Справа № 373/3140/25
Номер провадження 1-кс/373/430/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступу до речей та документів

21 жовтня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000434 від 24.09.2025 за ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю,

встановив:

14.10.2025 до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , в якому вона просить надати їй та іншим слідчим, які в складі слідчої групи здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000434, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 12:00 год 23.09.2025 по 12:00год 26.09.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, у тому числі слідчою ОСОБА_3 здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №0000434 за ч.4 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за заявою потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.09.2025 близько 14:00 год. до неї зателефонувала особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила надати особисті дані та назвати цифри, що прийдуть їй у смс-повідомленні, що вона і зробила. У подальшому, без відриву у часі з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті кошти у загальній сумі 56900,00 грн (ЄО 11388).

В ході досудового розслідування встановлено номер картки потерпілої ОСОБА_5 : картка № НОМЕР_1 , емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Слідча вказує що тимчасовий доступ до запитуваної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю, у сукупності з іншими фактичними даними може слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення, про яке повідомила потерпіла, однак отримати відповідну інформацію іншим шляхом, окрім як на підставці ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий орган н6е має можливості

В судове засідання слідча не з`явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі в силу службової зайнятості.

Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду не відреагував.

Згідно постанови начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП від 24.09.2025 визначено групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000434 у складі лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , капітана поліції ОСОБА_8 , майора поліції ОСОБА_9 , капітана поліції ОСОБА_10 . Старша групи слідчих ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання та обставин кримінального правопорушення слідча долучила ряд документів процесуальних та слідчих дій, зокрема:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію кримінального провадження № 0000434 від 24.09.2025;

-копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.09.2025 від потерпілої гр. ОСОБА_5 ;

-копією протоколу допиту потерпілої, під час якого остання повідомила, що 23.09.2025 близько 14:00 год. з її картки № НОМЕР_1 шахрайським шляхом було списано 56900 грн.

-копіями платіжних інструкцій (МО) 819 (#819) від 23.09.2025 та за (МО) 419 (#419) від 23.09.2025 про переказ з рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_3 грошових коштів двома транзакціями: 29000,00 грн (24.09.2025 04:44:57) та 27900,00 грн (24.09.2025 04:45:03)..

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи все вище викладене, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Долучені до клопотання документи та, викладені у змісті клопотання мотиви, дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за номером картки: НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , оскільки саме з цієї картки були переказані (списані) грошові кошти в загальній сумі 56900,00 грн без згоди потерпілої, яка попередньо була уведена в оману та виконала вказівки зловмисника, який представився працівником банку.

Запитувана слідчим інформація може бути доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до незаконних дій, спосіб та місце вчинення таких дій. Тому розкриття банківської таємниці за встановлених обставин є важливим інструментом для виконання завдань та цілей кримінального провадження, що визначені у ст. 2 КПК України.

Отже, існують усі підстави та умови, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання слідчого про доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим у складі слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000434: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській кредитній картці № НОМЕР_1 у період часу з 12 год 00 хв. 23.09.2025 по 12 год 00 хв 26.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає так є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 19 грудня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча суддя ОСОБА_1