печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000004 від 28.03.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обгрунтовуючи внесене клопотання, детектив вказав, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200 та 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 28 березня 2024 року по вересень 2024 року група осіб, яка діяла за попередньою змовою, з корисливих мотивів організувала функціонування протиправного механізму з проведення фінансових « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій в інтересах онлайн-обмінників шляхом здійснення т.зв. «перестановок» або непрямих переказів, коли при фактичному обміні гривні на рубль, криптовалюту та електронні гроші платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводяться р2р- перекази (прямі перекази «від особи до особи»).

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що зазначений протиправний механізм використовується для обслуговування онлайн-обмінників ІНФОРМАЦІЯ_6 (розміщується за ІР-адресом НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_19, США, та фактично знаходиться на серверах ІНФОРМАЦІЯ_7 ) і ІНФОРМАЦІЯ_8 (розміщується за ІР-адресом НОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_19, США, та фактично знаходиться на серверах ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що надають послуги з проведення операцій з електронними грошима платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітованих іноземними установами електронних грошей які не акредитовані в ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_10 ) і не мають дозвільних документів на проведення своєї діяльності на території України.

З метою приховування прибутку та маскування незаконної діяльності спрямованої на незаконну конвертацію, ввід (вивід) грошових коштів, віртуальних активів (криптовалюти), електронних грошей в готівку, вказана група осіб використовувала анонімізовані інтернет ресурси ІНФОРМАЦІЯ_11 , програмне забезпечення яких розміщуються на серверах іноземних компаній. Через технологічні можливості зазначених ресурсів, клієнти реєструють заявки на обмін (введення/виведення) електронних грошей забороненої (підсанкційної) російської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та незареєстрованих на території України платіжних систем «ІНФОРМАЦІЯ_3» і « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, протиправний механізм функціонував шляхом реалізації за участю групи осіб через так звану «перестановку» або непрямий переказ, коли при фактичному обміні проводяться «р2р» перекази (перекази особа-особі) з/на українську банківську карту (замовнику послуги надавалися реквізити картки, емітованої українським банком), а переказ електронних грошей здійснювався з/на електронний гаманець платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та криптовалюту.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій нормативно-правових актів (в тому числі внутрішніх), якими регламентовано процедуру здійснення банком фінансового моніторингу, в тому числі відокремленими підрозділами (відділеннями) на місцях та їх порядок взаємодії в структурі банку;

- належним чином завірених копій документів щодо здійсненого банком фінансового моніторингу (в тому числі інформувань, в паперовому чи електронному вигляді відокремлених підрозділів/відділень, конкретних посадових осіб, запитів на отримання даних щодо клієнтів у відділень тощо) відносно наступних клієнтів (у разі його здійснення): ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- належним чином завірених копій документів, в тому числі даних внесених в автоматизованих системах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для виводу заблокованих коштів із рахунків клієнтів, з якими були розірванні ділові відносини та закритті банківські рахунки, а саме щодо наступних клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- належним чином завірених копій нормативно-правових актів (в тому числі внутрішніх), якими регламентовано порядок здійснення банківською установою дій щодо відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку, випуск/перевипуск платіжних карток клієнта Банку, блокування/розблокування банківських карток, підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС- банкінг або Послугою інформування та ін.), зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів, інші дії пов`язані із введенням рахунків клієнта, та дозволяють виготовити електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, які наявні в автоматизованих системах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_20), у проміжок часу з січня 2024 року по вересень 2024 року щодо наступних клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 , а саме:

відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку (із зазначення уповновноваженої особи Банку, якою вчинено вказані дії);

випуск/перевипуск платіжних карток клієнта Банку (із зазначення уповновноваженої особи Банку, якою вчинено вказані дії);

блокування/розблокування банківських карток (із зазначення уповновноваженої особи Банку, якою вчинено вказані дії);

підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС- банкінг або Послугою інформування та ін.);

зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів (із зазначення уповновноваженої особи Банку, якою вчинено вказані дії);

інші дії пов`язані із введенням рахунків клієнта, та дозволяють виготовити електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене вище, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в розпорядженні банківської установи, вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, отримати іншим способом фактичні дані для встановлення істини у проваджені не можливо.

Детектив до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України та за відсутності детектива, на підставі ст. 26 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , керівнику відділу ОСОБА_18 та заступнику керівника відділу ОСОБА_19 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- належним чином завірених копій нормативно-правових актів (в тому числі внутрішніх), якими регламентовано процедуру здійснення банком фінансового моніторингу, в тому числі відокремленими підрозділами (відділеннями) на місцях та їх порядок взаємодії в структурі банку;

- належним чином завірених копій документів щодо здійсненого банком фінансового моніторингу (в тому числі інформувань, в паперовому чи електронному вигляді відокремлених підрозділів/відділень, конкретних посадових осіб, запитів на отримання даних щодо клієнтів у відділень тощо) відносно наступних клієнтів (у разі його здійснення): ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- належним чином завірених копій документів, в тому числі даних внесених в автоматизованих системах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для виводу заблокованих коштів із рахунків клієнтів, з якими були розірванні ділові відносини та закритті банківські рахунки, а саме щодо наступних клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- належним чином завірених копій нормативно-правових актів (в тому числі внутрішніх), якими регламентовано порядок здійснення банківською установою дій щодо відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку, випуск/перевипуск платіжних карток клієнта Банку, блокування/розблокування банківських карток, підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС- банкінг або Послугою інформування та ін.), зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів, інші дії пов`язані із введенням рахунків клієнта, та дозволяють виготовити електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, які наявні в автоматизованих системах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_20), у проміжок часу з січня 2024 року по вересень 2024 року щодо наступних клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 , а саме:

- відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку (із зазначення уповновноваженої особи Банку, якою вчинено вказані дії);

- випуск/перевипуск платіжних карток клієнта Банку (із зазначення уповновноваженої особи Банку, якою вчинено вказані дії);

- блокування/розблокування банківських карток (із зазначення уповновноваженої особи Банку, якою вчинено вказані дії);

- підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС- банкінг або Послугою інформування та ін.);

- зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів (із зазначення уповновноваженої особи Банку, якою вчинено вказані дії);

- інші дії пов`язані із введенням рахунків клієнта, та дозволяють виготовити електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1