УХВАЛА

Іменем України

10.11.2025 Справа №607/23190/25 Провадження №1-кс/607/6605/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 від 02.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

05.11.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 від 02.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 від 02.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що на території України діє злочинна група, яка за попередньою змовою систематично вчиняє злочини, пов`язані із заволодінням коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою. Крім того, учасники групи займаються відмиванням незаконно отриманих коштів шляхом проведення фінансових операцій.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів з`ясовано, що учасники злочинної групи у телефонному режимі, представляючись лікарями, реалізовують на території України через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » біологічно-активні добавки (БАДи) під виглядом лікарських засобів та, представляючись екстрасенсами, реалізовують окультну атрибутику.

Також проведеними слідчими діями встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Крім цього, встановлено, що на даний час учасники групи, маючи певну базу даних громадян України, використовуючи SIP-телефонію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для конспірації своїх засобів зв`язку, здійснюють систематичні телефонні дзвінки до потерпілих осіб з метою введення їх в оману та подальшого заволодіння їх грошовими коштами.

Під час проведення досудового розслідування отримано достатні докази того, що учасники групи з метою реалізації свого злочинного плану використовували телефонні номери, зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, телефонні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 орендовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внутрішнім ідентифікатором у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_7 ), а номер НОМЕР_4 внутрішнім ідентифікатором у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Поряд з цим з відповіді на запит, направлений у порядку ст. 93 КПК України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з договором надає у користування й інші телефонні номери ідентифікатору у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_7 ), а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які, ймовірно, також використовуються у злочинній діяльності.

Указані вище телефонні номери орендовані з 01.10.2025 по сьогоднішній час та містять канали для здійснення викликів. Також кожен телефонний номер оформлений на власника та має перелік адміністраторів та операторів, які користуються єдиним телефонним номером для здійснення дзвінків.

З метою конспірації та унеможливлення викриття причетні особи постійно змінюють телефонні номери, що надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі дії спрямовані на ускладнення ідентифікації учасників групи, приховування слідів протиправної діяльності та забезпечення безперервності шахрайських схем. Кожен новий телефонний номер після його отримання використовується безпосередньо для здійснення телефонних дзвінків з метою шахрайського заволодіння майном потерпілих.

Таким чином наявні дані свідчать про цілеспрямоване та організоване використання телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як інструменту для вчинення шахрайських дій, що підтверджує продуманий характер та високий рівень організації злочинної діяльності.

Відповідно до відповіді на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що під час роботи телефонних номерів здійснюється збереження аудіофайлів телефонних дзвінків.

Слідчий вказав, що з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей надавача послуг мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо роботи телефонних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 01.10.2025 по дату постановлення ухвали.

Указана інформація міститься в базах даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

Крім цього, слідчий вказав, що з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення фактичних обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей щодо інших телефонних номерів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які орендують такі особи:

- ОСОБА_5 , яка користується номерами телефону НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_6 , яка користується номером телефону НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_7 , яка користується номером телефону НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_8 , яка користується номером телефону НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_9 , який користується номером телефону НОМЕР_20 .

Слідчий зазначив, що інформація, яка знаходиться в надавача телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у цьому провадженні.

Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж тимчасовий доступ до речей та документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася. Попередньо подала заяву, у якій просила здійснювати судовий розгляд у її відсутність, клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 2 ст. 162 КПК України).

Також п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 від 02.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що особи, причетні до вчинення указаних кримінальних правопорушень, у своїй протиправній діяльності використовували такі орендовані телефонні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Також з доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості про орендовані телефонні номери, які ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 використовували у своїй протиправній діяльності, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак слідчий довів, що інформація про орендовані телефонні номери, яка перебуває в надавача послуг телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000649 від 02.09.2025, а також що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

При цьому, вирішуючи питання про можливість надання тимчасового доступу до аудіофайлів вхідних та вихідних телефонних з`єднань зазначених вище орендованих телефонних номерів, слідча суддя приймає до уваги той факт, що такі аудіофайли вже були здобуті та зафіксовані на матеріальному носії інформації, а відтак не потребують застосування спеціальної техніки для їх фіксації в реальному часі. При цьому на таких аудіофайлах зафіксовані розмови осіб, які займалися наданням публічних послуг та під виглядом цих послуг могли здійснювати шахрайські дії з метою протиправного заволодіння грошовими коштами інших громадян.

За таких обставин слідча суддя доходить висновку, що надання доступу до указаних вище аудіофадів можливе саме в порядку надання тимчасового доступу до речей і документів та не потребує отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Також слідча суддя вважає, що слідчий довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим з доданих до клопотання матеріалів не вбачається, що інформація щодо відомостей про телефонні номери, орендовані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , матиме доказове значення у межах даного кримінального провадження. Будь-яких доказів, які б підтверджували необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію щодо указаних осіб, слідчий не надав.

Відтак клопотання у цій частині є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Також слідча суддя вважає необґрунтованими вимоги слідчого щодо визначення способу та форми, у яких має бути надана інформація в порядку виконання цієї ухвали, оскільки встановлення останніх не належить до повноважень слідчої судді.

Крім цього, слідча суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей і документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 від 02.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до речей і документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці таяка перебуває у володінні надавача послуг телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за телефонними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період з 01.10.2025 до 09.11.2025, з можливістю зняття копії такої інформації на електронному носії, а саме до:

1)

- анкетних даних користувачів вказаних телефонних номерів;

- інформації про укладення контрактної угоди з абонентами А (надати відомості про його особу, а саме: ідентифікаційні дані, копію укладеного договору та відповідні реквізити, за якими відбувався розрахунок за користування послугами);

- інформації про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаних телефонних номерів та з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання

- інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адреси;

- інформації про адреси місця перебування абонента А в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень);

- інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості.;

- аудіофайлів вхідних та вихідних телефонних з`єднань зазначених телефонних номерів (у цифровому вигляді на оптичному носії інформації);

2)

- відомостей щодо орендованих телефонних номерів таких осіб:

- ОСОБА_5 , яка користується номерами телефону НОМЕР_15 , НОМЕР_16 );

- ОСОБА_6 , яка користується номером телефону НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_7 , яка користується номером телефону НОМЕР_18 .

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1