ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Справа №505/4108/25
Провадження №1-кс/505/1498/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року місто Подільськ

Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, що досудовим розслідуванням встановлено, 01.10.2025 до чергової частини відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЄО №5799 від 27.09.2025 року було виявлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності чоловіка на ім?я ОСОБА_6 , який 14.07.2025 попросив у заявниці скористатись її мобільним телефоном, після чого вона дізналася, що він оформив в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім?я кредит на загальну суму 42 000 грн, після чого перерахував вказані кошти на невідомий їй картковий рахунок.

01.10.2025 на підставі вищевикладеного відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , остання повідомила, що 14.07.2025 ОСОБА_7 , винаймав у неї житло, за адресою АДРЕСА_1 протягом 2-х місяців, того ж дня ОСОБА_6 попросив у неї мобільний телефон, для того щоб подзвонити, потерпіла йому довіряла та дала свій телефон. В подальшому він з телефоном відійшов кудись, його не було близько години, після чого він повернувся і віддав телефон, тоді ОСОБА_5 помітила, що телефон вимкнений, коли вона його включила, то помітила, що їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про відкриття кредиту в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 42000 тисячі гривень.

Також, в подальшому потерпіла звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де взяла виписку про рух коштів по її рахунку НОМЕР_1 , до протоколу допиту потерпіла додала виписку про рух коштів по рахунку.

Слідча зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступи до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунках, які належать невстановленій особі. Отримання доступу до вказаних рахунків має важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, що стане підставою для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення.

Позиція учасників щодо розгляду клопотання

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні відповідні документи по банківської картки по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_4 з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих у кримінальному провадженні №0000032 старшому слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , та о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , з можливістю вилучити копії документів, до відомостей про рух коштів по номеру рахунку (IBAN) НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-які фінансові операції проводились по вказаному рахунку, в період часу з 00:00 год 14.07.2025 по 23:59 год 15.07.2025 року із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;

-кому належить дана банківська картка, надати дані власника;

-коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

-де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

-надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Подільського міськрайонного суду

Одеської області ОСОБА_18