Провадження № 1-кс/359/2220/2025

УХВАЛА

08.12.2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000895 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні.

Подане клопотання мотивує тим, що 06.05.2025 близько о 13 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Ювілейна, шахрайським шляхом, невідома особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а саме за допомогою електроннообчислювальної техніки перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .

07.05.2025 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що 06.05.2025 о 13.00 годині на її номер мобільного телефону зателефонував незнайомий номер НОМЕР_2 . Після того, як вона взяла слухавку, почула чоловічий голос, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який попросив терміново зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити баланс на картах. Потерпіла послухала останнього та зайшла в додаток, та виконувала його команди. Невідома особа сказала щоб, вона відкривала свої карти в додатку почергово, що вона і робила. Після чого в месенджері «Телеграм» їй почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, в цей день, ОСОБА_4 поїхала до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Бориспіль для того, щоб зайти до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнатися стан свого банківського рахунку. У відділенні банку їй сказали, наступне:

06.05.2025 в період часу з 13.49 годину по 14.02 годину з її банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено перекази грошових коштів у загальній сумі 27 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Деталі переказу: ОСОБА_5

06.05.2025 о 14.00 годині з її банківського рахунку НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 17 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Деталі переказу:

ОСОБА_6 метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 16.07.2025 в період часу з 12 год. 10 хв. до 12 год. 15 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення тимчасового доступу від 16.07.2025 вилучено оптичний носій інформації 1 DVD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору.

В ході аналізу інформації, що знаходиться на вище зазначеному носії інформації встановлено, що 06.05.2025 в період часу з 17.52 години по 18.02 годину з карти ОСОБА_7 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було здійснено перекази грошових кошів на банківську карту № НОМЕР_5 .

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківської карти № НОМЕР_5 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 09.09.2025 в період часу з 09 год. 50 хв. до 10 год. 05 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час проведення тимчасового доступу від 16.07.2025 вилучено оптичний носій інформації 1 СD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору.

В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що 06.05.2025 в період часу з 14.52 год. по 15.27 год. з карти ОСОБА_8 емітованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 були здійснені перекази грошових кошів на банківські карти: № НОМЕР_6 5008 гривень, № НОМЕР_7 8904 гривень, № НОМЕР_8 4120 гривень, № НОМЕР_9 6610 гривень, № НОМЕР_10 4013 гривень, № НОМЕР_11 2030 гривень, № НОМЕР_12 3700 гривень.

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківського рахунку № НОМЕР_12 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 у період з 06.05.2025 по 08.12.2025:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 06.05.2025 по 08.12.2025;

-копій документів та відомостей, щодо власника рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 06.05.2025 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 у період часу з 10.03.2025 по 08.12.2025;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період часу з 06.05.2025 по 08.12.2025.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити два місяця.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1