Справа № 159/171/26
Провадження № 1-кс/159/115/26
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2026 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000384 від 10 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що 08.12.2025 року надійшла заява ОСОБА_3 з приводу того, що у період квітня червня 2024 року невстановлена особа незаконно використала конфіденційну інформацію заявниці та оформила на її ім`я кредити у кредитних установах. Відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України внесено до ЄРДР 10.12.2025 року за №0000384. Виникла необхідність встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема з`ясування чи мають місце інші банківські рахунки aбo платіжні картки, відкриті на ім`я ОСОБА_3 , IПH НОМЕР_1 , які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та могли б бути використанні в шахрайських діях. Вказана інформація перебувас в електронних документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положено п.5 ч.1 ст.162 KПK України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до інформації неможливо встановити, які рахунки відкриті на ім`я вказаної особи, де саме, коли i які були проведені банківські операції та чи були зняті з рахунків гроші. У випадку отримання тимчасового доступу до документі, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення правопорушення та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим. Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації про yci можливі закриті та відкриті поточні/карткові/депозитні рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , IПH НОМЕР_1 уперіод з 00.00 год. 01.05.2024 року по дату винесення ухвали. З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання здійснити без участі представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурора та дізнавача. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви ОСОБА_3 про шахрайство, протокол допиту потерпілого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до кримінального проступку, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження буде виконане завдання дізнавача, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000384 від 10 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачами СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 або за ix дорученням оперуповноваженим BKП Ковельського PУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , копію інформації про yci можливі закриті та відкриті поточні/карткові/депозитні рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , вперіод з 00.00 год. 01 травня 2024 року по дату винесення ухвали, а саме: відомості про випущені на ім`я вказаної особи платіжні картки/рахунки, ix реквізити у повному обсязі, дата випуску/закінчення дії, історію ix активації/використання; pyx коштів по банківських рахунках/картках (розгорнуту виписку/роздруківку), в тому числі повну історію авторизацій за платіжними рахунками, де саме, коли i яким чином бyли проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата i сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток; документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина Украіни, ІПН, документи, які підтверджують створення карток та рахунків (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з карток/рахунків, якщо знімались, то вказати коли i в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів); відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані в тому числі чи відбувалась ix зміна; ІР-адреси i МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківських картках та рахунках з інформацією про ІР-адреси i МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; історії авторизацій по картках/рахунках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв i контактів платіжного серверу, чepeз який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реестрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1