ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 57
телефон приймальні судді 099 520 65 95
Провадження № 1-кс/932/6179/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 рокумісто Дніпро

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Дніпро

клопотання старшого слідчого слідчого відділення №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0001188 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч . 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

у с т а н о в и л а :

До Шевченківського районного суду м. Дніпра надійшло вказане клопотання.

У зазначеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання

Клопотання обґрунтовується тим, що 17.09.2025 до ВП № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП Дніпропетровської області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що, 17.09.2025 близько 15 год. 40 хв., невстановлена особа, представилась сином потерпілої, за допомогою дзвінків з абонентського номеру НОМЕР_1 , в умовах воєнного стану, під приводом потреби грошових коштів на операцію, а сама з надуманих мотивів, ніби то син потрапив у ДТП, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 495 233 грн, чим завдала матеріальної шкоди останній (ЄО 48303).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Ураховуючи викладене вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю отримання доступу до речей та документів, а саме до картки № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_7 .

Перелічені вище документи, інформація, відомості необхідні для: підтвердження події кримінального правопорушення; встановлення дати та часу скоєння кримінального правопорушення; встановлення (підтвердження) суми спричиненої майнової шкоди; встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення тощо.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Процесуальний порядок розгляду клопотання

Із метою недопущення розголошення таємниці, що охороняється законом, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Оцінка і висновки слідчого судді щодо обґрунтованості клопотання

Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання зазначаю наступне.

Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчими слідчого відділення №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001188 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР).

Потерпілою ОСОБА_5 19.09.2025 року упізнано на фото №3 особу, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення. Згідно довідки до протоколу впізнання за фотознімками ним виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Допитано таксиста ОСОБА_7 , який вказав, що кошти за наданні ним послуги із перевезення ОСОБА_6 перерахував на його банківську картку № НОМЕР_2 , на підтвердження чого надано скрін зарахування переказу.

За таких обставин, описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими старшим слідчим матеріалами формує у слідчого судді внутрішнє переконання, що ймовірно було вчинено кримінальні правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Отже, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прохає надати дозвіл на їх вилучення.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

У той же час слідчим не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до інших банківських карток ОСОБА_7 , який є свідком у вказаному кримінальному правопорушенні.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, а також той факт, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , вважаю необхідним встановити строк дії ухвали в межах двох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

2. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснення тимчасового доступу в філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у їх розпорядженні із метою ознайомлення та вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вичерпну структуровану інформацію за номером картки: № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме - виписки по платіжній картці в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам/картці (про переказ та отримання коштів з рахунку) за 17.09.2025 у період часу з 14 год. 00 год. по 15 год. 00 хв. - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств. ідентифікаційний кол/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЕДРПОУ, МФО та назва банківської установи/ референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- вказати (надати, зазначити) IP- адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів та вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківською карткою № НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 17.09.2025 у період часу з 14 год. 00 год. по 15 год. 00 хв.. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

3. Надати старшому слідчому СВ ВП №4 ДРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №4 ДРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали.

4. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 20.12.2025.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_9