Справа № 626/1232/25
Провадження № 1-кс/626/1827/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 грудня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження №0000421 від 18.04.2025 за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що 18.04.2025 року до чергової частини ВП № 1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканка с.Медведівка Берестинського району Харківської області про те, що 18.04.2025 о 10:04 годині невідома особа, шахрайським способом через електронно-обчислювальну техніку заволоділа її грошима в сумі 23838 гривень з її кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 18.04.2025 з попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2 ).

В подальшому встановлено, що частина коштів потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 10 000 грн. з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 була зарахована на банківську картку № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_3 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_3 та банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ):

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення ВП №2 Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000421 від 18.04.2025 за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

1)завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківської картки № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2)інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.04.2025 по 23.12.2025, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів станом на 23.12.2025 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

3)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 17.04.2025 по 23.12.2025;

4)в разі наявності у власника банківської картки № НОМЕР_3 інших банківських карток (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським карткам (рахункам) за вказаний період;

5)інформації про рух коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.04.2025 по 23.12.2025, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів станом на 23.12.2025 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1