Справа № 158/3726/25
Провадження № 1-кс/0158/129/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2026 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області не з`явився, подано до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Керуючись, ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати 1. слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 та іншим слідчим в групі слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- місцезнаходження (юридичної та фактичної адрес);

- переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність за період часу з 01.01.2024 по 15.12.2025 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах;

- відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період часу з 01.01.2024 по 15.12.2025;

- спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за період часу з 01.01.2024 по 15.12.2025;

- стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо) за період часу з 01.01.2024 по 15.12.2025;

- заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;

- наявності ознак фіктивності;

- IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких за період часу з 01.01.2024 по 15.12.2025 надсилалася податкова електронна звітність;

- проведених за період часу з 01.01.2024 по 15.12.2025 перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді).

- інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період часу з 01.01.2024 по 15.12.2025;

- відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період за період з 01.01.2024 по 15.12.2025 (за кожен місяць окремо);

- відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій, реєстр податкових декларацій та податкові декларації з ПДВ, матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період часу з 01.01.2024 по 15.12.2025;

- заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу, а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів та інших документів;

- інших документів, що можуть містити в собі відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування;

податкові накладні та реєстр податкових накладних за період з 01.01.2024 по 15.12.2025.

Надати можливість вилучити в паперовому та/або електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30-ти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1