Справа № 522/6833/25
Провадження № 1-кс/522/2317/25
УХВАЛА

18 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000217 від 01.04.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000217 від 01.04.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, обґрунтоване наступним.

01.04.2025 року до ЧЧ ВнП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що він просить прийняти міри правового характеру до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 , з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа даними банківської картки заявника та, в подальшому, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа з картки заявниці грошовими коштами а саме перший переказ 27.03.2025 року о 14:04, через ІНФОРМАЦІЯ_2 0001 транзакцію в сумі 29 тисяч гривень, після чого одразу в той час інший переказ через ІНФОРМАЦІЯ_2 0001, на суму 29 тисяч гривень, та о 14 годині 05 хвилин переказ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_11 на суму 7000 гривень. Загальна сума завданого збитку становить 65000 гривень. (ЄО № 6460 від 01.04.2025 року).

Слідчим відділенням відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 01.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа 27.03.2025 року в період часу із 14:04 години по 14:06 годину з банківського рахунку НОМЕР_12 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ОСОБА_5 , 24 квітня 1935 року, зняла грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 65000 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

До суду надійшла заява слідчого, у якій клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВнП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000217 від 01.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, належними потерпілому ОСОБА_5 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в отриманні усієї наявної інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 .

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000217 від 01.04.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000217 від 01.04.2025 року тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про:

- повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації), фінансовий номер телефону власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ;

- відділення банку (адресу розташування), в якому видавалась вказана банківська картка, вид та призначення банківської картки;

- банківські операції, які були здійснені в період з 20.03.2025 по 01.04.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками (спосіб переказів, ІР адреса), повернення коштів при відміні платежу).

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаній банківській карті (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 18.06.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1