Провадження № 1-кс/750/5344/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003375 від 25.11.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулася з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003375 від 25.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 22.11.2025 близько о 15 год. 00 хв. вона, скориставшись застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила оголошення щодо продажу дитячого костюму. Майже одразу їй написали, що бажають придбати костюм. Для продажу костюму їй необхідно було перейти у застосунок «Telegram», на що вона погодилась. Пізніше їй написав « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення купівлі її товару. Для підтвердження угоди їй необхідно було перейти за посиланням та ввести дані свого карткового рахунку, що вона і зробила. Через деякий час їй зателефонувала невідома особа та попрохала підтвердити платіж на суму 28000 грн, однак вона відмовилась це зробити. Пізніше, їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили про підозрілу активність з її рахунками. Вона розповіла про зазначену вище ситуацію, після чого їй повідомили, що зателефонують з цього приводу пізніше. Того ж дня о 18 год. 53 хв. їй знову зателефонували з цього номеру телефону та повідомили про відкриття на її ім`я рахунків у різних банках. Також ця особа сказала, що допоможе їх закрити, для чого їй потрібно виконувати певні дії. У подальшому, на виконання вказівок цієї особи, вона створила нові карткові рахунки, після чого здійснила з них декілька транзакцій на загальну суму 180362 грн, у тому числі на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, згідно з доданими до клопотання копіями платіжних інструкцій № 524227263 та № 524227300 потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти, у тому числі, на картковий рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , яка згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003375 від 25.11.2025 не уповноважена на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаному слідчому.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_2 , а саме: справи, що стосується відкриття рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку; виписка з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, в період часу з 22.11.2025 до 02.12.2025; інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за період часу з 22.11.2025 до 02.12.2025 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 22.11.2025 до 02.12.2025, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 22.11.2025 до 02.12.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 22.11.2025 до 02.12.2025 спроби зміни пін-коду доступу до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до мобільного додатку «ОТП» в період часу з 22.11.2025 до 02.12.2025; інформацію щодо отримувача коштів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунків, на який в період часу з 22.11.2025 до 02.12.2025 здійснено переказ з карткового рахунку НОМЕР_2 , фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку, виписка з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 22.11.2025 до 02.12.2025, а також місця знаходження об`єктів, де за період часу з 22.11.2025 до 02.12.2025 знімалась готівка (спроби зняття) з карткового рахунку.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 18 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1