НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2025 року ЄУ № 322/1234/24 (Провадження № 1-кс/322/155/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретарка судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВн ВнП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2023 за №0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у якому зазначив, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, а прокурорами Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області - процесуальне керівництво, у кримінальному провадженні №0000126 від 26.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання випливає, що до відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в/с ЗСУ в/ч НОМЕР_1 , про те, що 25.08.2023 о 14 годині 38 хвилин невстановлена особа, представившись оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа числовим кодом для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому здійснила перевипуск абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , після чого використовуючи вказаний абонентський номер, через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шляхом здійснення переказів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в загальній сумі 140 000 грн, внаслідок чого завдала останньому матеріальний збиток на зазначену суму. (ЄО №1973).

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 являється військовослужбовцем ЗСУ, перебуваючи на посаді водія 39-го зенітно-ракетного полку В/Ч НОМЕР_5 . 25.08.2023 приблизно о 14:38 год. йому, на його номер телефону НОМЕР_2 надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 від невідомого чоловіка, який представився працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив ОСОБА_6 , що для того щоб він і надалі міг користуватися своїм номером телефону, йому потрібно назвати чотири цифри з смс-повідомлення, що в подальшому ОСОБА_6 і зробив. Після цього ОСОБА_6 на телефон прийшло смс-повідомлення про те, що його тарифний план змінено. Далі ОСОБА_6 це здалося дивним, та він подзвонив оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в свою чергу повідомив останнього, що його абонентський номер перевипущено і його власником вже є інша особа. Далі ОСОБА_6 повідомив про дані обставини свою сестру ОСОБА_7 , яка в свою чергу звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб заблокувати його банківські картки, які були прив`язані до зазначеного номеру телефона, але там їй повідомили , що з карти № НОМЕР_3 вже були переведені грошові кошти в сумі 100000 тис. грн, а з карти № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 40000 тис. грн на інший банківський рахунок. Після цього ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали шахраї та звернувся до поліції з відповідною заявою.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідних їх копій по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 00:00 25.08.2023 по 23:59 25.08.2023.

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки згадані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Зазначив, що на початку травня цього року його було включено у групу слідчих, а одна із слідчих, яка входила в групу слідчих перевелася працювати в інше місце, у зв`язку з вказаним не могла з об`єктивних причин виконати ухвалу, а слідчий ОСОБА_8 , який фактично був єдиним слідчим в СВн зв`язку з великою завантаженістю та перебуванні у щорічній відпустці не зміг також виконати ухвалу, однак коли йому передали кримінальне провадження строк дії ухвали слідчого судді вже сплив, через що він фактично змушений звернутися з клопотанням повторно.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000126 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5 - 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доводами клопотання і доданими до нього доказами, доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися, як в паперових, так і в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо беззаперечно і достеменно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів потерпілої, якими заволоділи зловмисники.

Враховуючи вказані обставини слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до частини зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 , слідчій СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 старшому слідчому СВн ВнП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 00:01 годин 25.08.2023 до 23:59 години 25.08.2023;

- завірених копій документів на відкриття зазначених карткових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номер облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкриті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки);

- інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагенти призначень платежів та проведених операцій за період з 00:01 годин 25.08.2023 д 23:59 години 25.08.2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової карти платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, як здійснювали перерахунок коштів на рахунки платіжних банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 00:01 годин 25.08.2023 до 23:59 години 25.08.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 00:01 годин 25.08.2023 до 23:59 години 25.08.2023;

- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації і інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінга АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговуваній розрахункових рахунків платіжних банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 00:01 годин 25.08.2023 до 23:59 години 25.08.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалося обслуговування розрахункових рахунків платіжних банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 00:01 годин 25.08.2023 до 23:59 години 25.08.2023;

- інформації чи не є банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 23.07.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1