"20" листопада 2025 р. Справа № 363/1874/25
УХВАЛА

20 листопада 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000013 від 31.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом можливої причетності посадових осіб ЗП (ПТ) О « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) до протиправної діяльності пов`язаної з розкраданням та привласненням бюджетних коштів, під час укладання та виконання договору №20/12 щодо «Капітального ремонту теплової мережі до споживача за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 276 180,31 гривень.

Так, під час досудового розслідування зазначеного провадження, шляхом витребування відповідної тендерної документації, встановлено, що Підрядником, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.12.2024 укладено договір поставки товару №12, а саме будівельних матеріалів, необхідних для виконання капітального ремонту вищезазначеної мережі, з третьою особою, а саме фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 007 090, 30 гривень.

Оглядом відкритих джерел інформації встановлено, що фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) припинив здійснення підприємницької діяльності з 30.03.2023, а цінові пропозиції на вищезазначений товар по України є значно нижчими.

Також, переглядом документації щодо купівлі труби між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) встановлено відсутність платіжного доручення та квитанції на перерахування коштів з рахунку покупця на рахунок постачальника, що у свою чергу може свідчити про фіктивність складеного договору зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою приховування злочину, пов`язаного із незаконним привласненням бюджетних коштів, отриманими на ремонт системи опалення.

Так, згідно укладеного договору поставки товару №12, а саме будівельних матеріалів, необхідних для виконання капітального ремонту вищезазначеної мережі на загальну суму 1 007 090, 30 гривень визначено, що розрахунки здійснюються по факту отримання товару у безготівковій формі за наступними реквізитами:

покупець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в м. Ірпінь, МФО НОМЕР_5 ;

продавець - фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), р/р НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_7 .

Крім того, органом досудового розслідування встановлено інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало вищезазначену трубу у іншого постачальника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується видатковою накладною №351 від 17.12.2024 та рахунком на оплату у сумі 435 724, 80 гривень з ПДВ №489 від 16.12.2024.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) використовує у своїй підприємницькій діяльності банківським рахунком з наступними реквізитами: НОМЕР_9 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , у м. Києві.

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку: НОМЕР_4 , який зареєстрований за Акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Прокурор вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.

В судове засідання прокурор не з`явився, в прохальній частині клопотання просить провести розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказана інформація належить охоронюваної законом таємниці.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, наявна необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 31.01.2025 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000013.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000013 від 31.01.2025 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, які містяться у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000013 від 12.11.2025, - старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_4 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме:

документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_4 ), а саме інформації про переказ грошових коштів з вказаного рахунку на рахунки:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , у м. Києві у період часу з 16.12.2024 по 31.12.2024,

фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), р/р НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_7 у період часу з 16.12.2024 по 12.06.2025,

із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1