УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 03.02.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 03.02.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про арешт майна, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , а саме на корпоративні права: ТОВ «МЛ ДОВІРА» (ТОВ «АЄВ») (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 5000000,00 грн.); ПП «РОП», (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 9150000,00 грн.); ТОВ «АЕРОЛЕНД» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 300000,00 грн); ТОВ «СПОРТИВНИЙ МАГАЗИН «ІНТЕР АТЛЕТИКА» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 91800,00 грн.); ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ СПОРТУ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 306000,00 грн.); ТОВ «НОВА СПОРТ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 34730,00 грн.); ТОВ «ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 : 453,90 грн.); ТОВ «ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 23460,00 грн.); ТОВ «ДИТЯЧЕ ТА СПОРТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 306000,00грн.); ТОВ «БАЛЬЗАМІНАТ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 2588625,00 грн.); ТОВ «ЦЕНТР ДИТЯЧОГО ТА СПОРТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 21420,00 грн.); ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 23460,00 грн.); ТОВ «ІНТЕР АТЛЕТИКА», (; належить ОСОБА_6 через ПП «РОП», розмір частки статутного капіталу якого становить: 910000,00 грн. та через ТОВ «АЄВ» («МЛ ДОВІРА»), розмір частки статутного капіталу якого становить: 875000,00 грн.); ТОВ «АЕРОВЕЙ» (; належить ОСОБА_6 через ПП «РОП», розмір частки статутного капіталу якого становить: 1750000,00 грн. та через ТОВ «АЄВ» («МЛ ДОВІРА»), розмір частки статутного капіталу якого станоить: 1750000,00 грн.); ТОВ «АЙРОН ФІТНЕС» (; належить ОСОБА_6 через ПП «РОП», розмір частки статутного капіталу якого становить: 78000,00 грн. та через ТОВ «АЄВ» («МЛ ДОВІРА»), розмір частки статутного капіталу якого становить: 75000,00 грн.); ТОВ «КОМПАНІЯ СПОРТТЕХНІКА» (; належить ОСОБА_6 через ПП «РОП», розмір частки статутного капіталу якого становить: 1172662,92 грн. та через ТОВ «АЄВ» («МЛ ДОВІРА»), розмір частки статутного капіталу якого становить: 1172662,92 грн.); ТОВ «ІНТЕРА БУД» (; належить ОСОБА_6 через ПП «РОП», розмір частки статутного капіталу якого становить: 445,00 грн.); ТОВ «ОЗОРНИК» (; належить ОСОБА_6 через ТОВ «БАЛЬЗАМІНАТ», розмір частки статутного капіталу якого становить: 76658,00 грн.), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників зазначених корпоративних прав, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке мотивоване тим, що в разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, майно яке належить йому на праві власності може бути конфісковано в дохід держави.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи, що майно не було тимчасово вилученим, з метою забезпечення арешту майна, судовий розгляд здійснюється без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими детектив обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000113 від 03.02.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчий в клопотанні порушує питання про накладення арешту на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_6 а саме на: корпоративні права: ТОВ «МЛ ДОВІРА» (ТОВ «АЄВ») (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 5000000,00 грн.); ПП «РОП», (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 9150000,00 грн.); ТОВ «АЕРОЛЕНД» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 300000,00 грн); ТОВ «СПОРТИВНИЙ МАГАЗИН «ІНТЕР АТЛЕТИКА» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 91800,00 грн.); ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ СПОРТУ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 306000,00 грн.); ТОВ «НОВА СПОРТ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 34730,00 грн.); ТОВ «ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 : 453,90 грн.); ТОВ «ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 23460,00 грн.); ТОВ «ДИТЯЧЕ ТА СПОРТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 306000,00грн.); ТОВ «БАЛЬЗАМІНАТ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 2588625,00 грн.); ТОВ «ЦЕНТР ДИТЯЧОГО ТА СПОРТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 21420,00 грн.); ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 23460,00 грн.); ТОВ «ІНТЕР АТЛЕТИКА», (; належить ОСОБА_6 через ПП «РОП», розмір частки статутного капіталу якого становить: 910000,00 грн. та через ТОВ «АЄВ» («МЛ ДОВІРА»), розмір частки статутного капіталу якого становить: 875000,00 грн.); ТОВ «АЕРОВЕЙ» (; належить ОСОБА_6 через ПП «РОП», розмір частки статутного капіталу якого становить: 1750000,00 грн. та через ТОВ «АЄВ» («МЛ ДОВІРА»), розмір частки статутного капіталу якого станоить: 1750000,00 грн.); ТОВ «АЙРОН ФІТНЕС» (; належить ОСОБА_6 через ПП «РОП», розмір частки статутного капіталу якого становить: 78000,00 грн. та через ТОВ «АЄВ» («МЛ ДОВІРА»), розмір частки статутного капіталу якого становить: 75000,00 грн.); ТОВ «КОМПАНІЯ СПОРТТЕХНІКА» (; належить ОСОБА_6 через ПП «РОП», розмір частки статутного капіталу якого становить: 1172662,92 грн. та через ТОВ «АЄВ» («МЛ ДОВІРА»), розмір частки статутного капіталу якого становить: 1172662,92 грн.); ТОВ «ІНТЕРА БУД» (; належить ОСОБА_6 через ПП «РОП», розмір частки статутного капіталу якого становить: 445,00 грн.); ТОВ «ОЗОРНИК» (; належить ОСОБА_6 через ТОВ «БАЛЬЗАМІНАТ», розмір частки статутного капіталу якого становить: 76658,00 грн.), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників зазначених корпоративних прав.

З матеріалів клопотання слідує, що 11.06.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим у відповідності до ч. 1 ст. 42 КПК України останній набув статусу підозрюваного у скоєнні згаданого кримінального правопорушення.

Санкцією ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

А тому, у разі доведення винуватості ОСОБА_6 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному підлягатиме конфіскації у дохід держави.

З огляду на наведене та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170 -173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме на корпоративні права: ТОВ «МЛ ДОВІРА» (ТОВ «АЄВ») (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 5000000,00 грн.); ПП «РОП», (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 9150000,00 грн.); ТОВ «АЕРОЛЕНД» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 300000,00 грн); ТОВ «СПОРТИВНИЙ МАГАЗИН «ІНТЕР АТЛЕТИКА» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 91800,00 грн.); ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ СПОРТУ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 306000,00 грн.); ТОВ «НОВА СПОРТ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 34730,00 грн.); ТОВ «ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 : 453,90 грн.); ТОВ «ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 23460,00 грн.); ТОВ «ДИТЯЧЕ ТА СПОРТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 306000,00грн.); ТОВ «БАЛЬЗАМІНАТ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 2588625,00 грн.); ТОВ «ЦЕНТР ДИТЯЧОГО ТА СПОРТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 21420,00 грн.); ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТ» (; розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 становить: 23460,00 грн.); ТОВ «ІНТЕР АТЛЕТИКА», (; належить ОСОБА_6 через ПП «РОП», розмір частки статутного капіталу якого становить: 910000,00 грн. та через ТОВ «АЄВ» («МЛ ДОВІРА»), розмір частки статутного капіталу якого становить: 875000,00 грн.); ТОВ «АЕРОВЕЙ» (; належить ОСОБА_6 через ПП «РОП», розмір частки статутного капіталу якого становить: 1750000,00 грн. та через ТОВ «АЄВ» («МЛ ДОВІРА»), розмір частки статутного капіталу якого станоить: 1750000,00 грн.); ТОВ «АЙРОН ФІТНЕС» (; належить ОСОБА_6 через ПП «РОП», розмір частки статутного капіталу якого становить: 78000,00 грн. та через ТОВ «АЄВ» («МЛ ДОВІРА»), розмір частки статутного капіталу якого становить: 75000,00 грн.); ТОВ «КОМПАНІЯ СПОРТТЕХНІКА» (; належить ОСОБА_6 через ПП «РОП», розмір частки статутного капіталу якого становить: 1172662,92 грн. та через ТОВ «АЄВ» («МЛ ДОВІРА»), розмір частки статутного капіталу якого становить: 1172662,92 грн.); ТОВ «ІНТЕРА БУД» (; належить ОСОБА_6 через ПП «РОП», розмір частки статутного капіталу якого становить: 445,00 грн.); ТОВ «ОЗОРНИК» (; належить ОСОБА_6 через ТОВ «БАЛЬЗАМІНАТ», розмір частки статутного капіталу якого становить: 76658,00 грн.).

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників зазначених корпоративних прав.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого/прокурора у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1