справа № 166/30/26
провадження № 1-кс/166/20/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 січня 2026 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000148 від 23 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Дізнавачка СД відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 06 січня 2026 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів з інформацією про банківській картці № НОМЕР_2 у період з 01 грудня 2025 року дотепер.

З клопотання убачається, що 22 грудня 2025 року в чергову частину відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістила у соціальній мережі "Tik Tok" неправдиву інформацію про збір грошових коштів на лікування хворої дитини заявниці ОСОБА_6 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які перераховувалися на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Заявниця ОСОБА_5 указала, що у її сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , восени 2024 року діагностували захворювання м`язова дистрофія Дюшена, на лікування якого потрібні грошові кошти в сумі 2900000 доларів США, у зв`язку з чим у соціальних мережах був оголошений збір грошових коштів. Заявниця 20 грудня 2025 року, переглядаючи відеоролики у соціальній мережі "Tik Tok" помітила, що невідома їй особа використовує її відео з Матвієм для збору коштів, зазначаючи свої номери банківських карток. У зв`язку з цим, бажаючі допомогти ОСОБА_7 , грошові кошти переказують іншій особі. Зокрема, ОСОБА_5 бачила три фейкові сторінки, у яких невідомі їй особі, зазначають банківські картки для перерахування коштів з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Заявниця зверталася на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з офіційною заявою про шахрайство та використання її імені, відео та інформацію щодо сина ОСОБА_7 . Станом на час надання показів заява заявниці розглядається представниками " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 . Проте відомості по даних банківських картках, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Дізнавачка СД відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою за заявою ОСОБА_5 від 22.12.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом розміщення невстановленими особами у соціальній мережі "Tik Tok" неправдивої інформації про збір грошових коштів на лікування хворої дитини заявниці ОСОБА_6 та шляхом обману заволодіння грошовими коштами, які перераховувалися на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000148 від 23.12.2025, рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 від 22.12.2025, письмовим поясненням ОСОБА_5 від 22.12.2025 з скріншотами з фейкових сторінок у соціальній мережі "Tik Tok", з яких вбачається, що невстановлені особи, використовуючи інформацію щодо хворого сина заявниці заволодівають грошовими коштами небайдужих осіб, які перераховують кошти на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківських картках № НОМЕР_2 за період з 01 грудня 2025 року дотепер, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації про операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 01 грудня 2025 року до 09 січня 2026 року, зокрема:

інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки;

копію документів, на підставі яких була відкрита картка;

інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 12 березня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1