Справа № 442/6873/25
Провадження № 1-кс/442/1577/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000170 від 08.09.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 08.09.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 06.09.2025 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу ноутбуку, заволоділа його грошовими коштами у сумі 24 000 гривень, які він самостійно перерахував із своєї банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карточку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом 08.09.2025 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 06.09.2025 він у чат боті «Телеграм» знайшов оголошення із продажу ноутбуку марки «Асус». Зайшовши на сторінку підписника менеджер ОСОБА_6 , потерпілий почав вести із нею переписку, в ході якої прийняв умови про повну оплату за товар. Після чого, менеджер ОСОБА_6 у смс повідомленні у даному чаті скинула реквізити про оплату за товар. В подальшому о 20 год. 30 хв. 06.09.2025 потерпілий ОСОБА_5 самостійно із своєї банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 24 000 гривень на банківську карточку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Далі менеджер ОСОБА_6 заблокувала у чат боті потерпілого ОСОБА_5 , і тому останній зрозумів, що відносно нього вчинені шахрайські дії.

10.11.2025 проведено тимчасовий доступу які містять охоронювану законом таємницю стосовно інформації по платіжній картці банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти і яка як встановлено належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактні данні НОМЕР_3 місце реєстрації та проживання АДРЕСА_2 .

Крім цього в ході аналізу інформацію по банківській карті картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 встановлено, що 06.09.2025 року о 20 год.30 хв. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 надходить переказ грошових коштів у сумі 24 000 гривень від потерпілого ОСОБА_5 . В подальшому з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відбувається переказ 06.09.2025 року о 20 год.35 хв. відбувається переказ грошових коштів у сумі 23 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_1 , надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиї імена емітовані платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

- фінансові номери телефонів прив`язані до карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у період часу з 06.09.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_4 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карточок; - чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 06.09.2025 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; - у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунках на які переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язаних до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткових рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , в період часу з 06.09.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації в відділенні № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1