Справа №443/1924/25
Провадження №1-кс/443/1/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 рокуслідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП

у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 10.09.2025 року по час фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочене найменування: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; МФО ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_3 ; МФО: НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ІПН: НОМЕР_6 ; Свідоцтво: № НОМЕР_7 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011 г.; SWIFT: PBANUA2X; ІНФОРМАЦІЯ_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карт НОМЕР_1 , НОМЕР_8 ; копії документів, на підставі яких була відкриті карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; інформації про зміну по картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по карті; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по карті; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за картами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; час та дату зміни РІN коду до карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та дадуть можливість встановити особу (осіб), яка завдала матеріальної шкоди потерпілому, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Крім того, старший дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без її участі та без участі прокурора.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно приписів ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від «30» жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 29.10.2025 до відділення поліції N?1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.09.2025 року о 17.44 год. шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 73061 гривень, які вона перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 на рахунок НОМЕР_10 . По телефону не спілкувалася, вела переписку через застосунок «Телеграм».

Будучи допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 , вказала, що 10 вересня 2025 року приблизно о 17 год. 00 хв. з належного їй мобільного телефону вона увійшла до месенджера «Telegram» з метою пошуку роботи. У пошуковому рядку вона ввела слово «робота», після чого їй відобразився бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адміністратором якого була ОСОБА_8 . Вона написала повідомлення про те, що шукає роботу. Адміністратор ОСОБА_9 повідомила, що нібито для підняття рейтингу туристичних фірм необхідно робити скріншоти фотозображень місць відпочинку, переходячи за надісланими посиланнями, та надсилати їх у групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час подальшого спілкування адміністратор повідомила, що для участі у проєкті необхідно внести власні кошти у сумі 73 061 грн, які нібито з відсотками будуть повернуті до 15 жовтня 2025 року на її банківську картку. Вона погодилася, і 10 вересня 2025 року о 17:44 через термінал самообслуговування у АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») із банківської карти № НОМЕР_11 , виданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала 73 061 грн на рахунок НОМЕР_10 , реквізити якого їй надіслала адміністратор ОСОБА_9 через Telegram. Того ж дня, 10 вересня 2025 року о 19:12, на її банківську карту НОМЕР_11 було зараховано 2 000 грн від ОСОБА_10 . Номер карти відправника у банківській виписці не відображено. Після цього адміністратор ОСОБА_8 видалила акаунт та групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а вся переписка була стерта. Згодом вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, після чого звернулася до Кіберполіції України у формі електронного звернення. У результаті вчинених дій мені заподіяно матеріальну шкоду на суму 73 061 грн..

11.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_10 . Встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце реєстрації проживання: АДРЕСА_4 .

Під час огляду виписки по банківському рахунку НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_11 , встановлено, із вказаної банківського рахунку, 10.09.2025 о 18:06:12 грошові кошти в сумі 4143,00 грн. перераховані на банківську карту НОМЕР_1 та 10.09.2025 о 18:10:28 грошові кошти в сумі 1000, 00 грн. перераховані на банківську карту НОМЕР_2 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими картами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 10.09.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за банківськими картами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії.

В решті вимог клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази коштів, та фінансових установ, у яких такі рахунки відкриті, а також слід відмовити в наданні інформації про текст СМС-повідомлень, оскільки таке є втручанням у приватне спілкування особи та така вимога клопотання підлягає розгляду в порядку глави 21 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться у володільця інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочене найменування: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; МФО ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_3 ; МФО: НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ІПН: НОМЕР_6 ; Свідоцтво: № НОМЕР_7 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011 г.; SWIFT: PBANUA2X; SPRINT: PRIVAT/UKRPACK, Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що стосується банківських карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з «00» год. «00» хв. 10 вересня 2025 року до моменту виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок по банківських картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- інформацію про зміну по картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по карті;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- час та дату зміни РІN-коду банківських карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто до 14.03.2026 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1