ПРИМІРНИК №1
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які становлять банківську таємницю

23 вересня 2025 року місто Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в межах здійснення судового контролю за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 03.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Д. Галицького, 8, клопотання заступниці начальника Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокуроркою Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Заступниця начальника СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 11.09.2025 року звернулася до слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокуроркою Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що було зареєстроване в діловодстві за вх. № 6072, в якому просить постановити ухвалу про надання їй та слідчій СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшій слідчій СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації по банківських рахунках за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 року по 10.09.2025 року, а саме: 1) документів про відкриття банківських рахунків на які було здійснено зарахування грошових коштів, (перелік даних трансакції у таблицях); 2) відомостей про власника банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), що стосуються вище зазначених трансакцій; 3) відомостей чи підключено банківські рахунки на які було здійснено зарахування грошових коштів (перелік даних трансакції у таблицях); 4) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками у період з 01.05.2025 року по 10.09.2025 року; 5) документів про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківських рахунках на які було здійснено зарахування грошових коштів; 6) роздруківок руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.05.2025 року по 10.09.2025 року з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахункам банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Клопотання вмотивоване тим, що 02.05.2025 року невстановлена особа, шахрайським способом, під виглядом купівлі товарів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом використання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 з її банківських рахунків, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з картки для виплат № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 та кредитної картки № НОМЕР_3 із рахунком НОМЕР_4 , в загальній сумі 90 202 грн., чим завдала ОСОБА_11 збитків на вказану суму. В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_10 , встановлено, що у неї у власності були дві банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме карта для виплат № НОМЕР_5 із рахунком НОМЕР_6 , та кредитна карта № НОМЕР_3 із рахунком НОМЕР_4 . Фінансовим номером до вищезазначених карток був НОМЕР_7 . Карткою № НОМЕР_3 вона користувалася постійно, оплачувала покупки в інтернеті та оплачувала онлайн-уроки дочці. Карткою № НОМЕР_5 із рахунком НОМЕР_6 , вона не користуюся вже давно та не здійснювала ніякі операції із неї вже близько двох років.

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Особа у володінні, якої знаходяться речі та документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була повідомлена оперативним шляхом у спосіб скерування на її офіційну адресу повістки про виклик до суду у справах про розгляд клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, втім, у призначене судове засідання не з`явилась, будь-яких заяв та/чи клопотань на адресу суду не надходило.

Натомість, заступниця начальника СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурорка Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися. При цьому, зазначені слідча та прокурорка під час подання цього клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, одночасно заявили клопотання про розгляд такого без їх участі. Беручи до уваги положення статей 22, 26 КПК України у частині того, що сторони (учасники) кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе вказані вище клопотання зазначених слідчої та прокурорки задовольнити, а розгляд поданого та погодженого ними клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, проводити за їх відсутності.

У зв`язку із неявкою учасників провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за допомогою захищеного програмного забезпечення ВКЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

В силу положень пункту 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, з-поміж іншого, до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Приписами ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.

Положеннями ч. 1 ст. 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 КПК України, за змістом якої надання стороні кримінального провадження документів передбачено на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

При цьому, невичерпний перелік того, що є банківською таємницею, визначається у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

За змістом ч. 8 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

В силу положень пункту 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ухвалою слідчого судді від 25.07.2025 року за єдиним унікальним номером судової справи 435/1226/25, надано тимчасовий доступ до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_10 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: НОМЕР_6 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_8 та НОМЕР_4 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 . В ході аналізу отриманої інформації під час тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_10 було встановлено, що грошові кошти в загальній суму 34 000 грн. двома платіжками в сумі 27 000 грн. та 7 000 грн. із карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було на рахунок, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, в ході аналізу отриманої інформації під час тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_10 було встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 53 000 грн. двома платіжками в сумі 27 000 грн. та 26 000 грн. із карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 було на рахунок, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки заступницею начальника СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 03.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної) про рух коштів, на які було здійснено транзакції із картки № НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та картки № НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), щодо трансакцій дані про котрі отримано органом досудового розслідування за наслідками реалізації ухвали слідчого судді від 25.07.2025 року.

Також слідчий суддя приймає до уваги, що заступниця начальника СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідча СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старша слідча СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_6 , слідчий СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , старший слідчий СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_8 , слідчий СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 03.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом та постановою.

Керуючись статтями 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступниці начальника Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокуроркою Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати заступниці начальника Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшій слідчій Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 та слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , -

тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлюватись з ними, робити їх копії та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення та з можливістю вилучення зроблених копій документів, до відомостей за банківськими рахунками:

1) документів про відкриття банківських рахунків, на які було здійснено зарахування грошових коштів:

- Дані трансакції:

1.Номер документа1.1
2.Дата документа2025-05-03
3.3 Сума операції2700000
4.Сума операції (UAH)2700000
5.Валюта операції980
6.Номер рахунку платникаНОМЕР_3
7.Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платникаНОМЕР_3
8.Номер рахунку отримувачаN/A;Інф. не передана від пл.послуг
9.Призначення платежуІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV P 32; Еквайер операції JSC UNIVERSAL BANK
10.Дата проведення операції2025-05-02
11.Час здійснення операції14:23:25.000
12.Залишок коштів на рахунку-2517542

- Дані трансакції:

1.Номер документа2.1
2.Дата документа2025-05-03
3.3 Сума операції700000
4.Сума операції (UAH)700000
5.Валюта операції980
6.Номер рахунку платникаНОМЕР_3
7.Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платникаНОМЕР_3
8.Номер рахунку отримувачаN/A;Інф. не передана від пл.послуг
9.Призначення платежуІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV P 32; Еквайер операції JSC UNIVERSAL BANK
10.Дата проведення операції2025-05-02
11.Час здійснення операції14:24:27.000
12.Залишок коштів на рахунку-3331068

- Дані трансакції:

1.Номер документа6.1
2.Дата документа2025-05-03
3.3 Сума операції2700000
4.Сума операції (UAH)2700000
5.Валюта операції980
6.Номер рахунку платникаНОМЕР_8
7.Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платникаНОМЕР_8
8.Номер рахунку отримувачаN/A; ОСОБА_12 не передана від пл.послуг
9.Призначення платежуІНФОРМАЦІЯ_5 * АДРЕСА_1 ; Еквайер операції JSC UNIVERSAL BANK
10.Дата проведення операції2025-05-02
11.Час здійснення операції14:39:32.000
12.Залишок коштів на рахункуНОМЕР_9

- Дані трансакції:

1.Номер документа6.1
2.Дата документа2025-05-03
3.3 Сума операції2600000
4.Сума операції (UAH)2600000
5.Валюта операції980
6.Номер рахунку платникаНОМЕР_8
7.Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платникаНОМЕР_8
16.Номер рахунку отримувачаN/A; ОСОБА_12 не передана від пл.послуг
19.Призначення платежуІНФОРМАЦІЯ_5 * АДРЕСА_1 ; Еквайер операції JSC UNIVERSAL BANK
20.Дата проведення операції2025-05-02
21.Час здійснення операції14:40:15.000
22.Залишок коштів на рахункуНОМЕР_10

2) відомостей про власника банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), що стосуються вище зазначених трансакцій;

3) відомостей про те, чи підключено банківські рахунки на які було здійснено зарахування грошових коштів за трансакціями:

- Дані трансакції:

1.Номер документа1.1
2.Дата документа2025-05-03
3.3 Сума операції2700000
4.Сума операції (UAH)2700000
5.Валюта операції980
6.Номер рахунку платникаНОМЕР_3
7.Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платникаНОМЕР_3
8.Номер рахунку отримувачаN/A;Інф. не передана від пл.послуг
9.Призначення платежуІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV P 32; Еквайер операції JSC UNIVERSAL BANK
10.Дата проведення операції2025-05-02
11.Час здійснення операції14:23:25.000
12.Залишок коштів на рахунку-2517542

- Дані трансакції:

1.Номер документа2.1
2.Дата документа2025-05-03
3.3 Сума операції700000
4.Сума операції (UAH)700000
5.Валюта операції980
6.Номер рахунку платникаНОМЕР_3
7.Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платникаНОМЕР_3
8.Номер рахунку отримувачаN/A;Інф. не передана від пл.послуг
9.Призначення платежуІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV P 32; Еквайер операції JSC UNIVERSAL BANK
10.Дата проведення операції2025-05-02
11.Час здійснення операції14:24:27.000
12.Залишок коштів на рахунку-3331068

- Дані трансакції:

1.Номер документа6.1
2.Дата документа2025-05-03
3.3 Сума операції2700000
4.Сума операції (UAH)2700000
5.Валюта операції980
6.Номер рахунку платникаНОМЕР_8
7.Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платникаНОМЕР_8
8.Номер рахунку отримувачаN/A; ОСОБА_12 не передана від пл.послуг
9.Призначення платежуІНФОРМАЦІЯ_5 * АДРЕСА_1 ; Еквайер операції JSC UNIVERSAL BANK
10.Дата проведення операції2025-05-02
11.Час здійснення операції14:39:32.000
12.Залишок коштів на рахункуНОМЕР_9

- Дані трансакції:

1.Номер документа6.1
2.Дата документа2025-05-03
3.3 Сума операції2600000
4.Сума операції (UAH)2600000
5.Валюта операції980
6.Номер рахунку платникаНОМЕР_8
7.Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платникаНОМЕР_8
16.Номер рахунку отримувачаN/A; ОСОБА_12 не передана від пл.послуг
19.Призначення платежуІНФОРМАЦІЯ_5 * АДРЕСА_1 ; Еквайер операції JSC UNIVERSAL BANK
20.Дата проведення операції2025-05-02
21.Час здійснення операції14:40:15.000
22.Залишок коштів на рахункуНОМЕР_10

4) до систем дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками;

5) документів про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківських рахунках на які було здійснено зарахування грошових коштів за трансакціями:

- Дані трансакції:

1.Номер документа1.1
2.Дата документа2025-05-03
3.3 Сума операції2700000
4.Сума операції (UAH)2700000
5.Валюта операції980
6.Номер рахунку платникаНОМЕР_3
7.Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платникаНОМЕР_3
8.Номер рахунку отримувачаN/A;Інф. не передана від пл.послуг
9.Призначення платежуІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV P 32; Еквайер операції JSC UNIVERSAL BANK
10.Дата проведення операції2025-05-02
11.Час здійснення операції14:23:25.000
12.Залишок коштів на рахунку-2517542

- Дані трансакції:

1.Номер документа2.1
2.Дата документа2025-05-03
3.3 Сума операції700000
4.Сума операції (UAH)700000
5.Валюта операції980
6.Номер рахунку платникаНОМЕР_3
7.Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платникаНОМЕР_3
8.Номер рахунку отримувачаN/A;Інф. не передана від пл.послуг
9.Призначення платежуІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV P 32; Еквайер операції JSC UNIVERSAL BANK
10.Дата проведення операції2025-05-02
11.Час здійснення операції14:24:27.000
12.Залишок коштів на рахунку-3331068

- Дані трансакції:

1.Номер документа6.1
2.Дата документа2025-05-03
3.3 Сума операції2700000
4.Сума операції (UAH)2700000
5.Валюта операції980
6.Номер рахунку платникаНОМЕР_8
7.Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платникаНОМЕР_8
8.Номер рахунку отримувачаN/A; ОСОБА_12 не передана від пл.послуг
9.Призначення платежуІНФОРМАЦІЯ_5 * АДРЕСА_1 ; Еквайер операції JSC UNIVERSAL BANK
10.Дата проведення операції2025-05-02
11.Час здійснення операції14:39:32.000
12.Залишок коштів на рахункуНОМЕР_9

- Дані трансакції:

1.Номер документа6.1
2.Дата документа2025-05-03
3.3 Сума операції2600000
4.Сума операції (UAH)2600000
5.Валюта операції980
6.Номер рахунку платникаНОМЕР_8
7.Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платникаНОМЕР_8
16.Номер рахунку отримувачаN/A; ОСОБА_12 не передана від пл.послуг
19.Призначення платежуІНФОРМАЦІЯ_5 * АДРЕСА_1 ; Еквайер операції JSC UNIVERSAL BANK
20.Дата проведення операції2025-05-02
21.Час здійснення операції14:40:15.000
22.Залишок коштів на рахункуНОМЕР_10

6) роздруківок руху коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахункам банківської картки), місце зняття грошових коштів.

у період/часових рамках: з 00:00 год. 01.05.2025 року до 23:59 год. 10.09.2025 року;

котра перебуває у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; код у ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

На виконання приписів ч. 2 ст. 165 КПК Україна ухвалу виготовити в двох примірниках, один з яких, долучити до матеріалів клопотання у справі за єдиним унікальним номером 453/691/25 та номером провадження 1-кс/453/390/25, інший примірник вручити особі, зазначеній в ній для пред`явлення особі, яка вказана в ухвалі як володілець речей і документів.

Копію ухвали слідчого судді одночасно з другим примірником вручити особі, зазначеній в ній для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя Володимир