У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1808/25 № 1-кс/610/363/2025
м. Балаклія29 травня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000060 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 15.05.2025, 16.05.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 7200 грн з пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглядати клопотання за його відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 19.05.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 19.05.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в квітні 2025 року він пустив малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_5 до себе переночувати, бо йому нікуди було йти, після чого він попросився пожити у потерпілого, на що той погодився. В квітні 2025 року потерпілий змінив свою пенсійну картку на нову, в цей час з ним перебував ОСОБА_5 , який бачив, як потерпілий вводив пароль для нової картки. 15.05.2025 він разом з ОСОБА_5 придбали продукти харчування в магазині, розрахувалися його карткою, на якій було 280 грн. В той ж день ОСОБА_5 йому сказав, що сестра має скинути йому гроші в розмірі 7200 грн на картку потерпілого № НОМЕР_1 , яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як пенсійна, і вони пішли перевіряти це в банкоматі, який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На картці дійсно малися кошти у розмірі 7200 грн, які, як подумав потерпілий, ОСОБА_5 перерахувала сестра, бо пенсія в нього так рано не приходить. ОСОБА_5 зняв грошові кошти в розмірі 4200 грн, а 16.05.2025 знову пішов і зняв грошові кошти, які залишилися на картці. Як виявилося пізніше 15.05.2025 потерпілому прийшла пенсійна виплата в розмірі 7200 грн і ніхто на його вищевказану банківську картку гроші не відправляв.

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 за період 14.05.2025-19.05.2025 вбачається, що на цю картку 15.05.2025 о 00.00 год відбулося безготівкове зарахування грошових коштів (пенсії) в сумі 7221,83 грн, які 15.05.2025 та 16.05.2025 з цієї картки було знято декількома транзакціями через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити.

2)Старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

повної інформації про рух грошових коштів (зняття коштів) з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 у сумі 7200 (сім тисяч двісті) гривень 15.05.2025 з 11.00 год по 15.00 год та 16.05.2025 з 11.00 год по 12.30 год у банкоматі САНА1476, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

фотороздруківки та відеозапису з банкомату САНА1476, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому невстановленою особою було знято грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 у сумі 7200 (сім тисяч двісті).

3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1