Справа № 482/1035/25
Номер провадження 1-кс/482/404/2025
УХВАЛА

Іменем України

21 травня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000076 від 27.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.358 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 23.04.2020 одноособово ОСОБА_5 засновано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому, частку ОСОБА_5 у статутному капіталі в розмірі 60% номінальною вартістю 30 000 грн придбано ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу частки №1 у статутному капіталі Товариства та акту приймання приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства від 23.09.2020, а частку в розмірі 40% статутного капіталу Товариства номінальною вартістю 20 000 грн придбано ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу частки №2 у статутному капіталі Товариства та акту приймання приймання-передачі частки (частини частки) від 23.09.2020 у статутному капіталі Товариства, яку 01.03.2021 призначено директором Товариства.

Упродовж 2021-2024 року учасники Товариства вносили до статутного капіталу додаткові кошти для збільшення статутного капіталу Товариства без зміни співвідношення часток, шляхом розподілу прибутку підприємства та особистими грошима.

Так, 15.03.2021 на загальних зборах учасників вирішено збільшити статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 50 000 грн до 2 000 000 грн, шляхом збільшення часток учасників, а саме: ОСОБА_6 з 30 000 грн до 1 200 000 грн (частка в Товаристві 60%) та ОСОБА_7 з 20 000 грн до 800 000 грн (частка в Товаристві 40%) та прийнято рішення, що нерозподілений прибуток Товариства за 2020 рік учасники направляють на збільшення статутного капіталу Товариства, а саме на збільшення статутного капіталу Товариства ОСОБА_6 направив нерозподілений прибуток в розмірі 570 000 грн, ОСОБА_7 направила нерозподілений прибуток в розмірі 380 000 грн.

На Загальних зборах учасників Товариства 14.03.2024 вирішено збільшити статутний капітал Товариства з 2 000 000 грн до 5 100 000 грн шляхом збільшення часток учасників, а саме: ОСОБА_6 з 1 200 000 грн до 3 060 000 грн (частка в Товаристві 60%) та ОСОБА_7 з 800 000 грн до 2 040 000 грн (частка в Товаристві 40%) .

Загалом, ОСОБА_6 у вищевказаний період сформував особистими коштами та за рахунок розподілу прибутку підприємства свою частку у Статутному капіталі Товариства у сумі 3 060 000 грн, таким чином повністю сформував належну йому частку в Товаристві в розмірі 60%.

У подальшому, у невстановлений у ході досудового розслідування час, місці, але не пізніше 01.09.2024, у ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння часткою ОСОБА_6 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка складала 60 % статутного капіталу, вартістю 3 060 000 грн, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства.

Відповідно до п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, Статуту, Загальні збори Учасників Товариства (далі - Збори) є вищим органом управління Товариства. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Зборів. Кожен Учасник Товариства на Зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства. Частка в 1 (один) відсоток від розміру Статутного капіталу дорівнює 1 (одному) голосу.

Відповідно до п.п. 3 п. 7.2.4 Статуту, до виключної компетенції Зборів належить зміна розміру статутного капіталу Товариства.

Відповідно до п.п. 7.6.1, 7.6.2, 7.2.4 Статуту, рішення Зборів приймаються відкритим голосуванням. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3 та 12 пункту 7.2.2 цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Зборів з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

У невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 01.09.2024, ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою заволодіння часткою ОСОБА_6 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартістю 3 060 000 грн, знаходячись у невстановленому слідством місці, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 повністю сформований внесок до статутного капіталу Товариства, умисно та протиправно, як директор Товариства склала довідку від 01.09.2024, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про те, що на вказану дату ОСОБА_6 не сплатив свій внесок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жодній спосіб, а ні грошовими коштами, а ні рухомим майном, а ні будь-якими іншими майновими правами, після чого завірила довідку відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, ОСОБА_7 , знаходячись 19.11.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння часткою ОСОБА_6 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що ОСОБА_6 у повному обсязі сформований внесок до статутного капіталу Товариства, діючи умисно, склала протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.11.2024 до якого внесла недостовірні данні про несплату ОСОБА_6 внеску до статутного капіталу товариства та виключення у зв`язку з цим його зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаний протокол, який містить недостовірні дані, ОСОБА_7 підписала 19.11.2024, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_8 , яка засвідчила нотаріально справжність її підпису.

Після цього, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи 20.11.2024 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , подала державному реєстратору ОСОБА_9 , складені нею та завірені нотаріально завідомо підроблені документи, а саме: нотаріально засвідчену копію протоколу №1 загальних зборів від 19.11.2024, а також копію Довідки від 01.09.2024, на підставі яких проведено реєстраційну дію «Державну реєстрацію змін складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи», шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

В подальшому, 20.11.2024, продовжуючи свої умисні протиправні дії, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння часткою ОСОБА_6 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подала державному реєстратору ОСОБА_9 для реєстрації, заздалегідь виготовлене нею Рішення №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.11.2024 про зменшення статутного капіталу Товариства та перерозподіл часток учасника Товариства, відповідно до якого одноособово ОСОБА_7 на зборах учасників Товариства прийнято рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, до 2 040 000 грн, 100 % розміру якого належить ОСОБА_7 , тим самим заволоділа часткою ОСОБА_6 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 60 % вартістю 3 060 000 грн.

Таким чином, дії ОСОБА_7 на досудовому розслідувані кваліфіковано за ч.3 ст. 206-2 КК України, тобто у протиправному заволодінні часткою у підприємстві, з використання підроблених документів, вчинене службовою особою з використанням службового становища, що заподіяло велику шкоду.

30.04.2025 ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за № реєстраційної справи 54 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено відповідно до розділу «Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи»: є ОСОБА_7 , громадянство: Україна, адреса: АДРЕСА_4 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50 та ОСОБА_10 , громадянство: Україна, адреса: АДРЕСА_5 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50. Відповідно до розділу «Відомості про структуру власності: керівником є ОСОБА_7 .

Крім того, відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань за

№ реєстраційної справи 54 (ідентифікаційний код: 43600324), розділу «Дані про хронологію реєстраційних дій», встановлено, що здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 22.11.2024 16:41:56, 011001137, зміну кінцевого бенефіціарного власника або зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміну структури власності, ОСОБА_8 , здійснено приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; державну реєстрацію зміни до відомостей про юридичну особу, 05.12.2024 23:56:27, 012001137, зміну розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, зміна складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, ОСОБА_8 , здійснено приватним нотаріусом ОСОБА_8 та державну реєстрацію зміни до відомостей про юридичну особу, 06.12.2024 10:16:28, 013001137, зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміну структури власності, ОСОБА_8 , здійснено приватним нотаріус ОСОБА_8 .

У зв`язку з викладеним в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналу документів (копії завірені належним чином), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво № 9075), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення:

-оригінал документу (належним чином завірену копію), що свідчить про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 22.11.2024 (час: 16:41:56), №011001137, зміни кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміни структури власності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-оригінал документу (належним чином завірену копію), що свідчить про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 05.12.2024 (час: 23:56:27), №012001137, зміну розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригінал документу (належним чином завірену копію), що свідчить державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 06.12.2024 (час: 10:16:28), №013001137, зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміну структури власності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вказані документи та наявна в них інформація являються джерелом доказів за допомогою яких можливо встановити обставини кримінального правопорушення, способу та інших відомостей його вчинення, а також інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вилучення документів (інформації) обґрунтовано необхідністю проведення експертного дослідження, а також запобігання можливості їх знищення, внесення до них виправлень в період розслідування кримінального провадження.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво № 9075), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво № 9075), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення оригіналу документів (копії завірені належним чином), а саме до:

-оригінал документу (належним чином завірену копію), що свідчить про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 22.11.2024 (час: 16:41:56), №011001137, зміни кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміни структури власності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-оригінал документу (належним чином завірену копію), що свідчить про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 05.12.2024 (час: 23:56:27), №012001137, зміну розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригінал документу (належним чином завірену копію), що свідчить державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 06.12.2024 (час: 10:16:28), №013001137, зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміну структури власності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво № 9075), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Нотаріус, будучи належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво № 9075), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме становить таємницю вчинення нотаріальних дій та порядок доступу до яких регулюється положеннями ч.5, ч.6 ст.163 КПК України.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 161,162,163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво № 9075), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення оригіналу документів (копії завірені належним чином), а саме до:

-оригінал документу (належним чином завірену копію), що свідчить про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 22.11.2024 (час: 16:41:56), №011001137, зміни кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміни структури власності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-оригінал документу (належним чином завірену копію), що свідчить про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 05.12.2024 (час: 23:56:27), №012001137, зміну розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригінал документу (належним чином завірену копію), що свідчить державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 06.12.2024 (час: 10:16:28), №013001137, зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, зміну структури власності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво № 9075), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали до 21 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1