Справа № 461/5640/25
Провадження № 1-кс/461/4377/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и л а :
Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідування розпочато за рапортом УСР у Львівській області ДСР НПУ з якого вбачається, що згідно інформації офіційного майданчика державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 та опрацювання отриманих світлокопій документів, 21.07.2023 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 (далі - Замовник), та ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - Підрядник), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №20/07-23. Предметом договору передбачено, що виконавець в межах договірної ціни зобов`язується на свій ризик власними та-або залученими силами та засобами виконати роботи по об`єкту: «Будівництво спортивного корпусу із залом, адміністративно-побутовими приміщеннями та приміщеннями для індивідуальної силової підготовки по АДРЕСА_2 .Коригування.
Вартість робіт визначається договірною ціною, що є невід`ємною частиною до договору і складає 85 877 111, 76 грн. Договірна ціна є твердою. Тверда договірна ціна визначається на основі проектно-кошторисної документації та тендерної пропозиції, встановлюється незмінною на весь обсяг будівництва і не уточнюється.
У подальшому 01.05.2024 укладено договір №14.04/24 щодо будівництва спортивного корпусу із залом, адміністративно-побутовими приміщеннями та приміщеннями для індивідуальної силової підготовки по АДРЕСА_2 (додаткові роботи)» на суму 822 550,63, де генпідрядником визначено ПП « ОСОБА_8 стиль».
Загалом, протягом 2023-2025 років комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано за виконані будівельні роботи на рахунок ПП « ОСОБА_6 » кошти в сумі 9,9 млн. грн.
Згідно з договірною ціною у розділі фундаменти передбачено улаштування основи під фундаменти піщано щебеневої суміші товщиною 100 мм., улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м., при товщині плити до 1000мм. та інше, проте попереднім оглядом встановлено, що роботи виконано неякісно та фактичні об`єми виконаних робіт не відповідають відомостям, які вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт.
У ході опрацювання технічного завдання, проектно-кошторисної документації та проведеним візуальним оглядом фактично виконаних будівельних робіт встановлено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » могли привласнити бюджетні кошти, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості, найменування матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт.
У межах кримінального провадження заплановано призначити будівельно-технічну експертизу та інші судові експертизи.
Відповідно до п 5.1.3, розділу ІІ «Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для вирішення питань: про відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
Згідно із п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий зобов`язаний забезпечити проведення експертизи для визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням.
Таким чином, для проведення будівельно-технічної експертизи необхідні документи форми КБ2в, КБ-3, а також інші документи, що стосуються проведення робіт по вищезазначених об`єктах, відсутність яких унеможливить проведення експертизи та дослідження в рамках експертизи відповідність фактично виконаних робіт із заактованими та оплаченими роботами.
Окрім цього, у разі звернення зі запитом про надання документів по вищезазначених об`єктах будівництва у ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадові особи вказаної установи з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину, будуть мати достатньо часу на знищення/зміну первинних документів та актів виконаних робіт, а також на зміну чи корегування обсягів фактично виконаних робіт.
У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво спортивного корпусу із залом, адміністративно-побутовими приміщеннями та приміщеннями для індивідуальної силової підготовки по АДРЕСА_2 .Коригування», а саме наступних документів: договори підряду №20/07-23 від 21.07.2023, №14.04/24 від 01.05.2024 укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » з додатками, додаткові угоди з додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірні ціни, календарні графіки виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), договорів на авторський та технічний нагляд з додатками до них, тендерну документацію, положення про тендерний комітет або уповноважену особу, установчі документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи, що визначають коло службових повноважень та обов`язків( посадові обов`язки, положення інструкції, трудові договори, контракти) ОСОБА_5 , та інших службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази, функціональні обов`язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, 10 документів за 2023-2024р. на яких містяться взірці відтисків печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписів ОСОБА_5 , документи, що підтверджують факт перебування ОСОБА_5 у відрядженнях ,відпустках, лікарняних протягом 2023-2024 р. а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників(субпідрядників).
Вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення оригіналів такої документації, надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для проведення ревізії Держаудитслужби, будівельно-технічної, судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз.
Відповідно до наказу МЮ України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу МЮ України №1950/5 від 26.12.2012) - для проведення почеркознавчої експертизи надаються оригінали документів. Згідно методики проведення почеркознавчих експертиз та досліджень по електрофотокопіям - провести не являється можливим, оскільки: - в електрофотокопіях не відображається комплекс стійких діагностичних та ідентифікаційних ознак почерку (підпису) виконавця (не відображаються чітко ідентифікаційні ознаки, або ж ідентифікаційні ознаки набувають спотвореного вигляду), які притаманні оригіналові і неможливо визначити - чи вони з?явилися під впливом збиваючих факторів (виконання в темноті, на холоді, під впливом хвороби, психоемоційних факторів, психофізичних станів, умисно зміненим почерком та ін.), або ж їхня поява обумовлена електрофотографічним (чи іншим комп?ютерним способом нанесення зображення) способом виконання досліджуваного зображення; - по електрофотографічному зображенні також неможливо в окремому дослідженні встановити можливість попередньої технічної підготовку документів, чи підробки підписів (підробка піднисів на око, на просвіт, через копірку, нанесення зображення підпису факсиміле і т.д...), або ж монтажу вигаданого документа з окремих частин інших достовірних документів (з використанням комп?ютерних програм), яка згідно методики дослідження, є обов?язковою при почеркознавчому дослідженні їх оригіналів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перелічені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідча, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання задовольнити.
- оригіналів документів з можливістю їх вилучення, щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво спортивного корпусу із залом, адміністративно-побутовими приміщеннями та приміщеннями для індивідуальної силової підготовки по АДРЕСА_2 .Коригування», а саме наступних документів: договори підряду №20/07-23 від 21.07.2023, №14.04/24 від 01.05.2024 укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » з додатками, додаткові угоди з додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірні ціни, календарні графіки виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), договорів на авторський та технічний нагляд з додатками до них, тендерну документацію, положення про тендерний комітет або уповноважену особу, установчі документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи, що визначають коло службових повноважень та обов`язків( посадові обов`язки, положення інструкції, трудові договори, контракти) ОСОБА_5 , та інших службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази, функціональні обов`язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, 10 документів за 2023-2024р. на яких містяться взірці відтисків печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписів ОСОБА_5 , документи, що підтверджують факт перебування ОСОБА_5 у відрядженнях ,відпустках, лікарняних протягом 2023-2024 р., а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників(субпідрядників).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_13