КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

Справа №133/3398/25

Провадження №1-кс/133/631/25

04.11.25 м. Козятин

Слідча суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 07.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 07.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними», а також в порушення ст. ст. 2, 7, 12, 17, 20, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, відповідно до яких регулюється діяльність з обігу особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, включених до Таблиці №1 списку № 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» та діяльність з обігу наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, включених до Таблиці № 2 Списку № 1 «Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено», які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів), достовірно знаючи про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів на території України та відповідальність за їх незаконний обіг, реалізовуючи умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, наркотичних засобів з метою особистого збагачення, у невстановленому досудовим слідством точному місці, даті та часу, за допомогою мессенджерів всесвітньої мережі Інтернет та додатку «Telegram» за допомогою час-боту «VENOM BOSS» домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою щодо здійснення спільної незаконної діяльності щодо розповсюдження наркотичних засобів.

В подальшому, 24.09.2025 в період часу з 14 годин 42 хвилин по 16 годину 32 хвилини, на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході чого виявлено та вилучено: пластиковий контейнер з вмістом речовини невідомого походження при зважуванні якої на електронних вагах «Sonet+ SN-400», маса даної речовини становить 790 грам, з даної речовини відібрано зразок, який відповідно до висновку судової експертизи матеріалів речовин та виробів № СЕ-19/102-25/20964-НЗПРАП від 25.09.2025 міститься психотропна речовина МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,1762 г. Прозорий зіп пакет з вмістом речовини невідомого походження при зважуванні якої на електронних вагах «Sonet+ SN-400», маса даної речовини становить 82 грама, з даної речовини відібрано зразок, який відповідно до висновку судової експертизи матеріалів речовин та виробів № СЕ-19/102-25/20963-НЗПРАП від 25.09.2025 міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,0610 г. Одну таблетку трикутної форми, дві таблетки трикутної форми, прозорий зіп-пакет з вмістом речовини невідомого походження, скляну ємність з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, електронні ваги «QC PASS», електронні ваги «Digital Scale», електронні ваги «Sonet+ SN-400», харчову плівку, 8 (вісім) пустих прозорих зіп-пакетів, двадцять три таблетки «ЛІРИКА В КАПСУЛАХ 300 мг».

Окрім цього, 24.09.2025 в період часу з 17 годин 26 хвилин по 17 годину 40 хвилини на підставі письмової заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено огляд автомобіля марки «Skoda» моделі «Octavia», державний номерний знак НОМЕР_1 , синього кольору, який останній використовував у власних цілях під час якого виявлено та вилучено два прозорих зіп-пакети з вмістом речовини невідомого походження.

24.09.2025 о 17 годині 45 хвилин ОСОБА_4 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано за вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

25.09.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

У відповідності до ст. 12 КК України, ОСОБА_4 вчинив злочин передбачений ч.3 ст. 307 КК України, який вважаються тяжким кримінальним правопорушенням, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно додаткової відповіді яка надійшла з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів установлено, що на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_2 ) в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, , юридична адреса 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, відкритий банківський рахунок: НОМЕР_3 .

На вище вказаному банківському рахунку підозрюваний може зберігати отримані ним грошові кошти внаслідок незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 шляхом заборони його відчуження (переоформлення, перекази на користь третіх осіб) буде відповідати меті та цілі забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також можливого виконання вироку в майбутньому.

Однак, у зв`язку з наявними ризиками, з метою недопущення відчуження переоформлення чи переказів грошових коштів, які перебувають на вище вказаному банківському рахунку відкритого на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 на користь третіх осіб, клопотання необхідно розглянути за відсутності підозрюваного ОСОБА_4 , що не дасть йому змоги вчинити будь-які дії стосовно грошових коштів, які перебувають на вище вказаному банківському рахунку.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, покарання за яке передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому з метою виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, в провадженні є необхідність накладення арешту на банківський рахунок підозрюваного ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, хоча були належним чином повідомлені про розгляд справи; надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 07.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, вбачається, що 06 травня 2025 року до чергової частини відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого сектору кримінальної поліції про те, що було отримано інформацію, що житель м. Козятин гр. ОСОБА_5 , здійснює збут психотропної речовини «амфетамін» та особливо небезпечного наркотичного засобу «каннабіс».

Відповідно до повідомлення про підозру від 25.09.2025 встановлено, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

З листа Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 14.10.2025 за вих. 5977-26-25/59СК вбачається, що на ім`я ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_2 ) в АБ «Укргазбанк», відкритий банківський рахунок: НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинні враховуватися: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

За правилами ч. 2 ст. 170 КПК України забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (крім ліквідації банку за рішенням його власників), майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також заборона вчинення дій іншим особам під час реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Арешт на майнові права у вигляді майнових прав у внутрішній системі обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, накладається в порядку, встановленому статтею 64 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Не допускається накладення арешту на кошти, які знаходяться в Національному банку України або іншому банку на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам, для забезпечення здійснення грошових розрахунків.

Судом встановлено, що клопотання жодним чином не обґрунтоване в частині, що грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, не підпадають під ті, на які забороняється накладати арешт (відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України).

Крім того, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно 28.10.2025, а інформація про кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_4 надана станом на 06.10.2025, тобто через тривалий проміжок часу, протягом якого можливо було здійснити операції з даними грошовими коштами.

Таким чином, на підставі викладеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим не доведено наявність передбачених законом правових підстав та необхідності накладення арешту на майно, клопотання є необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 110, 131-132, 170-171 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Залишити без задоволення клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 07.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АБ «Укргазбанк», МФО 320478, , юридична адреса 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня проголошення, а особами, які не були при проголошені ухвали - в той же строк з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_6