УХВАЛА

Іменем України

13.05.2025 Справа №607/9722/25 Провадження №1-кс/607/2772/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Великий Кунинець Збаразького району Тернопільської області, громадянина України, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , студента, непрацюючого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИЛА:

13.05.2025 прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_6 , який перебуваючи в умовах ДУ «Чортківська установа виконання покарань (№26)» у зв`язку із застосовуванням до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за обвинуваченням у вчиненні ним інших кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, в лютому 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел направлений на продовження здійснення незаконного придбання, зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з корисливих мотивів, задля отримання доходів на постійній основі.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також будучи обізнаним із наслідками такої діяльності, задля приховання та не викриття правоохоронними органами злочинної діяльності ОСОБА_6 вирішив збувати наркотичні засоби, психотропні речовини і особливо небезпечні психотропні речовини дистанційним методом із використанням всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою мобільного застосунку - багатоплатформового месенджеру «Telegram», а саме шляхом опублікування оголошення про продаж наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини з наданням після отримання оплати за товар подальшої інформації покупцю, щодо місця знаходження придбаного товару, у вигляді так званої «закладки».

Дана «закладка» являла собою певний вид та масу наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини, яка поміщалася у поліетиленовий пакет із застібкою, обмотаного клейкою стрічкою різного кольору, інколи з поміщенням магніту для захоплення «закладки» до металу.

При цьому, колір клейкої стрічки відповідав масі та виду наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Так, з цією метою ОСОБА_6 у березні 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_7 » з іменем користувача « ОСОБА_8 », якому присвоєно ID - користувача НОМЕР_1 .

В подальшому, під вказаним обліковим записом здійснював публікацію оголошення про продаж наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини, самостійно приймав та опрацьовував отримані смс-повідомлення від потенційних споживачів щодо замовлення вказаних речовин, надавав інформацію про номер банківської картки, біткоін-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити покупцю, масу наркотичного засобу чи психотропної речовини, які споживач міг придбати та надсилав покупцю після відповідної оплати геодані із фото світлиною місця знаходження придбаного товару, у вигляді так званої «закладки».

Поряд з цим, ОСОБА_6 також у месенджері «Telegram» відновив бот-програму, яка за допомогою облікового запису « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 » автоматично надавала інформацію про номер банківської картки та біткоїн-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити на банківські рахунки та/або на рахунки біткоїн-біржи «Binance», шляхом переведення грошових коштів в електронну валюту «TRX», «TRON» або «Bitcoin» (BTC), а також надавала інформацію про наявну масу та вид наркотичного засобу чи психотропної речовини, які споживач міг придбати.

Разом з тим, ОСОБА_6 розуміючи, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможе, задля полегшення зайняття злочинною діяльністю, маючи на меті швидке збагачення та отримання доходів на постійній основі від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин і особливо небезпечних психотропних речовин, в березні 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вирішив підшукати інших осіб, з метою їх залучення до злочинної діяльності та сформувати стійку групу осіб для спільного, тривалого вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої злочинної групи з метою збуту психотропних речовин, наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, в лютому 2024 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_6 розпочав підшукувати осіб, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, шляхом так званих «закладок».

Так, в березні 2024 року в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_6 залучив до спільної злочинної діяльності ОСОБА_11 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_12 » із іменем користувача « ОСОБА_13 » із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив йому про свої злочинні наміри, а також довів до його відома, деталі вище вказаного злочинного плану.

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2024 року, в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_6 залучив до спільної злочинної діяльності невстановлену на теперішній час досудовим розслідуванням особу, яка зареєстрована в месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_14 » із іменем користувача» та повідомив її про свої злочинні наміри, а також довів до її відома деталі вище вказаного злочинного плану.

В подальшому, в серпні 2024 року в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_6 залучив до спільної злочинної діяльності ОСОБА_4 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_15 » із іменем користувача « ОСОБА_16 » із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив його про свої злочинні наміри, а також довів до його відома, деталі вище вказаного злочинного плану.

Водночас, у цьому ж місяці 2024 року, після залучення ОСОБА_4 до злочинної діяльності, останній в ході особистого спілкування довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану, у тому числі повідомив про облікові записи, які створив та використовує у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 , своєму знайомому ОСОБА_17 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_18 » із іменем користувача « ОСОБА_19 » із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_4 .

Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів.

Таким чином, всі зазначені особи в березні, травні та серпні 2024 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, погодившись на пропозицію ОСОБА_6 добровільно, свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, при цьому усвідомлюючи наслідки своїх дій зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину, пов`язаного із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиного спільного плану спрямованого на незаконне отримання прибутку.

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_6 організованої групи, він діючи, як організатор угрупування, визначив найбільш оптимальні шляхи реалізації злочинного плану та правила поведінки, спрямовані на досягнення його результату, визначав час і способи його виконання, забезпечував взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату, який базувався на спільному бажанні кожного з членів організованої групи отримувати кримінальні прибутки для задоволення власних потреб.

При цьому, створена ОСОБА_6 за допомогою та через месенджер «Telegram» форма комунікації та взаємодія між організатором групи та її учасниками разом іншими заходами і методами конспірації злочинної діяльності групи, слугували беззаперечному авторитету її керівника, його високому фінансовому забезпеченню, що створювало у спільників впевненість про неможливість викриття їх незаконної діяльності правоохоронними органами та дозволили їм безперешкодно вчиняти злочин упродовж тривалого часу.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_6 , як організатор і керівник групи відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, у тому числі за співучасті інших осіб, який спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

- створив у месенджері «Telegram» бот-програму, яка за допомогою облікового запису « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 » надавала інформацію про продаж наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин та способи оплати тощо;

- підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;

- розподілив між учасниками групи функції та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій по отриманні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

- здійснював планування та керівництво діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, рекомендації, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, вжиття ними заходів щодо конспірації, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень шляхом здійснення на їхню адресу листувань, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»;

- здійснював публікацію оголошень щодо продажу наявних видів та певної маси наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, проводив листування з потенційними покупцями (споживачами) вказаних речовин щодо умов продажу та подальшого отримання таких речовин/засобів;

- налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» незаконний канал надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на територію Тернопільської області;

- визначав місця та давав вказівки учасникам групи де їм необхідно залишати для збуту так звані «закладки» з наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами;

- здійснював контроль за переданням йому інформації учасниками групи у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок» та в подальшому здійснював їх завантаження в месенджер «Telegram»;

- вживав заходи конспірації, як власної так і групи в цілому щодо здійснення її учасниками незаконної діяльності та унеможливлення її викриття правоохоронними органами, шляхом проведення постійних інструктажів в месенджері «Telegram»;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також розподіляв грошові кошти між учасниками групи.

ОСОБА_11 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_6 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- використовуючи послуги кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта», систематично замовляв на вигадані анкетні дані, отримував та пересилав відправлення із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях та поштоматах ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький та звітував про відправку або отримання в месенджері «Telegram»;

- зберігав та здійснював фасування за місцем свого проживання по АДРЕСА_4 наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- виготовляв із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотував їх липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- як самостійно так і за вказівками ОСОБА_6 вживав заходи щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, шляхом використання вигаданих анкетних даних під час отримання або відправлення посилок через ТОВ «Нова Пошта»;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_4 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_6 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- самостійно та спільно із ОСОБА_17 , отримував відправлення із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта», що на території Тернопільської області та звітував про відправку або отримання в месенджері «Telegram»;

- зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_2 , а також в транспортному засобі марки та моделі «AUDI A4», державний номерний знак НОМЕР_5 наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- спільно із ОСОБА_17 виготовляв із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотував липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- спільно із ОСОБА_17 залишав (збував) у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- звітував шляхом надсилання у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини;

- як самостійно так і за вказівками ОСОБА_6 вживав заходи щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, шляхом використання вигаданих анкетних даних під час отримання посилок через ТОВ «Нова Пошта»;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_17 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_6 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- спільно із ОСОБА_4 , отримував відправлення із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта», що на території Тернопільської області та звітував про відправку або отримання в месенджері «Telegram»;

- зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_2 , наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- спільно із ОСОБА_4 , виготовляв із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- спільно із ОСОБА_4 , залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_6 функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- виготовляла із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографувала дане місце зазначивши його координати;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Відповідно ОСОБА_6 залучивши до реалізації розробленого ним злочинного плану вказаних осіб, створивши для них умови розподіливши ролі між ними та запровадивши певні правила, отримав реальну можливість реалізації плану щодо незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів і впровадив наступний етап, який полягав у збуті таких речовин та засобів на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Дніпропетровської областей України.

Водночас, організована злочинна група була конспіративною та стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад, злочинна діяльність якої полягала в наступному:

ОСОБА_6 дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через мережу Інтернет, за допомогою месенджеру «Telegram», а саме бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_10 » отримував та опрацьовував повідомлення про замовлення споживачем психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів.

Для цього особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини, психотропні речовини, наркотичні засоби, необхідно у бот-програмі месенджера «Telegram» перейти за посиланням на обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », де отримавши інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку або номер біткоїн-гаманця будь якої із біткоїн-біржі «Binance» або провести оплату у електронній валюті «TRX», «TRON» або «Bitcoin» (BTC) та надіслати підтверджуючу інформацію про зарахування грошових коштів у виді фото самого чеку після оплати на банківську картку або біткоїн-гаманець.

Після чого, ОСОБА_6 переконавшись, що замовлення оплачене, з метою виконання прийнятого замовлення у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, купував у невстановлених досудовим розслідуванням осіб психотропні речовини, особливо небезпечні психотропні речовини і наркотичні засоби та з урахуванням місця знаходження покупця направляв їх учасникам організованої групи для подальшого збуту безпосередньо споживачу, таким чином ОСОБА_6 , як організатор злочинної групи, забезпечував учасників групи вказаними речовина та засобами з метою подальшого їх збуту.

Надалі, ОСОБА_11 з березня 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена досудовим розслідуванням особа з травня 2024 року, а ОСОБА_4 , ОСОБА_17 із серпня 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено діючи за вказівкою ОСОБА_6 за допомогою ТОВ «Нова Пошта» отримували такі посилки, здійснювали фасування психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин і наркотичних засобів та подальший збут шляхом безпосереднього розкладання так званих «закладок».

Після чого, вказані особи здійснювали опис місця залишеної «закладки», фотографували його та пересилали разом із координатами через месенджер «Telegram» ОСОБА_20 , як організатору організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів, який в свою чергу, як організатор організованої злочинної групи здійснював внесення вищевказаної інформації про наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну створену ним бот-програму в месенджері «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

При цьому, пересилання через поштові оператори посилок із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, за вказівкою ОСОБА_6 , з метою конспірації здійснювалось на анкетні дані вигаданих та неіснуючих осіб.

Після виконання кожним із учасників групи своїх злагоджених дій, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки» із зазначенням географічних координат та забирали (отримували) їх.

Таким чином, попередньо зорганізувавшись у стійке угрупування для вчинення злочинів, діючи згідно спільного плану та єдиного умислу, направленим на вчинення злочинів пов`язаних з незаконним збутом психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_17 та невстановлена досудовим розслідуванням особа з відповідним розподілом між собою функцій, у період з березня 2024 року по теперішній час, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Дніпропетровської областей України, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, вимог «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009, переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року та наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», скоїли узгоджені протиправні дії, які були направлені на досягнення єдиного злочинного корисливого результату, щодо незаконного придбання, пересилання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та наркотичних засобів, особам схильним до їх вживання за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як організатор, спільно та у взаємній згоді з ОСОБА_11 та невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ОСОБА_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », 28.03.2024 о 04 год. 19 хв. надав вказівки ОСОБА_21 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи стосовно місць збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА шляхом розкладання «закладок» на території м. Чортків, смт. Гусятин, м. Тернопіль, які розташовані на території Тернопільської області та м. Хмільник, яке розташоване на території Вінницької області.

В подальшому, 28.03.2024 о 19 год. 51 хв. ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи як виконавець, маючи попередньо отримані за невстановлених досудовим розслідуванням обставин особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичні засоби, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за вказівкою організатора ОСОБА_6 , з метою виконання замовлення, що полягало у збуті через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_10 », наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, прибув до відділення № 30 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький по вул. Перемоги, 11/1 та використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_22 » здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 7189 вмістом якого були наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,183 грама та особливо небезпечні психотропні речовини - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,83331 грама, 4-ММС масою в перерахунку на діючу речовину 0,0406 грама, МДМА масою в перерахунку на діючу речовину 0,0071 грама, метамфетаміну масою в перерахунку на діючу речовину 0,0408 грама на поштомат № 36222, що розташований за адресою бульвар Тараса Шевченка, 19, м. Тернопіль для ОСОБА_21 , який використовував вигадані анкетні дані ОСОБА_23 .

Крім того, він же, ОСОБА_11 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,364 грама, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,5800 грама, МДМА масою в перерахунку на діючу речовину 0,1184 грама, діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавець, виконуючи відведену йому роль, з метою забезпечення подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_10 », більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.05.2024 отримав вказівку від організатора ОСОБА_6 , щодо відправки посилки у вигляді наркотичного засобу - канабіс, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та МДМА ОСОБА_21 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, для подальшого збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та МДМА, через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_10 », шляхом безпосереднього розкладання «закладок» на території м. Тернопіль, м. Збараж та м. Кременець, які розташовані на території Тернопільської області.

Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_6 , 07.05.2024 о 19 год. 46 хв., ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, прибув до відділення № 9 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький по вул. Хотовицького, 7 та здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 59 0011 4856 3724 вмістом якого були наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,364 грама, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,5800 грама та МДМА масою в перерахунку на діючу речовину 0,1184 грама на поштомат № 36222, що розташований за адресою м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 19, для ОСОБА_21 , який використовував вигадані анкетні дані ОСОБА_24 .

Надалі, він же, ОСОБА_11 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,27 грама та особливо небезпечних психотропних речовини - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,6202 грама, діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавець, виконуючи відведену йому роль, наприкінці травня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 31.05.2024, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_10 » точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 30.05.2024 отримав вказівку від організатора ОСОБА_6 , щодо необхідності відправки посилки у вигляді наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP ОСОБА_21 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, для подальшого ним збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP на території м. Тернопіль та м. Збараж Тернопільської області.

Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_6 , 30.05.2024 о 16 год. 01 хв. ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, прибув до відділення № 31 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький, провулок Гетьмана Мазепи, 57 та здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0011 6120 1102 вмістом якого були наркотичний засіб - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,27 грама та особливо небезпечна психотропна речовина - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,6202 грама на поштомат № 36222, що розташований за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 19, м. Тернопіль, для ОСОБА_21 , який використовував вигадані анкетні дані ОСОБА_25 .

Водночас, ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , задля особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену їм роль у організованій злочинній групі як виконавці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 26.08.2024 приблизно о 19 год. 30 хв. діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_10 », за вказівкою організатора ОСОБА_6 маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,7633 грама і 0,1693 грама у вигляді «закладки» кожна окремо, яку отримано в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» залишили їх у лісопосадці неподалік м. Кременець, Тернопільської області за геокоординатами 50.07112, 25.75360 масою 0,7633 грама та за геокоординатами НОМЕР_7 масою 0,1693 грама.

Після чого, ОСОБА_4 здійснив фотографування місця залишення «закладок» та текстові повідомлення разом із графічними файлами з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав організатору організованої злочинної групи ОСОБА_6 , який після отримання повідомлення здійснив завантаження вказаної інформацію у спеціальну бот-програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », чим забезпечив можливість подальшого придбання особливо небезпечної психотропної речовини - PVP кінцевим споживачем.

Надалі, ОСОБА_6 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як організатор, спільно та у взаємній згоді з виконавцями ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_17 з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », о 12 год. 07 хв. 28.08.2024 отримав від ОСОБА_26 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_27 » із використаням ID НОМЕР_8 та був залучений працівниками правоохоронних органів для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, замовлення на купівлю неподалік м. Кременець Тернопільської області за 650 грн особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 1 грам.

Після цього, ОСОБА_6 використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 » опрацювавши вказане повідомлення та отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_26 грошового переказу у сумі 650 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , 28.08.2024 о 13 год. 10 хв. 28.08.2024 використовуючи обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 » надав йому інформацію про те, що придбана ним особливо небезпечна психотропна речовина - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,7633 грама та масою 0,1693 грама зберігається у лісопосадці неподалік м. Кременець Тернопільської області за відповідними координатами. Надалі, особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1693 грама, яка розміщена за геокоординатами НОМЕР_7 27.08.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події, а особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,7633 грама, яка розміщена за геокоординатами 50.07112, 25.75360 масою 0,7633 грама 28.08.2024 була видана працівникам правоохоронних органів ОСОБА_26 .

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_17 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 31.08.2024 приблизно о 09 год. 10 хв. діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача« ОСОБА_10 » особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, за вказівкою організатора ОСОБА_6 , маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1607 грама та 0,1643 грама у вигляді «закладок» кожна окремо, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» залишили їх у лісовій місцевості, що неподалік автомобільної дороги, що в с. Застіноче Тернопільського району Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_9 та НОМЕР_10, які 31.08.2024 були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.

Поряд з цим, 29.08.2024 приблизно об 11 год. 41 хв. ОСОБА_4 та ОСОБА_17 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавці, спільно між собою та у взаємній згоді з ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 , з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, за місцем свого тимчасового проживання, а саме приміщення квартири АДРЕСА_3 зберігали кристалічну речовину, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,2574 грама, а також речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є наркотичним засобом - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 0,154 грама.

Крім того, вони ж, ОСОБА_4 та ОСОБА_17 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 14.09.2024 приблизно о 09 год. 42 хв. діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 » особливо небезпечної психотропної речовини, за вказівкою організатора ОСОБА_6 , маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС, масою в перерахунку на діючу речовину 0,3555 грама, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, залишили її у лісовій місцевості у вигляді «закладки», що неподалік автомобільної дороги в с. Застіноче Тернопільського району Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_11, яка 17.09.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , цього ж дня 14.09.2024 приблизно о 10 год. 59 хв., діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 » особливо небезпечної психотропної речовини, за вказівкою організатора ОСОБА_6 , маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС, масою в перерахунку на діючу речовину 0,3690 грама, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», залишили її у лісовій місцевості у вигляді «закладки», що неподалік автомобільної дороги, що в с. Переходи Чортківського району Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_12, яка в 17.09.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

У подальшому на початку жовтня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 06.10.2024 ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи як виконавець, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_10 » наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС, отримав вказівку від організатора ОСОБА_6 , щодо необхідності відправки посилки у вигляді наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС ОСОБА_21 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, для подальшого збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та МДМА, через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_10 », шляхом безпосереднього розкладання «закладок» на території м. Тернопіль та м. Теребовля Тернопільської області.

Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_6 , 06.10.2024 о 18 год. 46 хв., ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за вказівкою організатора ОСОБА_6 , прибув до відділення № 32 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький, на проспекті Миру 44, та здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 59 0012 3414 9406 вмістом якого були особливо небезпечна психотропна речовина - 4-ММС масою в перерахунку на діючу речовину 0,1890 грама та наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,359 грама на поштомат № 45607, що розташований за адресою м. Тернопіль, вул. Лучаківського, 5 для ОСОБА_21 , який використовував вигадані анкетні дані « ОСОБА_28 ».

Також ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої злочинної групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », згідно розподілених ролей, зберігав по місцю свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , розфасовану у окремі поліетиленові пакети та обмотану клейкою стрічкою особливо небезпечну психотропну речовину - PVP.

У подальшому, 27.01.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , виявлені та вилучені 7 поліетиленових пакетиків у вигляді «закладки» із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, яку ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

Прокурор зазначив, що у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

26.01.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

28.01.2025 ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 25.03.2025.

Ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 27.03.2025 продовжений підозрюваному ОСОБА_4 строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 17.05.2025, визначений ОСОБА_4 розмір застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240 грн, та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду; носити електронний засіб контролю.

28.03.2025 заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

Прокурор зазначив, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та встановлені в ухвалі Тернопільського апеляційного суду від 27.03.2025, продовжують існувати та не зменшились.

За таких підстав прокурор просить продовжити на 2 місяці строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотанняпідтримав з викладених у клопотанні підстав та просив клопотання задовольнити повністю. Зазначив, що просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків саме на два місяці.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 не заперечувала проти задоволення клопотання та продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Однак зазначила, що таке продовження має здійснюватись у межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 5 ст. 194 КПК України визначає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Слідча суддя встановила, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307.

26.01.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

26.01.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

28.01.2025 ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 25.03.2025.

Ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 27.03.2025 продовжений підозрюваному ОСОБА_4 строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 17.05.2025, визначений ОСОБА_4 розмір застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240 грн, та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду; носити електронний засіб контролю.

Строк дії указаних обов`язків визначений до 17.05.2025.

28.03.2025 заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

Відтак станом на даний час підозрюваний ОСОБА_4 рахується таким, відносно якого діє запобіжний захід у виді застави та який зобов`язаний виконувати обов`язки, покладені на нього ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 27.03.2025.

При цьому при продовженні відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою Тернопільський апеляційний суд вважав, що продовжують існувати ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

13.05.2025 ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 до п`яти місяців, тобто до 25.06.2025.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, має містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Так, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та його можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи від 07.01.2025; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 18.10.2024; протокол про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 28.08.2024; висновок експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-24/10004-НЗПРАП від 06.09.2024; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця від 29.08.2024; висновок експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-24/10003-НЗПРАП від 09.09.2024; протокол огляду місця події від 31.08.2024; висновок експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-24/10807-НЗПРАП від 17.10.2024.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідча суддя встановила, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Ураховуючи, що слідча суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та встановлені у судовому засіданні дані слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Також прокурор в судовому засіданні довів існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким до ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати і надалі.

Ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду підтверджується тим, що останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене безальтернативне покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідча суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при о цінюванні ризиків переховування. При цьому ОСОБА_4 в умовах воєнного стану може виїхати на непідконтрольну державним органам України територію і таким чином переховуватись від органів досудового розслідування та суду та уникнути відповідальності за кримінальне правопорушення, вчинення якого йому інкримінується. Відтак слідча суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, заявлений під час застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу, не зменшився.

Так само і ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні для надання ними неправдивих показань або відмови від дачі показань не зменшився з огляду на те, що згідно зі ст. 23 КПК України на стадії судового розгляду доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані безпосередньо судом саме під час усного допиту у судовому засіданні. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від цих осіб та дослідження їх судом. Вказане доводить, що з метою зміни свідками своїх показань на користь підозрюваного, відмови від дачі показань останній може впливати на вказаних осіб у незаконний спосіб. Також підозрюваний особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.

Також слідча суддя вважає, що ризик того, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, зокрема пов`язане з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, є доведеним стороною обвинувачення. При цьому слідча суддя враховує те, що кримінальне правопорушення, вчинення якого інкримінується ОСОБА_4 , вчинялося ним у складі організованої групи та з метою отримання прибутку, а тому слідча суддя вважає, що ОСОБА_4 , не будучи офіційно працевлаштованим, в подальшому може вчиняти інші кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, з метою особистого збагачення.

Відтак слідча суддя встановила, що усі ризики, визначені ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 27.03.2025, на даний час не зменшились та продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків для стримування таких ризиків.

Крім цього, прокурор довів, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали про продовження відносно підозрюваного запобіжного заходу неможливо з підстав необхідності проведення у даному кримінальному провадженні ряду слідчих (розшукових) дій. Зокрема, для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України, є необхідним завершити проведення ряду судових експертиз, а також долучити їх висновки до матеріалів кримінального провадження, здійснити тимчасові доступи до інформації, виконати інші слідчі дії, потреба в яких може виникнути внаслідок проведення вже визначених слідчих (розшукових) дій.

Відтак з огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінального правопорушення, слідча суддя вважає, що прокурор довів, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним вище ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 .

Поряд з цим слідча суддя вважає необґрунтованими доводи прокурора щодо необхідності продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, поза межами строку досудового розслідування, саме на два місяці.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

При цьому відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Частина 3 ст. 26 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що віднесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З аналізу вказаних норм випливає, що слідча суддя здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях лише на стадії досудового розслідування.

З урахуванням викладеного слідча суддя вважає за доцільне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків на строк до 25.06.2025.

Указані обов`язки з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, відповідають характеру та тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , та на даному етапі досудового розслідування є доцільними та необхідними з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Керуючись ст. 177, 184, 194, 199, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Продовжити на 44 (сорок чотири) дні строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у цьому ж кримінальному провадженні;

- продовжити зберігання в органах ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 25.06.2025.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1