Справа № 346/3673/25
Провадження № 1-кс/346/865/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні № 0000575 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2025 року до суду поступило дане клопотання слідчого, в якому посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.07.2025 о 13:57 надійшло повідомлення зі служби 102 від о/у СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , про те, що в АДРЕСА_1 , виявили ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із посилкою, в якій ймовірно наркотичні засоби. Виїздом СОГ на місце події в АДРЕСА_1 , було встановлено, що із поштомату № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 , не працює, раніше не судимий, отримав посилку та повідомив, що в даній посилці знаходиться наркотична речовина. В ході проведення огляду місця події вилучено паперову коробку, в середині якої наявні 100 згортків обмотаних ізолентою, в середині кожного згортку, наявна порошкоподібна речовина білого кольору зовні схожа на наркотичний засіб «Амфетамін», також останній із наплічної сумки витягнув прозорий пакет, в середині якого наявні 13 згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору ззовні схожу на наркотичний засіб «Амфетамін».

В ході досудового розслідування, під час огляду вилученого в підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільного телефону, було встановлено, що останній на протязі 2025 року неодноразово користувався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і в поштових відправленнях отримував наркотичні засоби які в подальшому зберігав, з метою збуту. Крім цього за збут вказаних наркотичних засобів ОСОБА_5 , в ході листування із невстановленою на даний час особою, надав банківську карту № НОМЕР_3 , для оплати його злочинних дій по збуту наркотичних засобів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено приналежність карткового рахунку № НОМЕР_3 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку надано ОСОБА_5 , для оплати його злочинних дій по збуту наркотичних засобів, встановлення особи платника, а також встановлення інших осіб які також можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься така інформація. Дана інформація міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 .

Крім того, зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як докази обставин про вчинені кримінальні правопорушення. Тому, просить надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, слідча просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000575 від 17.07.2025 року; копію рапорту № 14565 від 17.07.2025 року; копію протоколу огляду предмета від 18.07.2025 року; копію скриншоту; вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчому Коломийського відділу поліції дозвіл, який він просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , а саме наступну інформацію:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавалась на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки;

-чи звертався до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувач картки № НОМЕР_3 про її втрату, якщо так, то хто та коли саме;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2025 по 01.08.2025 року, з зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на картку № НОМЕР_3 грошові кошти та в якій сумі;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2025 по 01.08.2025; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

-у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 та слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 08 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1