Справа № 484/6055/25
Провадження №1-кс/484/912/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

31.10.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000863 від 23.10.2025 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 23.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що 23.10.2025 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що впродовж жовтня 2025 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритого на його ім`я, у загальній сумі 9550 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на зазначену суму.

З допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що в жовтні2025 року потерпілий виявив, що з його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в загальній сумі 95 50 гривень. По даному факту ОСОБА_3 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Первомайську та отримав виписку по вище вказаному картковому рахунку, з якої вбачається що невідома особа його дозволу зробила наступні переводи грошових коштів:

-15.10.2025 в сумі 1000 грн;

-15.10.2025 в сумі 200 грн;

-15.10.2025 в сумі 200 грн;

-15.10.2025 в сумі 150 грн;

-16.10.2025 в сумі 1000 грн;

-16.10.2025 в сумі 1000 грн;

-16.10.2025 в сумі 1000 грн;

-16.10.2025 в сумі 5000 грн.

На думку потерпілого крадіжку грошових коштів міг зробити його знайомий ОСОБА_4 , так як влітку 2025 року останній поїхав разом із потерпілим до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб допомогти ОСОБА_3 відкрити картковий рахунок для отримання заробітної плати. Так як у потерпілого на той час був старий непрацюючий телефон, то ОСОБА_4 надав свій мобільний номер телефону як фінансовий та встановив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свій телефон. ОСОБА_3 не звернув на це увагу тому, що не знав, що за допомогою фінансового номеру та додатку без його відома можливо перевести грошові кошти.

Таким чином, внаслідок зазначених протиправних дій потерпілому завдано матеріальний збиток на загальну суму 9550 гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса і головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та містяться у даних документах і відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального правопорушення та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації за ким зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаної картки;

- інформації або документів, про те, які фінансові номери телефонів були прив`язані до вказаного банківського рахунку з моменту його відкриття і по кінцевий термін дії ухвали, чи були зміни фінансового номеру, якщо так, то на який, з зазначенням номеру та часу;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження, переказ грошових коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 14.10.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку по вище вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.10.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

- ІРадреси та моделі пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації або документів щодо здійснення наступних розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку, а саме переказ грошових коштів:

1.15.10.2025 о 19:08 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на суму 1000 грн

2.15.10.2025 о 20:21 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на суму 200 грн

3.15.10.2025 о 20:24 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на суму 200 грн

4.15.10.2025 о 22:47 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 на суму 150 грн

5.16.10.2025 о 07:04 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 на суму 1000 грн

6.16.10.2025 о 09:37 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 на суму 1000 грн

7.16.10.2025 о 09:39 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 на суму 1000 грн

8.16.10.2025 о 11:04 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 на суму 5000 грн,

та вказати за допомогою якого застосунку були здійснені вищевказані перекази грошових коштів (наприклад застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ІРадреси та моделі пристроїв з яких були здійсненні входи, інформації про облікові записи з яких здійснювались вищевказані операції, яким чином було підтверджено перекази грошових коштів і який фінансовий номер телефону використовувався під час здійснення вищевказаних операцій або був дійсний на той час, вказати номери рахунків та номери банківських карт отримувачів вищевказаних грошових коштів, а також прізвища, ім`я по-батькові та дати народження власників карт, якщо вони являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: