УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001741 від 05.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у невстановлений день та час, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, діючи таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній майнову шкоду.

Також, встановлено, що в період часу з 09.05.2025 по 10.06.2025 ОСОБА_6 , брала з комоду свекрухи різними сумами грошові коти обмінювала їх в обміннику біля місця проживання, перерараховувала їх на свої банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , потім перераховувала їх на свій акаунт в онлайн казино та в подальшому програвала.

До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 додала виписки з банків, а саме з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий зазначає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, тому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001741 від 05.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , начальнику відділення № 1 СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до документів, які містять:

- інформацію про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 ;

- банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 09.05.2025 до 10.06.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 09.05.2025 до 10.06.2025;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 09.05.2025 до 10.06.2025;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 09.05.2025 до 10.06.2025;

- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 09.05.2025 до 10.06.2025;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 09.05.2025 до 10.06.2025;

- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 09.05.2025 до 10.06.2025.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 28.07.2025 по 28.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1