Провадження № 1-кс/752/6998/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в міста Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України

за участі:

прокурора - ОСОБА_9 ;

підозрюваного - ОСОБА_8 ;

захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_10 ;

захисника підозрюваного ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_11 ;

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотанням старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, а саме до шести місяців, тобто до 26.09.2025 р.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи значення своїх дій, керуючись корисливим мотивом, у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та наразі з не встановленою досудовим розслідуванням особою, у період з 03.08.2022 до 06.09.2024 вчинив дії, наслідком яких стала протидія законній господарській діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «МЛП-ЧАЙКА» (ідентифікаційний код 33884915) (далі - ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» / товариство), поєднана з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров`я стосовно працівників товариства, захоплення цілісного майнового комплексу товариства, незаконне припинення діяльності товариства та обмеження доступу до нього, що заподіяло тяжкі наслідки для ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» у вигляді витрат товариства для відновлення господарської діяльності та ділової репутації, а також своїх прав, у загальній сумі 5 191 796, 92 грн за таких обставин.

Так, 01.12.2013 на підставі рішення загальних зборів ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» та наказу товариства ОСОБА_5 призначений на посаду генерального директора ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» та відповідно до п. 19.12 Статуту йому доручено виконувати функції виконавчого органу одноосібно.

Відповідно протоколу № 26 загальних зборів учасників ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» від 29.11.2013 повноваження генерального директора ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» були обмежені шляхом встановлення переліку питань, прийняття рішень з яких належить до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства, зокрема: про укладення, про внесення змін або продовження договорів оренди нерухомого майна; про укладення договорів на суму, що перевищує 30 000 грн; про здійснення будь-яких платежів з банківських рахунків товариства в сумі понад 200 000 грн.

На підставі протоколу № 03/08-22 загальних зборів учасників ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» ОСОБА_5 03.08.2022 звільнено з посади генерального директора товариства та призначено на вказану посаду ОСОБА_12 . Державним реєстратором Пірнівської сільської ради ОСОБА_13 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - реєстр) проведено реєстраційну дію № 029005201 щодо зміни відомостей про керівника товариства.

Між кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» ОСОБА_14 і громадянином Туреччини ОСОБА_15 30.11.2022 за законодавством Кіпру укладено договір купівлі-продажу акцій компанії «Balerson Finance Limited», у зв`язку з чим 08.12.2022 у ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» змінено кінцевого бенефіціарного власника - з ОСОБА_14 на громадянина Туреччини ОСОБА_16 , про що відповідний реєстраційний запис внесено до реєстру: «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 08.12.2022 12:55:26, 032005201, Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. ОСОБА_13 , Пірнівська сільська рада».

З огляду на зазначене з 04.08.2022 (з моменту призначення на посаду генерального директора ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» ОСОБА_12 ) ОСОБА_5 було достеменно відомо, що: в нього вичерпались правові підстави для здійснення ним представництва інтересів товариства та з цього моменту він не був його представником; товариство (його посадові особи, виконавчий орган та орган управління) не видавали жодних документів, які б надавали йому представницькі повноваження діяти від імені товариства з моменту призначення на посаду генерального директора ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» ОСОБА_12 .

При цьому реєстраційний запис про призначення нового генерального директора ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» ОСОБА_12 та видалення ОСОБА_5 як представника товариства ОСОБА_5 не оскаржував.

Одразу після звільнення з посади генерального директора у ОСОБА_5 , який був не згоден з підставами звільнення його з посади генерального директора ТОВ «МЛП-ЧАЙКА», виник злочинний умисел, спрямований на протидію законній господарській діяльності вказаного товариства.

З метою реалізації злочинного умислу, починаючи з вересня 2023 року, більш точної дати встановити не видалося можливим, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з раніше знайомими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та не встановленою на сьогодні особою, ініціював внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення власниками та службовими особами ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» низки кримінальних правопорушень. Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали складені ОСОБА_7 та погоджені з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомлення представників засобів масової інформації.

Зокрема, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленою особою, виготовив проєкт повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, проєкт показань заявника про кримінальні правопорушення, начебто вчинені власниками та службовими особами ТОВ «МЛП-ЧАЙКА», які пов`язані з протиправним звільненням ОСОБА_5 з посади генерального директора ТОВ «МЛП-ЧАЙКА», у тому числі щодо пов`язаності товариства з російською федерацією.

За результатами розгляду зазначеного вище повідомлення про вчинення кримінального правопорушення територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Київській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2023 внесені відомості про вчинення службовими особами ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000024.

Крім того, з метою доведення злочинного умислу до кінця ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановленою особою, ініціювали відкриття приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва виконавчого провадження стосовно боржника ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» за надуманими обставинами на підставі підробленого невстановленою особою за невстановлених обставин наказу Господарського суду міста Києва № 910/5473/22 від 21.02.2022.

Приватний виконавець ОСОБА_17 , не будучі обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановленої особи, а також не знаючи про те, що наказ № 910/5473/22 від 21.02.2022 Господарського суду міста Києва є підробленим, шляхом прийняття постанови про арешт коштів боржника від 28.09.2022 наклав арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «МЛП-ЧАЙКА», та листом від 26.09.2022 № НОМЕР_1 направив товариству постанову про відкриття виконавчого провадження від 26.09.2022 ВП № НОМЕР_1.

Вчинивши стосовно ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» зазначені протиправні дії, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та не встановлена наразі особа, діючи умисно, з метою доведення злочинного умислу до кінця вирішили заволодіти майном товариства шляхом протиправного внесення змін до реєстру інформації про зміну кінцевого бенефіціарного власника та керівника товариства з метою подальшого фізичного (силового) проникнення на територію ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Чайки, вул. Антонова, 1А.

Усвідомлюючи, що самостійно організувати захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» шляхом силового проникнення на його охоронювану територію та припинення діяльності ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлена особа не зможуть, останні за невстановлених обставин залучили раніше знайомого ОСОБА_8 .

З метою реалізації мети протидії законній господарській діяльності товариства ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановленою особою, за невстановлених обставин у рамках зазначеного вище кримінального провадження № 000024 ініціювали звернення територіального управління БЕБ у Київській області до Міністерства юстиції України для визнання вищезазначених правочинів (реєстраційних дій) ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» такими, що вчинені з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», та анулювання реєстраційних дій державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Пірнівської сільської ради з державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме: зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, дата проведення 04.08.2022 19:59:52, номер 029005201 та реєстраційної дії - зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, дата проведення 08.12.2022 12:55:26, номер № 032005201.

14.08.2024 та 15.08.2024 до Міністерства юстиції України надійшли скарги територіального управління БЕБ Київській області від 14.08.2024 № 23.9/25/3/7880-24 та від 15.08.2024 № 23.9/25/3/7942-24, що зареєстровані за № від 14.08.2024 та від 15.08.2024 за № , відповідно.

За результатами розгляду вищевказаних скарг 02.09.2024 Центральною колегією Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (далі - комісія) складено висновок, згідно з яким комісія рекомендує скарги територіального управління БЕБ у Київській області від 14.08.2024 та від 15.08.2024 задовольнити та визнати вчиненими з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та анулювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04.08.2022 № 029005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та від 08.12.2022 № 032005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені державним реєстратором Пірнівської сільської ради ОСОБА_13 щодо ТОВ «МЛП-ЧАЙКА».

Наказом Міністерства юстиції України № 2619/5 04.09.2024 на підставі вказаного вище висновку Центральної колегії Міністерства юстиції України скарги територіального управління БЕБ у Київській області від 14.08.2024 та від 15.08.2024 задоволені та визнані вчиненими з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та анульовані реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04.08.2022 № 029005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та від 08.12.2022 № 032005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені державним реєстратором Пірнівської сільської ради ОСОБА_13 щодо ТОВ «МЛП-ЧАЙКА».

Цього ж дня о 10 год 49 хв та о 10 год 51 хв до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені указані вище відомості, ОСОБА_5 зазначено як «представника» товариства з повноваженнями вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо.

Разом із тим статутом товариства не передбачені повноваження представника. Керівником юридичної особи ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» зазначено генерального директора товариства ОСОБА_18 .

Продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на доведення свого злочинного наміру до кінця, 04.09.2024, незважаючи на вказані вище обставини, діючи умисно, у складі організованої групи, з метою протидії законній господарській діяльності товариства, розуміючи, що навіть після скасування Міністерством юстиції України реєстраційних дій ОСОБА_5 не є керівником ТОВ «МЛП-ЧАЙКА», останній разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 прибув до ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Чайки, вул. Антонова, 1А, де за фізичної підтримки осіб чоловічої статі спортивної статури, які були організовані, залучені та координувались ОСОБА_8 і не були обізнані зі злочинними діями вказаної групи осіб, застосовуючи фізичне насильство, що не є небезпечним для життя і здоров`я працівників товариства, а також обмежуючи дії останніх, зокрема щодо можливості використання засобів зв`язку для повідомлення керівництва товариства та правоохоронних органів, проникли на територію та захопили цілісний майновий комплекс ТОВ «МЛП-ЧАЙКА», унаслідок чого діяльність вказаного підприємства була припинена.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , одразу після протиправного проникнення на територію ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» з метою протидії законній господарській діяльності, застосовуючи насильство, що не є небезпечним для життя і здоров`я, заборонили всім присутнім працівникам товариства вільно вчиняти будь-які дії, користуватись засобами зв`язку та пересуватись територією товариства.

Цього ж дня ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Чайки, вул. Антонова, 1А, розуміючи що він не обіймає посади генерального директора ТОВ «МЛП-ЧАЙКА», використовуючи реквізити та фірмовий бланк ТОВ «МЛП-ЧАЙКА», виготовив та підписав як генеральний директор ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» наказ № 1/04-09-2024 «Про затвердження дистанційної роботи на підприємстві», яким заборонив перебування працівників на території підприємства. Допуск працівника на територію ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» міг бути здійснений лише з особистого дозволу ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 , знаючи про те, що всі технічні та фінансові процеси у товаристві автоматизовані, діючи умисно, з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , погрожуючи технічному адміністратору товариства заподіянням тілесних ушкоджень, використовуючи кількісну перевагу над останнім, застосовуючи психічне та фізичне насильство, що не є небезпечним для життя і здоров`я, змусили останнього заблокувати доступ до сервера всім працівникам та службовим особам товариства і змінити пароль доступу на інший, відомий лише ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на протидію законній господарській діяльності товариства, ОСОБА_5 відповідно до визначених злочинним планом ролей із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , будучи обізнаними з фінансовою та господарською діяльністю товариства у зв`язку з доступом до документації та сервера товариства, 06.09.2024 виготовили та подали до Господарського суду міста Києва підписану ОСОБА_5 , як генеральним директором ТОВ «МЛП-ЧАЙКА», заяву про забезпечення позову (до пред`явлення позову) про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «УБС», що знаходяться на рахунках банківських та інших фінансово-кредитних установ, у межах 240 000 000 грн, які ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» згідно з укладеним договором поворотної фінансової допомоги від 28.08.2024 перерахувало на користь ТОВ «УБС».

Отже, ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи значення свої дій, керуючись корисливим мотивом, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та наразі не встановленою досудовим розслідуванням особою, у період з 03.08.2022 до 06.09.2024, використовуючи отриманий за вищенаведених обставин наказ Міністерства юстиції України та доступ до фінансово-господарської діяльності і сервера товариства, не маючи на те правових підстав, організували протидію законній господарській діяльності, тобто протиправну вимогу ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» припинити займатися господарською діяльністю, поєднану з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров`я, захоплення цілісного майнового комплексу, припинення його діяльності та обмеження доступу до нього, спричинивши тяжкі наслідки у вигляді понесених витрат ТОВ «МЛП-ЧАЙКА» для відновлення господарської діяльності та ділової репутації, а також своїх прав, у загальній сумі 5 191 796, 92 грн.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_19 від 23.05.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 продовжено до трьох місяців, а саме до 26.06.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_20 від 20.06.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 продовжено до п`яти місяців, а саме до 26.08.2025.

Крім того, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 постановою заступника Генерального прокурора від 19.05.2025 на підставі п. 5 ст. 36 КПК України доручено СУ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі у зв`язку з неналежним проведенням досудового розслідування у вказаному провадженні слідчими слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області, а відтак, проведення досудового розслідування до цього часу було неможливо.

Таким чином, п`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000832, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, закінчується 26.08.2025, однак завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, внаслідок складності провадження та значного обсягу процесуальних і слідчих (розшукових) дій, які необхідно провести з метою виконання вимог ст. 2 КПК України.

Так під час досудового розслідування для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно виконати наступне: вжити заходів спрямованих на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, в тому числі тих, хто входив до складу організованої групи; призначити судову економічну експертизу, щодо підтвердження збитків завданих ТОВ «МЛП-Чайка»; допитати підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; витребувати в порядку ст. 93 КПК України інформацію та документи, що перебувають у володінні ТОВ «МЛП-Чайка»; отримати документацію, яка характеризує осіб підозрюваних у кримінальному провадженні; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

Разом з цим, із врахуванням проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідний достатній час для прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні, прийняття процесуального рішення щодо інших можливих співучасників кримінального правопорушення, а також виконання вимог ст. 290 КПК України, складання обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування, тощо.

Результати проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для проведення якісного досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки фактичні дані, які можуть бути отримані, в сукупності з іншими доказами, забезпечать виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, в тому числі, щодо забезпечення повного судового розгляду.

Прокурор ОСОБА_9 в судовому засіданні повністю підтримав подане клопотання, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування. Додатково долучив до матеріалів копію постанови про призначення експертизи, і пояснив, що затримка з призначенням експертизи зумовлена тим, що матеріали справи надійшли від ДБР лише 15 днів тому.

Захисник ОСОБА_10 , діючи як захисник підозрюваного ОСОБА_5 , щодо клопотання прокурора послався на викладене у письмових запереченнях. Вказував, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування не відповідає вимогам КПК України, оскільки не містить конкретного обґрунтування необхідності додаткового часу, не вказано значення процесуальних дій для судового розгляду, строки їх проведення та причини невчинення раніше. Враховуючи, що досудове розслідування триває понад два з половиною роки, з моменту внесення відомостей до ЄРДР, за участі значної кількості слідчих, відсутні будь-які об`єктивні підстави для подальшого продовження строків. Це свідчить про бездіяльність органу досудового розслідування, порушення засади «розумності строків», гарантованої КПК України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а тому у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слід відмовити.

Захисник ОСОБА_11 , який представляє інтереси підозрюваного ОСОБА_6 , висловив позицію про відсутність заперечень щодо продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_8 в судовому засіданні повідомив, що не заперечує проти продовження строків.

Також до суду надійшли заяви від підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , у яких вони просили розглянути клопотання без їх участі, при цьому будь-яких істотних заперечень щодо задоволення клопотання про продовження строків досудового розслідування не висловили.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши додані до нього додатки у виді копії матеріалів досудового розслідування, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими аргументи органу досудового розслідування щодо необхідності продовження строку досудового розслідування до шести місяців. Ця необхідність зумовлена особливою складністю кримінального провадження, що вимагає завершення низки слідчих (розшукових) дій і виконання інших процесуальних заходів, які неможливо здійснити у встановлений тримісячний строк.

Зокрема, у кримінальному провадженні тривають процесуальні дії, зокрема необхідно: вжити заходів спрямованих на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, в тому числі тих, хто входив до складу організованої групи; призначити судову економічну експертизу, щодо підтвердження збитків завданих ТОВ «МЛП-Чайка»; допитати підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; витребувати в порядку ст. 93 КПК України інформацію та документи, що перебувають у володінні ТОВ «МЛП-Чайка»; отримати документацію, яка характеризує осіб підозрюваних у кримінальному провадженні; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

На особливу увагу заслуговує призначена в межах досудового розслідування судово-економічна експертиза, постанова про призначення якої від 20.08.2025 року долучена прокурором до матеріалів клопотання. Враховуючи, що встановлення факту завданої шкоди є важливим елементом досудового розслідування, слідчий суддя вважає обґрунтованими потреби органу досудового розслідування. Разом з тим, беручи до уваги заперечення адвоката ОСОБА_10 , який діє як захисник підозрюваного ОСОБА_5 , щодо відсутності підстав для продовження строків, а також відсутність заперечень з боку інших підозрюваних та їх захисників, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, беручи до уваги заперечення, подані одним із захисників - адвокатом ОСОБА_10 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , та враховуючи відсутність істотних заперечень з боку інших підозрюваних та їхніх захисників, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для продовження строку досудового розслідування наявні, а відтак клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль за досудовим розслідуванням, враховує аргументи та матеріали, надані органом досудового розслідування, які обґрунтовують необхідність продовження строку. Крім того, беручи до уваги позицію сторони захисту та обставини, що у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих дій, суд приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України - до шести місяців.

постановив :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України до шести місяців, тобто до 26 вересня 2025 року (включно).

Ухвала набирає законної сили після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1