печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000516 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000516 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_5 подав заяву, в якій просить відмовити в задовленні клопотання, оскільки органом досудового розслідування не вказано період, за який йому необхідно надати документи та не скористався своїм правом, передбаченим ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність".

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000516 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи пов`язаних суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану, організували схему постачання комплектів одягу підприємству оборонної сфери за завищеними цінами, внаслідок чого завдано збитки державному бюджету в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 31.05.2024 ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено тендерну процедуру на закупівлю товару «Куртка костюма утеплювача, Вид 2 (35810000-5: Індивідуальне обмундирування) ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено:

- по 1 лоту був укладений договір 04.07.2024 № 290/07-24-РМ на загальну суму 13 115 000 грн. без ПДВ 21 500 комплектів (ціна за комплект вказана 610 грн. без ПДВ) ціна з ПДВ вказана 732 грн. за комплект. Згідно специфікації до договору виробник, країна, рік виготовлення білизни є: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Україна, не раніше 2023 року»;

- по 2 лоту був укладений договір 04.07.2024 № 290/07-24-РМ на загальну суму 21 350 000 грн. без ПДВ 35 000 комплектів (ціна за комплект вказана 610 грн. без ПДВ) ціна з ПДВ вказана 732 грн. за комплект. Згідно специфікації до договору виробник, країна, рік виготовлення білизни є: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Україна, не раніше 2023 року»;

- по 3 лоту 04.07.2024 укладено договір № 290/07-24-РМ на загальну суму 24 400 000 грн. без ПДВ, в кількості 40 000 комплектів (ціна за комплект складає 610 грн. без ПДВ) ціна з ПДВ складає 732 грн. за комплект. Згідно специфікації до договору виробник, країна, рік виготовлення білизни є: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Україна, не раніше 2023 року».

Загальна сума за договором № 290/07-24-РМ від 04.07.2024 становить 70 638 000 грн. з ПДВ.

Також встановлено, що 29.11.2024, 25.11.2024, 09.12.2024 та 20.12.2024 на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввезено 31 600 комлектів (8500;8000;7500;7600 відповідно, вантажно митні декларації № 134335, 134878, 133961, 133712, код товару: ) (курток чоловічих з синтетичних волокон "Куртка костюма утеплювача, Вид 2" (35810000-5: Індивідуальне обмундирування, згідно TC A01XJ.30655-291: 2020 (01), 290/07-24-РМ від 04.07.2024) виробника ІНФОРМАЦІЯ_10 за ціною 390 грн. за комплект. Код митниці: 100110000.

Також в митній декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначено, що вищевказаний товар ввезений під договір № 290/07-24-РМ від 04.07.2024, який заключений з ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що товар "Куртка костюма утеплювача, Вид 2, яка ввезена на митну територію України підлягала лабораторному дослідженню ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно акту відбору зразків ІНФОРМАЦІЯ_7 , на відповідність вимогам ТС A01XJ.30655-291:2020 (01) «Куртка костюма утеплювача технічна специфікація ІНФОРМАЦІЯ_8 на предмети для речового забезпечення».

За результатами дослідження, відповідно до протоколу випробувань № 2631/01187-ЛП24, продукція "Куртка костюма утеплювача, Вид 2 не відповідає стандартам за параметрами повітропроникності, що може свідчити про використання тканини поганої якості для виготовлення даної продукції та невідповідність стандартам для закупівель.

Таким чином посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпідставно було завищено ціну на один і той же товар, а саме "Куртка костюма утеплювача, Вид 2 з 390 грн. без ПДВ за одиницю до 610 грн. без ПДВ, тому попередній збиток за прямим договором 290/07-24-РМ від 04.07.2024 може становити понад 30.000.000 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) використовує банківські рахунки у форматі IBAN у ряді банківських установ на території України, а саме: в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_3 ) - рахунки: НОМЕР_4 (980- українська гривня); НОМЕР_4 (840-долар США); НОМЕР_4 (978-євро); НОМЕР_5 (980- українська гривня); рахунок у цінних паперах: НОМЕР_6 - НОМЕР_7 .

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою отримання:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток;

- копій паспортів, доручення, заяв, анкет, наказів про призначення договорів, інших документів, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаних вище банківських рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності;

- анкети клієнта банку по вище вказаних розрахункових рахунках за період з 01.01.2024 по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреності на право користування (розпорядження) вище вказаними розрахунковими рахунками за період з 01.01.2024 по теперішній час чи по день закриття;

- платіжних доручень, рахунків та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по вищевказаних розрахункових рахунках за період з 01.01.2024 по теперішній час чи закриття;

- документів як в друкованому, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між вищевказаними установами та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документи, що стали підставою для укладеннях таких договорів, акти приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності за період з 01.01.2024 по даний час чи закриття вище вказаних рахунків (вказавши відповідні періоди);

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по усіх рахунках, що використовувались вказаним СГД з 01.01.2024 по час виконання ухвали, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договори про відкриття депозитних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з вище вказаних розрахункових рахунків вищевказаних СГД за період з 01.03.2024 по даний час чи день закриття;

- фото, відео-матеріалів, відзнятих камерами спостереження чи спецкамерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по вище вказаних рахунках СГД;

- всіх без виключення матеріалів перевірок діяльності вище вказаних СГД співробітниками відділу фінансового моніторингу, іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості з доданими до них документами, у т.ч. в електронному вигляді.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлення обставин, отримання інформації щодо руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ дететкив та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000516 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , та іншим слідчим групи слідчих дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та здійснення їх вилучення в оригіналах та/або належним чином засвідчених копіях щодо банківських рахунків НОМЕР_4 (980- українська гривня); НОМЕР_4 (840-долар США); НОМЕР_4 (978-євро); НОМЕР_5 (980- українська гривня); рахунок у цінних паперах: НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , відкритих ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), а саме:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток (в оригіналах);

- копій паспортів, доручення, заяв, анкет, наказів про призначення договорів, інших документів, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаних вище банківських рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності;

- анкети клієнта банку по вище вказаних розрахункових рахунках за період з 01.01.2024 по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреності на право користування (розпорядження) вище вказаними розрахунковими рахунками за період з 01.01.2024 по теперішній час чи по день закриття;

- платіжних доручень, рахунків та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по вищевказаних розрахункових рахунках за період з 01.01.2024 по теперішній час чи закриття;

- документів як в друкованому, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між вищевказаними установами та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документи, що стали підставою для укладеннях таких договорів, акти приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності за період з 01.01.2024 по даний час чи закриття вище вказаних рахунків (вказавши відповідні періоди);

- виписок (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по усіх депозитних рахунках, що використовувались вказаним СГД з 01.01.2024 по час виконання ухвали, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договори про відкриття депозитних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з вище вказаних розрахункових рахунків вищевказаних СГД за період з 01.03.2024 по даний час чи день закриття;

- фото, відео-матеріалів, відзнятих камерами спостереження чи спецкамерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по вище вказаних рахунках СГД;

- всіх без виключення матеріалів перевірок діяльності вище вказаних СГД співробітниками відділу фінансового моніторингу, іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості з доданими до них документами, у т.ч. в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/45251/25-к

Прим. 2 -Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

03.10.2025