печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Пайовий венчурний інвестиційний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТВТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), арбітражних керуючих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями організували злочинну схему заволодіння чужим майном, шляхом проведення незаконних дій з реалізації майна боржників, яке перебувало в іпотеці та заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »).

Так, в ході досудового розслідування крім іншого встановлено, що 18.01.2008 р. між ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (позичальник) було укладено кредитний договір про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування №25/2/2008/980-К/. Розмір ліміту кредитування - 59 513 460,00 грн. Згідно з умовами Договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " зобов`язувалось у забезпечення виконання зобов`язань, надати в іпотеку банку об`єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та в заставу акції АТВТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " в кількості не менше 11 151 шт. (86% від загальної емісії). На теперішній час заборгованість за вказаним кредитним договором складає понад 69,3 млн. грн.

02.09.2020 майно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке перебувало в заставі, в якості забезпечення виконання кредитного договору, у вигляді акцій АТВТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " в кількості не менше 11 151 шт. було незаконно реалізовано в ході процедури банкрутств за заниженою вартістю за 20513 грн.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення вищезазначених операцій використовувались наступні розрахункові рахунки:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , які були відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_18 ), а документи, щодо їх відкриття та обслуговування знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Клопотання - задовольнити. ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ, щодо розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , які були відкриті в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_18 ), а документи, щодо їх відкриття та обслуговування знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

- відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1