Справа № 202/2232/25
Провадження № 1-кс/202/9364/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на примусове відібрання біологічних зразків у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000187 від 03.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло вищевказане клопотання в якому слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 06.10.2023, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб.

Так ОСОБА_7 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, не пізніше 06.10.2023 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_6 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_8 , не пізніше 06.10.2023 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_9 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.12.2015, де стягувачем зазначений ОСОБА_9 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_5 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_8 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_9 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.12.2015 (Справа №202/8202/15-ц) про стягнення з боржника ОСОБА_6 на користь стягувача ОСОБА_9 заборгованості за договором позики в розмірі 1 537 317, 95 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 06.10.2023 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_6 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №72978229 від 06.10.2023 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_6 на користь стягувача ОСОБА_9 за договором позики в розмірі 1 537 317, 95 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

12.10.2023 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштів № вп72978229/1 вiд 06.10.2023 (залишок 6012,82 доларів США) стягнення за вп№72978229 з примусовим виконанням №202/8202/15-ц від 19.01.2016 Індустріальний районного суду м. Дніпропетровська, 40177,12 доларів США з ОСОБА_10 )» з рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 462 045, 40 грн., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Цього ж дня 13.10.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 132 867, 76 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 13.10.2023 року ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 328 677, 64 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_11 , ІПН , № АСВП 72978229 без ПДВ».

13.10.2023 ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_9 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_7 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_6 з каси відділення банку, а ОСОБА_8 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_9 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_8 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 1 537 317, 95 грн, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 25.10.2023, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_7 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, не пізніше 25.10.2023 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_12 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_8 , не пізніше 25.10.2023 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_9 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.06.2013, де стягувачем зазначений ОСОБА_9 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_5 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_8 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_9 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.06.2013 (Справа №201/5667/13-ц, 2/201/1845/2013) про стягнення з боржника ОСОБА_12 на користь стягувача ОСОБА_9 заборгованості за договором позики в розмірі 2 847 441, 00 грн. шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 25.10.2023 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_12 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №73673953 від 25.10.2023 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_12 на користь стягувача ОСОБА_9 заборгованості за договором позики в розмірі 2 847 441, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

29.12.2023 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштів за № 73673953/1 вiд 25.12.2023 стягнення за вп № 73673953 з примусового виконання виконавчого листа № 201/5667/13-ц вiд 29.07.2013, що видав Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська ( ОСОБА_13 )» з рахунку НОМЕР_2 емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумім1 513 758, 33 грн., які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Цього ж дня 29.12.2023 року на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 137 568, 94 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 29.12.2023 року ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 375 689, 39 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_13 , №АСВП 73673953 без ПДВ».

29.12.2023 ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_9 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_7 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_12 з каси відділення банку, а ОСОБА_8 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_9 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_8 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 2 903 706, 66 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 21.05.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_7 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, не пізніше 21.05.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_14 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_8 , не пізніше 21.05.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_15 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 06.06.2013, де стягувачем зазначений ОСОБА_15 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_5 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_8 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_15 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_14 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 06.06.2013 (Справа №209/1852/13-ц, Провадження №2/209/847/13 від 29.04.2013) про стягнення з боржника ОСОБА_14 на користь стягувача ОСОБА_15 заборгованості за договором позики в розмірі 1 260 132, 55 грн. шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 21.05.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_14 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75084934 від 21.05.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_14 на користь стягувача ОСОБА_15 заборгованості за договором позики в розмірі 1 260 132, 55 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

21.05.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштiв за № 75084934/1 вiд 21.05.2024 стягнення за вп № 75084934 з вик. вд: виконавчий лист № 209/1852/13-ц, №2/209/847/13 від 29.04.2013, документ видав: Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська з рахунку НОМЕР_4 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 259 903, 15 грн., які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Цього ж дня, 21.05.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 61 403, 15 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 21.05.2024, ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 164 444, 13 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_14 »

21.05.2024 ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_15 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_7 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_14 з каси відділення банку, а ОСОБА_8 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_15 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_15 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_8 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 1 259 903, 15 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 20.06.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_7 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, не пізніше 20.06.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_16 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_8 , не пізніше 20.06.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_17 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підробленого виконавчого листа Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.04.2013, де стягувачем зазначений ОСОБА_17 , який було спрямовано до приватного виконавця ОСОБА_5 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_8 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_17 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_16 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: виконавчий лист Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.04.2013 (Справа №201/4229/13-ц, 2/201/1577/2013) про стягнення з боржника ОСОБА_16 на користь стягувача ОСОБА_17 грошових коштів в розмірі 1 203 475, 41 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 20.06.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_16 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75362763 від 20.06.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_16 на користь стягувача ОСОБА_17 заборгованості за договором позики в розмірі 1 203 475, 41 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

12.07.2024 на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «перерахування коштiв, за №75362763/1 вiд 05.07.2024 на суму 32680,94 доларів США, стягнення за вп №75362763 з примусовим виконанням виконавчого листа № 201/4229/13 вiд 03.05.2013, що видав Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, про стягнення з боржника ОСОБА_16 (залишок до сплати 6574, 56 доларів США)» з рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 1 069 839, 45 грн., які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Цього ж дня, 12.07.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 97 212, 68 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

В подальшому, 13.07.2024, ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 , емітованого в АТ «АБАНК» в сумі 972 126, 77 грн., з описом транзакції «погашення заборгованості, боржник ОСОБА_16 , №АСВП 75362763».

13.07.2024 ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_17 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_7 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_16 з каси відділення банку, а ОСОБА_8 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_17 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_8 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 1 203 475, 41 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 05.09.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_7 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, не пізніше 05.09.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_18 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_8 , не пізніше 05.09.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_19 , у якої за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів: договору позики від 31.12.2023 на суму 3 114 000 грн. між боржником ОСОБА_18 та стягувачем ОСОБА_19 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_20 ; виконавчого напису від 31.12.2023 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_18 на користь стягувача ОСОБА_19 в розмірі 3 114 000, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_20 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_8 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_19 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_18 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 31.12.2023 та виконавчий напис від 31.12.2023, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 05.09.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_18 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №75981515 від 05.09.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_18 на користь стягувача ОСОБА_19 заборгованості за договором позики в розмірі 3 114 000, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

24.10.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_18 , №АСВП 75981515, без ПДВ» з рахунку НОМЕР_7 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 175 971, 81 грн., які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Цього ж дня, 24.10.2023, на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 175 97, 19 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

24.10.2024 на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник головинська н.п., iпн , № асвп 75981515 без ПДВ» з рахунку НОМЕР_7 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 160 000, 00 грн., які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Цього ж дня, 24.10.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 16 000, 00 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

25.10.2024, на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_18 , №АСВП 75981515 БЕЗ ПДВ» з рахунку НОМЕР_7 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 312 727, 27 грн., які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Цього ж дня, 25.10.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 31 272, 32 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

25.10.2024 на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «повернення боргу боржник ОСОБА_18 , № АСВП 75981515 БЕЗ ПДВ» з рахунку НОМЕР_7 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 29 399, 20 грн., які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Цього ж дня, 25.10.2024, року на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 3 008, 91 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

25.10.2024 ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_17 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_7 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_18 з каси відділення банку, а ОСОБА_8 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_19 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_19 , не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_8 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 3 479 291,89 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 30.09.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 у великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_7 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, не пізніше 30.09.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_21 та її фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_8 , не пізніше 30.09.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_22 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів: договору позики від 20.12.2023 на суму 2 139 500, 00 грн. між боржником ОСОБА_21 та стягувачем ОСОБА_22 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_20 ; виконавчого напису від 31.12.2023 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_21 на користь стягувача ОСОБА_22 в розмірі 2 139 500, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_20 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_8 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_22 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_21 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 20.12.2023 та виконавчий напис від 31.12.2023, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 30.09.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_21 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №76167413 від 30.09.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_21 на користь стягувача ОСОБА_22 заборгованості за договором позики в розмірі 2 139 500, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунокUA0000893, який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

04.10.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за № 394398588 вiд 03.10.2024, залишок до сплати 2 336 694, 49 грн. стягнення за вп№ 76167413 з виконанням виконавчого документу, виданого приватним нотарiусом Івано-Франкiвського міського нотаріального округу ОСОБА_20 » з рахунку НОМЕР_8 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 17 255, 51 грн., які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7

04.10.2024 на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за № 394398588 вiд 03.10.2024 залишок до сплати 2 336 694, 49 грн. стягнення за вп 76167413 з виконанням виконавчого документу, виданого приватним нотарiусом Івано-Франкiвського мiського нотарiального округу ОСОБА_20 » з рахунку НОМЕР_8 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 334 623, 74 грн., які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, 07.10.2024, ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_22 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 319 435, 69 грн., з описом транзакції «стягнення боргу боржник ОСОБА_23 , № АСВП 76167413 без ПДВ».

Цього ж дня, 07.10.2024, на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 31 943, 57 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

07.10.2024 ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_22 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_7 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_21 з каси відділення банку, а ОСОБА_8 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_22 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_22 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_8 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на загальну суму 351 879, 25 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 16.10.2024, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 у великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучила до вчинення злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_7 , будучи директором відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, не пізніше 16.10.2024 року, використовуючи службовий доступ з ніком входу «ILISENKO» до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_24 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

ОСОБА_8 , не пізніше 16.10.2024 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_25 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів: договору позики від 01.04.2021 на суму 5 564 000, 00 грн. між боржником ОСОБА_24 та стягувачем ОСОБА_25 , укладеного у приватного нотаріуса ОСОБА_20 ; виконавчого напису від 01.03.2024 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_24 на користь стягувача ОСОБА_25 в розмірі 5 564 000, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_20 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, ОСОБА_8 забезпечив відкриття рахунку у відділення АТ «Сенс Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, на ім`я ОСОБА_25 для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_24 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, повторно забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 01.04.2021 та виконавчий напис від 01.03.2024, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 16.10.2024 винесла рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_24 , після чого внесла відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №76323235 від 16.10.2024 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_24 на користь стягувача ОСОБА_25 заборгованості за договором позики в розмірі 5 564 000, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ «ПриватБанк».

17.10.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за №JBKLOAGOA4XAGP.1 від 16.10.2024, (не сплачено 5 959 902, 87 грн.) за вп № 76323235 з виконанням документів, виданих ОСОБА_20 » з рахунку НОМЕР_10 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 160 997, 13 грн., які належать ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8

17.10.2024 року на рахунок НОМЕР_1 надходять грошові кошти згідно інформації про платіж «за №JBKLOAGOA4XAGP.1 від 16.10.24, (не сплачено 5 959 902, 87 грн.) за вп №76323235 з виконанням документів, виданих ОСОБА_20 » з рахунку НОМЕР_11 , емітованого в АТ «Сенс Банк» в сумі 550 000, 00 грн., які належать ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

17.10.2024 на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 64 590, 65 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця. В подальшому, 17.10.2024, ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснює банківський перевід на рахунок НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_25 , емітованого в АТ «А-банк» в сумі 645 906, 48 грн. з описом транзакції «заборгованiсть боржник ОСОБА_24 , № АСВП 76323235, без ПДВ».

17.10.2024 ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, після відкриття банківського рахунку та надходження грошових коштів на ім`я ОСОБА_25 , супроводив останнього до банківської установи АТ «Сенс Банк», яка розташована за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 109-а, де ОСОБА_7 забезпечила пріоритетне проведення банківських операцій та сприяла незаконному зняттю грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_24 з каси відділення банку, а ОСОБА_8 перебуваючи біля будівлі банку, контролював зняття готівкових коштів ОСОБА_25 з каси відділення банку.

В подальшому, ОСОБА_25 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, всю суму знятих готівкових коштів у касі АТ «Сенс Банк» передав ОСОБА_8 , за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на загальну суму 710 997, 13 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України.

За сукупністю вчиненого, Умисні дії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кваліфікуються за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; заволодіння чужим майном (шахрайство) шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах

У вчиненні вказаного злочину обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Нікополь Дніпропетровської області, громадянка України, яка перебуває на посаді директора відділення №6 АТ «Сенс Банк», зареєстрована та фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , раніше не судима.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у відібранні зразків букального епітелію у підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для проведення державної реєстрації геномної інформації людини та проведення судових експертиз

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пред`явлена постанова прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури про відібрання біологічних зразків, а саме букального епітелію, на що остання відмовилася від проведення даної процесуальної дії.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Підозрюваний та захисник в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000187 від 03.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Як було зазначено слідчим в судовому засіданні, відповідна експертиза у кримінальному провадженні не призначена.

Тому слідчий суддя позбавлений можливості оцінити потреби досудового розслідування з урахуванням балансу інтересів сторін кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що за умови не призначення у кримінальному провадженні відповідної судової експертизи застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як примусове відібрання біологічних зразків та відповідно втручання в права та свободи підозрюваного є невиправданим, оскільки суперечить завданням кримінального провадження, визначеним у статті 2 КПК України, відповідно до яких жодна особа не повинна бути піддана необґрунтованому процесуальному примусу і до кожного учасника кримінального провадження має бути застосована належна правова процедура.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно з частиною 5 статті 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.

У справах ««Яллох проти Німеччини», «Функе проти Франції», «J.B. проти Швейцарії» Європейський суд з прав людини зазначав про недопущення застосування до особи примусових заходів задля отримання від неї даних, які можуть бути використані як підстава для висунення обвинувачення такій особі.

Зокрема у справі «Яллох проти Німеччини» Судом зазначено, що хоча право не свідчити проти себе в першу чергу стосується права обвинуваченого зберігати мовчання на допиті та не бути примушеним до давання показань, ЄСПЛ вже надавав цьому принципу більш широкого значення, що охоплює випадки, коли йшлося про передачу органам влади фактичних доказів.

У постанові від 10 лютого 2022 року у справі 163/2245/17 Верховний Суд також зазначив, що «суд має перевірити, чи вживалися стороною обвинувачення інші заходи щодо отримання зразків у інший спосіб та чи було виправданим відібрання біологічних зразків примусовим шляхом; право не свідчити проти себе передбачає, зокрема, що у кримінальній справі сторона обвинувачення, намагаючись довести вину обвинуваченого, не може використовувати докази, здобуті всупереч волі обвинуваченого за допомогою методів примусу чи тиску (справа «Яллох проти Німеччини», рішення від 11.07.2006; «Функе проти Франції», рішення від 25.02.1993; «Джей.Бі. проти Швейцарії», рішення від 03.05.2001). Викладені у цих справах висновки ЄСПЛ не означають того, що відібрання біологічних зразків у примусовому порядку в будь-якому разі суперечить Конвенції, однак у кожному разі має перевірятись правомірність отриманих доказів. Біологічні зразки у особи можуть бути отримані поза її згодою лише тоді, коли метою відібрання таких зразків не є отримання доказів обвинувачення особи, яка надає такі зразки».

Отже, коли біологічні зразки в особи вилучаються з метою встановлення причетності її до вчинення злочину і обумовлені відсутністю інших доказів для обґрунтованості висунення підозри, то примусове їх надання суперечитиме положенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та в такому випадку порушуються і засади, закріплені ст. 63 Конституції України та ст. 18 КПК України.

Звернувшись із клопотанням про примусове відібрання біологічних зразків у підозрюваного, слідчий послався на необхідність проведення експертизи з метою доведення причетності підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення, а саме його перебування за кермом автомобіля на момент дорожньо-транспортної пригоди.

При цьому слідчий не обґрунтував неможливість доведення вказаних обставин на підставі інших доказів чи в інший спосіб. Відповідну судову експертизу у кримінальному провадженні взагалі не призначив.

Слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права підозрюваного як примусове відібрання біологічних зразків.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання слідчого про примусове відібрання біологічних зразків у підозрюваної ОСОБА_7 .

Керуючись ст. ст. 18, 160-166, 245, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого про примусове відібрання біологічних зразків у підозрюваної ОСОБА_7 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1