Провадження № 1-кс/752/6648/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3045-2.Ds.29.2024,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП у місті Києві звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління з Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3045-2.Ds.29.2024.

У клопотанні про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3045-2.Ds.29.2024 вказана інформація щодо встановлених обставин.

Так, на підставі положень статей 2, 3, 4 і 6 укладеного між Республікою Польща і Україною Договором про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, укладеного в Києві 24 травня 1993 року і згідно з Угодою між Міністерством юстиції Республіки Польща і Генеральною прокуратурою України на виконання статті 3 того ж договору, укладеною 10 листопада 1998 року у Варшаві даним прошу про надання правової допомоги у кримінальній справі у нижче вказаному обсязі.

Окружна прокуратура в Ополі здійснює нагляд за слідством за номером 3045-2.Ds.29.2024 щодо доведення у період з 1 травня 2024 року до 27 червня 2024 року у невстановленому місці з наслідком у ІНФОРМАЦІЯ_2 у коротких проміжках часу діючи умисно з метою отримання майнової вигоди через платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пропонує біржові інвестиції отримуючи без повноваження доступ до інформації за допомогою програми AnyDesk, невстановленими особами, які видають себе за працівників фірми ІНФОРМАЦІЯ_4 , біржових брокерів, маклерів і працівників Комісії фінансового нагляду, ОСОБА_5 до невигідного розпорядження майном значної вартості на загальну суму 488 141,95 польських злотих і спробу доведення потерпілого до невигідного розпорядження майном на суму 14 734,26 польських злотих. До вказаного слідства було приєднано інші провадження, здійснювані на території Польщі, які стосуються інших 12 потерпілих, які стали жертвами осіб, що видають себе за працівників RISEXTON та завдавання значної майнової шкоди у період від 1 березня 2024 року до 15 серпня 2024 року. Схема дій осіб, які видаються себе за групу Rexton полягала у встановленні контакту з потерпілими та переконання їх переказати суми грошей на попередньо відкриті на їхні дані рахунки в сервісах бірж і інтернет-обмінах валют за допомогою отримання злочинцями дистанційного доступу до пристроїв потерпілих з метою обміну Інвестованої валюти на криптовалюту та їх негайний подальший переказ на криптовалютні гаманці злочинців, відкриті на біржах, зареєстрованих на Сейшельських Островах чи Багамських островах. При чому злочинці використовували соціотехніку або створені домени, такі як ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою імітації ймовірних інвестицій та прибутку, отриманого потерпілим, тоді як гроші потерпілих переказувались на особисті криптовалютні гаманці.

Провадження, яке ведеться у справі злочинів, вчинених невідомими злочинцями у період від 1 березня 2024 року до 15 серпня 2024 року про доведення 25 потерпілих до невигідного розпорядження майном на значні суми, кваліфікуються до ст. 286 параграфу 1 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв?язку зі статтею 294 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща і статтею 13 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв?язку зі статтею 286 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща і статтею 287 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв?язку зі статтею 11 параграфом 2 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв?язку зі статтею 12 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Однією з адрес електронної пошти, через яку злочинці зв?язувались з потерпілими була ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться в домені ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зі встановленої у ході слідства інформації було встановлено, що домен ОСОБА_6 і згадана адреса електронної пошти зареєстровані у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_8 , власником якого є: АДРЕСА_1 хостинг-провайдером є АДРЕСА_2 . Від латвійських правоохоронних органів отримано інформацію, що особа, яка замовляла реєстрацію даного домену вказала такі дані: ОСОБА_7 , адреса АДРЕСА_3 , номер телефону НОМЕР_1 . Встановлено, що даний номер телефону відноситься до оператора ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_4

Інформація, яка перебуває у оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо. Зважаючи на те, що інформація про вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , може бути в подальшому використана як доказ у вчиненні злочину.

Згідно зі ст. 556 КПК України на прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України має право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих в результаті його виконання.

Необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу обґрунтовується тим, що для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення, зберігає свою актуальність і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи достатньо обґрунтовані аргументи слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1, 2 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, є такими, доступ до яких заборонено законом, але мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальній справі № 3045-2.Ds.29.2024, слідство і якій здійснюється органами Республіки Польша, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити з можливістю вилучення запитуваної інформації та документів.

Однак у прохальній частині клопотання слідчий просив надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_8 або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням дозвіл на отримання вказаної інформації. Водночас до матеріалів клопотання не було долучено документів, що підтверджують повноваження вказаних слідчих на виконання доручення компетентних органів Республіки Польша про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3045-2.Ds.29.2024. Враховуючи відсутність підтвердження повноважень загачених осіб, клопотання у цій частині не відповідає засадам законності та верховенства права передбаченим ст. 8, 9, КПК України.

Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та містять дані по абонентському номеру: НОМЕР_2 за період з 01.03.2024 по 31.08.2024, який може бути виконаний шляхом виготовлення та надання у електронному та друкованому вигляді речі та документи, які містять дані по абонентському номеру: НОМЕР_3 за період з 01.03.2024 по 31.08.2024, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, також за наявності надати завірені копії документів договору про телекомунікаційні послуги, надаючи повні особисті дані абонента даного номеру телефону, надання всіх інших даних, які дозволять встановити користувача/абонента даного номеру телефону у вказаний період часу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1