Справа № 144/870/25
Провадження № 1-кс/144/286/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2025 смт. Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000074 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

06 червня 2025 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, мотивоване тим, що до чергової частини ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 26.05.2025 із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який на підставі довіреності, являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 26.05.2025, невідома особа, невідомим шляхом, зняла грошові кошти в особливо великих розмірах з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та здійснила наступні перекази з вищевказаного рахунку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », IBAN № НОМЕР_3 на суму 44394 грн; на рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN № НОМЕР_4 на суму 299800 грн; на рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN № НОМЕР_5 на суму 998092 грн, чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, 26.05.2025 невідомими особами, з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " керівником якого ОСОБА_6 , № НОМЕР_6 , відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснено переказ грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », IBAN № НОМЕР_3 , загальною сумою 19 800 грн.

Також 26.05.2025 з рахунку ФГ " ОСОБА_7 ", головою якого є ОСОБА_6 , відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 , невідомими особами здійснено переказ грошових коштів на суму 41 200 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », IBAN № НОМЕР_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 27.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківських рахунків ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 26.05.2025 невідомими особами здійснено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок, відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , загальною сумою 105 394 грн.

Слідчий вказує про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації яка містить відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів, а також про власника банківського рахунку, відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з № НОМЕР_3 , в період часу з 20.05.2025 по теперішній час, оскільки дана інформація має значення у досудовому розслідуванні.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, в судове засідання не з`явилась, із клопотаннями та заявами до суду не зверталась.

Частиною 4 статті 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

В клопотанні зазначено про необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Крім того, отримана інформація може мати доказове значення у справі. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ( АДРЕСА_2 ), а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 20.05.2025 року по теперішній час;

документів стосовно відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір на обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

IP-адреси, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему он- лайн платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та входів в особистий кабінет карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 20.05.2025 року по теперішній час;

Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за наявності) з пластикової платіжної картки з рахунком № НОМЕР_3 , відкритим в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 20.05.2025 року по теперішній час.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ( АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць до 13 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя