Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/323/25
Єдиний унікальний №733/2315/25
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2025 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за0000177 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання доступу до інформації , мотивуючи тим, що 02.10.2025 до ВП №2 (м. Ічня Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки: АДРЕСА_1 про те, що 01.10.2025 невідомі особи шляхом вчинення шахрайських дій заволоділи її грошовими коштами у загальній сумі 115643, 16 грн. з її власної банківської картки/рахунку ( НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні банківської установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з банківських карток за № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000177 від 03.10.2025, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у наданих виписках по руху коштів з банківської картки потерпілої за номером НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведено переказ грошових коштів на суму 20753,25 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_4 , що перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рушень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунків, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказані рахунки.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку за номером НОМЕР_4 , а саме: копії справ, що стосується відкриття рахунків; рух коштів по вказаним картковим рахункам із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00 хв. 30.09.2025 до моменту отримання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00 хв. 30.09.2025 до моменту виконання ухвали.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання слідчий та процесуальний керівник не з`явилися, у звязку з занятістю.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також слідчого та прокурора та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної

особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) , а тому вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_4 , а саме:

-копії справ, що стосується відкриття/ закриття рахунків; їх власників; копії справ, що стосується відкриття рахунків;

-рух коштів по вказаним картковим рахункам із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00хв. 30.09.2025 до моменту отримання ухвали;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з вказаних карткових рахунків в період з 00 год. 00 хв. 30.09.2025 до моменту виконання ухвали.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1