Справа № 950/749/25
Номер провадження 1-кс/950/497/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000095 від 14.03.2025 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 01.04.2025 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що близько 16 год. 57 хв. 31.03.2025 на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , та особа, що представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що з її карти відбувається зняття грошових коштів, та з метою захисту грошових коштів від несанкціонованого переказу, їх необхідно перерахувати на банківську карту, номер якої надасть працівник банку. Після цього, 31.03.2025, о 17 год. 21 хв. ОСОБА_4 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 24 000 грн. з комісією у 960 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та можливістю їх вилучення, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 31.03.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки, що може становити для кримінального провадження інтерес та можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 14.03.2025 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 01.04.2025 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що близько 16 год. 57 хв. 31.03.2025 на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , та особа, що представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що з її карти відбувається зняття грошових коштів, та з метою захисту грошових коштів від несанкціонованого переказу, їх необхідно перерахувати на банківську карту, номер якої надасть працівник банку. Після цього, 31.03.2025, о 17 год. 21 хв. ОСОБА_4 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 24 000 грн. з комісією у 960 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та можливістю вилучення їх копій, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 31.03.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9