Провадження № 1-кс/734/586/25 Справа № 734/1862/25
У х в а л а

іменем України

16 жовтня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000197, відомості про яке 23 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному № 0000197, відомості про яке 23 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 22 квітня 2025 року до ЧЧ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що о 15.30 годині 17 квітня 2025 року зателефонувала невідома особа чоловічої статі (заявниця номер не зберегла), та повідомила що для того, щоб отримати « ОСОБА_6 », необхідно в додатку «Плеймаркет» завантажити додаток (який саме, заявниця не пам`ятає). Після того як додаток заявниця завантажила, з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 із номером НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 7313.00 гривень, гроші були перераховані на конверт 4219, отримувач - ОСОБА_7 (ЄО № 4587 від 22 квітня 2025 року). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрита картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Зі слів потерпілої було проведено однією транзакцією з переказом коштів із вказаного рахунку на загальну суму 7313.00 гривень на адресу конверт 4219, ОСОБА_7 на картку № НОМЕР_3 . З карткового рахунку ОСОБА_5 здійснені перекази коштів у сумі 7313.00 гривень: 1)о 15.51 годині 17 квітня 2025 року перераховані 7313.00 гривень, на конверт 4219, ОСОБА_7 на картку з номером НОМЕР_3 . Далі в ході проведення досудового розслідування отриманий доступ до карткового рахунку з номером НОМЕР_3 , інформація по який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Протоколом дослідження інформації від 08 серпня 2025 року встановлено, що року о 17.01 годині 17 квітня 2025 перераховані 9500.00 гривень із картки з номером НОМЕР_3 на картку з номером НОМЕР_4 , інформація по якій знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому отримано доступ до інформації щодо переказів по банківській картці з номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_7 , протоколом дослідження інформації від 08 жовтня 2025 року встановлено, що о 19.52 годині 17 квітня 2025 року перераховані 9920.00 гривень із картки з номером НОМЕР_4 на картку « ОСОБА_8 » із номером НОМЕР_5 , інформація по якій знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки з номером НОМЕР_5 у період із 01 квітня 2025 року по термін дії виконання ухвали.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває (може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також оперуповноваженим СКП Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), щодо здійснення банківських операцій за реквізитами на картку із номером НОМЕР_5 у період часу з 01 квітня 2025 року до 16 жовтня 2025 року:

прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

відомості про рух коштів по вказаному рахунку у період із 01 квітня 2025 року до 16 жовтня 2025 року, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей, у тому числі ініціатора та отримувача коштів;

платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по цьому рахунку;

ІР-адрес, із яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

номеру мобільного телефону, IMEI адреси, що був зазначений у якості фінансового, та який закріплений за власником рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця із дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя