Справа №203/6548/25
Провадження №1-кс/0203/4519/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0014047,

у с т а н о в и в:

1. 13 жовтня 2025 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0014047. Вимоги обґрунтовані тим, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 190, частиною 3 статті 2062, частиною 2 статті 366, частиною 2 статті 372 Кримінального кодексу України, за фактами підробки документів та вчинення шахрайських дій, які потягли незаконне відчуження нерухомого майна, а також корпоративних прав підприємств. Слідчий просить накласти арешт на майно, що було відчужене.

2. Клопотання розглянуто у порядку частини 2 статті 172 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).

3. Вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

4. Відповідно до частин 1, 2 статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

8. Органом досудового розслідування встановлено протиправне заволодіння невідомими особами корпоративними правами ТОВ «ВЕГА СІСТЕМ Д» () та ТОВ «Україна ГРУПА РОЗВИТКУ ТА КОНСАЛТИНГУ» (), що було вчинено на підставі підроблених довіреності від 29.08.2025 №217 від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та довіреності №216 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також протоколу загальних зборів ТОВ «Україна ГРУПА РОЗВИТКУ ТА КОНСАЛТИНГУ» від 08.09.2025 №04/09, відповідно до якого директором вказаного підприємства було призначено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані довіреності та протокол загальних зборів посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

9. За даними досудового розслідування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довіреностей на ім`я ОСОБА_6 не видавали, відповідних рішень щодо зміни складу власників вказаних підприємств не ухвалювали.

10. Крім того, допитаний у справі як свідок директор ТОВ «АМІТЕК-СПЕЦТОРГ» ОСОБА_9 повідомила, що 17.09.2025, о 1400, на сайті «Прозоро» представниками ТОВ «ВЕГА СІСТЕМ Д» було оприлюднене оголошення щодо продажу належної вказаній компанії нежитлової будівлі площею 266,9 м2 (м. Дніпро, вул. Рятувальників, 8). Строк прийняття пропозицій за цим оголошенням спливали о 2000 24.09.2025. За описами в оголошенні, технічний стан об`єкту зазначений як «під знесення». Стартова ціна реалізації 100 000,00 грн. Свідком як директором компанії за допомогою майданчика «Скайлайн» було додано пакет необхідних документів, квитанції про сплату внесків, а також надана закрита пропозиція у сумі 720 000,00 грн за придбання вказаної будівлі. Вигравши вказані торги, дотепер набути права власності на це майно неможливо, оскільки представники продавця не надають для підписання необхідні правовстановлювальні документи.

11. За вказаними вище обставинами відкрите кримінальне провадження №0014047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 190, частиною 3 статті 2062, частиною 2 статті 366, частиною 2 статті 372 Кримінального кодексу України.

12. Вказана нежитлова будівля постановою слідчого від 09.10.2025 визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

13. Аналізуючи диспозицію приведеної вище норми, а також встановлені судом обставини, суд доходить висновку про наявність достатніх підстав для задоволення заявленого слідчим клопотання, оскільки зазначене нерухоме майно відповідає критеріям, визначеним статтею 170 КПК.

14. Керуючись статтями 170, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Накласти арешт на нежитлову будівлю, розташовану в місті Дніпрі, на вулиці Рятувальників, 8, власником якої є товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕГА СІСТЕМ Д» (ідентифікаційний код 45595966; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 020), заборонивши відчуження та вчинення будь-яких реєстраційних дій.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1