Справа №766/1732/24
н/п 1-кс/766/4132/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000124 від 30.01.2024 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000124 від 30.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків (відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на які було здійснено транзакції із картки НОМЕР_2 (Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції):

1) 1400 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

2) 1450 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

3) 995 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

4) 921 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

5) 1900 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

6) 993 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

7) 990 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

8) 1200 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 , відомості про власника банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські рахунки на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції:

1) 1400 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

2) 1450 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

3) 995 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

4) 921 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

5) 1900 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

6) 993 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

7) 990 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

8) 1200 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками у період з 01.11.2023 по 01.05.2025:

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківських рахунках на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції:

1) 1400 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

2) 1450 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

3) 995 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

4) 921 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

5) 1900 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

6) 993 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

7) 990 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

8) 1200 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 , у період з 01.11.2023 по 01.05.2025, роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.11.2023 по 01.05.2025 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахункам банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 відомості про яке 30.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , яка на даний час проживає за кордоном, про те, що 25.01.2024 року, від співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала інформацію про те, що заявниці треба погаситу борг за кредитом, який заявниця не оформлювала. Встановивши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зайшовши до якого, я побачила, що 28.11.2023 невстановленою особою оформлено кредитний ліміт на сумму 32000 грн, та зроблено 8 перерахувань на невідомих рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 6 перерахувань на невідому картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 16360 грн.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 .

В ході аналізу отриманої інформації під час тимчасового доступу по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 було перераховано на рахунок, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », саме:

1) 1400 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV.

2) 1450 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV.

3) 995 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV.

4) 921 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV.

5) 1900 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV.

6) 993 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV.

7) 990 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV.

8) 1200 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме стосовно транзакцій із картки НОМЕР_2 (Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1) 1400 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

2) 1450 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

3) 995 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

4) 921 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

5) 1900 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

6) 993 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

7) 990 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

8) 1200 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження № 0000124 від 30.01.2024 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків (відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на які було здійснено транзакції із картки НОМЕР_2 (Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 , а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції):

1) 1400 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

2) 1450 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

3) 995 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

4) 921 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

5) 1900 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

6) 993 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

7) 990 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

8) 1200 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 , відомості про власника банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські рахунки на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції:

1) 1400 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

2) 1450 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

3) 995 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

4) 921 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

5) 1900 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

6) 993 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

7) 990 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

8) 1200 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками у період з 01.11.2023 по 01.05.2025:

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківських рахунках на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції:

1) 1400 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце PUMB ONLINE MOB, місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

2) 1450 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

3) 995 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

4) 921 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

5) 1900 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

6) 993 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

7) 990 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 ;

8) 1200 грн, дата списання - 28.11.2023, дата транзакції 29.11.2023, місце ІНФОРМАЦІЯ_4 , місто KYIV, із картки - НОМЕР_2 , у період з 01.11.2023 по 01.05.2025, роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.11.2023 по 01.05.2025 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахункам банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1