УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання cлідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002495 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

встановив:

22.12.2025 слідча відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебували матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 15.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які на підставі постанови прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького від 29.01.2025 об?єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно № 0002495.

В частині вивчення матеріалів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2024 у період часу з 09:18 год по 09:22 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, із використанням номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для перешкоджання блокуванню банківської картки, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 36000 гривень, які було перераховано із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 на невстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Оперативною інформацією УПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України 30.09.2025 з метою встановлення руху коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівниками УПК у Хмельницькій області ДКП НП України сформовано запит до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, щодо подальшого руху коштів, а саме:

02.12.2024 о 09:18 год транзакція на суму 29 тис. 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

02.12.2024 о 09:20 год дві транзакції на суму 2 тис. грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

02.12.2024 о 09:21 год транзакція на суму 2 тис. грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

02.12.2024 о 09:22 год транзакція на суму 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, оперативним шляхом встановлено рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , який емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

02.12.2024 о 09:20 год транзакція на суму 29 тис. 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрито на ім?я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , моб. тел. НОМЕР_12 , уродженець с. Мала Кардашинка, Скадовського району, Херсонської обл.;

02.12.2024 о 09:28 год транзакція на суму 6 тис. 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_13 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього, з метою отримання інформації про рух коштів, із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину, для встановлення інформації, щодо зняття переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 .

Слідча у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: слідчому відділення розслідвання злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідвання злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідвання злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідвання злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про:

-рух коштів в період часу від 02.12.2025 по час дії ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_10 , на який було надіслано грошові кошти потерпілої;

-коли та кому видавався картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в період часу з 02.12.2025 по час дії ухвали, на яку перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника карти, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, яким належать дані картки, якими номерами операторів мобільного зв`язку користуються власники даних банківських карток;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період часу з 02.12.2025 по час дії ухвали (у разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації осіб;

-отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 26 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя