Провадження №1-кс/127/5677/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000070 від 24.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4,5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2025 до слідчого відділення надійшов рапорт начальника СКП ОСОБА_4 про те, що 14.01.2025 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вчинення шахрайських дій відносно даного товариства під час закупівлі товарів та обладнання.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займаються купівлею обладнання, зокрема квадрокоптерів DJI MAVIC 3, DJI MAVIC 3T та акумуляторів до них, з метою передачі його підрозділам ЗСУ. Зокрема встановлено, що представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 26.11.2024 по 11.12.2024 здійснили декілька транзакцій на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 1 536 500 грн. для купівлі вищевказаного обладнання. До 11.12.2024 було поставлено товар на загальну суму 406 000 грн., залишок заборгованості 1 130 500,00 грн. При цьому подальші поставки товарів зупинились із незрозумілих для представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причин.

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що з рахунку НОМЕР_2 грошові кошти були перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_5 , а саме в період часу з 16 по 18 грудня було здійснено перерахунок на рахунок НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 780 000 грн. та на рахунок НОМЕР_4 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 адреса: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_4 , моб. тел. НОМЕР_8 (Ф1), НОМЕР_9 (вказаний при реєстрації ФОП в 2019 році), НОМЕР_10 (вказаний при реєстрації ФОП в 2024 році) та ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_5 , моб. тел. НОМЕР_12 .

Наведене повністю підтверджується протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_9 , свідка ОСОБА_10 та іншими матеріалами досудового розслідування.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , щодо рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків, роздруківок руху коштів, тощо.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо:

- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу 01.01.2025 по день винесення ухвали суду: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку НОМЕР_3 ,інформацію про операції зняття готівки за послугою «зняття без картки», із зазначенням дати, часу, суми операцій, найменувань терміналів, їх номерів та адрес розташування.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя