Номер провадження № 1-кс/756/2782/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 03.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002647, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 02.10.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 03.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002647, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення НОМЕР_6), тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до дати оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 02.11.2022 до дати оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 02.11.2022 до дати оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 02.11.2022 до дати оголошення ухвали;

- відомості зокрема ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 02.11.2022 до дати оголошення ухвали;

- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 02.11.2022 до дати оголошення ухвали;

- ідентифікатори фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 02.11.2022 до дати оголошення ухвали;

- осіб, які користуються рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 02.11.2022 до дати оголошення ухвали.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 03.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002647, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як видно з клопотання, 02.11.2022, близько о 12:50 год., невстановлена органом досудового розслідування особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 147 000,00 грн, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму. При цьому, невстановлена особа телефонувала з номеру НОМЕР_4 , а грошові кошти були в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунку НОМЕР_5 відкрито на ім`я ОСОБА_5 .

3.3. Указані обставини підтверджуються наданими до клопотання матеріалами досудового розслідування (доказами), зокрема протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 02.11.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.11.2025, протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.06.2023, випискою по картковому рахунку НОМЕР_5 , роздруківкою вхідних дзвінків, протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.09.2023, копією ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 22.08.2024, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 02.10.2024, протоколом огляду предмета від 02.10.2024, копією ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 22.10.2024, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 04.12.2024, протоколом огляду предмета від 04.12.2024.

3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. ухвали, документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Викладене дає суду підстави вважати, що документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тобто повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, а отже клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення НОМЕР_6), тимчасовий доступ до документів, шляхом надання можливості їх копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до дати оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 02.11.2022 до дати оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 02.11.2022 до дати оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 02.11.2022 до дати оголошення ухвали;

- відомості зокрема ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 02.11.2022 до дати оголошення ухвали;

- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 02.11.2022 до дати оголошення ухвали;

- ідентифікатори фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 02.11.2022 до дати оголошення ухвали;

- осіб, які користуються рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 02.11.2022 до дати оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1