провадження № 1-кс/362/863/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000226 від 26.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, й

установив:

До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000226 від 26.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що використовуючи месенджер Telegram замовила косметичні припарат у постачальника з нікнемом ОСОБА_6 перерахувавши зі своєї банківської картки на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 15900 грн., після перерахунку грошових коштів продавець на зв`язок не виходить, гроші не повернуті (ЕО 15776 від 25.10.2025)

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 під час допиту надала наступні покази: працює медичною сестрою в медичному центрі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в своєму користуванні має в доступі робочий Телеграм-канал, де зареєстровані всі косметологи України, де постачальники пропонують свої товари. На прохання свої клієнтки замовила препарат у постачальника з нікнеймом ОСОБА_6 , після чого вони надіслали їй номер картки на оплату, але потерпіла попросила рахунок ІВАN. Вони надіслали рахунок НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_7 .

24.10.2025 о 15 год. 08 хв. остання надіслала оплату в розмірі 15900 грн., після цього їй перестали відповідати на повідомлення і не надіслали препарат.

26.10.2025 року ОСОБА_5 дізналася номер телефону ОСОБА_7 та зателефонувала їй, але вона заперечувала свою причетність і сказала що не має рахунку ФОП . Ввечері вона надіслала скрін своєї картки де було видно зарахування в сумі 15900 грн. і відразу за ці кошти купила криптовалюту і потім ОСОБА_8 сказала що я шахрайка а не вона.

Сьогодні 27.10.2025 року знову телефонувала пані ОСОБА_8 і вона вже сказала що в неї є ФОП, але в неї викрали телефон і щоб якщо потерпіла має претензії щоб зверталася в поліцію.

Номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_2 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_1 . Отримані документи у сукупності будуть використані при встановлені невідомої особи, яка шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 з 01.10.2025 по дату винесення ухвали з наданням доступу до документів, а саме:

- (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій банківською карткою яка має рахунок НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.10.2025 по дату винесення ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1