У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/4954/25

провадження № 1-кс/0285/1311/25

08 жовтня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтената поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000703 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.08.2025 близько 14 год. 20 хв. невстановлена особа у невстановленому місці шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки викрала грошові кошти з банківських рахунків, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: з рахунку НОМЕР_2 у сумі 9600 грн,, НОМЕР_3 - в сумі 4000 грн., UA000262О9О00594738 - в сумі 5600 грн, чим заподіяла матеріальної шкоди потерпілій на загальну суму 19200 гривень.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має у своєму користуванні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

27.08.2025 ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке отримала у застосунку «Вайбер». При переході за посиланням відкрилась сторінка, в якій потерпіла зазначила номер своєї банківської картки та пін- код до неї. Після цього зайти у своєму мобільному телефоні у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не змогла, адже доступ був заблокований, тому 28.08.2025 року остання звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона дізналась, що з її банківських рахунків були списані грошові кошти на загальну суму 19200 гривень.

Згідно із випискою по картковому рахунку № НОМЕР_2 було здійснено один несанкціонований переказ 27.08.2025 о 14 год. 23 хв. та переказано кошти з рахунку через UКR Куіу Регекаz_Р2Р_ірау_1 226600 Е8520407 на суму 9600 гривень однією транзакцією.

В ході досудового розслідування, за отриманою інформацією із сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти 27.08.2025 о 14 год. 23 хв. в сумі 9600 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий посилається на те, що в інший спосіб здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не є можливим.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні органу дізнання перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співвимірним.

У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , що містить відомості про осіб одержувачів грошових коштів, місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти, ІР- адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2025 по 00 год. 00 хв. 11.09.2025 включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам: слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 08.12.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1