Провадження № 1-кс/734/652/25 Справа № 734/5111/25
У х в а л а

іменем України

24 листопада 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні № 0000241 ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 20.11.2025 до ВП №1 ЧРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 16840 грн., які гр. ОСОБА_5 19.11.2025 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 о 15:59 год. в сумі 3758 грн.; о 16:04 год. - 3758 грн.; о 16:06 год. - 3758 грн.; о 16:08 5485.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала показання, про те що вона працює кухарем у ресторані ІНФОРМАЦІЯ_2 . Інколи на її особистий мобільний номер телефону НОМЕР_3 телефонують клієнти, щоб зробити замовлення страв з меню.

19.11.2025 року о 15:34 годині ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . Чоловік представився як ОСОБА_6 , нібито працівник землевпорядного відділу, заступник директора. Невідома особа попросила приготувати обід на 4 особи та докупити фрукти і цукерки. Остання погодилась та прийняла замовлення. Через деякий час ця ж невідома особа знову зателефонувала та попросила переказати грошові кошти на банківську картку, пояснивши це державною проблемою з оплати. ОСОБА_4 погодилася. Невідома особа продиктувала ОСОБА_4 номер картки: НОМЕР_2 , а також суми, які вона повинна перерахувати.

У той же день, 19.11.2025, ОСОБА_4 зі своєї банківської картки Універсальна НОМЕР_1 здійснила чотири транзакції, а саме: 15:59 3 785 грн; 16:04 3 785 грн.; 16:06 3 785 грн.; 16:08 5 485 грн.

Після здійснення переказів ОСОБА_4 у додатку Viber написала повідомлення невідомій особі, що замовлене ним меню на 4 особи готове, та надіслала квитанції про переказ коштів. В подальшому зателефонувала невідомому чоловіку. Він відповів, що поверне всі гроші протягом 10 хвилин, а ще через 20 хв приїдуть та заберуть обід. Однак грошові кошти ОСОБА_4 не повернули, і обід ніхто не забрав.

21.11.2025 року надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області про те, що під час опрацювання звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка просить вжити заходів щодо невідомої особи, яка незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 800 грн., встановлено, що 19.11.2025 року заявниця самостійно здійснила переказ грошових коштів чотирма платежами зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_2 .У ході перевірки з`ясовано, що з банківської картки НОМЕР_2 були здійснені подальші перекази: 19.11.2025 о 16:17:47 у сумі 14 773 грн. 50 коп. та о 16:34:53 у сумі 4 623 грн. на банківську карту НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці НОМЕР_6 , в період з 01.11.2025 по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківських рахунків);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника банківської картки НОМЕР_6 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків, виписку про рух грошових коштів;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнту онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє інформацією та документами про власника банківській картці НОМЕР_6 , котрий може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даним рахункам, їх джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даних рахунків.

Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати вказане клопотання без її участі.

У зв`язку з неявкою у судове засідання учасників, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в кримінальному провадженні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000241, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , по банківській картці НОМЕР_6 в період 01.11.2025 по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківських рахунків);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника банківського рахунку НОМЕР_6 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків, виписку про рух грошових коштів;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнту онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя