Справа № 473/2545/25
Номер провадження 1-кс/473/592/2025
У Х В А Л А

іменем України

"20" травня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000069,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.04.2025 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.04.2025 приблизно о 14:55 год. під час перебування в м. Вознесенську, невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовим коштами в сумі 30 000 грн., які ОСОБА_5 мав отримати за перевезення лісоматеріалів, однак оплату за послугу не отримав, оскільки грошовими коштами заволоділа не встановлена особа, якій кошти були перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що не належить заявнику.

18.04.2025 за даним фактом відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 котрий пояснив, що він працює водієм в ФОП « ОСОБА_6 », та здійснює перевезення вантажу на власному автомобілі з причепом. Роботу для перевезення вантажів він шукає на сайті «DELLA». На даному сайті робота шукається через диспетчерів (посередників). 15.04.2025 року, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 знайшов оголошення з приводу того, що потрібно перевезти дошки з міста Усть-Путила Чернівецької області до міста Вознесенськ, також було зазначено мобільний номер телефону диспетчера НОМЕР_2 , якого звати ОСОБА_7 . В подальшому в ході спілкування з диспетчером узгодили що послуга в перевезені бажаного товару буде коштувати в розмірі 30000 гривень. Та в подальшому диспетчер повідомить ОСОБА_5 куди потрібно поїхати для того щоб завантажити товар. 16.04.2025 близько 10:00 годин, ОСОБА_5 на власному транспортному засобі поїхав в місто Усть-Путила до приватного подвір`я, де виготовляють дошки, більш точної адреси він не пам`ятає. В подальшому його транспортний засіб було завантажено дошками та надали йому товарно-транспортну накладну. Після чого почав їхати до міста Вознесенськ. По дорозі, в Первомайському районі Миколаївської області, на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_3 , піднявши слухавку невідома особа представилась як ОСОБА_8 та повідомив, що являється власником вантажу, котрий я перевожу до міста Вознесенськ, та в ході розмови попрохав, щоб ОСОБА_5 надав йому номер банківської карти для перерахування грошових коштів за послуги перевезення. 17.04.2025 близько 14:55 годин ОСОБА_5 прибув до організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », біля якої він зустрів невідому йому жінку на ім`я ОСОБА_9 котра повідомила, де саме потрібно розгрузити дошки з його причепа. Після вивантаження дошок ОСОБА_5 зателефонував особі, що представлялась як власник товару на номер телефону НОМЕР_3 , та повідомив, що дошки вивантажено де йому повідомили, на що отримав відповідь, пре те, що кошти будуть йому зараховано протягом 10-15 хвилин. Після чого ОСОБА_5 зателефонував знов на номер телефону НОМЕР_3 але ніхто слухавку не підіймав, в подальшому ОСОБА_5 зателефонував диспетчеру на номер телефону НОМЕР_2 , але останній також не підіймав слухавку. Після даних дій ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули та звернувся до органів поліції з даного приводу.

Допитано в якості свідка ОСОБА_10 котра пояснила, що перебуваючи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якому остання зареєстрована, та на сайті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла оголошення про автоперевезення вантажу, котре вона замовила в місті Усть-ГІутила. В подальшому а її мобільний додаток «Viber», було надіслано смс повідомлення від мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та повідомила, що замовлений нею товар буде перевозити ОСОБА_5 при цьому вказавши його мобільний номер телефону як НОМЕР_5 . В подальшому в ході листування в мобільному додатку «Viber» з мобільним номером телефону НОМЕР_5 останній повідомив номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на котру потрібно було перерахувати грошові кошти за перевезення вантажу. 17.04.2025 після розвантаження бажаного товару було здійснено оплату на вищевказану банківську карту в сумі 25000 гривень. Цього ж дня близько 18:00 год., на її мобільний номер телефону зателефонував водій та повідомив, що так і не отримав кошти за перевезення, на що йому було повідомлено про те, що кошти відправлені.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000069 від 18.04.2025.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.04.2025 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 0000069 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000069. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000069 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 на яку 17.04.2025 було перераховано грошові кошти в сумі 25000 гривень , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 16.04.2025 по 26.04.2025;

3. роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , в період з 16.04.2025 по 26.04.2025, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 16.04.2025 по 26.04.2025, У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

4. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1