Провадження №1-кс/523/5086/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0001048 від 03.06.2025 року , -

ВСТАНОВИВ:

11.08.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, з можливістю вилучення їх в територіальних відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Одесі, а саме до відомостей банківських карток № НОМЕР_2 за період часу з 11.08.2024 по 12.09.2024 та № НОМЕР_3 за період часу з 06.10.2024 по 07.11.2024.

- про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 за період часу з 11.08.2024 по 12.09.2024 та № НОМЕР_3 за період часу з 06.10.2024 по 07.11.2024 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0001048 від 03.06.2025, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2024 невстановлена особа, діючи повторно, зловживаючи довірою, через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу холодильника, заволоділа грошовими коштами в сумі 3600 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній самостійно перевів зі своєї банківської карти на банківські карту № НОМЕР_4 в якості передплати за товар. (ЖЄО №17047).

За даним фактом 03.06.2025 слідчим відділом відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001048 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення СКП ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та проведення інших слідчих (розшукових) дій.

В подальшому, надійшли матеріали СКП ВП №3, згідно яких встановлено, що до скоєння даного злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від якої надійшли правдиві свідчення. З пояснень ОСОБА_5 стало відомо, що остання використовуючи інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створювала оголошення, щодо продажу не існуючих товарів, а саме побутову техніку, меблі для салонів краси та отримувала від потенційних покупців передоплату за товар. Для отримання грошових коштів ОСОБА_5 використовувала свої банківські картки та брала у тимчасове користування у своєї знайомої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

В ході аналізу інформації з ІПНП «Цунамі», щодо заяв та повідомлень із зазначенням номерів телефонів та банківських карток, які у своїй злочинній діяльності використовувала ОСОБА_5 встановлено, що номер телефону НОМЕР_5 фігурує в повідомленні, яке надав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 12.08.2024 під приводом продажу педікюрного крісла і перукарської мийки заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 6000 гривень, які останній переказав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (ЄО 36205 від 15.08.2024 Оболонське Управління поліції в м. Києві).

В ході подальшого аналізу ІПНП «Цунамі» встановлено повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якому просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 07.10.2024 використовуючи мобільний телефон НОМЕР_6 під приводом продажу перукарського крісла заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 гривень, які заявниця перерахувала у якості передоплати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (ЄО 57310 від 15.10.2024 Чернігівське РУП ГУНП в Чернігівській області).

В подальшому було встановлено, що банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що є необхідність використання отриманої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, а також використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються. Вказані документи, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим. Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку за адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому старшому слідчому відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, з можливістю вилучення їх в територіальних відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Одесі, а саме до відомостей банківських карток № НОМЕР_2 за період часу з 11.08.2024 по 12.09.2024 та № НОМЕР_3 за період часу з 06.10.2024 по 07.11.2024.

- про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 за період часу з 11.08.2024 по 12.09.2024 та № НОМЕР_3 за період часу з 06.10.2024 по 07.11.2024 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1