Справа № 738/2661/25
№ провадження 1-кс/738/446/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

01 грудня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване наступним.

22.03.2024 на лінію 102 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , надійшло повідомлення про те, що вона 22.03.2024 о 19 год. 28 хв. отримала від знайомої в телеграмі повідомлення в якому остання просить повідомити цифри, які прийдуть заявниці у повідомлення для того, щоб підключитися до роумінгу. Після повідомлення знайомій цифр з повідомлення, заявниця побачила, що з її кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на суму 25000 грн. у подальшому о 20:44 22.03.2024 на ім`я ОСОБА_4 оформлено договір на видачу кредита в сумі 6000 грн. кредитор- " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

23.03.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 засвідчила, що має кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з картковим рахунком НОМЕР_2 . Так, 22.03.2024 без її відома невідомими особами було відкрито додатковий рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведено операцію між рахунками в сумі 25 000 грн. В подальшому з основного рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без її відома були перераховані грошові кошти частинами 12000 грн. та 5000 грн. Потерпілій, яка користується мобільним номером НОМЕР_4 в застосунок «Telegram» від знайомої надійшло повідомлення про те, щоб вона їй повідомила цифри, які їй надійдуть від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомивши надіслані оператором цифри, відразу зник зв`язок та зникли гроші на вище вказаному картковому рахунку. Після відновлення сім-картки потерпіла отримала повідомлення про пропущений виклик з номеру НОМЕР_5 . Зв`язавшись з знайомою по телефону остання повідомила, що її номер також зламали. Щодо взятого без відому потерпілої кредиту в «Швидко гроші» у сумі 6000 грн. остання повідомила, що вказаний фінансовий номер у договорі НОМЕР_6 їй не належить.

15.10.2025 до слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівської області з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області надійшли матеріали виконаного доручення, відповідно до якого встановлено, що 22.03.2024 з картки потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено 2 перекази грошових коштів на суму 5000 грн. та 12000 грн. на карту № НОМЕР_7 , яка емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано грошові кошти.

Отримані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила розгляд справи проводити без її участі, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2024 за № 0000112.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_7 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку № НОМЕР_7 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12

право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_8 АДРЕСА_3 , у вигляді:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_7 , а саме на чиє ім`я видана ця картка, на яку 22.03.2024 року були перераховані грошові кошти двома транзакціями 5000 грн. та 12000 грн.;

- копії руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , на який 22.03.2024 року були перераховані грошові кошти двома транзакціями 5000 грн. та 12000 грн., з зазначенням шляхів подальшого пересилання, переведення, переказу даних коштів на інші рахунки;

- номери рахунків та копії справ по даних рахунках, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_7 , 22.03.2024 року, яким шляхом відбулось зняття готівки з вище вказаного рахунку;

- місце знаходження об`єктів та де знімалась готівка перерахована двома транзакціями 5000 грн. та 12000 грн. (в сумі 17000 грн.), що надійшла 22.03.2024 року;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки перерахованих двома транзакціями грошових коштів 5000 грн. та 12000 грн., 22.03.2024.

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_7 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_7 ;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,

з можливістю вилучити їх з відділення № НОМЕР_9 Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали з 01 грудня 2025 року по 01 січня 2026 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1