Провадження №1-кс/447/6089/25
Справа №447/1897/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000327 від 25.06.2025р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

25.06.2025 року до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в котрій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 23.06.2025 року о 19:17 год., зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ перекинула у месенджер «Вайбер» посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 для « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після того як я перейшла за вказаним посиланням та ввела дані банківської карти, зняла з моєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 18 500,00 грн.

Проведеним тимчасовим доступом до банківської карти потерпілої № № НОМЕР_1 , встановлено, що 23.06.2025 о 19:17 год., здійснено одну транзакцій з переказу грошових коштів в сумі 18500, 00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Проведеним тимчасовим доступом до банківської карти потерпілої670911, встановлено, що 23.06.2025 о 19:17 год., здійснено одну транзакцій з зарахування грошових коштів в сумі 18500, 00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В подальшому 23.06.25 19:31:29 год., перераховано в сумі 18 100, 00 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації, щодо рухів коштів по НОМЕР_4 в період з 20.06.2025 по 30.06.2025, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 20.06.2025 по 30.06.2025та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях та цифрових, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в кримінальному провадженні №0000327 на тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках побанківській карті НОМЕР_3 в період з 20.06.2025 по 30.06.2025 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 20.06.2025 по 30.06.2025по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 06.12.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1