УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000427 від 26.08.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «у провадженні сектору дізнання відділення № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 26.08.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.08.2025 року, близько 12 год. 51 хв., невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу квитка на автобус зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_2 заволоділа грошовим коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала двома платежами з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , внаслідок чого було заподіяно шкоди на суму 4 965 грн.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що 19.08.2025 близько 10:00 год. вона перебувала у м. Вроцлав (Польща) та шукала квитки на автобус, аби поїхати до м. Хмельницький. У соціальній мережі Facebook вона створила оголошення з даного приводу. Під оголошенням потерпілій користувачі соціальної мережі Facebook залишали номера телефонів перевізників. Зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_2 із перевізником, ОСОБА_5 домовилася за квиток. В подальшому потерпіла, використовуючи мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 з належного їй рахунку НОМЕР_3 здійснила дві операції із перерахунку грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на загальну суму 4 965 грн. Проїзний квиток ОСОБА_5 так і не отримала.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що 19.08.2025, близько 10:00 год., вона перебувала у м. Вроцлав (Польща) та шукала квитки на автобус, аби поїхати до м. Хмельницький. У соціальній мережі Facebook вона створила оголошення з даного приводу. Під оголошенням потерпілій користувачі соціальної мережі Facebook залишали номера телефонів перевізників. Зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_2 із перевізником, ОСОБА_5 домовилася за квиток. В подальшому потерпіла, використовуючи мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 з належного їй рахунку НОМЕР_3 здійснила дві операції із перерахунку грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на загальну суму 4 965 грн. Проїзний квиток ОСОБА_5 так і не отримала.

Під час подальшого досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що що 19.08.2025 року на картковий рахунок НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), який відкрито на ім`я ОСОБА_6 відбулася дві операції із надходження грошових коштів: о 12:51:04 год. в сумі 2 800 грн. (дані відправника не вказано); о 13:46:57 год. в сумі 2 165 грн. (дані відправника не вказано). Після чого, 19.08.2025 о 14:38:31 год. із карткового рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), який відкрито на ім`я ОСОБА_6 відбулася операція із перерахунку грошових коштів в сумі 19 000 грн. (переказ між своїми рахунками) на НОМЕР_6 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити вилучення документів по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 19.08.2025 по 00:00 год. 19.10.2025.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП№1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме: до завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 19.08.2025 по 00:00 год. 19.10.2025; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 19.08.2025 по 00:00 год. 19.10.2025; перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 19.08.2025 по 00:00 год. 19.10.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 19.08.2025 по 00:00 год. 19.10.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 06 січня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя