печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002206, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002206 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 будучи службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , незаконно заволоділа електричною енергією для врегулювання небалансів у розмірі 19280,226 МВт*год. на загальну суму 39 207 283,82 грн., яка без розрахунку за її отримання постачалась відповідно до договору кінцевому споживачу та в такий спосіб, привласнила грошові кошти, отримані від кінцевого споживача в сумі 20 352 758,32 грн. за поставлену електричну енергію.

Внаслідок зазначених протиправних дій державі в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно майнову шкоду на загальну суму 39 207 283,82 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує встановлений, на той період чинним законодавством України, неоподаткований мінімум доходів громадян.

Організатори зазначеного протиправного механізму використовували суб`єкт господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що з метою приховання своєї участі у вчиненні правопорушень, здійснено «вдаваний» продаж корпоративних прав суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «фіктивно» змінено директорів, які підбиралися із числа осіб, що фактично перебували у скрутному матеріальному становищі та не мали на меті здійснювати реальну фінансово-господарську діяльність Товариства.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 30.04.2020, ОСОБА_7 перебуваючи у м. Києві, отримала пропозицію від ОСОБА_8 , який раніше неодноразово робив такі пропозиції ОСОБА_7 та який діяв в інтересах ОСОБА_4 , за грошову винагороду у розмірі 1000 грн. стати номінальним засновником (учасником) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без наміру здійснювати ОСОБА_7 господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства та займатися підприємницькою (господарською) діяльністю.

ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих ОСОБА_8 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодилась на відповідну пропозицію. В подальшому, ОСОБА_7 надала ОСОБА_8 свої дані та реквізити особистих документів (копії), з метою їх використання під час підготовки проектів документів, необхідних для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_8 передав відповідні дані та реквізити документів (копії) ОСОБА_4 .

ОСОБА_7 надаючи згоду передати та використати відомості та копії документів, які містять її персональні дані для складання реєстраційних документів, розуміла, що вона надає їх для внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки фактично засновником (учасником) та директором юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарську діяльність будуть здійснювати інші особи.

ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей стосовно реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначення ОСОБА_7 його засновником (учасником) та призначення директором, 03.05.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Києві, неподалік від ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адресою: АДРЕСА_1 , за вказівкою ОСОБА_8 зустрілась з ОСОБА_4 , звідки автомобілем останньої вони попрямували до офісу за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_7 в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_9 , підписала отримані від ОСОБА_4 , попередньо складені за невстановлених обставин акт приймання-передачі частки у статутному капіталі юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.05.2020, в якому містились відомості про те, що ОСОБА_7 прийняла частку номінальною вартістю 50 000 грн., що складає 100 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 та призначення її на посаду директора Товариства, остання не здійснювала підприємницьку діяльність, не укладала угоди фінансово-господарського характеру, не здійснювала управління банківськими рахунками, не розпоряджалася грошовими коштами, які перебували на рахунках товариства, не користувалася печаткою підприємства, при цьому реєстраційні, установчі документи та печатку Товариства від ОСОБА_4 не отримувала, що в свою чергу надало змогу останній фактично керувати вказаною юридичною особою, вчиняти правочини та дії фінансового характеру від імені ОСОБА_7 , як директора та засновника Товариства, зокрема: складали від імені ОСОБА_7 необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, додаткові угоди до договорів, акти приймання наданих послуг, податкові накладні, податкову звітність), звітні документи та надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного здійснення господарської діяльності Товариством.

Після вчинення всіх необхідних, на думку ОСОБА_4 , дій направлених на заволодіння чужим майном, з метою уникнення відповідальності, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин 15.03.2021 забезпечила укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між ОСОБА_7 та іншою особою, яка не мала наміру займатися фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства ОСОБА_10 , який відповідно до рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 9, призначив себе на посаду директора та змінив адресу реєстрації Товариства ( АДРЕСА_3 ).

При цьому, від імені покупця ОСОБА_10 виступали особи за довіреністю: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 висунуто обвинувачення в рамках кримінального провадження № 0001471 від 10.08.2023.

Матеріали досудових розслідувань стосовно невстановлених осіб, які причетні до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, виділені в окреме кримінальне провадження за № 0002206 від 31.10.2024.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено функціонування групи осіб, які діючи за попередньою змовою, організували діяльність із здійснення реєстраційних дій, пов`язаних із створенням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, внесенням змін до статутних документів, складу учасників, призначенням та зміною керівників таких осіб та їх припинення без наміру ведення реальної господарської діяльності. Такі дії учасників групи спрямовані на вчинення пособництва іншим особам у вчиненні кримінальних правопорушень пов`язаних із залученням підконтрольних їм та ними створених юридичних осіб, з метою їх використання для проведення вдаваних господарських операцій, підозрілих фінансових операцій, для подальшого здійснення легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002206 від 31.10.2024: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, що містяться у нотаріальній справі щодо посвідчення довіреності, зареєстрованої у реєстрі за № 5776 від 13.11.2020, якою директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_36 , уповноважив ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_37 представляти інтереси Товариства, зокрема: примірника нотаріально оформленого документу (довіреності) та документів, на підставі яких він посвідчений;

- документів, що містяться у нотаріальній справі щодо посвідчення довіреності, зареєстрованої у реєстрі за № 4712 від 26.07.2019, якою ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноважив ОСОБА_38 та ОСОБА_39 представляти його інтереси, зокрема: примірника нотаріально оформленого документу (довіреності) та документів, на підставі яких він посвідчений.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53011/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1