Cправа № 127/399/26
Провадження № 1-кс/127/156/26
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

07 січня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000185 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 26.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.08.2025 невідома особа діючи під приводом благодійної діяльності, а саме продажу лікарських препаратів для осіб з онкологічними захворюваннями, через мережу інтернет, спілкуючись через соціальну мережу «WhatsApp», увійшовши в довіру до ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 78518 гривень, які ОСОБА_4 через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільно перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , оскільки потребувались лікарські препарати для сина, який хворіє онкологічним захворюванням.

По теперішній час ОСОБА_4 лікарські препарати не отримав, грошових коштів не повернуто, та акаунт заблоковано, чим завдано майнової шкоди.

В подальшому оперативним шляхом скеровано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано інформацію про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виявлено зняття готівки у банкоматі з іншої карти клієнта того ж рахунку за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- 07.08.2025 о 11:25:50 год. коштів в сумі 20000 грн. ID: терміналу А0309314 за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 07.08.2025 о 11:27:08 год. коштів в сумі 20000 грн. ID: терміналу А0309314 за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 07.08.2025 о 11:28:56 год. коштів в сумі 10000 грн. ID: терміналу А0309314 за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 08.08.2025 о 09:50:24 год. коштів в сумі 50000 грн. ID: терміналу А0201028 за адресою: АДРЕСА_3 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером карткового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 готівкових/безготівкових операцій, які були проведені із вказаними рахунками з 00:00 год. 06.08.2025 року по день виконання ухвали.

Володільцем даної інформації є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 40?, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення інформації в друкованому/електронному вигляді, яка перебуває у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та здійснення їх виїмки, а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків за платіжними картами: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що емітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу із 00 год. 00 хв. 06.08.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме: документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтва, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») за платіжними картами: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із 00 год. 00 хв. 06.08.2025 по дату постановлення ухвали включно, або закриття рахунку, по вищевказаній платіжній картці, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес) за платіжними картами: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінг за платіжними картами: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформації щодо операцій в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали за платіжними картами: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- фото/відеоматеріалів із систем відеоспостереження та фотофіксації під час зняття готівки у банкоматах (АТМ) та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за платіжними картами: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

? 07.08.2025 о 11:25:50 год. коштів в сумі 20000 грн. ID: терміналу А0309314 за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

? 07.08.2025 о 11:27:08 год. коштів в сумі 20000 грн. ID: терміналу А0309314 за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

? 07.08.2025 о 11:28:56 год. коштів в сумі 10000 грн. ID: терміналу А0309314 за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

? 08.08.2025 о 09:50:24 год. коштів в сумі 50000 грн. ID: терміналу А0201028 за адресою: АДРЕСА_3 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- історію дзвінків з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час підтвердження операцій за платіжними картами клієнта: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_13