10.09.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8182/25
Провадження № 1-кс/644/1070/25
УХВАЛА

Іменем України

10 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001073 від 30.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001073 від 30.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання, що у 2024 році він був зареєстрований як фізична особа-підприємець (іпн НОМЕР_1 ). Він має рахунок ФОП AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Окрім цього рахунку потерпілий має ще банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті на його ім`я. 29.07.2025 року, приблизно о 18 год. 30 хв., ОСОБА_5 із своєї поштової скриньки дістав лист з податкової, в якому йшла мова про необхідність надати інформацію щодо своїх доходів за минулий рік. Для цього він у мобільному додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагався сформувати виписку по його рахунку ФОП. Сформувавши виписку він побачив, що вона порожня. Це могло статись через те, що потерпілий в минулому році спочатку припинив ФОП, а потім знову відкрив. Через це ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» знайшов, нібито, чат-бот AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому він намагався сформувати виписку, а в подальшому намагався зв`язатись з оператором. Після його спроб, він отримав виклик у месенджері «Telegram» з акаунту з ім`ям ОСОБА_6 . Чоловік, що телефонував, представився співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий пояснив йому його проблему, на що чоловік сказав, що ОСОБА_5 зараз необхідно перекинути всі його гроші, що є на його інших картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його рахунок ФОП AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а також додати до цієї суми ще кредитний ліміт. Вислухавши всі інструкції і вважаючи, що вказані дії допоможуть вирішити його проблему, потерпілий перевів із своїх банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , 85 000 грн. та 14 000 грн. на свій рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Потім він оформив розстрочку на свою банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 200 000 грн., які 2 транзакціями по 100 000 грн. переказав також на свій рахунок ФОП AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Про всі ці дії він повідомив чоловіка, що представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підтвердження своїх слів надіслав йому відповідні квитанції. Всі ці дії ОСОБА_5 виконував паралельно розмовляючи із вказаним чоловіком через месенджер «Telegram». Після цього, цей чоловік повідомив, що зараз він направить 3 нові рахунки ФОП, на які ОСОБА_5 має переказати всі його кошти. Він повідомив, що направить саме 3 номера рахунків через те, що нібито рахунки потерпілого будуть змінюватись через оновлення системи. Після цього, він надіслав ОСОБА_5 номер рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Отримавши цей номер, потерпілий із свого банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 виконав переказ коштів в сумі 100 000 грн. о 18:58 29.07.25 на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Після цього, ОСОБА_5 так само виконав перекази коштів зі свого банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 100000 грн. о 19:05 29.07.25 на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та в сумі 99 000 грн. о 19:10 29.07.25 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , попередньо отримавши номери вказаних рахунків у повідомленні. В якийсь момент при розмові із вказаним чоловіком, ОСОБА_5 зрозумів, що це був шахрай, який шляхом обману змусив його здійснити вказані перекази. Ще під час розмови із ним, потерпілий знайшов справжній чат-бот AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зв`язався із працівником технічної підтримки. Там він повідомив про ситуацію, що склалася. Оператор порекомендував ОСОБА_5 звернутись до поліції.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують виконання ним переказів коштів з його банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 100000 грн. о 18:58 29.07.25 на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , в сумі 100 000 грн. о 19:05 29.07.25 на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та в сумі 99 000 грн. о 19:10 29.07.25 на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування було надано доручення УПК в Харківській області ДКП НПУ в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення руху коштів з банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Від начальника сектору УПК надійшов рапорт, відповідно до якого: 1) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 були виконані перекази коштів в сумі 21 627,13 грн. о 19:13 29.07.25 на банківську картку № НОМЕР_8 , в сумі 25 088,40 грн. о 19:14 29.07.25 на банківську картку № НОМЕР_9 , в сумі 21 210 грн. о 19:15 29.07.25 на банківську картку № НОМЕР_10 , в сумі 20 200 грн. о 19:16 29.07.25 на банківську картку № НОМЕР_11 ; 2) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 були виконані перекази коштів в сумі 20 200 грн. о 19:25 29.07.25 на банківську картку № НОМЕР_12 , в сумі 29 795 грн. о 19:26 29.07.25 на банківську картку № НОМЕР_13 , в сумі 13 562,28 грн. о 19:27 29.07.25 на банківську картку № НОМЕР_13 , в сумі 20 705 грн. о 19:28 29.07.25 на банківську картку № НОМЕР_14 ; 3) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 були виконані перекази коштів в сумі 21 617,03 грн. о 19:14 29.07.25 на банківську картку № НОМЕР_15 , в сумі 20 200 грн. о 19:16 29.07.25 на банківську картку № НОМЕР_16 , в сумі 29 795 грн. о 19:17 29.07.25 на банківську картку № НОМЕР_17 , в сумі 15 150 грн. о 19:18 29.07.25 на банківську картку № НОМЕР_17 .

У порядку ст.264 КПК України здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_18 емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних осіб, на рахунки яких були здійснені перекази коштів в сумі 21627,13 грн. о 19:13 29.07.25, в сумі 25088,40 грн. о 19:14 29.07.25, в сумі 21210 грн. о 19:15 29.07.25, в сумі 20200 грн. о 19:16 29.07.25, в сумі 20200 грн. о 19:25 29.07.25, в сумі 29795 грн. о 19:26 29.07.25, в сумі 13562,28 грн. о 19:27 29.07.25, в сумі 20705 грн. о 19:28 29.07.25, в сумі 21617,03 грн. о 19:14 29.07.25, в сумі 20200 грн. о 19:16 29.07.25, в сумі 29795 грн. о 19:17 29.07.25, в сумі 15150 грн. о 19:18 29.07.25 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подавши до початку судового засідання заяви про підтримання клопотання та розгляд без їх участі.

АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату та час судового засідання повідомлене шляхом направлення повідомлення електронною поштою. Представник до суду не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001073 від 30.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18 год. 58 хв. по 19 год. 10 хв. 29.07.25 невстановлена особа, представившись співробітником банку та спонукаючи потерпілого виконувати дії у мобільному додатку банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 загальною сумою 299 000 грн. (ЄО № 19612 від 29.07.25).

Як зазначено ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація щодо власників та щодо руху коштів по перерахованим банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сприятиме встановленню осіб, які можуть бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення та їх місцезнаходження, а також допоможе відстежити подальший рух коштів потерпілого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 до охоронюваної законом таємниці - документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_20 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківську картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 28.07.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 28.07.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної в електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить два місяця (60 днів) з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1