УХВАЛА

18 червня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду

Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Рівненського міського суду Рівненської області скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого чи іншої службової особи органу поліції, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення (в порядку п.1 ч.1 ст.303, ст.304 КПК України),-

встановив:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого чи іншої службової особи органу поліції, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення (в порядку п.1 ч.1 ст.303, ст.304 КПК України).

Як на підставу звернення до суду зі скаргою скаржник посилається на положення ст. 303 КПК України.

Обґрунтовує скаргу тим, що 05 червня 2025 року ОСОБА_4 звернувся до Слідчого управління ГУНП в Рівненській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення, яка була зареєстрована канцелярією СУ ГУНП в Рівненській області 05.06.2025 року.

У поданій заяві ОСОБА_4 вказав, що після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000319 від 04.11.2020 року обвинуваченим ОСОБА_4 та його захисниками було встановлено факт вчинення посадовими особами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та іншими особами, які, очевидно, перебували в змові чи організованій злочинній групі, особливо тяжких злочинів.

Зокрема, в матеріалах кримінального провадження №0000319 від 04.11.2020 року знаходиться Звіт результатів службового розслідування щодо фактів зловживання керуючими відділень №73 у м.Костопіль та №51 у м.Рівне на базі проведеного аудиту операцій від 25.01.2021 року, відповідно до якого встановлено, що згідно пояснень заступника начальника Відділення №73 у м.Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 про здійснення поповнень рахунків грошовими коштами без фізичного внесення готівки в касу Банку (відповідні касові документи надавалися ОСОБА_6 ) на рахунки ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ» (додаток №2 до Звіту), а також поповнення через касу Відділення №73 у м.Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» рахунків фізичних осіб без фізичного внесення готівки в касу Банку та подальше здійснення безготівкових перерахувань кошів на рахунки клієнтів Відділення №2 м.Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (додаток №7 до Звіту).

Вказані обставини також підтвердила і ОСОБА_10 , яка з 07.09.2020 року працювала завідуючою касою Відділення №73 у м.Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Враховуючи відомості додатку №7 до Звіту результатів службового розслідування щодо фактів зловживання керуючими відділень №73 у м.Костопіль та №51 у м.Рівне на базі проведеного аудиту операцій від 25.01.2021 року, пояснення працівників відділення №73 м.Костопіль ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 поповнення через касу Відділення №73 у м.Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» рахунків фізичних осіб без фізичного внесення готівки в касу Банку та подальше здійснення безготівкових перерахувань кошів на рахунки клієнтів Відділення №2 м.Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відбулося в загальній сумі 30 847 181 грн. (тридцять мільйонів вісімсот сорок сім тисяч сто вісімдесят одна гривня).

Зазначена сума коштів не вказана в жодному з процесуальних документів в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено в ЄРДР під №0000319 від 04.11.2020 року з підстав вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.200, ч.1, ст.362, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1 КК України і відповідні особи, які здійснювали вказані вище платіжні операції не були допитані в якості свідків, які здійснювали за твердженням працівників банку проводили фіктивне внесення готівки на власні карткові рахунки та знімали готівку з цих же карткових рахунків у Відділенні №2 м.Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

З огляду на висновки, які викладені у Звіті результатів службового розслідування щодо фактів зловживання керуючими відділень №73 у м.Костопіль та №51 у м.Рівне на базі проведеного аудиту операцій від 25.01.2021 року, сума в розмірі 30 847 181 грн. (тридцять мільйонів вісімсот сорок сім тисяч сто вісімдесят одна гривня) також не вносилася в касу Відділення №73 у м.Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що може очевидно свідчити про нестачу (збиток) зазначених коштів в касі Банку, яку спричинили дії посадових осіб Відділення №73 у м.Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у змові з фізичними особами, вказаними вище.

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» як банківська установа визнавала фіктивність проведених банківських операцій, однак самостійно посадові особи банку не звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення та встановлення реального збитку, оскільки, ймовірно, самими працівниками банку було проведено схему виведення грошових коштів в готівці з банку.

Вважає, що посадовими особами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в складі організованої злочинної групи з іншими фізичними особами вчинено ряд кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.209, ч.3 ст.362 КК України, що завдало матеріальних збитків банку та іншим клієнтам банку в особливо великих розмірах.

Після реєстрації заяви про вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 не отримував від службових осіб Слідчого управління ГУНП в Рівненській області інформації про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про повідомлене кримінальне правопорушення.

Будь-яких постанов про відмову у внесенні відомостей в ЄРДР або інших письмових документів від службових осіб СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 не отримано.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 не з`явився, однак подав заяву в якій просить розглядати скаргу у його відсутність вимоги скарги підтримав та просив задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Неявка не є перешкодою для розгляду скарги відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, 05 червня 2025 року ОСОБА_4 звернувся до Слідчого управління ГУНП в Рівненській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення, яка була зареєстрована канцелярією СУ ГУНП в Рівненській області 05.06.2025 року.

Станом на день розгляду даної скарги відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені та досудове розслідування не розпочато.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Частиною 2 ст. 113 КПК України визначено, що будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до статті 60 КПК України заявник має право: 1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію; 1-1) отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи; 3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України 08 лютого 2019 року № 100 (далі Порядок), регулює ведення в центральному органі управління поліцією, міжрегіональних територіальних органах поліції та їх територіальних (відокремлених) підрозділах, головних управліннях Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві, територіальних (відокремлених) підрозділах поліції (далі - органи (підрозділи) поліції) єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події (далі - заяви (повідомлення)) з використанням інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі - ІКС ІПНП).

Згідно Порядку, заяви або повідомлення про кримінальні правопорушення, що надійшли до чергової служби головних управлінь Національної поліції та їх територіальних (відокремлених) підрозділів поліції, уповноважена службова особа після їх реєстрації в ІКС ІПНП (журналі ЄО) невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту реєстрації передає до органу досудового розслідування для внесення відповідних відомостей до ЄРДР та інформує про це керівника головного управління Національної поліції чи його територіального (відокремленого) підрозділу поліції або особу, яка виконує його обов`язки.

Відповідно до Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора України 30 червня 2020 року № 298 (в редакції наказу Генерального прокурора від 17.08.2023 № 231) (далі Положення) унесення відомостей до Реєстру здійснюється Реєстратором з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, зокрема про заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення - у термін, визначений частиною першою статті 214 КПК України.

Обов`язок щодо внесення таких даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань, передбачений Порядком та Положенням кореспондується з нормами статті 214 КПК України.

Отже, службові особи Слідчого управління ГУНП в Рівненській області зобов`язані були не пізніше ніж через 24 години після отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, розпочати досудове розслідування та надати мені витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Проте, в порушення норм Кримінального процесуального кодексу України, а також Порядку та Положення, службовими особами Слідчого управління ГУНП в Рівненській області цього не було зроблено.

Як зазначає у своєму Узагальненні Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ від 12.01.2017 року ВССУ про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, згаданий обов`язок слідчого або прокурора не вимагає оцінки цими суб`єктами такої заяви (повідомлення) на предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Наведене підтверджується імперативними положеннями ч. 4 ст. 214 КПК, згідно з якою відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні заявником може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що після отримання органом досудового розслідування заяви про вчинення кримінального правопорушення, відповідні відомості не були невідкладно внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та досудове розслідування не розпочато, що є порушенням вимог ч. 1 ст. 214 КПК України.

У зв`язку з викладеним слідчий суддя вважає, що відомості, викладені у заяві про вчинення злочину потребують перевірки, подана скарга є обґрунтованою, а тому є такою, що підлягає до задоволення частково.

До повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 в частині визнання бездіяльності уповноважених (службових) осіб Слідчого управління ГУНП в Рівненській області щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 від 05.06.2025 року про вчинення кримінального правопорушення незаконними слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 214, 303, 306-307, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого чи іншої службової особи органу поліції, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення (в порядку п.1 ч.1 ст.303, ст.304 КПК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених (службових) осіб Слідчого управління ГУНП в Рівненській області невідкладно, але не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин після отримання органом досудового розслідування копії ухвали слідчого судді, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 від 05.06.2025 року про вчинення кримінального правопорушення та розпочати досудове розслідування.

В решті задоволення скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_11