Справа № 283/2746/25
Провадження №1-кс/283/550/2025
У Х В А Л А

28 жовтня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 28.08.2025 у м. Малин Коростенського району Житомирської області, невстановлена особа незаконно збула ОСОБА_4 особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,5151 г, яку в останнього було вилучено.

29.08.2025 проведено огляд предмету, а саме: мобільного телефону марки «iPhone» моделі «11» на підставі письмової заяви ОСОБА_4 . Під час огляду вищевказаного мобільного телефону встановлено, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявна квитанція з банківською картою № НОМЕР_1 , на яку було перераховано кошти ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того кому належать банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чи перераховувались кошти на даний рахунок, чи перераховувались з даних рахунків на інші рахунки та яким способом, у зв`язку з тим, що на даний час неможливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, та як наслідок притягнути винну особу до кримінальної відповідальності, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні вищевказаного банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаної інформації є необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування, слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 11.09.2025 слідчим відділенням відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000251 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 00.00 год. 25.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025;

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (термінали, тощо) за період часу з 00.00 год. 25.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025;

- ІP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався вхід до систем Інтернет-банкінгу в період з 00.00 год. 25.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025;

- надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують рух даних коштів.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 28 грудня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1