справа № 362/7661/25
провадження № 1-кс/362/677/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000119 від 11 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

установив:

До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 11 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2025 до ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.01.2025 близько о 11 год. 30 хв., перебуваючи за місцем проживання, з невідомого номеру зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив про необхідність перевірки переказів та зарахувань грошових коштів. На виконання вказівок ОСОБА_5 зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила перекази грошових коштів зі своєї банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на продиктовані банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в сумі 67 887 грн. (ІПНПУ 1714 від 10.02.2025).

Так, потерпіла ОСОБА_5 15.01.2025 близько о 11 год. 30 хв., знаходилась у будинку за місцем проживання, в цей час їй на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , з іншого мобільного номеру (не зберігся), зателефонував невідомий чоловік, який представився представником центрального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В телефонній розмові невідомий чоловік запитав, чи ОСОБА_5 здійснювала замовлення через Інтернет, на що вона відповіла, що не здійснювала будь-які замовлення.

Невідомий чоловік, як їй здавалося працівник банку, запропонував перевірити як знімаються та зараховуються грошові кошти на банківській картці потерпілої.

На виконання інструкцій як їй здавалося працівника банку, ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконала наступні перекази грошових коштів на банківські картки та суми, які їй були продиктовані, а саме:

15.01.2025 о 11:56 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 14 500 грн., комісія 72,50 грн.;

15.01.2025 о 12:18 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 1000 грн., комісія 5 грн.;

15.01.2025 о 12:36 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 15 500 грн., комісія 77,50 грн.;

15.01.2025 о 12:41 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 9800 грн., комісія 49 грн.;

15.01.2025 о 12:44 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 13 000 грн., комісія 65 грн.;

15.01.2025 о 12:49 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 12 000 грн., комісія 60 грн.;

15.01.2025 о 12:51 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 1700 грн., комісія 8,5 грн.

Виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди, оскільки за її допомогою було здійснено вербування людей з метою їх експлуатації, а саме перекази з використанням вказаної банківської картки, отримання на зазначену банківську (картковий) рахунок коштів від завербованих осіб. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів шахрайських дії.

під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовують у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 15.01.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківських картках, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 15.01.2025 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника рахунку;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача власника вище вказаного рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 15.01.2025 по дату винесення ухвали;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 15.01.2025 по дату винесення ухвали;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні акціонерного товариства банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.01.2025 по дату винесення ухвали, щодо зазначеного банківського (карткового) рахунку.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання. Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

З цих підстав клопотання є цілком обґрунтованим.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні №0000119 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_6 доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовують у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 15.01.2025 по 07.10.2025;

- інформації про рух коштів по банківських картках, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 15.01.2025 по 07.10.2025;

- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника рахунку;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача власника вище вказаного рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 15.01.2025 по 07.10.2025;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 15.01.2025 по 07.10.2025;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні акціонерного товариства банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 15.01.2025 по 07.10.2025, щодо зазначеного банківського (карткового) рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1