справа № 208/1668/25
№ провадження 1-кс/208/2597/25
УХВАЛА

Іменем України

24 червня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 - у режимі ВКЗ,

захисника ОСОБА_5 - у режимі ВКЗ,

розглянувши клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000874 від 05.12.2024 відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорськ Донецької області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського з клопотанням звернувся прокурор Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000874 від 05.12.2024 відносно ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання і просив продовжити строк застосованого в межах кримінального провадження №0000874 від 05.12.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах нового строку досудового розслідування, із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за винятком випадків переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога», надання невідкладної медичної допомоги та подальшого невідкладного повернення до житла. Та продовжити в межах нового строку досудового розслідування, дію раніше покладених ухвалою суду від 26.05.2025 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_4 , а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурору, суду; не відлучатися без дозволу слідчого, прокурору, суду із м. Краматорськ; утримуватися від спілкування із свідком ОСОБА_6 , здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував щодо застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього, просив обрати домашній арешт у нічний час, чи особисте зобов`язання, оскільки за час поки він знаходився під цілодобовим домашнім арештом, не було жодних порушень.

Захисник ОСОБА_5 підтримав позицію підзахисного, зазначив що прокурором не обґрунтовано необхідність продовження запобіжного заходу, не доведені ризики та їх не зменшення, а також на його думку, підозра є необґрунтованою, тому просив обрати домашній арешт у нічний час, чи особисте зобов`язання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників судового розгляду, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом клопотання, на початку грудня 2024 року, більш точну дату та час слідством не встановлено у ОСОБА_4 , який обіймав посаду начальника відділу формування та ведення реєстру територіальної громади Управління реєстраційних повноважень міської ради та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, виник протиправний, злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе за здійснення дій з використанням свого службового становища, а саме за реєстрацію місця проживання / перебування фізичних осіб на території м. Краматорська Донецької області, здійснення якого буде відбуватись без дотримання встановленої процедури реєстрації, в порушення вимог пунктів 27, 35, 87 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 265 від 07.02.2022 (далі - Порядок).

З цією метою, реалізуючи свій злочинний умисел, у достеменно невстановлений слідством час, проте не раніше грудня 2024 року ОСОБА_4 запропонував своїй знайомій ОСОБА_7 долучитися до вчинення кримінального правопорушення з метою отримання неправомірної вигоди, зокрема шляхом сприяння йому у підшуканні зацікавлених осіб, передачі від них грошових коштів, а також використання житлового будинку, що належить її чоловіку ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , як адреси реєстрації.

У свою чергу ОСОБА_7 на пропозицію ОСОБА_4 добровільно погодилась, таким чином вступивши з останнім у злочинну змову.

Згідно з розподіленими ролями, ОСОБА_7 займалася пошуком клієнтів, спілкуванням із ними та отриманням від них грошових коштів, в якості неправомірної вигоди, які вона мала частково передавати ОСОБА_4 , натомість останній будучи службовою особою, користуючись своїм службовим становищем, в порушення вимог пунктів 27, 35, 87 Порядку, відповідав за безпосереднє внесення відомостей до реєстру територіальної громади, підготовку витягів на підтвердження реєстрації.

Надалі, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, в грудні 2024 року точні дата та час в ході проведення досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_7 діючи відповідно до прохань та вказівок ОСОБА_4 , в мережі інтернет за допомогою онлайн-платформи «OLX» знайшла громадянина ОСОБА_6 , якому під час спілкування за допомогою месенджеру «Telegram» повідомила про можливість реєстрації місця проживання по АДРЕСА_2 без особистої присутності, без особистого подання ним всього необхідного переліку документів, без особистого відвідування органу реєстрації, за винагороду в сумі 9000 гривень, надання якої полягає у безпосередньому сприянні та прийнятті рішення про реєстрацію начальником відділу формування та ведення реєстру територіальної громади Управління реєстраційних повноважень міської ради та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради ОСОБА_4 .

Розуміючи протиправний характер запропонованих дій, ОСОБА_6 , 02.12.2024 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення, після чого почав діяти під контролем правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Надалі, 09.01.2025 під час телефонної розмови з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 висловив намір зареєструвати місце проживання для себе та ще чотирьох осіб по АДРЕСА_2 , у свою чергу ОСОБА_7 підтвердила можливість здійснення такої реєстрації начальником відділу формування та ведення реєстру територіальної громади Управління реєстраційних повноважень міської ради та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради ОСОБА_4 за тією ж схемою, яку озвучувала ОСОБА_6 раніше, повідомивши, що вартість таких послуг складе 9000 гривень за одну особу, після чого запропонувала надіслати документи двох осіб через месенджер «Telegram» з метою отримання можливості розпочати процедуру реєстрації місця мешкання.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, 10.01.2025 ОСОБА_7 погодила із ОСОБА_4 можливість здійснення реєстрації ОСОБА_6 та ОСОБА_9 в порушення вимог пунктів 27, 35, 87 Порядку, після чого за вказівкою ОСОБА_4 попрохала здійснення грошового переказу в сумі 18000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить її доньці ОСОБА_10 , яка не знала про злочинний характер фінансової операції, пов`язаної із перерахування коштів на її банківську картку, та не була обізнана щодо протиправного характеру дій ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Цього ж дня, 10.01.2025 у період часу з 16 години 31 хвилин до 16 години 54 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, на вимогу ОСОБА_7 , через термінали АТ «КБ Приватбанк» та «MoneyCom» здійснив переказ грошових коштів у сумі 18000 гривень на банківську картку належну ОСОБА_10 .

Надалі, цього ж дня о 17 годині 02 хвилин, ОСОБА_10 , не усвідомлюючи протиправного характеру транзакції, за вказівкою ОСОБА_7 із своєї банківської картки № НОМЕР_1 із отриманих 18000 гривень переказала із зазначеної суми на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4600 гривень за вчинення дій, що входять до кола його службових повноважень, а саме здійснення реєстрації місця проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , без наявності на те передбачених законодавством підстав, з порушенням пунктів 27, 35, 87 Порядку.

Втім, через хакерські атаки на сайти Національних інформаційних систем та Міністерства юстиції України, які мали місце 19.12.2024 та спричинили призупинення роботи Єдиних і Державних реєстрів до 20.01.2025, ОСОБА_4 не зміг внести відповідні зміни пов`язані із здійсненням реєстрації місця проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 до електронного реєстру територіальної громади Краматорської міської ради.

Таким чином, ОСОБА_4 , в порушення вимог ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», пунктів 27, 35, 87 Порядку, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, одержав неправомірну вигоду в сумі 4600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та для третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, та в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 368 КК України.

13.06.2025 о 12:10 год. за наявності достатніх доказів повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 було вручено повідомлення про підозру.

15.05.2025 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського відносно ОСОБА_4 обрано запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 26.05.2025 з покладенням на нього обов`язків передбачених ст. 194 КПК України.

21.05.2025 строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження постановою заступника керівника Донецької обласної прокуратури продовжено до трьох місяців, тобто до 26.06.2025 у зв`язку зі складністю кримінального провадження та необхідністю проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

26.05.2025 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 26.06.2025 з покладенням на нього обов`язків передбачених ст. 194 КПК України.

20.06.2025 о 11:23 год. підозрюваній ОСОБА_4 надані копії клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.

24.06.2025 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 05.12.2024 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України продовжено до чотирьох місяців, тобто до 26 липня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вважаю, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, що підтверджується зібраними у провадженні доказами, а саме: рапортом від 03.12.2024 реєстр. №78/2/5/4-4030, заявою ОСОБА_6 від 03.12.2024, протоколами допиту в якості свідка ОСОБА_6 від 09.12.2024, 10.01.2025, 06.02.2025, протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_11 від 15.02.2025, протоколами огляду телефону від 09.12.2024, 11.011.2025, 06.02.2025, протоколом огляду грошових коштів від 10.01.2025,Положенням про відділ формування та ведення реєстру територіальної громади Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, затвердженим наказом начальника Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради «Про внесення змін до наказу від 18.12.2017 № 54-ОС «Про затвердження положень про відділи управління в новій редакції»» від 08.12.2022 № 5/ОС, протоколами обшуків від 06.02.2025, речовими доказами - вилученим майном під час проведення обшуку будинку та прилеглої території, за адресою: АДРЕСА_3 : системний блок чорного кольору на якому наявний напис "CILE"; мобільний телефон HUAWEI P smart 2019, ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 ; мобільний телефон ZTE Blade V40 VITA (ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ); мобільний телефон «Apple» iPhone 11» (ІМЕІ: НОМЕР_7 ), речовими доказами - вилученим майном під час проведення обшуку службових та інших приміщень Відділу формування та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 8: мобільний телефон «Apple» Iphone 11» (s/n: НОМЕР_8 ) із сім-карткою НОМЕР_9 ; системний блок у корпусі чорного кольору з написом «DESKTOP-JOITM TV» (інв. №101460043); флеш-накопичувач в корпусі синього кольору з електронним ключем, протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_10 ,протоколом допиту в якості підозрюваної ОСОБА_7 , протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій від 11.01.2025 № 78/2/5/4-258т, від 20.02.2025 № 78/2/5/4-304т, від 20.02.2025 № 78/2/5/4-305т, від 20.02.2025 № 78/2/5/4-306т, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Отже, стороною обвинувачення доведено вагомість наявних доказів, що вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, тобто існує ймовірність притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання.

Всі ці обставини в сукупності свідчать про можливість вчинити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. отримавши матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний володітиме інформацією стосовно характеризуючих, у тому числі біографічних даних свідків, які надали органу досудового розслідування показання, які доводять його причетність до скоєння кримінального правопорушення. Вказані відомості можуть надати останньому можливість, як самостійно, так і з використанням кола своїх знайомих, здійснити незаконний фізичний, психологічний тиск на названих осіб, їх підкуп, або шантаж з метою ухилення від можливого покарання чи спотворення об`єктивної картини скоєння інкримінованого кримінального правопорушення.

Наявність цих ризиків була доведена як при вирішенні питання про продовження запобіжного заходу, що зазначено у відповідній ухвалі, і їх існування доведено і нині.

В той же час, слідчий суддя констатує, що за спливом часту, ступінь дійсності ризиків зменшується, підозрюваний за час застосування запобіжного заходу, порушень його не допускав, і з огляду на викладене, суд вважає за можливе продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, тобто до 26 липня 2025 року, змінивши умови, а саме заборонивши останньому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21.00 год. до 06.00 години наступної доби, за винятком випадків переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога», надання невідкладної медичної допомоги та подальшого невідкладного повернення до житла, з покладенням на нього обов`язків визначених ст. 194 КПК України, а саме: зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 , прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та покласти обов`язки: не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з міста Краматорськ; утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_6 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000874 від 05.12.2024 відносно ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорськ Донецької області, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 26 липня 2025року, змінивши умови, а саме заборонивши останньому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21.00 год. до 06.00 години наступної доби,за винятком випадків переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога», надання невідкладної медичної допомоги та подальшого невідкладного повернення до житла.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду та продовжити в межах нового строку досудового розслідування, дію раніше покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з міста Краматорськ;

- утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_6 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 26 липня 2025року включно.

Ухвалу про продовження запобіжного заходу передати до органів Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду підозрюваним, його захисником, законним представником, прокурором протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено учасникам розгляду справи о 16 годині 55 хвилин 27 червня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1