Номер провадження 1-кс/754/136/26
Справа № 754/90/26
У Х В А Л А

Іменем України

15 січня 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001464 від 01.05.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 14.01.2026 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформацію по всіх наявних (закритих, відкритих) рахунках, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0001464 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, де досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2022 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману під приводом закупівлі генераторів та комплектуючих до них для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволоділа грошовими коштами у особливо великих розмірах.

Для забезпечення на території України реалізації генераторів 28.11.2022 було укладено договір купівлі-продажу № 2811-2/2022 між юридичною особою, яка зареєстрована згідно законодавства Турецької Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , індивідуальний податковий номер платника ПДВ: 95, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , юридичною особою, яка зареєстрована згідно законодавства України, в особі директора ОСОБА_6 ).

Протягом 2022 pоку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » постановило, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняло генераторів та запчастини до них на підставі договору купівлі-продажу № 2811-2/2022 на загальну суму 5 885 753,73 доларів США в свою чергу за умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 09.03.2023 перерахувало « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти в розмірі 60 980,00 доларів США, однак більше жодних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перераховувало.

З метою маскування свого умислу та імітації добросовісної поведінки спрямованої на виконання договору, протягом 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховували незначну частину коштів, які були отримані від контрагентів в рахунок оплати реалізованих генераторів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в кінці 2022 року здійснено капітальні ремонтні роботи за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 700 тисяч доларів США та закупівлю сільськогосподарської техніки на суму понад 300 тисяч доларів США.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який показав, що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_7 навмисно не виконував умови договору, щодо сплати юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошових коштів за закупівлю генераторів та комплектуючих до них, в цей час успішно реалізовуючи поставлену його товариству вказану продукцію ОСОБА_7 за отримані грошові кошти, які здобуті шахрайським шляхом здійснив капітальні ремонті роботи за адресою: АДРЕСА_2 та відкрив ресторан під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вартість яких складає 700 тисяч доларів США, крім того за вказані грошові кошти останній створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та закупив сількогосподарську техніку на суму понад 300 тисяч доларів США.

Допитана свідок ОСОБА_8 , показала, що працювала в період часу з травня 2023 року по листопад 2024 року на посаді помічника бухгалтера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час здійснення своєї діяльності вказане товариство здійснювало закупівлю і продаж генераторів відповідно до договору з « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». № 2811-2/2022, власник вказаного товариства ОСОБА_7 .

Крім того під час здійснення своєї професійної діяльності, як помічника бухгалтера свідок надавала послуги іншим товариствам власником, яких також є ОСОБА_7 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до показів свідка всі грошові кошти функціонували між вказаними товариствами та перераховувалися у вигляді поворотної/безповоротної фінансової допомоги, всі перерахування здійснювалися за вказівкою ОСОБА_9 , крім того свідок зазначила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загалом отримувало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фінансові надходження та займалося будівництвом ресторану за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , власником якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , власником якого є ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 .

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що власником вказаних товариств є ОСОБА_7 та з метою виявлення факту надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, маючі на меті виведення грошових коштів, отриманих результаті продажу генераторів та комплектуючих для них, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою отримання інформації по всіх наявних (закритих, відкритих) рахунках, якими користуються вказані товариства з обмеженою відповідальністю.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме: інформації по всіх наявних (закритих, відкритих) рахунках.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому виді та/або на електронних носіях інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- інформацію по всіх наявних (закритих, відкритих) рахунках, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1