Справа № 357/8613/25
У Х В А Л А

15.09.2025 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого групи - старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

у с т а н о в и в:

10.09.2025 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000063 від 12.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як фізична особа підприємець 26.12.1996 року зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним КВЕД 68.10 купівля та продаж власного нерухомого майна, засновником та керівником якого є ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 550 від 14.02.2012, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( покупець) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (продавець) нерухоме майно нежитлові приміщення АДРЕСА_2 .

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 05.03.2012 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано вищевказане нерухоме майно.

Однак, в невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.05.2019 року у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння нежитловими приміщеннями № 13-1 та № 13-2, що розташовані у буд. АДРЕСА_3 .

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлені спосіб, дату та час, однак не пізніше 12.04.2019 отримав завідомо підроблений офіційний документ нотаріальну довіреність (НЕЕ 338714), посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважує ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , подавати від імені Товариства заяви у відповідні установ бути моїм представником у компетентному бюро технічної інвентаризації, суб`єктах господарювання по питанню отримання технічного паспорта та необхідних інших довідок документів, а також в установах і організаціях, що уповноважені здійснювати незалежну експертну оцінку нерухомого майна та видавати у зв`язку з цим звіт про експертну оцінка представляти інтереси Товариства в будь-яких компетентних органах, в Державних фіскальних органах, фінансових органах і банківських установах, реєстраційній службі, центрі падання адміністративних послуг та інших органах, що здійснюють державну реєстрацію права власності, у відділі архітектури та будівництва, комунальних службах, всіх державних, муніципальних і приватних організаціях, органах і установах, в тому числі органах місцевого самоврядування, органах державної реєстрації прав на нерухоме майно угод з ними, в органах по обліку об`єктів нерухомого майна і технічної інвентаризації органах житлово-комунального господарства, податкових органах, органах нотаріату з будь яких питань, пов`язаних з виконанням повноважень наданих цією довіреністю, а також сплачувати від імені Товариства податки та всі необхідні платежі, включаючи державне мито; представляти інтереси Товариства у компетентних органах Держгеокадастру, по всі без винятку питаннях, що стосуються виконання повноважень, наданих цією довіреністю. тому числі по питанню отримання кадастрового номеру на земельну ділянку; розписуватись від імені Товариства, у тому числі підписувати договір купівлі-продажу нерухомого майна отримувати належні Товариству за продане нерухоме майно грошові кошти, а також виконати усі інші дії та формальності, пов`язані з цією довіреністю, що не відповідає дійсності, враховуючи, що згідно інформації Єдиного реєстру довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного разу не надавалось нотаріально посвідчених довіреностей на особу ОСОБА_12 .

В подальшому, використовуючи завідомо підроблений офіційний документ нотаріальну довіреність (НЕЕ 338714), ОСОБА_9 уклав договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 13-1 та АДРЕСА_4 від 16.05.2019, посвідчений нотаріусом Ялтинської міської ради Республіки Крим ОСОБА_13 .

Відповідно до умов вказаного договору представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, уродженка м. Черкаси, Україна (продавець) продала, а ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин росії, уродженець с. Лозоватка, Криворіжського району, Дніпропетровської області (покупець) придбав нежитлові приміщення № 13-1 та АДРЕСА_4 , що не відповідає дійсності.

В подальшому у невстановленому місці дату та час, однак не пізніше 29.01.2025 у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом отримання завдатку, як коштів за попереднім договором до основаного договору купівлі-продажу нерухомого майна нежитлових приміщень № 13-1 та АДРЕСА_4 Тимчасово окупованої території України ( далі ТОТУ) Автономної Республіки Крим.

Реалізуючи вказаний злочинний намір, ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин звернувся до ріелтора із продажу нерухомості в ТОТУ Автономна Республіка Крим - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянки України, з метою публічного розміщення інформації про продаж нерухомого майна, яка, в свою чергу, не будучи обізнаною про злочинний намір ОСОБА_9 , надала відомості про продаж вищевказаного майна ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянину російської федерації.

Так, 30.01.2025 року ОСОБА_15 , не будучи поінформованим про злочинні наміри ОСОБА_16 , зателефонував своєму знайомому ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянину України та повідомив, що йому відомо про комерційну пропозицію з придбання нежитлового приміщення на набережній в м. Ялта, Республіки Крим, а також те, що власник даного нерухомого майна, ОСОБА_9 проживає на території України та з ним можна зустрітись й обговорити деталі продажу.

З метою підготовки до укладення договору ОСОБА_15 , через засоби мобільного зв`язку надав інтернет-посилання ОСОБА_17 на оголошення про продаж нежитлових приміщень № 13-1 та АДРЕСА_4 , з кадастровим номером - 90:25:010107:157, загальною площею 68,3 кв. м., та в подальшому через інтернет месенджери надав ОСОБА_17 проект попереднього договору купівлі-продажу нежитлових приміщень та копій правовстановлюючих документів на них, згідно яких вбачається, що власником описаної нерухомості є ОСОБА_9 .

Так, відповідно до усних домовленостей та умов попереднього договору, покупець має передати продавцю аванс у розмірі 30 000 (тридцяти тисяч) доларів США, натомість загальна ціна продажу об`єктів нерухомості відповідно до умов попереднього договору становить 750 000 (сімсот п`ятдесят тисяч) доларів США. Подальші розрахунки із продавцем будуть узгоджені до підписання основного договору купівлі продажу нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна в особливо великих розмірах, 10.06.2025 року ОСОБА_9 зустрівся у заздалегідь узгодженому місці із ОСОБА_18 , а саме у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_5 , де ним було обумовлено основні умови укладення попереднього договору купівлі-продажу нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, 28.07.2025 ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , в приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реалізуючи вказаний злочинний намір, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна в особливо великих розмірах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, діючи з метою доведення злочину до кінця, завідомо розуміючи, що останній не є законним власником об`єктів нерухомості - нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , уклав завідомо для нього підроблений договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , із ОСОБА_18 та отримав від нього кошти у сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США, що станом на день вчинення злочину еквівалентно 1 253 472 грн., та перевищує 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак, ОСОБА_9 , виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця та реалізації єдиного злочинного умислу спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_19 в особливо великих розмірах, кримінальне правопорушення не закінчив з причин, які не залежали від його волі, враховуючи, що його злочинні наміри було викрито та задокументовано правоохоронними органами та затримано уповноваженою службовою особою із коштами, отриманими від ОСОБА_19 .

28.07.2025 ОСОБА_9 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , з отриманням завірених копій кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 06.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України серед копій матеріалів отримано копію допиту свідка ОСОБА_9 від 17.06.2020 в якому останній повідомляє, про те, що познайомився з ОСОБА_12 на початку 2019 році під час зустрічі з ОСОБА_20 .. Також отримано копії допиту свідка ОСОБА_12 , яка повідомляє, про те, що з ОСОБА_9 познайомилася в квітні місяці 2019 року при зустрічі спільно з ОСОБА_20 .

Виходячи з вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла потреба у встановленні фактичних даних про попереднє знайомство ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , які в сукупності із іншими доказами, у відповідності до ст. 98 КПК України мають значення та інтерес для кримінального провадження № 0000063, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_9 , звертався до Черкаського міського нотаріального округу для отримання довіреності на ОСОБА_12 , яка посвідчена нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_21 від 12.02.2019 (бланк №ННМ 586757).

Враховуючи, що вказана інформація є обмеженою у доступі, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до нотаріальної справи, що перебуває у володінні у нотаріуса ОСОБА_21 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , з метою отримання належно завірених копій вказаної нотаріальної справи.

Слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_5 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Під час судового засідання встановлено, що інформація та документи, до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні нотаріуса ОСОБА_21 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, суд враховує, що слідчий чи прокурор не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_21 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про надання доступу до речей і документів згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

Керуючись ст. ст. 27, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого групи - старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у складі: старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_24 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_25 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_26 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_27 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_29 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_32 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_33 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_34 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_35 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_36 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_37 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_38 та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України по кримінальному провадженню № 0000063 від 11.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до нотаріальної справи нотаріуса Черкаського міського округу ОСОБА_21 з метою отримання належно завіреної копії довіреності виданою ОСОБА_9 на особу ОСОБА_12 від 12.02.2019 (бланк ННМ 586757), для встановлення фактичних даних про попереднє знайомство ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , які в сукупності із іншими доказами, у відповідності до ст. 98 КПК України мають значення та інтерес для кримінального провадження № 0000063, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_39