Справа № 544/2942/25
пров. № 1-кс/544/393/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000161, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000161, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0025.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 01.09.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 29.08.2025 близько 17 год. невідома особа під приводом продажу автозапчастин заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 14000 грн., які остання перерахувала на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , знайшовши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та з якого переслані потерпілій реквізити банківської картки.

За вказаним фактом слідчим відділенням в порядку ст. 214 КПК України було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000161 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 29.08.2025 року близько 10 год. 45 хв., знаходячись за місцем свого проживання разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 , який знайшов в пошуковій системі «GOOGLE» сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який пропонував до продажу запчастини для автомобілів. Попередньо потерпіла потрапила у дорожньо-транспортну пригоду на своєму автомобілі, у зв`язку із цим потребувала ремонту транспортного засобу. Таким чином ОСОБА_6 , переглянувши на сайті запропоновані запчастини знайшов необхідні та на вказаному сайті, залишив заявку на зворотній зв`язок, одразу на мобільний телефон НОМЕР_3 , належному ОСОБА_6 та о 10 год. 49 хв. зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . Чоловік потерпілої вів розмову з невстановленою особою з приводу автомобільних запчастини, які потребувалися. Також за вище вказаним номером телефону вели переписку у мобільному застосунку «Viber» з деталізацією замовлення. Також до переписки чоловік потерпілої надсилав фото документів (технічний паспорт транспортного засобу). Коли ОСОБА_6 спілкувався з невідомою особою, останній представився ОСОБА_7 , та домовилися щодо купівлі двох дверей лівої частини автомобіля та лівого переднього крила на автомобіль CHEVROLET CRUZE, синього кольору, днз НОМЕР_4 , на загальну суму 14000 гривень, то невстановлена особа повідомила, що кошти потрібно сплатити одразу у повному обсязі на вказану ним банківську картку. 29.08.2025 року о 17 год. 04 хв. потерпіла зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 переказала кошти на вказану банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , на загальну суму 14000 гривень за купівлю автомобільних запчастин. Після чого чоловік потерпілої у мобільному застосунку «Viber» відправив повідомленням квитанцію про сплату коштів, на що невстановлена особа відповіла, що заявка прийнята в роботу, також повідомив, що запчастини приїдуть у понеділок, а саме 01.09.2025 року до України із-за кордону та будуть направлені по « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на відділення № НОМЕР_6 у АДРЕСА_2 . 01.09.2025 року ОСОБА_6 , переглядаючи переписку з цією невстановленою особою побачив, що усі смс-повідомлення у мобільному застосунку «Viber» видалені, та залишилися лише запитання та відповіді які надсилав він. Чоловік потерпілої одразу почав телефонувати за номером телефону НОМЕР_2 , який вже був не активним. При спробі знайти у пошуковій системі «GOOGLE» сайт, на якому замовляли запчастини, знайти не вдалося. Оскільки потерпіла зберегла візитку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у електронному вигляді, вона перекидає на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , де вказані інші номера телефону та адреси місця знаходження. Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала до свого банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про даний факт та представник банку повідомила, що кошти були переведені до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди потерпіла також зателефонувала та повідомила про шахрайські дії. Таким чином, вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 14000 грн.

Дізнавач зазначає, що 13.11.2025 року на виконання ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області № 544/2357/25 від 22.09.2025 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано копії документів по банківській картці НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_7 . Таким чином встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка 29.08.2025 о 17:04:33 отримала кошти на суму 14000 гривень від ОСОБА_5 , яка в свою чергу перерахувала кошти на банківську картку НОМЕР_8 емітований до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: 29.08.2025 о 17:48:45 на суму 27324 гривень.

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , в період часу з 29.08.2025 року по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_8 , відкритій у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_8 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 309, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000161, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківська картка НОМЕР_8 , відкрита у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_8 , відкритій у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 04.10.2025 по 03.12.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_8 , відкритій у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу із 04.10.2025 по 03.12.2025.

Зобов`язати TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати можливість дізнавачам СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 03 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1