КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа № 552/4838/25
Провадження № 1-кс/552/2303/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.25

27 листопада 2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання слідчої СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави звернулася слідча СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, володільцями якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 27-30.08.2022 невстановлена особа, видаючи себе за продавця мобільного телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами військовослужбовця ОСОБА_5 на загальну суму 70 000 гривень.

Так, 31.08.2022 ОСОБА_5 повідомив поліцію, що 27.08.2022, переглядаючи оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_9 », він виявив пропозицію щодо продажу мобільного телефону «iPhone 13 Pro Max» за 35 000 гривень та зв`язався з «продавцем» за номером НОМЕР_1 . Як встановлено слідством, цей номер був «додатковим номером» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до основного НОМЕР_2 , який у вказаний період фіксувався в м. Полтава та використовувався у телефоні з нульовим IMEI.

Отримавши через месенджер «Viber» реквізити банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілий 27.08.2022 перерахував на неї 35 000 гривень з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 трьома платежами (1 000 гривень, 25 000 гривень, 9 000 гривень). Після цього телефон йому не був доставлений.

Згодом потерпілому у «Viber» було надіслано фішингове посилання нібито для повернення коштів, після переходу за яким він потрапив на підроблений сайт « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вказавши дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 втратив ще 35 000 гривень, які 29-30.08.2022 були переказані на невстановлений рахунок системи «Neobank_C2A_UAH Dnipro» (ймовірно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Загальний збиток склав 70 000 гривень.

У ході слідства встановлено, що перші 35 000 гривень, надіслані потерпілим, були зараховані на картку ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок № НОМЕР_5 ). Надалі майже вся сума (33 750 гривень) була перерахована на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_6 у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Доступ до онлайн-банкінгу ОСОБА_6 здійснювався з пристрою iPhone 7 з номером НОМЕР_7 . Сам ОСОБА_6 пояснив, що у 2022 році передав доступ до свого облікового запису у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » невідомій особі, з якою контактував через «Telegram», і надалі додатком не користувався.

У подальшому значну частину коштів із рахунку ОСОБА_7 (28 000 гривень) було переказано на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , з якої 16000 гривень були зняті готівкою в м. Полтава. Також із цієї картки було поповнено баланс номера НОМЕР_2 , прив`язаного до «додаткового номера» НОМЕР_1 , що використовувався для зв`язку з потерпілим.

Встановлено також, що використання рахунків і телефонних номерів відбувалося з IP-адрес, які обслуговуються провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Стрий. При цьому ОСОБА_7 під час допиту повідомив, що в 2022 році співпрацював через «Telegram» із групою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », отримуючи доступ до чужих рахунків для обготівкування коштів за винагороду 15%.

Подальше розслідування встановило, що причетний до розслідуваної схеми абонентський номер НОМЕР_2 використовувався у телефоні з IMEI НОМЕР_9 , який 01.06.2023 було вилучено під час обшуку у мешканця м. Полтава ОСОБА_9 .

Вироком ОСОБА_10 ) районного суду м. Полтави від 25.01.2024 у справі № 554/11326/23 ОСОБА_9 засуджено за 7 епізодів шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України), вчинених у період грудень 2022 липень 2023 у спосіб, аналогічний тому, що стався з потерпілим ОСОБА_5 шляхом розміщення фіктивних оголошень на ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У вироку встановлено, що ОСОБА_9 використовував у злочинній діяльності: абонентські номери: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; банківські рахунки: № НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ), № НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 ), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ( ОСОБА_11 ); рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; низку вилучених мобільних терміналів та банківських карток різних банків.

Установлені дані свідчать про системний характер діяльності ОСОБА_9 , спрямованої на організацію шахрайських схем у мережі Інтернет із використанням підроблених акаунтів, чужих рахунків, анонімізованих засобів зв`язку та підставних осіб.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідча ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Водночас, 17.11.2025 слідчою подано заяву про розгляд справи без її участі, в якій вона зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с. 48).

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 8 статті 105 Закону України «Про електронні комунікації», з метою забезпечення правильності виставлення рахунків за надані електронні комунікаційні послуги постачальники таких послуг повинні вести достовірний облік електронних комунікаційних послуг, що надаються ними, зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом.

Згідно з частиною 1 статті 121 вказаного Закону, доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами статті 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду клопотанні слідчої обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0000214 від 31.08.2022.

Наданими слідчим матеріалами та доказами підтверджено, що вказана у клопотанні інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідча, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, про з`єднання засобів зв`язку та рух коштів по рахунках, що використовувалися ОСОБА_9 , з метою одержання додаткових доказів його причетності до правопорушення та встановлення невідомих епізодів аналогічної діяльності.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Отже, стороною обвинувачення доведено необхідні елементи передбачені статтею 132 КПК України, які допускають застосовування заходів забезпечення кримінального провадження та слідчим суддею встановлено, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку слідчою доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:

1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про з`єднання користувачів абонентського номеру НОМЕР_20 та абонентських номерів, які працювали в терміналах з IMEI: НОМЕР_9 ; ІМЕІ: 1) НОМЕР_21 , 2) НОМЕР_22 ; ІМЕІ:1) НОМЕР_23 , 2) НОМЕР_24 ; ІМЕІ: 1) НОМЕР_25 , 2) НОМЕР_26 ; ІМЕІ: 1) НОМЕР_27 , 2) НОМЕР_28 за період часу із 01.06.2022 по 27.11.2025;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про з`єднання користувачів абонентських номерів, які працювали в терміналах з IMEI: НОМЕР_9 ; ІМЕІ: 1) НОМЕР_21 , 2) НОМЕР_22 ; ІМЕІ: 1) НОМЕР_23 , 2) НОМЕР_24 ; ІМЕІ: 1) НОМЕР_25 , 2) НОМЕР_26 ; ІМЕІ: 1) НОМЕР_27 , 2) НОМЕР_28 за період часу із 01.06.2022 по 27.11.2025;

3. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: надати слідству письмові відомості про з`єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та документи при замовленні, наданні, оплаті послуги користування цими номерами, як номерами послуги «Додатковий номер» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ; адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення банку по АДРЕСА_5 , а саме: надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 27.11.2025 про:

4.1. рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

4.2. засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

4.3. всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

4.4. збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

4.4.1. по рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

4.4.2. всіх інших рахунках, відкритих у цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_36 », « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_37 », ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

4.4.3. всіх інших рахунках, відкритих у цьому банку, при користуванні якими використовувалися, як фінансові абонентські номери: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 або мобільний термінал зв`язку з ідентифікаторами ІМЕІ: НОМЕР_9 ( НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ) для доступу до онлайнбанкінгу;

5. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 , адреса: АДРЕСА_6 ), а також відділення банку по АДРЕСА_7 , а саме: надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 27.11.2025 про:

5.1. рух коштів по таких рахунках (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

5.2. засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

5.3. всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

5.4. збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

5.4.1. по рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_3 ;

5.4.2. по рахунках, відкритих у цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_36 », « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_37 », « ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_38 »;

5.4.3. по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_7 , НОМЕР_42 або мобільний термінал зв`язку з ідентифікаторами 8b0268d8f3ec460597cbaa3535ad3c78, ІМЕІ: НОМЕР_9 ( НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ) для доступу до онлайнбанкінгу.

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ; адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_9 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

6.1. засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

6.2. всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

6.3. збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

6.3.1. по рахунках, відкритих в цьому банку на особу з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_36 », « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_37 », ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_38 »;

6.3.2. по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_7 , НОМЕР_42 або мобільний термінал зв`язку з ідентифікаторами 8b0268d8f3ec460597cbaa3535ad3c78, ІМЕІ: НОМЕР_9 ( НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ) для доступу до онлайнбанкінгу.

6.3.3. по рахунку № НОМЕР_44 ;

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_45 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_10 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_11 , а саме: надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про:

7.1. рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

7.2. засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

7.3. всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

7.4. збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

7.4.1. по рахунках, відкритих у цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_36 », « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_37 », ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

7.4.2. по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_7 , НОМЕР_42 або мобільний термінал зв`язку з ідентифікаторами 8b0268d8f3ec460597cbaa3535ad3c78, ІМЕІ: НОМЕР_9 ( НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ) для доступу до онлайнбанкінгу;

7.4.3. по рахунку № НОМЕР_46 ;

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_47 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ), а також відділення банку по АДРЕСА_13 , а саме: надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про:

8.1. рух коштів по таких рахунках (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

8.2. засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

8.3. всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

8.4. збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

8.4.1. по рахунках, відкритих у цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_36 », « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_37 », ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_38 »;

8.4.2. по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_7 , НОМЕР_42 або мобільний термінал зв`язку з ідентифікаторами 8b0268d8f3ec460597cbaa3535ad3c78, ІМЕІ: НОМЕР_9 ( НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ) для доступу до онлайнбанкінгу;

8.4.3. по рахунку № НОМЕР_48 ;

9. ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_14 ), а саме: надати слідству можливість оглянути та виготовити і вилучити засвідчені копії із матеріалів кримінального провадження № 0000054 від 16.01.2023 за обвинуваченням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали встановити до 28 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1