Справа № 559/3916/25
Провадження № 1-кс/559/32/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"13" січня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 11.09.2025, близько 09 год. 25 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перепідв`язання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було переведено трьома переказами на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в загальній в сумі 19 463 грн.

В подальшому, встановлено, що грошові кошти на загальну суму 19 463 грн трьома переказами перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , на картковий рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_6 , було здійснено ряд переказів на різні банківські карти.

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_7 виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карток/банківських рахунків : № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); № НОМЕР_12 що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); № НОМЕР_14 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); № НОМЕР_16 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за період часу з 01.09.2025 по 08.01.2026.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000458 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України З`ясовано, що під час кримінального провадження використовувались банківські картки № НОМЕР_12 ,що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,що належать АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ,№ НОМЕР_14 , ща належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_16 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:

а) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), або у його структурному підрозділі, в яких міститься інформація по банківській картці/банківському рахунку № НОМЕР_12 , за період часу з 01.09.2025 по 08.01.2026, а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по вищевказаних банківських картках/банківських рахунках, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських карток та їх сум;

інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із даних банківських карток/банківських рахунків із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по вказаних банківських картках/банківських рахунках;

інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із даних банківських карток/банківських рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні вказаними банківськими картками/банківськими рахунками, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків;

інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного періоду були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даних рахунках;

копії усіх документів, які містять персональні дані власника вказаних банківських карток/банківських рахунків;

інформацію про історію авторизації, при користуванні вказаними банківськими картками/банківськими рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис/мобільний додаток, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за вказаними банківськими картками/банківськими рахунками (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск);

б) у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в яких міститься інформація по банківських картках/банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 01.09.2025 по 08.01.2026, а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по вищевказаних банківських картках/банківських рахунках, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських карток та їх сум;

інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із даних банківських карток/банківських рахунків із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по вказаних банківських картках/банківських рахунках;

інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із даних банківських карток/банківських рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні вказаними банківськими картками/банківськими рахунками, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків;

інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного періоду були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даних рахунках;

копії усіх документів, які містять персональні дані власника вказаних банківських карток/банківських рахунків;

інформацію про історію авторизації, при користуванні вказаними банківськими картками/банківськими рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис/мобільний додаток, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за вказаними банківськими картками/банківськими рахунками (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск);

в) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_7 , в яких міститься інформація по банківських картках/банківських рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період часу з 01.09.2025 по 08.01.2026, а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по вищевказаних банківських картках/банківських рахунках, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських карток та їх сум;

інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із даних банківських карток/банківських рахунків із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по вказаних банківських картках/банківських рахунках;

інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із даних банківських карток/банківських рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні вказаними банківськими картками/банківськими рахунками, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків;

інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного періоду були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даних рахунках;

копії усіх документів, які містять персональні дані власника вказаних банківських карток/банківських рахунків;

інформацію про історію авторизації, при користуванні вказаними банківськими картками/банківськими рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис/мобільний додаток, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за вказаними банківськими картками/банківськими рахунками (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск);

г) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), або у його структурному підрозділі, в яких міститься інформація по банківській картці/банківському рахунку № НОМЕР_14 , за період часу з 01.09.2025 по 08.01.2026, а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по вищевказаних банківських картках/банківських рахунках, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських карток та їх сум;

інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із даних банківських карток/банківських рахунків із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по вказаних банківських картках/банківських рахунках;

інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із даних банківських карток/банківських рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні вказаними банківськими картками/банківськими рахунками, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків;

інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного періоду були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даних рахунках;

копії усіх документів, які містять персональні дані власника вказаних банківських карток/банківських рахунків;

інформацію про історію авторизації, при користуванні вказаними банківськими картками/банківськими рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис/мобільний додаток, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за вказаними банківськими картками/банківськими рахунками (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск);

д) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 », , юридична адреса: АДРЕСА_5 , або у його структурному підрозділі, в яких міститься інформація по банківській картці/банківському рахунку № НОМЕР_16 , за період часу з 01.09.2025 по 08.01.2026, а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по вищевказаних банківських картках/банківських рахунках, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських карток та їх сум;

інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із даних банківських карток/банківських рахунків із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по вказаних банківських картках/банківських рахунках;

інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із даних банківських карток/банківських рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні вказаними банківськими картками/банківськими рахунками, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків;

інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного періоду були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даних рахунках;

копії усіх документів, які містять персональні дані власника вказаних банківських карток/банківських рахунків;

інформацію про історію авторизації, при користуванні вказаними банківськими картками/банківськими рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис/мобільний додаток, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за вказаними банківськими картками/банківськими рахунками (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск);

Встановити строк дії ухвали до 13.03.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1