Справа № 610/3251/25
Провадження № 1-кс/610/586/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2025 за № 0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

01.09.2025 на розгляд слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), у друкованому та електронному вигляді, що містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 19.08.2025 до теперішнього часу, а саме:

- банківські виписки з зазначенням інформації про власників карток/рахунків, їхніх анкетних даних, місця мешкання, контактних телефонів, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками вказаних банківських карток з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- інформацію про власників рахунків, на які було перераховано 300 грн та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

- інформацію про власників рахунків, на які було перераховано 4 000 грн та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.08.2025 о 11:00 год невідомі особи під приводом продажу дров шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , яка через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перевела грошові кошти в сумі 4 500 грн на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , проте дрова так і не отримала.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, якою володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 22.08.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 21.08.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.08.2025 о 11:00 год невідомі особи під приводом продажу дров шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , яка через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перевела грошові кошти в сумі 4 500 грн на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , проте дрова так і не отримала.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 18.08.2025 у мобільному додатку "Telegram" побачила оголошення про продаж дров та зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні, з метою замовити дрова. Продавець назвався ОСОБА_5 , повідомив їй вартість дров 1 000 грн за 1 м3, зі знижкою для інвалідів 100 грн за 1 м3. Після чого вона замовила 5 м3 дров та 19.08.2025 об 11:00 год через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) сплатила 4 500 грн. Проте дрова вона не отримала, та її номер телефону був заблокований продавцем.

Наведене вище підтверджується також копією квитанції до платіжної інструкції про переказ готівки № 31 від 19.08.2025 та скріншотами листування з абонентом ОСОБА_6 у мобільному додатку "Telegram" (а.с. 14, 15-17).

З рапорту інспектора 6-го відділу (сервісної служби) УПК в Харківській області ДКП НП України від 27.08.2025 убачається, що під час виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що 19.08.2025 о 18:29:30 год з рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 4 000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 ; 19.08.2025 о 18:37:42 год з вказаного рахунку були перераховані грошові кошти у сумі 300 грн на банківську картку № НОМЕР_1 та 19.08.2025 о 18:37:25 год з вказаного банківського рахунку були перераховані грошові кошти у сумі 4 000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .

За даними сервісу визначення банку за номером карти встановлено, що банком емітентом банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 19.08.2025 до 24.09.2025, а саме: - банківські виписки із зазначенням інформації про власників карток/рахунків, їхніх анкетних даних, місця мешкання, контактних телефонів, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів; - інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками вказаних банківських карток з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, вимоги слідчого щодо надання доступу до речей і документів, що містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 19.08.2025 до 24.09.2025, а саме: - інформацію про власників рахунків, на які було перераховано 300 грн та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;- інформацію про власників рахунків, на які було перераховано 4 000 грн та руху коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, є неконкретизованими. З їх змісту не зрозуміло, з яких саме рахунків та на які рахунки були перераховані зазначені кошти 300 грн та 4 000 грн. Відомостей, що вказані грошові кошти були у подальшому перераховані, у тому числі з рахунків банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , матеріали справи не містять. За таких обставин, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2025 за № 0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у друкованому та електронному вигляді, що містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 19.08.2025 до 24.09.2025, а саме:

- банківські виписки із зазначенням інформації про власників карток/рахунків, їхніх анкетних даних, місця мешкання, контактних телефонів, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками вказаних банківських карток з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 24.11.2025.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1