Провадження № 1-кс/591/4168/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000698 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 189 КК України. Так, до СУ ГУНП в Сумській області надійшли матеріали УСР в Сумській області ДСР НП України про те, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м.Охтирка Сумської області, діючи в умовах воєнного стану вимагають грошові кошти в сумі 15000 грн у ОСОБА_8 . Таким чином, на теперішній час не встановлено всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, анкетні дані свідків, не перевірено покази потерпілої з приводу виводу коштів з онлайн-казіно та їх розподіл, а також попереднє перерахування коштів у вигляді депозиту, що підтверджує відсутність у неї будь-яких боргових зобов`язань перед фігурантами провадження, а також інші важливі обставини, без установлення яких неможливо прийняти рішення в провадженні, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності. З метою отримання відомостей про всіх осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, яким може бути відома інформація про вчинене кримінальне правопорушення (свідків), слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання Витягу вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного №0000698 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 189 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю їх вилучення у паперовому або електронному виді, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000698, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу ст.слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому и електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_4 , які містять наступні відомості:

- інформація щодо всіх облікових записів, які відкриті на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) із зазначенням усієї інформації, яка використовувалась для створення облікового запису на сервісі;

- інформація щодо усіх банківських рахунків, які використовувались обліковими записами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- інформація щодо транзакцій, проведених з використанням карткових рахунків від імені ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- належним чином завірені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках, які використовувались обліковими записами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме: переказів на сервіс та зарахування від сервісу на карткові рахунки у період часу із 25.09.2025 до 08.10.2025;

- інформації щодо всіх облікових записів, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) із зазначенням усієї інформації, яка використовувалась для створення облікового запису на сервісі;

- інформація щодо усіх банківських рахунків, які використовувались обліковими записами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- інформація щодо транзакцій, проведених з використанням карткових рахунків від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках, які використовувались обліковими записами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме: переказів на сервіс та зарахування від сервісу на карткові рахунки у період часу із 25.09.2025 до 08.10.2025;

-повні анкетні дані, РНОКПП осіб, які при реєстрації облікових записів використовували абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також інша інформація, яка надавалася цими особами для реєстрації та під час використання облікових записів;

-інформація щодо усіх банківських рахунків, які використовувались обліковими записами, при реєстрації яких використовувалися абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також щодо проведених по ним транзакцій, належним чином завірені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по вказаних карткових рахунках.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1