Справа № 369/7842/25
Провадження № 1-кс/369/1423/25
УХВАЛА

14.05.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 25 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування вказаного клопотання дізнавач посилався на те, що 24 квітня 2025 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 23 квітня 2025 року, перебуваючи в м. Боярка Фастівського району Київської області перерахував грошові кошти в загальній сумі 12 300 грн на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за оренду квартири, але в пізніше виявилось, що він натрапив на шахраїв та ніхто квартиру в оренду не здає.

25 квітня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23 квітня 2025 року ОСОБА_5 в соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про оренду квартири. В оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_4 . Після чого останній перейшов на вказане оголошення, де був вказаний абонентський номер НОМЕР_5 , на який потерпілий намагався зателефонувати, але телефон був поза зоною. Після чого останній почав вести переписку в телеграм каналі з невідомою особою, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_5 . В ході переписки з невідомою особою обговорили оренду квартири. Вказана квартира знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , але номер квартири невідомий чоловік не повідомляв, лише сказав, що двохкімнатна та надав фотознімки. Оренда коштувала 3 900 грн. Умовами оренди були такі, що ОСОБА_5 сплачує за перший та останній місяць, сплачує за оформлення документів та страховку в разі пошкодження майна.

Після чого ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_5 надійшло смс повідомлення з платіжною карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку потрібно було перерахувати 600 грн. за послуги юриста.

23 квітня 2025 року ОСОБА_5 зі своєї платіжної картки № НОМЕР_6 перерахував вказану суму на платіжну картку № НОМЕР_1 .

Через деякий час невідомий чоловік повідомив, що оформив договір оренди та необхідно перерахувати на платіжну картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 3900 грн за перший місця оренди та 3900 грн за останній місяць оренди. Потерпілий не підозрюючи, що натрапив на шахрая, 23 квітня 2025 року зі своєї платіжної картки, перерахував на платіжну картку № НОМЕР_2 два платіж по 3900 грн.

Наступного дня, 24 квітня 2025 року ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_7 про те, що необхідно сплатити 3 900 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за страховку у вигляді пошкодження майна. Цього ж дня, потерпілий зі своєї платіжної карти перерахував вказану суму на платіжну картку № НОМЕР_3 .

В подальшому невідомий чоловік повідомив потерпілого, щоб підходив до буд. АДРЕСА_2 та чекав на нього. ОСОБА_5 будучи біля вищевказаного будинку, чекавши тривалий час, вирішив написати смс повідомлення невідомому чоловікові, але його абонентський номер телефону було заблоковано, на зв`язок не вийшов та не прийшов на зустріч. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв та звернувся до поліції з заявою.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 12 300 грн., чим заподіяли матеріальні збитки потерпілому.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_2 , на яку 23 квітня 2025 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 7 800 грн, є клієнт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року, фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 23 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_2 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР- адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 та інші операції.

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

Враховуючи викладене, а також значення вищезазначеної інформації для виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, і неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, дізнавач просив надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року;

фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 23 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_2 будь-які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Також слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без представників особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, на підставі п.п. 2, 7 ст. 163 КПК України у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки дізнавач не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання дізнавач та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки з поданих до клопотання матеріалів кримінального провадження судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 25 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 25 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у електронному і паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року;

фото - та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 23 квітня 2025 року по 05 травня 2025 року з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_2 будь-які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1