Справа № 507/710/25
Провадження № 1-кс/507/310/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В с т а н о в и в :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Любашівської окружної прокуратури 31.10.2024 р. електронною поштою надійшло звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в щодо встановлення ознак розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем під час здійснення публічних закупівель посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом поточного періоду 2024 року. Сума спричинених збитків встановлюється.
Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі фактичного використання вугілля кам`яного у попередньому році та обсягу фінансування. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі та відповідно до вимог ДСТУ 7146:2010, ДСТУ 3472:2015.
Очікувана вартість закупівлі складала 9 720 000,00 грн., з ПДВ, оголошення про проведення яких оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що процедура закупівлі була проведена з помилками ще на стадії її оголошення, тендерна документація розміщена з помилками. Так в п.4.3. Розділу І в місці поставки не зазначено куди саме здійснюється поставка, а в кількості, вказана кількість загалом 753,6 тонн, з чого не зрозуміло скільки саме Замовник потребує вугілля кам`яного, а скільки брикетів паливних вугільних.
Відповідно до скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.07.2024 №1 Замовником були внесені відповідні зміни до тендерної документації та викладено в новій редакції тендерної документації від 26.07.2024.
30 серпня 2024 року було розпочато моніторинг ІНФОРМАЦІЯ_6 . Моніторинг процедури закупівлі щодо скарг до АМКУ не здійснювався, проте здійснювався в частині визначення предмета закупівлі, відображення у річному плані, відповідно вимог тендерної документації закону України, розгляду тендерних пропозицій, стану виконання рішень комісії Антимонопольного комітету України, своєчасного укладання договору про закупівлю, відповідності умов договору у мовам тендерної пропозиції переможця. За результатами моніторингу порушень не встановлено.
За результатами аукціону та оцінки тендерної пропозиції переможцем відкритих торгів (з особливостями) (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) став фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (Код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) (далі - Постачальник), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до Платіжної інструкції, грошові кошти у сумі 9 719 997,27 грн. перераховані від платника ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), казначейські розрахункові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 до отримувача фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (Код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка перебуває у володінні Філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному банківському рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта або інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.09.2024 по 31.12.2024.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Ст. слідчий просив розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмки) у паперовому вигляді інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка перебуває у володінні Філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному банківському рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта або інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про
працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.09.2024 року по 31.12.2024 року з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виконання ухвали доручити заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1