САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
Справа № 206/6411/25
УХВАЛА

Іменем України

30 січня 2026 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2025 року до Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання дізнавача обґрунтовано тим, що до ВнП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.03.2025 невстановлена особа у не встановленому місці підробила документи, що посвідчують його особу.

Також було встановлено, що на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (номер паспорту НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , невідомими особами без його відома та згоди було здійснено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (ФОП).

03.12.2025 на виконання ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якої отримано документи щодо діяльності незаконно зареєстрованого ФОП та відомості про відкритий банківський рахунок на ім`я потерпілого.

Відповідно до відомостей ДПС, невстановлена особа 18.03.2025, використовуючи підроблені документи потерпілого, незаконно відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надалі використовувала до моменту його закриття 11.06.2025.

Враховуючи, що документи щодо відкриття та використання зазначеного рахунку можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, а також дозволять встановити спосіб та обставини незаконного оформлення ФОП і поданих при цьому документів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин незаконного відкриття ФОП, осіб, причетних до вказаних дій, а також перевірки достовірності використаних документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку НОМЕР_2 який відкритий та обслуговуються в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів щодо зазначеного рахунку за період з 18.03.2025 по 11.06.2025, а саме:

1) Документи при відкритті рахунку 18.03.2025: заява на відкриття рахунку; анкета клієнта; копії паспорта та РНОКПП, які були подані невідомою особою; фото клієнта, зафіксоване банком при ідентифікації (за наявності); картка із зразками підписів; документи KYC та результати верифікації; внутрішні дані банку про перевірку поданих документів,

2) Повні банківські виписки по рахунку за період 18.03.2025 - 11.06.2025, із зазначенням: дат, часу та способу проведення кожної операції; контрагентів, призначення платежів; залишків коштів по днях; інформації про касові операції (якщо були).

3) Інформація про використання дистанційного банкінгу (Raiffeisen Online): за той самий період: IP-адреси входів; дати й час авторизацій; ID/IMEI пристроїв; номер телефону, прив`язаний до акаунту; email, прив`язаний до акаунту; історія змін налаштувань (телефон, email, пароль).

4) Документи щодо закриття рахунку 11.06.2025: заява на закриття; документи особи, яка подала заяву; внутрішні службові документи банку з цього приводу.

Дізнавач зазначає, що вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

15.12.2025 року дізнавачем СД Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було направлено до Самарського районного суду м. Дніпра клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра.

Дізнавач просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., щодо рахунку НОМЕР_2 за період з 18.03.2025 по 11.06.2025.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 25.09.2025 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів СД Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунку НОМЕР_2 за період з 18.03.2025 по 11.06.2025, а саме:

1) Документи при відкритті рахунку НОМЕР_2 18.03.2025: заява на відкриття рахунку; анкета клієнта; копії паспорта та РНОКПП, які були подані невідомою особою; фото клієнта, зафіксоване банком при ідентифікації (за наявності); картка із зразками підписів; документи KYC та результати верифікації; внутрішні дані банку про перевірку поданих документів,

2) Повні банківські виписки по рахунку НОМЕР_2 за період 18.03.2025 - 11.06.2025, із зазначенням: дат, часу та способу проведення кожної операції; контрагентів, призначення платежів; залишків коштів по днях; інформації про касові операції (якщо були).

3) Інформація про використання дистанційного банкінгу (Raiffeisen Online): за той самий період: IP-адреси входів; дати й час авторизацій; ID/IMEI пристроїв; номер телефону, прив`язаний до акаунту; email, прив`язаний до акаунту; історія змін налаштувань (телефон, email, пароль).

4) Документи щодо закриття рахунку НОМЕР_2 11.06.2025: заява на закриття; документи особи, яка подала заяву; внутрішні службові документи банку з цього приводу.

Строк дії ухвали - до 01.03.2026 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1