Справа № 333/3137/24
Провадження № 1-кс/333/1097/24
УХВАЛА

08 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007, відомості про яке внесені до ЄРДР 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що сектором дізнання ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2024 року до Василівського РУП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 про те, що невідома особа, маючи умисел на заволодіння її майном, діючи з корисним мотивом, під приводом надання допомоги ОСОБА_5 , ввела ОСОБА_4 в оману та заволоділа її грошовими коштами. Тим самим, невідома особа шляхом обману заволоділа майном ОСОБА_4 , спричинивши шкоду в сумі 15 000 гривень.

20.12.2023 заявниці в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_5 , з проханням надання грошових коштів в позику. Враховуючі гарні відносини, ОСОБА_4 з власної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 20.12.2023 о 17 год. 26 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 15 000 гривень на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

20.12.2023 року о 17:36:36 год. з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 (рахунок відправника НОМЕР_3 ), здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 970 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

На даний час, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, визначення територіальної підслідності у даному провадженні, є потреба встановлення руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з викладеним, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до інформації по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 за період з 19.12.2023 року до цього часу.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена своєчасно та належним чином, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі через службову зайнятість.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України, погоджено із прокурором Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 .

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР; постанови про призначення групи дізнавачів; постанови про призначення групи прокурорів; рапортів; інформації про рух коштів.

Встановлено, що 19.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000007) та групою дізнавачів СД ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, було розпочато досудове розслідування.

19.03.2024 року постановою заступника керівника Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 призначено групу прокурорів для здійснення процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , стрший групи ОСОБА_9 .

20.03.2024 року постановою начальника СД Василівськго РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 призначено групу дізнавачів для здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000007 ускладі: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старший групи ОСОБА_12 .

З доданих дізнавачем до клопотання матеріалів вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 20.12.2023 року о 17 год. 26 хв. зі свого карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 (карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») перерахувала на карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти на суму 15 000 гривень.

Банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належить ОСОБА_6 (рахунок відправника НОМЕР_3 ), з якої 20.12.2023 року о 17:36:36 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 970 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити дізнавач, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотання дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що стосуються платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , на яку, ніби-то, перерахував ОСОБА_6 грошові кошти, які були перераховані останньому потерпілою ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 .

При цьому, дізнавачем до клопотання не долучено жодного доказу на підтвердження перерахування коштів в сумі 15 000 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , на карту № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Факт надходження грошових коштів на карту ОСОБА_6 у сумі 15 000 грн., на думку слідчого судді, не свідчить про те, що вказані грошові кошти це саме ті грошові кошти, які перерахувала потерпіла.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007, відомості про яке внесені до ЄРДР 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Кдопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007, відомості про яке внесені до ЄРДР 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1