Справа№751/6662/25
Провадження №1-кс/751/1710/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000397 від 01.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 31.03.2025 до моменту витребування відповідних документів та інформації;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та по банківським карткам № НОМЕР_3 , з 31.03.2025 до моменту витребування відповідних документів та інформації, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи «А-БАНК 24»), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яких відкрита банківські картки: № НОМЕР_3 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківськими картками: № НОМЕР_3 та клієнтами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_3 та з банківських карток клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 31.03.2025 до моменту витребування відповідних документів та інформації, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії вказаного банку на території м. Чернігова.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через довірену особу, яка перебуває на волі, здійснюють систематичний збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

На думку органу досудового розслідування, вказані особи за час перебування в ЗСУ у невстановленому місці облаштували схованки (схрони) з вогнепальною зброєю та боєприпасами.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що знайомий з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час спілкування з ОСОБА_5 , останній повідомив, що він збуває та може збути йому вогнепальну зброю та боєприпаси.

Далі, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї та боєприпасів, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, незаконно, без передбаченого законом дозволу, придбав бойовий 7,62 мм автомат АКМС, який згідно висновку експерта є вогнепальною зброєю та тридцять бойових 7,62 мм проміжних патронів зразка 1943 р. з кулями зі сталевими сердечниками, які згідно висновку експерта є боєприпасами.

Вказану вогнепальну зброю та боєприпаси, на думку органу досудового розслідування, він зберігав з метою подальшого незаконного збуту у вигляді так званої «прихованої закладки» закопаними в ґрунт під деревом на відкритій ділянці лісового масиву поблизу будинку АДРЕСА_2 , за координатами: 51°29'39.1"N 31°14'15.6"E.

На думку органу досудового розслідування, 14 липня 2025 року у період з 09 год. 22 хв. по 09 год. 51 хв., ОСОБА_5 , утримуючись в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , отримавши грошові кошти в сумі 30 000 грн. від ОСОБА_7 за допомогою поповнення останнім банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 через термінал самообслуговування, незаконно збув вищевказану вогнепальну зброю та боєприпаси.

Органом досудового розслідування встановлено, що о 10 год. 06 хв. того ж дня, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про місцезнаходження «прихованої закладки» з вогнепальною зброєю та боєприпасами, а саме: відкрита ділянка лісового масиву поблизу будинку АДРЕСА_2 , за координатами 51°29'39.1"N 31°14'15.6"E, де був закопаний бойовий 7,62 мм автомат АКМС, який згідно висновку експерта є вогнепальною зброєю та тридцять бойових 7,62 мм проміжних патронів зразка 1943 р. з кулями зі сталевими сердечниками, які згідно висновку експерта є боєприпасами.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї та боєприпасів, без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 31.03.2025 до моменту витребування відповідних документів та інформації;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та по банківським карткам № НОМЕР_3 , з 31.03.2025 до моменту витребування відповідних документів та інформації, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи «А-БАНК 24»), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яких відкрита банківські картки: № НОМЕР_3 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківськими картками: № НОМЕР_3 та клієнтами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_3 та з банківських карток клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 31.03.2025 до моменту витребування відповідних документів та інформації, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії вказаного банку на території м. Чернігова, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 ,заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , т.в.о. слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 31.03.2025 до моменту витребування відповідних документів та інформації;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та по банківським карткам № НОМЕР_3 , з 31.03.2025 до моменту витребування відповідних документів та інформації, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи «А-БАНК 24»), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яких відкрита банківські картки: № НОМЕР_3 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківськими картками: № НОМЕР_3 та клієнтами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_3 та з банківських карток клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 31.03.2025 до моменту витребування відповідних документів та інформації, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії вказаного банку на території м. Чернігова.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше десяти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1