Справа № 646/3611/25
№ провадження 1-кс/646/1014/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міс та Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

В провадження суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 01.06.2022 по 31.03.2023, невстановлені особи шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкала за адресою: АДРЕСА_1 , поточний рахунок НОМЕР_1 , чим завдали матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 37004 грн. 45 коп.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який являється головним спеціалістом-юрисконсульт ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в ході проведення допиту пояснив, що він працює на посаді головного спеціаліста-юрисконсульта ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.05.2019 року. В його обов`язки входить Представництва інтересів в судах та інших органах тощо. Його роботою керує начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . Начальник юридичного ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 .

По суті поставлених запитань ОСОБА_5 , пояснив наступне, що спочатку громадянин приходить до сервісних центрів пенсійного фонду за місцем перебування, для нарахування їм пенсій після чого відділом первинного призначення обробляється документи на вирішення призначення пенсії, якщо пенсія призначається якщо були оброблені документи та вони відповідають всім критеріям перевірки, надалі громадянину виплачується пенсія згідно документів на їй банківський рахунок який вони вкують при подачі документів, та надалі ведеться пенсійна справа на громадянина яка з часом обновлюється з урахуванням перерахунку пенсій та інше.

Якщо особа якій виплачувалась пенсія помирає, то особи які будуть займатися похоронами або родичі можуть звернутися до пенсійного фонду України із заявою про допомогу на поховання, але це не обов`язок людей.

У випадку якщо люди не звертаються з такими заявами, у пенсійного фонду України проводиться звірка з органами запису актів громадського стану, як часто та коли саме вона проводиться йому не відомо, в свою чергу органи запису актів громадського стану присилають їй списки стосовно актових записів про смерть особи, у такому випадку вони звіряються з такою інформацією, та припиняють нарахування пенсії даній особі та закривають пенсійну справу.

У випадках з переплатою пенсій у зв`язку з відсутністю інформації про смерть особи, на її банківський рахунок можуть продовжуватися надходити пенсійні виплати, але після отримання інформації про те що особа померла, відділ виплатів пенсійного фонду звертається до банку з метою повернення надлишкових виплачених коштів на банківський рахунок особи яка померла, після чого банк повертає надлишок виплачених коштів які залишилися на рахунку померлого, в даних випадках банком було повернуто зовсім не ту суму яку було нараховано за вказані ними періоди, після чого вони зв`язуються з близькими родичами померлого якому було нараховано надлишкові виплати та просять людей повернути їх пояснюючи їм що це грошові кошти сплачені після смерті особи, та користуватися ними незаконно, (дзвінки в них не записуються), деякі особи повертаю вказані грошові кошти, а деякі цього не роблять, в таких випадках пенсійний фонд звертається з заявою до поліції.

Так, ОСОБА_5 , пояснив, що вони нараховували пенсію ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , пенсійна справа № 65, яка перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи відсутності інформації про смерть ОСОБА_4 , пенсія їй виключно приходила по 31.03.2023, перераховувалась пенсія на картковий рахунок НОМЕР_1 до установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заява на виплату допомоги на поховання від родичів чи від особи яка займалась похованням ОСОБА_4 не приходила. Інформація про смерть ОСОБА_4 10.05.2022, згідно актового запису від 08.04.2023 № 525 надійшла з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

По вище вказаній інформації були проведені заходи щодо повернення зайво-перерахованих коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: надіслано лист від 12.04.2023 № 2000-0502-8/46800 на повернення коштів за період з 01.06.2022 по 31.03.2023 на загальну суму 37013 гривень 99 копійок.

Банківською установою 12.04.2023 повернуто лише 9 гривень 54 койок, що підтверджено листом банку від 12.04.2023.

Тобто, станом на звітну дату переплата пенсії ОСОБА_4 , складає 37004 гривні 45 копійок.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_6 , завдано матеріальні збитки на суму 37004 гривні 45 копійок.

Також в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що невстановлені особи з митою заволодіння грошових коштів які нараховувались на картковий рахунок померлої ОСОБА_4 , використовували картковий рахунок НОМЕР_3 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який протягом 01.05.2022 по 30.09.2023 здійснювалось перерахування грошових коштів.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку за НОМЕР_3 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), належить невідомій особі.

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом № 0000384 від 08.04.2025.

Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по банківському рахунку за НОМЕР_3 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), який належить невідомій особі, а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.05.2022 по 30.09.2023;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.05.2022 по 30.09.2023.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 07.07.2025 (включно).

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1