УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 2031 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2031 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 2031 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 2031 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2031 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 2031 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна, на автомобіль MERCEDES-BENZ V 300 D, державний номерний знак « НОМЕР_1 », який на праві власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що детективамиГоловного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 04.09.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 2031 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2031 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 2031 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.07.2024 по 13.06.2025 ОСОБА_4 (організатор), ОСОБА_11 (пособник), ОСОБА_12 (пособник), ОСОБА_14 (пособник), ОСОБА_13 (пособник), ОСОБА_10 (пособник), працівники виробничого підрозділу «Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський» філії Акціонерного товариства «Укрзалізниця» ОСОБА_6 (співвиконавець), ОСОБА_5 (співвиконавець), ОСОБА_8 (співвиконавець), ОСОБА_7 (співвиконавець), ОСОБА_9 (співвиконавець), які виконували функцію провідників пасажирських вагонів поїзду №67/68 міжнародного сполучення «Варшава-Київ»/«Київ-Варшава», діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснили незаконне переміщення через митний кордон України товарів - годинників торгівельних марок «AUDEMARS PIGUET», «ROLEX», загальна вартість яких в п`ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, з приховуванням їх від митного контролю шляхом використання способів, що утруднюють їх виявлення, а саме приховування предметів контрабанди в салоні вагонів поїзду пасажирського призначення.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.07.2024, перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел, спрямований на контрабанду товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку від продажу контрабандних товарів - годинників на території України, попередньо переміщених через митний кордон України всупереч вимогам МК України, а саме шляхом приховування їх від митного контролю, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розробив детальний злочинний план, неухильне дотримання умов якого, на переконання ОСОБА_4 , мало б унеможливити викриття його злочинної діяльності та забезпечить уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

При цьому ОСОБА_4 , розраховуючи на систематичність передбачених планом злочинних дій, спрямованих на отримання прибутків від контрабанди товарів, усвідомлюючи, що самостійно, без залучення інших осіб, вчинення злочину неможливе, володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений час, але не пізніше 01.07.2024, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в якості пособників злочину залучив знайомих йому осіб ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , та в якості виконавців злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , яким довів до відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, а також частки винагороди.

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідером особу, яка розробила план злочинної діяльності, а саме ОСОБА_4 , погодившись, що підготовка до вчинення кримінального правопорушення, його безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою, керівництвом ОСОБА_4 , за координації ним злочинних дій всіх учасників організованої групи та кожного окремо, члени організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_4 злочинний план.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників організованої групи усвідомлював свою безпосередню участь у організованій групі, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваному ними кримінальному правопорушенні, усвідомлював факт існування організованої групи та добровільно погодились на участь у систематичному вчинені триваючого кримінального правопорушення - контрабанди товарів з метою незаконного збагачення саме у складі цієї групи, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів.

Крім того, ОСОБА_4 , відповідно до розподілу ролей організованої групи, доручив ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 виконання злочину шляхом здійснення на вимогу ОСОБА_4 переміщення через митний кордон України товарів, отриманих в м. Варшава від невстановленої особи, до м. Києва, пасажирським поїздом № 68/69 міжнародним сполученням «Варшава-Київ»/«Київ-Варшава», де останні виконували функції провідників, з приховуванням таких товарів від митного контролю з використання способів, що утруднюють їх виявлення, а саме приховування предметів контрабанди в салоні вагонів поїзду пасажирського призначення, та подальшої передачі товарів в м. Києві ОСОБА_10 або ОСОБА_13 .

Організована група, очолювана ОСОБА_4 , характеризувалась попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_4 та ухвалений учасниками групи план вчинення злочину, розподілом ролей між учасниками групи; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у організації перевезення контрабандним шляхом годинників та їх подальшій реалізації; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилась у стабільності групи, тривалості їх дій (липень 2024 року - червень 2025 року), системності та детальній організації функціонування групи, згуртованості групи, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, встановлених загальних правилах поведінки; підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_4 ; наявністю та обізнаністю всіх членів злочинної групи з єдиним планом злочинних дій, усвідомленням кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організовану групу для досягнення єдиного злочинного результату, спрямованого на отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи, як організатор та керівник організованої групи, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 як пособники, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , як виконавці, зорганізувались у стійке об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочину, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була спрямована на досягнення розробленого ОСОБА_4 плану, відомого усім учасникам групи, спрямованого на вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи, з метою систематичного отримання прибутків від здійснення незаконної реалізації товарів - годинників, переміщених через митний кордон України до м. Києва з приховуванням від митного контролю.

При цьому, з метою збільшення обсягів прибутку від реалізації предметів контрабанди - годинників торгівельних марок «AUDEMARS PIGUET», «ROLEX» на території України, ОСОБА_4 діяльність з продажу предметів контрабанди на території України вирішив здійснювати під торгівельною маркою «Lux Groups», зареєструвавши її на ім`я матері - ОСОБА_16 , а також з використанням соціальних мереж, що, на переконання ОСОБА_4 , надасть можливість розповсюдити інформацію про такий товар серед широкого кола споживачів, сформувавши при цьому обізнаність та інтерес щодо такого товару.

Так, з метою досягнення вищезазначеного плану протиправної діяльності, спрямованого на контрабанду товарів та відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_14 , у відповідності до відведених їй ролі та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_4 групі, перебуваючи у невстановленому місці, не пізніше 01.07.2024 створила групу в програмному забезпеченні для миттєвого обміну повідомленнями - месенджері «WhatsApp» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до складу якої включила ОСОБА_4 та ОСОБА_12 . Зокрема, метою створення указаної групи було визначено координація та контроль за процесом закупівлі годинників та інших товарів за кордоном, контроль за процесом логістики придбаних годинників та інших товарів до України, контроль за кількістю та відповідністю номенклатури придбаних годинників та інших товарів інтересам очолюваної ОСОБА_4 організованої групи, що формувались виходячи із попиту на ту чи іншу позицію на територію України серед кінцевих покупців, ведення обліку придбаних годинників та інших товарів, а також закупівельних цін, інші операційні цілі. Крім того, у вказаній групі здійснювалось інформування інших її учасників про прибуття до України придбаних за кордоном годинників та інших товарів.

Партію годинників та інших товарів, отриманих із-за кордону контрабандним шляхом, учасники створеного та очоленого ОСОБА_4 злочинного об`єднання визначили ідентифікувати словом «посилка».

У подальшому ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи як пособник протиправної діяльності, у відповідності до відведених їй ролі та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_4 групі, перебуваючи у невстановленому місці, у період з 18.07.2024 по 12.06.2025 забезпечила придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб за кордоном годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «DATEJUST 36 White Rolesor Fluted Bezel Bracelet 126234 Blue set with diamonds», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «GMT-MASTER II, Batman 126710BLNR-0002», годинника торгівельної марки «AUDEMARS Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 44 mm», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Cosmograph Daytona 40 mm Yellow Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Oyster Perpetual, 02», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Sky Dweller Yellow Rolesor », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41 mm 126610LV-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Explorer Oyster Perpetual», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41mm 126613LN-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 41 Chocolate 126331», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Date Ref. 126610LN-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster Perpetual 39mm Steel», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster perpetual 41mm, », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Date just 41 mm Steel end White Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 36 Yellow Rolesor Fluted Bezel Jubile Bracelet », після чого ОСОБА_11 , як пособник протиправної діяльності, перебуваючи у невстановленому місці, у відповідності до відведених йому ролі та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_4 групі, залучивши інших невстановлених осіб, забезпечив переміщення зазначених годинників до м. Варшави (Республіка Польща) з метою їх передачі провідникам пасажирського поїзду № 68/69 міжнародного сполучення «Варшава-Київ»/«Київ-Варшава» для подальшого переміщення через митний кордон України до м. Києва з приховуванням від митного контролю.

18.07.2024, 14.01.2025 та 20.04.2025 ОСОБА_6 , 25.12.2024 ОСОБА_8 , 06.02.2025 та 11.05.2025 ОСОБА_9 , 19.03.2025 ОСОБА_5 , 12.06.2025 ОСОБА_7 , діючи як виконавці протиправної діяльності, у відповідності до відведених їм ролей та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_4 групі, перебуваючи у м. Варшава (Республіка Польща) та виконуючи рейс як провідники пасажирського поїзду № 68/69 міжнародного сполучення «Варшава-Київ»/«Київ-Варшава», за вказівкою ОСОБА_4 , отримали від невстановленої особи, яка діяла в інтересах організованої ОСОБА_4 групи осіб, вищезазначені годинники для подальшого їх переміщення через митний кордон України до м. Києва з приховуванням від митного контролю.

У свою чергу ОСОБА_4 у період з 18.07.2024 по 12.06.2025, перебуваючи у невстановленому місці, надав вказівку ОСОБА_13 , ОСОБА_10 отримати у ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товари. Крім того, ОСОБА_4 за вказаний період неодноразово повідомляв ОСОБА_13 та ОСОБА_10 про суми грошової винагороди, яку необхідно надати ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за кожне переміщення останніми через митний кордон України товарів з приховуванням їх від митного контролю.

Кошти, що підлягали сплаті ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за переміщення останніми через митний кордон України вищезазначених годинників з приховуванням їх від митного контролю, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 отримували від ОСОБА_12 .

У свою чергу ОСОБА_12 у період з 18.07.2024 по 12.06.2025, перебуваючи за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 2, діючи у складі організованої групи як пособник, здійснював ведення чорнового фінансового звіту про результати діяльності створеного та очоленого ОСОБА_4 злочинного об`єднання, до якого крім іншого вніс відповідні записи щодо понесених витрат, які підлягають виплаті ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за переміщення останніми через митний кордон України вищезазначених годинників з приховуванням їх від митного контролю. Вказані звіти ОСОБА_12 щоденно відправляв ОСОБА_4 у вигляді текстових повідомлень у месенджері «WhatsApp».

У подальшому, 19.07.2024, 15.01.2025 та 21.04.2025 ОСОБА_6 , 26.12.2024 ОСОБА_8 , 07.02.2025 та 12.05.2025 ОСОБА_9 , 20.03.2025 ОСОБА_5 , 13.06.2025 ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їхні суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, у складі створеної та очоленої ОСОБА_4 організованої групи, у відповідності до відведених їм ролей та функцій, використовуючи наявні передумови для вчинення кримінального правопорушення, а саме здійснення перевезення пасажирів міжнародним сполученням, надаючи совоїм діям завоальованого характеру, всупереч правилам проходження митного контролю, декларування товарів і переміщення через митний кордон, та умовам, передбаченим ст. 374 МК України, щодо обов`язку подачі митної декларації для товарів, вартість яких перевищує встановлені безмитні норми або якщо товари підлягають спеціальному контролю, ввезли з Республіки Польща на митну територію України через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці Державної митної служби України, що розташований за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13, вищевказані годинники на загальну суму 8 932 482,15 грн (без врахування ПДВ), заздалегідь приховавши їх від митного контролю в салоні пасажирського вагону поїзду міжнародного сполучення «Варшава-Київ»/«Київ-Варшава».

Продовжуючи реалізацію вищезазначеного плану протиправної діяльності, спрямованого на контрабанду товарів та відомого всім учасникам організованої групи, 19.07.2024, 15.01.2025 та 21.04.2025 ОСОБА_6 , 26.12.2024 ОСОБА_8 , 07.02.2025 та 12.05.2025 ОСОБА_9 , 20.03.2025 ОСОБА_5 , 13.06.2025 ОСОБА_7 , прибувши за заздалегідь узгодженою з ОСОБА_13 та / або ОСОБА_10 адресою в м. Києві, передали вказані годинники ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , за що отримали грошову винагороду у заздалегідь обумовленому розмірі.

Про отримання годинників ОСОБА_13 та ОСОБА_10 цього ж дня звітували ОСОБА_4 шляхом направлення останньому відповідних текстових повідомлень в месенджерах «WhatsApp» або «Signal».

У подальшому ОСОБА_13 та ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_4 , діючи як пособники протиправної діяльності, у відповідності до відведених їм ролей та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_4 групі, в період з 19.07.2024 по 13.06.2025, забезпечили переміщення отриманих від ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «DATEJUST 36 White Rolesor Fluted Bezel Bracelet 126234 Blue set with diamonds», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «GMT-MASTER II, Batman 126710BLNR-0002», годинника торгівельної марки «AUDEMARS Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 44 mm», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Cosmograph Daytona 40 mm Yellow Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Oyster Perpetual, 02», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Sky Dweller Yellow Rolesor », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41 mm 126610LV-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Explorer Oyster Perpetual», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41mm 126613LN-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 41 Chocolate 126331», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Date Ref. 126610LN-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster Perpetual 39mm Steel», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster perpetual 41mm, », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Date just 41 mm Steel end White Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 36 Yellow Rolesor Fluted Bezel Jubile Bracelet » до місця їх зберігання та збуту за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 2.

У цей же період часу ОСОБА_12 , діючи як пособник протиправної діяльності, у відповідності до відведених йому ролі та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 2, прозвітував про отримання та взяття на облік контрабандного товару - годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «DATEJUST 36 White Rolesor Fluted Bezel Bracelet 126234 Blue set with diamonds», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «GMT-MASTER II, Batman 126710BLNR-0002», годинника торгівельної марки «AUDEMARS Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 44 mm», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Cosmograph Daytona 40 mm Yellow Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Oyster Perpetual, 02», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Sky Dweller Yellow Rolesor », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41 mm 126610LV-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Explorer Oyster Perpetual», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41mm 126613LN-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 41 Chocolate 126331», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Date Ref. 126610LN-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster Perpetual 39mm Steel», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster perpetual 41mm, », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Date just 41 mm Steel end White Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 36 Yellow Rolesor Fluted Bezel Jubile Bracelet », розмістивши їх фото в попередньо створеній групі в месенджері «WhatsApp» під назвою «Заказы Китай», до складу якої входили ОСОБА_4 та ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи як пособник, цього ж дня, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в цей же період часу, прозвітувала про закупівельну ціну контрабандного товару - годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «DATEJUST 36 White Rolesor Fluted Bezel Bracelet 126234 Blue set with diamonds», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «GMT-MASTER II, Batman 126710BLNR-0002», годинника торгівельної марки «AUDEMARS Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 44 mm», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Cosmograph Daytona 40 mm Yellow Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Oyster Perpetual, 02», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Sky Dweller Yellow Rolesor », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41 mm 126610LV-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Explorer Oyster Perpetual», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41mm 126613LN-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 41 Chocolate 126331», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Date Ref. 126610LN-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster Perpetual 39mm Steel», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster perpetual 41mm, », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Date just 41 mm Steel end White Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 36 Yellow Rolesor Fluted Bezel Jubile Bracelet », розмістивши їх фото в цій же групі в месенджері «WhatsApp» з написами закупівельних цін.

Таким чином, ОСОБА_4 , утворивши організовану групу у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , та в якості виконавців злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , яким довів до відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, перебуваючи у невстановленому місці, у період з 19.07.2024 по 13.06.2025, діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, організував незаконне переміщення через митний кордон України товарів - годинників торгівельних марок «AUDEMARS PIGUET», «ROLEX» загальною вартістю 8 932 482,15 грн (без врахування ПДВ), що є значним розміром та в п`ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, з приховуванням їх від митного контролю шляхом використання способів, що утруднюють їх виявлення, а саме приховування предметів контрабанди в салоні вагонів пасажирського поїзду №68 /69 міжнародного сполучення «Варшава-Київ»/«Київ-Варшава».

01.10.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в організації контрабанди товарів, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчиненій у значному розмірі організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 2013 КК України.

Крім того, 01.10.2025 повідомлено про підозру іншим учасникам організованої групи, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 2013 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2013 КК України.

Як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що під час досудового розслідування встановлено, що автомобіль MERCEDES-BENZ V 300 D, державний номерний знак « НОМЕР_1 » є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у цьому кримінальному провадженні, оскільки використовувався для переміщення предметів контрабанди, у зв`язку з чим 15.06.2025 постановою детектива останній визнано речовим доказом.

Також прокурор зазначає, що є достатні підстави вважати, що вказаний автомобіль придбано за рахунок коштів одержаних в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме в результаті реалізації предметів контрабанди.

Відтак, з метою збереження речових доказів, з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, прокурор просить накласти на нього арешт.

Також прокурор в своєму клопотанні відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглянути його без участі власника майна та зацікавлених осіб з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив здійснити розгляд клопотання без його участі та задовольнити клопотання про арешт майна з підстав у ньому наведених.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Так, у провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №0000019 від 04.09.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 2031 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2031 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 2031 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, накласти арешт на вказане майно прокурор просить з метою збереження речових доказів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказаний автомобіль є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у цьому кримінальному провадженні, оскільки використовувався для переміщення предметів контрабанди.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки ОСОБА_17 від 15.06.2025 зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Водночас, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Так, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, враховуючи приписи процесуального закону, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами клопотання обґрунтовано та встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, з огляду на те, що у випадку його незастосування це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального правопорушення станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 04.09.2024, та в межах якого подано дане клопотання, а також фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, псування, знищення, перетворення майна, яке постановою детектива від 15.06.2025 визнано речовим доказом та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, дійшов висновку про наявність і достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 2031 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2031 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 2031 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, а саме, на:

-автомобіль MERCEDES-BENZ V 300 D, державний номерний знак « НОМЕР_1 », який на праві власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1