Номер провадження 1-кс/754/133/26
Справа № 754/87/26
У Х В А Л А

23 січня 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001464 від 01.05.2025 року за ч. 5 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

14.01.2026 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0001464 від 01.05.2025 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у рамках якого встановлено, що 28.11.2022 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману під приводом закупівлі генераторів та комплектуючих до них для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у особливо великих розмірах.

Для забезпечення на території України реалізації генераторів, 28.11.2022 р. було укладено договір купівлі-продажу № 2811-2/2022 між юридичною особою, яка зареєстрована згідно законодавства Турецької Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індивідуальний податковий номер платника ПДВ: НОМЕР_6, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) юридичною особою, яка зареєстрована згідно законодавства України, в особі директора ОСОБА_6 .

Протягом 2022 p. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило, a TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло генератори та запчастин до них на підставі договору купівлі-продажу № 2811-2/2022 на загальну суму 5 885 753,73 доларів США.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.03.2023 р. перерахувало « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в розмірі 60 980,00 доларів США. Більше жодних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перераховувало.

З метою маскування свого умислу та імітації добросовісної поведінки, спрямованої на виконання договору, протягом 2022 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувало незначну частину коштів, які були отримані від контрагентів, у рахунок оплати реалізованих генераторів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кінці 2022 року здійснено капітальні ремонтні роботи за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 700 тис. дол. США та закупівлю сільськогосподарської техніки на суму понад 300 тис. дол. США.

Потерпілий ОСОБА_5 , показав, що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 навмисно не виконував умови договору, щодо сплати юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових коштів за закупівлю генераторів та комплектуючих до них, у цей час успішно реалізовуючи поставлену його товариству продукцію. За отримані грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом, ОСОБА_8 здійснив капітальні ремонті роботи за адресою: АДРЕСА_2 та відкрив ресторан під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартість яких складає 700 тисяч доларів США. Крім того, за вказані грошові кошти останній створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та закупив сількогосподарську техніку на суму понад 300 тисяч доларів США.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), під час здійснення своєї діяльності має поточний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який використовується для розрахункових фінансових операцій вказаного товариства та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі, анкети клієнта банку, усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні, подальшій зміні поточних даних банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); банківських виписок, роздруківок по руху коштів, по розрахунковому рахунку, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу; реєстру (виписки) по руху грошових коштів по кредитових і дебетових оборотах, із повним розшифруванням даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); документів щодо юридичного оформлення відкриття і використання вказаного розрахункового рахунку, включаючи довіреність, а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку: грошових чеків, платіжних доручень, заяв на видачу готівкових грошових коштів, а також інших документів; договорів та інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»; інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколів обміну інформацією, LOG- файлів), із зазначенням IP - адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 28.11.2022 р. по 08.01.2026 р.

Клопотання розглядається у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику відділення СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, а саме, інформації та документів відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі, анкети клієнта банку, усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні, подальшій зміні поточних даних банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); банківських виписок, роздруківок по руху коштів, по розрахунковому рахунку, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу; реєстру (виписки) по руху грошових коштів по кредитових і дебетових оборотах, із повним розшифруванням даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); документів щодо юридичного оформлення відкриття і використання вказаного розрахункового рахунку, включаючи довіреність, а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку: грошових чеків, платіжних доручень, заяв на видачу готівкових грошових коштів, а також інших документів; договорів та інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»; інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколів обміну інформацією, LOG- файлів), із зазначенням IP - адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 28.11.2022 р. по 08.01.2026 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -