СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6698/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000060 від 29.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 201-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам відділу Київської міської прокуратури які входять до складу групи прокурорів по провадженню, та за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту створення та по час оголошення ухвали.

Детектив у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва, в період часу з 16.01.2025 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо визначення засновника, директора громадянку ОСОБА_11 , та подали для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 16.01.2025 року по теперішній час, знаходячись на території м. Києва, діючи умисно, з корисливих мотивів з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення ціни та походження товару, вчиняють імпортні операції переміщаючи товар у великому розмірі через митний кордон України, загальною вартістю предмету контрабанди в сумі 42 000 000 грн., що становить великий розмір.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало: матеріали Управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у м. Києві, пояснення на непричетність засновника, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 .

В ході подальшого розслідування кримінального провадження встановлено що відповідно до даних з АСМО «Інспектор» у період з 16.01.2025 по 29.09.2025 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснювали - 32 оформлення в режимі імпорт на орієнтовну суму 42 000 000 грн., в основному імпортують штучні квіти, парасольки, сумки, вудки риболовні тощо.

В подальшому встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснюють імпортні операції ТМЦ в режимі імпорт на орієнтовну суму (фактурна вартість товару) 1.000.000 $ - в еквіваленті 42 000 000 грн., в основному імпортують штучні квіти, парасольки, сумки, вудки риболовні тощо) через ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення його митної вартості, загальною вартістю предмету контрабанди в сумі 42 000 000 грн., що становить великий розмір.

Допитана в якості свідка директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вона не має, ніякі реєстраційні, та фінансово-господарські документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не підписувала, банківські рахунки не відкривала, хто це міг зробити їй не відомо.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилучені оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, можуть бути використані як докази, враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних реєстраційних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судових експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, у відповідності до п. 7 п. п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням детективом доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000060 від 29.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 201-3 КК України - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам відділу Київської міської прокуратури які входять до складу групи прокурорів по провадженню, та за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з моменту створення та по час оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1