справа № 619/3013/25
провадження № 1-кс/619/529/25
УХВАЛА

іменем України

30 травня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , внесеного до ЄРДР за №0000548 від 24.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучити а саме: реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за рахунком, відкритим у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , за період часу з 23.05.2025 по теперішній час, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; завірених копій документів, щодо відкриття банківських рахунків та випуску банківських карток за рахунком, відкритим у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ; інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття, фото особи, яка знімала кошти з рахунку, відкритому у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 з 23.05.2025 по теперішній час; інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій з банківської картки з рахунку відкритому у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 за період часу з 23.05.2025 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

В обґрунтування якого зазначив, що 23.05.2025 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислюваної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , чим спричинила шкоду останньому у розмірі 49 075 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 23.05.2025 до нього на мобільній номер НОМЕР_5 подзвонила невідома особа та повідомила, що він отримав допомогу від держави у розмірі 10000 (десяти тисяч) гривень та для того щоб її отримати необхідно перейти за посиланням, яке надійде. Він перейшов за надісланим посиланням, після чого телефон скинувся до заводських налаштувань та зниклі всі застосунки, в тому числі банківські. Того ж дня він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його банківського рахунку НОМЕР_4 були списані кошти на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , однак дану особу він не знає.

Також потерпілий надав виписку по зазначеному рахунку, відкритому в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), згідно якої було встановлено, що:

- 24.05.2025 0 14.03 год. з картки ОСОБА_6 було переказано 9563,00 грн ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ;

- 24.05.2025 0 13.55 год. з картки ОСОБА_6 було переказано 9803,00 грн ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ;

- 24.05.2025 0 13.54 год. з картки ОСОБА_6 було переказано 9903,00 гри ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ;

- 24.05.2025 0 13.50 год. з картки ОСОБА_6 було переказано 9803,00 грн ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ;

- 24.05.2025 0 13.48 год. з картки ОСОБА_6 було переказано 10003,00 грн ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , а всього на загальну суму 49075 гривень.

Слідчий вказав, що з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених за поточним рахунком, відкритим у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 за період часу з 23.05.2025 по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (код МФО: НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання прокурора, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 24.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (код МФО: НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості. На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області каптану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області каптану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , до документів, інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (код МФО: НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за рахунком, відкритим у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , за період часу з 23.05.2025 по теперішній час, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

- завірених копій документів, щодо відкриття банківських рахунків та випуску банківських карток за рахунком, відкритим у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ;

- інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття, фото особи, яка знімала кошти з рахунку, відкритому у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 з 23.05.2025 по теперішній час;

- інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій з банківської картки з рахунку відкритому у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 за період часу з 23.05.2025 по теперішній час.

Зобов`язати Акціонерне Товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1