Справа № 203/8747/25
Провадження № 1-кс/0203/5368/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0002229 від 06.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернувся слідчий СВ Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002229 від 06.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що до ЧЧ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 04.09.2025 по 05.09.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись співробітником банку, в ході розмови через месенджер «Телеграм», заволоділа грошовими коштами заявниці на суму понад 319 000 гривень з її банківських рахунків, а саме:

- НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Зокрема, відповідно до квитанцій, грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 .

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала на банківські рахунки невстановлених осіб було надано доручення (у порядку ст.40 КПК України) до управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України.

На виконання вищевказаного доручення було отримано рапорт від старшого оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, де зазначено, що відповідно до отриманих квитанцій по проведеним платежами, кошти потерпілої були переказані через ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 60 000 грн. Зокрема, встановлено, що 04.09.2025 на картковий рахунок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 - № НОМЕР_8 здійснено зарахування коштів на загальну суму 60 000 грн. В подальшому, зараховані кошти були переказані 04.09.2025 з картки № НОМЕР_8 :

- о 14:15:30 на суму 16 060 грн. на картку № НОМЕР_9 ;

- о 14:16:28 на суму 11 490 грн. на картку № НОМЕР_10 ;

- о 14:22:24 на суму 19 235,70 грн. на картку № НОМЕР_11 ;

- о 14:30:36 на суму 175 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- о 14:30:36 на суму 25 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- о 14:33:07 на суму 250 грн. через ОСОБА_5 .

Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 , банківська картка № НОМЕР_10 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 , власником карткового рахунку № НОМЕР_6 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 .

Проведеними заходами встановлено осіб, які 04.09.2025 та 05.09.2025 в м.Одеса проводили обготівкування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 , та яких зафіксовано на фото з банкоматів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_16 .

У рапорті зазначено, що 04.09.2025 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої було перераховано грошові кошти:

- о 16:09:14 в сумі 1000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- о 16:20:34 в сумі 24577 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Встановлений власник карткового рахунку № НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 .

Таким чином, слідчим було встановлено осіб, які причетні до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 :

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_20 , паспорт НОМЕР_21 від 01.08.2022, виданий ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_23 від 20.08.2025, виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_12 , паспорт НОМЕР_25 від 09.07.2015, виданий Київським РВ у м. Одеса ГУДМС України в Одеській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_13 , паспорт НОМЕР_27 від 08.09.2016, виданий Добропільським МВ ГУДМС України в Донецькій області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_14 , паспорт НОМЕР_29 від 18.02.2022, виданий ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фінансовий номер НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_15 , паспорт НОМЕР_32 від 26.09.2015, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фінансовий номер -44;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_16 , паспорт НОМЕР_33 від 10.10.2014, виданий Заводським РВ у м. Миколаїв УДМС України в Миколаївській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фінансовий номер -63;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_19 , паспорт: НОМЕР_34 від 20.02.2023, виданий Дарницький відділ ЦМУ ДМС у м. Києві, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фінансовий номер НОМЕР_35 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про зазначених абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, якими користувалися особи, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, а саме мобільними номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , так як ця інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження.

На теперішній час для перевірки вже отриманої інформації, а також з метою збирання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, фіксації злочинної діяльності невстановленої особи та з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок невідомих осіб за номерами які встановлені у ході досудового розслідування, потрібно отримати інформацію, яка міститься у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », місцезнаходження: АДРЕСА_9 .

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 28.11.2025 року, судову справу № 203/8747/25, провадження № 1-кс/0203/5368/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 03.12.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 05.12.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

У судове засідання, призначене на 05.12.2025 року, слідчий не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За правилами, встановленими ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд у ході вирішення клопотання слідчого дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, та ним не доведена наявність достатніх підстав вважати, що клопотання відповідає меті його подання. Оскільки, відповідно до пунктів 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів можливе за умови обов`язкового доведення слідчим, зокрема, того, що речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (п. 1), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п. 2).

Водночас слідчий не надав суду доказів того, що саме фігуранти кримінального провадження, яких слідчий вказує у клопотанні: ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , володіють та користуються фінансовими номерами мобільних телефонів, щодо яких слідчим подане клопотання. При цьому суд наголошує на тому, що не є таким доказом і рапорт сам по собі без надання суду доказів на підтвердження відомостей, зафіксованих у ньому. Така правова позиція також висловлена і ВС у постанові від 10 вересня 2024 року, справа №372/1904/18, провадження №51-2242км24.

З огляду на викладене вище, суд дійшов висновку про необґрунтованість і недоведеність вимог клопотання слідчого, а отже і про необхідність відмовити у його задоволенні.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0002229 від 06.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1