УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2025 Справа №607/21501/25 Провадження №1-кс/607/6152/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні старший слідчий клопоче про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, скерував заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутності представника суду, просив клопотання розглядати відповідно до вимог КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 14.12.2020 на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_5 від 03.11.2020 у справі № 607/18152/20 провадження №1кс/607/7660/2020 щодо зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно заяви ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом підроблення ОСОБА_6 довідки, посвідченої директором Тернопільської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , щодо підтвердження повного виконання ОСОБА_6 зобов`язань перед ПАТ, за кредитним договором.

Також, 23.02.2021 до Тернопільського РУП надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 № 607/2322/21 від 10.02.2021, про внесення відомостей в ЄРДР щодо задоволення скарги адвоката ОСОБА_8 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливого вчинення шахрайства ОСОБА_6 .

Крім цього, 11.08.2022 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9 від 28.07.2022 (справа № 607/9497/22) за скаргою фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Старший слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.03.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якого виступав ІНФОРМАЦІЯ_6 (банк на момент продажу перебував у стані ліквідації) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір відступлення права вимоги №0002/19/15, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний портфель, який містив права вимоги за кредитними та іпотечними договорами фізичних осіб. Одними із складових придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пулу активів є право вимоги за кредитними договорами №133/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_10 , №134/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_11 , №143/08/26-ZLv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_12 та №144/08/26-ZZv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 . В подальшому між боржниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тривали судові спори, які стосуються оформлення прав власності на квартири, які знаходяться у іпотеці. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 при розгляді судами справ про визнання припиненими їх зобов?язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилався на те, що ним було ніби то погашено заборгованість по кредиту, проте оригінальність наданих документів викликає сумнів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку з чим вони звернулись з відповідною заявою до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що окрім довідок, боржниками було надано до суду копії квитанцій про сплату заборгованості, а саме:

1. Кредитний договір №133/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_10 :

Квитанція №211123 від 24.05.2012 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №310236 від 24.06.2012 на суму 5 000 доларів США

Квитанція №409980 від 23.07.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №523036 від 20.08.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №610029 від 20.09.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №700632 від 22.10.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №800145 від 20.11.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №925353 від 18.12.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №72600 від 30.01.2013 на суму 40 000 доларів США

2. Кредитний договір №134/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_11 .

Квитанція №100345 від 20.03.2012 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №134098 від 12.04.2012 на суму 4 500 доларів США

Квитанція №211122 від 24.05.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №299368 від 12.06.2012 на суму 5 000 доларів США

Квитанція №380078 від 10.07.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №498123 від 09.08.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №589123 від 11.09.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №679012 від 11.10.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №781142 від 09.11.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №870633 від 10.12.2012 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №64235 від 23.01.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №114111 від 11.02.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №201086 від 12.03.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №291788 від 08.04.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №384563 від 10.05.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №484333 від 10.06.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №592153 від 08.07.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №798852 від 11.09.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №888102 від 09.10.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №932427 від 11.11.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №1073203 від 27.12.2013 на суму 7562,22 доларів США

Квитанція №132755 від 19.02.2013 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №242721 від 20.03.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №342126 від 22.04.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №411234 від 20.05.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №521104 від 24.06.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №633124 від 22.07.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №742326 від 21.08.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №851332 від 23.09.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №891523 від 11.10.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №998756 від 27.11.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №1042536 від 17.12.2013 на суму 11 218,18 доларів США

3. Кредитний договір №143/08/26-ZLv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_12 .

Квитанція №610029 від 20.09.2012 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №?700631 від 22.10.2012 на суму 5 000 доларів США

Квитанція №800144 від 20.11.2012 на суму 5 000 доларів США

Квитанція №925352 від 18.12.2012 на суму 5 000 доларів США

Квитанція №72569 від 30.01.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №132754 від 19.02.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №242635 від 20.03.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №342068 від 22.04.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №410023 від 20.05.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №521023 від 24.06.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №623076 від 22.07.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №742183 від 21.08.2013 на суму 8 000 доларів США

Квитанція №851144 від 23.09.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №891423 від 11.10.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №998682 від 27.11.2013 на суму 4 081,40 доларів США

4. Кредитний договір №144/08/26-ZZv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 .

Квитанція №925354 від 18.12.2012 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №74230 від 31.01.2013 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №132756 від 19.02.2013 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №242722 від 20.03.2013 на суму 10 000 доларів США

Квитанція №342127 від 22.04.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №411235 від 20.05.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №521105 від 20.06.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №633125 від 22.07.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №742327 від 21.08.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №851333 від 23.09.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №891524 від 11.10.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №998757 від 27.11.2013 на суму 4 000 доларів США

Квитанція №18162 від 23.01.2014 на суму 11 059,12 доларів США

Разом з тим, на вищевказаних квитанціях зазначений номер рахунку № НОМЕР_1 .

Старший слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи №607/10025/20 з метою отримання оригіналів довідок, посвідчених банком, про сплату заборгованості за кредитом та копій інших документів, які підтверджують факт використання в суді довідок.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Щодо прохання старшого слідчого про вилучення оригіналів вищевказаних документів, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки слідчим не доведено такої необхідності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме, до матеріалів цивільної справи №607/10025/20, зокрема, оригіналу довідки посвідченої банком, про сплату заборгованості за кредитом, оригіналів квитанцій про сплату заборгованості ОСОБА_11 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів та копій інших документів, які підтверджують факт використання в суді зазначеної довідки.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1