УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 24.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 177 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини протиправної діяльності групи осіб, які у період часу з 12.04.2020 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, із використанням вебсайту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Instagram-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно використовують знаки для товарів та послуг, власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) далі - Компанія), шляхом пропонування контрафактної продукції - зарядних пристроїв, проводів та кабелів, навушників, смарт-годинників тощо із незаконно нанесеними торговельними марками Компанії для її продажу, застосування торговельних марок Компанії в рекламі та в мережі Інтернет під час пропонування продукції для продажу, чим завдали та продовжують завдавати Компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Заява про вчинення кримінального правопорушення надійшла до Бюро економічної безпеки України від Компанії в особі представника ОСОБА_5 . В зазначеній заяві наведені факти порушень прав інтелектуальної власності Компанії, шляхом реклами та продажу контрафактної/фальсифікованої продукції.

Детективами Головного підрозділу детективів 15.03.2024 проведено обшук у власника вебсайту ОСОБА_4 та Instagram-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено контрафактну продукції з нанесеними торговими марками Компанії, а саме: навушники з назвою на пакуванні «Air Pods Pro» в кількості 548 штук; навушники з назвою на пакуванні «Air Pods 3» в кількості 200 штук; навушники з назвою на пакуванні «Air Pods Max» в кількості 18 штук; навушники з назвою на пакуванні «Air Pods 2» в кількості 112 штук; зовнішні акумулятори для Iphone з назвою на пакуванні «Iphone Battery Pack» в кількості 36 штук. Зберігання зазначеної продукції з метою збуту завдало Компанії матеріальної шкоди на суму 7 789 572 грн 10 коп., що є особливо великим розміром.

В ході проведення допиту ОСОБА_6 від 25.03.2024, останній повідомив, що замовив зазначену вище контрафактну продукцію в тому числі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.05.2024 у справі № 752/8883/24 ОСОБА_6 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Встановлено, що на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_2 рекламою з зображеннями та описом фальсифікованої продукції, виготовленої з використанням промислових зразків, власником яких є Компанія, та фальсифікованої продукції, на якій зображено торговельні марки, власником прав на які є Компанія, а саме: навушників, годинників, зарядних пристроїв. При цьому, ціни зазначені на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_2 значно нижчі від ринкових цін на аналогічну продукції Компанії.

Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів», продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи, є фальсифікованою.

Згідно зі статтею 6 цього Закону, введення в обіг фальсифікованої продукції забороняється.

Відповідно до положень Національного Стандарту №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого Постановою КМУ від 3 жовтня 2007 року №1185 контрафактною продукцією визнається продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо з порушенням майнових прав інтелектуальної власності.

Згідно з вимогами Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права та обов`язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Ураховуючи положення пункту 1 статті 20 цього Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Згідно з пунктом 2 статті 20 Закону, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва завдану майнову шкоду шляхом відшкодування збитків чи виплати компенсації та/або завдану немайнову (моральну) шкоду. Розмір відшкодування збитків визначається судом з урахуванням упущеної вигоди або доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним прав власника свідоцтва.

До вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залучили до продажу контрафактної продукції Компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 наступних осіб, яких зареєстрували як фізичних осіб-підприємців, з метою оптимізації відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » контрафактної продукції та оптимізації оподаткування, та зареєструвались самі як фізичні особи-підприємці, тобто діяли наступною групою осіб: ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_28 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ОСОБА_29 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_31 , РНОКПП: НОМЕР_26 .

Встановлено, що у наступних ФОП відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ):

-ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 , який використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_28 ;

-ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , який використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_29 ;

-ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_7 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_30 ;

-ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_9 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_31 ;

-ФОП ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_12 , який використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

-ФОП ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_13 , який використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_34 ;

-ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_16 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_35 ;

-ФОП ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_19 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_36 ;

-ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_21 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_37 ;

-ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

-ФОП ОСОБА_28 , РНОКПП: НОМЕР_23 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_38 ;

-ФОП ОСОБА_29 , РНОКПП: НОМЕР_24 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_39 .

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , здійснили продаж контрафактної продукції, а саме:

-навушників AirPods (3rd generation) with MagSafe Charging Case, на пакуванні яких зображено торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_4 (міжнародна реєстрація № НОМЕР_44), (міжнародна реєстрація № НОМЕР_45), ІНФОРМАЦІЯ_12 (міжнародна реєстрація № НОМЕР_47);

-годинника Apple Watch ULTRA 2 Titanium Case 49mm, на пакуванні якого зображено торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_4 (міжнародна реєстрація № НОМЕР_44), (свідоцтво України № НОМЕР_40 );

-навушників ІНФОРМАЦІЯ_11, на пакуванні яких зображено торговельні марки, власником прав на які є Компанія, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_4 (міжнародна реєстрація № НОМЕР_44), (міжнародна реєстрація № НОМЕР_45), ІНФОРМАЦІЯ_11 (міжнародна реєстрація № НОМЕР_46),

грошові кошти у сумі 4 278 (чотири тисячі двісті сімдесят вісім) гривень за зазначений товар ОСОБА_15 прийняла на рахунок, відкритий на ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_41 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Контрафактну продукцію ОСОБА_7 надіслав покупцю від свого імені, через відділення поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_42 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Позначення, що наявні на товарах та пакуванні, в якому знаходяться навушники та годинник є такими, що можуть ввести в оману покупця щодо товару або особи, яка виробляє/ продає товар.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_43 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ).

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 24.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 177 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів (в електронному та паперовому вигляді) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_43 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та/або закриття рахунків, наступних суб`єктів господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 , який використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_28 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , який використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_29 ; ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_7 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_30 ; ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_9 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_31 ; ФОП ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_12 , який використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ФОП ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_13 , який використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_34 ; ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_16 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_35 ; ФОП ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_19 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_36 ; ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_21 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_37 ; ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_28 , РНОКПП: НОМЕР_23 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_38 ; ФОП ОСОБА_29 , РНОКПП: НОМЕР_24 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_39 , за період з дати відкриття рахунків по дату закриття рахунків або дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

- документів щодо юридичного оформлення рахунків, в тому числі, але не виключно: анкет, заяв, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнтів зазначеної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», банківських карток із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчених копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, доручень, довіреностей, наказів, статутів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті рахунків та надавались впродовж функціонування рахунків;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, із вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів за рахунками із зазначенням дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування коштів з рахунків, у тому числі міжнародні SWIFT-платежі, номерів рахунків контрагентів, кодів банків контрагентів, місць проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів тощо);

- платіжних доручень, заяв на видачу готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі та інших первинних документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;

- відеозаписів, фотознімків осіб з систем відеоспостереження і фотофіксації, розташованих на банкоматах, за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків;

- відомостей щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювалось віддалене (дистанційне) управління рахунками, використовуючи системи дистанційного обслуговування: «клієнт - банк», «клієнт - Інтернет - банк», «телефонний банкінг», «WEB-банкінг» тощо, із зазначенням дати та часу з`єднань за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також відомостей щодо всіх верифікованих у банку фінансових номерів телефону, за допомогою яких проводились фінансові операції по рахункам;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку операцій по рахункам.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

15 серпня 2025 року