У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 жовтня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000858 від 22.11.2024, за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області с ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000858 від 22.11.2024, за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ,:

- матеріалів кредитної справи № 40148610-КД-1 та руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2022 по 23.10.2025.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000858 від 22.11.2024, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022-2023 років, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом отримання кредиту у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 465/2022/ЖОД-МСБ від 15.04.2022 про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за програмою фінансової Державної підтримки суб`єктів підприємництва, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі понад 2 804 461, 86 грн., що є особливо великим розміром, в результаті чого заподіяли АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду, на вказану вище суму.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що і зумовлює звернення з цим клопотанням.

Слідчий та представник Банку в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином шляхом направлення телефонограм, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами ч.5 ст.163 КПК Украхїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000858 від 22.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022-2023 років, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом отримання кредиту у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 465/2022/ЖОД-МСБ від 15.04.2022 про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за програмою фінансової Державної підтримки суб`єктів підприємництва, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі понад 2 804 461, 86 грн., що є особливо великим розміром, в результаті чого заподіяли АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду, на вказану вище суму.

Проведеними заходами встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 будучи обізнаним в тому, що на території України діє урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» розроблена відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб?єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 28, розробив схему направлену на незаконне збагачення, шляхом заволодіння коштами залучивши при цьому інших наразі невстановлених осіб.

Метою Програми є здешевлення вартості кредитів, що пов?язані із провадженням суб?єктами малого, у тому числі мікропідприємництва, та середнього підприємництва (далі - ММСП) господарської діяльності.

Державна підтримка надається в межах отриманих Фондом коштів, передбачених у державному бюджеті у вигляді часткової компенсації Фондом процентних ставок за кредитами ММСП та надання Фондом гарантій

Уповноваженим банкам на забезпечення виконання зобов`язань за кредитами, наданими ММСП 15.04.2022 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного умислу, з метою заволодіння бюджетними коштами, уклав договір № 465/2022/ЖОД - МСБ про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого-, середнього та корпоративного бізнесу за програмою фінансової підтримки суб?єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» з державним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (94,94% в статутному капіталі належить ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

У той же день, ОСОБА_5 підписав договір поруки № 465/2022/ЖОД- МСБ-П.

17.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 2 до Договору, якою змінили строки дії кредиту з 15.04.2022 по 14.04.2023 (включно).

Згідно п. 1 Договору про приєднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено ліміт кредитної лінії в розмірі 17 537 500 грн.

Пунктом 2 Договору про приєднання визначено, що кредитна лінія відкривається з 15.04.2022 по 14.10.2022.

15.04.2022 на виконання умов Договору про приєднання Банком перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти в суму 17 537 500 грн.

За матеріалами кредитного договору передбачено умови забезпечення у формі: поруки ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ); договору застави № 465/2022/ЖОД - МСБ - 3, за яким заставним майном є обладнання на загальну суму 3 808 973,98 грн.; гарантії Кабінету Міністрів України в суму 14 030 000 грн.

Відповідно до регістрів бухгалтерського обліку станом на 17.10.2024 заборгованість за кредитним договором № 465/2022/ЖОД - МСБ становить:

- заборгованість перед бюджетом - 10 513 847,43 грн.;

- прострочена основна заборгованість - 2 804 461,86 грн.;

-заборгованість за простроченими процентами 102 503,30 грн.

- заборгованість за процентами - 817 653,71 грн.

Станом на 22.10.2024 погашення основної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить на загальну суму 4 219 190,17 грн., останній платіж здійснено 26.10.2023.

З метою уникнення відповідальності і маскування протиправних дій та в порушення кредитного договору 27.12.2023 змінено керівника і кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на гр. ОСОБА_6 .

В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння коштами Банку та держави, залучив до злочинної схеми керівників та засновників підконтрольних суб?єктів господарської діяльності, через рахунки яких конвертував отримані в якості позики кошти у готівку та в подальшому розподілив між учасниками злочинної групи, таким чином вчинив дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом.

На підставі викладеного вище, иу слідства є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою зі службовими особами підконтрольних СГД, привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що 20.11.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 902/864/24 за позовом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » винесено рішення про стягнення заборгованості, яка виникла з кредитного договору № 40148610-КД-1 від 02.05.2022.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів кредитної справи № 40148610-КД-1 та руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2022 по 23.10.2025.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000858 від 22.11.2024 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також слідчий суддя надає дозвіл ознайомитися з документами в яких міститься необхідна інформація, зробити їх копії як те передбачено ч.1 ст.159 КПК України, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого- задовільнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

- матеріалів кредитної справи № 40148610-КД-1 та руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2022 по 23.10.2025 з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1