Справа №463/7899/25
Провадження №1-кс/463/9768/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіон ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001974 від 28.05.2025 за ч. 3 ст. 201-2 КК України,

встановила:

Старший слідчий в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001974 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про надання старшим слідчим в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_7 ; слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі у електронному вигляді, що перебувають у володінні філії «ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у відділенні «Західне № НОМЕР_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 щодо БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 (українська гривня), р/р НОМЕР_5 (євро), р/р НОМЕР_6 (українська гривня), р/р НОМЕР_7 (українська гривня), р/р НОМЕР_8 (українська гривня), а саме: документів на підставі яких були відкрито рахунок (довіреності, документи, що посвідчують особу, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, заяви на зняття готівки, заявки на купівлю-продаж валюти, договори та інші документи); інформації, отриманої банком під час обслуговування рахунку, а саме щодо фінансових номерів телефонів, адрес проживання, анкетних даних, даних щодо кредитування осіб, які вчиняли дії від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі за довіреністю, дані щодо кінцевих бенефіціарів; фотознімки осіб, які отримували пластикові картки такі як ключ до рахунку, кредитні картки, зарплатні картки тощо, в тому числі під час зняття (внесення) готівки з рахунку (на рахунок) та інші фотознімки осіб, які вчиняли дії від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та перебувають у володінні банку; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ДРПОУ НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 (українська гривня), р/р НОМЕР_5 (євро), р/р НОМЕР_6 (українська гривня), р/р НОМЕР_7 (українська гривня), р/р НОМЕР_8 (українська гривня) з дати відкриття рахунку до дати закриття (дати ухвали слідчого судді), із зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів, а також ті, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції).

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0001974 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Львівської області представники благодійних фондів, військовослужбовці та працівники митниці налагодили протиправний механізм продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_9 здійснюють торгівлю автомобілями завезеними в Україну, як гуманітарна допомога від імені Шведського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення у межах кримінального провадження слідчих (розшукових) дій 27.08.2025 здійснено придбання у службової особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_9 її керівника ОСОБА_16 автомобілю MERCEDES BENZ VITO VIN: НОМЕР_10 , отриманого БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_9 як отримувачем гуманітарної допомоги 09.08.2025 від донора гуманітарної допомоги благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_4 , ORG NR: , BOX 1363, 581 13 LINKOPING, Швеція.

Грошові кошти за вказаний автомобіль у сумі 150 443 грн. за вказівкою ОСОБА_16 перераховано на вказаний ним рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 № НОМЕР_11 із призначенням платежу: «надання благодійної допомоги» відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № Н384834 від 27.08.2025.

За таких обставин з метою встановлення інших фактів продажу гуманітарної допомоги та сплати за неї коштів під виглядом благодійної допомоги виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю відомостей про банківські рахунки, у тому числі про рух кошів по рахунках, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_9 .

У ході досудового розслідування встановлено, що у БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 зареєстровано рахунки у філії «ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з обмеженим доступом (банківської таємниці), що зберігається та знаходиться у володінні філії «ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме до інформації про реєстрацію у зазначеній банківській установі рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 (українська гривня), р/р НОМЕР_5 (євро), р/р НОМЕР_6 (українська гривня), р/р НОМЕР_7 (українська гривня), р/р НОМЕР_8 (українська гривня) та до руху коштів про цих рахунках.

Старший слідчий в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 та прокурор Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіон ОСОБА_17 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0001974 від 28.05.2025 розпочате за фактом продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001974 від 28.05.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення представники благодійних фондів, військовослужбовці та працівники митниці налагодили протиправний механізм продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу доінформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі у електронному вигляді, що перебувають у володінні філії «ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 щодо БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 (українська гривня), р/р НОМЕР_5 (євро), р/р НОМЕР_6 (українська гривня), р/р НОМЕР_7 (українська гривня), р/р НОМЕР_8 (українська гривня), слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 201-2 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за № 0001974 від 28.05.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_7 ; слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі у електронному вигляді, що перебувають у володінні філії «ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у відділенні «Західне № НОМЕР_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 щодо БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 (українська гривня), р/р НОМЕР_5 (євро), р/р НОМЕР_6 (українська гривня), р/р НОМЕР_7 (українська гривня), р/р НОМЕР_8 (українська гривня), а саме:

-документів на підставі яких були відкрито рахунок (довіреності, документи, що посвідчують особу, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, заяви на зняття готівки, заявки на купівлю-продаж валюти, договори та інші документи);

-інформації, отриманої банком під час обслуговування рахунку, а саме щодо фінансових номерів телефонів, адрес проживання, анкетних даних, даних щодо кредитування осіб, які вчиняли дії від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі за довіреністю, дані щодо кінцевих бенефіціарів;

-фотознімки осіб, які отримували пластикові картки такі як ключ до рахунку, кредитні картки, зарплатні картки тощо, в тому числі під час зняття (внесення) готівки з рахунку (на рахунок) та інші фотознімки осіб, які вчиняли дії від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та перебувають у володінні банку;

-довідки-інформації про рух грошових коштів по рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 (українська гривня), р/р НОМЕР_5 (євро), р/р НОМЕР_6 (українська гривня), р/р НОМЕР_7 (українська гривня), р/р НОМЕР_8 (українська гривня) з дати відкриття рахунку до дати закриття (дати ухвали слідчого судді), із зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів, а також ті, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1