Справа № 216/3993/25
провадження 1-кс/216/1373/25
УХВАЛА

іменем України

23 травня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

21 травня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 19.04.2025 приблизно о 15.00 год. невстановлена особа, діючи в умовах військового стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, викрала грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 51 000 грн. яка належить потерпілій ОСОБА_4 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 19.04.2025 о 15:04 год. їй на мобільний телефон ( НОМЕР_2 даний номер не є фінансовим номером АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зателефонував невідомий чоловік, ім`я вона не запам`ятала з номеру телефону НОМЕР_3 . Чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що її картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються розрахуватися в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюють покупку планшету. ОСОБА_4 повідомила, що вона нічого не купує в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свою карту ні кому не передавала. Невідомий чоловік назвав її прізвище, ім`я та по батькові. Після чого, невідомий чоловік сказав, щоб вона перевірила наявність своєї карти, вона йому повідомила, що карта при ній, на що невідомий чоловік сказав зателефонувати на номер НОМЕР_4 та заблокувати свої карти. Після чого, вона зателефонувала НОМЕР_4 та чекала на вхідний дзвінок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей час їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , вона підняла слухавку і їй представився ні би то менеджер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і сказав, що її картою хочуть розрахуватися в магазині. Невідомий чоловік запитав її, чи є з нею поруч сторонні люди, на що вона повідомила, що не має вона знаходиться вдома. Після чого, невідомий чоловік сказав їй, що потрібно зайти до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснити деякі операції, щоб заблокувати карту. ОСОБА_4 зайшла до додатку, і невідомий чоловік сказав їй, що треба зайти в переказ коштів і почав диктувати номер карти, на що вона запитала навіщо це все, якщо вона в додатку бачить що всі її грошові кошти на місці. На що невідомий їй повідомив, що вона бачить залишок на банківській каті, а не на рахунку. Що треба робити, що він каже, і після відкрити другу карту, на яку її грошові кошти їй повернуться. ОСОБА_4 повірила невідомому чоловіку і ввела в переказі номер карти НОМЕР_6 це було о 15:21 год. сума переводу складала 14 000 грн., потім невідомий почав диктувати іншу карту № НОМЕР_7 (карта відкрита на ім`я ОСОБА_5 ) це було о 15:23 год. сума переказу складала 20 000 грн. ОСОБА_4 помітила, що в неї з карти зникають грошові кошти і задала питання невідомому, на що він їй сказав, щоб вона не турбувалася грошові кошти повернуться. Після чого чоловік їй продиктував знову карту НОМЕР_6 о 15:26 год. сума переказу складала 12 000 грн., і четвертий переказна знову на карту № НОМЕР_7 (карта відкрита на ім`я ОСОБА_5 ) це було о 15:28 год. сума переказу складала 4800 грн. Після чого невідомий чоловік сказав, що їй потрібно онлай відкрити карту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а цю вони заблокували, щоб на нову карту повернулися грошові кошти, вона почала оформлювати карту онлайн, підписала онлай договір і повідомила про це невідомому чоловіку. В нього в додатку з`явилася нова карта, на що їй невідомий повідомив ,що в найближчі 15 хвилин на її новій карті з`являться грошові кошти, які вона перерахувала на вище вказані банківські карти. Після чого невідомий поклав слухавку. Приблизно через 20 хвилин, ОСОБА_4 зателефонувала знову на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що ні хто з їхніх працівників не телефонував на її номер. Після чого вона перевірила і виявила, що їй дзвонили не на фінансовий номер, її фінансовий номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 . Потім вона запитала у менеджера АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи можна повернути грошові кошти які вона перерахувала, на що їй повідомили, що це перекази на карти і їх повернути не можливо та порадили звернутися до поліції.

Загальна сума майнової шкоди спричинена на загальну суму 50 800 грн. Грошові кошти були особисті на даній карті. Дана карта зарплатна.

Карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 15.03.2017.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2024 року з обставин того, що 19.04.2025 приблизно о 15.00 год. невстановлена особа, діючи в умовах військового стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, викрала грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 51 000 грн. яка належить потерпілій ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, котрі містять відомості:

- рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 15.03.2017, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 18.04.2025 по 21.04.2025;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 15.03.2017, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 15.03.2017, із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 18.04.2025 по 21.04.2025;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 15.03.2017 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 18.04.2025 по 21.04.2025.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 23 липня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6