Справа № 461/2420/23
Провадження № 1-кс/461/7422/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.12.2025 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації, щодо повного руху коштів по рахунках НОМЕР_1 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та НОМЕР_3 який використовується регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період 01.01.2023 по 01.01.2024, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що вилучення такої інформації надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх змін, або знищення у зв`язку зі збігом термінів зберігання вищезазначеної інформації чи з інших причин.

Крім того, відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що в ході проведення контррозвідувальних заходів співробітниками УСБУ у Львівській області, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури залізничної галузі, отримано матеріали, які містять дані про неправомірні дії службових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») під час проведення закупівлі товарів.

За наявними даними, 17.08.2022 посадовими особами комітету з конкурсних торгів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошено відкриті торги (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на закупівлю вугілля кам`яного марки Г (13-100). За результатами проведення закупівлі без використання електронної системи, регіональною філією укладено договір поставки №Л/Т-22368/НЮ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , поточний рахунок ІВАN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на суму 7,195 млн. грн. з ПДВ (11070,00 грн за 1 т з ПДВ).

Також встановлено, що 21.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір №3-15/2022 від (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на закупівлю 270 тон аналогічного вугілля кам`яного за ціною 7778 грн за 1 т з ПДВ.

Крім цього, 05.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір №05/09/22 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_12 ) з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на закупівлю 264 тон аналогічного вугілля кам`яного за ціною 7250 грн за 1 т з ПДВ.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/114-23/4174-ТВ від 14.04.2023 встановлено, що ринкова вартість 1 тонни вугілля кам`яного марки Г (13-100) навалом (насипом), станом на 17.08.2022, становила 6500,00 грн з ПДВ (шість тисяч п`ятсот грн 00 коп. з ПДВ). Ринкова вартість 650 тонн вугілля кам`яного марки Г (13-100) навалом (насипом), станом на 17.08.2022, становила 4225000,00 грн з ПДВ (чотири мільйона двісті двадцять п`ять тисяч грн 00 коп. з ПДВ).

Згідно висновку експерта економічної експертизи №СЕ-19/114-24/11145-ЕК від 04.04.2025 встановлено, що з урахуванням висновку товарознавчої експертизи від 14.04.2023 №CE-19/114-23/4174-TB, документально підтверджуються висновки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_13 від 06.05.2024 в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження №000308 від 07 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст 191 КК України, з окремих питань фінансово господарської діяльності регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині зайвої сплати грошових коштів у рамках виконання умов договору поставки №Л/Т 22368/НЮ від 17.08.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що призвело до завдання матеріальних збитків регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2 966 661,20 грн (з ПДВ).

Таким чином, недотримання посадовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 » внутрішнього порядку в частині формування очікуваної вартості на предмет закупівлі, призвело до розтрати державних коштів.

Відтак, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та НОМЕР_3 , який використовується РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період часу з 01.01.2023 по 01.01.2024, що дозволить встановити факт перерахунку РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за придбане вугілля та надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю, а саме інформації котра міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 .

В ході виконання доручення працівниками УСБУ у Львівській області встановлено, що комерційні пропозиції на закупівлі вугілля кам`яного надходили на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 від наступних комерційних структур:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000308 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, щодо повного руху коштів по рахунках НОМЕР_1 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та НОМЕР_3 який використовується регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період 01.01.2023 по 01.01.2024, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1