Справа № 473/395/25
Номер провадження 1-кс/473/453/2025
У Х В А Л А

іменем України

"17" квітня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000014,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.01.2025 до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 31.10.2024, не встановлена особа, незаконно використавши конфіденційну інформацію, здійснила оформлення кредитних коштів на ОСОБА_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 14 560 грн.

18.01.2025 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 котра пояснила, що в грудня 2024 року, на її мобільний номер телефону було здійснено телефонний дзвінок з невідомого їй номеру. Піднявши слухавку невідома особа представилась як співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що в неї є заборгованість по кредиту, на що остання повідомила то не має банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй було надано квитанцію про те, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 , 31.10.2024 о 17:38:13 годин було перераховано грошові кошти в сумі 14560 гривень на банківську карту « НОМЕР_2 ». Після чого остання з даного приводу звернулась до органів поліції. В подальшому, відповідно ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, було вилучено інформацію, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно банківського НОМЕР_3 . В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що грошові кошти в подальшому перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 14560 грн. 31.10.2024 о 17:38:11 годин.

В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в подальшому (наступними операціями) було перераховано двома платежами на наступні банківські карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 по 7280 грн.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні №0000014 від 18.01.2025.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.01.2025 року до ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження №0000014,з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000014.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000014 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), наступну інформацію (документа):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на які було перераховано грошові кошти, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 31.10.2024 по 07.11.2024.

3. роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з 31.10.2024 по 07.11.2024 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків ( з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по момент вилучення інформації, У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 31.10.2024 по 07.11.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернат до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1