Номер провадження по справі 1-кс/387/270/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2025 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання дізнавача СД ВП №2 ( с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу речей і документів у кримінальному провадженні за №0000078 від 28.10.2025

за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000078 від 28.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2025 до чергової частини ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , якій в додатку "ІНФОРМАЦІЯ_7" невідома особа запропонувала підзаробіток в інтернеті, під час якого останній потрібно було виконувати вказівки менеджера, з яким вона вела листування в месенджері "ІНФОРМАЦІЯ_8" ІНФОРМАЦІЯ_2 . Умовою підзаробітку було відкриття рахунків в різних банках, підвищення кредитного ліміту, отримання та перерахування грошових коштів. Після чого ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карті № НОМЕР_2 26.09.2025 о 07:57:54 збільшила кредитний ліміт на 10000 грн та 28.09.2025 о 19:44:42 оформила розстрочку на 4000 грн. та надіслала ці кошти на зберігання банку, після чого перерахувала зазначені кошти з банку на власну картку № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 . В подальшому, 28.09.2025 о 21:06 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 в сумі 13000 грн., яка належить невстановленій особі з метою отримання відсотку від суми за виконане завдання. Проте, грошові кошти заявниця так і не отримала, менеджер з яким велось листування в додатку "ІНФОРМАЦІЯ_8" не виходить на зв`язок та на повідомлення не відповідає.

Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank IdentificationNumber (BIN) НОМЕР_6 встановлено, що дані карти випущені Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД ВП №2 ( с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_6 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- повних відомостей про власників карток, документів на підставі яких видавались картки, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власники отримували картку;

- абонентських номерів, на які були прив`язані картки, з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 28.09.2025 по 08.11.2025.

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 із зазначенням всіх реквізитів рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів карткового рахунку, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 28.09.2025 по 08.11.2025 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів карткового рахунку після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години з 28.09.2025 по 08.11.2025 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яке розташоване по АДРЕСА_3 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 28.09.2025 по кінець терміну дії ухвали.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала до слідчого судді заяву, відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити. Також, в доповнення обгрунтування клопотання, дізнавачем подано лист № від 18.11.2025.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Згідно із ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: копією витягу з ЄРДР від 28.10.2025 (а.с. 3); копією рапорту від 27.10.2025 (а.с. 7); копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.10.2025 (а.с. 8); копією протоколу допиту потерпілого від 28.10.2025 (а.с. 9,10); копіями платіжних документів, які підтверджують рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 (а.с.11,12).

Відтак, стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вона просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 395566.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що уповноваженою особою, відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання уповноваженої особи підлягає до частково задоволення.

При частковому задоволенні клопотання слідчий суддя зважає, що надання тимчасового доступу «по кінець терміну дії ухвали», як зазначено у клопотанні, суперечить вимогам КПК України, оскільки не може стосуватися обставин, що можуть виникнути у майбутньому, та охоплювати період, який залежатиме від часу звернення до володільця документів, а також стосуватися документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання ще не існувало.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області сержанту поліції ОСОБА_3 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків СД ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю на картковому рахунку № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване по АДРЕСА_3 у кримінальному провадженні № 0000078 від 28.10.2025, а саме інформації щодо:

- повних відомостей про власників карток, документів на підставі яких видавались картки, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власники отримували картку;

- абонентських номерів, на які були прив`язані картки, з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 28.09.2025 по 08.11.2025.

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 із зазначенням всіх реквізитів рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів карткового рахунку, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 28.09.2025 по 08.11.2025 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів карткового рахунку після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години з 28.09.2025 по 08.11.2025 ;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у період з 28.09.2025 по 18.11.2025 включно.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала складена та підписана 19 листопада 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_15