Провадження № 1-кс/750/4248/25
У Х В А Л А

06 жовтня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

25.09.2025 дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме документів, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_1 .

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що До ЧРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , по факту заволодіння шахрайським шляхом, з боку невідомої особи, грошовими коштами загальною сумою 70984 грн, які заявниця перераховувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 декількома транзакціями: 18.01.2025 о 10 год. 11 хв. в сумі 2399 гривень на банківську картку НОМЕР_3 ; 18.01.2025 о 10 год. 32 хв. в сумі 9938 гривень на банківську картку НОМЕР_3 ; 18.01.2025 о 14 год. 40 хв. в сумі 28698 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ; 18.01.2025 о 15 год. 14 хв. в сумі 19949 гривень на банківську картку НОМЕР_5 ; 18.01.2025 о 16 год. 09 хв. в сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 . Шкода завдана заявниці становить 70984 гривень.

На підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано інформацію, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час огляду якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), банківська картка НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), банківська картка НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ). Після надходження грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 від потерпілої ОСОБА_7 в подальшому 18.01.2025 о 10 год. 17 хв. грошові кошти в сумі 13834 гривень перераховано на банківську картку НОМЕР_9 . Також 18.01.2025 о 10 год. 37 хв. на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 12337 гривень. Після надходження грошових коштів на банківську картку НОМЕР_4 від потерпілої ОСОБА_7 в подальшому 18.01.2025 о 14 год. 48 хв. грошові кошти в сумі 38168 гривень перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 . Після надходження грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 від потерпілої ОСОБА_7 в подальшому 18.01.2025 о 15 год. 17 хв. грошові кошти в сумі 19949 гривень перераховано на банківську картку НОМЕР_11 .

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавачу, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

копія справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 16.01.2025 по 00.00 год. 26.01.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 16.01.2025 по 00.00 год. 26.01.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 16.01.2025 по 00.00 год. 26.01.2025;

IP-адреси входів до банківської картки НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 16.01.2025 по 00.00 год. 26.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 06 грудня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11