Справа №705/6727/25
1-кс/705/1862/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 02.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 02.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 02.09.2025, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 вересня 2025 року близько 18 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, спілкуючись у чат-боті месенджеру «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 на загальну суму 23 000,00 грн, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріального збитку останньому на вищевказану суму.

У подальшому в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що вищевказаний банківський рахунок, на який потерпілий перерахував грошові кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою відстеження руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послідуючого зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, встановлення особи, на яку відкрито зазначену картку, та перевірки вказаної особи на причетність до даного злочину виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації має важливе значення для встановлення обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, розкриття даного кримінального проступку, а також отримана у такий спосіб інформація може бути використана як доказ в суді.

Під час здійснення досудового розслідування проводилися слідчі та розшукові дії спрямовані на встановлення будь-яких відомостей, очевидців з метою розкриття кримінального правопорушення та притягнення правопорушника до відповідальності, однак проведеними заходами встановити вказану особу не представилося можливим, так як остання діяла конспіративно та в умовах неочевидності, зокрема, враховуючи характер вчинюваних дій, все відбувалося на відстані, без відкриття правопорушником своїх анкетних відомостей, з прихованням свого вигляду, однак, з використанням мобільного зв`язку та банківського рахунку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції, а також всі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підпорядковані та підконтрольні центральному апарату, що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Просила надати групі дізнавачів СД Уманського управління поліції ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: до документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 ; документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 у період з 01.09.2025 по 31.10.2025, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів; відео (фото) з камер відео спостереження терміналу обслуговування клієнтів в момент отримання грошових коштів з рахунку/картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2025 по 31.10.2025; заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.09.2025 по 31.10.2025.

У судове засідання дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити частково з огляду на таке.

У провадженні СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 02.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000546 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас слідчий суддя дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання стосовно періоду запитуваної інформації та надання тимчасового доступу до вказаної інформації, а саме за період з 01.09.2025 по 01.10.2025, з огляду на те, що саме 01.09.2025 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , та потреба в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, за більший період та корисність такої інформації для доказування в кримінальному провадженні № 0000546 не обгрунтована, а інші обставини в даному кримінальному провадженні з`ясовуватися не можуть.

Крім того, слідчий суддя вважає, що дізнавачем не вмотивовано необхідності здійснення виїмки запитуваних документів, які містять банківську таємницю, тому вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії копії інформації, що міститься в зазначених документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Уманського управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення на паперові та електронні носії копії інформації, що міститься в зазначених документах,а саме:

- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 у період з 01.09.2025 по 01.10.2025, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- відео (фото) з камер відео спостереження терміналу обслуговування клієнтів в момент отримання грошових коштів з рахунку/картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2025 по 01.10.2025;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.09.2025 по 01.10.2025.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1