Справа № 539/6497/25
Провадження № 1-кс/539/851/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2025

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000737 від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000737 від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.11.2025 ОСОБА_5 у ході продажу павербанку на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшла по Інтернет посиланню, отриманому у месенджері «Viber» від абонента НОМЕР_1 , після чого її мобільний телефон став проявляти ознаки технічної несправності (зависати). Після цього, ОСОБА_5 на месенджер «Telegram» зателефонував невстановлений чоловік, під іменем ОСОБА_6 , котрий представившись працівником служби технічної підтримки платформи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, повідомивши ОСОБА_5 неправдиві дані, попрохав її увійти у свій обліковий запис у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому, із банківських карток ОСОБА_5 , відкритих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), були зняті грошові кошти у розмірі 11817 гривень, а також з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 гроші в сумі 9300 грн.

Згідно допиту потерпілого було встановлено, що 14.11.2025 вона дізналася від свого неповнолітнього сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що він на платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 розмістив оголошення про продаж павербанка. Йому відповів абонент « ОСОБА_8 » із зазначеним номером телефону НОМЕР_1 . Вказаний продавець нібито проплатив гроші онлайн і для того щоб їх отримати треба було перейти за посиланням. Коли син перейшов за посиланням, то в нього на телефоні завис додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 і він попросив у неї допомогти. Після цього син скинув дане посилання і вона теж перейшла по ньому, коли вона перейшла по даному посиланню, то її телефон завис і почав бликати екран. Потім їй на телефон в месенджері ТЕЛЕГРАМ зателефонував абонент начебто з технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_6 . Це був чоловічий голос і він представився іменем « ОСОБА_9 » і що він з технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_6 , нік у телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зі слів даного « ОСОБА_9 » гроші наче зависли у «хмарі» і щоб отримати до них доступ потрібно скачати додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого він сказав зайти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як вона начеб-то не може авторизуватись у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Діючи за вказівками даного чоловіка вона зі свого мобільного телефону зайшла у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , та увела свій пін-код карти. Коли вона зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , то там грошей які повинні були надійти на карту сина « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не побачила. Коли вона сказала даному чоловікові, що зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , то він сказав добре і відключився. Після цього, наступного дня, 15.11.2025 вона виявила факт відсутності коштів на банківських картках. Так з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було переведено гроші в сумі 11672 грн. на іншу її картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та із якої в подальшому було знято гроші в сумі 11817 грн., посилання в неї не збереглося, так як телефони заключили і все видалилось. Окрім цього, окрім грошей викрадених з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона виявила, що на неї було відкрито віртуальну картку в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок НОМЕР_6 , та з нього було знято гроші в сумі 9300 грн. Загальна сума майнової шкоди становить 21117 грн.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 , які містять інформацію: про особу на котру зареєстровано рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, з 14.11.2025 і по дату винесення ухвали; про час та місце зняття грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 з 14.11.2025 і по дату винесення ухвали; відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 з 14.11.2025 і по дату винесення ухвали, у разі їх зняття через банкомат; про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 17.11.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000737.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000737 від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх копіювання та вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- про особу, на яку зареєстровано рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, з 14.11.2025 і по 15.12.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 з 14.11.2025 і по 15.12.2025;

- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 з 14.11.2025 і по 15.12.2025, у разі їх зняття через банкомат;

- про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1