Провадження №1-кс/523/5953/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002313 від 29.05.2025 року за ознаками ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації за період часу з моменту відкриття банківської картки до моменту надання відповіді про рух коштів по банківській карт і № НОМЕР_3 , про те, на кого зареєстровані рахунки під вище вказаними номерами та копій документів, які були надані власником даних рахунків з метою відкриття рахунку. Також необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття банківської картки до моменту надання відповіді, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відео фіксування.Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 або за їх дорученням оперуповноваженому Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 іншим оперативним співробітникам з можливістю вилучити наступні документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з моменту відкриття банківської картки до моменту надання відповіді про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , про те, на кого зареєстровані рахунки під вище вказаними номерами та копій документів, які були надані власником даних рахунків з метою відкриття рахунку, з відображенням дат та часу операцій, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, підприємств-контрагентів, номера рахунку контрагента, код ЄДРПОУ або ІПН контрагента, призначення платежу та код у банку контрагента, а також інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам за вищевказаний період часу, в паперовому та електронному вигляді, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відеоспостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття банківської картки до моменту надання відповіді, утому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відео фіксування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1