Справа № 544/1785/25
пров. № 1-кс/544/260/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000329 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідча обґрунтовує тим, що 22.07.2025 до СПД № 1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про заволодіння грошових коштів з банківської картки шахрайським шляхом звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаним фактом слідчим відділенням в порядку ст. 214 КПК України було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000329 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 21.07.2025 близько 19год 00хв їй зателефонувала невідома особа з контактного номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Невідома особа повідомила, що нібито проводиться перевірка фінансової системи, у зв`язку з чим необхідно було підтвердити операції, а саме надавати паролі, які їй надходили СМС-повідомленнями. Через довіру до слів особи вона повідомила два коди підтвердження. Після надання кодів їй надходили СМС-повідомлення про те що, здійснювалося два платежі на суму по 5000 гривень та два платежі на суму по 10000 гривень, в яких були вказані паролі, які вона говорила невідомій особі, один платіж на суму 26000 гривень, до якого вона теж повідомила пароль, та один платіж на суму 16000 гривень, до якого вона теж повідомила пароль. В кожному повідомленні про здійснення переказу було зазначено, що якщо вона не здійснювала даної операції, зателефонувати на номер НОМЕР_2 . На наступний день її син ОСОБА_6 перевірив баланс банківської картки в банкоматі та виявив залишок на її банківській картці № НОМЕР_3 в сумі 300 гривень, тому вона зрозуміла, що шляхом обману їй було завдано матеріальних збитків на загальну суму 46230 гривень. Звернувшись до банку банківську картку, з якої знято грошові кошти, вона заблокувала, змінила на нову та звернулась із заявою до поліції, так як вважає, що її обманули, таким шляхом заволодівши її грошовими коштами.

Таким чином невідомою особою було здійснено шляхом обману крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої на суму 46230грн.

Слідча вказує на те, що встановления особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію, однак, зважаючи на викладені обставини кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до речей і документів слід надати за період часу з 22.07.2025 року по дату винесення ухвали, а не по дату видачі інформації.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000329 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_4 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адреси рахунків, на які були перераховані кошти за період часу із 21.07.2025 по 07.08.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 21.07.2025 по 07.08.2025;

- відомості щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вищебанківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати групі групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а самеОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_4 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

- документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адреси рахунків, на які були перераховані кошти за період часу із 21.07.2025 по 07.08.2025;

- час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 21.07.2025 по 07.08.2025;

- відомостей щодо руху коштів по рахунках як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вищебанківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 07 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1