Справа №573/2311/25
Номер провадження 1-кс/573/426/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

05 листопада 2025 року дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 13 лютого 2025 рокуза №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 16000 грн потерпілої ОСОБА_4 , які вона перерахувала їх на банківську картку № НОМЕР_1 .

06 серпня 2025 року на підставі ухвали Сарненського районного суду Рівненської області від 18 червня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до оптичного диску СD-R з написом «Універсал Банк вх. 9185-Т».

Проаналізувавши вилучену інформацію, з`ясовано, що за банківською карткою

№ НОМЕР_1 рахується поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 19 січня 2025 року о 10:16 год на цей рахунок надійшли грошові кошти від потерпілої в сумі 16000 грн, які разом з іншими грошовими коштами (34000 грн) були використані 19 січня 2025 року о 10:19 год під час купівлі іноземної валюти на суму 50000 грн та зарахування її на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ОСОБА_5 .

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у отриманні роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по всіх банківських рахунках, відкритих на ОСОБА_5 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею установлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 13 лютого 2025 рокуза №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 4).

Допитом потерпілої ОСОБА_4 установлено, що 19 січня 2025 року в додатку «Телеграм» вона знайшла телеграм канал, на якому пропонувався підробіток. Для цього необхідно було внести грошові кошти в сумі 16000 грн і, виконуючи певні завдання, можна було заробити грошові кошти як бонуси. З даного приводу вона погодилася та, перерахувавши з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту на ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 16000 грн. Почала виконувати завдання, які їй надходили в чаті «Телеграм». У подальшому 04 лютого 2025 року вона спробувала вивести свої 16000 грн, однак зробити їй це не вдалося. Після чого її було видалено з чату в телеграм каналі, а грошові кошти не повернуто (а. п. 10-11).

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до оптичного диску СD-R з написом «Універсал Банк вх. 9185-Т».

Аналізом вилученої інформації установлено, що за банківською карткою

№ НОМЕР_1 рахується поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , фінансовий номер телефону НОМЕР_5 . 19 січня 2025 року о 10:16 год на цей рахунок надійшли грошові кошти від потерпілої в сумі 16000 грн, які разом з іншими грошовими коштами (34000 грн) були використані 19 січня 2025 року о 10:19 год під час купівлі іноземної валюти на суму 50000 грн та зарахування її на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ОСОБА_5 (а. п. 12-17).

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтував і довів, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по всіх банківських рахунках, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_4 , а також сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунків, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 18 січня 2025 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя