Справа № 645/634/25
Провадження № 1-кс/645/1287/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року Немишлянський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання заступника начальника СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 02.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідним чином її завірених копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення СіЗ ДВКР СБ України ОТУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСУВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про те, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 на території Немишлянського району м. Харкова, займається незаконним збутом вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

На підставі постанови прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова було проведено контроль за чиненням злочину у формі оперативної закупки відносно особи яка незаконно займається збутом вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

В подальшому 27.01.2025 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

В ході вказаної слідчої дії особа з якою було встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_6 , зі свого мобільного телефону зайшов на військовий аукціон « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та написав користувачу даного сайту під нік-неймом ОСОБА_7 з метою придбання у нього вогнепальної зброї, та в ході переписки з користувачем під нік-неймом MIMIN076 останній повідомим, що грошові кошти за придбання вогнепальної зброї необхідно буде перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 , так в подальшому під час проведення негласної слідчо (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки грошові кошти в сумі 47 000 гривень були перераховані на вказану банківську картку.

Так, 30.01.2025 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході проведення оперативної закупки, на підставі постанови прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова, добровільно надав співробітникам поліції 2 пакунки-коробки білого кольору 1) має наліпку з написом Приватна особа ОСОБА_8 , м. Вишневе, відділення № НОМЕР_2 к.н.т. НОМЕР_3 ТТН 6257 від 29.01.2025 кому приват особа ОСОБА_6 , м. Харків, відділення № НОМЕР_4 к.н.т. НОМЕР_5 , 2) має наліпку з написом Приватна особа ОСОБА_8 , м. Вишневе, відділення № НОМЕР_2 , к.н.т. НОМЕР_6 від 28.01.2025 кому приват особа ОСОБА_6 , м. Харків, відділення № НОМЕР_4 к.н.т. НОМЕР_5 при відкритті 1 пакунка в середині міститься металевий предмет чорного кольору зовні схожий на кріплення для підствольного гранатомету (автомату) з №334161. При відкритті пакунку №2 в середині міститься металевий предмет чорного кольору зовні схожий на ударно-спусковий механізм підствольного гранатомету над запобіжником мається гравірування з написом літер ПГ, на курку (спусковому гачку) міститься напис 151. Також ОСОБА_6 , добровільно надав два фіксальні чеки на придбання даних посилок.

Згідно висновку судово-балістичної експертизи №СЕ-19/121-25/3948-БЛ від 03.03.2025 наданий на дослідження предмет відноситься до категорії вогнепальної зброї.

Наданий на дослідження предмет є 40-мм підствольним дульнозарядним гранатометом «ГП-25», заводський номер НОМЕР_7 призначеним для стрільби 40- мм дульнозарядними безгільзовими постілами ВОГ-25, ВОГ-25П.

Отже особа, яка займається незаконним збутом збутом вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу у своїх злочинних схемах використовує картковий рахунок № НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів, коду ЄДР платника ті одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу, номера платіжного документу, найменування операцій і повних відомостей про контрагента, фото та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 27.01.2025 по 29.01.2025, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника зазначеної банківської картки.

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, слідчий просив дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

ПредставникиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000004 від 02.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України за фактом того, що ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення СіЗ ДВКР СБ України ОТУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСУВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про те, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 на території Немишлянського району м. Харкова, займається незаконним збутом вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

27.01.2025 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

В ході вказаної слідчої дії особа з якою було встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_6 , зі свого мобільного телефону зайшов на військовий аукціон « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та написав користувачу даного сайту під нік-неймом ОСОБА_7 з метою придбання у нього вогнепальної зброї, та в ході переписки з користувачем під нік-неймом MIMIN076 останній повідомим, що грошові кошти за придбання вогнепальної зброї необхідно буде перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 , так в подальшому під час проведення негласної слідчо (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки грошові кошти в сумі 47 000 гривень були перераховані на вказану банківську картку.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 27.01.2025 по 29.01.2025, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 27.01.2025 по 29.01.2025;

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу банківській картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 27.01.2025 по 29.01.2025.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 01.12.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 01.10.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1