Справа № 456/1895/25
Провадження № 1-кс/456/1303/2025
УХВАЛА

слідчого судді

10 листопада 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 02.04.2025 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.03.2025 близко 16:54 год. шляхом обману, під приводом продажі криптовалюти, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 17000 тис. грн., які остання самостійно перерахувала на номер банківської карти НОМЕР_1 .

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 вказала, що з недавного часу, а саме 28.03.2025 вела переписку у телеграм каналі та у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переписку із невідомою особою. Дана особа запропонувала продати потерпілій криптовалюту, нащо вона погодилась. На платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 17000 грн на номер банківської карти НОМЕР_1 , після чого невідома особа мала надати потерпілій крипговалюту в сумі 406,72 USDT, однак цього не зробила. 07.04.2025 року отримано ухвалу Стрийського міськрайонного суду Львівської області, яку направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім цього, 04.06.2025 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді від 07.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківської картки правопорушника № НОМЕР_1 .

З протоколу огляду предмету, вбачається, що банківська карта № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . Виявлено надходження від потерпілого 28.03.2025 о 16:54 у сумі 17000 грн., після чого ОСОБА_5 28.03.2025 о 17:04 год. перерахував грошові кошти у сумі 2500 гри. на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який належить ОСОБА_6 , та о 17:05 у сумі 14000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який належить ОСОБА_7 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості, прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , і надати можливість вилучити їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_3 за період з 28.03.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за банківськими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_3 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 03.04.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000097).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , уповноваженій на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області, дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНГІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номерами банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , за період з 23.03.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , і надати можливість вилучити їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату; його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1