Справа № 496/6016/25
Провадження № 1-кс/496/1607/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 11.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено з прокурором Чорноморської окружної прокуратури, в якому просить надати можливість тимчасового доступу до речей і документів слідчим групи слідчих ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, прокурорам Біляївської окружної прокуратури та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали та належним чином завірені копії документів, а саме:

-належним чином завірені копії реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-належним чином завірені копії особової справи, наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, директорів, головних бухгалтерів/бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2008 року по 04.09.2025 рік;

-перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з урахуванням звільнених), які були працевлаштовані на підприємстві, із зазначенням, повних анкетних даних (у тому числі Ідентифікаційний код), посади, розмір отриманої заробітної плати, премії, інших виплат, графіками роботи, штатними розписами, із зазначенням інформації, яким чином нараховувалась, заробітна плата (інші виплати) по кожному працівнику у період часу з 01.01.2008 року по 04.09.2025 рік, у тому числі із заявами, контрактами/договорами, наказами про призначення/звільнення/переведення на посаду, копії паспорту громадянина України, довідки/картки про присвоєння ідентифікаційного номеру, наказів про відрядження/відпустки, копії трудової книги, тощо;

-належним чином завірених копій документів які підтверджують розрахунок по договорам позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (платіжні доручення, виписки по розрахунковим рахункам, акти звірок та ін.);

-належним чином завірених копій документів щодо подальшого використання грошових коштів отриманих в якості позики від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, платіжні доручення, виписки по розрахунковим рахункам, акти виконаних робіт, та ін.);

-оригінал договору з усіма додатками та додатковими договорами про відступлення права вимоги за договором позики укладений 09.09.2021 року між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 з наданням відповідних документів;

-звіту про експертну грошову оцінку земельним ділянками №:01:001:1194 та :01:001:1195 з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати тощо);

-договори, укладені між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичною особою, що заснована та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , з усіма додатками, а також інших документів щодо виконання зазначених договорів та проведення розрахунків (акти приймання-передачі, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки тощо);

-іпотечні договори №1007 та 1008 від 18.12.2008 р., укладені між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичною особою, що заснована та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , з усіма додатками, а також інших документів щодо виконання зазначених договорів та проведення розрахунків (акти приймання-передачі, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки тощо);

-належним чином завірених копій бухгалтерських документів, що підтверджують рух коштів з операціями з придбання, оцінки, передачі в іпотеку земельних ділянок за кадастровими номерами :01:001:1194 та :01:001:1195;

-належним чином завірені копії технічної документації із землеустрою, щодо земельних ділянок за кадастровими номерами :01:001:1194 та :01:001:1195;

-документи, щодо зміни цільового призначення земельних ділянок за кадастровими номерами :01:001:1194 та :01:001:1195;

-документи, щодо сплати земельного податку за період з 2008 р. по теперішній час;

-установчі документи товариства станом на 2008 рік та чинну редакцію.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що група осіб, діючи між собою за попередньою змовою, розробила та реалізувала механізм легалізації грошових коштів отриманих сумнівним шляхом, вчиняючи поетапно ряд дій щодо відведення земельних ділянок з кадастровими номерами :01:001:1194 та :01:001:1195 шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи.

Так, 14.03.2008 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбало за договором купівлі продажу у фізичної особи земельні ділянки :01:001:1194 та :01:001:1195.

В подальшому невстановлене на даний час товариство здійснило грошову оцінку земельних ділянок :01:001:1194 та :01:001:1195 за завищеною вартістю більше ніж у 10 разів.

28.03.2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало Державні акти на право власності на вказані земельні ділянки. Тим самим ТОВ набуло майно активи у вигляді вказаних земельних ділянок.

Крім того, 13.02.2008 року укладено Договір позики від 13.02.2008 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нерезидент України) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало в якості позики від кіперської компанії грошові активи у вигляді 7 000 000 доларів США. Позика надана до 01.01.2023 року.

Далі, 18.12.2008 року укладено Іпотечний договір від 18.12.2008 року, тобто між кіперською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нерезидент України) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено іпотечний договір, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як боржник (іпотекодавець) передає своє нерухоме майно у вигляді двох земельних ділянок в заставу кредитору (іпотекодержателю) як забезпечення виконання грошового зобов`язання. Тобто, в даній частині схеми, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оцінювачами, умисно завищена вартість двох земельних ділянок :01:001:1194 та :01:001:1195 до такої суми, що б було додержано співвідношення ціни землі та поточним зобов`язаннями в сумі 7 000 000 доларів США, створюючи при цьому уявлення про фінансову стійкість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі, 09.09.2021 року укладено Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором, відповідно до якого кіперська компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нерезидент України) як первісний іпотекодержатель) відступає усі свої права вимоги за договором позики та іпотечним договором саме за фізичною особою у вигляді ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який весь час являвся службовою особою у вигляді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі до ОСОБА_4 переходять усі права вимоги за Іпотечним договором по земельним ділянками №:01:001:1194 та :01:001:1195, вартість яких складала на момент укладення іпотечного договору 25 078 200 гривень.

Станом на 09.09.2021 року сума невиплаченої позики складає 6 585 555,90 доларів США що становить 176 132 009,65 гривень по курсу на 09.09.2021 рік.

Тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна грошові зобов`язання у вигляді 6 585 555,90 доларів США повернути та передати саме фізичний особі вигляді ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який весь час являвся службовою особою у вигляді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим кошти будуть або може уже легалізовано в такий спосіб.

Договори укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нерезидент України) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 (номер свідоцтва №6906, здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ).

18.07.2025 року скеровано запит на надання документів до ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримано відповідь з якої повідомлено що вказані документи видавала та формувала ІНФОРМАЦІЯ_5 , правонаступником якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

25.07.2025 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скеровано запит про надання інформації та копій документів, який станом по теперішній час проігноровано та не надано будь якої відповіді.

Крім того, наявна інформація з приводу порушень податкового законодавства України та зловживання податковими пільгами й іншими пов`язаними порушеннями господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взятий на облік ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для встановлення осіб причетних до скоєння правопорушення, а також, проведення судово-почеркознавчих, оціночно-земельних експертиз.

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку із цим слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але в прохальній частині клопотання просив провести розгляд справи без участі слідчого та прокурора.

Суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні досліджено:

- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000489 СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про те, що до ОРУП № 2 ГУНП в Одеські області надійшли матеріали, з яких вбачається, що група невстановлених осіб, діючи між собою за попередньою змовою, внесла недостовірні відомості до земельно-технічної документації земельних ділянок № :01:001:1194 та № :01:001:1195.

- рапорт ПОГ ВП ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області про передачу матеріалів до органу досудового розслідування для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України;

- рапорт слідчого СВ ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області про аналіз відкритих відомостей в мережі Інтернет та відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- рапорт оперуповноваженого про встановлення анкетних даних осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення;

- державні акти на земельні ділянки;

- договір про зміну іпотечного договору від 18.12.2008 року;

- договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 18.12.2008 року;

- відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 № 01-2635 від 21.07.2025 року;

- запит заступника начальника слідчого відділу ОРУП № 2 ГУНП в Одеські області від 17.07.2025 року;

- відповідь директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 25.07. 2025 року;

- запит заступника начальника слідчого відділу ОРУП № 2 ГУНП в Одеські області від 17.07.2025 року;

- відповідь начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24.07.2025 року;

- роздруківка з сайту щодо інформації рол ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо. Крім того, отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-почеркознавчих, оціночно-земельних експертиз, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім цього слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурорам Біляївської окружної прокуратури, однак до матеріалів клопотання долучена постанова про призначення групи прокурорів від 11.06.2025 року, в якій визначено групу прокурорів з числа прокурорів Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, старшим групи прокурорів визначено прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_6 . Згідно долученої постанови від 11.06.2025 року прокурори Біляївської окружної прокуратури не наділені повноваженнями процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000489 від 11.06.2025 року, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 39, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 11.06..2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000489 від 29.08.2025 року, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали та належним чином завірені копії документів, а саме:

-належним чином завірені копії реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-належним чином завірені копії особової справи, наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, директорів, головних бухгалтерів/бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2008 по 04.09.2025;

-перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з урахуванням звільнених), які були працевлаштовані на підприємстві, із зазначенням, повних анкетних даних (у тому числі Ідентифікаційний код), посади, розмір отриманої заробітної плати, премії, інших виплат, графіками роботи, штатними розписами, із зазначенням інформації, яким чином нараховувалась, заробітна плата (інші виплати) по кожному працівнику у період часу з 01.01.2008 року по 04.09.2025 рік, у тому числі із заявами, контрактами/договорами, наказами про призначення/звільнення/переведення на посаду, копії паспорту громадянина України, довідки/картки про присвоєння ідентифікаційного номеру, наказів про відрядження/відпустки, копії трудової книги, тощо;

-належним чином завірених копій документів які підтверджують розрахунок по договорам позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (платіжні доручення, виписки по розрахунковим рахункам, акти звірок та ін.);

-належним чином завірених копій документів щодо подальшого використання грошових коштів отриманих в якості позики від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, платіжні доручення, виписки по розрахунковим рахункам, акти виконаних робіт, та ін.);

-оригінал договору з усіма додатками та додатковими договорами про відступлення права вимоги за договором позики укладений 09.09.2021 року між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 з наданням відповідних документів;

-звіту про експертну грошову оцінку земельним ділянками №:01:001:1194 та :01:001:1195 з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати тощо);

-договори, укладені між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичною особою, що заснована та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , з усіма додатками, а також інших документів щодо виконання зазначених договорів та проведення розрахунків (акти приймання-передачі, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки тощо);

-іпотечні договори №1007 та 1008 від 18.12.2008 р., укладені між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичною особою, що заснована та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , з усіма додатками, а також інших документів щодо виконання зазначених договорів та проведення розрахунків (акти приймання-передачі, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки тощо);

-належним чином завірених копій бухгалтерських документів, що підтверджують рух коштів з операціями з придбання, оцінки, передачі в іпотеку земельних ділянок за кадастровими номерами :01:001:1194 та :01:001:1195;

-належним чином завірені копії технічної документації із землеустрою, щодо земельних ділянок за кадастровими номерами :01:001:1194 та :01:001:1195;

-документи, щодо зміни цільового призначення земельних ділянок за кадастровими номерами :01:001:1194 та :01:001:1195;

-документи, щодо сплати земельного податку за період з 2008 р. по теперішній час;

-установчі документи товариства станом на 2008 рік та чинну редакцію.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1