Справа №463/7005/25
Провадження №1-кс/463/6897/25
У Х В А Л А

11 серпня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 21.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові,за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , детальний перелік яких зазначено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000052 від 21.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, користуючись службовим становищем, вимагають та отримують неправомірну вигоду від учасників дорожнього руху за порушення ПДР, які останні перераховують на банківські рахунки підставних осіб, а ті в подальшому на банківські карти вищевказаних працівників правоохоронного органу.

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України № 12-11-56378 вих. 25 від 15.07.2025, працівниками Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановлено, що особи, котрі причетні до зазначеного кримінального правопорушення використовували у своїй злочинній діяльності транзитні банківські картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , котрі належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

-№ 502420, котра належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 );

-№ НОМЕР_6 , котра належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

-№ НОМЕР_8 , котра належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

-№ 203320, котра належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_10 .

Встановлено, що до цього кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , який користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 .

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані поліцейські зорганізувалися для здійснення протиправної діяльності. Так, під час несення служби по забезпеченню публічної безпеки і порядку на території Стрийського району Львівської області, з використанням наданої їм влади та службового становища, вимагають та отримують неправомірну вигоду для себе від порушників Правил дорожнього руху, за непритягнення останніх до адміністративної відповідальності, у т.ч. перевізників лісо- та пиломатеріалів, а також за сприяння в ухиленні військовозобов`язаних осіб від мобілізації до Збройних сил України в період воєнного стану.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів старший слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку старшого слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

З урахуванням вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати старший слідчий.

Старший слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності та без фіксування технічними засобами, підтримує таке в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000052 від 21.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, дійшов висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши старшому слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 01.01.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обгрунтовано

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії, які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зокрема:

-інформації про зарахування грошових коштів на карти наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 , виданий 01.10.2009 Сколівським РВ ГУ МВС, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 , виданий 14.02.2008 Сколівським РВ ГУМВСУ у Львівській області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_15 , виданий 15.11.2012 Сколівським РС ГУ ДМС України у Львівській області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України № НОМЕР_16 , виданий 13.06.2024Сколівськимсектором ГУ ДМС у Львівській області, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 , виданий 05.04.2013 Сколівським РС ГУ ДМСУ у Львівській області, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_10 паспорт громадянина України НОМЕР_18 , виданий 12.06.2008 Сколівським РВ ГУ МВСУ у Львівській областіта зняття з неї грошових коштів за період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-фотографії та/або відеозаписи з камер відеоспостереження банкоматів (терміналів самообслуговування) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, на яких наявна інформація про осіб, які знімали грошові кошти з карт ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карт ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

-історія авторизації по банківських картах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

-ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карт ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

-аудіозаписи звернень на гарячу лініюАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-результати внутрішнього банківського розслідування по вказанихбанківських картах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , якщо такі розслідування проводились.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , покладається на уповноважену особу Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1