Справа № 953/3331/25
н/п 1-кс/953/6817/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000163 від 07.04.2025 за ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

10 жовтня 2025 року дізнавач ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить інформацію за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 05.04.2025 по теперішний час з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилалась на здійснення СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 07.04.2025 за ч.1 ст.190 КК України з обставин заволодіння 05.04.2025 невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 88 200 грн., які останній перерахував зі своєї банківської картки на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які у подальшому перераховані на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Дізнавач до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його розглянути за своєї відсутності.

Представник володільця інформації, про дату час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 07.04.2025 за ч.1 ст.190 КК України з обставин заволодіння 05.04.2025 невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 88 200 грн., які останній перерахував зі своєї банківської картки на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які у подальшому перераховані на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів.

Зважаючи на викладене, клопотання у вищенаведеній частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з оригіналами речей та документів, що містять інформацію за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 05.04.2025 по 20.10.2025, а саме: реєстром-роздруківкою руху грошових коштів по рахунку (рахункам), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів; заявами на відкриття-закриття рахунків, заявами на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписками про отримання, фото/відео матеріалами виготовленими під час отримання банківської картки; ІР адресою авторизації до мобільного банкінгу; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалами, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки.

Дозволити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зробити копії з оригіналів речей та документів, що містять інформацію за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 05.04.2025 по 20.10.2025, а саме: реєстром-роздруківкою руху грошових коштів по рахунку (рахункам), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів; заявами на відкриття-закриття рахунків, заявами на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписками про отримання, фото/відео матеріалами виготовленими під час отримання банківської картки; ІР адресою авторизації до мобільного банкінгу; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалами, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20.12.2025 включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1