УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2026 Справа №607/1499/26 Провадження №1-кс/607/761/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002017 від 16 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2026 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0002017 від 16 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернулась старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що з її банківських карток таємно викрадено грошові кошти, шляхом їх знімання, що вчинено в умовах воєнного стану, який введено у відповідності до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022.

Встановлено, що ОСОБА_5 разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 здійснювала підприємницьку діяльність у сфері виробництва дерев`яної тари, збиранні та торгівлі безпечними відходами (макулатури) та брухтом. Як повідомила потерпіла ОСОБА_5 , з 2017 року і до дня смерті її чоловіка ОСОБА_6 , вони разом проживали за адресою АДРЕСА_1 та здійснювала спільну підприємницьку діяльність. 09 вересня 2025 року, після смерті її чоловіка ОСОБА_6 , його рідний брат ОСОБА_7 , який користується мобільним номером НОМЕР_1 , повідомив ОСОБА_5 про те, що він буде допомагати здійснювати підприємницьку діяльність у сфері виробництва дерев`яної тари замість свого брата. Після чого ОСОБА_7 з квартири рідного брата ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 забрав всі особисті речі останнього, а саме чоловічу сумку чорного кольору, в якій знаходились банківські платіжні картки, мобільний телефон iPhone Apple темного кольору із сім картою за номером НОМЕР_2 , та документи, зокрема технічний паспорт на Mercedes Benz Vito 110 CDI, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , посвідчення водія та паспорт на ім`я ОСОБА_6 та грошові кошти, які цього дня були зняті з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , сума невідома.

Також встановлено, що банківські платіжні картки, видані на ім`я ОСОБА_5 та її матері ОСОБА_8 , а саме: банківські платіжні картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до поточного рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 ; банківська платіжна картка, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 ; банківська платіжна картка, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_7 ; банківську платіжну картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку матері ОСОБА_5 - ОСОБА_8 № НОМЕР_8 ; корпоративну банківську платіжну картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 . Дана банківська картка була передана ОСОБА_5 , як партнеру Товариства за трудовим договором №НС 0124 від 01.01.2024. Починаючи з 11 вересня 2025 року і до 03 жовтня 2025 року (часу блокування усіх карток їх власниками - ОСОБА_5 та ОСОБА_8 усіма вказаними вище картками користувався ОСОБА_7 . На вимоги ОСОБА_5 щодо повернення належних їй та її матері банківських карток, ОСОБА_7 повідомляв, що наразі йому вони потрібні для продовження здійснення підприємницької діяльності, якою займався його брат - ОСОБА_6 . Крім цього, як повідомила ОСОБА_5 , на даний час всі її документи та її чоловіка ОСОБА_6 знаходяться за адресою АДРЕСА_3 в офісному приміщені, яке належало ОСОБА_6 та використовувалось ними для здійснення спільної підприємницької діяльності, додатково там зберігались документи ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 .

Також встановлено, що відповідальним за зберігання усіх документів фізичних осіб підприємців була особа, яка надавала ОСОБА_6 бухгалтерські послуги, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним номером НОМЕР_10 . До 22 вересня 2025 року ОСОБА_5 була переконана в тому, що усі кошти, які були зняті з її рахунків використовувалися ОСОБА_7 з метою здійснення підприємницької діяльності, яку раніше разом здійснювали ОСОБА_5 та її померлий чоловік ОСОБА_6 . У період з 11 вересня 2025 року до 03 жовтня 2025 року, ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 та грошовими коштами її матері ОСОБА_8 на загальну суму 1 185 000, 00 грн. (один мільйон сто вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот гривень 00 копійок).

3 огляду на зазначене встановлено, що ОСОБА_7 , забравши банківські платіжні картки ОСОБА_5 , ніби-то для здійснення спільної підприємницької діяльності, не мав жодних можливостей здійснювати таку підприємницьку діяльність, оскільки жодних угод між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 про таку діяльність не укладалося. Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 їх привласнив для своїх потреб і розпоряджався ними на власний розсуд.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виписки руху коштів, відомості про особу, на ім`я якої відкривався рахунок, інформація щодо здійснення розрахунково-касових операцій та про прив`язку номерів мобільних телефонів тощо), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_4 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідча просила клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати (ч.2 ст.163 КПК України), тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старша слідча СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002017 від 16 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовно банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виписки руху коштів, відомості про особу, на ім`я якої відкривався рахунок, інформація щодо здійснення розрахунково-касових операцій та про прив`язку номерів мобільних телефонів тощо), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_4 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме з цього банківського рахунку було здійснено зняття грошових коштів.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0002017 від 16.12.2025 року; заявою (повідомленням) ОСОБА_5 від 18.11.2025 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; виписками по банківських рахунках ОСОБА_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.01.2026 р.; випискою по банківському рахунку ОСОБА_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002017 від 16 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.07.2025 по 01.12.2025;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.07.2025 по 01.11.2025;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.07.2025 по 01.12.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.07.2025 по 01.12.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати можливість тимчасового доступу до вищевказаної інформації і документів у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1