Справа № 686/9237/24
Провадження № 1-кс/686/4080/25
УХВАЛА

23 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000117 від 01.03.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України,

встановив:

22.04.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна, що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною розпоряджатись та відчужувати його.

У обґрунтування клопотання вказано, що ОСОБА_6 не пізніше квітня 2024 року дізналась про наявність значного попиту на психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, а також можливість його придбання у великих обсягах на території Республіки Молдова. Діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг якої обмежено сибутраміну, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини буде складно, не пізніше квітня 2024 року прийняла рішення про створення злочинної організації з чіткою ієрархічною структурою, де виступила як керівник (організатор).

З метою отримання на території Республіки Молдова замовлених ОСОБА_6 партій препаратів, що містять сибутрамін, та доставки їх до прикордонного з Україною міста Отач для подальшого переміщення з приховуванням від митного контролю до м. Хмельницький, остання залучила до злочинної організації громадян Республіки Молдова ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими має близькі відносини.

До вищої ланки вказаної організації на основі добровільності та єдності злочинних намірів організатор залучила ОСОБА_5 , який проживає поблизу державного кордону з Республікою Молдова та має можливості організувати та забезпечити функціонування каналу переправлення психотропної речовини з Республіки Молдова. Виконуючи відведену йому роль та доручення організатора ОСОБА_5 керував діями підпорядкованої йому ОСОБА_9 , яка згідно плану злочинної організації отримувала від ОСОБА_7 на території м. Отач (Молдова) психотропну речовину сибутрамін, для доставки в Україну поза митним контролем.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_6 , не маючи можливості самостійно збувати препарати із вмістом сибутриміну у великих кількостях, реалізовуючи відведену собі роль організатора, створила мережу збуту вказаного психотропного засобу. При цьому організатор забезпечувала постійний взаємозв`язок між діями учасників злочинної організації, що здійснювали незаконне придбання та переправлення в Україну препаратів із вмістом сибутриміну, з діями учасників, які збували такі препарати кінцевим споживачам, узгоджуючи при цьому необхідні обсяги психотропної речовини. Зокрема, ОСОБА_6 залучила в якості безпосередніх збувачів осіб, які раніше купували у неї препарати, що містять сибутрамін, для особистого вживання: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

З метою забезпечення конспірації злочинних дій ОСОБА_6 створила для спілкування учасників організації закриті групи у месенджері Viber.

Крім того, з метою допомоги у підтриманні функціонування злочинної організації та виконання вказівок щодо забезпечення взаємозв`язку між діями структурних частин злочинного об`єднання, що займалися постачанням та збутом психотропної речовини, ОСОБА_6 залучила ОСОБА_15 .

Таким чином, упродовж квітня червня 2024 року ОСОБА_6 підшукавши співучасників та розподіливши між ними обов`язки, об`єднала їхні зусилля для реалізації узгодженого плану, тобто створила злочинну організацію.

Члени злочинної організації в період з червня 2024 по квітень 2025 року вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що полягали у придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини сибутраміну.

На ОСОБА_5 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: перебуваючи в м. Могилів Подільський отримував від ОСОБА_9 препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін та пересилав їх ОСОБА_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив, що просить розглянути його без участі ініціатора.

Окрім того, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без участі власника майна з метою забезпечення арешту майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням наведеного, оскільки клопотання подане з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, для запобігання спробам відчуження указаного майна або вжиття підозрюваною інших заходів, які можуть зашкодити досудовому розслідуванню кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна та його захисника.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 423011786 встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 , є житловий будинок садибного типу, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 423011724 встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 , є нежитлові будівлі та споруди, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Також відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 423011678встановлено, що у спільній часткові власності ОСОБА_5 , є ? нежитлової будівлі та споруди, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно

№ 423011786 встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 , є будівля, гараж, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно

№ 423011572 встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 , є житловий будинок, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Також відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 423011520 встановлено, що у спільній часткові власності ОСОБА_5 , є ? земельної ділянки площею 0.3249 Га, кадастровий номер :02:000:0661.

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 423011477 встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 , є земельна ділянка площею 0.25 Га, кадастровий номер :03:002:0594, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 423011421 встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 , є земельна ділянка площею 0.0205 Га, кадастровий номер :04:004:0386.

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 423011366 встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 , є земельна ділянка площею 0.359 Га, кадастровий номер :04:004:0360, що за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., сщ/рада. Вендичанська.

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 423011310 встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 , є земельна ділянка площею 0.797 Га, кадастровий номер :04:004:0359, що за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., сщ/рада. Вендичанська.

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 423011254 встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 , є земельна ділянка площею 1.7087 Га, кадастровий номер :04:004:0176.

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 423011195 встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 , є земельна ділянка площею 0.0051 Га, кадастровий номер :00:004:1472.

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 423011141 встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 , є земельна ділянка площею 0.0084 Га, кадастровий номер :00:004:1449, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 423011073 встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 , є земельна ділянка площею 0.006 Га, кадастровий номер :00:004:1239, що за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 423011024 встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 , є земельна ділянка площею 0.0277 Га, кадастровий номер :00:004:0901, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно № 423010950 встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 , є земельна ділянка площею 0.0463 Га, кадастровий номер :00:004:0460, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до облікової картки № 27828191 від 08.10.2013 встановлено, що на ОСОБА_5 , зареєстрований ВАНТАЖНИЙ/АВТОКРАН 10-20Т СПЕЦІАЛЬНИЙ, марки ЗИЛ, моделі 133ГЯ, VINXTZ133000M0138969, д.н.з НОМЕР_1 .

Відповідно до облікової картки № від 06.06.2023 встановлено, що на ОСОБА_5 , зареєстрований НАПІВПРИЧІП/Н/ПР-САМОСКИД - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ, марки SCHMITZ, моделі SKI 24, НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 .

Відповідно до облікової картки № від 29.11.2024встановлено, що на ОСОБА_5 , зареєстрований ВАНТАЖНИЙ/САМОСКИД - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ, марки MAN, моделі TGM 18.280, VINWMAN08ZZ18Y219295, д.н.з. НОМЕР_4 .

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки надано докази, що вказане в клопотанні майно належать йому на праві власності, останній набув статусу підозрюваного, оскільки йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, санкція ч. 2 ст. 255 та санкція ч. 3 ст. 307 КК України, що інкримінуються ОСОБА_5 , передбачають конфіскацію майна, а тому, враховуючи вищевикладене, для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, клопотання про арешт підлягає задоволенню.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню.

А тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчою суддею не встановлено.

З урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на майно із залишенням правомочності користування означеним майном.

Такий захід забезпечення кримінального провадження не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідча суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною розпоряджатись та відчужувати його, а сааме на:

- житловий будинок садибного типу, що за адресою: АДРЕСА_1 .

- нежитлові будівлі та споруди, що за адресою: АДРЕСА_2 .

- ? нежитлової будівлі та споруди, що за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Озаринці, вулиця Набережна, будинок 40.

- будівля, гараж, що за адресою: АДРЕСА_3 .

- житловий будинок, що за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, провулок Олени Пчілки, будинок 2б.

- ? земельної ділянки площею 0.3249 Га, кадастровий номер :02:000:0661.

- земельна ділянка площею 0.25 Га, кадастровий номер :03:002:0594, що за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., с. Немія, вулиця Лісова.

- земельна ділянка площею 0.0205 Га, кадастровий номер :04:004:0386.

- земельна ділянка площею 0.359 Га, кадастровий номер :04:004:0360, що за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., сщ/рада Вендичанська.

- земельна ділянка площею 0.797 Га, кадастровий номер :04:004:0359, що за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., сщ/рада Вендичанська.

- земельна ділянка площею 1.7087 Га, кадастровий номер :04:004:0176.

- земельна ділянка площею 0.0051 Га, кадастровий номер :00:004:1472.

- земельна ділянка площею 0.0084 Га, кадастровий номер :00:004:1449, що за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р., м. Могилів-Подільський, провулок Олени Пчілки.

- земельна ділянка площею 0.006 Га, кадастровий номер :00:004:1239, що за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вулиця Грецька, земельна ділянка 2в.

- земельна ділянка площею 0.0277 Га, кадастровий номер :00:004:0901, що за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вулиця Олени Пчілки, земельна ділянка 46.

- земельна ділянка площею 0.0463 Га, кадастровий номер :00:004:0460, що за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, провулок Олени Пчілки, земельна ділянка 2б.

- ВАНТАЖНИЙ/АВТОКРАН 10-20Т СПЕЦІАЛЬНИЙ, марки ЗИЛ, моделі 133ГЯ, VINXTZ133000M0138969, д.н.з НОМЕР_1 .

- НАПІВПРИЧІП/Н/ПР-САМОСКИД - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ, марки SCHMITZ, моделі SKI 24, VINWG22228, д.н.з. НОМЕР_3 .

- ВАНТАЖНИЙ/САМОСКИД - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ, марки MAN, моделі TGM 18.280, VINWMAN08ZZ18Y219295, д.н.з. НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя