Справа № 190/780/25
Провадження №1-кс/190/124/25
УХВАЛА

22 квітня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 16.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання дізнавача вбачається, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 16.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, стосовно ОСОБА_4 .

Так, 16.04.2025, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 12.04.2025, приблизно о 12 : 45 год., їй в соціальну мережу «Інстаграм», надійшло повідомлення від раніше знайомої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 з проханням дати в борг грошові кошти у сумі 31067 грн., після чого, ОСОБА_4 , самостійно та добровільно перевела із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку НОМЕР_3 , грошові кошти в загальній сумі 31067 грн., 13.04.2025 ОСОБА_4 , дізналась, що сторінка в соціальній мережі «Інстаграм», що належить ОСОБА_5 була взламана шахраями, таким чином, не встановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 31067 грн., що належать ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму. (ЄО 4329 від 16.04.2025).

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що: 12.04.2025, вона перебувала на роботі в Дніпропетровській області, Кам`янського району в с. Лихівка та приблизно о 12:30 годині їй написала в особисті повідомлення в месенджері «Instagram» раніше знайома гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 , в якому прохала надати в борг кошти в сумі 5000 гривень, на що потерпіла відповідала, що зможу їх надати, та здійснила переказ коштів зі своєї власної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , після того, як вона здійснила переказ грошових коштів, мені одразу знову написала вище зазначена особа, та ще попрохала надати в борг грошові кошти в розмірі 10000 гривень, та повідомила, що поверне з процентом всі кошти, та ОСОБА_4 погодилась. Після чого знову ОСОБА_5 написала, та повідомила, що їй не вистачає коштів для лікування, та їй потрібна загальна сума в розмірі 30000 гривень, після чого потерпіла ще здійснила переказ коштів в розмірі 12000 гривень, та після чого пішла до банківського терміналу, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Кам`янський район, с. Лихівка до відділення Укрпошти та здійснила поповнення своєї банківської картки на суму 3000 гривень, та перевела їй на банківський рахунок вище зазначену суму. В цей весь час коли вона здійснювала переказ грошових коштів то здійснювала мобільні дзвінки гр. ОСОБА_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , але ніхто не відповідав. Після того, як здійснила переказ грошових коштів в загальному розмірі в 30000 гривень, приблизно о 17:25 годині, їй в особисті повідомлення в месенджері «Instagram» написала гр. ОСОБА_5 та повідомила, що її особистий аккаунт був зламаний, вона в неї грошові кошти не займала та з нею спілкувалися шахраї. Всі перекази грошових коштів вона здійснювала зі своєї власної банківської картки на картку, яку раніше повідомила. Вказаним правопорушенням їй завдано матеріального збитку на суму 31067 грн.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємницеі, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_7 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_9 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_10 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме :

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 12:00 год. 12.04.2025 по 23:59 год. 12.04.2025.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 12:00 год. 12.04.2025 по 23:59 год. 12.04.2025.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 12:00 год. 12.04.2025 по 23:59 год. 16.04.2025.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 за період з 12:00 год. 12.04.2025 по 23:59 год. 16.04.2025.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному платіжному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного платіжного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку: № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:00 год. 12.04.2025 по 23:59 год. 16.04.2025, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 12:00 год. 12.04.2025 по 23:59 год. 16.04.2025.

Зобов`язати керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 22 квітня 2025 року по 22 травня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1