Справа № 484/7130/25
Провадження №1-кс/484/1047/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

26.12.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0001006 від 20.12.2025 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 19.12.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_3 про те, що в період часу 25.11.2025 - 29.11.2025 невідома особа розмістивши фішингове посилання на Інтернет ресурсі «Фейсбук» з приводу виплати е-підтримки за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа кредитними грошовими коштами останнього в загальній сумі 10524,00 грн, які останній зберігав на особистому рахунку № НОМЕР_1 відритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальний збиток потерпілому на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0001006 від 20.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який в ході допиту пояснив, що у нього в користуванні була картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої він не знає, так як на момент допиту він вже її заблокував і її знищили, але знає рахунок НОМЕР_1 , на рахунку якої були кредитні грошові кошти в сумі 69 000 грн.

Також на його мобільному телефоні марки Xiaomi Redmi є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким він користується. До додатку підключений мій мобільний номер телефону НОМЕР_2 ; перед тим як він заходить в додаток то водить свій пароль, який знає тільки він.

Свій гаманець з вказаною карткою та мобільним телефоном завжди тримає біля себе та нікому не надавав ані паролі, ані які коди від картки, тобто вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має тільки він. Проте в середині листопада, він побачив оголошення на платформі Фейсбук про державну допомогу для всіх користувачів в сумі 5000 грн, та перейшов за вказаним посиланням, але там він нічого від своєї картки не вводив.

19.12.2025 йому на мобільний номер надійшло повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу того, щоб він погасив кредит та вніс кошти в сумі 580 грн, але він кредит не брав, тому вирішив поїхати до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб подивитися що там трапилось. По приїзду співробітниця банку повідомила, що в нього є використанні грошові кошти в сумі 10 524 грн, але вказаними грошима він не розпоряджався, тому отримав виписку по картці, з якої побачив, що відбулися транзакції починаючи з 25.11.2025 об 21:46 год. по 01:21 год. 29.11.2025 на загальну суму 10 524 грн, різними платежами з платформи Фейсбук, але він там нічого не купляв і не оплачував.

Отже, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа кредитними коштами в сумі 10 524 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку по рахунку НОМЕР_1 , якою підтверджуються вищевказані транзакції.

Слідчий зазначає, що зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів з банківського рахунку власника рахунку, рух коштів по вказаному рахунку, місця здійснення операцій, що дасть можливість встановити хто вчинив злочин, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, місця здійснення таких операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківський рахунок/картку № НОМЕР_1 , належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені за зазначеним банківським рахунком в період з 25.11.2025 по 29.11.2025, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, поданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі; фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформацію щодо підключених пристроїв та користувачів які заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , у якого відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з вказанням IP-адрес входу та виходу.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії документів, поданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

-інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 25.11.2025 по 29.11.2025;

-фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.11.2025 по 29.11.2025.

-інформацію щодо підключених пристроїв та користувачів які заходили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якого відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з вказанням IP-адрес входу та виходу за період часу з 00:00 год. 25.11.2025 по 02:00 год. 29.11.2025.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1