УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі зареєстрованої під № 4159-1.Ds.183.2024,

В С Т А Н О В И В:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі зареєстрованій під № 4159-1.Ds.183.2024, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано наступним.

До Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4159-1.Ds.183.2024 в частині отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ..

Районною прокуратурою Люблін-Південь в Любліні здійснюється нагляд за розслідуванням справи, що зареєстрована за номером 4159-1.Ds.183.2024, яке ведеться за фактом доведення в період з 04 лютого 2024 року по 24 травня 2024 року в Любліні, через короткі проміжки часу, з метою виконання заздалегідь обдуманого умислу, з метою отримання неправомірної майнової вигоди, громадянки ОСОБА_4 (польською мовою: ОСОБА_5 ) до некорисного розпорядження її майном на загальну суму 1 070 711.00 польських злотих, що становить майно значної вартості, шляхом введення потерпілої в оману щодо фактичного призначення коштів, сплачених потерпілою з наміром інвестувати через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та щодо фактичного одержувача цих коштів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286, ч.1 ст.294, ч.1 ст.12 Польського Кримінального кодексу.

Досудове розслідування, у вказаному провадженні, було розпочато на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення у вигляді шахрайства, поданого 11 червня 2024 року ОСОБА_6 .

У ході провадження було встановлено, що, починаючи з грудня 2023 року, ОСОБА_7 листувалася з чоловіком, який назвався ОСОБА_8 [ ОСОБА_9 ] і стверджував, що він з Великої Британії. Спочатку вони зв`язалися через «Tinder», де чоловік використовував обліковий запис під ім`ям « ОСОБА_10 », а потім через месенджер «WhatsApp», де чоловік використовував номер телефону НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_11 запропонував потерпілій інвестувати невелику суму в золото через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_7 створила обліковий запис на цій платформі. ОСОБА_11 також надав їй контактний номер співробітників сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки платформа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинила роботу, консультант сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рекомендував потерпілій встановити додаток senturgl5c та додати до неї сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19 січня 2024 року ОСОБА_7 здійснила переказ 110,25 доларів США на платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 та після того, дотримуючись поради ОСОБА_12 , вона здійснила переказ коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і нарешті вивела їх на свій рахунок «Wise», що вплинуло на впевненість в переконанні, що це не було шахрайство.

Дотримуючись інструкцій, наданих їй через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_8 , особою, яка видавала себе за ОСОБА_13 [ ОСОБА_14 ], та нібито співробітниками сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 здійснила подальші нібито «інвестиції».

З 04 лютого 2024 року по 24 травня 2024 року ОСОБА_7 здійснила операції, в результаті яких було втрачено кошти на загальну суму 1 070 711 польських злотих.

Спочатку вона здійснювала операції через свій рахунок «Wise», на який 4, 15 та 20 лютого 2024 року перераховувала кошти у розмірі 7 000 польських злотих, 4 400 польських злотих та 140 000 польських злотих. З цього рахунку (після конвертації валюти) 13 лютого 2024 року вона перерахувала 1 624 євро на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий на ім?я ОСОБА_15 , 15 лютого 2024 року - 1 000 євро на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий на ім?я ОСОБА_16 , та 21 лютого 2024 року - 32 000 євро на рахунок номер: НОМЕР_2 .

Потім, у період з 01 березня 2024 року по 08 травня 2024 року, вона здійснювала подальші перекази на рахунок номер: НОМЕР_3 на суми: 18 500 євро, 18 500 євро, 21 000 євро, 3 100 євро, 56 000 євро, 23 100 євро та 23 000 євро. 3 15 травня 2024 року по 24 травня 2024 року на інший рахунок, також наданий зловмисниками: НОМЕР_4 на суми: 23 000 євро, 23 000 євро та 4 700 євро.

04 червня 2024 року, під час розмови з сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 зрозуміла, що її обдурили. Її спроби вивести вкладені кошти виявилися невдалими. Крім того, чоловік, який видавав себе за ОСОБА_17 , вимагав від неї повернути 90 000 доларів, які він нібито вніс на її рахунок на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 , що дозволило їй приєднатися до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та скористатися інвестиційною допомогою, нібито наданою професоркою ОСОБА_13 .

Під час розслідування встановлено, що користувач сервісу «Tinder», який видавав себе за ОСОБА_17 , використовував на платформі «Tinder» фотографії, пов?язані в Інтернеті з особою з такими персональними даними: ОСОБА_18 [ ОСОБА_19 ], ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце народження - м. Київ (Україна).

У свою чергу, до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », створених для ОСОБА_16 ( ОСОБА_20 ) та ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), була пов?язана, зокрема, така інформація:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер телефону: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер телефону: НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, надійшов міжнародний запит від компетентних органом Республіки Польща з проханням отримати у оператора мережі телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , персональні дані власників номерів телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також адресні дані та дані, що зберігаються (повний список вхідних і вихідних телефонних з`єднань/повідомлень, список передачі даних, список базових станцій, з якими з`єднувався, список засобів, з якими відбувалось з`єднання - у тому числі номери IMEI) - за період вчинення злочину, тобто з 01 грудня 2023 року по 23 грудня 2025 року.

З огляду на те, що слідству необхідно отримати відомості про користувачів номерів телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації) документів, зокрема: дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), змісту вхідних та вихідних SMS, MMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів, які використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу тобто з 01 грудня 2023 року по 23 грудня 2025 року.

Також необхідно отримати інформацію щодо встановлення власників номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та надати повний обсяг доступної інформації від мобільного оператора стосовно цих номерів (договір, копію документів, які були пред`явленні для підтвердження особи/осіб, адресні дані).

Отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, що особи можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти важливою для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак на електрону пошту суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором у клопотанні підстав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.5 та ч.7 ст.163 КПК України).

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим суддею встановлено, що Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва за дорученням Київської міської прокуратури №19-1381 ВИХ-25 19-10716-25 від 19.12.2025 виконується запит про надання міжнародної правової допомоги компетентного органу Республіки Польща у кримінальній справі № 4159-1.Ds.183.2024.

Як слідує з матеріалів, долучених до клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений ініціатором клопотання тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376, 558, 561, 562, КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі зареєстрованої під № 4159-1.Ds.183.2024 - задовольнити.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до персональних даних власника номера телефону НОМЕР_5 , а також його адресні дані та дані, що зберігаються (повний список вхідних і вихідних телефонних з`єднань/ повідомлень, список передачі даних, список базових станцій, з якими з`єднувався, список засобів, з якими відбувалось з`єднання - у тому числі номери IMEI) - за період з 01 грудня 2023 року по 23 грудня 2025 року.

- до дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), змісту вхідних та вихідних SMS, MMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонента, який користуються номером мобільного телефону НОМЕР_5 тобто з 01 грудня 2023 року по 23 грудня 2025 року;

- до персональних даних власника номера телефону НОМЕР_6 , а також його адресні дані та дані, що зберігаються (повний список вхідних і вихідних телефонних з`єднань/ повідомлень, список передачі даних, список базових станцій, з якими з`єднувався, список засобів, з якими відбувалось з`єднання - у тому числі номери IMEI) - за період тобто з 01 грудня 2023 року по 23 грудня 2025 року.

- до дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), змісту вхідних та вихідних SMS, MMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонента, який користуються номером мобільного телефону НОМЕР_6 за період тобто з 01 грудня 2023 року по 23 грудня 2025 року.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня її постановлення слідчим суддею.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1