Провадження № 1-кс/592/8087/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001793, внесеного до ЄРДР від 02.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що 01.07.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням факту того, що з банківських рахунків даної ТОВ, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) за період часу з 2023 по 2025 рік фактично зникли кошти на суму 5 704 500,00 гривень, без наявності підтверджуючих документів на реальні господарські чи фінансові витрати.

Встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, можливо, причетна головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка у період часу з 2023 року по 2025 рік, була наділена повноваженнями відповідальної особи за забезпечення фінансово-господарської діяльності товариства, подання документів для відкриття рахунків в банківських установах, а також мала право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за банківськими рахунками товариства.

Таким чином на даний час, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання вказаної інформації необхідне органу досудового розслідування задля подальшого призначення відповідної судової експертизи у даному кримінальному провадженні, а саме судової економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучення оригіналів або завірених належним чином копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії).

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«Відомості про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за періоди з 01.01.2023 по 01.07.2025».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 26.12.2025 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_10