Провадження № 1-кс/592/8185/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001337, внесеного до ЄРДР від 03.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 02.12.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій (ЄО № 110410 від 03.12.2025 та ЄО № 110143 від 02.12.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001337 від 03.12.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , під приводом продажу відеокамер для дронів, заволоділа грошовими коштами у сумі 21 000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 27.11.2025 о 20.30 год. перераховано з рахунку НОМЕР_3 картки № НОМЕР_4 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок наданої картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому товар не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2025 о 20.30 год. потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 21 000,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунок з випущеної до нього карткою № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а також даних особи: прізвище, ім`я, по- батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_5 ; даних працівника, яким відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_5 ; цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок з карткою № НОМЕР_5 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 21.11.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток, з яких та на які переведено грошові контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які зазначено, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_5 ; інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансовій та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_5 ;

-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та часу здійснення вказаних банківських операцій;

-відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та часу здійснення вказаних банківських операцій; даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 21.11.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Сумській філії за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали до 11.02.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_15