справа № 208/2658/25
№ провадження 1-кс/208/4150/25
УХВАЛА

22 жовтня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погоджене начальником відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно, вилучене 15.10.2025 під час обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-15 скляних пляшок «Nemiroff original», об`ємом 0.5 літрів кожна, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-2 скляні пляшки «Nemiroff. Медова з перцем», об`ємом 0.7 літрів кожна, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-29 скляних пляшок «Prime. World class» об`ємом 0.5 літрів кожна, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-6 скляних пляшок «Green Day», об`ємом 0.5 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Zubrowka Zlota» об`ємом 0.5 літрів з марками акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Grey Goose», об`ємом 1 літр з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-3 скляних пляшок «Хортиця. Platinum», об`ємом 0.7 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Aznauri 5», об`ємом 0.7 літрів кожна з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-6 скляних пляшок «Adgari3», об`ємом 0.5 літрів кожна з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-4 скляні пляшки «Lekso5», об`ємом 0.5 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-4 скляні пляшки «Jack Daniels no.7», об`ємом 0.7 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-5 скляних пляшок «Jack Daniels Apple», об`ємом 0.7 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Jack Daniels no7», об`ємом 1 літр з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Jack Daniels Honey», об`ємом 1 літр з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-4 скляних пляшок «Jameson» об`ємом 0.7 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Jameson» об`ємом 1 літр з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-2 скляні пляшки «Red Label», об`ємом 0.7 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Highland Fox black», об`ємом 0.5 літрів з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Martini Bianco», об`ємом 1 літр кожна, з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-3 скляні пляшки «Martini Bianco» об`ємом 1 літр кожна, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-4 скляні пляшки «Aznauri» вино ігристе, об`ємом 0.75 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-7 скляних пляшок «Aznauri Alazani Valley», об`ємом 0.75 літрів кожна без марок акцизного податку;

-2 скляні пляшки «Aznauri Muscat Valley», об`ємом 0.75 літрів кожна без марок акцизного податку;

-1 скляна пляшка «Chateau de Sancerre», об`ємом 0.75 літрів кожна без марки акцизного податку;

-3 скляні пляшки «Vardiani. Tbilisuri», об`ємом 0.75 літрів кожна без марок акцизного податку;

-5 скляних пляшок «Vardiani. Gordi», червоне напівсухе, об`ємом 0.75 літрів кожна без марок акцизного податку;

-5 скляних пляшок «AlazaniValley», червоне напівсолодке, об`ємом 0.75 літрів кожна без марок акцизного податку;

-10 скляних пляшок «AlazaniValley», біле полусолодке, об`ємом 0.75 літрів кожна без марок акцизного податку;

-2 скляні пляшки «Rhatsiteli», біле, об`ємом 0.75 літрів кожна без марки акцизного податку.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими слідчого управління ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000332 від 26.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, 26.04.2025 до Донецької обласної прокуратури надійшло повідомлення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що встановлено групу осіб, які здійснюють придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території Донецької області.

Крім того, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000332 від 26.04.2024 встановлено, що група осіб за попередньою змовою здійснюють придбання та зберігання з метою збуту, а також збут підроблених марок акцизного податку України при продажі алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

На виконання доручення прокурора у кримінальному провадження надійшов рапорт працівників ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, відповідно до якого отримано інформацію, щодо групи осіб, які на території Донецької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки.

Так, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 організували реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів через мережу магазинів роздрібної торгівлі та закладів харчування, що належать на праві власності вказаним особам та їх близьким родичам.

Вказана в даному рапорті інформація підтверджується протоколами слідчих та процесуальних дій, наданих оперативними працівниками на виконання доручень прокурорів, висновками експертів, протоколами негласних слідчих (розшукових) дій.

Так,зазначена група осіб здійснює реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу закладів харчування та магазинів роздрібної торгівлі у містах Слов`янськ та Краматорськ Донецької області, а саме:

-кафе «Баку» за адресою: АДРЕСА_1 (власник - ОСОБА_5 );

-магазин «Апельсин» за адресою: АДРЕСА_2 (власник - ОСОБА_5 );

-магазин «Апельсин» за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Софіївська, б. 138 (власника не встановлено);

Вказана інформація підтверджується протоколами слідчих та процесуальних дій, наданих оперативними працівниками на виконання доручень прокурорів, висновками експертів, протоколами негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, 15.10.2025 проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 8а, під час якого виявлено та вилучено вказані у клопотанні речі.

Постановою слідчого від 15.10.2025 вилучені документи та речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно, вилучене 15.10.2025 під час обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-15 скляних пляшок «Nemiroff original», об`ємом 0.5 літрів кожна, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-2 скляні пляшки «Nemiroff. Медова з перцем», об`ємом 0.7 літрів кожна, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-29 скляних пляшок «Prime. World class» об`ємом 0.5 літрів кожна, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-6 скляних пляшок «Green Day», об`ємом 0.5 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Zubrowka Zlota» об`ємом 0.5 літрів з марками акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Grey Goose», об`ємом 1 літр з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-3 скляних пляшок «Хортиця. Platinum», об`ємом 0.7 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Aznauri 5», об`ємом 0.7 літрів кожна з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-6 скляних пляшок «Adgari3», об`ємом 0.5 літрів кожна з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-4 скляні пляшки «Lekso5», об`ємом 0.5 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-4 скляні пляшки «Jack Daniels no.7», об`ємом 0.7 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-5 скляних пляшок «Jack Daniels Apple», об`ємом 0.7 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Jack Daniels no7», об`ємом 1 літр з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Jack Daniels Honey», об`ємом 1 літр з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-4 скляних пляшок «Jameson» об`ємом 0.7 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Jameson» об`ємом 1 літр з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-2 скляні пляшки «Red Label», об`ємом 0.7 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Highland Fox black», об`ємом 0.5 літрів з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-1 скляна пляшка «Martini Bianco», об`ємом 1 літр кожна, з маркою акцизного податку сумнівного походження;

-3 скляні пляшки «Martini Bianco» об`ємом 1 літр кожна, з марками акцизного податку сумнівного походження;

-4 скляні пляшки «Aznauri» вино ігристе, об`ємом 0.75 літрів кожна з марками акцизного податку сумнівного походження;

-7 скляних пляшок «Aznauri Alazani Valley», об`ємом 0.75 літрів кожна без марок акцизного податку;

-2 скляні пляшки «Aznauri Muscat Valley», об`ємом 0.75 літрів кожна без марок акцизного податку;

-1 скляна пляшка «Chateau de Sancerre», об`ємом 0.75 літрів кожна без марки акцизного податку;

-3 скляні пляшки «Vardiani. Tbilisuri», об`ємом 0.75 літрів кожна без марок акцизного податку;

-5 скляних пляшок «Vardiani. Gordi», червоне напівсухе, об`ємом 0.75 літрів кожна без марок акцизного податку;

-5 скляних пляшок «AlazaniValley», червоне напівсолодке, об`ємом 0.75 літрів кожна без марок акцизного податку;

-10 скляних пляшок «AlazaniValley», біле полусолодке, об`ємом 0.75 літрів кожна без марок акцизного податку;

-2 скляні пляшки «Rhatsiteli», біле, об`ємом 0.75 літрів кожна без марки акцизного податку.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1