Справа № 211/4730/24
Провадження № 1-кс/211/1709/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 від 10.06.2024 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

26.09.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000756 від 10.06.2024 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, у період з 2022 року по теперішній час, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей виготовляли документи, які створювали видимість надання права на примусове відчуження майна суб`єктів господарювання України нібито для потреб військових частин в умовах воєнного стану. Унаслідок зазначеного вчинялися протиправні дії, спрямовані на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. Під час проведення обшуків 22.05.2023 у гаражних приміщеннях на території АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Кривий Ріг у межах зазначеного кримінального провадження виявлено упаковані засоби та обладнання, за зовнішніми ознаками віднесені до товарів гуманітарної допомоги, а також печатки благодійної організації «БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зазначене свідчить про можливе вчинення невстановленими особами дій, пов`язаних з незаконним використанням (нецільовим залученням) гуманітарної допомоги в період дії воєнного стану.

22.08.2023 у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання інформації про напрямки перетину державного кордону та пункти пропуску митних органів, через які здійснювалося ввезення товарів та іншої гуманітарної допомоги на підставі гарантійних листів БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідь на вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_4 надано відомості про переміщення на митну територію України транспортних засобів, оформлених як гуманітарна допомога на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_2 ), а саме:

03.03.2023 14:21 МД: B/N; дата реєстрації: 03.03.2023; експортер: FI / TARASENKO SERGEY; імпортер/отримувач: БО «БФ «Разом ми зможемо все»; перевізник/водій: ОСОБА_4 ; транспортний засіб: реєстраційний № JGR740 (FI); VIN WF0CU93Z66KC93545; опис: автомобіль FORD MAVERICK, 2006 р.в., дизель 2260 см?, 110 кВт; одиниця виміру кг; кількість 1; вага 1586.

22.03.2023 18:22 МД: Б/Н; дата реєстрації: 22.03.2023; експортер: FI / ОСОБА_5 ; імпортер/отримувач: БО; водій: ОСОБА_4 ; транспортний засіб: № CGH191 (FI); VIN JMBXRCU5W4U001898; опис: автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, 2004 р.в.; одиниця шт; кількість 1; вага 1635.

20.04.2023 21:11 МД: BN; дата реєстрації: 20.04.2023; експортер: FI / COPART SUOMI (Espoo); імпортер/отримувач: БО; водій: ОСОБА_4 ; транспортний засіб: № NGX187 (FI); VIN KNEJC04; опис: автомобіль KIA (2006 р.в.); одиниця шт; кількість 1; вага 2059.

07.05.2023 19:02 МД: B/N; дата реєстрації: 07.05.2023; експортер: LT / ОСОБА_4 ; імпортер/отримувач: БО; водій: ОСОБА_4 ; транспортний засіб: № JSO307 (LT); VIN SALLMAMC42A101756; опис: автомобіль LAND ROVER, дизель 2926 см?, 2002 р.в.; одиниця кг; кількість 1990; вага 1990.

31.05.2023 05:48 МД: Б/Н; дата реєстрації: 31.05.2023; експортер: LT / ОСОБА_5 (Клайпеда); імпортер/отримувач: БО; водій: ОСОБА_4 ; транспортний засіб: № LFG039 (LT); VIN WBAFA71050LN21032; опис: автомобіль BMW X5, 2002 р.в.; одиниця шт; кількість 1; вага 2095.

04.07.2023 20:22 МД: BN; дата реєстрації: 04.07.2023; експортер: LV / TARASENKO SERHII (Vilnius); імпортер/отримувач: БО; водій: ОСОБА_4 ; транспортний засіб: № XHI735 (FI); VIN KNEJC95; опис: автомобіль KIA SORENTO, 2006 р.в., дизель 2490 см?; одиниця кг; кількість 1; вага 1700.

30.07.2023 18:37 МД: Б/Н; дата реєстрації: 30.07.2023; експортер: LT / UAB MOGO LT (Литва); імпортер/отримувач: БО; водій: ОСОБА_4 ; транспортний засіб: № KTO526 (LT); VIN WBAFA71020LW17863; опис: автомобіль BMW X5, 2004 р.в.; одиниця шт; кількість 1; вага 2170.

Під час допиту свідка ОСОБА_6 отримано такі показання. Свідок пояснив, що у 2015 році, проходячи службу у лавах ІНФОРМАЦІЯ_9 у військовій частині НОМЕР_3 , познайомився з ОСОБА_7 , який обіймав посаду заступника командира бригади з тилового забезпечення; між ними підтримувалися службові взаємини. У 2016 році свідка демобілізовано, надалі спілкування з Мохортом було епізодичним. У 2019 році свідок уклав контракт на проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України, виконував обов`язки старшини у батальйоні в/ч НОМЕР_4 , а 07.02.2020 заснував благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). 22.03.2022 свідка переведено до в/ч НОМЕР_5 на посаду начальника польової лазні, де поновлено спілкування з Мохортом, який на той час обіймав посаду заступника командира частини начальника логістики. У ході служби обговорювалися ініціативи щодо організації ввезення автомобілів для потреб військових, а також ідея придбання та ввезення пересувної стоматології. У грудні 2022 року свідка відряджено до м. Марганець; за домовленістю з Мохортом останньому передано статутні та реєстраційні документи БО і єдину печатку Фонду з оформленням довіреності на представництво інтересів БО. Печатка виготовлена в одному примірнику; про наявність дублікатів чи кліше свідкові невідомо; найманих працівників у БО не було. 25.01.2023 свідок повернувся з відрядження, після чого перебував на стаціонарному лікуванні у зв`язку з ушкодженням колінного суглоба; під час лікування Мохорт повідомив про неможливість реалізації плану ввезення через відсутність водія відповідної категорії. У травні 2023 року, після одужання, свідок зажадав повернення документів і печатки; Мохорт їх повернув; про оформлення гуманітарної допомоги, у тому числі автомобілів, Мохорт тоді не повідомляв. У серпні 2023 року свідку зателефонували з митної служби із проханням підтвердити ввезення автомобіля від імені БО; свідок зв`язався з Мохортом за номером НОМЕР_6 ; останній підтвердив направлення листів від імені БО для ввезення автомобілів. На електронну адресу свідка надійшов запит митниці про надання підтверджувальних документів щодо отримання одного автомобіля та його подальшої долі; Мохорт надав свідку копії двох актів приймання-передачі автомобілів, завезених за гарантійними листами БО, після чого за погодженням свідка підготував і направив до митниці відповідь із додатками. На запитання про підписи у двох актах приймання-передачі від 02.03.2023 та 25.05.2023 свідок повідомив, що зазначені підписи йому не належать; ким вони виконані невідомо. На запитання щодо особи ОСОБА_8 свідок зазначив, що особисто не знайомий; можливо бачив, однак без безпосереднього контакту. На запитання про інші факти транспортування гуманітарної допомоги за гарантійними листами БО свідок пояснив, що, окрім двох згаданих автомобілів, інші випадки йому невідомі. Під час додаткового допиту 24.02.2024 свідок пояснив, що після допиту 14.12.2023 намагався з`ясувати у Мохорта точну кількість транспортних засобів, ввезених за гарантійними листами БО, та просив надати всі акти приймання-передачі; Мохорт точної кількості не повідомив, пообіцяв відшукати акти. 22.02.2024 Мохорт прибув за місцем проживання свідка та передав пакет документів, серед яких п`ять актів приймання-передачі автомобілів, оформлених як гуманітарна допомога, у яких набувачами зазначені військовослужбовці, а у графі підпису керівника БО містяться підписи, які свідок вважає виконаними не ним і зовні відмінними від його підпису; в актах фігурує ОСОБА_4 як особа, через яку здійснювалася передача. Зазначені акти свідок зберіг для подальшої звітності. Станом на час допиту подальша доля зазначених транспортних засобів та факт їх перебування у власності відповідних військовослужбовців свідкові невідомі.

06.06.2024 слідчим скеровано запит керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (оператор інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_11 ) про надання наявної інформації та документів. На підставі ст. ст. 40, 93, 110 КПК України, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та для з`ясування істотних обставин вчинення кримінального правопорушення, прошу надати інформацію та належним чином завірені копії документів щодо всіх наявних оголошень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , розміщених з метою продажу (придбання) транспортних засобів із наведеними ідентифікаторами VIN та реєстраційними (євро) номерами, а саме:

Nissan X-Trail, VIN НОМЕР_7 , номер НОМЕР_8 (PL), 2001 р.в.;

BMW X5, VIN НОМЕР_9 , номер НОМЕР_10 , 2002 р.в.;

BMW X5, VIN НОМЕР_11 , номер НОМЕР_12 , 2004 р.в.;

Ford Maverick, VIN НОМЕР_13 , номер НОМЕР_14 , 2006 р.в.;

Hyundai Santa Fe, VIN НОМЕР_15 , номер НОМЕР_16 , 2006 р.в.;

KIA Sorento, VIN НОМЕР_17 , номер XHI НОМЕР_18 , 2006 р.в.;

KIA Sorento, VIN НОМЕР_19 , номер НОМЕР_20 , 2006 р.в.;

KIA Sorento, VIN НОМЕР_21 , номер НОМЕР_22 (DE), 2006 р.в.;

KIA Sorento, VIN НОМЕР_23 , номер НОМЕР_24 (LT), 2006 р.в.;

Mitsubishi Outlander, VIN НОМЕР_25 , номер НОМЕР_26 , 2004 р.в.;

Land Rover Range Rover, VIN НОМЕР_27 , номер JSO 307 (LT), 2002 р.в.;

Volkswagen Touareg, VIN НОМЕР_28 , номер НОМЕР_29 (LT), 2004 р.в.;

KIA Sorento, VIN НОМЕР_30 , номер CT 310 CY (IT), 2004 р.в.;

Volkswagen Touareg, VIN НОМЕР_31 , номер НОМЕР_32 (LT), 2005 р.в.;

Volkswagen Touareg, VIN НОМЕР_33 , номер LRU 128 (LT), 2004 р.в.;

Hyundai Terracan, VIN НОМЕР_34 , номер НОМЕР_35 , 2002 р.в.;

Volkswagen Transporter, VIN НОМЕР_36 , номер НОМЕР_37 (HU), 2004 р.в.

У разі наявності повторних публікацій щодо кожного з указаних транспортних засобів прошу надати всю наявну інформацію за період з 2022 року по теперішній час.

У відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на запит від 06.06.2024 повідомлено таке. Встановлено факти розміщення оголошень щодо окремих транспортних засобів з наведеного переліку:

Mitsubishi Outlander, VIN НОМЕР_25 : ідентифікатор оголошення НОМЕР_38 ; дата і час розміщення 06.04.2023 08:40:08; зняття 07.04.2023 16:20:44.

Volkswagen Touareg, VIN НОМЕР_33 (LRU 128, LT): ідентифікатор НОМЕР_39 ; розміщено 29.01.2023 08:36:05; знято 28.02.2023 11:29:46.

Hyundai Terracan, VIN НОМЕР_34 (FFP 558, FI): ідентифікатор НОМЕР_40 ; розміщено 13.05.2023 07:48:05; знято 27.05.2023 18:10:18; додатково зазначено інший ідентифікатор НОМЕР_41 (дати й час згідно з відповіддю).

BMW X5, VIN НОМЕР_11 (KTO 526, LT): оголошення користувача з ідентифікатором НОМЕР_42 ; у відповіді вказано контактний телефон НОМЕР_43 ; також згадано інший ідентифікатор НОМЕР_44 із датами публікацій.

Ford Maverick, VIN НОМЕР_13 (JGR 740, FI): у відповіді наведено кілька ідентифікаторів оголошень із фіксацією дат/часу публікацій та зняття.

З метою отримання оновлених відомостей 01.08.2025 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо всіх переміщень через митний кордон України транспортних засобів та/або іншої гуманітарної допомоги на підставі гарантійних листів, виданих або оформлених БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). За результатами опрацювання запиту надано відповідні відомості.

Благодійна організація «Разом ми зможемо все» (період з 01.03.2022 по 04.08.2025, станом на 05.08.2025)

Львівська митниця:

FORD MAVERICK, VIN НОМЕР_13 , держномер JGR740 (FI), 2006 р.в., водій ОСОБА_4 .

MITSUBISHI OUTLANDER, VIN НОМЕР_25 , держномер CGH191 (FI), 2004 р.в., водій ОСОБА_4 .

KIA, VIN НОМЕР_19 , держномер NGX187 (FI), 2006 р.в., водій ОСОБА_4 .

LAND ROVER, VIN НОМЕР_27 , держномер JSO307 (LT), 2002 р.в., водій ОСОБА_4 .

BMW X5, VIN НОМЕР_9 , держномер LFG039 (LT), 2002 р.в., водій ОСОБА_4 .

KIA SORENTO, VIN НОМЕР_17 , держномер XHI735 (FI), 2006 р.в., водій ОСОБА_4 .

BMW X5, VIN НОМЕР_11 , держномер KTO526 (LT), 2004 р.в., водій ОСОБА_4 .

BMW X5, VIN НОМЕР_45 , держномер MRA465 (LT), рік випуска не зазначений, водій ОСОБА_9 .

Волинська митниця:

NISSAN X-TRAIL, VIN НОМЕР_46 , держномер KSH766 (LT), 2009 р.в., водій ОСОБА_10 .

VOLVO XC90, VIN НОМЕР_47 , держномер LPU517 (LT), 2004 р.в., водій ОСОБА_9 .

08.08.2025 року слідчим, керуючись ст. 40 КПК України, було надано доручення оперативному підрозділу з метою встановлення особи громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , збору його анкетних даних, адрес проживання, контактних телефонів, а також з`ясування кола його стійких соціальних та ділових зв`язків. У дорученні передбачалося перевірити наявність заснованих чи очолюваних ним юридичних осіб, громадських об`єднань або благодійних організацій, встановити дані пов`язаних осіб, а також допитати можливих свідків, що можуть володіти відомостями, важливими для кримінального провадження.

11.08.2025 року на виконання доручення оперуповноваженим СКП подано рапорт, згідно з яким ОСОБА_6 підтверджено як громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за кількома адресами у місті Кривий Ріг, зокрема: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 . Встановлено наявність декількох контактних телефонів: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 .

У ході перевірки з`ясовано його безпосередню участь у низці юридичних осіб: приватне підприємство « ОСОБА_11 » (засновник, 100% частки), благодійна організація «Разом ми зможемо все» (засновник та керівник), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (підписант), мале приватне підприємство « ОСОБА_12 » (засновник, керівник та бенефіціар). Встановлено також активну діяльність Бусеня у сфері громадських формувань: він виступає засновником та керівником у таких організаціях як «Євромайдан-Кривий Ріг», «Сприяння Збройним Силам України та ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також у структурі політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Крім того, виявлено коло осіб, пов`язаних із ОСОБА_6 , серед яких ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Ці особи мають спільні зв`язки з Бусенем через засновництво та керівництво організаціями й підприємствами, що свідчить про формування навколо нього сталого соціального та ділового середовища, придатного для системної взаємодії та спільного впливу.

Було допитано потерпілу ОСОБА_18 , яка пояснила, що 16.11.2023 перетнула державний кордон у пункті « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , ввезла автомобіль HYUNDAI Santa Fe, VIN НОМЕР_51 , задекларований як гуманітарна допомога. Автомобіль їй передав у м. Люблін громадянин ОСОБА_19 разом із пакетом документів, наданих їй ОСОБА_20 (імовірне прізвище ОСОБА_21 , проживає у м. Луцьк). Після ввезення транспортний засіб вона передала зазначеному ОСОБА_20 без складання акту приймання-передачі.

У липні 2025 року ОСОБА_22 з`ясувала, що автомобіль не був поставлений на баланс військової частини НОМЕР_5 та обліковується за нею як за особою, яка його ввезла.

З метою отримання та перевірки ввезення гуманітарної допомоги було подано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 . У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_17 надано відомості щодо транспортних засобів, оформлених як гуманітарна допомога на користь військових частин НОМЕР_52 , НОМЕР_5 , НОМЕР_53 та громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Отримано таку інформацію.

Військова частина НОМЕР_52 (період з 24.02.2022 по 11.08.2025, станом на 12.08.2025)

Львівська митниця:

FORD TRANSIT, VIN НОМЕР_54 , держномер STA15159 (PL), 2005 р.в., водій ОСОБА_23 .

NISSAN X-TRAIL, VIN НОМЕР_7 , держномер WJ0211G (PL), 2001 р.в., водій ОСОБА_24 .

VW TRANSPORTER, VIN НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (DE), 2000 р.в., водій ОСОБА_25 .

JEEP GRAND CHEROKEE, VIN НОМЕР_56 , держномер JGV543 (LT), 2007 р.в., водій ОСОБА_26 .

VW TOUAREG, VIN НОМЕР_28 , держномер JMJ363 (LT), 2004 р.в., водій ОСОБА_27 .

KIA, VIN НОМЕР_30 , держномер CT310CY (IT), 2004 р.в., водій ОСОБА_27 .

VOLKSWAGEN (ймовірно Touareg), VIN НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (LT), 2005 р.в., водій ОСОБА_27 .

VOLKSWAGEN, VIN НОМЕР_33 , держномер LRU128 (LT), 2004 р.в., водій ОСОБА_27 .

KIA, VIN НОМЕР_23 , держномер LNJ597 (LT), 2006 р.в., водій ОСОБА_27 .

HYUNDAI SANTA FE, VIN НОМЕР_15 , держномер GD8571 (LV), 2006 р.в., водій ОСОБА_27 .

KIA SORENTO, VIN НОМЕР_21 , держномер AURCD516 (DE), 2005 р.в., водій ОСОБА_27 .

HYUNDAI TERRACAN, VIN НОМЕР_57 , держномер FFP558 (FI), 2002 р.в., водій ОСОБА_27 .

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_36 , держномер I79CQ (HU), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_28

FORD RANGER, VIN НОМЕР_58 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (GB), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_29

MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI, VIN НОМЕР_59 , держномер RE60MVX (GB), 2010 р.в., водій ОСОБА_30

CHRYSLER GRAND VOYAGER, VIN НОМЕР_60 , держномер QA8358 (LV), 2004 р.в., водій ОСОБА_31

Спеціалізований санітарний автомобіль (марка не вказана), VIN НОМЕР_61 , держномер LK08ERX (GB), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_32 .

MAZDA TRIBUTE, VIN НОМЕР_62 , держномер Z10777 (PL), 2002 р.в., водій ОСОБА_33 .

MITSUBISHI (у графі моделі зазначено «N1»), VIN НОМЕР_63 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (GB), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_34 .

Чернівецька митниця:

MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_64 , держномери BH2331PM ( ІНФОРМАЦІЯ_23 (UA), 2009 р.в., водій ОСОБА_35 .

Закарпатська митниця:

OPEL FRONTERA, VIN НОМЕР_65 , держномер NZ792GF (UA), 1993 р.в., водій ОСОБА_36 .

Волинська митниця:

VW TRANSPORTER TDI, VIN НОМЕР_66 , держномер НОМЕР_67 (LT), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_37 .

NISSAN X-TRAIL, VIN НОМЕР_68 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (LT), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_38 .

Військова частина НОМЕР_5 (період з 24.02.2022 по 11.08.2025, станом на 12.08.2025)

Львівська митниця:

TOYOTA RAV4, VIN НОМЕР_69 , держномер НОМЕР_70 (LT), водій Buikus Martynas.

SSANGYONG KYRON, VIN НОМЕР_71 , держномери AT1748EM (UA) / AT0276XF (UA), 2008 р.в., водій ОСОБА_39 .

TOYOTA TACOMA, VIN НОМЕР_72 , держномер НОМЕР_73 (LT), водій Gylis Tomas.

TOYOTA LAND CRUISER, VIN НОМЕР_74 , держномер JW1788 (LV), водій Москаль Назарій.

JEEP GRAND CHEROKEE, VIN НОМЕР_75 , держномер JN1229 (LV), 2006 р.в., водій Mocka Andrius.

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_76 , держномер MFF507 (LT), 2015 р.в., водій ОСОБА_40 .

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_77 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (LT), водій Agurkis Rimvydas.

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_78 , держномер XF8503 (LV), 2002 р.в., водій ОСОБА_41 .

HYUNDAI SANTA FE, VIN НОМЕР_79 , держномер N041941 (DE), водій Bolokhovets Yevgeniy Andrijovic.

MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_80 , держномер SP09OZX (GB), водій ОСОБА_42 .

NISSAN X-TRAIL, VIN НОМЕР_81 , держномер FCL142 (LT), 2005 р.в., водій ОСОБА_43 .

MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_82 , держномер AG0386 (EE), 2000 р.в., водій ОСОБА_44 .

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_83 , держномер S79384 (PL), водій ОСОБА_45 .

CHEVROLET SILVERADO, VIN НОМЕР_84 , держномери KA7697AB (UA) / AA8798XI (UA), 2008 р.в., водій ОСОБА_46

OPEL FRONTERA, VIN НОМЕР_85 , держномер HTJ303 (LT), водій ОСОБА_47 .

VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN НОМЕР_86 , держномер MRC685 (LT), 2005 р.в., водій ОСОБА_4 .

HYUNDAI SANTA FE, VIN НОМЕР_51 , держномер OST3EF4 (PL), 2001 р.в., водій ОСОБА_18 .

CITROEN C8, VIN НОМЕР_87 , держномер BAI404 (FI), 2006 р.в., водій ОСОБА_4 .

Волинська митниця:

FORD MAVERICK, VIN НОМЕР_88 , держномер BRG968 (FI), 2005 р.в., водій ОСОБА_27 .

VOLVO XC90, VIN НОМЕР_89 , держномер MPF474 (FI), 2003 р.в., водій ОСОБА_4 .

CITROEN JUMPER, VIN НОМЕР_90 , держномер EKUYF37 (PL), 2001 р.в., водій ОСОБА_48 .

MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_91 , держномер QA5762 (LV), 2003 р.в., водій Sinkevica Dana.

HYUNDAI H-1, VIN НОМЕР_92 , держномер ABG456 (FI), 2009 р.в., водій ОСОБА_9 .

VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN НОМЕР_93 , держномери НОМЕР_94 (NO) / TSG247 (FI) / AC9249HK, НОМЕР_95 (UA), 2004 р.в., водій ОСОБА_49 .

TATA (легковий), VIN НОМЕР_96 , держномер E0A043 (LT), 2011 р.в., водій ОСОБА_9 .

AUDI A6, VIN НОМЕР_97 , держномери AC4272EM (UA) / AC9154XP (UA), 1998 р.в., водій ОСОБА_50 .

SEAT ALHAMBRA, VIN НОМЕР_98 , держномери BC4037OI (UA) / AC1388XO (UA), 2004 р.в., водій ОСОБА_51 .

VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN НОМЕР_99 , держномер JBC989 (LT), 2005 р.в., водій ОСОБА_52 .

Військова частина НОМЕР_53 (період з 24.02.2022 по 11.08.2025, станом на 12.08.2025)

Чернівецька митниця:

NISSAN NAVARA, VIN НОМЕР_100 , держномери SV26ARP (RO) / CE0161XF (UA), 2000 р.в., водій Moscal Nicolae.

Львівська митниця:

SSANGYONG ACTYON SPORTS, VIN НОМЕР_101 , держномер НОМЕР_102 (LT), 2007 р.в., водій ОСОБА_53 .

LAND ROVER (модель не зазначено), VIN НОМЕР_103 , держномер ZA096MX (IT), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_54 .

DACIA LOGAN, VIN НОМЕР_104 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (DE), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_55 .

Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (період з 24.02.2022 по 11.08.2025, станом на 12.08.2025)

Закарпатська митниця:

FIAT, VIN НОМЕР_105 , держномер НОМЕР_106 (IT), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_56 .

Львівська митниця:

VOLKSWAGEN PASSAT, VIN НОМЕР_107 , держномер НОМЕР_108 (PL), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_57 .

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_109 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (PL), 1999 р.в., водій ОСОБА_58

JEEP PATRIOT, VIN НОМЕР_110 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (PL), 2008 р.в., водій ОСОБА_57 .

MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_111 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (GB), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_59 .

MITSUBISHI SHOGUN, VIN НОМЕР_112 , держномер WF05SGV (GB), 2005 р.в., водій ОСОБА_60 .

MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_113 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (GB), 2006 р.в., водій ОСОБА_61

FORD RANGER THUNDER, VIN НОМЕР_114 , держномери BK5066IB (UA) / BK3116XF (UA), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_62 .

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_115 , держномер 2AHH843 (BE), 1994 р.в., водій ОСОБА_63 .

MITSUBISHI SHOGUN, VIN НОМЕР_116 , держномер YY05EHP (GB), 2005 р.в., водій ОСОБА_64 .

NISSAN ALMERA, VIN НОМЕР_117 , держномер DW9SJ45 (PL), 2000 р.в., водій ОСОБА_63 .

NISSAN X-TRAIL, VIN НОМЕР_118 , держномер НОМЕР_119 (DE), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_65 .

KIA SORENTO, VIN НОМЕР_120 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (DE), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_66 .

Нормативне регулювання пропуску та оформлення гуманітарних вантажів у зазначений період здійснювалося двома спеціальними постановами Кабінету Міністрів України та Законом України «Про гуманітарну допомогу».

У період з 1 березня 2022 року по 30 листопада 2023 року застосовувалася постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану». Вказаною постановою було встановлено визнання товарів гуманітарною допомогою за декларативним принципом шляхом подання декларації про перелік товарів. На цей період не застосовувалися Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 року № 544, а також Порядок взаємодії органів виконавчої влади щодо реалізації Закону України «Про гуманітарну допомогу», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 року № 241. Для окремих товарів, перелік яких був визначений у додатку до постанови № 174, пропуск здійснювався за умови подання до митного органу гарантійного листа кінцевого користувача, оформленого у порядку, передбаченому цією постановою. У такому випадку митні органи забезпечували зберігання гарантійних листів та передавали їх копії до ІНФОРМАЦІЯ_32 . Постанова № 174 втратила чинність з 1 грудня 2023 року.

З 1 грудня 2023 року діє постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 року № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану». Нею затверджено Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги, що визначив спрощений механізм визнання товарів гуманітарною допомогою, їх пропуску, митного оформлення, отримання, розподілу та контролю за цільовим використанням. Реєстрація і декларування гуманітарної допомоги здійснюються через автоматизовану систему з присвоєнням унікального коду та використанням визначених форм. Пропуск гуманітарних вантажів здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон шляхом подання декларації, без застосування заходів нетарифного регулювання. Встановлено перехідний період до 1 квітня 2024 року, протягом якого дозволялося подавати декларацію у паперовій формі без унікального коду за умови подальшого подання звіту в електронній системі. У випадку неподання такого звіту гуманітарна допомога визнавалася не облікованою та використаною не за цільовим призначенням.

Щодо транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою, постановою № 953, із урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2024 року № 1235, передбачено, що транспортні засоби, ввезені як гуманітарна допомога до набрання чинності постановою № 1235 і кінцевими набувачами яких є військовослужбовці, підлягають тимчасовому державному обліку. Такий облік здійснюється протягом трьох місяців на підставі декларації, акта приймання-передачі та документів військовослужбовця.

Правове підґрунтя для всіх зазначених рішень становить Закон України «Про гуманітарну допомогу», яким визначено поняття гуманітарної допомоги як цільової, адресної, безоплатної допомоги, що надається для відповідних потреб. Законом встановлено, що гуманітарна допомога є некомерційною, призначеною для безоплатного розподілу серед отримувачів. Її відчуження, у тому числі продаж, обмін або інші дії, які змінюють цільове призначення, не допускаються, окрім випадків, прямо передбачених законом. Нецільове використання гуманітарної допомоги та порушення порядку розпорядження нею тягне за собою відповідальність, визначену законодавством.

Відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» (чинна до 01.12.2023) та від 05.09.2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» (застосовується з 01.12.2023), а також Закону України «Про гуманітарну допомогу», для перетину державного кордону та належного митного оформлення транспортних засобів, що ввозилися як гуманітарна допомога на користь благодійних організацій, військових частин і громадських об`єднань, підлягали поданню документи, передбачені зазначеними актами на відповідний період та в обсязі, необхідному для підтвердження гуманітарного статусу вантажу і його пропуску та оформлення. У період дії постанови № 174 пропуск здійснювався за декларативним принципом шляхом подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, без застосування заходів нетарифного регулювання; для товарів з переліку, визначеного додатком до цієї постанови, додатково подавалися гарантійні листи кінцевого користувача у формі, встановленій постановою № 174. Після 01.12.2023, відповідно до постанови № 953, пропуск і митне оформлення гуманітарних вантажів, у тому числі транспортних засобів, здійснювалися за поданою декларацією за формою, затвердженою цією постановою, з використанням передбачених нею засобів обліку та реєстрації гуманітарної допомоги, у тому числі з присвоєнням унікального коду гуманітарної допомоги та відображенням відомостей у відповідних інформаційних системах. У всіх випадках до митного оформлення подавалися наявні товаросупровідні документи, що підтверджували походження, переміщення та характеристики транспортних засобів, а також документи, що посвідчували осіб, повноваження представників та, за наявності, реєстраційні документи на транспортні засоби і документи країни відправлення. Для товарів, на які поширювалися вимоги щодо гарантійних листів під час дії постанови № 174, такі листи подавалися у встановленій формі; для інших гуманітарних товарів, у тому числі транспортних засобів, пропуск здійснювався на підставі декларації про перелік товарів і поданих товаросупровідних документів відповідно до постанови № 174, а з 01.12.2023 на підставі документів і відомостей, визначених постановою № 953. Отже, для ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги на користь благодійних організацій, військових частин і громадських об`єднань протягом усього розглядуваного періоду застосовувалися документи, прямо передбачені постановами № 174 і № 953 та Законом України «Про гуманітарну допомогу», з урахуванням їх чинності на відповідні дати ввезення.

Отримати вказані документи іншим шляхом неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом інформацію та зберігаються у володільців ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_33 . Надання тимчасового доступу до речей і документів у цьому кримінальному провадженні є необхідним і співмірним завданням провадження, забезпечить швидке, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення, дозволить перевірити та підтвердити (або спростувати) дані щодо отримувача гуманітарної допомоги, осіб, що супроводжували вантаж, фактичні обставини переміщення через митний кордон України, а також дотримання вимог законодавства про гуманітарну допомогу щодо її цільового використання та недопустимості відчуження.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, об`єктивного, повного та неупередженого розслідування.

Вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, так як можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Однак інформація, яка міститься у вищевказаних документах відповідно до п. 4, 5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Таким чином, у ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, всебічного дослідження обставин та встановлення об`єктивної істини, а також з метою виявлення можливих порушень і збирання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення. Вказані документи перебувають чи можуть перебувати у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПУ НОМЕР_121 ) за адресою: АДРЕСА_5 . та ІНФОРМАЦІЯ_33 (ЄДРПУ НОМЕР_122 ) за адресою: АДРЕСА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 від 10.06.2024 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надити дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні керівника та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ) або призначену ним посадову особу у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_5 , а також голову ІНФОРМАЦІЯ_33 (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) або призначену ним посадову особу у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , надати співробітникам відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області слідчим СВ: ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_3 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення завірених копій або оригіналів), а саме:

1.1. Надати тимчасовий доступ до відомостей щодо переміщення через митний кордон України та митного оформлення транспортних засобів, задекларованих як гуманітарна допомога на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », військової частини НОМЕР_52 , військової частини НОМЕР_5 , військової частини НОМЕР_53 , громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_18 »:

Благодійна організація «Разом ми зможемо все»

Львівська митниця:

FORD MAVERICK, VIN НОМЕР_13 , держномер JGR740 (FI), 2006 р.в., водій ОСОБА_4 .

MITSUBISHI OUTLANDER, VIN НОМЕР_25 , держномер CGH191 (FI), 2004 р.в., водій ОСОБА_4 .

KIA, VIN НОМЕР_19 , держномер NGX187 (FI), 2006 р.в., водій ОСОБА_4 .

LAND ROVER, VIN НОМЕР_27 , держномер JSO307 (LT), 2002 р.в., водій ОСОБА_4 .

BMW X5, VIN НОМЕР_9 , держномер LFG039 (LT), 2002 р.в., водій ОСОБА_4 .

KIA SORENTO, VIN НОМЕР_17 , держномер XHI735 (FI), 2006 р.в., водій ОСОБА_4 .

BMW X5, VIN НОМЕР_11 , держномер KTO526 (LT), 2004 р.в., водій ОСОБА_4 .

BMW X5, VIN НОМЕР_45 , держномер MRA465 (LT), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_9 .

Волинська митниця:

NISSAN X-TRAIL, VIN НОМЕР_46 , держномер KSH766 (LT), 2009 р.в., водій ОСОБА_10 .

VOLVO XC90, VIN НОМЕР_47 , держномер LPU517 (LT), 2004 р.в., водій ОСОБА_9 .

Військова частина 3056

Львівська митниця:

FORD TRANSIT, VIN НОМЕР_54 , держномер STA15159 (PL), 2005 р.в., водій ОСОБА_23 .

NISSAN X-TRAIL, VIN НОМЕР_7 , держномер WJ0211G (PL), 2001 р.в., водій ОСОБА_24 .

VW TRANSPORTER, VIN НОМЕР_55 , держномер MS295A (DE), 2000 р.в., водій ОСОБА_25 .

JEEP GRAND CHEROKEE, VIN НОМЕР_56 , держномер JGV543 (LT), 2007 р.в., водій ОСОБА_26 .

VW TOUAREG, VIN НОМЕР_28 , держномер JMJ363 (LT), 2004 р.в., водій ОСОБА_27 .

KIA, VIN НОМЕР_30 , держномер CT310CY (IT), 2004 р.в., водій ОСОБА_27 .

VOLKSWAGEN (ймовірно Touareg), VIN НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (LT), 2005 р.в., водій ОСОБА_27 .

VOLKSWAGEN, VIN НОМЕР_33 , держномер LRU128 (LT), 2004 р.в., водій ОСОБА_27 .

KIA, VIN НОМЕР_23 , держномер LNJ597 (LT), 2006 р.в., водій ОСОБА_27 .

HYUNDAI SANTA FE, VIN НОМЕР_15 , держномер GD8571 (LV), 2006 р.в., водій ОСОБА_27 .

KIA SORENTO, VIN НОМЕР_21 , держномер AURCD516 (DE), 2005 р.в., водій ОСОБА_27 .

HYUNDAI TERRACAN, VIN НОМЕР_57 , держномер FFP558 (FI), 2002 р.в., водій ОСОБА_27 .

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_36 , держномер I79CQ (HU), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_28

FORD RANGER, VIN НОМЕР_58 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (GB), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_29

MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI, VIN НОМЕР_59 , держномер RE60MVX (GB), 2010 р.в., водій ОСОБА_30

CHRYSLER GRAND VOYAGER, VIN НОМЕР_60 , держномер QA8358 (LV), 2004 р.в., водій ОСОБА_31

Спеціалізований санітарний автомобіль (марка не вказана), VIN НОМЕР_61 , держномер LK08ERX (GB), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_32 .

MAZDA TRIBUTE, VIN НОМЕР_62 , держномер Z10777 (PL), 2002 р.в., водій ОСОБА_33 .

MITSUBISHI (у графі моделі зазначено «N1»), VIN НОМЕР_63 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (GB), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_34 .

Волинська митниця:

VW TRANSPORTER TDI, VIN НОМЕР_66 , держномер НОМЕР_67 (LT), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_37 .

NISSAN X-TRAIL, VIN НОМЕР_68 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (LT), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_38 .

Військова частина НОМЕР_5 (період з 24.02.2022 по 11.08.2025, станом на 12.08.2025)

Львівська митниця:

TOYOTA RAV4, VIN НОМЕР_69 , держномер НОМЕР_70 (LT), водій Buikus Martynas.

SSANGYONG KYRON, VIN НОМЕР_71 , держномери AT1748EM (UA) / AT0276XF (UA), 2008 р.в., водій ОСОБА_39 .

TOYOTA TACOMA, VIN НОМЕР_72 , держномер НОМЕР_73 (LT), водій Gylis Tomas.

TOYOTA LAND CRUISER, VIN НОМЕР_74 , держномер JW1788 (LV), водій Москаль Назарій.

JEEP GRAND CHEROKEE, VIN НОМЕР_75 , держномер JN1229 (LV), 2006 р.в., водій Mocka Andrius.

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_76 , держномер MFF507 (LT), 2015 р.в., водій ОСОБА_40 .

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_77 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (LT), водій Agurkis Rimvydas.

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_78 , держномер XF8503 (LV), 2002 р.в., водій ОСОБА_41 .

HYUNDAI SANTA FE, VIN НОМЕР_79 , держномер N041941 (DE), водій Bolokhovets Yevgeniy Andrijovic.

MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_80 , держномер SP09OZX (GB), водій ОСОБА_42 .

NISSAN X-TRAIL, VIN НОМЕР_81 , держномер FCL142 (LT), 2005 р.в., водій ОСОБА_43 .

MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_82 , держномер AG0386 (EE), 2000 р.в., водій ОСОБА_44 .

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_83 , держномер S79384 (PL), водій ОСОБА_45 .

CHEVROLET SILVERADO, VIN НОМЕР_84 , держномери KA7697AB (UA) / AA8798XI (UA), 2008 р.в., водій ОСОБА_46

OPEL FRONTERA, VIN НОМЕР_85 , держномер HTJ303 (LT), водій ОСОБА_47 .

VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN НОМЕР_86 , держномер MRC685 (LT), 2005 р.в., водій ОСОБА_4 .

HYUNDAI SANTA FE, VIN НОМЕР_51 , держномер OST3EF4 (PL), 2001 р.в., водій ОСОБА_18 .

CITROEN C8, VIN НОМЕР_87 , держномер BAI404 (FI), 2006 р.в., водій ОСОБА_4 .

Волинська митниця:

FORD MAVERICK, VIN НОМЕР_88 , держномер BRG968 (FI), 2005 р.в., водій ОСОБА_27 .

VOLVO XC90, VIN НОМЕР_89 , держномер MPF474 (FI), 2003 р.в., водій ОСОБА_4 .

CITROEN JUMPER, VIN НОМЕР_90 , держномер EKUYF37 (PL), 2001 р.в., водій ОСОБА_48 .

MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_91 , держномер QA5762 (LV), 2003 р.в., водій Sinkevica Dana.

HYUNDAI H-1, VIN НОМЕР_92 , держномер ABG456 (FI), 2009 р.в., водій ОСОБА_9 .

VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN НОМЕР_93 , держномери НОМЕР_94 (NO) / TSG247 (FI) / AC9249HK, НОМЕР_95 (UA), 2004 р.в., водій ОСОБА_49 .

TATA (легковий), VIN НОМЕР_96 , держномер E0A043 (LT), 2011 р.в., водій ОСОБА_9 .

AUDI A6, VIN НОМЕР_97 , держномери AC4272EM (UA) / AC9154XP (UA), 1998 р.в., водій ОСОБА_50 .

SEAT ALHAMBRA, VIN НОМЕР_98 , держномери BC4037OI (UA) / AC1388XO (UA), 2004 р.в., водій ОСОБА_51 .

VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN НОМЕР_99 , держномер JBC989 (LT), 2005 р.в., водій ОСОБА_52 .

Військова частина НОМЕР_53

Львівська митниця:

SSANGYONG ACTYON SPORTS, VIN НОМЕР_101 , держномер НОМЕР_102 (LT), 2007 р.в., водій ОСОБА_53 .

LAND ROVER (модель не зазначено), VIN НОМЕР_103 , держномер ZA096MX (IT), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_54 .

DACIA LOGAN, VIN НОМЕР_104 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (DE), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_55 .

Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_18 »

Львівська митниця:

VOLKSWAGEN PASSAT, VIN НОМЕР_107 , держномер НОМЕР_108 (PL), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_57 .

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_109 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (PL), 1999 р.в., водій ОСОБА_58

JEEP PATRIOT, VIN НОМЕР_110 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (PL), 2008 р.в., водій ОСОБА_57 .

MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_111 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (GB), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_59 .

MITSUBISHI SHOGUN, VIN НОМЕР_112 , держномер WF05SGV (GB), 2005 р.в., водій ОСОБА_60 .

MITSUBISHI L200, VIN НОМЕР_113 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (GB), 2006 р.в., водій ОСОБА_61

FORD RANGER THUNDER, VIN НОМЕР_114 , держномери BK5066IB (UA) / BK3116XF (UA), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_62 .

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VIN НОМЕР_115 , держномер 2AHH843 (BE), 1994 р.в., водій ОСОБА_63 .

MITSUBISHI SHOGUN, VIN НОМЕР_116 , держномер YY05EHP (GB), 2005 р.в., водій

ОСОБА_85 , VIN НОМЕР_117 , держномер DW9SJ45 (PL), 2000 р.в., водій ОСОБА_63 .

NISSAN X-TRAIL, VIN НОМЕР_118 , держномер НОМЕР_119 (DE), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_65 .

KIA SORENTO, VIN НОМЕР_120 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (DE), рік випуска не зазначено, водій ОСОБА_66 .

1.1 Оригінали або належним чином завірені копії документів, на підставі яких здійснювався пропуск і митне оформлення зазначених транспортних засобів як гуманітарної допомоги, сформовані з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 (у період її дії) та від 05.09.2023 № 953 (з 01.12.2023), а також Закону України «Про гуманітарну допомогу», а саме:

За оформленнями, здійсненими у період дії постанови № 174 (до 01.12.2023):

декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (у тому числі подані в електронній формі);

гарантійні листи (довідки) кінцевого користувача у формі, передбаченій постановою № 174, у випадках, коли для відповідних товарів їх подання було обов`язковим;

наявні товаросупровідні та перевізні документи, які подавалися митному органу разом із декларацією про перелік товарів (за наявності);

рішення митного органу щодо випуску товарів, картки відмови (за наявності), акти/протоколи митного огляду (за наявності), інші процесуальні документи митного контролю, що оформлювалися під час пропуску/оформлення.

За оформленнями, здійсненими відповідно до постанови № 953 (з 01.12.2023):

декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, за формою, затвердженою постановою № 953 (у т.ч. електронні примірники/реєстраційні відомості);

відомості з інформаційних систем, передбачених постановою № 953, у т.ч. з Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги та/або «Єдиного вікна для міжнародної торгівлі» (реєстраційні дані отримувача, записи про подані декларації, квитанції/повідомлення систем, журнали подій/лог-записи);

відомості/повідомлення про присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги (УКГД) по кожному випадку переміщення, а також пов`язані з ним облікові записи в зазначених системах;

рішення митного органу щодо випуску товарів, картки відмови (за наявності), акти/протоколи митного огляду (за наявності), інші процесуальні документи митного контролю, що оформлювалися під час пропуску/оформлення.

Для всього розглядуваного періоду (незалежно від постанови):

копії документів, що посвідчують особу та повноваження представників отримувача/перевізника/брокера, які подавалися митниці (довіреності, доручення, накази на представництво; документи про акредитацію митного брокера за наявності);

наявні реєстраційні документи на транспортні засоби, що подавалися під час пропуску/оформлення (свідоцтва про реєстрацію тощо), а також, за наявності у матеріалах митниці, документи країни відправлення, що додавалися при поданні декларації про перелік товарів;

журнали реєстрації та обліку документів, внутрішня службова переписка, доручення та розпорядження митниці, що безпосередньо стосуються пропуску та митного оформлення зазначених транспортних засобів як гуманітарної допомоги;

листування митниці з іншими органами державної влади, якщо таке велося в межах пропуску/оформлення гуманітарної допомоги (зокрема з ІНФОРМАЦІЯ_34 , військовими адміністраціями тощо).

Матеріали проваджень про порушення митних правил та адміністративних справ (за наявності):

оригінали або належним чином завірені копії матеріалів адміністративних справ/справ про порушення митних правил, відкритих митницею щодо фізичних або юридичних осіб, причетних до переміщення та митного оформлення вказаних транспортних засобів як гуманітарної допомоги (протоколи, пояснення, постанови/ухвали, додані документи та додатки).

А також усі інші документи та відомості, передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 та від 05.09.2023 № 953, Законом України «Про гуманітарну допомогу», Митним кодексом України та нормативними актами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які використовувалися або підлягали поданню для перетину державного кордону України та митного оформлення зазначених транспортних засобів як гуманітарної допомоги, у тому числі в електронній формі (за наявності), з наданням оригіналів або належним чином завірених копій.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1