Справа 688/6373/25
№ 1-кс/688/2434/25
УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0001998 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді з можливістю їх вилучення, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власників рахунків, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік ІР- адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку в період часу з 19.06.2025 по 08.12.2025 (включно).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19.06.2025 близько 15:00 в с. Клубівці Шепетівського (Ізяславського) району невстановлена особа під час дії військового стану на території України невідомим шляхом з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно викрала грошові кошти в сумі 11883 грн, чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

06.11.2025 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001998 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 184 КК України.

Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, зокрема, події перерахування коштів із карткового рахунку ОСОБА_4 , куди вони були перераховані, у якій сумі, дату, час та місце зняття даних коштів, встановлення невідомих осіб, які викрали кошти ОСОБА_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00019998 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 184 КК України.

Зазначена у клопотанні інформація, яка становить банківську таємницю, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, особи правопорушника та може бути використана як доказ.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, іншим способом отримати ці відомості неможливо, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанті поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власників рахунків, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкети), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік ІР- адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку в період часу з 19.06.2025 по 08.12.2025 (включно).

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1