Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/6799/25
Провадження №: 1-кс/332/540/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000816 від 20 грудня 2025 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановила:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000816 від 20 грудня 2025 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000816 від 20 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

19.12.2025 до відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що після смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 клієнта банку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкав та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 27.08.2025 р. по 08.09.2025 р., невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 30233 гривень з належної останньому кредитної банківської карти № НОМЕР_1 , реф.дог. SAMDNWFC6, емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши 17 транзакцій в різних торгівельних точках м. Запоріжжя.

У зазначеній заяві представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 також повідомляє, що невстановлена особа, використовуючи картку клієнта № НОМЕР_1 , ввівши правильний ПІН-код та маючи вільний доступ до мобільного телефону померлого клієнта, без подання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних документів, що підтверджують правомірність доступу до рахунків померлого клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила крадіжку кредитних коштів. Вона була проведена через 17 транзакцій у різних торговельних точках м. Запоріжжя, у період часу з 27.08.2025 по 08.09.2025.

У результаті вказаних дій було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 30233,96 гривень.

Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення огляду та вилучення інформації у філії «Запорізьке регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання наступних документів та інформації, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок,за період з 00 годин 00 хвилини 26.08.2025 до 00 години 00 хвилин 09.09.2025;

- інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта № НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилини 26.08.2025 до 00 години 00 хвилин 09.09.2025;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам (картці) № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00 годин 00 хвилини 26.08.2025 до 00 години 00 хвилин 09.09.2025.

Після отримання вказаної інформації її можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні для можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні та перевірці вже отриманих.

Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, про що надав письмову заяву.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Встановлено, що в СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000816 від 20 грудня 2025 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З постанови про призначення групи слідчих від 08.08.2025 вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені у клопотанні речі та документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, зазначену у клопотанні інформацію отримати у інший спосіб, ніж у спосіб передбачений тимчасовим доступом, не є можливим.

Слідчим доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище речей та документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного, є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

постановила:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000816 від 20 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000816 від 20 грудня 2025 року, а саме: слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, із можливістю її вилучення в електронному вигляді, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення огляду та вилучення інформації у філії «Запорізьке регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок, за період з 00 годин 00 хвилини 26.08.2025 до 00 години 00 хвилин 09.09.2025;

- інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта № НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилини 26.08.2025 до 00 години 00 хвилин 09.09.2025;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам (картці) № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00 годин 00 хвилини 26.08.2025 до 00 години 00 хвилин 09.09.2025.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 23 лютого 2025 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1