Справа № 274/5241/25
Провадження № 1-кс/0274/1930/25
У Х В А Л А

Іменем України

"26" грудня 2025 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0002248 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

22.12.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 03.10.2023 до 00:00 год 03.11.2023, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002248 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2023 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 03.10.2023 до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонував отримати грошову допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що ОСОБА_6 , погодилася та продиктувала данні банківської карти та код який надійшов у СМС повідомленні. Через деякий час виявила, що з банківської картки НОМЕР_3 , з використанням електронно-обчислювальної техніки зловмисники здійснили списання грошових коштів у розмірі 125 тис грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої здобуті шахрайськими діями були перераховані на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК ).

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0002248 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР№0002248: 03.10.2023 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 03.10.2023 до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував отримати грошову допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що, ОСОБА_6 , погодилася та продиктувала данні банківської карти та код який надійшов у СМС повідомленні. Через деякий час виявила, що з банківської картки НОМЕР_3 , з використанням електронно-обчислювальної техніки зловмисники здійснили списання грошових коштів у розмірі 125 тис грн ( ЄО № 5426 від 03.10.2023).

Ухвалою слідчого судді від 07.08.2025 у справі 274/5241/25, аналогічне клопотання слідчого було задоволено. Слідчим Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 надано тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 03.10.2023 до 00:00 год 03.11.2023. Встановлено строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

Між тим, у клопотанні слідчий не зазначає про цю обставину та не вказує про наслідки виконання чи причини невиконання ухвали слідчого судді від 07.08.2025.

Тому оскільки доступ до документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 уже надавався слідчому та у слідства була можливість довести доказами обставини, які передбачається довести за допомогою документів, - у задоволенні клопотання слід відмовити,

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 укримінальному провадженні №0002248 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1