Справа № 152/1359/25
УХВАЛА

13 жовтня 2025 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в:

08 жовтня 2025 року старший слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 20 вересня 2025 року на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що через її банківську карту здійснене замовлення товару, після чого під приводом його відміни, шляхом обману, заволодівши особистими даними останньої, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила зняття грошових коштів у сумі 13400 гривень з банківських рахунків останньої. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 20 вересня 2025 року, близько 10-00 години невідома особа, шляхом обману зняла з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти. Відповідно до виписки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 з банківської картки потерпілої 20 вересня 2025 року були зняті грошові кошти одним платежем у сумі 3439 гривень.

Для визначення місця зняття грошових коштів та встановлення за допомогою якої операції були зняті кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , старший слідчий СВ просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Старший слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася, однак разом з клопотанням подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи, що слідчим СВ доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, установив таке.

21 вересня 2025 року до ЄРДР за №0000208 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме про те, що надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 20 вересня 2025 року на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що через її банківську карту здійснене замовлення товару, після чого під приводом його відміни, шляхом обману, заволодівши особистими даними останньої, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила зняття грошових коштів у сумі 13400 гривень з банківських рахунків останньої (а.с.4).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 20 вересня 2025 року, близько 10-00 години невідома особа, шляхом обману зняла з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти (а.с.8).

Відповідно до копії довідки №81-23/2/565797 від 22 вересня 2025 року, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 з банківської картки потерпілої 20 вересня 2025 року були зняті грошові кошти у сумі 3439 грн (а.с.9).

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи вище викладене, з метою установлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати ініціатору клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВИ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНГІ у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- інформації про власника банківської карти № НОМЕР_3 , місце оформлення банківської карти, а також повного пакету документів на особу - володільця карти;

- історії авторизації карти, в тому числі із зазначенням ідентифікаторів банків еквайєрів та їх назв, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківки руху коштів по вказаній банківській карті в період часу з 19 вересня 2025 року по 21 вересня 2025 року в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, в тому числі із зазначенням повних номерів банківських карг отримувачів коштів, переводу на інтернет-магазини, їх ІР-адреси та місце знаходження, оплату товару з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, а також де та яким чином були зняті грошові кошти з даної банківської карти.

Ця ухвала діє упродовж місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі статтями 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1