УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2025 Справа №607/26224/25 Провадження №1-кс/607/7418/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000022 від 13 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336, ч. 4 ст.358, ч. 4 ст. 409 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що дане клопотання підтримує в повному обсязі просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_2 за сприяння службових осіб одного із ІНФОРМАЦІЯ_2 в умовах воєнного стану ухилились від несення обов`язків військової служби шляхом підроблення документів.

В межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 мають місце системні пред`явлення громадянами як із числа військовослужбовців, так і військовозобов`язаних жителів Кременецького району фіктивних довідок медико-соціальних експертних комісій щодо отримання групи інвалідності близькими родичами останніх. Як наслідок зазначені особи пред`являючи за місцем несення військової служби чи у ТЦК підроблений документ в якому містяться неправдиві відомості на підставі яких отримують постійне чи тимчасове звільнення від служби, а в подальшому відстрочку від проходження несення військової служби.

При цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в період другої половини 2024 року ряд осіб пред`явили до ІНФОРМАЦІЯ_4 підроблені документи, такі як довідку до акту огляду медико-соціальної експертної комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо встановлення членам сім`ї (дружинам) ІІ групи інвалідності. Однак, згідно інформації наданої КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вищезазначені довідки відносно запитуваних осіб не видавались. Крім цього, в листі також зазначено, що в Журналі реєстрації виданих бланків суворого обліку довідки з запитуваними серією та номером не реєструвались та не видавались.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . На даний час, виникла необхідність проаналізувати рух коштів по рахунках даних осіб та рахунках їх членів сім`ї з метою встановлення причетності таких осіб до вчинення злочину, встановлення фактів пересилання коштів, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину.

Таким чином з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення власника банківських карток, а також підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за вчинення даного злочину виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках.

Вказана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_24 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_25 ,на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про усі банківські рахунки та банківські картки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

2) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

3)ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

4)ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

5)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

6)ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

7)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

8)ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

9)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

10)ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_12 );

11)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_13 );

12)ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_14 );

13)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_15 );

14)ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_16 );

15)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_17 );

16)ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_18 );

17)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_19 );

18)ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_20 );

19)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_21 );

20)ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_22 );

21)ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_23 );

22)ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_24 );

23)ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_25 );

24)ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_26 ),

які діяли в період з 01 січня 2024 року по дату винесення ухвали, а також довідки-інформації про рух грошових коштів по них, із розшифровкою контрагентів за вказаний період.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1