Справа № 459/24/26
Провадження № 1-кс/459/5/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року слідчий суддя Шептицький міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000799 від 25.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання послався на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 25.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22:15 год. 30.11.2025 по 19:41 год. 03.12.2025, невідома особа, шляхом обману, надавши невідоме посилання заявнику, з використанням електронно - обчислювальної техніки, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 60 866,05 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 25.12.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

По вказаному факту ОСОБА_5 повідомив, що він близько шести років є клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківським рахунком НОМЕР_1 . Приблизно в середині листопада потерпілий розмістив оголошення про продаж свого автомобіля на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час йому написали з невідомого номера у застосунку «Вайбер», під виглядом покупця, переписку він не зберіг, однак зберіг номер телефону НОМЕР_2 . Так званий покупець сказав що хоче купити його автомобіль, і готовий скинути завдаток. З вище вказаного номеру телефону потерпілому надійшло посилання на яке він перейшов, після цього ОСОБА_5 довший час не заходив у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 23.12.2025 потерпілому подзвонив представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_3 та повідомили, щоб останній погасив кредит. ОСОБА_5 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , де взявши виписку по руху коштів по своєму рахунку побачив, що в нього з рахунку зникло 60866,05 гривень. ОСОБА_5 попросив працівника банку заблокувати всі рахунки та пояснив що він особисто не здійснював цих операцій.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації уповноваженим особам СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, однак начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 згідно витягу з ЄРДР, у групі слідчих не має, а тому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається тільки тим особам, які є в групі.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківського рахунку: рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

- рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період часу з 00:00 години 29.11.2025 по 07.01.2026, зокрема, по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- надати копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 29.11.2025 з 00:00 години по 07.01.2026;

- отримати фото та відеоматеріали відносно осіб, які в період в період часу з 00:00 години 29.11.2025 по 07.01.2026, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 00:00 години 29.11.2025 по 07.01.2026, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1