Провадження № 1-кс/509/588/25
Справа № 509/3197/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000050 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000050 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з 10.04.2025 проходить військову службу на посаді гранатометника військової частини НОМЕР_1 , що дислокується у АДРЕСА_1 .10.04.2025, більш точний час, в ході досудового розслідування встановити не вдалось, ОСОБА_5 під час проходження Військово-лікарської комісії, довідкою ВЛК № 5430 від 10.04.2025 визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони та визнаний непридатним до служби у підрозділах спеціального призначення, на підводних човнах. надводних кораблях, у спецспорудах у зв`язку з діагнозом «К26.7 Виразкова хвороба дванадцятипалої кішки, складний перебіг».

Внаслідок захворювання, самопочуття ОСОБА_5 постійно погіршувалось, що в свою чергу призвело до неможливості якісного виконання обов`язків під час несення військової служби, а також підтримки нормального рівня життя у зв`язку з чим у ОСОБА_5 виникли підстави для проходження повторної Військово-лікарської комісії (далі - ВЛК) для визначення стану придатності до військової служби та Експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (далі - ЕКОПФО) для отримання інвалідності.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 04.06.2025, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, дізналась про законне бажання ОСОБА_5 щодо проходження ВЛК та ЕКОПФО для визначення стану придатності до військової служби, у зв`язку з чим у особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.06.2025 виник злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення за рахунок ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне збагачення, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та поєднуючи свої дії з вимаганням, 04.06.2025, більш точний час та місце в ході досудового розслідування встановити не вдалось, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_5 у месенджері «WhatsApp» та вході розмови з останнім повідомила йому, що вона знає про наміри ОСОБА_5 у проходженні ВЛК та ЕКОПФО та володіє знаннями щодо етапів і порядку проходження ВЛК та ЕКОПФО, а також може йому допомогти у пришвидшенні проходження процедури проходження ВЛК та ЕКОПФО. З цією метою, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження ОСОБА_5 , необхідно надати документи, зокрема паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток, 2 фотокартки, а також першу частину грошових коштів у розмірі 8 000 доларів США, із загальної суми в 14 000 доларів США за вплив на посадових осіб, а саме лікарів, членів ВЛК та ЕКОПФО для прийняття останніми рішення про встановлення ОСОБА_5 ІІ групи інвалідності та в подальшому визнання останнього непридатним до військової служби та не створення штучних перешкод при проходженні ОСОБА_5 . ВЛК та ЕКОПФО.

Однак, 10.06.2025 військовослужбовець ОСОБА_5 розуміючи протиправність вимог особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження звернувся до правоохоронних органів з заявою про вчинення злочину та в подальшому діяв під контролем правоохоронних органів, з метою викриття протиправної діяльності особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

В подальшому, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження продовжуючи реалізацію свого злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з тих же мотивів та спонукань та поєднуючи свої дії з вимаганням, 13.06.2025, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повторно здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_5 у месенджері «WhatsApp» та вході розмови з останнім повідомила, що для успішного проходження ВЛК та ЕКОПФО ОСОБА_5 , необхідно надати документи, зокрема паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток, 2 фотокартки, а також першу частину грошових коштів у розмірі 8 000 доларів США, із загальної суми в 14 000 доларів США, за вплив на посадових осіб, а саме лікарів, членів ВЛК та ЕКОПФО для прийняття останніми рішення про встановлення ОСОБА_5 ІІ групи інвалідності та в подальшому визнання останнього непридатним до військової служби та не створення штучних перешкод при проходженні ОСОБА_5 ВЛК та ЕКОПФО, а у разі відмови в наданні такої вигоди погрожувала негативними наслідками для ОСОБА_5 у вигляді не отримання останнім висновку ЕКОПФО про встановлення ІІ групи інвалідності та довідки ВЛК про непридатність до військової служби.

Одночасно, у невстановлені наразі досудовим слідством обставини, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, однак не пізніше 15.06.2025, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, задля реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне збагачення, залучила до своєї злочинної діяльності та вступила в злочинну змову з ОСОБА_6 , яка була обізнана у її злочинних намірах.

Так, 15.06.2025, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення, шляхом здійснення телефонного дзвінка у месенджері «WhatsApp» зателефонувала ОСОБА_5 та вході розмови з останнім повідомила, про необхідність зустрічі 16.06.2025 у м. Одеса для обговорення деталей проходження ОСОБА_5 ВЛК та ЕКОПФО та отримання останнім висновку ЕКОПФО про встановлення ІІ групи інвалідності та довідки ВЛК про непридатність до військової служби. Одночасно, в ході вказаної телефонної розмови, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомила, що під час вказаної зустрічі буде присутня ОСОБА_6 , яка є її довіреною особою, та ОСОБА_5 під час вказаної зустрічі необхідно передати ОСОБА_6 документи, зокрема паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток, 2 фотокартки, а також всю суму раніше названих грошових коштів у розмірі 14 000 дол. США, для її подальшої передачі третім особам за вплив на посадових осіб, а саме лікарів, членів ВЛК та ЕКОПФО для прийняття останніми рішення про встановлення ОСОБА_5 ІІ групи інвалідності та в подальшому визнання останнього непридатним до військової служби та не створення штучних перешкод при проходженні ОСОБА_5 . ВЛК та ЕКОПФО.

Надалі, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з тих же мотивів, спонукань та єдиним злочинним наміром незаконного збагачення, а також поєднуючи свої дії з вимаганням та діючи за попередньою змовою групою осіб 16.06.2025, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повторно здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_5 у месенджері «WhatsApp» та вході розмови з останнім повідомила, що місце зустрічі з її довіреною особою ОСОБА_6 відбудеться 16.06.2025 в період з 15:00 год до 16:00 год, за адресою м. Одеса, вул. Кримська, 72А. Крім того, в ході вказаної розмови, повідомила, що ОСОБА_6 є обізнаною у всіх етапах проходження ВЛК та ЕКОПФО, які доведе до відома ОСОБА_5 та останньому необхідно передати ОСОБА_6 раніше обумовлені документи та грошові кошти у розмірі 14 000 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_6 третім особам за вплив на посадових осіб, а саме лікарів, членів ВЛК та ЕКОПФО для прийняття останніми рішення про встановлення ОСОБА_5 ІІ групи інвалідності та в подальшому визнання останнього непридатним до військової служби та не створення штучних перешкод при проходженні ОСОБА_5 ВЛК та ЕКОПФО.

Відповідно до відведеної ролі пособника, ОСОБА_6 16.06.2025 близько 15:11 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів та єдиним злочинним наміром незаконного збагачення, за попередньою змовою групою осіб, в ході розмови із військовослужбовцем ОСОБА_5 роз`яснила останньому порядок проходження ним усіх етапів ВЛК та ЕКОПФО, строки отримання ОСОБА_5 ІІ групи інвалідності та в подальшому визнання останнього непридатним до військової служби, алгоритм дій ОСОБА_5 після передачі грошових коштів та документів та виказала останньому прохання надати особисто через неї для подальшої передачі третім особам раніше обумовлені документи, зокрема паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток, 2 фотокартки, а також неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 14 000 доларів США за вплив на посадових осіб, а саме лікарів, членів ВЛК та ЕКОПФО для прийняття останніми рішення про встановлення ОСОБА_5 ІІ групи інвалідності та в подальшому визнання останнього непридатним до військової служби та не створення штучних перешкод при проходженні ОСОБА_5 ВЛК та ЕКОПФО, а також повідомила, що у разі відмови в наданні такої вигоди ОСОБА_5 для ОСОБА_6 погрожувала негативними наслідками для ОСОБА_5 у вигляді не отримання останнім висновку ЕКОПФО про встановлення ІІ групи інвалідності та довідки ВЛК про непридатність до військової служби, та повідомила останнього про необхідність її завчасного інформування, через особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, щодо точного часу прибуття 16.06.2025 за адресою: АДРЕСА_1 з документами та грошовими коштами у розмірі 14 000 доларів США.

Того ж дня, 16.06.2025 близько 17:29 год., попередньо узгодивши дату та час прибуття ОСОБА_5 до обумовленого місця, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Кримська, 72А, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та єдиним злочинним наміром незаконного збагачення, розуміючи протиправність своїх вимог та злочинність намірів, діючи в якості пособника для невстановлених наразі досудовим слідством службових осіб 16.06.2025 близько 17:29 год. перебуваючи за вищевказаною адресою отримала від військовослужбовця неправомірну вигоду у сумі 14 000 доларів США за вплив на посадових осіб, а саме лікарів, членів ВЛК та ЕКОПФО для прийняття останніми рішення про встановлення ОСОБА_5 ІІ групи інвалідності та в подальшому визнання останнього непридатним до військової служби та не створення штучних перешкод при проходженні ОСОБА_5 ВЛК та ЕКОПФО, погрожуючи у разі відмови негативними наслідками для ОСОБА_5 у вигляді не отримання останнім висновку ЕКОПФО про встановлення ІІ групи інвалідності та довідки ВЛК про непридатність до військової служби.

Після, 16 червня 2025 року в період часу з 17 годин 35 хвилин по 18 годин 17 хвилин було проведено невідкладний обшук за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Кримська, біля будинку №72а вході якого було виявлено та вилучено:

-Грошові кошти купюри номіналом 100 доларів США у кількості 2 шт (PF44514630 PL76579058C) та імітаційні засоби у вигляді купюр номіналом 100 доларів у кількості 138 шт. (LB 23277272G), упаковано до полімерного сейф пакету №CRI1209768;

-Ксерокопія документів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме паспорта громадянина України на 4 аркушах та картки платника податків на 1 аркуші, упаковано до полімерного сейф пакету №WAR2053888.

Також в ході проведення обшуку гр. ОСОБА_6 добровільно надала свій мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note13, модель 23124КА7Ео, який в подальшому було вилучено та упаковано до полімерного сейф пакету №CRI1209767.

Вилучене під час обшуку майно може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів.

16.06.2025 вилучено майно визнано речовими доказами та долучено до кримінального провадження №0000050 від 10.06.2025.

Зокрема, під час проведення обшуку здійснено поверхневий огляд вилученого мобільного телефону за результатами чого встановлено листування, яке має значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно, вказаний мобільний телефон необхідний для проведення комп`ютерно технічної експертизи, для встановлення повного змісту листування, прихованих файлів тощо. Вилучені грошові кошти безпосередньо є предметом вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, мають особливе доказове значення у кримінальному провадженні. Більше того, серійні номера вилучених у ОСОБА_6 грошових коштів повністю співпадають з грошовими коштами раніше добровільно наданими ОСОБА_5 для документування протиправної діяльності осіб та є ідентичними тим, що зазначені у протоколі ідентифікації (огляду) та вручення грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що даний речовий доказ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування усіх обставин провадження, а також те що, являється речовими доказом, виникла необхідність в арешті даного майна.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України містить поняття речового доказу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Вирішуючи клопотання на користь особи, яка його ініціювала, слідчий суддя враховує наявність правової підстави для арешту майна, а саме: можливість приховування та знищення предмету, що може зберігати в собі сліди злочину. Суддя враховує і ту обставину, що майно, про накладення арешту на яке просить слідчий, відповідає критеріям речових доказів, а також визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. Без накладення арешту на майно існує реальна загроза його втрати, тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в рамках кримінального провадження №0000050 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме:

- на грошові кошти купюри номіналом 100 доларів США у кількості 2 шт (PF44514630 PL76579058C) та імітаційні засоби у вигляді купюр номіналом 100 доларів у кількості 138 шт. (LB 23277272G), упаковано до полімерного сейф пакету №CRI1209768;

- на ксерокопію документів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме паспорта громадянина України на 4 аркушах та картки платника податків на 1 аркуші, упаковано до полімерного сейф пакету №WAR2053888

- на мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note13, модель 23124КА7Ео, який упаковано до полімерного сейф пакету №CRI1209767

Після проведення необхідних слідчих дій, зберігати в камері схову речових доказів ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області:

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note13, модель 23124КА7Ео, який упаковано до полімерного сейф пакету №CRI1209767;

Ксерокопію документів зберігати при матеріалах справи.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1