справа № 619/7114/25
провадження № 1-кс/619/1124/25
УХВАЛА

іменем України

27 листопада 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 29.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в якому прокурор просить надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках (картках): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картках у виді відображення повної інформації про рахунок на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 27 вересня 2009 року по 13 жовтня 2025 року включно, відомостей про персональні данні (П.І.П., дата народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 28.09.2025 до ЧЧ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПНП № 4824 від 28.09.2025) про те, що 27.09.2025, невстановлена особа маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, використовуючи платформу онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу мобільного телефону марки «iPhone 14 Pro Max 256GB», використовуючи акаунт в месенджері «Telegram» надала ОСОБА_6 , номер рахунку для здійснення ним оплати за замовлений товар. Після того, як ОСОБА_6 , здійснила грошовий переказ, на наданий продавцем банківській рахунок НОМЕР_6 , в сумі 22500 гривень 00 копійок, в якості повної оплати за придбання телефону, так званий продавець, до теперішнього часу не надіслав заявнику вказаний товар, не повернув їй гроші та припинив виходити на зв`язок. Таким чином невстановлена особа ввела ОСОБА_6 в оману та зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 22500 гривень 00 копійок.

За вказаним фактом сектором дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 29 вересня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 надала свідчення про те, що 26.09.2025 року вона в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки iPhone 14 Pro MAX, обсяг пам`яті 256 Gb на суму 22500 гривень від імені продавця ОСОБА_7 , контактний номер телефону: НОМЕР_7 . Вона написала зазначеному продавцю з метою дізнатись про наявність телефону. У відповідь продавець попросив її зв`язатися з ним в мобільному додатку «Телеграм» під нікнеймом « ОСОБА_8 ». ОСОБА_6 одразу звернулася до нього в додатку «Телеграм», де він був підписаний як ОСОБА_9 (номер телефону відсутній). Продавець підтвердив наявність телефону в продажу, після чого вони обговорили стан телефону та варіанти оплати. ОСОБА_6 обрала варіант повної оплати. Далі, 27.09.2025 року о 18:45 продавець надіслав їй реквізити для оплати: одержувач - ОСОБА_10 , IBAN: НОМЕР_8 , ЄРДПОУ: НОМЕР_9 . Він попросив після здійснення оплати надіслати йому квитанцію та дані ОСОБА_6 для відправки телефону. Також в голосовому повідомленні повідомив, що відправка відбудеться після 12:00 28.09.2025 року, надалі о 19:46 вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 22500 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 на зазначені реквізити, після чого надіслала продавцю квитанцію з переказом грошових коштів та свої дані для відправки телефону. 28.09.2025 року о 12:32 ОСОБА_6 звернулася до продавця в додатку «Телеграм» із запитанням, чи було відправлено телефон. Після цього він одразу заблокував її. Телефон їй не відправив, на зв`язок більше не виходив. В якості підтвердження факту здійснення нею переказу своїх коштів, потерпіла ОСОБА_6 надала дізнанню квитанції з переказу.

В ході досудового розслідування до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України надано доручення щодо встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківського рахунку (картки): НОМЕР_6 . В ході виконання даного доручення, працівниками УПК в Харківській області ДК НП України встановлено, що по карті НОМЕР_6 подальший рух відбувся на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 , після чого подальший рух з вищевказаного рахунку відбувся на банківські рахунки (картки): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Згідно даних інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 , банківський рахунки (картки) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 належать банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках (картках): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 29.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( кримінальне провадження № 0000036 від 29.09.2025), протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 28.09.2025; протокол допиту потерпілого; роздруківка Національного банку України про переказ коштів на НОМЕР_6 , ксерокопію паспорта ОСОБА_6 , рапорт слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 29.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках (картках): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картках у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 27 вересня 2025 року по 13 жовтня 2025 року включно, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1