Справа № 953/3348/25
н/п 1-кс/953/3819/25
"04" липня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лозівської міської ради Харківської області
адвоката ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції),
До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій та ознайомлення з оригіналами, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лозівської міської ради Харківської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: штатний розпис КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 20242025 роки (з урахуванням усіх змін, за наявності); посадові інструкції (функціональні обов`язки) таких працівників: директора; головного бухгалтера; механіка або іншої матеріально відповідальної особи; головного інженера; майстра дільниці; енергетика; комірника; розпорядчі та облікові кадрові документи (накази, розпорядження, рішення, доручення та інші), що стосуються призначення, переведення або звільнення вищезазначених осіб за період з 01.01.2024 по теперішній час; контактні телефони зазначених працівників; акти приймання-передачі, бухгалтерські довідки, оборотно-сальдові відомості та інші документи, що підтверджують отримання предметів закупівлі за договором Документ сформований в системі «Електронний суд» 12.05.2025 4 поставки №142 від 24.09.2024, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "»; документи щодо введення в експлуатацію обладнання, отриманого за договором поставки №142 від 24.09.2024; інформацію про місце встановлення, зберігання та використання зазначеного обладнання; журнали нагляду (експлуатації, технічного обслуговування) зазначеного обладнання; інформацію щодо умов оплати за договором поставки №142 від 24.09.2024 (зокрема, передоплата чи постоплата, реквізити рахунків, на які здійснювались платежі); відомості про фактичну доставку обладнання за зазначеним договором (перевізник, дані водіїв або відповідальних осіб, номер транспортного засобу); відомості про виявлені порушення, якщо такі мали місце, при складанні тендерної документації за договором поставки №142 від 24.09.2024; договори, специфікації, додаткові угоди, рахунки, накладні та інші документи, що стосуються постачання обладнання за договором №142 від 24.09.2024; копії платіжних доручень, виписок з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2024 по 01.02.2025, зокрема щодо розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "»; документи, що підтверджують проведення вхідного контролю обладнання (висновки технічної комісії, акти огляду, фотофіксація стану); договори оренди/власності приміщень, де зберігається або експлуатується обладнання; документи, що підтверджують проходження тендерної процедури (протоколи тендерного комітету, реєстр отриманих пропозицій, рішення про визначення переможця, звіти про розгляд пропозицій); перелік працівників, які входили до складу тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2024 році; інформацію або документацію, яка містить технічне завдання замовника (проєктну документацію, технічні вимоги, специфікації, кошторисні документи, службові записки), що стосуються високотемпературного водогрійного котла торгової марки «Bosch», моделі «UNIMAT UT-L 40», потужністю 6333 кВт, 10 бар.; інформацію або документацію, яка містить технічне завдання замовника (проєктну документацію, технічні вимоги, специфікації, кошторисні документи, службові записки), що стосуються високотемпературного водогрійного котла торгової марки «Bosch», моделі «UNIMAT UT-M 34», потужністю 4667 кВт, 10 бар.; Документи, що містять технічні характеристики, комплектацію (базову і додаткову), терміни постачання та місце встановлення газового пальника Weishaupt WM-G50/1-A, ZM-3LN (Ultra Low NOx), DN80.
У ході досудового розслідування встановлено, що в рамках аналізу публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (предмет високотемпературні котли ІНФОРМАЦІЯ_6 ), замовником якої є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лозівської міської ради Харківської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наявні ознаки порушень, що свідчать про можливе привласнення бюджетних коштів.
Загальна вартість закупівлі склала 49,70 млн грн, з яких 41,48 млн грн кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), решта кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Участь у закупівлі взяли лише дві юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , м. Київ) переможець торгів, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ).
Пропозиція останнього склала 37,77 млн грн, що на 12,01 млн грн менше від ціни переможця. Однак пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було відхилено замовником з формальних підстав, натомість тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка, згідно з аналізом, не відповідала вимогам документації за 8 із 36 пунктів, безпідставно допущено до участі й визначено переможцем.
На підставі укладеного договору № 142 від 24.09.2024 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило постачання обладнання та отримало оплату в повному обсязі 49,70 млн грн.
У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є учасником 9 закупівель на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з яких переможцем стало у 2 на загальну суму 52,18 млн грн, зокрема: закупівля ІНФОРМАЦІЯ_11 (котли BOSCH Unimat UT) 49,78 млн грн; закупівля ІНФОРМАЦІЯ_12 (каналізаційні насоси) 2,393 млн грн. Замовник ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у провадженні, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит на надання завірених копій документів, а саме: штатного розпису на 20242025 рр. та змін до нього; посадових інструкцій директора, бухгалтера, механіка (або іншої матеріально відповідальної особи), головного інженера, майстра дільниці, енергетика, комірника; розпорядчих і кадрових документів (накази, розпорядження, рішення, доручення) щодо зазначених осіб за 2024 рік та поточний період, а також їх контактні дані; актів приймання-передачі, бухгалтерських документів (відомостей, оборотносальдових балансів тощо), що підтверджують отримання обладнання згідно договору № 142 від 24.09.2024; документів щодо введення в експлуатацію, місця встановлення, зберігання та використання зазначеного обладнання; журналів технічного нагляду за обладнанням; інформації про умови оплати (аванс чи післяплата), реквізити рахунків, дані перевізника, осіб, які здійснювали поставку, транспортного засобу; відомостей про порушення при складанні тендерної документації.
На запит було отримано відповідь, що підприємство може надати зазначені документи лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Сторона обвинувачення зазначає, що у зв`язку з неможливістю отримати ці документи в добровільному порядку, а також необхідністю використання їх як доказів у кримінальному провадженні, виникла потреба у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
В судовому засіданні представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лозівської міської ради Харківської області адвокат ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції) заперечував проти задоволення клопотання, підтримав подані до суду заперечення на клопотання, зазначив, зокрема, що в обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим зазначено, що у діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки порушень, що свідчать про можливе привласнення бюджетних коштів. Однак, у цьому же клопотання він зазначає, що 41,48 млн. грн. це кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЮНІСЕФ), а решта 8,22 млн. грн. це кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно є певне протиріччя, тому як кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ніякого відношення до бюджетних коштів не мають, а кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не відносяться до бюджетних, тому як будь-якого обґрунтування, яке вимагає п.1 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий не надав. Крім того відсутня правова кваліфікація за п.3 ч. 2 ст. 160 КПК України щодо ч. 4 ст. 191 КК України, тому як у клопотанні відсутня інформація про той факт, що посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввірялися кошти, які потім могли бути витрачені або привласнені, що ставить під сумнів зазначену кваліфікацію відносно посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також відсутнє у відповідності до п.5 ч. 2 ст. 160 КПК України пояснення слідчого у клопотанні відносно того, яке значення мають документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Слідчий просить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію або відомості, яка не відноситься до речей і документів або не знаходиться у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », насамперед, це стосується визначеного у пунктах 4, 7, 9, 10, 11, 18, 19 резолютивної частини клопотання. У пункті 5 резолютивної частини клопотання де слідчий просить надати в підтвердження отримання предметів закупівлі за договором поставки № 142 від 24.09.2024 якісь бухгалтерські довідки, оборотно-сальдові відомості та інші документи, які явно не відносяться до документів, які підтверджують отримання предметів закупівлі, якими будуть первісні документи бухгалтерського обліку, такі як накладна, транспортна накладна або акт приймання-передачі. У пункті 12 знову хоче отримати документи в підтвердження отримання предметів закупівлі за договором поставки № 142 від 24.09.2024 та інші документи (договори, специфікації, додаткові угоди, рахунки), які у відповідності до матеріалів справи у нього вже є у копіях та надані разом з клопотанням до суду. У пункті 13, крім платіжних документів щодо розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоче отримати усі платіжні документи за період з 1.09.2024 по 01.02.2025. У пункті 16 просить надати документи, що підтверджують проходження тендерної процедури, однак така інформація є у відкритому доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 за номером публічної закупівлі. Відповідно усі документи, щодо тендерної процедури там є, які він бажає ще отримати від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У пункті 17 просить надати перелік працівників, які входять до тендерного комітету у 2024 році, однак в силу вимог Закону України «Про публічні закупівлі» такий орган вже на 2024 рік не можу існувати. У пункті 20 просить документи, що містять технічні характеристики, комплектацію, однак, згідно документів, що є вже у розпорядженні слідчого згідно наданого разом з клопотанням він вже має такі документи. Просив відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лозівської міської ради Харківської області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, в порушення пункту 2 ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчому судді не доведено достатніх підстав вважати, що документи, а саме: штатний розпис КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 20242025 роки (з урахуванням усіх змін, за наявності); посадові інструкції (функціональні обов`язки) таких працівників: директора; головного бухгалтера; механіка або іншої матеріально відповідальної особи; головного інженера; майстра дільниці; енергетика; комірника; розпорядчі та облікові кадрові документи (накази, розпорядження, рішення, доручення та інші), що стосуються призначення, переведення або звільнення вищезазначених осіб за період з 01.01.2024 по теперішній час; контактні телефони зазначених працівників; відомості про виявлені порушення, якщо такі мали місце, при складанні тендерної документації за договором поставки №142 від 24.09.2024; документи, що підтверджують проведення вхідного контролю обладнання (висновки технічної комісії, акти огляду, фотофіксація стану); договори оренди/власності приміщень, де зберігається або експлуатується обладнання, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лозівської міської ради Харківської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: акти приймання-передачі, бухгалтерські довідки, оборотно-сальдові відомості та інші документи, що підтверджують отримання предметів закупівлі за договором поставки №142 від 24.09.2024, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "»; документи щодо введення в експлуатацію обладнання, отриманого за договором поставки №142 від 24.09.2024; інформацію про місце встановлення, зберігання та використання зазначеного обладнання; журнали нагляду (експлуатації, технічного обслуговування) зазначеного обладнання; інформацію щодо умов оплати за договором поставки №142 від 24.09.2024 (зокрема, передоплата чи постоплата, реквізити рахунків, на які здійснювались платежі); відомості про фактичну доставку обладнання за зазначеним договором (перевізник, дані водіїв або відповідальних осіб, номер транспортного засобу); договори, специфікації, додаткові угоди, рахунки, накладні та інші документи, що стосуються постачання обладнання за договором №142 від 24.09.2024; копії платіжних доручень, виписок з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2024 по 01.02.2025, зокрема щодо розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "»; документи, що підтверджують проходження тендерної процедури (протоколи тендерного комітету, реєстр отриманих пропозицій, рішення про визначення переможця, звіти про розгляд пропозицій); перелік працівників, які входили до складу тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2024 році; інформацію або документацію, яка містить технічне завдання замовника (проєктну документацію, технічні вимоги, специфікації, кошторисні документи, службові записки), що стосуються високотемпературного водогрійного котла торгової марки «Bosch», моделі «UNIMAT UT-L 40», потужністю 6333 кВт, 10 бар.; інформацію або документацію, яка містить технічне завдання замовника (проєктну документацію, технічні вимоги, специфікації, кошторисні документи, службові записки), що стосуються високотемпературного водогрійного котла торгової марки «Bosch», моделі «UNIMAT UT-M 34», потужністю 4667 кВт, 10 бар.; Документи, що містять технічні характеристики, комплектацію (базову і додаткову), терміни постачання та місце встановлення газового пальника Weishaupt WM-G50/1-A, ZM-3LN (Ultra Low NOx), DN80, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 04.09.2025 включно.
Роз`яснити КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лозівської міської ради Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1