Справа № 930/2987/24
Провадження №1-кс/930/390/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2025 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000588 від 22.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3,4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся старший слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000588 від 22.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3,4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що постановою заступника керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 від 12.05.2023 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, здійснювати досудове розслідування кримінального провадження № 0000588 від 22.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3,4 ст. 190 КК України, доручено слідчому відділенню ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Так, у ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження установлено, що в період часу з 26.07.2016 року по 20.09.2016 року, невідомі особи, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу житлової квартири АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 490 202,00 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього у ході досудового розслідування установлено, що 04.03.2016 року невідомі особи, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу житлової квартири АДРЕСА_3 , заволоділи грошовими коштами у сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 393 150,00 грн., що належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_4 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього у ході досудового розслідування установлено, що 13.11.2017 року невідомі особи, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу житлової квартири АДРЕСА_5 , заволоділи грошовими коштами в сумі 609 730,00 грн., що належали ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_6 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього у ході досудового розслідування установлено, що у період часу з 04.08.2016 по 19.05.2017 невідомі особи, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу житлової квартири АДРЕСА_7 , заволоділи грошовими коштами в сумі 15 800 доларів США, що еквівалентно 399 935,00 грн., що належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_8 , чим завдали останній матеріальної шкоди на вказану суму.

У подальшому квартири за № 1,2,4 та 10, за які потерпілі у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , сплачували грошові кошти, були перепродані стороннім особам.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями установлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій можуть бути причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_9 , який являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_10 , який користувався номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які по теперішній час грошові кошти сплачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 їм у повному обсязі не повернули.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, з метою встановлення теперішнього місцезнаходження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що міститься у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по дату здійснення тимчасового доступу.

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000588 від 22.03.2019 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання капітана поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000588 від 22.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3,4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_17 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_18 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_19 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_20 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_21 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_22 , слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_23 або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_24 , у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), поштова адреса якого: АДРЕСА_11 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), поштова адреса якого: АДРЕСА_12 (фактична адреса: АДРЕСА_13 ), на паперових та електронних носіях документи, що містять інформацію про телефонні дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по дату здійснення тимчасового доступу, у яких зазначити:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій;

1.2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

1.3.Дата, час та тривалість з`єднання;

1.4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

1.5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

1.6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оперуповноваженим СКП відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1