Провадження № 1-кс/201/4528/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року Соборний районний суд міста Дніпра

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

за участю: прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

підозрюваної ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання т.в.о. начальника 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 , погодженого з прокурором заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилась у м. Краснодон, Луганської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, не заміжньої, фізичної особи-підприємця, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України, внесене під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 17 січня 2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що приблизно в травні 2022 року, але не пізніше 20 травня 2022 року (більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, направлений на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора та добровільного збору, підготовки та передачі активів (теплової енергії) представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, а також на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, ОСОБА_6 , як єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» (, адреса: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. Слобожанська, буд. 33), добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей вказаного товариства прийнято рішення про його реєстрацію у т.зв. «державних органах лнр».

Однак, ОСОБА_6 , розуміючи, що одноособово не зможе реалізувати свій злочинний умисел, оскільки потрібна особа, яка на постійній основі буде знаходитись на тимчасово окупованій території, діяти від імені підприємства, тому остання до власної протиправної діяльності залучила директора ТОВ «ДЕМ І К» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наділивши її відповідними повноваженнями, залишивши за собою кінцеве прийняття рішень по управлінню т.зв. «підприємством», шляхом надання вказівок, порад, усуненням перешкод, які виникатимуть в процесі діяльності, в тому числі пов`язаними із наданням відповідних документів, наказів, розпоряджень у відповідності до законодавства окупаційної адміністрації (лнр) та держави агресора (рф).

У зв`язку із вищевикладеним ОСОБА_6 , одночасно із прийняттям рішення про реєстрацію у т.зв. «державних органах лнр» ТОВ «ДЕМ І К» прийнято рішення і про уповноваження ОСОБА_8 подати документи до відповідного т.зв. «реєструючого органу лнр» для проведення «державної реєстрації товариства», що в свою чергу дозволило зареєструвати в окупаційних органах вказане підприємство без фізичної присутності на тимчасово окупованій території ОСОБА_6

20 травня 2022 року, ОСОБА_8 , на виконання вказівок та з дозволу кінцевого бенефіціарного власника та засновника ТОВ «ДЕМ І К» () ОСОБА_6 добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних активів вказаного товариства, на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстровано у т.зв. «державних органах лнр» - «товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответсвеностью «ДЕМ И К», ЕГРЮЛ 62701670, адрес: лнр, г. Старобельск, ул. Ленина, дом 22», далі «ООО «ДЕМ И К»).

20 березня 2023 року, на реалізацію та підтримку т.зв. «федерального конституційного закону рф «про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб`єкта Луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «федерального конституционного закона «о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта - Луганской народной республики»), № 6-ФКЗ від 04 жовтня 2022 року, «договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб`єкта» (мовою оригіналу: «договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта») від 30 вересня 2022 року, «та «федерального закону рф «про ратифікацію договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб`єкта» (мовою оригіналу: «федерального закона рф «о ратификации договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта») № 373-ФЗ від 04 жовтня 2022 року, ОСОБА_6 , як єдиним засновником «ООО «ДЕМ И К», прийнято рішення про приведення установчих документів «товариства» у відповідність до законодавства рф.

Таким чином, останньою усунена перешкода, яка б перешкоджала подальшій діяльності «ООО «ДЕМ И К» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Крім того, ОСОБА_6 як єдиним засновником «ООО «ДЕМ И К» затверджено «статут «ООО «ДЕМ И К» у новій редакції» (далі «статут»). Так, товариство засноване з метою задоволення споживчого попиту в товарах, продукції та послугах з метою отримання прибутку (п. 1 розділу 3 «статуту»).

Також, відповідно зазначеного статуту ООО «ДЕМ И К» ОСОБА_6 , як «учасник товариства» має право (п. 2 Розділу 4 «статуту»):

1. брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному законодавством та цим статутом;

2. у випадках та в порядку, передбачених законом та цим статутом, отримувати інформацію про діяльність товариства та ознайомлюватися з її бухгалтерською та іншою документацією. На вимогу учасника Товариства останнє зобов`язане надати йому для ознайомлення річні та квартальні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність.

3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди) у порядку та у строки, встановлені рішенням єдиного учасника та у розмірі пропорційно вкладу у статутному капіталі Товариства;

4. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилося після розрахунків із кредиторами, або його вартість;

5. продати або здійснити відчуження іншим чином (дарування) своєї частки або частини частки у статутному капіталі Товариства іншій особі у порядку, передбаченому законом та цим Статутом;

6. вийти з Товариства шляхом відчуження своєї частки Товариства, якщо така можливість передбачена статутом товариства, або вимагати набуття Товариством частки у випадках, передбачених законом;

7. дотримуватись вимог цього статуту.

8. Учасник має право мати також інші права, передбачені чинним законодавством.

Для забезпечення діяльності «ООО «ДЕМ И К» створюється статутний капітал, який складається з номінальної вартості частки учасника, і становить 10 000 (десять тисяч) російських рублів. Номінальна вартість та розмір частки учасника становлять: ОСОБА_6 внесок грошовими коштами з номінальною вартістю частки у сумі 10 000, 00 (десять тисяч) рублів, розмір якої складає 100 % (Розділ 5 «статуту»).

Вищим органом Товариства є загальні збори учасників товариства. У Товаристві з єдиним учасником усі рішення приймаються учасником Товариства одноосібно та оформлюються письмово рішенням єдиного учасника, підписуються учасником і не потребують нотаріального посвідчення (Розділ 7 «статуту»).

Разом з тим, до компетенції ОСОБА_6 як єдиного учасника Товариства належить (п. 2 Розділу 7 «статуту»):

1. визначення основних напрямків діяльності Товариства, принципів утворення та використання його майна, а також прийняття рішення про участь в асоціаціях та інших об`єднаннях комерційних організацій;

2. затвердження статуту товариства, внесення до нього змін або затвердження статуту товариства у новій редакції, прийняття рішення про те, що товариство надалі діє на підставі типового статуту, або про те, що товариство надалі не діятиме на підставі типового статуту, зміна розміру статутного капіталу товариства, найменування товариства, місцезнаходження товариства;

3. утворення виконавчих органів Товариства та дострокове припинення їхніх повноважень (призначення та звільнення директора, виконуючого обов`язки директора Товариства), а також прийняття рішення про передачу повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства управителю, затвердження такого управителя та умов договору з ним;

4. обрання та дострокове припинення повноважень ревізійної комісії (ревізора) товариства;

5. затвердження річних звітів та річних бухгалтерських балансів, включаючи дочірні Товариства та структурні підрозділи;

6. прийняття рішення про розподіл чистого прибутку; визначення порядку відшкодування збитків;

7. затвердження (прийняття) документів, що регулюють внутрішню діяльність Товариства (внутрішніх документів Товариства);

8. прийняття рішення про розміщення товариством облігацій та інших емісійних цінних паперів;

9. призначення аудиторської перевірки, затвердження аудитора та визначення розміру оплати його послуг;

10. прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Товариства;

11. призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційних балансів (зокрема, проміжного ліквідаційного балансу, розподільчого балансу, передавального акта тощо);

12. визначення порядку прийому до складу учасників Товариства та виключення з числа учасників, крім випадків, коли такий порядок визначено законом;

13. прийняття рішень про відчуження нерухомого майна; прийняття рішень про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства; прийняття рішення про згоду на вчинення великого правочину та / або правочину, у вчиненні якого є заінтересованість;

14. прийняття рішень про створення Товариством інших юридичних осіб, філій та відкриття представництв Товариства; участь Товариства в інших юридичних особах, затвердження статутів (положень) про них, призначення керівників структурних підрозділів; прийняття рішень про ліквідацію або реорганізацію створених Товариством юридичних осіб, філій та представництв;

15. затвердження грошової оцінки майна, що вноситься для оплати часток у статутному капіталі Товариства;

16. прийняття рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;

17. утворення інших органів Товариства та дострокове припинення їхніх повноважень;

18. вирішення інших питань, передбачених законодавством або цим Статутом.

Прийняття рішення єдиним учасником Товариства підтверджується підписанням рішення Учасника Товариства або його уповноваженим представником. Учасник Товариства має право приймати рішення особисто або через свого представника. Повноваження представника єдиного учасника визначаються відповідними документами, що підтверджують його належні повноваження. Довіреність від учасника фізичної особи має бути посвідчена нотаріально (п. 3 Розділу 7 «статуту»).

В свою чергу, відповідно до вищевказаного статуту ООО «ДЕМ И К» керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом Товариства директором, який призначається учасником Товариства (п. 5 Розділу 7 «статуту»).

ОСОБА_8 , як директор «ООО «ДЕМ И К» (п. 6 Розділу 7 «статуту»):

1. без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси та вчиняє правочини (угоди);

2. видає довіреності на право представництва від імені Товариства, в тому числі довіреності з правом передоручення;

3. видає накази про призначення на посаду працівників Товариства, про їхнє переведення та звільнення, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

4. представляє інтереси Товариства в усіх підприємствах, установах та організаціях, судах, органах влади;

5. розпоряджається майном Товариства у межах своєї компетенції;

6. укладає та підписує господарські та інші договори (контракти), у тому числі трудові договори;

7. видає накази, розпорядження, обов`язкові для всіх працівників Товариства;

8. встановлює обсяги повноважень працівників Товариства, затверджує їхні посадові інструкції та штатний розпис, посадові оклади співробітників;

9. формує апарат Товариства, призначає керівників усіх структурних підрозділів Товариства, займається комплектацією кадрового складу Товариства в межах своєї компетенції;

10. користується правом першого підпису, відкриває рахунки у банківських установах;

11. здійснює інші повноваження, не віднесені законодавством або цим Статутом до компетенції вищого органу управління.

Директор підзвітний учаснику та організовує виконання його рішень (п. 8 Розділу 7 «статуту»).

Товариство має право щоквартально, раз на півроку або раз на рік приймати рішення про розподіл свого чистого прибутку. Рішення про визначення частини прибутку Товариства, що розподіляється учаснику Товариства, приймається єдиним учасником Товариства. Частина прибутку Товариства, призначена для розподілу учаснику, розподіляється пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства (п. 4 Розділу 8 «статуту»).

29 березня 2023 року, ОСОБА_8 , на виконання рішення єдиного засновника «ООО «ДЕМ И К» - ОСОБА_6 та з дозволу останньої до т.зв. «міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по лнр» (мовою оригіналу: «межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 1 по лнр») подано т.зв. «заяву про внесення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру юридичних осіб у зв`язку з приведенням установчих документів у відповідність до законодавства рф» за формою № Р18004 з долученням до неї відповідних документів.

05 квітня 2023 року здійснено т.зв. «державну реєстрацію «ООО «ДЕМ И К» відповідно до вимог законодавства держави агресора (рф) із присвоєнням основного державного реєстраційного номеру рф (мовою оригіналу: «основного государственного регистрационного номера») 281.

Таким чином, ОСОБА_6 , яка заздалегідь домовилась з директором «ТОВ «ДЕМ І К» ОСОБА_8 та які попередньо розподілили між собою відповідні обов`язки, організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та забезпечено реалізацію та підтримку рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, а також організовано добровільний збір, підготовку та передачу активів (теплової енергії) представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора спрямованих на завдання шкоди Україні. Фактично, реалізація господарської діяльності «ООО «ДЕМ И К» на тимчасово окупованій території неможлива в одноосібному порядку та потребує обов`язкової участі як ОСОБА_6 , так і ОСОБА_8

14 листопада 2022 року т.зв. «державним комітетом тарифного та цінового регулювання лнр» (мовою оригіналу: «государственным комитетом тарифного и ценового регулирования лнр», далі «ДКТтЦР лнр») з метою завдання шкоди державі Україна, національній та економічній безпеці, створення вертикалі незаконної влади, враження законності їх діяльності, впровадження та нав`язування ідеології держави-агресора, інтеграції підприємств, установ та організацій, зареєстрованих за українським законодавством, які знаходяться на тимчасово окупованій території у т.зв. «правове та законодавче поле» окупаційної адміністрації держави агресора («лнр»), а також регуляції їх діяльності, забезпечення діяльності органів окупаційної адміністрації (бюджетних організацій) на тимчасово окупованій території Луганської області, шляхом створення відповідних сприятливих умов, видано т.зв. «наказ «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» тарифів у сфері теплопостачання для населення та бюджетних організацій» (мовою оригіналу «об установлении обществу с ограниченной ответственностью «ДЕМ И К» тарифов в сфере теплоснабжения для населения и бюджетных организаций») № 48-ОД.

Даним т.зв. «наказом» «ООО «ДЕМ И К» встановлено тариф на теплову енергію у сфері теплопостачання для бюджетних організацій у розмірі 2 776,73 рос. руб. за 1 Гкал.

Відповідно до т.зв. «положення про державний комітет тарифного та цінового регулювання лнр» (мовою оригіналу: «положения о государственном комитете тарифного и ценового регулирования лнр»), яке затверджене т.зв. «постановою уряду лнр № 278/20 від 18 серпня 2020 року т.зв. «ДКТтЦР лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що здійснює функції з державного регулювання у сферах електроенергетики, теплопостачання, газопостачання, надання послуг пасажирського транспорту, вантажоперевезень залізничним транспортом, утримання будинків та прибудинкових територій, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами, нафтогазовому комплексі, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Після прийняття «ДКТтЦР лнр» наказу № 48-ОД від 14 листопада 2022 року (більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) ОСОБА_8 , яка діяла з дозволу та в межах повноважень наданих їй ОСОБА_6 , організовано реалізацію та підтримку вказаного рішення окупаційної адміністрації держави-агресора.

Так, на реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14 листопада 2022 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , 03 травня 2023 року в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «державною бюджетною освітньою установою середньої професійної освіти лнр «Новопсковський аграрний коледж» (мовою оригіналу - «государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования лнр «Новопсковский аграрный колледж», далі «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний коледж») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 48.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій 2 776,73 руб. за 1 Гкал.

В свою чергу, «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний коледж» згідно його статуту є державною бюджетною освітньою установою, професійної освіти, що реалізує основні професійні освітні програми середньої професійної освіти та інші освітні програми відповідно до ліцензії на право здійснення освітньої діяльності, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

28 березня 2023 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний коледж» додаткову угоду № 2 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 48 від 03 травня 2023 року.

27 грудня 2023 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний коледж» додаткову угоду № 3 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 48 від 03 травня 2023 року.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14 листопада 2022 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , 01 листопада 2023 року в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «головним управлінням федеральної служби судових приставів по лнр» (мовою оригіналу - «Главное управление Федеральной службы судебных приставов по лнр», далі - «ГУ ФССП по лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/2.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій 2 776,73 руб. за 1 Гкал.

В свою чергу, «ГУ ФССП по лнр» згідного його положення є територіальним органом ФССП росії, який діє на території лнр, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14 листопада 2022 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , 26 грудня 2023 року в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «федеральним державним бюджетним навчальним закладом вищої освіти «Луганський державний медичний університет імені Святителя Луки» міністерства охорони здоров`я рф» (мовою оригіналу - «федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» министерства здравоохранения рф», далі - «ФДБНЗВО «Луганський ДМУ ім. Святителя Луки» МОН рф») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 47.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій 2 776,73 руб. за 1 Гкал.

В свою чергу, «ФДБНЗВО «Луганський ДМУ ім. Святителя Луки» МОН рф» згідного його статуту є федеральною державною бюджетною освітньою установою вищої освіти, що реалізує освітні програми середньої загальної освіти, середньої професійної освіти, вищої освіти, додаткової освіти за напрямами підготовки (спеціальностями), професіям, встановленим ліцензією на право здійснення освітньої діяльності відповідно до федеральних державних освітніх стандартів, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14 листопада 2022 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , 24 січня 2024 року в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ГУ ФССП по лнр» державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/2.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій 2 776,73 руб. за 1 Гкал.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14 листопада 2022 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , 07 березня 2024 року в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «федеральною державною бюджетною освітньою установою вищої освіти «Луганський державний педагогічний університет» (мовою оригіналу - «федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный педагогический университет», далі «ФДБОУВО «ЛДПУ») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 30.

Згідно п. 3.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій 2 776,73 руб. за 1 Гкал.

В свою чергу, «ФДБОУВО «ЛДПУ» згідно його статуту є освітньою організацією вищої освіти, яка здійснює як основну мету її діяльності освітню діяльність за освітніми програмами вищої освіти та наукову діяльність, створену для здійснення освітніх, наукових, соціальних та інших функцій некомерційного характеру, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

19 листопада 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ФДБОУВО «ЛДПУ» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 30 від 07 березня 2024 року.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14 листопада 2022 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , 11 березня 2024 року в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «управлінням федеральної служби державної реєстрації, кадастра та картографії по лнр» (мовою оригіналу - «управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по лнр», далі - «УФСДРКК по лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/3.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій 2 776,73 руб. за 1 Гкал.

В свою чергу, «УФСДРКК по лнр» згідного його положення є виконавчим органом державної влади лнр, який здійснює функції з провадження державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері ведення єдиного державного реєстру нерухомості та надання відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі нерухомості, здійснення державного кадастрового обліку нерухомого майна, державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним, кадастрової діяльності та кадастрових відносин, державної кадастрової оцінки, геодезії та картографії, майнових відносин у частині цивільного обороту нерухомого майна (за винятком повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання, ділянок надр), земельних відносин (за винятком земель сільськогосподарського призначення, а також переведення земель лісового фонду та водного фонду та земель територій, що особливо охороняються, та об`єктів (у частині, що стосується земель природних територій, що особливо охороняються) до земель іншої категорії), державного моніторингу земель (за винятком земель сільськогосподарського призначення), державного земельного контролю (нагляду), за винятком випадків, коли зазначені функції відповідно з чинним законодавством здійснюють інші виконавчі органи державної влади, державного контролю (нагляду) у галузі геодезії та картографії, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

15 листопада 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «УФСДРКК по лнр» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32/3 від 11 березня 2024 року.

19 грудня 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «УФСДРКК по лнр» додаткову угоду № 2 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32/3 від 11 березня 2024 року.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14 листопада 2022 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , 18 березня 2024 року в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «адміністрацією муніципального округу муніципальне утворення Міловський муніципальний округ лнр» (мовою оригіналу - «администрация муниципального округа муниципальное образование Меловский муниципальный округ лнр», далі «адміністрація Міловського МО лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій 2 776,73 руб. за 1 Гкал.

В свою чергу, «адміністрація Міловського МО лнр» згідного його положення є виконавчо-розпорядчим органом місцевого самоврядування, муніципального утворення Міловський муніципальний округ лнр, який наділений статутом муніципального утворення Міловський муніципальний округ лнр, власними повноваженнями для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними законами та законами лнр, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

19 грудня 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «адміністрацією Міловського МО лнр» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32 від 18 березня 2024 року.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14 листопада 2022 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , 18 березня 2024 року в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «міністерством юстиції лнр» (мовою оригіналу - «министерством юстиции лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/1.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій 2 776,73 руб. за 1 Гкал.

В свою чергу, «міністерство юстиції лнр» згідного його положення є виконавчим органом влади, який провадить державну політику та здійснює функції в області забезпечення населення безоплатною юридичною допомогою на території лнр, функції по веденню реєстру нормативно правових актів виконавчих органів лнр, а також реалізує передані російською федерацією повноваження на державну реєстрацію актів цивільного стану на території лнр та інші функції, направлені на реалізацію задач, покладених на міністерство, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

23 грудня 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «міністерством юстиції лнр» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32/1 від 18 березня 2024 року.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14 листопада 2022 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , 04 квітня 2024 року в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ФДБНЗВО «Луганський ДМУ ім. Святителя Луки» МОН рф» державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 47.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій 2 776,73 руб. за 1 Гкал.

Разом з тим, ОСОБА_6 задля забезпечення оперативного управління діяльністю «ООО «ДЕМ И К», а також з метою забезпечення отримання прибутку, 29 травня 2024 року в посольстві рф в Республіці Молдова видала довіреність на ім`я своєї матері - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надавши останній відповідні повноваження.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14 листопада 2022 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , 04 червня 2024 в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «державною бюджетною загальноосвітньою установою лнр «Старобільська середня школа № 3» (мовою оригіналу - «государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лнр «Старобельская средняя школа № 3», далі «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 41/3.

Згідно п. 6.1.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій 2 776,73 руб. за 1 Гкал (у відповідності до «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14 листопада 2022 року зі змінами внесеними наказом № 75-ОД від 28 грудня 2022 року).

В свою чергу, «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3» згідно його статуту є державною бюджетною загальноосвітньою установою, що реалізує основні освітні програми початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти та інші освітні програми відповідно до ліцензії на право здійснення освітньої діяльності, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

12 листопада 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 41/3 від 04 червня 2024 року.

26 грудня 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3» додаткову угоду № 2 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 41/3 від 04 червня 2024 року.

Отже, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 усвідомлюючи факт здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України та усвідомлюючи наявність у представників держави-агресора мети завдати шкоду Україні, шляхом повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності та захоплення території України, здійснено підтримку та реалізацію рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, а також організовано добровільний збір, підготовку та передачу активів (теплової енергії) представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Крім того, приблизно в травні 2022 року, але не пізніше 20 травня 2022 року (більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, ОСОБА_6 , як єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» (, адреса: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. Слобожанська, буд. 33), добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей вказаного товариства прийнято рішення про його реєстрацію у т.зв. «державних органах лнр».

Однак, ОСОБА_6 , розуміючи, що одноособово не зможе реалізувати свій злочинний умисел, оскільки потрібна особа, яка на постійній основі буде знаходитись на тимчасово окупованій території, діяти від імені підприємства, тому остання до власної протиправної діяльності залучила директора ТОВ «ДЕМ І К» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наділивши її відповідними повноваженнями, залишивши за собою кінцеве прийняття рішень по управлінню т.зв. «підприємством», шляхом надання вказівок, порад, усуненням перешкод, які виникатимуть в процесі діяльності, в тому числі пов`язаними із наданням відповідних документів, наказів, розпоряджень у відповідності до законодавства окупаційної адміністрації (лнр) та держави агресора (рф).

У зв`язку із вищевикладеним ОСОБА_6 одночасно із прийняттям рішення про реєстрацію у т.зв. «державних органах лнр» ТОВ «ДЕМ І К» прийнято рішення і про уповноваження ОСОБА_8 подати документи до відповідного т.зв. «реєструючого органу лнр» для проведення «державної реєстрації товариства», що в свою чергу дозволило зареєструвати в окупаційних органах вказане підприємство без фізичної присутності на тимчасово окупованій території ОСОБА_6

20 травня 2022 року, ОСОБА_8 , на виконання вказівок та з дозволу кінцевого бенефіціарного власника та засновника ТОВ «ДЕМ І К» () ОСОБА_6 добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних активів вказаного товариства, на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстровано у т.зв. «державних органах лнр» - «товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответсвеностью «ДЕМ И К», ЕГРЮЛ 62701670, адрес: лнр, г. Старобельск, ул. Ленина, дом 22», далі «ООО «ДЕМ И К»).

20 березня 2023 року на реалізацію та підтримку т.зв. «федерального конституційного закону рф «про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб`єкта Луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «федерального конституционного закона «о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта - Луганской народной республики»), № 6-ФКЗ від 04 жовтня 2022, «договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб`єкта» (мовою оригіналу: «договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта») від 30 вересня 2022 року, «та «федерального закону рф «про ратифікацію договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб`єкта» (мовою оригіналу: «федерального закона рф «о ратификации договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта») № 373-ФЗ від 04 жовтня 2022 року, ОСОБА_6 як єдиним засновником «ООО «ДЕМ И К» прийнято рішення про приведення установчих документів «товариства» у відповідність до законодавства рф.

Таким чином, останньою усунена перешкода, яка б перешкоджала подальшій діяльності «ООО «ДЕМ И К» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Крім того, ОСОБА_6 як єдиним засновником «ООО «ДЕМ И К» затверджено «статут «ООО «ДЕМ И К» у новій редакції» (далі «статут»). Так, товариство засноване з метою задоволення споживчого попиту в товарах, продукції та послугах з метою отримання прибутку (п. 1 розділу 3 «статуту»).

29 березня 2023 року, ОСОБА_8 , на виконання рішення єдиного засновника «ООО «ДЕМ И К» - ОСОБА_6 та з дозволу останньої до т.зв. «міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по лнр» (мовою оригіналу: «межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 1 по лнр») подано т.зв. «заяву про внесення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру юридичних осіб у зв`язку з приведенням установчих документів у відповідність до законодавства рф» за формою № Р18004 з долученням до неї відповідних документів.

05 квітня 2023 року здійснено т.зв. «державну реєстрацію «ООО «ДЕМ И К» відповідно до вимог законодавства держави агресора (рф) із присвоєнням основного державного реєстраційного номеру рф (мовою оригіналу: «основного государственного регистрационного номера») 281.

Таким чином, ОСОБА_6 , яка заздалегідь домовилась з директором «ТОВ «ДЕМ І К» ОСОБА_8 та які попередньо розподілили між собою відповідні обов`язки, організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Фактично, реалізація господарської діяльності «ООО «ДЕМ И К» на тимчасово окупованій території неможлива в одноосібному порядку та потребує обов`язкової участі як ОСОБА_6 , так і ОСОБА_8

03 травня 2023 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «державною бюджетною освітньою установою середньої професійної освіти лнр «Новопсковський аграрний коледж» (мовою оригіналу - «государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования лнр «Новопсковский аграрный колледж», далі «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний коледж») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 48.

В свою чергу, «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний коледж» згідно його статуту є державною бюджетною освітньою установою, професійної освіти, що реалізує основні професійні освітні програми середньої професійної освіти та інші освітні програми відповідно до ліцензії на право здійснення освітньої діяльності, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

28 серпня 2023 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний коледж» додаткову угоду № 2 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 48 від 03 травня 2023 року.

27 грудня 2023 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний коледж» додаткову угоду № 3 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 48 від 03 травня 2023 року.

01 листопада 2023 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «головним управлінням федеральної служби судових приставів по лнр» (мовою оригіналу - «Главное управление Федеральной службы судебных приставов по лнр», далі - «ГУ ФССП по лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/2.

В свою чергу, «ГУ ФССП по лнр» згідного його положення є територіальним органом ФССП росії, який діє на території лнр, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

26 грудня 2023 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «федеральним державним бюджетним навчальним закладом вищої освіти «Луганський державний медичний університет імені Святителя Луки» міністерства охорони здоров`я рф» (мовою оригіналу - «федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» министерства здравоохранения рф», далі - «ФДБНЗВО «Луганський ДМУ ім. Святителя Луки» МОН рф») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 47.

В свою чергу, «ФДБНЗВО «Луганський ДМУ ім. Святителя Луки» МОН рф» згідного його статуту є федеральною державною бюджетною освітньою установою вищої освіти, що реалізує освітні програми середньої загальної освіти, середньої професійної освіти, вищої освіти, додаткової освіти за напрямами підготовки (спеціальностями), професіям, встановленим ліцензією на право здійснення освітньої діяльності відповідно до федеральних державних освітніх стандартів, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

24 січня 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ГУ ФССП по лнр» державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/2.

07 березня 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «федеральною державною бюджетною освітньою установою вищої освіти «Луганський державний педагогічний університет» (мовою оригіналу - «федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный педагогический университет», далі «ФДБОУВО «ЛДПУ») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 30.

В свою чергу, «ФДБОУВО «ЛДПУ» згідно його статуту є освітньою організацією вищої освіти, яка здійснює як основну мету її діяльності освітню діяльність за освітніми програмами вищої освіти та наукову діяльність, створену для здійснення освітніх, наукових, соціальних та інших функцій некомерційного характеру, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

19 листопада 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ФДБОУВО «ЛДПУ» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 30 від 07 березня 2024 року.

11 березня 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «управлінням федеральної служби державної реєстрації, кадастра та картографії по лнр» (мовою оригіналу - «управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по лнр», далі - «УФСДРКК по лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/3.

В свою чергу, «УФСДРКК по лнр» згідного його положення є виконавчим органом державної влади лнр, який здійснює функції з провадження державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері ведення єдиного державного реєстру нерухомості та надання відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі нерухомості, здійснення державного кадастрового обліку нерухомого майна, державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним, кадастрової діяльності та кадастрових відносин, державної кадастрової оцінки, геодезії та картографії, майнових відносин у частині цивільного обороту нерухомого майна (за винятком повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання, ділянок надр), земельних відносин (за винятком земель сільськогосподарського призначення, а також переведення земель лісового фонду та водного фонду та земель територій, що особливо охороняються, та об`єктів (у частині, що стосується земель природних територій, що особливо охороняються) до земель іншої категорії), державного моніторингу земель (за винятком земель сільськогосподарського призначення), державного земельного контролю (нагляду), за винятком випадків, коли зазначені функції відповідно з чинним законодавством здійснюють інші виконавчі органи державної влади, державного контролю (нагляду) у галузі геодезії та картографії, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

15 листопада 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «УФСДРКК по лнр» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32/3 від 11 березня 2024 року.

19 грудня 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «УФСДРКК по лнр» додаткову угоду № 2 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32/3 від 11 березня 2024 року.

18 березня 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «адміністрацією муніципального округу муніципальне утворення Міловський муніципальний округ лнр» (мовою оригіналу - «администрация муниципального округа муниципальное образование Меловский муниципальный округ лнр», далі «адміністрація Міловського МО лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32.

В свою чергу, «адміністрація Міловського МО лнр» згідного його положення є виконавчо-розпорядчим органом місцевого самоврядування, муніципального утворення Міловський муніципальний округ лнр, який наділений статутом муніципального утворення Міловський муніципальний округ лнр, власними повноваженнями для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними законами та законами лнр, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

19 грудня 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «адміністрацією Міловського МО лнр» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32 від 18 березня 2024 року.

18 березня 2024 року ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «міністерством юстиції лнр» (мовою оригіналу - «министерством юстиции лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/1.

В свою чергу, «міністерство юстиції лнр» згідного його положення є виконавчим органом влади, який провадить державну політику та здійснює функції в області забезпечення населення безоплатною юридичною допомогою на території лнр, функції по веденню реєстру нормативно правових актів виконавчих органів лнр, а також реалізує передані російською федерацією повноваження на державну реєстрацію актів цивільного стану на території лнр та інші функції, направлені на реалізацію задач, покладених на міністерство, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Разом з тим, ОСОБА_6 задля забезпечення оперативного управління діяльністю «ООО «ДЕМ И К», а також з метою забезпечення отримання прибутку, 29 травня 2024 року в посольстві рф в Республіці Молдова видала довіреність на ім`я своєї матері - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надавши останній відповідні повноваження.

23 грудня 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «міністерством юстиції лнр» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32/1 від 18 березня 2024 року.

04 квітня 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ФДБНЗВО «Луганський ДМУ ім. Святителя Луки» МОН рф» державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 47.

04 червня 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «державною бюджетною загальноосвітньою установою лнр «Старобільська середня школа № 3» (мовою оригіналу - «государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лнр «Старобельская средняя школа № 3», далі «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 41/3.

В свою чергу, «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3» згідно його статуту є державною бюджетною загальноосвітньою установою, що реалізує основні освітні програми початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти та інші освітні програми відповідно до ліцензії на право здійснення освітньої діяльності, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

12 листопада 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 41/3 від 04 червня 2024 року.

26 грудня 2024 року, ОСОБА_8 , будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень ОСОБА_6 , в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3» додаткову угоду № 2 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 41/3 від 04 червня 2024 року.

З травня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , будучи громадянами України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та бажання, організували провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор, у тому числі здійснили поставку теплової енергії незаконним органам влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційній адміністрації держави агресора.

По даному факту 17 січня 2025 року були внесені відомості до ЄРДР за № 0000041, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

21 жовтня 2025 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На підставі вищезазначеного, в клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_6 , у вигляді тримання під вартою, у зв`язку з тим, що підозрювана вчинила, зокрема, особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, з конфіскацію майна або без такої, у зв`язку з чим, може переховуватись від органів досудового слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Прокурори ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали та просили застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на необґрунтованість пред`явленої ОСОБА_6 підозри та зазначених в клопотанні ризиків, у зв`язку з чим, враховуючи особу ОСОБА_6 , яка раніше не судима має постійне місце проживання, займається волонтерською діяльністю та потребує лікування, просив визначити підозрюваній запобіжний захід у вигляді застави.

Підозрювана ОСОБА_6 заперечувала проти задоволення клопотання, зважаючи на необґрунтованість зазначених в клопотанні ризиків та пред`явленої їй підозри, зазначивши, що вона не має наміру переховуватись від досудового слідства та суду, у зв`язку з чим, просила визначити їй розмір застави.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому, слідчий суддя виходить з наступного.

Так, відповідно до Наказу № 197 від 20 липня 2022 року визначено тимчасове місце дислокації слідчих підрозділів ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь, Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк, Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях на території Соборного району в м. Дніпрі, на період дії воєнного стану, або до прийняття окремого рішення Головою Служби безпеки України.

З матеріалів клопотання встановлено, що 17 січня 2025 року були внесені відомості до ЄРДР за № 0000041, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

21 жовтня 2025 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно впливати на свідків, а також інших осіб у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; а також може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Частиною 1 ст. 194 КПК України визначено підстави для застосування запобіжного заходу, до яких відносяться: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий або прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам або ризику, зазначеним у клопотанні.

Розглядаючи питання обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема рішення від 28 жовтня 2004 року у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», відповідно до якого для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть пред`явлення обвинувачення, а згідно рішення Європейського суду з прав людини від 30 серпня 1998 року у справі «Кемпбелл та Хартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Вирішуючи питання щодо наявності підстав, які б свідчили про обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, слідчий суддя враховує наступні обставини.

Оскільки положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», в оцінці цього питання слідчий суддя користується практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

У своїх рішеннях, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про що свідчать наступні докази, зокрема, повідомлення про злочин від 03 січня 2025 року, рапорт від 21 жовтня 2025 року, протокол огляду від 28 січня 2025 року, протокол огляду від 12 лютого 2025 року, протокол огляду від 13 лютого 2025 року, протокол огляду від 04 серпня 2025 року, протокол огляду від 17 лютого 2025 року, протокол огляду від 18 лютого 2025 року, протокол огляду від 13 травня 2025 року, протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 16 травня 2025 року, протокол обшуку від 12 серпня 2025 року, протокол огляду від 09 вересня 2025 року, протокол огляду від 06 жовтня 2025 року, протокол обшуку від 15 жовтня 2025 року протокол огляду від 16 жовтня 2025 року, протокол огляду від 20 жовтня 2025 року, а отже, сукупність цих фактичних даних на даному етапі досудового розслідування надають можливість переконатись в обґрунтованості підозри до такого ступеня, за якого об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

При цьому, слідчий суддя під час розгляду клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не вирішує питання щодо доведеності винуватості останньої у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень і правильності кваліфікації її дій, що є предметом судового провадження.

Також, на думку слідчого судді, доведеними є ризики, передбачені п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрювана ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні, зокрема, особливо тяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, з конфіскацію майна або без такої, у зв`язку з чим, вона може переховуватись від органів досудового розслідування та суду шляхом зміни місця свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон або до окупованої території. На підтвердження існування зазначеного ризику вказує також те, що підозрювана обговорювала можливість виїзду за кордон з іншими особами, що підтверджується протоколами огляду мобільних телефонів, які належать підозрюваній. Також, враховуючи зв`язки підозрюваної з підприємством, яке наразі здійснює господарську діяльність з окупаційною адміністрацією держави агресора, остання може вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється.

Поряд із цим, слідчий суддя вважає недоведеним під час розгляду клопотання наявність ризиків, визначених п.п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з підстав їх необґрунтованості та відсутності будь-яких достатніх доказів на підтвердження їх існування.

В той же час, прокурором доведено і недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу, оскільки ОСОБА_6 підозрюється, у вчиненні, зокрема, злочину, який відноситься до категорії особливо тяжких, що підтверджується копією пред`явленої їй підозри, вчинила вказане діяння у період дії воєнного стану, не має постійного місця проживання, роботи і міцних соціальних зв`язків у м. Дніпрі, де здійснюється досудове розслідування, тож, з урахуванням встановлених вище ризиків, менш суворий запобіжний захід не зможе забезпечити належне виконання підозрюваною ОСОБА_6 покладених на неї процесуальним законом обов`язків.

Виходячи з вищенаведеного, а також враховуючи обставини, передбачені ст. 178 КПК України, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною інкримінованих їй кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній ОСОБА_6 у разі визнання її винуватою у вчиненні злочину; вік та стан її здоров`я, які не перешкоджають застосуванню такого виду запобіжного заходу, як тримання під вартою; майновий стан підозрюваної, слідчий суддя переконаний, що такий запобіжний захід, як тримання під вартою, забезпечить дотримання підозрюваною ОСОБА_6 процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді. Підстав для застосування менш суворого запобіжного заходу суд не вбачає.

Разом з тим, відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, суд вважає за необхідне визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, які будуть на неї покладені у разі внесення нею або іншою юридичною чи фізичною особою застави. У зв`язку з цим, а також враховуючи положення п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, зокрема, тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , а також майновий та сімейний стан останньої, дані про особу підозрюваної, слідчий суддя вважає за необхідне визначити заставу у розмірі сто п`ятдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200,00 грн. (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) гривень, оскільки саме такий розмір застави є необхідним і достатнім у даному випадку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 369-372, 376, 395 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 , погодженого з прокурором заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах Державної установи «Дніпровська установа виконання покарань № 4», строком дії до 20 грудня 2025 року.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали щодо тримання підозрюваної ОСОБА_6 під вартою є 20 грудня 2025 року.

Визначити ОСОБА_6 заставу у розмірі сто п`ятдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200,00 грн. (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) гривень.

Встановити, що у разі внесення підозрюваною ОСОБА_6 , або іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок № UA0017442 в ГУДКСУ в м. Київ, одержувач платежу ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, , МФО 820172, застави у розмірі сто п`ятдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200,00 грн. (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) гривень, ОСОБА_6 підлягає звільненню з-під варти.

У разі внесення застави та звільнення підозрюваної ОСОБА_6 з-під варти, зобов`язати її прибувати за кожною вимогою до суду або до слідчого чи прокурора, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, а також покласти на останню обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: не відлучатися з постійного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , що у разі не з`явлення її за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомлення нею про причини своєї неявки, або порушення нею обов`язків, покладених на неї у цій ухвалі, застава звертається у дохід держави.

Повний текст ухвали суду буде складений і оголошений о 14.15 годині 24 жовтня 2025 року.

Ухвала, щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, що тримається під вартою - протягом того ж строку з моменту отримання нею її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1