Справа № 740/5395/25
Провадження № 1-кс/740/769/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 11.07.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 000517 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідча СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 11.07.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 29.06.2025 року близько 18 год 40 хв, під час переходу за посиланням про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідомі особи зловживаючи довірою, отримали доступ до банківської карти відкритої ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_2 . В подальшому невідома особа заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 в сумі 35 900 грн.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000517 від 11.07.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.06.2025 ОСОБА_6 перейшла за посиланням з мобільного додатку «Viber» про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела номер банківської карти та пін-код, в подальшому на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_6 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 , де невідома особа назвала код, який ОСОБА_6 ввела в полі посилання, за яким вона переходила. Таким чином, 29.06.2025 з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 7 900 грн., та рахунку № НОМЕР_2 списано грошові кошти в сумі 28 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.06.2025 грошові кошти у сумі 28 000 грн., з рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий та належить потерпілій було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , що емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням, ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи.

У судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності. Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки слідчою доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 000517 СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 ;

-інформації про власника цих рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито ці рахунки;

-повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

-усіх наявних документів щодо ведення згаданих рахунків (банківських платіжних карток), з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до інформаційно-телекомунікаційних систем онлайн банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками;

-місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення фінансових операцій, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази та знімали кошти в готівку із зазначенням грошових сум, ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), ) у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказані документи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Установити строк дії ухвали до 22.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1