Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4445/25
Провадження № 1-кс/723/5623/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копій роздруківок руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.07.2024 по 25.10.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному, вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування/зарахування грошових коштів інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника картки; фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в банкомагах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкомагами, за період часу з 25.07.2024 по 25.10.2024; наявну інформацію про власника (власників) вищевказаних рахунків, а саме повних анкетних даних особи (осіб), дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась в заяві (заявах) для відкриття карткових рахунків; роздруківку із зазначенням IP та МАС адресів та даних пристроїв, із яких здійснювався вхід в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язаний до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 31.07.2024 із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 1964 р.н. про те, що невідома особа шахрайським шляхом в період часу з 28.07.2024 по 29.07.2024 під приводом продажу трактору марки «Dongfeng 244» (оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») заволодів грошовими коштами в сумі 209 495 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахував на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою виконання завдань кримінального провадження передбачених ст. 2 КПК України, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, уникнення загрози знищення речей, які можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.07.2024 по25.10.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування/зарахування грошових коштів інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника картки, яким володіє банківська установа. Крім вказаного, надати інформацію про зняття вказаних грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізновачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 (кожному окремо), тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- копій роздруківок руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 25.07.2024 по 25.10.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному, вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування/зарахування грошових коштів інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника картки;

- фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в банкомагах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкомагами, за період часу з 25.07.2024 по 25.10.2024;

- наявну інформацію про власника (власників) вищевказаних рахунків, а саме повних анкетних даних особи (осіб), дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась в заяві (заявах) для відкриття карткових рахунків;

- роздруківку із зазначенням IP та МАС адресів та даних пристроїв, із яких здійснювався вхід в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язаний до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, СМС повідомлення, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 (кожному окремо) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9