печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0000101 від 01.05.2024,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодження прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що окремі суб`єкти господарювання за сприяння службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших державних підприємств організували протиправний механізм імпорту та подальших поставок металевих виробів (мідь, латунь, алюміній), що використовуються для виробництва озброєння та функціонування об`єктів критичної інфраструктури (енергетика), із залученням фінансових посередників сумнівного походження, що створює передумови до відмови міжнародних партнерів від співробітництва з українськими компаніями та зриву важливих для обороноздатності країни поставок.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ) щодо:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

з правом вилучення, у будь-якому відділенні м. Києва, завірених належним чином копій документів (в тому числі і у електронному вигляді), за період з 01.01.2022 по час виконання тимчасового доступу, або ж по час їх закриття.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

-Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000101 від 01.05.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ) щодо:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номери рахунків:

57. НОМЕР_5

58. НОМЕР_6

59. НОМЕР_7

60. НОМЕР_8

61. НОМЕР_9

62. НОМЕР_10

63. НОМЕР_11

64. НОМЕР_12

65. НОМЕР_13

66. НОМЕР_14

67. НОМЕР_15

68. НОМЕР_16

69. НОМЕР_17

70. НОМЕР_18

71. НОМЕР_19

72. НОМЕР_20

73. НОМЕР_21

74. НОМЕР_22

75. НОМЕР_23

76. НОМЕР_24

77. НОМЕР_25

78. НОМЕР_26

79. НОМЕР_27

80. НОМЕР_28

81. НОМЕР_29

82. НОМЕР_30

83. НОМЕР_30

84. НОМЕР_30

85. НОМЕР_31

86. НОМЕР_32

87. НОМЕР_33

88. НОМЕР_34

89. НОМЕР_35

90. НОМЕР_36

91. НОМЕР_37

92. НОМЕР_38

93. НОМЕР_39

94. НОМЕР_40

95. НОМЕР_41

96. НОМЕР_42

97. НОМЕР_43

98. НОМЕР_44

99. НОМЕР_45

100. НОМЕР_46

101. НОМЕР_47

102. НОМЕР_48

103. НОМЕР_49

104. НОМЕР_50

105. НОМЕР_51

106. НОМЕР_52

107. НОМЕР_53

108. НОМЕР_54

109. НОМЕР_55

110. НОМЕР_56

111. НОМЕР_57

112. НОМЕР_58

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номери рахунків:

86. НОМЕР_59

87. НОМЕР_60

88. НОМЕР_60

89. НОМЕР_60

90. НОМЕР_61

91. НОМЕР_62

92. НОМЕР_63

93. НОМЕР_64

94. НОМЕР_65

95. НОМЕР_66

96. НОМЕР_67

97. НОМЕР_68

98. НОМЕР_69

99. НОМЕР_70

100. НОМЕР_71

101. НОМЕР_72

102. НОМЕР_73

103. НОМЕР_74

104. НОМЕР_75

105. НОМЕР_76

106. НОМЕР_77

107. НОМЕР_78

108. НОМЕР_79

109. НОМЕР_80

110. НОМЕР_81

111. НОМЕР_82

112. НОМЕР_83

113. НОМЕР_84

114. НОМЕР_85

115. НОМЕР_86

116. НОМЕР_87

117. НОМЕР_88

118. НОМЕР_89

119. НОМЕР_90

120. НОМЕР_91

121. НОМЕР_92

122. НОМЕР_93

123. НОМЕР_94

124. НОМЕР_95

125. НОМЕР_96

126. НОМЕР_97

127. НОМЕР_98

128. НОМЕР_99

129. НОМЕР_100

130. НОМЕР_101

131. НОМЕР_102

132. НОМЕР_103

133. НОМЕР_104

134. НОМЕР_105

135. НОМЕР_106

136. НОМЕР_107

137. НОМЕР_108

138. НОМЕР_109

139. НОМЕР_110

140. НОМЕР_111

141. НОМЕР_112

142. НОМЕР_113

143. НОМЕР_114

144. НОМЕР_115

145. НОМЕР_116

146. НОМЕР_117

147. НОМЕР_118

148. НОМЕР_119

149. НОМЕР_120

150. НОМЕР_121

151. НОМЕР_122

152. НОМЕР_123

153. НОМЕР_124

154. НОМЕР_125

155. НОМЕР_126

156. НОМЕР_127

157. НОМЕР_128

158. НОМЕР_129

159. НОМЕР_130

160. НОМЕР_131

161. НОМЕР_132

162. НОМЕР_133

163. НОМЕР_134

164. НОМЕР_135

165. НОМЕР_136

166. НОМЕР_137

167. НОМЕР_138

168. НОМЕР_139

169. НОМЕР_140

170. НОМЕР_141

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номери рахунків:

93. НОМЕР_142

94. НОМЕР_142

95. НОМЕР_142

96. НОМЕР_143

97. НОМЕР_144

98. НОМЕР_145

99. НОМЕР_146

100. НОМЕР_147

101. НОМЕР_148

102. НОМЕР_149

103. НОМЕР_150

104. НОМЕР_151

105. НОМЕР_152

106. НОМЕР_153

107. НОМЕР_154

108. НОМЕР_155

109. НОМЕР_156

110. НОМЕР_157

111. НОМЕР_158

112. НОМЕР_159

113. НОМЕР_160

114. НОМЕР_161

115. НОМЕР_162

116. НОМЕР_163

117. НОМЕР_164

118. НОМЕР_165

119. НОМЕР_166

120. НОМЕР_167

121. НОМЕР_168

122. НОМЕР_169

123. НОМЕР_170

124. НОМЕР_171

125. НОМЕР_172

126. НОМЕР_173

127. НОМЕР_174

128. НОМЕР_175

129. НОМЕР_176

130. НОМЕР_177

131. НОМЕР_178

132. НОМЕР_179

133. НОМЕР_180

134. НОМЕР_181

135. НОМЕР_182

136. НОМЕР_183

137. НОМЕР_184

138. НОМЕР_185

139. НОМЕР_186

140. НОМЕР_187

141. НОМЕР_188

142. НОМЕР_189

143. НОМЕР_190

144. НОМЕР_191

145. НОМЕР_192

146. НОМЕР_193

147. НОМЕР_194

148. НОМЕР_195

149. НОМЕР_196

150. НОМЕР_197

151. НОМЕР_198

152. НОМЕР_199

153. НОМЕР_200

154. НОМЕР_201

155. НОМЕР_202

156. НОМЕР_203

157. НОМЕР_204

158. НОМЕР_205

159. НОМЕР_206

160. НОМЕР_207

161. НОМЕР_208

162. НОМЕР_209

163. НОМЕР_210

164. НОМЕР_211

165. НОМЕР_212

166. НОМЕР_213

167. НОМЕР_214

168. НОМЕР_215

169. НОМЕР_216

170. НОМЕР_217

171. НОМЕР_218

172. НОМЕР_219

173. НОМЕР_220

174. НОМЕР_221

175. НОМЕР_222

176. НОМЕР_223

177. НОМЕР_224

178. НОМЕР_225

179. НОМЕР_226

180. НОМЕР_227

181. НОМЕР_228

182. НОМЕР_229

183. НОМЕР_230

184. НОМЕР_231

з правом вилучення, у будь-якому відділенні м. Києва, завірених належним чином копій документів (в тому числі і у електронному вигляді), за період з 01.01.2022 по час виконання тимчасового доступу, або ж по час їх закриття, а саме:

- документів та інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по вказаних рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, копій документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписки по банківських рахунках за період з 01.01.2022 по даний час, платіжні документи (платіжні доручення, у тому числі щодо переказу іноземної валюти закордон, SWIFT тощо) по вказаних рахунках;

- документів та справ з юридичного оформлення вказаних рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адрес користувачів системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємств, документів щодо здійснення фінансового моніторингу та інше);

- документів, що стосуються, купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) іноземної валюти у період з 01.01.2022 по даний час (заяви, доручення, договори/контракти з додатками та додатковими угодами, інвойси, платіжні доручення, реквізити, квитанції, чеки та інше);

- документів, які стосуються розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із компаніями-нерезидентами (заяви, доручення, меморіальні ордери, договори/контракти з додатками та додатковими угодами, інвойси, платіжні доручення, реквізити, квитанції, чеки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1