Справа № 359/4603/25
Провадження № 1-кс/359/864/2025
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

18 квітня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000607 від 27.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2024 року по квітень 2025 року ОСОБА_5 , з корисливих мотивів з метою власного збагачення, з використанням принтеру чорно-білого друкування марки «Самсунг», паперу білого кольору та ноутбуку з програмним забезпеченням «Фігма», розробив макети паливних талонів «ОККО» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після їх друку в різний спосіб, наніс скретч захисні покриття сірого кольору на комбінації чисел талонів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Q-R коду талонів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для зчитування сканером при пред`явленні. Скретч покриття ОСОБА_5 замовляв через Інтернет мережу, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, ОСОБА_5 створював оголошення на платформах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », месенжерів «Viber», «Telegram» та сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з продажу пального, де замовники залишали свої контакти номерів телефонів для здійснення замовлення пального «газ, бензин А-95 та дизпалива».

В подальшому ОСОБА_5 представляючись на вигадані анкетні дані ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших) вів переписку в месенжерах «Viber», «Telegram» та телефонні розмови з різних номерів, зокрема НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , де домовлявся про вид пального, кількість літрів та повідомляв номер Е - накладної з відправкою на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за місцем проживання замовника, демонстрував підроблені відгуки вигаданих покупців палива, щоб шляхом обману отримати від замовників згоду на придбання та оплату підроблених паливних талонів.

Після здійснення відправлення підроблених талонів замовнику на відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 (надалі «НП»), в додатку «НП» реєструвався під вигаданими анкетними даними ( ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 та інших) вказуючи номери банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№ НОМЕР_10 , на які ОСОБА_5 отримував грошові перекази від потерпілих з мобільних банківських додатків та перекази грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), при здійсненні потерпілими оплати на терміналі «НП» та готівкою.

Під час досудового розслідування та проведення слідчих дій було встановлено номери ЕН ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), відправниками (одержувачами) яких значиться ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому буде використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До поданого клопотання долучив заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлялася за клопотанням слідчого, з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , інших його філіях та відділеннях), що містять, необхідну інформацію, з можливістю її вилучення в електронному або друкованому вигляді за період з 01.09.2024 по 08.04.2025 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить у собі інформацію щодо ЕН:

54
28
03
01
25
66
68
38
84
49
78
44
15
71
61
67
83
63
41
47
19
46
15
02
18
82
75
53
62
29
34
77
59
13
01
55
94
53
39
38
24
47
68
51
4684

із відображенням наступних позицій: (номера ЕН; дати оформлення ЕН; міста відправника; склад відправник адреса; контрагент відправник; контактна особа відправник; телефон відправника; місто одержувач; склад одержувач адреса; контрагент одержувач; контактна особа одержувач; телефон одержувача; технологія доставки; кількість місць; фактична вага; оголошена вартість вантажу; опис відправлення; замовлена зворотня доставка; розмір грошового переказу; дата закриття ЕН бізнес; П.І.Б. одержувача при закритті ЕН; номерів рахунків банківської картки вказаних відправником під час формування ЕН для зарахування коштів від одержувача та при оплаті одержувачем готівкою і на терміналі у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить у собі інформацію по всім сформованим ЕН від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період з 01.09.2024 по 08.04.2025 року, із відображенням наступних позицій: (номера ЕН; дати оформлення ЕН; міста відправника; склад відправник адреса; контрагент відправник; контактна особа відправник; телефон відправника; місто одержувач; склад одержувач адреса; контрагент одержувач; контактна особа одержувач; телефон одержувача; технологія доставки; кількість місць; фактична вага; оголошена вартість вантажу; опис відправлення; замовлена зворотня доставка; розмір грошового переказу; дата закриття ЕН бізнес; П.І.Б. одержувача при закритті ЕН; номерів рахунків банківської картки вказаних відправником під час формування ЕН для зарахування коштів від одержувача та при оплаті одержувачем готівкою і на терміналі у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 17.06.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1