Справа № 563/1331/22
провадження № 1-кс/563/129/25
УХВАЛА

30 квітня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000191 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 02 листопада 2022 року до ВП № 7 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 01 листопада 2022 року, приблизно о 20 год. 20 хв., шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 19 100 гривень, які зберігалися на її банківській картці.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 02 листопада 2022 року внесено до ЄРДР за № 0000191, за ознаками кримінального правопорушення, персдбачного ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час тимчасового доступу до речей і документів, було встановлено, що грошові кошти перерахували з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка потерпілої ОСОБА_5 ), 21 листопада 2022 року о 20:18:56 год. сумою 10 000 грн. без врахування комісії 399,97 грн. та 20:20:06 год. сумою 9 100 грн. без врахування комісії 364 грн., через термінал KHO00001 платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ID-транзакції № 1 та № 5 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по ньому за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення зазначеного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000191 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до:

- документів (відомостей) щодо отримувача грошових коштів, які перерахували з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка потерпілої ОСОБА_5 ), 21 листопада 2022 року о 20:18:56 год. сумою 10 000 грн., без врахування комісії 399,97 грн. та 20:20:06 год. сумою 9 100 грн., без врахування комісії 364 грн., через термінал KHO00001 платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ID-транзакції № 1 та № 5 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з наданням копій особової справи, а також відомостей про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по такому рахунку, а саме: часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису), номер фінансового телефону прив`язаний до банківської картки, ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операції по перерахунку та отриманню грошових коштів з 00 год. 00 хв. 21 листопада 2022 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня 2022 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення;

- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформації чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

- щодо руху коштів у сумі 10 000 грн. без врахування комісії 399,97 грн. та сумою 9 100 грн. без врахування комісії 364 грн.,із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- анкетних та паспортних даних вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками;

- детальної інформації про транзакції, що здійснені по рахунках (ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою та інше).

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для групи слідчих у кримінальному провадженні: начальника СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступника начальника СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , або, у разі необхідності, на за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області: капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Встановити строк дії ухвали до 30 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя