Справа № 367/2775/25
Провадження №1-кс/367/632/2025
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2025 року місто Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000043 від 06 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

08 травня 2025 року старший дізнавач СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000043 від 06 березня 2025 року.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає наступне.

У провадженні СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 06 березня 2025 року за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що до чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.02.2025 р..на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення стосовно дострокової оренди квартири в м. Ірпінь, зв`язавшись з орендодавцем домовились про всі нюанси та здійснила оплату на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суму в розмірі 15 477 (п`ятнадцять тисяч чотириста сімдесят сім) гривень. Проте орендодавець квартиру так і не надав, на зв`язок перестав виходити, тим самим було заподіяно матеріальну шкоду в розмірі вищезазначеної суми.

На підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю за картковим рахунком № НОМЕР_1 . Встановлено, що вказаний рахунок оформлений на ім`я ОСОБА_6 . Відповідно до інформації щодо руху коштів по рахунку, 22.02.2025 в час 17:15 та 17:59 на рахунок надійшли два платежі від ОСОБА_5 кожен на суму 7000 грн. У подальшому з рахунку грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та рахунок, відкритий в АТ' КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

До поданого клопотання дізнавачем додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без виклику дізнавача та прокурора, а також особи, у володінні якої знаходяться документи представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя відмовляє дізнавачу в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за даним фактом, оскільки дізнавачем не доведено, що вказані документи перебувають у власності банку

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРГІОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме;

справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до 13.05.2025;

інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 22.02.2025 до 13.05.2025, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 22.02.2025 до 13.05.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ" « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 22.02.2025 до 13.05.2025;

інформацію про підключення до карткового № НОМЕР_2 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, здійснювали входи її використання з 22.02.2025 до 13.05.2025.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 13 червня 2025 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1