Провадження № 1-кс/679/34/2025
Справа № 679/1532/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2025 року

місто Нетішин Хмельницької області

Cлідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Нетішин Хмельницької області клопотання начальника СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.10.2025 до Нетішинського міського суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що упровадженні СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.05.2025 приблизно о 16:00 год. невстановлена особа у невстановленому місці шахрайським шляхом під приводом продажу автомобільної гуми заволоділа грошовими коштами в розмірі 8400 грн, що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 03.05.2025 приблизно о 13:40 год. у соціальній мережі «Instagram» він натрапив на сторінку інтернет-магазину з продажу автомобільних шин « ОСОБА_6 .Shop__». Він написав продавцю, підібрав автомобільні шини та домовився про покупку. При цьому необхідно було заплатити повну вартість товару. Після цього потерпілий отримав реквізити для оплати: банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; отримувач ОСОБА_7 ; рахунок отримувача НОМЕР_1 ; ІПН НОМЕР_2 ; призначення платежу номер замовлення 221109. 03.05.2025 о 16:00 год., використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 перерахував із належного йому банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 8400 грн на рахунок отримувача № НОМЕР_1 , про що повідомив продавця. У подальшому продавець запевнив його, що все буде добре, однак через деякий час перестав виходити на зв`язок, товар покупець так і не отримав. Вищевказаними протиправними діями невідомої особи потерпілому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 8400 грн (+42 гривні комісії банку).

Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого встановлено, що рахунок отримувача № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , і яка, у свою чергу, 03.05.2025 о 17:01 год. перерахувала вказані грошові кошти на банківських рахунок за № НОМЕР_3 .

У зв?язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку для встановлення подальшого руху коштів або їх зняття.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , та її місцезнаходження можливі лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника необхідно отримати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні матеріали:

-засвідчені копії договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій заперіод часу з 00:00 год. 03.05.2025 по час винесення ухвали;

-фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, що відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , у період часу з 00:00 год. 03.05.2025 по час винесення ухвали;

-інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування зазначеного рахунку в період часу з 00:00 год. 03.05.2025 по час винесення ухвали;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунку в період часу із 00:00 год. 03.05.2025 по час винесення ухвали.

Зазначені документи та відомості можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати такі документи та інформацію в інший спосіб, а також те, що на даний момент осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати начальник сектору дізнання, можуть буті використані як докази, начальник сектору дізнання просив надати дозвіл: начальнику СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВнП № 2 СКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення) до наступних матеріалів, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-засвідчених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій заперіод часу з 00:00 год. 03.05.2025 по час винесення ухвали;

-фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, що відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , у період часу з 00:00 год. 03.05.2025 по час винесення ухвали;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування зазначеного рахунку в період часу з 00:00 год. 03.05.2025 по час винесення ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунку в період часу із 00:00 год. 03.05.2025 по час винесення ухвали.

У судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Із посиланням на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, до яких начальник сектору дізнання просив надати тимчасовий доступ, він також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони перебувають, проте наявність таких підстав, на думку слідчого судді, доведено не було.

Представник особи, у володінні якої перебувають відповідні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, будь-яких заяв чи клопотань не надав.

З огляду на положення ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань Відділення поліції № 2 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за № 0000278 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Як вбачається з витягу, 03.05.2025 приблизно о 16:00 год. невстановлена особа у невстановленому місці шахрайським шляхом під приводом продажу автомобільної гуми заволоділа грошовими коштами в розмірі 8400 грн, що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Також слідчим суддею досліджені копії інших документів, доданих до клопотання: протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.05.2025; копії платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.05.2025 про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів в розмірі 8400 грн на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію витягу з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ; виписки про рух коштів по рахунку ОСОБА_22 № НОМЕР_1 за період часу з 03.05.2025 по 18.06.2025, відповідно до якого 03.05.2025 вона перерахувала отримані цього ж дня грошові кошти в розмірі 8400 грн на рахунок№ НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть перебувати інформація та документи, зазначені у клопотанні, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Водночас за приписами ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу вказаним у клопотанні оперуповноваженим відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не відноситься до слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме начальнику СД відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення) до наступних матеріалів, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-засвідчених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій заперіод часу з 00:00 год. 03.05.2025 по 24.10.2025;

-фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, що відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , у період часу з 00:00 год. 03.05.2025 по 24.10.2025;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування зазначеного рахунку в період часу з 00:00 год. 03.05.2025 по 24.10.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунку в період часу із 00:00 год. 03.05.2025 по 24.10.2025.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці із дня її постановлення, тобто до 24.12.2025 включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити начальнику сектору дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1