УХВАЛА

26.09.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000011 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час реалізації проекту (фінансування здійснює міжнародна організація ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по забезпеченню сталого управління водопостачання та гігієни, зменшення екологічної проблеми та покращення доступу до чистої води, шляхом зловживання службовим становищем вступили у злочинну змову з посадовими особами приватного підприємства (підрядника) тaпредставниками міжнародної організації, привласнили грошові кошти, виділені на реалізацію вказаного проекту, чим спричинили нанесення збитків місцевому бюджету у значних розмірах.

3 метою реалізації вказаного проекту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06 вересня 2024 року проведено тендер із закупівлі послуг з реконструкції вказаної ГКНС.

Так, 11 жовтня 2024 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » укладеного договір №397 про закупівлю робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованою за адресою: АДРЕСА_1 . на загальну суму - 12.7 млн. грн. (11 млн. грн. виділено міжнародною організацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , та 1.7 млн. грн. виділено з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 )

Проектом вказаної реконструкції, у тому числі, була передбачена закупівля підрядником та встановлення вертикального сухого каналізаційного насосу FZF.6.53.1.4110 на ГКНС.

Згідно актів вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, від 14.11.2024, встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » було здійснено закупівлю вертикального сухого каналізаційного насосу FZF.6.53.1.4110 на загальну суму 2 536 994,66 грн. (з урахуванням ПДВ) з метою реалізації проекту з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Поряд з цим отримана інформація, що на підставі договору №620 від 09.11.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 , в особі ОСОБА_5 , здійснено закупівлю відцентрованого, одноступінчастого каналізаційного насосу типу FZF.6/53/1/4110 з двигуном 110,0 кВт на загальну суму 1 924 196,70 грн. (з урахуванням ПДВ).

У послідуючому, співробітником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , вказаний насос було встановлено на ІНФОРМАЦІЯ_3 (на підставі відповідного договору підряду).

В подальшому, на підставі договору №259 від 02.07.2024, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 , здійснено закупівлю відцентрованого, одноступінчастого каналізаційного насосу типу FZF.6.53.1.4112 з двигуном 110,0 кВт на загальну суму 1 934 600 грн. (з урахуванням ПДВ), який в подальшому був встановлений на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлений його зв`язок директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке займається реалізацією наносів «Hydro-Vacuum», аналогічних тим, які встановлені на ГКНС.

Зокрема, за наявною інформацією ОСОБА_8 знайомий з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .

За результати аналізу інформації, яка міститься на соціальній сторінці «Facebook» з назвою « ОСОБА_9 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 21.08.2024, у машинній залі вже були встановлені 2 вертикальних насоси (синього кольору), які були під`єднані до мережі, що підтверджується публікаціями ОСОБА_8 від 21.08.2024.

Крім того встановлено, що 12.12.2024 ПП « ОСОБА_4 » перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) призначення платежу - ОПЛАТА ЗА НАСОС ЗГIДНО РАХУНКУ № 243 від 28.11.2024 року у сумі 1830776.40 грн., ПДВ - 20 % 366155.28 грн.

Додатково, встановлено, що ПП « ОСОБА_4 », 12.12.2024 перерахувало грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за закупівлю відцентрованого, одноступінчастого каналізаційного насосу типу FZF.6.53.1.4110 з двигуном 110,0 кВт.

Враховуючи викладене, ПП « ОСОБА_4 », перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за насос, який фактично вже був встановлений у серпні 2024 року, тобто ще до укладання договору на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також встановлено, що директор КП ОСОБА_7 , вступивши у змову з ОСОБА_10 , ініціював розірвання основного договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » щодо реконструкції ГКНС, мотивуючи вказані дії тим, що нібито під час проведення робіт з реконструкції КНС, підрядник виконав на даному етапі обсяг робіт на ту суму, яку було заплановано кошторисом, однак виникла необхідність у проведенні інших видів робіт, які не були передбачені проектом та кошторисом, а саме в частині, що стосується реконструкції покрівлі ГКНС.

Встановлено, що у подальшому, з метою реалізації своїх протиправних намірів КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено коригування проектно-кошторисної документації об`єкта щодо реконструкції ГКНС та штучно завищено обсяги проведених ремонтних робіт. Однак, фактично роботи з реконструкції ГКНС, ПП « ОСОБА_4 » виконані на 100% від запланованого обсягу.

У подальшому, згідно протиправної схеми, що впроваджується між ОСОБА_7 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено прямий договір на виконання будівельних робіт по завершенню реконструкції КНС у розмірі 1 717 661 грн., які фактично не проводитись, а виділені додаткові грошові кошти привласнені учасниками протиправної схеми.

Зокрема встановлено, що роботи з реконструкції даху (покрівлі) ГКНС були фактично завершені у березні 2025 року, після чого будь-які будівельні роботи на ГКНС не проводились.

Аналіз наявної інформації свідчить про те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » під час виконання договору з будівельних робіт по завершенню реконструкції КНС, розтратили грошові кошти у розмірі 1 717 661 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , (або за місцем фактичного перебування на час воєнного стану) надати слідчим слідчої групи слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) наступних документів:

- первинний робочий проект та кошторисну документацію на будівництво до проведення на ньому будівельних, ремонтних робіт в повному обсязі;

- робочий проект реконструкції ГКНС, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- робочий проект відповідно до кошторисної документації на об`єкт з внесеним коригуванням;

- документальні матеріали щодо розробки вказаного проекту (затвердження, платіжні документи, тощо);

- обґрунтування необхідності проведення реконструкції;

- висновки експертиз (за наявності);

- план річних закупівель комунального підприємства документальні матеріали щодо проведення державної закупівлі послуг по виконанню будівельних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- тендерну документацію, у тому числі оголошення про закупівлю, протоколи розкриття пропозицій, технічні завдання, дефектні акти, проектно-кошторисну документація, тендерні пропозиції усіх учасників, протоколи розкриття тендерних пропозицій, уповноважену особу, а також усі прийняті рішення;

- розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі;

- відомості про джерела фінансування (власні кошти замовника, кошти цільових фондів, субвенції, гранти та допомога міжнародних фондів);

- екологічні програми міської ради (структурного підрозділу, профільного департаменту) та рішення ради щодо їх затвердження, зміни, реалізації;

- кадрову документацію щодо відповідальних осіб за укладання та виконання договору (накази про призначення, переведення, відпустку, звільнення, особову картку, посадову інструкцію, заяви);

- договір № 397 від 11.10.2024 щодо виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- акти виконаних робіт за вказаним договором (всі форми КБ-2В, КБ-3) підписані замовником та підрядником;

- додаткові угоди до договору № 397 від 11.10.2024;

- акти виконаних робіт за додатковими угодами (всі форми КБ-2В, КБ-3) підписані замовником та підрядником;

- відомості ресурсів до кожного акту К-2в в повному обсязі;

- акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) на електронному носії у форматі |MD та ІМР програмного комплексу АВК-5;

- дефектні акти, приховані роботи;

- акт приймання об`єкта в експлуатацію, який включає виконання спеціальних видів робіт (електротехнічні) тa будівельні роботи відповідальними службами;

- акти (звіти) перевірок з боку ЮНІСЕФ;

- документація по фінансуванню проекту (від ЮНІСЕФ та бюджет міста);

- документальні матеріали щодо проведення державної закупівлі послуг технічного нагляду за виконанням будівельних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договір щодо проведення технічного нагляду за виконанням робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_9 з відповідними додатками (ліцензії ОСОБА_16 , реєстрація ФОП, тощо);

- звіти технічного нагляду або висновки;

- кадрові документи стосовно ОСОБА_16 (накази про призначення, посадові обов`язки, оплата праці, - особова справа);

- документальні матеріали зі зразками вільних підписів ОСОБА_16 ;

- документальні матеріали щодо проведення державної закупівлі послуг Коригування проектно-кошторисної документації об`єкту: «Реконструкція ГКНС, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 »;

- обґрунтування необхідності проведення коригування;

- оголошення, протоколи розкриття пропозицій;

- договір КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо коригування проектно-кошторисної документації об`єкту: "Реконструкція ГКНС, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 "

- акти виконаних робіт по договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- висновок експертизи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (2025 року);

- обґрунтування щодо необхідності розірвання договору підряду;

- договори закупівлі будматеріалів, договорів виконання робіт субпідрядними організаціями, бухгалтерську документацію щодо наявності запасних частин на складі;

- прямий договір між KП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » щодо завершення робіт з реконструкції ГКНС;

- документальні матеріали (первинна бухгалтерська документація) щодо закупівлі будівельних матеріалі та комплектуючих ПП « ОСОБА_4 »;

- звітність КП на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо реалізацію проекту реконструкції;

- меморандум про співпрацю ІНФОРМАЦІЯ_11 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- робочий проект на утеплення фасаду будівлі ГКНС;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації з додатком на об`єкт ГКНС;

- накази про затвердження проектної та кошторисної документації;

- технічні паспорти на об`єкт ГКНС по АДРЕСА_1 станом до та після проведення будівельних робіт;

- паспорти та сертифікати якості (відповідності) застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;

- паспорт заземлюючого пристрою;

- товарно-транспортні накладні на використані матеріали відповідно до кожного акту КБ-2В;

- специфікація заповнення прорізів стін: вікна, двері, на відповідному бланку фірми - виробника (заводу виробника);

- акт аудит служби в повному обсязі;

- акт приймання-передачі ремонтного сміття (картка перевезення відходів)

- товарно-транспортні накладні на перевезення ґрунту

- акт приймання ґрунту

- технічна документація для виробництва металоконструкцій (креслення, специфікації матеріалів, технологічні карти, розрахунок навантажень, паспорт виробу);

- довідка про кошторисну заробітну плату прийняту при складанні кошторису станом на дату складання кошторису;

- виконавча документація на об`єкти будівництва (загальний журнал робіт, журнали технічного та авторського нагляду, та спеціальні журнали (журнали, в яких ведеться облік конкретних видів будівельних робіт, таких як зварювальні, бетонні, монтаж конструкцій, антикорозійний захист, та ін..); документи узгодження виробничих змін, робочих креслень у процесі виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти прийняття проміжного прийняття відповідальних конструкцій; акти огляду трубопроводів перед закриттям; акти про проведення випробувань трубопроводів на міцність 1 герметичність; виконавчі креслення схеми та профілі ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення з зазначенням колодязів проміжні та кінцевих та інші документи, які стосуються ГКНС);

-договір №620 від 09.11.2023, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 з відповідними додатками до нього (додаткова угода про розірвання, акти прийому-передачі, товаро-транспортні накладні, сертифікати відповідності та якості, технічні паспорти, акти випробовування, первинні бухгалтерські документи щодо оприбуткування, товаро-супровідні документи щодо транспортування вказаного майна, балансові відомості, (бухгалтерський баланс, активи балансу) у період з 01.12.2023 по теперішній час (щомісячні), відомості щодо матеріально-відповідальних осіб КП за вказане майно (накази про призначення, посадові інструкції, договір про повну матеріальну відповідальність, документальні матеріали щодо закупівлі комплектуючого обладнання необхідного для монтажу та пуску-налагоджувальних робіт (засувки, з`єднувальні муфти, тощо);

-договір №259 від 02.07.2024, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відповідними додатками до нього (додаткова угода про розірвання, акти прийому-передачі, товаро-транспортні накладні, сертифікати відповідності та якості, технічні паспорти, акти випробовування, первинні бухгалтерські документи щодо оприбуткування, товаро-супровідні документи щодо транспортування вказаного майна, балансові відомості, (бухгалтерський баланс, активи балансу) у період з 01.12.2023 по теперішній час (щомісячні), відомості щодо матеріально-відповідальних осіб КП за вказане майно (накази про призначення, посадові інструкції, договір про повну матеріальну відповідальність, документальні матеріали щодо закупівлі комплектуючого обладнання необхідного для монтажу та пуску-налагоджувальних робіт (засувки, з`єднувальні муфти, тощо);

-договір № 243 від 28.11.2024, укладений між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо закупівлі насосу закупленого ПП « ОСОБА_4 » у рамках виконання договору по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 з відповідними додатками до нього (додаткова угода про розірвання, акти прийому-передачі, товаро-транспортні накладні, сертифікати відповідності та якості, технічні паспорти, акти випробовування, первинні бухгалтерські документи щодо оприбуткування, товаро-супровідні документи щодо транспортування вказаного майна, балансові відомості, (бухгалтерський баланс, активи балансу) у період з 01.12.2023 по теперішній час (щомісячні), відомості щодо матеріально-відповідальних осіб КП за вказане майно (накази про призначення, посадові інструкції, договір про повну матеріальну відповідальність, документальні матеріали щодо закупівлі комплектуючого обладнання необхідного для монтажу та пуску-налагоджувальних робіт (засувки, з`єднувальні муфти, тощо);

- договір №367 від 06.08.2024 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про закупівлю засувки шиберної з невисувним шпінделем JAJAR тип 2005 з ручним приводом, GGG40, Чавун, зі штурвалом DN 400 PN10 1 шт., неповно обертовий електропривід AUMA PF-Q80 для DN125PN16 2 шт. з відповідними додатками до нього (додаткова угода про розірвання, акти прийому-передачі, товаро-транспортні накладні, сертифікати відповідності та якості, технічні паспорти, акти випробовування, первинні бухгалтерські документи щодо оприбуткування, товаро-супровідні документи щодо транспортування вказаного майна, балансові відомості, (бухгалтерський баланс, активи балансу) у період з 01.12.2023 по теперішній час (щомісячні), відомості щодо матеріально-відповідальних осіб КП за вказане майно (накази про призначення, посадові інструкції, договір про повну матеріальну відповідальність, документальні матеріали щодо закупівлі комплектуючого обладнання необхідного для монтажу та пуску-налагоджувальних робіт.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1