Справа №463/8418/25
Провадження №1-кс/463/8101/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 вересня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 17.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України,-

встановив:

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, детальний перелік якої відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 17.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Встановлено, що групою осіб з числа окремих громадян України та Республіки Молдова протягом 2024 року з використанням реквізитів Благодійної організації в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється ввезення на територію України вживаних легкових автомобілів, без сплати відповідних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, які в подальшому реалізовуються за готівку третім особам.

Згідно даних автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, зазначеними вище особами з початку липня 2024 року по теперішній час на митну територію України ввезено понад 700 транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, більша частина з яких реалізована та реалізовується у мережі Інтернет, через платформи онлайн оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 , облікових записів у соціальних мережах Facebook, а також іншими можливими способами.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено додаткові обставини, які можуть свідчити про можливі ознаки протиправного ввезення на територію України вживаних автомобілів, без сплати відповідних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України за наступних обставин.

Так, згідно декларації №24UA120001002J21H5 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 09.11.2024 року ОСОБА_5 ввезено транспортний засіб MERCEDES-BENZ 2629 L ECONIC (ДЛЯ ПОТРЕБ ЗСУ), номер машини НОМЕР_1 , орієнтовна вага якого становить - 15365 кг., Ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , об`єм двигуна - 6400 куб. см., тип палива - дизельний, рік випуску - 2011.

Надалі, під час проведення огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 та при відкритті посилання оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відображалась інформація щодо продажу транспортного засобу «Mercedes Benz Econic 2011» та фотографії даного автомобіля, який згідно технічних характеристик (робочий об`єм, потужність та тип двигуна, рік випуску, тип кузову, країна походження автомобіля) співпадає із технічними характеристиками транспортного засобу MERCEDES-BENZ 2629 L ECONIC, VIN: НОМЕР_2 . При цьому, із фото які було долучено до інтернет оголошення встановлено, що на транспортному засобі «Mercedes-Benz Econic 2011» наявні номерні знаки НОМЕР_3 .

Крім цього, згідно даних автоматизованої системи НАІС Головний сервісний центр МВС України номерний знак НОМЕР_3 зареєстровано за транспортним засобом MERCEDES-BENZ 2624L, 2001 року випуску, оранжевого кольору, VIN - НОМЕР_4 , власник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дата реєстрації 22.01.2025. Попередній власник вказаного транспортного засобу з 11.10.2024 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). 11.10.2024 року при перереєстрації транспортного засобу відбулась змін номерного знаку з НОМЕР_6 на НОМЕР_3 .

Також, в процесі досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період 15.01-21.01.2025 року зареєстровано податкові накладні на реалізацію товару (код УКТЗЕД ) а саме - Сміттєвоз MERCEDES-BENZ, модель 2624L, рік випуску 2001, номер шасі НОМЕР_4 , оранжевий, загальна вартість якого складає 1 550 500,00 грн. (в тому числі ПДВ 258 416,67 грн.).

В ході досудового розслідування на виконання доручення детектива, співробітниками УСБУ у Львівській області, надано наступну інформацію.

За результатами проведених заходів в рамках кримінального провадження встановлено факт незаконного переміщення на митну територію України великогабаритної спецтехніки. Так, 09.11.2024 через ППр « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 ) здійснив переміщення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги вантажного автомобіля (спецтехніка) марки Mercedes- Benz 2629 L ECONIC реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 (Vin - НОМЕР_2 ). Ввезення вказаного транспортного засобу здійснено відповідно до декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою поданою від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ,- директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_10 ).

Замовником переміщення вищевказаного вантажного автомобіля є ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ). Водночас, ОСОБА_8 організував подання декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою від імені благодійної організації та надав її безпосередньому виконавцю - ОСОБА_6 для проходження митних формальностей.

Крім того, для подачі декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою ОСОБА_8 залучив громадянку України ОСОБА_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , що використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_13 ), яка маючи безпосередньо або через третіх осіб відповідний доступ до електронного кабінету благодійної організації здійснила внесення вказаної декларації до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги що дозволило здійснити незаконне ввезення вантажного транспортного засобу.

В подальшому згаданий вантажний автомобіль (спецтехніка) марки Mercedes-Benz 2629 L ECONIC, переданий громадянину України ОСОБА_10 , ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_14 ), який через власне автотранспортне підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , господарську діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_7 ) та можливо через свої зв`язки в ТСЦ м. Києва легалізував незаконно ввезений вантажний транспортний засіб, надавши йому через наявні у своєму розпорядженні реєстраційні документи державний номерний знак НОМЕР_15 та Vin - НОМЕР_4 . Також, 22.01.2025 ОСОБА_10 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) через вказане підприємство, реалізував вантажний автомобіль (спецтехніка) марки Mercedes-Benz 2629 L ECONIC (д.н.з. НОМЕР_15 та Vin - НОМЕР_4 ) на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), за ціною 1 292 083,33 грн., яке використовує його в господарській діяльності що суперечить меті ввезення транспортного засобу.

На далі, у ході допиту у якості свідка співробітника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_11 , остання підтвердила інформацію наведену у матеріалах виконаного доручення.

Крім цього, у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_6 від 17.01.2025, виявлено листування із контактом «Клієнт Тір Медика2» із абонентським номером НОМЕР_12 , користувачем якого є ОСОБА_8 , щодо автомобіля MERCEDES-BENZ 2629 L ECONIC, номер машини НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , рік випуску 2011, щодо перевезення його через кордон України, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Також, виявлено листування із контактом « ОСОБА_12 » із абонентським номером НОМЕР_13 , користувачем якого є ОСОБА_9 .

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 24.11.2024, в ході проведення НС(Р)Д «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку за абонентським номером, що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , зафіксовано телефонну розмову між ОСОБА_6 та ОСОБА_13 (абонентський номер НОМЕР_11 ) щодо перевезення вищевказаного автомобіля через кордон України, у ході розмови ОСОБА_13 повідомляє про те, що по документах оформить вказаний автомобіль на фонд. Крім цього, зафіксовано розмову ОСОБА_6 із ОСОБА_9 (абонентський номер НОМЕР_13 ) щодо оформлення документів на автомобілі.

По результатах проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що до протиправної діяльності обґрунтовано причетні нище перелічені особи які користувались наступними абонентськими номерами у своїй протиправній діяльності: ОСОБА_6 користується абонентським номером НОМЕР_7 , ОСОБА_7 користується абонентським номером НОМЕР_10 , ОСОБА_8 користується абонентським номером НОМЕР_11 , ОСОБА_9 користується абонентським номером НОМЕР_13 , ОСОБА_10 користується абонентськими номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_17 , ОСОБА_14 користується абонентським номером НОМЕР_18 , ОСОБА_15 користується абонентським номером НОМЕР_19 , ОСОБА_16 користується абонентським номером НОМЕР_20 , ОСОБА_17 користується абонентськими номерами НОМЕР_21 та НОМЕР_22 .

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка старшого оперуповноважених УСБУ у Львівській області, які підтвердили зазначену у рапорті інформацію.

З вищевикладеного випливає, що для підтвердження особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, а також для перевірки на причетність до скоєння даного кримінального правопорушення інших осіб, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів абонента стільникового мобільного зв`язку.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, можливістю вилучення належним чином завірених копій , детектив БЕБ обґрунтовує тим, що така необхідна з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень. Зазначенні відомості, на думку детектива, мають доказове значення у кримінальному провадженні та містять дані про контакти, місце перебування в момент зв`язку та інформацію щодо причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також власників зазначених абонентських номерів, які можуть бути також залучені до вчинення злочинів.

Вказана інформація має важливе значення для викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місце перебування кожного абонента в конкретний час, отримати іншу важливу доказову інформацію, необхідну для розслідування незаконної діяльності.

Крім того, на думку детектива, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000008 від 17.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України в частині, що не стосується надання тимчасового доступу до SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту, та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України. Надання тимчасового доступу до SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту є втручанням у приватне спілкування особи. Розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Задовольняючи клопотання детектива частково, слідчий суддя вважає, що детективу слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення у відповідності до положень абз.2 ч.1 ст.159 КПК України.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , та керівникам відділів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття копії інформації в друкованому та електронному вигляді, без їх вилучення, а саме до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: роздруківки з`єднань мобільного терміналу з абонентськими номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , в період часу з 00:00 год 01.01.2024 по 23:59 год. 01.09.2025 із зазначенням інформації про:

?тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості);

?дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

?SMS-повідомлень без розкриття їх змісту в друкованому та електронному вигляді.

В решті клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1