Справа № 461/9341/24
Провадження № 1-кс/461/2855/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 22 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотання, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також детальну інформацію про власника банківського рахунку (пакет документів, які були подані з метою відкриття рахунку); руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківського рахунку, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку по банківському рахунку (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо); з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії для запобігання знищення вищевказаних документів.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформації про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також детальну інформацію про власника банківського рахунку (пакет документів, які були подані з метою відкриття рахунку); руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківського рахунку, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку по банківському рахунку (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо); з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії для запобігання знищення вищевказаних документів.

Слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної Слідчими слідчого управління ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000350 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2023 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся директор Фермерського господарства ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , про те, щоб прийняти міри до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким 02.11.2023 він уклав договір поставки №29/10/23, згідно з якого постачальник в особі ОСОБА_8 як директора ФГ зобов`язувався поставити у власність покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 товар, згідно із специфікацією до вказаного вище Договору у вигляді зернових культур кукурудзи, в загальній кількості 500 тон, а покупець зобов`язаний прийняти цей товар та своєчасно здійснити його оплату. Однак ОСОБА_8 здійснивши поставку вказаного Товару в повній мірі згідно із умовами Договору на елеватор пункту розвантаження в с. Пониковиця, Золочівського району, Львівської області, оплату не отримав. Чим ОСОБА_8 було завдано матеріальних збитків у великих розмірах.

Окрім цього встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну адресу ФГ ОСОБА_7 надіслано копію платіжної інструкції №1 про оплату за постачання кукурудзи від 15.11.2023 однак грошові кошти на банківський рахунок ФГ ОСОБА_7 так і не надійшли.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація має доказове значення, а згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, відповідно до положень п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 22 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також детальну інформацію про власника банківського рахунку (пакет документів, які були подані з метою відкриття рахунку); руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківського рахунку, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку по банківському рахунку (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо); з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії для запобігання знищення вищевказаних документів.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 та слідчих які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1