Справа 688/3485/25
№ 1-кс/688/2235/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 листопада 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00388 від 01 липня 2025 року за ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №00388 від 01 липня 2025 року за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.09.2022 по 01.03.2025 ОСОБА_5 , 1991 року народження, жителька АДРЕСА_2 , уклавши договір про надання послуг по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня» шахрайським шляхом за попередньою змовою групою осіб, а саме з ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа державними коштами в сумі 30000 грн.

Встановлено, що 01.09.2022 між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», а саме щодо дитини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого оплата послуги здійснювалася шляхом перерахування відповідної суми (згідно відпрацьованих годин) на банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 . Також 01.09.2022 між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», а саме щодо дитини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого оплата послуги здійснювалася шляхом перерахування відповідної суми (згідно відпрацьованих годин) на банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 . Надалі вказані договори були пролонговані та діяли до 31.05.2024 включно.

Крім того, 01.08.2024 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №4/08 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», а саме щодо дитини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також №5/08 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», а саме щодо дитини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані договори діяли по лютий 2025 року включно.

Як пояснила опитана в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження ОСОБА_9 вищевказані договори були формальними, насправді ні ФОП ОСОБА_6 , ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювали догляд за її дітьми, проте гроші вона отримувала від держави як компенсацію за «Муніципальну няню». Щомісяця гроші в сумі 4000 грн вона перераховувала зі свого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи вищевказані обставини, є підстави вважати, що в діях ОСОБА_9 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

07.10.2025 у порядку тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , з якого вбачається, що остання у період з липня 2023 року по 14.11.2024 щомісячно перераховувала на рахунок ОСОБА_10 гроші в сумі 4000 грн.

28.05.2025 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000438 від 12.07.2024 по обвинуваченню ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України. В ході розслідування даного кримінального провадження проводився обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , під час якого вилучено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому є підстави вважати, що ОСОБА_10 може бути причетна до вчинення ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі шляхом вилучення копій документів, завірених належним чином, що містяться у матеріалах кримінального провадження №0000438 від 12.07.2024, а також до усіх речових доказів, отриманих в ході проведення досудового розслідування, що на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю оглянути дані речові докази та відібрати зразок відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані речі та документи зможуть підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_10 до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 та встановити чи дійсно на договорі проставлено відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати зазначені документи не представляється можливим.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку у задоволенні клопотання відмовити з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, в порушення вимог ст. 160 КПК України, не конкретизовано документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, крім того, не вказано, з яких причин неможливо отримати доступ до речей та документів без звернення до суду та які обставини перешкоджають у доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також у поданому клопотанні слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали кримінального провадження №0000438 та усі речові докази, отримані в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, не доведено, що речі і документи, про які зазначено в клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки з повідомлення керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.11.2025 слідує, що кримінальне провадження №0000438 від 12.07.2024 відносно ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_5 , де на даний час перебуває на розгляді, а вилучена печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться на зберіганні в камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З огляду на наведене вище слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні поданого клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00388 від 01 липня 2025 року за ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11