Справа №: 398/5172/25
провадження №: 1-кс/398/1465/25
УХВАЛА

Іменем України

"22" жовтня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 від 22 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів та відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що відомості, які містяться в документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, нададуть можливість органу досудового розслідування не тільки виконати покладені ст.2 КПК України завдання кримінального провадження, а також встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст.91 КК України.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, зокрема, конфіденційну інформацію, персональні дані осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000893 від 22 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, за фактом того, що після заволодіння бюджетними коштами в сумі понад 650000,00 грн, виділеними на забезпечення опалювального сезону ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті поставки до училища 166 т вугілля значно гіршої якості та за значно дешевшою ціною, аніж зазначено у вимогах договорів № 79 від 04.10.2023 та № 103 від 06.12.2023, службові особи ПП « ОСОБА_5 » отримали дохід, одержаний злочинним шляхом, оскільки набули більше ніж 650000,00 грн бюджетних коштів через вчинення кримінального правопорушення, якими останні розпорядилися і використали на власний розсуд. Викладене свідчить про наявність у діях службових осіб ПП « ОСОБА_5 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, зокрема, набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено фінансово-господарські взаємовідносини ПП « ОСОБА_6 » з контрагентами постачальниками товарів (робіт, послуг) на основі даних ІКС «Податковий блок» та ІКС «Архів електронної звітності», серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компенсація вартості залізничних послуг з перевезення на загальну суму 595,4 тис. гривень.

Слідчим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 вересня 2025 року за вих. №9450-2025 направлено запит щодо витребування письмових відомостей:

- чи мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні-грудні 2023 року цивільно-правові відносини з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з одночасним зазначенням виду цивільно-правових відносин (послуги, виконання робіт, вид товару поставлено, тощо), та підстав (номер та дату договору);

- чи здійснювало ПП « ОСОБА_5 » оплату цивільно-правових відносин, що виникли у жовтні-грудні 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відповідно до якого договору ПП « ОСОБА_5 » у жовтні-грудні 2023 року здійснило фінансову операцію щодо перерахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі 595,4 тис. грн., з призначенням платежу «0 Компенсація вартості залізничних послуг з перевезе -595.4 тис.грн.»;

- договору (угоди, контракту, іншого документу), укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ транспортна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками і додатковими угодами до нього, в ході виконання умов якого ПП « ОСОБА_5 » у жовтні-грудні 2023 року здійснило фінансову операцію щодо перерахування на банківський рахунок ТОВ транспортна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі 595,4 тис. грн., з призначенням платежу «0 Компенсація вартості залізничних послуг з перевезе -595.4 тис.грн.».

- актів виконаних робіт, видаткових та товарно-транспортних накладних, іншої виконавчої документації, що підтверджує виконання договору (угоди, контракту, іншого документу), укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ транспортна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками і додатковими угодами до нього, в ході виконання умов якого ПП « ОСОБА_5 » у жовтні-грудні 2023 року здійснило фінансову операцію щодо перерахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі 595,4 тис. грн., з призначенням платежу «0 Компенсація вартості залізничних послуг з перевезе -595.4 тис.грн.»;

- офіційного бухгалтерського документу на суму 595,4 тис. грн., що став підставою для даної фінансової операції щодо перерахування ПП « ОСОБА_5 » коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Листом за № 18-01/09-2025 від 18 вересня 2025 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проінформував, що в період жовтень-грудень 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » існували правовідносини, які виникли на підставі укладеного між ними договору транспортно-експедиторського обслуговування № 363/10-23 від 10 жовтня 2023 року. Разом з тим надати документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо надати лише в межах процедури, передбаченої кримінально процесуальним законодавством України на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів та відомостей.

Вказані обставини підтверджуються наданими доказами, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000893 від 22 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України; копіями договорів про закупівлю товару № 79 від 16 жовтня 2023 року та 103 від 06 грудня 2023 року; висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28 травня 2025 року; запитом слідчого від 10 вересня 2025 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18 вересня 2025 року.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, що міститься у документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та вичерпані інші можливості отримати інформацію, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання в цій частині є обґрунтованим.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 від 22 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копій в письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- чи мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні-грудні 2023 року цивільно-правові відносини з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з одночасним зазначенням виду цивільно-правових відносин (послуги, виконання робіт, вид товару поставлено, тощо) та підстав (номер та дату договору);

- чи здійснювало ПП « ОСОБА_5 » оплату в межах цивільно-правових відносин, що виникли у жовтні-грудні 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відповідно до якого договору ПП « ОСОБА_5 » у жовтні-грудні 2023 року здійснило фінансову операцію щодо перерахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі 595,4 тис. грн., з призначенням платежу «0 Компенсація вартості залізничних послуг з перевезе -595.4 тис.грн.»;

- договору (угоди, контракту, іншого документу), укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками і додатковими угодами до нього, в ході виконання умов якого ПП « ОСОБА_5 » у жовтні-грудні 2023 року здійснило фінансову операцію щодо перерахування на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі 595,4 тис. грн., з призначенням платежу «0 Компенсація вартості залізничних послуг з перевезе -595.4 тис.грн.».

- актів виконаних робіт, видаткових та товарно-транспортних накладних, іншої виконавчої документації, що підтверджує виконання договору (угоди, контракту, іншого документу), укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками і додатковими угодами до нього, в ході виконання умов якого ПП « ОСОБА_5 » у жовтні-грудні 2023 року здійснило фінансову операцію щодо перерахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі 595,4 тис. грн., з призначенням платежу «0 Компенсація вартості залізничних послуг з перевезе -595.4 тис.грн.»;

- офіційного бухгалтерського документу на суму 595,4 тис. грн., що став підставою для даної фінансової операції щодо перерахування ПП « ОСОБА_5 » коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до положень ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1