Номер провадження 1-кс/754/2156/25
Справа № 754/9724/25
У Х В А Л А

Іменем України

03 липня 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000809 від 16.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх у електронному та/або паперовому вигляді, а саме:- інформації, що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_2 з якої здійснювався доступ до кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наступний період часу: 14.03.2025 з 12 год. 31 хв. 29 сек. по 20 год. 39 хв. 40 сек.; 15.03.2025 з 11 год 35 хв. 58 сек. по 13 год. 54 хв. 08 сек, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи причетної до вчинення злочину, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мотивуючи тим, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000809 від 16.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході якого встановлено, що 13.03.2025 року ОСОБА_5 в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо заробітку, яким зацікавилась та поставила відмітку, надалі 14.03.2025 року в період часу з 10:30 год. по 18:23год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 44300 грн., та відкривши на останню кредитні позики на загальну суму 79843грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 124143 грн. У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст.56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку та платіжні інструкції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначено, що потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також надала виписку та квитанції з АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », де зазначені номери карток отримувачів та кредитні договори. В квитанціях зазначено, що грошові кошти з рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 14.03.2025р. о

13:18 год. (16000 грн.) перераховано на картку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , о 14:56 год. (29000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , о 14:58 год. (16000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 .В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо руху коштів по картках отримувачів. Надалі здійснено огляд вилученої інформації оперативним працівником ДКП НПУ на підставі наданого слідчим доручення та таким оглядом встановлено, що встановлено, що вхід до Інтернет банкінгу з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , фінансовий номер телефону НОМЕР_9 , мешканець АДРЕСА_2 , здійснювався через ІР-адресу НОМЕР_2 , яка належить інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , тому з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та для повноти і своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації, що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_2 з якої здійснювався доступ до кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 в судове засідання по розгляду клопотання не з`явилась, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчою у клопотанні обставин, передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_2 , для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом даної інформації.

За таких обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх у електронному та/або паперовому вигляді, а саме: інформації, що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_2 з якої здійснювався доступ до кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наступний період часу: 14.03.2025 з 12 год. 31 хв. 29 сек. по 20 год. 39 хв. 40 сек.; 15.03.2025 з 11 год 35 хв. 58 сек. по 13 год. 54 хв. 08 сек, а саме: всю інформацію щодо особи (осіб), яка користувалася вказаною ІР-адресою в зазначений період часу, насамперед: копії договорів про надання послуг, повні анкетні дані, адреса мешкання, адреса електронної скриньки, номери телефонів, реквізити платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг, а також всіх відомих ідентифікаторів клієнтів, які використовували/використовують вказану ІР-адресу; якщо використовується NAT технологія то надати всіх осіб/користувачів котрі в даний проміжок часу користувалися зазначеною ІР-адресою із зазначенням конкретного часу користування (дата, час, хвилина, секунда), з метою ідентифікації особи; надати інформацію, чи здійснювався вхід з ІР-адреси НОМЕР_2 користувачем за адресою АДРЕСА_2 за період з 14.03.2025 по 15.03.2025; надати інформацію, чи надавалися/надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги доступу до інтернет за адресою буд. АДРЕСА_2 , якщо так, надати наявні документи відносно особи, на яку оформлено договорів про надання послуг за вище вказаною адресою.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: