Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9140/25
Провадження № 1-кс/644/1167/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

03 жовтня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 30.09.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001344 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.09.2025 слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді про надання дозволу групі слідчих СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (а.с. 1-4), в межах кримінального провадження № 0001344 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.09.2025 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період з 11.09.2025 по 22.09.2025 невстановлена особа з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 59000 гривень, а також з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 103130 гривень, у зв`язку із чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 162130 гривень (а.с.1-4).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надав показання, що у нього є банківська картка в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_3 . Зайшовши до мобільного додатку «FreeBank», він виявив, що з кредитної банківської картки, яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_4 були виконані операції, які він не робив, а саме 11.09.2025, 13.09.2025 та 22.09.2025 були перераховані грошові кошти загальною сумою трохи більше 100000 гривень.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на який 12.09.2025 надійшли грошові кошти у розмірі 35000,00 грн та 24000,00 грн, а також з якого 14.09.2025 списалися грошові кошти у розмірі 10 000,00 грн, 2 500,00 грн, 10 000,00 грн, 10 000,00 грн, 10 000,00 грн, 10 000,00 грн, 6 000,00 грн, а також 15.09.2025 у розмірі 100,00 грн та 100,00 грн.

Задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів 14.09.2025 списалися грошові кошти у розмірі 10 000,00 грн, 2 500,00 грн, 10 000,00 грн, 10 000,00 грн, 10 000,00 грн, 10 000,00 грн, 6 000,00 грн, а також 15.09.2025 у розмірі 100,00 грн та 100,00 грн Також, є необхідність отримання даних про те, з якого рахунку було здійснено нарахування грошових коштів 12.09.2025 у розмірі 35 000,00 грн та 24 000,00 грн та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 28.02.2025 внесено до ЄРДР за №0001344 від 26.09.2025 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 30.09.2025 справа № 644/9140/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 16).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів заявлене в межах кримінального провадження за №1 001344 від 26.09.2025, за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 17).

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенант ОСОБА_3 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження № 0001344 від 26.09.2025 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 18).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 19), про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження № 0001344 від 26.09.2025 додані на підтвердження викладених у клопотанні обставин, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 25.09.2025 вбачається, що ОСОБА_5 просить органи поліції прийняти заходи щодо невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами на суму 166 000 грн з 11.09.2025 по теперішній час (а.с. 6-7).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 26.09.2025 (а.с. 8-10) вбачається, що у нього є банківська картка в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_3 , номер якої він не пам`ятає, на яку він перераховує грошові кошти для того, щоб нею користувалася його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , н.т. НОМЕР_5 . Також, у нього є кредитна банківська, номер якої він не пам`ятає, яка відкрита на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та якою він ніколи не користувалася, коли ця кредитна банківська картка в нього з`явилася він не пам`ятає.

24.09.2025 близько 10 год 00 хв він, знаходячись на позиції поблизу м. Вовчанська Харківської області, зайшов до мобільного додатку «FreeBank», щоб перевірити залишок на банківській картці, яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_3 , зайшовши до мобільного додатку «FreeBank», він виявив, що з кредитної банківської картки, яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_4 були виконані операції, які він не робив, а саме: 11.09.2025, 13.09.2025 та 22.09.2025 були перераховані грошові кошти загальною сумою трохи більше 100 000 гривень, куди саме вони були перераховані йому не відомо, цих операцій він не виконував. Також, він виявив, що 12.09.2025 з вказаного кредитного карткового рахунку були перераховані грошові кошти на його банківську картку, відкриту на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у розмірі 35 000 грн. та 24 000 грн. Крім цього, він виявив, що 14.09.2025 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 були списані грошові кошти у сумі 59 000 грн, а дата проведення операції була 12.09.2025.

Він користувався номером телефону НОМЕР_6 протягом багатьох років. Зранку 25.09.2025 близько 08 год 30 хв він повернувся з позицій до м. Харкова й ввімкнув свій мобільний телефон й одразу виявив, що його телефон не бачить СІМ-картку по номеру телефону НОМЕР_6 , після чого одразу поїхав до «Водафону», щоб з`ясувати, чому не працює його СІМ-картка. Там після перевірки його даних повідомили, що номер телефону НОМЕР_6 було заблоковано, проте з якої причини вказаний номер телефону було заблоковано йому нормально пояснити не змогли, ймовірно, хтось заволодів його номером телефону і зайшовши до мобільного додатку «FreeBank», виконав вищевказані операції. Після цього, він поїхав до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що дійсно були виконані всі вишевказані операції й надали йому виписки по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_3 . Після того, він поїхав до відділу поліції Індустріального району й написав заяву про вчинене кримінальне правопорушення.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на який 12.09.2025 надійшли грошові кошти у розмірі 35 000,00 грн та 24 000,00 грн, а також з якого 14.09.2025 списалися грошові кошти у розмірі 10 000,00 грн, 2 500,00 грн., 10 000,00 грн, 10 000,00 грн, 10 000,00 грн, 10 000,00 грн, 6 000,00 грн, а також 15.09.2025 у розмірі 100,00 грн та 100,00 грн (а.с. 11). Та виписку по його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з якого 12.09.2025 переказано грошові кошти на власний рахунок НОМЕР_3 у сумі 35 000,00 грн та 24 000,00 грн (а.с. 12).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Суд дійшов переконання, що у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 12.09.2025 по 15.09.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювались надходження грошових коштів на рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 12.09.2025 по 15.09.2025, тимчасовий доступ до яких необхідний, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частинами 3, 5, 6 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_3 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчим суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Враховуючи викладене вище, на підставі наведеного, керуючись ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 30.09.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001344 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 12.09.2025 по 15.09.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювались надходження грошових коштів на рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 12.09.2025 по 15.09.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 01.12.2025 включно.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий суддя ОСОБА_1