Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1849/2025 Справа № 641/9478/25
УХВАЛА
10 грудня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.
Так, на адресу Слобідської окружної прокуратури м. Харкова від Управління СБ України в Харківській області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення, з якого вбачається, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на будівництво і поставку устаткування КРПЗ на загальну суму близько 9 млн грн. За результатами проведення аналізу ринка встановлено, що аналогічний товар реалізується за ціною дешевше на 2 млн грн.
Процесуальним керівником здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відповідь на який надіслана інформація з Єдиного реєстру податкових накладних по платникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також в ході досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 83020406 від 04.02.2025, предметом якого є «Нове будівництво (розміщення) модульної газової когенераційної установки у м. Харкові. Улаштування фундаментів та опор зовнішніх мереж». Ціна договору становить 5 584 659,10 грн. Відомість ресурсів до договору передбачає улаштування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а саме труба квадратна 160х160х5 у кількості ~ 3,5 т загальною вартістю 223 385,92 грн. Оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_3 у відповідь на виконання доручення повідомлено, що в ході проведення закупівлі, доступної за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 04.02.2025 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на улаштування фундаментів та опор зовнішніх мереж на загальну суму майже 5 600 000 грн. Разом з тим, за результатами проведеного аналізу кон`юнктури ринку та дослідження комерційних пропозицій від суб`єктів господарювання, які здійснюють аналогічну діяльність, встановлено факт реалізації будівельних матеріалів, зазначених у договорі, за ціною вищою за середньоринкову близько на 1 500 000 грн.
За наслідками здійснення огляду відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено штучне завищення вартості товару труба квадратна 160х160х5 (труба квадратна 160х160х5).
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів, які вказують на можливу причетність до злочину посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Отже, задля підтвердження інформації та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості та документальні матеріали з приводу, крім іншого, укладання та виконання договорів, а саме: договори № 83122301 від 23.12.2024, № 83020406 від 04.02.2025, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Договори), всі додаткові угоди з відповідними додатками до них та договори субпідряду з доданими документальними матеріалами на виконання субпідрядних робіт; фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи, проектно-кошторисна документація за вказаним Договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення Договорів, документи, які стали підставою для проведення закупівель, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису за вищевказаними Договорами; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта робіт з розрахунками до нього) за вказаними Договорами; виконавча документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт) за вказаними Договорами; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій за вказаними Договорами; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду, технічного нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи за вказаними Договорами; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3), акти приймання-передачі за вказаними Договорами; журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) за вказаними Договорами; договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни за вказаними Договорами; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін за вказаними Договорами; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вказаними Договорами; документи на транспортні витрати щодо поставки матеріалів до об`єктів при виконанні робіт за вказаними Договорами; документи щодо оплати за вказаними Договорами (платіжні доручення, інструкції, виписки банку тощо); договори з авторського та технічного нагляду за виконанням вищевказаного договору та всі додаткові угоди з відповідними додатками до них, документальні матеріали за наслідками виконання договорів з авторського та технічного нагляду; інші документальні матеріали, що стосуються виконання робіт за вказаними Договорами.
На підставі чого, задля повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення істини по справі, в тому числі встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, проведення товарознавчої та економічної експертиз, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу із здійсненням виїмки оригіналів вищевказаних відомостей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вказані документальні матеріали мають вагоме доказове значення, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Крім того, в своєму клопотанні прокурор зазначив, що з метою запобігання зміни, приховування або знищення документів, оперативності судового розгляду даного клопотання, проведення слідчих дій та експертного дослідження існує необхідність у його розгляді без виклику особи, у володіння якої вони знаходиться, а саме посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи обґрунтування клопотання, з метою запобігання зміни, приховування або знищення документів, а також враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, у володіння яких знаходяться документи.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до відомостей та документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори № 83122301 від 23.12.2024, № 83020406 від 04.02.2025, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори, всі додаткові угоди з відповідними додатками до них та договори субпідряду з доданими документальними матеріалами на виконання субпідрядних робіт; фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи, проектно-кошторисна документація за вказаним Договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення Договорів, документи, які стали підставою для проведення закупівель, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису за вищевказаними Договорами; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта робіт з розрахунками до нього) за вказаними Договорами; виконавча документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт) за вказаними Договорами; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій за вказаними Договорами; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду, технічного нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи за вказаними Договорами; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3), акти приймання-передачі за вказаними Договорами; журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) за вказаними Договорами; договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни за вказаними Договорами; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін за вказаними Договорами; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вказаними Договорами; документи на транспортні витрати щодо поставки матеріалів до об`єктів при виконанні робіт за вказаними Договорами; документи щодо оплати за вказаними Договорами (платіжні доручення, інструкції, виписки банку тощо); договори з авторського та технічного нагляду за виконанням вищевказаного договору та всі додаткові угоди з відповідними додатками до них, документальні матеріали за наслідками виконання договорів з авторського та технічного нагляду; інші документальні матеріали, що стосуються виконання робіт за вказаними Договорами.
Встановити строк дії цієї ухвали до 26 грудня 2025 року.
Роз`яснити КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1