УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001480 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме: матеріалів реєстраційних справ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ), ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 ).

З матеріалів клопотання вбачається, що Солом`янським управлінням поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001480 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що група осіб за попередньою змовою, шляхом обману та використання підроблених документів, позбавили заявницю права управління в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тим самим спричинивши ОСОБА_4 збитків в особливо великих розмірах.

До злочинної змови вступили такі особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка є довіреною особою ОСОБА_5 та обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІКЮО НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який займає посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою, який є довіреною особою ОСОБА_5 та приймає участь у виведенні активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОСОБА_9 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 "» (ІКЮО НОМЕР_5 ), яка надає юридичні та фінансові консультації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу виведення активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та сприяла у незаконній ліквідації пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_6 ), управителем якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Вказані особи з 2023 розробили та реалізували схему щодо позбавлення ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), як співвласника та учасника будівельного бізнесу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прав на управлінську долю в розмірі 86% в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - основна компанія, яка займалася та займається забудовою земельних ділянок, які є власністю ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 , як власник, усунена від управління бізнесом, що виявилось у втраті контролю над активами будівельного проекту ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з огляду на той факт, що усе управління будівельним бізнесом та активами зосереджено на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З метою реалізації задуму, ОСОБА_5 , приблизно 06.12.2023, придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ІКЮО НОМЕР_7 ) 8375000 штук іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ІКЮО НОМЕР_8 ).

У подальшому, ОСОБА_5 , з метою виведення активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », прийняв рішення через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » заснувати такі підконтрольні компанії:

- 10.02.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ІКЮО НОМЕР_8 ) заснувало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ІКЮО НОМЕР_9 ), директором якого є ОСОБА_5

- 01.04.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » заснувало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_5 .

Крім цього, 28.10.2023 ОСОБА_5 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ІКЮО НОМЕР_3), директором та власником якого є ОСОБА_5 .

Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " купило у ОСОБА_5 8375000 шт. акцій простих іменних інвестиційного фонду, емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Вказане свідчить про технічне переміщення власником акцій ОСОБА_5 у власність підконтрольної компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Відповідно до протоколу №5, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є:

1) ОСОБА_12 - 488000,00 грн. - 4,1%

2) ОСОБА_13 - 9864000,00 грн. - 82,83%

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 1556250,00 грн. - 13,07%.

Згідно протоколу №53 від 18.04.2023 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », включено ОСОБА_4 до складу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в розмірі 86,93%, номінальною вартістю 10352000,00 грн.

Таким чином, з 18.04.2023 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стає засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 86,93%, іншим засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на той час було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з часткою 13,07%.

Крім того, протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 21.12.23 №17 вирішено збільшити статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 140 млн. грн., за рахунок внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке діяло від власного імені, за рахунок та в «інтересах» пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », управителем якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », цим протоколом також визначено строк для внесення грошових коштів у статутний капітал товариства до 29.02.2024.

Також, 17.05.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено акт зарахування зустрічних однорідних вимог на суму 91757956,95 грн. Інші кошти надходили через банк, чим фактично розмито статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_6 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») діяла в супереч інтересам ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та навмисно завищила внесок до статутного капіталу з метою покриття заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перед ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та подальшого продажу корпоративних прав.

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №06/02 від 06.02.2025 вирішено звільнити ОСОБА_14 з посади директора Товариства за власним бажанням з 06.02.2025 та призначено ОСОБА_5 на посаду директора Товариства з 07.02.2025.

Таким чином, контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повністю зосереджено у ОСОБА_5 .

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №07/02 від 07.02.2025 вирішено створити нову юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Крім того, з моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з 10.02.2025 по 27.02.2025, ОСОБА_5 виведено активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме майнових прав на квартири, на загальну суму більше 33279575,22 грн., що зареєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_15 , про що свідчить інформація з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, в усіх записах у графі «Документи, подані для державної реєстрації» зазначено: «акт приймання-передачі, серія та номер: 589, 590, виданий 25.02.2025, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 ; рішення про передачу майна, речових прав на майно як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо), серія та номер: 581-583, виданий 24.02.2025, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 ».

Таким чином, усі квартири передані до статутного капіталу на підставі акту приймання-передачі серія та номер: 589, 590, виданий 25.02.2025, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІКЮО НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке контролюється ОСОБА_5 .

Задля реалізації злочинного плану, використані професійні учасники фінансового ринку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ПВНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), у тому числі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Використовуючи кооператив, ОСОБА_5 запропонував потерпілій ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) передати долю у вигляді внеску до пайового капіталу вказаного кооперативу за для подальшої передачі земельної ділянки, яка раніше була внеском в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У подальшому, ОСОБА_6 провела заходи з штучного збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за рахунок кредитного портфелю ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим зменшила долю Кооперативу з 86% до 6.81%, та у тому числі, збільшила долю ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до 93,19% (141556250,00).

Крім цього, ОСОБА_6 , використовуючи своє положення та професійні навички, провела операцію з продажу долі за 1 млн. грн. на підконтрольне ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Також, ОСОБА_5 , використовуючи допомогу ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », зосередив на собі усі корпоративні права компаній, які займаються будівництвом на реалізацією проекту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ІКЮО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ІКЮО НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ІКЮО НОМЕР_3), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ІКЮО НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ІКЮО НОМЕР_11 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ІКЮО НОМЕР_12 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ІКЮО НОМЕР_13 ).

На цей час, ОСОБА_5 використовує підконтрольні компанії для виводу активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою отримання неправомірної вигоди та уникнення сплати податків.

Крім того, у період з 04.09.2024 по 28.10.2024, що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_22 від 07.04.2025 №19/28614-25-Вих., без волевиявлення ОСОБА_4 , використовуючи підроблені документи, ОСОБА_6 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », подала завідомо підроблені документи на дострокову ліквідацію ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_23 неправомірно прийняла Розпорядження від 22.10.2024 №11/04/18799-АПн, Постанову від 22.10.24 №11/21/1302/К01 та Розпорядження від 11.11.2024 №11/11/725/С06-ІС, що призвело до ліквідації ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та не отримання позивачем інвестиційних прибутків від діяльності ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, на підтвердження згоди учасників ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі заявника, ОСОБА_6 надала в ІНФОРМАЦІЯ_23 лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 16.09.24 вих.№1, до якого долучено лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ІКЮО НОМЕР_2 ) від 27.06.24 вих. №1, зі змісту якого вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » начебто повідомила ОСОБА_4 про рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 26.06.24 №26/06/2024, яким прийнято рішення про ліквідацію ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до закінчення строку, встановленого Регламентом ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому, ОСОБА_4 , зазначає, що лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ІКЮО НОМЕР_2 ) від 27.06.24 вих. №1 не отримувала. Окрім того, вказаний лист містить підроблений підпис заявника, дату «27.06.24», прізвище та ініціали позивача « ОСОБА_13 ».

Таким чином, в результаті шахрайських дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в особі ОСОБА_4 , внаслідок штучного розмивання статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », втратила контроль над проектом будівництва та отримання прибутку на суму більше 160 млн. грн.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме: матеріалів реєстраційних справ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ), ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ОК " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 11.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1