Провадження № 1-кс/638/2787/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000110 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000110 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 17.06.2025 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 про те, що 13.06.2025 на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " він знайшов оголошення про продаж авто "Volkswagen Toureg", у зв`язку з чим він написав повідомлення продавцеві. 14.06.2025 з ним зв`язався продавець за номером телефону НОМЕР_2 , який представився як ОСОБА_7 та представився брокером, який займається пригоном авто із-за кордону. В ході розмови на усній домовленості ОСОБА_6 здійснив оплату за авто на банківську картку № НОМЕР_3 в розмірі 22700 грн., в подальшому ОСОБА_6 на зазначену картку, за вказівкою ОСОБА_7 здійснив переказ у розмірі 25000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , надалі ОСОБА_6 на невідому картку, за вказівкою ОСОБА_7 здійснив переказ у розмірі 54600 грн. двома платежами через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Надалі 17.06.2025 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про необхідність отримання коштів у розмірі 40000 грн., але ОСОБА_6 зрозумів, що відносно нього здійснені шахрайські дії, у зв`язку з чим не здійснив вказану операцію.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 18.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що 13.06.2025 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення про продаж авто «Volkswagen Touareg» та відразу написав повідомлення продавцеві про зацікавленість вказаним оголошенням. 15.06.2025 ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_4 , співрозмовник представився як ОСОБА_7 брокер компанії з продажу авто, котрий почав розповідати про вказане авто. В ході розмови ОСОБА_6 , повністю влаштували умови покупки авто, у зв`язку з чим за домовленістю з ОСОБА_7 він перерахував грошові кошти у розмірі 22700 грн. останньому на банківську картку № НОМЕР_3 . Надалі в цей же день ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , останній повідомив, що необхідно перерахувати ще 25000 грн. для оформлення документів, на що він погодився та здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_3 у розмірі 25000 грн. Через деякий час з ним знову зв`язався ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно ще кошти у розмірі 54600 грн. для оформлення всіх необхідних документів, на що він погодився та направився до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Ізюм, де через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив два платежі на суму 29942 грн. та 24969 грн. на банківську картку, номер якої він не запам`ятав, але остання була на ім`я ОСОБА_8 . 17.06.2025 в першій половині дня з ним зв`язався ОСОБА_7 та повідомив, що авто перебуває на таможні, для перетину якої необхідно здійснити оплату у розмірі 40000 грн., після чого він зрозумів, що його ошукали шахраї.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що продавець авто ОСОБА_7 користується терміналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та доставщик авто ОСОБА_9 користується терміналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

З метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення: істини по кримінальному провадженні, більш точного часу вчиненого проступку, місця перебування ОСОБА_7 та ОСОБА_9 в момент шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_6 в період з 15.06.2025 по теперішній час, необхідна інформація про: типи з`єднань які здійснювались абонентами мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ) вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація; дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (Абонента А) абонентський, серійний номери сім-картки, IMEI; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій; з`єднання нульової тривалості за період з 15.06.2025 по теперішній час, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про абонентів у цей день.

Досудове розслідування даного кримінального правопорушення наразі не завершено, триває у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих та інших процесуальних дій з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, та враховуючи, що на цей час є достатні підстави вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації відомості, що містяться в ній, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, просив надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість ознайомитись, а також вилучити оригінали чи копії документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 ) в яких міститься інформація про:

- типи з`єднань які здійснювались абонентами мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ) вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація з 15.06.2025 по теперішній час;

-дату, час та тривалість з`єднання з 15.06.2025 по теперішній час;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (Абонента А) абонентський, серійний номери сім-картки, IMEI з 15.06.2025 по теперішній час;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) абонентський, серійний номери сім-картки, IMEI з 15.06.2025 по теперішній час;

-адреси розташування та номери базових станцій з 15.06.2025 по теперішній час;

-з`єднання нульової тривалості з 15.06.2025 по теперішній час;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про абонентів з 15.06.2025 по теперішній час.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяву, в якій просили розглянути клопотання у їх відсутності. Заявлені вимоги підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлені належним чином, за судовим викликом не з`явилися, про причини неприбуття не повідомили. Заяви про відкладення розгляду клопотання, а також заперечень до суду не надійшло.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку:

Судом встановлено, що 17.06.2025 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 про те, що 13.06.2025 на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " він знайшов оголошення про продаж авто "Volkswagen Toureg", у зв`язку з чим він написав повідомлення продавцеві. 14.06.2025 з ним зв`язався продавець за номером телефону НОМЕР_2 , який представився як ОСОБА_7 та представився брокером, який займається пригоном авто із-за кордону. В ході розмови на усній домовленості ОСОБА_6 здійснив оплату за авто на банківську картку № НОМЕР_3 в розмірі 22700 грн., в подальшому ОСОБА_6 на зазначену картку, за вказівкою ОСОБА_7 здійснив переказ у розмірі 25000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , надалі ОСОБА_6 на невідому картку, за вказівкою ОСОБА_7 здійснив переказ у розмірі 54600 грн. двома платежами через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Надалі 17.06.2025 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про необхідність отримання коштів у розмірі 40000 грн., але ОСОБА_6 зрозумів, що відносно нього здійснені шахрайські дії, у зв`язку з чим не здійснив вказану операцію.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 18.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що 13.06.2025 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення про продаж авто «Volkswagen Touareg» та відразу написав повідомлення продавцеві про зацікавленість вказаним оголошенням. 15.06.2025 ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_4 , співрозмовник представився як ОСОБА_7 брокер компанії з продажу авто, котрий почав розповідати про вказане авто. В ході розмови ОСОБА_6 , повністю влаштували умови покупки авто, у зв`язку з чим за домовленістю з ОСОБА_7 він перерахував грошові кошти у розмірі 22700 грн. останньому на банківську картку № НОМЕР_3 . Надалі в цей же день ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , останній повідомив, що необхідно перерахувати ще 25000 грн. для оформлення документів, на що він погодився та здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_3 у розмірі 25000 грн. Через деякий час з ним знову зв`язався ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно ще кошти у розмірі 54600 грн. для оформлення всіх необхідних документів, на що він погодився та направився до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Ізюм, де через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив два платежі на суму 29942 грн. та 24969 грн. на банківську картку, номер якої він не запам`ятав, але остання була на ім`я ОСОБА_8 . 17.06.2025 в першій половині дня з ним зв`язався ОСОБА_7 та повідомив, що авто перебуває на таможні, для перетину якої необхідно здійснити оплату у розмірі 40000 грн., після чого він зрозумів, що його ошукали шахраї.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що продавець авто ОСОБА_7 користується терміналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та доставщик авто ОСОБА_9 користується терміналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

З метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення: істини по кримінальному провадженні, більш точного часу вчиненого проступку, місця перебування ОСОБА_7 та ОСОБА_9 в момент шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_6 в період з 15.06.2025 по теперішній час, необхідна інформація про: типи з`єднань які здійснювались абонентами мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ) вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація; дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (Абонента А) абонентський, серійний номери сім-картки, IMEI; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій; з`єднання нульової тривалості за період з 15.06.2025 по теперішній час, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про абонентів у цей день.

Досудове розслідування даного кримінального правопорушення наразі не завершено, триває у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих та інших процесуальних дій з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

За змістом частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково та надання слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до витягу з ЄРДР, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні у операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту виявлення протиправних дій.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000110 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) тимчасовий доступ про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із зазначенням адрес розташування базових станцій тощо, відносно сім-карт: НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ), в період з 15.06.2025 по 12.11.2025 шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів, а саме:

-типи з`єднань які здійснювались абонентами мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ) та НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ) вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація;

- дату, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (Абонента А) абонентський, серійний номери сім-картки, IMEI;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) абонентський, серійний номери сім-картки, IMEI;

-адреси розташування та номери базових станцій з 15.06.2025 по теперішній час;

-з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про абонентів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 12 січня 2026 року.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що, відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1