Справа № 206/7256/25
Провадження № 1-м/206/8/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2025 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за запитом компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №,

за участю слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпра з даним клопотанням звернулась слідча слідчого СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що на виконанні слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває запит компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №, яке надійшло за дорученням Офісу Генерального прокурора до ГСУ НП України.

З матеріалів запиту відомо, що 02.08.2024 р. невстановлена особа, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, діючи умисно, з метою отримання майна іншої особи шляхом зловживання довірою та введенням в оману, за допомогою листування в месенджері «Телеграм» з громадянином ОСОБА_5 , під приводом купівлі у останньої газового котла, виставленого на продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплати за товар, отримала від гр. ОСОБА_5 , дані її банківської картки ВС «FinComBank» ОСОБА_6 з номером № НОМЕР_1 , та дані банківських карток ОСОБА_7 ВС « ІНФОРМАЦІЯ_2 з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , після чого викрало з банківського рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 24 155,92 леїв, а з банківських рахунків ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 11 830 леїв, чим заподіяло ОСОБА_5 і ОСОБА_8 матеріальну шкоду.

Органом кримінального переслідування встановлено, що 02.08.2024 р. з банківського рахунку НОМЕР_4 , з номером банківської картки НОМЕР_3 була здійснена одна транзакція/ переказ грошових коштів у сумі 2900 леїв на банківський рахунок з номером банківської картки НОМЕР_5 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вказаного запиту, з метою повного встановлення та дослідження всіх обставин справи, а також проведення окремих процесуальних дій, компетентні органи Республіки Молдова, відповідно до положень Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, підписаної в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, на підставі договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993 року та інш., просять звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання доступу до банківської таємниці, а саме: детальної виписки та руху грошових коштів за банківським рахунком, з номером банківської картки № НОМЕР_6 , на яку 02.08.2024 з банківського рахунку у ВС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » S.A. з номером НОМЕР_7 і номером банківської картки № НОМЕР_2 були здійснені три транзакції/перекази грошових коштів на суму 2900 леїв кожна, тобто загалом на 8700 леїв, із зазначенням даних про власника рахунку (анкетні дані та паспортні дані), фото, відео з банкоматів, у разі зняття грошових коштів у будь-якому банкоматі.

Будь-які відомості та документи, отримані в результаті виконання вказаного міжнародного запиту, будуть долучені виключно тільки до матеріалів кримінальної справи №, з метою прийняття остаточного рішення по ній.

З урахуванням вищезазначеного, з метою виконання міжнародного клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридично розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що на виконанні слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває запит компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №, яке надійшло за дорученням Офісу Генерального прокурора до ГСУ НП України.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі до ст.ст. 561 - 562 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню. Такі висновки засновані перед усім на тому, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, що розслідується компетентними органами Республіки Молдова. Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376, 554, 558 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за запитом компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку: НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридично розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію, а саме: повну детальну виписку та рух коштів по банківському рахунку, з номером банківської картки № НОМЕР_6 , на яку 02.08.2024 з банківського рахунку у ВС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » S.A. з номером НОМЕР_7 і номером банківської картки № НОМЕР_2 були здійснені три транзакції/перекази грошових коштів на суму 2900 леїв кожна, тобто загалом на 8700 молдавських леїв, із зазначенням даних про власника рахунку (анкетні та паспортні дані) за період часу з 02.08.2024 по 25.12.2025.

Зобов`язати дирекцію та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку: НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів особі вказаній в ухвалі з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії (виготовити їх на паперовому та (або) електронному носії інформації) та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1