Справа 688/1585/25
№ 1-кс/688/780/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

15 квітня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення розслідування загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000633 від 02 квітня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Заступник начальника відділення розслідування загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період з 12 по 16 грудня 2024 року в с. Білецьке Полонської ТГ Шепетівського району Хмельницької області по вул. Молодіжка, військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану таємно, викрав із банківської картки КП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 30 000 грн.

02 квітня 2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 , повідомив, що 15 листопада 2024 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 надійшли грошові кошти трьома платежами за користування його трьома паями в сумі по 11 095 гривень кожна, тобто всього 33 тисячі гривень. Так, 12 грудня 2024 року, в другій половині дня до нього зайшов ОСОБА_7 , з яким вони вирішили повечеряти, надавши йому власну банківську картку з № НОМЕР_2 та пін код до неї, попросив купити у сільському магазині випивку та закуску, де через деякий час ОСОБА_7 повернувся із продуктами та повернув йому картку. Також, він брав із собою його мобільний телефон марки «SIGMA» із номером НОМЕР_3 , щоб подзвонити. В подальшому, повечерявши, ОСОБА_7 пішов додому. Через два дні, а саме 14 грудня 2024 року, в другій половині дня ОСОБА_7 знову зайшов до нього додому та попросив його мобільний телефон щоб подзвонити, а через деякий час ОСОБА_7 повернув його. 16 грудня 2024 року, зранку ОСОБА_7 в черговий раз зайшов до нього та знову попросив мобільний телефон, з яким вийшов на вулицю і через деякий час повернувся та віддав телефон. 21 березня 2025 року ОСОБА_6 поїхав до м. Старокостянтинів, де у банкоматі вирішив провірити баланс на банківській картці НОМЕР_2 , то виявив, що там був дуже малий залишок коштів. Він відразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому дали дві виписки по картці, а саме про зарахування та витрати, при цьому працівник банку показав, що згідно виписки, з його картки тричі було переведено грошові кошти на банківську картку ОСОБА_5 з № НОМЕР_4 через «IVR меню», а саме 12 грудня 2024 року в сумі 10 000 грн., 14 грудня 2024 року в сумі 10 000 грн. та 16 грудня 2024 року в сумі 10 000 грн. Після цього, ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_8 та запитав для чого він перевів з його картки гроші на свою, на що ОСОБА_7 не міг мені нічого пояснити і обіцяв усе повернути, однак, до цього часу не повернув, з даного приводу звернувся до поліції, надавши до протоколу допиту копії виписок із банку по його картці.

Крім того, опитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомив, що по сусідству з ним проживає ОСОБА_9 , з яким підтримує нормальні стосунки. Так, в грудні місяці він в черговий раз зайшов до ОСОБА_10 , з яким вирішили повечеряти та який дав йому власну банківську картку, щоб розрахуватися нею за продукти у магазині та пінкод до неї, при цьому повідомив, що йому на неї перекинули кошти за оренду паїв. Почувши це, він вирішив викрасти у нього частину грошей та попросив у нього його мобільний телефон, щоб нібито подзвонити, оскільки свого не мав, на що ОСОБА_11 погодився та дав йому телефон. Коли він взяв телефон та картку, то вийшов на вулицю і з його телефону набрав комбінацію НОМЕР_5 , після чого встановив залишок на банківській картці, який був більше 30 тисяч гривень та у подальшому підтвердив функцію переказу грошових коштів на інший рахунок. Коли оператор запитував у нього певні дані, а саме адресу будинку реєстрації, пінкод картки, тощо, то він вказав усі дані, а також номер своєї банківської картки № НОМЕР_6 , після чого на неї було зараховано 9 950 грн., оскільки знято було ще комісію 50 грн. Далі, пішов до сільського магазину, де придбав випивку та продукти, при цьому розрахувався карткою ОСОБА_10 , а також придбав собі ще деякі товари розрахувавшись своєю карткою і повернувшись до нього додому повернув ОСОБА_12 телефон та картку. Повечерявшивін пішов додому. Наступного дня він поїхав в м. Полонне, де із своєї банківської картки, через банкомат по АДРЕСА_2 зняв грошові кошти в сумі 8 000 грн. Дані кошти витратив на власні потреби.

14 грудня 2024 року він вирішив знову викрасти гроші з картки ОСОБА_10 і прийшовши до нього, попросив у нього мобільний телефон, який є фінансовим номером його банківської картки, щоб нібито подзвонити і коли він дав телефон, то ОСОБА_13 знову зателефонував на лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та за допомогою комбінацій ввів номер своєї картки, на яку знову перевів грошові кошти в сумі 9 950 грн. із картки ОСОБА_10 , після чого повернув телефон. В подальшому у банкоматі, зняв зі своєї картки 8 000 грн., які витратив на власні потреби.

16 грудня 2024 року зранку, в черговий раз прийшов до ОСОБА_10 , у якого знову попросив мобільний телефон та повторив переведення з його картки грошових коштів на суму 10 000 грн. Після цього, відразу поїхав у АДРЕСА_3 , із картки через банкомат зняв грошові кошти в сумі 1 200 грн, 1 000 грн, 900 грн та 9 000 грн., які у подальшому витратив на власні потреби, зокрема випивку, продукти, таксі, тощо. До пояснення ОСОБА_5 додав виписку із банку про рух коштів по своїй картці.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої ідентифікації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 години 15 листопада 2024 року по 00:00 годин 21 березня 2025 року, а саме: копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подані при відкритті банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 години 15 листопада 2024 року по 00:00 годин 21 березня 2025 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_6 ; матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення транзакції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_6 , з 00:00 години 15 листопада 2024 року по 00:00 годин 21 березня 2025 року та в разі використання при керуванні поточного рахунку карткою з № НОМЕР_6 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 години 15 листопада 2024 року по 00:00 годин 21 березня 2025 року.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено шахрайство грошових коштів з банківського рахунку, дату, час та місце їх зняття.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання заступника начальника відділення розслідування загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000633 від 02 квітня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення розслідування загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме: документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), у період часу з 00:00 години 15 листопада 2024 року по 00:00 годин 21 березня 2025 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); копій грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ); матеріалів фото і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) з 00:00 години 15 листопада 2024 року по 00:00 годин 21 березня 2025 року та в разі використання при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 години 15 листопада 2024 року по 00:00 годин 21 березня 2025 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14