Справа № 457/1759/25
провадження №1-кс/457/513/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 листопада 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінальної о провадження № 0000276 від 22.10.2025 за ознаками кримінальної о правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке надійшло до суду 11.11.2025.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в:

11.11.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінальної о провадження № 0000276 від 22.10.2025 за ознаками кримінальної о правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотаннямотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000276 від 22.10.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2025 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те. шо 21.10.2025 близько 10 год. 20 хв. невстановлена особа, шляхом обману за допомогою електронно - обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання доступу до карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . шо належить заявнику, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 11803.76 гри. які знаходились на вказаній картці, чим спричинила майнову шкоду.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у його користуванні є банківська картка типу універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . До картки прив`язаний фінансовий номер НОМЕР_3 . Станом на 20.10.2025 баланс на карті був приблизно 50000 гривень. Так, 20.10.2025 приблизно о 21 год у соціальному додатку «Вайбер» він побачив рекламу - оголошення з приводу отримання грошової допомоги від держави. Він перейшов за даним посиланням та його перекинуло на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого він підтвердив вхід ввівши пароль. Однак одразу ж після цього відбувся збій та його викинуло із посилання. Посилання за яким він переходив у нього не збереглось.

На наступний день а саме 21.10.2025 до нього зателефонував невідомий йому номер телефону, а саме НОМЕР_4 він підняв трубку, оскільки думав, що це працівники банку. В ході розмови невідома особа представилась працівником банку сказала натиснуї н кнопку 1 для підтвердження авторизації, що він і зробив. Він після цього спробував зайти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 однак він не працював та він зрозумів, що щось не так і звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номер НОМЕР_5 . В ході розмови із представником банку йому повідомили, що із його банківської карти здійснено зняття грошових коштів у сумі 11803,76 грн. та він попросив заблокувати його банківську карту, що йому і зробили.

Після цього він звернувсь до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримавши виписку побачив, що грошові кошти було знято 4-ма транзакціями у період часу з 10:20 гол. по 10:22 год. 21.10.2025 на загальну суму 11803,76 грн. та були списані на програму «Facebk».

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6 - ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:

-руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 01.10.2025 року по час виконання ухвали;

-інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПБ. дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку:-

-інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів: тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

Вищевказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізі особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється ті за рішенням суду.

Вищезазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаних особових рахунках.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000276 від 22.10.2025, протоколом допиту потерпілого від 22.10.2025, випискою по рахунку потерпілого.

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неунереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначених документів, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 159 КПК України.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті, (ст. 98 КПК України).

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1 ст. 99 КПК України).

Тому для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема щоб унеможливити їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, з метою запобігти загрозі зміни чи знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне провести судове засідання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 .

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВИ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 : слідчому СВ Вії №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 01.10.2025 року по час виконання ухвали;

-інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку:

-інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 11.01.2026року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1