Справа № 752/9237/25
Провадження №: 1-кс/752/7073/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003040 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003040 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведених процедур публічних закупівель у грудні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів на закупівлю медичного обладнання з юридичними та фізичними особами-підприємцями.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що основними постачальниками медичного обладнання для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримувачами бюджетних коштів стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 .

Таким чином, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та вказаними суб`єктами було укладено ряд договорів:

- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 05-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 166 108,00 грн.;

- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 07-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 634 340,00 грн.;

- 07.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 10-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 7 300 000,00 грн.;

- 12.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 16-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 104 185,90 грн.;

- 13.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 20-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 254 232,00 грн;

- 14.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 23-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 129 898,00 грн;

- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 06-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 458 500,00 грн.;

- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 08-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 928 970,50 грн.;

- 18.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 25-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 589 998,00 грн.;

- 20.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 31-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 68 697, 60 грн.;

- 21.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_17 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 32-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 434 977,00 грн;

- 04.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_18 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 01-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 050 720,00 грн;

- 04.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_19 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 02-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 940 000,00 грн., а саме: «Лор комбайну у складі: Робочої станції « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - 1 компл., Кольорової міні камери «SD-628» - 1 шт., Ендоскопу 0°, O 2,7 мм х 175 мм, автоклавуємого - 1 шт., Ендоскопу 30°, O 2,7 мм х 175 мм, автоклавуємого - 1 шт., Ендоскопу 70°, O 2,7 мм х 175 мм, автоклавуємого - 1 шт., Тримача ендоскопа - 1 шт., Медичного ендоскопічного шейверу X100 (4000 об/хв, з відсмоктувачем) - 1 шт., Лор столу-крісла, модель «2061-2» - 1 шт».

- 11.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_21 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 12-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 702 000,00 грн;

- 11.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_22 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 13-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 370 000,00 грн;

- 19.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_23 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 30-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 119 700,00 грн.

Грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , за поставку медичного обладнання сплачені в повному обсязі до 30.12.2023.

Відповідно до умов укладених вищезазначених договорів, медичне обладнання мало бути поставлено у строк до 22-26.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , але при виїзді та огляді будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за зазначеною адресою встановлено, що фактично діяльність на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_1 по зазначеній адресі не ведеться, а в самій будівлі тривають будівельно-ремонтні роботи.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності та інформації, що міститься у поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , встановлено, що зазначені суб`єкти господарювання медичне обладнання, яке поставлене до ІНФОРМАЦІЯ_1 придбали у пов`язаних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та фізичних-осіб підприємців ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ) шляхом укладення формальних договорів купівлі продажу для створення штучного ланцюга постачання, з метою навмисного завищення вартості медичного обладнання для кінцевого споживача та привласнення бюджетних коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 здійснювали купівлю медичного обладнання не на пряму у виробників, імпортерів та офіційних представників виробників на території України, хоча знали про наявність у них медичного обладнання, оскільки зверталися до них та отримували гарантійні листи, необхідні для участі у організованих ІНФОРМАЦІЯ_1 публічних закупівлях, а купували через штучний ланцюг постачання.

Крім того, і ході проведення допитів у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дані особи не змогли надати інформацію щодо вищевказаних виконаних поставок медичного обладнання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх спосіб, строки та умови.

При формуванні очікуваної вартості предметів закупівель уповноваженою особою СМСЧ отримано комерційні цінові пропозиції вартості медичного обладнання від пов`язаних між собою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », у яких вартість медичного обладнання штучно завищена для введення в оману уповноваженої особи з публічних закупівель та помилково визначення нею заздалегідь завищеної вартості предметів закупівлі.

Крім того, встановлено, що одним із офіційних представників на території України виробника медичного обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_27 , Spane», обладнання якого, а саме робочу станцію « ІНФОРМАЦІЯ_20 » було поставлено ФОП ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). У свою чергу ФОП ОСОБА_5 зазначене обладнання поставлено ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

23.01.2025 слідчим у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з метою отримання відомостей про рух грошових коштів по рахункам клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_29 , що причетні до закупівлі медичного обладнання та устаткування, що постачалося за договорами укладеними між постачальниками та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Однак, 27.01.2025 за вих. № 20.1.0.0.0/7-250124/70180 провідним спеціалістом з роботи із запитами ГО ОСОБА_14 надіслано відмову у наданні запитуваної інформації, у зв`язку з тим, що запитувана інформація являється банківською таємницею та витребування відомостей зазначених у запиті слідчого передбачає тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення № 2 слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003040 від 09.10.2024 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО Банку НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять банківську таємницю, а саме:

- виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) IBAN: НОМЕР_19 , за період часу з 01.09.2023 року по момент виконання вимоги, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;

- виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) ІBAN: НОМЕР_20 , за період часу з 01.09.2023 року по момент виконання ухвали, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;

- виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ІBAN: НОМЕР_21 , за період часу з 01.09.2023 року по момент виконання ухвали, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;

- виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІBAN: НОМЕР_22 , за період часу з 01.09.2023 року по момент виконання ухвали, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1