У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими відділу розслідування злочинів злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.03.2025 по 06.07.2025 невідомі особи, шахрайським шляхом, використовуючи номера мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представляючись працівниками служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою потерпілих щодо проведення незаконних операцій невідомими по їх банківських рахунках цього ж банку, заволоділи грошовими коштами: потерпілої ОСОБА_5 19 700 грн., потерпілої ОСОБА_6 5 700 грн., потерпілої ОСОБА_7 14 707 грн., потерпілої ОСОБА_8 50 554 грн., ОСОБА_9 22 287 грн., потерпілої ОСОБА_10 43 723 грн., потерпілої ОСОБА_11 9 580 грн., потерпілої ОСОБА_12 29 248 грн., потерпілої ОСОБА_13 49 000 грн., потерпілої ОСОБА_14 40 000 грн., потерпілої ОСОБА_15 114 343 грн., потерпілої ОСОБА_16 63 000 грн.

Відповідно до матеріалів виконання доручення працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України та здобутих матеріалів кримінального провадження у ході проведених НСРД, установлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні особи, які відбувають покарання в камері № 65 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_7 , близько 17:47 год. 21.05.2025 невідома особа, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_1 з мобільного телефону № НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом під приводом блокування несанкціонованого переказу грошових коштів потерпілої через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вмовила її перерахувати кошти з банківської картки № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 у розмірі 14 707,41 грн.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_8 , близько 13:00 год. 29.05.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_5 з мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , представившись працівниками служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом під приводом блокування несанкціонованого переказу коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вмовили її перерахувати кошти з картки № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 на суму 50 554 грн.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_9 , близько 17:09 год. 29.05.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_8 з мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , представившись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом під приводом блокування несанкціонованого переказу коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вмовили її перерахувати кошти з картки № НОМЕР_11 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 у розмірі 22 287 грн.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_10 , близько 12:30 год. 03.06.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_13 з мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_14 , представившись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вмовили її перерахувати кошти з карток № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 у розмірі 33 165 грн та на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у розмірі 10 251 грн.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_11 , близько 13:15 год. 25.06.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_18 з мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_19 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 , представившись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вмовили її перерахувати кошти з картки № НОМЕР_21 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_22 у розмірі 9 580 грн.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_12 , близько 13:45 год. 26.06.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_23 з мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_24 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 , представившись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вмовили її перерахувати кошти з картки № НОМЕР_25 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_26 у розмірі 29 248 грн.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_13 , близько 13:10 год. 05.07.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_27 з мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_28 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 , представившись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вмовили її перерахувати кошти з картки № НОМЕР_29 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_30 трьома платежами: 8 488,22 грн, 17 826,32 грн та 21 739,18 грн.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_14 , близько 13:30 год. 06.07.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_28 та № НОМЕР_20 , представившись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вмовили її перерахувати кошти з карток № НОМЕР_31 (30 000 грн) та № НОМЕР_32 (10 000 грн) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_33 , завдавши шкоди на суму 40 000 грн.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_15 , близько 15:45 год. 31.07.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_34 з мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 , представившись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вмовили її перерахувати кошти з картки «Для виплат» за рахунком НОМЕР_37 на картки № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 у сумі 114 343 грн.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_17 , близько 11:15 год. 12.11.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_34 з мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_40 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_41 , представившись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вмовили її перерахувати кошти з картки № НОМЕР_42 на картку ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_43 (29 000 грн) та через термінал на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_44 (30 000 грн), завдавши шкоди на загальну суму 63 000 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000206 від 24.03.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

1.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , а саме: заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, зокрема анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та призначення платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни та програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені, із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних; здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку у період з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначених карткових рахунків; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 21.05.2025.

2.Юридичної справи, що стала підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 , у тому числі: заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені, із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснено входи, географічних даних; здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку та банкоматах, де здійснювалося зняття коштів із зазначених карткових рахунків; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 29.05.2025.

3.Юридичної справи, що стала підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_11 , із зазначенням заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по картці в прибутковій та видатковій частині з повною розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, платіжними дорученнями, чеками та касовими ордерами про зняття готівки; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій в системі; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото- та відеозйомки; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 29.05.2025.

4.Юридичних справ, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківських платіжних картках № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , із зазначенням заяв, договорів, анкет, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по картках у прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, призначення платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку та банкоматах; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 03.06.2025.

5.Юридичної справи, що стала підставою для відкриття банківського рахунку по банківській платіжній картці № НОМЕР_21 , із зазначенням заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по картці в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, призначення платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 25.06.2025.

6.Юридичної справи, що стала підставою для відкриття банківського рахунку по банківській платіжній картці № НОМЕР_25 , із зазначенням заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по картці в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, призначення платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 26.06.2025.

7.Юридичної справи, що стала підставою для відкриття банківського рахунку по банківській платіжній картці № НОМЕР_29 , із зазначенням заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по картці в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, призначення платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 05.07.2025.

8.Юридичних справ, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківських платіжних картках № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , із зазначенням заяв, договорів, анкет, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по картках у прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, призначення платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків; наявних матеріалів фото- та відеозйомки; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом 06.07.2025.

9.Юридичної справи, що стала підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_37 , із зазначенням заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, призначення платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 31.07.2025.

10.Юридичної справи, що стала підставою для відкриття банківської платіжної картки № НОМЕР_42 , із зазначенням заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по картці в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, призначення платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 12.11.2025.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

1.Юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , а саме: заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, зокрема анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та призначення платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни та програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені, із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних; здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку у період з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначених карткових рахунків; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 21.05.2025.

2.Юридичної справи, що стала підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 , у тому числі: заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені, із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснено входи, географічних даних; здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку та банкоматах, де здійснювалося зняття коштів із зазначених карткових рахунків; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 29.05.2025.

3.Юридичної справи, що стала підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_11 , із зазначенням заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по картці в прибутковій та видатковій частині з повною розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, платіжними дорученнями, чеками та касовими ордерами про зняття готівки; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій в системі; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото- та відеозйомки; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 29.05.2025.

4.Юридичних справ, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківських платіжних картках № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , із зазначенням заяв, договорів, анкет, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по картках у прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, призначення платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку та банкоматах; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 03.06.2025.

5.Юридичної справи, що стала підставою для відкриття банківського рахунку по банківській платіжній картці № НОМЕР_21 , із зазначенням заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по картці в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, призначення платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 25.06.2025.

6.Юридичної справи, що стала підставою для відкриття банківського рахунку по банківській платіжній картці № НОМЕР_25 , із зазначенням заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по картці в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, призначення платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 26.06.2025.

7.Юридичної справи, що стала підставою для відкриття банківського рахунку по банківській платіжній картці № НОМЕР_29 , із зазначенням заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по картці в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, призначення платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 05.07.2025.

8.Юридичних справ, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківських платіжних картках № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , із зазначенням заяв, договорів, анкет, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по картках у прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, призначення платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків; наявних матеріалів фото- та відеозйомки; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом 06.07.2025.

9.Юридичної справи, що стала підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_37 , із зазначенням заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, призначення платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 31.07.2025.

10.Юридичної справи, що стала підставою для відкриття банківської платіжної картки № НОМЕР_42 , із зазначенням заяви, договору, анкети, завірених клієнтом банку, копій паспорта громадянина України, статутних документів та інших; руху коштів по картці в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів, призначення платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів із зазначенням дати, часу та ІР-адрес; входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; здійснених операцій; СМС-повідомлень, історії листування, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки; інформації по банку-еквайєру та ID мерчант станом на 12.11.2025.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя