УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002750 від 03.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2015 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, шляхом обману, під приводом інвестування у будівництво квартири у буд. АДРЕСА_1 , заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній значної майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 03.08.2023 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0002750, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 02 червня 2020 невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, шляхом обману, під приводом інвестування у будівництво квартири АДРЕСА_2 , заволоділа коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому майнової шкоди у великих розмірах, сума якої встановлюється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.09.2025 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0002855, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

27.10.2025 прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 кримінальні провадження № 0002750 та № 0002855 об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002750.

Так, 20 березня 2015 року ОСОБА_5 уклала договір про сплату пайових внесків з ЖБК « ОСОБА_7 » на будівництво двокімнатної квартири АДРЕСА_3 . Загальна сума становила 345 316 грн, яку вона сплатила частинами: 20 000 грн. одразу, 325 316 грн. через три дні. Проте, кооператив не надав підтверджуючих документів, лише запевнення голови кооперативу щодо порядності забудовника, депутата ОСОБА_8 .

У грудні 2016 року ОСОБА_5 підписала новий договір, за яким зазначалася сума 345 613 грн. та квартира АДРЕСА_4 . Після підписання їй видали довідку, яка підтверджувала 100% оплату.

Протягом 2017-2018 років будівництво затримувалося, а після звернень до ОСОБА_8 , ОСОБА_5 дізналася, що будівництво передано ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_9 . У листопаді 2022 року вона зустрілася з ним, але він відмовився розглядати її документи, заявивши, що будівництво купив у Мельника, і за квартиру потрібно заплатити ще два рази по 350 000 грн.

ОСОБА_5 з`ясувала, що її квартира вже має нових власників, які купили її у ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внаслідок вищевказаних дій службових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПВКМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 була ошукана та втратила при цьому свої кошти та майнові права на квартиру АДРЕСА_5 у згаданому будинку.

Окрім цього, відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_6 , 02 червня 2020 року осатаній уклав договір купівлі-продажу майнових прав з ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на квартиру АДРЕСА_2 . Вартість квартири становила 566 400 грн, які були сплачені повністю готівкою в день підписання договору. ОСОБА_6 отримав довідку про повну оплату та підтвердження від директора ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 .

Під час будівництва ОСОБА_6 не мав претензій, однак у липні 2024 року отримав лист від обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вимогою вступити до кооперативу та сплатити додаткові пайові внески для оформлення права власності. ОСОБА_6 звернувся до кооперативу та ПВКМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з проханням надати пояснення, але отримав відмову.

У травні 2024 року він дізнався, що право власності на квартиру було зареєстроване за іншою особою ОСОБА_10 . Це сталося при наявності укладеного договору та повної оплати, що свідчить про незаконну передачу майна іншій особі.

ОСОБА_6 вважає дії співробітників ПВКМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та кооперативу шахрайськими, оскільки вони знали про факт його оплати та обманним шляхом оформили право власності на квартиру за іншою особою. Дії зазначених осіб мали ознаки шахрайства з корисливим мотивом.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою перевірки виконання умов укладених договорів та належного використання коштів, інвестованих у будівництво житлового будинку АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, зокрема до: актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ3), (а також їх електронної версії у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD), документів, які підтверджують закупівлі матеріалів та обладнання, специфікаціями, додаткові угоди, проектно-кошторисної (робочий проект, договірні ціни, локальні кошториси, відомості ресурсів, дефектні акти, виробнича документація, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, тощо), іншої технічної, виконавчої та бухгалтерської документації (рахунки на оплату, накладні, платіжні доручення, банківські виписки про оплату кошів за договорами) по будівництву багатоквартирного будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, що містять інформацію про членів ЖБК «П.Б.П.».»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій із ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ3), (а також їх електронної версії у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD), документів, які підтверджують закупівлі матеріалів та обладнання, специфікаціями, додаткові угоди, проектно-кошторисної (робочий проект, договірні ціни, локальні кошториси, відомості ресурсів, дефектні акти, виробнича документація, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, тощо), іншої технічної, виконавчої та бухгалтерської документації (рахунки на оплату, накладні, платіжні доручення, банківські виписки про оплату кошів за договорами) по будівництву багатоквартирного будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, що містять інформацію про членів ЖБК «П.Б.П.».

Уповноваженим особам ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 28 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя