Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2459/25
номер провадження 1-кс/695/686/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.05.2025 до Золотоніського РВП ГУНП надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що її донька на платформі приватних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення з продажу сукні вартістю 8000грн. та після чого в мобільному додатку «VIBER», надійшло повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), з метою купівлі даної сукні, та оформлення замовлення за допомогою сервісу olx-доставки, на що донька заявниці погодилась та їй надіслали посилання для отримання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за даним посиланням було надано реквізити банківської картки доньки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте дана карта виявилась юніорівською, тому невідома особа сказала ввести дані картки матері. Після введення реквізитів банківської картки матері, та суми залишку на рахунку, невідома особа сказала, що потрібно перейти в службу підтримки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 .Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , заявниця почала спілкування з невідомою особою, та їй сказали, що для повернення грошових коштів необхідно знову скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та скинули їй файл завантаження ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після завантаження даного файлу та його встановлення, заявниця надала повний доступ до власного телефону. В подальшому банківського рахунку заявниці НОМЕР_2 , невідомою особою було проведено 2 транзакції: 26.05.2025 року о 21 годині 44 хвилини здійснено переказ грошових коштів в сумі 28000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 (AT ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 ) - 26.05.2025 року о 21 годині 49 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 21000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 .

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківським рахунком АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

Будучи допитаним в якості потерпілої (30.05.2025) ОСОБА_5 , повідомила, що 26.05.2025 до неї підійшла донька ОСОБА_8 , яка повідомила, що на платформі приватних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення з продажу сукні вартістю 8000 грн. та після чого в мобільному додатку «VIBER», надійшло повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), з метою купівлі даної сукні та оформлення замовлення за допомогою сервісу olx-доставки, на що її донька погодилась та їй надіслали посилання для отримання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за даним посиланням було надано реквізити банківської картки її доньки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте дана карта виявилась юніорівською, тому невідома особа сказала ввести дані картки матері. Після введення реквізитів своєї банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та суми залишку на рахунку, невідома особа сказала, що потрібно перейти в службу підтримки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 .Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона почала спілкування з невідомою особою, та їй сказали, що для повернення грошових коштів необхідно знову скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та скинули їй файл завантаження ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після завантаження даного файлу та його встановлення, вона надала повний доступ до власного телефону. В подальшому з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , невідомою особою, було проведено 2 транзакції: 26.05.2025 року о 21 годині 44 хвилини здійснено переказ грошових коштів в сумі 28000 гривень на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 - ОСОБА_7 та 26.05.2025 року о 21 годині 49 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 21000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »)

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 26.05.2025 по 30.05.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 26.05.2025 по 30.05.2025;

- інформацію про власника банківських рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківські рахунки НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківським рахункам НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 26.05.2025 по 30.05.2025;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківським рахункам НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 26.05.2025 по 30.05.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 26.05.2025 по 30.05.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків банківських рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 26.05.2025 по 30.05.2025.

Документи та інформація, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.

Вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Враховуючи вище викладене, слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивні частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі та задовольнити його.

У судове засідання предcтавник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу з 26.05.2025 року по 30.05.2025 року, не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у витягу з ЄРДР № 0000574 від 27.05.2025 та у матеріалах клопотання, за період часу 26.05.2025 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 26.05.2025;

- інформації про власника банківських рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківські рахунки НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківським рахункам НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу за 26.05.2025;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківським рахункам НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу за 26.05.2025;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період за 26.05.2025;

- інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків банківських рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за 26.05.2025.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1