Справа 688/1994/25
№ 1-кс/688/916/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

06 травня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000835 від 01 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 17 березня 2025 року по 14 квітня 2025 року, за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, невстановленим шляхом в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 32000 грн, що належать ОСОБА_5 , чим завдала матеріальних збитків.

Допитаний по справі ОСОБА_5 повідомив, що в грудні 2024 року він перебував в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полонному та познайомився з чоловіком який представився для нього ОСОБА_6 (в подальшому він дізнався що його звуть ОСОБА_7 ). Під час спілкування він домовився з ним про те, що він за окрему плату буде допомагати йому по господарству. З того часу він заходив до нього та допомагав по господарству. За надані послуги розраховувався відразу. Потерпілий отримує пенсію в розмірі близько 20000 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка не прив`язана до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки ним він ніколи не користувався, так як має старий телефон. В подальшому, 17 березня 2025 року він перебував вдома та вирішив перевірити кількість грошових коштів на своїй картці зателефонувавши НОМЕР_2 (номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Під час перевірки, виявив, що 17 березня 2025 року невідома особа викрала з його карти 20000 грн та на карті залишилося 50000 грн. Оскільки він на той час хворів, в банк не зміг звернутися. 20 квітня 2025 року знову зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та виявив, що невідома особа 14 квітня 2025 року викрала з його банківської карти 12000 грн, після цього на карті залишилося 38000 грн. В крадіжці підозрює ОСОБА_8 , який міг використати його карту під час того, як до нього приходив допомагати по господарству, так як окрім нього до нього ніхто не ходить та доступу до картки не має, а саме в смс- повідомленнях його мобільного телефону він міг знайти пін-код та переприв`язати карту на інший номер мобільного телефону.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.00 години 17 березня 2025 року по 23.00 годину 30 квітня 2025 року, а саме до документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поданих при відкритті банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 01.00 години 17 березня 2025 року по 23.00 годину 30 квітня 2025 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 часу з 01.00 години 17 березня 2025 року по 23.00 годину 30 квітня 2025 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку карткою № НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 01.00 години 17 березня 2025 року по 23.00 годину 30 квітня 2025 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Також, в поданому клопотанні просили розглядати його без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000835 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.00 години 17 березня 2025 року по 23.00 годину 30 квітня 2025 року, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено шахрайство грошових коштів з банківського рахунку, дату, час та місце їх зняття.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що стосуються банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 01.00 години 17 березня 2025 року по 23.00 годину 30 квітня 2025 року, а саме:

-документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 01.00 години 17 березня 2025 року по 23.00 годину 30 квітня 2025 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

-грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.00 години 17 березня 2025 року по 23.00 годину 30 квітня 2025 року;

-в разі використання при керуванні поточного рахунку карткою з № НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період з 01.00 години 17 березня 2025 року по 23.00 годину 30 квітня 2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя