Справа № 462/4736/20
провадження 1-кс/462/980/25
У Х В А Л А

03 червня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

05.08.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 04.08.2020 до відділу поліції з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності, невідому особу, яка 31.07.2020, близько 16:00 год. шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у розмірі 25 000 грн., які знаходилися на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 31.07.2020 року до неї на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що її картковий рахунок заблоковано. Після цього до останньої зателефонували з номера телефону НОМЕР_2 та представившись працівником банку сказали, що її карточка заблокована, і якщо вона бажає її розблокувати необхідно здійснити ряд операцій і надати деякі дані по картці. Оскільки вона злякалася давати такі дані, то перепитала, чи це не шахрайство, на що її запевнили, що їм можна довіряти, тому вона погодилася. Працівник «банку» повідомив, що до неї буде телефонувати робот (оператор) називати їй чотирьохзначні цифри, які їй потрібно буде записати. Після цього коли вона отримала код, то повідомила його працівнику «банку». Таких операцій було близько трьох, точно не пам`ятає. ЇЇ запевняли, що все буде добре і приводів для хвилювання не має. 31.07.2020 року, близько 16:26 до неї на телефон надійшло смс-повідомлення, про те, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 25 000 тис. грн. Близько 17:02 вона зателефонувала в головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповіла про ситуацію, яка склалася, і їй порадили, що потрібно заблокувати картковий рахунок та звернутися до поліцію, оскільки відносно неї були вчинені шахрайські дії. Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які містять відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. по 23.00 год. 31.07.2020; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. по 23.00 год. 31.07.2020, а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картці № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. по 23.00 год. 31.07.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по карті № НОМЕР_1 відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на картку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме:

- інформацію, яка містить відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. по 23.00 год. 31.07.2020;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. по 23.00 год. 31.07.2020, а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картці № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. по 23.00 год. 31.07.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.