Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1549/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001517 від 31.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001517, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що 28.10.2025 приблизно о 11.00 год. вона в застосунку «Facebook» побачила оголошення з посиланням про фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за посиланням вона серед перелічених банків обрала банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підтвердила свій номер телефону. Після чого їй в месенджері «Viber» невстановлена особа надіслала повідомлення про те, що їй потрібно повний номер банківської картки та термін її дії, та через деякий час їй надійде смс-повідомлення з 4-значним кодом, який ОСОБА_5 повинно буде повідомити, що вона і зробила. Після чого невідома особа повідомила, що реєстрація пройшла успішно та вона повідомить потерпілу про надходження виплати. 30.10.2025 року ОСОБА_5 звернулась до поліції з приводу того, що вона виявила відсутність грошових коштів на банківській картці на суму 10 000 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала квитанції та платіжні інструкції, що підтверджують факти виконання переказів коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 в загальній сумі 10000 грн. за період часу з 28.10.2025 року по 30.10.2025 року.

Також в ході досудового розслідування, 14.11.2025 отримано ухвалу Індустріального районного суду № 644/10516/25, яку 09.12.2025 виконано, про що складено протокол про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманої інформації по банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 в період часу з 28.10.2025 по 30.10.2025 здійснено наступні транзакції, а саме: 28.10.2025 о 22:30:17 здійснено покупку на суму 844 грн. FACEBK *WSYWKZ8GN2 fb/me/ads IE IE, ID еквайеру 526567 Adyen N.V.; 28.10.2025 о 23:27:30 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 100 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 28.10.2025 о 23:27:56 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 500 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 28.10.2025 о 23:29:00 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 500 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 28.10.2025 о 23:30:43 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 750 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 02:05:58 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 500 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 02:06:10 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 1000 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 02:06:24 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 500 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 02:06:56 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 1000 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 02:07:11 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 1000 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 02:07:30 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 1333 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 02:07:58 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 1000 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 03:06:57 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 1625,69 грн, пристрій Е8523829, призначення ІНФОРМАЦІЯ_6 , ID еквайеру 542996 PJSC Bank Vostok; 29.10.2025 о 03:36:07 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 1900,19 грн, пристрій I02605XW, призначення LIQPAY*MoneyVeo_P2P KIYV UAUA, ID еквайеру 545708 JSC CB PRIVATBANK; 29.10.2025 о 07:57:24 здійснено покупку на суму 55,70 грн, пристрій 00604075, призначення FACEBK * ІНФОРМАЦІЯ_7 , ID еквайеру 520757 Chase Paymentech Europe Limited; 29.10.2025 о 10:12:37 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 700 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 30.10.2025 о 00:05:20 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 4500 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 30.10.2025 о 06:53:00 здійснено покупку на суму 102 грн, пристрій 37860225, призначення FACEBK * ІНФОРМАЦІЯ_8 , ID еквайеру 522996 Allied Irish Banks pc; 30.10.2025 о 08:57:58 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 329,60 грн, пристрій Е8520407, призначення PEREKAZ_P2P_IPAY_1 Kyiv UAUA, ID еквайеру 542996 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 30.10.2025 о 23:03:23 здійснено покупку на суму 154,49 грн, пристрій 00604296, призначення ІНФОРМАЦІЯ_10 , ID еквайеру 520471 Chase Paymentech Europe Limited.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних на рахунок якої банківської картки було здійснено перекази коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001517 від 31.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0001517 від 31.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 30.10.2025, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.11.2025, інформацією про рух коштів за рахунком № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 30.10.2025, копією ухвали слідчого судді від 14.11.2025 по справі № 644/10516/25, копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.12.2025 по кримінальному провадженню № 0001517 від 31.10.2025, копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню № 0001517, інформацією про рух коштів за рахунком № НОМЕР_3 за період з 28.10.2025 по 30.10.2025, копією виписки по рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.10.2025 по 30.10.2025.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001517 від 31.10.2025.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001517 від 31.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний номер НОМЕР_4 ), а саме: інформації відносно переказу на невідому банківську картку за допомогою еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В призначені платежу зазначено наступну інформацію: 28.10.2025 о 23:27:30 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 100 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 28.10.2025 о 23:27:56 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 500 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 28.10.2025 о 23:29:00 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 500 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 28.10.2025 о 23:30:43 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 750 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 02:05:58 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 500 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 02:06:10 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 1000 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 02:06:24 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 500 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 02:06:56 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 1000 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 02:07:11 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 1000 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 02:07:30 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 1333 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 02:07:58 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 1000 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 29.10.2025 о 10:12:37 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 700 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC; 30.10.2025 о 00:05:20 здійснено списання (переказ коштів дебетова частина) на суму 4500 грн, пристрій Е7210160, призначення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID еквайеру 528534 OTP Bank JSC. Із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток/рахунків, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток/рахунків, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 28.10.2025 по 29.12.2025, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 27 лютого 2026 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/12487/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1