Провадження № 1-кс/686/5825/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання старшого дізнавача ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000197 від 01.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2025 року старший дізнавач ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 30.04.2025, в період часу з 12:14 год. по 18:23 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом онлайн заробітку у месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами у сумі 111 482 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала різними платежами з банківських карток НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму

01.05.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допита в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 29.04.2025 у месенджер «Телеграм» від невідомої особи отримала повідомлення із пропозиціє онлайн заробітку, який полягав у натисканні «лайків» під постами, та отримання за вказану роботу коштів. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та почала виконувати роботу, за що отримувала кошти від 25 грн. В подальшому 30.04.2025 менеджер звернувся до потерпілої з новою пропозиціє роботи, яка полягала у придбанні товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призводило б до збільшення рейтингу певних товарів, за що потерпіла буде отримувати свої проценти від покупки. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та почала виконувати завдання надіслані менеджером. Тоді ж о 12:14 год. потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 здійснила перерахунок коштів у сумі 2795 грн. на банківську картку НОМЕР_6 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За виконання вказаного завдання потерпіла отримала кошти на її обліковий запис сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на якому її зареєстрував менеджер. Після чого потерпіла знову отримала завдання та о 12:32 год. здійснила покупку товару здійснивши перерахунок коштів у сумі 8054 грн. зі своєї кредитної банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також потерпіла о 14:12 год. за виконання завдання здійснила перерахунок коштів у сумі 16600 грн. плюс комісія 662 грн. зі своєї кредитної банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту НОМЕР_8 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та о 14:21 год. на ту ж карту перерахувала кошти у сумі 10088 грн. плюс комісія 402 грн. Після оплати потерпіла повідомила менеджеру, що вона має намір вивести кошти, які знаходяться на її обліковому записі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак потерпілій повідомили, що вона повинна виконати ще завдання, тому остання о 15:13 год. зі своєї кредитної картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахунок коштів у сумі 6900 грн. плюс комісія 275 грн. на карту НОМЕР_7 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та о 15:27 год. з кредитної картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти у сумі 9880 грн. на картку НОМЕР_7 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також о 15:32 год. зі своєї кредитної картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок коштів у сумі 5163 грн. Після чого потерпіла знову звернулась до менеджера з проханням отримати свої зароблені кошти, однак останній повідомили, що її заробіток заморожений та вона повинна заплатити податок. Тому, потерпіла о 17:02 год. зі своєї кредитної картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти у сумі 11200 грн. на банківську карту НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку о 17:11 год. також перерахувала грошові кошти у сумі 10 191 грн. зі своє картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та о 17:42 год. повторно здійснила перерахунок коштів у сумі 9360 грн. на ту ж картку. Також потерпіла о 18:17 год. та о 18:23 год. зі своєї картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахунок коштів у сумі 11500 грн. та 8806 грн. на банківську карту НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак після поповнення рахунків потерпіла виявила, що її кошти на обліковому записі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залишились заморожені, про що повідомила менеджеру, який продовжив запевняти останню у необхідності здійснити оплату. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії які спричинили останній майнової шкоди на загальну суму 111 482 грн.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_6 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 . Під час огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , та 30.04.2025 о 14:21 год. на вказану картку зараховано 10 088 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 , о 14:24 год. з вказаної картки здійснено перерахунок коштів у сумі 10 090 грн. на рахунок НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_8 та 30.04.2025 о 14:12 год. на вказану картку надійшли кошти у сумі 16 660 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 , о 15:13 год. надійшли кошти у сумі 6 900 грн., о 15:27 год. надійшли кошти у сумі 9 500 грн., та о 15:32 год. на вказану картку надійшли кошти у сумі 4 988 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 . Того ж дня з вказаної картки здійснено перерахунок коштів, а саме о 14:14 год. перераховано 12 235 грн. на картку НОМЕР_14 , о 15:15 год. перераховано кошти у сумі 7 200 грн. на картку НОМЕР_15 , о 15:30 год. перераховано кошти у сумі 4 000 грн. на картку НОМЕР_16 , о 15:31 год. перераховано кошти у сумі 4 863 грн. на картку НОМЕР_17 та о 15:35 год. перераховано кошти у сумі 4 150 грн. на картку НОМЕР_18 .

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , та 30.04.2025 о 12:14 год. на вказану картку здійснено зарахування коштів у сумі 2 795 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 , о 12:22 год. з вказаної картки здійснено перерахунок коштів у сумі 17 270 грн. на банківську карту НОМЕР_19 .

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_9 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , та 30.04.2025 о 17:02 год. на вказану картку здійснено зарахування коштів у сумі 11 200 грн., о 17:11 год. зараховано кошти у сумі 9 800 грн., о 17:42 год. зараховано кошти у сумі 9 000 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 . Того ж дня з банківської карти НОМЕР_9 здійснено перерахунок коштів, а саме о 17:06 год. перераховано кошти у сумі 12 200 грн. на картку НОМЕР_20 , о 17:16 год. перераховано кошти у сумі 9 800 грн. на картку НОМЕР_21 , о 17:47 год. перераховано кошти у сумі 9 000 грн. на картку НОМЕР_22 .

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_11 та 30.04.2025 о 18:17 год. на вказану картку здійснено зарахування коштів у сумі 11 500 грн., о 18:23 год. зараховано кошти у сумі 8 806 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 . Того ж дня з банківської картки НОМЕР_12 здійснено перерахунок коштів, а саме о 18:23 год. перераховано кошти у сумі 6 000 грн. на НОМЕР_23 , банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 18:34 год. здійснено перерахунок коштів у сумі 14 300 грн. на картку НОМЕР_24 .

З метою встановлення належності банківської картки НОМЕР_16 , НОМЕР_21 та НОМЕР_18 до відповідного банку, здійснено перевірку за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та встановлено, що вказані картки емітовані Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_16 , НОМЕР_21 та НОМЕР_18 в період часу з 00.00 год. 29.04.2025 по 09.05.2025 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку у терміналах та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, проте міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_16 , НОМЕР_21 та НОМЕР_18 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.04.2025 по 09.05.2025;

2. Завірених копій договорів про відкриття по банківському рахунку НОМЕР_16 , НОМЕР_21 та НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_16 , НОМЕР_21 та НОМЕР_18 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.04.2025 по 09.05.2025;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_16 , НОМЕР_21 та НОМЕР_18 , за період часу з 29.04.2025 по 09.05.2025.

Ухвала діє по 05 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1