Справа № 646/965/25
№ провадження 1-кс/646/2425/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 21.01.2025 до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн.

Відомості за цим повідомленням 22.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2025 потерпіла ОСОБА_5 , яка користується фінансовим номером НОМЕР_2 , мала намір зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, додаток розблокували та встановили, що з її рахунку зникли 2 070 488, грн.

Згідно квитанцій про проведення переказів встановлено, що вищевказані грошові кошти з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) декількома транзакціями були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

На підставі ухвали слідчого судді органом досудового розслідування отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку та встановлено, що кошти частково перераховані на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді органом досудового розслідування отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та встановлено, що кошти частково перераховані на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 :

- 20.01.2025 о 08:40 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 410 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_6 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 20.01.2025 о 08:41 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 294 00 гривні на банківську картку№ НОМЕР_7 котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 20.01.2025 о 08:46 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 250 гривні на банківську картку № НОМЕР_8 котрий емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 20.01.2025 о 08:49 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 457 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_9 , котрий емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 20.01.2025 о 08:49 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 243 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_10 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 20.01.2025 о 08:51 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 252 гривні на банківську картку № НОМЕР_11 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 20.01.2025 о 08:53 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 210 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_12 , котрий емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 20.01.2025 о 09:01 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 503 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_13 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 20.01.2025 о 09:05 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 250 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_14 , котрий емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 20.01.2025 о 09:10 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 204 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_15 , котрий емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 20.01.2025 о 09:11 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 200 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_16 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 20.01.2025 о 09:15 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 200 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_17 котрий емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 20.01.2025 о 09:29 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 332 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_18 котрий емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 20.01.2025 о 09:41 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 370 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_19 котрий емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 20.01.2025 о 10:14 з вищевказаного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 400 00 гривні на банківську картку № НОМЕР_20 котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про персональні дані власників банківських карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, мобільні пристрої (ІМЕІ, модель, марка телефону) інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 у період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2025 по 00 годин 01 хвилин 16.06.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності..

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про залишення клопотання без розгляду, оскільки клопотання слідчого аналогічного змісту задоволено ухвалою слідчого судді від 06.10.2025 у справі № 646/965/25, провадження № 1-кс/646/2425/2025.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України залишити без розгляду.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1