Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1814/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2025м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької оабласті ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.02.2025,-

в с т а н о в и в:

07.10.2025 слідчий СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 06.02.2025 до ЄРДР за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання їй та іншим слідчим СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до: завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківського рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 04.09.2023 по термін дії ухвали; інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень з 04.09.2023 по термін дії ухвали, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 04.09.2023 по термін дії ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 06.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 внесено відомості про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, включивши до актів виконаних робіт згідно Договору №155 роботи, фактично виконанні згідно проектної документації та за умовами Договору №104, привласнили бюджетні кошти, чим заподіяли шкоду бюджету. В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 04.09.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №104 про закупівлю робіт (далі Договір №104), згідно з п. 1.1 якого предметом останнього є виконання робіт із капітального ремонту, перепланування частини нежитлового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 під ІНФОРМАЦІЯ_6 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Також, ІНФОРМАЦІЯ_4 24.12.2024 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №155 про закупівлю додаткових робіт (далі Договір №155), згідно з п. 1.1 якого предметом останнього є виконання робіт із капітального ремонту, перепланування частини нежитлового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 під ІНФОРМАЦІЯ_6 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 (коригування) (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 ). При цьому, встановлено, що розділом 7 («Різні роботи») технічного завдання (додаток №3 до технічної документації закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) передбачено виконання робіт, зокрема по облаштуванню тамбуру, ганка №1 та пандуса, ганків №2 та №3, огорожі, влаштування підйомника для людей з обмеженими можливостями, пусконалагоджувальні роботи протипожежної сигналізації тощо. За результатами опрацюванням додатку №4 до Договору №155 про закупівлю додаткових робіт від 24.12.2024 (локальний кошторис на будівельні роботи) (закупівля № ІНФОРМАЦІЯ_9 ) встановлено, що згідно з Договором №155 передбачається виконання робіт, аналогічних за видом та кількістю, визначених вищезгаданим технічним завданням (відповідно до Договору №104 від 04.09.2023). Упродовж листопада 2023 року липня 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти за виконання робіт згідно вищезгаданих договорів, зокрема на розрахунковий рахунок останнього НОМЕР_2 .

Вказала, що, на даний час, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , який обслуговує банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 04.09.2023 по дату надання інформації. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо, оскільки така інформація відноситься до банківської таємниці.

В судове засідання слідчий, яка належним чином повідомлен про час та місце судового розгляду, не з`явилася, у клопотанні просила справу розглянути за відсутності слідчого, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені нею в клопотанні документи та речі, самі по собі, або в сукупності з іншими документами чи речами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих речах чи документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей чи документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківського рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 04.09.2023 по дату звернення ухвали до виконання;

- документів, які містять інформацію чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень з 04.09.2023 по дату звернення ухвали до виконання, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- документів, які містять інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 04.09.2023 по дату звернення ухвали до виконання.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій у Південно-Західному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучення оригіналів документів згідно цієї ухвали не допускається.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 16.11.2025.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1