Справа № 484/6577/25
Провадження № 1-кс/484/1006/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 10.12.2025 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000880 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 03.10.2025 невідомі особи шляхом зловживання довірою під приводом замовлення одягу заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 16170 грн. які ОСОБА_3 безпосередньо перерахувала на банківський рахунок: НОМЕР_1 , чим спричинила збиток потерпілій на вказану суму.

Відомості про вказаний факт 10.07.2025 внесені до ЄРДР за № 0000880 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.11.2025 до ЧЧ Первомайського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.10.2025 фізична особа підприємець ОСОБА_5 , повторно, шляхом зловживання довірою під приводом замовлення одягу заволодів грошовими коштами в загальній сумі 33250 грн., які ОСОБА_6 безпосередньо перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинив матеріальний збиток потерпілій на вказану- суму.

Відомості про вказаний факт 10.07.2025 внесені до ЄРДР за № 0000884 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.11.2025 до ЧЧ Первомайського РВП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 07.09.2025 фізична особа підприємець ОСОБА_5 , повторно, шляхом зловживання довірою під приводом замовлення одягу заволодів грошовими коштами в загальній сумі 53900 грн., які ОСОБА_7 безпосередньо перерахувала на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинив матеріальний збиток потерпілій на вказану суму.

Відомості про вказаний факт 10.07.2025 внесені до ЄРДР за № 0000885 за ознаками злочин) передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

06.11.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт співробітника ст. оперуповноваженого в ОВС ВПК в Миколаївській області ОСОБА_8 , про те, що 16.09.2025 невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 28 710 грн, які ОСОБА_9 безпосередньо перерахувала на банківський рахунок: НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». чим спричинила збиток потерпілій на вказану суму.

Відомості про вказаний факт 10.07.2025 внесені до ЄРДР за № 0000893 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

06.11.2025 до Первомайського РВП ГУНИ в Миколаївській області надійшов рапорт співробітника ст. оперуповноваженого в ОВС ВПК в Миколаївській області ОСОБА_8 , про те, що 16.09.2025 невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 16 170 грн, які ОСОБА_10 безпосередньо перерахувала на банківський рахунок: НОМЕР_1 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила збиток потерпілій на вказану суму.

Відомості про вказаний факт 10.07.2025 внесені до ЄРДР за № 0000894 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

26.11.2025 вказані кримінальні провадження були об`єднанні, під загальним номером № 0000880.

Даний факт підтверджується:

1.Рапортом про реєстрацію від 31.10.2025;

2.Рапортом про реєстрацію від 03.11.2025;

3.Заявою про вчинення злочину від 01.11.2025;

4.Рапортом старшого о/ув ОВС ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ від 01.11.2025;

5.Платіжною інструкцією №8АМ1-Т466-М7ВМ-М51Р від 17.10.2025, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_6 17.10.2025 перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 в якості оплати товару 33320 грн;

6.Скріншотами наданими потерпілою ОСОБА_6 , з яких вбачається що вона домовляється, шляхом переписування в месенджері «Телеграм» про придбання товару (одягу), проте, незважаючи на оплату їй товар не відправили, та кошти не повернули;

7.Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що на початку жовтня 2025 року в месенджері «Телеграм» вона знайшла канал з продажу одягу но оптовим цінам, із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня вона написала адміністратору каналу - ОСОБА_11 , з яким узгодила купівлю певних категорій одягу. За домовленістю з останнім 17.10.2025 вона перерахувала зі свого банківського рахунку на рахунок адміністратором - банківський рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який був відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » 33320 грн, в якості оплати за товар, при цьому вказаний товар, їй ніхто не надіслав та кошти не повернув;

8.Рапортом про реєстрацію від 03.11.2025:

9.Заявою про вчинення злочину від 01.11.2025:

10.Рапортом старшого оу в ОВС ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ від 01.11.2025;

11.Заявою ОСОБА_7 про вчинення злочину від 01.11.2025;

12.Платіжною інструкцією №68, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_7 05.09.2025 перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 в якості оплати товару 39200 грн;

13.Платіжною інструкцією №70, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_7 05.09.2025 перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 в якості оплати товару 14700грн;

14.Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що на початку вересня 2025 року в месенджері «Телеграм» вона знайшла канал з продажу одягу по оптовим цінам, із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня вона написала адміністратору каналу - ОСОБА_11 , з яким узгодила купівлю певних категорій одягу. За домовленістю з останнім вона 05.09.2025 перерахувала зі свого банківського рахунку на рахунок адміністратором - банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який був відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » 39200 грн, в якості оплати за товар, крім того, за домовленістю з адміністратором, 14.09.2025 вона перерахувала на вказаний ним рахунок ще 14 700 грн в якості оплати за додатковий товар, проте товар їй ніхто не вислав і кошти не повернув;

15.Скріншотами наданими потерпілою ОСОБА_7 , які повністю підтверджують надані нею покази;

16.Рапортом про реєстрацію від 06.11.2025;

17.Рапортом старшого о/у в ОВС ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ від 03.11.2025;

18.Заявою ОСОБА_9 про вчинення злочину від 03.11.2025:

19.Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 , яка пояснила, що напочатку вересня 2025 року в месенджері «Телеграм» вона знайшла канал з продажу одягу но оптовим цінам, із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня вона написала адміністратору каналу - ОСОБА_11 , з яким узгодила купівлю певних категорій одягу. За домовленістю з останнім вона 15.09.2025 перерахувала зі свого банківського рахунку на рахунок адміністратором банківський рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який був відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » 10000 грн. в якості оплати за товар та 16.09.2025 вона перерахувала на вказаний ним рахунок ще 28710 грн. проте товар їй ніхто не вислав і кошти повернув;

20.Скріншотами наданими потерпілою ОСОБА_12 , які повністю підтверджують надані нею покази;

21.Квитанцією №ABA0-HCC7-Н8НЗ-НЕ21, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_9 15.09.2025 перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 в якості оплати товару 10000 грн;

22.Квитанцією №НЕХА-84СВ-27С0-ВХ30, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_9 16.09.2025 перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 в якості оплати товару 28710 грн;

23.Рапортом про реєстрацію від 06.1 1.2025;

24.Рапортом старшою о/у в ОВС ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ від 03.11.2025;

25.Заявою ОСОБА_10 про вчинення злочину від 03.11.2025;

26.Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 , яка пояснила, що у серпні 2025 року в месенджері «Телеграм» вона знайшла канал з продажу одягу по оптовим цінам, із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня вона написала адміністратору каналу - ОСОБА_11 , з яким узгодила купівлю певних категорій одягу. За домовленістю з останнім вона 18.08.2025 перерахувала зі свого банківського рахунку на рахунок адміністратором - банківський рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , який був відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » 16170 грн. в якості оплати за товар, проте товар їй ніхто не вислав і кошти повернув;

27.Скріншотами наданими потерпілою ОСОБА_10 , які повністю підтверджують надані нею покази:

28.Платіжною інструкцією №04Е8-1Р65-НМ86-360Е, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_10 18.08.2025 перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 в якості оплати товару 16170 грн.;

29.Запитом до управління інформаційно-аналітичного забезпечення, в якому зазначено, що 21.12.2021 стосовно ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_9 року. направлено обвинувальний акт за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.

30.Випискою по особовому рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , згідно якої останній перераховував незаконно отримані кошти на рахунки - НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_13 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та який перебуває у користуванні ОСОБА_14 .

Слідчий вказує, що у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 може бути причетним до скоєння даного злочину, з метою встановлення обставин, як підлягають доказуванню в кримінальному провадженні передбачені ст. 91 КПК України, необхідно опрацювати інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та інформацію про повну деталізацію дзвінків номерів мобільних телефонів, а саме: ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , якими користується ОСОБА_5 .

Таким чином, на думку слідчого, доцільним є зобов`язати оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати повну деталізацію дзвінків номерів мобільного телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 та інформацію про повну деталізацію дзвінків номерів мобільних телефонів, а саме: ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абоненту зазначеного номера з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абонента з вхідними та вихідними дзвінками. SMS-текстовими повідомленнями, MMS-мультимедійними повідомленнями. JPR.S - передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента абонентського номеру у період часу з 01.06.2025 по 08.12.2025, так як іншими гласними способом встановити особу, причетну до скоєння злочину, не представилось можливим.

Необхідна інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення, місце реалізації сім-картки абонента, час його активації, поповнення рахунку та яким способом та ін., відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути переведення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив суд розглядати клопотання без участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у во-лодінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільних зв`язків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про повну деталізацію дзвінків абонентських номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , якими користувався ОСОБА_5 , з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання зазначеного абоненту зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абонентів з вхідними та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, MMS - мультимедійними повідомленнями, JPRS - передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості у період часу з 01.06.2025 по 08.12.2025 та зобов`язати оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати деталізацію зв`язків ІМЕІ за період часу з 01.06.2025 по 08.12.2025.

- інформації про повну деталізацію дзвінків номерів мобільних телефонів, а саме: ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , якими користувався ОСОБА_5 , з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абоненту зазначеного номера з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абонента з вхідними та вихідними дзвінками. SMS-текстовими повідомленнями, MMS-мультимедійними повідомленнями, JPRS - передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента абонентського номеру у період часу з 01.06.2025 по 08.12.2025

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, без розкриття змісту повідомлень.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: