печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відділом дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000683 від 09.12.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , який є діючим військовослужбовцем про те, що 05.12.2023 останній в мережі інтернет знайшов оголошення, щодо придбання автомобіля для службових завдань.

В подальшому, ОСОБА_4 у мобільному додатку «Viber» зв`язався з особою, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка розмістила оголошення про продаж автомобілю. Автор оголошення представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після чого, ОСОБА_4 в режимі онлайн у мобільному додатку «Viber» обговорив із автором оголошення умови пригону автомобіля та ціну, за яку ОСОБА_4 зможе придбати транспортний засіб. В ході листування автор оголошення надіслав ОСОБА_4 у мобільному додатку «Viber» номери банківських карток, на які необхідно надіслати грошові кошти, як плату за пригін автомобіля, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Цього ж дня, ОСОБА_4 здійснив платежі у загальній сумі 130 000 гривень на вищевказані банківські картки, як оплату за послугу пригону транспортного засобу, а автор оголошення надіслав ОСОБА_4 у мобільному додатку «Viber» фото паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фото закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фото посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому ОСОБА_4 неодноразово намагався зв`язатися з автором оголошення, який пообіцяв пригнати транспортний засіб ОСОБА_4 та отримав за це грошові кошти у сумі 130 000 гривень, однак автор оголошення на зв`язок по сьогоднішній день не вийшов.

Слідчий зазначає, що вищевказані документи та відомості щодо власників/користувачів даних банківських карток (рахунків), які знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих (розшукових) дій у провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що відділом дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000683 від 09.12.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини м. Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів в період 05.12.2023 року по 22.02.2025 по карткам, відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать невстановленій особі;

- інформацію коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти, звідки та в яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 05.12.2023 року по день винесення ухвали слідчим суддею (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при реєстрації сайту, Iр- адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону- мобільний номер телефону і кому він належить)

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції,повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, кодів ЄРДПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

- копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

- місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку,

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_6

Слідчий суддя - ОСОБА_1