Провадження № 1-кс/750/4230/25
У Х В А Л А

30 вересня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 30.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24.09.2025 дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме, документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_3 .

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 30.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 11760 гривень, які остання перерахувала на картки зловмисника, для отримання кредиту, а саме зі своєї банківської картки НОМЕР_4 декількома транзакціями: 18.07.2025 о 14:50 в сумі 1020 грн. на банківську картку НОМЕР_5 ; 18.07.2025 о 17:14 в сумі 4221 грн. на банківську картку НОМЕР_6 код отримувача НОМЕР_7 відкрита на ОСОБА_8 ; 18.07.2025 о 20:25 в сумі 4500 грн. на банківську картку НОМЕР_8 ; 19.07.2025 о 12:12 в сумі 2040 грн. на банківську картку НОМЕР_5 . Кредит так і не отримала.

На підставі ухвали Деснянського районного суду отримано інформацію по банківській картці НОМЕР_6 що перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час огляду якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт серія і номер: НОМЕР_9 , Зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефон НОМЕР_10 . Встановлено, що 18.07.2025 о 17:14 на банківську картку НОМЕР_6 надходять грошові кошти в сумі 4221 грн. від потерпілої ОСОБА_7 . В подальшому грошові кошти перераховано на інші банківські картки 18.07.2025 о 17:33 в сумі 2972 грн. на банківську картку НОМЕР_3 ; 18.07.2025 о 17:46 в сумі 4046 грн. на банківську картку НОМЕР_11 .

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківською карткою НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавачу, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

копія справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_3 ;

рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 31.07.2025;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 31.07.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 31.07.2025;

IP-адреси входів до банківської картки НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2025 по 00 год. 00 хв. 31.07.2025.

Строк дії ухвали встановити до 30 листопада 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9