Справа № 405/8758/24
провадження № 1-кс/405/2239/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 26.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002995 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

до Подільського районного суду міста Кропивницького від старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської операції.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в м. Кропивницький Кіровоградської області група осіб займається шахрайськими діями та вимаганням.

В ході перевірки інформації та проведеними заходами, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець: с. Салахли, Азейбарджан. проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_2 в ІМЕІ: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 », ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом з сім НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в ІМЕІ: НОМЕР_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_9 в ІМЕІ: НОМЕР_10 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_11 в ІМЕІ: НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_13 в ІМЕІ: НОМЕР_14 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_15 в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_18 проживає за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 проживає за адресою: АДРЕСА_11 . користується абоненськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_19 в ІМЕІ: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 в ІМЕІ: НОМЕР_22 в ІМЕІ: НОМЕР_23 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 проживає за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_24 зареєстрована: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_18 », ІПН: НОМЕР_25 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_14 ; здійснюють шахрайські дії, вимагання відносно осіб на території м. Кропивницького.

Також в ході досудового слідства, на підставі ухвали Подільського районного суду м. Кропивницького здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході їх аналізу було встановлено, що найчастіше рух коштів відбувався між рахунками ОСОБА_5 та банківськими картками НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , а також між всіма вищезазначеними особами.

Слідчим стверджується, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчим зазначається, що в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що підтверджують відкриття рахунків та карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » банківської карти НОМЕР_34 ; відомостей про підключення карти (рахунків) НОМЕР_34 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 08.05.2025; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунку банківської карти НОМЕР_34 у період з 01.01.2025 по 08.05.2025; інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_34 у період з 01.01.2025 по 08.05.2025, які знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по картковому рахунку НОМЕР_34 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, з заявою про відкладення розгляду справи не звертався.

Представник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0002995 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.

Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_34 у період з 01.01.2025 по 08.05.2025.

Проте, матеріали клопотання не містять доказів кому належить картковий рахунок № НОМЕР_34 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Вказані обставини, свідчать по те, що подане до суду клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: відсутні об`єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

у задоволенні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002995 від 26.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19