Справа № 405/1060/25
провадження № 1-кс/405/31/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2026 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та фактично знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №0000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи в/ч НОМЕР_2 та в/ч НОМЕР_3 , в порушення вимог чинного законодавства та з метою отримання прибутку, спланували схему, щодо незаконного привласнення бюджетних коштів, які виділялись на виплату додаткової винагороди в розмірі до 100 тис. грн. відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28 лютого 2022 року та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 44 від 25.01.2023 року шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо виконання окремими військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій.

В ході перевірки вищезазначеної інформації та зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Проходить службу з 24.05.2023 у В/Ч НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ). Користується мобільним терміналом з номерами сім карт НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом з номерами сім карт НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Проходить службу з 24.05.2023 у В/Ч НОМЕР_2 (до 22.05.2023 служив в В/Ч НОМЕР_3 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживаючий, АДРЕСА_7 . Користується мобільним терміналом з номерами сім карт НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Проходить службу з 24.05.2023 у В/Ч НОМЕР_2 (до 22.05.2023 служив в В/Ч НОМЕР_3 );

В ході досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що на протязі тривалого часу знайомий із ОСОБА_5 . 01.08.2024 ОСОБА_7 здійснив оформлення документів на здійснення діяльності як фізична особа-підприємець та займався продажем радіодеталей. Працював спільно із ОСОБА_5 . Веденням фінансової частини ФОП займався особисто ОСОБА_5 . Він надавав ОСОБА_7 номери карткових рахунків на які потрібно було перераховувати кошти. Грошові кошти надходили на карткові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та про їх походження ОСОБА_7 пояснити не може.

Показання ОСОБА_7 підтверджуються відомостями наявними в меседжері «Ватсап» при спілкуванні з ОСОБА_5 .

Отже, ОСОБА_5 незаконно отримував грошові кошти, які перераховував через рахунки відкриті на ФОП ОСОБА_7 для прикриття злочинної діяльності.

Крім того, за результатами проведеної судової експертизи із мобільного телефону ОСОБА_5 отримано відомості про здійснення фінансових операцій із незаконно отриманими коштами, в тому числі з метою приховання їх зняття в банківських терміналах (банкоматах) та уникнення фіксації на фото/відео техніку банківської установи при їх зняті. Із відомостей у меседжері «Ватсап» під час спілкування із громадянином ОСОБА_8 встановлено, що останні обговорюють схему проведення фінансових операцій із заволодіння та зняття (переведення в готівку) грошових коштів. З цією метою було створено юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_8 , керівник ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_20 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Встановлено що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , користується мобільним терміналом з номером сім картки НОМЕР_22 .

3 метою реалізації вищезазначеного злочинного плану військові службові особи в/ч НОМЕР_2 та в/ч НОМЕР_3 (керівний склад) залучили до протиправної діяльності підконтрольних офіцерів бригади, які використовуючи службове становище на постійній основі, вносять недостовірні відомості до офіційних документів щодо перебування на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора та здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення відносно: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ОСОБА_4 , з метою подальшого незаконного нарахування зазначеним раніше грошової винагороди, при цьому достовірно знаючи, що вищевказані особи не виконували бойові (спеціальні) завдання та фактично не перебували у районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями. Відповідно до інформації, фактичний час перебування та виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями зазначених осіб не відповідає дійсності, оскільки останні знаходились у м. Кропивницький.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_8 на даний час перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій всіх документів наявних у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та фактично знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 ).

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експерту, що здійснюватиме проведення судових експертиз, так як вони є речовими доказами та зберегли на собі інформацію, що є важливою для розслідування даного кримінального провадження.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових експертиз. Отримана інформація надасть можливість встановити осіб, що мали доступ та повноваження до здійснення фінансово-господарських операцій, перебували на відповідних посадах юридичної особи, тощо. Крім того, вказані документи мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що з огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення фінансово господарських операцій, уповноважених осіб на розпорядження коштами, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_8 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та фактично знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 ).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_8 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та фактично знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення її копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 12.03.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16