Провадження № 1-кс/686/5878/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000586від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

06.06.2025 слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, а саме: частки гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 6, товариство індивідуальних власників гаражів «Світлана» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); квартиру АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна 37854342), автомобіль марки «HYUNDAI» моделі «GETZ», VIN-код НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль марки «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF VARIANT», VIN-код НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ,які належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_5 або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, суду подала заяву про розгляд клопотання без їх участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000586від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.09.2021 між Квартирно-експлуатаційним відділом міста Хмельницький, далі Замовник, та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТБС-ПРОФ» в особі директора ОСОБА_6 , далі Генпідрядник, укладено Договір підряду №434.

Розділом І вказаного Договору визначено, що предметом Договору підряду є виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі №59/7 (їдальня) с. Шпиченці Хмельницька область Деражнянський район», що здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Генпідрядник зобов`язується виконати та здати у 2022 році згідно Договірної ціни та кошторису роботи по об`єкту, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити вказані роботи.

Згідно Розділу ІІ Договору, Генпідрядник зобов`язаний виконати передбачені Договором роботи, якість яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва, проєктно-кошторисній документації, умовам Договору та інших нормативно-правових актів. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт вимогам нормативно-правових актів, якими регламентовано відносини у сфері будівництва, проєктно-кошторисній документації та умовам Договору, Замовник вимагає від Генпідрядника усунення допущених недоліків або призупинення виконання робіт до повного усунення недоліків Генпідрядником. Роботи, що виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів та умовам Договору, Замовником не оплачуються.

Розділом ІІІ Договору передбачено, що договірна ціна становить 7 128 740,00 грн, у тому числі ПДВ 1 188 123,33 грн. Договірна ціна є твердою. Уточнення Договірної ціни здійснюється відповідно до умов Договору за взаємною згодою Сторін та оформлюється додатковою угодою до Договору.

Згідно Розділу ІІ Договору, розрахунки за виконані роботи по об`єкту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних робіт та витрати» за формою КБ-3 протягом тридцяти робочих днів після їх підписання. Після виконання Генпідрядником робіт одного або декількох етапів, визначених Договором, та надання Замовнику «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних робіт та витрати» за формою КБ-3, Замовник встановленим порядком приймає ці роботи, якщо вони повністю відповідають визначеним умовами Договору вимогам щодо якості та об`єму, в іншому випадку акти повертаються Генпідряднику для усунення зауважень та коригування.

П.6.3 Розділу VІ визначено обов`язки Генпідрядника, а саме: Генпідрядник зобов`язаний забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам Договору та вимогам чинного законодавства у строки, встановлені Договором; у відповідності з умовами Договору та вимогам чинного законодавства відшкодувати завдані Замовнику збитки; виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

Додатковою угодою №5 від 14.11.2022 до Договору підряду від 16.09.2021 зменшено вартість Договору на 668 947,39 грн, тобто договірна ціна становить 6 459 792,61 грн.

Згідно з Наказом №3-к від 26.01.2022 ТОВ «ТБС-ПРОФ», ОСОБА_5 , являючись директором вказаного підприємства, який у відповідності до Статуту ТОВ «ТБС-ПРОФ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи наділеним організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння на користь ТОВ «ТБС-ПРОФ» бюджетними коштами, виділеними на виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі №59/7 (їдальня) с. Шпиченці Хмельницька область Деражнянський район», достовірно знаючи про те, що роботи на вказаному об`єкту не виконані в повному обсязі, вніс до актів приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, в наслідок чого заволодів на користь ТОВ «ТБС-ПРОФ» бюджетними коштами на загальну суму 267 526,06 грн.

Так, ОСОБА_5 з метою заволодіння на користь ТОВ «ТБС-ПРОФ» бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт до актів виконаних робіт по будівництву, а саме: огородження покрівель перилами згідно актів становить 84 м, а фактична кількість 70 м; улаштування підстильного шару піщаного згідно актів становить 20,09 м3, а фактична кількість 19,22 м3; улаштування утеплення згідно актів становить 227,4 м2, а фактична кількість 209,208 м2; екструдер згідно актів становить 220,692 м2, а фактична кількість 203,0366 м2; улаштування гідроізоляції згідно актів становить 257,8 м2, а фактична кількість 237,176 м2; руберойд згідно актів становить 283,58 м2, а фактична кількість 260,8936 м2; улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20м2 згідно актів становить 257,8 м2, а фактична кількість 238 м2; на кожні 5 мм зміни товщини цементної стяжки додавати або виключати (80 мм) згідно актів становить 257,8 м2, а фактична кількість 238 м2; готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 згідно актів становить 6,57 м3, а фактична кількість 6,0444 м3; армування стяжки сіткою згідно актів становить 369,5 м2, а фактична кількість 339,94 м2; улаштування гідроізоляції згідно актів становить 50 м2, а фактична кількість 46 м2; улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт згідно актів становить 380 м2, а фактична кількість 350 м2; улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу згідно актів становить 1114,6 м2, а фактична кількість 811 м2; листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм Knauf згідно актів становить 1170,3 м2, а фактична кількість 854,319 м2; профілі металеві UD 27 товщ.0,4 мм згідно актівстановить 969,5 м, а фактична кількість 707,735 м; профілі металеві CD 60 товщ.0,4 мм згідно акту становить 2006 м, а фактична кількість 1464,38 м; дюбелі 6x40 (грибок) згідно актів становить 3105 шт, а фактична кількість 2266,65 шт; шурупи самонарізні 3,5%25 згідно актів становить 18948 шт, а фактична кількість 13832,04 шт; шпаклівка Фюгенфюллер згідно актів становить 350 кг, а фактична кількість 255,5 кг; стрічки армувальні згідно актів становить 958,6 м, а фактична кількість 699,778 м; шпаклювання стін шпаклікою "Cerezit" згідно актів становить 3,726 м2, а фактична кількість 2,46 м2; поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування згідно актів становить 372,6 м2, а фактична кількість 246,7 м2; облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші число плиток в 1 м2 до 7 шт згідно актів становить 793 м2, а фактична кількість 615 м2; улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" згідно актів становить 250,85 м2, а фактична кількість 240 м2; т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3.6 м згідно актів становить 199,5 м, а фактична кількість 189,525 м; т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м згідно актів становить 476,6 м, а фактична кількість 452,77 м; т-профілі металеві поперечні довжиною 0.6м згідно актів становить 238,3 м, а фактична кількість 226,385 м; дюбелі 6x40 (грибок) згідно актів становить 745 шт, а фактична кількість 707,75 шт; підвіси в комплекті згідно акту становить 201 шт, а фактична кількість 190,95 шт; укладання плит стельових в каркас стелі згідно актів становить 250,85 м2, а фактична кількість 238,3075 м2; "Армстронг" плити Армстронг згідно актів становить 263,4 м2, а фактична кількість 250,23 м2; улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів згідно актів становить 119,6 м2, а фактична кількість 110 м2; шурупи самонарізні 3,5%25 згідно актів становить 1866 шт, а фактична кількість 1716,72 шт; дюбелі 6x40 (грибок) згідно актів становить 284,5 шт, а фактична кількість 261,74 шт; підвіси в комплекті згідно акту становить 84 шт, а фактична кількість 77,28 шт; профілі металеві UD 27 товщ. 0,4 мм згідно актів становить 108 м, а фактична кількість 99,36 м; профілі металеві CD 60 товщ.0,4мм згідно акту становить 305 м, а фактична кількість 280,6 м; однорівневий з`єднувач типу "краб" згідно актів становить 131 шт, а фактична кількість 120,52 шт; тяга підвісу згідно акту становить 54 шт, а фактична кількість 49,68 шт; стрічка ущілювальна згідно актів становить 69,4 м, а фактична кількість 63,848 м; улаштування обшивки поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами згідно актів становить 119,6 м2, а фактична кількість 110 м2; шпаклівка Фюгенфюллер згідно актів становить 43 кг, а фактична кількість 39,56 кг; шурупи самонарізні 3,5х25 згідно актів становить 1943 шт, а фактична кількість 1787,56 шт; стрічки армувальні згідно актів становить 118,4 м, а фактична кількість 108,928 м; листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм Кnauf згідно актів становить 165,7 м2, а фактична кількість 152,444 м2; шпаклювання стель шпаклікою "Cerezit" згідно актів становить 119,6 м2, а фактична кількість 110 м2; поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування згідно актів становить 119,6 м2, а фактична кількість 110 м2; улаштування багетів згідно актів становить 30 м, а фактична кількість 27,6 м; багет згідно актів становить 30 м, а фактична кількість 27,6 м; клей для багетів згідно акту становить 3 кг, а фактична кількість 2,76 кг, які увійшли до актів №8 за березень 2022 року, №11 за червень 2022 року, №12 за червень 2022 року, №13 за серпень 2022 року, №14 за вересень 2022 року, №15 за вересень 2022 року, №17 за листопада 2022 року форми КБ-2в до Договору підряду №434 «Капітальний ремонт будівлі №59/7 (їдальня) с. Шпиченці Хмельницька область Деражнянський район».

Таким чином, завищена вартість робіт, що увійшли до акту виконаних будівельних робіт №8 за березень 2022 року від 28.03.2022, акту виконаних будівельних робіт №11 за червень 2022 року від 10.06.2022, акту виконаних будівельних робіт №12 за червень 2022 року від 12.07.2022, акту виконаних будівельних робіт №13 за серпень 2022 року від 10.08.2022, акту виконаних будівельних робіт №14 за вересень 2022 року від 09.09.2022, акту виконаних будівельних робіт №15 за вересень 2022 року від 23.09.2022, акту виконаних будівельних робіт №17 за листопада 2022 року від 06.12.2022 з виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №59/7 (їдальня) с. Шпиченці Хмельницька область Деражнянський район» становить 267 526,06 грн.

На підставі вищевказаного Договору та актів приймання виконання будівельних робіт Квартирно-експлуатаційним відділом міста Хмельницький з рахунку №UA0016547, відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України в м. Києві, на рахунок ТОВ «ТБС-ПРОФ» № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», 12 квітня 2022 року у відповідності до платіжного доручення №255 від 11 квітня 2022 року перераховано кошти в сумі 359 969,33 грн, 11 червня 2022 року у відповідності до платіжного доручення №702 від 10 червня 2022 року перераховано кошти в сумі 439 001,44 грн, 21 липня 2022 року у відповідності до платіжного доручення №833 від 12 липня 2022 року перераховано кошти в сумі 498 922,12 грн, 12 серпня 2022 року у відповідності до платіжного доручення №1166 від 11 серпня 2022 року перераховано кошти в сумі 398 289,86 грн, 12 вересня 2022 року у відповідності до платіжного доручення №1285 від 09 вересня 2022 року перераховано кошти в сумі 346 064,41 грн, 27 вересня 2022 року у відповідності до платіжного доручення №1436 від 23 вересня 2022 року перераховано кошти в сумі 235 275,65 грн та 12 жовтня 2022 року у відповідності до платіжного доручення №1437 від 10 жовтня 2022 року перераховано кошти в сумі 270 075,35 грн., 09 грудня 2022 року у відповідності до платіжного доручення №2071 від 07 грудня 2022 року перераховано кошти в сумі 291 426,97 грн.

Своїми умисними діями, які виразилися у підписанні та затвердженні печаткою підприємства актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №59/7 (їдальня) с. Шпиченці Хмельницька область Деражнянський район», завідомо знаючи про виконання таких робіт не в повному обсязі, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинив заволодіння в користь ТОВ «ТБС-ПРОФ» бюджетними коштами на загальну суму 267 526,06 грн.

05.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, згідно висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/123-25/5881-ЕК від 15.05.2025, встановлено, що ОСОБА_5 заволодів бюджетними коштами на загальну суму 267 526,06 грн., чим завдав матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету України в особі Квартирно-експлуатаційного відділу міста Хмельницький в результаті фактично не виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №59/7 (їдальня) с. Шпиченці Хмельницька область Деражнянський район».

Таким чином, з метою належного відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникає необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває таке нерухоме майно:

- частики гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 6, товариство індивідуальних власників гаражів «Світлана» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-квартира АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна 37854342).

Крім того, встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають наступні транспортні засоби:

- марки «HYUNDAI» моделі «GETZ», VIN-код НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ;

- марки «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF VARIANT», VIN-код НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), є підстави накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та забезпечення цивільного позову.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя уважає за необхідне накласти арешт на визначене у клопотанні майно із тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, частки гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 6, товариство індивідуальних власників гаражів «Світлана» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); квартиру АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна 37854342), автомобіль марки «HYUNDAI» моделі «GETZ», VIN-код НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , автомобіль марки «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF VARIANT», VIN-код НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , які належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_5 або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1