УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/1159/25

Провадження №1-кс/505/690/2025

23.04.2025 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старшого слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відділенням №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000222 від 26.03.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2025 року о 20:22 до чергової частини Відділу поліцейської діяльності №1 Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 з приводу того, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами чим завдала їй матеріального збитку. ЄО № 1059 від. 25.03.2025 року.

Будучи допитаною у якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила те, що 03 березня 2025 року о 12. 57 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Особа представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 та повідомила про виявлення підозрілих операцій на моїй банківській карти № НОМЕР_2 . Розмова тривала 21 хвилину та 7 секунд завершилася близько 13 год. 18 хв. Під час розмови особа впевнено називала її повні анкетні дані, включаючи прізвище ім`я, по батькові, дату народження, точний залишок коштів на рахунку дату останньої транзакції та реквізити її картки. Крім того, дзвінок був здійснений з стаціонарного телефону з кодом (044), що є кодом міста Києва, що додало довіри до вказаної особи. В результаті вона введена в оману надала 4- цифровий код з SMS повідомлення, яке отримала під час розмови для так званого запобігання витоку «грошових коштів». О 13 год. 26 хв., обдумавши розмову та усвідомивши можливе шахрайство вона зателефонувала на офіційну гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_3 та повідомила про інцидент вимагаючи негайного блокування своєї картки. Проте оператор гарячої лінії зволікав із реагуванням, що призвело до того, що протягом 15 хвилин розмови з її картки було здійснено п`ять несанкціонованих транзакцій на загальну суму 8000.00 (вісім тисяч гривень 00 копійок). Пізніше вона дізналася, що під час розмови зловмисник, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши доступ до її конфіденційних даних включаючи номер картки, термін дії. ПІБ та СУУ-код. За допомогою цих даних через портал Рау було здійснено переказ з її картки № НОМЕР_2 грошових коштів у розмірі 25 002,50 грн (двадцять п`ять тисяч дві гривні 50 копійок). Для отримання додаткової інформації про отримувача коштів вона звернулася до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй було надано Квитанцію про сплату №669093202 від 03.03.2025. У цій квитанції вказано номер картки отримувача з маскою 517547ХХХХХХ5788, а також суму переказу 24 500.00 грн (з ПДВ), комісію сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 250,00 грн (з ПДВ), загальну суму платежу 24 750,00 грн (з ПДВ). Лише після здійснення всіх цих списань оператором гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 було заблоковано її картку. Загальна сума несанкціонованих списань склала 33017,50 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступи до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 . Отримання доступу до вказаних рахунків має важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, що стане підставою для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України або його спростування.

Старший слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 00 годин 00 хвилин 13.03.2025 по 23 години 59 хвилин 13.03.2025 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;

-коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

-де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

-надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1