Справа №127/368/26
Провадження №1-кс/127/136/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 16.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що 16.12.2025 до слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького РУП надійшов рапорт оперуповноваженого СКП, відповідно до якого, 28.11.2025 здійснено дії шахрайського характеру із використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла близько 12:00 год. 28.11.2025 виставила на онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж куртки її дитини. Через декілька хвилин потерпілій ОСОБА_6 в додатку для обміну миттєвими повідомленнями ІНФОРМАЦІЯ_14 написала особа, яка підписана як « ОСОБА_7 » із номером телефону НОМЕР_1 , яка зацікавилась купівлею куртки. Особа, яка підписана як « ОСОБА_7 » надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 на нібито сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яке потрібно було перейти для підтвердження оплати товару, що потерпіла і зробила.

Перейшовши за посиланням « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпіла ОСОБА_8 побачила сайт, схожий на сайт від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вона ввела номер своєї картки НОМЕР_2 , CVV, термін дії та PIN-код, після чого її телефон почав тимчасово погано працювати. Через кілька хвилин потерпіла побачила сповіщення про купівлю квитка на потяг 17Л «Ужгород-Харків» із станції «Київ-Пасажирський» до станції «Харків-Пасажирський» вагон 4 місце 2 під номером УЦУ-Н1-4 вартістю 1526 грн. із її вищевказаної картки. Через те, що потерпіла побачила цю дію, то їй вдалось повернути квиток.

Потім через кілька хвилин потерпілій зателефонували із номера телефону НОМЕР_3 та особа, яка представилась працівницею АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила, що із її рахунком № НОМЕР_2 , емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбуваються підозрілі дії та його заблокують. Після чого їй зателефонували із номера 3700 через додаток для обміну миттєвими повідомленнями ІНФОРМАЦІЯ_15. Вона не могла бачити особу, яка їй зателефонувала. Невідома потерпілій особа із жіночим голосом повідомила, що від імені потерпілої в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » саме зараз відкриваються кредити. Потім під керівництвом невідомої потерпілій особи, яка могла бачити дії, які вона виконувала на екрані свого телефону потерпіла скачала додатки вищевказаних банків та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по черзі заходила до них. Невідома особа із якою потерпіла ОСОБА_8 продовжила спілкування по додатку для обміну миттєвими повідомленнями ІНФОРМАЦІЯ_15 пояснила останній, що для закриття кредитної історії їй необхідно перерахувати грошові кошти із рахунку, які відкрили на її ім`я на рахунок нібито ІНФОРМАЦІЯ_13 , що потерпіла і зробила.

О 13:47:12 потерпіла перерахувала із щойно створеного нею рахунку № НОМЕР_4 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 29 000 грн.

О 13:50:01 потерпіла перерахувала із щойно створеного нею рахунку № НОМЕР_6 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунок № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 8500 грн. Потім о 13:54 потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 9500 грн. Додатково знялися грошові кошти у сумі 3473 грн. на карку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

О 13:58 потерпіла перерахувала із щойно створеного нею рахунку № НОМЕР_8 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 9500 грн.

Всього потерпілій завдано матеріальної шкоди на суму 135 973 грн.

Все вищевказане повністю підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 .

Слідчий в клопотанні зазначив, що на даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», в період часу з 26.11.2025 по теперішній час, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаних карткових рахунках та контактних номерів телефонів у період часу з 26.11.2025 по теперішній час;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти за вказаним вище банківським рахунком.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 16.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000645 від 16.12.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять наступну інформацію в друкованому та електронному вигляді:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», в період часу з 26.11.2025 по теперішній час, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаних карткових рахунках та контактних номерів телефонів у період часу з 26.11.2025 по теперішній час;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти за вказаним вище банківським рахунком

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя