Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001658 від 12.07.2024 про продовження строку дії обов`язків, покладених судом на

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, уродженку м. Бровари Київської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.2, ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся із зазначеним клопотанням до суду, вказавши, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001658 від 12.07.2024, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.2, ч.3 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 09.10.2025 року у справі №758/15327/25 відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.10.2025 року включно із визначенням застави у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605 600,00 гривень.

Надалі, в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 було внесено заставу у розмірі 605 600,00 гривень із покладенням на останню обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 22.10.2025р.

Посилаючись на те, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної та виконання процесуальних рішень у кримінальному провадженні необхідно продовжити обов`язки, які покладені на підозрювану ухвалою слідчого судді, оскільки існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України, прокурор скерував до суду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із викладених в ньому підстав. Пояснював, що ризики не зменшились. Щодо доводів захисту про те, що фінансові операції не підпадають під період взаємодії підозрюваної та ТОВ «Природа Базис», стверджував, що дана обставина вже досліджувалася слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу, доведений факт перерахування коштів від ТОВ «Природа Базис» до ОСОБА_5 .

Захисник проти задоволення клопотання заперечував. Вважає, що в матеріалах кримінального провадження відсутні посилання щодо участі підозрюваної в шахрайських діях. В ході аналізу фінансової звітності встановлено, що фінансові операції не підпадають під період взаємодії підозрюваної та ТОВ «Природа Базис»; не було встановлено фактів щодо взаємодії ОСОБА_5 та свідків; орган досудового розслідування не надав підтверджень, що підозрювана вчинила кримінальне правопорушення чи намагається вчинити. Зазначає, що підозра необґрунтована та відсутні будь які ризики, відтак просить відмовити у задоволенні клопотання та обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Ризик переховування спростовував записом в мережі Інстаграм, у кому ОСОБА_6 попереджав ОСОБА_5 про заплановане пред`явлення підозри, втім, остання не переховувалася від органу досудового розслідування, отримала повідомлення про підозру та демонструє бездоганну процесуальну поведінку.

Підозрювана підтримала позицію свого захисника.

Заслухавши доводи сторони обвинувачення та захисту, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001658 від 12.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.2, ч.3 ст.209 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 22.05.2024, визначивши вчинення злочину як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом здійснення господарської діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділи грошовими коштами ТОВ «ДРУЖБА» (), при наступних обставинах.

Встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці у невстановлений час, але не пізніше 22.05.2024 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ «ДРУЖБА» ().

Для реалізації вказаного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ «ДРУЖБА» () у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 22.05.2024, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами.

В подальшому, з метою реалізації спільного, єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, в умовах воєнного стану та особливо великих розмірах, а саме: грошовими коштами на суму 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ «ДРУЖБА» () ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності, діючого на той час директора ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» () ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_14 ,

ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 та ФОП ОСОБА_34 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 16.12.2009 Броварською районною державною адміністрацією Київської області здійснено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » за номером 0008597, з наступними видами діяльності: 46.42 Оптова торгівля одягом та взуттям, 47.72 роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах, 47.78 роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

Основним видом діяльності ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» є виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості.

Разом з тим встановлено, що у травні 2024 року директор ТОВ «ДРУЖБА» () ОСОБА_35 , маючи на меті здійснити закупку мінеральних добрив з метою його використання у власній господарській діяльності та подальшого перепродажу, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , звернувся до останнього за допомогою у пошуку відповідних підприємств.

В свою чергу, ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману звернувся до ОСОБА_36 з метою надання реквізитів для укладання договорів, що здійснюють поставку мінеральних добрив.

В подальшому, реалізуючи свої злочинні наміри спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_6 діючи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 , попередньо не довівши до відома єдиний, спільний злочинний умисел та запевнивши в законності своїх намірів, звернувся до директора ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» () ОСОБА_9 , з метою використання реєстраційних даних, реквізитів та рахунків його товариства для подальшого укладання Договорів поставки.

В свою чергу, ОСОБА_9 не усвідомлюючи реальний злочинний намір ОСОБА_6 , ОСОБА_24 та ОСОБА_8 , що спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, що належать ТОВ «ДРУЖБА» та справжню мету запропонованих останніми дій, надав ОСОБА_6 реквізити, реєстраційні дані та доступ до рахунку ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС».

Надалі, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, що належать ТОВ «ДРУЖБА», передав ОСОБА_8 реквізити ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» для укладання Договору поставки.

В свою чергу, ОСОБА_8 продовжуючи реалізовувати злочинний намір, що спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, що належать ТОВ «ДРУЖБА», передав директору товариства ОСОБА_37 реквізити та реєстраційні дані ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» для подальшого укладання Договору поставки

22.05.2024 між ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» () в особі директора ОСОБА_9 (Продавець) та ТОВ «ДРУЖБА» () в особі директора ОСОБА_38 (Покупець) укладено Договір поставки № 22/05/24.

В подальшому, на виконання умов Договору №22/05/24 від 22.05.2024 ТОВ «ДРУЖБА» відповідно до платіжної інструкції № від 22.05.2024 на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» НОМЕР_2 сплачено грошові кошти у сумі 6497650,00 грн., відповідно до платіжної інструкції № від 22.05.2024 було сплачено - 5502350,00 грн., відповідно до платіжної інструкції № від 23.05.2024 сплачено - 3545000,00 грн., відповідно до платіжної інструкції № від 23.05.2024 сплачено 5455000,00 грн.

Надалі,18.06.2024 між ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» () в особі директора ОСОБА_9 (Продавець) та ТОВ «ДРУЖБА» () в особі директора ОСОБА_38 (Покупець) укладено Договір поставки №18/06/24-3.

Після цього, 19.06.2024 на виконання умов Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 ТОВ «ДРУЖБА» відповідно до платіжної інструкції № на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» НОМЕР_3 сплачено грошові кошти у сумі 10 928 232,00 грн., відповідно до платіжної інструкції № було сплачено - 9 074 068,00 грн. Загальна сума перерахованих коштів ТОВ «ДРУЖБА» на рахунок ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» становить 41 002 300,00 грн.

В свою чергу, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами, будучи фізичною особою підприємцем та маючи відкритий рахунок № НОМЕР_4 в АТ «А-Банк», усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно розуміючи, що нею як фізичною особою підприємцем не укладалось жодних договорів з ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС», надала свої реквізити ОСОБА_6 для перерахування частини грошових коштів в якості придбання фіктивних послуг та товарів.

Після цього, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, у період часу з 23.05.2024 по 19.06.2024 з метою доведення спільного, єдиного злочинного умислу до кінця, достовірно розуміючи, що умови Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024 перед ТОВ «ДРУЖБА» не виконані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи безпосередній доступ до рахунків ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» UA 23 НОМЕР_5 та НОМЕР_2 , здійснив перерахування грошових коштів у сумі 41 002 300,00 грн., в якості придбання фіктивних послуг та товарів, на підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 та ФОП ОСОБА_34 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , достовірно розуміючи, що нею як фізичною особою підприємцем не укладалось жодних договорів з ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС», самостійно здійснювала зняття грошових коштів, які були перераховані в якості придбання фіктивних послуг та товарів з рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «А-Банк».

В подальшому, вказаними грошовими коштами у сумі 41 002 300,00 грн., що належать ТОВ «ДРУЖБА» () ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_5 , діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , внаслідок реалізації свого єдиного, спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з корисливих мотивів, в умовах дії воєнного стану, достовірно розуміючи, що умови Договору № 18/06/24-3 від 18.06.2024 та Договору №22/05/24 від 22.05.2024 перед ТОВ «ДРУЖБА» не виконані, шляхом незаконного перерахування з рахунків ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» НОМЕР_3 та НОМЕР_2 грошових коштів на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, зокрема і на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «А-Банк», в якості придбання фіктивних послуг та товарів, тим самим заволоділа грошовими коштами ТОВ «ДРУЖБА».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені органом досудового розслідування місці та часі, але не пізніше 22.05.2024, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, а саме грошовими коштами, які надходили на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «А-Банк» від ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (), в якості оплати фіктивних послуг та товарів.

Зокрема встановлено, що в період часу з 09.04.2024 по 14.06.2024 на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ «А-Банк», в якості оплати за надання фіктивних послуг та товарів було перераховано грошові кошти на загальну суму 2589500, 00 грн.

В свою чергу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що нею як фізичною особою підприємцем не укладалось жодних договорів з ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС», самостійно здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «А-Банк» та які були перераховані в якості придбання фіктивних послуг та товарів.

Отже, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , внаслідок реалізації свого єдиного, спільного злочинного умислу спрямованого на набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, здійснила фінансові операції з грошовими коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме грошовими коштами, які надходили на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «А-Банк», в якості оплати за придбання фіктивних послуг та товарів, чим вчинила легалізацію майна одержаного злочинним шляхом на суму 2589500, 00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.2, ч.3 ст.209 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах та у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій, що вчинено особою, яка знала, що таке повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

26.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190, ч.2, ч.3 ст.209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними на даний час в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 09.10.2025 у справі №758/15327/25 відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.10.2025 року включно із визначенням застави у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605 600,00 гривень.

Надалі, в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 було внесено заставу у розмірі 605 600,00 гривень із покладенням на останню обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 04.07.2025.

Відповідно до ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення та стороною захисту, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п.п.1-3 ч.1 ст. 194 КПК України, заявлені при обранні запобіжного заходу ризики на даний час не зменшились та продовжують існувати.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даний час продовження обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , забезпечить контроль за місцем перебування підозрюваної та забезпечить її належну процесуальну поведінку.

Щодо доводів захисту про недоведення ризиків переховування, то такий ризик прокурором не називався, його спростування стороною захисту не впливає на висновки суду про необхідність продовження дії обов`язків, покладених на підозрювану.

Приймаючи до уваги вищенаведене, із урахуванням встановлених в ході розгляду даного клопотання обставин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 09.10.2025 у справі №758/15327/25 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Керуючись ст.ст. 131, 176-179, 193, 194, 219, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001658 від 12.07.2024 про продовження строку дії обов`язків, покладених судом на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,- задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 09.10.2025р. у справі №758/15327/25 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місце роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

- продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали - до 22 листопада 2025 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1