Справа № 555/748/25
Номер провадження 1-кс/555/400/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2025 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого - слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000048 (ЄРДР від 03.04.2053), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 (ЄРДР від 03.04.2053), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 02.04.2025 о 21.08 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 01.02.2025 близько 19.00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів представившись знайомою у повідомленні через Телеграм канал, заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карточку за № НОМЕР_2 .В своєму допиті громадянка ОСОБА_4 вказує, що 01.04.2025 у вечірню пору диби перебувала за місцем проживання та займалася домашніми справами. Близько 19.00 год. до неї на мобільний телефон через «Телеграм канал» прийшло повідомлення від знайомої. У даному повідомленні ішла мова про позику грошових коштів у сумі 10 000 грн. на банківську карточку за № НОМЕР_2 . В подальшому без будь яких вагань нею через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткового рахунку НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у сумі 10 000 грн.. Пізніше я зателефонувала до знайомої та дізналася, що вона ніяких повідомлень про необхідність позики для неї не надсилала.Грошові кошти якими заволоділи невідомі особи шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 на підставі ухвали Березнівського районного суду проведено тимчасовий доступ по картковому рахунку № НОМЕР_2 . 09.05.2025 проведено огляд вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведеним оглядам встановлено, що картковий рахунок відкритий на громадянина ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 . Аналізуючи рух коштів виявлено, що 01.04.2025 на картковий рахунок № НОМЕР_2 зараховано грошові кошти в сумі 10 000 грн. з карткового рахунку за № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_4 . Дані кошти перебували на рахунку з моменту надходження до моменту проведення виїмки. На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за більший термін. Інформація по банківській карточці перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з метою встановлення причетних осіб та всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та старший дізнавач у судове засідання не з`явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матервіали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_6 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 20.04.2025 по 00.00 год. 05.09.2025, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 20.04.2025 по 00.00 год. 05.09.2025,з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 20.04.2025 по 00.00 год. 05.09.2025, поповнювався вказаний рахунок, роздруківки руху коштів по картці за № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 20.04.2025 по 00.00 год. 05.09.2025,з банківської картки за № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Рівне.

Термін дії ухвали суду- до 10 жовтня 2025 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1