Справа № 404/7409/25
Номер провадження 1-кс/404/2634/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001675 від 21.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахунками що відкриті клієнтом ОСОБА_6 (Фізична особа-підприємець) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото (відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

- документ про відкриття банківського рахунку№ НОМЕР_3 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото ( відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001675 від 21.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького від 17.06.2025, про внесення відомостей до ЄРДР, за заявою гр. ОСОБА_6 (фізична особа підприємець), про те, що остання 05.06.2023 надала своїй знайомій бухгалтеру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , довіреність відкривати, користуватись та закривати поточні рахунки, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, депозитні рахунки, в усатновах банків, розпоряджатися коштами на всіх банківських рахунках відкритих на ім`я як фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 . Пізніше було встановлено, що за данними бухгалтерського обліку гр. ОСОБА_7 , привласнювала грошові кошти для власного викристання в період часу з 01.01.2022 по 22.05.2025 року, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 , матеріального збитку на суму 931 060 грн.

Дані відомості було внесено до ЄРДР за №0001675 від 21.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування було встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_6 довіреністю від 05 червня 2023 року надала своїй знайомій бухгалтеру ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Ленінським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області від 21.12.2010 року, яка зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_2 відкривати, користуватись та закривати поточні рахунки, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (карткові рахунки), депозитні рахунки, B установах банків, розпоряджатися коштами на всіх банківських рахунках відкритих на ім`я як фізичної особи-підприємця, з правом проведення банківських операцій та інші повноваження згідно довіреності. Для цього ОСОБА_7 передано ЕПЦ для здійснення банківських операцій та ключ карту для зняття готівкових коштів,

Довіреність надана ОСОБА_6 ОСОБА_7 для ведення справ як фізичної особи підприємця, відповідно розпоряджатися коштами на банківських рахунках ОСОБА_7 була уповноважена лише в цілях господарської діяльності ФОП ОСОБА_6

ОСОБА_7 зловживаючи довірою висловленою їй ФОП ОСОБА_6 самовільно знімала без розпорядження та відома ФОП ОСОБА_8 з рахунків ФОП-а готівкові кошти та за даними бухгалтерського обліку їх не оприбутковувала, привласнюючи кошти для власного використання.

В період з 01 січня 2025 року по 22 травня 2025 року ОСОБА_7 перевела рахунку ФОП ОСОБА_6 , відкритого В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на картковий рахунок ФОП ОСОБА_8 та зняла за допомогою ключ-картки 78 500 грн., додатково витрати на комісію банку за зняття готівки 935 грн. (загальна сума втрати ФОП ОСОБА_6 79435 грн.), а саме: 03.04.2025-20 000 грн., 19.04.2025-20000 грн., 04.05.2025-5000 грн., 08.05.2025-10 000 грн., 09.05.2025-3000 грн., 11.05.2025-1500 грн., 13.05.2025-19000 грн.

В період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року ОСОБА_7 перевела з рахунку ФОП ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 NOUA НОМЕР_8 на картковий рахунок ФОП ОСОБА_8 та зняла за допомогою ключ-картки 96 000 грн., додатково витрати на комісію банку за зняття готівки-560 грн. (загальна сума втрати ФОП ОСОБА_6 96 560 грн.). А саме: 22.02.2022-20 000 грн., 23.02.2022-20 000 грн., 13.10.2022-40 000 грн., 14.10.2022-16000 грн.

В період з 01 січня 2023 по 31 грудня 2024 року ОСОБА_7 з рахунку ОСОБА_6 , відкритого B АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на картковий рахунок ФОП ОСОБА_6 та зняла за допомогою ключ-картки 541 000 грн., додатково витрати на комісію банку за зняття готівки - 3981,50грн. (загальна сума втрати ФОП ОСОБА_6 544 981,5 грн.), а саме: 24.04.2024-100 000 грн., 13.05.2024-50 000 грн., 20.05.2024-25 000 грн., 28.05.2024-100.000 грн., 27.06.2024-70 000 грн., 10.07.2024-50 000 грн., 24.10.2024-50 000 грн., 28.11.2024-96 000 грн.

В період часу з 01 січня 2025 по 22 травня 2025 року ОСОБА_7 з рахунку ФОП ОСОБА_6 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок ФОП допомогою ключ-картки 215 000 грн., додатково витрати на - 1812.50 грн. (загальна сума втрати ФОП ОСОБА_6 ОСОБА_6 та зняла за комісію банку за зняття готівки 216812.5 грн.), а саме: 29.01.2025-100.000 грн., 25.02.2025-60 000 грн. 14.04.2025-10.000 грн., 29.04.2025-45 000 грн.

Факт зняття готівкових коштів ОСОБА_7 може бути підтверджено з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися кошти.

Наприклад, у виписці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_9 вказано, що 13 травня 2025 року були знятті готівкові кошти з банкомату за адресою АДРЕСА_3 .

Факт передачі банківських карток ОСОБА_6 ОСОБА_7 підтверджується розпискою ОСОБА_7 про отримання банківських карток у відділенні банків.

ОСОБА_9 була довіреною особою в зазначених банках, і лише вона здійснювала усі банківські операції та зняття готівкових коштів з банківських карток ФОП ОСОБА_6 . В банківських установах як фінансовий мобільний номер зазначено НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_9 .

Під час досудового слідства від представника потерпілої ФОП ОСОБА_6 -адвоката ОСОБА_10 було долучено довідку від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття рахунку. Відповідно до вказаної довідки в ФОП ОСОБА_6 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкриті наступні рахунки: № НОМЕР_2 валюта UAH та № НОМЕР_3 валюта UAH.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, вказала, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження за №0001675 від 21.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України

Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що «20.06.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького від 17.06.2025, про внесення відомостей до ЄРДР, за заявою гр. ОСОБА_6 (фізична особа підприємець), про те, що остання 05.06.2023 надала своїй знайомій бухгалтеру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , довіреність відкривати, користуватись та закривати поточні рахунки, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, депозитні рахунки, в усатновах банків, розпоряджатися коштами на всіх банківських рахунках відкритих на ім`я як фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 . Пізніше було встановлено, що за данними бухгалтерського обліку гр. ОСОБА_7 , привласнювала грошові кошти для власного викристання в період часу з 01.01.2022 по 22.05.2025 року, чим завдала потерпілій ОСОБА_6 , матеріального збитку на суму 931 060 грн». Дані обставини підтверджуються також: ухвалою суду, заявою про вчинення злочину, витягом з реєстру платників єдиного податку, випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, постановою про залучення до провадження потерпілого, довідками банку.

Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахунками що відкриті клієнтом ОСОБА_6 (Фізична особа-підприємець) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- документів про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото (відеозаписів) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

- документів про відкриття банківського рахунку№ НОМЕР_3 ;

- документів про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото ( відеозаписів) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 року 00 год. 00 хв. по 21.06.2025 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали визначити до 09.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1