МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року Справа №370/1143/25

Провадження № 1-кс/370/289/25

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1

із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в селищі Макарові Київської області клопотання прокурора Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000040

від 09 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України

у с т а н о в и л а:

До слідчого судді Макарівського районного суду Київської області надійшло зазначене клопотання із якого вбачається, що у провадженні СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 09 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України.

У кримінальному провадженні процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Макарівського відділу Бучанської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 липня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір № 125/2807, об`єктом якого є «Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді шляхом часткового демонтажу частин багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , або його окремих конструкцій CPV (ДК 021:2015) «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 45110000-1 (коригування)», вартість якого 2765790.00 гривень. Наразі вказаний договір повністю виконаний.

Замовник виявив неналежне виконання підрядником умов договору від 28 липня

2023 року № 125/2807, а саме: не проведення розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (наявність старої гідроізоляції); нанесення не всіх шарів гідроізоляції (точка 4 -наявні 2 шари); часткове улаштування цементно вирівнювальної стяжки (точки 3 та 4).

Постановою слідчого від 16.05.2025 призначена судова будівельно-технічна експертиза з метою перевірки обсягів виконаних робіт, проектно-кошторисній по об`єкту, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з тим шляхом моніторингу веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 800 660 гривень за виконання договору № 125/2807 у серпні 2023 (номер трансакції 262479671, джерело даних ДКСУ) та 617 948.40 гривень у вересні 2023 року (номер трансакції 263676289, джерело даних ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Наразі в органу досудового розслідування постала необхідність у дослідженні банківських документів, що підтверджують перерахування вказаних коштів.

Розпорядником вказаної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 .

Документи, до яких планується отримати доступ мають важливе значення для досудового розслідування і необхідні для доказування обставин кримінального провадження.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та їх вилучити, неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, оскільки зазначені документи містять відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути визнані в суді як речові докази.

У судове засіданні прокурор не з`явилася, надіслала заяву про розгляд справи без її участі, просила задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується таким.

Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснюється.

Згідно із частиною першою статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим частиною шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному Законом. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України прокурор довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Отже слідчий суддя вважає, що у цьому випадку наявні зазначені прокурором підстави про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000040

від 09 квітня 2025.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не встановила.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі слідчих СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; групі прокурорів у складі прокурорів Макарівського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- банківських документів (платіжних інструкцій (доручень), виписок банку), що підтверджують перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання умов договору №125/2807, об`єктом якого є «Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді шляхом часткового демонтажу частин багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , або його окремих конструкцій CPV (ДК 021:2015) «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 45110000-1 (коригування)»;

- регістрів бухгалтерського обліку по рахункам 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» та інших, на яких відображено господарські операції за вищевказаним договором.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1