Справа № 610/3627/25
Провадження № 1-кс/610/630/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених старшого дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025 за № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло вищевказане клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) в період часу з 14.09.2025 до 06.10.2025 (включно), які було зараховано на банківську картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- інформацію про власників рахунків, кули були переказані кошти в сумі 5000 грн, та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаним грошовими коштами, дати та місця їх виконання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.09.2025 в застосунку "Телеграм" на сторінці "Топлівниє талони и скидки" невідома особа під видом продажу пального компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 5 000 грн, які потерпілий перерахував на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що у мобільному додатку "Телеграм" знайшов сторінку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Перейшов за посиланням та спілкувався із невідомою особою, яка порадила встановити додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та відправити їй знімок екрана. Потім йому запропонували купити пальне, але спочатку надіслати кошти на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Потерпілий переказав 5000 грн зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 на банкувську АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . 15.09.2025 звернувшись у службу підтримки компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", дізнався що спілкувався із шахраями.

З отриманої від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що з вказаного рахунку було здійснено списання грошових коштів 14.09.2025 о 18:24 год переказ коштів на картку НОМЕР_4 у сумі 5000 грн.

Старший дізнавач у судове засідання не прибув, про дату та час його проведення був повідомлений належним чином, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати справу за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 16.09.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 від 15.09.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000114 від 16.09.2025, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 та виписки по картці/рахунку, убачається, що 14.09.2025 о 18:24 з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом було переведено грошові кошти у загальній сумі 5 000 грн на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025 за № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ,) у друкованому та електронному а саме:

- документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) в період часу з 14.09.2025 до 06.10.2025 (включно), які було зараховано на банківську картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- документів, що містять інформацію про власників рахунків, кули були переказані кошти в сумі 5000 грн, та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаним грошовими коштами, дати та місця їх виконання.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 06.11.2025.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1