Провадження №1-кс/369/3124/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000197 від 24 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000197 від 24 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23 вересня 2025 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 13 вересня 2025 року по 18 вересня 2025 року перерахувала грошові кошти в сумі 145 990 грн. на розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за купівлю та доставку автомобіля «Toyota RAV 4» із - за кордону, але автомобіль доставлено не було.

24 вересня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж автомобіля «Toyota RAV 4», який коштував 9800 доларів США. Також на сайті був вказаний номер, як контактний НОМЕР_4 . Після чого остання почала вести переписку з невідомою особою, яка пояснила, для того щоб доставити автомобіль потрібно сплатити 10% від вартості автомобіля, після чого потрібно сплатити за розмитнення автомобіля, а все решта по доставці автомобіля. Вказані умови потерпілу влаштували.

В подальшому ОСОБА_5 надали розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на який потрібно перерахувати 10 % за автомобіль. 13 вересня 2025 року зі своєї платіжної кратки потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 39 990 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому невідома особа надала відповідні документи, щодо оформлення автомобіля.

17 вересня 2025 року невідома особа повідомила ОСОБА_7 , що автомобіль перебуває на кордоні України зі сторони Республіки Польща та потрібно сплатити за розмитнення на розрахункові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

18 вересня 2025 року потерпіла зі своєї платіжної картки перерахувала грошові кошти у сумі 50 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 та 56 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 .

Після того, як ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на розрахункові рахунки, так звані продавці автомобіля на зв`язок виходити перестали, свій сайт з соціальних мереж видалили.

Після чого остання зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась до поліції з заявою так як діями невідомих осіб завдано матеріальні збитки на загальну суму 145 990 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 вересня 2025 року з розрахункового рахунку НОМЕР_1 було проведено наступні транзакції, а саме:

- 14 вересня 2025 року грошові кошти в сумі 14 903 грн. було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_5 ;

- 14 вересня 2025 року грошові кошти в сумі 10 000 грн. було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_6 ;

- 14 вересня 2025 року грошові кошти в сумі 8 500 грн. було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_7 ;

- 14 вересня 2025 року грошові кошти в сумі 6 150 грн. було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_8 ;

В ході досудового розслідування встановлено, що власниками платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 на які 14 вересня 2025 року з розрахункового рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн. та 6 150 грн. є клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи на ім`я якої відкриті платіжні картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. Відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 вересня 2025 року по 27 жовтня 2025 року. Фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , за період часу з 14 вересня 2025 року по 27 жовтня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. Відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему. Відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 та інші операції.

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

На підставі викладеного дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- юридичну справу особи на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 вересня 2025 року по 27 жовтня 2025 року;

- фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , за період часу з 14 вересня 2025 року по 27 жовтня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, розгляд клопотання просили провести у їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,

керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000472, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, володільцем, якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо:

- юридичної справи особи на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 вересня 2025 року по 27 жовтня 2025 року;

- фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , за період часу з 14 вересня 2025 року по 27 жовтня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10