УХВАЛА

17.11.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,внесене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000060 від 10.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 10.10.2024 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організувала незаконну схему одержання неправомірної вигоди за сприяння в оформленні груп інвалідності особам, які насправді не мали відповідних медичних підстав. З цією метою, ФОП вступила у попередню змову з окремими лікарями та службовими особами медичних установ, зокрема із лікарями КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради та ін. Учасники змови спільно узгоджували ролі та дії, необхідні для реалізації злочинної схеми, що включало безпідставне направлення «пацієнтів» на обстеження до вказаних медичних закладів, формування фіктивних результатів лабораторних та інструментальних досліджень, які створювали видимість наявності тяжких захворювань, оформлення історій хвороб із завідомо неправдивими відомостями, що в подальшому використовувались для подання на МСЕК (експертні комісії), координацію госпіталізацій і створення штучних підстав для призначення групи інвалідності.

Згідно клопотання, 09.07.2025 ОСОБА_4 повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, тобто в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В ході здійснення досудового розслідування отримано дані, що особи, які зверталися до ОСОБА_4 із проханням сприяти в оформленні групи інвалідності, здійснювали перекази грошових коштів на банківські рахунки, відкриті на її ім`я, зокрема ОСОБА_5 здійснював перерахунок грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозволить підтвердити факт отримання неправомірної вигоди, встановити осіб, які перераховували кошти, визначити період, обсяг і регулярність надходжень, зіставити рух коштів із конкретними епізодами протиправної діяльності, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 10.10.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку, а саме: виписок (роздруківок) по рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції; копій документів, на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_1 (анкети, заяви, договори банківського обслуговування); відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку НОМЕР_1 (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції); даних про наявність інших відкритих рахунків у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановити строк дії ухвали до 30.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1