Справа №705/6146/25
1-кс/705/1706/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000754 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 надано доручення з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, а також свідків вчинення даного злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2025 близько 13 год. 08 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телефонний зв`язок з номерами телефонів НОМЕР_1 , представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввівши в оману ОСОБА_5 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) перерахувала грошові кошти на невстановлений рахунок, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку на суму близько 14875 гривень. ЄО 14627

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000754 від 26.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що в Христинівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий картковий рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на якому знаходяться кредитні кошти. Так до картки підв`язаний її фінансовий номер телефону НОМЕР_4 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також має рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

24.05.2025 року вона під час отримання дзвінка від невідомої особи з мобільного телефону, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » центрального офісу, яка повідомила, що їй необхідно пройти верифікацію картки, тому якщо вона її не пройде, то заблокується картка та її перегляду помітила, що з карткового рахунку зникли грошові кошти в сумі близько 14875 гривень. Щодо обставин повідомила, що особисто кошти ніде вона не використовувала. Картка та телефон з додатком постійно перебувала під її контролем.

У відповідності до виписки по картковому рахунку наданої ГУ з обслуговування клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 є клієнтом банку і використовує відкритий рахунок ( НОМЕР_3 ).

В клопотанні просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надати дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_3 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 00 год. 00 хв. з 24.05.2025 по 23 год. 59 хв. 30.05.2025 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номерів цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період 00 год. 00 хв. з 24.05.2025 по 23 год. 59 хв. 30.05.2025 включно;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 00 год. 00 хв. з 24.05.2025 по 23 год. 59 хв. 30.05.2025.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000754 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківські рахунки НОМЕР_3 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у складі: майора поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_14 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_19 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_23 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_25 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_27 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_28 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_29 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_30 , слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_31 , старшого слідчого слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_3 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 00 год. 00 хв. з 24.05.2025 по 23 год. 59 хв. 30.05.2025 включно із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номерів цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період 00 год. 00 хв. з 24.05.2025 по 23 год. 59 хв. 30.05.2025 включно;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 00 год. 00 хв. з 24.05.2025 по 23 год. 59 хв. 30.05.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1