Справа № 274/6929/25 Провадження № 1-кс/0274/1827/25
У Х В А Л А

19.12.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000344 від 16.10.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

інформацію про відкриті кредити на громадянку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківських карток отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 17.09.2025 р. по 00:00 01.10.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками за допомогою яких здійснювався вхід в додаток для проведення банківських операцій), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 21.11.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000344 від 16.10.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, 15.10.2025 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Бердичівського міськрайонного суду про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по скарзі ОСОБА_7 , яка полягала в тому, що невідома особа без її відома на її ім`я оформила кредити в різних банківських установах.

Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.

З протоколу від 20.10.2025 р. допиту свідка ОСОБА_8 та доданого до нього кредитного звіту ІНФОРМАЦІЯ_11 (актуального на 26.09.2025 р.) вбачається, що на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , було укладено кредитні договори в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню, з урахуванням змісту статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей і документів, а саме можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2 Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до речей і документів, які місять інформацію про укладені кредитні договори з ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), дату, час операції, перераховані на виконання цих договорів суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 год. 17.09.2025 р. по 00:00 01.10.2025 р., про відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками за допомогою яких здійснювався вхід в додаток для проведення банківських операцій).

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1