Провадження № 1-кс/592/7138/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 06.01.2024 близько 20 години 45 хвилини, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу товару через торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , відправивши невідоме посилання на котре перейшла потерпіла ОСОБА_4 та у подальшому ввела дані картки імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 внаслідок чого відбулось списання грошових коштів та завдано майнової шкоди потерпілій в сумі 5000 гривень.

05.04.2024 слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на банківську карку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 4999 грн. 85 коп.

Згодом, 24.06.2024 слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено перерахування грошових коштів на банківські картки, зокрема, № НОМЕР_4 .

У подальшому отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 та встановлено, що 07.01.2025 о 23 год 19 хв відбулось зняття готівки у сумі 6500 грн за допомогою банківського терміналу №А1500015, BRANCH 10015-0396.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 08.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, потерпіла перейшла за посиланням, ввела дані картки імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 внаслідок чого відбулось списання грошових коштів та завдано майнової шкоди потерпілій в сумі 5000 гривень.

Згідно протоколу огляду від 10.07.2024, з банківської картки № НОМЕР_3 відбувався переказ, зокрема, на картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до протоколу огляду речей від 20.11.2024, було встановлено зарахування коштів, перекази на інші рахунки та зняття готівки у сумі 6500 грн за допомогою банківського терміналу №А1500015, BRANCH 10015-0396. (картка НОМЕР_5 ).

Так, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 банківського терміналу (банкомата) №А1500015, BRANCH 10015-0396, а також місце розташування терміналу, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000060 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, а саме:

- фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 00 год 00 хв 06.01.2024 по 00 год 00 хв 08.01.2024 з банківського терміналу (банкомата), №А1500015, BRANCH 10015-0396;

- інформацію, про місце розташування банківського терміналу (банкомата), №А1500015, BRANCH 10015-0396 станом на 07.01.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.