пр. № 1-кс/759/6807/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що отримано інформацію щодо діяльності на території України та країн ЄС групи осіб, які з використанням методів соціальної інженерії здійснюють заволодіння конфіденційною інформацією щодо рахунків та акаунтів у системах інтернет-банкінгу клієнтів державного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й вчиняють викрадення коштів останніх.

Встановлено, що мешканці Київської, Вінницької та Одеської областей використовують з протиправною метою технологію інтернет-телефонії, яка дозволяє здійснювати голосові дзвінки з присвоєнням (підміною) номерів абонентів. В подальшому зловмисники проводять заміну фінансових номерів клієнтів у банківських реєстрах на придбані ними, токенізують картки клієнтів в Google Pay у підконтрольних ґаджетах та проводять від імені клієнта операції з відкриття банківських рахунків, збільшення кредитного ліміту, а також виводять грошові кошти клієнтів на рахунки, відкриті на підставних осіб у інших фінансових установах.

Зокрема, для дзвінків потенційним жертвам учасники угрупування використовують номери телефонів оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Вказані номери поповнюються за допомогою іноземних банківських карт через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Також встановлено, що придбання сім-карт (e-sim) українських мобільних операторів, які в подальшому використовуються зловмисниками як нові фінансові номери у системах Інтернет-банкінгу здійснюються з використанням банківських рахунків, відкритих у іноземних банківських установах, а отримання QR-кодів для їх активації здійснюється на електронні скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7

Встановлено, що поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 використовує громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Горлівка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_18 ,

м.т. НОМЕР_19 .

Вказана особа у жовтні 2022 року виїхала з України до м. Аліканте (Іспанія), де проживає дотепер. ОСОБА_4 раніше оголошувався у розшук органами МВС України за підозрою у вчиненні на території України злочинів, передбачених ст. 190 КК України. У той же час, здійснення підміни фінансових номерів та токенізація банківських карток жертв у підконтрольні шахраям пристрої здійснюється на території Іспанії.

В ході аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вдалося встановити, що викрадення коштів із рахунків деяких потерпілих здійснювалося шляхом токенізації їх банківських карт на мобільні пристрої шахраїв з подальшим зняттям коштів жертв через банкоматну мережу. Встановлено, що зняття коштів потерпілих неодноразово здійснював раніше судимий громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_20 , уродженець м. Челябінськ, рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана особа здійснювала операції зі зняття готівки на території м. Вінниця, зокрема:

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_21 ОСОБА_5 10.04.2025 здійснив зняття готівки з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » А0100056 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » А0108375 на суму 35 000 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_22 ОСОБА_5 16.04.2025 здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » А0105242 на суму 20 000 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_23 ОСОБА_5 16.04.2025 здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » А0105241 на суму 20 000 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_24 ОСОБА_5 16.04.2025 здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » А0105241 на суму 20 000 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_25 ОСОБА_5 17.04.2025 здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » А0100056 на суму 23 000 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_25 ОСОБА_5 17.04.2025 здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » А0108375 на суму 20 000 гривень.

До операцій зі зняття викрадених з рахунків коштів потерпілих також причетний громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 . В ході аналізу наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації стосовно ОСОБА_9 підтверджено наступні факти операцій зі зняття готівки з рахунків потерпілих осіб:

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_31 потерпілої ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_9 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 на суму 20 000 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_33 потерпілої ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_9 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 на суму 20 000 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_34 потерпілої ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_9 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 на суму 20 000 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 потерпілої ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_9 16.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 на суму 9 600 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_37 потерпілої ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_9 16.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 на суму 20 000 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_38 потерпілого ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_9 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 на суму 17 000 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_40 потерпілого ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_9 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 на суму 20 000 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_41 потерпілого ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_9 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 на суму 20 000 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 потерпілого ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_9 07.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 на суму 20 000 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 потерпілого ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_9 07.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_8 на суму 1 000 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 потерпілого ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_9 08.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 на суму 16 000 гривень;

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_44 потерпілої ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_45 , ОСОБА_9 13.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 на суму 14 800 гривень.

У той же час, ОСОБА_9 користувався особисто, або надавав в управління третім особам відкриті на своє ім?я рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які використовувалися для переведення коштів потерпілих клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою їх подальшої легалізації. ОСОБА_9 залучає до протиправної діяльності третіх осіб з числа своїх знайомих чи родичів, пропонує їм за винагороду здійснити відкриття рахунків у банківських установах з подальшою передачею їх в управління зазначеної групи осіб з метою використання у протиправній діяльності.

Також встановлено, що до протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_46 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , м.т. НОМЕР_47 , НОМЕР_48 . Вказана особа протягом травня-липня 2025 року проживала у м. Одеса разом із ОСОБА_9 та залучалася останнім до протиправних дій. Зокрема, на рахунок ОСОБА_15 НОМЕР_49 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » протягом 22.07.2025 здійснено 43 операції щодо зарахування коштів потерпілої ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_50 з банківського рахунку, відкритого нею у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 100 000 гривень.

1) 06.01.2025 о 22:26:25 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_51 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_52 на території Іспанії. 07.01.2025 о 09:55:28 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_53 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, в період 07-10.01.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_17 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківського рахунку НОМЕР_54 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) на ім?я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_56 ), м.т. НОМЕР_57 . Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 завдано шкоди у розмірі 132 550,32 грн. В подальшому, 09.01.2025 о 16:24:02 кошти у сумі 10 450 грн. з рахунку ОСОБА_18 відправлено на рахунок НОМЕР_58 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); 10.01.2025 о 09:09:02 кошти у сумі 64 500 грн. з рахунку ОСОБА_18 відправлено на рахунок НОМЕР_60 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_61 ); 10.01.2025 о 15:54:14 кошти у сумі 33 000 грн. з рахунку ОСОБА_18 відправлено на рахунок НОМЕР_60 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_61 ).

2) 06.01.2025 о 23:00:33 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_62 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_52 на території Іспанії. 08.01.2025 о 10:18:05 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_20 . Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, в період 08-10.01.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_20 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківських рахунків НОМЕР_54 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) на ім?я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_56 ), м.т. НОМЕР_57 та НОМЕР_63 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) на ім?я ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_64 ), м.т. НОМЕР_65 . Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 завдано шкоди у розмірі 70 801,48 грн. В подальшому, 09.01.2025 о 16:24:02 кошти у сумі 10 450 грн. з рахунку ОСОБА_18 відправлено на рахунок НОМЕР_58 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); 10.01.2025 о 09:09:02 кошти у сумі 64 500 грн. з рахунку ОСОБА_18 відправлено на рахунок НОМЕР_60 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_61 ); 10.01.2025 о 15:54:14 кошти у сумі 33 000 грн. з рахунку ОСОБА_18 відправлено на рахунок НОМЕР_60 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_61 ).

3) 13.02.2025 о 10:14:56 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_66 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_52 на території Іспанії. 13.02.2025 о 11:06:29 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_67 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, в період 13-15.02.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_22 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківського рахунку НОМЕР_68 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) на ім?я ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_69 ), м.т. НОМЕР_70 . Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 завдано шкоди у розмірі 72 802,5 грн. В подальшому, 15.02.2025 о 10:54:02 кошти у сумі 9 300 грн. з рахунку ОСОБА_24 відправлено на рахунок НОМЕР_58 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); 15.02.2025 о 12:30:12 кошти у сумі 47 700 грн. з рахунку ОСОБА_24 відправлено на рахунок НОМЕР_71 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_72 ).

4) 03.03.2025 о 14:37:38 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_73 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_52 на території Іспанії. 04.03.2025 о 10:27:43 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_74 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, в період 04-06.03.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_26 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківського рахунку НОМЕР_75 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на ім?я ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_76 ), м.т. НОМЕР_77 . Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 завдано шкоди у розмірі 39 449 грн.

5) 01.04.2025 о 10:43:42 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_78 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_52 на території Іспанії. 01.04.2025 о 12:02:26 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_79 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, в період 01-03.04.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_28 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківського рахунку НОМЕР_80 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на ім?я ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_81 ), м.т. НОМЕР_82 . Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_28 завдано шкоди у розмірі 78 546 грн.

6) 14.03.2025 для продажу у інтернет-магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) згенеровано eSIM з номером НОМЕР_84 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_23 », яку активовано 06.04.2025 в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_52 на території Іспанії. 08.04.2025 о 16:29:58 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_85 ). Вхід до особистого кабінету здійснювавсяз використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання.

В подальшому, в період 08-11.04.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_6 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківського рахунку НОМЕР_86 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) на ім?я ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_87 ), м.т. НОМЕР_88 , а також здійснено зняття готівки у банкоматах м. Вінниця, яке здійснював ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_20 ). Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 завдано шкоди у розмірі 44 149,42 грн.

7) 16.04.2025 о 09:55:23 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_89 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_90 на території Іспанії. 16.04.2025 о 10:23:38 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_91 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання.

В подальшому, в період 16.04.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_7 здійснено ряд транзакцій зі зняття готівки у банкоматах м. Вінниця, які здійснював ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_20 ). Зокрема, 16.04.2025 о 13:07:57, 13:08:50, 13:53:42, 13:54:33 здійснено чотири транзакції зі зняття готівки в банкоматі А0105241 за адресою АДРЕСА_10 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 16.04.2025 о 12:36:45 та 12:37:53 здійснено дві транзакції зі зняття готівки в банкоматі А0105242 за адресою АДРЕСА_11 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Вказаними діями клієнту

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 завдано шкоди у розмірі 59 999,33 грн.

8) 17.04.2025 о 09:34:23 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_92 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_90 на території Іспанії. 17.04.2025 о 11:03:25 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_93 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання.

В подальшому, в період 17.04.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_8 здійснено ряд транзакцій зі зняття готівки у банкоматах м. Вінниця, які здійснював ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_20 ). Зокрема, 17.04.2025 о 12:05:36, 12:06:16, 12:07:00 здійснено три транзакції зі зняття готівки в банкоматі А0100056 за адресою АДРЕСА_12 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 17.04.2025 о 12:18:22 та 12:19:12 здійснено дві транзакції зі зняття готівки в банкоматі А0108375 за адресою АДРЕСА_13 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 завдано шкоди у розмірі 69 390,42 грн.

9) 21.04.2025 о 12:29:32 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбано eSIM з номером НОМЕР_94 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_90 на території Іспанії. 21.04.2025 о 13:24:26 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_95 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 22.04.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_31 здійснено ряд транзакцій із переказу безготівкових коштів з його банківської карти НОМЕР_96 на невстановлений рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ). Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_32 завдано шкоди у розмірі 99 470 грн.

10) 17.06.2025 о 15:14:19 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_97 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 17.06.2025 о 17:42:39 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_32 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 17.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_10 здійснено ряд транзакцій зі зняття готівки у банкоматах м. Одеса, які здійснював ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_26 ). Зокрема, 17.06.2025 о 20:16:42, 20:20:31, 20:30:26, 20:33:01, 20:47:33, 20:48:34 здійснено зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.06.2025 о 19:13:59, 19:15:01 здійснено транзакції зі зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11) 18.06.2025 о 10:29:01 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_98 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 18.06.2025 о 11:54:40 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_11 . Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання.

В подальшому, 18.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_36 ) здійснено зняття готівки у банкоматах м. Одеса, які проводив ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_26 ). Зокрема, 18.06.2025 о 12:16:52, 12:19:07, 12:22:28, 12:26:12 здійснено зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У цей же день з рахунків ОСОБА_11 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ коштів на рахунки ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_26 ), відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

12) 17.06.2025 о 11:59:07 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_99 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 17.06.2025 о 15:00:29 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_39 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 17.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_12 здійснено зняття готівки у банкоматах м. Одеса, які проводив ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_26 ). Зокрема, 17.06.2025 о 17:59:11, 18:00:28, 18:05:06, 18:07:33, 18:14:31, 18:16:01 здійснено зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13) 03.07.2025 о 14:23:43 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_100 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 19.07.2025 о 11:10:20 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_16 . Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 22.07.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_50 ) здійснено ряд транзакцій із переказу коштів на рахунок НОМЕР_49 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на ім?я ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_46 ). В подальшому зібрані на вказаний банківський рахунок кошти у сумі 115 000 грн. відправлено двома транзакціями на рахунок НОМЕР_101 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім?я ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_102 ). У той же час встановлено, управління рахунком ОСОБА_15 здійснювалося з території Іспанії, а вказана особа перебувала у цей час на території м. Одеса та проживала разом з учасником злочинної групи ОСОБА_9 у орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_14 .

14) 05.06.2025 о 13:14:59 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_103 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 05.06.2025 о 14:21:29 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_104 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 05.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_34 здійснено ряд транзакцій із переказу коштів на рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », відкриті на ім?я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_26 ).

15) 07.06.2025 о 14:30:33 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_105 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 07.06.2025 о 15:11:49 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_43 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 07 та 08.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_13 здійснено зняття готівки у банкоматах м. Одеса, які здійснював ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_26 ). Зокрема,07.06.2025о 20:18:26, 20:20:21 здійснено транзакції зі зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 08.06.2025 о 08:14:33, 08:16:44 здійснено транзакції зі зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також 07.06.2025 з рахунків ОСОБА_13 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ коштів на рахунки ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_26 ), відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

16) 15.05.2025 о 16:29:56 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_106 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 15.05.2025 17:11:42 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_107 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 15.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_35 здійснено ряд транзакцій із переказу коштів на рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), відкриті на ім?я ОСОБА_36 , біометричний паспорт громадянина України № НОМЕР_108 .

17) 06.06.2025 о 13:14:59 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_109 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 07.06.2025 о 13:01:16 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_110 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 07.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_37 здійснено ряд транзакцій із переказу коштів на рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), відкриті на ім?я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_26 ).

18) 13.06.2025 о 16:23:32 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM НОМЕР_198, яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 13.06.2025 о 16:33:12 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_45 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 13.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_14 здійснено зняття готівки у банкоматах м. Одеса, які здійснював ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_26 ). Зокрема, 13.06.2025 о 18:03:08, 18:04:18 здійснено транзакції зі зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також 13.06.2025 з рахунків ОСОБА_14 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ коштів на рахунки ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_26 ), відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

19) 02.08.2025 о 10:20:47 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_111 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 02.08.2025 о 17:41:10 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_112 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 04.08.2025 в період між 01:14:25 та 01:18:49, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_38 здійснено 10 транзакцій із переказу коштів на рахунок НОМЕР_113 , відкритий на ім?я ОСОБА_39 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_40 завдано збитків на суму понад 21 000 гривень.

20) 05.08.2025 о 14:10:58 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_114 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 05.08.2025 о 14:42:10 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_115 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 05.08.2025 та 07.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_41 здійснено 51 транзакцію із переказу коштів на рахунок НОМЕР_116 , відкритий на ім?я ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_117 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_43 завдано збитків на суму понад 32 000 гривень.

21) 12.08.2025 о 13:21:24 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_118 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 05.08.2025 о 13:34:32 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_119 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 12-14.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_45 здійснено 57 транзакцій із переказу коштів на рахунок НОМЕР_120 , відкритий на ім?я ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_121 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_47 завдано збитків на суму понад 70 000 гривень. В подальшому кошти із рахунку ОСОБА_48 відправлено на банківські картки НОМЕР_122 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») - 9100 грн., НОМЕР_123 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 8304 грн., НОМЕР_124 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 9900 грн., НОМЕР_125 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») - 3300 грн., НОМЕР_126 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 62 500 грн.

22) 15.08.2025 о 15:13:01 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_127 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 15.08.2025 о 17:34:50 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_128 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 15-18.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_50 здійснено транзакції із переказу коштів на картку НОМЕР_129 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), а також операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_130 , відкритий на ім?я ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_131 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_52 завдано збитків на суму понад 43 000 гривень. В подальшому кошти із рахунку ОСОБА_53 відправлено на банківські картки НОМЕР_132 (« ІНФОРМАЦІЯ_29 ») - 7500 грн., НОМЕР_133 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 14225 грн., НОМЕР_134 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МОНО) - 6900;4 грн., НОМЕР_135 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») - 19275 грн., НОМЕР_136 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ») - 4550 грн., НОМЕР_137 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») - 4025 грн., НОМЕР_138 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ») - 8975 грн., НОМЕР_139 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МОНО) - 2900 грн., НОМЕР_140 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») - 10000 грн., НОМЕР_141 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МОНО) - 8039 грн., НОМЕР_142 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ») -5087 грн., НОМЕР_143 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») - 7169 грн., НОМЕР_144 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») - 40000 грн.

23) 15.08.2025 о 17:41:36 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_145 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 16.08.2025 о 12:17:21 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_146 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 16-18.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_55 операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_147 , відкритий на ім?я ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_148 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_55 завдано збитків на суму понад 72 000 гривень. В подальшому кошти із рахунку ОСОБА_57 відправлено на банківські картки НОМЕР_149 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 ) - 29999 грн., НОМЕР_150 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 29999 грн., НОМЕР_151 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 ) - 12500 грн.

24) 18.08.2025 о 14:55:39 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_152 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 18.08.2025 о 14:58:18 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_153 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 18-19.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_59 здійснено операції із поповнення банківської картки НОМЕР_154 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), а також здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_155 , відкритий на ім?я ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_156 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_55 завдано збитків на суму понад 29 000 гривень. В подальшому кошти із рахунку ОСОБА_61 відправлено на банківські картки НОМЕР_157 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ») - 4 400 грн., НОМЕР_158 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »).

25) 18.08.2025 о 16:05:19 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_159 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 26.08.2025 о 14:15:18 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_160 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 26-28.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_63 здійснено операції із поповнення банківської картки НОМЕР_161 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), а також здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_162 , відкритий на ім?я ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_163 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_65 завдано збитків на суму понад 99 000 гривень. В подальшому кошти із рахуну ОСОБА_66 відправлено на банківські картки НОМЕР_164 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 44 200 грн., НОМЕР_165 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») - 13261 грн., НОМЕР_166 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 11800 грн., НОМЕР_167 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») - 28200 грн.

26) 19.08.2025 о 14:37:46 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_168 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 19.08.2025 о 15:00:08 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_169 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 19-20.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_68 здійснено операції із поповнення банківської картки НОМЕР_170 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »). Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_69 завдано збитків на суму понад 19 000 гривень.

27) 04.09.2025 о 12:00:45 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_171 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 04.09.2025 о 13:46:41 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_172 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 04-06.09.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_71 здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_173 , відкритий на ім?я ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_174 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_73 завдано збитків на суму понад 101 000 гривень. В подальшому кошти із рахуну ОСОБА_66 відправлено на банківські картки НОМЕР_175 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 16 700 грн., НОМЕР_176 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») - 13 091 грн.

28) 08.09.2025 о 14:03:50 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_177 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 08.09.2025 о 14:53:01 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_178 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 08-10.09.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_75 здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_179 , відкритий на ім?я ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_180 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_75 завдано збитків на суму понад 99 000 гривень. В подальшому кошти із рахуну ОСОБА_77 відправлено на банківські картки НОМЕР_181 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») - 20000 грн., НОМЕР_182 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 29999 грн., НОМЕР_183 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 29999 грн., НОМЕР_184 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 18500 грн.

29) 08.09.2025 о 08:43:47 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » придбано eSIM з номером НОМЕР_185 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 08.09.2025 о 13:39:16 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_186 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 08-10.09.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_79 здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_187 , відкритий на ім?я ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_188 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_81 завдано збитків на суму понад 28 000 гривень. В подальшому кошти із рахуну ОСОБА_82 відправлено на банківські картки НОМЕР_189 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - 29 999 грн., НОМЕР_190 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - 9000 грн., НОМЕР_191 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ») - 9650 грн., НОМЕР_192 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ») - 10 558 грн., НОМЕР_193 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МОНО) - 10 916 грн., НОМЕР_194 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МОНО) - 50000 грн.,. НОМЕР_195 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МОНО) - 30 700 грн.

Таким чином, група у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та інших невстановлених осіб завдала шкоди 34 клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкоди у розмірі 1 830 174 грн. Вказані дії містять ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 185, 190 та 361 КК України.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_196 , Код банку (МФО): НОМЕР_197 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_132 , за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_132 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_132 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_132 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_132 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- Фото, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_132 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість підтвердити факт шахрайства, документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_196 , Код банку (МФО): НОМЕР_197 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_83 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_84 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_85 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_86 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_87 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_88 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_89 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_90 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_196 , Код банку (МФО): НОМЕР_197 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_132 , за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_132 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_132 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_132 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_132 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- Фото, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_132 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1