Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8127/25
Провадження № 1-кс/644/1063/25
У Х В А Л А

22 вересня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито рахунок НОМЕР_2 , а також інформації стосовно номерів банківських карток за рахунком НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 12.08.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої було відкрито рахунок НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 12.08.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 12.08.2025 року невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , месенджер «Вайбер», представившись співробітником СБУ, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у розмірі 66658,42 грн.

За даним фактом 15.08.2025 року до ЄРДР за № 0000433 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

14.08.2025 до відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.08.2025 невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , месенджер «Viber», представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою ніби-то уникнення донькою потерпілої проблем на роботі, за придбання ОСОБА_14 ліків, кошти за які були направлені в м. Донецьк для використання у війні проти України, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 66658,42 гривень, які потерпіла відправила через відділення банку.

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала покази, про те, що з червня місяця їй почали телефонувати невідомі особи та пропонувати придбати ліки. Всі дзвінки відбувались з декількох номерів мобільних телефонів, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Спочатку ОСОБА_14 відмовлялась купувати ліки, тому що її донька відмовляла від цього. Через деякий час ОСОБА_14 вже ж там придбала ліки, які згодом привіз кур`єр.

12.08.2025 приблизно о 10:00, через месенджер «Viber» з номером телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_14 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником розвідки України полковником ОСОБА_15 , та почав питати в неї: «Чи купували ви ліки?». На що ОСОБА_14 відповіла, що так, купувала. Після чого він сказав, що гроші за ліки, які ОСОБА_14 придбала раніше, пішли кудись до Донецької області. ОСОБА_15 почав казати, що він з кимось займається цією справою та їм необхідно знайти ці кошти, а від цих ліків люди помирали, так як там була речовина, назви якої не пам`ятає. Після чого, ОСОБА_15 сказав, що зараз ОСОБА_14 необхідно пройти анкетування та про це мені все розповість полковник ОСОБА_16 . Майже одразу ОСОБА_16 передзвонила їй, через месенджер «Viber» з номером телефону НОМЕР_4 та почала проводити так зване «анкетування. ОСОБА_16 почала розпитувати ОСОБА_14 за гроші, кажучи, що якщо вона не скаже правду, то прийдеться викликати її доньку на допит і в неї з-за цього будуть проблеми, так як вона працює держслужбовцем. ОСОБА_14 просила не чіпати доньку, на що ОСОБА_16 погодилась, але попрохала щоб потерпіла казала правду і нічого не розповідала доньці про цю подію. Вони закінчили розмову та ОСОБА_14 знов подзвонив ОСОБА_15 , який сказав, що прочитав її анкетування та йому необхідно просканувати квартиру. Потерпіла вийшла з кімнати та через деякий час, він її покликав назад та сказав, що в неї є валюта. ОСОБА_14 відповіла, що нічого не має, але ОСОБА_15 почав стояти на своєму та казати, що в неї є валюта. І потерпіла таки сказала, що має 550 євро, які їй дала на зберігання донька. ОСОБА_15 сказав, що зараз ОСОБА_16 пояснить, остання сказала, що 550 євро треба обміняти на гривні та почала казати реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які ОСОБА_14 записала на аркуші.

Після цієї розмови, ОСОБА_14 пішла до банку, де обміняла 550 євро на 26125 гривень та з пенсійної карти зняла кошти у сумі 41 200. Далі, ці кошти потерпіла відправила на реквізитами загальною сумою 66658.42 гривень.

Також були встановлені реквізити, на які потерпіла ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти у сумі 66658.42 гривень, а саме: Банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; отримувач «ФОП ОСОБА_17 »; ІПН отримувача НОМЕР_11 ; IBAN НОМЕР_2 ; оплата за зернові культури за договором 85742-5.

У зв`язку з чим у слідчого виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито рахунок НОМЕР_2 , а також інформації стосовно номерів банківських карток за рахунком НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 12.08.2025 по 22.09.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої було відкрито рахунок НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 12.08.2025 по 22.09.2025 та можливість отримання доступу до інформації в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 31 жовтня 2025 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1