У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/2276/24

Номер провадження 1-кс/184/562/25

11 вересня 2025 року

Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000255 від 08.10.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000255 від 08.10.2024 року.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що в період часу з 04.10.2024 року по 05.10.2024 року невстановлена особа під приводом заробітку грошових коштів в інтернеті, а саме виконання завдань менеджера. Шляхом введення в оману, заволоділа грошовими коштами, котрі потерпіла ОСОБА_4 добровільно переказала із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , в загальній сумі 41303 грн. чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на вказану суму.

За даним фактом в провадженні ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 08.10.2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

11.12.2024 по вказаному кримінальному провадженні отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , отриманого згідно ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області від 15.11.2024.

Оглядом вилученої інформації, встановлено що маються документи з інформацією щодо власника розрахункового рахунку за в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: м. Краматорськ Донецька область області, місце реєстрації: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_3 .

З банківської карти ОСОБА_5 грошові кошти було перераховано на банківські рахунки:

НОМЕР_4 05.10.202416:03:185 000,00
НОМЕР_5 05.10.202415:50:373 000,00
НОМЕР_6 05.10.202416:22:1113 000,00
НОМЕР_7 05.10.202415:34:368 500,00
НОМЕР_8 05.10.202414:28:2729 800,00
НОМЕР_9 05.10.202415:53:342 920,00

Крім того, при перегляді інформації наданої банківською установою встановлено, що 05.10.2024 в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за логіном НОМЕР_10 , ІПН клієнта НОМЕР_11 , ПІБ клієнта ОСОБА_5 , здійснювався вхід з IP- адресою клієнта НОМЕР_12 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлений абонентський номер оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » котрий є фінансовим номером особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення НОМЕР_10 . З метою аналізу наявної інформації про абонентів оператора мобільного зв`язку виникла необхідність у витребуванні інформації у мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо встановленого абонентського номеру - НОМЕР_10 , а саме типи дзвінків (вих., вх., вих. СМС-повідомлення, вх. СМС-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, прив`язку до базових станцій, маршрутів пересування, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходились вказані номери, за період часу з 01.10.2024 по теперішній час, у друкованому вигляді та на оптичному носії в форматі «Excel»

Без проведення даного виду заходу отримати інформацію від оператора мобільного зв`язку не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Начальник в судове засідання не з`явився, в окремо наданій заяві просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні начальника, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя приходить до висновку, що начальником у своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, начальником доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000255 від 08.10.2024 року.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, а саме: клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з кримінального провадження № 0000255 від 08.10.2024 року, протокол допиту потерпілої особи, слідчий суддя вважає, що клопотання начальника ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000255 від 08.10.2024 задовольнити.

Надати групі дізнавачів ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації оператора мобільного зв`язку:

Абонентів оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про яких знаходиться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю тимчасового вилучення інформації, у друкованому та електронному вигляді, про абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_10 за період часу 01.10.2024 року по теперішній час, до часу проведення тимчасового доступу до речей і документів з вказівкою вхідних та вихідних зв`язків, тривалості розмов, а також нульових з`єднань вказаного абонента, прив`язки до базових станцій та встановлення IMEI даних телефонів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Покровського міського суду ОСОБА_1