Березівський районний суд Одеської області
15.10.2025
Справа № 494/2276/25
Провадження № 1-кс/494/500/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2025 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання начальника сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

10.10.2025 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся начальник сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

10.10.2025 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 , та враховуючи, що у зв`язку з надмірним навантаженням справами, яке виходить за межі фізичної можливості розгляду кожної справи у розумні строки, оскільки у Березівському районному суді Одеської області наразі працює 2 (два) судді (за штатом 4 (чотири)), та які є водночас слідчими суддями на території колишнього Ширяївського, Іванівського, Миколаївського, частини Лиманського та Березівського районів, тому слідчий суддя позбавлений можливості призначити розгляд справи в розумні строки визначені КПК України, тому справа призначається за можливістю на 15.10.2025 року.

В обґрунтовування клопотання зазначили, що сектором дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000702 від 24.06.2025 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області 23.06.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи, яка від імені його знайомої ОСОБА_6 через її акаунт в месенджері "Телеграм" попросила в борг грошові кошти в сумі 10000 грн., які ОСОБА_5 перерахував 23.06.2025 о 13 год. 20 хв. на надану йому карту за номером НОМЕР_1 . За даним фактом 24.06.2025 відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження № 0000702 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 23.06.2025 в мобільному додатку Телеграм йому надійшло повідомлення від знайомої дівчини на ім`я ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_2 щодо надання позики останній в розмірі 10000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Потерпілий погодився та 23.06.2025 о 13 год. 20 хв. перерахував на банківську картку НОМЕР_1 зі розрахункового свого рахунку НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 10000 грн. Через деякий час потерпілий дізнався, що акаунт ОСОБА_8 зламано та грошові кошти вона не просила. В ході досудового розслідування встановлено, що після зарахування коштів на вказаний вище картковий рахунок, з його використанням 23.06.2025 о 13 год. 24 хв. здійснено операцію з переказу грошових коштів в розмірі 19900 грн на карту НОМЕР_4 . В подальшому, після зарахувания коштів на карту НОМЕР_4 , з неї здійснено наземні операції з розрахунку, а саме:

-23.06.2025 о 14 год. 35 хв. Одеська область; на суму 710 грн в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщена за адресою:

АДРЕСА_2 о 14 год. 39 хв. на суму 45 грн 80 коп. в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщена за адресою: АДРЕСА_3 ;

-23.06.2025 о 14 год. 44 хв. на суму 228 грн 90 коп. в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщена за адресою: АДРЕСА_4 , вищевикладене, кримінального

Враховуючи вищевикладене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , визначено підслідність у кримінальному провадженні за вчинення місцем правопорушення - м. Березівка Одеської області, тобто за сектором дізнання Березівського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні. На підставі викладеного, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 05.11.2025 року.

Дізнавач та прокурор у судове засідання 15.10.2025 року не з`явилися. Одночасно, від них надійшли заяви про слухання справи без їхньої участі.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №0000702 від 24.06.2025 року, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ на право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

3. Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, рух коштів можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000702, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000702, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів, а саме: начальнику СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 23.06.2025 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 23.06.2025 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 23.06.2025 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 23.06.2025 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 15.11.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1