Провадження 1-кс/524/2579/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному. провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002041 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

28.10.2025 старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0002041 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що Кременчуцьким РУП ГУПН в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами у розмірі 46350,55 грн., які були списані з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 . В ході проведення огляду телефону потерпілої було встановлено, що вказана грошова сума була перерахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . З метою встановлення всіх фактичним обставин кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної банківської картки.

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Кременчуцьким РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002041 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 23.10.2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , що знаходилися на її банківській картці в сумі 46350,55 грн.

В ході проведення огляду телефону потерпілої було встановлено, що вказана грошова сума була перерахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 24.10.2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.10.2025 року; протоколом огляду предметів від 24.10.2025 року; копією квитанції № HC55-6AKB-E5B9-KTT9 від 23.10.2025 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколом допиту потерпілого від 24.10.2025 року.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наданням можливості отримання доступу до запитуваної інформації за період з 23.10.2025 по 29.10.2025.

Сторона кримінального провадження може просити слідчого суддю, в рамках тимчасового доступу, надати їй право отримати доступ до конкретних речей або документів, тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до невизначених даних, які можуть бути надані, та документів, які будуть створені у майбутньому, задоволенню не підлягає.

З огляду на викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до довідки про рух грошових коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані на вказаний картковий рахунок, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаного карткового рахунку в період часу з 23.10.2025 року по 29.10.2025 року;

-до повної інформації про номер рахунку/карткового рахунку на який було здійснено переказ коштів з карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про дату, час та місце (відділення) де було здійснено відкриття вказаного карткового рахунку, а також фото особи, яка відкрила рахунок, інформацію про зміну фінансових номерів за період з 23.10.2025 року по 29.10.2025 року;

-до копії юридичної справи по відкриттю карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, який використовувався при відкритті рахунку та відділення, в якому було отримано картку банку.

з метою ознайомлення з ними та виготовлення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 29.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1