Справа № 211/3486/25
Провадження № 1-кс/211/661/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 289 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

09.04.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000346 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 289 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2025 в період часу з 18-30 до 19-00 невстановлені особи з числа військовослужбовців, діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись на автошляху поблизу с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області, із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я ОСОБА_4 , за допомогою предметів, схожих на ніж та пістолет, перебуваючи в салоні автомобіля «Audi 90», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить останньому, намагались заволодіти зазначеним транспортним засобом, проте не довели свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 зазначив, що він працює на Дочірньому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та паралельно таксує на власному авто, яких у нього двое: марки Audi 90, чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1988 року випуску та авто марки Honda Accord сірого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 (технічні паспорти маються). На даних автомобілях мається газове обладнання, але воно не вписано в технічний паспорт.

Так 28.03.2025 року близько 13:00 год. мені на номер потерпілого НОМЕР_3 зателефонували з номеру НОМЕР_4 , та в ході бесіди чоловік сказав, що він з 77 бригади, зараз знаходиться на чергуванні наряді до 18:00 та попрохав після 18:00 відвезти його та ще когось до с. Надеждівка, Криворізького району за що він сплатить 1500 грн., на що ОСОБА_4 погодився та вони завершили розмову. Номер мобільного телефону ОСОБА_4 записав на аркуш, щоб в подальшому зателефонувати та домовитися про поїздку. Даний аркуш з записом телефону ОСОБА_4 поклав в бардачок свого авто.

Надалі об 17:30 цього дня, ОСОБА_4 знову зателефонував цей номер та вони домовились про зустріч об 18:00 год. біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що знаходиться на АДРЕСА_1 .

В подальшому ОСОБА_4 приблизно об 18:00 год. приїхав до вказаної адреси відділення пошти, у цей час йому зателефонував знайомий ОСОБА_5 та під час бесіди близько 3х разів знову телефонував вищевказаний номер, однак слухавку ОСОБА_4 не підіймав, так як розмовляв з ОСОБА_5 . Надалі закінчивши розмову, цей номер телефону знову зателефонував та чоловік спитав де ОСОБА_4 знаходиться, на що останній пояснив, що я біля домовленої адреси, а саме біля пошти, чоловік сказав, що вони зараз знаходяться біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зараз підійдуть до ОСОБА_4 , останній їм повідомив марку д.н.з. та колір свого автомобіля «Audi 90» чорного кольору, НОМЕР_1 . Майже одразу до ОСОБА_4 підійшли два чоловіка:

- чоловік №1 - вдягнений в чорну кепку, темні окуляри, чорна куртка, чорні спортивні штани, злегка не бритий, він сів на передне пасажирське сидіння;

- чоловік №2 - одягнений у флісову кофту Збройних Сил України, без будь яких пізнавальних знаків на ній, джинсові штани (якого кольору не пам?ятаю), мав чорну бороду, сів на задній ряд позаду ОСОБА_4 .

Після цього вони поїхали у бік с. Надеждівка, Криворізького району. Коли вони їхали ОСОБА_4 спілкувався з чоловіком №1 на військові теми. Чоловік №1 розповідав, що ніс службу у с.м.т. Часів Яр у 2024 році, розповідав, що він поза штатом та має зарплатню 450 грн., той що сидів позаду ОСОБА_4 нічого не казав, та просто мовчки їхав. Коли вони виїхали на об`їздну дорогу, що веде до с. Надеждівка, Криворізького району, м. Кривого Рогу, чоловік №1, що сидів спереду систематично заглядав у праве дзеркало та дивився чи їде хтось за ними. ОСОБА_4 бачив, що близько 700 метрів позаду них їхало авто, та світило фарами, що це було за авто ОСОБА_4 не роздивився так як було темно. Надалі проїхавши с. Золота Поляна, Криворізького району, чоловік №2, що сидів позаду ОСОБА_4 , провів потерпілому по правій щоці обличчя, колючо ріжучим предметом, а потім приставив ОСОБА_4 його до горла. Даний колючо ріжучий предмет був схожий на клинок ножа. На правій щоці, де провів мені чоловік предметом, ОСОБА_4 відчув біль, та в нього пішла кров. Майже одразу після цього чоловік №1, що сидів на передньому пасажирському сидінні, дістав з кишені пістолет Макарова та приставив до правої ноги ОСОБА_4 , сказав, щоб потерпілий не сіпався та звертав авто до посадки. Майже одразу був з?їзд з дороги наліво у лісосмугу. ОСОБА_4 завернув туди та ще трохи проїхавши, приблизно 30 метрів, зупинив авто та заглушив, за їхньою вказівкою. Ключі залишив у замку запалення. Чоловік №1 скомандував ОСОБА_4 віддати йому гаманець та мобільний телефон марки «Moto G84 MOTOROLA XT2347 DUOS» IMEI-1: НОМЕР_6 , IMEI-2: НОМЕР_7 , куплений в січні 2025 році в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 8400 гривень. Телефон чоловік №1 одразу поклав до кишені своєї куртки, а чоловік №2 продовжував тримати біля горла ОСОБА_4 ніж. Надалі потерпілий віллав чоловіку №1 свій темно коричневий гаманець, шкіро замінний, в якому знаходились два технічних паспорта на два авто ОСОБА_4 , водійське посвідчення на його ім?я, три банківські картки: заробітна картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на рахунку грошей не було, кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на рахунку було 100000 гривень, картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на рахунку коштів не було, Витяг з наказу №314 від 08.11.2023 року про звільнення ЗСУ.

Чоловік №1 заглянув спитав у ОСОБА_4 на якій картці є гроші та поклав гаманець з вищевказаним майном до себе в кишеню. ОСОБА_4 йому вказав на кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » маються гроші. Чоловік №1 спитав скільки, на що ОСОБА_4 сказав, що там є 30 000 грн. Чоловік №l приставив пістолет до голови ОСОБА_4 та спитав пароль від картки, потерпілий йому його назвав 9504, а чоловік №2 продовжував тримати ніж біля шиї ОСОБА_4 . В подальшому потерпілий спитав за що вони так із ним, та чоловік №1 повідомив, що це через те, що ОСОБА_4 працював у Апостолівському військкоматі, і що він там нормально начудив. ОСОБА_4 пригадав, що працював до звільнення в ТЦК та роздавав повістки на обновлення даних. Після цього чоловік №1 прибрав пістолет, дістав скоч з кишені, та ним замотав рота ОСОБА_4 , при цьому обмотавши скетчем голову та знову дістав пістолет, приставив його до голови ОСОБА_4 та показав знову ту саму картку та спитав, чи на цій картці гроші, ОСОБА_4 кивнув. У цей час чоловік №2 прибрав ніж з горла ОСОБА_4 , вийшов з авто та підійшов до водійської двері, відчинив її. Чоловік №1 дістав з кишені шматок мотузки довжиною приблизно 50 см та замотав руки ОСОБА_4 зпереду та вийшов теж з авто та підійшов до чоловіка №2. Вони вдвох витягнули ОСОБА_4 з авто та вдвох потягнули його до дерева в лісосмузі та іншою мотузкою прив?язали до дерева. Надалі вони пішли до автомобілю ОСОБА_4 , та чоловік №l сидів сів за кермо авто, а чоловік №2 сів поруч з ним на пасажирське сидіння. Чоловік №1 почав заводити авто, однак в них це не вийшло. Вони вибігли з авто та чоловік №l почав агресивно питати ОСОБА_4 чому авто не заводиться, не дочекавшись відповіді, вони побігли у бік виїзду з лісосмуги.

Переконавшись, що вони пішли, ОСОБА_4 самостійно відв?язався від дерева та злякавшись за своє життя почав бігти не до свого авто, а кликати на допомогу, так як вважав, що вони можуть повернутися. Вийшовши на дорогу повз ОСОБА_4 їхав чоловік близько 45 років на велосипеді у навушниках, потерпілий почав йому кричати та прохати про допомогу. Він зупинився, ОСОБА_4 пояснив, що на нього напали та попрохав у нього телефон щоб зателефонувати у банк заблокувати свої картки. Чоловік надав свій телефон та ОСОБА_4 почав телефонувати, але на гарячій лінії йому повідомили, що зараз не приймальний час.

В цей час ОСОБА_4 побачив як зі сторони села Надеждівка їхало авто «Opel Vectra С» сірого кольору, схоже на авто його товариша. Авто зупинилось та звідти вийшов товариш ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , приблизно 39 років, проживає в районі Індустріальний, м. Кривий Ріг. ОСОБА_4 сів до ОСОБА_7 в авто та з його телефону почав блокувати свої картки банківські та повідомив, що його пограбували. Надалі ОСОБА_7 під?їхав своїм авто до авто ОСОБА_4 . Останній подивився в авто та виявив, що ключі від авто зникли. ОСОБА_7 запропонував поїхати до нього в гараж на «Піонер» щоб взяти інструменти щоб завести авто без ключа, на що ОСОБА_4 погодився. Коли ми приїхали у гараж ОСОБА_7 , що знаходиться біля Тернівського військкомату в районі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », там взяли з гаражу інструменти. Приїхавши назад авто так і стояло там як ми його і залишили. В подальшому ОСОБА_7 зламав мені замок запалення щоб можна було її завести. Завівши авто ОСОБА_4 направився у бік свого дому, а ОСОБА_7 поїхав за ним, та провів його до вул. Нарської де біля 1-го будинку вони попрощались. Це було приблизно 20.30 годин.

29.03.2025 я відновив свою сім карту та почав нею користуватися. В цей же день ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що було три спроби зняти грошові кошти з його кредитної картки пін код якої він надавав злочинцям.

До слідчого відділення ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперативного співробітника СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що оперативним шляхом було встановлено, що з банківської карти, викраденої у потерпілого ОСОБА_4 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 було здійснено спроби зняття грошових коштів, а саме 28.03.2025 о 19:42 год. за адресою: АДРЕСА_2 , та о 20:26 за адресою: АДРЕСА_3 , та о 20:28 за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса розташування банківської установи: АДРЕСА_5 , а саме:

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_11 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 20.03.2025 до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 20.03.2025 до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_11 за період часу з 20.03.2025 до моменту надання інформації;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_11 , за період часу з 00:00 год 20.03.2025 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_11 в період з 00:00 год 20.03.2025 до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та копії цих ЕЦП;

- виписка руху грошових коштів по карті № НОМЕР_11 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 20.03.2025 по день надання інформації (номер банкомату, повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- фото та відео інформацію при знятті грошових коштів або спробі зняття грошових коштів з банкоматів з банківської карти № НОМЕР_11 28.03.2025 о 19:42 год. за адресою: АДРЕСА_2 , та о 20:26 за адресою: АДРЕСА_3 , та о 20:28 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 289 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_8 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса розташування банківської установи: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення інформації :

- руху коштів на банківській карті № НОМЕР_11 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 20.03.2025 до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 20.03.2025 до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_11 за період часу з 20.03.2025 до моменту надання інформації;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_11 , за період часу з 00:00 год 20.03.2025 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_11 в період з 00:00 год 20.03.2025 до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та копії цих ЕЦП;

- виписка руху грошових коштів по карті № НОМЕР_11 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 20.03.2025 по день надання інформації (номер банкомату, повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- фото та відео інформацію при знятті грошових коштів або спробі зняття грошових коштів з банкоматів з банківської карти № НОМЕР_11 28.03.2025 о 19:42 год. за адресою: АДРЕСА_2 , та о 20:26 за адресою: АДРЕСА_3 , та о 20:28 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1