УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 17.07.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 16.07.2025 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.07.2025 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними їй грошовими коштами із банківської картки НОМЕР_1 , емітованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 15540 гривень.

В ході проведення розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено те, що в червні 2025 року вона перебуваючи за місцем свого проживання переглядаючи стрічку новин в одній з груп у месенджері «Телеграм» точної назви не пам`ятає натрапила на оголошення про допомогу від ОСОБА_5 , тому зацікавившись цим оголошенням ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням та після чого ввела свої данні та почала очікувати зарахування їй допомоги. 15.07.2025 близько 16:30 до ОСОБА_4 зателефонувала невідома раніше особа з невідомого номеру та представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході даної розмови ОСОБА_4 було повідомлено те, що їй надійшла грошова допомога від ОСОБА_5 у розмірі 10000 гривень та для того щоб її отримати необхідно зайти у месенджер «Телеграм» та в отриманому повідомленні, яке їй було надіслане натиснути функцію «Допомога», на що ОСОБА_4 так і зробила.

В подальшому ОСОБА_4 , 16.07.2025 близько 09:00 взявши свою банківську картку направилася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 для того щоб переконатися чи допомога від ОСОБА_5 їй надійшла, однак працівник банку повідомив останній те, що з її банківського рахунку НОМЕР_2 відбулися транзакції та наступні списання грошових коштів: 15.07.2025 о 16:58 год., на суму 5025 гривень, 16.07.2025 о 01:34 год, на суму 3538 гривень, 16.07.2025 о 01:36 год, на суму 3511 гривень, 16.07.2025 о 01:38 год, на суму 3466 гривень.

25.07.2025 додатково допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка у ході допиту зазначила те, що погоджується із показаннями даними нею 15.07.2025 та бажає додати те, що у неї в користуванні також є банківська картка із номером НОМЕР_3 емітована у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку остання відкрила 5 місяців тому з метою купівлі в розстрочку масажеру для спини так як має проблеми зі спиною, після чого банк надав 20000 кредитних коштів. ОСОБА_4 повинна була здійснювати платежі з погашення кредиту до 25 числа кожного місяця у розмірі 1300 гривень сплачуючи їх у касі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому 24.07.2025 ОСОБА_4 прийшла до вищезазначеного банку з метою здійснення платежу, але їй повідомили те, що грошові кошти по її картці відсутні і були переказані на інші банки. ОСОБА_4 зазначила те, що ні яких грошових операцій по банківській картці вона не здійснювала, після чого у банку надали ОСОБА_4 виписку по її рахунку у якій зазначено те, що з її рахунку було здійснено дві грошові операції 15.07.2025 о 17:25 на суму 17823 гривні та 15.07.2025 о 17:29.

Наведене повністю підтверджується протоколами допитів потерпілої ОСОБА_4

08.09.2025 здійснено тимчасовий доступ та ні підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду вилучено інформацію, яка перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано наявну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 який належить потерпілій ОСОБА_4 .

В ході проведення аналізу руху коштів по банківському рахунку, що належить потерпілій було встановлено те, що 15.07.2025 о 16:58 здійснено грошову транзакцію на суму 5025 гривень, яка була зарахована на банківський рахунок НОМЕР_4 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 16.07.2025 о 01:34 здійснено грошову транзакцію на суму 3538 гривень, яка була зарахована на банківську картку НОМЕР_5 емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 16.07.2025 о 01:36 здійснено грошову транзакцію на суму 3511, 47 гривень, яка була зарахована на банківську картку НОМЕР_6 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 16.07.2025 о 01:38 здійснено грошову транзакцію на суму 3466,25 гривень, яка була зарахована на банківську картку НОМЕР_7 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Наявна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку (МФО) НОМЕР_8 код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною першою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів із банківської картки НОМЕР_6 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000378 від 17.07.2025 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_6 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці НОМЕР_6 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 00:00 15.07.2025 по 00:00 26.09.2025, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 15.07.2025 по 00:00 26.09.2025.

- наявної інформації щодо даних про вхід в мобільний банкінг у додатку «Raiffeisen» із зазначенням IP, ІMEI, територій звідки був здійснений вхід в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя