У Х В А Л А

Іменем України

13 жовтня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000279 від 04.12.2024 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2, 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000279 від 04.12.2024, за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Вінницької області діє група невстановлених осіб, які, представляючись працівниками кіберполіції Національної поліції України та служби безпеки фінансових установ, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами громадян, що знаходяться на їхніх банківських рахунках.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 18.02.2025 невстановлені особи, використовуючи мобільні телефони № НОМЕР_1 (IMEI: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IMEI: НОМЕР_4 ), зателефонували до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на її мобільний номер № НОМЕР_5 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вони повідомили потерпілій неправдиву інформацію про нібито несанкціоноване зняття коштів із її банківського рахунку та, використовуючи її довірливість і вразливий стан, переконали виконати певні дії, у результаті чого з рахунку ОСОБА_5 було списано грошові кошти в сумі 52 200 гривень. Крім того, встановлено, що вказані кошти потерпіла перерахувала на банківські карткові рахунки № НОМЕР_6 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (фінансовий номер НОМЕР_7 ), та № НОМЕР_8 , емітований на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (фінансовий номер НОМЕР_9 ). Також встановлено, що до пособництва у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень могли бути залучені як так звані «дропи» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки банківські картки, на які потерпіла перераховувала кошти, були зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме на цих осіб. Зазначені особи можуть також використовувати інші банківські рахунки, емітовані на їхнє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, встановлено, що 02.12.2024 невстановлені особи, використовуючи мобільні телефони НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , зателефонували до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на її мобільний номер № НОМЕР_14 . Представившись працівниками кіберполіції, вони повідомили потерпілій неправдиву інформацію про нібито несанкціоноване зняття коштів із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, скориставшись її довірливістю, переконали виконати певні дії. У результаті з банківського рахунку її чоловіка ОСОБА_10 було списано грошові кошти в сумі 30 496 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_15 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (фінансовий номер НОМЕР_16 ). Під час огляду документів, отриманих у результаті тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 12.03.2025, встановлено, що частина грошових коштів, отриманих від потерпілого, була знята 02.12.2025 у вигляді готівки через банкомат №00100024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Могилів-Подільський Вінницької області, а частину в сумі 4 600 гривень того ж дня було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_17 , емітований на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (фінансовий номер НОМЕР_18 ), та того ж дня знято у вигляді готівки через банкомат №00100024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Могилів-Подільський Вінницької області.

Також під час огляду документів, отриманих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 18.02.2025 частину грошових коштів із рахунку ОСОБА_7 було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_19 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000279 від 04.12.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів щодо відкриття та використання рахунків, відкритих фізичною особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), за період із 01.12.2024 до 05.12.2024;

-до документів щодо відкриття та використання рахунків, відкритих фізичною особою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), за період із 01.12.2024 до 05.12.2024;

-до документів щодо відкриття та використання рахунків, відкритих фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ), за період із 01.01.2025 до 20.02.2025;

-до документів щодо відкриття та використання рахунків, відкритих фізичною особою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ), за період із 01.09.2024 до 26.06.2025;

-до документів щодо відкриття та використання рахунків, відкритих фізичною особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_26 ), за період із 01.09.2024 до 26.06.2025;

-до документів щодо відкриття та використання рахунків, відкритих фізичною особою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_27 ), за період із 01.09.2024 до 26.06.2025;

-до документів щодо відкриття та використання рахунків, відкритих фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_28 ), за період із 01.09.2024 до 26.06.2025;

-до документів щодо відкриття та використання рахунків по банківській картці № НОМЕР_19 за період із 01.09.2024 до 26.06.2025.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунків по банківській картці № НОМЕР_19 за період із 01.09.2024 до 26.06.2025, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується вилучення документів щодо відкриття та використання рахунків, відкритих фізичною особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), за період із 01.12.2024 до 05.12.2024, документів щодо відкриття та використання рахунків, відкритих фізичною особою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), за період із 01.12.2024 до 05.12.2024, документів щодо відкриття та використання рахунків, відкритих фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ), за період із 01.01.2025 до 20.02.2025, документів щодо відкриття та використання рахунків, відкритих фізичною особою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ), за період із 01.09.2024 до 26.06.2025, документів щодо відкриття та використання рахунків, відкритих фізичною особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_26 ), за період із 01.09.2024 до 26.06.2025, документів щодо відкриття та використання рахунків, відкритих фізичною особою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_27 ), за період із 01.09.2024 до 26.06.2025, документів щодо відкриття та використання рахунків, відкритих фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_28 ), за період із 01.09.2024 до 26.06.2025, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки у клопотанні слідчим не зазначено номери розрахункових рахунків або номери банківських карток стосовно яких останній планує отримати тимчасовий доступ, а також не доведено що такі рахунки відкривалися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо відкриття та використання рахунків по банківській картці № НОМЕР_19 за період із 01.09.2024 до 26.06.2025 із зазначенням інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, з повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків-еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформацію щодо встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема із зазначенням дати та часу, всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу від дня відкриття рахунку до теперішнього часу; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів; а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя