Справа № 445/1271/25
Провадження № 1-кс/445/913/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00 годин 00 хвилин 17.05.2025 по термін дії ухвали про тимчасовий доступ про рух коштів за номером банківської карти НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти на суму 15000 гривень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відповідних реквізитів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.05.2025 у період часу з 11:52 год по 11:56 год невідома особа, шляхом зловживання довірою та обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який під приводом позики самостійно перерахував зі своєї банківської карти грошові кошти на загальну суму 22000 грн на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

20 травня 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.05.2025 року близько 11:46 години в мобільному застосунку «Телеграм» ОСОБА_5 в особисті повідомлення прийшло смс-повідомлення від ОСОБА_6 , який є його співробітником, з текстом «чи не було б у нього до завтрашнього дня позичити грошові кошти у сумі 8000 гривень, бо не має до кого звернутися», на що ОСОБА_5 відповів, що може і запитав куди потрібно перерахувати кошти, в подальшому йому надіслано номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після чого він самостійно з власної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - 17.05.2025 о 11:50 годин перевів власні грошові кошти у сумі 8000 гривень, після чого останній знову написав, що йому дуже ніяково, але виходу немає та попросив скинути ще 7 тисяч гривень, після чого ОСОБА_5 погодився та перевів на цю ж саму карту 17.05.2025 о 11:52 години ще 7000 гривень, після чого він запитав, як мої справи та повідомив, що завтра поверне кошти. одразу після цього, знову отримав повідомлення, щоб позичити йому ще декілька тисяч гривень, оскільки до терміналу йому їхати далеко, а грошові кошти на карті потрібні зараз, і після чого ОСОБА_5 перевів йому 7000 гривень на ту ж саму банківську картку 17.05.2025 о 11:57 годин, після чого, зв`язок обірвався. Загальна сума завданих збитків становить 22000 грн.

В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження на підставі Ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області № 445/1271/25 від 22.05.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської карти НОМЕР_2 , що відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_4 .

Проведеним тимчасовим доступом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що відповідно до наданої інформації на банківську карту клієнта ОСОБА_7 17.05.2025 о 11:48:32 годин надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 8000 гривень, зміст операції: «Переказ P2P (зарахування) в термінал Українського банку: ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого на вказану банківську картку потерпілим ОСОБА_5 17.05.2025 о 11:52:19 год знову здійснено переказ грошових коштів в сумі 7000 грн, зміст операції: «Переказ P2P (зарахування) в термінал Українського банку: ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому із банківської картки клієнта ОСОБА_7 здійснено операцію 17.05.2025 о 11:54:01 год «Переказ в [JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ] (списання)» в сумі 15000 грн, тобто переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому на дану банківську картку 17.05.2025 о 11:56:58 годин знову надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 7000 гривень, зміст операції: «Переказ P2P (зарахування) в термінал Українського банку: ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, після надходження грошових коштів із банківської картки ОСОБА_7 здійснено операцію 17.05.2025 о 12:02:27 год «Переказ в [JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ] (списання)» в сумі 7000 грн, тобто переказ вказаних коштів на банківську картку НОМЕР_5 .

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження слідчий проси ть надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської карти НОМЕР_1 ,на яку було перераховано грошові кошти на суму 15000 гривеньАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, в клопотанні просили проводити розгляд такого у їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказана слідчим інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000084 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила злочин, документування її кримінальної протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходженнята може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0000084 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 20.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00 годин 00 хвилин 17.05.2025 по термін дії ухвали про тимчасовий доступ про рух коштів за номером банківської карти НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти на суму 15000 гривень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів власників (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото осіб, номери контактних телефонів) номера рахунків одержувачів грошових коштів у сумі 24000 гривень, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата осіб, які знімали кошти, в разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільців платіжної системи, а також номери транзитних рахунків, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що у АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1