Справа № 206/2587/25
Провадження № 1-кс/206/1078/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2025м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено групу осіб до якої увійшли ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та представники адміністрацій Донецької області, які діючи в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами, шляхом укладення договорів за завищеними цінами на постачання товарів, спрямованих на забезпечення зміцнення обороноздатності держави, а саме на замовлення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА вказана група залучила до протиправної діяльності фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , та інших, та у подальшому, шляхом виготовлення фіктивних документів для створення штучної конкуренції від імені підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Лідербуд компані», ТОВ «Укрбудінвест-торг», ТОВ «Славресурс груп», ТОВ «Промкомплект», ТОВ «К-5» та інших) забезпечила вказаним ФОП перемогу у бюджетних закупівлях та укладання ряду договорів на постачання «Антидронової сітки» та інших ТМЦ за завищеною вартістю.

В січні 2025 року, за результатами засідання Ради оборони Донецької області (п.4 рішення про поповнення резерву та сприяння Силам оборони шляхом придбання захисного антидронового спорядження) було прийнято рішення про проведення Департаментом закупівлі 4000 комплектів Антидронових сіток. Угоди було укладено за завищеною вартістю з підконтрольними вказаній групі осіб ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 .

З метою реалізації злочинного задуму та забезпечення функціонування підконтрольних СГД, в складі злочинної групи діє ОСОБА_6 .

Встановлено, що знаходячись за місцем мешкання, остання, з використанням комп`ютерної техніки та електронних масивів даних, реквізитів, печаток, бланків та штампів підконтрольних суб`єктів господарювання, що знаходяться у її розпорядженні, здійснила виготовлення фіктивних документів та, у подальшому, з використанням електронних інформаційних систем завантажила їх на віддалений сервер. Виготовлені ОСОБА_6 документальні матеріали, були використані іншими учасниками злочинної групи під час подання тендерних пропозицій в складі тендерної документації. Крім того, ОСОБА_6 веде кадрову документацію у підконтрольних підприємствах, здійснює опрацювання вхідної кореспонденції тощо.

У подальшому, виготовлені ОСОБА_6 документальні матеріали були подані в якості тендерної пропозиції на адресу Департаменту. Після їх опрацювання (розгляду), було укладено договори постачання за завищеною вартістю між Департаментом та підконтрольними учасникам злочинної групи суб`єктами господарської діяльності.

Ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпра (справа № 206/2587/25, провадження № 1-кс/206/980/25) від 12.08.2025 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в якому фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 для відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування.

28.08.2025 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук за вказаною адресою, де було вилучено наступні речі і документи:

1. Ноутбук «НР», модель 250 G7 15.6 FHD i5/8Gb/25 серійний номер CND0432JXT в корпусі чорного кольору, запаковано до сейф-пакету WAR1639595;

2. Флеш-носій Kingston в корпусі чорного кольору обсягом 128 Gb зі скопійованою інформацією, запаковано до сейф-пакету PSP1513122;

3. Телефон марки «IPhone Xr», версії 18.6.2, серійний номер DX3D46ARXK2 запаковано до сейф-пакету PSP1513050;

4. Пристрій для утримання печатки ФОП ОСОБА_8 в корпусі чорного кольору;

5. Пристрій для утримання печатки ФОП ОСОБА_7 в корпусі темно зеленого кольору;

6. Пристрій для утримання печатки ФОП ОСОБА_12 , в корпусі темно зеленого кольору;

7. Пристрій для утримання печатки ТОВ «Лідербуд компані» в корпусі темно сірого кольору;

8. Пристрій для утримання печатки ТОВ «Укрбудінвест-торг» - 2 одн. в корпусі сірого кольору;

9. Пристрій для утримання печатки ТОВ «Славресурс груп» в корпусі жовтого кольору;

10. Пристрій для утримання штампу «Директор ОСОБА_13 », які, запаковані до сейф пакету WAR1452460.

12. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 57 від 07.10.2024

13. Договір-заявка № 07/10/24-1 від 07.10.2024

14. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 98 від 08.10.2024

15. Договір-заявка № 08/10/24-1 від 08.10.2024

16. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 99 від 09.10.2024

17. Договір-заявка № 08/10/24-2 від 08.10.2024

18. Договір-заявка № 23/09/2024-1 від 23.09.2024

19. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 88 від 24.09.2024

20. Договір-заявка № 23/09/2024-2 від 23.09.2024

21. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 87 від 24.09.2024

22. Договір-заявка № 27/09/2024-1 від 27.09.2024

23. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 92 від 27.09.2024

24. Договір-заявка № 04/10/24-3 від 04.10.2024

25. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 94 від 07.10.2024

26. Договір-заявка № 04/10/24-5 від 04.10.2024

27. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 95 від 07.10.2024

28. Договір-заявка № 04/10/24-2 від 04.10.2024

29. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 96 від 07.10.2024

30. Договір-заявка № 04/10/24-8 від 04.10.2024

31. Видаткова накладна № РН-0000921 від 15.11.2024

32. Видаткова накладна № 301 від 14.08.2024

33. Видаткова накладна № 289 від 08.08.2024

34. Акт прийому-передачі продукції від 05.07.2024 № 17/01-ДМР-2024

35. Договір поставки №017/81-ДМР-2024 з додатком

36. Товарно-транспортна накладна № 08/08/2024 від 08.08.2024

37. Товарно-транспортна накладна № 7315 від 31.07.2024 № Л-00003466

38. Рахунок № 241405 від 21.10.2024

39. Договір № 28/24-У від 30.08.2024

40. Договір № 2102/24 від 21.02.2024 - 4 копії

41. Акт № ОУ-000339

42. Рахунок-фактура № у-00000308 від 15.04.2025

43. Товарно-транспортна накладна № 17-12-1 від 17.12.2024

44. Акт № 54 від 18.03.2025

45. Договір-заявка № 17/03/2025

46. Договір-заявка № 23/09/2024-1 від 23.09.2024

47. Рахунок на оплату № 88 від 23.09.2024

48. Акт здачі-приймання робіт № 88 від 24.09.2024

49. Договір-заявка № 23/09/2024-1 від 23.09.2024

50. Рахунок на оплату № 87 від 23.09.2024

51. Акт здачі-приймання робіт № 87 від 24.09.2024

52. Договір-заявка № 27/09/2024-1 від 2.09.2024

53. Рахунок на оплату № 92 від 27.09.2024

54. Акт здачі-приймання робіт № 92 від 27.09.2024

55. Договір-заявка № 04/10/24-3 від 04.10.2024

56. Рахунок на оплату № 94 від 07.10.2024

57. Акт здачі-приймання робіт № 94 від 07.10.2024

58. Договір-заявка № 04/10/24-5 від 04.10.2024

59. Рахунок на оплату № 95 від 07.10.2024

60. Акт здачі-приймання робіт № 95 від 07.10.2024

61. Договір-заявка № 04/10/24-2 від 04.10.2024

62. Рахунок на оплату № 96 від 07.10.2024

63. Акт здачі-приймання робіт № 96 від 07.10.2024

64. Договір-заявка № 04/10/24-8 від 04.10.2024

65. Рахунок на оплату № 97 від 07.10.2024

66. Акт здачі-приймання робіт № 97 від 07.10.2024

67. Договір-заявка № 07/10/24-1 від 07.10.2024

68. Рахунок на оплату № 98 від 07.10.2024

69. Акт здачі-приймання робіт № 98 від 08.10.2024

70. Договір-заявка № 08/10/24-1 від 08.10.2024

71. Рахунок на оплату № 99 від 08.10.2024

72. Акт здачі-приймання робіт № 99 від 09.10.2024

73. Договір-заявка № 08/10/24-2 від 08.10.2024

74. Рахунок на оплату № 100 від 08.10.2024

75. Акт здачі-приймання робіт № 100 від 09.10.2024

76. Акт здачі-приймання робіт № 109 від 20.12.2024

77. Товарно-транспортна накладна № 861 від 10.01.2025

78. Супровідний лист № ТТН 861 від 10.01.2025

79. Товарно-транспортна накладна № 857 від 10.01.2025 - 3 копії

80. Супровідний лист № ТТН 857 від 10.01.2025 - 3 копії

81. Товарно-транспортна накладна № 729 від 10.01.2025 - 3 копії

82. Супровідний лист № ТТН 729 від 10.01.2025 - 3 копії

83. Товарно-транспортна накладна № 1816 від 11.12.2024

84. Товарно-транспортна накладна № 1817 від 12.12.2024

85. Товарно-транспортна накладна № 1832 від 13.12.2024

86. Товарно-транспортна накладна № 1833 від 16.12.2024

87. Товарно-транспортна накладна № 1834 від 16.12.2024

88. Товарно-транспортна накладна № 1835 від 17.12.2024

89. Товарно-транспортна накладна № 1836 від 17.12.2024

90. Товарно-транспортна накладна № 1853 від 19.12.2024

91. Товарно-транспортна накладна № 1852 від 19.12.2024

92. Товарно-транспортна накладна № 1858 від 19.12.2024

93. Товарно-транспортна накладна № 1857 від 19.12.2024

94. Товарно-транспортна накладна № 1868 від 19.12.2024

95. Товарно-транспортна накладна № 1868-1 від 19.12.2024

96. Товарно-транспортна накладна № 14 від 17.11.2024

97. Акт виконаних робіт № 138-24 від 26.08.2024

98. Акт виконаних робіт № 144-24 від 05.09.2024

99. Акт виконаних робіт № 151-24 від 17.09.2024

100. Акт виконаних робіт № 173-24 від 08.10.2024

101. Видаткова накладна № 24891 від 04.11.2024

102. Видаткова накладна № 17415 від 30.10.2024

103. Видаткова накладна № 16764 від 21.10.2024

104. Видаткова накладна № 12858 від 16.08.2024

105. Видаткова накладна № 8235 від 28.05.2024

106. Видаткова накладна № 13147 від 22.08.2024

107. Договір № 28/24-У від 30.08.2024

108. Договір-заявка № 26/09/2024-1 від 26.09.2024

109. Акт надання послуг № 4 від 26.09.2024

110. Акт надання послуг № 5 від 30.09.2024

111. Договір поставки № 1601-2 від 16.01.2025 - 2 копії

112. Договір поставки № 1601-1 від 16.01.2025 - 2 копії

113. Рахунок-фактура № 16 від 24.02.2025

114. Видаткова накладна № 16 від 25.02.2025

115. Рахунок-фактура № спр-000128 від 26.02.2025

116. Видаткова накладна № спр-000250 від 26.02.2025

117. Рахунок-фактура № спр-000104 від 19.02.2025

118. Видаткова накладна № спр-000190 від 19.02.2025

119. Рахунок № 61 від 14.01.2025

120. Видаткова накладна № 86 від 14.01.2025

121. Рахунок № 34 від 09.05.2025

122. Накладна № 34 від 16.05.2025

123. Рахунок № 59 від 09.05.2025

124. Накладна № 59 від 21.05.2025

125. Рахунок № 44-025 від 16.04.2025

126. Накладна № 41-025 від 25.04.2025

127. Видаткова накладна № 58186 від 28.02.2025

128. Видаткова накладна № 58601 від 28.02.2025

129. Видаткова накладна № 22312 від 09.01.2025

130. Видаткова накладна № 14838 від 07.01.2025

131. Видаткова накладна № 15 від 24.04.2025

132. Рахунок № 27 від 18.04.2025

133. Видаткова накладна № 01132 від 21.12.2024

134. Видаткова накладна № 50221 від 04.12.2024

135. Рахунок 36022025 від 26.02.2025

136. Накладна № 26022025 від 04.03.2025

137. Рахунок 20022025 від 20.02.2025

138. Накладна № 20022025 від 20.02.2025

139. Видаткова накладна № 2038 від 30.04.2025

140. Накладна №5033 від 14.07.2025

141. Товаро-транспортна накладна №2358 від 14.08.2025

142. Товаро-транспортна накладна №2348 від 14.07.2025

143. Сертифкат якості № 1550

144. Сертифікат якості № 1549

145. Сертифікат якості № 4765

146. Сертифікат якості №4774

147. Видаткова накладна № 78 від 14.07.2025

148. Видаткова накладна № 79 від 14.07.2025

149. Договір № 10-0725 від 10.07.2025

150. Акт 07/05/1 від 07.05.2025

151. Рахунок 07/05/1 від 07.05.2025

152. Акт 02/05/4 від 02.05.2025

153. Рахунок 02/05/4 від 02.05.2025

154. Акт 01/05/01 від 01.05.2025

155. Рахунок 01/05/1 від 01.05.2025

156. Видаткова накладна № 98 від 07.08.2025

157. Договір 0108/25т від 01.08.2025

158. Рахунок № 4 від 07.07.2025

159. Акт № 4 від 07.07.2025

160. Договір № 04/07/2025-1 від 04.07.2025

161. Рахунок № 5 від 07.07.2025

162. Акт № 5 від 07.07.2025

163. Договір 04/07/2022 від 04.07.2025

164. Рахунок № 14 від 14.07.2025

165. Акт № 14 від 14.07.2025

166. Договір № 11/07/2025-1 від 11.07.2025

167. Видаткова накладна № к1-00024791 від 03.07.2025

168. Товаро-транспортна накладна № 1618 від 07.07.2025

169. Товаро-транспортна накладна № 564 від 11.07.2025

170. Товаро-транспортна накладна № 1582 від 07.07.2025

171. Товаро-транспортна накладна № 610 від 11.07.2025

172. Товаро-транспортна накладна № 563 від 10.07.2025

173. Товаро-транспортна накладна № 1455 від 04.07.2025

174. Товаро-транспортна накладна № 1472 від 07.07.2025

175. Товаро-транспортна накладна № 1465 від 09*.07.2025

176. Товаро-транспортна накладна № 609 від 11.07.2025

177. Рахунок №1233 від 23.07.2025

178. Акт № 1233 від 23.07.2025

179. Рахунок №1260 від 28.07.2025

180. Акт № 1260 від 28.07.2025

181. Видаткова накладна № 79 від 30.04.2025

182. Видаткова накладна № 74 від 24.04.2025

183. Видаткова накладна № 73 від 24.04.2025

184. Видаткова накладна № 72 від 24.04.2025

185. Видаткова накладна № 71 від 24.04.2025

186. Видаткова накладна № 70 від 23.04.2025

187. Видаткова накладна № 58 від 14.05.2025

188. Видаткова накладна № 52 від 14.05.2025

189. Видаткова накладна № 48 від 12.05.2025

190. Видаткова накладна № 53 від 12.05.2025

191. Видаткова накладна № 47 від 10.05.2025

192. Видаткова накладна № 46 від 10.05.2025

193. Видаткова накладна № 45 від 09.05.2025

194. Видаткова накладна № 44 від 02.05.2025

195. Видаткова накладна № 43 від 06.05.2025

196. Видаткова накладна № 42 від 09.05.2025

197. Рахунок № 35 від 23.04.2025

198. Рахунок № 52 від 14.05.2025

199. Рахунок № 44 від 01.05.2025

200. Рахунок № 40 від 29.04.2025

201. Рахунок № 39 від 24.04.2025

202. Рахунок № 38 від 28.04.2025

203. Рахунок № 37 від 24.04.2025

204. Рахунок № 36 від 24.04.2025

205. Акт № 15/05/2 від 15.05.2025

206. Рахунок № 15/05/2 від 15.05.2025

207. Акт № 15/05/3 від 15.05.2025

208. Рахунок № 15/05/3 від 15.05.2025

209. Акт № 12/05/3 від 12.05.2025

210. Рахунок № 12/05/3 від 12.05.2025

211. Акт 12/05/2 від 12.05.2025

212. Рахунок 12/05/2 від 12.05.2025

213. Акт 12/05/4 від 12.05.2025

214. Рахунок 12/05/4 від 12.05.2025

215. Акт 12/05/1 від 12.05.2025

216. Рахунок 12/05/1 від 12.05.2025

217. Акт 09/05/2 від 09.05.2025

218. Рахунок 09/05/2 від 09.05.2025

219. Акт 09/05/1 від 09.05.2025

220. Рахунок 09/05/1 від 09.05.2025

221. Акт 06/05/1 від 06.05.2025

222. Рахунок 06/05/1 від 06.05.2025

223. Акт 02/05/3 від 02.05.2025

224. Рахунок 02/05/3 від 02.05.2025

225. Видаткова накладна № 211 від 30.05.2025

226. Договір № 9/25-т від 19.05.2025

227. Рахунок №398/65/61 від 03.05.2025

228. Видаткова накладна № 323 від 18.08.2025

229. Товаро-транспортна накладна № 323 від 18.08.2025

230. Рахунок № 1355 від 11.08.2025

231. Акт № 1355 від 11.08.2025

232. Акт № 19/06/3 від 19.06.2025

233. Рахунок № 19/06/3 від 19.06.2025

234. Акт №13/06/2 від 13.06.2025

235. Рахунок №13/06/2 від 13.06.2025

236. Акт № 09/06/2 від 09.06.2025

237. Рахунок № 09/06/2 від 09.06.2025

238. Акт № 04/06/2 від 04.06.2025

239. Рахунок № 04/06/2 від 04.06.2025

240. Видаткова накладна №КРЦ2-001889 від 23.04.2025

241. Видаткова накладна №К100013946 від 23.04.2025

242. Видаткова накладна №Днеп-008982 від 24.06.2025

243. Видаткова накладна № Днем-007377 від 26.05.2025

244. Видаткова накладна № КРЦ2-001898 від 23.04.2025

245. Видаткова накладна №КРЦ2001890 від 23.04.2025

246. Видаткова накладна №Днеп-009533 від 30.06.2025

247. Видаткова накладна №6302 від 21.07.2025

248. Товаро-транспортна накладна № 6302 від 21.07.2025

249. Видаткова накладна № 277 від 21.07.2025

250. Видаткова накладна № 274 від 21.07.2025

251. Рахунок № 2025-207 від 13.06.2025

252. Акт № 2025-207 від 13.06.2025

253. Договір № 12/06/2025-1 від 12.06.2025

254. Видаткова накладна № 475 від 25.07.2025

255. Рахунок № 495 від 23.07.2025

256. Видаткова накладна №6302 від 21.07.2025

257. Видаткова накладна № 156 від 05.05.2025

258. Товаро-транспортна накладна № 6302 від 21.07.2025

259. Видаткова накладна № 249 від 23.06.2025

260. Видаткова накладна № 255 від 26.06.2025

261. Видаткова накладна № 263 від 27.0.6.2025

262. Видаткова накладна № 264 від 28.06.2025

263. Видаткова накладна № 265 від 30.06.2025

264. Видаткова накладна № 266 від 01.07.2025

265. Видаткова накладна № 267 від 02.07.2025

266. Видаткова накладна № 268 від 04.07.2025

267. Видаткова накладна № 269 від 05.07.2025

268. Видаткова накладна № 270 від 08.07.2025

269. Видаткова накладна № 271 від 09.07.2025

270. Видаткова накладна № 272 від 10.07.2025

271. Рахунок № 40 від 17.06.2025

272. Видаткова накладна № 25 від 24.06.2025

273. Товаро-транспортна накладна №25/06 від 25.06.2025

274. Рахунок № 4345 від 26.06.2025

275. Видаткова накладна № 5653 від 01.07.2025

276. Акт № 4905 від 23.06.2025

277. Акт № 49 від 23.04.2025

278. Акт № 4901 від 23.06.2025

279. Видаткова накладна № 4901 від 23.06.2025

280. Товаро-транспортна накладна № 000005 від 09.06.2025

281. Видаткова накладна № 90 від 036.03.2025

282. Видаткова накладна №94 від 11.03.2025

283. Видаткова накладна №96 від 18.03.2025

284. Видаткова накладна № 104 від 20.03.2025

285. Видаткова накладна № 105 від 26.03.2025

286. Видаткова накладна №106 від 12.03.2025

287. Видаткова накладна № 1034 від 10.04.2025

288. Видаткова накладна № 136 від 16.04.2025

289. Видаткова накладна № 138 від 16.04.2025

290. Видаткова накладна № 139 від 17.09.2024

291. Видаткова накладна № 1007-000004 від 10.07.2025

292. Товаро-транспортна накладна № 1007-000001 від 10.07.2025

293. Товаро-транспортна накладна № 1007-000002 від 10.07.2025

294. Товаро-транспортна накладна № 1007-000003 від 10.07.2025

295. Товаро-транспортна накладна № 1007-000004 від 10.07.2025

296. Товаро-транспортна накладна № 1007-000005 від 10.07.2025

297. Товаро-транспортна накладна № 1007-000006 від 10.07.2025

298. Товаро-транспортна накладна № 1007-000007 від 10.07.2025

299. Товаро-транспортна накладна № 1007-000008 від 10.07.2025

300. Видаткова накладна №090700004 від 09.07.2025

301. Товаро-транспортна накладна № 0907-000001 від 09.07.2025

302. Товаро-транспортна накладна № 0907-000002 від 09.07.2025

303. Товаро-транспортна накладна № 0907-000003 від 09.07.2025

304. Товаро-транспортна накладна № 0907-000004 від 09.07.2025

305. Видаткова накладна №080700001 від 08.07.2025

306. Товаро-транспортна накладна № 0807-000001 від 08.07.2025

307. Товаро-транспортна накладна № 0807-000002 від 08.07.2025

308. Товаро-транспортна накладна № 0807-000003 від 08.07.2025

309. Товаро-транспортна накладна № 0807-000004 від 08.07.2025

310. Товаро-транспортна накладна № 0807-000005 від 08.07.2025

311. Товаро-транспортна накладна № 0807-000006 від 08.07.2025

312. Видаткова накладна №0507-00001 від 05.07.2025

313. Товаро-транспортна накладна № 11 від 05.07.2025

314. Товаро-транспортна накладна № 0507-000004 від 05.07.2025

315. Товаро-транспортна накладна № 0507-000006 від 05.07.2025

316. Товаро-транспортна накладна № 0507-000008 від 05.07.2025

317. Видаткова накладна №0407-000006 від 04.07.2025

318. Товаро-транспортна накладна №0407-000010 від 04.07.2025

319. Товаро-транспортна накладна №0407-000001 від 04.07.2025

320. Товаро-транспортна накладна №0407-000002 від 04.07.2025

321. Товаро-транспортна накладна №0407-000003 від 04.07.2025

322. Товаро-транспортна накладна №0407-000004 від 04.07.2025

323. Товаро-транспортна накладна №0407-000005 від 04.07.2025

324. Товаро-транспортна накладна №0407-000006 від 04.07.2025

325. Товаро-транспортна накладна №0407-000007 від 04.07.2025

326. Видаткова накладна №0207-000003 від 02.07.2025

327. Товаро-транспортна накладна №0207-000001 від 02.07.2025

328. Товаро-транспортна накладна №0207-000002 від 02.07.2025

329. Товаро-транспортна накладна №0207-000003 від 02.07.2025

330. Видаткова накладна №0107-000010 від 01.07.2025

331. Товаро-транспортна накладна №0107-000001 від 01.07.2025

332. Товаро-транспортна накладна №0107-000002 від 01.07.2025

333. Товаро-транспортна накладна №0107-000003 від 01.07.2025

334. Товаро-транспортна накладна №0107-000004 від 01.07.2025

335. Товаро-транспортна накладна №0107-000005 від 01.07.2025

336. Товаро-транспортна накладна №0107-000006 від 01.07.2025

337. Товаро-транспортна накладна №0107-000007 від 01.07.2025

338. Видаткова накладна №3006-000006 від 30.06.2025

339. Товаро-транспортна накладна №3006-000001 від 30.06.2025

340. Товаро-транспортна накладна №3006-000002 від 30.06.2025

341. Товаро-транспортна накладна №3006-000003 від 30.06.2025

342. Товаро-транспортна накладна №3006-000004 від 30.06.2025

343. Товаро-транспортна накладна №3006-000005 від 30.06.2025

344. Товаро-транспортна накладна №3006-000006 від 30.06.2025

345. Товаро-транспортна накладна №3006-000007 від 30.06.2025

346. Товаро-транспортна накладна №3006-000008 від 30.06.2025

347. Товаро-транспортна накладна №3006-000009 від 30.06.2025

348. Товаро-транспортна накладна №3006-000010 від 30.06.2025

349. Товаро-транспортна накладна №3006-000011 від 30.06.2025

350. Видаткова накладна №2806-000002 від 28.06.2025

351. Товаро-транспортна накладна №2806-000001 від 28.06.2025

352. Товаро-транспортна накладна №2806-000002 від 28.06.2025

353. Товаро-транспортна накладна №2806-000003 від 28.06.2025

354. Товаро-транспортна накладна №2806-000004 від 28.06.2025

355. Видаткова накладна №2706-000017 від 17.06.2025

356. Товаро-транспортна накладна №2706-000004 від 27.06.2025

357. Товаро-транспортна накладна №2706-000006 від 27.06.2025

358. Товаро-транспортна накладна №2706-000008 від 27.06.2025

359. Товаро-транспортна накладна №2706-000010 від 27.06.2025

360. Товаро-транспортна накладна №2706-000012 від 27.06.2025

361. Товаро-транспортна накладна №2706-000014 від 27.06.2025

362. Товаро-транспортна накладна №2706-000016 від 27.06.2025

363. Товаро-транспортна накладна №2706-000018 від 27.06.2025

364. Товаро-транспортна накладна №2706-000020 від 27.06.2025

365. Товаро-транспортна накладна №2706-000022 від 27.06.2025

366. Видаткова накладна №2606-000005 від 26.06.2025

367. Товаро-транспортна накладна №2606-000005 від 26.06.2025

368. Товаро-транспортна накладна №2606-000006 від 26.06.2025

369. Товаро-транспортна накладна №2606-000008 від 26.06.2025

370. Товаро-транспортна накладна №2606-000009 від 26.06.2025

371. Товаро-транспортна накладна №2606-000010 від 26.06.2025

372. Товаро-транспортна накладна №2606-000011 від 26.06.2025

373. Товаро-транспортна накладна №2606-000012 від 26.06.2025

374. Товаро-транспортна накладна №2606-000013 від 26.06.2025

375. Товаро-транспортна накладна №2606-000014 від 26.06.2025

376. Товаро-транспортна накладна №2606-000015 від 26.06.2025

377. Видаткова накладна №2306-000002 від 23.06.2025

378. Товаро-транспортна накладна №2306-000001 від 23.06.2025

379. Товаро-транспортна накладна №2306-000002 від 23.06.2025

380. Товаро-транспортна накладна №2306-000003 від 23.06.2025

381. Товаро-транспортна накладна №2306-000004 від 23.06.2025

382. Товаро-транспортна накладна №2306-000005 від 23.06.2025

383. Товаро-транспортна накладна №2306-000006 від 23.06.2025

384. Товаро-транспортна накладна №2306-000007 від 23.06.2025

385. Товаро-транспортна накладна №2306-000008 від 23.06.2025

386. Договір № 11/03/24 від 01.02.2024 - 2 копії

387. Договір № 01/02/2024 від 01.02.2024

388. Рахунок № 47 від 18.07.2025

389. Акт № 35 від 18.07.2025

390. Рахунок № 48 від 18.07.2025

391. Акт № 36 від 18.07.2025

392. Видаткова накладна № 5033 від 14.07.2025

393. Товаро-транспортна накладна № 2348 від 14.07.2025

394. Товаро-транспортна накладна № 2358 від 14.07.2025

395. Рахунок № 37 від 25.04.2025

396. Видаткова наклакдна № 34 від 01.05.2025

397. Товаро-транспортна накладна № 34 від 01.05.2025

398. Товаро-транспортна накладна № 34-1 від 01.05.2025

399. Договір № 25 від 30.04.2025

400. Видаткова накладна № 194 від 28.03.2025

401. Видаткова накладна № 207 від 03.04.2025

402. Видаткова накладна № 7761 від 02.05.2025

403. Видаткова накладна №7812 від 05.05.2025

404. Договір № 30042501від 30.04.2025

405. Видаткова накладна № 1830 від 26.11.2024

406. Акт № 6/ГП від 02.07.2024

407. Акт № 5/ГП від 02.07.2024

408. Акт № 4/ГП від 02.07.2024

409. Акт № 3/ГП від 02.07.2024

410. Акт № 2/ГП від 02.07.2024

411. Акт № 1/ГП від 02.07.2024

412. Акт № 6/ДС від 02.07.2024

413. Акт № 5/ДС від 02.07.2024

414. Акт № 4/ДС від 02.07.2024

415. Акт № 3/ДС від 02.07.2024

416. Акт № 2/ДС від 02.07.2024

417. Акт № 1/ДС від 02.07.2024

418. Акт № 1 від 01.07.2024

419. Акт № 2 від 02.07.2024

420. Акт № 3 від 02.07.2024

421. Акт № 4 від 02.07.2024

422. Акт № 5 від 02.07.2024

423. Акт № 6 від 02.07.2024

424. Акт № 29/10 від 29.10.2024

425. Акт № 29/10ГП від 29.10.2024

426. Акт № 29/10ДС від 29.10.2024

427. Акт № 02/10 від 02.10.2024

428. Акт № 02/10ГП від 02.10.2024

429. Акт № 27/9ДС від 27.09.2024

430. Видаткова накладна №282 від 30.05.2025

431. Рахунок № 297 від 28.05.2025

432. Договір № 2001-1 від 20.01.2025

433. Договір №1601-2 від 16.01.2025

434. Видаткова накладна № 280 від 30.05.2025

435. Рахунок № 295 від 28.08.2025

436. Договір № 251601-1 від 16.01.2025 - 2 копії

437. Договір № 1601-1 від 16.01.2025

438. Договір № 2001-1 від 20.01.2025,

які запаковано до сейф пакету WAR 14524459.

29.08.2025 постановою слідчого вказані речі і документи визнані речовим доказом.

Старший слідчий надав заяву, в якій просить задовольнити подане клопотання, розгляд справи провести без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.7 ч.2. ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно копії протоколу обшуку від 10.01.2025 виявлено та вилучено зазначені в клопотанні речі.

Постановою слідчого від 29.08.2025 вищевказане вилучено майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000015 від 10.02.2025 року.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, оцінивши досліджені докази в сукупності, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні знайшов своє підтвердження факт того, що тимчасове вилучене майно є речовими доказами по даному кримінальному провадженню і тому доводи слідчого, які зазначені в клопотанні про необхідність арешту вказаного майна з метою збереження речових доказів є обґрунтованими, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

В той час слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України якщо в подальшому у застосуванні арешту відпаде потреба, володілець майна може звернутись з відповідним клопотанням про скасування арешту майна до слідчого судді під час досудового розслідування або до суду під час судового провадження.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 98, 131-132, 167, 170-174, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме :

1. Ноутбук «НР», модель 250 G7 15.6 FHD i5/8Gb/25 серійний номер CND0432JXT в корпусі чорного кольору;

2. Флеш-носій Kingston в корпусі чорного кольору обсягом 128 Gb зі скопійованою інформацією;

3. Телефон марки «IPhone Xr», версії 18.6.2, серійний номер DX3D46ARXK2;

4. Пристрій для утримання печатки ФОП ОСОБА_8 в корпусі чорного кольору;

5. Пристрій для утримання печатки ФОП ОСОБА_7 в корпусі темно зеленого кольору;

6. Пристрій для утримання печатки ФОП ОСОБА_12 , в корпусі темно зеленого кольору;

7. Пристрій для утримання печатки ТОВ «Лідербуд компані» в корпусі темно сірого кольору;

8. Пристрій для утримання печатки ТОВ «Укрбудінвест-торг» - 2 одн. в корпусі сірого кольору;

9. Пристрій для утримання печатки ТОВ «Славресурс груп» в корпусі жовтого кольору;

10. Пристрій для утримання штампу «Директор ОСОБА_13 ;

12. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 57 від 07.10.2024

13. Договір-заявка № 07/10/24-1 від 07.10.2024

14. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 98 від 08.10.2024

15. Договір-заявка № 08/10/24-1 від 08.10.2024

16. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 99 від 09.10.2024

17. Договір-заявка № 08/10/24-2 від 08.10.2024

18. Договір-заявка № 23/09/2024-1 від 23.09.2024

19. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 88 від 24.09.2024

20. Договір-заявка № 23/09/2024-2 від 23.09.2024

21. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 87 від 24.09.2024

22. Договір-заявка № 27/09/2024-1 від 27.09.2024

23. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 92 від 27.09.2024

24. Договір-заявка № 04/10/24-3 від 04.10.2024

25. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 94 від 07.10.2024

26. Договір-заявка № 04/10/24-5 від 04.10.2024

27. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 95 від 07.10.2024

28. Договір-заявка № 04/10/24-2 від 04.10.2024

29. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 96 від 07.10.2024

30. Договір-заявка № 04/10/24-8 від 04.10.2024

31. Видаткова накладна № РН-0000921 від 15.11.2024

32. Видаткова накладна № 301 від 14.08.2024

33. Видаткова накладна № 289 від 08.08.2024

34. Акт прийому-передачі продукції від 05.07.2024 № 17/01-ДМР-2024

35. Договір поставки №017/81-ДМР-2024 з додатком

36. Товарно-транспортна накладна № 08/08/2024 від 08.08.2024

37. Товарно-транспортна накладна № 7315 від 31.07.2024 № Л-00003466

38. Рахунок № 241405 від 21.10.2024

39. Договір № 28/24-У від 30.08.2024

40. Договір № 2102/24 від 21.02.2024 - 4 копії

41. Акт № ОУ-000339

42. Рахунок-фактура № у-00000308 від 15.04.2025

43. Товарно-транспортна накладна № 17-12-1 від 17.12.2024

44. Акт № 54 від 18.03.2025

45. Договір-заявка № 17/03/2025

46. Договір-заявка № 23/09/2024-1 від 23.09.2024

47. Рахунок на оплату № 88 від 23.09.2024

48. Акт здачі-приймання робіт № 88 від 24.09.2024

49. Договір-заявка № 23/09/2024-1 від 23.09.2024

50. Рахунок на оплату № 87 від 23.09.2024

51. Акт здачі-приймання робіт № 87 від 24.09.2024

52. Договір-заявка № 27/09/2024-1 від 2.09.2024

53. Рахунок на оплату № 92 від 27.09.2024

54. Акт здачі-приймання робіт № 92 від 27.09.2024

55. Договір-заявка № 04/10/24-3 від 04.10.2024

56. Рахунок на оплату № 94 від 07.10.2024

57. Акт здачі-приймання робіт № 94 від 07.10.2024

58. Договір-заявка № 04/10/24-5 від 04.10.2024

59. Рахунок на оплату № 95 від 07.10.2024

60. Акт здачі-приймання робіт № 95 від 07.10.2024

61. Договір-заявка № 04/10/24-2 від 04.10.2024

62. Рахунок на оплату № 96 від 07.10.2024

63. Акт здачі-приймання робіт № 96 від 07.10.2024

64. Договір-заявка № 04/10/24-8 від 04.10.2024

65. Рахунок на оплату № 97 від 07.10.2024

66. Акт здачі-приймання робіт № 97 від 07.10.2024

67. Договір-заявка № 07/10/24-1 від 07.10.2024

68. Рахунок на оплату № 98 від 07.10.2024

69. Акт здачі-приймання робіт № 98 від 08.10.2024

70. Договір-заявка № 08/10/24-1 від 08.10.2024

71. Рахунок на оплату № 99 від 08.10.2024

72. Акт здачі-приймання робіт № 99 від 09.10.2024

73. Договір-заявка № 08/10/24-2 від 08.10.2024

74. Рахунок на оплату № 100 від 08.10.2024

75. Акт здачі-приймання робіт № 100 від 09.10.2024

76. Акт здачі-приймання робіт № 109 від 20.12.2024

77. Товарно-транспортна накладна № 861 від 10.01.2025

78. Супровідний лист № ТТН 861 від 10.01.2025

79. Товарно-транспортна накладна № 857 від 10.01.2025 - 3 копії

80. Супровідний лист № ТТН 857 від 10.01.2025 - 3 копії

81. Товарно-транспортна накладна № 729 від 10.01.2025 - 3 копії

82. Супровідний лист № ТТН 729 від 10.01.2025 - 3 копії

83. Товарно-транспортна накладна № 1816 від 11.12.2024

84. Товарно-транспортна накладна № 1817 від 12.12.2024

85. Товарно-транспортна накладна № 1832 від 13.12.2024

86. Товарно-транспортна накладна № 1833 від 16.12.2024

87. Товарно-транспортна накладна № 1834 від 16.12.2024

88. Товарно-транспортна накладна № 1835 від 17.12.2024

89. Товарно-транспортна накладна № 1836 від 17.12.2024

90. Товарно-транспортна накладна № 1853 від 19.12.2024

91. Товарно-транспортна накладна № 1852 від 19.12.2024

92. Товарно-транспортна накладна № 1858 від 19.12.2024

93. Товарно-транспортна накладна № 1857 від 19.12.2024

94. Товарно-транспортна накладна № 1868 від 19.12.2024

95. Товарно-транспортна накладна № 1868-1 від 19.12.2024

96. Товарно-транспортна накладна № 14 від 17.11.2024

97. Акт виконаних робіт № 138-24 від 26.08.2024

98. Акт виконаних робіт № 144-24 від 05.09.2024

99. Акт виконаних робіт № 151-24 від 17.09.2024

100. Акт виконаних робіт № 173-24 від 08.10.2024

101. Видаткова накладна № 24891 від 04.11.2024

102. Видаткова накладна № 17415 від 30.10.2024

103. Видаткова накладна № 16764 від 21.10.2024

104. Видаткова накладна № 12858 від 16.08.2024

105. Видаткова накладна № 8235 від 28.05.2024

106. Видаткова накладна № 13147 від 22.08.2024

107. Договір № 28/24-У від 30.08.2024

108. Договір-заявка № 26/09/2024-1 від 26.09.2024

109. Акт надання послуг № 4 від 26.09.2024

110. Акт надання послуг № 5 від 30.09.2024

111. Договір поставки № 1601-2 від 16.01.2025 - 2 копії

112. Договір поставки № 1601-1 від 16.01.2025 - 2 копії

113. Рахунок-фактура № 16 від 24.02.2025

114. Видаткова накладна № 16 від 25.02.2025

115. Рахунок-фактура № спр-000128 від 26.02.2025

116. Видаткова накладна № спр-000250 від 26.02.2025

117. Рахунок-фактура № спр-000104 від 19.02.2025

118. Видаткова накладна № спр-000190 від 19.02.2025

119. Рахунок № 61 від 14.01.2025

120. Видаткова накладна № 86 від 14.01.2025

121. Рахунок № 34 від 09.05.2025

122. Накладна № 34 від 16.05.2025

123. Рахунок № 59 від 09.05.2025

124. Накладна № 59 від 21.05.2025

125. Рахунок № 44-025 від 16.04.2025

126. Накладна № 41-025 від 25.04.2025

127. Видаткова накладна № 58186 від 28.02.2025

128. Видаткова накладна № 58601 від 28.02.2025

129. Видаткова накладна № 22312 від 09.01.2025

130. Видаткова накладна № 14838 від 07.01.2025

131. Видаткова накладна № 15 від 24.04.2025

132. Рахунок № 27 від 18.04.2025

133. Видаткова накладна № 01132 від 21.12.2024

134. Видаткова накладна № 50221 від 04.12.2024

135. Рахунок 36022025 від 26.02.2025

136. Накладна № 26022025 від 04.03.2025

137. Рахунок 20022025 від 20.02.2025

138. Накладна № 20022025 від 20.02.2025

139. Видаткова накладна № 2038 від 30.04.2025

140. Накладна №5033 від 14.07.2025

141. Товаро-транспортна накладна №2358 від 14.08.2025

142. Товаро-транспортна накладна №2348 від 14.07.2025

143. Сертифкат якості № 1550

144. Сертифікат якості № 1549

145. Сертифікат якості № 4765

146. Сертифікат якості №4774

147. Видаткова накладна № 78 від 14.07.2025

148. Видаткова накладна № 79 від 14.07.2025

149. Договір № 10-0725 від 10.07.2025

150. Акт 07/05/1 від 07.05.2025

151. Рахунок 07/05/1 від 07.05.2025

152. Акт 02/05/4 від 02.05.2025

153. Рахунок 02/05/4 від 02.05.2025

154. Акт 01/05/01 від 01.05.2025

155. Рахунок 01/05/1 від 01.05.2025

156. Видаткова накладна № 98 від 07.08.2025

157. Договір 0108/25т від 01.08.2025

158. Рахунок № 4 від 07.07.2025

159. Акт № 4 від 07.07.2025

160. Договір № 04/07/2025-1 від 04.07.2025

161. Рахунок № 5 від 07.07.2025

162. Акт № 5 від 07.07.2025

163. Договір 04/07/2022 від 04.07.2025

164. Рахунок № 14 від 14.07.2025

165. Акт № 14 від 14.07.2025

166. Договір № 11/07/2025-1 від 11.07.2025

167. Видаткова накладна № к1-00024791 від 03.07.2025

168. Товаро-транспортна накладна № 1618 від 07.07.2025

169. Товаро-транспортна накладна № 564 від 11.07.2025

170. Товаро-транспортна накладна № 1582 від 07.07.2025

171. Товаро-транспортна накладна № 610 від 11.07.2025

172. Товаро-транспортна накладна № 563 від 10.07.2025

173. Товаро-транспортна накладна № 1455 від 04.07.2025

174. Товаро-транспортна накладна № 1472 від 07.07.2025

175. Товаро-транспортна накладна № 1465 від 09*.07.2025

176. Товаро-транспортна накладна № 609 від 11.07.2025

177. Рахунок №1233 від 23.07.2025

178. Акт № 1233 від 23.07.2025

179. Рахунок №1260 від 28.07.2025

180. Акт № 1260 від 28.07.2025

181. Видаткова накладна № 79 від 30.04.2025

182. Видаткова накладна № 74 від 24.04.2025

183. Видаткова накладна № 73 від 24.04.2025

184. Видаткова накладна № 72 від 24.04.2025

185. Видаткова накладна № 71 від 24.04.2025

186. Видаткова накладна № 70 від 23.04.2025

187. Видаткова накладна № 58 від 14.05.2025

188. Видаткова накладна № 52 від 14.05.2025

189. Видаткова накладна № 48 від 12.05.2025

190. Видаткова накладна № 53 від 12.05.2025

191. Видаткова накладна № 47 від 10.05.2025

192. Видаткова накладна № 46 від 10.05.2025

193. Видаткова накладна № 45 від 09.05.2025

194. Видаткова накладна № 44 від 02.05.2025

195. Видаткова накладна № 43 від 06.05.2025

196. Видаткова накладна № 42 від 09.05.2025

197. Рахунок № 35 від 23.04.2025

198. Рахунок № 52 від 14.05.2025

199. Рахунок № 44 від 01.05.2025

200. Рахунок № 40 від 29.04.2025

201. Рахунок № 39 від 24.04.2025

202. Рахунок № 38 від 28.04.2025

203. Рахунок № 37 від 24.04.2025

204. Рахунок № 36 від 24.04.2025

205. Акт № 15/05/2 від 15.05.2025

206. Рахунок № 15/05/2 від 15.05.2025

207. Акт № 15/05/3 від 15.05.2025

208. Рахунок № 15/05/3 від 15.05.2025

209. Акт № 12/05/3 від 12.05.2025

210. Рахунок № 12/05/3 від 12.05.2025

211. Акт 12/05/2 від 12.05.2025

212. Рахунок 12/05/2 від 12.05.2025

213. Акт 12/05/4 від 12.05.2025

214. Рахунок 12/05/4 від 12.05.2025

215. Акт 12/05/1 від 12.05.2025

216. Рахунок 12/05/1 від 12.05.2025

217. Акт 09/05/2 від 09.05.2025

218. Рахунок 09/05/2 від 09.05.2025

219. Акт 09/05/1 від 09.05.2025

220. Рахунок 09/05/1 від 09.05.2025

221. Акт 06/05/1 від 06.05.2025

222. Рахунок 06/05/1 від 06.05.2025

223. Акт 02/05/3 від 02.05.2025

224. Рахунок 02/05/3 від 02.05.2025

225. Видаткова накладна № 211 від 30.05.2025

226. Договір № 9/25-т від 19.05.2025

227. Рахунок №398/65/61 від 03.05.2025

228. Видаткова накладна № 323 від 18.08.2025

229. Товаро-транспортна накладна № 323 від 18.08.2025

230. Рахунок № 1355 від 11.08.2025

231. Акт № 1355 від 11.08.2025

232. Акт № 19/06/3 від 19.06.2025

233. Рахунок № 19/06/3 від 19.06.2025

234. Акт №13/06/2 від 13.06.2025

235. Рахунок №13/06/2 від 13.06.2025

236. Акт № 09/06/2 від 09.06.2025

237. Рахунок № 09/06/2 від 09.06.2025

238. Акт № 04/06/2 від 04.06.2025

239. Рахунок № 04/06/2 від 04.06.2025

240. Видаткова накладна №КРЦ2-001889 від 23.04.2025

241. Видаткова накладна №К100013946 від 23.04.2025

242. Видаткова накладна №Днеп-008982 від 24.06.2025

243. Видаткова накладна № Днем-007377 від 26.05.2025

244. Видаткова накладна № КРЦ2-001898 від 23.04.2025

245. Видаткова накладна №КРЦ2001890 від 23.04.2025

246. Видаткова накладна №Днеп-009533 від 30.06.2025

247. Видаткова накладна №6302 від 21.07.2025

248. Товаро-транспортна накладна № 6302 від 21.07.2025

249. Видаткова накладна № 277 від 21.07.2025

250. Видаткова накладна № 274 від 21.07.2025

251. Рахунок № 2025-207 від 13.06.2025

252. Акт № 2025-207 від 13.06.2025

253. Договір № 12/06/2025-1 від 12.06.2025

254. Видаткова накладна № 475 від 25.07.2025

255. Рахунок № 495 від 23.07.2025

256. Видаткова накладна №6302 від 21.07.2025

257. Видаткова накладна № 156 від 05.05.2025

258. Товаро-транспортна накладна № 6302 від 21.07.2025

259. Видаткова накладна № 249 від 23.06.2025

260. Видаткова накладна № 255 від 26.06.2025

261. Видаткова накладна № 263 від 27.0.6.2025

262. Видаткова накладна № 264 від 28.06.2025

263. Видаткова накладна № 265 від 30.06.2025

264. Видаткова накладна № 266 від 01.07.2025

265. Видаткова накладна № 267 від 02.07.2025

266. Видаткова накладна № 268 від 04.07.2025

267. Видаткова накладна № 269 від 05.07.2025

268. Видаткова накладна № 270 від 08.07.2025

269. Видаткова накладна № 271 від 09.07.2025

270. Видаткова накладна № 272 від 10.07.2025

271. Рахунок № 40 від 17.06.2025

272. Видаткова накладна № 25 від 24.06.2025

273. Товаро-транспортна накладна №25/06 від 25.06.2025

274. Рахунок № 4345 від 26.06.2025

275. Видаткова накладна № 5653 від 01.07.2025

276. Акт № 4905 від 23.06.2025

277. Акт № 49 від 23.04.2025

278. Акт № 4901 від 23.06.2025

279. Видаткова накладна № 4901 від 23.06.2025

280. Товаро-транспортна накладна № 000005 від 09.06.2025

281. Видаткова накладна № 90 від 036.03.2025

282. Видаткова накладна №94 від 11.03.2025

283. Видаткова накладна №96 від 18.03.2025

284. Видаткова накладна № 104 від 20.03.2025

285. Видаткова накладна № 105 від 26.03.2025

286. Видаткова накладна №106 від 12.03.2025

287. Видаткова накладна № 1034 від 10.04.2025

288. Видаткова накладна № 136 від 16.04.2025

289. Видаткова накладна № 138 від 16.04.2025

290. Видаткова накладна № 139 від 17.09.2024

291. Видаткова накладна № 1007-000004 від 10.07.2025

292. Товаро-транспортна накладна № 1007-000001 від 10.07.2025

293. Товаро-транспортна накладна № 1007-000002 від 10.07.2025

294. Товаро-транспортна накладна № 1007-000003 від 10.07.2025

295. Товаро-транспортна накладна № 1007-000004 від 10.07.2025

296. Товаро-транспортна накладна № 1007-000005 від 10.07.2025

297. Товаро-транспортна накладна № 1007-000006 від 10.07.2025

298. Товаро-транспортна накладна № 1007-000007 від 10.07.2025

299. Товаро-транспортна накладна № 1007-000008 від 10.07.2025

300. Видаткова накладна №090700004 від 09.07.2025

301. Товаро-транспортна накладна № 0907-000001 від 09.07.2025

302. Товаро-транспортна накладна № 0907-000002 від 09.07.2025

303. Товаро-транспортна накладна № 0907-000003 від 09.07.2025

304. Товаро-транспортна накладна № 0907-000004 від 09.07.2025

305. Видаткова накладна №080700001 від 08.07.2025

306. Товаро-транспортна накладна № 0807-000001 від 08.07.2025

307. Товаро-транспортна накладна № 0807-000002 від 08.07.2025

308. Товаро-транспортна накладна № 0807-000003 від 08.07.2025

309. Товаро-транспортна накладна № 0807-000004 від 08.07.2025

310. Товаро-транспортна накладна № 0807-000005 від 08.07.2025

311. Товаро-транспортна накладна № 0807-000006 від 08.07.2025

312. Видаткова накладна №0507-00001 від 05.07.2025

313. Товаро-транспортна накладна № 11 від 05.07.2025

314. Товаро-транспортна накладна № 0507-000004 від 05.07.2025

315. Товаро-транспортна накладна № 0507-000006 від 05.07.2025

316. Товаро-транспортна накладна № 0507-000008 від 05.07.2025

317. Видаткова накладна №0407-000006 від 04.07.2025

318. Товаро-транспортна накладна №0407-000010 від 04.07.2025

319. Товаро-транспортна накладна №0407-000001 від 04.07.2025

320. Товаро-транспортна накладна №0407-000002 від 04.07.2025

321. Товаро-транспортна накладна №0407-000003 від 04.07.2025

322. Товаро-транспортна накладна №0407-000004 від 04.07.2025

323. Товаро-транспортна накладна №0407-000005 від 04.07.2025

324. Товаро-транспортна накладна №0407-000006 від 04.07.2025

325. Товаро-транспортна накладна №0407-000007 від 04.07.2025

326. Видаткова накладна №0207-000003 від 02.07.2025

327. Товаро-транспортна накладна №0207-000001 від 02.07.2025

328. Товаро-транспортна накладна №0207-000002 від 02.07.2025

329. Товаро-транспортна накладна №0207-000003 від 02.07.2025

330. Видаткова накладна №0107-000010 від 01.07.2025

331. Товаро-транспортна накладна №0107-000001 від 01.07.2025

332. Товаро-транспортна накладна №0107-000002 від 01.07.2025

333. Товаро-транспортна накладна №0107-000003 від 01.07.2025

334. Товаро-транспортна накладна №0107-000004 від 01.07.2025

335. Товаро-транспортна накладна №0107-000005 від 01.07.2025

336. Товаро-транспортна накладна №0107-000006 від 01.07.2025

337. Товаро-транспортна накладна №0107-000007 від 01.07.2025

338. Видаткова накладна №3006-000006 від 30.06.2025

339. Товаро-транспортна накладна №3006-000001 від 30.06.2025

340. Товаро-транспортна накладна №3006-000002 від 30.06.2025

341. Товаро-транспортна накладна №3006-000003 від 30.06.2025

342. Товаро-транспортна накладна №3006-000004 від 30.06.2025

343. Товаро-транспортна накладна №3006-000005 від 30.06.2025

344. Товаро-транспортна накладна №3006-000006 від 30.06.2025

345. Товаро-транспортна накладна №3006-000007 від 30.06.2025

346. Товаро-транспортна накладна №3006-000008 від 30.06.2025

347. Товаро-транспортна накладна №3006-000009 від 30.06.2025

348. Товаро-транспортна накладна №3006-000010 від 30.06.2025

349. Товаро-транспортна накладна №3006-000011 від 30.06.2025

350. Видаткова накладна №2806-000002 від 28.06.2025

351. Товаро-транспортна накладна №2806-000001 від 28.06.2025

352. Товаро-транспортна накладна №2806-000002 від 28.06.2025

353. Товаро-транспортна накладна №2806-000003 від 28.06.2025

354. Товаро-транспортна накладна №2806-000004 від 28.06.2025

355. Видаткова накладна №2706-000017 від 17.06.2025

356. Товаро-транспортна накладна №2706-000004 від 27.06.2025

357. Товаро-транспортна накладна №2706-000006 від 27.06.2025

358. Товаро-транспортна накладна №2706-000008 від 27.06.2025

359. Товаро-транспортна накладна №2706-000010 від 27.06.2025

360. Товаро-транспортна накладна №2706-000012 від 27.06.2025

361. Товаро-транспортна накладна №2706-000014 від 27.06.2025

362. Товаро-транспортна накладна №2706-000016 від 27.06.2025

363. Товаро-транспортна накладна №2706-000018 від 27.06.2025

364. Товаро-транспортна накладна №2706-000020 від 27.06.2025

365. Товаро-транспортна накладна №2706-000022 від 27.06.2025

366. Видаткова накладна №2606-000005 від 26.06.2025

367. Товаро-транспортна накладна №2606-000005 від 26.06.2025

368. Товаро-транспортна накладна №2606-000006 від 26.06.2025

369. Товаро-транспортна накладна №2606-000008 від 26.06.2025

370. Товаро-транспортна накладна №2606-000009 від 26.06.2025

371. Товаро-транспортна накладна №2606-000010 від 26.06.2025

372. Товаро-транспортна накладна №2606-000011 від 26.06.2025

373. Товаро-транспортна накладна №2606-000012 від 26.06.2025

374. Товаро-транспортна накладна №2606-000013 від 26.06.2025

375. Товаро-транспортна накладна №2606-000014 від 26.06.2025

376. Товаро-транспортна накладна №2606-000015 від 26.06.2025

377. Видаткова накладна №2306-000002 від 23.06.2025

378. Товаро-транспортна накладна №2306-000001 від 23.06.2025

379. Товаро-транспортна накладна №2306-000002 від 23.06.2025

380. Товаро-транспортна накладна №2306-000003 від 23.06.2025

381. Товаро-транспортна накладна №2306-000004 від 23.06.2025

382. Товаро-транспортна накладна №2306-000005 від 23.06.2025

383. Товаро-транспортна накладна №2306-000006 від 23.06.2025

384. Товаро-транспортна накладна №2306-000007 від 23.06.2025

385. Товаро-транспортна накладна №2306-000008 від 23.06.2025

386. Договір № 11/03/24 від 01.02.2024 - 2 копії

387. Договір № 01/02/2024 від 01.02.2024

388. Рахунок № 47 від 18.07.2025

389. Акт № 35 від 18.07.2025

390. Рахунок № 48 від 18.07.2025

391. Акт № 36 від 18.07.2025

392. Видаткова накладна № 5033 від 14.07.2025

393. Товаро-транспортна накладна № 2348 від 14.07.2025

394. Товаро-транспортна накладна № 2358 від 14.07.2025

395. Рахунок № 37 від 25.04.2025

396. Видаткова наклакдна № 34 від 01.05.2025

397. Товаро-транспортна накладна № 34 від 01.05.2025

398. Товаро-транспортна накладна № 34-1 від 01.05.2025

399. Договір № 25 від 30.04.2025

400. Видаткова накладна № 194 від 28.03.2025

401. Видаткова накладна № 207 від 03.04.2025

402. Видаткова накладна № 7761 від 02.05.2025

403. Видаткова накладна №7812 від 05.05.2025

404. Договір № 30042501від 30.04.2025

405. Видаткова накладна № 1830 від 26.11.2024

406. Акт № 6/ГП від 02.07.2024

407. Акт № 5/ГП від 02.07.2024

408. Акт № 4/ГП від 02.07.2024

409. Акт № 3/ГП від 02.07.2024

410. Акт № 2/ГП від 02.07.2024

411. Акт № 1/ГП від 02.07.2024

412. Акт № 6/ДС від 02.07.2024

413. Акт № 5/ДС від 02.07.2024

414. Акт № 4/ДС від 02.07.2024

415. Акт № 3/ДС від 02.07.2024

416. Акт № 2/ДС від 02.07.2024

417. Акт № 1/ДС від 02.07.2024

418. Акт № 1 від 01.07.2024

419. Акт № 2 від 02.07.2024

420. Акт № 3 від 02.07.2024

421. Акт № 4 від 02.07.2024

422. Акт № 5 від 02.07.2024

423. Акт № 6 від 02.07.2024

424. Акт № 29/10 від 29.10.2024

425. Акт № 29/10ГП від 29.10.2024

426. Акт № 29/10ДС від 29.10.2024

427. Акт № 02/10 від 02.10.2024

428. Акт № 02/10ГП від 02.10.2024

429. Акт № 27/9ДС від 27.09.2024

430. Видаткова накладна №282 від 30.05.2025

431. Рахунок № 297 від 28.05.2025

432. Договір № 2001-1 від 20.01.2025

433. Договір №1601-2 від 16.01.2025

434. Видаткова накладна № 280 від 30.05.2025

435. Рахунок № 295 від 28.08.2025

436. Договір № 251601-1 від 16.01.2025 - 2 копії

437. Договір № 1601-1 від 16.01.2025

438. Договір № 2001-1 від 20.01.2025, з метою збереження речових доказів.

Роз`яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1