Справа № 645/143/26
Провадження № 1-кс/645/79/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2026 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 09.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської оружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що 08.01.2026 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 07.01.2026 року з номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з нею зв`язались невідомі особи, представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " які повідомили, що з метою збереження коштів заявника необхідно переказати кошти на рахунок невстановленої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , що заявниця і зробила, та переказала кошти з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на зазначений рахунок на суму 35.000 грн., після чого зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Даний факт 09.01.2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 07.01.2026 року перебуваючи за адресою місця мешкання потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на рахунок особи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 кошти у сумі 35.000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена 07.01.2026 року з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на рахунок особи на ім`я ОСОБА_6 , Райфайзен банк НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів з 07.01.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 з якого було переведено грошові кошти на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 з 07.01.2026 року по дату винесення ухвали суду;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 07.01.2026 року по дату винесення ухвали суду;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 07.01.2026 року по дату винесення ухвали суду;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 з 07.01.2026 року по дату винесення ухвали суду.

А також необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів з 07.01.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 на з який було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 з 07.01.2026 року по дату винесення ухвали суду;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 07.01.2026 року по дату винесення ухвали суду;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 07.01.2026 року по дату винесення ухвали суду;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 з 07.01.2026 року по дату винесення ухвали суду.

Також, слідчий вказав, що документи містяться у володінні банків, службові особи яких можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000006 від 09.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 09.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 право тимчасового доступу до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні:

1.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові, а саме:

- даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- даних про рух грошових коштів з 07.01.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 з якого було переведено грошові кошти на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 із зазначенням карти відправника по 13.01.2026;

- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 з 07.01.2026 року по 13.01.2026;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 07.01.2026 року по 13.01.2026;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 07.01.2026 року по 13.01.2026;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 з 07.01.2026 року по 13.01.2026.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, а саме:

- дані щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- даних про рух грошових коштів з 07.01.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 на з який було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 із зазначенням карти відправника по 13.01.2026;

- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 з 07.01.2026 року по 13.01.2026;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 07.01.2026 року по 13.01.2026;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 07.01.2026 року по 13.01.2026;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 з 07.01.2026 року по 13.01.2026.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 13.03.2026 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 13.01.2026 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1