Справа № 542/705/25
Провадження № 1-кс/542/149/25
У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

21.04.2025 дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.03.2025 ОСОБА_5 на інтернет сайті побачив оголошення про продаж собаки. В ході телефонної розмови продавець запевнив ОСОБА_5 в необхідності перерахування коштів в сумі 5010 грн як оплату за собаку та її доставку. 21.03.2025 ОСОБА_5 двома платежами 2000 грн та 3010 грн здійснив перерахунок коштів на рахунок який зазначив продавець, а саме № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 собаку так і не отримав, кошти йому не були повернуті.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 - Сервіс визначення банку за номером картки.

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.17).

Представники AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с.18-20).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 21.03.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу собаки, оголошення про яку було розміщено на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , запевнила ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 в необхідності перерахунку 5010 грн як плату за придбання собаки, що ОСОБА_5 і зробив, перерахувавши 5010 грн на рахунок зазначений продавцем, а саме № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 собаку не отримав, кошти йому не були повернуті.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.04.2025 (а.с. 10) вбачається, що 21.03.2025 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 він побачив оголошення про продаж собаки. З метою придбання собаки він зателефонував по номеру телефону зазначеному в оголошенні, а саме НОМЕР_2 . В ході розмови, чоловік продавець сказав, що собака знаходиться в Одеській області, та за необхідності він може відправити собаку потягом, він погодився. Домовилися про вартість собаки, а саме 4500 грн, однак з сумою доставки загальна вартість склала 5000 грн. Чоловік продавець, який представився ОСОБА_6 в мережі Viber надіслав йому смс повідомлення з номером банківської картки на котру необхідно було здійснити переказ коштів, а саме № НОМЕР_1 . 21.03.2025 він з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 здійснив переказ коштів в сумі 2000 грн, та через декілька годин здійснив ще один переказ в сумі 3010 на рахунок № НОМЕР_1 . Після перерахунку коштів продавець обіцяв відправити собаку 22.03.2025. На протязі всього послідуючого часу вказаний чоловік постійно знаходив якісь причини по яких він не може відправити йому собаку. В ході подальшого смс листування та телефонних дзвінків він попрохав чоловіка повернути йому кошти, на що той погодився та знову знаходив різного роду причини через які був не в змозі повернути йому кошти. На даний час він собаку так і не отримав, кошти йому повернуті не були, у зв`язку з чим він вимушений був звернутися до поліції.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданих квитанцій № 223815085 та № 223860344 (а.с. 12-13) вбачається перерахування ОСОБА_5 коштів в сумі 2000 грн.та 3010 грн на рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_6 банківська картка № НОМЕР_4 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.14).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), центральний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з правомїх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу АДРЕСА_2 , зокрема надати:

- Інформацію щодо власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

- Документи, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

- Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

- Інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);

- Відомості щодо руху коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалося надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 21.03.2025 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання);

- Фото-, відеоматеріали, виготовлені камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів за період часу з 21.03.2025 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання);

- Геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу);

- Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали встановити по 22.05.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1