Справа № 579/1062/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" листопада 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 04.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація щодо руху коштів на рахунках НОМЕР_1 (валюта розрахунку 980 - українська гривня), НОМЕР_1 (валюта розрахунку 978 - Євро), НОМЕР_1 (валюта розрахунку 840 - долар США) з 01.10.2024 року по 31.07.2025 року включно.

Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

На обґрунтування поданого клопотання начальник СД зазначив, що в провадженні СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000021 від 04.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за фактом безпідставної невиплати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заробітної плати більше ніж за один місяць.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце знаходження: АДРЕСА_3 , 31.12.2024 року наказом №176 К/С «Про звільнення працівника у зв`язку зі скороченням чисельності штату» звільнено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та на момент звільнення не виплачено заробітну плату.

В даному провадженні, ОСОБА_4 , яка перебувала на посаді оператора заправних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , який перебував на посаді молодшого оператора заправних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , яка працювала на посаді молодшого оператора заправних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , яка працювала на посаді молодшого оператора заправних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до постанови визнано потерпілими.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_3 .

31.07.2025 року на підставі ухвали Кролевецького районного суду Сумської області від 06.06.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та вилучено відомості щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З відомості розрахункових рахунків послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має 3 рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 (валюта розрахунку 980 -українська гривня), НОМЕР_1 (валюта розрахунку 978 - Євро), НОМЕР_1 (валюта розрахунку 840 - долар США).

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Начальник СД в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.8).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання (а.с.11,12).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000021 від 04.02.2025 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене начальником СД клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить начальник СД, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, начальником СД у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного начальником СД клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст. 40-1, 107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 04 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація щодо руху коштів на рахунках НОМЕР_1 (валюта розрахунку 980 - українська гривня), НОМЕР_1 (валюта розрахунку 978 - Євро), НОМЕР_1 (валюта розрахунку 840 - долар США) з 01.10.2024 року по 31.07.2025 року включно.

Виконання ухвали покласти на групу дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ОСОБА_10 .

Роз`яснити відповідальній особі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1