Справа № 216/8168/23
Провадження № 1-кс/216/939/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 квітня 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002550 від 09.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 грудня 2023 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 08 грудня 2023 року о 15.13 год. зателефонувавши потерпілій на її мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 та назвавшись представниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснили, що її карти будуть заблоковані оскільки їх намагаються взломати шахраї. Виконавши всі дії та назвавши чотири цифри своєї банківської карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , після чого остання виявила на своїх картках відсутність грошових коштів на загальну суму 32 000 гривень. Обставини встановлюються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що отримавши дзвінок від оператору банку який виявився шараєм, остання пояснила. Потрібно пройти верифікацію за картками потерпілої ОСОБА_5 для цього необхідно зняти грошові кошти кредитної карти останньої та зарплатної та покласти їх на номера карт, які вкаже оператор банку. Так ОСОБА_5 зняла грошові кошти в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в приміщенні магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 в якому ОСОБА_5 ідентифікувалася за допомогою своєї кредитної карти поклала на карти емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі на загальну суму 32.000 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , куди потерпіла перерахувала грошові кошти було встановлено, що рахунок належить ОСОБА_6 та яка в подальшому 08.12.2023 грошові кошти в сумі 15 820 гривень перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Крім цього в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів до банківської карти ОСОБА_7 НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») встановлено, що грошові кошти в сумі 1274 гривень були перераховані на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 належну ОСОБА_8 , 4 платанами - 09 грудня 2023 року.

На підставі вищевказаного, з метою повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення свідків та очевидців, отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, вважаю за доцільне звернутися до слідчого судді відповідно з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів згідно ст. 159 КПК України, щодо руху коштів по вказаним банківським платіжним карткам за період з часу відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідуваннявиникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості по банківській карті № НОМЕР_8 .

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 09.12.2023 року внесені до ЄРДР за № 0002550 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.12.2023; копією протоколу додаткового огляду документів від 05.12.2024року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.01.2025 року.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; ?оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; помічнику оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_31 ; старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації(СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котра містить відомості по банківській карті № НОМЕР_8 :

-рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_8 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 10.07.2023 року по дату постановлення ухвали, тобто до 14 квітня 2025 року включно, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів.

-первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 .

-інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті № НОМЕР_8 , в період часу з 09.12.2023 року по дату постановлення ухвали, тобто до 14 квітня 2025 року включно, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи.

-ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам в період часу з 09.12.2023 року по дату постановлення ухвали, тобто до 14 квітня 2025 року включно з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Зобов`язати керівництво відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 14.06.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1