Дата документу 18.04.2025Справа № 554/3239/25
Провадження № 1-кс/554/5589/2025
УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000271 від 21.11.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000271 від 21.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів (грошових коштів у готівковій та безготівковій формі), отриманих у якості прибутку від господарської діяльності.

Зокрема, отримані дані свідчать, що прибутки від діяльності вказаних підприємств - спрямовуються фактичному їх власнику - громадянину російської федерації (далі - рф) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Маяк Могилевської області республіки Білорусь, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який з 05.01.2022 перебуває на території рф, для забезпечення функціонування та розширення підприємницької діяльності останнього в рф, а саме здійснення будівництва житлового та нежитлового нерухомого майна та відкриття нових компаній в рф.

Разом з тим встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , діючи в інтересах власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_5 забезпечує безперервну роботу Товариства, з метою отримання прибутку та його подальшого направлення до рф. Надалі передані матеріальні ресурси використовуються ОСОБА_5 для ведення господарської діяльності (будівництва нерухомості), яке в подальшому надається військовослужбовцям рф через російську державну програму воєнної іпотеки.

Крім того, встановлено, що громадянка ОСОБА_6 є рідною сестрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка, у свою чергу, є дружиною ОСОБА_5 . Встановлено також, що ОСОБА_7 фактично здійснює контроль над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіючи 99,94% частки у статутному капіталі зазначеного підприємства, що свідчить про її статус фактичної власниці товариства.

Джерелом особистих доходів ОСОБА_7 є прибутки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вона регулярно отримує у формі дивідендів, що виплачуються їй директором підприємства її сестрою, ОСОБА_6 . У подальшому частина отриманих таким чином коштів передається ОСОБА_7 у розпорядження її чоловіка гр. рф. ОСОБА_5 , що може свідчити про перерозподіл прибутків підприємства в межах близьких родинних зв`язків з метою їх подальшого використання останнім.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , у своїй протиправній діяльності користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідча не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала. Розглянути дане клопотання прохала без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам групи прокурорів Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок (на паперових та/або електронних носіях) щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 01.03.2022 по 18.04.2025 року, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 )надати роздруківки (на паперових та/або електронних носіях) щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 01.03.2022 по 18.04.2025 року, з можливістю їх вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1