Справа № 473/3832/25
Номер провадження 1-кс/473/855/2025
У Х В А Л А

іменем України

"30" липня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000625,

ВСТАНОВИВ:

29.07.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Клопотання обґрунтоване тим, що 24.07.2025 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 24.07.2025 року невстановлена особа, за допомогою мобільного додатку «Facebook», отримавши шахрайським шляхом дані карткового рахунку, оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та пін-код, здійснила ряд транзакцій з двох банківських карток на суму близько 20000 грн., чим останній спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

25.07.2025 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана, як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Іншими способами встановити відомості щодо причетності невстановленої особи до скоєння кримінального правопорушення неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 25.07.2025 року відомості за фактом заволодіння майном Добровольської або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки внесені до ЄРДР за №0000625 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000625.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000625 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних відомостей та належним чином завірених копій документів:

1. роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному та паперовому вигляді за 24.07.2025 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4. ІР-адрес, ІМЕI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24.07.2025, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

6. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1