Справа №:755/4126/25
Провадження №: 1-кс/755/1476/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000610 від 21.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000610 від 21.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнту банку, який використовує банківську карту № НОМЕР_2 , а саме до: інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , дати і часу її відкриття; оригіналів документів, на підставі яких було відкрито банківську картку, інформації про рух коштів за вказаною банківською карткою з 01.05.2024 року до 11.03.2025 року, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаною банківською карткою, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, з використанням яких, здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 11.03.2025 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції; інформації чи підключена до карткового рахунку послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, нібито під виглядом запису на прийом для надання лікувальних послуг методами нетрадиційної медицини, використовують відеоролики, що створені із застосуванням технології діпфейк за участю ОСОБА_5 .

Так, невстановлені особи, з метою отримання прибутку, нібито під виглядом надання лікувальних послуг методами нетрадиційної медицини, створили та використовують телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також акаунт в соціальній мережі ТІК ТОК, через який, з метою заволодіння грошовими коштами невизначеного кола громадян шляхом обману, з використанням спеціально створених діпфейк відеороликів із зображенням ОСОБА_5 , розміщують відповідний контент про надання послуг нетрадиційної медицини, ворожіння та інше, та нібито з метою запису на особистий прийом отримують кошти від громадян, в якості авансу.

Протягом 2024 та 2025 років невстановлені особи незаконно отримали на власні банківські рахунки близько 300 000 гривен.

На виконання доручення, наданого слідчим Дніпровського УП ГУНП у м.Києві, оперативними працівниками Управління протидії кіберзлочинам в м.Києві ДКП НП України, встановлено банківські картки, які особи, що представляються ОСОБА_6 , зазначають у листуванні з «клієнтами» для отримання коштів, а саме:

?банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 ;

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що після надходження грошових коштів на банківську картку з номером НОМЕР_2 , грошові кошти перераховувались на наступні банківські картки:

?Банківська картка з номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?Банківська картка з номером НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?Банківська картка з номером НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?Банківська картка з номером НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?Банківська картка з номером НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?Банківська картка з номером НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

?Банківська картка з номером НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

?Банківська картка з номером НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?Банківська картка з номером НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?Банківська картка з номером НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №0000610 від 21.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, в частині початку періоду надання такої інформації, а саме з 01.05.2024 року, а не з моменту відкриття банківського рахунку, оскільки клопотання слідчого в цій частині належним чином не мотивоване .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000610 від 21.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнту банку, який використовує банківську карту № НОМЕР_2 , а саме до: інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , дати і часу її відкриття; оригіналів документів, на підставі яких було відкрито банківську картку, інформації про рух коштів за вказаною банківською карткою з 01.05.2024 року до 11.03.2025 року, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаною банківською карткою, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, з використанням яких, здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з 01.05.2024 року до 11.03.2025 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції; інформації чи підключена до карткового рахунку послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки, може бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: