Справа № 947/5451/25
УХВАЛА

24.12.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000006 від 10.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 10.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, стало повідомлення Управління Служби Безпеки України в Одеській області, про те, в ході контррозвідувального забезпечення фінансово-кредитної сфери, отримано інформацію щодо вчинення групою осіб дій, спрямованих на привласнення грошових коштів державної банківської установи в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем співробітниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поєднане з використанням доступу до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, яка зберігається на носіях інформації належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до наявного в матеріалах кримінального провадження Висновку службового розслідування Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.11.2024 встановлено, що:

14.04.2016 в ТВБВ № НОМЕР_1 Філії - Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та проживає на тимчасово окупованій території України) відкрито рахунок НОМЕР_3 .

За даними програмного забезпечення CRM АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.05.2024 на той час головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_4 Філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено редагування/перегляд інформації по рахунку НОМЕР_3 .

Згідно даних DB manager АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

30.05.2024 проведена реєстрація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на пристрої LABEL - SM-G998N (DEVICE_ID - 9a412a6572eed8b9);

30.05.2024 проведена реєстрація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на пристрої LABEL - 21091116AG (DEVICE_ID - 36b008adbf075b13).

За даними МОЛ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 09.10.2024 платіжна карта № НОМЕР_5 , випущена до рахунку НОМЕР_3 , має статус «В касі» та знаходиться в ТВБВ № НОМЕР_6 Філії - Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, за результатами аналізу руху коштів по рахунку НОМЕР_3 встановлено, що після дати останньої видаткової операції (21.12.2021) залишок коштів станом на 28.05.2024 становив 108 499,71 грн. У подальшому, в період з 28.05.2024 по 29.10.2024 по рахунку відбувався рух коштів, зокрема зафіксовано прибуткову операцію - переказ у сумі 10 050,00 грн. на рахунок ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ).

Управлінням СБУ в Одеській області, в ході виконання доручення слідчого, наданого в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, оперативним шляхом отримано інформацію, що може свідчити про причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , яка діє спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 . Зазначені особи можуть бути причетними до незаконного отримання та подальшого переказу грошових коштів громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, із подальшим перерахуванням цих коштів на підконтрольні злочинцям рахунки та зняттям готівки, здобутої злочинним шляхом. Отримані відомості свідчать про можливу причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до проведення фінансових операцій з коштами, набутими злочинним шляхом.

18.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 11.11.2025, проведено обшуки за адресами мешкання останніх, у яких було вилучено товарно-транспортні накладні, та які в ході обшуку повідомили, що займаються посилками військовополоненим рф.

З метою перевірки отриманої в ході досудового розслідування оперативної інформації щодо можливої причетності зазначених осіб до незаконного отримання, переказу та легалізації грошових коштів, а також для встановлення фактичних обставин їх фінансово-господарської діяльності, кола контактів, способів та обсягів пересилання поштових відправлень, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Враховуючи вищевказане на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні: у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу групи слідчих, та / або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам Управління СБУ, у кримінальному провадженні №0000006 від 10.01.2025, дозволу на тимчасовий доступ до усіх без виключення речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 з громадянами України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , номери телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , номер телефону: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_14 , номери телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

у тому числі відомостей щодо даних фізичних та юридичних осіб, їхніх контактних номерів телефонів та адрес, яким зазначені особи надсилали та від яких отримували поштові відправлення у період з 01.01.2022 по теперішній час, із наданням короткого опису відправлених та отриманих речей, предметів та документів, що містяться у відповідних накладних, товарно-транспортній документації та інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1