Справа№938/2082/25
Провадження № 1-кс/938/286/25
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

09 грудня 2025 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 25.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Дізнавач начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за особовим рахунком НОМЕР_2 в період з 18 листопада 2025 року по день винесення ухвали включно;

- завірених копій договорів про відкриття особового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не являються особовий рахунок НОМЕР_2 заблокованим? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 в період з 18 листопада 2025 по день винесення ухвали включно зі зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із особовим рахунком НОМЕР_2 в період з 18 листопада 2025 року по день винесення ухвали включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування особового рахунку НОМЕР_2 в період з 18 листопада 2025 року по день винесення ухвали включно ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування особового рахунку НОМЕР_2 в період з 18 листопада 2025 по день винесення ухвали включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на особовий рахунок НОМЕР_2 в період з 18 листопада 2025 по день винесення ухвали включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 від 25.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2025 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся зі заявою ОСОБА_5 про те, що 18.11.2025 року невідома особа, розмістивши в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобільних шин до спецтехніки та отримавши 18.11.2025 року від ОСОБА_5 шляхом переводу на картку № НОМЕР_2 за придбання вищевказаного товару грошові кошти в сумі 100 000 гривень і зобов`язуючись відправити вказаний товар на адресу покупця, тобто потерпілого ОСОБА_5 , ввівши останнього в обману та зловживаючи його довірою, не відправила цей товар, чим заволоділа грошовими коштами потерпілого у вказаній сумі.

Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 17.11.2025 року він на своєму мобільному телефоні марки «Айфон 15 Про» по місцю свого проживання по АДРЕСА_2 , зайшов на сайт оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачив оголошення про продаж шин до спецтехніки. На сторінці оголошення зазначалися номер мобільного продавця: « НОМЕР_3 » та регіон його знаходження: «м. Луцьк» та ім`я « ОСОБА_6 ». Дане оголошення зацікавило ОСОБА_5 , а тому він одразу цього ж дня о 14.10 годин зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 у додатку «Вайбер» відправив повідомлення на вказаний номер, що має бажання замовити шини до спецтехніки. У додатку Вайбер на цей номер вибило ім`я ОСОБА_7 , продавець одразу відписав ОСОБА_5 , що через 10 хв. подивиться, чи є в наявності та відпише, а також запитав, звідки замовник та чи є ТОВ, ФГ, на що заявник відписав, що він - ФОП та місце свого проживання: Івано-Франківська область селище Верховина. Після цього через деякий час продавець написав повідомлення, в якому повідомив, що товар є в наявності та написав про його характеристики. Надалі вони домовились про оплату на рахунок продаця та для того, щоб сформувати товарний чек, ОСОБА_5 надіслав свої реквізити, а йому було надіслано реквізити для оплати, тобто грошові кошти в сумі 100.000 гривень слід було перерахувати на рахунок продавця в повній сталій сумі, рахунок був вказаний: фізична особапідприємець ОСОБА_8 , IBAN НОМЕР_2 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому продавець у додатку Вайбер відправив відео коліс. Наступного дня, тобто 18.11.2025 року продавець знову написав ОСОБА_5 , коли він буде здійснювати оплату, а заявник відписав, що постарається того ж дня здійснити оплату. ОСОБА_5 у той день, а саме 18.11.2025 року перебував у м. Івано-Франківську, а тому направився до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , де у відділенні каси здійснив перерахунок власних коштів у сумі 100.000 гривень на вищевказаний рахунок та одразу о 14:35 годин 18.11.2025 року після проведення оплати скинув квитанцію продавцеві на Вайбер. Продавець пролайкав повідомлення, в подальшому ОСОБА_5 скинув адресу перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_4 , куди йому відправити товар, після цього продавець написав ОСОБА_5 , щоб він очікував ТТН з відправленням коли поїде товар, однак більше ОСОБА_5 ніхто не писав та товар він так і не отримав, грошові кошти в сумі 100.000 гривень йому також не повернули.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЕРДПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, подали до суду заяви про розгляд справи за його відсутності.

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що можуть містити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

Зокрема, слідчим суддею звертається увага, що дізнавач клопоче про надання дозволу до інформації про інші відкриті ОСОБА_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування. Однак, вказуючи, що грошові кошти від потерпілого поступили на особовий рахунком НОМЕР_2 ОСОБА_8 , дізнавач не обґрунтовує мотиви отримання тимчасового доступу до всіх інших депозитних, поточних, кредитних банківських рахунків цієї особи, в зв`язку з чим у цій частині клопотання слід відмовити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови про створення групи дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 25.11.2025 року для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення створена група дізнавачів у складі начальника СД Верховинського РВП майору поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_9 ,уповноважених дізнавачів СКП Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_10 та капітана поліції ОСОБА_11 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

- інформації до історії авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за особовим рахунком НОМЕР_2 у період з 18.11.2025 року по 09.12.2025 року включно;

- завірених копій договорів про відкриття особового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є особовий рахунок НОМЕР_2 заблокованим, якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформації про рух коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 у період з 18.11.2025 року по 09.12.2025 року включно зі зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із особовим рахунком НОМЕР_2 у період з 18.11.2025 року по 09.12.2025 року включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування особового рахунку НОМЕР_2 у період з 18.11.2025 року по 09.12.2025 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування особового рахунку НОМЕР_2 у період з 18.11.2025 року по 09.12.2025 року включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на особовий рахунок НОМЕР_2 у період з 18.11.2025 року по 09.12.2025 року включно з вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Ухвала підлягає виконанню начальником СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_3 , дізнавачем СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_9 , уповноваженим дізнавачем СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12