Єдиний унікальний номер справи 183/6955/23
Провадження № 1-кс/183/1900/25

У Х В А Л А

06 листопада 2025 року м. Самар Дніпропетровської області

Слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове слідство за фактом вчинення діянь, що за своїми ознаками підпадають під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 01 червня 2023 року № 0000761).

До Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ).

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

01 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 30 травня 2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем в мережі Інтернет, з метою шахрайства, створила фішингове посилання на інтернет-платформу в Телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , після чого з указаної картки були списані грошові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 та перебували на картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 перераховані на оплату рекламних послуг наступними транзакціями:

- 30 травня 2023 року о 18:27 годині сплачено розваги: ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 36,70 гривень;

- 30 травня 2023 року о 18:27 годині сплачено рекламні послуги: ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 4 500 гривень;

- 30 травня 2023 року о 18:28 годині сплачено розваги: ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 36,70 гривень;

- 30 травня 2023 року о 18:29 годині сплачено рекламні послуги: ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 4 500 гривень;

- 30 травня 2023 року о 18:30 годині сплачено розваги: ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 36,70 гривень;

- 30 травня 2023 року о 18:31 годині сплачено рекламні послуги: ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 2 500 гривень.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Так, за вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до статті 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 01 червня 2023 року № 0000761 задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам компетентних органів Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01 червня 2023 року за № 0000761, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію, за такими транзакціям:

- 30 травня 2023 року о 18:27 годині сплачено розваги: ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 36,70 гривень;

- 30 травня 2023 року о 18:27 годині сплачено рекламні послуги: ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 4 500 гривень;

- 30 травня 2023 року о 18:28 годині сплачено розваги: ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 36,70 гривень;

- 30 травня 2023 року о 18:29 годині сплачено рекламні послуги: ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 4 500 гривень;

- 30 травня 2023 року о 18:30 годині сплачено розваги: ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 36,70 гривень;

- 30 травня 2023 року о 18:31 годині сплачено рекламні послуги: ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 2 500 гривень, які проведено 30 травня 2023 року з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , із зазначення відомостей про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції;

- у випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальній мережі «Facebook», зазначити наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, надати про це відповідні відомості;

- ІР- адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 18.00 години до 21.00 години 30 травня 2023 року (GMT - EET TimeZone: UTC+2), з правом ознайомлення та вилучення їх копій на електронному носії.

Строк дії ухвали відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України не обмежено.

Слідчий суддя ОСОБА_1