ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2992/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000162 від 15.02.2025,

ВСТАНОВИВ:

10.10.2025 слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000162 від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В період часу з 10 серпня по 17 листопада 2024 року, невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_5 , за допомогою мережі «Фейсбук», під час спілкування з ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього, який добровільно перерахував їх на загальну суму 607812, 48 грн. на банківські картки (рахунки) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Внаслідок вказаних дій ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

На підставі ухвали Бердичівського м/р суду Житомирської області від 17.03.2025 органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці володільцем та розпорядником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Протоколом огляду речей та документів від 08.04.2025 встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обготівковували грошові кошти та поповнювали власні рахунки використовуючи обладнання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітовано банківську картку НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітовано банківську картку НОМЕР_6 .

Крім того, під час огляду встановлено перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_10 , що емітовано у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на ім`я ОСОБА_9 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації по картковим рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_6 та НОМЕР_10 .

Слідчий в клопотанні просила розглянути клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_6 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів у електронному та паперовому вигляді, які перебув ають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по картковому рахунку НОМЕР_10 у відділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період 10.08.2024 по 01.12.2024;

- матеріалів фото та відеофіксації обготівкування та поповнення рахунків за наступними транзакціями:

1) по банківській картці НОМЕР_4 що емітована на ім`я ОСОБА_7 :

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_2 , ГАСТРОНОМЧИК ІНФОРМАЦІЯ_6), номер документа 7.1, 21.08.2024 12:32:37.000;

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_3 ), номер документа 1.1, 30.08.2024 20:02:21.000;

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_3 ), номер документа 7.1, 31.08.2024 16:36:03.000;

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_3 ), номер документа 8.1, 01.09.2024 14:18:08.000;

- зняття готівки у банкоматі (CAK58589 - АДРЕСА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7), номер документа 8.1, 03.09.2024 18:08:34.000;

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8), номер документа 8.1, 06.09.2024 14:23:19.000;

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_3 ), номер документа 7.1, 08.09.2024 15:27:37.000;

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), номер документа 6.1, 14.09.2024 15:33:45.000;

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_6 ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_9), номер документа 0.1, 18.09.2024 16:03:02.000;

- зняття готівки у банкоматі ( АДРЕСА_7 ), номер документа 2.1, 23.09.2024 15:35:24.000;

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_2 , ГАСТРОНОМЧИК ІНФОРМАЦІЯ_6), номер документа 0.1, 02.10.2024 11:43:07.000;

- зняття готівки у банкоматі АДРЕСА_8 , номер документа 1.1, 25.10.2024 13:16:32.000;

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_2 , ГАСТРОНОМЧИК ІНФОРМАЦІЯ_6), номер документа 2.1, 06.11.2024 12:45:09.000;

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_2 , ГАСТРОНОМЧИК ІНФОРМАЦІЯ_6), номер документа 4.1, 14.11.2024 12:41:11.000;

- зняття готівки у банкоматі CAK39380 - УКРАИНА, КИЕВСКАЯ, КИЕВ, УНIВЕРСАМ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номер документа 1.1, 26.11.2024 14:49:46.000;

- видача готiвки у вiддiленнi ВIДДIЛЕННЯ "ІНФОРМАЦІЯ_10", АДРЕСА_9 /DID=PB_GV_H2RK3064CYY9HZ01O7J8V0/ /DACOD=H2RK-3064-CYY9-HZ01-O7J8-V0/ VYDACHA НОМЕР_17 /DABR=K1OH/. ID: 0#MN=0#P= #MR=ICDTO0920OG4X8, номер документа 9.1, 20.09.2024 15:25:43.000;

- видача готiвки у вiддiленнi ВIДДIЛЕННЯ "ІНФОРМАЦІЯ_10", АДРЕСА_9 /DID=PB_GV_P2JLF64KJKKUWNY437CV/ /DACOD=P2JL-F64K-JKKU-WNY4-37CV/ VYDACHA НОМЕР_17 /DABR=K1OH/. ID: 1#MN=0#P= #MR=ICDTO1009OCLW6, номер документа 9.1, 09.10.2024 17:20:06.000;

- видача готiвки у вiддiленнi ВIДДIЛЕННЯ "ІНФОРМАЦІЯ_10", АДРЕСА_9 /DID=PB_GV_Q00TU64POF1CYP1EBVKZA/ /DACOD=Q00T-U64P-OF1C-YP1E-BVKZ-A/ VYDACHA НОМЕР_17 /DABR=K1OH/. ID: 0#MN=0#P= #MR=ICDTO1022O08OV, номер документа 1.1, 22.10.2024 15:47:48.000;

- поповнення готiвкою в термiналi самообслуговування: М ЛЬВIВ, АДРЕСА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11. Платник: тел. НОМЕР_14 B 40 М ЛЬВIВ, ВУЛ. ЛИЧАКIВСЬКА, БУД. 26 на карту НОМЕР_4 , ПЛАТЕЛЬЩИК: НОМЕР_13 , номер документа 0.1, 20.11.2024 16:43:24.000.

2) по банківській картці НОМЕР_6 що емітована на ім`я ОСОБА_8 :

- зняття готівки у банкоматі CAK49450 - УКРАИНА, КИЕВСКАЯ, КИЕВ, АДРЕСА_11 NYVKY ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер документа 5.1, 20.09.2024 15:27:36.000;

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), номер документа 8.1, 27.09.2024 12:35:48.000;

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_2 , ГАСТРОНОМЧИК ІНФОРМАЦІЯ_6), номер документа 0.1, 02.10.2024 11:44:03.000;

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_12 МАГАЗИН АТБ), номер документа 5.1, 02.11.2024 13:16:05.000;

- зняття готівки у банкоматі АДРЕСА_13 " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), номер документа 6.1, 07.11.2024 13:25:36.000;

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_2 , ГАСТРОНОМЧИК ІНФОРМАЦІЯ_6), номер документа 2.1, 14.11.2024 12:40:08.000;

- зняття готівки у банкоматі A 10 ( АДРЕСА_2 , ГАСТРОНОМЧИК ІНФОРМАЦІЯ_6), номер документа 9.1, 25.11.2024 13:02:44.000;

- видача готiвки у вiддiленнi ВIДДIЛЕННЯ "ІНФОРМАЦІЯ_10", АДРЕСА_9 /DID=PB_GV_Q00TU64POECDR8YUCFLZ/ /DACOD=Q00T-U64P-OECD-R8YU-CFLZ/ VYDACHA НОМЕР_16 /DABR=K1OH/. ID: 5#MN=0#P= #MR=ICDTO1022O08FD, номер документа 5.1, 22.10.2024 15:46:20.000.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1