Справа №766/2267/25
н/п 1-кс/766/7608/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000397 від 10.02.2025 року, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000397 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.02.2025 по 20.02.2025. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках № НОМЕР_2 . Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи стосовно карткових рахунків № НОМЕР_2 , а саме:

-інформацію про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу;

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 20.02.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 20.02.2025, а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 20.02.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 20.02.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000397 від 10.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 09.02.2025 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 08.02.2025 близько 09 годин невстановлена особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що невідома особа намагається здійснити зняття грошових коштів та потрібно заблокувати картку, після чого заявник повідомив код та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 20400 гривень з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4

У ході допиту потерпілого: гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має банківську картку з номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . 07.02.2025 року близько о 9 годині йому на мобільний телефон зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомили, що на його картку намагаються зайти шахраї. Через декілька хвилин йому знову зателефонувала невідома особа та представилась службою безпеки банку та повідомили, що на мою картку намагаються зайти шахраї на що він відповів, що звернеться до відділення банку, але в слухавку почув, що дану проблему можна вирішити зараз на що він погодився. Після чого оператор повідомив ФІО потерпілого, номер картки та суми останніх транзакцій переказу та суму кредиту та назвав код який треба буде повідомити оператору котрий йому зателефонує. Після чого йому зателефонував інший оператор котрому він повідомив код, після чого з його банківської картки були списані грошові кошти в розмірі 20400 гривень на невідомий картковий рахунок.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки потерпілого, було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого рухались наступним чином: 08.02.2025 року о 09:13:32 грошові кошти в розмірі 19000 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти рухались наступним чином: 08.02.2025 року о 07:15:36 грошові кошти в розмірі 19700 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) було встановлено, що грошові кошти в розмірі 19700 гривень після зарахування рухались наступним чином: 08.02.2025 о 10:09:47 грошові кошти в розмірі 9000 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 завдано збитків на загальну суму 20400 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.02.2025 по 20.02.2025 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

3 метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, у прохальній частині клопотання просив розглянути без його участі, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.02.2025 по 20.02.2025, а саме:

-інформацію про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу;

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 20.02.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 20.02.2025, а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 20.02.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 20.02.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1