Справа № 750/6757/25
Провадження № 1-кс/750/2036/25
У Х В А Л А

29 травня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 29.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21.05.2025 старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме інформації відносно рахунів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню , з огляду на таке.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 29.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.09.2024 до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_20 , про те, що 27.09.2024 в період часу з 16 год. 16 хв. по 20 год. 48 хв. на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонували невстановлені особи з мобільних номерів телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та повідомили, що його банківські рахунки заблоковані та з метою збереження грошових коштів йому потрібно перерахувати їх на інші банківські рахунки. Після спілкування з ними ОСОБА_20 самостійно з власних банківський рахунків перерахував грошові кошти на інші банківські рахунки, зокрема:

- 27.09.2024 о 16год. 49 хв. із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 40000 гривень;

- 27.09.2024 о 16 год. 59 хв. із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 36000 гривень;

- 27.09.2024 о 17 год. 18 хв. із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 29999 гривень;

- 27.09.2024 о 17 год. 22 хв. із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 29950 гривень;

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, як вбачається з долученого до матеріалів справи витягу з сайту онлайн визначення банку за номером картки, банківська картка за № НОМЕР_4 відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого просить надати доступ слідчий, тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_4 не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкривався рахунок, її фінансовий номер мобільного телефону;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_3 .

рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 по 00 год. 00 хв. 25.11.2024;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 по 00 год. 00 хв. 25.11.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 по 00 год. 00 хв. 25.11.2024;

IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2024 по 00 год. 00 хв. 25.11.2024.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 липня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21