Справа № 375/664/25
Провадження № 1-кс/375/129/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

4 червня 2025 року до Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000008, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12 січня 2025 року до відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській обласлі надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12 січня 2025 року за номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) домовилась про купівлю моторолера та після перерахування грошових коштів на банківські картки: НОМЕР_3 в розмірі 6500,00 грн та НОМЕР_4 в розмірі 5000,00 грн, товар не отримала, тож вбачає, що її грошовими коштами заволоділи шахраї.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, шо 12 січня 2025 року листаючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі інтернет знайшла оголошення про продаж мотоцикла Альфа який коштував 10500,00 грн. Зв`язавшись з продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 , домовились про купівлю даного мотоциклу. 12 січня 2025 року вона через платіжний термінал в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 оплатила на рахунок НОМЕР_3 в сумі 6500,00 грн. Цього ж дня до неї зателефонував продавець та повідомив про необхідність оплати повної суми вартості мопеда на що вона повторно на вказану продавцем карту НОМЕР_4 через платіжний термінал в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 5000,00грн.

З того часу продавець на телефонні дзвінки не відповідав, та товар не вислав.

Згідно інформації інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 , картки з ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_5 належить ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) - Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до:

-документів, які формують банківську справу за картковим рахунком №НОМЕР_4 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 11 лютого 2025 року по 15 лютого 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

-інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » карткового рахунку №НОМЕР_4 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 11 лютого 2025 року по 15 лютого 2025 року.

Також дізнавач просить надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії та встановити володільцю Акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), термін виконання ухвали протягом десяти днів з моменту її отримання, але не більше строку дії.

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення, а тому дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В судове засіданні старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Згідно із частиною 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Щодо встановлення для володільця Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) строку для виконання ухвали слідчого судді, то в цій частині клопотання задоволене бути не може, оскільки статтею 165 КПК України не передбачає встановлення строку виконання ухвали.

Водночас, відповідно до приписів статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, враховуючи доведення дізнавачем наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документі , які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: - документів, які формують банківську справу за картковим рахунком №НОМЕР_4 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; - виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 11 лютого 2025 року по 15 лютого 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; -інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » карткового рахунку №НОМЕР_4 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 11 лютого 2025 року по 15 лютого 2025 року. Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії. В іншій частині клопотання залишити без задоволення. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1