Справа № 1-кс/593/286/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" серпня 2025 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000243 від 22 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 22 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 грудня 2023 року у ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_4 , 16 жовтня 2023 року, близько 08 години 30 хвилин, невідома особа зателефонувавши до ОСОБА_4 із номера телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа її грошовими коштами на суму 3350 гривень, які були перераховані на невідомий рахунок.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 22 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01 лютого 2024 року вказане кримінальне правопорушення перекваліфіковано на ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що, 21 грудня 2023 року близько 08 години 30 хвилин вона знаходилася за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час їй зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 . Спочатку вона не піднімала слухавки так як не чула дзвінку, а потім вирішила перетелефонувати за даним номером телефону. Слухавку підняв чоловік, який спілкувався українською мовою, без дефектів мовлення, представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що невідома особа має наміри увійти до її облікового запису у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 . У зв?язку із чим останній повідомив, що на її телефон мають прийти SMS-повідомлення із кодами і вона має продиктувати їх, щоб уберегти свої дані. Через якийсь час їй надійшло SMS - повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 з кодом « НОМЕР_2 », який вона повідомила невідомому чоловіку, який після отримання коду завершив розмову. В подальшому, цього ж дня, вона поїхала на роботу у м. Тернопіль, де близько 10 години спробувала зняти грошові кошти у сумі близько 3300 грн., але у неї нічого не вийшло, бо на її рахунку не вистачало коштів. 20.12.2023 року їй на її картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 надійшла заробітня платня у розмірі 3346,65 гривень, які вона мала намір зняти. Після цього вона звернулася відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Тернопіль, де їй пояснили, що з її карти НОМЕР_3 було здійснено грошовий переказ у сумі 3350 гривень на невідому банківську картку у зв`язку з чим вона вирішила звернутися до поліції, оскільки грошових коштів вона нікому самостійно не перераховувала.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.12.2023 по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), наданий потерпілою ОСОБА_4 встановлено, що 21.12.2023 року з даної картки здійснено 1 переказ грошових коштів на загальну суму 3 350 гривень з урахуванням комісії.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 08 год. 00 хв. 21.12.2023 року по 09 год. 00 хв. 21.12.2023 року по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_4 , що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000243 від 22.12.2023 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор, про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася слідчий СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_4 , з якого 21.12.2023 року невідомою особою було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 3350 гривень, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

- касових операцій за рахунком НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 08 год. 00 хв. 21.12.2023 року по 09 год. 00 хв. 21.12.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місця знаходження, ip-адреси, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картковим рахунком НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 08 год. 00 хв. 21.12.2023 року по 09 год. 00 хв. 21.12.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 08 год. 00 хв. 21.12.2023 року по 09 год. 00 хв. 21.12.2023 року в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: слідчому СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1