Справа № 559/3910/25
Провадження № 1-кс/559/643/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"15" вересня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 08 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що в період з 03.09.2025 по 04.09.2025 невідома особа, створивши публікацію в застосунку "Фейсбук" по факту заробітку інвестицій криптовалют, спілкуючись із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 в застосунку "Телеграм" сторінка " ОСОБА_6 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 36679 гривень, які останній перерахував із банківської картки НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу за період з 03 вересня 2025 року по 10 вересня 2025 року до реєстру роздруківки руху грошових коштів по рахунках банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з їх розшифровкою.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Просить розглядати клопотання без представників володільців інформації, що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, в зв`язку з проведенням інших слідчих дій у іншому кримінальному провадженні. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000197 від 08 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З`ясовано, що невстановлена слідством особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , а грошові кошти були перераховані з його банківської картки карти № НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Відомості, до яких просить доступ дізнавач становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 03 вересня 2025 року по 10 вересня 2025 року до:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні банків;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноссяться банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали до 15.11.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1