Справа № 740/1137/25
Провадження № 1-кс/740/636/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

01 серпня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Короткий виклад вимог клопотання

Слідча СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.03.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 28.02.2025 розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж «бандажа для колінного суглоба» за ціною 1000 грн. Через деякий час отримала повідомлення в мобільному додатку «Viber» від невідомої особи про те, що вона готова придбати бандаж та перерахувала кошти на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де для отримання треба перейти за посиланням та надати код, який надійшов у мобільний додаток «Telegram». Далі зателефонувала невідома особа з невідомого номеру, яка представилася оператором сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за його інструкцією переходила за посиланнями. Після чого на телефоні з`явився чорний екран з написом «йде перерахування коштів», в цей час невідома особа вела розмову та просила почекати до кінця перерахунку, після чого мобільний телефон вимкнувся. При ввімкненні виявила, що телефон скинувся до заводських налаштувань та виявила, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку « НОМЕР_1 » 28.02.2025 в проміжок часу 23:26-23:33 трьома платежами перераховано грошові кошти на суму 85 000 грн на рахунок іншого банку, чим завдано збитків на суму близько 88 000 грн (з урахуванням комісії).

Відомості за зазначеним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2025 близько 23:20 год ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невідомої особи жіночої статі в мобільному додатку «Viber», де представившись покупцем товару повідомили, що оплачують через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставку та для отримання грошових коштів потрібно перейти за посиланням та авторизуватись ввівши код, який вона отримала в мобільному додатку «Telegram». Разом з тим, невідома особа жіночої статі зазначила, що до ОСОБА_5 зателефонує менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та допоможе виконати операцію. Після чого на її абонентський номер в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з невідомого номеру та повідомила, що вона є менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі в ході телефонної розмови за вказівкою невідомої особи ОСОБА_5 перейшла за посиланням, отриманим від невідомої жінки, та виконуючи інструкції переходила за посиланнями та ввела код авторизації. Надалі на екрані мобільного терміналу з`явився чорний фон та напис про перерахування коштів, який відбувався близько 10 хвилин. Таким чином, надавши доступ до свого мобільного терміналу. В цей час невідома особа продовжувала розмову та просила почекати. Після чого мобільний телефон вимкнувся. Після ввімкнення мобільного терміналу ОСОБА_5 виявила, що налаштування мобільного терміналу скинуті до заводських налаштувань. Відновивши додаток, виявила відсутність грошових коштів в сумі 88 тисяч гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме 28.02.2025 в проміжок часу 23:26-23:33 здійснення трьох платежів на рахунок іншого банку на суму 85 000 грн перераховано грошові кошти, чим завдано збитків на суму близько 88 000 грн. В деталях операції зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV», виконано три платежі: 1) 29, 999 з комісією 49 грн 97 коп.; 2) 29, 999 з комісією 49 грн 97 коп.; 3) 25, 000 грн з комісією 875,00 грн.

Вона звернулася на гарячу лінію « НОМЕР_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала картку. Зазначена кредитна банківська картка була застрахована сервісами « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28 травня 2025 року за зверненням із клопотанням до Ніжинського міськрайонного суду отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 16 червня 2025 року проведено тимчасовий доступ.

18 червня 2025 року здійснено огляд вилученої інформації, яким встановлено, що подальший рух коштів банк не надав. У зв`язку із цим, встановити отримувача грошових коштів потерпілої особи не представилося за можливе.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у повторному зверненні до Ніжинського міськрайонного суду на отримання тимчасового доступу та вилученні документів, що мають значення в розслідуванні кримінального провадження, та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за номером рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.02.2025 до 01.03.2025, та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Явка сторін

Слідча у судове засідання не з`явилася. В клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі. На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується. На цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного вище, керуючись статтями 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

?документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, що закріплені за власником розрахункового рахунку ІBAN: НОМЕР_1 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.02.2025 до 01.03.2025, інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

? повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по розрахунковому рахунку ІBAN: НОМЕР_1 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.02.2025 до 01.03.2025 та по усіх інших рахунках, закріплених за власником вищевказаного рахунку, яка містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення цієї ухвали;

? усіх наявних документів щодо ведення розрахункового рахунку ІBAN: НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27.02.2025 до 01.03.2025 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку, а також прив`язку банківських карток інших банків до систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 для бизнеса», «Мои вклады депозиты 24/7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою систем онлайн банкінгу у період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення цієї ухвали;

? місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, що переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення цієї ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 01.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19