Провадження № 1-кс/734/261/25 Справа № 734/1779/25
У х в а л а

іменем України

21 квітня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000106, відомості про яке 18 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000106, відомості про яке 18 квітня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 18 квітня 2025 року до Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення щодо нього шахрайських дій невідомою особою. Встановлено, що 17 квітня 2025 року потерпілий в мережі «Facebook» знайшов оголошення щодо продажу комплекту автомобільної гуми, вартістю 6000 гривень, та, домовившись про купівлю, здійснив перерахунок вказаної суми зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок продавця НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після цього продавець його заблокував, а товар не відправив. Потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що 17 квітня 2025 року в мережі «Facebook» знайшов оголошення щодо продажу комплекту літньої автомобільної гуми. Після ознайомлення з інформацією в оголошенні, перейшов до спілкування з продавцем у чаті (месенджері). У ході переписки з продавцем домовилися про купівлю чотирьох шин літньої гуми розміром 185/65 R15 за загальну вартість 6000 гривень. Продавець повідомив, що відправлення товару можливе лише після повної передоплати, надавши для цього реквізити банківського рахунку НОМЕР_1 . Погодився на умови продавця та о 08:26 годині 17 квітня 2025 року зі своєї банківської картки НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 6000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 . Продавець запевнив, що відправить товар після 17:00 години 17 квітня 2025 року з м. Ужгорода до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » смт. Десна Чернігівського району Чернігівської області. Однак, після здійснення оплати продавець перестав виходити на зв`язок, а згодом взагалі заблокував ОСОБА_5 у месенджері. Станом на момент написання заяви товар не було відправлено, грошові кошти не повернуто. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти переведені на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для всебічного і неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком, що зареєстрований в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , та дані особи, на яку зареєстрований цей рахунок, у період із 01 квітня 2025 року по день надходження ухвали.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ): відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та дані особи, на який зареєстрований рахунок, зокрема, копії заяви особи на отримання вказаної картки, яку вона надавала при її отриманні та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з рахунку, надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_1 . У разі їх наявності - зазначити номери рахунків, дати відкриття рахунків, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з рахунку, в період із 01 квітня 2025 року по день надходження ухвали, із можливістю тимчасового вилучення таких документів.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя