Справа № 314/1364/23
Провадження № 1-кс/314/1076/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 01 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 30.03.2023 о 18 годині 49 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , представилися представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвавши номер його карти № НОМЕР_3 повідомили, що для розблокування карти необхідно пройти онлайн тест. ОСОБА_5 повідомив всі персональні дані та пін код карти та згодом виявив, що невстановлена особа заволоділа його коштами в сумі 102507,00 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.03.2023 о 18 годині 43 хвилин ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що на його карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зараховано кошти в розмірі 30000,00 грн., і загальна сума на картці становить 102507,00 грн., після чого заявник зайшов через телефон до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірити рахунок, гроші були на картці, після чого він вийшов з додатку. Через декілька хвилин заявник хотів зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перерахувати кошти рідним, але у додатку вибило помилку, про те, що його карту заблоковано, для розблокування картки заявнику необхідно було пройти ідентифікацію, для цього потрібно ввести номер телефону НОМЕР_4 та пін-код карти. ОСОБА_5 вводив дану інформацію чотири рази, але кожний раз у додатку вибивало помилку. 30.03.2023 о 18 годині 49 хвилин заявнику на його телефон НОМЕР_4 подзвонив невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 , назвався працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав номер картки заявника, і повідомив, що для розблокування необхідно пройти он-лайн тест. ОСОБА_5 повідомив невідомому свої персональні данні після чого останній сказав що ідентифікація пройдена. Після цього ОСОБА_5 зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив відсутність на картці грошових коштів у сумі 102507,00 грн.

03.12.2024, отримано інформація про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який користується картковим рахунком ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , рахунок одержувача НОМЕР_7 , на який були переказані грошові кошти потерпілого. При огляді інформації по карті клієнта виявлено, що рахунок НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, 30.03.2023 о 19 годині 08 хвилин виявлено надходження грошових коштів в сумі 29999,00 грн. о 19 годині 09 хвилин виявлено надходження грошових коштів двома транзакціями сумами по 29999,00 грн. кожна та о 19 годині 09 хвилин виявлено надходження грошових коштів в сумі 12000,00 грн. 30.03.2023 о 19 годині 09 хвилин в сумі 101997,00 грн. грошові кошти були зняті з банки.

Згідно рапорту інспектора управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 кошти було переказано 30.03.2023 о 19:09:58 в сумі 101997,00 грн. на її інший банківський рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 . Також було встановлено, що в подальшому з вказаного банківського рахунку 30.03.2023 о 19:10:28 кошти в сумі 167096,00 грн. було переказано на банківську карту № НОМЕР_10 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_7 .

При огляді інформації по карті клієнта виявлено, що картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_11 . Окрім цього, 30.03.2023 о 19 годині 10 хвилин виявлено надходження грошових коштів в сумі 167096,00 грн. В подальшому відбулися перекази коштів на невстановлені картки або рахунки.

Слідчий зазначає, що наразі виникла необхідність в аналізі інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_11 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та просить надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі електронних, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про вхідні та вихідні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_11 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із встановленням ІМЕІ їх мобільного терміналу; адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адреси для послуг передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів; дати, часу, способу зарахування та суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номерів карток поповнення рахунку; за наявності контрактних угод надати відомості про особу абонента, за період із 00 годин 00 хвилин 29.03.2023 до 00 годин 00 хвилин 01.04.2023.

Прокурор підтримав клопотання у судовому засіданні.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі електронних, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про вхідні та вихідні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_11 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із встановленням ІМЕІ їх мобільного терміналу; адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адреси для послуг передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів; дати, часу, способу зарахування та суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номерів карток поповнення рахунку; за наявності контрактних угод надати відомості про особу абонента, за період із 00 годин 00 хвилин 29.03.2023 до 00 годин 00 хвилин 01.04.2023.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 13.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.08.2025