Провадження № 1-кп/344/1522/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі головуючого-судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження № 0000573, відомості про яке 13 липня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження № 0000573, відомості про яке 13 липня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 12 липня 2021 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом перевезення гідравлічних насосів з смт. Голоби, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 16900 грн., належні, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який останній перерахував на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . З невстановленою особою ОСОБА_4 зв`язувався на номерами телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 11 липня 2021 року перебуваючи у поїздці, а саме здійснював розвантаження товару в м. Луцьк, до нього зателефонував диспетчер ОСОБА_5 з мобільного телефону НОМЕР_5 з м. Івано-Франківськ, який повідомив, що потерпілому потрібно забрати товар з м. Ковель Волинської області, оскільки з ним зв`язався замовник. В подальшому замовник зв`язався особисто та представився ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_6 повідомив про те, що товар за адресою: АДРЕСА_1 . Під час прямування до місця завантаження до нього повторно зателефонував громадянин на ім`я ОСОБА_6 та попросив по дорозі заїхати до смт. Голоби, щоб забрати ще один товар - два комплекти гідравлічних насосів та два колеса. ОСОБА_6 запевнив, що оплату за цей товар потерпілому відшкодує при зустрічі, на що останній погодився. Прибувши до смт. Голоби, потерпілому зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка назвалася ОСОБА_7 та використовувала номер телефону НОМЕР_4 . Останній повідомив, що саме він має передати вказаний товар та попросив прибути до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після прибуття на місце, ОСОБА_7 у телефонному режимі попросив здійснити оплату наперед. Потерпілий погодився, після чого ОСОБА_7 продиктував реквізити банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які потерпілий перерахував грошові кошти на загальну суму 16900 грн. шляхом семи окремих транзакцій. Після повної оплати потерпілий очікував передачі товару, однак ОСОБА_7 на місце зустрічі не прибув та на телефонні дзвінки не відповідав. Усвідомивши, що його введено в оману та товар не буде передано, потерпілий звернувся до поліції.

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій:

20 липня 2021 року до Ковельського міськрайонного суду Волинської області було скеровано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 23 липня 2021 року до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було скеровано ухвалу про тимчасовий доступ до документів, слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області №159/4025/21 від 20 липня 2021 року. 11 серпня 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по номерах мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що з мобільних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , невстановлена особа зв`язувалась із потерпілим шляхом неодноразових телефонних дзвінків на його номер телефону НОМЕР_6 , та фіксувалась адреса: АДРЕСА_2 .

20 липня 2021 року до Ковельського міськрайонного суду Волинської області було скеровано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". 24 липня 2021 року до АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було скеровано ухвалу про тимчасовий доступ до документів, слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області №159/4025/21 від 22 липня 2021 року. 19 серпня 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті НОМЕР_1 яка емітована в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_8 . В ході аналізу виписки по банківській карті НОМЕР_1 , було встановлено, що 12 липня 2021 року було зарахування грошових коштів шістьма транзакціями, з банківської карти потерпілого, надалі встановлено, що 14 липня 2021 року відбулась видача готівки чотирма транзакціями через ATM № CAIF0202, та знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

30 вересня 2021 року було винесено постанову про визначення територіальної підслідності за Івано-Франківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

20 листопада 2021 року було скеровано доручення до ВКП Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення особи, яка може бути причетна до кримінального правопорушення, а саме яка здійснила 14 липня 2021 року в банкоматі АТМ № САІF0202, що за адресою АДРЕСА_3 , а також встановити кому належать мобільні телефони НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . 14 грудня 2021 року отримано відповідь про те, що в ході опрацювання доручення проводились оперативні заходи в ході яких встановлювались особи, які б моли бути причетні до вчинення правопорушення, та особи, раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів, які проживають на території Івано-Франківської області, однак інформації, яка б становила оперативний інтерес, здобуто не було.

20 січня 2022 року було скеровано доручення до ВКП Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення особи, яка може бути причетна до кримінального правопорушення, а саме яка здійснила 14 липня 2021 року в банкоматі АТМ № САІЕ0202, що за адресою АДРЕСА_3 , а також встановити кому належать мобільні телефони НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Вразі встановлення таких осіб допитати їх стосовно кримінального правопорушення. 15 лютого 2022 року отримано відповідь про те, що в ході опрацювання доручення проводились оперативні заходи в ході яких встановлювались особи, які б моли бути причетні до вчинення правопорушення, та особи, раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів, які проживають на території Івано-Франківської області, однак інформації, яка б становила оперативний інтерес, здобуто не було.

01 червня 2022 року було скеровано доручення до ВКП Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення особи, яка може бути причетна до кримінального правопорушення, а саме яка здійснила 14 липня 2021 року в банкоматі АТМ № САІF0202, що за адресою АДРЕСА_3 , а також встановити кому належать мобільні телефони НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Вразі встановлення таких осіб допитати їх стосовно кримінального правопорушення. 13 липня 2022 року отримано відповідь про те, що в ході опрацювання доручення проводились оперативні заходи в ході яких встановлювались особи, які б моли бути причетні до вчинення правопорушення, та особи, раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів, які проживають на території Івано-Франківської області, однак інформації, яка б становила оперативний інтерес, здобуто не було.

15 серпня 2022 року було скеровано доручення до ВКП Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення особи, яка може бути причетна до кримінального правопорушення, а саме яка здійснила 14 липня 2021 року в банкоматі АТМ № САІF0202,що за адресою АДРЕСА_3 , а також встановити кому належать мобільні телефони НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Вразі встановлення таких осіб допитати їх стосовно кримінального правопорушення. 08 вересня 2022 року отримано відповідь про те, що в ході опрацювання доручення проводились оперативні заходи в ході яких встановлювались особи, які б моли бути причетні до вчинення правопорушення, та особи, раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів, які проживають на території Івано-Франківської області, однак інформації, яка б становила оперативний інтерес, здобуто не було.

10 листопада 2022 року було скеровано доручення до ВКП Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення особи, яка може бути причетна до кримінального правопорушення, а саме яка здійснила 14.07.2021 року в банкоматі АТМ № САІF0202, що за адресою АДРЕСА_3 , а також встановити кому належать мобільні телефони НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Вразі встановлення таких осіб допитати їх стосовно кримінального правопорушення. 20 грудня 2022 року отримано відповідь про те, що в ході опрацювання доручення проводились оперативні заходи в ході яких встановлювались особи, які б моли бути причетні до вчинення правопорушення, та особи, раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів, які проживають на території Івано-Франківської області, однак інформації, яка б становила оперативний інтерес, здобуто не було.

17 лютого 2023 року було скеровано доручення до ВКП Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення яким банком обслуговується банкомат АТМ № САІF0202, що за адресою АДРЕСА_3 . 22 березня 2023 року отримано відповідь про те, що працівниками ВКП Івано-Франківського РУП проводились заходи спрямовані на встановлення яким банком обслуговується банкомат АТМ № САІF0202 та встановлено, що даний банкомат обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". 17 лютого 2023 року було скеровано доручення до ВКП Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення чи активні номера телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з яких телефонували до потерпілого, а також чи використовувались банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , для вчинення інших правопорушень. 14 березня 2023 року отримано відповідь про те, що № НОМЕР_3 , ІМЕІ - 2 0000 3 03.07.2017 09:58:24 по 10.07.2017 09:06:10, кількість сеансів: 182272, НОМЕР_7 з 06.07.2021 07:42:54 по 12.07.2021 20:07:06, кількість сеансів: 14464; № НОМЕР_4 , ІМЕІ - 2 1991 3 06.07.2021 08:00:53 по 08.07.2021 11:28:31, кількість сеансів: 5056, 1992 3 08.07.2021 11:33:02 по 12.07.2021 20:29:01, кількість сеансів: 11712.

27 лютого 2023 року було скеровано доручення до ВКП Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення повних анкетних даних особи ОСОБА_8 . 01 травня 2023 року отримано відповідь про те, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуває за межами України.

13 листопада 2023 року до СІП Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області скеровано запит про надання інформації використовуючи базу даних "Аркан", а саме про перетин державного кордону України за період з 01 січня 2021 року по даний час громадянином ОСОБА_8 13 листопада 2025 року отримано відповідь про те, що ОСОБА_8 - 25 жовтня 2021 року о 00:46 год. виїхав за межі державного кордону України.

13 листопада 2023 року було скеровано доручення до ВКП Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення чи активний на даний час номер телефону НОМЕР_4 , здійснити перевірку по наявних базах МВС та НПУ, чи використовувалась банківська карта НОМЕР_1 . 12 грудня 2023 року отримано відповідь про те, що в ході проведення перевірки по наявних базах МВС та НПУ встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_4 не використовувався для вчинення шахрайств стосовно інших осіб. Також встановлено, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 використовувалась для вчинення шахрайств стосовно інших осіб зареєстрованих в ЄРДР: Богодухівський РВП ГУ НП в Харківській області №0000186 від 25 червня 2021 року (ч. 1 ст. 190 КК України).

17 лютого 2023 року до Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківській карті АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 . 03 березня 2023 року до АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було скеровано ухвалу слідчого суді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області №344/2955/23 від 23 лютого 2023 року. 21 квітня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів та в ході огляду документів, було встановлено, що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 , із вказуванням фінансового номеру телефону: НОМЕР_9 . Під час аналізу виписки по руху коштів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 : 12 липня 2021 року о 19:32:45 годині переказ грошових коштів у сумі 3604 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 ; 12 липня 2021 року о 19:43:19 годині переказ грошових коштів у сумі 3600 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 ; 12 липня 2021 року о 20:02:22 годині переказ грошових коштів у сумі 3700 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 ; 12 липня 2021 року о 20:12:15 годині переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 .

12 лютого 2023 року до Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківській карті № НОМЕР_10 . 23 лютого 2023 року до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було скеровано ухвалу слідчого суді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області №344/2960/23 від 23 лютого 2023 року. 14 березня 2023 року було отримано відповідь з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про те, що надання інформації по банківській карті № НОМЕР_10 є неможливим.

05 січня 2024 року до Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТМ № САІF0202 та АТМ № САIF1903. 10 січня 2024 року було отримано ухвалу слідчого суді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області №344/206/24 від 10 січня 2024 року, яку в подальшому скеровано до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". 23 січня 2024 року отримано лист від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про те, що фото та відеоматеріали з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТМ № САIF0202, за період часу з 14 липня 2021 року по 15 липня 2021 року, та АТМ № САIF1903, за період часу з 21 липня 2021 року по 22 липня 2021 року, із використанням банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 - відсутні.

10 жовтня 2025 року було здійснено телефонний дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_8 та який вказаний як фінансовий номер телефону до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Останній на телефонний дзвінок не відповів, та не передзвонював. Зокрема, на даний час вище вказаний номер мобільного телефону є недійсним.

26 листопада 2025 року до СІП Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області скеровано запит про надання інформації використовуючи

базу даних "Аркан", а саме про перетин державного кордону України за період з 01 січня 2021 року по даний час громадянином ОСОБА_8 , встановлено, що 09 вересня 2025 року - ОСОБА_8 в`їхав на територію державного кордону України.

27 листопада 2025 року було здійснено телефонний дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_8 та який вказаний в особовій карті з Єдиного демографічного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_8 . Останній на телефонний дзвінок не відповів, та не передзвонював. Зокрема, на даний час вище вказаний номер мобільного телефону є недійсним.

Так, 14 листопада 2025 року до Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області звернувся із заявою потерпілий ОСОБА_4 , в якій вказав про те, що він не заперечує проти скерування кримінального провадження № 0000573 від 13 липня 2021 року з клопотанням про закриття кримінального провадження, у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, з подальшим закриттям кримінального провадження судом, а також про те, що претензій ні до кого не має.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила таке задовольнити.

В судове засідання потерпілий ОСОБА_4 не з`явився, однак подав заяву, в якій не заперечив проти закриття даного кримінального провадження за клопотанням прокурора та розгляду такого клопотання за його відсутності.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження суд вважає наступне.

13 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про дане кримінальне провадження № 0000573, кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком, за яке передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Станом на 05 грудня 2025року з дня вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення минуло більш ніж 3 (три) роки, а особа, яка його вчинила, - під час досудового розслідування не встановлена.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Отже, враховуючи вищенаведене та думку потерпілого ОСОБА_4 , суд вважає, що на даний час є всі правові підстави для закриття кримінального провадження № 0000573, відомості про яке 13 липня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. 49 Кримінального кодексу України, п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 370, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження - задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000573, відомості про яке 13 липня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, - закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Головуючий-суддя ОСОБА_9