Провадження № 1-кс/202/3001/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 (в режимі ВКЗ)

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, підозрюваній у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, яка народилася у м. Дніпропетровську, раніше не судимій, заміжній, яка має на утриманні одну малолітню та одну неповнолітню дитину, яка працює приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч.3 ст.15, ч.5 ст.190, ч.2 ст.28, ч.1 ст.357, ч.5 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом підробки документів здійснюють переоформлення об`єктів нерухомого майна на підставних осіб, у подальшому вказану нерухомість перепродують третім особам, грошові кошти привласнюються та розподіляються між учасниками групи.

Встановлено факт вчинення зловживання своїми повноваженнями нотаріусом з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, а також у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі та зберігається на носіях такої інформації, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, якщо вони заподіяли значну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являючись приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу, яка здійснює нотаріальну діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльність №7168, діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди вчинила умисне кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

09.12.2019 року між приватним нотаріусом ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладено трудовий договір про прийняття останньої на посаду помічника нотаріуса.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, до ОСОБА_4 звернувся раніше знайомий ОСОБА_6 , умисні дії якого були спрямовані на заволодіння, шляхом обману, квартирою за адресою АДРЕСА_2 , що належала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

07.10.2024 ОСОБА_4 , знаходячись за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчила довіреність (зареєстровано в реєстр на №873, виготовлена на спеціальному бланку № НТН 080083), відповідно до якої ОСОБА_10 уповноважив ОСОБА_6 представляти його інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої незалежності, в органах нотаріату, з питань оформлення його спадкових справ на будь-яке майно (або його частки/частини), що залишилось після смерті ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_11 .

21.10.2024 о 15:21:46 ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила вхід зі свого ЗНКІ (захищеного носія ключової інформації) до Єдиного реєстру довіреностей та внесла відомості про вказану довіреність.

21.10.2024, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 , приватний нотаріус ОСОБА_4 посвідчила свідоцтво про право на спадщину за законом (зареєстровано за № 941, виготовлене на спеціальному бланку № НТО 445513) у спадковій справі №27/2024, відповідно до якого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від імені якого діяв на підставі довіреності (№ (зареєстровано в реєстр на №873, виготовлена на спеціальному бланку № НТН 080083) ОСОБА_6 , визнаний спадкоємцем 2/3 частки квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка перейшла від його матері ОСОБА_12 .

21.10.2024 о 16:12:48 год. здійснила вхід до Державного реєстру речових прав та внесла відомості на підставі вказаного свідоцтва про визнання ОСОБА_10 спадкоємцем 2/3 частки квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_6 звернувся до раніше знайомого приватного нотаріуса ОСОБА_4 з проханням за неправомірну вигоду у невстановленій сумі, всупереч закону, у порушення Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, посвідчити договір купівлі-продажу квартири між продавцем ОСОБА_10 та покупцем ОСОБА_13 без встановлення волевиявлення сторін Договору та без їх фактичної присутності під час підписання правочину, на що нотаріус ОСОБА_4 надала свою добровільну згоду та прийняла рішення про вчинення зловживання своїми повноваженнями нотаріуса.

Так, у невстановлений час, але не пізніше 22.10.2024 ОСОБА_4 , всупереч ст. 1, 3, 5, 41, 45, 49 Закону «Про нотаріат» та глави 3, 6 глави 3 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса виготовила на спеціальному бланку №НТО445519 проект договору купівлі-продажу між Продавцем та покупцем та надала вказівку ОСОБА_9 поїхати у супроводі ОСОБА_6 за адресами фактичного перебування сторін для здійснення їх підпису.

Після чого, 22.10.2024 о 14:36 год. ОСОБА_6 , прибувши на власному автомобілі Ford Fiesta д.н.з. НОМЕР_1 за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 , забрав помічника нотаріуса ОСОБА_9 та направилися до адреси однієї зі сторін Договору.

22.10.2024 о 15:03 год. ОСОБА_6 разом з ОСОБА_9 прибули до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , де їх зустрів ОСОБА_7 , та де знаходився Продавець потерпілий ОСОБА_10 . Зайшовши на територію домоволодіння, ОСОБА_9 надала останньому на підпис 2 екземпляра Договору купівлі-продажу від 22.10.2024 (зареєстровано в реєстрі за №947, виготовленому на спеціальному бланку №НТО445519), згідно якого ОСОБА_10 продав, а ОСОБА_13 ( НОМЕР_2 ) придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , також заяву від імені ОСОБА_10 про те, що малолітні та неповнолітні діти, недієздатні та обмежено дієздатні особи не мають права проживання, користування вказаною квартирою та реєстр вчинення нотаріальних дій. Потерпілий ОСОБА_10 поставив свої підписи на вказаних документах, всупереч своїй волі та під тиском ОСОБА_7 , побоюючись за своє життя та здоров`я.

У подальшому, того ж дня о 15:37 годині ОСОБА_6 разом з ОСОБА_9 прибули за місцем мешкання іншої сторони Договору Покупця за адресою: АДРЕСА_5 , де знаходилась ОСОБА_13 , яка поставила свої підписи на 2 екземплярах Договору купівлі-продажу від 22.10.2024 (зареєстровано в реєстрі за №947, виготовленому на спеціальному бланку №НТО445519), згідно якого ОСОБА_10 продав, а ОСОБА_13 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 та в реєстрі вчинення нотаріальних дій.

Того ж дня о 16:49 годині ОСОБА_9 у супроводі ОСОБА_6 прибула за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 22.10.2024 ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на зловживання своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи на своєму робочому місці здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 та зі свого ЗНКІ (захищеного носія ключової інформації) здійснила вхід до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де усупереч вимогам діючого законодавства, усвідомлюючи, що договір купівлі продажу не посвідчено нею або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення такої нотаріальної дії, що відповідно до вимог ст.220 ЦК України свідчить про нікчемність вчиненого правочину, при цьому за відсутності документів, які необхідні для внесення відомостей, що посвідчує перехід права власності, внесла відомості: о 16:38:21 на підставі договору купівлі-продажу від 22.10.2024 (зареєстровано в реєстрі за №947, виготовленому на спеціальному бланку №НТО445519), згідно якого ОСОБА_10 продав, а ОСОБА_13 ( НОМЕР_2 ) придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 43,2 кв.м, вартістю 1 170 586,00 грн.

Зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди, при проведенні вищевказаних реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 допустила наступне порушення.

Так, ОСОБА_4 , всупереч ст. 1, 3, 5, 41, 45, 49 Закону «Про нотаріат» та глави 3, 6 глави 3 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, використовуючи свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, посвідчила правочин, а саме договір купівлі-продажу від 22.10.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 947, виготовлений на спеціальному бланку №НТО445519) без дотримання відповідної законної процедури та необхідних документів для проведення посвідчення правочину та внесення відповідних відомостей до Реєстру.

Відповідно до Звіту про оцінку майна №28-241021-015, здійснену 21.10.2024 ТОВ «Будинок оцінки», ринкова вартість нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 21.10.2024 складає 1 170 586 гривень 00 копійок.

Таким чином, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , позбавила ОСОБА_10 права власності на належне йому нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1 170 586 гривень 00 копійок, чим спричинила потерпілому тяжкі наслідки.

Крім того, будучи нотаріусом, тобто особою, яка має доступ до інформації Єдиних та Державних реєстрів, у тому числі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що оброблюється в автоматизованій системі, ОСОБА_4 умисно несанкціоновано змінила інформацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, тим самим позбавила ОСОБА_10 права власності на належне йому нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1 170 586 гривень 00 копійок, чим спричинила потерпілому тяжкі наслідки.

29.10.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України, тобто у зловживанні своїми повноваженнями нотаріуса з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, та у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі та зберігається на носіях такої інформації, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, якщо вони заподіяли значну шкоду.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчинені вказаних кримінальних правопорушень підтверджується: рапортом співробітників УКР ГУНП в Дніпропетровській області; протоколами проведених НС(Р)Д, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних систем, аудіо-, відеоконтроль особи, візуальне спостереження за особою; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 ; протоколом допиту ОСОБА_9 ; протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_10 ; протоколами проведення обшуків; речовими доказами у кримінальному провадженні, у тому числі документацією, яка вилучена у ході обшуку нотаріального приміщення; іншими наявними в матеріалах доказами, зібраними під час проведення досудового розслідування.

30.10.2024 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з покладенням відповідних обов`язків.

19.12.2024 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, яка залишена без змін судом апеляційної інстанції, обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_4 з метою належного виконання нею процесуальних обов`язків. Підозрювана ОСОБА_4 зобов`язується до 19.02.2025: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування з іншими учасниками даного кримінального провадження; здати на зберігання до органів ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування продовжено до 23.04.2025.

14.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.

14.04.2025 прокурором надано доручення слідчому про відкриття матеріалів кримінального провадження підозрюваним та стороні захисту для ознайомлення.

14.04.2025 підозрюваним повідомлено про закінчення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, залишок строку досудового розслідування на момент відкриття матеріалів становить 9 діб.

Таким чином, враховуючи достатність підстав вважати підозру ОСОБА_4 обґрунтованою, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та наданими слідчому судді в якості додатків до цього клопотання, а також те, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, у сторони обвинувачення виникла необхідність у продовженні строку покладених на неї обов`язків на 1 місяць, про що і просив слідчого суддю.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виключною метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч.3 ст.15, ч.5 ст.190, ч.2 ст.28, ч.1 ст.357, ч.5 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України.

29.10.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України, тобто у зловживанні своїми повноваженнями нотаріуса з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, та у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі та зберігається на носіях такої інформації, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, якщо вони заподіяли значну шкоду.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчинені вказаних кримінальних правопорушень підтверджується: рапортом співробітників УКР ГУНП в Дніпропетровській області; протоколами проведених НС(Р)Д, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних систем, аудіо-, відеоконтроль особи, візуальне спостереження за особою; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 ; протоколом допиту ОСОБА_9 ; протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_10 ; протоколами проведення обшуків; речовими доказами у кримінальному провадженні, у тому числі документацією, яка вилучена у ході обшуку нотаріального приміщення; іншими наявними в матеріалах доказами, зібраними під час проведення досудового розслідування.

30.10.2024 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з покладенням відповідних обов`язків. Строк дії ухвали закінчується 29.12.2024, тоді як для виконання завдань кримінального провадження необхідний додатковий строк.

19.12.2024 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, яка залишена без змін судом апеляційної інстанції, обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_4 з метою належного виконання нею процесуальних обов`язків. Підозрювана ОСОБА_4 зобов`язується до 19.02.2025: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування з іншими учасниками даного кримінального провадження; здати на зберігання до органів ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування продовжено до 23.04.2025.

Ухвалою слідчого судді продовжено строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків до 23.04.2025

14.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

14.04.2025 підозрюваним повідомлено про закінчення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді від 20.03.2025 неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно завершити ряд процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, приймаючи до уваги, що обраний відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який відповідає особі підозрюваної, вік та стан здоров`я підозрюваної дозволяє продовжити строк дії обов`язків, покладених на неї, також відповідає характеру і тяжкості діянь, які їй інкримінуються, не надає можливості ухилення від слідства та суду, ризики щодо цього є дійсними та триваючими, приходжу до висновку, що необхідно продовжити строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків.

Щодо строку на який продовжується запобіжний захід слідчий суддя зазначає, що станом на 22.04.2025 у кримінальному провадженні виконуються вимоги статті 290 КПК України, а відтак є доцільним продовження строку особистого зобов`язання на 1 місяць, оскільки встановити день коли сторона захисту завершить ознайомлення з матеріалами кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 198, 199 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 23 травня 2025, строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, а саме:

?прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

?повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

?утримуватись від спілкування з іншими учасниками даного кримінального провадження;

?здати на зберігання до органів ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваній негайно після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчий суддя склав 22.04.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1