печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002322 від 20.08.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, приходить наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002322 від 20.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на територіі? Украі?ни, за єдиним планом діє організована група, члени якоі? використовуючи вебресурси, шляхом розміщення рекламних оголошень в інтернет-магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у системі обміну миттєвими повідомленнями - месенджері «Telegram» організували незаконнии? збут прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - нітроетану, фенілнатропропену тощо у великих, особливо великих розмірах, з метою і?х використання під час виробництва та виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також здіи?снюють незаконне виготовлення психотропних речовин з метою подальшого збуту у ввеликих, особливо великих розмірах.

При цьому прекурсори, які незаконно збуваються учасниками організованої групи, надходять на територію Украі?ни шляхом переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто контрабандою.

У свою чергу, учасники організованої групи отримують поставки прекурсорів у великих, особливо великих розмірах, після чого організовують і?х сортування та фасування у спеціально відведених місцях і в подальшому шляхом незаконного пересилання через відділення, поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно збувають в особливо великих розмірах на територіі? Украі?ни з метою подальшого використання наведених прекурсорів для виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що у мережі Інтернет, зокрема на форумах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і «ІНФОРМАЦІЯ_19», розміщують оголошення онлайн-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснюють продаж прекурсорів. Крім того, вказані ресурси надають консультації щодо створення лабораторій з незаконного виробництва наркотиків, організації їхньої роботи та підготовки осіб, які займалися цим видом протиправної діяльності.

Організація злочинної діяльності координується невстановленими особами за допомогою анонімних каналів зв`язку, в тому числі безпосередньо месенджері «Telegram».

Встановлено, що прекурсори контрабандним каналом постачаються з Республіки Польща та в подальшому використовуються під час незаконного виготовлення наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

Так, у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000050 здійснено огляд мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_5 , під час якого встановлено, що на ньому встановлено мобільний додаток «Telegram» з акаунтом, який використовує мобільний номер НОМЕР_1 та нікнейм ОСОБА_6 .

При огляді листувань у вказаному додатку наявне листування з користувачем, який використовує ім`я профілю « ОСОБА_7 », нікнейм ОСОБА_8 .

Під час аналізу вказаного листування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 отримував вказівки від зазначеного абонента щодо відправок прекурсорів, доставки прекурсорів з країн Європейського Союзу, підшуковував осіб, які в подальшому займаються фасуванням, перевезенням, відправленням прекурсорів.

Ці особи отримували оплату електронно цифрової валюти, використовуючи послуги обмінного сервісу та конвертували суми USDT (RTC20) у UAH та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, при аналізі листування встановлено криптогаманець відправника, тобто абонента « ОСОБА_7 » - ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Серед іншого, в ході здійснення аналізу руху електронно-цифрової валюти зазначеного криптогаманця, встановлено, що вивід отриманої валюти відбувається на депозитний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та холодний криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час аналізу останнього холодного криптогаманця встановлено, що електронно-цифрова валюта надходила з криптобіржі «WhiteBit», а вивід електронно-цифрової валюти відбувається на криптовалютний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_10 , застосовуючи фінансові схеми, що у свою чергу ускладнює встановлення кінцевих отримувачів валют.

За допомогою аналітичного інструменту «Reactor Chainalysis» здійснено аналіз зазначених криптогаманців та встановлено, що їх власники використовують сервіси для обміну та відмивання віртуальних активів, одним із яких є сервісів - « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

У подальшому встановлено, що сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_11 » входить у групу компаній ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - ІНФОРМАЦІЯ_14

Після того встановлено, що у зазначену групу компаній входить також онлайн-обмінник « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який надає послуги з обміну віртуальних активів у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_21.

Крім того, виявлено ІР адресу, що використовувалась для розміщення веб-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в мережі Інтернет: НОМЕР_5 . Дана ІР адреса належить до діапазону IP-адрес, зареєстрованих на компанію ІНФОРМАЦІЯ_22. Ця компанія надає послуги CDN (Content Delivery Network), захисту від DDoS-атак, шифрування даних та інші інструменти для оптимізації та безпеки веб-ресурсів.

Встановлено реальну ІР адресу серверу, на якому розміщено веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ). Дана ІР - адреса належить хостинг провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_17 - SIA « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АДРЕСА_1 .nr.: НОМЕР_8 .

Крім того, встановлено ІР адресу серверу, на якому розміщено веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - НОМЕР_9 ( НОМЕР_7 ). Дана ІР - адреса належить хостинг провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_17 - SIA « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АДРЕСА_1 .nr.: НОМЕР_8 .

На електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надсилались запити про надання повної інформації про власників зазначених криптогаманців, однак відповіді не отримано.

При цьому 21.08.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 завершено, триває виконання вимог ст. 290 КПК України.

Таким чином, на теперішній час у кримінальному провадженні № 0002322 виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка міститься на сервері за ІР-адресами НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_7 ), який перебуває у володінні компанії SIA « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отримання нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (персональні дані осіб), а саме: даних клієнтів, які оплачували послуги SIA « ІНФОРМАЦІЯ_18 », дані проведених транзакцій, інформації про осіб, які керували сервером за зазначеними вище IP-адресами, повної копії серверу за зазначеними IP-адресами, даних про доступ до адміністративних панелей, включаючи IP-адреси та час доступу, пов`язаний із керуванням доменами ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_15 , баз даних, пов`язаних з функціонуванням доменів WestWallet.io та westchange.top., даних про будь-які зміни DNS-записів та IP-адрес, пов`язаних із серверами за вказаними IP, логи підключення або передачі даних між цими IP та іншими хостами, включаючи вхідний та вихідний трафік.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002322 від 20.08.2025, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , прокурорам групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки, тимчасовий доступ до серверів, які перебувають у володінні компанії SIA « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення шляхом копіювання наступної інформації, яка міститься на серверах за ІР-адресами НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_7 ) за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали: Даних клієнтів, які оплачували послуги SIA « ІНФОРМАЦІЯ_18 »:ідентифікаційних даних клієнтів, які користуються послугами на серверах із наступними IP-адресами: НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_7 );контактної інформації клієнтів (e-mail, телефон);документів або іншої інформації для ідентифікації користувачів, що здійснювали оплати для роботи серверів із зазначеними IP.Платіжних відомостей:даних про транзакції, пов`язані з серверами: ІНФОРМАЦІЯ_23), НОМЕР_9 (НОМЕР_7);

використаних платіжних реквізитів клієнтів (номер картки, рахунки тощо);історії платежів, зокрема даних про перекази, які могли стосуватися доменів WestWallet.io та westchange.top.Технічних відомостей по серверах:лог-файлів серверів за IP: НОМЕР_6 (НОМЕР_7), ІНФОРМАЦІЯ_9 (НОМЕР_7);журналів доступу до серверів, включаючи дані про авторизацію (логін-пароль, IP клієнта, час доступу);логів будь-яких змін в даних або структурі на зазначених серверах.Відомостей про власників ресурсів:інформації про осіб, які керували серверами за IP: НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_7 );даних про доступ до адміністративних панелей, включаючи IP-адреси та час доступу, пов`язаний із керуванням доменами ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_15 ;Збережених даних на серверах:повної копії серверів, які використовують наступні IP-адреси: НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_7 );баз даних, пов`язаних з функціонуванням доменів ІНФОРМАЦІЯ_11 та westchange.top;списку інстальованих програм і скриптів, які працюють на зазначених серверах.Відомостей щодо діяльності ресурсів:даних про будь-які зміни DNS-записів та IP-адрес, пов`язаних із серверами за IP: НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_7 );часових міток для створення, зміни або видалення даних чи налаштувань на цих серверах.Даних мережевої активності:інформації про порти та протоколи, які використовувалися серверами за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_23), НОМЕР_9 ( НОМЕР_7 );логів підключення або передачі даних між цими IP та іншими хостами, включаючи вхідний та вихідний трафік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1