Провадження № 1-кс/524/2144/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000588 від 22.08.2025 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000588, зареєстрованого 22.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 22.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.08.2025 року ОСОБА_5 у месенджері телеграм надійшло смс повідомлення від акаунта який підписаний як ОСОБА_6 ім?я користувача ОСОБА_7 з пропозицією пасивного заробітку який полягав у проставленні лайків на готелях. Потерпіла на це погодилась. Її додано у ще одну групу UA480 Робоча група. Крім того, листування здійснювалося також з акаунтом - ОСОБА_8 ?я користувача ОСОБА_9 . Потерпілій надано посилання для створення особистого кабінету для проходження завдань ІНФОРМАЦІЯ_1 Для отримання завдань потерпілій надавалися банківські картки для сплати коштів і потерпіла перераховувала кошти на надані їй картки, а саме: 1) 20.08.2025 на картку N? НОМЕР_1 перерахувала о 12:42 год. 280 грн.; 2) ??? 20.08.2025 року на картку N? НОМЕР_2 о 15:22 год. 738,68 грн.; 3) ??? 20.08.2025 року на картку N? НОМЕР_3 о 15:57 год. 251 грн.; 4) ??? 21.08.2025 року на картку N? НОМЕР_4 о 09:54 год. 1538 грн.; 5) ??? 21.08.2025 року на картку N? грн.

За допомогою онлайн сервісу визначення банку по номеру картки встановлено, що банківська картка з bin номером НОМЕР_5 належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_6 належить АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_7 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів з наступними відомостями: щодо власника банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 , а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові; документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період 20.08.2025 року по дату винесення ухвали суду, а також до інших рахунків клієнта банка банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 у банківській установі з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 20.08.2025 по дату винесення ухвали суду; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по дату винесення ухвали суду здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) НОМЕР_3 , до аудіо записів розмов клієнта рахунка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 з колл-центром (гарячою лінією) банку оператором з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі дізнавачів: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000588 від 22.08.2025 року, задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_12 , заступнику начальника СД Кременчуцького РУП ГУНП ОСОБА_16 , начальнику СД Кременчуцького РУП ГУНП ОСОБА_17 тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація з наступними відомостями: щодо власника банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 , а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові; документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період 20.08.2025 року по дату винесення ухвали суду, а також до інших рахунків клієнта банка банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 у банківській установі з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 20.08.2025 по дату винесення ухвали суду; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 20.08.2025 по дату винесення ухвали суду здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) НОМЕР_3 , до аудіо записів розмов клієнта рахунка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 з колл-центром (гарячою лінією) банку оператором з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 29 листопада 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19