Справа №345/6256/25
Провадження № 1-кс/345/915/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_7 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання про продовження строку досудового розслідування старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001253 від 19.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0001253 від 19.10.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2000 у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» зареєстроване Приватне акціонерне товариство «СегежаОріана Україна» () (далі ПАТ «СегежаОріана Україна» та 22.03.2011 протоколом загальних зборів акціонерів товариства затверджено нову редакцію статуту ПАТ «СегежаОріана Україна» (далі статут).

У відповідності до статуту ПАТ «СегежаОріана Україна», а саме п. 1.10 з моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою. Товариство може мати відокремлене майно, що знаходиться на самостійному балансі, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку (печатки) та кутовий штамп (кутові штампи), а також має право на товарний знак та інші притаманні юридичній особі реквізити.

Згідно п. 2.1 статуту основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку на вкладений акціонерами капітал шляхом здійснення господарсько-фінансової та іншої діяльності в порядку і на умовах, визначених діючим законодавством і цим статутом, а також забезпечення науково-технічного та соціального розвитку власного виробництва.

Відповідно до Розділу 3 статуту Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та статуту. Майно товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством. Майно товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена відображається в самостійному балансі. Джерелами формування майна товариства є: матеріальні, грошові та інші внески акціонерів; одержані доходи; безкоштовні та благодійні внески або пожертвування організацій, підприємств або приватних осіб; інші джерела не заборонені законодавством України.

Згідно Розділу 4 статуту, засновниками (акціонерами) товариства є: СегежаПекеджинг АБ (SegezhaPackaging AB), юридична особа за законодавством Швеції, зареєстрована у органі реєстрації компаній Швеції 20.11.1986; реєстраційний номер ; місцезнаходження: Лагастіген 6, 28732 Стрьомнесбрук, (надалі за текстом - «СегежаПекеджинг АБ») та Відкрите акціонерне товариство «Оріана», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код 05743160; місцезнаходження: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Євшана 9, (надалі за текстом - ВАТ «Оріана»).

Відповідно до Розділу 6 статуту - статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал Товариства становить 13858800 (тринадцять мільйонів вісімсот п?ятдесят вісім тисяч вісімсот) гривень, що згідно офіційного курсу Національного Банку України дорівнює 5851841,53 (п?ять мільйонів вісімсот п?ятдесят одна тисяча вісімсот сорок одна цілі та п?ятдесят три сотих) німецьких марок. Обмінний курс, який застосовується до оцінки вкладів акціонерів до статутного капіталу Товариства, дорівнює офіційному курсу Національного Банку України, встановленому на одну з відповідних дат: (1) щодо первинних вкладів акціонерів - на дату затвердження статуту Товариства, та (2) щодо додаткових вкладів акціонерів - на дату затвердження відповідних змін до статуту Товариства.

Згідно п. 6.4 статуту всі акції товариства розподіляються між акціонерами товариства.

Пунктом 6.5 статуту установлено, що засновники (акціонери) купують прості іменні акції і таким чином придбавають право власності на частки в статутному капіталі товариства у таких пропорціях ВАТ «Оріана» 25% плюс одна акція.

Відповідно до п. 6.7 статуту Акції акціонерів ВАТ «Оріана» сплачені: грошовими коштами у розмірі 25010 гривень та майном, перелік якого вказано в додатку № 2 даного статуту.

Відповідно до п. 10.1 статуту органами товариства є: загальні збори акціонерів, наглядова рада, дирекція (виконавчий орган) та ревізійна комісія.

Згідно п. 10.2.1 та п. 10.2.2 статуту Загальні Збори є вищим органом Товариства. У Загальних Зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних Зборах шляхом видання іншій особі чи іншому акціонеру письмового доручення, що уповноважує таку особу бути представником на Загальних Зборах і голосувати від його імені. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства.

Відповідно до п. 10.2.5 до компетенції загальних зборів належить зокрема прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Також до компетенції загальних зборів належить визначення основних напрямів діяльності товариства.

Згідно п. 10.4 статуту Дирекція є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Дирекція є підзвітною Загальним Зборам, Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень. Рішення Загальних Зборів та Наглядової Ради є обов?язковими до виконання Дирекцією. Загальні Збори та Наглядова Рада можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Дирекції. Дирекцію очолює Генеральний Директор, якого призначають Загальні Збори на термін, визначений Загальними Зборами, та який безпосередньо підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій Раді.

Відповідно до п. 10.4.12 статуту Роботою Дирекції керує Генеральний Директор. Генеральний Директор вправі без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів, Наглядової Ради, представляти Товариство в його відносинах з іншими фізичними та юридичними особами, державними та іншими органами і організаціями, вести переговори та укладати угоди (у межах, визначених даним статутом) від імені Товариства, відкривати розрахункові та інші рахунки в установах банку, розпоряджатись даними банківськими рахунками, організовувати ведення протоколів засідань Дирекції.

Згідно п. 10.4.13 статуту Генеральний директор укладає договори купівлі-продажу основних засобів (акції, нерухомість, обладнання, земельні ділянки) та позик/кредитів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає суму від 500000,00 гривень та правочинів з дебіторами та кредиторами (закупівлі сировини, товарів та послуг, продаж продукції), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає суму від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства тільки після отримання на це попередньої письмової згоди Наглядової Ради або Загальних Зборів (в залежності від суми).

Відповідно до п. 14.15 статуту майно товариства у разі його ліквідації, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі товариства.

Згідно ч. 3 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Відповідно до статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення або правочину, вчиненого на гірших умовах, ніж ринкові. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки акціонерного товариства з дня вчинення такого правочину. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, несе перед акціонерним товариством відповідальність у розмірі збитків, заподіяних товариству вчиненням такого правочину. Особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, зобов`язана повернути товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.

Положення цієї частини застосовуються до приватних акціонерних товариств, якщо інше не передбачено статутом такого товариства. Таке положення може бути внесено до статуту приватного акціонерного товариства, змінено або виключено з нього рішенням загальних зборів, прийнятим не менш як трьома чвертями голосів від загальної кількості голосуючих акціонерів.

Встановлено, що АТ «Оріана» відповідно до установчих документів являється державним акціонерним товариством 100 % акцій якого належать державі України через Фонд державного майна України, та в той ж час являється засновником та акціонером ПАТ «СегежаОріана Україна» та утримує 25,000070 % акцій вказаного товариства.

24.12.2013 ОСОБА_7 відповідно до статуту призначено генеральним директором ПАТ «СегежаОріана Україна».

Отже, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду, пов`язану з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою та у відповідності до вимог ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» - суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, використала свої службові повноваження у протиправних цілях при наступних обставинах.

Установлено, що 12.01.2000 АТ «Оріана» та резидент Королівства Швеція компанія «СегежаПекенджинг АБ» створили ПрАТ «СегежаОріана Україна». На момент створення АТ «Оріана» було власником 346471 акцій загальною вартістю 3464710 грн, що становить 25,000070% статутного капіталу. У власності компанії «СегежаПекенджинг АБ перебувало 1039049 акцій загальною вартістю 10394090 грн, що становить 74,999930% статутного капіталу.

У 2014 році компанія «СегежаПекенджинг АБ (резидент Королівства Швеції) продала належний їй пакет акцій ПрАТ «СегежаОріана Україна» в кількості 1039049 штук загальною вартістю 10394090 грн, що становить 74,999930% статутного капіталу, резиденту російської федерації ТОВ «БМ «Проект».

Згідно з рішенням № 21 Ради національної безпеки і оборони України від 21.06.2018 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію Указом Президента України від 21.06.2018, ТОВ «БМ «Проєкт» включено до числа юридичних осіб, щодо яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Зокрема, активи ТОВ «БМ «Проєкт» на території України тимчасово обмежено. У тому числі обмежено право користуватись та розпоряджатись майном, здійснювати торгівельні операції, введено заборону на виведення капіталу за межі України.

Таким чином, з червня 2018 року ТОВ «БМ «Проєкт» не мало права брати участь в управлінні ТОВ «СегежаОріана Україна», одержувати дохід від діяльності товариства, здійснювати відчуження акцій.

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, у зв`язку із чим Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні», та який в подальшому неодноразово продовжувався Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженими Законами України «Про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні».

У зв`язку із вказаним відповідно до положень Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» 74,999930 % акцій ПрАТ «СегежаОріанаУкраїана», які належать резиденту російської федерації ТОВ «БМ «Проєкт» підлягають примусовому вилученню.

Відповідно до постанови НБУ № 36 від 04.03.2022 «Про внесення змін до постанови Правління НБУ № 18 від 24.02.2022» було зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

Таким чином ПрАТ «СегежаОріана Україна» з березня 2022 року не мало можливості вчиняти жодних видаткових операцій.

У зв`язку із вказаним у ОСОБА_7 винник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для ПП «Паперовий Еко Світ», директором якого є ОСОБА_8 , за рахунок незаконної передачі майнового комплексу, обладнання та іншого майна ПрАТ «СегежаОріана Україна», 25,000070% якого належать АТ «Оріана», шляхом зловживання своїми повноваженнями як генерального директора акціонерного товариства із часткою держави, на користь ПП «Паперовий Еко Світ».

Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди для ПП «Паперовий Еко Світ», директором якого є ОСОБА_8 , за рахунок незаконної передачі майнового комплексу, обладнання та іншого майна ПрАТ «СегежаОріана Україна», 25,000070% якого належать АТ «Оріана», шляхом зловживання своїми повноваженнями, діючи умисно, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою обходу вимог постанови НБУ № 36 від 04.03.2022 та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україна об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», всупереч вимогам статуту ПрАТ «СегежаОріана Україна», Закону України «Про акціонерні товариства», без проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «СегежаОріана Україна» уклала договори зберігання № 1 та № 2 від 04.03.2022 із директором ПП «Паперовий Еко Світ» ОСОБА_8 , згідно яких ПП «Паперовий Еко Світ» фактично отримав у користування весь майновий комплект товариства, вартість якого згідно висновку про вартість майна станом на 31.12.2024 становить 184 273 888 гривень.

В подальшому ПП «Паперовий Еко Світ» почало здійснювати свою господарську діяльність в спорудах та на виробничих лініях із використанням майнових засобів, які належать ПрАТ «СегежаОріана Україна», внаслідок чого отримували дохід.

У зв`язку із вказаним, державним інтересам в особі АТ «Оріана», як володільця 25,000070% акційПрАТ «СегежаОріана Україна», було спричинено матеріальну шкоду на суму 46 068 600 гривень.

Таким чином, діями ОСОБА_7 , яка працюючи на посаді генерального директора «СегежаОріана Україна» та являючись службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для ПП «Паперовий Еко Світ», всупереч інтересам юридичної особи приватного права, було спричинено шкоду державним інтересам на суму 46 068 600 гривень що згідно з п. 4 примітки до ст. 364 КК є тяжкими наслідками, оскільки перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у більше ніж двісті п`ятдесят разів.

Таким чином встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_7 , у вчиненні умисних дій, що виразились у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

06 серпня 2025 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Вказана підозра обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: документами вилученими в ході проведення тимчасового доступу, допитом представника АТ «Оріана», відомостями оцінки майна із АРМА, протоколами допиту представника потерпілого АТ «Оріана» ОСОБА_9 , відомостями зібраними в ході проведення заходів УСБУ в Івано-Франківській області, матеріалами податкової звітності та відомостями про рух коштів ПрАТ «СегежаОріана Україна» та ПП «Паперовий Еко Світ», документами отриманими в Державній митній службі України, та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральний директор ПрАТ «СегежаОріана Україна» ОСОБА_7 шляхом зловживання службовим становищем, всупереч ст. 106, 108 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.4.13 статуту Товариства, без проведення загальних зборів акціонерів, уклала договір поставки № 2164/010-П/2022 від 24.02.2022, у рамках якого здійснено продаж продукції (мішків паперових) на підконтрольне їй ПП «Паперовий Еко Світ» по заниженій вартості на загальну суму близько 18,8 млн. грн. Після чого, ПП «Паперовий Еко Світ» без проведення будь-яких виробничих дій із готовою продукцією, здійснило її реалізацію на 30% дорожче від ціни купівлі в ПрАТ «СегежаОріана Україна», як наслідок отримано надприбуток в обсязі близько 5 млн. грн.

Також 06.08.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 вилучено документи щодо ведення господарської діяльності ПП «Паперовий Еко Світ».

Згідно відомостей із Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що ОСОБА_8 13.11.2024 видав довіреність № 57458543 на ОСОБА_7 на управління та розпорядження всім майном, яка дійсна до 12.11.2031. Також встановлено, що ОСОБА_8 з грудня 2024 року перебуває поза межами України та фактично не може здійснювати керівництво ПП «Паперовий Еко Світ».

Відтак, ОСОБА_7 фактично здійснює керівництво ПП «Паперовий Еко Світ», не будучи посадовою особою вказаного підприємства, та використовує його для здійснення своїх протиправних дій, що також підтверджується оглядом її мобільного телефону та документів, вилучених під час проведення обшуку.

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ статутний капітан ПП «Паперовий Еко Світ» () складає 5000 гривень, власником та засновником якого являється ОСОБА_8 (кінцевий бенефіціар). Підприємство зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою м. Калуш, вул. Литвина, 30б.

На підставі зібраних матеріалів кримінального провадження є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 діяла в інтересах ПП «Паперовий Еко Світ» з метою одержання підприємством надприбутків внаслідок використання товарів та виробничих ліній ПрАТ «СегежаОріана Україна» в своїй господарській діяльності.

Вказане підтверджується вилученою інформацією із ГУ ДПС в Івано-Франківській області, зокрема податковими звітами ПП «Паперовий Еко Світ». Відповідно до звіту про фінансові результати роботи підприємства, форми № 2-мс, у 2021 році ПП «Паперовий Еко Світ» задекларувало збиток за попередній період у сумі 1,9 млн грн. В подальшому, після факту передачі готової продукції (24.02.2022 року) та майнового комплексу від ПрАТ «СегежаОріана Україна» (04.03.2022 року) ПП «Паперовий Еко Світ» у 2022 році задекларувало надприбуток у розмірі 6,5 млн грн., у 2023 році 6,1 млн грн. Вказане свідчить про отримання юридичною особою ПП «Паперовий Еко Світ» неправомірної вигоди внаслідок вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень.

Окрім цього, відповідно до відомостей із ГУ ДПС в Івано-Франківській області, зокрема податкових звітів, форм № 1-мс, ПП «Паперовий Еко Світ» у 2021 році задекларував вартість основних засобів у сумі 9,140 млн грн., у 2022 році 9,011 млн грн., у 2023 році 14,447 млн грн., та у 2024 році 14,672 млн грн.

12.09.2025 до матеріалів кримінального провадження долучено довідку спеціаліста Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області із якої вбачається, що генеральним директором ПрАТ «СегежаОріана Україна» ОСОБА_7 в порушення п. 10.4.13 статуту, без отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради або Загальних зборів укладено договір поставки Товарів від 22.02.2022 № 2164/010/2022 на суму 18 872 545,02 грн. із ПП «Паперовий Еко Світ». Проведеним розрахунком різниці вартості товарів, які були реалізовані ПрАТ «СегежаОріана Україна» на ПП «Паперовий Еко Світ» згідно договору поставки № 2164/010/2022 від 24.02.2022 та в подальшому реалізовані ПП «Паперовий Еко Світ» іншим контрагентам встановлено різницю в вартості Товару на загальну суму 5 205 493,82 грн.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , сприяла у незаконному перетині через державний кордон України свого сина, особи призовного віку ОСОБА_8 , а саме здійснювала матеріальне забезпечення дій та сприяла іншим чином.

Зокрема в ході проведення огляду мобільного телефону марки Iphone 13, який належить ОСОБА_7 було встановлено, що остання спілкувалась у застосункахWhatsApp та Signal із ОСОБА_10 щодо організації незаконного переправлення свого сина особи призовного віку ОСОБА_8 через державний кордон України. Також встановлено, що ОСОБА_7 здійснила фінансування організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, а саме перерахувала грошові кошти у сумі 18000 доларів США. В подальшому ОСОБА_8 із невстановленими особами в грудні 2024 року на території Чернівецької області перетнув державний кордон України в напрямку Румунії.

В ході досудового розслідування 22.09.2025 призначено проведення судово-економічної експертизи до Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України. 07.10.2025 до СВ Калуського РВП надійшов лист Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України про погодження термінів проведення експертизи у січні-лютому 2026 року. У зв`язку із вказаним постановою про залишення без виконання постанови про призначення експертизи вказану експертизу було відкликано.

Також 07.10.2025 призначено проведення судово-економічної експертизи до Івано-Франківського відділення КНДІСЕ. 23.10.2025 до СВ Калуського РВП надійшов лист заступника завідувача Івано-Франківського відділення КНДІСЕ про проведення вказаної експертизи не раніше 20.11.2025.

14.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук транспортного засобу яким користується ОСОБА_10 , а саме автомобіля марки BMW 740 LI, р.н. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , в ході якого вилучено мобільний телефон марки Iphone 15 Pro, IMEI: НОМЕР_3 , який поміщено в спец пакет НПУ № WAR0038072.

Також 14.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_1 в ході якого вилучено:

-мобільний телефон марки Iphone 6s, IMEI: НОМЕР_5 із сім-картою ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_6 , який поміщено в спец пакет НПУ № WAR0038071;

-флеш накопичувач марки Kingston 4GB, моделі DT108, яку поміщено в спец пакет НПУ № WAR0038069.

Окрім цього 17.10.2025 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу до Івано-Франківського відділення КНДІСЕ, яка на даний час триває, а 24.10.2025 надійшло клопотання експерта про складність проведення вказаної експертизи у зв`язку із наявністю двоетапної перевірки.

Старший слідчий зазначає, що з метою завершення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення по даному кримінальному провадженню необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-економічної експертизи та судової комп`ютерно-технічної експертизи, які на даний час перебувають на виконанні, додатково допитати у процесуальному статусі свідків найманих працівників ПрАТ «СегежаОріана Україна» та ПП «Паперовий Еко Світ» щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, оглянути комп`ютерну техніку вилучену у ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , під час проведення обшуків, провести огляд відомостей наданих АРМА, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України. Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії мають суттєве значення для досудового розслідування та судового розгляду, оскільки в подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення повно та об`єктивно дослідити обставини вчиненого злочину та відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Також старший слідчий зазначає, що строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України завершився 06.10.2025. Постановою виконуючого обов`язки керівника Калуської окружної прокуратури ОСОБА_12 від 02.10.2025 строк досудового розслідування продовжено до 06.11.2025 однак завершити досудове розслідування, без виконання вищезазначених дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Строк, необхідний для завершення розпочатих слідчих та процесуальних дій, проведення яких заплановано у кримінальному провадженні, становить не менше трьох місяців в зв`язку зі складністю, яка виникла під час проведення досудового розслідування, а також значною кількістю призначених судових експертиз, виконання яких неможливо завершити в коротші терміни.

Обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше, це значна кількість попередньо проведених першочергових невідкладних слідчих, процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізі та оцінці, значна територія проведення вказаних дій, неможливість проведення подальших слідчих дій без висновків експерта за результатами проведення призначених судових експертиз, зокрема судово-економічної та судової комп`ютерно-технічної експертиз, які на даний час перебувають на виконанні в Івано-Франківському відділенні КНДІСЕ.

У зв`язку з цим, старший слідчий просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001253 від 19.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 06 лютого 2026 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та старший слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Також старший слідчий ОСОБА_4 зазначив, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру. 06 серпня 2025 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Крім того, старший слідчий зазначив, що матеріали досудового розслідування спочатку були підслідні СБУ, потім були передані до Калуського районного відділу поліції згідно постанов прокуратури. Слідство Калуським РВ поліції продовжено з 2024 року, з цього часу ними проводяться слідчі дії.

Старший слідчий зазначив, що частина документів, які були необхідні для призначення експертиз, отримані в результаті тимчасового доступу влітку 2025 року. Крім того, матеріали довгий час перебували на дослідженні в аудиторській службі. 12.09.2025 отримано висновок аудиту і одразу ж було призначено судово-економічну експертизу.

Старший слідчий також звертає увагу, що наявна велика кількість речових доказів, частина з яких вже оглянута, а огляд решти речових доказів продовжується. Звертає увагу на той факт, що речові докази були здобуті вже після повідомлення особі про підозру.

Старший слідчий ОСОБА_4 зазначив, що епізоди за ч.4 ст.191 та ч.2 ст.332 КК України були зареєстровані вже після повідомлення підозри ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 364-1 КК України, після чого було проведено обшуки і інші необхідні слідчі дії.

ОСОБА_4 вважає, що докази слід досліджувати в сукупності в об`єднаному кримінальному провадженні з наданням їм повної та об`єктивної оцінки. Епізоди за ч.4 ст.191 та ч.2 ст.332 КК України слід розглядати в об`єднаному кримінальному провадженні, що дає повноту картини.

Старший слідчий також вказав, що на даний час тривають допити свідків (працівників ПрАТ «СегежаОріана Україна» та ПП «Паперовий Еко Світ»); ще не отримано висновки призначених судово-економічної та судової комп`ютерної-технічної експертиз; є необхідність провести огляд відомостей, наданих АРМА; проводяться огляди комп`ютерної техніки. Також є необхідність виконати вимоги ст. 290 КПК України. ОСОБА_4 просив врахувати складність досудового провадження та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001253 від 19.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 06 лютого 2026 року.

В судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування. Зазначив, що відомості про кримінальне провадження було внесено в реєстр ще в 2022 році, досудове розслідування триває вже кілька років, в слідства були всі необхідні матеріали для призначення експертизи, тому економічну експертизу можна було провести раніше. Крім того, за цей час можна було допитати свідків. ОСОБА_7 не чинила жодних перешкод у проведенні слідчих дій. Адвокат ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_7 не пред`явлено підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, ОСОБА_7 не має відношення до цих статей та не має відношення до проведення комп`ютерно-технічної експертизи. Також адвокат ОСОБА_5 звернув увагу, що АТ «Оріана» не володіє жодним майновим комплексом.

В судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_6 підтримав позицію захисника ОСОБА_5 , заперечив проти задоволення клопотання старшого слідчого. Зазначив, що строк досудового розслідування починається з моменту внесення даних в ЄРДС, строк вже продовжувався неодноразово. Адвокат ОСОБА_6 вважає, що прокурор не мав права продовжувати строк досудового розслідування, а також суд першої інстанції не має права для продовження строку досудового розслідування. Слідчі дії, які проводяться, стосуються епізодів, по яких не була оголошена підозра (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України). Підозра ОСОБА_7 оголошена лише за ч. 2 ст. 364-1 КК України, тому підстав для продовження строку досудового розслідування немає. Також адвокат ОСОБА_6 звернув увагу, що ОСОБА_7 ніколи не працювала і не була службовою чи посадовою особою юридичної особи приватного права АТ «Оріана».

Підозрювана ОСОБА_7 підтримала позиції своїх захисників.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.294 КПК України якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.1 ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Також ч.1 ст.217 КПК України передбачає, що у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Слідчим суддею встановлено, що 08.07.2022 в ЄРДС було внесено відомості про кримінальне провадження № 0001253 за ч. 2 ст. 364-1 КК України. Дата реєстрації провадження (виділення матеріалів досудового розслідування) 19.10.2022.

06.08.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

15.08.2025 в ЄРДС було внесено відомості про кримінальне провадження № 0001253за ч. 4 ст. 191 КК України. 22.08.2025 в ЄРДС було внесено відомості про кримінальне провадження № 0001253 за ч. 2 ст. 332 КК України.

На даний час ОСОБА_7 не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, . 2 ст. 332 КК України.

Строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України завершився 06.10.2025. Постановою виконуючого обов`язки керівника Калуської окружної прокуратури ОСОБА_12 від 02.10.2025 строк досудового розслідування продовжено до 06.11.2025.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що проведення досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України сприятиме повноті досудового розслідування, дасть можливість оцінити докази в сукупності з наданням їм повної та об`єктивної оцінки.

Також слідчим суддею встановлено, що з метою завершення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення по даному кримінальному провадженню необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-економічної експертизи, яка на даний час перебуває на виконанні, додатково допитати у процесуальному статусі свідків найманих працівників ПрАТ «СегежаОріана Україна» та ПП «Паперовий Еко Світ» щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, оглянути комп`ютерну техніку вилучену у ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , під час проведення обшуків, провести огляд відомостей наданих АРМА, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України. Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії мають суттєве значення для досудового розслідування та судового розгляду, оскільки в подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення повно та об`єктивно дослідити обставини вчиненого злочину та відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

На думку слідчого судді, завершити досудове розслідування без виконання вищезазначених дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий суддя бере до уваги твердження старшого слідчого про наявність обставин, які перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше - це значна кількість попередньо проведених першочергових невідкладних слідчих, процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізі та оцінці, значна територія проведення вказаних дій, неможливість проведення подальших слідчих дій без висновків експерта.

Однак, слідчий суддя не бере до уваги твердження старшого слідчого про необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, оскільки цей висновок стосується статті КК України, по якій ОСОБА_7 не пред`явлено підозру.

Оскільки старшим слідчим в клопотанні аргументовано необхідність проведення подальших слідчих дій та отримання висновків експертизи для повноти досудового розслідування, а виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені до 06.11.2025 з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 06.02.2026.

Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, проведення інших необхідних слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України із сторонами кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання про продовження строку досудового розслідування старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001253 від 19.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001253 від 19.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 06.02.2026.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 06.11.2025 о 10.15 год.

Слідчий суддя: