Справа № 202/3979/25
Провадження № 1-кс/202/7959/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за № 0000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами комерційних структур запровадили протиправну схему щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом постачання устаткування по завищеним цінам під час ряду публічних закупівель.

Так, між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір № 7834/1 про закупівлю товару «Комплект виробів екстер`єру та інтер`єру для трамвайних пасажирських вагонів типу Татра ТЗ» за кодом ЄЗС ДК 021-2015 (CPV): 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу: обладнання для контролю залізничного руху від 03.04.2024 на суму 1 180 000, 00 грн.

Також, між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір № 7840 про закупівлю товару «Комплекти обладнання електронної системи управління трамвайних вагонів» за кодом ЄЗС ДК 021-2015 (CPV): 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу: обладнання для контролю залізничного руху від 05.04.2024 на суму 11 779 360,00 грн.

За відомостями Управління СБУ у Дніпропетровській області встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради КРМ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), запровадили протиправну схему із заволодіння бюджетними коштами шляхом постачання устаткування по завищених у порівнянні із ринковими цінами за результатами публічних закупівель, а саме:

- придбання електричного обладнання для двигунів і транспортних засобів на загальну суму 5 600 000 грн. згідно із договором № 155 кп від 04.06.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР (код 31610000-5, ДК 021-2015, система керування тяговим двигуном тролейбуса, дизель-генераторна установка, перетворювач частоти, статичний перетворювач), публічна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-придбання комплектів обладнання електронної системи управління трамвайних вагонів на загальну суму 11 780 000 грн згідно із договором № 7840 від 05.04.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код 34630000-2, ДК 021:2015, частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-придбання комплектів виробів екстер`єру та інтер`єру для трамвайних пасажирських вагонів на загальну суму 1 180 000 згідно із договором № 7834-1 від 03.04.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (код 34630000-2, ДК 021:2015, частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За наявними даними, в ході постачання вищевказаних пропозицій вказаним підрядним підприємством, наявні факти неправомірного завищення вартості обладнання на понад 20-30% від їх ринкової ціни, що може бути підставою для зайвих витрат КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Крім того, з`ясовано, що з метою завищення вартості зазначеного обладнання керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , здійснював його придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у яких сам перебуває директором і засновником. В свою чергу, ОСОБА_5 , у період листопад грудень 2024 року після отримання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснював їх перерахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » низькою банківських операцій у розмірі від 200 000 грн. до 1 000 000 грн. з метою подальшого обготівковування через мобільні термінали та банківські відділення.

Різниця між документальною і реальною ціною вказаного устаткування переводиться на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання, обготівковується і розподіляється між учасниками протиправної схеми.

Внаслідок вказаної протиправної діяльності орієнтовна сума збитків Криворізькій територіальній громаді становлять понад 3 млн. грн.

Водночас встановлено банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) наступних підприємств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_8 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_9 .

Так, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо банківських рахунків банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що становить банківську таємницю, власником якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса розташування АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування всіх банківських рахунків клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі по банківським рахункам - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , у тому числі: - заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по всім банківським рахункам клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі по банківським рахункам - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт»; IP-адрес (з часом та датою) imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних юридичних осіб, за період з 00:00 год. 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з усіх банківських рахунків клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі з банківських рахунків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 за період з 00:00 год. 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів з усіх банківських рахунків клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі з банківських рахунків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 за період з 00:00 год. 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення обставин кримінального правопорушення та має суттєве значення для досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах та документах, можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.03.2025 за № 0000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Водночас суд вважає, що вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів на час виконання ухвали не підлягають задоволенню, оскільки такі вимоги мають характер припущення та стосуються можливих майбутніх обставин, які на момент розгляду клопотання ще не настали. Суд зазначає, що відповідно до положень статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, під час вирішення питання про надання тимчасового доступу суд оцінює наявні докази та обґрунтованість потреби у доступі на момент розгляду клопотання, а не прогнозує чи передбачає подальші дії сторони кримінального провадження. Таким чином, суд не вправі ухвалювати рішення, спрямовані на врегулювання гіпотетичних або можливих у майбутньому ситуацій, що виходить за межі його процесуальних повноважень. У зв`язку з цим вимоги клопотання у зазначеній частині задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000197 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса розташування АДРЕСА_2 , містять банківську таємницю та стосуються клієнтів банку:

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування всіх банківських рахунків клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі по банківським рахункам - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , у тому числі: - заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по всім банківським рахункам клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі по банківським рахункам - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт»; IP-адрес (з часом та датою) imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних юридичних осіб, за період з 00:00 год. 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з усіх банківських рахунків клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі з банківських рахунків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 за період з 00:00 год. 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів з усіх банківських рахунків клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі з банківських рахунків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 за період з 00:00 год. 01.01.2024 року до 21.11.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1