Провадження № 1-кс/592/6833/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000890 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2025 о 12 год 47 хв невстановлена особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись мобільними телефонами НОМЕР_1 , під приводом верифікації особи, отримала доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 15 500 грн, чим спричинили матеріальні збитки останній.

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.07.2025 по 11.08.2025, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелік яких слідчим визначено в клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 29.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000890, були внесені відомості за . 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 у яких міститься наступна інформація: деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківськом рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.07.2025 по 11.08.2025, а саме:

?руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 20.07.2025 по 11.08.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

?МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

?дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

?історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 20.07.2025 по 11.08.2025;

?пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

?фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 20.07.2025 по 11.08.2025;

?факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 20.07.2025 по 11.08.2025, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1