н/п 1-кс/766/7893/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001581 від 03.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчим СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документації, що містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, завірені належним чином копії документів: документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунків, та анкетні дані його власника, користувача, копії паспортів, адреси мешкання (місця знаходження), контактні номери мобільних терміналів, інші документи власників та користувачів; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по рахунку у вказаний період часу; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з рахунку у вказаний період часу; іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за вказаний період з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції; документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку; документи, які стосуються руху коштів по відкритим рахункам, із можливістю їх вилучення, та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру користувачів та власників, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахункам за період часу з 01.01.2021 по 30.04.2025 Первинної профспілкової організації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучити їх копії у м. Херсоні.

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В обґрунтування клопотання посилався на те, що вказані документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини злочину та виконати засади кримінального провадження та призначення судової експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001581 від 03.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 03.07.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від голови ППО АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_11 про те, що колишній голова ППО незаконно привласнив та розтратив ввірені коштів членів профспілки.

В ході досудового розслідування допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка є діючою головою ППО АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час допиту остання пояснила, що 15.04.2025 на підставі протоколу звітно-виборчої профспілкової конференції первинної профспілкової організації (далі-ППО) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її обрано головою даної профспілкової організації. До її призначення головою профспілкової організації, вказану посаду займала більше 25 років дану ОСОБА_12 . У зв`язку зі зміною голови ППО, 30.04.2025 ОСОБА_12 здійснила передачу частину документів та речей, а саме:

-Папка №1 зі звітністю (відомості про виконання профспілковго бюджету, банківські виписки, квартальні, річні звіти за 2023 та 2024 роки) на 145 акр.

-Кошторис витрат коштів профспілки на 2025 рік 1 арк.

-Оборотний баланс, журнал операцій за січень, лютий, березень 2025 року на 9 арк.

-Відомості нарахування заробітної плати за січень-квітень 2025 року- 14 арк.

-Залишок грошових кошті в касі був відсутній.

-Чекова книжка за №№ від 0287826 до 028750 (номера невикорастинах чеків з 0287843 по 0287850)

-Накази про звільнення з посади ОСОБА_12 та бухгалтера ОСОБА_13

-Печатка 1 шт.

-Токін (ключ до К-Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 2 шт

-Колективний договір АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2025-2026 р.р.

-Зміна до колективного договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2025-2026 р.р.

-Папка №2 (реєстраційні документи, протоколи, заяви, акт приймання-передачі особитихключів СДО) -53 арк.

-Папка №3 (Листування, рішення про включення до реєстру неприбуткових установ та організації, довідка ЄДРПОУ за 2000-2020 роки) 59 арк.

-Копія договору на реалізацію путівок №1 від 21.01.2021 р. між ППО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_14 .

-Бланки облікових карток членів Профспілки у кількості 200 шт.

-Бланки профспілкових квитків у кількості 240 шт.

-Сейф 2 шт, ключі від них (сейфи були пусті).

Відповідно до Акту №2 приймання-передачі справ від 24.06.2025 ОСОБА_12 передано видаткові касові ордери. Також ОСОБА_12 відмовилась підписати вказаний Акт. На запитання, де всі інші документи ППО, ОСОБА_12 повідомила, що всі інші документи знаходяться в сейфі, але їх там не було. Потім ОСОБА_12 сказала, що документи лежать в бухгалтера в банку, потім вона сказала, що в неї вдома. Зі слів ОСОБА_12 ніколи не вела касові книги, ніколи не виносила відомості про ліміт каси також та ніколи не платила податки. Бухгалтер, який працював з ОСОБА_12 у ППО ОСОБА_13 , ймовірно це якийсь ФОП, чи ПП, тому що в неї бухгалтером була жінка. Печатка ,якою користувалась ОСОБА_12 в потерпілої у наявності. Також ОСОБА_12 в 2022 році зняла 155 000,00 грн, в 2023 році 1 105 000,00 грн, в 2024 році 289 000,00 грн. в 2025 році 259 000,00 грн. Загальна сума зняття грошових коштів ОСОБА_12 становить 1 808 000,00 грн. Будь-яких касових ордерів, чи інших документів, що посвідчують зняття вказаних грошових коштів ОСОБА_12 не вела. Відомостей про видачу грошових коштів працівниками ОСОБА_12 не вела, в неї були якісь записки, в яких вона записувала, що робила. У зв`язку з тим, що ОСОБА_12 безладно вела бухгалтерську документацію підприємства, в ОСОБА_11 виникають сумніви, щодо добросовісного розпорядження нею цими грошовими коштами ППО. На запитання ОСОБА_11 , куди вона діла зняті з каси грошові кошти, ОСОБА_12 відповідала, що видавала працівникам, а в 2023 році передавали грошові кошти на ЗСУ, наче для покупки автомобіля. Підтверджуючих документів немає. Після складання 2-го акту приймання передачі документів, ОСОБА_12 повідомила що потерпіла не має ніякого відношення до її діяльності на посаді голови ППО, тому вона не буде передавати видаткові касові ордери. Рахунки ППО відкриті лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином у діях керівника профспілкової організації вбачається склад злочину передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

На даний час виникла необхідність у опрацюванні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини злочину та виконати засади кримінального провадження та призначення судової експертизи.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документації, що містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірені належним чином копії документів: документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунків, та анкетні дані його власника, користувача, копії паспортів, адреси мешкання (місця знаходження), контактні номери мобільних терміналів, інші документи власників та користувачів; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по рахунку у вказаний період часу; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з рахунку у вказаний період часу; іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за вказаний період з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції; документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку; документи, які стосуються руху коштів по відкритим рахункам, із можливістю їх вилучення, та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру користувачів та власників, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахункам за період часу з 01.01.2021 по 30.04.2025 Первинної профспілкової організації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучити їх копії у м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали до 11.01.2026 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1