Провадження № 1-кс/686/885/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001436 від 09.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.04.2025 в період 14 год. 14 хв. по 14 год. 55 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням ЕОМ надіслала потерпілому фішингове посилання в соціальній мережі «Viber», під приводом купівлі шведської стінки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами в сумі 4908 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 09.04.2025 він розмістив оголошення на інтернет- платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу шведської стінки. Цього ж дня близько 12:00 год. на його мобільний телефон в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з невідомого номера НОМЕР_3 від невідомої особи, яка була зазначена як « ОСОБА_6 » стосовно покупки вказаного товару. В ході листування особа на ім`я « ОСОБА_6 » запропонувала скористатись функцією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпілий погодився та надіслала фішингове посилання за яким в подальшому перейшов потерпілий та ввів реквізити належної йому банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 . Після чого, з вище вказаної картки 09.05.2025 в період часу з 14:14 год. по 14:55 год. було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 4908 грн.

В наслідок вище вказаних дій невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці 09.05.2025 в період часу з 14:14 год. по 14:55 год. заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 на загальну суму 4908 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового надано доручення працівникам ВПК у Хмельницькій області ДКП НПУ в ході виконання якого встановлено, що з банківського рахунку потерпілого здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями в загальній сумі 4908 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме:

09.04.2025 о 14 год. 14 хв. Переказ коштів у сумі 2429 грн. (без комісії);

09.04.2025 о 14 год. 52 хв. Переказ коштів у сумі 2479 грн. (без комісії).

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями в загальній сумі 4850 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

З банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів однією транзакцією в загальній сумі 1214, 75 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

З банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів однією транзакцією в загальній сумі 1214, 75 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 . З банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів:

- однією транзакцією в загальній сумі 600 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

- ?однією транзакцією в загальній сумі 139 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ;

- ?однією транзакцією в загальній сумі 300 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 .

- з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 здійснено переказ грошових коштів однією транзакцією в загальній сумі 144 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 .

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання - відповідного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_11 , під час вчинення шахрайських дій.

Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 а також документів, поданих держателем карток при відкритті вказаного рахунку та його фінансовий номер, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0001436 від 09.05.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_11 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 09.04.2025 по час дії ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період часу з 09.04.2025 по час дії ухвали;

- ?інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_11 у період з 09.04.2025 по час дії ухвали;

- ?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_11 у період часу з 09.04.2025 по час дії ухвали.

Ухвала діє по 13 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1