Справа № 172/2887/25
Провадження № 1-кс/172/218/25
У Х В А Л А

іменем України

12.11.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000059 від 13.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 13.10.2025 року до чергової частини до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що до ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонував невідомий номер, взявши слухавку чоловік представився її двоюрідним братом ОСОБА_4 та повідомив про те, що в нього стався інфаркт та попрохав грошову допомогу у сумі 15 000 грн. на карту № НОМЕР_1 . ОСОБА_3 погодилась та добровільно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила однією транзакцією переказ зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту № НОМЕР_1 . Після чого, з`ясувалось, що з братом все добре, а ОСОБА_3 телефонували шахраї. Грошові кошти останній не було повернуто, таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на суму 15 000 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що 13.09.2025 року близько 14:15 год. вона перебувала вдома, коли до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Вона взяла слухавку та почула чоловічий голос, який представився її двоюрідним братом ОСОБА_4 . Останній повідомив про те, що у нього стався інфаркт, і він перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_4 , в м.Дніпро, та йому потрібна грошова допомога на операцію у сумі 15000 грн. ОСОБА_3 погодилась допомогти та чоловік продиктував номер карти на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Після чого, потерпіла скориставшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 15000 грн. на карту № НОМЕР_1 . Далі, остання перетелефонувала на вищевказаний номер та запитала чи надійшли кошти йому, він відповів, що так. Але, у вечірній час доби ОСОБА_3 дізналась про те, що її брат знаходиться вдома та у нього все добре, тоді потерпіла зрозуміла, що їй телефонували шахраї та звернулась до поліції.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 13.10.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити документи за номером картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

13.10.2025 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000059 від 13.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступну інформацію за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) та датою здійснення переказу грошових коштів та чи здійснювалися перекази грошових коштів з банківського рахунку, у період з 13.09.2025 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

документів, що містять відомості про місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 13.09.2025 по теперішній час та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку;

документів, що містять відомості про відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 13.09.2025 по теперішній час;

документів, що містять відомості про відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

документів, що містять відомості про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 13.09.2025 по теперішній час.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_7 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 12 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1