Єдиний унікальний номер судової справи 678/1543/25
Номер провадження №1-кс-678-705/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання, яке подане слідчим СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 29 вересня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

29 жовтня 2025 року до суду надійшло клопотання, згідно якого його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання та доданих матеріалів, 25 вересня 2025 року о 14 год. 39 хв. в АДРЕСА_1 на номер телефону потерпілої ОСОБА_5 , яка являється представником СФГ « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході розмови з якою останній запропоновано придбати мінеральні добрива марки «YaraMila NPK(S)» масою 24 тонни, в подальшому 26 вересня 2025 року між СФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено так званий договір поставки про купівлю вказаних мінеральних добрив, в подальшому о 14 год. 01 хв. 26 вересня 2025 року з банківського рахунку СФГ « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок грошових коштів на суму 835 200 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому поставлені не були, таким чим невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами на вказану суму, чим спричинила СФГ « ОСОБА_6 » майнової шкоди.

Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 29 вересня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана в ході досудового розслідування представник потерпілого СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 повідомила, що вона являється заступником голови СФГ « ОСОБА_6 ». 25 вересня 2025 року о 14 год. 39 хв. до ОСОБА_5 на належний їй мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував придбати мінеральні добрива, на що вона погодилась та виявила бажання замовити мінеральні добрива марки «YaraMila NPK(S)» у кількості 24 тонни, окрім цього невстановлена особа повідомила, що для покупки вказаних добрив необхідно укласти договір поставки, після цього скинув електронну адресу на яку необхідно перекинути відповідні документи. В подальшому того ж дня ОСОБА_5 почала листуватися із невідомою особою з мобільним номером телефону НОМЕР_5 , яка в ході листування повідомила, що являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказала ОСОБА_5 про вартість вказаних добрив та вказали місце з якого буде здійснено їх погрузку, а саме м. Камянець-Подільський, окрім цього вказала данні електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яку ОСОБА_5 скинула данні СФГ « ОСОБА_6 » в подальшому через деякий час на поштову адресу СФГ « ОСОБА_6 » надійшов так званий договір поставки, де був вказаний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на який ОСОБА_5 о 14 год. 01 хв. здійснила переказ грошових коштів на суму 835 200 грн. з банківського рахунку НОМЕР_3 СФГ « ОСОБА_6 ». В подальшому при листуванні у «Телеграм» із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній надав номер мобільного телефону НОМЕР_6 ОСОБА_7 , який працює по вихідних днях у вказаній ТОВ та забезпечить доставку мінеральних добрив до с. Маниківці Деражнчнської ТГ. 27 вересня 2025 року при спілкуванні ОСОБА_5 з особою ОСОБА_8 останній повідомив, що належні їй мінеральні добрива ще не до кінця завантажити, та виникли незручності, потрібно деякий час зачекати. В подальшому мінеральні добрива до СФГ « ОСОБА_6 » так і не надійшли.

30.09.2025 надано доручення працівникам УПК в Хмельницькій області ДКП НП України, в ході виконання якого встановлено, що ОСОБА_5 26.09.2025 близько 14 год. перерахувала грошові кошти в суму 835 200 грн. з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому в ході викання доручення було встановлено, що вище вказані грошові кошти 26.09.2025 з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на інші банківські рахунки, а саме: на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахунок грошових коштів у суму 12 000 грн., вказаний банківський рахунок належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 , який може користуватися номером мобільного телефону НОМЕР_8 , окрім цього вказана особа являється ФОП зареєстрована з 31.08.2015;

на банківський рахунок НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено перерахунок грошових коштів двома платежами на загальну суму 810 000 грн., вказаний банківський рахунок належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 , окрім цього вказана особа являється ФОП зареєстрована з 11.09.2025;

на банківський рахунок НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснено перерахунок грошових коштів у суму 12 207 грн., вказаний банківський рахунок належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з юридичною адресою АДРЕСА_4 , керівником якого являється ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , яка може користуватися абонентським номером телефону НОМЕР_12 .

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації що стосуються банківського рахунку НОМЕР_7 , за період з 01 години 00 хвилин 26.09.2025 по час винесення ухвали, який перебуває у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання вище вказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Дозвіл на виконання ухвали надати: заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_26 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_27 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1