Справа № 671/1533/25
Провадження № 1-кс/671/376/2025
УХВАЛА
20 серпня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за його дорученням іншим співробітникам органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:
-виписок з рахунків ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час;
-копій договорів, на підставі яких проводилися перерахування коштів;
-платіжних доручень, заяв на зняття готівки, інших фінансових документів, що відображають рух коштів;
-документів про відкриття та закриття рахунків, у тому числі із зазначенням уповноважених осіб.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- окружною прокуратурою встановлено, що Державним навчальним закладам освіти на території Хмельницької області на підставі Закону України «Про освіту» надано можливість отримати право постійного користування земельними ділянками (сільськогосподарського призначення для дослідних і навчальних цілей), усім без виключення закладам освіти незалежно від форми власності. Разом із тим, якщо заклад освіти має нагальну потребу залучити сторонню організацію до обробітку землі, це можна зробити шляхом укладання договору про спільну діяльність без створення юридичної особи на основі об`єднання внесків учасників (просте товариство).
- проте, земельні ділянки упродовж тривалого часу використовуються не за цільовим призначення посадовими особами Державних навчальних закладів освіти та для приховання вчинення кримінальних правопорушень між директорами навчальних закладів та суб`єктами підприємницької діяльності укладаються договори про спільний обробіток землі тощо, за якими, нібито для навчальних та дослідницьких цілей організовується «практика» для студентів, але фактично відбуваються повномасштабні сільськогосподарські роботи з метою подальшого збирання та реалізації врожаю, та отримання відповідного прибутку, частина з яких передається посадовим особам навчальних закладів за сприяння у незаконній схемі. Вказаними діями спричинено тяжкі наслідки державним інтересам;
- в ході досудового розслідування було встановлено, що ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають незакриті розрахункові рахунки в банківських та інших фінансових установах, а саме: МФО № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ, номер рахунку НОМЕР_4 (належить ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 )»; МФО № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ, номер рахунку НОМЕР_5 (належить ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). На вищевказані рахунки суб`єктами підприємницької діяльності упродовж тривалого часу перераховувались грошові кошти за використання земельних ділянок;
- на підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які стосуються оприбуткування отриманих доходів за використання земельних ділянок та подальше використання коштів, отриманих за використання земельних ділянок можуть бути використані як докази та в інший спосіб отримати зазначені відомості неможливо.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за його дорученням іншим співробітникам органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:
-виписок з рахунків ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час;
-копій договорів, на підставі яких проводилися перерахування коштів;
-платіжних доручень, заяв на зняття готівки, інших фінансових документів, що відображають рух коштів;
-документів про відкриття та закриття рахунків, у тому числі із зазначенням уповноважених осіб.
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1