Провадження № 1-кс/344/8329/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000549 від 02.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 407 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, з метою особистого збагачення, всупереч «Правил перетинання державного кордону громадянами України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57, Указам Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», та №65/2022 «Про загальну мобілізацію», Законам України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», організували схему незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через Державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану за матеріальну винагороду в сумі від 13000-15000 доларів США, після чого отримавши «замовлення» та оплату, службові особи товариств, що мають ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів, та мають доступ до електронно-інформаційної системи «Шлях», вносять недостовірні дані, щодо військовозобов`язаних осіб, про те, що такі особи, нібито являються водіями (працівниками) даного підприємства. Внаслідок таких дій військовозобов`язана особа отримує дозвіл на безперешкодний перетин Державного кордону України і в подальшому вказаною групою осіб організовується незаконний його перетин.

Так встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дата заснування 29.09.2023, керівниками якого в період з жовтня 2023 року по жовтень 2024 року були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та яке на той час мало ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів, вантажів та доступ до електронно-інформаційної системи «Шлях», куди ймовірно вносили недостовірні дані щодо військовозобов`язаних осіб, про те, що такі особи, нібито являються водіями (працівниками) даного товариства.

На цей час для повноти досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та аналізу інформації щодо працевлаштування працівників на вказаних суб`єктах господарювання.

Таким чином, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту організації та незаконного переправлення осіб через державний кордон виникла потреба в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дата заснування 29.09.2023, керівниками якого в період з жовтня 2023 року по жовтень 2024 року були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , подавало по працівниках, що працювали у період з жовтня 2023 року по жовтень 2024 року, та яке на той час мало ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів, вантажів та доступ до електронно-інформаційної системи «Шлях», куди вносили недостовірні дані, щодо військовозобов`язаних осіб, про те, що такі особи, нібито являються водіями (працівниками) даного підприємства, та актів планових документальних перевірок податкового, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з жовтня 2023 року по жовтень 2024 року, з можливістю вилучення їх копій а також документів, які містяться в електронних базах даних.

Також, просила відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вказане клопотання розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що мають значення для кримінального провадження

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України виклик особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості по якому 02.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000549 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 407 КК України.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали у період з жовтня 2023 року по жовтень 2024 року, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дата заснування 29.09.2023, керівниками якого в період з жовтня 2023 року по жовтень 2024 року були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та актів планових документальних перевірок податкового, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з жовтня 2023 року по жовтень 2024 року, з можливістю вилучення їх копій а також документів, які містяться в електронних базах даних, з можливістю вилучення їх копій а також документів, які містяться в електронних базах даних.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали у період з жовтня 2023 року по жовтень 2024 року, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дата заснування 29.09.2023, керівниками якого в період з жовтня 2023 року по жовтень 2024 року були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та актів планових документальних перевірок податкового, валютного законодавства, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з жовтня 2023 року по жовтень 2024 року, з можливістю вилучення їх копій а також документів, які містяться в електронних базах даних, з можливістю вилучення їх копій а також документів, які містяться в електронних базах даних, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1