Справа № 482/2375/25
Номер провадження 1-кс/482/742/2025
УХВАЛА

Іменем України

27 жовтня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000236 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч. 4 ст.189 КК України, про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000236 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч. 4 ст.189 КК України, про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ) за реквізитами банківської карти НОМЕР_3 , яка має відповідний номер рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_5 , яка має відповідний номер рахунку НОМЕР_6 , що зареєстровані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони проведення будь-яких операцій по ним.

На обґрунтування клопотання вказано, що СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч. 4 ст.189 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що у квітні-червні 2025 року, більш точні дату та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на отримання грошових коштів вирішили висунути вимогу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 які перебували у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі державна установа) за адресою: АДРЕСА_2 , у передачі майна з погрозою насильства над потерпілим.

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлено, що 06.06.2025 в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти у розмірі 9 тисяч гривень та 13 тисяч гривень на банківську картку НОМЕР_3 , номер якої потерпілий ОСОБА_8 отримав від учасників організованої групи, яка зареєстрована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

25.08.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого банківська карта НОМЕР_3 має відповідний номер рахунку НОМЕР_4 , а банківська картка НОМЕР_5 має відповідний номер рахунку НОМЕР_6 , якій зареєстрована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на які зафіксовані транзакції із грошовими коштами за вказівкою учасників злочинної групи.

24.10.2025 в якості свідка допитано ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила, що весною 2025 року їй подзвонив ОСОБА_11 , і попросив її відкрити банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що остання погодилася. В подальшому ОСОБА_4 передала право користуватися карткою ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , і в ході допиту зазначила, що додатками банку не користувалася.

24.10.2025 за підозрою у чиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 189 про підозру повідомлено ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Посилаючись на те, що кошти на вищевказаних рахунках здобуто злочинним шляхом та вказані рахунки використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, прокурор просив накласти на них арешт.

Прокурор у судове засідання не з`явився.

Власник рахунків у судове засідання не з`явився.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України неявка вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено злочини, передбачені ч.2 ст.307, ч. 4 ст.189 КК України.

У ході досудового розслідування, встановлено, що 06.06.2025 в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти у розмірі 9 тисяч гривень та 13 тисяч гривень на банківську картку НОМЕР_3 , номер якої потерпілий ОСОБА_8 отримав від учасників організованої групи, яка зареєстрована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

25.08.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого банківська карта НОМЕР_3 має відповідний номер рахунку НОМЕР_4 , а банківська картка НОМЕР_5 має відповідний номер рахунку НОМЕР_6 , якій зареєстрована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на які зафіксовані транзакції із грошовими коштами за вказівкою учасників злочинної групи.

24.10.2025 в якості свідка допитано ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила, що весною 2025 року їй подзвонив ОСОБА_11 , і попросив її відкрити банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що остання погодилася. В подальшому ОСОБА_4 передала право користуватися карткою ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , і в ході допиту зазначила, що додатками банку не користувалася.

24.10.2025 за підозрою у чиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 189 про підозру повідомлено ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

З наведеного видно, що рахунки про арешт яких просить прокурор використовувалися для руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Таким, чином наявні достатні підстави для обґрунтованого припущення, що кошти на зазначених рахунках здобуто злочинним шляхом та вказаний рахунок використовувався для вчинення кримінального правопорушення.

Використання в подальшому зазначених банківських рахунків може дати змогу зняти грошові кошти підозрюваними особами чи здійснити їх подальший переказ, в тому числі з противоправної метою використання.

Відповідно положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.1 ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 7, 9, 131, 132, ст.159, ч.2 ст.163, 167, 170, 171 КПК України, ст.59 КК України, ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ) за реквізитами банківської карти НОМЕР_3 , яка має відповідний номер рахунку НОМЕР_4 та банківської картки НОМЕР_5 , яка має відповідний номер рахунку НОМЕР_6 , що зареєстровані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони проведення будь-яких операцій по ним.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ) надати довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на вказаних вище розрахункових рахунках, на момент накладення арешту та повідомити про виконання рішення суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1