Справа № 202/7815/25
Провадження № 1-кс/202/6199/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

03 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000110, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000110, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110від 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після зупинення спеціальних дозволів, відповідно до Наказу від 28.03.2023 № 176 ІНФОРМАЦІЯ_2 , продовжили незаконний видобуток корисних копалин (мінеральних вод) протягом 2023-2024 років на території с. Новотроїцьке, Новомосковського району, Дніпропетровської області.

Так, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.11.2023 № 7044/02-1/2-23, у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) маються спеціальні дозволи на користування надрами: № 2680 від 03.06.2002 з метою видобування мінеральних природних столових вод для промислового розливу ІНФОРМАЦІЯ_3 (свердловини № 2-е, 23732), розташованого у Самарівському районі, Дніпропетровській області, № 5725 від 07.02.2013 з метою видобування мінеральних природних столових вод для промислового розливу Новотроїцького 1 родовища (свердловина № 55е), розташованого у Самарівському районі, Дніпропетровській області.

Згідно з електронною базою даних ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 27.11.2023, спеціальні дозволи на користування надрами № 2680 від 03.06.2002 та № 5725 від 07.02.2013 є діючими, але дію яких зупинено на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.03.2023 № 176. Станом на 27.11.2023 року інформація про усунення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причин зупинення вказаних дозволів до Держгеонадр не надходила.

Проведеним оглядом веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.06.2024, у відкритому доступі виявлено Наказ від 28.03.2023 № 176 «Про зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами та внесення змін до наказів ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатком «Перелік спеціальних дозволів на користування надрами, дію яких зупинено». Таким чином, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.03.2023 № 176 (п. 2 ч. 1 ст. 57 Кодексу України про надра), дію спеціальних дозволів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2680 від 03.06.2002 та № 5725 від 07.02.2013 зупинено.

Слідчий зазначала, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будучи належним чином повідомлені, після зупинення спеціальних дозволів на користування надрами, у період з 18.04.2023 по 25.07.2024, здійснювали незаконне видобування корисних копалин (мінеральні води).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою документування повного кола осіб, причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень, а також швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110від 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000110, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, у тому числі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій зазначених документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: облікової справи (реєстраційних, статутних та звітних документів), у тому числі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідок про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платників податків на додану вартість, карток обліку підприємства із зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних щодо посадових осіб, засновників, посадових інструкцій, переміщень по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпусток та викликів з них, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб, контактних даних та адрес підприємств, адрес виробничих потужностей, статутів, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, відкритих та закритих банківських рахунків тощо, а також інших документів, наданих підприємствами та складених ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 по 03.09.2025; матеріалів перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: актів з усіма додатками до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2023-2024 роки; відомостей, які стосуються можливого порушення вимог податкового законодавства підприємством; відомостей щодо наявності власних або (та) орендованих земель, будівель; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих виробничих потужностей; відомості щодо наявності найманих працівників, у тому числі за цивільно-правовими угодами, що стосуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; податкова звітність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 2023-2024 роки; податкових декларацій з податку на додану вартість, з податку на прибуток підприємства, 1ДФ, та всіх додатків до них, іншої податкової звітності підприємства за 2023-2024 роки, а також договорів про визнання електронних документів та додатків до них.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1