Єдиний унікальний номер 725/5149/25
Номер провадження 1-кс/725/963/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2025 року м. Чернівці

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000254 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 23.07.2023 р. шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами.

Зазначив, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у зв`язку із виходом на пенсію для отримання пенсії та соціальної допомоги у 2002 році він відкрив рахунок у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де протягом певного часу отримував вказані кошти. У 2021 році ОСОБА_5 захворів на онкологічну хворобу та виїхав до Італії для лікування, в цей час нарахування йшли на його картковий рахунок. У березні 2024 р. у зв`язку із тим, що почалося дуже багато шахрайських дій, ОСОБА_5 змінив фінансовий номер на НОМЕР_1 і тоді 08.08.2024 р. йому на мобільний номер телефону надійшло смс повідомлення із тим, що із його неактивного рахунку списано 100 грн. за обслуговування неактивного рахунку. Після чого, ОСОБА_5 у зв`язку із даним повідомленням почав з`ясовувати, звідки в нього з`явився неактивний рахунок та причину зняття його грошових коштів. Підійшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , де почав з`ясовувати дану інформацію і йому працівник банку сказав, що в нього відкритий ще один рахунок про який йому не відомо та ОСОБА_5 його не відкривав, і пояснили дані списання через те, що ОСОБА_5 не користувався даним рахунком. Далі, відправили його до керівника відділення яка одразу закрила йому даний рахунок та надала документ на підпис про розірвання договору і сказала «підписуйте!», на що, ОСОБА_5 їй відповів «що я його не відкривав і я не буду його закривати!». Також під час спілкування працівниця банку йому сказала, що невідомий йому рахунок було відкрито ще у вересні 2021 році, хоча на той момент він знаходився на лікуванні в Італії, і це не могло бути можливим, тому ОСОБА_5 попросив виписку по даному рахунку щоб побачити які транзакції там відбувалися, при перегляді якої він побачив що 25.07.2022 р. йому надійшли грошові кошти субсидії/пільги в сумі 2 719,90 грн., а далі з 26.07.2023 року по 08.08.2024 року щомісячно знімалися грошові кошти в сумі 100 грн. за обслуговування картки. У зв`язку із чим йому було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1 300 грн..

З урахуванням викладеного дізнавачка клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Оригіналів документів, у тому числі укладених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП НОМЕР_2 ), заяв та інших документів на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_3 , а також надати прізвища, ім`я та по-батькові, відомості щодо посад на яких в період відкриття вказаного рахунку перебували особи, що сформували документи про відкриття вказаних рахунків та їх підписали; Деталізованих відомостей, з розшифруванням щодо команд на створення, відкриття та закриття рахунку НОМЕР_3 з електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж (зокрема « ОСОБА_6 »), а також надати прізвища, ім`я та по-батькові, відомості щодо посад на яких в період відкриття вказаного рахунку перебували особи, що сформували документи про відкриття вказаних рахунків та їх підписали; Копії довіреностей на відкриття та закриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншими особами від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ); Оригінали усіх заяв гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП НОМЕР_2 ) адресованих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладання та/або розірвання договорів про надання банківських послуг; Копії посадових інструкцій, наказу на призначення, надання відпусток в період з 30.08.2021 по 24.02.2025 наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ) проживає у АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ( НОМЕР_5 ) прож. АДРЕСА_3 ., щодо створення банківського рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 ..

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя вважає, що дізнавачем не доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає та слід надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до: Документів, у тому числі укладених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), заяв та інших документів на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_3 , а також надати прізвища, ім`я та по-батькові, відомості щодо посад на яких в період відкриття вказаного рахунку перебували особи, що сформували документи про відкриття вказаних рахунків та їх підписали; Деталізованих відомостей, з розшифруванням щодо команд на створення, відкриття та закриття рахунку НОМЕР_3 з електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж (зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а також надати прізвища, ім`я та по-батькові, відомості щодо посад на яких в період відкриття вказаного рахунку перебували особи, що сформували документи про відкриття вказаних рахунків та їх підписали; Копії довіреностей на відкриття та закриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншими особами від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ); Усіх заяв гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) адресованих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладання та/або розірвання договорів про надання банківських послуг; Копії посадових інструкцій, наказу на призначення, надання відпусток в період з 30.08.2021 р. по 24.02.2025 р. наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) проживає у АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) проживає за адресою АДРЕСА_3 ., щодо створення банківського рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 .

З можливістю отримати та вилучити зазначені документи в копіях в письмовому та електронному виді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького

районного суду міста Чернівців ОСОБА_1