Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/662/25 Провадження № 1-кс/475/180/25
У Х В А Л А

23.10.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 04.06.2025 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

03.06.2025 р. до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.06.2025 р. у соціальній мережі «Фейсбук» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшовши оголошення про продаж дров та зателефонувавши на мобільний номер продавця НОМЕР_1 , у ході розмови, жінка домовилася про купівлю дров та перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти на картку № НОМЕР_3 одним платежем в сумі 7560 грн. Таким чином, шляхом обману, під приводом продажу дров, шахраї заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 7560 грн., чим завдали останній матеріального збитку.

04.06.2025 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР №0000023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 02.06.2025 ОСОБА_5 у соціальній мережі «Фейсбук» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення від не відомої їй особи, підписаної як ОСОБА_6 про продаж дров та близько 14:30 цього ж дня зателефонувала на мобільний номер продавця НОМЕР_1 , де у ході розмови, домовилася про їх купівлю. Пізніше, о 14:47 продавець надіслав через смс-повідомлення картковий рахунок № НОМЕР_3 та вказав суму замовлення 7560 грн. Тому 02.06.2025 р. о 14:54 год. ОСОБА_5 перерахувала одним платежем зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7560 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . Після вказаного переказу остання зателефонувала продавцю, який повідомив що замовлення вже готується, та щоб вона чекала відправлення 03.06.2025. Але, в ході подальших дзвінків ОСОБА_5 на мобільний номер продавця НОМЕР_1 слухавку ніхто не підіймав, тому остання зрозуміла що мала справу з шахраями. Унаслідок шахрайських дій невстановленої особи, ОСОБА_5 завдано матеріального збитку.

11.07.2025 р. до вимог ухвали слідчого судді Доманівського районного суду від 13.06.2025, справа №475/662/25 було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю. В ході аналізу наданої інформації стало відомо що картковий рахунок НОМЕР_3 належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено, що 02.06.2025 об 14:55 год. на вказану картку було здійснено зарахування коштів у сумі 7560 грн. з карткового рахунку НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 . Далі, з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 02.06.2025 об 15:01 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7500 грн. та об 21:07 год. у сумі 60 грн.

27.08.2025 р. до вимог ухвали слідчого судді Доманівського районного суду від 31.07.2025, справа №475/662/25 було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю. В ході аналізу наданої інформації стало відомо що картковий рахунок НОМЕР_4 також належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено, що 03.06.2025 об 02:30 год. з карткового рахунку НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6700 грн.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000023 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000023 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.06.2025 по 15.06.2025;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку/банківської картки НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/банківської картки НОМЕР_5 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.06.2025 по 15.06.2025;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.06.2025 по 15.06.2025.

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Незважаючи на те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п.6 ч.2 ст.160 КПК України, наполягає на тимчасовому доступі до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, в клопотанні просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 04.06.2025 за ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.06.2025 по 15.06.2025;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку/банківської картки НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/банківської картки НОМЕР_5 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точнбго часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.06.2025 по 15.06.2025;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.06.2025 по 15.06.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 23.12.2025 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1