Справа № 276/981/25
Провадження по справі 1-кс/276/174/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року селище Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного 29.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідування з № 0000104 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного 29.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідування з № 0000104 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. Просив накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони його відчужувати, а саме:

земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:000:0004 площею 2,7789 га, :05:000:0111 площею 2 га, :05:000:0110 площею 2 га, :05:000:0112 площею 2 га, :05:000:0113 площею 2 га, :05:000:0109 площею 2 га, :05:000:0107 площею 2 га, :05:000:0108 площею 2 га, що належать ОСОБА_4 на праві власності,

квартиру загальною площею 66.6 м.кв., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у житловому будинку літер «А-9», що належить ОСОБА_4 на праві власності,

транспортний засіб: Land Rover Range Rover, червоного кольору, 2013 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , дата реєстрації 17.12.2013, що належить ОСОБА_4 ,

частку у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) СТОВ «Тетірське» () у сумі 17 522 500,00 гривень, що належить ОСОБА_4 як засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику товариства,

частку у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) у ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» () у сумі 94 507 818, 96 гривень, що належить ОСОБА_4 як єдиному засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику товариства.

В обгрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Житомирській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 29.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування 29.05.2025 ОСОБА_4 , у спосіб передбачений для вручення повідомлень, повідомлено про те, що вона підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також використанні, розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном та вчинення дій, спрямованих на приховування походження такого майна та володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

За версією слідства, у достовірно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 24.09.2021, перебуваючи за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, вул. Корольова, 4, засновник СТОВ «Тетірське» ОСОБА_4 та директор СТОВ «Тетірське» ОСОБА_5 достовірно знаючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець» та власником земельних ділянок колишнього колективного сільськогосподарського підприємства погодились на пропозицію директора ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_6 виготовити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Курненської сільської ради Житомирського району, які не були сформовані та належали колишньому КСП «Переможець», зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки, на що останні погодилися.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.09.2021 ОСОБА_7 діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підготувала договір №240921 та додатки до договору - технічні завдання на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СТОВ «Тетірське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Курненської сільської територіальної громади Житомирської області, які особисто підписала, скріпила печаткою підприємства та надала для підпису директору СТОВ «Тетірське» ОСОБА_5 .

24.09.2021 ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець» та власником земельних ділянок колишнього колективного сільськогосподарського підприємства, у невстановленому слідством місці, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 підписав з директором ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_6 договір та додатки до договору - технічні завдання щодо виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.09.2021 ОСОБА_6 , за попередньому домовленістю із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 усвідомлюючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець», надала вказівку сертифікованому інженеру землевпоряднику ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_8 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 , розробити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СТОВ «Тетірське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Курненської сільської ради (колишня Тетірська сільська рада) Житомирського району, Житомирської області.

У свою чергу, ОСОБА_8 будучи сертифікованим інженером- землевпорядником ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій», не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у період часу з 24.09.2021 по 05.01.2023 розробила чотири технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СТОВ «Тетірське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Курненської сільської ради (Тетірської сільської ради) Житомирського району, Житомирської області, виготовила їх електронні копії, засвідчила кваліфікованим електронним підписом сертифікованого інженера землевпорядника та подала обмінні файли до Державного земельного кадастру для присвоєння земельним ділянкам кадастрових номерів.

У подальшому, у достовірно невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше 08.11.2021, ОСОБА_5 діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець» умовив державного реєстратора відділу з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Високівської сільської ради ОСОБА_9 , яка завідомо для ОСОБА_5 має право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, незаконно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:0030, :05:000:0124, :09:000:0174, :11:000:0115, :04:000:0146, :09:000:0172, :09:000:0175, :01:000:0107, :04:000:0147, :09:000:0173, :09:000:0176, :09:000:0177, :09:000:0180, :11:000:0116, :09:000:0178, :09:000:0181, :11:000:0117, :05:000:0126, :09:000:0179, :09:000:0182, :11:000:0118 за СТОВ «Тетірське», на що остання погодилась.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи у корисних інтересах СТОВ «Тетірське» та ОСОБА_4 , направлених на незаконне заволодіння шляхом обману земельними ділянками комунальної власності Курненської сільської ради Житомирського району, Житомирської області, достовірно знаючи про відсутність документів, які б підтверджували факт переходу земельних ділянок від КСП «Переможець» у власність СТОВ «Тетірське» забезпечив надання у невстановленому слідством місці та час ОСОБА_10 , однак не пізніше 08.11.2021, копії державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомості з Державного земельного кадастру, копії листа ГУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21.

Так, 08.11.2021 у період з 19 год. 24 хв. по 20 год. 29 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи у селищі Пулини, Житомирського району, Житомирської області, у точно невстановленому досудовим розслідування місці, діючи умисно, в інтересах СТОВ «Тетріське», на підставі поданих ОСОБА_5 документів: копії державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомостей з Державного земельного кадастру, копії листа ГУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21, за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що подані документи не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч.ч.4, 5 ст.20 Закону, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi16vk0803, який захищено індивідуальним паролем, увійшла до вказаної автоматизованої системи та здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційними номерами №48964489, №48964552, №48964597, №48964690, №48964720, №48964767, №48964781, №48964817, №48964848, №48964881, №48964908 заяви ОСОБА_11 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :01:000:0107, :02:000:0030, :04:000:0146, :04:000:0147, :05:000:0124, :09:000:0172, :09:000:0173, :09:000:0174, :09:000:0175, :09:000:0176, :11:000:0115.

У подальшому, 13.11.2021, ОСОБА_9 , перебуваючи у селищі Пулини, Житомирського району, Житомирської області, у точно невстановленому слідством місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , у порушення вимог ст.ст.3, 10, 12, 20, 24 Закону та п.12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi16vk0803, який захищено індивідуальним паролем, здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №№61567506, 61567554, 61567596, 61567665, 61567716, 61567767, 61567837, 61568025, 61568082, 61568159, 61568341 право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:000:0107, :02:000:0030, :04:000:0146, :04:000:0147, :05:000:0124, :09:000:0172, :09:000:0173, :09:000:0174, :09:000:0175, :09:000:0176, :11:000:0115 за СТОВ «Тетірське».

Продовжуючи свої злочинні дії, 26.11.2021 у період з 20 год. 52 хв. по 21 год. 34 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи у селищі Пулини, Житомирського району, Житомирської області, у точно невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, в інтересах СТОВ «Тетірське», на підставі поданих ОСОБА_5 документів: копії державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомостей з Державного земельного кадастру, копії листа ГУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21, за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що подані документи не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч.ч.4, 5 ст.20 Закону, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi16vk0803, який захищено індивідуальним паролем, увійшла до вказаної автоматизованої системи та здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційними номерами №49423983, №49424013, №49424034, №49424070, №49424085, №49424105, №49424148, №49424136, №49424148, №49424162 заяви ОСОБА_11 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :05:000:0126, :09:000:0177, :09:000:0178, :09:000:0179, :09:000:0180, :09:000:0181, :09:000:0182, :11:000:0116, :11:000:0117, :11:000:0118.

У подальшому, 06.12.2021, ОСОБА_9 , перебуваючи у селищі Пулини, Житомирського району, Житомирської області, у точно невстановленому слідством місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , у порушення вимог ст.ст.3, 10, 12, 20, 24 Закону та п.12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi16vk0803, який захищено індивідуальним паролем, здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №№ 62086471, 62085616, 62085722, 62086039, 62086152, 62086252, 62086331, 62086386, 62086471, 62086663 право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :05:000:0126, :09:000:0177, :09:000:0178, :09:000:0179, :09:000:0180, :09:000:0181, :09:000:0182, :11:000:0116, :11:000:0117, :11:000:0118 за СТОВ «Тетірське».

Внаслідок указаних злочинних дій Курненській сільській раді завдано шкоди в розмірі 1 344 600 грн., яка згідно з приміткою до ст. 361 КК України більше ніж у триста разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є значною шкодою.

У подальшому, у достовірно невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше 10.01.2022, ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець» за невстановлених слідством обставин забезпечив подання державному реєстратору центру надання адміністративних послуг Корнинської селищної ради Житомирського району Житомирської області ОСОБА_12 , який має право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копій державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомостей з Державного земельного кадастру, копії листа ГУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21 задля незаконної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :09:000:0184, :03:003:0007, :11:000:0119, :04:000:0248, :09:000:0183, :05:000:0129, :01:000:0109, :01:000:0108, :05:000:0130, :09:000:0185, :09:000:0186, :01:000:0110, :11:000:0701, :10:001:0036, :05:000:0131, :09:000:0187, :09:000:0188 за СТОВ «Тетірське».

Так, 10.01.2022 о 10 год. 03 хв., ОСОБА_12 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Корнинської селищної ради за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с-ще Корнин, вул. Соборна, буд. 19, діючи умисно, в інтересах СТОВ «Тетріське», на підставі поданих документів: копії державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомостей з Державного земельного кадастру, копії листа ГУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21, за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що подані документи не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч.ч.4, 5 ст.20 Закону, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi17oms0101, який захищено індивідуальним паролем, увійшов до вказаної автоматизованої системи та здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером №50300301 заяву ОСОБА_11 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) щодо земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0184.

Продовжуючи свої злочинні дії, 19.01.2022 у період з 08 год. 14 хв. по 09 год 46 хв. ОСОБА_12 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Корнинської селищної ради за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с-ще Корнин, вул. Соборна, буд. 19, діючи умисно, в інтересах СТОВ «Тетріське», на підставі поданих документів: копії державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомостей з Державного земельного кадастру, копії листа ГУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21, за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що подані документи не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч.ч.4, 5 ст.20, Закону за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi17oms0101, який захищено індивідуальним паролем, увійшов до вказаної автоматизованої системи та здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №№ 50468350,50468387, 50468431, 50468497, 50468706, 50469105, 50469531, 50469691, 50469791, 50468850 заяви ОСОБА_11 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :03:003:0007, :11:000:0119, :04:000:0248, :09:000:0183, :05:000:0129, :01:000:0109, :01:000:0108, :05:000:0130, :09:000:0185, :09:000:0186.

У подальшому, 20.01.2022, у точно не встановлений слідством час, у цьому ж місці місці ОСОБА_12 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , у порушення вимог ст.ст.3, 10, 12, 20, 24 Закону та п.12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi17oms0101, який захищено індивідуальним паролем, здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним №62944469 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0007 за СТОВ «Тетірське».

Продовжуючи свої злочинні дії, 21.01.2022, у точно не встановлений слідством час, в цьому ж місці ОСОБА_12 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , у порушення вимог ст.ст.3, 10, 12, 20, 24 Закону та п.12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi17oms0101, який захищено індивідуальним паролем, здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №№62972841, 62973760, 62975915, 62972412, 62973451, 62975568, 62972236, 62973080, 62974112, право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :11:000:0119, :04:000:0248, :09:000:0183, :05:000:0129, :01:000:0109, :01:000:0108, :05:000:0130, :09:000:0185, :09:000:0186 за СТОВ «Тетірське».

Продовжуючи свої злочинні дії, 15.02.2022 у період з 12 год. 57 хв. по 13 год. 22 хв. ОСОБА_12 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Корнинської селищної ради за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с-ще Корнин, вул. Соборна, буд. 19, діючи умисно, в інтересах СТОВ «Тетріське» ОСОБА_5 , на підставі поданих документів: копії державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомостей з Державного земельного кадастру, копії листа ГУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21, за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що подані документи не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч.ч.4, 5 ст.20 Закону, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi17oms0101, який захищено індивідуальним паролем, увійшов до вказаної автоматизованої системи та здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №51021040, №51020433, №51021522, №51020866, №51021373 №51020713 заяви ОСОБА_11 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :01:000:0110, :11:000:0701, :10:001:0036, :05:000:0131, :09:000:0187, :09:000:0188.

В цей же час і в цьому ж місці ОСОБА_12 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , у порушення вимог ст.ст.3, 10, 12, 20, 24 Закону та п.12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi17oms0101, який захищено індивідуальним паролем, здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №№ 63462350, 63461696, 63461024, 63461925, 63461243, 63462155, 63458832 право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:000:0110, :11:000:0701, :10:001:0036, :05:000:0131, :09:000:0187, :09:000:0188, :09:000:0184 за СТОВ «Тетірське».

Внаслідок указаних злочинних дій Курненській сільській раді завдано шкоди в розмірі 1 525 500 грн., яка згідно з приміткою до ст. 361 КК України більше ніж у триста разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є значною шкодою.

У подальшому, у достовірно невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше 05.01.2023, ОСОБА_6 , яка діяла за заздалегідь узгодженим з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 планом та в інтересах останніх, достовірно знаючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець» за невстановлених слідством обставин умовила державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Стриївської сільської ради Звягельського району Житомирської області ОСОБА_13 , яка завідомо для ОСОБА_6 має право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, незаконно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :09:000:0189, :06:000:0101, :05:000:0132, :05:000:0133 за СТОВ «Тетірське», на що остання погодилася.

Так, 05.01.2023 ОСОБА_13 , перебуваючи на своєму робочому місці у орендованому Стриївською сільською радою Звягельського району Житомирської області приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Звягель, вул. Анни Ярославни, 3, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_6 , яка в свою чергу діяла у інтересах СТОВ «Тетірське», на підставі поданих документів: копій протоколу №7/2022 загальних зборів учасників СТОВ «Тетірське» від 21.12.2022, державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18 №000003, відомостей з Державного земельного кадастру, за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що подані документи не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч. 4, 5 ст. 20, Закону за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi01vk1403, який захищено індивідуальним паролем, увійшла до вказаної автоматизованої системи та здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційними номерами №53693923, №53694036, №53694096, №53693865 заяви ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :09:000:0189, :06:000:0101, :05:000:0132, :05:000:0133 та сформувала друковані форми заяв в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Продовжуючи свої злочинні дії, 09.01.2023 ОСОБА_13 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Житомирська область, м. Звягель, вул. Анни Ярославни, 3, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , а також документів, які б підтверджували факт переходу земельних ділянок від КСП «Переможець» у власність СТОВ «Тетірське», у порушення вимог ст. ст. 3, 10, 12, 20, 24 Закону та п. 12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi01vk1403, який захищено індивідуальним паролем, здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційними номерами 66044798, 66044955, 66045078, 66044654 від 09.01.2023 право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :09:000:0189, :06:000:0101, :05:000:0132, :05:000:0133 за СТОВ «Тетірське», вартістю 826 800 грн., яка згідно з приміткою до ст. 361 КК України більше ніж у триста разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є значною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 шляхом обману заволоділи земельними ділянками комунальної власності Курненської сільської ради Житомирського району, Житомирської області вартістю 3 696 900 грн., яка згідно з приміткою до ст. 185 КК України більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

У подальшому, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення з кадастровими номерами :01:000:0107; :02:000:0030; :04:000:0146; :04:000:0147; :05:000:0124; :09:000:0172; :09:000:0173; :09:000:0174; :09:000:0175; :09:000:0176; :11:000:0115; :05:000:0126; :09:000:0177; :09:000:0178; :09:000:0179; :09:000:0180; :09:000:0181; :09:000:0182; :11:000:0116; :11:000:0117; :11:000:0118; :03:003:0007; :05:000:0130; :05:000:0129; :11:000:0119; :09:000:0185; :01:000:0109; :04:000:0248; :09:000:0186; :01:000:0108; :09:000:0183; :09:000:0184; :10:001:0036; :09:000:0187; :01:000:0110; :05:000:0131; :09:000:0188; :11:000:0701; :05:000:0133; :09:000:0189; :06:000:0101; :05:000:0132 для СТОВ «Тетірське» набуте у наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, з метою приховання злочинного походження земельних ділянок, надання правомірного вигляду набуттю права власності на землю, у невстановленому слідством місці, не пізніше 21.03.2023 за попередньою змовою з ОСОБА_4 склав протокол №17/03/2023 загальних зборів учасників (засновників) СТОВ «Тетірське», , відповідно до якого вирішено питання про заміну в статутному капіталі СТОВ «Тетірське» земельних ділянок на грошову суму в розмірі 100 тис. грн. та перереєстрації земельних ділянок на ОСОБА_4 , а також акт прийому-передачі нерухомого майна від СТОВ «Тетірське» до ОСОБА_4 .

Так, 21.03.2023 перебуваючи у місті Житомирі, по вул. Басейна, 3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підписали протокол №17/03/2023 загальних зборів учасників (засновників) СТОВ «Тетірське» від 17.03.2023 та акт прийому-передачі нерухомого майна від СТОВ «Тетірське» до ОСОБА_4 , про що приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_14 здійснено реєстрацію в реєстрі за №2798, 2799, 2800, 2801.

У подальшому, у достовірно невстановлений досудовим слідством час та місці, у період з 31.03.2023 по 03.04.2023, ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 переслідуючи мету легалізації майна надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню земельними ділянками, за невстановлених слідством обставин забезпечив подання державному реєстратору речових прав на нерухоме майно Стриївської сільської ради Звягельського району Житомирської області ОСОБА_13 , протоколу №17/03/2023 загальних зборів учасників (засновників) СТОВ «Тетірське» від 17.03.2023 та акту прийому-передачі нерухомого майна від СТОВ «Тетірське» до ОСОБА_4 для реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:000:0107; :02:000:0030; :04:000:0146; :04:000:0147; :05:000:0124; :09:000:0172; :09:000:0173; :09:000:0174; :09:000:0175; :09:000:0176; :11:000:0115; :05:000:0126; :09:000:0177; :09:000:0178; :09:000:0179; :09:000:0180; :09:000:0181; :09:000:0182; :11:000:0116; :11:000:0117; :11:000:0118; :03:003:0007; :05:000:0130; :05:000:0129; :11:000:0119; :09:000:0185; :01:000:0109; :04:000:0248; :09:000:0186; :01:000:0108; :09:000:0183; :09:000:0184; :10:001:0036; :09:000:0187; :01:000:0110; :05:000:0131; :09:000:0188; :11:000:0701; :05:000:0133; :09:000:0189; :06:000:0101; :05:000:0132 за ОСОБА_4 .

У період з 31.03.2023 по 05.04.2023 державним реєстратором речових прав на нерухоме майно Стриївської сільської ради Звягельського району Житомирської області ОСОБА_13 у орендованому Стриївською сільською радою Звягельського району Житомирської області приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Звягель, вул. Анни Ярославни, 3, на підставі поданих ОСОБА_5 документів: протоколу №17/03/2023 загальних зборів учасників (засновників) СТОВ «Тетірське» від 17.03.2023 та акту прийому-передачі нерухомого майна від СТОВ «Тетірське» до ОСОБА_4 , зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:000:0107; :02:000:0030; :04:000:0146; :04:000:0147; :05:000:0124; :09:000:0172; :09:000:0173; :09:000:0174; :09:000:0175; :09:000:0176; :11:000:0115; :05:000:0126; :09:000:0177; :09:000:0178; :09:000:0179; :09:000:0180; :09:000:0181; :09:000:0182; :11:000:0116; :11:000:0117; :11:000:0118; :03:003:0007; :05:000:0130; :05:000:0129; :11:000:0119; :09:000:0185; :01:000:0109; :04:000:0248; :09:000:0186; :01:000:0108; :09:000:0183; :09:000:0184; :10:001:0036; :09:000:0187; :01:000:0110; :05:000:0131; :09:000:0188; :11:000:0701; :05:000:0133; :09:000:0189; :06:000:0101; :05:000:0132 за ОСОБА_4 .

Продовжуючи свої злочинні дії, які спрямовані на надання правомірного вигляду користуванню зазначеними земельними ділянками СТОВ «Тетірське» 07.04.2023, перебуваючи у с. Тетірка Житомирського району, Житомирської області, у точно невстановленому слідством місці, за невстановлених слідством обставин ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 підготували та підписали договори оренди землі за №№90-131 про передачу в оренду ОСОБА_4 до СТОВ «Тетірське» земельних ділянок сільськогосподарського призначення з кадастровими номерами :01:000:0107; :02:000:0030; :04:000:0146; :04:000:0147; :05:000:0124; :09:000:0172; :09:000:0173; :09:000:0174; :09:000:0175; :09:000:0176; :11:000:0115; :05:000:0126; :09:000:0177; :09:000:0178; :09:000:0179; :09:000:0180; :09:000:0181; :09:000:0182; :11:000:0116; :11:000:0117; :11:000:0118; :03:003:0007; :05:000:0130; :05:000:0129; :11:000:0119; :09:000:0185; :01:000:0109; :04:000:0248; :09:000:0186; :01:000:0108; :09:000:0183; :09:000:0184; :10:001:0036; :09:000:0187; :01:000:0110; :05:000:0131; :09:000:0188; :11:000:0701; :05:000:0133; :09:000:0189; :06:000:0101; :05:000:0132.

У подальшому, у достовірно невстановлений досудовим слідством час та місці, у період з 21.04.2023 по 25.04.2023, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 переслідуючи мету легалізації майна надання правомірного вигляду користуванню земельними ділянками СТОВ «Тетрірське», за невстановлених слідством обставин забезпечив подання державному реєстратору речових прав на нерухоме майно Стриївської сільської ради Звягельського району Житомирської області ОСОБА_13 , договорів оренди землі за №№90-131 від 07.04.2024, які укладені між ОСОБА_4 та директором СТОВ «Тетірське» ОСОБА_5 для реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права оренди за СТОВ «Тетірське» власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:000:0107; :02:000:0030; :04:000:0146; :04:000:0147; :05:000:0124; :09:000:0172; :09:000:0173; :09:000:0174; :09:000:0175; :09:000:0176; :11:000:0115; :05:000:0126; :09:000:0177; :09:000:0178; :09:000:0179; :09:000:0180; :09:000:0181; :09:000:0182; :11:000:0116; :11:000:0117; :11:000:0118; :03:003:0007; :05:000:0130; :05:000:0129; :11:000:0119; :09:000:0185; :01:000:0109; :04:000:0248; :09:000:0186; :01:000:0108; :09:000:0183; :09:000:0184; :10:001:0036; :09:000:0187; :01:000:0110; :05:000:0131; :09:000:0188; :11:000:0701; :05:000:0133; :09:000:0189; :06:000:0101; :05:000:0132.

Також, у період з 21.04.2023 по 28.04.2023 державним реєстратором речових прав на нерухоме майно Стриївської сільської ради Звягельського району Житомирської області ОСОБА_13 у орендованому Стриївською сільською радою Звягельського району Житомирської області приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Звягель, вул. Анни Ярославни, 3, на підставі поданих ОСОБА_5 документів: договорів оренди землі №№90-132 від 07.04.2023, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право оренди на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:000:0107; :02:000:0030; :04:000:0146; :04:000:0147; :05:000:0124; :09:000:0172; :09:000:0173; :09:000:0174; :09:000:0175; :09:000:0176; :11:000:0115; :05:000:0126; :09:000:0177; :09:000:0178; :09:000:0179; :09:000:0180; :09:000:0181; :09:000:0182; :11:000:0116; :11:000:0117; :11:000:0118; :03:003:0007; :05:000:0130; :05:000:0129; :11:000:0119; :09:000:0185; :01:000:0109; :04:000:0248; :09:000:0186; :01:000:0108; :09:000:0183; :09:000:0184; :10:001:0036; :09:000:0187; :01:000:0110; :05:000:0131; :09:000:0188; :11:000:0701; :05:000:0133; :09:000:0189; :06:000:0101; :05:000:0132 за СТОВ «Тетірське».

Таким чином, засновник СТОВ «Тетірське» ОСОБА_4 за попередньою змовою з директором СТОВ «ім.Шевченка» ОСОБА_5 , переслідуючи мету легалізації майна надали правомірного вигляду користуванню земельними ділянками сільського господарського призначення з кадастровими номерами :01:000:0107; :02:000:0030; :04:000:0146; :04:000:0147; :05:000:0124; :09:000:0172; :09:000:0173; :09:000:0174; :09:000:0175; :09:000:0176; :11:000:0115; :05:000:0126; :09:000:0177; :09:000:0178; :09:000:0179; :09:000:0180; :09:000:0181; :09:000:0182; :11:000:0116; :11:000:0117; :11:000:0118; :03:003:0007; :05:000:0130; :05:000:0129; :11:000:0119; :09:000:0185; :01:000:0109; :04:000:0248; :09:000:0186; :01:000:0108; :09:000:0183; :09:000:0184; :10:001:0036; :09:000:0187; :01:000:0110; :05:000:0131; :09:000:0188; :11:000:0701; :05:000:0133; :09:000:0189; :06:000:0101; :05:000:0132 вартістю 3 696 900 грн. для СТОВ «Тетірське».

Враховуючи те, що 14.05.2025 року ОСОБА_4 перетнула державний кордон України у п/п Устилуг та місце її перебування не відоме, тому з метою вручення ОСОБА_4 повідомлення про підозру було надіслано за місцем її реєстрації, фактичного проживання, роботи та на телефон за допомогою месенджера WhatsApp.

Для забезпечення можливої конфіскації майна прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у клопотанні.

На підставі положень ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя прийняв рішення здійснювати розгляд поданого клопотання без виклику підозрюваної ОСОБА_4 , оскільки це може призвести до вчинення дій, пов`язаних із відчуженням вказаного майна, що унеможливить забезпечення виконання рішення суду про арешт майна з метою забезпечення подальшої ймовірної конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Стаття 170 КПК України встановлює, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, може бути об`єктом конфіскації майна як виду покарання, а також за рахунок нього може бути забезпечене відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до 5 ст. 170 КПК України у випадку накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна. У випадку накладення арешту з метою відшкодування шкоди, відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Водночас, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України. До таких ризиків відноситься можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Також положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

До того ж, за змістом ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

Отже, з аналізу зазначених норм КПК України, при вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя має встановити:

1) чи набула особа статусу підозрюваного;

2) чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення підозрюваним та чи достатні підстави вважати, що суд може призначити йому покарання у виді конфіскації майна;

3) чи відноситься майно, щодо якого вирішується питання про його арешт до виду майна, на яке можна накладати арешт та чи перебуває воно у власності осіб, щодо майна яких дозволено накладення арешту з відповідною метою;

4) чи можливо накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

5) чи можливо за допомогою арешту досягнути завдань, для виконання яких прокурор звертається із відповідним клопотанням;

6) чи будуть розумними та співрозмірними із завданнями цього кримінального провадження наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються внаслідок його застосування.

З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя, встановлюючи наявність зазначених вище обставин, приходить до таких висновків.

Щодо набуття статусу підозрюваного, наявності обґрунтованої підозри та достатніх підстав вважати, що особі може бути призначено покарання у виді конфіскації майна

Арешт майна з метою забезпечення можливої конфіскації на стадії досудового розслідування може бути застосований лише до підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Частиною 1 статті 276 КПК України передбачено, що повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Частиною 1 статті 111 КПК України визначено, що повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.

Відповідно до ч. 3 ст. 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

У главі 11, зокрема, в ч. 1 та 2 ст. 135 КПК України, визначено, що особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Відповідно до ч. 1 ст. 136 КПК України, належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістку про виклик або ознайомлення з її змістом.

Також, Європейський суд з прав людини визначає «кримінальне обвинувачення» як офіційне доведення до відома особи компетентним органом твердження про те, що ця особа вчинила кримінальне діяння, при цьому, в деяких випадках це може робитися у формі інших заходів, здійснення яких несе в собі таке твердження і, по суті, так само впливає на становище підозрюваного (рішення у справі «Екле проти Німеччини» від 15 липня 1982 року, п. 73).

У міжнародних джерелах права, зокрема в Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, йдеться про те, що однією з гарантій права на справедливий суд, відповідно до п. «а» частини третьої ст.6, є негайна та детальна поінформованість зрозумілою для обвинуваченого мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього. При цьому є пріоритетним неформальне розуміння поняття «обвинувачення».

Як зазначено прокурором та підтверджується відомостями, наданими адміністрацією Державної прикордонної служби України, 14.05.2025 року ОСОБА_4 перетнула державний кордон України у п/п Устилуг та місце її перебування не відоме.

З метою вручення ОСОБА_4 повідомлення про підозру, 29.05.2025 надіслано відповідні листи з описом вкладення за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , місцем роботи до ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» за адресою: вулиця Корольова, 4, Станишівка, Житомирська область. Згідно даних сайту поштове відправлення №347 за місцем роботи ОСОБА_4 ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» отримано.

Крім цього, письмове повідомлення про підозру надіслано та доставлено на наданий в ході проведення допитів ОСОБА_4 номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 у месенджері WhatsApp.

Також, враховуючи, що ОСОБА_4 працює виконавчим директором ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика» складене повідомлення про підозру надіслано на офіційну електронну адресу ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» .

Вищевказане підтверджується матеріалами, долученими до клопотання про накладення арешту на майно.

Таким чином, стороною обвинувачення вжито достатніх заходів для вручення повідомлення про підозру у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_4 належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України, а тому вона набула статусу підозрюваної у даному кримінальному провадженні.

Як вказувалось вище, підставою застосування арешту майна з метою забезпечення можливої конфіскації та забезпечення відшкодування завданої шкоди є, зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Національне законодавство не містить визначення поняття обґрунтованої підозри, однак відповідно до частини 5 статті 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

У своїх рішеннях, зокрема «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати неупередженого спостерігача в тому, що відповідна особа, можливо, вчинила злочин. При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Розумна підозра, згадана в ст. 5 § 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, не означає, що винуватість підозрюваного має бути встановлена на цій стадії. Саме у чіткому доведенні як події, так і характеру того злочину, у якому підозрюється особа, і полягає мета розслідування (рішення «N.C. проти Італії» від 11 січня 2001, §45).

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 29.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Вказане провадження зареєстроване за ч.4 ст. 190 КК України, за фактом того , що у період з вересня 2021 року по січень 2023 року службові особи СТОВ «Тетірське» спільно з державними реєстраторами, використавши підроблені документи, зареєстрували право приватної власності на 42 земельні ділянки, загальною площею 81.6131 га з кадастровими номерами: :01:000:0107; :02:000:0030; :04:000:0146; :04:000:0147; :05:000:0124; :09:000:0172; :09:000:0173; :09:000:0174; :09:000:0175; :09:000:0176; :11:000:0115; :05:000:0126; :09:000:0177; :09:000:0178; :09:000:0179; :09:000:0180; :09:000:0181; :09:000:0182; :11:000:0116; :11:000:0117; :11:000:0118; :03:003:0007; :05:000:0130; :05:000:0129; :11:000:0119; :09:000:0185; :01:000:0109; :04:000:0248; :09:000:0186; :01:000:0108; :09:000:0183; :09:000:0184; :10:001:0036; :09:000:0187; :01:000:0110; :05:000:0131; :09:000:0188; :11:000:0701; :05:000:0133; :09:000:0189; :06:000:0101; :05:000:0132, що знаходяться на території Курненської сільської ради, а також за ч.2 ст. 209 КК України, за фактом того, що після незаконного заволодіння та реєстрації права приватної власності за СТОВ «Тетірське» на 42 земельні ділянки, загальною площею 81.6131 га, вартістю 3 696 900 грн, у період з 31.03.2023 по 28.04.2023 на підставі протоколу №17/03/2023 загальних зборів учасників (засновників) СТОВ «Тетірське» від 17.03.2023 та акту прийому-передачі нерухомого майна від СТОВ «Тетірське» до ОСОБА_4 та договорів оренди землі про передачу в оренду ОСОБА_4 до СТОВ «Тетірське» 28.04.2023 державним реєстратором Стриївської сільської ради ОСОБА_13 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майноправо власності на земельні ділянки ОСОБА_4 та оренду землі за СТОВ «Тетірське», що свідчить про використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном та вчинення дій, спрямованих на приховування походження такого майна та володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, вчинене за попередньою змовою.

У ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також використанні, розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном та вчинення дій, спрямованих на приховування походження такого майна та володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

Надані прокурором матеріали, додані до клопотання про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в їх сукупності, дають слідчому судді підстави для висновку, що могли мати місце обставини, про які зазначається у цьому клопотанні.

Зокрема, вказані обставини підтверджуються протоколами допитів свідків, результатами камеральної перевірки Міністерства юстиції України дій державних реєстраторів ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , копіями протоколу №17/03/2023 загальних зборів учасників (засновників) СТОВ «Тетірське» від 17.03.2023, справжність підпису та дієздатність ОСОБА_5 , ОСОБА_4 засвідчено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу 21.03.2023, що зареєстровано в реєстрі за №2798, №2799, акту приймання-передачі нерухомого майна від СТОВ «Тетірське» до ОСОБА_4 від 21.03.2023, інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також іншими, долученими до клопотання документами.

Сума заподіяних кримінальним правопорушенням збитків підтверджується висновком комплексної експертизи з питань землеустрою та земельно-оціночної експертизи від 19.07.2024 року № 415/416/24-25, згідно якого технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СТОВ «Тетірське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території Курненської територіальної громади не відповідає за складом та змістом вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, а ринкова вартість вказаних 42 земельних ділянок становить 3 696 900,00 гривень.

Описані вище дії зазначених осіб, їх взаємоузгодженість та взаємозалежність, характер та послідовність, створюють у слідчого судді переконання у тому, що такі особи ймовірно діяли у співучасті, мали спільний умисел, направлений на незаконне заволодіння земельними ділянками, а з огляду на зміст та обсяг дій підозрюваної ОСОБА_4 , а також наявні у повноваження, існують достатні підстави вважати, що вона могла вчинити інкриміновані їй злочини.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що викладені вище обставини на даному етапі досудового розслідування з розумною достатністю та вірогідністю пов`язують підозрюваного з вчиненими кримінальними правопорушеннями, оскільки для стороннього спостерігача прослідковувався б зв`язок між описаними діями та наслідками, які за версією обвинувачення полягали у заволодінні сільськогосподарськими землями, що знаходяться на території Курненської сільської ради. В подальшому такі обставини мають бути перевірені та оцінені в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні.

Оцінивши вказані докази в їх сукупності з доводами клопотання, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи з наданих матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч.2 ст.209 КК України за викладених у клопотанні обставин.

При цьому, слідчим суддею встановлено, що за вчинення злочину за ч.4 ст.190 КК України (станом на 09.01.2023) передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а за злочин, передбачений ч.2 ст.209 КК України, - покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Тобто конфіскація майна передбачена у санкції статті як обов`язкове додаткове покарання, а тому, у разі ухвалення обвинувального вироку, суд повинен буде застосувати до ОСОБА_4 додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином, враховуючи вагомість наданих стороною обвинувачення доказів про ймовірне вчинення підозрюваною інкримінованих їй злочинів, які передбачають конфіскацію майна як обов`язкове додаткове покарання, слідчий суддя вважає, що дійсно існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може бути призначене покарання у виді конфіскації майна. Вказане обумовлює необхідність забезпечення такої можливої конфіскації шляхом застосування до майна підозрюваної такого заходу забезпечення як арешт належного їй майна.

Щодо можливості накладення арешту на вказане у клопотанні майно

Частина 10 статті 170 КПК України встановлює, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як зазначалось вище, арешт з метою забезпечення можливої конфіскації на стадії досудового розслідування може бути накладений на майно підозрюваного.

Прокурор у своєму клопотанні просить накласти арешт на нерухоме майно, яке належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 , а також належні їй корпоративні права, а саме на:

земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:000:0004 площею 2,7789 га, :05:000:0111 площею 2 га, :05:000:0110 площею 2 га, :05:000:0112 площею 2 га, :05:000:0113 площею 2 га, :05:000:0109 площею 2 га, :05:000:0107 площею 2 га, :05:000:0108 площею 2 га,

квартиру загальною площею 66.6 м.кв., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у житловому будинку літер «А-9»,

транспортний засіб: Land Rover Range Rover, червоного кольору, 2013 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , дата реєстрації 17.12.2013,

частку у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) СТОВ «Тетірське» () у сумі 17 522 500,00 гривень,

частку у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) у ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» () у сумі 94 507 818, 96 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що вказане нерухоме майно, зокрема земельні ділянки та квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у житловому будинку літер «А-9», належать підозрюваній ОСОБА_4 на праві приватної власності, що підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при цьому обмежень чи заборон щодо накладення арешту на таке майно слідчим суддею не встановлено.

Згідно з інформацією, наданою територіальним сервісним центром МВС №1842, за ОСОБА_4 зареєстрований транспортний засіб: Land Rover Range Rover, червоного кольору, 2013 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , дата реєстрації 17.12.2013

Крім цього, відповідно до відомостей, отриманих з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 належить частка у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) СТОВ «Тетірське» () у сумі 17 522 500,00 гривень, як засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику товариства, а також частка у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) у ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» () у сумі 94 507 818, 96 гривень, що належить ОСОБА_4 як єдиному засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику товариства.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

При цьому, згідно з ч. 2 ст. 14 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

Отже, оскільки частка у статутному капіталі фактично є майновим правом, однією із складових корпоративного права, а тому враховуючи положення ч. 10 ст. 170 КПК України, якою прямо передбачена можливість накладення арешту на корпоративні права підозрюваного, слідчий суддя доходить висновку про можливість накладення на них арешту з метою забезпечення можливої конфіскації.

Відповідно до положень ст. 173 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У цьому кримінальному провадженні необхідність арешту майна обумовлена сукупністю підстав вважати, що таке майно може підлягати конфіскації як виду покарання та за рахунок нього може бути забезпечено відшкодування шкоди. Ризиками, для запобігання яких необхідне накладення арешту, є можливість відчуження цього майна власником чи довіреними йому особами.

Зважаючи на обставини, що розслідуються у межах цього кримінального провадження та підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, санкції яких передбачають обов`язкове призначення додаткового покарання у виді конфіскації, враховуючи, що майно підозрюваного за вироком суду може бути конфісковане, слідчий суддя доходить висновку, що можливість відчуження ним вказаного майна є обґрунтованою.

З накладенням арешту можливість особи розпоряджатись відповідним майном на власний розсуд та відчужувати його на користь третіх осіб втрачається. Отже, у такий спосіб, може бути виконане завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його відчуження.

За таких умов, заявлені прокурором підстави арешту є виправданими, а переслідувані цілі можуть бути досягнуті через застосування до майна підозрюваного саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Щодо розумності та співрозмірності арешту

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

На думку слідчого судді, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, враховуючи суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень, їх специфіку і тяжкість, наявність обґрунтованої підозри у їх вчиненні особи, яка є власником такого майна. За таких обставин, слідчий суддя вважає, що пов`язані із накладенням арешту обмеження є виправданими, співмірними із завданнями кримінального провадження та пропорційними меті, з якою такі обмеження застосовуються.

У цьому контексті слідчий суддя зауважує, що арешт накладається без заборони користування відповідним майном, а тому не вбачає негативних наслідків від його застосування як для самого підозрюваного, так і для інших осіб. Водночас, заборона відчуження та розпорядження відповідним майном є обґрунтованою та виправданою з огляду на встановлений ризик передачі зазначеного майна на користь інших осіб, що унеможливить досягнення заявленої мети арешту.

Крім того, з урахуванням характеру кримінальних правопорушень, що розслідуються у межах цього кримінального провадження, такий захід забезпечення кримінального провадження є пропорційним втручанню у володіння майном. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає. У цьому випадку арешт майна необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження та негативних наслідків для володільців майна не створює.

Також слідчий суддя відзначає, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації правомочностей щодо таких прав, такий захід є тимчасовим.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що обмеження, яких зазнає підозрюваний та інші власники майна, на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання у їх право власності.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність необхідних і достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

Керуючись ст. 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного 29.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідування з № 0000104 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони його відчужувати, а саме:

земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:000:0004 площею 2,7789 га, :05:000:0111 площею 2 га, :05:000:0110 площею 2 га, :05:000:0112 площею 2 га, :05:000:0113 площею 2 га, :05:000:0109 площею 2 га, :05:000:0107 площею 2 га, :05:000:0108 площею 2 га, що належать ОСОБА_4 на праві власності,

квартиру загальною площею 66.6 м.кв., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у житловому будинку літер «А-9», що належить ОСОБА_4 на праві власності,

транспортний засіб: Land Rover Range Rover, червоного кольору, 2013 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , дата реєстрації 17.12.2013, що належить ОСОБА_4 ,

частку у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) СТОВ «Тетірське» () у сумі 17 522 500,00 гривень, що належить ОСОБА_4 як засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику товариства,

частку у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) у ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА» () у сумі 94 507 818, 96 гривень, що належить ОСОБА_4 як єдиному засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику товариства.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити прокурору.

Повний текст ухвали оголошено 17.06.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1