Справа № 991/9890/25
Провадження 1-кс/991/9978/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , представника володільця ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000380 від 20.10.2016,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_3 , у якому він просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю одержання в друкованому або електронному вигляді копії необхідних даних по зазначеному кримінальному провадженню, в тому числі інформації щодо внесення відомостей про процесуальні рішення, рух провадження, внесення інших відомостей, а саме інформацію (документи) на електронних та паперових носіях стосовно кримінального провадження №001156 від 23.11.2018 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за розділом «Рух провадження» за період з 23.11.2018 року по 27.11.2018 (дата об`єднання матеріалів кримінального провадження 001156 від 23.11.2018 з матеріалами кримінального провадження 0000380 від 20.10.2016).

У судовому засіданні захисник ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та просив задовольнити, з викладених у ньому підстав.

Представник володільця інформації ОСОБА_4 у судовому зсіданні зазначив, що Офіс Генерального прокурора може надати запитувану захисником інформацію на підставі ухвали слідчого судді та дозволу слідчого чи прокурора у провадженні, оскільки на даний час провадження 001156 об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000125.

Дослідивши матеріали, на які посилається сторона захисту, обґрунтовуючи доводи клопотання, заслухавши пояснення учасників, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з вимогами ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

За приписами ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілій, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Таким чином, сторона захисту наділена рівними зі стороною обвинувачення правами та широкими можливостями здійснювати збирання доказів у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження (ч. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Як слідує із матеріалів клопотання, детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000380 від 20.10.2016, зокрема, за повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри від 03.10.2024 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме в тому, що він організував зловживання службовою особою службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, вчиненого за таких обставин.

Так, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у період з березня по грудень 2015 року організував зловживання службовими особами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_6 та ОСОБА_7 своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка полягала в отриманні нею коштів у вигляді різниці між ринковою вартістю продукції AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заниженою вартістю цієї продукції, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді недоотриманого доходу (упущеної вигоди) на суму 94 155 787,08 грн, тобто такі наслідки, які більш ніж у 154 607 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на 01.01.2015.

Як стверджує орган досудового розслідування, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 31.01.2015 в ОСОБА_5 виник злочинний умисел, породжений корисливим мотивом, направлений на отримання неправомірної вигоди для юридичної особи, шляхом отримання впливу на господарську діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшого укладення угод про реалізацію його продукції за цінами нижчими за ринкові через афілійований з ним суб`єкт господарювання, який не мав відповідної матеріально-технічної бази, кадрових та фінансових ресурсів, ділової репутації, тривалих і міцних зв`язків на глобальних ринках хімічних добрив, необхідних для здійснення господарської діяльності, з метою отримання неправомірної вигоди для даного суб`єкту господарювання у вигляді різниці між вартістю реалізованої продукції AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь нього та ринковою ціною, за якою вона у подальшому була реалізована суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

У повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри зазначається, що ОСОБА_5 , розробивши злочинний план, виконуючи роль організатора вчинення злочину, взяв на себе виконання наступних функцій, а саме: здійснювати загальне керівництво діями інших учасників організованої групи; розробити детальний план діяльності організованої групи та організації вчинення злочинів; здійснювати дії, направлені на призначення до складу органу правління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 з метою підтримки у вирішенні проблемних питань (у разі їх виникнення) щодо взаємовідносин AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ; здійснити заходи з метою приховування кримінально протиправної діяльності усіх співучасників вчинення злочину та уникнення кримінальної відповідальності шляхом розслідування правоохоронними органами України кримінальних проваджень, висновки по яким завідомо суперечать висновкам у цьому кримінальному провадженні.

Наразі органом досудового розслідування повідомлено про завершення досудового розслідування та надано стороні захисту можливість ознайомитись з матеріалами досудового розслідування.

В ході такого ознайомлення у сторони захисту виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про рух кримінального провадження №001156 від 23.11.2018 за період з 23.11.2018 року по 27.11.2018 року (дата об`єднання матеріалів кримінального провадження 001156 від 23.11.2018 року з матеріалами кримінального провадження 0000380 від 20.10.2016 року).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Право на справедливий судовий розгляд відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод включає обов`язок сторони обвинувачення розкривати стороні захисту всі істотні докази - як на користь, так і проти обвинуваченого.

Допускаються обмеження цього права лише за умови, що вони строго необхідні в інтересах, які мають значну вагу (національна безпека, захист методів розслідування, права інших осіб), і при цьому завдані захисту труднощі мають бути компенсовані належними процесуальними гарантіями (позиція ЄСПЛ у справі «Doorson v. The Netherlands», Верховного Суду у постанові 21 листопада 2023 року в справі №991/722/21).

Також ст. 6 § 3 (b) Конвенції гарантує стороні захисту достатній час і можливості для підготовки. Ці принципи підтверджено практикою ЄСПЛ (зокрема, Rowe and Davisv. the United Kingdom; Leas v. Estonia) і закріплено в національному законодавстві - статтях 22 та 290 КПК України.

Право сторони буде порушено не стільки у випадку, якщо якісь матеріали не будуть або будуть не в повному обсязі відкриті на стадії завершення досудового розслідування, скільки тоді, коли суд, обізнаний із порушенням права сторони на своєчасне ознайомлення з матеріалами іншої сторони, не вжив належних заходів для виправлення ситуації, і сторона не отримала доступу до таких матеріалів або не мала достатнього часу і можливостей підготуватися до їх використання або надання відповідних заперечень (постанова Верховного Суду від 30.08.2023 у справі №289/445/18).

На переконання слідчого судді, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона обвинувачення, є частиною матеріалів кримінального провадження №0000380.

Разом з тим, з постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 27.11.2018 вбачається, що матеріли досудового розслідування № 0000380 від 20.10.2016 та №001156 від 23.11.2018, об`єднано в одному провадженні під загальним номером №0000380.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи заявника на про те, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух кримінального провадження №001156 від 23.11.2018, надасть змогу перевірити, що слідчі дії та процесуальні рішення були проведені і прийняті уповноваженим суб`єктом.

Речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, з огляду на надані ним матеріали, не є тими, до яких згідно зі ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Водночас речі та документи, до яких сторона захисту має бажання отримати тимчасовий доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а також таємницю досудового розслідування.

Таким чином, враховуючи, що інформація з електронної бази даних Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 001156 від 23.11.2018, може містити охоронювану законом таємницю, а тому згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, може бути вилучена виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні захисника, та за допомогою такого заходу може бути виконане завдання, для виконання якого захисник звертається із цим клопотанням.

Враховуючи все вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що отримані захисником відомості сприятимуть здійсненню повного з`ясування обставин, які мають важливе значення для даного кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини по справі, а також досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації з електронної бази даних Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №001156 від 23.11.2018, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою їх використання як доказів, оскільки зазначена інформація, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для кримінального провадження.

Дозвіл на тимчасовий доступ слід надати строком на два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись ст. ст. 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_5 - адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію (документи) на електронних та паперових носіях стосовно кримінального провадження №001156 від 23.11.2018 року з Єдиного реєстру досудових розслідувань за розділом «Рух провадження» за період з 23.11.2018 року по 27.11.2018 року (дата об`єднання матеріалів кримінального провадження 001156 від 23.11.2018 року з матеріалами кримінального провадження 0000380 від 20.10.2016 року) для ознайомлення з такою інформацією, одержання в друкованому або електронному вигляді копії необхідних даних по зазначеному кримінальному провадженню, в тому числі інформації щодо внесення відомостей про процесуальні рішення, рух провадження, внесення інших відомостей.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1