Справа №573/1985/25
Номер провадження 1-кс/573/9/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000133 від 19.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2021 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СД здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підробки водійського посвідчення, виданого на ім`я ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про транзакцію, яка відбулася 31.05.2025 о 11:39 год. під час якої з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 списано кошти в сумі 16 012 грн, 50 коп, за допомогою операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR ROMANIV NOVAPAY_PNFP06121 564253 N2005976, з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) м. Суми.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.

У судове засіданні дізнавач відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Як вбачається з матеріалів клопотання СД ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється розслідування кримінального провадження №0000133 від 19.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, по факту підробки водійського посвідчення, виданого на ім`я ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що на початку травня місяця 2025 року, у соціальній мережі «Фейсбук» побачив оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому було зазначено контактний номер телефону, який саме свідок не пам`ятає та даний номер не зберігся. Після чого, ОСОБА_6 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував на номер який був указаний в оголошенні, щодо вирішення питання про поновлення водійського посвідчення. В ході телефонної розмови автор оголошення повідомив, що для цього потрібно скинути перших дві сторінки паспорта громадянина України, фото розміром 3х4, фото підпису та зазначив, що вартість даної послуги коштуватиме16 000 грн. Приблизно через пару днів свідок через месенжер соціальної мережі «Фейсбук» надіслав фото всіх документів, які було зазначено та адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку повинне надійти водійське посвідчення, а саме: АДРЕСА_1 .

31.05.2025 близько 11:30 год. свідок ОСОБА_6 прибув до відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання відправлення. Після чого, отримавши дане відправлення свідок на місці перевірив вміст даної посилки, де знаходилось водійське посвідчення на його ім`я. Потім о 11:39 год. сплатив наложним платежем у приміщенні даної пошти грошові кошти в сумі 16 000 грн. з комісією зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Крім цього, під час допиту свідок ОСОБА_6 долучив до матеріалів кримінального провадження скриншот з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з транзакцією даного платежу та квитанцію про оплату. При вивченні даної квитанції було встановлено, що 31.05.2025 о 11:39 год. свідок ОСОБА_6 здійснив розрахунок грошових коштів у сумі 16 012 грн, 50 коп, за допомогою операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR ROMANIV NOVAPAY_PNFP06121 564253 N2005976.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000133 від 19.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: начальника СД відділення поліції № 1 (м.Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді з приводу транзакції, яка відбулася 31.05.2025 о 11:39 год. під час якої з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR ROMANIV NOVAPAY_PNFP06121 564253 N2005976 списано грошові кошти в сумі 16 012,50 грн, а саме:

-номер банківської картки/банківського рахунку на яку 31.05.2025 о 11:39 год. було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 16 012 грн, або адресу відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було отримано вказаний грошовий переказ

яка перебуваює у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в регіональному відділенні (філії) товариства в м. Суми.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя