У Х В А Л А

Справа №338/1684/24

21 липня 2025 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів (транзакцій) по банківській карті невдалих), що здійснювались за платіжними банківськими рахунками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період часу з 26.10.2024 року по 26.11.2024 року, якa знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання начальник дізнання вказав, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 05.12.2024 року об 11:11 поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 (смт. Богородчани) капітана поліції ОСОБА_5 , що під час розгляду матеріалів ЄО № 3772 від 26.10.2024 року за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка користується мобільним телефоном марки "Самсунг" (мобільний номер НОМЕР_4 ), про те, що 26.10.2024 року близько 13:50 год. невідомі особи зателефонували до неї, представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили, що була спроба виводу грошових коштів із банківської картки заявниці і для збереження грошей необхідно перерахувати гроші на інші карти. Після чого ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 чотирма платежами на загальну суму 74200 грн, та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 в сумі 26815 грн. Загальна сума завданих збитків становить 98363 гривні.

Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 71548 гривень перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_2 , який після надходження грошових коштів від потерпілої, здійснює перерахунок 17048 грн. та 11548 грн. на належні йому банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також 5 грошових переказів на загальну суму 11049 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківські рахунки, встановлення повних анкетних даних власників рахунків, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, у яких міститься інформація щодо власників банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , руху коштів по даних банківських рахунках, які знаходиться у володінні мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що працює тільки на мобільних пристроях та є роздрібним продуктом акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Начальник СД відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримує клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неприбуття не відомі, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за № № 0000070.

Начальником сектору дізнання також обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документі, тимчасовий доступ до якого він просить надати, та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.

Керуючись ст. 132, 162, 163, 164, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , лейтенантам поліції ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по банківських рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 26.10.2024 по 26.11.2024.

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними банківськими рахунками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 26.10.2024 по 26.11.2024;

-завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривала рахунки;

-чи не є платіжні банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокованими? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.10.2024 року по 26.11.2024 року;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.10.2024 року по 26.11.2024 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних банківських рахунків, за період часу з 26.10.2024 року по 26.11.2024 року;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.10.2024 року по 26.11.2024 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

-результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжними рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати зазначеним в ухвалі особам доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Івано-Франківськ чи м. Львів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1