Провадження № 1-кс/686/6819/25
УХВАЛА

14 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001839 від 08.06.2025 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

09.07.2025 Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

У провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001839 від 08.06.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що07.06.2025 у період часу з 14 год 43 хв по 15 год 05 хв невставновлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі товару в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіславши фішингове посилання із номера телефону НОМЕР_2 у месенджері «Viber», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 95374 грн 50 коп, які перераховано із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

В ході допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що 07.06.2025 року, перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , та виставила оголошення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж спортивного костюму.

Так, 07.06.2025 о 12:20 год у потерпілій надійшло повідомлення в додатку «Viber» від невідомої особи про бажання останньої купити вищевказаний костюм. Після цього невідома особа повідомила, що оформила « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслала посилання за яким необхідно було перейти з метою отримання грошових коштів за проданий товар, що ОСОБА_5 і зробила. Перейшовши за посиланням остання пройшла верифікацію та зрозуміла, що це були шахрайські дії.

Відповідно до виписки про рух коштів стало відомо, що на невстановлений рахунок у період часу з 14:13 год по 15:05 год із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відбулися списання грошових коштів 4-ма транзакціями у сумі 27436,50 грн,27436,50 грн,27436,50 грн та 13065 грн, тим самим завдавши потерпілій майнової шкоди на загальну суму 95374 грн 50 коп.

Враховуючи вище викладене, з метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 стосовно руху коштів з банківської карти № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 , в період часу з 06.06.2025по08.06.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по відкритій банківській картів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритій банківській карті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритої банківськоїкартив АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 ;фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритої банківської картив АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; надати інформацію про інтернет-ресурси (інтернет-банків, інтернет-платформи, інтернет-сайти), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часузв період часу з 06.06.2025 по 08.06.2025;вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу за період часуз06.06.2025 по 08.06.2025по відкритій банківській карті № НОМЕР_4 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 ,якаперебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Тому, керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0001839 від 08.06.2025 року, зокрема:слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) банківської карти № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) руху коштів по відкритій банківській карті № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 період часу з 06.06.2025 по08.06.2025;

3) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з відкритої банківської карти № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 період часу з 06.06.2025 по 08.06.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювалися перекази грошових коштів із відкритої банківської карти № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 в період часу з 06.06.2025 по 08.06.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритої банківської карти № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 , при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6) у разі перерахунку грошових коштів з відкритої банківської карти № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 06.06.2025 по 08.06.2025по відкритій банківській картів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_4 .

Ухвала діє по 11 вересня 2025 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя