Провадження № 1-кс/592/5769/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001733, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001733, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 06.11.2024 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та повідомила ОСОБА_4 , що із його банківських карт намагаються здійснити зняття грошових коштів та для їх збереження треба перерахувати кошти на картку НОМЕР_2 , що ОСОБА_4 зробив у сумі 107322,25 грн.

14.11.2024 до Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.11.2024 вона отримала телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 та невідома особа представившись працівником банку повідомила, що на її кредитній карті № НОМЕР_3 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хтось намагається збільшити кредитний ліміт. Після чого ОСОБА_5 самостійно здійснила переказ коштів у розмірі 11 111 грн із своєї вище вказаної карти, на карту, що вказала їй невідома особа - № НОМЕР_4 .

Також, 14.11.2024 до Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при цьому повідомили. що з її банківської карти намагаються зняти грошові кошти. Після цього, заявниця самостійно перевела грошові кошти зі своєї банківської карти -ключ на банківську картку для виплат. Далі на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення з кодами -підтвердження операцій. Заявниця самостійно в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснювала всі операції, на які в телефонній розмові вказувала особа, яка представилася працівником служби безпеки банку. Таким чином ОСОБА_6 виявила про факт зняття з її банківської карти для виплат грошових коштів у сумі 32 509 грн та з кредитної карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів у сумі 38 541 грн.

Під час проведення досудового слідства та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, яким перераховували грошові кошти на мобільний телефон та на момент вчинення кримінального правопорушення користувалися наступними абонентським номером НОМЕР_5 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою підтвердження чи спростування причетності даної особи до вчинення вказаного правопорушення, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням даткими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташуванняи, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з я, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) з абонентським номером: НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2024 по час виконання ухвали, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 07.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001733, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Поряд із цим відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 6 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Так, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що під час проведення досудового слідства та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, яким перераховували грошові кошти на мобільний телефон та на момент вчинення кримінального правопорушення користувалися абонентським номером НОМЕР_5 СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, доказів слідчий не надав, відтак з доданих до клопотання документів не вбачається, що вказаний номер стосується кримінального провадження № 0001733 від 07.11.2024.

Також слідчий не довів, що інформація по вказаному номеру телефону сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001733 від 07.11.2024.

На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001733, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1