Справа № 216/2322/25
Провадження № 1-кс/216/872/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

08 квітня 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000279 від 04 червня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, яке мотивоване таким.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що протягом

2023-2024 років посадові особи Комунального підприємства «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 24241808), яке в свою чергу підпорядковується Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, за попередньою змовою з посадовими особами та засновниками ТОВ «НВП Дніпрожим» () та фізичними особами підприємцями розробили злочинну схему щодо заволодіння коштами бюджету міста Дніпра під час надання послуг з благоустрою територій ігрових, дитячих, спортивних майданчиків та постачання обладнання для робіт, чим завдають збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

04.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено такі документи:

1. Договір про надання послуг № 6/17-03-2025 від 17.03.2025 на 9 арк;

2. Заява КП «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради адресована експерту ОСОБА_4 без дати за підписом директора КП «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради ОСОБА_5 на 4 арк;

3. Договір № 56/27-06-2024 від 27.06.2024 з додатками всього на 10 арк;

4. Договір № 62/11-07-2024 від 11.07.2024 з додатками всього на 15 арк;

5. Договір № 66/29-07-2024 від 29.07.2024 з додатками всього на 10 арк;

6. Договір № 86/22-08-2024 від 22.08.2024 з додатками всього на 12 арк;

7. Договір № 102/23-10-2024 від 23.10.2024 з додатками всього на 8 арк;

8. Договір № 103/23-10-2024 від 23.10.2024 з додатками всього на 10 арк;

9. Договір № 69/06-08-2024 від 06.08.2024 з додатками всього на 105 арк;

10. Договір № 92/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 55 арк;

11. Договір № 70/06-08-2024 від 06.08.2024 з додатками всього на 68 арк;

12. Договір № 80/15-08-2024 від 15.08.2024 з додатками всього на 30 арк;

13. Договір № 81/15-08-2024 від 15.08.2024 з додатками всього на 34 арк;

14. Договір № 82/15-08-2024 від 15.08.2024 з додатками всього на 32 арк;

15. Договір № 87/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 39 арк;

16. Договір № 88/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 34 арк;

17. Договір № 89/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 31 арк;

18. Договір № 91/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 34 арк;

19. Договір № 93/10-09-2024 від 10.09.2024 з додатками всього на 31 арк;

20. Договір № 90/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 31 арк;

21. Договір № 94/10-09-2024 від 10.09.2024 з додатками всього на 36 арк;

22. Договір № 71/06-08-2024 від 06.08.2024 з додатками всього на 31 арк;

23. Договір № 79/15-08-2024 від 15.08.2024 з додатками всього на 29 арк;

24. Договір № 57/01-07-2024 від 01.07.2024 з додатками всього на 59 арк;

25. Договір № 77/07-08-2024 від 07.08.2024 з додатками всього на 40 арк;

26. Договір № 73/06-08-2024 від 06.08.2024 з додатками всього на 32 арк;

27. Договір № 61/10-07-2024 від 10.07.2024 з додатками всього на 88 арк;

28. Договір № 60/08-07-2024 від 08.07.2024 з додатками всього на 68 арк;

29. Договір № 58/02-07-2024 від 02.07.2024 з додатками всього на 47 арк;

30. Договір № 54/27-06-2024 від 27.06.2024 з додатками всього на 44 арк;

31. Договір № 50/19-06-2024 від 19.06.2024 з додатками всього на 81 арк;

32. Договір № 42/04-06-2024 від 04.06.2024 з додатками всього на 58 арк;

33. Договір № 41/23-05-2024 від 23.05.2024 з додатками всього на 7 арк;

34. Договір № 43/06-06-2024 від 06.06.2024 з додатками всього на 8 арк;

35. Договір № 101/23-10-2024 від 23.10.2024 з додатками всього на 10 арк;

36. Договір № 45/06-06-2024 від 06.06.2024 з додатками всього на 7 арк;

37. Договір № 44/06-06-2024 від 06.06.2024 з додатками всього на 10 арк.

Вилучені під час обшуку документи мають значення речових доказів у підтвердження вчинення кримінального правопорушення та 04.04.2025 постановою прокурора долучені в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

В свою чергу без вилучення вищевказаного майна та накладення на нього арешту, неможливо провести в повній мірі досудове розслідування, так як наразі виникає необхідність у проведеннядосліджень, судових експертиз та інших слідчих (розшукових) дій з майном, яке було вилучено під час проведення обшуку.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (накладення арешту на майно) може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, перенесення предметів вчинення злочину, що мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність, наполягав на його задоволенні.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000279 від 04.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

04 квітня 2025 в період часу з 08.55 години по 09.22 години, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 від 03.04.2025 прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 проведено санкціонований обшук за місцем розташування офісного приміщення ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено такі документи:

1. Договір про надання послуг № 6/17-03-2025 від 17.03.2025 на 9 арк;

2. Заява КП «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради адресована експерту ОСОБА_4 без дати за підписом директора КП «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради ОСОБА_5 на 4 арк;

3. Договір № 56/27-06-2024 від 27.06.2024 з додатками всього на 10 арк;

4. Договір № 62/11-07-2024 від 11.07.2024 з додатками всього на 15 арк;

5. Договір № 66/29-07-2024 від 29.07.2024 з додатками всього на 10 арк;

6. Договір № 86/22-08-2024 від 22.08.2024 з додатками всього на 12 арк;

7. Договір № 102/23-10-2024 від 23.10.2024 з додатками всього на 8 арк;

8. Договір № 103/23-10-2024 від 23.10.2024 з додатками всього на 10 арк;

9. Договір № 69/06-08-2024 від 06.08.2024 з додатками всього на 105 арк;

10. Договір № 92/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 55 арк;

11. Договір № 70/06-08-2024 від 06.08.2024 з додатками всього на 68 арк;

12. Договір № 80/15-08-2024 від 15.08.2024 з додатками всього на 30 арк;

13. Договір № 81/15-08-2024 від 15.08.2024 з додатками всього на 34 арк;

14. Договір № 82/15-08-2024 від 15.08.2024 з додатками всього на 32 арк;

15. Договір № 87/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 39 арк;

16. Договір № 88/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 34 арк;

17. Договір № 89/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 31 арк;

18. Договір № 91/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 34 арк;

19. Договір № 93/10-09-2024 від 10.09.2024 з додатками всього на 31 арк;

20. Договір № 90/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 31 арк;

21. Договір № 94/10-09-2024 від 10.09.2024 з додатками всього на 36 арк;

22. Договір № 71/06-08-2024 від 06.08.2024 з додатками всього на 31 арк;

23. Договір № 79/15-08-2024 від 15.08.2024 з додатками всього на 29 арк;

24. Договір № 57/01-07-2024 від 01.07.2024 з додатками всього на 59 арк;

25. Договір № 77/07-08-2024 від 07.08.2024 з додатками всього на 40 арк;

26. Договір № 73/06-08-2024 від 06.08.2024 з додатками всього на 32 арк;

27. Договір № 61/10-07-2024 від 10.07.2024 з додатками всього на 88 арк;

28. Договір № 60/08-07-2024 від 08.07.2024 з додатками всього на 68 арк;

29. Договір № 58/02-07-2024 від 02.07.2024 з додатками всього на 47 арк;

30. Договір № 54/27-06-2024 від 27.06.2024 з додатками всього на 44 арк;

31. Договір № 50/19-06-2024 від 19.06.2024 з додатками всього на 81 арк;

32. Договір № 42/04-06-2024 від 04.06.2024 з додатками всього на 58 арк;

33. Договір № 41/23-05-2024 від 23.05.2024 з додатками всього на 7 арк;

34. Договір № 43/06-06-2024 від 06.06.2024 з додатками всього на 8 арк;

35. Договір № 101/23-10-2024 від 23.10.2024 з додатками всього на 10 арк;

36. Договір № 45/06-06-2024 від 06.06.2024 з додатками всього на 7 арк;

37. Договір № 44/06-06-2024 від 06.06.2024 з додатками всього на 10 арк.

Постановою прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області від 04 квітня 2025 року вилучені в ході обшуку за місцем розташування офісного приміщення ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 документи визнані речовими доказами.

Клопотання прокурора обґрунтовано метою збереження речових доказів, а саме запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, надані органом досудового розслідування докази на даній стадії надають можливість вважати, що виявлені та вилучені під часу обшуку документи, можуть вважатись доказами злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а тому вони підлягають арешту.

В свою чергу не накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання, що призведе до втрати доказів в рамках даного кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

За встановлених обставин слідчий суддя погоджується з наведеними слідчим підставами для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому слідчим суддею враховуються вимоги ч. 4 ст. 173 КПК України про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна та зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, може бути накладений незалежно від суб`єкту, що є його власником, процесуального статусу останнього, розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, можливості застосування спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.

З огляду на наведене, виходячи із загальних засад кримінального провадження, з метою забезпечення збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, враховуючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

Крім цього слід зазначити, що накладенням арешту в силу ст. 170 КПК України є тимчасовим, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, заходом забезпечення кримінального провадження, яке застосовується з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167-173, 234-236 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000279 від 04 червня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені під час обшуку за місцем розташування офісного приміщення ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 документи, а саме:

1.Договір про надання послуг № 6/17-03-2025 від 17.03.2025 на 9 арк;

2. Заява КП «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради адресована експерту ОСОБА_4 без дати за підписом директора КП «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради ОСОБА_5 на 4 арк;

3. Договір № 56/27-06-2024 від 27.06.2024 з додатками всього на 10 арк;

4. Договір № 62/11-07-2024 від 11.07.2024 з додатками всього на 15 арк;

5. Договір № 66/29-07-2024 від 29.07.2024 з додатками всього на 10 арк;

6. Договір № 86/22-08-2024 від 22.08.2024 з додатками всього на 12 арк;

7. Договір № 102/23-10-2024 від 23.10.2024 з додатками всього на 8 арк;

8. Договір № 103/23-10-2024 від 23.10.2024 з додатками всього на 10 арк;

9. Договір № 69/06-08-2024 від 06.08.2024 з додатками всього на 105 арк;

10. Договір № 92/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 55 арк;

11. Договір № 70/06-08-2024 від 06.08.2024 з додатками всього на 68 арк;

12. Договір № 80/15-08-2024 від 15.08.2024 з додатками всього на 30 арк;

13. Договір № 81/15-08-2024 від 15.08.2024 з додатками всього на 34 арк;

14. Договір № 82/15-08-2024 від 15.08.2024 з додатками всього на 32 арк;

15. Договір № 87/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 39 арк;

16. Договір № 88/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 34 арк;

17. Договір № 89/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 31 арк;

18. Договір № 91/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 34 арк;

19. Договір № 93/10-09-2024 від 10.09.2024 з додатками всього на 31 арк;

20. Договір № 90/02-09-2024 від 02.09.2024 з додатками всього на 31 арк;

21. Договір № 94/10-09-2024 від 10.09.2024 з додатками всього на 36 арк;

22. Договір № 71/06-08-2024 від 06.08.2024 з додатками всього на 31 арк;

23. Договір № 79/15-08-2024 від 15.08.2024 з додатками всього на 29 арк;

24. Договір № 57/01-07-2024 від 01.07.2024 з додатками всього на 59 арк;

25. Договір № 77/07-08-2024 від 07.08.2024 з додатками всього на 40 арк;

26. Договір № 73/06-08-2024 від 06.08.2024 з додатками всього на 32 арк;

27. Договір № 61/10-07-2024 від 10.07.2024 з додатками всього на 88 арк;

28. Договір № 60/08-07-2024 від 08.07.2024 з додатками всього на 68 арк;

29. Договір № 58/02-07-2024 від 02.07.2024 з додатками всього на 47 арк;

30. Договір № 54/27-06-2024 від 27.06.2024 з додатками всього на 44 арк;

31. Договір № 50/19-06-2024 від 19.06.2024 з додатками всього на 81 арк;

32. Договір № 42/04-06-2024 від 04.06.2024 з додатками всього на 58 арк;

33. Договір № 41/23-05-2024 від 23.05.2024 з додатками всього на 7 арк;

34. Договір № 43/06-06-2024 від 06.06.2024 з додатками всього на 8 арк;

35. Договір № 101/23-10-2024 від 23.10.2024 з додатками всього на 10 арк;

36. Договір № 45/06-06-2024 від 06.06.2024 з додатками всього на 7 арк;

37. Договір № 44/06-06-2024 від 06.06.2024 з додатками всього на 10 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1