490/6661/25 05.01.2026
н/п 1-кс/490/5146/2025
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2026 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2025 по 28.02.2025 щодо господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-документів фінансово-господарської діяльності з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання: договори та додатки до них, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення на поставку, видаткові накладні на придбання товарів, рахунки фактур (invoice), сертифікатів якості предмету договору, товарно-транспортних документів, щодо транспортування, договорів з логістичними компаніями, щодо транспортування, документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів);

-документів податкового та первинного бухгалтерського обліку з реквізитами вищенаведених суб`єктів господарювання, які включають: облікові регістри; головні книги; меморіальні ордери; інвентаризаційні акти в яких зафіксовано отримання продукції від постачальників та подальшу їх поставку; договори, в тому числі оренди приміщень; виписки за рахунками, що підтверджують розрахунок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Володільцем вказаної інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий, пославшись на те, що вказана інформація має значення для повного, всебічного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів причетності або непричетності невстановлених досудовим розслідуванням осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, якими на території Миколаївської області зареєстровано суб`єкт господарської діяльності, проведення ряду судових експертиз, просить про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Слідчий та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 26.02.2025 на адресу Первомайського РВП ГУНП надійшла заява голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що під час перевірки ним було виявлено факт нестачі продукції на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виробничі потужності якого розташовані по АДРЕСА_2 .

Крім іншого, у вказаній заяві зазначалось про те, що 14.02.2025 на підставі протоколу № 13/02/25-01 позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.02.2025, внесено зміни щодо дирекції Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна для №023093319, що підтверджується витягом № 34615501 від 25.02.2025.

Цього ж дня, Генеральний директор Товариства ОСОБА_6 та Виконавчий директор Товариства ОСОБА_7 виїхали у м. Первомайськ, де виявили відсутність більшої частини товарно-матеріальних цінностей, залишки готової продукції склали 81 тонну (основна частина з якої товарний обріз) і залишки підкату 31 тони, що підтверджується фото та актами фактичного огляду складу готової продукції та складу підкату. Також було виявлено, що пошкоджено доступи в систему обліку 1С, що зробило неможливим доступ у систему 1C, через стороннє втручання, що унеможливило звірку залишків товарно-матеріальних цінностей на складі з даними офіційного обліку на Товаристві. Вартість відсутніх товарно-матеріальних цінностей на складі орієнтовно складає 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн., що підтверджується вищезазначеними документами.

Крім цього, згідно пояснення начальника складу ОСОБА_8 13.02.2025 йому зателефонував Генеральний директор Товариства ОСОБА_9 і дав розпорядження передати усю складську та бухгалтерську документацію на головний офіс у м. Києві, що він і зробив цього ж дня, передавши документи незнайомому чоловікові, який приїхав за ними на білому мікроавтобусі. Вказані пояснення були добровільно та власноручно в письмовому вигляді викладені ОСОБА_8 на ім?я генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6

21.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено колишньому Генеральному директору Товариства ОСОБА_9 письмову вимогу від 20.02.2025 року повернути Товариству документи, печатки, ключів, які на даний час не повернуті Товариству. Вказана вимога була проігнорована.

Заявники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 переконані, що колишній Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 не передав новій Дирекції Товариства документи, печатку, ключі згідно вимог Статуту Товариства та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а приховав їх та разом із іншими невідомими особами, заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму близько 100 000 000,00 (ста мільйонів) грн.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 проведено ряд фінансово-господарських операцій, що підтверджується випискою по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

19.12.2025 за вихідним № скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання належним чином завірених документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.12.2025 до матеріалів провадження долучено відповідь на запит № 1535-юр від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно відповіді на запит керівництво вказаного товариства посилається на главу 15 КПК України та наголошує на тому, що доступ до вказаної інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення відповідних судових експертиз, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у складі:

-слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ;

-слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ;

-старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ;

-слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ;

-слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ;

-слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ;

-слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ;

-начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ;

-заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ;

-заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ;

-старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ;

-старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ;

-старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 ;

-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 ;

-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 ;

-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 ;

-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 ;

-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 ;

-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 ;

-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинівСУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по 14.07.2025 щодо господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-документів фінансово-господарської діяльності з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання: договори та додатки до них, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення на поставку, видаткові накладні на придбання товарів, рахунки фактур (invoice), сертифікатів якості предмету договору, товарно-транспортних документів, щодо транспортування, договорів з логістичними компаніями, щодо транспортування, документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів);

-документів податкового та первинного бухгалтерського обліку з реквізитами вищенаведених суб`єктів господарювання, які включають: облікові регістри; головні книги; меморіальні ордери; інвентаризаційні акти в яких зафіксовано отримання продукції від постачальників та подальшу їх поставку; договори, в тому числі оренди приміщень; виписки за рахунками, що підтверджують розрахунок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали по 05 березня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1