печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 або його філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001934 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів.

При цьому, учасниками протиправної діяльності використовуються реквізити суб`єктів господарювання приватного права з метою заволодіння державними коштами, шляхом неправомірного відшкодування юридичними особами бюджетного відшкодування податку на додану вартістю.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2023 - 2024 років сформовано податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок придбання різного роду товарів і послуг.

Одночасно з цим установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за аналогічний період здійснило експорт сільськогосподарської продукції невстановленого походження та подали до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 впродовж 2023 - 2024 років розрахунки сум бюджетного відшкодування на загальну суму понад 164 млн грн, в яких зазначено, що дана сума податку, фактично сплачена у попередніх та звітному періодах.

Разом з тим, з метою прикриття протиправної діяльності, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображають придбання сільськогосподарської продукції, яка фактично купується у населення за готівку, від підприємств, що не мають достатніх посівних площ та орендують земельні ділянки, переважна більшість яких була розташована у лісових масивах або на болотистих територіях і не придатна для ведення сільського господарства, тобто унеможливлює вирощування сільськогосподарської продукції, а також придбання паливно-мастильних матеріалів у суб`єктів господарювання без фактичного їх отримання.

За отриманою інформацією, з метою формування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкового кредиту останнє відображало операції з придбання продукції/послуг у низки суб`єктів господарювання приватного права реального сектору економіки та з ознаками «ризиковості» без її фактичного отримання.

Наразі наявні відомості про те, що до вчинення розслідуваного злочину причетний директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Окрім того, до участі у протиправних діях причетний колишній представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який контролює діяльність компанії - нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в адресу якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює реалізацію продукції невідомого походження.

За 2023-2024 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експортувало зернових на адресу підконтрольної компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 313,26 млн. грн., в адресу компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_6 (Великобританія) на суму 633,92 млн грн.

Встановлено, що в переважній більшості постачання зернових за готівку в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється шляхом доставки вантажним транспортом та відвантаження особами-посередниками, фермерами та іншими продавцями безпосередньо в зерновий термінал, в якому завантажується судно, що здійснює доставку зернових до іноземних країн за контрактами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компаніями - нерезидентами.

Аналізом експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2023-2025 роки встановлено зернові термінали (порти) через які здійснювався експорт зернових, а саме:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 673,82 млн грн;

- Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 332,29 млн грн;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 177,76 млн грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 142,94 млн грн;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 97,89 млн грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало кредити в банківських установах, в тому числі й за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9». При цьому під час подачі заявки для отримання кредитів, для забезпечення кредиту проводилась грошова оцінка та передавалось в заставу майно, що належить на праві власності ОСОБА_7 (дружині ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_2 , яка під час отримання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступала як заставодавець.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 або його філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та електронному вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені №0001934 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 або його філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та електронному вигляді, а саме: кредитних справ (листи, заявки, звітність, дані щодо можливого заставного майна та його оцінки і т.д.), документів які стали підставою для надання чи відмови у наданні кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.01.2022 року по 19.05.2025 до банку для відкриття кредитної справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/23100/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 29.05.2025