Провадження №1- кс/712/4676/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 жовтня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002091 від 13.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0002091 від 13.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою привласнення бюджетних коштів здійснили завищення вартості витрат на придбання матеріальних ресурсів під час виконання робіт з реконструкції електричних мереж внутрішнього забезпечення електропостачання нежитлових будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 28.08.2024 оприлюднено оголошення ІНФОРМАЦІЯ_4 про початок процедури закупівлі у вигляді відкритих торгів з особливостями за предметом закупівлі «Реконструкція електричних мереж внутрішнього забезпечення електропостачання нежитлових будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 45454000-4 Реконструкція)»), очікувана вартість 2 016 082,80 грн., термін дії договору до 31.12.2024.

Відповідно до рішень Уповноваженої особи єдиним учасником та переможцем визначено позицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

14.10.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені та в інтересах якого діє ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір на виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція електричних мереж внутрішнього забезпечення електропостачання нежитлових будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 45454000-4 Реконструкція)», ціна договору становить 1 991 263,89 грн.

Відповідно до додаткової угоди №2 від 26.12.2024 ціна договору становить 1 576 881,17 грн., в т.ч. ПДВ 262 813,53 грн.

Відповідно до додатку №2 договірна ціна визначена згідно з Настанови з визначення вартості будівництва наказ №281 від 01.11.2022 та ціна договору складена в поточних цінах станом на 10.09.2024.

Аналізом додатку №5 до договору «Підсумкова відомість ресурсів» в розділі IV. Устаткування зазначено вартість витрат підрядника на придбання комплектуючих, а саме: «Комплектна трансформаторна підстанція напругою 10/0,4 кВ тупикова з трансформатором масляним герметичним потужністю 400кВа в сумі 916 666,67 грн. (без врахування ПДВ). Таким чином, в договірну ціну включено вартість Комплектної трансформаторної підстанції напругою 10/0,4 кВ тупикової з трансформатором масляним герметичним потужністю 400кВа на суму 1 100 000 грн. (з ПДВ).

Моніторингом мережі інтернет встановлено наявність виробника трансформаторів в м. Черкаси різних типів торгової марки «АЙСЕН» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 на сайті якого в наявності в продажу комплектна трансформаторна підстанція напругою 10/0,4 кВ тупикова з трансформатором масляним герметичним потужністю 400кВа.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 опубліковано інформацію про виконання умов договору. Так, відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання робіт на об`єкті будівництва: «Реконструкція електричних мереж внутрішнього забезпечення електропостачання нежитлових будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , сплачено суму 1 576 881,17 UAH (в тому числі ПДВ 262 813,53 UAH) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, учасники злочинних дій створили штучний ланцюг постачання від заводу до розпорядника бюджетних коштів для того, щоб відобразити в фінансово-господарській документації вартість придбання продукції по завищеній ціні.

Моніторингом цін на теперішній час встановлено максимально наявні ціни на трансформаторну підстанцію напругою 10/0,4 кВ тупикову з трансформатором масляним герметичним орієнтовно 700 000 грн. (з ПДВ).

Сума завищення вартості витрат підрядника на придбання матеріальних ресурсів складає орієнтовно 400 000 грн. (з ПДВ).

Указані наслідки виникли в результаті порушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вимог «Настанови з визначення вартості будівництва» розділу ІІ «Система ціноутворення» Розділу ІV «Визначення окремих складових вартості об`єкта будівництва на етапі складання інвесторської кошторисної документації».

Відповідно до змісту Настанови «Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін за обґрунтованою ціною, яка не може бути вищою за середню ціну матеріальних ресурсів, що склалася на момент розроблення проектної документації.

Порядок здійснення аналізу поточних цін на матеріальні ресурси визначає замовник своїм відповідним організаційно-розпорядчим документом, в якому наводиться:

- алгоритм збору інформації, в якому зазначається перелік матеріальних ресурсів, найменування виробників/постачальників, кількість цінових пропозицій для досягнення заданої точності розрахунку;

- джерела інформації (відкритті вебресурси, комерційні пропозиції постачальників, бази даних цін, друковані інформаційні довідники тощо);

- методика визначення діапазону цін на середніх ціни (використовується вибірка цін на матеріали з рівними якісними характеристиками та умовами постачання)».

Виходячи з вищевикладеного, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання тимчасового доступу та вилучення копій та оригіналів документів, що стосуються виконання умов договору, укладеного 14.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені та в інтересах якого діє ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №321 на виконання робіт «Реконструкція електричних мереж внутрішнього забезпечення електропостачання нежитлових будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 45454000-4 Реконструкція)», а саме: вилучити в копіях: статут підприємства; реєстраційні документи (свідоцтво про державну реєстрацію, довідку про внесення до ЄДРПОУ, довідку про взяття на облік платника податку, довідку або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; накази на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення робіт за договором, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення робіт за договором; табелі обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл інспекції ДАБІ тощо); вилучити в оригіналах: договір, укладений 14.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені та в інтересах якого діє ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №321 на виконання робіт «Реконструкція електричних мереж внутрішнього забезпечення електропостачання нежитлових будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 45454000-4 Реконструкція)» та документів за наслідками його виконання, зокрема: експертний висновок проектно-кошторисної документації; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договори на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо); загальний та спеціальні журнали будівельних робіт; акти на закриття прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів: довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати виконавця (з виділенням послуг наданих субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами тощо); платіжні доручення; акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті; матеріальні звіти відповідальної особи та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, відомості нарахування та виплати заробітної плати; платіжні доручення, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, синтетичні та аналітичні обліки по рахункам бухгалтерського обліку; документи щодо придбання та використання для забезпечення виконання умов договору наступного устаткування: комплектна трансформаторна підстанція напругою 10/0,4 кВ тупикова з трансформатором масляним герметичним потужністю 400кВА; рубильник РЕ19-41, 1000А; вимикач автоматичний ВА-73, 250А, 3Р, 380B, 40кА; комплектна конденсаторна установка УКРМ-200кВар; лічильник SL7000 5(10)А; колодка комутаційна НІК-КП 25; трансформатор струму Т-0,66 600/5.

Указані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення додаткових слідчих дій, встановлення свідків та осіб, які мають відношення до даного кримінального провадження.

Необхідність вилучення оригіналів документів полягає у потребі подальшого призначення ряду судових експертиз, зокрема почеркознавчих, зі скеруванням на дослідження експертам вищевказаних вилучених документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002091 від 13.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , надати копії та оригінали документів, що стосуються виконання умов договору, укладеного 14.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені та в інтересах якого діє ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №321 на виконання робіт «Реконструкція електричних мереж внутрішнього забезпечення електропостачання нежитлових будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 45454000-4 Реконструкція)», а саме: вилучити в копіях: статут підприємства; реєстраційні документи (свідоцтво про державну реєстрацію, довідку про внесення до ЄДРПОУ, довідку про взяття на облік платника податку, довідку або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; накази на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення робіт за договором, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення робіт за договором; табелі обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл інспекції ДАБІ тощо); вилучити в оригіналах: договір, укладений 14.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені та в інтересах якого діє ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №321 на виконання робіт «Реконструкція електричних мереж внутрішнього забезпечення електропостачання нежитлових будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 45454000-4 Реконструкція)» та документів за наслідками його виконання, зокрема: експертний висновок проектно-кошторисної документації; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договори на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо); загальний та спеціальні журнали будівельних робіт; акти на закриття прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів: довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати виконавця (з виділенням послуг наданих субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами тощо); платіжні доручення; акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті; матеріальні звіти відповідальної особи та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, відомості нарахування та виплати заробітної плати; платіжні доручення, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, синтетичні та аналітичні обліки по рахункам бухгалтерського обліку; документи щодо придбання та використання для забезпечення виконання умов договору наступного устаткування: комплектна трансформаторна підстанція напругою 10/0,4 кВ тупикова з трансформатором масляним герметичним потужністю 400кВА; рубильник РЕ19-41, 1000А; вимикач автоматичний ВА-73, 250А, 3Р, 380B, 40кА; комплектна конденсаторна установка УКРМ-200кВар; лічильник SL7000 5(10)А; колодка комутаційна НІК-КП 25; трансформатор струму Т-0,66 600/5.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії даної ухвали до 02.12.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1