Справа № 274/8904/25
Провадження № 1-кс/0274/36/26
У Х В А Л А

Іменем України

"19" січня 2026 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001192 від 23.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

26.12.2025 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_5 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 22.12.2025 до 00:00 год 26.12.2025, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток для проведення банківських операцій), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження№0001192 від 23.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2025 близько 11 год 00 хв ОСОБА_6 перейшла у додатку «Телеграм» на фішинговий чатбот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання банківських послуг. Після чого невстановлена особа здійснила телефонні дзвінки у додаток «Телеграм» (абонентський номер не зберігся), на абонентський номер ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) та в ході розмови остання, виконуючи вказівки невстановленої особи, яка представилась працівником служби безпеки банку для збереження грошових коштів самостійно перерахувала грошові кошти з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », двома платежами 22.12.2025 о 11:18 год у сумі 55 000 грн та 22.12.2025 о 11:20 год, у сумі 44 000 на банківську картку № НОМЕР_3 та двома платежами 22.12.2025 о 11:31 год у сумі 35 000 грн, та 22.12.2025 о 11:46 год, у сумі 48 000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_1 , належний ФОП ОСОБА_7 ». Чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_6 , на загальну суму 182000 грн.

У ході досудового розслідування було встановлено що грошові кошти шахрайськими діями були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001192 від 23.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за № 0001192 : 22.12.2025 близько 11 год 00 хв ОСОБА_6 перейшла у додатку «Телеграм» на фішинговий чатбот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання банківських послуг. Після чого невстановлена особа здійснила телефонні дзвінки у додаток «Телеграм» (абонентський номер не зберігся), на абонентський номер ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) та в ході розмови остання, виконуючи вказівки невстановленої особи, яка представилась працівником служби безпеки банку для збереження грошових коштів самостійно перерахувала грошові кошти з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », двома платежами 22.12.2025 о 11:18 год у сумі 55 000 грн та 22.12.2025 о 11:20 год, у сумі 44 000 на банківську картку № НОМЕР_3 та двома платежами 22.12.2025 о 11:31 год у сумі 35 000 грн, та 22.12.2025 о 11:46 год, у сумі 48 000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_1 , належний ФОП ОСОБА_7 ». Чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_6 , на загальну суму 182000 грн (ЄО №28507).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за № 0001192; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.12.2025; протоколу допиту потерпілого від 23.12.2025; копій квитанцій від 22.12.2025 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 22.12.2025 до 00:00 год 26.12.2025, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток для проведення банківських операцій), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії..

Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1