Справа № 562/2894/25
У Х В А Л А

02.09.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000331 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 25.08.2025 до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 25.08.2025 на фішинговому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що візуально схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажі спрея для тіла «Dewy Dragonfruit Nectar», ввела особисті дані, зокрема власний номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (рахунок платника НОМЕР_1 , після чого, з банківської картки заявника грошові кошти в сумі 6000,00 грн, були переведені на валютну картку заявниці НОМЕР_2 , що становило 123 євро, та в подальшому були перераховані на банківську карту НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ). В результаті, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки тобто шляхом операцій спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, обманом заволоділа доступом у онлайн-банкінг потерпілої, де здійснила вивід грошових коштів невідомим шляхом на загальну суму 6000,00 грн. Онлайн-банкінг потерпілого заблоковано.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації що стосується карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ - інформацію, що стосується карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: - анкетні дані осіб, на яких зареєстровані карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 25.08.2025 по 26.08.2025 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 25.08.2025 по 26.08.2025; - надати виписки по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; - IP-адреси логування в обліковий запис акаунтів карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_5 період з 25.08.2025 по 26.08.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні карткових НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк). У разі встановлення інформації про переказ грошових коштів з вказаної банківської картки на інші картки надати повне розшифрування транзакції; - у випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу монобанку (віртуального), надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання ІР-адреси такого терміналу тощо.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 02 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_19