Справа № 442/5520/25
Провадження № 1-кс/442/1016/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000719 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 15.05.2025, невстановлена особа, шляхом проведення незаконних операцій, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, скориставшись тим, що ОСОБА_5 увійшла за надісланим нею фейковим повідомленням, отримавши доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зняла з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 10200 грн., чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в її користуванні банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 14.05.2025 о 13:26 у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться у «Viber» надійшло повідомлення від учаcниці даної групи « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) надійшло повідомлення, у якому було вказано, що в Україні стартувала нова соціальна програма, яка має підтримати всіх громадян і надає соціальні виплати, які можна оформити зайшовши за посиланням, яке було у повідомленні: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Побачивши це, ОСОБА_5 увійшла за даним посиланням та виконувала інструкцію, а саме:: ввела номер свого телефону та код банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Цього ж дня близько 21 години, у вайбері їй почали надходити повідомлення з контакту ОСОБА_7 НОМЕР_3 , у яких були подальші інструкції, які та мала виконувати, для того щоб отримати соціальну допомогу. Всі запропоновані дії ОСОБА_5 виконала і у кінці у повідомленні було вказано, що до завтра вона не має заходити у додаток мобільний, а можу зайти після 15 години наступного дня. На наступний день, о 15 год.00 хв., потерпіла увійшла у додаток та побачила, що з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти у загальній сумі 32284 грн.70 коп. Побачивши це, ОСОБА_5 помітила, що у додатку з`явилася ще одна карта білого кольору на якій знаходилися грошові кошти у сумі 22 880 грн. Мабуть вказану карту створили у її додатку шахраї, однак не встигли зняти з неї грошові кошти, бо карту заблокувало та гроші залишилися на даній карті та не були зняті шахраями

Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовується для надання банківських послуг.

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.05.2025 по 16.05.2025, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 15.05.2025 по 16.05.2025, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 15.05.2025 по 16.05.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1