Справа № 947/5451/25
УХВАЛА

26.11.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000006 від 10.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 10.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, стало повідомлення Управління Служби Безпеки України в Одеській області, про те, в ході контррозвідувального забезпечення фінансово-кредитної сфери, отримано інформацію щодо вчинення групою осіб дій, спрямованих на привласнення грошових коштів державної банківської установи в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем співробітниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поєднане з використанням доступу до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, яка зберігається на носіях інформації належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно матеріалів виконаного доручення УСБУ, отримано оперативну інформацію щодо причетності до скоєння даного правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлених як:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримує на власну банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зняту ОСОБА_5 готівку з рахунків громадян України, які проживають на території тимчасово окупованих територій України.

Встановлено, що ОСОБА_5 після зняття готівки з рахунків громадян України, які проживають на території тимчасово окупованих територій України, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Бориспіль Бориспільського р-ну. Київської області, шляхом введення фінансового номеру мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_2 , ініціює дзвінок банку з метою отримання коду для здійснення операції з поповнення банківської карти ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без використання платіжної картки.

Після цього шляхом телефонного дзвінка ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_5 отриманий від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код для здійснення операції з поповнення власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без використання платіжної картки.

Отримавши від ОСОБА_6 код АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення операції з поповнення банківської карти без використання платіжної картки, ОСОБА_5 здійснює зарахування готівки знятої нею з рахунків громадян України, які проживають на території тимчасово окупованих територій України, на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином ОСОБА_5 з метою уникнення відповідальності здійснює приховування слідів скоєння кримінального правопорушення та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом, оскільки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відображається лише поповнення готівкою банківської карти ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у терміналі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Бориспіль Бориспільського р-ну. Київської області із використанням фінансового номеру мобільного телефону власника банківської карти ОСОБА_6 НОМЕР_2 , незважаючи на те, що даний мобільний термінал знаходився в зовсім іншому місці у цей проміжок часу.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом вилучення інформації, щодо усіх рахунків, відкритих у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000006 від 10.01.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються банківського карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, відкритих у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у Одеській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Банківські виписки (роздруківки руху коштів) по всіх банківських карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, усіх відомостей щодо платника та отримувача коштів, суми, дати і часу проведення операцій.

2. Документи справ з юридичного оформлення банківських карткових рахунків, відкритих на ім`я зазначеної особи (анкети, реєстраційні документи, договори про відкриття та обслуговування рахунків, договори на автоматизоване обслуговування поточних рахунків), із вказанням IP-адрес, з яких здійснювалися сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів, з яких здійснювались дзвінки.

3. Інформацію щодо банкоматів і терміналів самообслуговування, через які здійснювались операції зняття або поповнення грошових коштів по рахунках ОСОБА_6 , із зазначенням адрес їх розташування та наданням фото- і відеозаписів моментів проведення таких операцій.

4. Відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до системи ІНФОРМАЦІЯ_6 або інших онлайн-сервісів банку щодо рахунків ОСОБА_6 , із зазначенням дати, часу, пристрою та геолокаційних даних (за наявності).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1