Справа № 466/4337/25
Провадження № 1-кс/466/1421/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001730 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

08 травня 2025 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001730 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення зазначених матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужили повідомлення керівника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій з боку службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при будівництві та продажу квартир у багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_1 та відповідна ухвала Галицького районного суду м. Львова від 21.11.2024.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році на земельній ділянці кадастровий номер 070040024 по вул. Під голоском у м. Львові розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою фінансування будівництва були залучені кошти фізичних осіб-пайовиків, які вносили кошти на підставі попередніх договорів купівлі-продажу квартир з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання зазначеного договору значна частина пайовиків здійснила оплату за майбутні квартири в повному обсязі, а решта лише частину.

В подальшому права зазначеного товариства згідно змін до договорів перейшли до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно попередніх договорів купівлі-продажу квартир ТзОВ «ЄвроЛьвів» повинно було переукласти з пайовиками договори з попередніх на основні до 4 кварталу 2022 року, однак, станом на 16 грудня 2024 зазначені договори не укладені, а будівництво декілька років не ведеться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2024 пайовики почали отримувати від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листи-повідомлення про те, що зазначене товариство відмовляється від укладення основних договорів, але пайовикам необхідно звернутись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладення договорів купівлі-продажу квартир на нових умовах в термін до 30.06.2024, а у випадку їх не укладення, попередній договір вважається автоматично розірваним.

Пайовикам також пропонувалось провести додаткову оплату за вже придбані квартири по нових розцінках, встановлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно Порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва вся дозвільна документація на зазначене будівництво оформлена на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема містобудівні умови та обмеження, договір оренди земельної ділянки, дозвіл на виконання будівельних робіт.

Жоден з цих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не переоформлений, і на якій підставі вказане товариство залучає кошти інвесторів невідомо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації фактів шахрайського заволодіння коштами пайовиків виникла необхідність в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) оригіналу угоди з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів дозвільних документів на будівництво, а саме, дозволу на початок будівництва, документи на право користування земельною ділянкою, містобудівні умови та обмеження, проектну документацію, експертизи проекту, розрахунки вартості квадратного метру житла, угоди зі всіма пайовиками( за весь період продажу квартир), документи щодо проведеної оплати по вказаних угодах, угоди з підрядними організаціями, акти виконаних робіт (за весь період будівництва), оцінка вартості об`єкту незавершеного будівництва, документи(акти, дослідження) на відповідність зазначеного об`єкту державним будівельним нормам та проектній документації, угоди технічного та авторського нагляду.

Встановлення та вилучення вищевказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надають можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надають можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а також провести ряд почеркознавчих експертиз.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а відтак здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання ухвали суду на їх вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 08.05.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо багатоквартирного житлового будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 (об`єкт незавершеного будівництва) на земельній ділянці кадастровий номер 070040024 які перебувають у власності(володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: угоди укладенні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвільних документів на будівництво, дозволу на початок будівництва, документи на право користування земельною ділянкою, містобудівні умови та обмеження, проектну документацію, експертизи проекту, розрахунки вартості квадратного метру житла, угоди зі всіма пайовиками( за весь період продажу квартир), документи щодо проведеної оплати по вказаних угодах, угоди з підрядними організаціями, акти виконаних робіт(за весь період будівництва), оцінка вартості об`єкту незавершеного будівництва, документи(акти, дослідження) на відповідність зазначеного об`єкту державним будівельним нормам та проектній документації, угоди технічного та авторського нагляду.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1