Справа № 462/1372/25
провадження 1-кс/462/848/25
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000277 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000277 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ, із можливістю ознайомлення та отримання копій, до оригіналів документів, а саме до: інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти,

Р-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год. 00 хв. 22.02.2025 по дату постановлення ухвали по банківській карті № НОМЕР_1 . Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за юридичною адресою:

АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК Україниза фактом звернення 22.02.2025 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.02.2025 року о 08:35 год. шахрайським способом, шляхом обману, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_3 та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала доступ і надалі заволоділа даними банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , шляхом переказу грошових коштів та завдала матеріальної шкоди на загальну суму 58000 грн.

Під час здійснення досудового розслідування, згідно показів потерпілого

ОСОБА_6 , органом досудового розслідування встановлено, що у потерпілого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_5 , банківська карта до якого № НОМЕР_4 , та призначена для виплати зарплати. 22.02.2025 близько 08:35 годин, перебуваючи вдома за місцем свого проживання, йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_3 , яка повідомила, що є працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та що на банківський рахунок ОСОБА_6 , який призначений для виплати зарплати, було вчинено спробу викрадення його грошових коштів. Повідомити чи надавав він вказаній невідомій особі якісь дані своєї картки не може, оскільки не пам`ятає. Однак, після телефонної розмови, потерпілий виявив, що з рахунку НОМЕР_5 , банківська карта до якого № НОМЕР_4 , а саме у період часу з 08:51 год. по 08:52 год. 22.02.2025 було списано грошові кошти двом: транзакціями по 29 000 грн на загальну суму 58000 грн, деталі операції «UKR KYIV MOBILE BANKING».

Відповідно до виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , на якій наявні транзакції по банківському рахунку НОМЕР_5 , встановлено, шо в період часу з 08:51 год. по 08:52 год. 22.02.2025 наявні два перекази грошових коштів на суму 29 000 грн, кожен здійснено через операцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

25 квітня 2025 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 27 лютого 2025 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено також, що 22.02.2025 о 08:51:05 год. та о 08:52:25 год. наявні перекази грошових коштів на загальну суму 58000 грн від власника рахунку ОСОБА_6 з банківської картки № НОМЕР_4 на карту іншого банку, а саме № НОМЕР_1 , яка згідно сервісу визначення банку за номером карти відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою дослідження повно та неупереджено обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 22.02.2025 по дату постановлення ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне провадження, її місцезнаходження ймовірних причетних до вчинення злочину осіб та прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Банківський рахунок за карткою із № НОМЕР_1 , відкритий та обслуговується банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса якого: АДРЕСА_2 , водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №0000277 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000277 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківського рахунку за карткою із № НОМЕР_1 , та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса місцезнаходження якого:

АДРЕСА_1 , фактична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 23.02.2025, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи слідчих у кримінальному провадженні, серед яких зокрема і слідча ОСОБА_7 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000277 від 23.02.2025, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про слідчу Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , серед слідчих, якими здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відсутні, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих у даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому в цій частині вимоги клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого:

АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, Р-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі для здійснення вказаної транзакції;

відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год. 00 хв. 22.02.2025 по 19.05.2025 по банківській карті № НОМЕР_1 .

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/1372/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1