Справа № 761/6886/24
Провадження № 1-кс/761/4966/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за міжнародним запитом компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 67/23, -

в с т а н о в и в :

В лютому 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за міжнародним запитом компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 67/23.

Клопотання мотивоване тим, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 67/23.

Слідчий зазначає, що протягом розслідування було встановлено, що провайдери вводять потенційних клієнтів в оману, що надаватимуть їм в розпорядження цифрові платформи для ведення торгових операцій з використанням найрізноманітніших фінансових інструментів (аж до їхньої заборони, а саме бінарні опціони, зокрема CFD, Форекс, крипто-валюта). Вкладник відкриває на веб-сайті провайдера торговий рахунок, за що, як правило, потрібно оплатити близько 250-300 євро. Надалі «спеціалісти з трейдингу», що мають спеціальну освіту у сфері продаж (так звані, брокери або менеджери) та працюють з іноземних колл-центрів, телефоном, через соціальні мережі або електронну пошту переконують клієнтів інвестувати більші суми у торгівлю з допомогою вищевказаних фінансових інструментів. Як правило, платежі відбуваються шляхом списання суми з кредитної картки або банківським переказом. Національні та іноземні рахунки для здійснення платежів зазвичай пропонують фіктивні компанії, фінансові агенти або платіжні системи. Гроші розподіляються у комплексній, діючій по всій Європі мережі з відмивання коштів, котра вочевидь мас вигляд крос-платформи; кінцевими в цій непрозорій системі, створеній для приховування платіжного потоку, є компанії, що зазнають суттєвого впливу від адміністраторів трейдинг-платформ, котрі й привласнюють собі інкриміновані кошти (після відрахування комісій платіжним системам тощо). Інвестування або розміщення опціонів, а також підрахунок грошей вкладників з метою повернення коштів або розподілення прибутку не проводиться. На початку ділових стосунків вкладникам через симульовані чати регулярно демонстрували значні суми прибутку з метою введення в оману та вимагання подальшого інвестування. По факту ж такими чатами керували самі злочинці з допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення. Якщо вкладник вимагав виплатити йому вкладені кошти або отриманий прибуток, таку вимогу - за винятком епізодичних виплат малих сум - було відхилено найрізноманітнішими відмовками. У більшості випадків кілька невдалих (ймовірних) торгових операцій призводили до повної втрати вкладеного капіталу.

В клопотанні зазначено, що відповідальним особам платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що переслідуються у цій справі, за результатами слідчих дій Центрального відділення з кібер-злочинів Баварії наразі інкримінується в провину загальна сума збитків у розмірі

182 000,00 євро. Під час виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина встановлено, що в період часу, а саме 05 липня 2023р., о 06:57:09 год. (UTC) особа користувалась IP-адресою: НОМЕР_1 Оператором вказаної IP-адреси є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), з місцем знаходження у м. Києві.

З огляду на викладене, компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина, просять отримати від Інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо даних особи персональних та адресних, яка користувалась в період 05 липня 2023, о 06:57:09 год. (UTC) при використанні IP-адреси: НОМЕР_1 , а також інформацію по користувачу IP-адреси: НОМЕР_1 ім`я користувача (Name, Surname, date of birth) дату народження, електронну пошту, мобільний телефон, інформація за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп`ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Клієнт».

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 562 КПК України передбачено, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з"єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2. ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за міжнародним запитом компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 67/23 - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на виконання міжнародного запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 67/23, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді, які містятьінформацію щодо даних особи персональних та адресних, яка користувалась 05 липня 2023р., о 06:57:09 год. (UTC) при використанні IP-адреси: НОМЕР_1 , а також інформацію по користувачу IP-адреси: НОМЕР_1 ім`я користувача (Name, Surname, date of birth) дату народження, електронну пошту, мобільний телефон, інформація за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп`ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Клієнт».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: