Справа № 717/2916/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2026 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання дізнавача сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 11 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: дізнавач сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 , прокурори Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Дізавач сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000143 від 11 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_6 ..

В клопотанні зазначено, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу дров в соціальній мережі, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень ОСОБА_7 , які остання 24.10.2025 та 25.10.2025, за допомогою терміналу перерахувала декількома платежами на картки акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, чи проведення будь яких інших операцій щодо руху коштів на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які емітовані акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач вважає, що вказані вище документи, а саме інформація про рух коштів на рахунках знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи подані уточнення, дізнавач просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ начальнику сектора дізнання ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_4 до документів, у яких міститься інформація:

- про рух грошових коштів по карткових банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 24.10.2025 по теперішній час,

- щодо осіб, які являються власниками банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

- фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки із банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 24.10.2025 по теперішній час.

Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач сектору дізнання у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 можуть перебувати в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання начальника сектору дізнання слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст. 39-1, 40-1, ч.2 ст. 41, 159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ начальнику сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 та дізнавачу сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, у яких міститься інформація:

- про рух грошових коштів на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 24 жовтня 2025 року по 02 січня 2026 року;

- щодо осіб, які являються власниками рахунків банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (копії паспорта, облікових карток платників податків, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, договору про відкриття рахунку);

- фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки із рахунків банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 24 жовтня 2025 року по 02 січня 2026 року.

Дана ухвала діє до 01 лютого 2026 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: