печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001078, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках:

1. АТ « Райффайзен Банк » (код ID NBU 300335 , ):

- ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 рахунок: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 рахунок: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 рахунок: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 рахунок: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 рахунок: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 рахунок: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 рахунок: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_17 рахунок: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_19 рахунок: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_21 рахунок: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_23 рахунок: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_25 рахунок: НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_27 рахунок: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_29 рахунок: НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_31 рахунок: НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_33 рахунок: НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_35 рахунок: НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_37 рахунок: НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_39 рахунок: НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_41 рахунок: НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_43 рахунок: НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_45 рахунок: НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_47 рахунок: НОМЕР_48 ;

2. АТ « Ідея Банк » (код ID NBU 336310 , ):

- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_51 рахунок: НОМЕР_52 ;

3. АТ КБ « Приват Банк » (код ID NBU 305299 , ):

- ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_55 рахунок: НОМЕР_56 ;

- КС « Логистикс ТОВ » ( ) рахунок: НОМЕР_58 ;

- ТОВ « ЄВРОКАР ЛТД » ( ) рахунки: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ;

- ТОВ « АДВАНСЕД ДІСТРІБ`ЮШН » ( ) рахунок: НОМЕР_63 ;

4. АТ « Мотор-Банк » (код ID NBU 313009 , ЄДРПОУ НОМЕР_65 ):

- ТОВ « НЕКСУС ТОРГ » ( ) рахунок: НОМЕР_67 ;

5. ПАТ АБ « ПІВДЕННИЙ » (код ID НБУ 328209 , ЄДРПОУ НОМЕР_69 ):

- ТОВ « ПРОМОФЛАЙ » ( ) рахунок: НОМЕР_71 ;

- ТОВ « ГАММАІНВЕСТ » ( ) рахунок: НОМЕР_73 ;

6. АТ « Комінбанк » (код ID НБУ 322540 , ЄДРПОУ НОМЕР_75 ):

- ТОВ « ДОНС ОЙЛ » ( ) рахунок: НОМЕР_77 ;

7. АТ « Ідея Банк » (МФО 336310 , ):

- ТОВ « ОКТА ПРАЙМ » ( ) рахунок: НОМЕР_79 ;

- ТОВ « КАМПАРІ ТРЕЙД » ( ) рахунок: НОМЕР_81 ;

- ТОВ « АТЛАНТ МАРКЕТ » ( ) рахунок: НОМЕР_83 ;

8. АТ « ЄПБ » (МФО 377090 , ):

- ТОВ « АВТО-КЛІРЕНС ЕКСПЕРТ » ( ) рахунок: НОМЕР_87 , шляхом заборони розпорядження та користування грошовими коштами, а також зупинення видаткових операцій по рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків, зборів (обов`язкових платежів), видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Крім того, прокурор просить зобов`язати посадових осіб АТ « Райффайзен Банк », АТ « Ідея Банк », АТ КБ « Приват Банк », АТ « Мотор-Банк », ПАТ АБ « ПІВДЕННИЙ », АТ « Комінбанк », АТ « Ідея Банк », АТ « ЄПБ » письмово повідомити Печерську окружну прокуратуру міста Києва про залишок коштів на банківських рахунках означених СГД.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Печерською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001078 від 20.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України. Досудове розслідування здійснюється слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом злочинної діяльності групи осіб, зокрема, що полягала у заволодінні, привласненні грошових коштів в умовах дії воєнного стану, держаних та комунальних підприємств, установ та організацій під час виконання укладених договорів з підконтрольними вказаній групі осіб суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки за завищеними цінами за результатами проведених публічних закупівель, та подальшим виведенням отриманих грошових коштів у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами, які перебували під контролем зазначеної групи осіб, з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

Крім того, зазначена група осіб налагодила діяльність протиправного механізму направленого на систематичне, умисне ухилення від сплати податків, шляхом невнесення до податкових декларацій низки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема, ТОВ « ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС » ( ) відомостей про суми отриманих грошових коштів від продажу ввезеного (імпортованого) на митну територію України товару на користь контрагентів-покупців, що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 21 193 032 грн., зазначені грошові кошти в подальшому перераховувалися на банківські рахунки підконтрольних вказаній групі осіб суб`єктам господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

З поміж іншого, особи яких організатори злочинного механізму залучили до протиправної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, в умовах дії воєнного стану під приводом повернення грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, вимагали та отримали від потерпілого грошові кошти, які останній перерахував на вказані ними банківські рахунки, при цьому утримуючи потерпілого проти його волі, чим фактично позбавили його волі.

В ході досудового розслідування встановлено, що організатори злочинного механізму переслідуючи на меті незаконне збагачення, шляхом вчинення дій направлених на систематичне, умисне ухилення від сплати податків, а також у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, залучено низку осіб, яким визначено їх функції у вказаній незаконній діяльності.

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , на виконання спільного злочинного плану разом з організаторами протиправного механізму зареєстрував, зокрема ТОВ « ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС » та відкрив рахунки у банківських установах для здійснення, начебто, господарської діяльності.

В подальшому, зазначена група осіб разом з ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , для досягнення спільної злочинної мети почали використовувати банківські рахунки та реквізити зазначеного суб`єкта господарської у діяльності протиправного механізму.

У кримінальному провадженні призначено проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності низки юридичних осіб, задіяних в протиправній оборудці, зокрема ТОВ « ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС ».

Висновком аналітичного дослідження, проведеного спеціалістами Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України №225/99-00-08-02-01-20/45297727 від 01.08.2025 встановлено, що ТОВ « ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС » в період з 18.12.2023 по 31.07.2025 оформило вантажно-митні декларації з імпорту товарів на загальну фактурну вартість 141 676 085, 80 грн., окрім цього в період з 10.06.2024 по 31.07.2025 зазначений суб`єкт господарської діяльності зареєстрував накладні на реалізацію товарів, робіт та послуг на митній території України на загальну суму

178 645 494, 58 грн.

Відповідно до аналітичного дослідження ТОВ « ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС » в період з 04.07.2024 по 02.05.2025, отримало на свої банківські рахунки від контрагентів-покупців у якості оплати за товари, роботи, послуги грошові кошти на загальну суму 127 158 193 грн., без відповідної реєстрації податкових накладних в ЄРПН та без відображення їх в податковому та бухгалтерському обліку, що призвело до заниження ТОВ « ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС » обсягу постачання на суму 105 965 161 грн. та заниження ПДВ від даних фінансово-господарських операцій на суму 21 193 032 грн.

Відповідно до аналітичного дослідження, фінансові операції з перерахування ТОВ « ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС » коштів на адресу ТОВ « ЛАНБЕСТ ПРО » ( ), ТОВ « ВЕТТЕХНОЛОГІЇ » ( ), ТОВ « ПРОЛЕНД 24 » ( ), ТОВ « УКРКОНСАЛТИНГ+ » ( ), ТОВ « СТАНОВ ЛТД » ( ), ТОВ « ЕКО ТОП » ( ), ТОВ « ПРОМБУД СТРОЙ » ( ), ТОВ « ГАРАНТСПЕЦДЕТАЛЬ 23 » ( ) у якості оплати за товари, роботи, послуги на загальну суму 35 442 025 грн. без відображення в податковому та бухгалтерському обліку є сумнівними фінансовими операціями та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У кримінальному провадженні ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

АТ « Райффайзен Банк » (код ID NBU 300335 , ): ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 рахунок: НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 рахунок: НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 рахунок: НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 рахунок: НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 рахунок: НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 рахунок: НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 рахунок: НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_17 рахунок: НОМЕР_18 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_19 рахунок: НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_21 рахунок: НОМЕР_22 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_23 рахунок: НОМЕР_24 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_25 рахунок: НОМЕР_26 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_27 рахунок: НОМЕР_28 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_29 рахунок: НОМЕР_30 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_31 рахунок: НОМЕР_32 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_33 рахунок: НОМЕР_34 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_35 рахунок: НОМЕР_36 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_37 рахунок: НОМЕР_38 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_39 рахунок: НОМЕР_40 ; ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_41 рахунок: НОМЕР_42 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_43 рахунок: НОМЕР_44 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_45 рахунок: НОМЕР_46 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_47 рахунок: НОМЕР_48 ; АТ « Ідея Банк » (код ID NBU 336310 , ): ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_51 рахунок: НОМЕР_52 ; АТ КБ « Приват Банк » (код ID NBU 305299 , ): ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_55 рахунок: НОМЕР_56 ; КС « Логистикс ТОВ » ( ) рахунок: НОМЕР_58 ; ТОВ « ЄВРОКАР ЛТД » ( ) рахунки: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; ТОВ « АДВАНСЕД ДІСТРІБ`ЮШН » ( ) рахунок: НОМЕР_63 ; АТ « Мотор-Банк » (код ID NBU 313009 , ЄДРПОУ НОМЕР_65 ): ТОВ « НЕКСУС ТОРГ » ( ) рахунок: НОМЕР_67 ; ПАТ АБ « ПІВДЕННИЙ » (код ID НБУ 328209 , ЄДРПОУ НОМЕР_69 ): ТОВ « ПРОМОФЛАЙ » ( ) рахунок: НОМЕР_71 ; ТОВ « ГАММАІНВЕСТ » ( ) рахунок: НОМЕР_73 ; АТ « Комінбанк » (код ID НБУ 322540 , ЄДРПОУ НОМЕР_75 ): ТОВ « ДОНС ОЙЛ » ( ) рахунок: НОМЕР_77 ; АТ « Ідея Банк » (МФО 336310 , ): ТОВ « ОКТА ПРАЙМ » ( ) рахунок: НОМЕР_79 ; ТОВ « КАМПАРІ ТРЕЙД » ( ) рахунок: НОМЕР_81 ; ТОВ « АТЛАНТ МАРКЕТ » ( ) рахунок: НОМЕР_83 ; АТ « ЄПБ » (МФО 377090 , ): ТОВ « АВТО-КЛІРЕНС ЕКСПЕРТ » ( ) рахунок: НОМЕР_87 .

Прокурор вказує, що грошові кошти на банківських рахунках отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні №0001078 - ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення представників власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення представника може призвести до зникнення грошових коштів з рахунків товариств).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 10.10.2025 грошові кошти на означених в клопотанні рахунках визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001078.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів - (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Поряд з тим, виходячи із положень ст. ст. 170, 173 питання щодо зобов`язання посадових осіб АТ « Райффайзен Банк », АТ « Ідея Банк », АТ КБ « Приват Банк », АТ « Мотор-Банк », ПАТ АБ « ПІВДЕННИЙ », АТ « Комінбанк », АТ « Ідея Банк », АТ « ЄПБ » письмово повідомити Печерську окружну прокуратуру міста Києва про залишок коштів на банківських рахунках СГД, виходить за межі повноважень слідчого судді при розгляді питання про арешт майна. У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні №0001078 арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках:

1. АТ « Райффайзен Банк » (код ID NBU 300335 , ):

- ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 рахунок: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 рахунок: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 рахунок: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 рахунок: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 рахунок: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 рахунок: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 рахунок: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_17 рахунок: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_19 рахунок: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_21 рахунок: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_23 рахунок: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_25 рахунок: НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_27 рахунок: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_29 рахунок: НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_31 рахунок: НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_33 рахунок: НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_35 рахунок: НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_37 рахунок: НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_39 рахунок: НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_41 рахунок: НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_43 рахунок: НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_45 рахунок: НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_47 рахунок: НОМЕР_48 ;

2. АТ « Ідея Банк » (код ID NBU 336310 , ):

- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_51 рахунок: НОМЕР_52 ;

3. АТ КБ « Приват Банк » (код ID NBU 305299 , ):

- ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_55 рахунок: НОМЕР_56 ;

- КС « Логистикс ТОВ » ( ) рахунок: НОМЕР_58 ;

- ТОВ « ЄВРОКАР ЛТД » ( ) рахунки: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ;

- ТОВ « АДВАНСЕД ДІСТРІБ`ЮШН » ( ) рахунок: НОМЕР_63 ;

4. АТ « Мотор-Банк » (код ID NBU 313009 , ЄДРПОУ НОМЕР_65 ):

- ТОВ « НЕКСУС ТОРГ » ( ) рахунок: НОМЕР_67 ;

5. ПАТ АБ « ПІВДЕННИЙ » (код ID НБУ 328209 , ЄДРПОУ НОМЕР_69 ):

- ТОВ « ПРОМОФЛАЙ » ( ) рахунок: НОМЕР_71 ;

- ТОВ « ГАММАІНВЕСТ » ( ) рахунок: НОМЕР_73 ;

6. АТ « Комінбанк » (код ID НБУ 322540 , ЄДРПОУ НОМЕР_75 ):

- ТОВ « ДОНС ОЙЛ » ( ) рахунок: НОМЕР_77 ;

7. АТ « Ідея Банк » (МФО 336310 , ):

- ТОВ « ОКТА ПРАЙМ » ( ) рахунок: НОМЕР_79 ;

- ТОВ « КАМПАРІ ТРЕЙД » ( ) рахунок: НОМЕР_81 ;

- ТОВ « АТЛАНТ МАРКЕТ » ( ) рахунок: НОМЕР_83 ;

8. АТ « ЄПБ » (МФО 377090 , ):

- ТОВ « АВТО-КЛІРЕНС ЕКСПЕРТ » ( ) рахунок: НОМЕР_87 , шляхом заборони розпорядження та користування грошовими коштами, а також зупинення видаткових операцій по рахункам, за винятком видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків, зборів (обов`язкових платежів), видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1