Справа № 274/6639/25
Провадження № 1-кс/0274/117/26
У Х В А Л А

Іменем України

"27" січня 2026 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000899 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

16.01.2026 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, із зазначенням суми, номера та власника банківської картки та банківського рахунку до вище вказаної картки, (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки, банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси, (особи, якій належна вище вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, також номер мобільного телефону який був прив`язаний до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній банківській картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 15.09.2025 до 00 год 00 хв 01.12.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000899 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2025 близько 09 год. ОСОБА_6 , з метою отримання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , у месенджері "Вайбер" перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та зазначила реквізити своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ). Цього ж дня, у період з 12 год. 17 хв. до 12 год. 18 хв. невстановлена особа, використовуючи отримані від ОСОБА_6 , відомості, перерахувала з банківської картки потерпілої гроші в сумі 53540 грн.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , з якого 16.09.2025 о 12:17 грошові кошти в сумі 29 000 грн та 16.09.2025 о 12:18 грошові кошти в сумі 24 000 грн були перераховані на невстановлений рахунок.

У подальшому слідчим на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) які належать потерпілій ОСОБА_6 .

При детальному огляді дати а саме 16.09.25 року встановлено наступне: що о 12:17:39 з банківської картки № НОМЕР_5 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбулася транзакція, а саме перерахування грошових коштів в сумі 29 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 .

Також при детальному огляді дати - 16.09.25 встановлено, що о 12:18:20 з банківської картки № НОМЕР_5 , яка створена на клієнта ОСОБА_7 , відбулася транзакція, а саме перерахування грошових коштів в сумі 24 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .

У подальшому слідчим через Інтернет - мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки невідомої особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 15.09.2025 по 01.12.2025

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за№0000899 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000899: 16.09.2025 близько 09 год. ОСОБА_6 , з метою отримання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , у месенджері "Вайбер" перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та зазначила реквізити своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ). Цього ж дня, у період з 12 год. 17 хв. до 12 год. 18 хв. невстановлена особа, використовуючи отримані від ОСОБА_6 , відомості, перерахувала з банківської картки потерпілої гроші в сумі 53540 грн. (ЄО - 22976).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 12.01.2026; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.09.2025; копії протоколу допиту потерпілого від 18.09.2025; копії виписки по банківському рахунку потерпілої; ухвали слідчого судді від 14.10.2025; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.25; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; протоколу огляду речей та документів від 12.01.2026; відомостей про банківську установу за номером банківської картки, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, із зазначенням суми, номера та власника банківської картки та банківського рахунку до вище вказаної картки, (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки, банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси, (особи, якій належна вище вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, також номер мобільного телефону який був прив`язаний до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній банківській картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 15.09.2025 до 00 год 00 хв 01.12.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1