Справа № 750/9360/25
Провадження № 1-кс/750/3258/25
У Х В А Л А

01 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000104 від 25.06.2025,

в с т а н о в и в:

01.08.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді документів, які містять інформацію по рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000104 від 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що до Чернігівського обласного центру зайнятості 23.02.2025 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла заява № YNV593 про отримання гранту на власну справу, разом із бізнес-планом. В подальшому, між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 01.04.2025 укладений договір (Договір мікрогранту) шляхом підписання заяви про приєднання до умов договору надання мікрогранту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також 02.04.2025 відкрито рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для зарахування коштів мікрогранту, які надійшли на вказаних рахунок 14.04.2025 у розмірі 250 000 гривень. Разом з тим, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 використав кошти мікрогранту у сумі 249 750 гривень на закупівлю обладнання, перерахувавши їх на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Проте, після використання 18.04.2025 коштів мікрогранту на закупівлю обладнання, 05.05.2025 фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 проведена державна реєстрація припинення підприємницької діяльності.

У подальшому, ОСОБА_5 19.05.2025 знову здійснив державну реєстрацію фізичної особи підприємця, що підтверджено відповідним записом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису - 000783368.

З метою використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, необхідністю встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 документів, що містять інформацію по рахунку НОМЕР_3 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку.

- фото та відеоматеріали зроблені, під час відкриття банківського рахунку.

- рух коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до 31.07.2025;

- місця знаходження об?єктів, де знімалась (або видавалась у відділенні банку) готівка з банківського рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку до 31.07.2025;

- фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття (або отримання у відділенні банку) готівки з банківського рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку до 31.07.2025.

- номер мобільного телефону до якого прив?язаний банківський рахунок, його зміни за період часу з моменту відкриття рахунку до 31.07.2025.

- залишок коштів на рахунку станом на 31.07.2025.

Строк дії ухвали встановити до 10 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1