печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною ч. 3 статті 362 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2025 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000092 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною ч. 3 статті 362 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що працівниками правоохоронного органу за попередньою змовою з іншими особами здійснюють несанкціоновані дії з інформацією, з обмеженим доступом, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, а саме: у чаті телеграм каналу «Зразки і інформація».

При цьому, з метою виведення грошових коштів, отриманих за реалізацію продукції, що містить інформацію з обмеженим доступом, учасниками злочинної схеми використовується банківська картка, оформлена на фізичну особу - ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 , яка безпосередньо здійснює розподіл зазначених коштів між іншими співучасниками.

Подальший розподіл грошових коштів здійснюється шляхом перерахування коштів з банківської картки, оформленої на фізичну особу - ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 на рахунки третіх осіб, зняття готівки через банкомати, а також використанням для придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг, що може свідчити про вчинення дій, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

При цьому, з метою виведення грошових коштів, отриманих за реалізацію продукції, що містить інформацію з обмеженим доступом, учасниками злочинної схеми використовується банківськи картки, оформлені на фізичних осіб - громадян: ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_12 ), які безпосередньо здійснюють розподіл зазначених коштів між іншими співучасниками. Розподіл здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки третіх осіб, зняття готівки через банкомати, а також використанням для придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг, що може свідчити про вчинення дій, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання надав заяву, за якою просив проводити розгляд за його відсутності на підставі наданих матеріалів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000092 від 02.04.2025 слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні доступ до документів, що становлять банківську таємницю з подальшим вилученням (виїмкою) їх в копіях та на електронних носіях інформації, а саме номерів рахунків (із зазначенням залишку коштів), наявності банківських карток за кожним з рахунків, банківських операцій (операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, інформації в електронному та/або паперовому вигляді про абонентів місць фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна пошта та інші, договорів, заявок про приєднання до договору, адреси підключення тощо), якими присвоювалась ІР адреса, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунка контрагента та коду банку контрагента), інформації щодо дати та часу зняття грошових коштів з вказаних банкоматів, з одночасним вилученням копій фото/відеозаписів з даних банкоматів по вказаних трансакціям, за період часу з 01.01.2024 по 10.07.2025 які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 та його структурних підрозділах стосовно: ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_12 ).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1