Справа № 591/5756/25
Провадження № 1-кс/591/3094/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке в письмовій заяві підтримав і мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000460, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366-2 КК України, за фактами зловживання службовим становищем працівниками ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » СОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в 2022-2023 роках щодо реалізації деревини за заниженими цінами та внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік директором ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для слідства необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху коштів по наведеним розрахунковим рахункам наведених банківських установ, з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб причетних до злочину.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без повідомлення володільців документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з повідомленням банківських установ, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банківських установ, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Проте, в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, яке вже сталося, на думку суду слідчим обґрунтовано необхідність для слідства отримання даних за період до дня внесення відомостей до ЄРДР по останньому епізоду, а щодо подальшого періоду, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки та обсягу внесених до ЄРДР відомостей має інформація стосовно всього періоду, за який слідчий просить надати доступ, тому клопотання належить задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділеннях, філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих на території міста Суми, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період часу з 01.04.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період часу з 01.03.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період часу з 01.02.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період часу з 01.04.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за період часу з 01.03.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих на ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період часу з 01.04.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період часу з 01.03.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період часу з 01.02.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період часу з 01.04.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за період часу з 01.03.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих на ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період часу з 01.04.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період часу з 01.03.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період часу з 01.02.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період часу з 01.04.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за період часу з 01.03.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих на ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період часу з 01.04.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період часу з 01.03.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період часу з 01.02.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період часу з 01.04.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за період часу з 01.03.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих на ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період часу з 01.04.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період часу з 01.03.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період часу з 01.02.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період часу з 01.04.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за період часу з 01.03.2023 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих на ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за період часу з 01.01.2022 по 12.06.2025р. (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття).

Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1