Провадження № 1-кс/592/7856/25
УХВАЛА

08 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002250 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 23.08.2025 ОСОБА_4 вирішив придбати транспортний засіб та скориставшись платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив рекламне оголошення з приводу продажу транспортного засобу із закордону. Після цього перейшовши за рекламним оголошенням заявник почав листування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 який на момент листування користувався абонентським номером НОМЕР_1 . В телефонній розмові ОСОБА_5 повідомив, що необхідно відразу перерахувати грошові кошти у розмірі 17200 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому у листуванні ОСОБА_5 сказав перерахувати грошові кошти в сумі 24700 грн. аби здійснити розмитнення автомобіля із за кордону а саме з Польщі та надіслав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_4 , надіслав грошові кошти. Цього ж дня було перераховано ще грошові кошти у розмірі 37400 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , 40000 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . В подальшому з ОСОБА_4 , зв`язався брокер на ім`я ОСОБА_6 з м.т. НОМЕР_5 , який попрохав перерахувати на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 53000 грн., пізніше були зроблені перерахунки на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . Було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 302800 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: 1) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025; 2) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025; 3) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 4) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 6) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 8) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025; 2) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025; 3) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 4) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 6) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 8) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №НОМЕР_13 , №НОМЕР_14 , №НОМЕР_15 , №НОМЕР_16 , №НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 за період з 01.08.2025 по 01.10.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_9