Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/1054/25
Провадження № 1-кс/572/443/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2025 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання 01.02.2025 (точного часу органом досудового розслідування не встаноовлено), ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, на території Сарненської об`єднаної територіальної громади, Рівненської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 , зателефонував до ОСОБА_5 , який є чоловіком потерпілої ОСОБА_6 , видаючи себе за іншу особу на ім`я « ОСОБА_7 » та вводячи ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в оману, шляхом повідомлення неправдивих відомостей про необхідність оплати лікування, шляхом обману, повторно заволодів коштами ОСОБА_6 на загальну суму 3 800,00 грн., котрі остання перерахувала на вказаний ОСОБА_4 картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинив ОСОБА_6 майнову шкоду на вказану суму.

Так, 17.02.2025 (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці на території Сарненської об`єднаної територіальної громади, Рівненської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_3 , зателефонував до потерпілого ОСОБА_9 , видаючи себе за іншу особу на ім`я « ОСОБА_10 » та вводячи потерпілого в оману, шляхом повідомлення неправдивих відомостей про необхідність оплати лікування, шляхом обману, повторно заволодів коштами ОСОБА_9 на загальну суму 4 500,00 грн., котрі останній перерахував на вказаний ОСОБА_4 картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинив ОСОБА_9 майнову шкоду на вказану суму.

Так, 21.02.2025 (точного часу органом досудового розслідування не встаноовлено), ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці на території Сарненської об`єднаної територіальної громади Рівненської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_3 , зателефонував до потерпілого ОСОБА_11 , видаючи себе за іншу особу на ім`я « ОСОБА_12 » та вводячи потерпілого в оману, шляхом повідомлення неправдивих відомостей про необхідність оплати лікування, шляхом обману, повторно заволодів коштами ОСОБА_11 на загальну суму 6 700,00 грн., котрі останній перерахував на вказаний ОСОБА_4 картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинив ОСОБА_11 майнову шкоду на вказану суму.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.02.2025, ОСОБА_4 та невстановлена в ході досудового розслідування особа, знаходячись у невстановленому місці на території Сарненської об`єднаної територіальної громади Рівненської області, маючи єдиний злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, спільно домовились про вчинення кримінальних правопорушень проти власності шляхом обману громадян, при цьому всі учасники групи були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом заволодіння майном громадян шляхом обману, усвідомлювали, що спільно приймають участь у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбали необхідну техніку, яка ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_3 , а також сім - картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за допомогою яких здійснювали зв`язок із потерпілим.

Так, 23.02.2025 (точного часу органом досудового розслідування не встаноовлено), ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці на території Сарненської об`єднаної територіальної громади, Рівненської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою із невстановленою особою, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_1 розмовляючи із потерпілою ОСОБА_13 , видаючи себе за « ОСОБА_14 » та її сина (якого видавав за себе ОСОБА_4 ), вводячи потерпілу в оману, повідомивши неправдиві відомості про необхідність оплати лікування, шляхом обману, повторно, заволодів коштами ОСОБА_13 на суму 28 960, 00 грн., котрі остання перерахувала на вказані ОСОБА_4 карткові рахунки № НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив ОСОБА_13 майнову шкоду на вказану суму.

Так, повторно, 24.02.2025 (точного часу органом досудового розслідування не встаноовлено), ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці на території Сарненської об`єднаної територіальної громади Рівненської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_1 , розмовляючи із потерпілою ОСОБА_13 , видаючи себе за ОСОБА_14 та її сина (якого видавав за себе ОСОБА_4 ), вводячи потерпілу в оману, повідомивши неправдиві відомості про необхідність оплати лікування, шляхом обману, повторно, заволодів коштами ОСОБА_13 на суму 35 652, 04 грн., котрі остання перерахувала на вказаний ОСОБА_4 картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив ОСОБА_13 майнову шкоду на вказану суму.

Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 надати для старшого слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , старшого слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , старшого слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , старшого слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 , та (-або), головного оперуповноваженого 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) ОСОБА_21 , оперуповноваженого 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) ОСОБА_22 , оперуповноваженого 2-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) ОСОБА_23 право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 та містять наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 01.01.2025 по даний час;

відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.01.2025 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період 01.01.2025 по даний час.

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 ;

відомості про рух коштів картки/рахунку

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2025 по даний час, з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 07 липня 2025 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: