Справа № 216/8022/23
провадження 1-кс/216/2634/25
УХВАЛА

іменем України

10 листопада 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001829 від 14.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001829 від 14.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатого за фактом того, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення злочину від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства шляхом обману, вчиненого 11.07.2023 за попередньою групою осіб з використанням реквізитів і банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) в результаті якого вказаному суб`єкту господарювання завдано майнову шкоду.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), під виглядом виконання умов договору № 664/2023 від 04.07.2023 на придбання електротехнічного обладнання на суму 238 320,00 гривень, укладеного між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в подальшому з метою приховування злочину та надання вказаним діям ознак легальних операцій, в той же день, перерахували кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), таким чином використовуючи реквізити та банківські рахунки вищеназваних суб`єктів господарювання, шахрайським шляхом здійснили заволодіння грошовими коштами підприємства, спричинивши тим самим матеріальний збиток.

Органом досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення об`єктивно можуть бути причетні: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно відомостей отриманих в ході проведення досудового розслідування встановлено, що місцем зберігання реєстраційної справи в паперовому вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 є ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_4 .

Зважаючи на викладене, з метою отримання достовірних документальних даних, що стосується державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлення повного кола службових осіб товариства (засновника, директора, підписанта) та періоду коли вказані особи виконували організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції від імені товариства, підтвердження обставин укладання договору, який є предметом дослідження вказаного кримінального провадження, а саме: № 664/2023 від 04.07.2023 на придбання електротехнічного обладнання на суму 238 320,00 гривень, укладеного між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами, дослідженні та приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0001829 від 14.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатого за фактом того, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення злочину від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства шляхом обману, вчиненого 11.07.2023 за попередньою групою осіб з використанням реквізитів і банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) в результаті якого вказаному суб`єкту господарювання завдано майнову шкоду.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження або слідчим інших органів Національної поліції України, у виконанні яких буде перебувати постанова про виконання процесуальних дій на іншій території, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса розташування: АДРЕСА_4 , а саме до: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 10 січня 2026 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8