Справа № 610/5058/25
Провадження № 1-кс/610/12/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2026м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2025 за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2025 на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") у паперовому та електронному виді, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 12.12.2025 до теперішнього часу, а саме:

- банківську виписку із зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по картці з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріалів зняття грошових коштів з вказаної картки.

- інформацію про власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти в сумі 18 000 грн та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 13.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 18 000 гривень, які останній 12.12.2025 перерахував зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до інформації, якою володіє банківська установа.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв та клопотань від нього не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2025 за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_4 .

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000143 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під виглядом його знайомої, якій потрібна допомога, в мережі "Телеграм", заволоділа його грошовими коштами в сумі 18 000 грн, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , але в подальшому його знайома в телефонній розмові пояснила, що її акаунт в додатку "Телеграм" зламали.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 12.12.2025 о 10:53 год він отримав повідомлення в месенджер "Телеграм" від знайомої ОСОБА_5 (номер телефону НОМЕР_2 ), яка попросила позичити їй 18 000 грн для здійснення термінового платежу. ОСОБА_4 погодився і переказав вказану суму на картку № НОМЕР_1 . Після переказу йому знову написали з акаунта ОСОБА_6 та повідомили, що потрібно більше грошей, на що він відповів, що більше коштів не має, та запропонував з`єднатися по відео, але вона відмовилась. Пізніше він зателефонував на номер ОСОБА_6 , щоб дізнатися, чи отримала вона гроші, але вона сказала, що гроші не просила і не має доступу до свого акаунту в "Телеграм".

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківської картки за номером № НОМЕР_1 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Поданими дізнавачем на обґрунтування клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2025 за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": АДРЕСА_2 ) у паперовому та електронному виді, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 12.12.2025 до 15.01.2026, а саме:

- банківську виписку із зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по картці з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріалів зняття грошових коштів з вказаної картки.

- інформацію про власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти в сумі 18 000 грн та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Визначити строк цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 15.03.2026.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1