Справа № 645/3520/25
Провадження № 1-кс/645/1182/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000700 від 10.05.2025року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, а саме: а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, згідно з яким невстановлена особа 09.05.2025 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 240 000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду (ІКС ІПНП № 9399 від 09.05.2025).

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 02.05.2025 вона перебувала вдома та дивлячись новини у месенджері «Телеграм», отримала повідомлення від користувача на ім`я ОСОБА_6 з пропозицією заробити грошей, а також отримала посилання з переліком завдань, які їй треба виконати для отримання грошових коштів. Після того, як ОСОБА_5 перейшла за посиланням, вона побачила перелік завдань. Спочатку необхідно було ставити вподобання (лайки) на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по 175 грн за 1 лайк 02.05.2025 о 10:41 після того, як ОСОБА_5 виконала перше завдання, їй було нараховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у розмірі 582,07 грн від ОСОБА_7 .

Після цього ОСОБА_5 запропонували купувати товари з платформи «Розетка» для підвищення активу магазина продавця. Цей куплений товар обіцяли викупити у ОСОБА_5 та заплатити їй 20 % від вартості товару. Потерпілій скинули посилання на товар, який вона має купити. Це був « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який коштував 359 грн. Потерпіла його купила, але відправка товару не відбувається, а ОСОБА_5 вертають гроші за товар з надбавкою. 02.05.2025 о 15:41 за цей товар потерпілій виплатили 1 235,00 грн на її карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат НОМЕР_1 .

Далі ОСОБА_5 давали завдання (товар який треба купити), потерпіла купувала, але гроші не виводились. Потерпілій почали писати різні проблеми з приводу виведення грошових коштів, такі як: купити ще один товар, не вистачає грошових коштів для покупки товару, оплатити прибутковий податок у розмірі 50 000,00 грн.

Після того, як на картці яка належить потерпілій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 закінчився ліміт переводу грошових коштів, ОСОБА_5 користувалась карткою своєї неповнолітньої доньки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Також встановлено, що у потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок НОМЕР_4 , до якого випущено банківську картку № НОМЕР_1 , а також рахунок НОМЕР_5 , до якого випущено банківську картку № НОМЕР_6 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок НОМЕР_7 , до якого випущено банківську картку № НОМЕР_2 .

Також встановлено, що на ім`я неповнолітньої доньки потерпілої ОСОБА_5 ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок НОМЕР_8 , до якого випущено банківську картку № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківського рахунку № НОМЕР_4 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ; банківського рахунку № НОМЕР_5 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , які належать потерпілій ОСОБА_5 .

За результатами проведеного огляду встановлено, що у період з 10:00 2 травня 2025 року по 11:00 6 травня 2025 року ОСОБА_5 здійснила перекази грошових коштів на наступні банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 .

Крім того, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_8 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , який належить неповнолітній дочці ОСОБА_5 ОСОБА_8 . За результатами огляду встановлено, що у період з 17:00 по 18:00 7 травня 2025 року ОСОБА_8 здійснила перекази грошових коштів на наступні банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні даних та інформації про осіб, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_12 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адрес реєстрації та проживання вказаних осіб, їх анкетних, у т.ч. паспортних, та контактних даних, місця роботи, фінансових номерів, у т.ч. їх зміни тощо; інформації щодо руху грошових коштів по вищевказаній банківській картці за період часу з 02.05.2025 по 06.05.2025, з повним розшифруванням контрагентів за транзакціями (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса, реквізити юридичної особи тощо) та зазначенням призначення платежів, дати та часу їх здійснення, повних номерів рахунків отримувачів коштів (у т.ч. клієнтів інших банків), а у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів до їх отримувача (номер рахунку, картки, ПІБ тощо); номери та адреси терміналів, з яких проводились будь-які транзакції з коштами; відомості щодо місця (адреси), дати та часу зняття з вищевказаних банківській картці грошових коштів за період часу з 02.05.2025 по 06.05.2025 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного сеансу зняття готівки; ІР-адрес входів та реєстрації у системі онлайн-банкінгу тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власників вищевказаних банківських карток, а також інформації про рух коштів за цими банківськими картками за період часу з 02.05.2025 по 09.05.2025 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, разом із клопотанням надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання слідчим не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи, у якого слід вилучити інформацію, а зазначено лише «з можливістю вилучення зазначеної інформації у працюючому відділенні в м. Харкова.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та надати дозвіл групі слідчих на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_12 , із зазначенням повних анкетних даних, у т.ч. ПІБ, дати народження, місця реєстрації та фактичного проживання, місця роботи/навчання, фінансових номерів, їх зміни тощо;

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_12 за період часу з 02.05.2025 по 06.05.2025, з повним розшифруванням контрагентів за транзакціями (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса, реквізити юридичної особи тощо) та зазначенням призначення платежів, дати та часу їх здійснення, повних номерів рахунків отримувачів коштів (у т.ч. клієнтів інших банків), а у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів до їх отримувача (номер рахунку, картки, ПІБ тощо);

- ІР-адрес входів та реєстрації у системі онлайн-банкінгу;

- номери та адреси терміналів, з яких проводились будь-які транзакції з коштами;

- відомості щодо місця (адреси), дати та часу зняття з вищевказаного банківського рахунку грошових коштів за період часу з 02.05.2025 по 06.05.2025 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 12.11.2025 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 12.09.2025 року.

Слідча суддя ОСОБА_1