Провадження № 1-кс/554/8901/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000947 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Із поданого клопотання слідує, що слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000947 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської окружної прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклавши в 2018 році договори з інвесторами - Довірителями ВВБ типу А в АДРЕСА_1 , не виконавши умови договору щодо будівництва багатоквартирного будинку шахрайським шляхом заволоділа коштами останніх.

Зокрема, встановлено, що 25 вересня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , було укладено Договір N? 34-82-ФФБ17 про участь у Фонді фінансування будівництва (надалі Договір), щодо придбання квартири АДРЕСА_2 . Квартира перебувала ще не в збудованому будинку компанією управителем є ТОВ фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій ОСОБА_6 сплачувала грошові кошти щомісяця протягом 1 року. Обіцяний термін здачі будинку та отримання ключів був запланований на вересень 2020 року, до цього терміну ОСОБА_6 повністю сплатила грошові кошти за квартиру, мала відповідні підтверджуючи документи від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В вересні 2020 року отримала сповіщення від забудовника, про те, що здача будинку переноситься на 4 квартал 2021 року, але в зазначений термін здача не відбудилася. З грудня 2021 року зупинилися всі роботи та проведено демонтаж захисного паркану та знято охорону та відеоспостереження. Такі дії представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснили тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 призупинили роботи в зв`язку з пандемією, а потім через військову агресію зі слів «Олімпії» будівництво «заморожено», оскільки Полтавський « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має грошей. На даний час потерпілій надійшло сповіщення про те, що будинок буде зданий в експлуатацію в другому кварталі 2025 року. Збиток завданий потерпілій ОСОБА_6 становить 350 000 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , а ФФБ виду «А» багатоквартирного житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями на АДРЕСА_1 номером розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Виходячи з вище зазначеного, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 та рахунком НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча зазначає, що необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 . розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідча прохала розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Слідчою зазначається, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прохала надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання прохає задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні у складі: заступнику начальника СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 з метою отримання відомостей за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 з 01 вересня 2018 року по день винесення ухвали, в яких надати наступну інформацію:

-виписки по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахункових - операцій по рахункам (переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти з номерів банківських рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти з номеру банківської рахунку: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-інші дані по вищевказаним банківським рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1