Справа № 357/7778/25
У Х В А Л А

09 липня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001207 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

07 липня 2025 року слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001207 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 18.05.2025 після публікації оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж товару, йому написала невідома особа, номер телефону, який не зберігся, з наміром придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому виславши посилання, що не збереглось, в якому потерпілий ввів всі дані свого карткового рахунку, та в подальшому шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на невстановлений рахунок, через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , , чим завдала останньому матеріального збитку на суму 25255 грн.

20.05.2025 в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що близько 2 років тому на в мережі інтернет, а саме на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставив оголошення про продаж барабану-тріскачка: одна штука вартістю 100 гривень. 18.05.2025 йому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення проте, що сподобались вказані барабани та хочу придбати, і листуватись будуть в телеграмі так як мають погану мережу покриття інтернету.В телеграмі йому надійшло повідомлення від особи, яка була підписана ОСОБА_6 . Остання повідомила, що її сподобалась вказана річ та хоче придбати собі такі дві штуки. Він написав, що вартість за 2 шт становитиме 180 гривень. Після чого ОСОБА_7 надіслала йому повідомлення в якому вказала, що необхідно буде здійснити доставку на нову пошту в м. Фастів. Він написав ОСОБА_7 , що досить часто буваю в м. Фастові тому можу привести особисто, щоб вона не витрачала кошти на пересилку, але остання відмовилась так як сказала, що дані речі її потрібно терміново. Оплата відбувалась на картку, номер якої він її скинув. Хочу додати, ОСОБА_7 написала, що банківська картка повинна бути банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як вона є ФОП і на інші банки в неї буде велика комісія. Він повідомив, що має карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_7 надіслала йому посилання по якому необхідно було перейти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , що і зробив. Після того йому почали приходити CMC повідомлення з приводу зняття грошових коштів. Він відразу намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але це не вдалось так як писало, що невірний пін- код. Він відразу зателефонував на гарячу лінію банку та повідомив про дану ситуації. Потім він звернувся до одного із відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримав роздруківку по своєму банківському ранку та виявив, що із його «копілки» були перекинуті кошти в сумі 27000 гривень на банківську картку, а потім із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 25255 грн. 18.05.2025 року о 18:13 год. були перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Даними діями було заподіяно матеріальний збиток на суму 25255 гривень.

25.06.2025 на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду №357/7778/25» від 06.06.2025 було проведено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході огляду виїмки було встановлено, що з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_5 (банківська карта № НОМЕР_4 ), що відкритий на ім`я ОСОБА_8 - 18.05.2025 о 18:13 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_8 були зараховані кошти в сумі 25000 гривень.

У зв`язку з вище викладеним та з метою повного та об`єктивного досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні центрального офісу ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

-повну інформації, щодо перерахунку грошових коштів з банківської карти емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до регістрів аналітичного обліку у вигляді особистих рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді) за період часу з 17.05.2025 по дату винесення ухвали;

-інформації про перелік IP-адрес та абоненських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводився перерахунки, а також іншої наявної інформації, стосовно операції з використанням банківської карти емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 з 17.05.2025 по дату винесення ухвали.

В ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилася про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001207 від 20.05.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001207 від 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001207 від 20.05.2025, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-повну інформації, щодо перерахунку грошових коштів з банківської карти емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до регістрів аналітичного обліку у вигляді особистих рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді) за період часу з 17.05.2025 по 09.07.2025;

-інформації про перелік IP-адрес та абоненських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводився перерахунки, а також іншої наявної інформації, стосовно операції з використанням банківської карти емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 з 17.05.2025 по 09.07.2025.

Зобов`язати посадових осіб ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_12