Справа № 202/8872/25
Провадження № 1-кс/202/6612/2025
УХВАЛА

Іменем України

29 вересня 2025 року м.Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000441 від 31.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, відповідно до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000441 від 31.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

У ході досудового розслідування встановлено, що військова службова особа однієї з військових частин, яка перебуває на території Дніпропетровської області, зловживаючи службовим становищем, спричинила тяжкі наслідки. Зокрема, встановлено факт незаконного преміювання підполковника ОСОБА_4 , яка з 01.03.2024 по 01.04.2025 року перебувала на посаді старшого офіцера групи психологічного відновлення управління психологічної підтримки персоналу військової частини НОМЕР_1 , але фактично виконувала обов`язки в селі Новотроїцьке Самарівського району Дніпропетровської області, що не відноситься до зони ведення бойових дій.

Безпідставне включення ОСОБА_4 до поіменних списків для виплати додаткової винагороди в розмірі до 50 000 гривень на місяць призвело до незаконного отримання нею близько 600 000 гривень, що суперечить постанові Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №168. Ці дії можуть свідчити про наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування, відповідно до статей 84 та 85 КПК України, необхідно отримати доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються банківського рахунку клієнтки ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ).

Клопотання обґрунтовано необхідністю встановлення розміру завданих збитків та проведення судово-економічної експертизи, а також ідентифікації осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази відповідно до статті 84 КПК України, яка визначає, що доказами є фактичні дані, отримані у передбаченому законом порядку, зокрема через документи та речові докази.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звертатися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть бути використані як докази. Згідно з пунктом 2 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, що становить банківську таємницю, зокрема щодо операцій за рахунками фізичних осіб, може бути розкрита за рішенням суду. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відомості, що становлять банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливий лише за рішенням слідчого судді.

Враховуючи, що клопотання обґрунтоване, підкріплене матеріалами кримінального провадження, зокрема витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань та копіями матеріалів кримінального провадження, а також те, що існує ризик знищення зазначених відомостей (частина 2 статті 163 КПК України), суд вважає за можливе його задоволення без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення ефективності кримінального провадження. Частина 2 статті 132 КПК України вимагає, щоб такі заходи були пропорційними меті розслідування та не створювали надмірного обмеження прав осіб. У даному випадку доступ до зазначених документів є необхідним і пропорційним для досягнення мети розслідування.

Керуючись статтями 36, 40, 84, 85, 91, 92, 93, 131, 132, 159164 КПК України, статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000441 від 31.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса АДРЕСА_3 ), містять банківську таємницю та стосуються клієнтів банку:

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківського рахунку клієнтки: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , у тому числі: - заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківського рахунку клієнтки: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; IP-адрес (з часом та датою) imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 00:00 год. 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з банківського рахунку клієнтки: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів з банківського рахунку клієнтки: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

2.Право тимчасового доступу до зазначених речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000441 від 31.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 29 жовтня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1