Справа № 681/17/25
Провадження 1-кп/681/24/2025
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2025 р. м. Полонне

Полонський районний суд Хмельницької області

в складі головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 , потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_8 , його захисника - адвокатки ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000024 від 08.02.2024 року по обвинуваченню:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сковородки Старокостянтинівського району Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого АДРЕСА_2 , періодично проживаючого в АДРЕСА_3 , громадянина України, з вищою освітою, на утриманні малолітня дитина, раніше не судимого:

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2, 3 ст. 190, частинами 1, 2 ст. 361, частинами 1, 2 ст. 209 КК України,

встановив:

ОСОБА_8 у невстановлений період часу у 2023 році та у невстановленому місці прийняв рішення про здійснення діяльності з незаконного заволодіння грошовими коштами інших осіб, шляхом їх обману, який полягав у отриманні грошових коштів осіб під приводом додаткового заробітку, а саме у оформленні іншими особами кредитних договорів, отриманні ними коштів та подальшій передачі цих коштів ОСОБА_8 за умови, що він здійснюватиме самостійне погашення отриманих кредитів та залишатиме при цьому частину коштів особам у якості винагороди.

Водночас, обвинувачений не мав реального наміру повертати потерпілим отримані внаслідок таких дій грошові кошти, а погашення кредитів, отриманих особами,

здійснював лише задля покращення їх кредитної історії, з метою подальшого одержання ними кредитів на більші суми, а також, з метою приховання від потерпілих його дійсних намірів та створення у них уявлення про надійність такої співпраці.

Для цього, ОСОБА_8 , використовуючи мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 14» (IMEI НОМЕР_1 ) та мобільний телефон марки «POCO» моделі «X3 Pro» (IMEI НОМЕР_2 ), а також сім-картку оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_3 , використовуючи власні облікові записи у месенджерах «Telegram» та «Instagram», шляхом розміщення оголошень про додатковий заробіток та надсилання повідомлень із пропозиціями такого заробітку, здійснював пошук осіб для подальшого заволодіння їхніми грошовими коштами шляхом обману.

Так, 04 грудня 2023 року, ОСОБА_8 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на протиправне заволодіння грошовими коштами, використовуючи мережу Інтернет, а саме месенджер «Telegram», здійснюючи доступ до нього за допомогою профілю користувача з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6», та в подальшому, використовуючи обліковий запис в соціальній мережі «Instagram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5», звернувся до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , з пропозицією додаткового заробітку, який полягав у оформленні названою особою кредитних угод з мікрофінансовими організаціями, з метою отримання грошових коштів, які в подальшому потерпіла мала перерахувати на банківські рахунки ОСОБА_8 , при цьому, залишивши собі в якості винагороди певну частину грошових коштів, отриманих нею внаслідок укладання кредитних договорів, а обвинувачений, в свою чергу, за умовами пропозиції, через певний період часу зобов`язувався самостійно погашати виниклі заборгованості та суму відсотків, нарахованих за користування кредитними коштами, на що ОСОБА_4 погодилась та почала співпрацювати з ОСОБА_8 .

За період з 04.12.2023 по 14.01.2024 ОСОБА_4 , на прохання обвинуваченого, у різних фінансових установах укладено ряд кредитних договорів, при цьому ОСОБА_8 здійснював погашення частини кредитів, з метою введення потерпілої в оману, створення хибного уявлення у потерпілої щодо надійності подальшої співпраці та збільшення сум укладання кредитних договорів, увійшовши таким чином у довіру ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: вул. Соборна, 54, у с. Титьків Шепетівського району Хмельницької області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримавши від потерпілої грошові кошти на банківські картки: № НОМЕР_4 , емітовану АТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_5 , емітовану АТ «Ідея Банк» на ім`я ОСОБА_8 , взяті зобов`язання із погашення кредитів не виконав, заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а саме:

13377 грн 89 коп, з числа 16200 грн, перерахованих потерпілою 04.12.2023 о 18 год. 34 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , які вона отримала 04.12.2023 о 17 год. 58 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Лінеура Україна» на суму 11 300 грн та 04.12.2023 о 18 год. 20 хв. за укладеним кредитним договором із МФО «Авентус Україна» на суму 5 000 грн;

19 500 грн, перерахованих потерпілою 01.01.2024 о 18 год. 14 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , які вона отримала 01.01.2024 о 18 год. 13 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Лінеура Україна» на суму 22 500 грн;

20954 грн 25 коп, перерахованих потерпілою 14.01.2024 о 14 год. 12 хв. на банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_5 , які вона отримала 14.01.2024 о 14 год 02 хв, внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Селфі Кредит» на суму 25 000 грн.

Після чого, ОСОБА_8 , 28.01.2024 заблокував потерпілу у месенджері «Telegram» та соціальній мережі «Instagram», водночас, отримані кошти не повернув та не здійснив погашення кредитів, оформлених на ім`я ОСОБА_10 .

У такий спосіб, ОСОБА_8 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, з метою власного збагачення та з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, шляхом обману, у період з 04.12.2023 по 14.01.2024, заволодів чужим майном - грошовими коштами у сумі 53832 грн 14 коп, належними потерпілій ОСОБА_4 .

Зазначеними діями обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).

25 липня 2023 року ОСОБА_8 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на протиправне заволодіння грошовими коштами, використовуючи мережу Інтернет, а саме месенджер «Telegram», здійснюючи доступ до нього за допомогою профілю користувача з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6», звернувся до потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 , з пропозицією додаткового заробітку, який полягав у оформленні ОСОБА_5 кредитних угод з мікрофінансовими організаціями, з метою отримання грошових коштів, які в подальшому потерпіла мала перерахувати на банківські рахунки ОСОБА_8 , при цьому, залишивши собі в якості винагороди певну частину грошових коштів, отриманих нею внаслідок укладання кредитних договорів, а обвинувачений, в свою чергу, за умовами пропозиції через певний період часу зобов`язувався самостійно погашати виниклі заборгованості та суму відсотків, нарахованих за користування кредитними коштами, на що потерпіла погодилась та почала співпрацювати з ОСОБА_8 .

За період з 25.07.2023 по 30.01.2024 ОСОБА_5 , на прохання ОСОБА_8 , у різних фінансових установах укладено ряд кредитних договорів, при цьому обвинувачений здійснював погашення частини кредитів, з метою введення потерпілої в оману, створення у неї хибного уявлення щодо надійності подальшої співпраці та збільшення сум укладання кредитних договорів, увійшовши таким чином у довіру ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що на території України діє воєнний стан, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримавши від ОСОБА_5 грошові кошти на банківські картки: № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 (співмешканки ОСОБА_8 ); № НОМЕР_7 , емітовану АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_5 , емітовану АТ «Ідея Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_8 , емітовану АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_11 ; № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ «Глобус Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_10 , емітовану АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_8 , взяті зобов`язання із погашення кредитів не виконав, заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а саме:

8000 грн, з числа 20200 грн, перерахованих потерпілою 12.11.2023 о 14 год. 31 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , які вона отримала 12.11.2023 о 13 год. 20 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» на суму 8000 грн;

15000 грн, перерахованих ОСОБА_5 18.11.2023 о 14 год. 02 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , які вона отримала 18.11.2023 о 14 год. 01 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Укр Кредит Фінанс» на суму 16000 грн;

3880 грн, з числа перерахованих потерпілою 12270 грн 19.11.2023 о 13 год. 18 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , які вона отримала 19.11.2023 о 12 год. 49 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Смартівей Юкрейн» на суму 4000 грн;

7000 грн, з числа перерахованих ОСОБА_5 10950 грн 19.11.2023 о 17 год. 40 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , які вона отримала 19.11.2023 о 17 год. 38 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Мілоан» на суму 7000 грн;

2985 грн, перерахованих потерпілою 22.11.2023 о 18 год. 34 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , які вона отримала 22.11.2023 о 18 год. 18 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Авіра Груп» на суму 3000 грн;

17450 грн, перерахованих ОСОБА_5 24.11.2023 о 15 год. 42 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , які вона отримала 24.11.2023 о 15 год. 41 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Авентус Україна» на суму 20000 грн;

3960 грн, з числа 7960 грн, перерахованих потерпілою 03.12.2023 о 14 год. 01 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , які вона отримала 03.12.2023 о 13 год. 55 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Аванс Кредит» на суму 4000 грн;

9700 грн, перерахованих ОСОБА_5 11.12.2023 о 16 год 23 хв на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , які вона отримала 11.12.2023 о 16 год. 21 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Мілоан» на суму 10000 грн;

6735 грн, перерахованих потерпілою 11.12.2023 о 16 год. 29 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , які вона отримала 11.12.2023 о 16 год. 28 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «ФК Незалежні фінанси» на суму 7000 грн;

5950 грн, перерахованих ОСОБА_5 11.12.2023 о 16 год. 44 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , які вона отримала 11.12.2023 о 16 год. 40 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Стар Файненс груп» на суму 6000 грн;

4824 грн, перерахованих потерпілою 14.12.2023 о 12 год. 28 хв. на банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_10 , які вона отримала 14.12.2023 о 12 год. 26 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Є ГРОШІ КОМ» на суму 5000 грн;

3680 грн, перерахованих ОСОБА_5 20.12.2023 о 16 год. 03 хв. на банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_4 , які вона отримала 16.12.2023 о 15 год. 58 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «СОС кредит» на суму 4000 грн;

3401 грн 93 коп, перерахованих потерпілою 30.12.2023 о 16 год. 37 хв. на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , які вона отримала 30.12.2023 о 16 год. 35 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Стар Файненс груп» на суму 3900 грн;

7437 грн, перерахованих ОСОБА_5 30.12.2023 о 16 год. 51 хв. на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , які вона отримала 30.12.2023 о 16 год. 45 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Фінансова компанія Топ 1» на суму 8160 грн;

9246 грн, перерахованих потерпілою 01.01.2024 о 19 год. 33 хв. на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , які вона отримала 01.01.2024 о 19 год. 32 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» на суму 10000 грн;

6351 грн 60 коп, перерахованих потерпілою 02.01.2024 о 12 год. 30 хв. на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , які вона отримала 02.01.2024 о 12 год. 28 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Швидко гроші» на суму 7000 грн;

23015 грн, перерахованих ОСОБА_5 03.01.2024 о 12 год. 21 хв. на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , які вона отримала 03.01.2024 о 12 год. 20 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Селфі Кредит» на суму 25000 грн;

9246 грн, перерахованих потерпілою 03.01.2024 о 12 год. 48 хв. на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , які вона отримала 03.01.2024 о 12 год. 45 хв. внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Аванс Кредит» на суму 4000 грн та внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Аванс Кредит» на суму 6000 грн;

8180 грн 70 коп, перерахованих ОСОБА_5 13.01.2024 о 16 год. 46 хв. на банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_5 , які вона отримала 13.01.2024 о 16 год. 43 хв. внаслідок укладення кредитного договору із МФО «ФК Технофінанс» на суму 9000 грн;

- 1407 грн, перерахованих потерпілою 14.01.2024 о 13 год. 16 хв. на банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_5 , які вона отримала 13.01.2024 о 13 год. 12 хв. внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Маніфою» на суму 1500 грн;

4522 грн 50 коп, перерахованих ОСОБА_5 14.01.2024 о 14 год. 34 хв. на банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_5 , які вона отримала 14.01.2024 о 14 год. 32 хв. внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Макс Кредит» на суму 9000 грн;

9789 грн 75 коп, перерахованих потерпілою 16.01.2024 о 17 год. 09 хв. на банківську картку АТ КБ «Глобус Банк» № НОМЕР_9 , які вона отримала 16.01.2024 о 17 год 06 хв внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Макс Кредит» на суму 10000 грн.

30.01.2024 ОСОБА_8 заблокував ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» та видалив переписку, водночас, отримані кошти не повернув та не здійснив погашення кредитів, оформлених на ім`я цієї потерпілої.

У такий спосіб обвинувачений, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на вчинення шахрайства з метою власного збагачення та з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, повторно, у період з 12.11.2023 по 16.01.2024, заволодів чужим майном - грошовими коштами у сумі 171761 грн 48 коп, належними потерпілій ОСОБА_5 , що завдало значної шкоди потерпілій.

Зазначеними діями ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій.

У вересні 2023 року, ОСОБА_8 використовуючи мережу Інтернет, а саме месенджер «Telegram», здійснюючи доступ до нього за допомогою профілю користувача з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6», звернувся до потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_6 , з пропозицією додаткового заробітку, який полягав у оформленні потерпілою ОСОБА_6 кредитних угод з мікрофінансовими організаціями, з метою отримання грошових коштів, які в подальшому потерпіла мала перерахувати на банківські рахунки ОСОБА_8 , при цьому, залишивши собі в якості винагороди певну частину грошових коштів, отриманих нею внаслідок укладання кредитних договорів, а обвинувачений, в свою чергу, зобов`язувався самостійно погашати виниклі заборгованості та суму відсотків нарахованих за користування кредитними коштами, на що потерпіла погодилась та почала співпрацювати з ОСОБА_8

ОСОБА_6 за період часу з 22.09.2023 по 22.01.2024, на прохання ОСОБА_8 , у різних фінансових установах укладено ряд кредитних договорів, при цьому обвинувачений здійснював погашення частини кредитів, з метою введення потерпілої в оману, створення хибного уявлення у ОСОБА_6 щодо надійності подальшої співпраці та збільшення сум укладання кредитних договорів, увійшовши таким чином у довіру до потерпілої.

У подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримавши від ОСОБА_6 грошові кошти на банківські картки: № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 (співмешканки ОСОБА_8 ); № НОМЕР_11 , емітовану АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_7 , емітовану в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ «Глобус Банк» на ім`я ОСОБА_8 , взяті зобов`язання із погашення кредитів не виконав, заволодівши грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , а саме:

10000 грн, з числа 15000 грн, перерахованих потерпілою 06.11.2023 о 15 год. 19 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , які вона отримала 06.11.2023 о 15 год 15 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Аванс Кредит» на суму 10000 грн;

11700 грн, перерахованих ОСОБА_6 29.11.2023 о 17 год. 10 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , які вона отримала 29.11.2023 о 17 год. 05 хв., внаслідок укладання кредитного договору на суму 6000 грн із МФО «Аванс Кредит» та о 17 год. 10 хв. внаслідок укладання кредитного договору на суму 6000 грн із МФО «Аванс Кредит»;

9200 грн, перерахованих потерпілою 29.11.2023 о 17 год. 20 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , які вона отримала 29.11.2023 о 17 год. 20 хв., внаслідок укладання кредитного договору із МФО «Стар Файненс» на суму 10 000 грн;

13000 грн, перерахованих потерпілою 18.12.2023 о 17 год. 43 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , які вона отримала 18.12.2023 о 17 год. 32 хв та 17 год 40 хв , внаслідок укладання 2 кредитних договорів із МФО «ФК Кредит - капітал» по 7000 грн кожен;

3900 грн, перерахованих потерпілою 27.12.2023 о 19 год. 04 хв. на банківську картку АТ «А - Банк» № НОМЕР_7 , які вона отримала 27.12.2023 о 19 год. 04 хв., внаслідок укладання кредитного договору із МФО «Таліон Плюс» на суму 4300 грн;

21300 грн, перерахованих потерпілою 03.01.2024 о 13 год. 09 хв. на банківську картку АТ «А - Банк» № НОМЕР_7 , які вона отримала 03.01.2024 о 13 год. 09 хв., внаслідок укладання кредитного договору із МФО «Лінеура Україна» на суму 22500 грн;

14400 грн, перерахованих потерпілою 05.01.2024 о 14 год. 06 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , які вона отримала 05.01.2024 о 14 год. 06 хв., внаслідок укладання кредитного договору із МФО «Селфі Кредит» на суму 14400 грн;

1100 грн, перерахованих потерпілою 09.01.2024 о 17 год. 48 хв. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , які вона отримала 09.01.2024 о 17 год. 45 хв., внаслідок укладання кредитного договору із МФО «Авентус Україна» на суму 1200 грн;

3200 грн, перерахованих потерпілою 15.01.2024 о 17 год. 31 хв. на банківську картку АТ КБ «Глобус Банк» № НОМЕР_9 , які вона отримала 15.01.2024 о 17 год. 27 хв., внаслідок укладання кредитного договору із МФО «Селфі Кредит» на суму 3675 грн;

6700 грн, перерахованих потерпілою 16.01.2024 о 16 год. 28 хв. на банківську картку АТ КБ «Глобус Банк» № НОМЕР_9 , які вона отримала 16.01.2024 о 16 год. 26 хв., внаслідок укладання кредитного договору із МФО «Укр Кредит фінанс» на суму 7200 грн;

4150 грн, перерахованих потерпілою 22.01.2024 о 13 год. 41 хв. на банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , які вона отримала 29.01.2024 о 13 год. 40 хв., внаслідок укладання кредитного договору із МФО «Швидко Гроші» на суму 4500 грн.

Після чого, ОСОБА_8 , 28.01.2024 заблокував потерпілу у месенджері «Telegram» та видалив переписку, водночас, отримані кошти не повернув та не здійснив погашення кредитів, оформлених на ім`я ОСОБА_6 .

У такий спосіб, ОСОБА_8 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, з метою власного збагачення та з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, повторно, у період з 06.11.2023 по 22.01.2024, заволодів чужим майном - грошовими коштами у сумі 98650 грн 00 коп, належними потерпілій ОСОБА_6 , чим завдав їй матеріальної шкоди на вказану суму.

02 січня 2024 року ОСОБА_8 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на протиправне заволодіння грошовими коштами, використовуючи мережу Інтернет, а саме месенджер «Telegram», здійснюючи доступ до нього за допомогою профілю користувача з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6», звернувся до потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_7 з пропозицією додаткового заробітку, який полягав у оформленні потерпілою кредитних угод з мікрофінансовими організаціями, з метою отримання грошових коштів, які в подальшому потерпіла мала перерахувати на банківські рахунки ОСОБА_8 , при цьому залишивши собі в якості винагороди певну частину грошових коштів, отриманих нею внаслідок укладання кредитних договорів, а обвинувачений, в свою чергу, за умовами пропозиції, через певний період часу зобов`язувався самостійно погашати виниклі заборгованості та суму відсотків, нарахованих за користування кредитними коштами, на що потерпіла погодилась та почала співпрацювати з ОСОБА_8

ОСОБА_7 за період часу з 02.01.2024 по 28.01.2024 на прохання обвинуваченого у різних фінансових установах укладено ряд кредитних договорів, при цьому ОСОБА_8 здійснював погашення частини кредитів, з метою введення потерпілої в оману, створення хибного уявлення у потерпілої щодо надійності подальшої співпраці та збільшення сум укладання кредитних договорів, увійшовши таким чином у довіру ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримавши від потерпілої грошові кошти на банківські картки: № НОМЕР_11 , емітовану АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_7 , емітовану АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_8 , емітовану АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_11 , (співмешканки ОСОБА_8 ), взяті зобов`язання із погашення кредитів не виконав, заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , а саме:

21000 грн, перерахованих ОСОБА_7 02.01.2024 о 10 год. 46 хв. на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , які вона отримала 02.01.2024 о 10 год. 30 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Лінеура Україна» на суму 22500 грн;

6300 грн, перерахованих потерпілою 02.01.2024 о 11 год. 28 хв. на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , які вона отримала 02.01.2024 о 11 год. 19 хв, внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Селфі Кредит» на суму 7000 грн;

23800 грн, перерахованих ОСОБА_7 05.01.2024 о 11 год. 04 хв. на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , які вона отримала 02.01.2024 о 11 год. 03 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Селфі Кредит» на суму 25500 грн;

12600 грн, перерахованих потерпілою 28.01.2024 о 16 год. 35 хв. на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_8 , які вона отримала, внаслідок укладання 4 кредитних договорів, а саме: 28.01.2024 о 15 год. 30 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Аванс Кредит» на суму 6800 грн; 28.01.2024 о 15 год. 35 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Аванс Кредит» на суму 1000 грн; 28.01.2024 о 15 год. 35 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Аванс Кредит» на суму 1500 грн; 28.01.2024 о 15 год. 50 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Стар Файненс» на суму 5000 грн;

10000 грн, перерахованих ОСОБА_7 28.01.2024 о 16 год. 37 хв. на банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , які вона отримала внаслідок укладання 2 кредитних договорів, а саме: 28.01.2024 о 15 год. 55 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Стар Файненс» на суму 3000 грн; 28.01.2024 о 15 год. 55 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Фін. Компанія ТОП 1» на суму 7500 грн.

15000 грн, перерахованих потерпілою 28.01.2024 о 16 год. 50 хв. на банківську картку АТ А-Банк» № НОМЕР_8 , які вона отримала 28.01.2024 о 16 год. 46 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Селфі Кредит» на суму 22500 грн.

7285 грн, перерахованих ОСОБА_7 28.01.2024 о 16 год. 55 хв. на банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , які вона отримала 28.01.2024 о 16 год. 46 хв., внаслідок укладення кредитного договору із МФО «Селфі Кредит» на суму 22500 грн.

ОСОБА_8 28.01.2024 заблокував потерпілу у месенджері «Telegram» та видалив переписку, водночас, отримані кошти не повернув та не здійснив погашення кредитів, оформлених на ім`я ОСОБА_7 .

У такий спосіб, ОСОБА_8 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, з метою власного збагачення та з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, повторно, у період з 02.01.2024 по 28.01.2024, заволодів чужим майном - грошовими коштами у сумі 95985 грн 00 коп, належними потерпілій ОСОБА_7 чим завдав їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Зазначеними діями ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно.

02.01.2024 о 11 год 04 хв, ОСОБА_8 , керуючись злочинним умислом, з метою отримання доступу до функцій управління фінансовими послугами, що надаються ТОВ «Селфі Кредит» потерпілій ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого тимчасового проживання - за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи невстановлений персональний комп`ютер типу ноутбук невстановленої марки з ІР-адресою НОМЕР_12 , що належить надавачу послуг інтернет послуг ТОВ «West Network», попередньо заволодівши довірою потерпілої ОСОБА_7 , маючи доступ до персональної інформації потерпілої, на сайті ТОВ «Селфі Кредит» за адресою: «ІНФОРМАЦІЯ_7», незаконно, без відома ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану авторизацію у її особистому кабінеті на сайті вказаного товариства, та подав заявку на оформлення кредитного договору з ТОВ «Селфі Кредит» від імені потерпілої, здійснивши у такий спосіб несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-комунікаційної системи.

Зазначеними діями ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 361 КК України - несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

03.01.2024 о 12 год 54 хв, ОСОБА_8 керуючись злочинним умислом, з метою отримання доступу до функцій управляння фінансовими послугами, що надаються ТОВ «Селфі Кредит» потерпілій ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого тимчасового проживання - за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи невстановлений персональний комп`ютер типу ноутбук невстановленої марки з ІР-адресою НОМЕР_12 , що належить надавачу послуг інтернет послуг ТОВ «West Network», попередньо заволодівши довірою потерпілої ОСОБА_6 , маючи доступ до персональної інформації потерпілої, на сайті ТОВ «Селфі Кредит» за адресою: «ІНФОРМАЦІЯ_7», незаконно, без відома потерпілої, повторно здійснив несанкціоновану авторизацію у особистому кабінеті ОСОБА_6 на сайті вказаного товариства.

У подальшому, ОСОБА_8 , 05.01.2024 близько 14 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: вул. Соборна, 54, с. Титьків Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи невстановлений персональний комп`ютер типу ноутбук невстановленої марки з ІР-адресою НОМЕР_12 , що належить надавачу послуг інтернет послуг ТОВ «West Network», на сайті ТОВ «Селфі Кредит» за адресою: «ІНФОРМАЦІЯ_7», незаконно, без відома потерпілої, повторно, здійснив несанкціоновану авторизацію у особистому кабінеті ОСОБА_6 на сайті вказаного товариства. Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , у вказаному особистому кабінеті ОСОБА_12 самостійно, подав заявку на оформлення кредитного договору з ТОВ «Селфі Кредит» від імені потерпілої, здійснивши у такий спосіб несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-комунікаційної системи.

05.01.2024 о 11 год 00 хв обвинувачений перебуваючи за адресою: вул. Соборна, 54, с. Титьків Шепетівського району Хмельницької області, використовуючи невстановлений персональний комп`ютер типу ноутбук невстановленої марки з ІР-адресою НОМЕР_12 , що належить надавачу послуг інтернет послуг ТОВ «West Network», на сайті ТОВ «Селфі Кредит» за адресою: «ІНФОРМАЦІЯ_7», незаконно, без відома ОСОБА_7 , здійснив несанкціоновану авторизацію у її особистому кабінеті на сайті вказаного товариства, подав самостійно заявку на оформлення кредитного договору з ТОВ «Селфі Кредит» від імені потерпілої, здійснивши у такий спосіб несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-комунікаційної системи.

Зазначеними діями ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 361 КК України - несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинене повторно.

У невстановлений період часу у 2023 році та у невстановленому місці ОСОБА_8 прийняв рішення про здійснення діяльності з незаконного заволодіння грошовими коштами інших осіб, шляхом їх обману, який полягав у отриманні грошових коштів осіб під приводом додаткового заробітку, що полягав у оформленні іншими особами кредитних договорів, отриманні ними коштів та подальшій передачі цих коштів ОСОБА_8 за умови, що він здійснюватиме самостійне погашення отриманих кредитів та залишатиме, при цьому, частину коштів цим особам у якості винагороди. Водночас, ОСОБА_8 не мав реального наміру повертати отримані внаслідок таких дій потерпілих грошові кошти, а погашення кредитів потерпілим здійснював лише задля покращення їх кредитної історії, з метою подальшого отримання ними кредитів на більші суми, а також з метою приховання від потерпілих його дійсних намірів та створення у них уявлення про надійність такої співпраці. Для цього, ОСОБА_8 , використовуючи мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 14» (IMEI НОМЕР_1 ) та мобільний телефон марки «POCO» моделі «X3 Pro» (IMEI НОМЕР_2 ), а також сім-картку оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_3 , використовуючи власні облікові записи у месенджерах «Telegram» та «Instagram», шляхом розміщення оголошень про додатковий заробіток та надсилання повідомлень із пропозиціями такого заробітку, здійснював пошук осіб, для подальшого заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману.

Так, у вересні 2023 року, ОСОБА_8 , використовуючи мережу Інтернет, а саме месенджер «Telegram», звернувся до ОСОБА_6 , з пропозицією додаткового заробітку, який полягав у оформленні названою особою кредитних угод з мікрофінансовими організаціями, з метою отримання грошових коштів, які в подальшому потерпіла мала перерахувати на банківські рахунки ОСОБА_8 , при цьому залишивши певну частину, отриманих внаслідок укладання кредитних договорів, грошових коштів собі, в якості нагороди, а обвинувачений в свою чергу зобов`язувався самостійно погашати виниклі заборгованості та суму відсотків, нарахованих за користування кредитними коштами, на що потерпіла погодилась та почала співпрацювати з ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: вул. Соборна, 54, у с. Титьків Шепетівського району Хмельницької області, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримавши від потерпілої грошові кошти на банківські картки: № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 (співмешканки ОСОБА_8 ); № НОМЕР_11 , емітовану АТ «Ощадбанк», на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_7 , емітовану в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ «Глобус Банк» на ім`я ОСОБА_8 , взяті зобов`язання із погашення кредитів не виконав, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, з метою власного збагачення та з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, повторно, у період з 06.11.2023 по 22.01.2024, заволодів чужим майном - грошовими коштами у загальній сумі 99750 грн 00 коп, належними потерпілій ОСОБА_6 .

06 листопада 2023 року ОСОБА_8 одержавши внаслідок скоєння кримінального правопорушення грошові кошти в сумі 10000 грн з числа 15000 грн перерахованих о 15 год. 19 хв. 06.11.2023 потерпілою ОСОБА_6 , достовірно розуміючи, що грошові кошти в сумі 10000 грн, отримані ним внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, діючи умисно, перебуваючи у за адресою: АДРЕСА_3 , переслідуючи мету легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, маючи у розпорядженні банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ «ПриватБанк», на його ім`я, здійснив із ним наступні фінансові операції:

8141 грн 52 коп, 06.11.2023 о 15 год. 22 хв. переказав на банківський рахунок № НОМЕР_13 ;

9045 грн, 06.11.2023 о 15 год. 29 хв. переказав на банківський рахунок № НОМЕР_13 .

У такий спосіб ОСОБА_8 з моменту отримання від потерпілої грошових коштів у сумі 10000 грн на свою банківську картку № НОМЕР_4 , набув, володів, використав та розпорядився майном, одержаним злочинним шляхом, у тому числі шляхом здійснення вищевказаних фінансових операцій з таким майном, таким чином легалізував майно, (грошові кошти), які одержав внаслідок скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зазначеними діями ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчиненні особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

У невстановлений період часу у 2023 році та у невстановленому місці обвинувачений прийняв рішення про здійснення діяльності з незаконного заволодіння грошовими коштами інших осіб, шляхом їх обману, який полягав у отриманні грошових коштів осіб під приводом додаткового заробітку, що полягав у оформленні іншими особами кредитних договорів, отриманні ними коштів та подальшій передачі цих коштів ОСОБА_8 за умови, що він здійснюватиме самостійне погашення отриманих кредитів та залишатиме, при цьому, частину коштів цим особам у якості винагороди. Водночас, ОСОБА_8 не мав реального наміру повертати отримані внаслідок таких дій потерпілих грошові кошти, а погашення кредитів потерпілим здійснював лише задля покращення їх кредитної історії з метою подальшого отримання ними кредитів на більші суми, а також з метою приховання від потерпілих його дійсних намірів та створення у них уявлення про надійність такої співпраці. Для цього, ОСОБА_8 , використовуючи мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 14» (IMEI НОМЕР_1 ) та мобільний телефон марки «POCO» моделі «X3 Pro» (IMEI НОМЕР_2 ) а також сім-картку оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_3 , використовуючи власні облікові записи у месенджерах «Telegram» та «Instagram», шляхом розміщення оголошень про додатковий заробіток та надсилання повідомлень із пропозиціями такого заробітку, здійснював пошук осіб, для подальшого заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману.

Упродовж 2023 року та січня 2024 року обвинувачений використовуючи мережу Інтернет, а саме месенджер «Telegram» та «Instagram» звернувся до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з пропозицією додаткового заробітку, який полягав у оформленні потерпілими кредитних угод з мікрофінансовими організаціями, з метою отримання грошових коштів, які в подальшому потерпілі мала перерахувати на банківські рахунки ОСОБА_8 , при цьому залишивши певну частину, отриманих внаслідок укладання кредитних договорів, грошових коштів собі, в якості нагороди, а обвинувачений в свою чергу зобов`язувався самостійно погашати виниклі заборгованості та суму відсотків, нарахованих за користування кредитними коштами, на що потерпілі погодилась та почали співпрацювати з ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримавши від потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 грошові кошти на наступні банківські картки: № НОМЕР_4 , емітовану АТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_5 , емітовану АТ «Ідея Банк» на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_7 , емітовану АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ «Глобус Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_10 , емітовану АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_11 , емітовану АТ «Ощадбанк», на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 (співмешканки ОСОБА_8 ); № НОМЕР_8 , емітовану АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_11 , взяті зобов`язання із погашення кредитів не виконав, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, з метою власного збагачення та з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілих, а саме: з 04.12.2023 по 14.01.2024 заволодів належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 53832 грн 14 коп; з 12.11.2023 по 16.01.2024 заволодів коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 171761 грн 48 коп; з 06.11.2023 по 22.01.2024 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 98650 грн; з 02.01.2024 по 28.01.2024 заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 95985 грн.

У період часу з 12.11.2023 по 28.01.2024 ОСОБА_8 , одержавши від потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , внаслідок скоєння кримінальних правопорушень грошові кошти на наступні банківській картки: № НОМЕР_4 , емітовану АТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_5 , емітовану АТ «Ідея Банк» на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_7 , емітовану АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ «Глобус Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_10 , емітовану АТ «Пумб» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_11 , емітовану АТ «Ощадбанк», на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 (співмешканки ОСОБА_8 ); № НОМЕР_8 , емітовану АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_11 , достовірно розуміючи, що грошові кошти в загальній сумі 420228 грн 62 коп, отримані ним внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, діючи умисно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , переслідуючи мету легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, маючи у розпорядженні вище перелічені банківські картки, здійснив із ними наступні фінансові операції:

12.11.2023 о 14 год. 31 хв., отримано від ОСОБА_5 8000 грн (з числа перерахованих 20200 грн) на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , які трансакцією на суму 25670 грн 18 коп, 12.11.2023 о 14 год. 51 хв, переказано на банківський рахунок № НОМЕР_13 ;

18.11.2023 о 14 год. 02 хв., отримано від ОСОБА_5 15 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , з використанням яких здійснено наступні операції:

5012 грн, 18.11.2023 о 14 год. 05 хв., здійснено розрахунок за допомогою системи оплати LiqPay, для погашення заборгованості в МФО «УКР КРЕДИТ ФIНАНС»;

5108 грн, 18.11.2023 о 14 год. 12 хв., здійснено розрахунок за допомогою системи оплати LiqPay, для погашення заборгованості в МФО «УКР КРЕДИТ ФIНАНС»;

5968 грн 35 коп 18.11.2023 о 14 год. 26 хв. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_13 ;

19.11.2023 о 13 год. 18 хв., отримано від ОСОБА_5 3880 грн (з числа перерахованих 12270 грн) на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , які трансакцією на суму 17000 грн 19.11.2023 о 16 год. 30 хв. переказано на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ;

19.11.2023 о 17 год. 40 хв., отримано 7000 грн (з числа перерахованих 10950 грн) від ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , з використанням яких здійснено наступні операції:

- 315,76 грн, 19.11.2023 о 17 год. 45 хв. здійснено розрахунок у магазині «Продукти», за адресою: с. Титьків, вул. Соборна, буд.41;

154 грн, 19.11.2023 о 18 год. 11 хв. здійснено поповнення номеру мобільного телефону: НОМЕР_14 ;

100 грн, 19.11.2023 о 18 год. 15 хв. сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8;

355 грн 50 коп, 19.11.2023 о 18 год. 24 хв. здійснено розрахунок у магазині «Продукти», за адресою: с. Титьків, вул. Соборна, буд.41;

64 грн 90 коп, 19.11.2023 о 18 год. 28 хв., здійснено розрахунок у магазині «Продукти», за адресою: с. Титьків, вул. Соборна, буд.41;

100 грн, 19.11.2023 о 19 год. 43 хв. сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8;

10100 грн, 19.11.2023 о 23 год. 21 хв. знято в банкоматі АТ «ОщадБанк», за адресою: с. Новолабунь, вул. Соборна, буд. 9;

22.11.2023 о 18 год. 34 хв., отримано від ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 2985 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , які в повному розмірі транзакцією 22.11.2023 о 18 год. 46 хв. на суму 7918 грн 18 коп, переказано на банківський рахунок № НОМЕР_15 ;

24.11.2023 о 15 год. 42 хв. отримано від ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 17 450 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , з використанням яких здійснено наступні операції:

15839 грн 73 коп, 24.11.2023 о 15 год. 44 хв. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_15 ;

200 грн, 24.11.2023 о 15 год. 52 хв. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_15 ;

1407 грн, 24.11.2023 о 15 год. 52 хв. переказано на банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_10 (після даної трансакції рахунок на банківській картці становив 6,43 грн);

29.11.2023 в період часу з 17 год 10 хв по 17 год. 19 хв., внаслідок 2 переказів отримано від ОСОБА_6 19900 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , з використанням яких здійснено наступні операції:

4817 грн 57 коп, 29.11.2023 о 17 год. 41 хв. сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_9;

3015 грн, 29.11.2023 о 17 год. 42 хв. переказано на банківський картку АТ «Пумб» № НОМЕР_16 ;

2780 грн, двома транзакціями 29.11.2023 в період часу з 17 год. 46 хв. по 17 год. 48 хв. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_17 ;

505 грн, 29.11.2023 о 18 год. 42 хв. переказано на банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_16 ;

4076 грн 82 коп, двома транзакціями 29.11.2023 в період часу з 19 год 01 хв по 19 год. 05 хв. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_15 ;

1525 грн 77 коп, 29.11.2023 о 19 год. 34 хв. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_15 ;

150 грн 75 коп, 29.11.2023 о 19 год. 56 хв., переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 ;

270 грн, 29.11.2023 о 20 год. 44 хв. сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10;

750 грн, трьома транзакціями 29.11.2023 в період часу з 20 год. 47 хв. по 20 год. 52 хв. сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8;

250 грн, 29.11.2023 о 21 год. 03 хв. сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_11;

855 грн, 30.11.2023 чотирма трансакціями, в період часу з 00 год 15 хв по 00 год. 32 хв. переказано на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_19 ;

745 грн, 30.11.2023 трьома транзакціями в період часу з 01 год. 19 хв. по 01 год 28 хв сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_11;

10050 грн, 30.11.2023 о 09 год. 36 хв. переказано на банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_16 ;

04.12.2023 о 18 год. 34 хв. отримано від ОСОБА_4 13377 грн 89 коп (з числа перерахованих 16200 грн) на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , які транзакцією 16200 грн, переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 (після даної транзакції залишок на банківські картці становить 0,93 грн).

14.12.2023 о 12 год. 28 хв. отримано від ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 4800 грн на банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_10 , з використанням яких здійснено наступні операції:

3582 грн, 14.12.2023 о 12 год. 59 хв. сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі МФО «Є ГРОШІ»;

959 грн 99 коп, 14.12.2023 о 13 год. 21 хв. сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі «Google»;

18.12.2023 о 17 год. 43 хв. отримано від ОСОБА_6 13000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , з використанням яких здійснено наступні операції:

7550 грн, 18.12.2023 о 17 год. 49 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 ;

26783 грн 25 коп, 18.12.2023 о 17 год 59 хв переказано на банківський рахунок № НОМЕР_13 ;

20.12.2023 о 16 год. 03 хв. отримано від ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 3680 грн на банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_4 , які транзакцією на суму 6181 грн 66 коп, переказано на банківський рахунок № НОМЕР_13 ;

27.12.2023 о 19 год. 04 хв. отримано від ОСОБА_6 3900 грн на банківську картку АТ «А - Банк» № НОМЕР_7 , які транзакцією на суму 4092 грн 27.12.2023 о 19 год. 16 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_21 ;

30.12.2023, від ОСОБА_5 отримано грошові кошти двома транзакціями в період часу з 16 год. 37 хв. по 16 год. 51 хв. в розмірі 10838 грн 93 коп на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , з використанням яких здійснено наступні операції:

800 грн, 30.12.2023 о 17 год. 56 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 ;

4200 грн, 30.12.2023 о 18 год. 39 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_23 ;

3400 грн, 30.12.2023 о 19 год. 06 хв., переказано на банківську картк уАТ «Банк Восток» № НОМЕР_24 ;

350 грн, 30.12.2023 о 19 год. 20 хв., переказано на банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_25 ;

5155 грн, 30.12.2023 о 19 год. 29 хв. переказано на банківську картку АТ «Банк Восток» № НОМЕР_24 ;

01.01.2024 о 18 год. 14 хв. від ОСОБА_4 отримано 19500 грн на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , з використанням яких здійснено наступні операції:

19198 грн 11 коп, 01.01.2024 о 18 год. 16 хв. переказано на рахунок № НОМЕР_13 ;

105 грн 53 коп, 02.01.2024 о 10 год. 51 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 .

5700 грн, 02.01.2024 о 12 год. 16 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 (після даної транзакції залишок на банківські картці становить 83 грн 04 коп);

02.01.2024 о 10 год. 46 хв. від ОСОБА_7 отримано 21000 грн на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , та того ж дня о 11 год. 28 хв., також отримано 6300 грн, з використанням яких здійснено наступні операції:

13 грн, 02.01.2024 о 11 год. 22 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «Банк Восток» № НОМЕР_24 ;

5500 грн, 02.01.2024 о 11 год. 40 хв. переказано на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_28 ;

4 000 грн, 02.01.2024 о 12 год. 15 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;

300 грн, 02.01.2024 о 13 год. 29 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 ;

3900 грн, 02.01.2024 о 16 год. 48 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 ;

3500 грн, 02.01.2024 о 17 год. 12 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;

230 грн, 02.01.2024 о 17 год. 18 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «Таскомбанк» № НОМЕР_31 ;

3854 грн, 02.01.2024 в період часу з 18 год. 03 хв. по 20 год. 16 хв., 4-ма транзакціями переказано на банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_32 ;

1913 грн 10 коп, 02.01.2024 о 21 год. 21 хв. сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі LiqPay;

7965 грн, 02.01.2024 о 21 год. 23 хв. сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі LiqPay;

03.01.2024 о 13 год. 09 хв. від ОСОБА_6 отримано 21300 грн на банківську картку АТ «А - Банк» № НОМЕР_7 , з використанням яких здійснено наступні операції:

1094 грн 20 коп, 03.01.2024 трьома транзакціями, в період часу з 21 год. 51 хв. по 21 год. 57 хв. сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі Platon;

290 грн, 03.01.2024 о 21 год. 49 хв. сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі https://cosmolot.ua;

1151 грн 52 коп, 03.01.2024 о 22 год. 00 хв. здійснено розрахунок за допомогою платіжної системи оплати IPAY.UA;

298 грн 93 коп, 03.01.2024 о 22 год. 00 хв. здійснено розрахунок у магазині «Продукти», за адресою: с. Титьків, вул. Соборна, буд.41;

2600 грн, 03.01.2024 о 22 год. 12 хв. сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі Liqpay;

11110 грн 44 коп, 03.01.2024 о 22 год. 13 хв. переказано банківський рахунок АТ «А-Банк» НОМЕР_33 ;

18422 грн 26 коп, 03.01.2024 о 22 год. 16 хв. переказано на банківський рахунок АТ «А-Банк» НОМЕР_33 ; (04.01.2024 о 00 год. 04 хв. внаслідок транзакцій залишок коштів на даному картковому рахунку становив 1511 грн 46 коп);

05.01.2024 о 11 год. 04 хв. від ОСОБА_7 отримано 23800 грн на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , з використанням яких здійснено наступні операції:

2512 грн 50 коп, 05.01.2024 о 11 год. 05 хв. переказано на банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_16;

705 грн 21 коп, 05.01.2024 о 11 год. 13 хв. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_13 ;

1507 грн 50 коп, 05.01.2024 о 11 год. 28 хв. переказано на банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_16;

33810 грн 80 коп, 05.01.2024 о 11 год. 41 хв. списано з банківського рахунку на погашення заборгованості за № НОМЕР_34 в МФО «Лінеура Україна»;

09.01.2024 о 17 год. 48 хв. від ОСОБА_6 отримано 1100 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , з яких:

850 грн, 09.01.2024, двома транзакціями, в період часу з 20 год. 32 хв. по 20 год. 35 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_35 ;

705 грн, 09.01.2024 о 21 год. 45 хв. переказано на банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_25 ;

13.01.2024 о 16 год. 46 хв. від ОСОБА_5 отримано грошові кошти в розмірі 8140 грн на банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_5 , з яких:

1005 грн, 13.01.2024 о 17 год. 49 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_36 ;

400 грн, 13.01.2024 о 17 год. 49 хв. переказано на банківську картку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_37 ;

300 грн, 13.01.2024 о 17 год. 55 хв. переказано на банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_16 ;

6000 грн, 13.01.2024 о 17 год. 57 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ;

14.01.2024 о 14 год 12 хв від ОСОБА_4 отримано 20850 грн на банківську картку АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_5 , а також від ОСОБА_5 отримано двома транзакціями, в період часу з 13 год. 16 хв. по 14 год. 34 хв. грошові кошти в розмірі 5900 грн на цю ж картку, які 14.01.2024 о 14 год 36 хв трансакцією в розмірі 29000 грн переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 (станом на 10.02.2024 залишок грошових коштів на рахунку становив 2 грн 17 коп);

15.01.2024 о 17 год. 31 хв. від ОСОБА_6 отримано 3200 грн на банківську картку АТ КБ «Глобус Банк» № НОМЕР_9 , які трансакцією на суму 4778 грн 67 коп 15.01.2024 о 17 год. 39 хв. переказано на інший банківський рахунок (номер якого не відображається);

16.01.2024 о 16 год. 28 хв. від ОСОБА_6 отримано 6700 грн на банківську картку АТ КБ «Глобус Банк» № НОМЕР_9 , які трансакцією на суму 10180 грн 45 коп 16.01.2024 о 17 год. 02 хв. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_39 ;

16.01.2024 о 17 год. 09 хв. від ОСОБА_5 отримано грошові кошти в розмірі 9750 грн на банківську картку АТ КБ «Глобус Банк» № НОМЕР_9 , з використанням яких здійснено наступні операції:

2594 грн 59 коп, 16.01.2024 о 17 год. 10 хв. переказано на іншу карту із використанням платіжної системи MasterCard;

1423,40 грн, 16.01.2024 о 17 год. 23 хв. переказано на іншу карту із використанням платіжної системи MasterCard;

7428,79 грн, 16.01.2024 о 18 год. 19 хв. переказано на іншу карту із використанням платіжної системи MasterCard;

22.01.2024 о 13 год. 41 хв. від ОСОБА_6 отримано 4150 грн на банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , з використанням яких здійснено наступні операції:

1650 грн, 22.01.2024 о 14 год. 29 хв. переказано на карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_40 ;

6500 грн, 22.01.2024 о 14 год. 36 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 ;

28.01.2024 о 16 год. 35 хв. від ОСОБА_7 отримано 12600 грн на банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_8 , які 28.01.2024 о 16 год 43 хв трансакцією в сумі 22855 грн 88 коп переказано на інший банківський рахунок (номер якого не відображається);

28.01.2024 о 16 год. 37 хв. від ОСОБА_7 отримано 10000 грн на банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , з використанням яких здійснено наступні операції:

- 350 грн, 28.01.2024 о 16 год. 40 хв. переказано на карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_28 ;

- 300 грн, 28.01.2024 о 16 год. 40 хв. переказано на карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_41 ;

- 8000 грн, 28.01.2024 о 16 год. 42 хв. переказано на карту АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_8 ;

- 1 500 грн, 28.01.2024 о 17 год. 00 хв. переказано на карту АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_8 ;

28.01.2024 о 16 год. 50 хв. від ОСОБА_7 отримано 15 000 грн на банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_8 , з яких:

1513 грн 50 коп, 28.01.2024 о 17 год. 59 хв. переказано на інший банківський рахунок (номер якого не відображається);

7014 грн 57 коп, 28.01.2024 о 18 год. 01 хв. сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі «Fondy»;

6503, грн 01 грн, 28.01.2024 о 18 год. 01 хв. переказано на інший банківський рахунок (номер якого не відображається);

28.01.2024 о 16 год. 55 хв. від ОСОБА_7 отримано 7285 грн на банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , з використанням яких здійснено наступні операції:

1500 грн, 28.01.2024 о 17 год. 00 хв. переказано на банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_16 ;

1500 грн, 28.01.2024 о 18 год. 07 хв. переказано на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_42 ;

250 грн, 28.01.2024 о 18 год. 16 хв. переказано на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_42 ;

300 грн, 28.01.2024 о 18 год. 20 хв. сплачено в рахунок надання послуг та купівлі товарів на веб - ресурсі CARD2ANY;

600 грн, 28.01.2024 о 18 год. 22 хв. переказано на рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_43 ;

1600 грн, 28.01.2024 о 18 год. 23 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_44 ;

260 грн, 28.01.2024 о 18 год. 24 хв. переказано на банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_25;

170 грн, 28.01.2024 о 18 год. 45 хв. переказано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_44 ;

995 грн, 28.01.2024 о 19 год. 33 хв. переказано на рахунок АТ «Пумб» НОМЕР_54;

990 грн, 28.01.2024 о 19 год. 46 хв. переказано на рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_8 ;

У такий спосіб, ОСОБА_8 , з моменту отримання від потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 410228 грн 62 коп на банківські картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , які перебували у його розпорядженні, повторно, набув, володів, використав та розпорядився майном, одержаним злочинним шляхом, у тому числі шляхом здійснення вищевказаних фінансових операцій з таким майном, таким чином легалізував майно, (грошові кошти), які одержав внаслідок скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Зазначеними діями ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчиненні особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене повторно.

30.06.2025 між прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_8 за участю адвоката ОСОБА_9 під час судового розгляду зазначеного кримінального провадження укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої обвинувачений беззаперечно та повністю визнав свою вину у інкримінованих для нього кримінальних правопорушеннях.

Відповідно до ч.4 ст. 469 КПК України потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 надали письмову згоду на укладення угоди про визнання винуватості.

Сторони угоди, погодились, що для ОСОБА_8 слід призначити таке покарання:

за ч. 1 ст. 361 КК України у виді одного року пробаційного нагляду;

за ч. 2 ст. 361 КК України у виді двох років обмеження волі;

за ч. 1 ст. 190 КК України у виді одного року пробаційного нагляду;

за ч. 2 ст. 190 КК України у виді одного року обмеження волі;

за ч. 3 ст. 190 КК України у виді трьох років позбавлення волі;

за ч. 1 ст. 209 КК України у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в сфері банківської діяльності, пов`язаної із споживчим кредитуванням на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на два роки, без конфіскації майна (у відповідності до ч. 1 ст. 77 КК України);

за ч. 2 ст. 209 КК України у виді п`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в сфері банківської діяльності, пов`язані із споживчим кредитуванням на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, строком на 3 роки, без конфіскації майна (у відповідності до ч. 1 ст. 77 КК України);

На підставі ч. 1 ст. 70, ст. 72 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді П`ЯТЬ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в сфері банківської діяльності, пов`язані із споживчим кредитуванням на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, строком на ТРИ роки, без конфіскації майна (у відповідності до ч. 1 ст. 77 КК України);

Відповідно до ст.ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування основного покарання, встановивши іспитовий строк, тривалість якого визначається судом, а також покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

В ході судового розгляду прокурор, обвинувачений та захисник ОСОБА_9 підтримали умови укладеної між ними угоди і просили суд затвердити її.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши його матеріали, суд вважає, що угода про визнання винуватості підлягає затвердженню із наступних мотивів.

За кримінальні правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_8 відповідно до ч.4 ст. 469 КПК України допускається укладення між прокурором та обвинуваченим угоди про визнання винуватості, зміст якої відповідає вимогам встановлених ст.472 КПК України.

Під час судового засідання з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє його права, які зазначені у частині 4 статті 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде застосовано до нього у разі затвердження угоди судом.

При цьому суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

У судовому засіданні не встановлено умов, передбачених ч.7 ст.474 КПК України, за наявності яких угода не підлягає затвердженню.

Ухвалюючи вирок, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених судом відповідно до ст. 94 КПК України, суд приходить висновку, що мали місце діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_8 .

Узгоджене сторонами угоди основне та додаткове покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбаченим Кримінальним Кодексом України, зокрема не призначення обов`язкового додаткового покарання за частинами 1,2 ст. 209 КК України у виді конфіскації майна із посиланням на приписи ч.1 ст. 77 цього ж Кодексу.

Керуючись наведеним, ст.ст.100, 374, 468, 469, 473-476, ч.15 ст. 615 КПК України суд, -

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості.

Визнати ОСОБА_8 винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначити покарання:

за ч. 1 ст. 361 КК України - пробаційний нагляд строком ОДИН рік;

за ч. 2 ст. 361 КК України - обмеження волі строком ДВА роки;

за ч. 1 ст. 190 КК України - пробаційний нагляд строком ОДИН рік;

за ч. 2 ст. 190 КК України - обмеження волі строком ОДИН рік;

за ч. 3 ст. 190 КК України - позбавлення волі строком ТРИ роки;

за ч. 1 ст. 209 КК України - позбавлення волі строком на три роки, з позбавленням права обіймати посади в сфері банківської діяльності, пов`язаної із споживчим кредитуванням на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на два роки, та на підставі ч.1 ст. 77 КК України без конфіскації майна;

за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України у виді п`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в сфері банківської діяльності, пов`язані із споживчим кредитуванням на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, строком на 3 роки, та на підставі ч.1 ст. 77 КК України без конфіскації майна;

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим, визначити ОСОБА_8 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком П`ЯТЬ років, з позбавленням права обіймати посади в сфері банківської діяльності, пов`язані із споживчим кредитуванням на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на ТРИ роки, без конфіскації майна.

На підставі статей 75, 76 КК України звільнити обвинуваченого від призначеного основного покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом іспитового строку в ДВА роки не вчинить нового кримінального правопорушення, та виконає покладені на нього такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Початок іспитового строку обчислювати з дня ухвалення вироку.

Речові докази:

виписку про рух коштів по платіжній картці AT КБ «Приват Банк» НОМЕР_45 на 2 аркушах;

скриншоти переписки в додатку «Telegram» із особою, яка підписана як « ОСОБА_13 », зокрема фотозображення паспорта на ім`я ОСОБА_8 , та його номер телефону НОМЕР_46 , з яких створено фото таблицю на 10 аркушах;

відомості про перекази коштів з платіжної картки потерпілої ОСОБА_7 AT КБ «Приват Банк» НОМЕР_45 на наступні платіжні картки :

02.01.2024 о 10.46 год. кошти в сумі 21 000 гривень на платіжну картку AT «А-банк» НОМЕР_7 ;

02.01.2024 о 11.28 год. кошти в сумі 6300 гривень на платіжну картку AT «А-банк» НОМЕР_7 ;

05.01.2024 о 11.04 год. кошти в сумі 23 800 гривень на платіжну картку AT КБ «Приват Банк» НОМЕР_4;

28.01.2024 о 16.35 год. кошти в сумі 12 600 гривень на платіжну картку «А-банк» НОМЕР_8 ;

28.01.2024 о 16.37 год. кошти в сумі 10 000 гривень на платіжну картку AT «Ощадбанк» НОМЕР_11 ;

28.01.2024 16.50 год. кошти в сумі 15 000 гривень на платіжну картку AT «А-банк» НОМЕР_8 ;

28.01.2024 о 16.55 год. кошти в сумі 7285 гривень на платіжну картку AT «Ощадбанк» НОМЕР_11 з яких створено фото таблицю на 7 аркушах;

скріншоти переписки потерпілої ОСОБА_6 з невстановленою особою нікнеймом ОСОБА_14 в соціальній мережі «Telegram» на 4 аркушах;

скріншоти виписок квитанцій з мобільного додатку «A-Банк» на 3 аркушах; скріншоти договорів фінансового кредиту на 5 аркушах;

скріншот особистого кабінету сайту «CreditPlus» вкладка «погашені кредити» на 1 аркуші;

копія паспорта ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;

виписка по карті AT «A-Банк» на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 11 аркушах - залишити в матеріалах кримінального провадження.

мобільний телефон марки «РОСО ХЗ PRO» з ІМЕІ: НОМЕР_2 ,

ІМЕІ2: НОМЕР_47 , з сім-картками з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , належний ОСОБА_8 відповідно до п.1 ч.9 ст.100 КПК України - конфіскувати в дохід держави;

мобільний телефон марки «РОСО ХЗ PRO» з

ІМЕІ1: НОМЕР_50 , ІМЕІ2: НОМЕР_51 , з сім-картками з номерами

мобільних телефонів: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , належний ОСОБА_11 - повернути для неї.

Скасувати арешт, накладений на вище зазначені мобільні телефони ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду від 29.07.2024.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, якщо апеляційну скаргу не буде подано.

На вирок суду прокурором, потерпілими, обвинуваченим, його захисником може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Полонський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку, а обвинуваченому та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Головуючий: