Провадження №: 1-кс/752/7082/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001723 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001723 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи державними коштами у великих розмірах під час проведення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 комп`ютерного обладнання, вчинене в умовах воєнного стану.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2024 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оприлюднено оголошення про публічну закупівлю «Комп`ютерного обладнання» з очікуваною вартістю 4 000 000 грн.

За результатами проведення торгів 22.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПУ НОМЕР_1 ) в особі заступника директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір № 22/07 про закупівлю товару обчислювального вузла кластера, код за ДК 021:20-0 комп`ютерне обладнання. Вартість договору 4 000 000 грн, у тому числі ПДВ 666 666 67 грн.

Відповідно до Додатку №1 до вказаного договору. Специфікацією визначено товар поставлений до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Вузол обчислювальний тип 1 в складі (складі (Платформа ASUS RS700A-E12-RS4U/10G/2.6kW/4NVMe/GPU - 1 шт.; Процесори AMD EPYCT™ (One-Twelve-Core) Model 9734 - 2 шт.; Пам`ять SAMSUNG 32 GB DDR5 4800Mhz ECC RDIMM - 8 шт.; Накопичувачі HDD SATA 20TB 7200RPM 6GB/S 512MB MG10ACA20TE TOSHIBA -3 шт.; Інтерконнект NVIDIA RS700A Mellanox MCX653105A-HDAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI Аdapter Card, HDR IB (200Gb/s) and 200GbE, Single-Port QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, Tall& Short Bracket - 1 шт.; GPU-обчислювач PNY NVIDIA RTX А6000 - 1 шт.; Шнур живлення 4ft (1.2m) IEC 320 C14 - IEC 320 C13, 250 B/15 A 14AWG, чорний - 2 шт.) - 3 шт;

- Вузол керуючий тип 2 в складі (Платформа НР ProLiant DL360 Gen9 (8 SFF) - 1 шт.; Процесори Intel Xeon E5-2699 V3 (18 cole, 2.30 - 3.60 GHz, 45 МВ кеш, 145W) - 2 шт.; Пам`ять 64 GB DDR4 (2 * 32 GB 2133Mhz ECC RDIMM) - 1 шт.; Raid-DL360 контролер HP P440ar + FBWC 2GB - 1 шт.; Аварійне живлення контролера: Батарея HP 96W Gen9 - 1 шт.; Мережевий модуль вбудований + додатково: HP 331FLR 4-Port 1Gb RJ45- 1 шт.; Шнур живлення 4ft (1.2m) IEC 320 С14 - IE 320 С13, 250 В/15 А 14AWG, чорний - 2 шт.) - 1 шт;

- Вузол зберігання даних тип 3 в складі (Система зберігання даних стрічкова Quantum Scalar і3; Привід LTO-6; Активовані Scalar i3 слоти для касет - 25 шт.; Інтерфейси дисків: 8 Гб Fibre Channel і 6/12 Гб SAS; Інтерфейс керування: Dual 1 GbE; Інтерфейс бібліотеки: наскрізний диск для даних; 1 GbE з віддаленим графічним інтерфейсом користувача та веб-служби RESTful для керування бібліотекою)- 1 шт.

Так, відповідно до платіжної інструкції № 866 від 26.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено грошові кошти у розмірі 45 000 грн.

Відповідно до платіжної інструкції № 895 від 29.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено грошові кошти у розмірі 513 184 грн.

Відповідно до платіжної інструкції № 989 від 22.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено грошові кошти у розмірі 1 147 272 грн.

Відповідно до платіжної інструкції № 988 від 22.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено грошові кошти у розмірі 1 147 272 грн.

Відповідно до платіжної інструкції № 1070 від 09.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено грошові кошти у розмірі 1 147 272 грн.

Таким чином, відповідно до Договір № 22/07 про закупівлю товару від 22.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПУ НОМЕР_2 ) за вищевказане комп`ютерне обладнання сплачено грошові кошти у загальній сумі 4 000 000 грн, у тому числі ПДВ 666 666 67 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 є державною бюджетно неприбутковою науковою установою та юридичною особою, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади та фінансується за рахунок бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування шляхом аналізу цін на аналогічне комп`ютерне обладнання встановлено, що ціни обладнання за договором № 22/07 про закупівлю товару від 22.07.2024 значно перевищують середню ринкову вартість такого обладнання.

Таким чином, встановлено достатньо підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння державними кошами, виділеними і бюджету для закупівлі комп`ютерного обладнання, під час воєнного стану, провели публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої уклали договір щодо поставки комп`ютерного обладнання за завідомо завищеними цінами.

05.06.2025 за вих. № направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою отримання відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на який здійснювалися платежі від ІНФОРМАЦІЯ_6 за комп`ютерне обладнання за Договором № 22/07 про закупівлю товару.

Однак, 09.06.2025 за вих. № 20.1.0.0.0/7-250606/55910 провідним спеціалістом з роботи із запитами ГО ОСОБА_7 надіслано відмову у наданні запитуваної інформації, у зв`язку з тим, що запитувана інформація являється банківською таємницею та витребування відомостей зазначених у запиті слідчого передбачає тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих - слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення № 2 слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадження № 0001723 від 20.05.2025 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО Банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять банківську таємницю, а саме:

- виписку щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , за період часу з 03.07.2024 року по момент виконання ухвали, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;

- інформацію про власників/користувачів даного рахунку НОМЕР_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1