У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

копія
Справа № 401/3338/25 Провадження № 1-кс/401/1068/25

17 листопада 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000158 від 09 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 09.10.2025 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 09.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29.09.2025 року невідома особа (НОМЕР_7, НОМЕР_1 ) через інтернет мережу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу дров шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 36850 гривень, які належать ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та які останній самостійно перерахував з банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 .

07.11.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що грошові кошти в сумі 36850 гривень з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 29.09.2025 перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

Прокурор зазначає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період з 27.09.2025 року по термін дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 09 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 29.09.2025 року невідома особа ( НОМЕР_7 , НОМЕР_1 ) через інтернет мережу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу дров шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 36850 гривень, які належать ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та які останній самостійно перерахував з банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів, за результатами якого було встановлено, що грошові кошти в сумі 36850 гривень з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 29.09.2025 перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Статтею 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000158 від 09 жовтня 2025 року - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період з 27.09.2025 року по 17.11.2025, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок в період з 27.09.2025 року по 17.11.2025 інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг в період з 27.09.2025 року по 17.11.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 27.09.2025 року по 17.11.2025;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 27.09.2025 року по 17.11.2025;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 27.09.2025 року по 17.11.2025;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 27.09.2025 року по 17.11.2025;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 27.09.2025 року по 17.11.2025;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 27.09.2025 року по 17.11.2025;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 27.09.2025 року по 17.11.2025;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 27.09.2025 року по 17.11.2025.

Зобов`язати службових АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 вказаної інформації у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 17 листопада 2025 року по 16 грудня 2025 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом