УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" липня 2025 р. Справа № 596/1660/24

Провадження № 1-кс/596/141/2025

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000096 від 13 вересня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000096 від 13 вересня 2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України вбачається, що 12 вересня 2024 року до відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Зелене, Гримайлівської територіальної громади, Чортківського району Тернопільської області, про те, що він 25 серпня 2024 року в додатку «Facebook» виявив оголошення під приводом надання соціальної допомоги, після чого заявник перейшов за посиланням та зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 переказав грошові кошти на картковий рахунок невідомої особи в сумі 33 980 гривень, який виявився шахрайським.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 13 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 25.08.2024 року, близько 14:00 год., перебуваючи по місцю свого проживання із мобільного телефону в додатку «Фейсбук» натрапив на оголошення «Допомога від міжнародних фондів, червоного хреста для жителів України». На сторінці обрав « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказав свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Надалі, протягом 10-ти хвилин до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі з приводу грошової допомоги, в ході розмови повідомила необхідність вказати номер карткового рахунку який він не називав. В подальшому, намагаючись увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявив, що він заблокований. Зв`язавшись із працівниками гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », йому повідомили, що із належних йому карткових рахунків № НОМЕР_3 банківського рахунку НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 , була спроба списання коштів, після чого вони були заблоковані службою безпеки. Після цього, 12.09.2024 звернувшись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Тернопіль, де дізнався, що із його карткового рахунку універсальної картки № НОМЕР_6 банківського рахунку НОМЕР_1 , було знято кредитні кошти двома переказами на загальну суму 33 980,08 гривень, картковий рахунок № НОМЕР_6 він не відкривав.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 . Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використана як доказ, тому необхідно надати до них тимчасовий доступ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом банківської таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в резолютивній частині клопотання зазначив про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , а саме:

- наявну інформацію про власників та рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , у період з 20.08.2024 по 12.09.2024, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про цифровий токен карток, прив`язку фінансових номерів мобільних телефонів до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зверненням клієнта з відповідними додатками по суті справи;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , у період з 20.08.2024 по 12.09.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , у період з 20.08.2024 по 12.09.2024, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , у період з 20.08.2024 по 12.09.2024 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , у період з 20.08.2024 по 12.09.2024, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карток/рахунків у період з 20.08.2024 по 12.09.2024;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_12