Справа № 676/7671/25
Провадження № 1-кс/676/1986/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001115 від 09.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період з 05.06.2025 по 11.06.2025.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 07.06.2025 близько 21:00 год невстановлена особа у месенджері «Viber» з номеру НОМЕР_3 під приводом покупки на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала фішингове посилання для отримання коштів та після введення коду доступу ОСОБА_4 отримала доступ до аукаунту додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки здіснила перекази з картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на рахунок (банку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 540 гривень та з картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) на рахунок (банку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 15900 гривень, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 16440 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001115 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що близько місяця тому він надав своєму синові ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 17000 гривень для його потреб. 07.06.2025 близько 23:00 год. у квартиру повернувся його син ОСОБА_4 , який повідомив, що він на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створив оголошення з продажу кофти марки «NIKE» та йому у месенджер «Viber» з номеру НОМЕР_3 написала невідома жінка, яка хотіла придбати дану кофту та надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставки. Його син перейшов за даним посиланням та провів авторизацію інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказав свій номер телефону та код, який надійшов у його додаток. Потім через декілька хвилин з його картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося поповнення банки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 , на суму 540 гривень та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) відбулося поповнення банки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 на суму 15900 гривень, які він особисто не проводив. Після побаченого він зателефонував до служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про шахрайські дії, на що йому заблокували картки та порекомендували звернутися до поліції.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 05.06.2025 по 11.06.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явився, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0001115 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.06.2025 від ОСОБА_5 ; копії квитанцій про переказ коштів; протокол від 09.06.2025 допиту потерпілого ОСОБА_5 ; виписку про рух коштів по картці ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001115 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 05.06.2025 по 11.06.2025, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1