Справа № 466/5068/25
Провадження № 1-кс/466/2559/25
У Х В А Л А

05 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за № 0000628 від 21.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

03.09.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 20.05.2025 до СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Галицького районного суду м. Львова від 08.05.2025 у справі №461/3543/25 , якою зобов`язано уповноважену особу ГУНП у Львівській області внести відомості до ЄРДР згідно повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, 06.06.2025 до СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала cлідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 30.05.2025 у справі №466/5081/25 , якою зобов`язано слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області внести відомості до ЄРДР згідно повідомлення гр. ОСОБА_5 від 01.05.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що він дізнався, що виконавчі провадження були ініційовані після того, як ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 стали нелегітимними членами дирекції ПП « ОСОБА_9 ». За наявною інформацією, підставою для цих проваджень стали виконавчі написи, вчинені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі підроблених та сфальсифікованих договорів, укладених між ПП « ОСОБА_9 » (представленим нелегітимною дирекцією) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке також очолював ОСОБА_7 . Потерпілий зазначає, що жодної згоди на укладення таких договорів не надавав, а послуги, передбачені ними, фактично не надавались, оскільки договори були укладені не з метою їх реального виконання, а виключно для створення фіктивної заборгованості ПП « ОСОБА_9 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому до моменту незаконного виведення грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_1 , відкритого у ТВБВ № НОМЕР_2 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ньому знаходилось близько 65 996 000 грн. У період з 08.04.2025 по теперішній час з цього рахунку було здійснено 74 списання на загальну суму 28 844 000 грн. Поточний залишок на рахунку становить 40 389 000 грн, з урахуванням надходжень у розмірі 3 787 000 грн. Таким чином, загальна сума збитків, завданих підприємству, складає 49 844 000 грн, з яких 28 844 000 грн незаконно виведені грошові кошти, а 21 000 000 грн вартість незаконно відчужених торговельних марок. Крім цього, зазначив, що на даний момент також, створено додаткові заборгованості ПП « ОСОБА_9 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перед іншими особами, виконавчі надписи, які були видані приватним нотаріусом Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 .

Під час додаткового допиту потерпілий повідомив що, йому достеменно стало відомо, що станом на 30.06.2025 існує договір про співпрацю №15/05/25 від 15.05.2025, укладений між ПП « ОСОБА_9 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . Вказані юридичні особи діяли, відповідно, в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які наразі фактично здійснюють контроль над підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без законних підстав. Зі слів потерпілого, умови договору передбачають об`єднання майна, працівників, приміщень, обладнання та інших ресурсів, що, на його переконання, вказує на спробу виведення активів ПП « ОСОБА_9 » до підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий також повідомив, що керівництво цих компаній планує звільнення працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з подальшим їх оформленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з очікуваним скасуванням незаконної зміни керівника ПП « ОСОБА_9 » та можливістю його поновлення на посаді директора. Окрім того, потерпілий зазначив, що йому стало відомо про існування виконавчих написів, вчинених приватними нотаріусами, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких здійснюється примусове списання грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_9 ». На його думку, це є частиною узгодженого плану з метою фінансового виснаження підприємства, його ліквідації та недопущення повернення активів законному керівнику. Вищевказані показання підтверджують обґрунтованість припущень щодо протиправного заволодіння майном юридичної особи, можливого шахрайства, службового підроблення, а також зловживання повноваженнями з боку осіб, які фактично діють від імені підприємства. Встановлено, що неодноразово було вчинено виконавчі надписи з метою стягнення з ПП « ОСОБА_9 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів на різні суми відповідно встановлено, що всі виконавчі провадженні ініційовані після того, як ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , всупереч статуту ПП « ОСОБА_9 » в редакції від 16.10.2023, зокрема п.13.5. «Рішення з усіх питань діяльності Підприємства, у тому числі з питань зазначених у статуту «А», «б», «в», «г», «г», «д», «е», «є», «ж», «ї», «й», «к», «л», «м», п.13.3 Статуту приймаються одностайно всіма Учасниками (100% голосів», крім рішення про виплату дивідендів та/або порядку їх виплати, які згідно з пунктом 5.3 цього статуту приймаються більшістю», які ймовірно зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами ПП « ОСОБА_9 » у великих розмірах, шляхом укладання фіктивних договорів із юридичними особами, фізичними особа-підприємцями та іншими фізичними особами, зокрема серед, яких є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до документів та інформації щодо: Приватного підприємства « ОСОБА_9 » , а саме: податкових декларацій (з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ) за період з 13.11.2024 по дату винесення ухвали; реєстрів податкових накладних, поданих у складі звітності; інформації про податковий борг (за наявності); документів, поданих для взяття на облік/зняття з обліку юридичних осіб; документів, пов`язаних зі зміною керівника, адреси, форм власності, контактної інформації; інформації про взаємовідносини між ПП « ОСОБА_9 » з іншими юридичними та фізичними особами у контексті податкової звітноті (наявність податкових накладних, актів звірки, зустрічних перевірок); відомостей про усі відкриті та закриті рахунки (поточні, депозитні, валютні тощо) в банківських установах, які були або є зареєстровані за ПП « ОСОБА_9 », із зазначенням реквізитів рахунків, дат відкриття та закриття, а також обслуговуючих банків, за період часу з 13.11.2024 по дату винесення ухвали; інших документів, які містяться в інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_7 і можуть мати значення для встановлення фактичного характеру господарських операцій між зазначеними суб`єктами господарювання.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000628 від 21.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2025 кримінальне провадження №0000628 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, кримінальне провадження №0000733 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та кримінальне провадження №0000734 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, відповідно до вимог ч.1 ст. 217 КПК України було об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно №0000628 від 21.05.2025 про, що внесено відомості в ЄРДР прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він дізнався, що виконавчі провадження були ініційовані після того, як ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 стали нелегітимними членами дирекції ПП « ОСОБА_9 ». За наявною інформацією, підставою для цих проваджень стали виконавчі написи, вчинені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі підроблених та сфальсифікованих договорів, укладених між ПП « ОСОБА_9 » (представленим нелегітимною дирекцією) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке також очолював ОСОБА_7 . Потерпілий зазначає, що жодної згоди на укладення таких договорів не надавав, а послуги, передбачені ними, фактично не надавались, оскільки договори були укладені не з метою їх реального виконання, а виключно для створення фіктивної заборгованості ПП « ОСОБА_9 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому до моменту незаконного виведення грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_1 , відкритого у ТВБВ № НОМЕР_2 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ньому знаходилось близько 65 996 000 грн. У період з 08.04.2025 по теперішній час з цього рахунку було здійснено 74 списання на загальну суму 28 844 000 грн. Поточний залишок на рахунку становить 40 389 000 грн, з урахуванням надходжень у розмірі 3 787 000 грн. Таким чином, загальна сума збитків, завданих підприємству, складає 49 844 000 грн, з яких 28 844 000 грн незаконно виведені грошові кошти, а 21 000 000 грн вартість незаконно відчужених торговельних марок. Крім цього, зазначив, що на даний момент також, створено додаткові заборгованості ПП « ОСОБА_9 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перед іншими особами, виконавчі надписи, які були видані приватним нотаріусом Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_11 .

В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що йому достеменно стало відомо, що станом на 30.06.2025 існує договір про співпрацю №15/05/25 від 15.05.2025, укладений між ПП « ОСОБА_9 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . Вказані юридичні особи діяли, відповідно, в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які наразі фактично здійснюють контроль над підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без законних підстав. Зі слів потерпілого, умови договору передбачають об`єднання майна, працівників, приміщень, обладнання та інших ресурсів, що, на його переконання, вказує на спробу виведення активів ПП « ОСОБА_9 » до підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий також повідомив, що керівництво цих компаній планує звільнення працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з подальшим їх оформленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з очікуваним скасуванням незаконної зміни керівника ПП « ОСОБА_9 » та можливістю його поновлення на посаді директора. Окрім того, потерпілий зазначив, що йому стало відомо про існування виконавчих написів, вчинених приватними нотаріусами, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких здійснюється примусове списання грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_9 ». На його думку, це є частиною узгодженого плану з метою фінансового виснаження підприємства, його ліквідації та недопущення повернення активів законному керівнику. Вищевказані показання підтверджують обґрунтованість припущень щодо протиправного заволодіння майном юридичної особи, можливого шахрайства, службового підроблення, а також зловживання повноваженнями з боку осіб, які фактично діють від імені підприємства.

Окрім цього, в ході досудового розслідування слідчими СВ ВП №1 ЛРУП №1 було отримано тимчасові доступи до : податкових документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також до виконавчих написів, які було посвідчено ОСОБА_10 - приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до документів та інформації щодо: Приватного підприємства « ОСОБА_9 » , а саме: податкових декларацій (з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ) за період з 13.11.2024 по дату винесення ухвали; реєстрів податкових накладних, поданих у складі звітності; інформації про податковий борг (за наявності); документів, поданих для взяття на облік/зняття з обліку юридичних осіб; документів, пов`язаних зі зміною керівника, адреси, форм власності, контактної інформації; інформації про взаємовідносини між ПП « ОСОБА_9 » з іншими юридичними та фізичними особами у контексті податкової звітноті (наявність податкових накладних, актів звірки, зустрічних перевірок); відомостей про усі відкриті та закриті рахунки (поточні, депозитні, валютні тощо) в банківських установах, які були або є зареєстровані за ПП « ОСОБА_9 », із зазначенням реквізитів рахунків, дат відкриття та закриття, а також обслуговуючих банків, за період часу з 13.11.2024 по дату винесення ухвали; інших документів, які містяться в інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_7 і можуть мати значення для встановлення фактичного характеру господарських операцій між зазначеними суб`єктами господарювання.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення) у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів та інформації щодо: Приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: податкових декларацій (з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ) за період з 13.11.2024 по дату винесення ухвали; реєстрів податкових накладних, поданих у складі звітності; інформації про податковий борг (за наявності); документів, поданих для взяття на облік/зняття з обліку юридичних осіб; документів, пов`язаних зі зміною керівника, адреси, форм власності, контактної інформації; інформації про взаємовідносини між ПП « ОСОБА_9 » з іншими юридичними та фізичними особами у контексті податкової звітноті (наявність податкових накладних, актів звірки, зустрічних перевірок); відомостей про усі відкриті та закриті рахунки (поточні, депозитні, валютні тощо) в банківських установах, які були або є зареєстровані за ПП « ОСОБА_9 », із зазначенням реквізитів рахунків, дат відкриття та закриття, а також обслуговуючих банків, за період часу з 13.11.2024 по дату винесення ухвали; інших документів, які містяться в інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_7 і можуть мати значення для встановлення фактичного характеру господарських операцій.

Строк дії ухвали становить два місці з дня її постановлення. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1