УХВАЛА

Іменем України

18 грудня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000727 від 04.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ст. 336 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи коштами відповідних закладів шляхом зарахування осіб на навчання, а також працевлаштування на педагогічні посади, нарахування та виплати їм стипендій та заробітної плати. Водночас, такі особи фактично не проходять навчання та не виконують свої посадові обов`язки. Поряд з цим, в подальшому такі громадяни після оформлення на навчання або працевлаштування, отримують від керівництва навчальних закладів документи, необхідні для передачі в територіальні центри комплектації та соціальної підтримки з метою отримання відстрочки від мобілізації.

Водночас, встановлено, що протягом 2022-2025 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 працевлаштували на посади педагогічних працівників та майстрів виробничого навчання чоловіків призовного віку (25-60 років), які згідно Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» підлягають мобілізації в особливий період, усвідомлюючи, що останні фактично не будуть виконувати свої функціональні обов`язки однак отримуватимуть заробітну плату.

Враховуючи вищезазначене, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а також до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без вилучення таких систем, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо банківських карток (рахунків) наступних клієнтів:

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 );

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 );

- ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ),

а саме інформацію про наявні (відкриті та закриті) банківські картки (рахунки) та їх номери; деталізований рух коштів по них із зазначенням, зокрема, дати, часу, виду, суми та валюти кожної операції, назви та реквізитів контрагентів (ПІБ/назва, IBAN, банк отримувача або відправника), призначення платежу, адреси банкоматів або відділень, де здійснювались операції; використання систем дистанційного обслуговування (інтернет-банкінгу), зокрема дату та час кожного входу в інтернет-банкінг/мобільний застосунок, IP-адреси, з яких здійснювався вхід, ідентифікатори пристроїв (IMEI, Device ID, тощо), модель пристрою, операційна система, геолокація; фотозображення осіб, здійснених під час кожного зняття грошових коштів з вказаних банківських карток (рахунків) в банкоматах або відділеннях банку - за період з 01.04.2022 по 01.12.2025.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , в кримінальному провадженні № 0000727 від 04.10.2024р., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а також до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без вилучення таких систем, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо банківських карток (рахунків) наступних клієнтів:

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 );

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 );

- ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ),

а саме інформацію про наявні (відкриті та закриті) банківські картки (рахунки) та їх номери; деталізований рух коштів по них із зазначенням, зокрема, дати, часу, виду, суми та валюти кожної операції, назви та реквізитів контрагентів (ПІБ/назва, IBAN, банк отримувача або відправника), призначення платежу, адреси банкоматів або відділень, де здійснювались операції; використання систем дистанційного обслуговування (інтернет-банкінгу), зокрема дати та час кожного входу в інтернет-банкінг/мобільний застосунок, IP-адреси, з яких здійснювався вхід, ідентифікатори пристроїв (IMEI, Device ID, тощо), модель пристрою, операційна система, геолокація; фотозображення осіб, здійснених під час кожного зняття грошових коштів з вказаних банківських карток (рахунків) в банкоматах або відділеннях банку - за період з 01.04.2022 по 01.12.2025.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 18.02.2026р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1