Справа № 136/2341/25
провадження №1-кс/136/382/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000120 від 01.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 01.12.2025 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що отримавши в соціальній мережі Facebook повідомлення від свого кума ОСОБА_6 із проханням позики коштів, ОСОБА_5 здійснив перекази грошових коштів на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 26300 гривень та у подальшому дізнався, що вищевказаними коштами заволоділа невідома особа.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході слідства, було допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що перебуває у шлюбі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час проходить військову службу у ЗСУ.

Так, у її чоловіка ОСОБА_5 в користуванні є імітована банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 , на яку приходила заробітня плата. Її чоловік ОСОБА_5 перебував у відпустці за адресою проживання. Йому в соціальній мережі Facebook надійшло повідомлення нібито від його кума ОСОБА_6 , який проживає у с. Констянтинівка Вінницького району Вінницької області, в якому було вказано, що йому потрібно скинути грошові кошти та надав номер банківської карти № НОМЕР_1 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_5 . Будучи впевненим, що це дійсно ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27.11.2025 року о 16:11 її чоловік здійснив переказ у сумі 7500 грн., 27.11.2025 року о 16:21 здійснив переказ у сумі 9800 грн. та 27.11.2025 року о 16:51 здійснив переказ у сумі 9000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 здійснив вказані операції на загальну суму 26300 грн. Коли вона зателефонувала до ОСОБА_6 , той, під час телефонної розмови, повідомив, що ніякі грошові кошти не просив та що його сторінку в соціальній мережі Facebook було зламано.Тому в подальшому вони зрозуміли, що дані грошові кошти перераховано невідомій особі.

Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 та квитанцією про переказ коштів.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Іншими способом неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості, які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , і в сукупності з іншими доказами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, які його скоїли.

Разом з тим, документи, до яких дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звернувся із даним клопотання

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000120 від 01.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , стосовно вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів щодо:

- інформації, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 27.11.2025 по 08.12.2025.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1