Справа №345/5410/25
Провадження № 1-кс/345/795/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.09.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000094 від 25.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.07.2025 в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. с. Старий Угринів, про те, що 24.07.2025 невідома особа, під приводом верифікації власної банківської карти N?, НОМЕР_1 шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 36 000 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки N? НОМЕР_1 на банківську картку N? НОМЕР_2 .

Допитана з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 24.07.2025 близько 10.00 год., вона переглядала інтернет сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли на мобільний телефон, а саме в за стосунок «Вайбер», прийшло повідомлення від користувача « ОСОБА_5 ». В даному повідомленні знаходилось посилання, а також текст про те, що потрібно перейти за посиланням. Перейшовши за посиланням, на її мобільний номер в застосунок «Телеграм» надійшов телефонний дзвінок, телефонував чоловік на ім?я ОСОБА_6 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час телефонної бесіди, він повідомив, що здійснювати покупки на даному сайті із своєї банківської карти вона не може, оскільки 11 потрібно верифікувати. Кирило розповів, що для верифікації необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 9 000 гривень, із її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») N? НОМЕР_1 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_2 . В подальшому, вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснила перерахунок вказаної суми, на зазначену банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, ОСОБА_6 повідомив, що потрібно зробити ще три перекази на суму 9 000 гривень, тоді її банківська карта буде верифікована, а грошові кошти будуть їй повернуті. Вказівку ОСОБА_6 вона виконала, та здійснила ще три банківських перекази на суму по своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_1 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_2 . Коли вона повідомила, що всі платежі проведено, ОСОБА_6 зазначив, що для успішної верифікації потрібно здійснити, ще один суму 3 000 банківську НОМЕР_2 . В телефонній розмові, вона відповіла, що у неї немає більше коштів, на що ОСОБА_6 кинув слухавку. Таким чином, невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами, які потерпіла перерахувала із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_1 банку на банківську картку N? НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 36 000 грн.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 . У ході огляду було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_1 . У ході огляду транзакцій встановлено, що 24.07.2025 о 10:18 год. відбувається зарахування коштів сумою 9000 грн. від потерпілої, після чого 24.07.2025 о 10:18 год. відбувається переказ коштів сумою 9000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 24.07.2025 о 10:20 год. відбувається зарахування коштів сумою 9000 грн. від потерпілої, після чого 24.07.2025 о 10:21 год. відбувається переказ коштів сумою 9000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 24.07.2025 о 10:23 год. відбувається зарахування коштів сумою 9000 грн. від потерпілої, після чого 24.07.2025 о 10:23 год. відбувається переказ коштів сумою 9000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 24.07.2025 о 10:25 год. відбувається зарахування коштів сумою 9000 грн. від потерпілої, після чого 24.07.2025 о 10:26 год. відбувається переказ коштів сумою 9000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 .

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано рапорт від старшого оперуповноваженого ВПК в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_8 про те, що в ході виконання доручення, на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції» за № 37/5 - 2795 від 07 липня 2011 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА»», було отримано інформацію про те, що після поступлення грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із неї 24.07.2025 о 10:18:51 год. відбувся переказ коштів в сумі 9000 грн. о 10:21:26 переказ в сумі 9000 грн. о 10:23:37 год. переказ 9000 грн. о 10:26:09 год. переказ 9000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Далі, із карти № НОМЕР_3 , 24.07.2025 о 10:23:08 год. відбувся переказ коштів в сумі 8900 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 24.07.2025 о 10:31:45 год. переказ 26950 грн. на карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після поступлення грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , із неї 24.07.2025 о 10:25:47 год. відбувся переказ в сумі 7000 грн. на карту № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту), 27.07.2025 о 12:48:09 год. із карти № НОМЕР_4 кошти в сумі 14800 грн. були переказані на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за допомогою карти № НОМЕР_6 , 24.07.2025 о 12:04:04 год. за допомогою POS-терміналу «PQ010643» відбулася оплата в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в м. Київ та 24.07.2025 о 14:29:09 год. за допомогою POS-терміналу «F0117839» відбулася оплата в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в м. Київ.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по наступній банківській картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в період часу з 00.00 год. 23.07.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого суддііз вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, в якій вказує, що клопотання підтримує, просить задоволити, а розгляд клопотання проводити без її участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подав клопотання дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в період часу з 00.00 год. 23.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в період часу з 00.00 год. 23.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: