Справа: № 148/1059/25
Провадження №1-кс/148/414/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000096 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000096 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 02.04.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.03.2025 невідома особа, зателефонувавши на номер заявниці НОМЕР_1 , з номеру НОМЕР_2 , яка представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділа банківськими даними ОСОБА_4 , внаслідок чого, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 списано грошові кошти в сумі 64000 грн, чим спричинено ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 28.03.2025 невідома особа, зателефонувавши на номер заявниці НОМЕР_1 , з номеру НОМЕР_2 шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку, повідомивши, що банківська картка останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована та для її розблокування необхідно назвати номер картки та інші персональні дані, що ОСОБА_4 і зробила.

У подальшому на телефон заявниці у смс-повідомленнях надійшли коди, які заявниця назвала невідомій особі, в результаті чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , належній ОСОБА_4 , списано грошові кошти, а саме: о 14:13 год - списано грошові кошти в сумі 30188,85 грн, о 14:14 год - списано грошові кошти в сумі 30170,67 грн та о 14:15 год - списано грошові кошти в сумі 3540 грн, тобто загальна сума збитку спричиненого ОСОБА_4 становить 63 899,52 грн.

На підставі ухвали Тульчинського районного суду Вінницької області №1-кс/148/218/25 від 02.05.2025 отримано тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 27.03.2025 по 02.05.2025, та встановлено, що вищевказані грошові кошти у сумі 63899,52 грн перераховані на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

Старша слідча вважає, що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: усієї наявної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно банківської карти (банківського рахунку) № НОМЕР_5 в період з 25.03.2025 по теперішній час.

Старша слідча СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки старшою слідчою належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей про банківську карту № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять усю наявну інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно банківської картки (банківського рахунку) № НОМЕР_5 , інформації про власника банківської картки (банківського рахунку) № НОМЕР_5 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, номеру телефону, вказаного ним (нею) при відкритті рахунку, інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 в період з 25.03.2025 по теперішній час, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки, інформації щодо надходжень електронних платіжних документів, копії договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даних картках (рахунках) в період з 25.03.2025 по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунків та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації старшій слідчій СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , з можливостю вилучення в друкованому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: