Провадження № 1-кс/686/8807/25
У Х В А Л А
12 вересня 2025 року м. Хмельницький
12.09.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, 29 серпня 2025 року до Окружної прокуратури міста Хмельницького від Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом розтрати майна з боку службової особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), вчиненого у великих розмірах, та в умовах воєнного стану.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що Управлінням, у ході виконання поставлених перед органами ІНФОРМАЦІЯ_4 завдань, отримано інформацію щодо порушення вимог чинного законодавства службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 під час закупівлі «Індивідуального обмундирування, код ДК 021:2015-35810000-5».
Згідно отриманої інформації, ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі керуючого справами ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора товариства ОСОБА_6 уклали вочевидь економічно невигідний для громади та місцевого бюджету договір № 194 від 19.09.2024 про закупівлю «Індивідуального обмундирування», чим завдали тяжких наслідків місцевому бюджету на суму близько 1 мільйона гривень.
Враховуючи викладене, в діях керуючого справами ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 наявні окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
оригіналів договору № 194 від 19.09.2024 про постачання товару, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Постачальник), а саме про постачання продукції за найменуванням: «Індивідуальне обмундирування, код ДК 021:2015-35810000-5» із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання вищевказаного договору;
оригіналів додаткових угод до Договору про постачання продукції № 194 від 19.09.2024 (із усіма додатками до таких), а також документів, які стали підставою для їх укладання;
оригіналів документів щодо приймання-передачі та оплати продукції за договором № 194 від 19.09.2024 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі продукції, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати продукції (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої продукції та ціни за кожну позицію;
оригіналів договору відповідального зберігання продукції, із усіма додатками;
копій оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по договору №194 про постачання продукції від 19.09.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
копій документів щодо організації та проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (Індивідуальне обмундирування, код ДК 021:2015-35810000-5), в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокольних рішень уповноваженої особи, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів;
копій документів щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у банківських установах, з яких здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , за поставлену продукцію на виконання умов Договору № 194 від 19.09.2024;
копій журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стали підставою для укладення Договору № 194 від 19.09.2024 та додаткових угод до нього;
копій установчих та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 (затверджене відповідним органом облдержадміністрацією, райдержадміністрацією або міською радою), накази та розпорядження вищих органів влади якими визначаються структура і повноваження, штатний розпис та структура управління тощо), чинних на дати укладення договору № 194 від 19.09.2024 та додаткових угод до нього;
копій наказів (розпоряджень) про призначення на посади керуючого справами ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , а також посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідали за погодження договору №194 від 19.09.2024, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків);
копій документів щодо створення та діяльності тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким проводилася закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесення змін до його складу;
копій нормативних документів (наказів, положень, інструкцій), якими було врегульовано порядок ведення договірної роботи (укладання, візування, затвердження договорів, тощо) у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість кримінального правопорушення за яким відкрито кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
оригіналів договору № 194 від 19.09.2024 про постачання товару, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Постачальник), а саме про постачання продукції за найменуванням: «Індивідуальне обмундирування, код ДК 021:2015-35810000-5» із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання вищевказаного договору;
оригіналів додаткових угод до Договору про постачання продукції № 194 від 19.09.2024 (із усіма додатками до таких), а також документів, які стали підставою для їх укладання;
оригіналів документів щодо приймання-передачі та оплати продукції за договором № 194 від 19.09.2024 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі продукції, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати продукції (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої продукції та ціни за кожну позицію;
оригіналів договору відповідального зберігання продукції, із усіма додатками;
копій оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по договору №194 про постачання продукції від 19.09.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
копій документів щодо організації та проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (Індивідуальне обмундирування, код ДК 021:2015-35810000-5), в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокольних рішень уповноваженої особи, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів;
копій документів щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у банківських установах, з яких здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , за поставлену продукцію на виконання умов Договору № 194 від 19.09.2024;
копій журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стали підставою для укладення Договору № 194 від 19.09.2024 та додаткових угод до нього;
копій установчих та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 (затверджене відповідним органом облдержадміністрацією, райдержадміністрацією або міською радою), накази та розпорядження вищих органів влади якими визначаються структура і повноваження, штатний розпис та структура управління тощо), чинних на дати укладення договору № 194 від 19.09.2024 та додаткових угод до нього;
копій наказів (розпоряджень) про призначення на посади керуючого справами ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , а також посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідали за погодження договору №194 від 19.09.2024, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків);
копій документів щодо створення та діяльності тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким проводилася закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесення змін до його складу;
копій нормативних документів (наказів, положень, інструкцій), якими було врегульовано порядок ведення договірної роботи (укладання, візування, затвердження договорів, тощо) у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала діє по 10 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1