справа № 166/919/25
провадження № 1-кс/166/478/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000492 від 28 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив :

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 27 грудня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із вказаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 27 грудня 2023 року близько 10 год. 54 хв. невстановлена особа, зателефонувавши з абонентського номера НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 17000 грн, які автоматично списались з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено 28 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 відомо, що 03 січня 2024 року близько 16 год. до неї зателефонувала з номеру НОМЕР_3 невідома особа жіночої статі та представилась працівником служби безпеки банку. Потерпілій повідомили, що вона має переказати усі свої кошти, які є на картці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на картку № НОМЕР_4 для того, щоб отримати вищий рівень безпеки. У подальшому до потерпілої зателефонували з абонентського номера НОМЕР_5 та розповіли що потрібно робити. До потерпілої в смс-повідомленнях почали надходити сповіщення, у яких було зазначено 3 різні суми грошей та різні паролі, які їй сказали продиктувати. Після цього невідома особа завершила розмову. Потерпіла, відкривши додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виявила списання грошових коштів трьома платежами та поїхала до банку, де їй заблокували картку.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який використовує фінансовий номер НОМЕР_7 .

27 листопада 2024 року прокурор Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 виніс постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000492 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 0000039 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в одне провадження та присвоєно № 0000492.

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " номер НОМЕР_7 , яким користується особа (особи), яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 02.01.2024 року до 08.01.2024 року включно, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_6 від 04.01.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 03 січня 2024 року невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 та НОМЕР_8 , діючи умисно, шляхом обману представившись працівником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами у сумі 42940 грн, які були списані з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000492 від 28.12.2023, протоколом допиту ОСОБА_6 , в яких зафіксовано обставини заволодіння шляхом шахрайських дій належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 13550 грн, які були списані з банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 .

Згідно з протоколом огляду предметів від 23.03.2024 грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_7 , який використовує фінансовий номер НОМЕР_7 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 02.01.2024 до 23:59 год 08.01.2024, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення.

Водночас, як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів йому та, зокрема: слідчим СВ відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о заступника СВ відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 .

Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000492 від 28.12.2023 убачається, що слідчі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у нних будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у рамках кримінального провадження № 0000492 від 28.12.2023 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , копію інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_7 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00 год. 00 хв. 02 січня 2024 року до 23 год. 59 хв. 08 січня 2024 року.

У задоволенні клопотання, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим СВ відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , т.в.о заступника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 17 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1