Справа №463/7830/25
Провадження №1-кс/463/7545/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000714 від 19.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №000714 від 19.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2025 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку , заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму7052 гривні,які останній перерахував двома транзакціями18.08.2025 о 10:33 год. зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у сумі 1801 грн. та 18.08.2025 року о 17:28год. зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 у сумі 5251 грн.ІТС ІПНП №37700 від 18.08.2025.

Допитаний потерпілий гр. ОСОБА_6 повідомив, що 14.08.2025 року йому прийшло сповіщення на месенджер телеграм від невідомої йому особи, з ніком ОСОБА_7 в якому йшлося про заробіток в інтернеті, небхідно було надсилати лайки певним сайтам. За виконані завдання потерпілий отримував грошові кошти в сумі 100-150 грн.15.08.2025 року потерпілого зв?язали з його персональним адміністратором на ім?я ОСОБА_8 , яка повідомила йому про щоденні завдання за які він може отримувати більшу суму грошей. ОСОБА_6 погодився на цю пропозицію, надіслав 350 грн. з яких потім зміг вивести 495 грн. Відповідно ОСОБА_6 таким чином заманювали декілька днів поспіль, і 18.08.2025 року прийшло чергове завдання,суть якого була переказати 1801 грн. ОСОБА_6 переказав цю суму о 10:33 год. Ранку18.08.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 з своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Одразу як переказав гроші надіслав квитанцію.

Тоді одразу прийшло завдання №2, суть якого полягала в переказі грошових коштів у сумі 9850 грн., однак потерпілий повідомив, що немає таких грошей і потім протягом семи годин адміністратор повідомив, що можна сплатити 5250 грн., щоб вивести суму в розмірі 1801 грн. і переказані потерпілим раніше 1801 грн. Потерпілий ОСОБА_6 погодився і другий переказ він здійснив 18.08.2025 року о 17:28 год. з банківської ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 у сумі 5251 грн. Перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому потерпілому надіслали інструкцію, за якоювін мав зайти на сайт, де мав зробити знову певну процедуру, однак адміністратор мені повідомив, що необхідно знову поповнити баланс картки на 5250 грн. ОСОБА_6 відмовився і далі почав вимагати щоб йому повернули його кошти, однак відповіді ніякої не було, в цей момент ОСОБА_6 зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії. Таким чином сума завданих ОСОБА_6 збитків становить 7052 грн.

Так, емітентом банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_4 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000714 від 19.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 ,старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_27 ,старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_29 , начальнику відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_30 , заступнику начальника відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_31 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до руху коштів по банківських картах НОМЕР_5 та НОМЕР_4 за період часу з 18.08.2025 по дату постановлення ухвали, а саме:

1.Інформація про власника рахунку:

1.1.Повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок.

1.2.Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).

1.3.Заяви про відкриття рахунку.

1.4.Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.

1.5.Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.

1.6.Картка із зразками підпису.

1.7.Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.

2.Інформація про рух грошових коштів:

2.1.Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).

2.2.Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.

2.3.Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.

3.Інформація про телефонний номер:

3.1.Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.

4.Інформація про зняття готівки:

4.1.Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).

4.2.Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.

5.Інформація про Інтернет-банкінг:

5.1.Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.

5.2.IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.

5.3.Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.

5.4.Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.

6.Інформація про з`єднання з платіжними системами:

6.1.IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.

6.2.МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання.

6.3.Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1