УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в місті Рівному клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, у якому просить закрити кримінальне провадження №0001776 від 26.08.2025 за ч.2 ст. 200, ч.1 ст. 222 КК України (далі це ж кримінальне провадження), на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

У клопотанні прокурор вказує, що в ході здійснення досудового розслідування, кримінального провадження №0000553 від 28.01.2020 було встановлено, що група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ «АРУ ТЕР», , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в ПуАТ КБ «Акорд Банк» договір про надання овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку N? НОМЕР_1 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 400 тис. гривень.

За вказаним фактом внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 200 КК України.

Крім того, До Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_5 , про те, що за результатами розгляду звернення керуючого відділення АТ "ОТП Банк" ОСОБА_6 , стосовно шахрайських дій групи осіб при отриманні кредитних коштів (овердрафт) з використанням документів ТОВ "Арутері", було встановлено, що група осіб з числа жителів Рівненської області, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ "Арутері", .ю використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, 02.07.2019 оформили в відділенні АТ "ОТПІ Банк" в м. Рівне, договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ "ОТП за адресою: вул. Грушевського, 42Б, м. Рівне,

Група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ «Арутері», , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ «Ідея Банк» N? НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені представників ТОВ «АВЛ-Груп», , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку N? НОМЕР_3 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 486 тис. гривень.

Група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені представників ТОВ «Арутері», , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві «Ідея Банк» договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку N? НОМЕР_2 , 3 якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 480 тис. гривень.

За вказаним фактом внесено відомості про кримінальні правопорушення передбачені ч. 1 ст. 222 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування, було проведено слідчі (розшукові) дії, вжито вичерпних заходів із встановлення, передбачених ст. 91 КПК України, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій (у тому числі виконання оперативними підрозділами неодноразово наданих слідчих доручень в порядку ст. 40 КПК України), проведення інших процесуальних дій, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, підозра у вчиненні зазначеного правопорушення будь-якій особі не повідомлялась.

Покликаючись на наведене, що кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 200 КК України, та ч.1 ст. 222 КК України, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів, і відповідно до ст. 49 КК України, закінчились строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, прокурор просить закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор також просив у клопотанні розглянути клопотання без його участі, без застосування технічних засобів фіксування судового засідання, задовольнити клопотання.

З урахуванням заяви прокурора, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, підозра у вчиненні зазначеного правопорушення будь-якій особі не повідомлялась.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 200 КК України та ч.1 ст. 222 КК України, відноситься до нетяжких злочинів.

Згідно вимог ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки : три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

У відповідності до п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, к римінальне провадження закривається в разі, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Враховуючи клопотання прокурора, подане відповідно до абз. 4 ч.4 ст. 284 КПК України, що в ході досудового розслідування кримінального провадження не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, і закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності, відповідно до ст. 49 КК України, за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 200 КК України та ч.1 ст. 222 КК України, наявні підстави для закриття кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 49, 284 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0001776 від 26.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 200 КК України та ч.1 ст. 222 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України задовольнити.

Кримінальне провадження №0001776 від 26.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 200 КК України та ч.1 ст. 222 КК України, закрити, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1