Провадження № 1-кс/592/7263/25
УХВАЛА

07 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001485 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 26.05.2025 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , начебто від працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який повідомив, що потрібно пройти додаткову верифікацію, що б уникнути блокування карток, пізніше надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 начебто від працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який повідомив, що потрібно пройти додаткову верифікацію, в ході розмови ОСОБА_4 , повідомив особам коди які надходили в смс повідомлення, та номери свої карток, після чого 26.05.2025 виявив списання грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (повний номер не зберігся), на загальну суму 141650 грн. В ході досудового розслідування здійснено аналіз інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу - з 25.05.2025 по 01.07.2025: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всім банківським рахункам за період з 25.05.2025 по 01.07.2025;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2025 по 01.07.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2025 по 01.07.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2025 по 01.07.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2025 по 01.07.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2025 по 01.07.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2025 по 01.07.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2025 по 01.07.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу - з 25.05.2025 по 01.07.2025: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всім банківським рахункам за період з 25.05.2025 по 01.07.2025;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2025 по 01.07.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2025 по 01.07.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2025 по 01.07.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2025 по 01.07.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2025 по 01.07.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2025 по 01.07.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2025 по 01.07.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1