Дата документу 16.01.2026Справа № 554/686/26
Провадження № 1-кс/554/1390/2026
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СД ВнП №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 13.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2026 до чергової частини ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про те, що невідома особа, використавши особисті дані ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформила кредитну позику на суму 8 тис. грн у кредитній установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

12.01.2026 надійшла заява від ОСОБА_5 про те що невідома особа використала особисті данні ОСОБА_5 та оформила кредитну позику на суму 8 тис. грн. у кредитній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ). Згідно заяви ОСОБА_5 кредитних коштів не отримувала, номер мобільного телефону НОМЕР_2 за допомогою котрого було укладено кредитний договір та на який надходив одноразовий ідентифікатор не використовувала та ОСОБА_5 з 2016 року по теперішній час проживає у Польщі і вдень отримання кредиту, згідно копії кредитного договору 28.09.2021 року перебувала за кордоном. 02.09.2025 року направлено ухвалу суду у справі №552/7347/25 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання. 06.10.2025 надано відповідь працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено що банківська картка № НОМЕР_3 ОСОБА_5 не видавалася. Мобільний номер телефону НОМЕР_4 клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є. Банківська картка № НОМЕР_3 , емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була видана гр. ОСОБА_6 .

Дізнавач вказує, що з метою отримання інформації щодо схеми та механізми протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення , їх ролі враховуючи, що іншим шляхом отримати таку інформацію неможливо, виникла необхідність у отриманні інформації у кредитної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіх документів щодо особи, котра звернулася до кредитної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.09.2021 року та відповідно до даного звернення було складено договір №383629982 від 28.09.2021 року, та всі документи, які належать до даного договору.

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її використання як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , ст. дізнавачу ОСОБА_9 , начальнику СД ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: 001015, ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію/відомості по кредитному договору №383629982 від 28.09.2021 року на суму 8000 гривень, відкритого на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-відомості щодо абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб;

-копію кредитного договору укладеного з вищевказаними особами;

-відомості щодо реквізитів, на які здійснювалася виплата грошових коштів;

-документи на особу, котра склала кредитний договір №383629982 від 28.09.2021 року;

-у разі фізичного звернення, надати інформацію про особу (П.І.Б., р.н.), яка звернулася для складення кредитного договору, та надати фото особи, яка звернулася;

-в разі телефонного звернення прошу надати номер моб. тел. та запис телефонної розмови з кредитодавцем та особою, котра звернулася;

-в разі телефонної розмови, прошу надати інформацію про те, як було здійснено ідентифікування особи, котра надавала документи, та яким чином було підтверджено те, що особа, яка надавала документи, є власником, наданих документів, для укладення кредитного договору;

-надати інформацію про те, які документи надавалися особою та яким чином;

-у випадку надсилання документів зазначити, від кого дані документи надходили (номер моб. тел.), адрес звідки надсилалися дані документи;

-у випадку підпису документів прошу зазначити, яким чином дані документи було підписано, та в випадку підписання електронних документів електронним цифровим підписом, надати завірені копії даних документів;

-надати повну інформацію про особу, яка є поручителем згідно кредитного договору №383629982 від 28.09.2021 року;

-надати повний номер банківської картки № НОМЕР_3 , на котру було нараховано грошові кошти в сумі 8000 грн., та всю наявну інформацію на власника даної банківської картки, та фото лицевої сторони банківської картки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1