Справа № 594/309/25
Провадження № 1-кс/594/140/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 03.03.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28 лютого 2025 року о 17:27 год. до потерпілої ОСОБА_8 надійшов виклик від невідомої особи, яка користувалася абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови невідома особа, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила потерпілій, що її картки заблоковано і для їх розблокування необхідно назвати останні чотири цифри її банківської картки, а також повідомити код підтвердження, який буде повідомлений ОСОБА_8 під час наступного виклику. Потерпіла продиктувала невідомій особі дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього на мобільний телефон ОСОБА_8 надійшов дзвінок від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй в ході розмови було повідомлено чотирьохзначний код підтвердження(авторизації входу у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який потерпіла в подальшому продиктувала невідомій особі, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_3 . Після вищевказаного з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій ОСОБА_8 28.02.2025 о 17 год. 48 хв. було переказано грошові кошти у розмірі 29 213 гривень та о 17 год. 49 хв. у розмірі 12 000 гривень на невідомі банківські рахунки.

03 липня 2025 року у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. Згідно вилученої інформації грошові кошти, що надійшли з рахунку ОСОБА_8 на рахунок гр. ОСОБА_9 , в подальшому були перераховані одним платежем у розмірі 41 213 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинних діях, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 28.02.2025 по 13.08.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 28.02.2025 по 13.08.2025;

- інформацію про коригування карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у системі Інтернет-банкінгу для перевірку стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 28.02.2025 по 13.08.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 28.02.2025 по 13.08.2025;

інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1