Справа №: 398/3837/25
провадження №: 1-кс/398/1743/25
УХВАЛА

Іменем України

"20" листопада 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17.06.2025 року за № 0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та № НОМЕР_3 , яка емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000147 від 17.06.2025.

Клопотання дізнавача мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000147 від 17.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання дізнавача повністю підтримує.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 17.06.2025 року органом дізнання розпочато кримінальне провадження № 0000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 13.06.2025 в мережі інтернет в додатку «Телеграм» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшло повідомлення від невідомої особи з телефону НОМЕР_5 , яка запропонувала онлайн заробіток, на що заявниця погодилась та після почала виконувати завдання. Після чого 15.06.2025 їй запропонували заробіток на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонувавши переказати кошти на кілька різних банківських карток, пояснюючи, що ці кошти підуть на її рахунок «Розетка» після чого остання самостійно перерахувала кошти зі своїх банківських карток емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Загальна сума завданої майнової шкоди 30679 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , відображеними в протоколі допиту потерпілого від 17.06.2025 р., яка повідомила та підтвердила, що здійснювала переказ грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , протоколом огляду речей від 22.08.2025 року, протоколом огляду речей від 13.11.2025 року протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті, доступ до якого не обмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 14.11.2025 р., протоколом огляду речей від 13.11.2025 року (щодо банківської картки № НОМЕР_1 ), протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 14.11.2025 р. (щодо банківської картки № НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області справа № 398/3837/25 провадження № 1-кс/398/915/25, 25.06.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до банківської картки № НОМЕР_9 , в ході огляду було встановлено, що грошові кошти було перераховано далі на картку № НОМЕР_10 . Після чого на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області справа 398/3837/25 провадження № 1-кс/398/1344/25, 18.09.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до банківської картки № НОМЕР_10 , в ході огляду якої було встановлено, що банківська картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , також в ході огляду було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_10 16.06.2025 року о 12 годині 44 хвилин перераховуються грошові кошти у сумі 6850 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також в ході огляду було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_10 16.06.2025 року о 12 годині 45 хвилин перераховуються грошові кошти сумі 8000 гривень на картку № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ст. 162 КПК України, визначено речі і документ, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення сектором дізнання досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, адже саме інформація про рух коштів, що можливо бути предметом вчинення шахрайства підлягає доведенню у цій справі.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17.06.2025 року за № 0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/абодізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому дізнавачу СД капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому дізнавачу СД майору ОСОБА_12 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту ОСОБА_13 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться:

1. У володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

відомостей чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 16.06.2025 року до 00 год 00 хв 26.06.2025;

документів про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 16.06.2025 року до 00 год 00 хв 26.06.2025.

фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 16.06.2025 року до 00 год 00 хв 26.06.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

документів про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

відомостей чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 16.06.2025 року до 00 год 00 хв 26.06.2025;

документів про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 16.06.2025 року до 00 год 00 хв 26.06.2025.

фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 16.06.2025 року до 00 год 00 хв 26.06.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Установити строк дії ухвали один місяць, починаючи з 20 листопада 2025 року до 20 грудня 2025 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1