Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/7526/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

07 листопада 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000307 від 28 жовтня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

06 листопада 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000307 від 28 жовтня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України.

Дізнанням встановлено, 27 жовтня 2025 до чергової частини Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшла ухвала Пересипського районного суду міста Одеси по справі № 523/20917/25, провадження № 1-кс/523/6558/25 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, у період з 01 вересня 2021 року до 28 лютого 2022 року, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 11364 грн, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час вивчення наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріалів стало відомо, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебував та отримував пенсію за віком громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 . Виплата пенсії здійснювалась на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 28 лютого 2022 включно. Управлінням встановлено, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 (актовий запис про смерть №1057 складений 24 серпня 2021 року). Дата виплати пенсії складає 23 число кожного місяця. У зв`язку з необізнаністю ІНФОРМАЦІЯ_3 продовжувало виплату пенсії ОСОБА_5 по 28 лютого 2022 року. Після виявлення факту смерті останнього Головним управлінням направлено до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист від 31 січня 2024 року №1500-0502-8/15907 про повернення коштів нарахований на рахунок останнього у період з 01 вересня 2021 року до 28 лютого 2022 року у розмірі 11364 грн, однак повернути грошові кошти не надалось можливим, у зв`язку з тим, що вони були відсутні на рахунку станом на день виконання банківською установою листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав відповідь від 02 лютого 2024 року №20.1.0.0.0/7-240201/25867. Таким чином, після смерті пенсіонера невстановленою особою знято кошти з рахунку ОСОБА_5 у загальній сумі 11364 грн у період з 23 серпня 2021 року до 02 лютого 2024 року. На даний час залишок надлишково отриманої пенсії у сумі 11364 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 не повернуто.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунків за вищезазначеними банківськими картками.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання дізнавача задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси, за період з 23 серпня 2021 року до 02 лютого 2024 року, а саме до відомостей:

- про рух коштів на банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_1 , та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1