Справа № 351/1361/25
Номер провадження №1-кс/351/322/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта полції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження № 0000098 від 06.06.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернулася слідча слідчого відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області старший лейтенант полції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 06.06.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за фактом шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, або організованою групою осіб.

Досудовим розслідування встановлено, що невідома особа у період часу з 31.05.2025 о 02.06.2025 шахрайським способом увійшовши у довіру до ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала доступ до її персональних даних із використанням електронної обчислювальної техніки, не встановленим способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 72 000 грн., які було перераховано з її банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невідомі банківські рахунки.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с-ща, Заболотів, Коломийського району, Івано-Франківської області, яка повідомила, що у період з 31.05.2025 по 02.06.2025 на її мобільний телефон телефонували невідомі їй абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , невідома особа назвавши себе ОСОБА_5 представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підчас телефонної розмови, останній повідомив ОСОБА_4 , що з її банківського рахунку № НОМЕР_1 зняті грошові кошти, про те зауважив, що їх можна повернути при проведенні відповідної процедури на що потерпіла погодилась.

В подальшому між працівником вказаного банку ОСОБА_5 та потерпілою ОСОБА_4 здійснювалось листування у соціальні мережі «Telegram», в якому ОСОБА_5 надавав чіткі вказівки останній, щодо начебто повернення її грошових коштів. З метою одержання грошових коштів, потерпіла ОСОБА_4 надала логін та пароль до її особистого кабінету онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого останній стало відомо, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у сумі 72 000 (сімдесят дві тисячі) гривень на невідомі потерпілій банківські рахунки.

На підставі викладеного, з метою встановлення злочинних зв`язків а також інформації, яка має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 .

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

У зв`язку з вище наведеним, слідча просила надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме до:

завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 30.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 30.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 за період 00:00 год. 30.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025.

Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_6 .

Строки досудового розслідування ще не закінчилися.

Слідча подала до суду заяву, якою клопотання підтримала, просила його задоволити, розгляд клопотання провести без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, зокрема: Витяг із ЄРДР за № 0000098 від 06.06.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, рапорт ст. оперуповноваженого ВП №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час судового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 163 КІІК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідча, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчою документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідча, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідча, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 30.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 30.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 за період 00:00 год. 30.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_7 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10