Провадження № 1-кс/635/2178/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001086 від 09.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу,-

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,:- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 05.11.2024 по 05.01.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05.11.2024 по 05.01.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 05.11.2024 по 05.01.2025 року; інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 05.11.2024 по 05.01.2025.

З клопотання слідчого вбачається, що У провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001086 від 09.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 09.10.2024 до ЧЧ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що у месенджері «Телеграм» останній побачив повідомлення про надання грошової допомоги від держави, перейшов за фітинговим посиланням (посилання поки не відоме). Після чого останньому зателефонували нібито співробітники банку, заявник діяв за вказівками невідомого, після чого з його картки ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) були списані грошові кошти у сумі 107570 гривень.

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де на його ім`я відкритий особистий рахунок НОМЕР_5 номер банківської картки № НОМЕР_6 . Так, 06.11.2024 приблизно о 22:00 він зайшов до соціальної мережи «Фейсбук», де під час перегляду новин побачив публікацію з написами, а саме «1000 гривень від ОСОБА_11 ». Після чого, ОСОБА_10 перейшов за посиланням та побачив, що там у нижній частині знаходиться клавіша «Подати заявку на виплату». Він натиснув на вищевказану клавішу та через 15 хвилин йому зателефонував чоловік, номер телефону якого в нього не залишилось, та представився на ім`я ОСОБА_12 та повідомив, що він являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спитав в потерпілого чи залишав він заявку на допомогу від Президента. ОСОБА_10 йому відповів, що залишав та хоче отримати допомогу у вигляді 1000 гривень. Далі в процесі розмови ОСОБА_10 перейшов до соціальної мережі «Телеграмм» за вказівкою ОСОБА_12 , який відправив йому посилання та сказав за ним перейти. Перейшовши за вищевказаним посиланням ОСОБА_10 виконував дії, які йому наказував робити ОСОБА_12 . Далі, після всіх виконаних вказівок ОСОБА_10 , залишив свій мобільний пристрій «SAMSUNG A6» та не торкав його так як йде реєстрація на сайті, як повідомив ОСОБА_12 . Після чого, ОСОБА_10 ліг спати та серед ночі вставав з метою попити води та побачив, що його мобільний пристрій то вмикається, то вимикається. Він вирішив його не чіпати та ліг спати далі. Наступного дня 07.11.2024 з ранку ОСОБА_10 прокинувся та одразу взяв свій вищевказаний мобільний пристрій та побачив, що всі дані, які знаходилися на ньому були видалені, ніяких фотографій та номерів телефонів не було, телефон був скинутий до заводських налаштувань. Через декілька хвилин потерпілому також надійшли повідомлення, що на нього оформлено 2 кредити готівкою на 60 000 гривень та 38 000 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_10 звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подачі заявки на шахрайство та перевипуску карток. Там співробітники банку повідомили, що шахраї списали з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 107 570.18 гривень, з яких оформлення кредитів на 98 000 гривень та 9570.18 гривень власних коштів. Також ОСОБА_10 зазначив, що ніяких кредитів, він самостійно не оформлював у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не переводів не робив. Списання відбулися з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , де відображалось ім`я « ОСОБА_13 ». Списання було тричі по 25406.40 гривень. Далі, списання були на « ІНФОРМАЦІЯ_5 у вигляді 19 290.88 гривень. Та були списання тричі через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по 4200 гривень.

Також, в ході досудового розслідування було вилучено копії наявної інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо банківського рахунку потерпілого ОСОБА_10 . Отриману інформацію було проаналізовано та з`ясовано, що далі грошові кошти були розподілені між іншими банківськими картками, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на картку № НОМЕР_3 три перекази в розмірах по 25 406 грн., які відбулися 06.11.2025; на картку № НОМЕР_4 переказ в розмірі 19 195 грн., який відбувся 06.11.2024.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період 05.11.2024 по 05.01.2025 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001086 від 09.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 05.11.2024 по 05.01.2025;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05.11.2024 по 05.01.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 05.11.2024 по 05.01.2025 року;

-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 05.11.2024 по 05.01.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1