Справа № 190/667/24
Провадження №1-кс/190/312/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

01.10.2025 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 21.03.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій заявниця вказує, що на початку березня місяця 2024 року, через соціальну мережу «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж різних видів зернових культур, соломи, дров, де були вказані мобільні номери телефонів особи, яка здійснює продаж дров, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка, 21.03.2024 року зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом 11 одажу дров, заволоділа грошовими коштами у розмірі 9388 грн., які заявниця самостійно та добровільно перерахувала двома транзакціям, 21.03.2024 року о 07:52 год. та 08:11 год. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_4 в якості оплати за замовлені дрова, однак дрова по теперішній час не отримала та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 9388 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19:00 год. 17.06.2025 року по 23:59 год. 17.06.2025 року.

- Документи на відкриття зазначеного картковою рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 за період з 19:00 год. 17.06.2025 року по 23:59 год. 17.06.2025 року.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 19:00 год. 17.06.2025 року по 23:59 год. 17.06.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 11:30 год. 31.12.2024 року по 23:59 год. 03.01.2025 року.

- Документи па відкриття зазначених карткових рахунків.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 за період часу з 11:30 год. 31.12.2024 року по 23:59 год. 03.01.2025 року.

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , з паданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 11:30 год. 31.12.2024 року по 23:59 год. 03.01.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, кожен окремо подали до суду заяви про розгляд справи без їх участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання своїх представників не направили, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 22.03.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 22.03.2024 року ОСОБА_4 пояснила, що приблизно на початку березня місяця, вона на платформі «Fасеbоок», в групі ОСОБА_6 оголошення», знайшла оголошення від автора на ім`я ОСОБА_7 , від 07.03.2024 року, в якому було зазначено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 , пропонує для продажу, різні види зернових культур, солому, дрова, та інше. Так, вона вирішила придбати собі 5 кубів дров, та 20.03.2024 року, зателефонувала за номером вказаним в об`яві, НОМЕР_1 , та на номер НОМЕР_2 , з мобільного номеру чоловіка НОМЕР_7 , але слухавку ніхто не взяв. 21.03.2024 року, приблизно о 07:15 годині, на номер її чоловіка, перетелефонував чоловік, з номеру НОМЕР_2 , та представився працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка з його слів розташована в м. Дніпро, та домовились про купівлі дров породи акація та дуб, загальною кількістю 5 кубів. Далі, після усної домовленості, вище вказаний чоловік, у меседжері «Вайбер», надіслав смс повідомлення, зі змістом: -«ФОП « ОСОБА_8 »; Продаж твердопаливної сировини, та зернові-культури для населення та підприємств; Замовлення дійсне з 21.03.2024 року; Номер замовлення: (236750); Замовник: ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 ; Реквізити для оплати: 356561, А-Банк; Розрахунковий рахунок: НОМЕР_8 ; До оплати: 5500грн; Найменування: Метрові; Порода: дуб, акація; Кількість: 5 ОСОБА_10 ; Водій: ОСОБА_11 ; Дата доставки та вигрузки: 15:00 (21.03.2024). Далі, з належної їй кредитної картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , вона перевела грошові кошти у сумі на вище вказану картку, 5693,33 грн. Після оплати дров, вона передзвонила на номер НОМЕР_2 , та даний чоловік сказав що кошти прийшли, дрова доставлять 21.03.2024 року, до 15:00 годині. Далі, приблизно через п`ятнадцять хвилин, цей самий чоловік, в меседжері вайбер, написав смс повідомлення, де вказав, що для того щоб дрова поїхали з фірми, необхідно зробити проплату за тими самими реквізитами, на пенсійний фонд - 1450 грн., ЗСУ(армія) 1500 грн, страховка товару 620 грн, загальна сума становить 3570 грн. Після того як її чоловік зателефонував на вище вказаний номер, чоловік який був з ними на зв`язку, сказав, що ці кошти повернуться їм у конверті, після того як водій привезе дрова. Дана ситуація здалася потерпілій дивною, але вона все одно скинула вище вказану суму, на вище вказаний рахунок. Після цього, знову через 15 хвилин, їй в особисті повідомлення, знову прийшло повідомлення, що також потрібно сплатити 2800 грн., для чипів, по 500 грн., 2 пломби по 400 грн.. Так, після цього повідомлення, її чоловік, зателефонував на номер НОМЕР_2 , та просив вже повернути кошти, мовляв більше в них коштів на чипи не має, а працівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сказав позичайте. Вони просили повернути кошти, та на зв`язок ніхто не виходить.

Згідно наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 21.03.2024 року о 07:52:49 год. та о 08:11:16 год. грошові кошти в сумі 5500 грн. та 3570 грн. було зараховано на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також було встановлено, що того ж дня, тобто 21.03.2024 року о 07:54:46, 07:55:19 год., 08:12:18 та 08:15:50 год. з картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_12 , було здійснено грошові перекази в сумі 5000 грн., 500 грн., 400 грн. та 3170 грн. на банківські рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено зарахування грошових коштів 21.03.2024 року о 07:54 год. та 08:15 год. в сумі 5000 грн. та 3179 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що 21.03.2024 року о 08:42 год., з банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_14 здійснено переказ в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 , о 08:39 год. в сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 та о 08:36 год. в сумі 1300 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 .

Також встановлено, що 22.03.2024 року о 09:28:54 год. та о 13:49:28 год., з банківської картки № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_15 здійснено перекази грошових коштів в сумі 3500 грн. та 1000 грн., на банківські картки № НОМЕР_13 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_14 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19:00 год. 17.06.2025 року по 23:59 год. 17.06.2025 року.

- Документи на відкриття зазначеного картковою рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 за період з 19:00 год. 17.06.2025 року по 23:59 год. 17.06.2025 року.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 19:00 год. 17.06.2025 року по 23:59 год. 17.06.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 11:30 год. 31.12.2024 року по 23:59 год. 03.01.2025 року.

- Документи па відкриття зазначених карткових рахунків.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_6 за період часу з 11:30 год. 31.12.2024 року по 23:59 год. 03.01.2025 року.

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , з паданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 11:30 год. 31.12.2024 року по 23:59 год. 03.01.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1