Справа № 743/756/25
Провадження №1-кс/743/132/25
УХВАЛА

06 листопада 2025 року селище Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Ріпки клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, технічний адміністратор: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

06.11.2025 р. до Ріпкинського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному проваджені про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються інформації про номер карткового рахунку, на який 06.01.2025 р. о 12:43:22 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6858, 00 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи Ipay.

Ухвалою Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 06.11.2025 р. призначено розгляд справи на 06.11.2025 р. з викликом володільця інформації, повідомленого слідчим.

Клопотання мотивоване тим, що 10.01.2025 р. до відділення поліції № 2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою, у результаті яких він 06.01.2025 р. перерахував невідомій особі грошові кошти у сумі 7000, 00 грн. За вказаним фактом 11.01.2025 р. розпочато кримінальне провадження № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.01.2025 р. потерпілий перебував в с. Олешня Чернігівського району Чернігівської області. Близько 12 год 00 хв йому в застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої з проханням позичити грошові кошти у сумі 7000, 00 грн. Потерпілий погодився і знайома скинула йому номер карткового рахунку, на який потрібно перерахувати гроші, а саме № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_4 зі своєї картки № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7000, 00 грн на вказаний картковий рахунок. В подальшому ОСОБА_4 дізнався, що акаунт його знайомої було зламано, а грошові кошти перераховані невідомій особі.

13.01.2025 р. дізнавачем було надано доручення до ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України перевірити картковий рахунок № НОМЕР_1 та встановлення місця зняття грошових коштів, за результатами якого 27.01.2025 р. було отримано відповідь про те, що 06.01.2025 р. о 12 год 43 хв з карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було здійснено грошовий переказ на суму 6858, 00 грн з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.02.2025 р. дізнавачем було отримано тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 . В результаті аналізу отриманої інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 було встановлено, що 06.01.2025 р. о 12 год 11 хв дійсно на картковий рахунок № НОМЕР_1 було здійснено зарахування грошових коштів від ОСОБА_4 у сумі 7000, 00 грн, а в подальшому, 06.01.2025 р. о 12:43:22, з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6858, 00 грн на невідомий картковий рахунок за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

06.03.2025 р. дізнавачем було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з метою отримання інформації про номер карткового рахунку, на який 06.01.2025 р. о 12:43:22 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6858, 00 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

На вищевказаний запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь від 08.05.2025 р. № 61 з відмовою у наданні та розкритті запитуваної інформації з огляду в тому числі на те, що:

- запит не відповідає вимогам п. п. 21, 23, 24 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджених постановою Правління НБ України від 14.07.2022 р. № 147,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є володільцем інформації - надавачем платіжних послуг, а є технічним адміністратором у рамках договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має опосередкований доступ до окремих технічних даних.

У зв`язку з цим, на переконання дізнавача, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа невстановлена особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про номер карткового рахунку на який 06.01.2025 р. о 12:43:22 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6858, 00 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засідання дізнавач, прокурор, володілець інформації не з`явились, завчасно повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання. Дізнавач подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

За змістом ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Надаючи оцінку заявленому клопотанню, слідчий суддя звертає увагу на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За положенням ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, інформація, в тому числі та, що містить банківську таємницю.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Натомість, слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є володільцем інформації - надавачем платіжних послуг, а є технічним адміністратором та має опосередкований доступ до окремих технічних даних.

Відтак дізнавачем не дотримано вимог п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України: не обґрунтовано жодним чином стверджуваний у клопотанні статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості володільця інформації, натомість зібрані та долучені до клопотання докази прямо суперечать такому твердженню дізнавача.

Зокрема, у листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.05.2025 р. № 61 зазначено, що у рамках договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у рамках технічного адміністрування інфраструктури платіжного процесу має опосередкований доступ до окремих технічних даних, пов`язаних із платіжними операціями.

Також, в листі зазначено, що за погодженням із надавачем платіжних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » готове в межах своїх технічних функцій, забезпечити технічне сприяння у доступі до інформації.

Виходячи з вищевикладеного, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконує виключно технічні (адміністративно-інфраструктурні) функції, пов`язані з обслуговуванням платіжної системи, має опосередкований доступ лише до окремих технічних даних, і не здійснює самостійного зберігання, обліку чи контролю за відомостями про платіжні операції клієнтів.

Належним володільцем запитуваної інформації є надавач платіжних послуг - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якого безпосередньо формується, обробляється та зберігається інформація про платіжні операції.

Відтак задоволення клопотання можливе виключно у випадку звернення про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на наведене, у слідчого судді відсутні підстави для задоволення заявленого клопотання, оскільки таке клопотання не відповідає вимогам п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, технічний адміністратор: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1