УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0004841 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0004841 від 24.11.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що У провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004841 від 24.11.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004841 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 АДРЕСА_4) щодо обставин шахрайського заволодіння грошовими коштами з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме заволодіння передплатою за контрактом купівлі продажу товарів (металу) від 03.03.2022 року, які в подальшому поставлені замовнику не були.

Досудовим розслідуванням встановлено, що предметом контракту №030322 від 03.03.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Німеччина) була поставка з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару, а саме «бытовые отходы и лом легированной, корозиестойкой (нержавеющей) стали с масовой долей Сr от 10,5% и выше Ni от 8% и выше (ДСТУ 4121-2002 (ГОСТ 2787-75) код УКРТЗЕД ), которые Стороны договорились поставлять отдельными партиями в количестве, химсоставом, в сроки и по цене согласно Спецификаций (Дополнений) подписанных обеими Сторонами на каждую партию поставляемого в рамках настоящего Контракта товара и являющихся неотьемлемой частью настоящего Контракта…»

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що не має жодного відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", однак він відправляв листи з особистим підписом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких просив під його особисту відповідальність перерахувати грошові кошти на банківські реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та що грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 (Німеччина) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі не отримало.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що здійснювала надання юридичного обслуговування (супроводжування) господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та готувала текст контракту купівлі-продажу металобрухту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 АДРЕСА_4). Як вказує ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало всі зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він знає про договір купівлі-продажу металобрухту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 АДРЕСА_4), однак не може сказати чи отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передоплату за цим контрактом та вказати на які саме рахунки були перераховані грошові кошти за договором. Однак, ОСОБА_9 запевняє, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало всі зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передбачені договорами з цією компанією.

Допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 надали неоднозначні показання щодо керівних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема стало відомо, що ОСОБА_10 , який є засновником та власником товариства згідно реєстру, фактично не керує компанією.

19.03.2025 року було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання: копій договорів надання послуг та поставок, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 в період з 01.01.2022 по теперішній час, додаткових угод до них, специфікацій, декларацій, сертифікатів відповідності/якості, товарно-транспортних накладних, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, бухгалтерського товарних чеків, банківських виписок, регістрів та податкового обліку, актів приймання передачі та інших документів, пов?язаних з укладенням та виконанням вищевказаних договорів та додаткових угод до них, копій установчих (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов?язків та посадових інструкцій, актуальних в період з 01.01.2022 по теперішній час, інформації про перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на час укладання договору № 030322 від 03.03.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2, та вказанням їх контактної інформації, на який було отримано відповідь № 110425/1 від 11.04.2025 року якою відмовлено в наданні зазначених вище копій документів.

Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копій договорів надання послуг та поставок, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 в період з 01.01.2022 по теперішній час, додаткових угод до них, специфікацій, декларацій, сертифікатів відповідності/якості, товарно-транспортних накладних, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, бухгалтерського товарних чеків, банківських виписок, регістрів та податкового обліку, актів приймання передачі та інших документів, пов?язаних з укладенням та виконанням вищевказаних договорів та додаткових угод до них, копій установчих (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов?язків та посадових інструкцій, актуальних в період з 01.01.2022 по теперішній час, інформації про перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на час укладання договору № 030322 від 03.03.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2, та вказанням їх контактної інформації, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0004841 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004841 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій договорів надання послуг та поставок, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 в період з 01.01.2022 по теперішній час, додаткових угод до них, специфікацій, декларацій, сертифікатів відповідності/якості, товарно-транспортних накладних, розрахункових квитанцій, платіжних доручень, бухгалтерського товарних чеків, банківських виписок, регістрів та податкового обліку, актів приймання передачі та інших документів, пов?язаних з укладенням та виконанням вищевказаних договорів та додаткових угод до них;

- копій установчих (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов?язків та посадових інструкцій, актуальних в період з 01.01.2022 по теперішній час;

- інформації про перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на час укладання договору № 030322 від 03.03.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2, та вказанням їх контактної інформації, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: