Справа № 953/1256/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" січня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000004 від 03.01.2025 за підозрою :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, громадянина України, із вищою освітою, який працює директором ТОВ «Біоарт», раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , -

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,-

встановив:

05.01.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії процесуальних обов`язків підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах строку досудового розслідування, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 21.11.2025, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою;

2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватись від спілкування із потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , свідком ОСОБА_12 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Захисник та підозрюваний проти клопотання не заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали , встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України.

09.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, достовірно знаючи про велику кількість громадян України, зокрема похилого віку, які здійснюють замовлення біологічно активних добавок (далі БАДів), препаратів, які містять вітаміни, мінерали та інші корисні поживні речовини, лікарських засобів, спортивного харчування, тощо, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше 26.09.2022, більш точний час досудовим слідством встановити не виявилось за можливе, проаналізувавши вразливе становище людей, їх морально-емоційний стан, та дослідивши форми, методи і способи злочинної діяльності, дійшов до висновку, що найкращим способом протиправного заробітку є заволодіння грошовими коштами шляхом обману довірливих осіб, яке полягає у виробництві та збуті громадянам України імітації БАДів, які не містять у своєму складі заявлених компонентів, однак фактично містять речовини, що не зазначені у складі продукту, та які можуть мати негативний вплив на здоров`я людини, під виглядом нібито державної програми, позиціонуючи себе при їх продажу кваліфікованими медичними фахівцями, повідомляючи особам про необхідність відмови від лікування, яке вони проходили у той час, наполягаючи та переконуючи про необхідність придбання та вживання таких БАДів, для нібито лікування наявних у них хвороб.

ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у складі організованої групи, реалізуючи злочинний план, умисно, з корисливих мотивів, вчинили шість епізодів заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), організованою групою, спричинивши потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 85442 грн.

В обґрунтування пред`явленої підозри слідчому судді надані наступні докази: протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила про обставини вчинення щодо неї злочину, а саме, що компанія «LIFE IMAGE», яка спеціалізується на виробництві БАДів та вітамінів для лікування і покращення здоров`я, діє від імені нібито державної програми «Підтримка», що спеціалізується на допомозі людям такого віку, а також, що вказані БАДи та вітаміни сертифіковані і пройшли всі необхідні тести і перевірки, чим ввівши в оману менеджер компанії наполягла на придбанні БАДів (АТЕРОНОРМ, ЗІР АКТИВ, КТ-ПРОСТ,L-Аргінін, ЛАКТОЛІН, УРОЛІН, КЕТОДОКС, ЦИТРУЛІН,Омега-3 тощо);

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив про обставини вчинення щодо нього злочину, а саме, що компанія «LIFE IMAGE», яка спеціалізується на виробництві БАДів та вітамінів для лікування і покращення здоров`я, діє від імені нібито державної програми «Підтримка», що спеціалізується на допомозі людям такого віку, а також, що вказані БАДи та вітаміни сертифіковані і пройшли всі необхідні тести і перевірки, чим ввівши в оману менеджер компанії наполягла на придбанні БАДів (ЗІР АКТИВ, BRAIN BOOST);

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила про обставини вчинення щодо неї злочину, а саме, що компанія «LIFE IMAGE», яка спеціалізується на виробництві БАДів та вітамінів для лікування і покращення здоров`я, діє від імені нібито державної програми «Підтримка», що спеціалізується на допомозі людям такого віку, а також, що вказані БАДи та вітаміни сертифіковані і пройшли всі необхідні тести і перевірки, чим ввівши в оману менеджер компанії наполягла на придбанні БАДів (АТЕРОНОРМ, ДІАБЕЛІН);

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка пояснила про обставини вчинення щодо неї злочину, а саме, що компанія «LIFE IMAGE», яка спеціалізується на виробництві БАДів та вітамінів для лікування і покращення здоров`я, діє від імені нібито державної програми «Підтримка», що спеціалізується на допомозі людям такого віку, а також, що вказані БАДи та вітаміни сертифіковані і пройшли всі необхідні тести і перевірки, чим ввівши в оману менеджер компанії наполягла на придбанні БАДів (ЛАКТОЛІН);

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 від , яка пояснила про обставини вчинення щодо неї злочину, а саме, що компанія «LIFE IMAGE», яка спеціалізується на виробництві БАДів та вітамінів для лікування і покращення здоров`я, діє від імені нібито державної програми «Підтримка», що спеціалізується на допомозі людям такого віку, а також, що вказані БАДи та вітаміни сертифіковані і пройшли всі необхідні тести і перевірки, чим ввівши в оману менеджер компанії наполягла на придбанні БАДів (BALANCE LADY Омега-3);

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка пояснила про обставини вчинення щодо неї злочину, а саме, що компанія «LIFE IMAGE», яка спеціалізується на виробництві БАДів та вітамінів для лікування і покращення здоров`я, діє від імені нібито державної програми «Підтримка», що спеціалізується на допомозі людям такого віку, а також, що вказані БАДи та вітаміни сертифіковані і пройшли всі необхідні тести і перевірки, чим ввівши в оману менеджер компанії наполягла на придбанні БАДів (КЕТОДОКС, FIRE).

- протокол огляду предметів за участі потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.07.2025, під час якого оглянуто придбані нею у компанії «LIFE IMAGE» БАДи, які остання добровільно видала;

- протокол огляду предметів за участі потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.07.2025, під час якого оглянуто придбані ним у компанії «LIFE IMAGE» БАДи, які останній добровільно видав;

- протокол огляду предметів за участі потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.07.2025, під час якого оглянуто придбані нею у компанії «LIFE IMAGE» БАДи, які остання добровільно видала;

- протокол огляду предметів за участі потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.07.2025, під час якого оглянуто придбані нею у компанії «LIFE IMAGE» БАДи, які остання добровільно видала;

- протокол огляду предметів за участі потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.08.2025, під час якого оглянуто придбані нею у компанії «LIFE IMAGE» БАДи, які остання добровільно видала;

- протокол огляду предметів за участі потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.07.2025, під час якого оглянуто мобільний телефон останньої, у якому зафіксовано листування потерпілої з менеджерами компанії «LIFE IMAGE», дати, час, суми грошових коштів щодо оплати отриманих потерпілою БАДів;

- протокол огляду предметів за участі потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.07.2025, під час якого оглянуто мобільний телефон останнього, у якому зафіксовано листування потерпілого з менеджерами компанії «LIFE IMAGE», дати, час, суми грошових коштів щодо оплати отриманих потерпілим БАДів;

- протокол огляду предметів за участі потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.07.2025, під час якого оглянуто мобільний телефон останньої, у якому зафіксовано листування потерпілої з менеджерами компанії «LIFE IMAGE», дати, час, суми грошових коштів щодо оплати отриманих потерпілою БАДів;

- протокол огляду предметів за участі потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.07.2025, під час якого оглянуто мобільний телефон останньої, у якому зафіксовано листування потерпілої з менеджерами компанії «LIFE IMAGE», дати, час, суми грошових коштів щодо оплати отриманих потерпілою БАДів;

- протоколом огляду предметів за участі потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.08.2025, під час якого оглянуто мобільний телефон останньої, у якому зафіксовано листування потерпілої з менеджерами компанії «LIFE IMAGE», дати, час, суми грошових коштів щодо оплати отриманих потерпілою БАДів;

- протокол допиту свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який надав згоду на конфіденційне співробітництво та безпосередньо провів контрольовану закупку на сайті lisports.com.ua;

- висновоки експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, та біологічної експертизи, відповідно до якого у складі БАДів (АТЕРОНОРМ, ЗІР АКТИВ, FLEXI JOINTS), що отримані у ході проведення контрольованої закупки, відповідно до якого встановлено, що речовини, які зазначені у складі БАДу фактично відсутні, а також виявлено речовини, які у заявленому складі не вказані;

- протокол проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 від 11.06.2025 № 1938нт/38/104-2025, в ході якого зафіксовано розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_13 та іншими учасниками злочинної групи, а саме надання ОСОБА_5 вказівок ОСОБА_13 організаційного характеру щодо забезпечення належної діяльності кол-центру, визначення та обговорення між ними обов`язків ОСОБА_13 , отримання та розподілу доходу від злочинної діяльності, підбору персоналу належної діяльності кол-центру, обговорюють процес виробництва БАДів та що входить до їхнього складу, рекламу БАДів, аналізують роботу менеджерів кол центру;

- протокол проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 від 30.06.2025 № 2197нт/38/104-2025, в ході якого зафіксовано розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_13 та іншими учасниками злочинної групи, а саме надання ОСОБА_5 вказівок ОСОБА_13 організаційного характеру щодо забезпечення належної діяльності кол-центру, визначення та обговорення між ними обов`язків ОСОБА_13 , отримання та розподілу доходу від злочинної діяльності, підбору персоналу належної діяльності кол-центру, обговорюють процес виробництва БАДів та що входить до їхнього складу (препарату «ЗІР АКТИВ), рекламу БАДів, аналізують роботу менеджерів кол центру;

- протокол проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_13 від 11.06.2025 № 1939нт/38/104-2025, в ході якого зафіксовано розмови з ОСОБА_13 з ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими учасниками злочинної групи, а саме надання ОСОБА_5 вказівок ОСОБА_13 організаційного характеру щодо забезпечення належної діяльності кол-центру, визначення та обговорення між ними обов`язків ОСОБА_13 , отримання та розподілу доходу від злочинної діяльності, підбору персоналу належної діяльності кол-центру, обговорюють процес виробництва БАДів та що входить до їхнього складу, рекламу БАДів, аналізують роботу менеджерів кол центру;

- протокол проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_13 від 30.06.2025 № 2196нт/38/104-2025, в ході якого зафіксовано розмови з ОСОБА_13 з ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншими учасниками злочинної групи, а саме надання ОСОБА_5 вказівок ОСОБА_13 організаційного характеру щодо забезпечення належної діяльності кол-центру, визначення та обговорення між ними обов`язків ОСОБА_13 , отримання та розподілу доходу від злочинної діяльності, підбору персоналу належної діяльності кол-центру, обговорюють процес виробництва БАДів та що входить до їхнього складу (препарату АТЕРОНОРМ), рекламу БАДів, аналізують роботу менеджерів кол центру;

- протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії в порядку ст. 260 КПК України аудіо-контролю стосовно ОСОБА_13 від 16.06.2025 № 1996нт/38/104-2025, в ході якої зафіксовано обговорення злочинної діяльності щодо виконання плану роботи працівниками кол-центру, здійснення ОСОБА_13 нагляду за їх діяльністю, контролю ОСОБА_13 питань, пов`язаних з виплатою грошових коштів іншим учасникам, надання ОСОБА_5 вказівок ОСОБА_13 організаційного характеру щодо діяльності організованої групи;

- протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії в порядку ст. 260 КПК України аудіо-контролю стосовно ОСОБА_13 від 16.06.2025 № 1995нт/38/104-2025, в ході якої зафіксовано роботу кол центру.

Враховуючи такий обсяг відомостей кримінального провадження, який об`єктивно свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права підозрюваного, як вжиття запобіжних заходів у зв`язку з наявністю саме обґрунтованої підозри, так як наявні в матеріалах провадження докази формують внутрішнє переконання причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, згідно підозри.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Як особа ОСОБА_5 : раніше не судимий, має постійне місце проживання, за яким характеризується позитивно, працює директором ТОВ «Біоарт», а також зареєстрований як ФОП , має захворювання.

20.10.2025 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова

ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначення суми застави у розмірі 908 400 грн.

21.10.2025 ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави у розмірі 908 400 грн та на останнього покладено наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою;

2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) здати на зберігання до територіальних органів Державної міграційної служби України паспорт громадянина України для виїзду за кордон на своє ім?я.

5) утримуватись від спілкування з потерпілими ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , свідком ОСОБА_12 .

Дані обов`язки ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова продовжено до трьох місяців, тобто до 09.01.2026.

Строк дії процесуальних обов`язків підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 09.12.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

?отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки раніше призначеної комплексної експертизи матеріалів, речовин та виробів та біологічної експертизи;

?отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій проведених в порядку ст. 263, 264 КПК України;

?встановити усіх потерпілих, яким заподіяно шкоду внаслідок протиправної діяльності підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

?здійснити розсекречування матеріалів, які були підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій є необхідним для доведення вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Провести вказані процесуальні дії та рішення у двомісячний строк з дня повідомлення про підозру не виявилося можливим внаслідок складності провадження, через кількість підозрюваних осіб, епізодів, кількість речових доказів вилучених під час проведення обшуків, подальшого проведення їхнього огляду, проведення аналізу інформації отриманої під час проведення комплексу негласних слідчих розшукових дій, а також у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових), процесуальних дій та судових експертиз, проведення яких потребує значного часу, та без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування.

Постановою першого заступника керівника обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 09.01.2026.

Ухвалою слідчого судді Київського районного судді м.Харкова від 05.01.2026р. строк досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні, продовжено до шести місяців, тобто до 09.04.2026р.

Суд зазначає, що ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування. Серйозність покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що підозрювана може втекти

Тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. Суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів.

Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, суд бере до уваги, що існує певна ймовірність того, що останній з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованого йому особливо тяжкого злочину, може вдатися до відповідних дій.

При встановленні наявності ризику впливу на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є потерпілими та свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик вплив на потерпілих та свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Вищезазначене, дає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного на потерпілих, свідків.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного: переховуватись від органів досудового розслідування або суду; незаконний вплив на потерпілих, свідків, які на теперішній час не зменшились.

Ризик передбачений п.5 ч.1 ст. 177 КПК України на теперішній час не доведений.

Наявність встановлених ризиків, обставини кримінального правопорушення та особи підозрюваної, обумовлює продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_5 строку дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді, на строк 60 днів.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього обов`язків, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою;

2) не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватись від спілкування із потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , свідком ОСОБА_12 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Встановити строк дії ухвали з 05.01.2026р. по 05.03.2026р., включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1