печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду та в режимі відеоконференцзв`язку клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019, покладених на:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Довговоля Володимирецького району Рівненської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не адвоката, не депутата, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (в редакції закону № 2341-III від 5.04.2001), частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 (в редакції закону № 430-IV від 16.01.2003), та іншими статями Кримінального кодексу України.

У даному кримінальному провадженні 09.04.2025 о 10 год. 04 хв. у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженцю с. Довговоля Володимирецького району Рівненської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , повідомлено про те, що він підозрюється у

- створенні злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також у керівництві такою організацією та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 255 Кримінального кодексу України (в редакції закону № 2341-III від 5.04.2001);

- розтраті чужого майна, що перебувало у його віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою в особливо великому розмірі, у розтраті чужого майна, що перебувало у його віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, організованою групою в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України;

- в організації набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення правочину з таким майном, вчиненого організованою групою, у великому розмірі (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), в організації набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення правочину з таким майном, вчиненого повторно, організованою групою, у великому розмірі (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 27 частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України (в редакції закону № 430-IV від 16.01.2003).

Суть підозри обгрутновує наступним.

Так, ОСОБА_4 в період часу приблизно з вересня по листопад 2015 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, обіймаючи посаду Голови Правління ПрАТ «Укрпрофтур» - Голови Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» перебуваючи у місті Києві та місті Рівному, діючи з корисливих мотивів, прийняв рішення створити, а в подальшому створив та здійснював керівництво стійким ієрархічним злочинним об`єднанням (злочинною організацією), до якого в різний період часу залучив Голову Федерації професійних спілок України ОСОБА_6 , Голову Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_7 , секретаря Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_8 , засновника та директора ТОВ «Турист Сервіс» ОСОБА_9 та інших невстановлених на цей час досудовим слідством осіб, які зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, а саме розтрати в особливо великих розмірах державного майна, яке перебувало у віданні Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофтур» та інших створених ними суб`єктів господарювання та його легалізації (відмивання)створивши злочинну організацію у складі посадових осіб Федерації профспілок України, ПрАТ «Укрпрофтур», ПрАТ «Рівнетурист», фізичних осіб та інших невстановлених на цей час досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_4 спільно з ними розробив план вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із вчиненням розтрати державного майна, яке перебувало у віданні ФПСУ, ПрАТ «Укрпрофтур» та створених ними суб`єктів господарювання, розподілив між учасниками злочинної організації ролі, а також узгодив певний алгоритм дій, що на думку останніх мало надати їх діям вигляд правомірності та запобігти у подальшому притягненню до кримінальної відповідальності.

Зокрема на ОСОБА_4 (Голова Правління (Президент) ПрАТ «Укрпрофтур», Голова Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист»), було покладено виконання функцій керівника злочинної організації та її члена - співвиконавця особливо тяжких злочинів, а саме:

- загальне керівництво діями злочинної організації, визначення часу та місця вчинення узгоджених співучасниками дій;

- залучення до складу злочинної організації нових учасників; розподілення обов`язків між учасниками злочинного угрупування та координувати їх злочинні дії; визначення об`єктів злочинного посягання та спільно з іншими учасниками злочинної організації планування вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі залучення до участі у злочинах інших осіб; спрямування, об`єднання та координація зусилля учасників злочинного угрупування при підготовці та під час вчинення розтрати державного майна в особливо великих розмірах, а також інших осіб, які залучались для виконання певних задач і могли бути не обізнані із протиправністю вчинюваних дій;

- забезпечення укриття факту вчинення злочину шляхом ніби то погодження дій співучасників у юридично не значущих інституціях Федерації професійних спілок України та заснованих нею суб`єктів господарської діяльності;

- організація засідань Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» та підписання Рішень про відчуження нерухомого майна;

- підшукання осіб для створення суб`єктів господарської діяльності з метою їх використання під час вчинення злочинів, а саме ОСОБА_9 - брата членкині Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_10 та фінансування їхньої підконтрольної діяльності;

- залучення до вчинення легалізації майна своїх близьких родичів - тестя ОСОБА_11 , дружину ОСОБА_12 та брата - ОСОБА_13 ;

- вчинення інших дій, зумовлених обраним способом вчинення кримінальних правопорушень.

Створена за вищевказаних обставин ОСОБА_4 злочинна організація відзначалась стійкістю, яка забезпечувалась згуртованістю її учасників, відібраних за ознакою корупційного світосприйняття дійсності та можливостей, наданих фактом перебування на керівних посадах у Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофтур» та ПрАТ «Рівнетурист», які постійно взаємодіяли між собою з питань поточної службової діяльності, тобто були відомі один одному в різних аспектах.

Ієрархічність створеної ОСОБА_4 , злочинної організації полягала у підпорядкованості учасників останньої організатору та керівнику і забезпечувала певний порядок керування таким об`єднанням, а також сприяла збереженню функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності його учасників або структурних частин при здійсненні спільної злочинної діяльності.

На виконання спільного злочинного плану учасники злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші учасники злочинної організації, діючи умисно та скоординовано, переслідуючи корисливий мотив, у період часу з листопада 2015 року по жовтень 2018 року неодноразово вчиняли у складі злочинної організації розтрату чужого (державного) майна в особливо великих розмірах, а також його легалізацію (відмивання), які відповідно до приписів частини 6 статті 12 Кримінального кодексу України є особливо тяжкими злочинами.

Зокрема, шляхом прийняття розпорядчих рішень про відчуження вказаних об`єктів нерухомості, які перебували у віданні ПрАТ «Рівнетурист», а фактично знаходились у державній власності, та укладення незаконних договорів купівлі-продажу цього майна, злочинною організацією, у період часу з січня 2016 року по жовтень 2018 року вчинено розтрату майна та його легалізацію (відмивання) - 90/100 частин будівлі ресторану (літера А-3), які були зареєстровані за ПрАТ «Рівнетурист» і розташовані за адресою: АДРЕСА_3:

18.03.2016 - шляхом укладання договору купівлі-продажу частини приміщень площею 624,6 кв.м., вартістю 5 млн. 994 тис. 460 грн., а також її легалізацію (відмивання) шляхом укладання 11.11.2016 договору купівлі-продажу.

01.09.2017 - шляхом укладання договору купівлі-продажу частини приміщень площею 1446,5 кв.м., вартістю 9 млн. 206 тис. 74 грн., а також її легалізацію (відмивання) шляхом укладання 13.09.2017 договору позики грошових коштів та 21.09.2017 договору іпотеки вказаного майна, та звернення предмету іпотеки у зв`язку із невиконанням зобов`язань по договору позики.

23.10.2018 шляхом укладання договору купівлі-продажу 2/3 частин приміщень загальною площею 909 кв.м. вартістю 3 млн. 856 тис. 330 грн.

25.10.2018 - шляхом укладання договору купівлі-продажу 1/3 частин приміщень загальною площею 909 кв.м. вартістю 1 млн. 937 тис. 277 грн.

Унаслідок діяльності такої злочинної організацією, а також участі у ній згаданих осіб 90/100 частин приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , стали предметом ряду удаваних правочинів, перепланувань та зміни нормативної площі їх частин за участю ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ТОВ «Меланж груп» та інших суб`єктів господарської діяльності, в результаті яких дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_15 стала одноосібним власником виділеного в натурі окремого приміщення - будівлі ресторану Готелю «Турист» літера «Н1» по вул. Київській, 36 в м. Рівне загальною площею 1122,2 кв.м, а ТОВ «Меланж Груп» виділеного в натурі окремого приміщення - будівлі ресторану Готелю «Турист» по АДРЕСА_3, площею 2014 кв.м., якими ОСОБА_4 опосередковано управляв як своїм власним, шляхом здійснення контролю над ним та отримання неправомірної вигоди від його діяльності.

Так, на виконання свого злочинного плану, діючи умисно та скоординовано організованою групою, всупереч Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року № 1452-XII «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10 вересня 1991 року № 1540-XII «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верхової Ради України від 10 квітня 1992 року № 2268-XII «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», Постанови Верховної ради України від 04 лютого 1994 року № 3943 - ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», Голова Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_7 16.11.2015 склав документ - лист № 275 ПрАТ «Рівнетурист» про прийняття рішення щодо відчуження об`єкту нерухомого майна - приміщень ресторану (літера А-3) за адресою: АДРЕСА_3, площею 624,2 кв.м. який було скеровано до ПрАТ «Укрпрофтур».

За результатом опрацювання вказаного листа ОСОБА_4 , як Голова Правління ПрАТ «Укрпрофтур», діючи організованою групою, з метою реалізації заздалегідь обумовленого плану, підписав Рішення Правління ПрАТ «Укрпрофтур» № РП-48-9 від 24.11.2015, яким визнав недоцільним використання частини приміщень будівлі ресторанного блоку ПрАТ «Рівнетурист» загальною площею 624,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.

Крім того, ОСОБА_4 , з метою укриття слідів кримінального правопорушення та маскування причетності конкретних осіб з кола співучасників вчинення злочину до його вчинення, з метою створення уявної видимості правомірності відчуження об`єкта нерухомого майна, шляхом прийняття органами управління ПрАТ «Укрпрофтур» та Федерації професійних спілок України відповідних колегіальних рішень про надання згоди на відчуження державного майна, намагаючись таким чином уникнути у майбутньому кримінальної відповідальності, достовірно знаючи про те, що рішення про відчуження майна ПрАТ «Рівнетурист» приймається Наглядовою радою товариства, 27.11.2015 підписав лист ПрАТ «Укрпрофтур» № 625 до Федерації професійних спілок України з пропозицією надання згоди на відчуження частини приміщень ресторанного блоку ПрАТ «Рівнетурист».

За результатом розгляду вказаного листа ПрАТ «Укрпрофтур» та доданих до нього документів, на виконання плану діяльності злочинної організації, 24.12.2015 ОСОБА_6 підписав рішення Президії Федерації професійних спілок України № П-42-17, яким надав згоду на відчуження майна - частини приміщень будівлі ресторанного блоку ПрАТ «Рівнетурист», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.

25.12.2015 ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, направлені на відчуження майна, підписав Рішення Правління ПрАТ «Укрпрофтур» № РП-52-5 про відчуження вказаного вище майна.

При цьому ОСОБА_4 та інші учасники злочинної організації, займаючи вказані вище посади, були наділені повноваженнями щодо вирішення питань захисту майнових прав та інтересів Федерації професійних спілок України, а також заснованих нею юридичних осіб, у тому числі ПрАТ «Укрпрофтур» та ПрАТ «Рівнетурист» отже їм було достовірно відомо вимоги діючих нормативно-правових актів України та судової практики з приводу того, що розташоване на території України майно, яке перебувало у віданні Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофтур» та створених ними юридичних осіб, є державною власністю, стосовно якої існує визначений законодавством України порядок відчуження.

Таким чином, ОСОБА_4 створивши хибне уявлення про ніби то законність протиправних дій членів злочинної організації по відчуженню нерухомого майна - частини приміщень будівлі ресторанного блоку ПрАТ «Рівнетурист» загальною площею 624,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, будучи впевненим у власній безкарності, достовірно знаючи про те, що балансова вартість вказаного майна на 01.01.2015 становить 338,99 грн за 1 кв.м., що становить від 10 до 25 % вартості активів ПрАТ «Рівнетурист», а також те, що відповідно до п. 7.34 Статуту ПрАТ «Рівнетурист» затверджених Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Рівнетурист» 17.04.2014 (протокол № 15) до виключних повноважень Наглядової ради Товариства входить, в тому числі: прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п. 7.34.19), прийняття рішення відчуження вказаного майна (п. 7.34.35), приступив до безпосереднього виконання об`єктивної сторони злочину.

Для настання наслідків своїх протиправних дій у вигляді відчуження майна з метою особистого збагачення шляхом завдання шкоди державним інтересам, в кінці грудня 2015 року ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_7 , підшукали співучасника - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є рідним братом членкині Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким узгодили протиправний механізм відчуження та придбання майна ПрАТ «Рівнетурист» спеціально створеним з цією метою суб`єктом господарської діяльності.

Так, в результаті домовленостей між ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , останній 22.01.2016 зареєстрував Товариство з обмеженою відповідальністю «Турист Сервіс» (код 40227519) та відкрив рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Укрексімбанк» для його подальшого використання в ході вчинення злочину.

Упевнившись у тому, що суб`єкт господарської діяльності, який може бути задіяний у схемі по відчуженню майна ПрАТ «Рівнетурист», створений, таким чином забезпечені умови для продовження вчинення злочину, 28.01.2016 ОСОБА_4 , не маючи на те законних прав, перебуваючи на посаді Голови Правління ПрАТ «Укрпрофтур», яка є мажоритарним власником акцій ПрАТ «Рівнетурист», використовуючи своє службове становище, а саме участь у Наглядовій раді ПрАТ «Рівнетурист», всупереч Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року № 1452-XII «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10 вересня 1991 року № 1540-XII «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верхової Ради України від 10 квітня 1992 року № 2268-XII «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», Постанови Верховної ради України від 04 лютого 1994 року № 3943 - ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, підписав протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» в якому, в тому числі, було зазначено про затвердження ринкової вартості частини приміщень ресторану загальною площею 624,6 кв.м. відповідно Звіту про оцінку майн, наданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Бюро Полекс» станом на 23.11.2015, що не відповідає дійсності.

Так, Звіт незалежної оцінки будівлі ресторану, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, літера А-3, складений ТОВ «Бюро Полекс» станом на 23.11.2015, стосується цілісного приміщення загальною площею 3310,8 кв.м., вартість якого згідно Звіту складає 4 млн. 172 тис. 601 грн., а не приміщень, які були предметом майбутнього правочину по відчуженню майна.

Крім того, ОСОБА_4 підписав підготовлений та підписаний членом злочинної організації ОСОБА_8 протокол № 27 засідання Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» від 28.01.2016 на якому обговорювалось, в тому числі питання стану використання нерухомого майна ПрАТ «Рівнетурист», та підготовлену останнім Постанову Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» № П-27-2 від 28.01.2016, яким визначено реалізувати нерухоме майно ПрАТ «Рівнетурист», а саме частину приміщень ресторану, загальною площею 624,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_3.

На підставі вказаної постанови, ПрАТ «Рівнетурист» провело конкурс, за результатом якого ТОВ «Турист Сервіс», яке було раніше створено ОСОБА_9 організованою групою із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримало паво на придбання майна - частину приміщень ресторану, загальною площею 624,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Після цього, 18.03.2016 Головою правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_7 , який діяв на підставі Постанови Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» № П-27-2 від 28.01.2016 (Продавець) та директором ТОВ «Турист Сервіс» ОСОБА_9 (Покупець) укладено договір купівлі-продажу 19/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 624,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 за 960 тис. гривень.

Отримані від продажу частини ресторану грошові кошти посадові особи ПрАТ «Рівнетурист» використали на власний розсуд у господарській діяльності підприємства.

Унаслідок указаних протиправних дій ОСОБА_4 та інших членів злочинної організації, умисно вчинених ними із корисливим мотивом та метою за вказаних вище обставин, у складі злочинної організації, із державної власності вибув об`єкт нерухомого майна - 19/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 624,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 , ринкова вартість якого станом на 18.03.2016, згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи № 6290/24-42 від 18.11.2024, дорівнює 5 млн. 994 тис. 460 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та завдало збитки державі в особі Фонду державного майна України в особливо великих розмірах.

На виконання свого злочинного плану по вчиненню розтрати чужого майна, що перебувало у його віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою в особливо великих розмірах, а саме 19/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 624,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 вирішив, що до укладання правочину з відведення відповідного об`єкту нерухомого майна має бути залучений спеціально створений співучасниками суб`єкт господарської діяльності, метою діяльності якого є набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення правочину з таким майном, вчиненого організованою групою, у великому розмірі.

Для забезпечення настання наслідків своїх протиправних дій у вигляді відчуження майна з метою особистого збагачення шляхом завдання шкоди державним інтересам, в кінці грудня 2015 року ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_7 , підшукали співучасника - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є рідним братом членкині Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким узгодили протиправний механізм відчуження та придбання майна ПрАТ «Рівнетурист» спеціально створеним з цією метою суб`єктом господарської діяльності.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є близьким родичом, а саме братом членкині Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_10 , яка знаходиться у службовій залежності від ОСОБА_4 , останній, маючи вплив на зазначених осіб, діючи організованою групою із ОСОБА_7 , безпосередньо та із залученням невстановлених осіб, які не були обізнані про наміри співучасників, надав вказівку ОСОБА_9 зареєструвати суб`єкт господарської діяльності з метою набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме 19/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 624,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, в результаті домовленостей між ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , останній 22.01.2016 зареєстрував Товариство з обмеженою відповідальністю «Турист Сервіс» (код 40227519) та відкрив рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Укрексімбанк» для його подальшого використання в ході вчинення злочину.

Упевнившись у тому, що суб`єкт господарської діяльності, який може бути задіяний у схемі по відчуженню майна ПрАТ «Рівнетурист», створений, таким чином забезпечені умови для продовження вчинення злочину, 28.01.2016 ОСОБА_4 , не маючи на те законних прав, перебуваючи на посаді Голови Правління ПрАТ «Укрпрофтур», яка є мажоритарним власником акцій ПрАТ «Рівнетурист», використовуючи своє службове становище, а саме участь у Наглядовій раді ПрАТ «Рівнетурист», всупереч Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року № 1452-XII «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10 вересня 1991 року № 1540-XII «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верхової Ради України від 10 квітня 1992 року № 2268-XII «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», Постанови Верховної ради України від 04 лютого 1994 року № 3943 - ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, підписав протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» в якому, в тому числі, було зазначено про затвердження ринкової вартості частини приміщень ресторану загальною площею 624,6 кв.м. відповідно Звіту про оцінку майн, наданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Бюро Полекс» станом на 23.11.2015, що не відповідає дійсності. Так, Звіт незалежної оцінки будівлі ресторану, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, складений ТОВ «Бюро Полекс» станом на 23.11.2015, стосується цілісного приміщення загальною площею 3310,8 кв.м., вартість якого згідно Звіту складає 4 млн. 172 тис. 601 грн., а не приміщень, які були предметом майбутнього правочину по відчуженню майна.

Крім того, 28.01.2016, ОСОБА_4 підписав Постанову Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» № П-27-2, яким визначено реалізувати нерухоме майно ПрАТ «Рівнетурист», а саме частину приміщень ресторану, загальною площею 624,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_3.

Достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 не буде здійснювати реальну господарську діяльність, а також те, що останній не має фінансової спроможності здійснити поповнення обігових коштів для оплати платежів учасника конкурсу та виконання зобов`язань по укладеному договору, ОСОБА_4 , діючи організованою групою із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , надав вказівку невстановленій в ході досудового розслідування особі внести на рахунок ТОВ «Турист Сервіс» № 7726 в АТ «Укрексімбанк» грошові кошти, необхідні для реалізації наміру по відчуженню майна та його набуття, володіння ним та розпорядження таким майном.

Так, 10.03.2016, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , внесла на рахунок ТОВ «Турист Сервіс» № 7726 в АТ «Укрексімбанк» грошові кошти в сумі 96 тис. грн.

Частину вказаних грошових коштів в сумі 94 тис. 962 грн. директор ТОВ «Турист Сервіс» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перерахував на рахунок ПрАТ «Рівнетурист» в рахунок оплати конкурсної гарантії в розмірі 10 % від початкової ціни нерухомого майна.

На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» № П-27-2, яким визначено реалізувати нерухоме майно ПрАТ «Рівнетурист», а саме частину приміщень ресторану, загальною площею 624,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_3, ПрАТ «Рівнетурист» провело конкурс, за результатом якого ТОВ «Турист Сервіс», яке було раніше створено

ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , отримало право на придбання майна - 19/100 частин приміщення ресторану, загальною площею 624,2 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_3.

Надалі, 15.03.2016, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , внесла на рахунок ТОВ «Турист Сервіс» № 7726 в АТ «Укрексімбанк» грошові кошти в сумі 339 тис. грн., 16.03.2016 - 100 тис. грн, 18.03.2016 - 426 тис. 538 грн., які були сплачені на рахунок ПрАТ «Рівнетурист» № НОМЕР_3 , відкритому в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Рівне.

18.03.2016 Головою правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_7 , який діяв на підставі Постанови Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» № П-27-2 від 28.01.2016 (Продавець) та директором ТОВ «Турист Сервіс» ОСОБА_9 (Покупець) укладено договір купівлі-продажу 19/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 624,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 за 960 тис. гривень.

Внаслідок вказаного правочину, вчиненого у складі злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 за участі невстановлених осіб, ТОВ «Турист Сервіс», всупереч Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року № 1452-XII «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10 вересня 1991 року № 1540-XII «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верхової Ради України від 10 квітня 1992 року № 2268-XII «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», Постанови Верховної ради України від 04 лютого 1994 року № 3943 - ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», набуло у володіння 19/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 624,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_3.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи організованою групою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , з метою передачі 19/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 624,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 у власність членів своєї родини та створених ними суб`єктів господарської діяльності, восени 2016 року, надав вказівку директору ТОВ «Турист Сервіс» ОСОБА_9 здійснити відчуження 19/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 624,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 на користь ТОВ «Меланж Груп».

11 листопада 2016 року, ОСОБА_9 , діючи організованою групою зі ОСОБА_4 та виконуючи вказівки останнього по розпорядженню майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення правочину з таким майном, уклав договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ «Турист Сервіс» в особі директора ОСОБА_9 продало, а ТОВ «Меланж Груп» в особі директора ОСОБА_16 отримало у власність майно - 19/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 624,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_3, яке раніше всупереч Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року № 1452-XII «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10 вересня 1991 року № 1540-XII «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верхової Ради України від 10 квітня 1992 року № 2268-XII «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», Постанови Верховної ради України від 04 лютого 1994 року № 3943 - ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» було відчужено ПрАТ «Рівнетурист».

Отримані ТОВ «Турист сервіс» від ТОВ «Меланж Груп» внаслідок вчинення вказаного правочину грошові кошти були зняті невстановленою особою в касі банку з рахунку № НОМЕР_2 в АТ «Укрексімбанк» 20.12.2016 - 335 тис. грн, 21.12.2016 - 340 тис. грн. та 22.12.2016 - 245 тис. грн.

У подальшому, право власності на майно, яке було предметом вказаних вище правочинів, а саме 19/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 624,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_3, було зареєстровано на родичів ОСОБА_4 та підконтрольного йому суб`єкта господарської діяльності: той час дружини - ОСОБА_12 та ТОВ «Меланж Груп», директором якого є брат ОСОБА_4 - ОСОБА_13 .

Надалі, на виконання свого злочинного плану, направленого на розтрату чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно та скоординовано організованою групою, всупереч Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року № 1452-XII «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10 вересня 1991 року № 1540-XII «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верхової Ради України від 10 квітня 1992 року № 2268-XII «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», Постанови Верховної ради України від 04 лютого 1994 року № 3943 - ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», Голова Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_7 , діючи організованою групою із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 10.07.2017 склав документ - лист № 182 ПрАТ «Рівнетурист» про прийняття рішення щодо відчуження об`єкту нерухомого майна - приміщень ресторану (літера А-3) за адресою: АДРЕСА_3, який було скеровано до ПрАТ «Укрпрофтур».

За результатом опрацювання вказаного листа ОСОБА_4 , як Президент (Голова Правління) ПрАТ «Укрпрофтур», діючи організованою групою, з метою реалізації заздалегідь обумовленого плану, підписав Рішення Правління ПрАТ «Укрпрофтур» № РП-39-1 від 09.08.2017, яким визнав недоцільним використання частини приміщень будівлі ресторанного блоку ПрАТ «Рівнетурист» загальною площею 1446,5 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.

Крім того, ОСОБА_4 , з метою укриття слідів кримінального правопорушення та маскування причетності конкретних осіб з кола співучасників вчинення злочину до його вчинення, з метою створення уявної видимості правомірності відчуження об`єкта нерухомого майна, шляхом прийняття органами управління ПрАТ «Укрпрофтур» та Федерації професійних спілок України відповідних колегіальних рішень про надання згоди на відчуження державного майна, намагаючись таким чином уникнути у майбутньому кримінальної відповідальності, достовірно знаючи про те, що рішення про відчуження майна ПрАТ «Рівнетурист» приймається Наглядовою радою товариства, 11.08.2017 підписав лист № 517 ПрАТ «Укрпрофтур» до Федерації професійних спілок України з пропозицією надання згоди на відчуження частини приміщень ресторанного блоку ПрАТ «Рівнетурист».

За результатом розгляду вказаного листа ПрАТ «Укрпрофтур» та доданих до нього документів, 16.08.2017 Федерації професійних спілок України скерувала лист № 52/01-29/880, яким надала згоду на відчуження майна - частини приміщень будівлі ресторанного блоку ПрАТ «Рівнетурист» площею 1446,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, за умови погодження вказаного правочину колегіальними органами ФПСУ, що не було зроблено.

21.08.2017 ОСОБА_4 , достовірно знаючи про юридичну нікчемність колегіальних рішень ФПСУ для погодження вчинення правочину з відчуження майна, та за відсутності такого погодження, продовжуючи свої протиправні дії, направлені на відчуження майна, підписав Рішення Правління ПрАТ «Укрпрофтур» № РП-41-1 про відчуження вказаного вище майна.

При цьому ОСОБА_4 , займаючи вказані вище посади, був наділений повноваженнями щодо вирішення питань захисту майнових прав та інтересів Федерації професійних спілок України, а також заснованих нею юридичних осіб, у тому числі ПрАТ «Укрпрофтур», отже йому було достовірно відомо вимоги діючих нормативно-правових актів України та судової практики з приводу того, що розташоване на території України майно, яке перебувало у віданні Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофтур» та створених ними юридичних осіб, є державною власністю, стосовно якої існує визначений законодавством України порядок відчуження.

Таким чином, ОСОБА_4 створивши хибне уявлення про ніби то законність протиправних дій співучасників по відчуженню нерухомого майна - частини приміщень будівлі ресторанного блоку ПрАТ «Рівнетурист» загальною площею 1446,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, будучи впевненим у власній безкарності, достовірно знаючи про те, що ринкова вартість вказаного майна становить на 07.04.2017 1 млн. 365 тис. 879 грн, що становить від 10 до 25 % вартості активів ПрАТ Рівнетурист, а також те, що відповідно до п. 7.34 Статуту ПрАТ «Рівнетурист» затверджених Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Рівнетурист» 17.04.2014 (протокол № 15) до виключних повноважень Наглядової ради Товариства входить, в тому числі: прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п. 7.34.19), прийняття рішення відчуження вказаного майна (п. 7.34.35), приступив до безпосереднього виконання об`єктивної сторони злочину.

Упевнившись у тому, що раніше вчинений ним злочин - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена організованою групою в особливо великому розмірі, а саме 19/100 частини приміщення ресторану за адресою: АДРЕСА_3 , що становить 624.6 кв.м., доведений до кінця шляхом укладення 18.03.2016 відповідного правочину між ПрАТ «Рівнетурист» та ТОВ «Турист Сервіс», залишився не викритий, а також ним організовано та забезпечено легалізацію (відмивання) вказаного майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_4 , діючи за попередньо узгодженого плану спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 приступили до реалізації заздалегідь обумовленого плану по розтраті чужого майна - 44/100 частини приміщень будівлі ресторанного блоку ПрАТ «Рівнетурист» загальною площею 1446,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.

Для настання наслідків своїх протиправних дій у вигляді відчуження майна з метою особистого збагачення шляхом завдання шкоди державним інтересам, 23.08.2017, ОСОБА_4 , не маючи на те законних прав, перебуваючи на посаді Президента (Голови Правління) ПрАТ «Укрпрофтур», яка є мажоритарним власником акцій ПрАТ «Рівнетурист», використовуючи своє службове становище, а саме участь у Наглядовій раді ПрАТ «Рівнетурист», всупереч Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року № 1452-XII «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10 вересня 1991 року № 1540-XII «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верхової Ради України від 10 квітня 1992 року № 2268-XII «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», Постанови Верховної ради України від 04 лютого 1994 року № 3943 - ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, підписав підготовлений та підписаний членом злочинної організації ОСОБА_8 протокол № 42 засідання Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист», на якому обговорювалось, в тому числі питання стану використання нерухомого майна ПрАТ «Рівнетурист», а також підписав підготовлену останнім Постанову Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» № ПР-42-2, якою надано згоду на реалізацію частини приміщень будівлі ресторану, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 1446,5 кв.м., що складає 44/100 частки будівлі ресторану літ. «А-3» та уповноважено Правління Товариства прийняти рішення на укладання та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

Упевнившись в тому, що правові підстави для вчинення протиправних дій по відчуженню 44/100 частини приміщення ресторану (літера А-3) за адресою: АДРЕСА_3, створені, 28.08.2017 директор ТОВ «Турист Сервіс» ОСОБА_9 , діючи організованою групою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , звернувся до ПрАТ «Рівнетурист» з наміром придбати вказане вище нерухоме майно.

01.09.2017 Головою правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_7 , який діяв на підставі Постанови Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» № ПР-42-2 від 23.08.2017 (Продавець) та директором ТОВ «Турист Сервіс» ОСОБА_9 (Покупець) укладено договір купівлі-продажу 44/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 1446,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 за 1 млн. 639 тис. 55,16 гривень.

Внаслідок вчиненого правочину в ТОВ «Турист Сервіс» виникла кредиторська заборгованість перед ПрАТ «Рівнетурист» на суму 1 млн. 639 тис. 55,16 грн. як не сплачена сума за придбані частини приміщення, та яка не була погашена перед чи безпосередньо після укладення договору купівлі-продажу, а була використана у подальшому, при здійснені легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом.

Унаслідок указаних протиправних дій ОСОБА_4 та інших членів злочинної організації, умисно вчинених ним із корисливим мотивом та метою за вказаних вище обставин, повторно, у складі злочинної організації, із державної власності вибув об`єкт нерухомого майна - 44/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 1446,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 , ринкова вартість якого, згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи № 6291/24-42 від 29.11.2024, дорівнює 9 млн. 206 тис. 74 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та завдало збитки державі в особі Фонду державного майна України в особливо великих розмірах.

На виконання свого злочинного плану по вчиненню розтрати чужого майна, що перебувало у його віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій організованою групою в особливо великих розмірах, а саме 44/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 1446,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_4 вирішив, що до укладання правочину з відведення відповідного об`єкту нерухомого майна має бути залучений спеціально створений співучасниками суб`єкт господарської діяльності, метою діяльності якого є набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення правочину з таким майном, вчиненого організованою групою, у великому розмірі.

Так, попередньо, для забезпечення настання наслідків своїх протиправних дій у вигляді відчуження майна з метою особистого збагачення шляхом завдання шкоди державним інтересам, в кінці грудня 2015 року ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_7 , підшукали співучасника - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є рідним братом членкині Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким узгодили протиправний механізм відчуження та придбання майна ПрАТ «Рівнетурист» спеціально створеним з цією метою суб`єктом господарської діяльності.

Надалі, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є близьким родичом, а саме братом членкині Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_10 , яка знаходиться у службовій залежності від ОСОБА_4 , останній, маючи вплив на зазначених осіб, діючи організованою групою із ОСОБА_7 , безпосередньо та із залученням невстановлених осіб, які не були обізнані про наміри співучасників, надав вказівку ОСОБА_9 зареєструвати суб`єкт господарської діяльності з метою набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

У результаті домовленостей між ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , останній 22.01.2016 зареєстрував Товариство з обмеженою відповідальністю «Турист Сервіс» (код 40227519) та відкрив рахунок № НОМЕР_4 в Рівненській філії АТ КБ «Приватбанк» для його подальшого використання в ході вчинення злочину.

Упевнившись у тому, що раніше вчинені ним злочини - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена організованою групою в особливо великому розмірі, а саме 19/100 частини приміщення ресторану за адресою: АДРЕСА_3 , що становить 624.6 кв.м., доведений до кінця шляхом укладення 18.03.2016 відповідного правочину між ПрАТ «Рівнетурист» та ТОВ «Турист Сервіс», та залишився не викритий, а також ним організовано та забезпечено легалізацію (відмивання) вказаного майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_4 , вирішив залучити ТОВ «Турист Сервіс» та його директора ОСОБА_9 до легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом, а саме 44/100 частини приміщень будівлі ресторанного блоку ПрАТ «Рівнетурист» загальною площею 1446,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, літера А-3.

23.08.2017, ОСОБА_4 , не маючи на те законних прав, перебуваючи на посаді Президент (Голови Правління) ПрАТ «Укрпрофтур», яка є мажоритарним власником акцій ПрАТ «Рівнетурист», використовуючи своє службове становище, а саме участь у Наглядовій раді ПрАТ «Рівнетурист», всупереч Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року № 1452-XII «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10 вересня 1991 року № 1540-XII «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верхової Ради України від 10 квітня 1992 року № 2268-XII «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», Постанови Верховної ради України від 04 лютого 1994 року № 3943 - ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, підписав протокол № 42 засідання Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист», на якому обговорювалось, в тому числі питання стану використання нерухомого майна ПрАТ «Рівнетурист», а також підписав Постанову Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» № ПР-42-2, яким надано згоду на реалізацію частини приміщень будівлі ресторану, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 1446,5 кв.м., що складає 44/100 частки будівлі ресторану літ. «А-3» та уповноважено Правління Товариства прийняти рішення на укладання та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

Упевнившись в тому, що правові підстави для вчинення протиправних дій по відчуженню 44/100 частини приміщення ресторану (літера А-3) за адресою: АДРЕСА_3, створені, 28.08.2017 директор ТОВ «Турист Сервіс» ОСОБА_9 , діючи організованою групою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , звернувся до ПрАТ «Рівнетурист» з наміром придбати вказане вище нерухоме майно.

01.09.2017 Головою правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_7 , який діяв на підставі Постанови Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» № ПР-42-2 від 23.08.2017 (Продавець) та директором ТОВ «Турист Сервіс» ОСОБА_9 (Покупець) укладено договір купівлі-продажу 44/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 1446,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 за 1 млн. 639 тис. 55,16 гривень.

Внаслідок вказаного правочину, вчиненого організованою групою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за участі невстановлених осіб, ТОВ «Турист Сервіс», всупереч Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року № 1452-XII «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10 вересня 1991 року № 1540-XII «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верхової Ради України від 10 квітня 1992 року № 2268-XII «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», Постанови Верховної ради України від 04 лютого 1994 року № 3943 - ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», набуло у володіння 44/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 1446,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_3.

Разом з цим, в ТОВ «Турист Сервіс» виникла кредиторська заборгованість перед ПрАТ «Рівнетурист» на суму 1 млн. 639 тис. 55,16 грн. як не сплачена сума за придбані частини приміщення, та яка не була погашена перед чи безпосередньо після укладення договору купівлі-продажу, а була використана у подальшому, при здійснені легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом.

Достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 не буде здійснювати реальну господарську діяльність, а також те, що останній не має фінансової спроможності здійснити поповнення обігових коштів для оплати виконання зобов`язань по укладеному договору, ОСОБА_4 , діючи організованою групою із останнім, з метою забезпечення подальшого набуття права власності на майно своїми близькими родичами, надав вказівку директору ТОВ «Турист Сервіс» ОСОБА_9 укласти з ОСОБА_11 , який є тестем ОСОБА_4 договір позики грошей та договір іпотеки, предметом якого має бути 44/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 1446,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3, які були придбані ТОВ «Турист Сервіс» в ПрАТ «Рівнетурист» за договором від 01.09.2017

Так, 13.09.2017 між ТОВ «Турист Сервіс» та ОСОБА_11 укладено договір позики грошей, відповідно до якого ОСОБА_11 (Позикодавець) передав у користування ТОВ «Турист Сервіс» (Позичальник) грошові кошти в сумі 1 млн. 700 тис. гривень, з терміном виконання зобов`язань - 31.10.2017, відповідно до умов якого Позикодавцем внесено на рахунок ТОВ «Турист сервіс» № 7127 в Рівненській філії АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти 14.09.2017 - 250 тис. грн. та 50 тис. грн., 26.09.2017 - 1 млн. 300 тис. грн.

Отримані грошові кошти директором ТОВ «Турист Сервіс» ОСОБА_9 , на виконання вказівки ОСОБА_4 використано для покриття кредиторської заборгованості за договором від 01.09.2017 купівлі-продажу 44/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 1446,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3.

15.09.2017 укладено Договір про поділ майна між ТОВ «Меланж Груп» (19/100 частин - 624,6 кв.м.), ТОВ «Турист Сервіс» (44/100 частини - 1446,5 кв.м.) та ПрАТ «Рівнетурист» (27/100 частин - 909 кв.м.), посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , за результатом виконання якого право власності на вказане майно - частки приміщення будівлі ресторану (літера А-3) площею 1446,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 було зареєстровано у наступних частках: ТОВ «Меланж Груп» (19/100 частин - 624,6 кв.м.), ТОВ «Турист Сервіс» (44/100 частини - 1443,6 кв.м.) та ПрАТ «Рівнетурист» (27/100 частин - 909 кв.м.),

Достовірно знаючи про те, що запозичені за договором позики в сумі 1 млн. 650 тис. грн. не будуть повернуті Позичальником Позикодавцю, ОСОБА_4 , з метою набуття права власності на вказане вище майно своїми близькими родичами, надав вказівку директору ТОВ «Турист Сервіс» ОСОБА_9 укласти зі своїм тестем ОСОБА_11 договір іпотеки, яким має забезпечитись виконання зобов`язань Позичальника за договором позики грошей від 13.09.2017.

На виконання вказівок ОСОБА_4 , та діючи за організації останнього, 21.09.2017 директор ТОВ «Турист Сервіс» ОСОБА_9 (Іпотекодавець) та ОСОБА_11 (Іпотекодержатель) уклали договір іпотеки, відповідно до якого Іпотекодавець передав в іпотеку Іпотекодержателю майно - 44/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 1443,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3, в якості виконання зобов`язань за договором позики від 13.09.2017, укладеного між ТОВ «Турист Сервіс» та ОСОБА_11 .

Продовжуючи свої дії, направлені на набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення правочину з таким майном, вчиненого повторно, організованою групою, у великому розмірі (легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), директор ТОВ «Турист Сервіс» ОСОБА_9 , діючи по заздалегідь обумовленому зі ОСОБА_4 плану, 09.11.2017 склав заяву про неможливість виконання зобов`язань товариства по договору позики та звернення застави за договором іпотеки, а саме 44/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 1443,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатом розгляду вказаної заяви, приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , 13.11.2017 зареєстровано право власності на майно - 44/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 1443,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , за тестем ОСОБА_4 ОСОБА_11 .

У подальшому, право власності на майно, яке було предметом вказаних вище правочинів, а саме 44/100 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 1443,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , було зареєстровано на родичів ОСОБА_4 та підконтрольного йому суб`єкта господарської діяльності: той час дружини - ОСОБА_12 та ТОВ «Меланж Груп», директором якого є брат ОСОБА_4 - ОСОБА_13 .

Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, організованою групою в особливо великому розмірі (27/100 часток будівлі площею 909 кв.м.)

Надалі, 15.08.2018, на виконання плану діяльності злочинної організації, направленого на розтрату чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно та скоординовано організованою групою, всупереч Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року № 1452-XII «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10 вересня 1991 року № 1540-XII «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верхової Ради України від 10 квітня 1992 року № 2268-XII «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», Постанови Верховної ради України від 04 лютого 1994 року № 3943 - ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», Голова Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 склав документ - лист № 149 ПрАТ «Рівнетурист» про прийняття рішення щодо відчуження об`єкту нерухомого майна - 27/100 часток приміщення ресторану (літера А-3) площею 909 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3, який було скеровано до ПрАТ «Укрпрофтур».

За результатом розгляду вказаного листа ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_4 , з метою укриття слідів кримінального правопорушення та маскування причетності конкретних осіб з кола співучасників вчинення злочину до його вчинення, з метою створення уявної видимості правомірності відчуження об`єкта нерухомого майна, шляхом прийняття органами управління ПрАТ «Укрпрофтур» та Федерації професійних спілок України відповідних колегіальних рішень про надання згоди на відчуження державного майна, намагаючись таким чином уникнути у майбутньому кримінальної відповідальності, достовірно знаючи про фактичну нікчемність рішень вказаних органів про погодження чи не погодження відчуження майна, а також про те, що рішення про відчуження майна ПрАТ «Рівнетурист» приймається Наглядовою радою товариства, прийняв та підписав Постанову № П-148-9 від 05.09.2018 Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофтур» «Про доцільність подальшого використання майна ПрАТ «Рівнетурист», після чого звернувся до ОСОБА_6 для формального погодження відчуження майна ПрАТ «Рівнетурист» та інших об`єктів нерухомості, що належали до інших суб`єктів господарської діяльності, утворених ПрАТ «Укрпрофтур».

ОСОБА_6 , на виконання плану діяльності злочинної організації, підписав Постанову № П-16-12 від 20.09.2018 Президії Федерації професійних спілок України «Про управління окремими об`єктами нерухомості майнового комплексу ПрАТ «Укрпрофтур», якою надано формальний дозвіл на відчуження майна ПрАТ «Рівнетурист» та іншого майна.

25.09.2018 ОСОБА_4 , продовжуючи свої протиправні дії, направлені на відчуження майна, підписав Рішення Правління ПрАТ «Укрпрофтур» № РП-43-2 про відчуження майна - приміщень ресторану (літера А-3) площею 909 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3,

При цьому ОСОБА_4 , займаючи вказані вище посади, був наділений повноваженнями щодо вирішення питань захисту майнових прав та інтересів Федерації професійних спілок України, а також заснованих нею юридичних осіб, у тому числі ПрАТ «Укрпрофтур», отже йому було достовірно відомо вимоги діючих нормативно-правових актів України та судової практики з приводу того, що розташоване на території України майно, яке перебувало у віданні Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофтур» та створених ними юридичних осіб, є державною власністю, стосовно якої існує визначений законодавством України порядок відчуження.

Таким чином, ОСОБА_4 створивши хибне уявлення про ніби то законність протиправних дій співучасників по відчуженню нерухомого майна - частини приміщень будівлі ресторану ПрАТ «Рівнетурист» загальною площею 909 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, літ. А-3, будучи впевненим у власній безкарності, достовірно знаючи про те, що ринкова вартість вказаного майна становить на 08.06.2018 1 млн. 199 тис. 880 грн., що становить від 10 до 25 % вартості активів ПрАТ «Рівнетурист», а також те, що відповідно до п. 7.34 Статуту ПрАТ «Рівнетурист» затверджених Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Рівнетурист» 17.04.2014 (протокол № 15) до виключних повноважень Наглядової ради Товариства входить, в тому числі: прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п. 7.34.19), прийняття рішення відчуження вказаного майна (п. 7.34.35), приступив до безпосереднього виконання об`єктивної сторони злочину.

Упевнившись у тому, що раніше вчинені ним злочини - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена у складі організованої групи в особливо великому розмірі, а саме 19/100 частини приміщення ресторану за адресою: АДРЕСА_3, що становить 624.6 кв.м., доведений до кінця шляхом укладення 18.03.2016 відповідного правочину між ПрАТ «Рівнетурист» та ТОВ «Турист Сервіс», залишився не викритий, а також ним організовано та забезпечено легалізацію (відмивання) вказаного майна, одержаного злочинним шляхом, а також розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена організованою групою в особливо великому розмірі, а саме 44/100 частини приміщення ресторану за адресою: АДРЕСА_3, що становить 1446,5 (1443,6) кв.м., доведений до кінця шляхом укладення01.09.2017 відповідного правочину між ПрАТ «Рівнетурист» та ТОВ «Турист Сервіс», залишився не викритий, а також ним організовано та забезпечено легалізацію (відмивання) вказаного майна, ОСОБА_4 , діючи згідно попередньо узгодженого плану спільно із ОСОБА_7 приступили до реалізації заздалегідь обумовленого плану по розтраті чужого майна - 27/100 частини приміщень будівлі ресторанного блоку ПрАТ «Рівнетурист» загальною площею 909 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, літера А-3.

Для настання наслідків своїх протиправних дій у вигляді відчуження майна з метою особистого збагачення шляхом завдання шкоди державним інтересам, 26.09.2018, ОСОБА_4 , не маючи на те законних прав, перебуваючи на посаді Президента (Голови Правління) ПрАТ «Укрпрофтур», яка є мажоритарним власником акцій ПрАТ «Рівнетурист», використовуючи своє службове становище, а саме участь у Наглядовій раді ПрАТ «Рівнетурист», всупереч Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року № 1452-XII «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10 вересня 1991 року № 1540-XII «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верхової Ради України від 10 квітня 1992 року № 2268-XII «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», Постанови Верховної ради України від 04 лютого 1994 року № 3943 - ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, підписав підготовлений та підписаний членом злочинної організації ОСОБА_8 протокол № 54 від 26.09.2018 засідання Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист», на якому затверджено ринкову вартість майна, а також обговорювалось питання відчуження майна ПрАТ «Рівнетурист», а також підписав підготовлену останнім Постанову Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» № ПР-54-2 від 26.09.2018, якою надано згоду на реалізацію частини приміщень будівлі ресторану літ. «А-3», які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 909 кв.м. та уповноважено Правління Товариства прийняти рішення на укладання та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

Усвідомлюючи, що правові підстави для вчинення протиправних дій по відчуженню 27/100 частини приміщення ресторану (літера А-3) за адресою: АДРЕСА_3, площею 909 кв.м. створені, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про наявність ознак заінтересованості у випадку вчинення правочину із ТОВ «Меланж груп» у зв`язку із тим, що одним із засновників вказаного товариства є його тесть - ОСОБА_11 , проте ігноруючи вказану обставину, та в цілому уявно покладаючись на власну безкарність, надав вказівку Голові Правління ОСОБА_7 здійснити реалізацію вказаного майна зазначеному суб`єкту господарської діяльності.

ОСОБА_7 , будучи службовою особою - Головою Правління ПрАТ «Рівнетурист», перебуваючи у службовій залежності від ОСОБА_4 та будучи родичом - братом матері останнього, забезпечив ухвалення рішення Правлінням ПрАТ «Рівнетурист» про продаж 27/100 частини приміщення ресторану (літера А-3) за адресою: АДРЕСА_3, площею 909 кв.м. ТОВ «Меланж груп».

23.10.2018 Головою правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_7 , який діяв на підставі Постанови Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» № ПР-54-2 від 26.09.2018 (Продавець) та директором ТОВ «Меланж Груп» ОСОБА_16 (Покупець), яка діяла на підставі протоколу № 8 загальних зборів ТОВ «Меланж груп» (у складі ОСОБА_16 - 18 %, та ОСОБА_11 - 82 %) укладено договір купівлі-продажу 2/3 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 909 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 за 959 тис. 904 гривні.

Отримані від продажу частини ресторану грошові кошти посадові особи ПрАТ «Рівнетурист» використали на власний розсуд у господарській діяльності підприємства.

Унаслідок указаних протиправних дій ОСОБА_4 та інших членів злочинної організації, умисно вчинених ними із корисливим мотивом та метою за вказаних вище обставин організованою групою, повторно, у складі злочинної організації, із державної власності вибув об`єкт нерухомого майна - 2/3 частина будівлі ресторану (літера А-3) площею 909 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 , ринкова вартість якого, згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи № 6292/24-42 від 29.11.2024, дорівнює 3 млн. 856 тис. 330 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та завдало збитки державі в особі Фонду державного майна України в особливо великих розмірах.

25.10.2018 Головою правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_7 , який діяв на підставі Постанови Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» № ПР-54-2 від 26.09.2018 (Продавець) та директором ТОВ «Меланж Груп» ОСОБА_16 (Покупець), яка діяла на підставі протоколу № 8 загальних зборів ТОВ «Меланж груп» (у складі ОСОБА_16 - 18 %, та ОСОБА_11 - 82 %) укладено договір купівлі-продажу 1/3 часток будівлі ресторану (літера А-3) площею 909 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 за 479 тис.952 гривень.

Отримані від продажу частини ресторану грошові кошти посадові особи ПрАТ «Рівнетурист» використали на власний розсуд у господарській діяльності підприємства.

Унаслідок указаних протиправних дій ОСОБА_4 та інших членів злочинної організації, умисно вчинених ними із корисливим мотивом та метою за вказаних вище обставин, повторно, у складі злочинної організації, із державної власності вибув об`єкт нерухомого майна - 1/3 частина будівлі ресторану (літера А-3) площею 909 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 ринкова вартість якого, згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи № 6292/24-42 від 29.11.2024, дорівнює 1 млн. 937 тис. 277 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та завдало збитки державі в особі Фонду державного майна України в особливо великих розмірах.

Підставою продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України є згідно ч. 2 ст. 177, ст. 194 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави прокурору звернутися з клопотанням до суду про продовження строку дії запобіжного заходу в частині продовження обов`язків у зв`язку із тим, що ризики, заявлені у клопотанні продовжують існувати, а також те, що ризики, які були підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та які враховані слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва на даний час не зменшились.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання, разом з тим вказали, що ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України є не доведененими, а підозра не обгрунтованою.

Окрім того ОСОБА_4 просив виключити частину обов`язків, зважаючи на належну процесуальну поведінку.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (в редакції закону № 2341-III від 5.04.2001), частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 (в редакції закону № 430-IV від 16.01.2003), та іншими статями Кримінального кодексу України.

У даному кримінальному провадженні 09.04.2025 о 10 год. 04 хв. у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженцю с. Довговоля Володимирецького району Рівненської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , повідомлено про те, що він підозрюється у

- створенні злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також у керівництві такою організацією та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 255 Кримінального кодексу України (в редакції закону № 2341-III від 5.04.2001);

- розтраті чужого майна, що перебувало у його віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою в особливо великому розмірі, у розтраті чужого майна, що перебувало у його віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, організованою групою в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України;

- в організації набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення правочину з таким майном, вчиненого організованою групою, у великому розмірі (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), в організації набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення правочину з таким майном, вчиненого повторно, організованою групою, у великому розмірі (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 27 частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України (в редакції закону № 430-IV від 16.01.2003).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме:

- заява про державну реєстрацію прав № 491-ю від 22.07.2011;

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.07.201 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- протокол засідання Правління ПрАТ «Рівнетурист» № 88 від 02.11.2015;

- лист Голови Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_7 від 16.11.2015 № 274;

- Лист Голови Правління ПрАТ «Укрпрофтур» ОСОБА_4 від 27.11.2015 № 625;

- постанова Президії ФПУ від 24.12.2015 № П-42-17, підписана ОСОБА_6 ;

- рішення Правління ПрАТ «Укпрофпрофтур» № РП-52-5 від 25.12.2015;

- протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» від 28.01.2016 № 27;

- договір від 18.03.2016 купівлі-продажу 19/100 частин приміщення за адресою: АДРЕСА_3, літера А-3, укладений між ПрАТ «Рівнетурист» в особі ОСОБА_7 та ТОВ «Турист Сервіс» в особі ОСОБА_9 ;

- договір від 11.11.2016 купівлі-продажу 19/100частин приміщення за адресою: АДРЕСА_3, укладений між ТОВ «Турист Сервіс» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «Меланж Груп» в особі ОСОБА_16 ;

- лист Голови Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_7 від 10.07.2017 № 182;

- лист Голови Правління ПрАТ «Укрпрофтур» ОСОБА_4 від 11.08.2017 № 517;

- лист ФПУ № 52/01-29/880 від 16.08.2017;

- протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» № 42 від 23.08.2017;

- договір від 01.09.2017 купівлі-продажу 44/100 частин приміщення за адресою: АДРЕСА_3, літера А-3, укладений між ПрАТ «Рівнетурист» в особі ОСОБА_7 та ТОВ «Турист Сервіс» в особі ОСОБА_9 ;

- договір від 13.09.2017 позики грошей між ОСОБА_11 та ТОВ «Турист Сервіс» в особі ОСОБА_9 ;

- договір від 21.09.2017 іпотеки між ОСОБА_11 та ТОВ «Турист Сервіс» в особі ОСОБА_9 ;

- протокол огляду від 28.10.2024 руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Турист Сервіс» та відомості по руху грошових коштів по рахунках товариства в АТ «Укрексімбанк» та АТ «КБ «Приватбанк»;

- заяви ОСОБА_9 та ОСОБА_11 від 09.11.2017 про звернення предмету іпотеки на користь ОСОБА_11

- лист Голови Правління ПрАТ «Рівнетурист» ОСОБА_7 від 15.08.2018 № 149;

- лист Голови Правління ПрАТ «Укрпрофтур» ОСОБА_4 від 07.09.2018 № 515;

- постанова Президії ФПУ від 20.09.2018 № П-16-12, підписана ОСОБА_6 ;

- протокол засідання наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» від 26.09.2018 № 54;

- договори від 23.10.2018 та 25.10.2018 купівлі-продажу частини площею 909 кв.м. приміщення за адресою: АДРЕСА_3, літера А-3, укладені між ПрАТ «Рівнетурист» в особі ОСОБА_7 та ТОВ «Меланж груп» в особі ОСОБА_16 ;

- договір від 09.12.2021 про поділ будівлі ресторану готелю «Турист» за адресою: АДРЕСА_3, між ОСОБА_15 та ТОВ «Меланж Груп» в особі ОСОБА_16 ;

- рапортом ДКІБ СБУ від 21.02.2024 про родинні зв`язки підозрюваних та інших осіб;

- висновком експертів за результатом проведення комісійної судової оціночної експертизи від 18.11.2024 № 6290/24-42, відповідно до якого ринкова вартість 19/100 будівлі ресторану літера А-3, площею 624,6 кв.м. становить 5 млн. 994 тис. 460 грн.;

- висновком експертів за результатом проведення комісійної судової оціночної експертизи від 29.11.2024 № 6291/24-42, відповідно до якого ринкова вартість 44/100 будівлі ресторану літера А-3, площею 1446,5 кв.м. становить 9 млн. 206 тис. 74 грн.;

- висновком експертів за результатом проведення комісійної судової оціночної експертизи від 29.11.2024 № 6292/24-42, відповідно до якого ринкова вартість 2/3 частини площею 909 кв.м. ресторану становить 3 млн. 856 тис. 330 грн., а 1/3 частини площею 909 кв.м. - 1 млн. 937 тис. 277 грн.;

- висновком експерта за результатом проведення судової почеркознавчої експертизи від 30.10.2024 № 7690/24-32;

- протоколом від 15.01.2024 огляду документів, вилучених за адресою проживання ОСОБА_4 у м. Шацьк Волинської області та знайденою роздруківкою АІС «Інформаційний портал НПУ»;

- висновком службового розслідування ГУНП в Рівненській області від 11.03.2024;

- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій від 25.10.2023, 7.05.2024, 10.05.2024;

- матеріалами, що встановлюють правовий статус підозрюваних як службових осіб Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофтур», ПрАТ «Рівнетурист» та ТОВ «Турист Сервіс».

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку про огбгрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.04.2025 у справі № 757/16591/25-к до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 07.06.2025 із альтернативою застави в розмірі 20 млн. грн., в разі сплати якої на підозрюваного покладаються наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками з приводу обставин інкримінованого кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.05.2025 у справі № 757/23861/25-к суму застави знижено до 2 млн. грн.

У зв`язку з внесенням 27.05.2025 застави, на підозрюваного до 07.06.2025 покладено виконання наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками з приводу обставин інкримінованого кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

30.05.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 07.10.2025.

Завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, що зумовлена значною кількістю та різноманітністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, у зв?язку з чим, до завершення строку досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно:

1) допитати в якості свідків осіб, які брали участь у засіданнях наглядової ради ПрАТ «Рівнетурист» ( ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ), а також інших осіб - ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , надати юридичну оцінку їх діям під час вчинення кримінальних правопорушень;

Отримання показань вказаних осіб є необхідним для встановлення достовірних фактів, що впливають на кваліфікацію співучасників, доведення об`єктивної та суб`єктивної сторін кримінальних правопорушень, які інкримінуються у вказаному кримінальному провадженні.

2) отримати висновки та питання № 6 та № 7 оціночно-будівельної експертизи, призначеної у кримінальному провадженні;

Вказані відомості необхідні для визначення участі оцінювачів у сприянні діяльності членів злочинної організації, а також достовірному встановлені вигодонабувачів корисливого злочину та забезпечення відшкодування збитків .

3) здійснити розсекречування матеріалів НСРД та документів, що стали підставою в їх проведенні.

4) надати належну правову оцінку фактам відчуження інших об`єктів нерухомого майна, що знаходилось у віданні ПрАТ «Рівнетурист» та інших суб`єктів господарської діяльності, утворених ПрАТ «Укрпрофтур», до відчуження яких причетні члени злочинної організації, які викриті та інші члени злочинної організацій щодо яких не прийнято рішення про їх притягнення до відповідальності.

5) вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим членам злочинної організації, в т.ч. адвокатам та іншим особам, в діях яких буде наявний склад відповідних кримінальних правопорушень.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження. Отримані в ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій документальні матеріали також можуть стати підставою для повідомлення про підозру як вже викритим членам злочинної організації так і іншим особам, залучених останніми до протиправної діяльності.

Після отримання результатів виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідно підготувати та вручити членам злочинної організації остаточне повідомлення про підозру.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 згідно вищевказаних норм КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

2) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

3) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними з приводу обставин інкримінованого кримінального правопорушення;

4) продовжити зберігання у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) носити електронний засіб контролю..

В той же час, слідчий суддя враховує те, що у зв`язку з тривалістю дії застосованого запобіжного заходу рівень ймовірності реалізації ризиків, передбачених ст. 177 КПК України дещо зменшується.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити на 2 місяці, тобто до 03.08.2025 року, у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019, строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, у межах застосованого запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

2) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

3) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними з приводу обставин інкримінованого кримінального правопорушення;

4) продовжити зберігання у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) носити електронний засіб контролю.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1