Справа № 462/6921/25
провадження 1-кс/462/1577/25
У Х В А Л А

29 вересня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000916 від 26.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000916 від 26.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період 25.08.2025 року до дня розгляду клопотання; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 25.08.2025 року до дня розгляду клопотання.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000916 від 26.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 25.08.2025 року о 15:52 год. представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 , на загальну суму 109 500 грн. спричинивши їй матеріальної шкоди на вказану суму, коли вона перебувала за своїм місцем проживання: АДРЕСА_2 .

Згідно з показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неї відкритий кредитний рахунок № НОМЕР_2 . 25.08.2025 року близько 15:52 год., перебуваючи вдома за місцем свого проживання, на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_4 , представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході телефонної розмови останній запитав чи підтверджує вона операцію на суму 2 000 грн., яку тільки що здійснила, однак вона повідомила, що будь-яких операцій на таку суму не здійснювала. В подальшому, продовжуючи спілкування із невідомою особою чоловічої статті останній почав називати її анкетні дані та дані її документа, що підтверджує її особу, а саме її паспорту громадянина України, а також реквізити її банківської картки НОМЕР_2 , та невідомий запитав в неї чи правильні реквізити і її анкетні дані, на що вона відповіла, що так.

Цього ж дня, о 16:02 год. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , піднявши слухавку невідома особа чоловічої статті представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак телефонний дзвінок тривав декілька секунд та її відразу зателефонували з іншого невідомого номеру НОМЕР_5 та ж сама невідома особа чоловічої статті, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знову почала називати її реквізити та реквізити її банківської картки та попросив, щоб вона зайшла в програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи не списалось у неї кошти, що вона і зробила, однак грошові кошти на карті були і вона це повідомила. Телефона розмова завершилась та о 16:03 год. до неї зателефонував вже номер НОМЕР_4 , який дзвонив на початку, та в ході телефонної розмови останній повідомив, щоб вона знову впевнилась чи не зняли її кошти з картки, і що для цього потрібно зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила, вона відкрила вищевказаний застосунок та ввела пароль, щоб зайти в свій обліковий акаунт і побачила, що з її банківської картки НОМЕР_2 почало списувати кошти на загальну суму 109 500 грн. разом із комісією. Вона відразу запитала в невідомої особи, що відбувається і чому у неї списує грошові кошти з картки на що останній повідомив, що йде оновлення рахунку та після оновлення мають автоматично повернутись назад, однак нічого її не повернули. В подальшому після телефонної розмови з невідомою особою чоловічої статті, вона зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб її банківську картку заблокували. Також зазначила, що згідно виписки з банку по її банківській картці НОМЕР_2 виявлено наступне: 25.08.2025 16:42 - Покупка 300.00 грн., готівка 5000.0 грн. NOVUS, АДРЕСА_3 -5 300,00 UAH (списання коштів); 25.08.2025 16:36 Банкомат ATMKIED1, SOBORNOSTI 1 -5 000,00 UAH(списання коштів); 25.08.2025 16:35 Банкомат ATMKIED1, SOBORNOSTI 1 -5 000,00 UAH(списання коштів); 25.08.2025 16:27 FUIB MoneyTransfer, Visa Direct 3 000,00 UAH (поповнення рахунку); 25.08.2025 16:24 Банкомат 00900238, BRANCH 10026-020 -10 000,00 UAH (списання коштів); 25.08.2025 16:23 Банкомат 00900238, BRANCH10026-020 -10 000,00 UAH(списання коштів); 25.08.2025 16:20 FUIB MoneyTransfer, Visa Direct 8 000,00 UAH (поповнення рахунку); 25.08.2025 16:10 Зняття готівки в банкоматі -20 000,00 UAH (списання коштів); 25.08.2025 16:02 Банкомат 5205349, 18 POPUDRENKO ST. -10 000,00 UAH (списання коштів); 25.08.2025 16:01 Банкомат 5205349, 18 POPUDRENKO ST. -20 000,00 UAH (списання коштів);25.08.2025 16:00 Банкомат 5205349, 18 POPUDRENKO ST. - 20 000,00 UAH (списання коштів) Кошти на її карті № НОМЕР_2 є застраховані та сума завданих збитків 109 500 грн.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період 25.08.2025 року до дня розгляду клопотання; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 25.08.2025 року до дня розгляду клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1