Справа №638/9984/25
Провадження № 1-кс/638/2322/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Шевченківського районного суду міста Харкова клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000076 від 29.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 , а саме: документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунку НОМЕР_5 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); номеру картки, яка прив`язана до рахунку НОМЕР_5 ; відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та картки по рахунку НОМЕР_5 , з зазначенням дати прив`язування; відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та картки, що прив`язана до рахунку НОМЕР_6 зазначення ІР-адреси, Мас-адреси, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи, про здійснення фінансових операцій по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та картці, що прив`язана до рахунку НОМЕР_5 (з 30.03.2025 по теперішній час); документів, про рух коштів за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та карткою, що прив`язана до рахунку НОМЕР_5 (з 30.03.2025 по теперішній час), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адреса, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності); документів з інформацією коли останній раз з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та з картки, що прив`язана до рахунку НОМЕР_5 , відбувався переказ та зняття коштів; документів про поточний стан розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та номера картки, що прив`язана до рахунку НОМЕР_5 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Клопотання обґрунтовується тим, що 30.03.2025 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме 11000 грн. за покупку шолому Meta Quest 3s 128gb за проханням невстановленої особи, яка розмістила оголошення про продаж вказаного шолому на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Переказ грошових коштів ОСОБА_5 здійснив на IBAN НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_6 ).

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 29.04.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

30.04.2025 року був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що 30.03.2025 він здійснив грошовий переказ на IBAN НОМЕР_5 .

Згідно відповіді на доручення з УПК в Харківській області кошти в сумі 2300 грн. 30.03.2025 о 19:12 були перераховані з вказаного рахунку на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 1500 грн. 30.03.2025 о 21:29 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в сумі 8700 грн. 31.03.25 о 09:25 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 1000 грн. 31.03.25 о 09:50 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 1500 грн. 31.03.25 о 14:54 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок IBAN НОМЕР_5 було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також (згідно відкритих джерел інформації в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавач не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000076 від 29.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановив наступне.

В провадженні CД Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000076 від 29.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено що, 30.03.2025 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме 11000 грн. за покупку шолому Meta Quest 3s 128gb за проханням невстановленої особи, яка розмістила оголошення про продаж вказаного шолому на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Переказ грошових коштів ОСОБА_5 здійснив на IBAN НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_6 ).

30.04.2025 року був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що 30.03.2025 він здійснив грошовий переказ на IBAN НОМЕР_5 .

Згідно відповіді на доручення з УПК в Харківській області кошти в сумі 2300 грн. 30.03.2025 о 19:12 були перераховані з вказаного рахунку на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 1500 грн. 30.03.2025 о 21:29 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в сумі 8700 грн. 31.03.25 о 09:25 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 1000 грн. 31.03.25 о 09:50 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 1500 грн. 31.03.25 о 14:54 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок IBAN НОМЕР_5 було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також (згідно відкритих джерел інформації в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що дані банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, у зв?язку з чим у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 , враховуючи об`єктивну потребу у його дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження даних банківського рахунку, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дана інформація може бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації по банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного товариства є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 , а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунку НОМЕР_5 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Номеру картки, яка прив`язана до рахунку НОМЕР_5 ;

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та картки по рахунку НОМЕР_5 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та картки, що прив`язана до рахунку НОМЕР_6 зазначення ІР-адреси, Мас-адреси, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Документи, про здійснення фінансових операцій по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та картці, що прив`язана до рахунку НОМЕР_5 (з 30.03.2025 по 05.09.2025);

-Документів, про рух коштів за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та карткою, що прив`язана до рахунку НОМЕР_5 (з 30.03.2025 по 05.09.2025), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адреса, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та з картки, що прив`язана до рахунку НОМЕР_5 , відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та номера картки, що прив`язана до рахунку НОМЕР_5 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1