Справа № 585/3558/25
Номер провадження 1-кс/585/1256/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

16 вересня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 в резолютивній частині якого просить: Розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: підполковнику поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: лейтенанту поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_4 ; майору поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНІІ в Сумській області майору поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.09.2025 року по термін дії ухвали:

-інформації про використання банківської картки № НОМЕР_1 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.09.2025 року по термін дії ухвали із зазначенням ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_1 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.09.2025 року по термін дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 12.09.2025 року по термін дії ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 , на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 12.09.2025 року по термін дії ухвати з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Розглянути клопотання без повідомлення особи у володінні якої перебувають документи згідно вимог п.2 ст.163 КПК України.

В клопотанні зазначив, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000681 від 14.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2025 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки: АДРЕСА_3 , про те, що 13.09.2025 близько 16:00 год. перебуваючи вдома, в цей час на її номер телефону : НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер телефону: НОМЕР_3 та взявши трубку особа представилась, назвала своє прізвище, ім`я по батькові та сказала що він є представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому звернулась до неї по прізвищу імені та по батькові та в подальшому продиктував номер належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що потрібно перереєструвати банківську картку заявниці. Після цього на її номер телефону надійшло сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_1 з кодом, який вона повідомила співрозмовнику. Зателефонувавши через декілька хвилин на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що з належній їй банківської картки НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів на суму 12500 грн. та 29500 грн. В ході незаконних дій невідомої особи відбулося зняття грошових коштів двома операціями на загальну суму - 43 000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що в потерпілої ОСОБА_18 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську карту НОМЕР_1 . Рух коштів по вказаній картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані в сукупності з іншими доказами здобутими в кримінальному правадженні. можуть підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку до якого випущено карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську карту НОМЕР_1 , з метою встановлення номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 43000 грн. 13.09.2025 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.09.2025 року по термін дії ухвали;

-інформації про використання банківської картки № НОМЕР_1 . в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.09.2025 року по термін дії ухвали із зазначенням ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_1 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.09.2025 року по термін дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах. та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 12.09.2025 року по термін дії ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 , на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 12.09.2025 року по термін дії ухвали;

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те. що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області в клопотанні просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.

Відповідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не вказав жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника в судове засідання не забезпечив, причини неявки суду невідомі.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000681 від 14.09.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 00 год. 00 хв. 12.09.2025 року по 18.09.2025 року, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, воно є надмірним та необґрунтованим.

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_4 ; заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНІІ в Сумській області майору поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.09.2025 року по 18.09.2025 року:

-інформації про використання банківської картки № НОМЕР_1 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.09.2025 року по 18.09.2025 року із зазначенням ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_1 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.09.2025 року по 18.09.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 12.09.2025 року по 18.09.2025 року;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 , на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 12.09.2025 року по 18.09.2025 року з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1