Провадження № 1-кс/686/9315/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002299,

встановила:

29.09.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання документів у Хмельницькому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002299, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «19.07.2025 у період часу з 13 год 04 хв по 13 год 08 хв невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, із використанням номеру телефону НОМЕР_2 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спичинила майнової шкоди на суму 51198 грн 52 коп.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона проживає за адресою АДРЕСА_4 .

19.07.2025 перебуваючи за місцем свого проживання, близько 11:40 год. на мобільний телефон потерпілої із№ НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розмови даний чоловік, назвавши особисті дані потерпілої, почав встановлювати інформацію щодо будь-яких маніпуляцій ОСОБА_5 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що банківський рахунок потерпілої заблоковано. Крім того, з метою уникнення списання платежів з рахунку потерпілої чоловік повідомив, що на разі необхідно зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконати його інструкції. Виконавши всі маніпуляції, про які говорив так званий «банківський працівник», при цьому ввівши реквізити карткового рахунку та особисті дані, невідомий повідомив, що у графі «перекази» застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останній необхідно ввести суму 10010 гривень, що вона і зробила, після чого телефонна розмова була завершена. В подальшому, цього ж дня близько 12:24 год. до неї на мобільний телефон з № НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився керівником служби безпеки банку на ім`я « ОСОБА_6 », який повідомив, що з її картковим рахунком вчиняються підозрілі дії, тому їй терміново необхідно зателефонувати на «гарячу лінію» за № НОМЕР_6 та зв`язатися з голосовим помічником за фактом списання кредитних коштів. Близько 13:04 год на мобільний телефон потерпілої з № НОМЕР_7 зателефонував той самий банківський працівник на ім`я « ОСОБА_6 », і як повідомила потерпіла, під час їхньої розмови на її мобільний телефон почали приходити сповіщення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з рахунку потерпілої відбулося списання грошових коштів, а саме о 13:04 год. на суму 10361 гривень 85 копійок, о 13:06 год. у сумі 31002 гривень 74 копійки, о 13:07 год. у сумі 8281 гривня 20 копійок та о 13:08 год. списання коштів у сумі 1552 гривні 73 копійки.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківський (картковий) рахунок НОМЕР_3 , з якого були зняті кошти у загальній сумі 51198 гривень 52 копійки, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_4 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

При цьому у прохальній частині клопотання, а саме серед переліку документів, доступ до яких має на меті отримати слідча, останньою серед перерахованих пунктів зазначено про необхідність отримання інформації про банківський (картковий) рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_4 , при цьому слідчою не конкретизовано, яку саме інформацію необхідно отримати. Відтак, слідча суддя з урахуванням обставин, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання документів у Хмельницькому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський (картковий) рахунок НОМЕР_3 ;

- документів, які містять інформацію про операції зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.07.2025 по 21.07.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- документів, які містять інформацію про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу 18.07.2025 по 21.07.2025, із вказівкою повних анкетних та паспортних даних особи, її місця реєстрації та проживання;

- фото та відеоінформації особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , за період часу 18.07.2025 по 21.07.2025, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 18.07.2025 по 21.07.2025;

- документів, які містять інформацію про те, з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 за період часу з 18.07.2025 по 21.07.2025 жительки АДРЕСА_4 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання документів у Хмельницькому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 04 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя