Справа №463/8007/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та інформації, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, IP- адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та /або на електронних носіях) за період часу з 01.03.2025 по теперішній час.

Мотиви та підстави клопотання викладеніслідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив зазначене клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч.2, ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001462 від 21.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи та інформація, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001462 від 21.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, іншим способом отримати їх неможливо, слідчий суддя клопотання задовольняє, однак частково, оскільки слідчим не наведені мотиви необхідності вилучення таких документів по час виконання ухвали.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001462 від 21.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій такої інформації за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Львів що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій за вищевказаною адресою, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, IP- адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та /або на електронних носіях) за період часу з 01.03.2025 по час винесення ухвали, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника картки, заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв?язку, який прив?язаний до банківської картки, за допомогою якого здійснювалась підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- історії авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації про прив?язку фінансового номера власника картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картці та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацєю про IP-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з картки, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались з вказаної картки грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаній банківській картці (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П, фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів;

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківському рахунку.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1