Справа № 346/1021/25
Провадження № 1-кс/346/986/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000165 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 21.02.2025 близько 14.36 год., на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа із н.м.т. НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про необхідність оновлення даних у даній банківській установі. В подальшому у ході спілкування, ОСОБА_4 повідомила невідомій особі номер банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , та усі її реквізити. Після чого, невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 грошовими коштами в сумі 36486 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 . В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що 21.02.2025 о 15.52 год., з банківської картки № НОМЕР_4 відбувається переказ грошових коштів в сумі 18000 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 ОСОБА_5 , о 16.26 год. 21.02.2025 грошові кошти в сумі 220 грн., з банківської картки № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 220 грн., перераховуються на банківську картку № НОМЕР_6 , 21.02.2025 о 20.48 год., по банківській картці № НОМЕР_2 відбулось оформлення кредитних коштів послугою Оплата частинами на суму 5000 грн. із першим внеском в сумі 499 грн., у магазині (КОМФІ) у ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 (ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ, ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , ). 21.02.2025 о 14.48 відбулось поповнення рахунку з банківської картки № № НОМЕР_7 . на суму 7 грн., н.м.т. НОМЕР_8 ., окрім цього, о 15.20 год., з вищевказаної банківської картки відбувається переказ грошових кошті в сумі 14000 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 ОСОБА_5 , о 16.26 год., відбувається переказ грошових коштів в сумі 220 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , Окрім цього 17.04 год., на банківську картку № НОМЕР_7 , відбувається зарахування грошових коштів в сумі 3126 грн та о 17.07 год., грошові кошти в сумі 3200 грн., перераховуються на банківську картку № НОМЕР_5 емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської картки № НОМЕР_5 . В ході якого встановлено, що 21.02.2025 о 15.32 год на банківську картку№ НОМЕР_5 відбувається зарахування грошових коштів в сумі 18000 грн з банківської картки потерпілої, та о 16.02 год., відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 17085 грн на банківську картку № НОМЕР_9 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та 3 метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем та комп?ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зняття їх копій наступної інформації, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті банківських карток та фотозображень особи (осіб), які відкривали банківські картки.

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 21.02.2025 по дату виконання ухвали.

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_9 , за період часу з 21.02.2025 по дату виконання ухвали.

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_9 з 21.02.2025 по дату виконання ухвали.

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_9 , за період часу з 21.02.2025 по дату виконання ухвали, з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носію інформації.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, надати дозвіл на тимчасовий на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та комп?ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Від слідчої поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи до кументів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, слідча просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000165 від 25.02.2025; копію ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 07.08.2025 року по справі № 346/1021/25; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.08.2025 року; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 21.08.2025 року; копію протоколу огляду предмета від 01.09.2025 року; копію анкети; вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та комп?ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зняття їх копій наступної інформації, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті банківських карток та фотозображень особи (осіб), які відкривали банківські картки.

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 21.02.2025 по дату виконання ухвали.

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_9 , за період часу з 21.02.2025 по дату виконання ухвали.

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_9 з 21.02.2025 по дату виконання ухвали.

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_9 , за період часу з 21.02.2025 по дату виконання ухвали, з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носію інформації.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 22 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1