Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/2424/25

Номер провадження: 1-кс/511/854/25

23.07.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000312 від 10 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що 09.04.2025 до ВП №2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеської області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 07.04.2025 о 11:18 год. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 19000 гривень з банківської картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належать останньому.

10.04.2025 по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Згідно виписки із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.04.2025 по картці № НОМЕР_1 наданої ОСОБА_5 встановлено, що 07.04.2025 о 11:18 в неї було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 19000 гривень, та вказані грошові кошти було переведено у невідомому напрямку, а подальший рух грошових коштів потерпілого - невідомо.

На даний час встановити реквізити карток або рахунків, на які було здійснено вище вказані грошові перекази, та місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_5 , а також особу, яка заволоділа ними, не виявилося можливим.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

-до відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період проведення транзакцій, а саме 07.04.2025 о 11:18 «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 19000 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

-до відомостей про абонентські номери, які прив`язані до банківської карти № НОМЕР_1 послугою «мобільного банку», де та яким чином вони були прив`язані;

-до відомостей про ІР - адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цією банківською картою.

Вказана інформаціязнаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Старший слідчий відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслала на адресу суду заяву, згідно якої просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Відділенням №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000312 від 10 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в зазначених документах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000312 від 10 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області, а саме: старшому слідчому відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 - право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

-до відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період проведення транзакцій, а саме 07.04.2025 о 11:18 «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 19000 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

-до відомостей про абонентські номери, які прив`язані до банківської карти № НОМЕР_1 послугою «мобільного банку», де та яким чином вони були прив`язані;

-до відомостей про ІР - адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цією банківською картою.

Ухвала діє на строк до 23 вересня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1