Провадження № 1-кс/947/8244/25
УХВАЛА

05.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000037 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000037 від 14.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на під час вивчення матеріалів ревізії Південного офісу окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради, встановлено факти, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що на порушення статті 193 Господарського кодексу України, статті 526 Цивільного кодексу України, частини 3 статті частини 8 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пункту 2.14 глави 2, пункту 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3 05 червня 1995 року за №168/704, умов Договорів з ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 27.03.2020 № 1234-Е420-Р000, від 29.04.2021 № 3123-Е421-Р000, від 13.02.2022 № 2293-Е123-Р000 внаслідок невідображення у звітності Лікарні, що надається до ІНФОРМАЦІЯ_5 , всього обсягу наданих медичних послуг населенню, недоотримано коштів за періоди з 01.04.2020 по 31.12.2020, 2021 рік та І квартал 2023 року на загальну суму 1 128,73 тис. гривень.

Крім того, на порушення статті 193 Господарського кодексу України, статті 1 Закону України «Про відповідальність суб`єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкової території», внаслідок не укладання Лікарнею угоди з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») щодо відшкодування витрат за спожиту електроенергію котельнями, які розташовані на території Лікарні та передані до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 видатки сторонньої юридичної особи за період з 01.01.2022 по 31.03.2023 на загальну суму 380,56 тис.

В той же час, на порушення вимог пунктів 2.5 та 2.13 розділу II Інструкції з організації лікувального харчування у закладах охорони здоров`я, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.10.2013 №931, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_3 26 грудня 2013 року за №2206/24738, внаслідок внесення до заявок на харчування, відповідно до яких здійснюється замовлення харчування, завищеної кількості осіб, Лікарнею за період з 01.10 2019 по 31.03.2023 зайво витрачено коштів на оплату послуг з харчування у загальній сумі 282,25 тис. грн, чим завдано втрат Лікарні.

Крім того, на порушення вимог підпунктів 3.1.1, 3.1.2 пункту 3.1 розділу З, абзацу 5 пункту 4.4 розділу 4 Умов оплати праці закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05 жовтня 2005 року № 308/519, зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_3 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489та підпункту 4.1.6 пункту 4.1 розділу IV Колективного договору, окремим працівникам Лікарні було зайво нараховано доплат (за розширену зону обслуговування) та надбавок (за складність та напруженість у роботі), що призвело до переплати заробітної плати на загальну суму 160,80 тис. грн, на яку нараховано єдиного соціального внеску на суму 35,37 тис. грн, чим заподіяно втрат Лікарні на загальну суму 196,17 тис. гривень.

В той же час, на порушення вимог частини 2 статті 3 Закону України «Про оплату праці», пункту 4.1 розділу IV Колективного договору Лікарнею у 2019- 2021 роках завищено розмір нарахування доплати до рівня мінімальної зарплати внаслідок не включення сум нарахованої премії за результатами роботи за місяць до суми нарахованої зарплати для порівняння з мінімальною, на загальну суму 146,53 тис. грн, як наслідок, зайво перераховано єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 31,80 тис. грн, чим завдано втрат Лікарні на загальну суму 178,33 тис. гривень.

Таким чином, орган дос удового розслідування вважає, що невстановлені на даний час службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради, в період з 2019 по 2023 роки неналежно виконували службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що ймовірно спричинило тяжкі наслідки.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні від посадових осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 0000037 від 14.07.2023, тимчасово виконуючому обов`язки начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000037 від 14.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

1.Штатного розпису КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР за 2019- 2021 з додатками;

2.Колективного договору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР за 2019-2021 роки з додатками;

3.Положення про порядок преміювання працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР за 2019-2021 роки;

4.Накази про нарахування премій, надбавок, доплат працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;

5.5. Документи, які підтверджують кваліфікаційну категорію інженера з охорони праці КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР ОСОБА_10 у період 2019-2020 роки;

6.Накази щодо встановлення тарифного розряду інженеру з охорони праці КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР ОСОБА_10 у період 2019-2020 роки;

7.Заяви, накази щодо прийняття на роботу до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР за сумісництвом працівників ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ОСОБА_13 ;

8.Документальне підтвердження щодо зміни умов роботи (лікарняні, документи по відрядженням тощо) за основним місцем роботи працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР за сумісництвом ОСОБА_11 у березені 2021; ОСОБА_12 у лютому 2020, квітні 2021; ОСОБА_14 у жовтні 2021;

9.Трудові договори працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ОСОБА_14 ;

10.Табелі обліку робочого часу працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР за період з 01.01.2019 по 31.12.2021;

11.Розрахунково - платіжні відомості (або особові листи з нарахування та виплати заробітної плати) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР по наступним працівникам:

- ОСОБА_10 за 2019-2020 роки;

- ОСОБА_17 за 2020 рік;

- ОСОБА_18 за 2020 рік;

- ОСОБА_19 за 2020 рік;

- ОСОБА_20 за 2020 рік;

- ОСОБА_21 за 2020 рік;

- ОСОБА_22 за 2020 рік;

- ОСОБА_23 за 2020 рік;

- ОСОБА_24 за 2020 рік;

- ОСОБА_25 за 2020 рік;

- ОСОБА_26 за 2021 рік;

- ОСОБА_27 за 2020-2021 роки;

- ОСОБА_28 за 2020-2021 роки;

- ОСОБА_29 за 2021 рік;

- ОСОБА_30 за 2019, 2021 роки;

- ОСОБА_31 за 2019 рік;

- ОСОБА_32 за 2019 рік;

- ОСОБА_33 за 2019 рік;

- ОСОБА_16 за 2019, 2021 рік;

- ОСОБА_15 за 2021 рік;

- ОСОБА_34 за 2020 рік;

- ОСОБА_35 за 2019-2021 роки;

- ОСОБА_36 за 2020-2021 роки;

- ОСОБА_19 за 2019-2020 роки;

- ОСОБА_37 за 2019 рік;

- ОСОБА_38 за 2019-2021 роки;

- ОСОБА_15 за 2019-2020 роки;

- ОСОБА_16 за 2019-2020 роки.

- ОСОБА_11 за березень 2021;

- ОСОБА_12 за лютий 2020, квітень 2021;

- ОСОБА_14 за жовтень 2021;

- ОСОБА_39 з вересня по грудень 2020;

- ОСОБА_40 з вересня по грудень 2020;

- ОСОБА_41 з вересня по грудень 2020;

- ОСОБА_42 з вересня по грудень 2020 (помісячно та з розшифровкою по видам нарахувань);

12. Меморіальні ордери № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 роки (помісячно);

13.Журнал 5-зп: за дебетом рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», за кредитом рахунків 661 «розрахунки із заробітної плати», 651 «за розрахунками із загальнообов`язкового державного соціального страхування»; за дебетом рахунку 661 «розрахунки із заробітної плати» та кредитом рахунку 641 «розрахунки за податками» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » OMP за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 роки;

14.Журнал 5 за дебетом рахунку 816.3 «Витрати на оплату праці», кредитом рахунку 661.3 «розрахунки із заробітної плати», 651.1.3 «нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», 641.2.3 «розрахунки за податками» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » OMP за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 роки;

15.Звіти про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м) станом на 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2023 та 01.04.2023 (в розрізі контрагентів);

16.Журнал-ордер № 6 та оборотно-сальдова відомість за рахунком 631 «розрахунки з постачальниками та підрядниками» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » OMP та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » станом на 2020, 2021 та 01.04.2023;

17. Акти взаєморозрахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » станом на 2020, 2021 та 01.04.2023;

18. Додаток 21 та 25 до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР за період з 01.01.2019 по 31.03.2023;

19. Наказ №29-адм від 17.04.2023 на проведення інвентаризації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР;

20.Інвентаризаційні відомості, інвентаризаційні описи та протоколи інвентаризацій КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР станом на 2020, 2021, 2022 рік, 2023 рік та станом на дату визначену Наказом №29-адм від 17.04.2023;

21.Наказ ДОЗ ОМР № 268 від 12.07.2021 Про передачу матеріальних цінностей»;

22.Акт прийому- передачі від 12.07.2021 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » системи рентгенівської Calipso F MTO ps вартістю 3 992 000,00 грн;

23.Документи на придбання за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами системи рентгенівської Ultra200A вартістю 1 798 500,00 грн;

24. Наказ ДОЗ ОМР №458 від 15.11.2019 «Про передачу матеріальних цінностей»;

25.Акт прийому- передачі від 15.11.2019 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

26.Журнал-ордер №3 «облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов`язань»; Журнал-ордер № 4 «облік необоротних активів та фінансових інвестицій»; Журнал -ордер № 5 «облік витрат (внутрішнє переміщення ТМЦ)» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР станом на 2019, 2020, 2021, 2022 та 31.03.2023 та станом на дату визначену Наказом №29-адм від 17.04.2023;

27.Оборотно-сальдові відомості по субрахунку 112/2 «малоцінні необоротні матеріальні активи» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР станом на 01.01.2023 та на 31.03.2023;

28. Методика розрахунку, інструкції форм звітності та обліку палива для реанімобіля КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР, затверджений наказом керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР № 18 від 28.10.2019;

29. Меморіальний ордер №13 «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів» за дебетом рахунка 803 «Витрати палива и енергії» та кредитом рахунку 203 «Паливо» за 2019, 2020, 2021 (в розрізі машин та помісячно);

30.Договори (з додатковими угодами) укладені між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме: № 1/19 від 01.11.2019; № 6/19 від 14.11.2019; № ФС2-2 від 21.11.2019; № ФС2020 від 20.01.2020; № ФС2021 від 27.12.2020; № ФС2022 від 30.12.2021; № ФС2022/2 від 11.11.2022; № ФС2023 від 16.01.2023 (з додаванням до них актів надання послуг та платіжних доручень в рамках виконання умов договорів);

31.Журнал зведень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР/ журнал руху хворих та матерів по догляду за дітьми КНІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР ВПНД за період з жовтеня 2019 по березень 2023;

32.Журнал зведень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР/ журнал руху дітей у відділенні недоношених новонароджених дітей ВННД за період з жовтня 2019 по березень 2023;

33.Порціонники та Акти прийому-передач, в яких відображено кількість осіб, що харчуються по відділенню недоношених новонароджених дітей (ВННД) та відділенню патології недоношених дітей (ВПНД) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР ВПНД за період з жовтеня 2019 по березень 2023;

34.Меморіальний ордер № 6 «накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» за дебетом рахунку 91 «загальновиробничі витрати» та за кредитом рахунку 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками»; за період з жовтня 2019 по березень 2023;

35.Договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій укладені між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: № 1234-E420-P000 від 27.03.2020; № 3123-E421-P000 від 29.04.2021; № 1266-Е122-Р000 від 07.02.2022; № 2293-E123-P000 від 13.02.2022; № 4671-Е920-Р000 від 30.09.2020; № 3808-E722- P000 від 22.07.2022; № 2526-Е223-Р000 від 09.02.2023 зі змінами та додатками;

36. Додаток 70 до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР за період з 01.01.2019 по 31.03.2023;

37. Звіти юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи-підприємця, які провадять господарську діяльність з медичної практики (Форма № 20) в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР за квітень-грудень 2020, січень-березень 2021, квітень-грудень 2021, січень-лютий 2023;

38.Звітність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » OMP щодо надання медичних послуг за пакетом № 8 «надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках» за період з 01.04.2020 по 31.03.2023;

39.Реєстри фінансування за звітами про надання медичних послуг (пакет № 8) КНІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР за період з 01.04.2020 по 31.03.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1