Центральний районний суд м. Миколаєва
__________________________________________________________________________
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2025 року м. Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 30.09.2024р., за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Резіна Республіки Молдова, громадянина України, з базовою середньою освітою - 9 кл., не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 ,

сторона захисту: обвинувачений ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні останнім грошової винагороди у розмірі 4000 грн. на місяць за реєстрацію суб`єктів господарської діяльності на його ім`я, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, на протязі 2020 2021 років, точну дату та час встановити не вдалося за можливе, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також підписав документи з завідомо не правдивими відомостями та подав їх для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «М-БУД ГРУП» () та Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «АГРО-ГРЕЕН» ().

Однак, ігноруючи встановлені законодавчі норми, не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, у серпні 2020 року ОСОБА_3 , під час відвідування парку «Горького» у м. Одеса, більш точне місце, дату та час встановити не надалось можливим, в денний час доби вступив у змову із невстановленими особами та надав останнім згоду за грошову винагороду стати директором ТОВ «М-БУД ГРУП» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленими особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» та таким чином надати їй статусу документу.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невстановленим особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий Малиновським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області 19.07.2016 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП», оскільки фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, і інформація для здійснення зв`язку з юридичною особою: телефон та адреса електронної пошти, ним використовуватись не буде.

У подальшому, невстановленими особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, 04.08.2020р., у денний час доби, більш точно встановити час не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «М-БУД ГРУП» від 04.08.2020р.;

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» від 04.08.2020р.

В послідуючому, 04.08.2020р. ОСОБА_3 , у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у невстановленому місці, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «М-БУД ГРУП», яким вирішено його призначити на посаду директора підприємства, засвідчив власним підписом заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації відповідних змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу.

Підписуючи вказану заяву, ОСОБА_3 розумів, що він з 04.08.2020р. не буде виконувати функції (обов`язки) директора, а також не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «М-БУД ГРУП», а також він не буде використовувати для здійснення зв`язку від імені юридичної особи: телефон НОМЕР_3 та адресу електронної пошти , а тому ці відомості, які внесено ним у реєстраційні документи (заяву) є завідомо неправдивими.

У подальшому, 04.08.2020р. вказані документи були подані ОСОБА_3 державному реєстратору Хлібодарської селищної ради Біляївського району Одеської області для здійснення державної реєстрації, який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «М-Буд Груп», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський та податковий облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Крім цього, у грудні 2020 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, більш точне місце, дату та час встановити не надалось можливим, в денний час доби, діючи повторно, вступив у змову із невстановленими особами та надав згоду останнім за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленими особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРО-ГРЕЕН», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на проведення від його імені дій щодо будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невстановленим особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Малиновським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області 19.07.2016 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРО-ГРЕЕН», оскільки фактично засновником та директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісні та інші приміщення за юридичною адресою м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 42, він орендувати і використовувати не збирався.

В послідуючому, 24.12.2020р. знаходячись у м. Одеса, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Катаєва, 4 (Приморський район м. Одеси), яка не була обізнана про злочинні наміри останнього, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником та директором вказаної юридичної особи він не буде, офісних приміщень за юридичною адресою він не орендуватиме, здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом підприємства він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, особисто видав та підписав довіреність від 24.12.2020р., якою уповноважив особу, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, бути його представником, як засновника (учасника) ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» (), місцезнаходження якого м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 42, у всіх без винятку уповноважених на те органах з питань купівлі (придбання) від його імені частки в статутному капіталі, а також вчинення усіх передбачених законом дій, що пов`язані із виходом його зі складу учасників юридичної особи.

У подальшому, невстановленими особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, 21.01.2021р., на підставі раніше отриманої від останнього довіреності, у денний час доби, більш точно встановити час не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» від 21.01.2021р.;

-Рішення № 2 учасника (власника) ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» від 21.01.2021р.;

-Заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» від 21.01.2021р.

Після чого, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ), який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на підставі раніше виданої останнім довіреності, діючи від імені ОСОБА_8 , з метою реалізації єдиного злочинного умислу, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником та директором вказаної юридичної особи ОСОБА_8 не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчила власним підписом від імені ОСОБА_8 акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» від 21.01.2021р., рішення № 2 учасника (власника) ТОВ «АГРО-ГРЕЕН», заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРО-ГРЕЕН».

У подальшому, 21.01.2021р. вказані вище документи, на підставі виданої 24.12.2020р. ОСОБА_8 довіреності, від його імені, для здійснення державної реєстрації подано невстановленою в ході досудового розслідування особою державному реєстратору виконкому Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 (Центральний район м. Миколаєва), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРО-ГРЕЕН».

Підписуючи довіреність від 24.12.2020р. ОСОБА_3 розумів, що ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 54058, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Озерна, 9, та він не орендував і не буде орендувати будь-яких приміщень (договорів оренди за вказаною та іншими адресами не підписував і не буде підписувати), що він з 21.01.2021р. не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора вказаного підприємства, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «АГРО-ГРЕЕН», а тому ці відомості, які внесено у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «АГРО-ГРЕЕН», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

У вчиненому щиро каявся, просив суворо його не карати та суду повідомив, шо на початку серпня 2020 року він знаходився в парку "Горького" м. Одеса. Там познайомився з чоловіком, який запропонував йому заробити грошей. Він тоді був без роботи, тому погодився. Через деякий час він прибув до офісу нотаріуса де підписав документи. Які саме документи він не пам`ятає та не дуже звертав на них увагу. За ці дії він отримав 4000 грн. Після цього він ще раз зустрічався з цим чоловіком та підписував якісь документи, за що отримав також 4000 грн. Приблизно через 2-3 місяці він повідомив чоловіку, що не хоче більше займатись цією діяльністю і тоді його якось вивели з цього підприємства, ці дії відбувались без його участі. Однак, чоловік запропонував йому оформити інші документи та повідомив, що нічого робити буде не треба. Він погодився і підписав у нотаріуса документи на інше підприємство. Більше він нічого не підписував, грошей не отримував і з тим чоловіком не бачився. Запевнив суд, що зробив належні висновки.

Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_3 , не оспорює фактичні обставини справи і судом встановлено, що він правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності його позицій, заслухавши думку учасників процесу та роз`яснивши їм положення ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205 1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні покарання ОСОБА_3 суд на підставі ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, дані про особу обвинуваченого.

Скоєне обвинуваченим кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів.

На підставі ст. 66 КК України, обставиною, що пом`якшують покарання суд визнє повне визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочина.

На підставі ст. 67 КК України, обставин що обтяжують покарання судом не встановлено.

Обвинувачений ОСОБА_3 раніше судимий, не одружений, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває.

Згідно досудової доповіді, орган пробації дійшов висновку, що: ризик вчинення обвинуваченим повторного кримінального правопорушення оцінюється як - середній; ризик небезпеки для суспільства, у тому числі для окремих осіб оцінюється як - середній. На думку органу пробації виправлення ОСОБА_3 можливе без ізоляції від суспільства.

Таким чином, суд, з урахуванням особи обвинуваченого, його критичне ставлення до скоєного, що вказує на усвідомлення ним протиправності своїх дій та бажання стати на шлях виправлення, приходить до висновку, що призначення покарання без ізоляції від суспільства із застосуванням ст. 75 КК України, буде достатнім і необхідним видом покарання для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів та буде відповідати принципам розумності та справедливості і мета кари виправлення і запобігання вчиненню нових злочинів, що уособлює основний принцип кримінального права не тяжкість покарання, а його невідворотність, буде досягнута у разі призначення обвинуваченому покарання в межах санкції ч. 2 ст. 205 1 КК України.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Судові витрати у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 1 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 /три/ роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням адміністративно розпорядчих та адміністративно господарських обов`язків та займатися певною діяльністю на строком на 3 /три/ роки.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити засудженого ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом 1 (одного) року з дня проголошення вироку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього судом обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України, покласти на засудженого ОСОБА_3 обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.

Головуючий ОСОБА_1