У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/313/25 Провадження № 1-кс/401/34/26

16 січня 2026 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області, клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000018 від 24.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 24.01.2025 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 24.01.2025 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.01.2025 року йому зателефонувала невідома особа з н.м.т. НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 79000 гривень, які останній самостійно перерахував з належних йому банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 карти універсальна НОМЕР_2 та з рахунку карти для виплат НОМЕР_3 .

27 березня 2025 року у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівниками сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) було проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 які належать потерпілому в даному провадженні ОСОБА_4 ичу. Згідно отриманих документів встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_3 23.01.2025 року о 12:57 грошові кошти на суму 16450 гривень перераховують на банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено що з банківського рахунку НОМЕР_2 23.01.2025 року о 12:49 грошові кошти на суму 25801 гривень та 23.01.2025 року о 12:33 грошові кошти на суму 38625 гривень перераховують на банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита в Банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

08 липня 2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до виписки по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 встановлено, що 23.01.2025 невідомою особою було здійснено перерахунок грошових коштів з рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

12 вересня 2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що грошові кошти в сумі 20000 гривень 23.01.2025 перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

В подальшому отримано ухвалу слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відправлено на виконання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але у зв`язку з ворожими обстрілами, через які оголошено повітряну тривогу, унеможливлюють роботу відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому не виявилось можливим провести тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням зазначеного в ухвалі.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхомзаволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 20.01.2025 року, та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 24 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 22.01.2025 року невідома особа з н.м.т. НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 79000 гривень, які останній самостійно перерахував з належних йому банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 карти універсальна НОМЕР_2 та з рахунку карти для виплат НОМЕР_3 .

В подальшому 12 вересня 2025 року за результатами тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що грошові кошти в сумі 20000 гривень 23.01.2025 перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

З метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000018 від 24.01.2025 року - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 20.01.2025 по 16.01.2026:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 20.01.2025 по 16.01.2026;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 20.01.2025 по 16.01.2026, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 20.01.2025 по 16.01.2026;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 20.01.2025 по 16.01.2026 місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 20.01.2025 по 16.01.2026;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 20.01.2025 по 16.01.2026;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 20.01.2025 по 16.01.2026;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 20.01.2025 по 16.01.2026;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 20.01.2025 по 16.01.2026;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 20.01.2025 по 16.01.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 16.01.2026 року по 15.02.2026 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом