Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/875/2025 Справа № 641/6114/24
УХВАЛА
05 червня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 16.07.2024 останній надійшов телефонний дзвінок з м.т. НОМЕР_1 та представилися співробітниками банку, під час розмови увійшли в довіру ОСОБА_5 та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 12 060 грн., які потерпіла самостійна переводила зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку іншого банку № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що 16.07.2024 приблизно 10:00, перебувала вдома за вищевказаною адресою та на свій номер телефону отримала телефонний дзвінок з м.т. НОМЕР_1 від невідомої особи, яка представилася співробітником банку та повідомила, що нібито банківська картка ОСОБА_5 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокована та запропонувала свою допомогу для розблокування, на що потерпіла погодилась. Під час телефонної розмови особа сказала, що їй необхідно зайти до онлайн застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснити переказ грошових коштів. Після чого ОСОБА_5 самостійно здійснила переказ грошових коштів з банківської картки Універсальна АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 р./р. НОМЕР_4 на картку іншого банку № НОМЕР_5 у сумі 12 060 грн. (з урахуванням комісії 12 421 грн.). Після переказу грошових коштів, невідома потерпілій особа намагалася вмовити її перерахувати ще грошові кошти з іншої її картки Для виплат, проте ОСОБА_5 зателефонувала на номер гарячої лінії банку НОМЕР_6 , де їй повідомили, що це шахраї. Після чого звернулась до поліції.
В ході досудового розслідування було проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила що під час її допиту в якості потерпілої від 23.07.2024 вона помилилась в номері банківської картки, на яку зробила переказ грошових коштів. ОСОБА_5 16.07.2024 о 10:36 зробила переказ грошових коштів зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 р./р. НОМЕР_4 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 у сумі 12 000 грн (та комісія 60 грн).
Під час досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження виписку по картці на 1 арк.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , по справі № 641/6114/24 номер провадження № 1-кс/641/1884/2024 від 09.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Встановлено, що 16.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_2 відбулось зарахування грошових коштів о 10:36:23 у сумі 12 000 грн від потерпілої ОСОБА_5 . Після вказаного зарахування 16.07.2024 о 10:55:17 грошові кошти у сумі 11 800 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , по справі № 641/6114/24 номер провадження № 1-кс/641/2129/2024 від 17.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Встановлено, що 16.07.2024 на банківську картку № НОМЕР_7 відбулось зарахування грошових коштів: о 10:55:21 у сумі 11 800 грн. Після вказаного зарахування 16.07.2024 о 11:31:54 грошові кошти у сумі 3 616,7 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 ; о 11:48:03 грошові кошти у сумі 3 400 грн було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_9 Номер/код отримувача НОМЕР_10 Найменування отримувача ОСОБА_8 ; о 12:00:00 грошові кошти у сумі 3 121 грн було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_11 Номер/код отримувача НОМЕР_12 Найменування отримувача ОСОБА_9 ; о 12:04:30 грошові кошти у сумі 3 008 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_13 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 , по справі № 641/6114/24 номер провадження № 1-кс/641/232/2025 від 05.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 05.03.2025 згідно якого 16.07.2024 о 12:04 на банківську картку № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 3 008,33 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти 16.07.2024 було переказано, а саме: о 12:06 у сумі 2 060 грн на банківський рахунок НОМЕР_15 отримувач ОСОБА_11 ; та о 13:19 у сумі 850 грн на банківську картку № НОМЕР_16 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_15 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_17 юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Дізнавач вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківському рахунку НОМЕР_15 отримувач ОСОБА_11 , на який 16.07.2024 о 12:06 год. було переказано грошові кошти у сумі 2060 грн., які раніше було отримано від потерпілої ОСОБА_5 , вищевказані рахунок є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка,
Дана інформація перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_17 юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 16.07.2024 по 23:59 год. 05.06.2025, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1