Справа № 542/44/26
Провадження № 1-кс/542/16/26
У Х В А Л А

Іменем України

14 січня 2026 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000010 від 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.01.2025 слідча СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000010 за ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про крадіжку грошових коштів з її банківського рахунку.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 та встановлено, що на початку січня 2026 року на її мобільний телефон надійшло повідомлення про необхідність погашення заборгованості по кредитній картці. Після цього ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала виписку по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та виявила крадіжку коштів з її банківської картки, а саме: 13.12.2025 о 21:19 год з банківської картки здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 у сумі 17 000,00 грн; 13.12.2025 о 00:00 год. здійснено операції розрахунку в торгово сервісній мережі GBR g.co/helppay# GOOGLE * Telegram673765 у сумі 99,00 гривень. Після цього потерпілій заблокували дану картку у відділенні банку.

Потерпілою ОСОБА_5 надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, згідно якого встановлено, що:

-13.12.2025 о 21:19 год. з банківської картки здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 у сумі 17 000,00 грн,

-13.12.2025 о 00:00 год. здійснено операції розрахунку в торгово сервісній мережі GBR g.co/helppay# GOOGLE * Telegram673765 у сумі 99,00 грн.

Слідча СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с. 17).

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с. 18-19).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за заявою ОСОБА_5 про те, що 13 грудня 2025 року, невстановлена особа, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Відомості про дану подію було внесено 06.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 8).

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, 06.01.2026 слідчий СВ ВнП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , прийняла заяву від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якої, 13.12.2025, невстановлена особа, під час воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим заподіяла їй матеріальну шкоду (а.с. 9 10).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.01.2026 (а.с. 11 12) вбачається, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому вона має банківську карку № НОМЕР_1 (кредитна картка). Даною карткою вона не користувалась. На початку січня 2026 року на її мобільний телефон надійшло повідомлення про необхідність погашення заборгованості по кредитній картці. Після цього ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали виписку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої вона побачила, що 13.12.2025 о 21:19 год з її банківської картки здійснено переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 у сумі 17000,00 грн, та 13.12.2025 о 00:00 год здійснено операції розрахунку в торгово сервісній мережі CBR g.co/helppay#COOGLE*Telegram673765 у сумі 99,00 грн. Після цього їй заблукували картку у відділенні банку. На телефоні ОСОБА_5 не залишилося відомостей про зняття коштів, її мобільний телефон повністю оновився. Хто б міг вкрасти кошти з банківської карти ОСОБА_5 не відомо (а.с. 11 12).

З наданої виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 , за період з 01.12.2025 по 06.01.2026 вбачається, що 13.12.2025 о 21:19 год відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 у сумі 17 000,00 грн, а також 13.12.2025 о 00:00 год відбувся переказ коштів з рахунку в торгово сервісній мережі GBR g/co/helppay# GOOGLE *Telegram 673765 у сумі 99,00 грн (а.с. 13).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000010 від 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № З Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому - заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який має адресу центрального офісу. АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в Полтавському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який має адресу: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , 13.12.2025 о 21:19 год. з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 у сумі 17 000,00 гривень, та здійснено операції розрахунку 13.12.2025 о 00:00 год. в торгово сервісній мережі GBR g.co/helppay# GOOGLE * Telegram673765 у сумі 99,00 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 13.12.2025 о 21 год. 19 хв., та 13.12.2025 о 00 год. 00 хв., подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання ІР- адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн- банкінг, абонентських номерів, на які була прив`язана картка № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Строк дії ухвали встановити по 12.02.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1