Справа № 642/5043/25
Провадження № 1-кс/642/1615/25
УХВАЛА

Іменем України

10.11.25 м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000205 від 13.08.2025 року, за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування зазначено, що в провадженні cектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000205 від 13.08.2025 року, за фактом того, що 12.08.2025 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 08.08.2025 року заявниці надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , який представився, як ОСОБА_5 , та проінформував, що він співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі повідомив, що у заявниці наявна розстрочка на суму 20000 грн, однак ОСОБА_4 повідомила йому, що карткою банку вона не користується та ніякої розстрочки вона не брала. Заявниця відразу зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила, що на її картці НОМЕР_2 дійсно є 20000 грн та повідомила про це ОСОБА_5 . Після чого даний чоловік повідомив ОСОБА_6 , що ці гроші потрібно повернути, щоб не начислялись відсотки та потрібно перерахувати ці гроші на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . Заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 20000 грн на цей розрахунковий рахунок та ОСОБА_5 відключився від телефонної розмови, та на дзвінки ОСОБА_4 більше не відповідав. Після чого зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниця побачила, що по її картці був взятий кредит та розстрочка. (ЖЄО 22358)

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та аналізу отриманої інформації встановлено, що дослідивши потік грошових коштів, які потерпіла ОСОБА_4 , переказала на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 становлять 47000 грн, які, у подальшому були переказані на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у сумі 47000 грн.

На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_4 документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2025. по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання розрахункового рахунку НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , з прив`язкою до GPRS координат; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_4 , який випущений, фінансовою установою

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаним картковим рахунком , оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення.

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор та дізнавач подали заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000205 від 13.08.2025 року, за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2025. по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку;

належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання розрахункового рахунку НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;

ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , з прив`язкою до GPRS координат;

інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком;

фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_4 , який випущений, фінансовою установою

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1