Справа № 462/5773/25
провадження 1-кс/462/1349/25
У Х В А Л А

01 серпня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.06.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 11.06.2025 до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 котра повідомила, що 29.11.2024 невстановлені особи, шахрайським шляхом оформили кредитне забов`язання у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 16 000 гривень, використовуючи її персональні та банківські дані.

Під час досудового розслідування згідно показів потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що у січні 2025 року до неї зателефонувала невідома особа (номер мобільного телефону не збережений), яка представилась працівником « ОСОБА_5 » та повідомила, що ОСОБА_4 у листопаді 2024 року оформлений кредит у сумі 10 000 грн. у місті Тернопіль. Також запитали у мене коли та як буду оплачувати кредит, оскільки збільшуються відсотки та сума виплати зростає. Після цього, потерпіла повідомила, що кредит не оформлювала та у місті Тернопіль не перебувала. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 перевірила чи дійсно на мене отриманий кредит. Вказавши свій податковий номер і номер телефону виявила, що на її ім`я 29.11.2024 о 01:53 год. відкритий кредит у розмірі 8 000 грн., станом на даний час сума з відсотковою ставкою становить 24 080 грн. Вказаний кредит відкритий на підставі договору №29.11.2024-100000091, який був підписаний недійсним ключем. Перевіривши електронну пошту, ОСОБА_4 виявила повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо нетипового входу у акаунт. Вказане повідомлення прийшло 29.11.2024, однак потерпіла не заходила на свою пошту, та їй не було про це відомо. Після того, ОСОБА_4 зрозуміла, що кредит дійсно відкритий на її ім`я та звернулася у відділ поліції для написання письмової заяви.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.11.2024 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , взято споживчий кредит №100000091 у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . Сума кредиту становить 8000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває кредитний договір №100000091 від 29.11.2024, що має важливе значення для встановлення істини у вказаному досудовому розслідуванні і може бути використаний як доказ по кримінальному провадженню.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення до інформації, котра міститься у володінні ФК « ОСОБА_6 » (фінансова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитної історії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (інформацію про документи, які стали підставою відкриття кредиту, спосіб оформлення кредиту (у випадку оформлення кредиту онлайн - із зазначенням фінансового номеру телефону, IP-адрес і пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в онлайн-кабінет ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фінансова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), дати і суми платежів, залишок боргу, дані про прострочення тощо) починаючи з 01.10.2024 по період виконання ухвали; інформації про передачу (продаж) кредиту іншим фінансовим компаніям, установам тощо (у випадку наявності такої із зазначенням підстав передачі, дати і суми заборгованості, а також даних про володільця такого кредиту); номерів банківських карток на які здійснювалося нарахування кредитних коштів.

Отримання таких документів (інформації) надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності - відповідних судових експертиз.

Беручи до уваги вище наведене, а також неможливість отримати необхідні відомості в кримінальному провадженні № 0000071 від 23 червня 2025 року в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фінансова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитної історії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (інформацію про документи, які стали підставою відкриття кредиту, спосіб оформлення кредиту (у випадку оформлення кредиту онлайн - із зазначенням фінансового номеру телефону, IP-адрес і пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в онлайн-кабінет ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фінансова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), дати і суми платежів, залишок боргу, дані про прострочення тощо) починаючи з 01.10.2024 року до закінчення строку дії ухвали; інформації про передачу (продаж) кредиту іншим фінансовим компаніям, установам тощо (у випадку наявності такої із зазначенням підстав передачі, дати і суми заборгованості, а також даних про володільця такого кредиту); номерів банківських карток, на які здійснювалося нарахування кредитних коштів, з можливістю вилучення інформації та копії кредитного договору №100000091 від 29.11.2024 у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.