Справа № 740/5689/25
Провадження № 1-кс/740/824/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

20 жовтня 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000578 від 29.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

01.10.2025 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, що 29.08.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт працівника СД Ніжинського РУП ГУНІ в Чернігівській області про те, що в ході здійснення досудового розслідування матеріалів кримінального провадження №0000205 від 21.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України був виявлення факт збуту психотропної речовини PVP невідомою особою. (CO №15527).

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 здійснювала купівлю психотропної речовини (Alfa-PVP) через телеграм (магазин) ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру карти № НОМЕР_1 яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Інформація є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв?язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам за номерами банківських платіжних карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищезгаданими банківськими рахунками (номерами банківських платіжних карток) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власників вище вказаних рахунків (номерів банківських карт), адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просила розгляд проводити без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явились, хоча про час та місце розгляду були повідомлені належним чином, їх неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000578 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про доручення розслідування кримінального провадження декільком слідчим від 30.09.2025, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області кримінальному провадженні №0000578 від 29.08.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

Здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про відкриття, використання і закриття у національній та іноземних валютах»,затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 3492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків, що відкриті на власника банківської картки № НОМЕР_1 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про власників відповідних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито згадані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв?язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всіх рахунках, що відкриті на власника банківської картки № НОМЕР_1 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаних банківських платіжних карток у період з 20.08.2025 року до моменту витребування відповідних документів, яка обов?язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), ІР-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до інформаційно-телекомунікаційних систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських платіжних карток), відкритих на ім?я власника вищезазначених банківських платіжних карток з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив?язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до інформаційно-телекомунікаційних систем онлайн банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками;

- місцезнаходження об?єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення фінансових операцій, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази та знімали кошти в готівку із зазначенням грошових сум, (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 20.08.2025 року до моменту витребування відповідних документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Відділенні №l « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Ніжин, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1