Провадження № 1-кс/947/1002/26
УХВАЛА

21.01.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № №0001242 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 27.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001242 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Встановлено, що у другій половині 2023 року, (більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено), після опублікування в електронній системі публічних закупівель Prozorro комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошень про закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_2 «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 », ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом завищення фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та вартості встановленого обладнання.

За результатами вказаних закупівель, 11.08.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 (підрядник) укладено 3 (три) договори, а саме:

- договір підряду № 122/23К про проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 », «Інші завершальні будівельні роботи».

- договір підряду № 123/23К про проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 », «Інші завершальні будівельні роботи»;

- договір підряду № 124/23К про проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 », «Інші завершальні будівельні роботи».

Вказані договори мають однакову форму та умови виконання.

Відповідно до п. 3.1, розділу 3 Договорів ціна договору № 122/23К становить 2 693 844,00 грн з ПДВ, ціна договору № 123/23К становить 2 917 034,40 грн з ПДВ, ціна договору № 124/23К становить 2 729 848,80 грн з ПДВ.

У зв`язку із здійсненням підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при одночасному проведенні капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 в період часу з 11.08.2023 по 15.01.2024, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, здійснював керівництво трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників та здійснював управління приватним майном, використовував у своїй діяльності офіційні організаційно-правові документи у вигляді наказів, розпоряджень, вказівок, на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції, обов`язкові для виконання підлеглими, що слугують підставою для прийняття рішень, тобто відповідно до ст. 18 КК України, є службовою особою.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_4 залучив раніше знайомого ОСОБА_6 , який працював на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що останній надав свою згоду.

У подальшому, 19.10.2023, ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Одеси (більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично не виконувались та витрати на матеріали, які фактично не використовувались, завищивши обсяги фактично понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » витрат на загальну суму 31 499,00 грн, а саме до: акту приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) № 2 за жовтень 2023 року від 19.10.2023 на суму 8 770,00 грн (за договором № 122/23К про проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 ), акту приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) № 2 за жовтень 2023 року від 19.10.2023 на суму 22 729,00 грн (за договором № 124/23К про проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 ).

На підставі вказаних документів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » безпідставно перераховано бюджетні кошти у загальній сумі 31 499,00 грн, спричинивши збитки на вказану суму.

У подальшому, 27.12.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткові угоди: № 2 до договору №122/23К, № 1 до договору №123/23К, № 2 до договору №124/23К, якими строк виконання робіт на Об`єктах продовжено до 31.03.2024 року.

У зв`язку із призначенням ОСОБА_4 на іншу посаду, ОСОБА_6 відповідно до рішення № 9/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.01.2024 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому ОСОБА_4 , хоча і був звільнений з посади директора Товариства, продовжував фактично виконувати організаційно-розпорядчі функції під час виконання будівельних робіт на Об`єктах.

У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Одеси (більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, маючи умисел на заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, вніс, узгоджені з ОСОБА_4 , завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично не виконувались та витрати на матеріали, які фактично не використовувались, завищивши обсяги фактично понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » витрат, до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в): № 1 за березень 2024 року від 01.03.2024 (до договору №123/23К про проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 ) на суму 155 574,05 грн, № 1 за березень 2024 року від 13.03.2024 (до договору №124/23К про проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2 ) на суму 45 091,88 грн.

На підставі вказаних документів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » безпідставно перераховано бюджетні кошти у загальній сумі 200 665,93 грн., спричинивши збитки на вказану суму.

Також, після корегування проектно-кошторисної документації, 15.04.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) укладено договір підряду № 51/24К про проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 » (корегування), «Інші завершальні будівельні роботи», ціна якого становить 1 125 143, 73 грн.

Після чого, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Одеси (більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, вніс, узгоджені з ОСОБА_4 , завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично не виконувались та витрати на матеріали, які фактично не використовувались, завищивши обсяги фактично понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » витрат, до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в): № 1 за квітень 2024 року від 22.04.2024 (до договору №51/24К від 15.04.2024 про проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 «корегування») на суму 96 309,57 грн; № 2 за травень 2024 року від 14.05.2024 (до договору №122/23К про проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_3 ) на суму 41 500,19 грн; №2 за травень 2024 року від 14.05.2024 (до договору №123/23К про проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 ) на суму 3 541,84 грн.

На підставі вказаних документів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » безпідставно перераховано бюджетні кошти у загальній сумі 141 351,6 грн., спричинивши збитки на вказану суму.

У подальшому, 28.06.2024 у зв`язку із невиконанням зобов`язань передбачених Договорами, а саме: невиконанням робіт відповідно до графіку виконання робіт, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткові угоди, якими сторони розірвали Договори.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » безпідставно перераховано бюджетні кошти у загальній сумі 373 516,54 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним номером НОМЕР_3 .

З метою встановлення причетності вказаних осіб, до скоєння кримінального правопорушення, або осіб які обізнані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей про абонентські номери телефонів, з метою подальшого проведення аналізу та огляду отриманої інформації, встановлення інших абонентських номерів, які причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001242 від 22.09.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , інформацію щодо абонентських номерів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним номером НОМЕР_3 (роздруківок) за період часу з 01.01.2023 по 11.12.2025, та зобов`язати останнього виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

1.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), абонентський номер.

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародними ідентифікаційними номерами мобільних терміналів (ІМЕІ) тощо (абонент Б).

1.6. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, абонента Б, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

1.7. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А та Б надати відомості про його особу.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі MicrosoftExcel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1