490/6895/25 11.09.2025
н/п 1-кс/490/3574/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6895/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000799 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000799 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_1 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, пославшись на те, що інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний злочин, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000799 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 18.06.2025 в 10:01 годин, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підв`язаної до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , у сумі 5160,62 гривень. Чим спричинила заявниці матеріального збитку на зазначену суму.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що потерпіла є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 10 років. Вона має відкритий банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , до якого прив`язана кредитна банківська картка. Номер старої картки невідомий, оскільки акаунт був заблокований, і картка перевипущена. Нова банківська платіжна картка має номер № НОМЕР_2 .

Потерпіла зазначає, що у неї немає онлайн-підписок на будь-які інтернет-сервіси, і кожна операція з карткою підтверджується. Вона нікому не повідомляла свої дані для входу в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і доступ до нього має лише вона.

18 червня 2025 року, близько 11 години, потерпіла прийшла до матері свого чоловіка, щоб поповнити мобільний телефон. Вона спробувала увійти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але їй було запропоновано зареєструватися, і з`явилося повідомлення звернутися до відділення банку. Повертаючись додому, вона заїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Миколаїв, де від співробітників дізналася, що з її картки 18 червня 2025 року о 10:01 год. було здійснено переказ на невідомий рахунок, власником якого є ОСОБА_6 , на суму 5025,13 грн (комісія 135,49 грн).

Потерпіла також додала, що напередодні ввечері заходила в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і на балансі кредитної картки були її власні кошти, однак їх точну суму вона не пам`ятає. Вона наголошує, що дана операція була здійснена без її згоди.

До матеріалів кримінального провадження додається повна виписка по картковому рахунку IBAN НОМЕР_1 за 18 червня 2025 року в котрі вказано, що проведено транзакція 18.06.2025 об 10:01 год., з картки потерпілої НОМЕР_3 із коментарем операції « ОСОБА_7 », на суму 5025,62 гривень.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_1 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), за 18.06.2025;

-відомостей про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за 18.06.2025;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку НОМЕР_1 в 18.06.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-кінцевого отримувача грошових коштів, які в період часу з були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-інформації щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_1 за 18.06.2025;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

Строк дії ухвали по 11 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1