Справа №766/1329/25
н/п 1-кс/766/7689/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000387 від 06.12.2024 року, дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000387 від 06.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 01.12.2024 по строк дії ухвали слідчого судді. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківськім рахункам на підставі яких видано банківську картку № НОМЕР_1 . Надати тимчасовий доступ з можливостю вилучення завірених копій документів у паперовому або в електронному вигляді у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 .

-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_1 та анкетні дані його власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію про всі банківські картки відкритті юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 .

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000387 від 06.12.2024 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено, що 05.12.2024 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те що 05.12.2024 року близько 15:00 години невідома особа, під приводом оформлення медичних документів моряка, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 19392 гривні, якій останній перерахував зі свого рахунку НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .

Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 19392 гривень чим спричинила останньому майнової шкоди.

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду, 20.03.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта, а саме рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , де було виявлено, що грошові кошти, які належать потерпілому було перераховано на банківський рахунок невідомої особи, а саме :

- 05.12.2024 року о 19:23:44 грошові кошти в розмірі 5632.76 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 .

- 05.12.2024 року о 19:24:26 грошові кошти в розмірі 2538 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

- 05.12.2024 року о 19:25:59 грошові кошти в розмірі 12690 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду 03.10.2025 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта, а саме рух коштів на банківській картці № НОМЕР_5 , де було виявлено, що грошові кошти, які надійшли з картки № НОМЕР_3 на яку потерпілий попередньо перерахував грошові кошти в подальшому було перераховано на банківський рахунок невідомої особи, а саме :

- 05.12.2024 року о 19:25:14 грошові кошти в розмірі 21700 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

Посилаючись на вищевикладені обставини, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 01.12.2024 по строк дії ухвали слідчого судді, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 01.12.2024 по 28.10.2025, а саме:

-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_1 та анкетні дані його власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію про всі банківські картки відкритті юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 .

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1