Справа№938/1366/25
Провадження № 1-кс/938/223/25
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

08 вересня 2025 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 06 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме :

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по картці потерпілої № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 03 серпня 2025 року по 00:00 год. 05 серпня 2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку.

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались з карткового рахунку потерпрілої № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 03 серпня 2025 року по 00:00 год. 05 серпня 2025;

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про те, чи не є банківська картка № НОМЕР_2 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформації про рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 03 серпня 2025 року по 00:00 год. 05 серпня 2025 року;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 03 серпня 2025 року по 00:00 год. 05 серпня 2025року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 03 серпня 2025 року по 00:00 год. 05 серпня 2025 року;

- інформації про перелік абонентських номерів мобільних телефонів із вказанням дати та часу за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 03 серпня 2025 року по 00:00 год. 05 серпня 2025 року;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із картковим рахунком № НОМЕР_2 та іншими відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000102 від 06.082025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2025 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 03.08.2025 близько 13.40 год. в месенджері «Вайбер» перейшла за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 де самостійно ввела реквізити своєї банківської карти, після чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9 000 грн., які були списані з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Згідно отриманих даних списання коштів відбулось з банківської картки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 .

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Необхідна інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000102 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Слідчий у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме :

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по картці потерпілої № НОМЕР_2 в період з 00.00 год. 03.08.2025 року по 00.00 год. 05.08.2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку;

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались з карткового рахунку потерпрілої № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 03.08.2025 року по 00.00 год. 05.08.2025 року;

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про те, чи не є банківська картка № НОМЕР_2 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформації про рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 год. 03.08.2025 року по 00.00 год. 05.08.2025 року;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 03.08.2025 року по 00.00 год. 05.08.2025року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 03.08.2025 року по 00.00 год. 05.08.2025 року;

- інформації про перелік абонентських номерів мобільних телефонів із вказанням дати та часу за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 03.08.2025 року по 00.00 год. 05.08.2025 року;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із картковим рахунком № НОМЕР_2 та іншими відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_7 та начальником СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9