УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польща у кримінальній справі №3008-2.Ds.56.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польща у кримінальній справі №3008-2.Ds.56.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України з Офісу Генерального прокурора листом № 19/1/1-21723-25 від 04.09.2025 надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3008-2.Ds.56.2024.

Відповідно до запиту встановлено, що Окружна прокуратура в Ґданську здійснює нагляд за досудовим розслідуванням у справі 3008-2.Ds.56.2024 щодо ввезення 1 жовтня 2024 року через морський прикордонний перехід Митного відділення Контейнерного терміналу в Ґданську (Oddzial Сеlnу Terminal Kontenerowy w Gdansku) без пред`явлення митному органу - підакцизних товарів у вигляді тютюнових виробів у кількості 15 210 000 штук сигарет різних марок, немаркованих польськими акцизними знаками, митною вартістю 638 000 злотих (PLN), що призвело до зменшення належних митних платежів на суму 367 960 злотих (PLN), що відповідно класифікується як сума малої вартості, а також до зменшення акцизного податку на суму 124 755 злотих (PLN), що становить суму великої вартості та свідчить про вчинення податкового правопорушення, передбаченого статтею 86 параграф 3 Податкового кримінального кодексу (Республіки Польща) у сукупності зі статтею 63 параграф 2 Податкового кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 7 параграф 1 Податкового кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 38 параграф 2 пункт 1 Податкового кримінального кодексу та інших злочинів.

Також встановлено, що в ніч з 1 на 2 жовтня 2024 року на території товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) було вивантажено з судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке прямувало з Сінгапуру до Ґданська, контейнер з номером CMAU4695683, вміст якого був задекларований як 1148 коробок із щітками для миття дисків і автомобілів. Кінцевим одержувачем товару мала бути компанія LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з місцезнаходженням у м. Києві. Контейнер було перевезено на територію Митного ІНФОРМАЦІЯ_6 (УКР-ПОЛ), АДРЕСА_3 , де його було вилучено. Контейнер повністю був заповнений коробками обклеєними наклейками із штрих-кодами та написами кирилицею. У ході вилучення контейнера було виявлено 1521 коробка сигарет, із них: 680 коробок «MИNCK», 213 коробок «NZ», 420 коробок «ESSE Menthol» та 208 коробок «MИNCK SUPERSLIMS», всього 760 000 блоків, в яких знаходилось 15 210 000 сигарет. Сигарети не були марковані польськими акцизними марками. Митна вартість вилучених сигарет становить 638 000 злотих (PLN).

Транспортування контейнера здійснювалося суб`єктом «Westana Enterprise» товариством з обмеженою відповідальністю з місцезнаходженням у Варшаві для компанії LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » [TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »], яка користувалася наступними електронними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Зазначений суб`єкт доручив компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримання кількох контейнерів з м. Гданська у період, а саме: 3 липня 2024 року, 18 вересня 2024 року, 20 вересня 2024 року та 9 жовтня 2024 року (при цьому перший контейнер було відправлено у квітні 2024 року), з подальшим перевезенням їх до митної агенції UKR-POL у місті Хелм. Всі домовленості були здійснені електронною поштою.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні детектива обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на зазначене, детективом доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , детективу Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме:

- ідентифікаційні та контактні дані про осіб, які користувалися електронними адресами: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.04.2024 по 30.10.2024;

- вміст усіх папок електронних поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.04.2024 по 30.10.2024.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1