Провадження №1-кс/523/6172/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, 31.08.2024, до відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману, користуючись акаунтом в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами, що належать її чоловіку, які гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно перерахувала з банківської картки свого чоловіка, а саме " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку, який її надали в ході листування, а саме НОМЕР_2 . Матеріальний збиток складає 9810 гривень.

За даним фактом, 01.09.2024р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000412 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування 02.09.2024 року було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 31.08.2024 року, приблизно о 11:00 годин вона перебувала вдома за вищевказаною адресою, як їй прийшло повідомлення в соціальній мережі «Instagram», з аккаунту її сестри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Повідомлення було з таким змістом "В тебе немає 9800 грн на карті? Я тобі сьогодні поверну", на що вона відповіла, що зараз скине. Після цього їй скинули номер банківської картки, а саме НОМЕР_2 , який в подальшому в особистих повідомленнях було змінено, через що на скріншоті вказано невірний номер картки, на яку вона перевела з мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме з картки свого чоловіка гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( ОСОБА_7 НОМЕР_3 ), яка емітована " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 9810 тисяч гривень. Приблизно о 11:08 годин їй зателефонувала її сестра ОСОБА_5 , повідомила, що її акаунти були зламані, ніяку інформацію та гроші їм не передавати.

З метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів коштів по банківській картці шахрая № НОМЕР_4 за період з 30.08.2024 по 30.09.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 30.08.2024 по 30.09.2024:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1