Провадження 1-кс/127/9685/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000597 від 01.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді начальника структурного підрозділу Вапнярської колійної машинної станції філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України був службовою особою, що обіймав на державному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, вимагав та отримав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США для себе за вчинення в інтересах останнього дій з використанням повноважень та службового становища, а саме: прийняття ОСОБА_5 на роботу до колійної машинної станції, на посаду через яку, в подальшому, можна отримати бронювання від мобілізації.

Так, 20.05.2025 ОСОБА_5 призначено на посаду монтера колій 3 розряду (учень) структурного підрозділу Вапнярської колійної машинної станції філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього, 20.06.2025 ОСОБА_4 у ході чергової зустрічі з ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 отримав від нього його зарплатну картку з паролем для зняття в банкоматах грошових коштів. Також, на повідомлення ОСОБА_5 щодо закінчення терміну його бронювання ОСОБА_4 сказав, щоб 13.07.2025 ОСОБА_5 скинув йому на мобільний телефон «скриншот» додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про не перебування у розшуку для оформлення броні.

За допомогою банківської зарплатної картки ОСОБА_5 та нарахувань останньому упродовж червня 2025 року у сумі 4596,86 грн, ОСОБА_4 , 21.06.2025 зняв з банківського зарплатного рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4300 грн, які використав на власний розсуд, при цьому у період з 18.05.2025 до 15.07.2025 ОСОБА_5 на роботу не виходив, будь-яких функціональних обов`язків, пов`язаних з ремонтом колій, не виконував.

Також, за вказівкою ОСОБА_4 працівниками структурного підрозділу Вапнярської колійної машинної станції філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено надання відстрочки від призову під час мобілізації ОСОБА_5 , результаті чого, 03.07.2025 о 16.00 год. у розділі «Сповіщення» додатку «Резерв+» мобільного телефону ОСОБА_5 з`явилось повідомлення про наявність бронювання та відстрочки до 27.01.2026.

ОСОБА_4 , 15.07.2025 о 20 год. 00 хв. перебуваючи у своєму службовому автомобілі Fiat Ducato д.н.з НОМЕР_1 отримав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США що згідно з офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України станом на 15.07.2025 становить 83800 грн, після чого був викритий працівниками поліції.

Крім того, в межах даного кримінального провадження, 15.07.2025 під час проведення обшуку у службовому автомобілі ОСОБА_4 марки «Fiat Ducato» 2023р.в., д.н.з. НОМЕР_1 біля торгівельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 виявлено та вилучено, окрім іншого, дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

16.07.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ст. 368 ч. 3 ККУ.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 здійснив перерахунок з картки ОСОБА_5 на іншу картку і банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин даного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_3 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- виписку (роздруківку) руху коштів (в письмовому та електронному вигляді) по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по 16.07.2025.

- фото- та відеозображення особи (на електронному та паперовому носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент переказу грошових коштів з банківської картки 21.06.2025 о з 15:00 год. по 16:00 год.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_4 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000597 від 01.05.2025 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- виписку (роздруківку) руху коштів (в письмовому та електронному вигляді) по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по 16.07.2025.

- фото- та відеозображення особи (на електронному та паперовому носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент переказу грошових коштів з банківської картки 21.06.2025 о з 15:00 год. по 16:00 год.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя