Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/852/25
Номер провадження 1-кс/530/334/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2025 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000100 від 24.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого начальником Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання уповноважений дізнавач обґрунтовує тим, що 24.04.2025 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 13.04.2025 по 14.04.2025 невідома особа шляхом обману під приводом допомоги в інвестиціях в телеграм-каналі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами на загальну суму 28891 грн., які ОСОБА_5 перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 24.04.2025 за ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 13.04.2025 року вона в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який займався інвестиціями, а саме допомогою по їх оформленню та, вона подивилася профіль де було вказано контактні дані особи « ОСОБА_6 » та остання вирішила йому написати, з приводу чи є в них місця для допомоги в оформленні інвестиції, оскільки вона також хотіла записатися, та згодом її відповіли, що в них ще залишилися місця. Згодом в ході листування в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній сказав їй, що потрібно скинути депозити в розмірі 8000 грн., остання погодилась та він одразу скинув банківську картку № НОМЕР_2 та потім, вона перерахувала зі своє банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на раніше вказану картку грошові кошти в сумі 8000 грн., та в неї взяло комісію в розмір 40 грн., та в той день більше від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй будь-яких повідомлень не надходило. Також в той час, а саме 13.04.2025 вона перебувала за кордоном в Словаччині, а телеграм акаунт з яким, остання спілкувалася знаходився в Україні, але в якому саме місці її не відомо. На наступний день 14.04.2025 ОСОБА_5 , знову надійшло смс-повідомлення в месенджері телеграм від каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та останній скинув її скриншот про виконану ним роботу про те як за допомогою інвестиції з 8000 грн., які вона перерахувала стала ще більша сума коштів, а саме 20955,12 грн., у валюті євро 448, 81. Після того її сказали скинути кошти в розмірі 20,851 грн., за те, що у неї збільшився прибуток та вона перерахувала зі своєї картки таку суму на банківську картку № НОМЕР_2 про що скинула скриншот. Потім після даного повідомлення їй сказали, що кошти на картку не можуть скинути, оскільки останній потрібно пройти верифікацію та скинути кошти в сумі 19,300 грн., та вона відмовилась і просила надати особу з якою спілкувалася інформацію для того щоб дізнатися чи дана верифікація дійсно потрібна, але її будь-якої інформації не надійшло та вона зрозуміла, що її ошукали шахраї та на даний час останні більше на зв`язок не виходять тож, вона вирішила звернутися з даного приводу до поліції. Також під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що крім банківської картки яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 остання 13.04.2025 перераховувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в розмірі 8,000 грн.

11.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області №530/852/25 від 13.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де встановлено, що грошові кошти в сумі 8000 грн., які були перераховані ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в подальшому було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Також згідно з рапорту ВПК в Полтавській області ДКП Національної поліції України подальший рух грошових коштів, також здійснювався по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме 13.04.2025 у період часу з 19 год. 36 хв., та 19 год. 40 хв.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за 13.04.2025 року на які було перераховано грошові кошти.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніфінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000100 від 24.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_7 ; адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема факт перерахунку грошових коштів 13.04.2025 року на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , зокрема:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 13.04.2025 року по термін дії ухвали;

- інформацію про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на які були перераховані грошові кошти на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з повною роз шифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період з 11.03.2025 по термін дії ухвали;

- інформацію про власників карткових рахунків ( копія паспорта громадянина України, заява анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 13.04.2025 по термін дії ухвали та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 26.06.2025 року по 26.07.2025 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1