УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/3961/24

Провадження №1-кс/505/209/2026

06.01.2026 р. Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 ,слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається з клопотання - слідчим відділом Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб на території Подільського району Одеської області організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, в обхід встановлених пунктів пропуску, за грошову винагороду.

Досудове розслідування по вказаних матеріалах кримінального провадження здійснюється групою слідчих Подільського районного управління поліції за процесуального керівництва групи прокурорів Подільської окружної прокуратури.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, коло осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме, осіб, які займаються незаконним переправленням осіб через державний кордон України, в обхід встановлених пунктів пропуску, за грошову винагороду, а також осіб, які мали намір незаконно покинути межі території України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на банківський рахунок ймовірної особи, яка причетна до вчинення злочину систематично надходили грошові кошти від різних осіб чоловічої статті, та досудовим розслідуванням встановлено, достатньо підстав вважати, що зазначені перерахування грошових коштів були здійснені з метою сплати грошових коштів з метою організації незаконного переправлення через кордон України.

В ході проведення досудового розслідування здійснено огляд руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

За результатами аналізу банківських документів встановлено, що у період з 2023 по 2025 рік на вказаний рахунок надходили кошти від понад 30 фізичних осіб, зокрема: ОСОБА_6 (448 437,05 грн), ОСОБА_7 (114 000,00 грн), ОСОБА_8 (80 000,00 грн), ОСОБА_9 (76 700,00 грн), ОСОБА_10 (58 500,00 грн), ОСОБА_11 (58 500,00 грн), ОСОБА_12 (41 000,00 грн), ОСОБА_13 (40 500,00 грн), ОСОБА_14 (40 500,00 грн), ОСОБА_15 (40 500,00 грн), ОСОБА_16 (40 200,00 грн), ОСОБА_17 (40 100,00 грн), ОСОБА_18 (40 000,00 грн), ОСОБА_19 (40 000,00 грн), ОСОБА_20 (39 500,00 грн), ОСОБА_21 (39 500,00 грн), ОСОБА_22 (39 500,00 грн), ОСОБА_23 (39 000,00 грн), ОСОБА_24 (39 000,00 грн), ОСОБА_25 (38 300,00 грн), ОСОБА_26 (38 300,00 грн), ОСОБА_27 (38 300,00 грн), ОСОБА_28 (38 200,00 грн), ОСОБА_29 (38 100,00 грн), ОСОБА_30 (38 100,00 грн), ОСОБА_31 (38 100,00 грн), ОСОБА_32 (38 100,00 грн), ОСОБА_33 (38 000,00 грн), ОСОБА_34 (38 000,00 грн), ОСОБА_35 (37 600,00 грн).

Характер транзакцій, зокрема повторювані та схожі за сумами перекази, свідчить про їх системність і можливу координованість. Є підстави вважати, що зазначені перекази мали характер авансових платежів (еквівалент близько 1 тис. доларів США) за організацію незаконного перетину державного кордону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перерахування здійснювались з банківських рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та перерахування здійснювались з наступних банківських рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 .

Окрім цього встановлено, що громадянка ОСОБА_6 здійснювала перерахування грошових коштів на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадян ОСОБА_36 рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_37 рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_38 рахунок № НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- про рух коштів по вказаним банківським рахункам за період часу з 01 години 00 хвилин 01.01.2023 по 00 годину 00 хвилин 09.09.2025 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком, - з можливістю вилучення їх копій, які на даний час, зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідні документи по банківським рахункам, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять в собі сліди кримінального правопорушення, та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Таким чином, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, розкриття злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а інформація, яка у ній міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку) для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_39 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_40 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про рух коштів по вказаній банківській картці за період часу з 01 години 00 хвилин 01.01.2023 по 00 годину 00 хвилин 09.09.2025 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_41 , заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_42 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_43 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_44 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_45 , начальнику СВ Подільського РУП ОСОБА_46 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1