Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4529/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000169, відомості про яке 02.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання компетентним органам Латвійської Республіки дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 02.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на територіях України, Російської Федерації та Європи діє група взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, до якої входять: українські підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; естонське підприємство - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; латвійське підприємство - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та російські підприємства - AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (AO « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Фактичне управління господарською діяльністю українськими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється уродженцем та громадянином РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який спільно з іншими особами з числа громадян України та РФ в обхід діючих обмежень, організували протиправну схему з систематичних поставок електротехнічного обладнання, виробленого на території Російської Федерації, у тому числі підконтрольним російським підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ОДРН НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , засновник - ОСОБА_5 , директор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) на власне українське підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого продажу за бюджетні кошти та встановлення на об`єкти критичної інфраструктури держави.

Так, ОСОБА_5 з метою уникнення застосування санкцій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з боку української влади 14.08.2022 вийшов зі складу засновників зазначеного підприємства і визначив кінцевим бенефіціаром та керівником підконтрольну йому особу, а саме працівника підприємства - ОСОБА_7 .

Також ОСОБА_5 з метою уникнення застосування санкцій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку української влади 07.10.2022 звільнився з посади директора на зазначеному підприємстві та визначив керівником свого сина ОСОБА_8 , який за отриманими даними, крім громадянства України має громадянство РФ (паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 06.12.2019 відділом по питанням міграції ОМВД Росії по району філі-давидково АДРЕСА_2 ).

Крім того, ОСОБА_5 до управління господарською діяльністю вказаних афілійованих товариств залучено громадянку України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка впродовж 2021-2023 років, будучи працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одночасно виступала представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » під час придбання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі російського походження, використовуючи логістичний транспортний маршрут через території Естонської Республіки та Латвійської Республіки із залученням підприємств-нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відповідно.

Водночас, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціалізується на виробництві тягових двигунів постійного та змінного струму та тягового електрообладнання для електропоїздів, пасажирських вагонів, вагонів метрополітену, тролейбусів та трамваїв, самоскидів, а також електрообладнання та двигунів загальнопромислового призначення, у тому числі зарядних станцій для електробусного транспорту.

Засновниками латвійського підприємства - ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (українською - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») є:

- російське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІПН РФ НОМЕР_5 , ОДРН РФ НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 » згідно з указом Президента України №773/2023 від 23.11.2023 знаходиться під санкціями), з часткою власності 35,80776%. Керівником (генеральним директором) є громадянин РФ ОСОБА_10 $

- російське AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (AS « ІНФОРМАЦІЯ_20 », AO « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІПН РФ НОМЕР_7 , ОДРН РФ НОМЕР_8 ), з часткою власності 45,99999%, яке є ексклюзивним дистриб`ютором продукції AT «Ризький Електромашинобудівний Завод» та виступає підрядником «Центральної приміської пасажирської компанії»;

- кіпрське ІНФОРМАЦІЯ_21 (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), з часткою власності 18,19224%, єдиним власником якого є російське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У свою чергу кінцевими бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є російські олігархи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які тісно пов`язані з представниками державної влади РФ та через підпорядковані підприємства здійснюють постачання продукції, в тому числі, для міністерства оборони РФ.

Разом з тим, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_22 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке введено в дію Указом Президента України №727/2022 від 19.10.2022 та № 773/2023 від 23.11.2023, вирішено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до громадян РФ ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 , ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 та ОСОБА_12 ( ОСОБА_12 , ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , а також до юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_25 Company « ІНФОРМАЦІЯ_26 », державний реєстраційний номер - НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_5 . Місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація).

Керівником (генеральним директором) латвійського AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та російського AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є громадянин РФ ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

24.02.2022 Російською Федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався, діяв на момент вчинення кримінального правопорушення та діє на теперішній час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою РФ, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1,3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

У зв`язку із військовою агресією з боку Російської Федерації та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.

Так, 23.04.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» від 14.04.2022 № 2198-ІХ, яким Розділ І Особливої частини Кримінального кодексу України доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору», якою встановлено кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за винятком громадян держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Постановою Кабінету міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

Постановою Кабінету міністрів України від 27.09.2022 № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені слідством точні місці та час, однак не пізніше листопада 2022 року у ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням підконтрольних останньому осіб, яким було достеменно відомо про триваючу збройну агресію РФ проти України (в тому числі про факт повномасштабного вторгнення на територію України), маючим проросійські погляди та підтримуючим ідеї проросійської спрямованості, виходячи з геополітичних інтересів Російської Федерації, що передбачають перебування України у сфері її впливу, обізнаним про введену Законом України №2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору, маючим фактичну можливість припинення придбання продукції російського виробництва, в тому числі, із залученням естонських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_28 » і « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та латвійського AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також подальшої реалізації такої продукції на об`єкти критичної інфраструктури України, виник спільний злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі- агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Надалі ОСОБА_5 , розуміючи, що самостійно він не зможе досягти поставленої мети, використовуючи своє становище та можливість впливу на вищевказані підконтрольні українські підприємства, залучив до реалізації злочинного плану підпорядковану йому співробітницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » - ОСОБА_9 , свого сина - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , а також інших невстановлених слідством працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким повідомив деталі раніше розробленого злочинного плану на пособництво державі-агресору. Одразу після цього, ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » погодились взяти участь у запропонованому ОСОБА_5 злочинному механізмі, тобто в них виник спільний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі- агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Так, відповідно до розробленого вказаними особами плану, продукція виробництва Російської Федерації мала б номінально поставлятись для потреб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та естонської « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, з урахуванням спільних домовленостей з уповноваженими особами вказаних підприємств, ОСОБА_9 , представляючи інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактично узгоджувала укладення договорів (контрактів) щодо придбання відповідної продукції виробництва Російської Федерації та безпосередньо координувала її постачання на територію України.

З метою реалізації раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом особистих перемовин з представниками вищевказаних підприємств-нерезидентів організувала укладення договорів поставок продукції російського походження, у тому числі виробництва AT « ІНФОРМАЦІЯ_30 », при взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підприємств нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_31 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, на виконання раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору, ОСОБА_9 за погодженням з ОСОБА_5 організовано укладення та підписання контракту № 11 від 29.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 та естонською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_31 » в особі ОСОБА_17 , на поставку продукції виробництва начебто латвійського AT «Ризький Електромашинобудівний Завод». При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у тому числі, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно усвідомлювали, що фактичним виробником такої продукції є російські підприємства, серед яких AT « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».

У ході виконання умов укладеного договору №11 від 29.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з особового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » 27.12.2022, 29.12.2022 та 02.01.2023 проведено оплату на користь естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_33 (Німеччина) за поставлену продукцію, у тому числі російського виробництва на загальну суму 139 200 євро, що на момент вчинення транзакцій відповідно до офіційного курсу Національного банку України складає 5 420 600 гривень.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у кінці квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, організувала підписання відповідальними особами « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Інвойсу № ВС-2/04-2023 від 26.04.2023, специфікації поставки та ціни від 26.04.2023 (додаток № 3 до контракту № 11 від 29.11.2022).

Вказані документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи необізнаним із злочинним умислом ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, підписав директор підприємства ОСОБА_7 , після чого за вказівкою останньої передав до відділу митного оформлення № 4 ІНФОРМАЦІЯ_34 - митну декларацію, а саме № 23UA72U1 від 02.05.2023, в якій зазначено транспортні засоби з державними номерними знаками НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що будуть здійснювати доставку товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі вищевказаної митної декларації до України імпортовано продукцію, серед якої: реле проміжне Р 306 6ТР.235.066, у тому числі РП 23, 25 під видом товару за аналогічним кодом УКТЗД, всього у кількості 50 штук, загальною вартістю 12 500 Євро. У подальшому, під особистим контролем ОСОБА_9 вказана продукція, начебто виробництва AT «Ризький Електромашинобудівний Завод», спрямована до України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке здійснило реалізацію частини такої продукції вже під маркуванням українського виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу кінцевого замовника - AT « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

Також ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановлені слідством місці та час, приблизно у кінці липня 2023 року, організувала підписання відповідальними особами « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Інвойсу № ВС-5/07-2023 від 28.07.2023 та специфікації поставки та ціни від 28.07.2023 (додаток № 6 до контракту № 11 від 29.11.2022).

Вказані документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи необізнаним із злочинним умислом ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, підписав директор підприємства ОСОБА_7 , після чого за вказівкою останньої передав до відділу митного оформлення № 4 ІНФОРМАЦІЯ_34 - митну декларацію, а саме № 23UA01U7 від 10.09.2023, в якій зазначено транспортний засіб з державним номерним знаком НОМЕР_14 , що буде здійснювати доставку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі вищевказаної митної декларації до України імпортовано продукцію, серед якої: реле проміжне Р 306 6ТР.235.066, у т.ч. РП 23, 25 під видом товару за аналогічним кодом УКТЗД, всього у кількості 30 штук загальною вартістю 7 500 Свро. У подальшому, під особистим контролем ОСОБА_9 вказана продукція, начебто виробництва AT «Ризький Електромашинобудівний Завод», спрямована до України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке здійснило реалізацію частини такої продукції вже під маркуванням українського виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу кінцевого замовника - AT « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

Водночас ОСОБА_9 з метою приховування справжнього походження придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції виробництва Російської Федерації, надала вказівку підпорядкованому ОСОБА_18 вжити заходів щодо підміни маркування товару російського виробництва на українське, зокрема, видалити надпис з реле проміжного «вироблено в Росії» та замінити бирки маркування товару виробництва російського AT « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на українського виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, імпортована на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від естонської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продукція російського походження, начебто виробництва AT «Ризький Електромашинобудівний Завод», у подальшому шляхом зміни маркувальних даних реалізована в адресу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_36 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_35 » під видом виробництва українського підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, постачання всупереч чинного законодавства російської продукції на об`єкти критичної інфраструктури негативно впливає на стале і безпечне їх функціонування, може призвести до дестабілізації в умовах дії воєнного стану роботи підприємства, а отже завдає шкоди державі.

За наведених вище обставин, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, упродовж листопада 2022 року - серпня 2023 року, діючи умисно, протиправно, з метою реалізації раніше виниклого злочинного умислу, спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, забезпечила постачання на адресу підконтрольного суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції російського виробництва.

За результатами зібраних доказів 05.03.2025 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні громадянкою України за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Враховуючи вищевикладене наразі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з вилученням засвідчених належним чином копій, а саме:

- наявних договорів (контрактів), укладених впродовж 2021-2024 років між латвійською AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та естонськими « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (реєстраційний номер: НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер: НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_4 ), а також з російськими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІПН РФ НОМЕР_5 , ОДРН РФ НОМЕР_6 , знаходиться під санкціями України), AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і AO « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІПН РФ НОМЕР_7 , ОДРН РФ НОМЕР_8 ) та AT « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ІПН РФ НОМЕР_17 , ОДРН РФ НОМЕР_18 ), а також з українськими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_6 ), з наданням повного пакету документів на їх виконання (додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, вантажні митні декларації, банківські виписки, сертифікати якості товару, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані з виконанням укладених договорів);

- відомостей щодо поставок AT «Ризький Електромашинобудівний Завод» (ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в адресу естонських та українських компаній продукції, що була придбана у російських підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІПН РФ НОМЕР_5 , ОДРН РФ НОМЕР_6 , знаходиться під санкціями України), AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (AO « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІПН РФ НОМЕР_7 , ОДРН РФ НОМЕР_8 ) та AT « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ІПН РФ НОМЕР_17 , ОДРН РФ НОМЕР_18 ) за період 2021-2024 років;

- установчих та реєстраційних документів латвійського AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), реєстру засновників із зазначенням їх повного складу розподілу корпоративних прав, а також підстав їх зміни за увесь період діяльності;

- відомостей щодо керівників, засновників, акціонерів, учасників та бенефіціарів латвійського AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема громадян рф ОСОБА_11 та ОСОБА_12 і інших, їх повних установчих даних, а також здійснення виплати останнім частини прибутку (дивідендів) від діяльності товариства.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій він підтримав подане клопотання із наведених у ньому підстав.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як встановлено слідчою суддею слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 02.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище речей і документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до частини першої та третьої статті 3 Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, яка ратифікована Україною Законом № 44/98-ВР від 16.01.1998 року, запитувана Сторона виконує, у передбачений її

законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються

кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями

запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або

передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів

судової справи або документів. Запитувана Сторона може передавати засвідчені копії або

засвідчені фотокопії запитуваних матеріалів судової справи або

документів, якщо запитуюча Сторона ясно не просить передати

оригінали; у цьому випадку запитувана Сторона докладає всіх зусиль

для виконання прохання.

Враховуючи те, що AT «Ризький Електромашинобудівний Завод» знаходиться на території Латвійської Республіки, виконання зазначеного клопотання слід доручити компетентним органам Латвійської Республіки.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 562 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000169, відомості про яке 02.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати компетентним органам Латвійської Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, а саме:

- наявних договорів (контрактів), укладених впродовж 2021-2024 років між латвійською AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та естонськими « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (реєстраційний номер: НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер: НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_4 ), а також з російськими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІПН РФ НОМЕР_5 , ОДРН РФ НОМЕР_6 , знаходиться під санкціями України), AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і AO « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІПН РФ НОМЕР_7 , ОДРН РФ НОМЕР_8 ) та AT « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ІПН РФ НОМЕР_17 , ОДРН РФ НОМЕР_18 ), а також з українськими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_6 ), з наданням повного пакету документів на їх виконання (додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, вантажні митні декларації, банківські виписки, сертифікати якості товару, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані з виконанням укладених договорів);

- відомостей щодо поставок AT «Ризький Електромашинобудівний Завод» (ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в адресу естонських та українських компаній продукції, що була придбана у російських підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІПН РФ НОМЕР_5 , ОДРН РФ НОМЕР_6 , знаходиться під санкціями України), AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (AO « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІПН РФ НОМЕР_7 , ОДРН РФ НОМЕР_8 ) та AT « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ІПН РФ НОМЕР_17 , ОДРН РФ НОМЕР_18 ) за період 2021-2024 років;

- установчих та реєстраційних документів латвійського AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), реєстру засновників із зазначенням їх повного складу розподілу корпоративних прав, а також підстав їх зміни за увесь період діяльності;

- відомостей щодо керівників, засновників, акціонерів, учасників та бенефіціарів латвійського AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема громадян рф ОСОБА_11 та ОСОБА_12 і інших, їх повних установчих даних, а також здійснення виплати останнім частини прибутку (дивідендів) від діяльності товариства.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до документів, зазначених в ухвалі, покласти на «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСОБА_19 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1