Справа № 592/404/26
Провадження № 1-кс/592/378/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 січня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №20000026 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2026 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

у с т а н о в и л а :

12.01.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 30.11.2025 невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до персональних даних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , оформила на ім`я останньої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит у розмірі 60000,00 гривень, які 30.11.2025 зараховано на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на її данні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які 30.11.2025 у сумі 22500,00 гривень і у сумі 37500,00 гривень перераховано на інші неналежні їй рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

З клопотання вбачається, що 30.11.2025 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлено кредит у розмірі 60000,00 гривень, які 30.11.2025 зараховано на поточний рахунок НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, згідно наданого потерпілою документу «Звіт-рахунок за період часу з 30.11.2025 по 08.01.2026 р.», який отримано останньою 08.01.2026 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, а саме інформації по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 30.11.2025 по 08.01.2026, було встановлено, що по вказаному рахунку 30.11.2025 здійснювались банківські операції по списанню грошових коштів на інші рахунки, а саме: 30.11.2025 банківська операція по списанню грошових коштів у сумі 22500,00 гривень: для поповнення рахунку НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 , НОМЕР_5 ; 30.11.2025 2025 банківська операція по списанню грошових коштів у сумі 37500,00 гривень: для поповнення рахунку НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 , НОМЕР_6 .

Дізнавач зазначає, що 30.11.2025 грошові кошти у сумі 60000,00 гривень, які зараховано на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на данні потерпілої: ОСОБА_5 , 30.11.2025 у сумі 22500,00 гривень та у сумі 37500,00 гривень перераховано на інші неналежні їй рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкрито та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 09.01.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20000026 були внесені відомості за ч. 1 ст. 182 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:

- відомостей про особу (осіб), на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних всіх відкритих до них карток, а саме даних осіб: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому (яких) відкрито вказані рахунки; даних працівника (працівників), який (якими) відкрито рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; цифрових підписів особи (осіб), яким (якими) було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- деталізованих відомостей про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 30.11.2025 по 12.11.2026 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; даних про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

- інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 30.11.2025 по 12.01.2026.

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_17