Справа № 204/7333/25
Провадження № 1-кс/204/2043/25
УХВАЛА

Іменем України

09 липня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000039 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000039 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що 02.12.2022, на адресу чергової частини ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку жовтня 2022 року на його ім?я, без відома останнього, оформлено сім займ-кредитів, невстановленою особою використовуючи при цьому банківські карти заявника, в наслідок чого, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 29 380 грн.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступні показання, що в кінці жовтня 2022 року потерпілому почали надходити дзвінки з різних номерів телефонів, які представлялись займ- кредити та говорили, що потрібно погасити кредит на певну суму грошей. ОСОБА_5 це здивувало він гадав що це шахраї та скидував дані телефоні розмови з особами. Потім потерпілий почав дізнаватися, що до його родичів та близьких телефонують особи та повідомляють, що він не погасив кредит та просять зробити це як найшвидше. Тому ОСОБА_5 вирішив самостійно дізнатися в чому ж справа та він зайшов до інтернет мережі де побачив детальну інструкцію як правильно дізнатися інформацію стосовно цих дзвінків. На сайті ОСОБА_5 побачив, які дії потрібно виконувати та зробив теж саме, а саме взяв свою кредитну історію та побачив, що там близько семи займ-кредитів на загальну суму 29380 гривень. Потерпілого це здивувало тому він звернуся приблизно 10.11.2022 року до юриста за допомогою разом із ним вони оформили запити на всі займ-кредити. Але відповіді не надійшли своєчасно тому ОСОБА_5 02.12.2022 року звернувся з письмовою заявою до ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та приблизно 05.01.2023 року ОСОБА_5 надійшли все ж таки відповіді на його запити де було прописано, що кредити оформлені через «Дію-підпис» та на його ім?я. Потім потерпілий дізнався, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оформлено на нього віртуальну картку, номер картки йому не відомий але відомо номер рахунку НОМЕР_1 . Та на теперішній час потерпілому досі телефонують займ-кредити, щоб він погасив свій борг. Але данні кошти він не брав не зробили шахраї. 16.10.2024 року винесено постанову про визначення підслідності за відділом поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області. Встановлено, що у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 перебувають: відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 про реєстрацію (перереєстрацію) особистого кабінету користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та номеру мобільного телефону, який слугував для підтвердження та як контактний номер, а також номер телефону, в разі його зміни; відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 щодо IP-адрес та пристроїв, із зазначенням дати, часу, з яких відбувалась реєстрація облікових записів вищевказаних користувачів, а також відомостей в разі перереєстрації; документи, що посвідчують особу, які маються в особистому кабінеті користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ; відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 щодо реєстрації, 3 використанням функції «BankID», користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, з яких відбувалася реєстрація та авторизація в банківських установах України та мікрофінансових організаціях України, незалежно від форм власності; відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 про користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо формування заяви для отримання допомоги внутрішньо переміщеними особами, подання такої заяви, результату її розгляду та зарахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, номеру мобільного телефону чи іншого пристрою, номеру банківського рахунку, найменування банківської установи, суми грошових коштів і їх цільового призначення, тобто отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов?язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об?єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, як і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об?єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті. Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об?єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються для забезпечення дієвості досудового розслідування у кримінальному провадженні. Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх їх виїмку), відповідно до ст.159 КПК України також, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей ; документів, згідно ст. 160 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в приміщенні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 перебувають: відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 про реєстрацію (перереєстрацію) особистого кабінету користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та номеру мобільного телефону, який слугував для підтвердження та як контактний номер, а також номер телефону, в разі його зміни; відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 щодо IP-адрес та пристроїв, із зазначенням дати, часу, з яких відбувалась реєстрація облікових записів вищевказаних користувачів, а також відомостей в разі перереєстрації; документи, що посвідчують особу, які маються в особистому кабінеті користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ; відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 щодо реєстрації, 3 використанням функції «BankID», користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, з яких відбувалася реєстрація та авторизація в банківських установах України та мікрофінансових організаціях України, незалежно від форм власності; відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 про користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо формування заяви для отримання допомоги внутрішньо переміщеними особами, подання такої заяви, результату її розгляду та зарахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, номеру мобільного телефону чи іншого пристрою, номеру банківського рахунку, найменування банківської установи, суми грошових коштів і їх цільового призначення, тобто отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести судове засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування № 0000039 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000039 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 перебувають: відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 про реєстрацію (перереєстрацію) особистого кабінету користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та номеру мобільного телефону, який слугував для підтвердження та як контактний номер, а також номер телефону, в разі його зміни; відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 щодо IP-адрес та пристроїв, із зазначенням дати, часу, з яких відбувалась реєстрація облікових записів вищевказаних користувачів, а також відомостей в разі перереєстрації; документи, що посвідчують особу, які маються в особистому кабінеті користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ; відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 щодо реєстрації, 3 використанням функції «BankID», користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, з яких відбувалася реєстрація та авторизація в банківських установах України та мікрофінансових організаціях України, незалежно від форм власності; відомості за період 21.10.2021-07.02.2023 про користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо формування заяви для отримання допомоги внутрішньо переміщеними особами, подання такої заяви, результату її розгляду та зарахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, номеру мобільного телефону чи іншого пристрою, номеру банківського рахунку, найменування банківської установи, суми грошових коштів і їх цільового призначення, тобто отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні.

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1