Справа № 405/196/25
провадження № 1-кс/405/920/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що у період з 23.05.2023 по 30.06.2023, під час дії воєнного стану, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою власного незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_6 , та з іншими невстановленими особами, незаконно заволоділи 284,35 т зерна кукурудзи врожаю 2022 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час внутрішнього аудити діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факт розтрати кукурудзи 3 класу урожаю 2022 року в кількості 284, 350 тон.

23.05.2023 між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір відповідального зберігання № 150.

Відповідно до акту прийому-передачі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло кукурудзу 3 класу урожаю 2022 року в кількості 284,350 тон.

Відповідно до Акту №OУ00000068 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним договором виконанні наступні роботи: сушка кукурудзи її очистка та зберігання, навантаження кукурудзи.

В подальшому відповідно до товарно - транспортних накладних №070106, №010106, №050106, №030106, №060106, №040106, №080106, №020106 від 01.06.2023 та №010206, №020206, №030206 від 02.06.2023 кукурудза 3 класу урожаю 2022 року в кількості 284, 350 тон вибула з місця розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 та повинна була бути доставлена за місцем знаходження Державного підприємства ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме АДРЕСА_2 .

Але відповідно до вказаних накладних та до звітності, яка ведеться підприємством вказана кукурудза не була доставлена за місцем знаходження ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , при тому, що на її отримання за місця розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 була виписана довіреність на ім?я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_1 виданий Кіровський РВ у м. Дніпропетровськ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 09.04.2015, якому було доручено отримати кукурудзу після очищення та сушіння.

Таким чином, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_6 , та з іншими невстановленими особами, незаконно заволоділи 284,35 т зерна кукурудзи врожаю 2022 року, чим спричинили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків.

01.04.2025 за матеріалами кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу.

04.04.2025 від експерта якому доручено виконання призначеної експертизи надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення призначеної судово-економічної експертизи, зокрема і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, а також з метою використання як доказів документів, до яких планується отримати доступ, та з метою проведення призначено судово-економічної експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 , а саме: договору поставки №190523/1 від 19.05.2023 укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , всіх додатків та додаткових угод до договору, актів приймання-передачі товару, видаткових та податкових накладних, рахунків на оплату, виписки банку про оплату коштів, платіжних доручень про перерахування оплати/передоплати, дані бухгалтерського обліку про стан розрахунків та існування заборгованостей, документів про повернення передоплати, відомостей чи являвся працівником та/або представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за довіреністю у період 2023 року ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_1 виданий Кіровським РВ у м. Дніпропетровськ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 09.04.2015 року, відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, наказів на призначення/звільнення та посадових інструкції директора Товариства, за період з 19.05.2023 по 24.04.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

-договору поставки №190523/1 від 19.05.2023 укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , всіх додатків та додаткових угод до договору, актів приймання-передачі товару, видаткових та податкових накладних, рахунків на оплату, виписки банку про оплату коштів, платіжних доручень про перерахування оплати/передоплати, дані бухгалтерського обліку про стан розрахунків та існування заборгованостей, документів про повернення передоплати, відомостей чи являвся працівником та/або представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за довіреністю у період 2023 року ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_1 виданий Кіровським РВ у м. Дніпропетровськ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 09.04.2015 року, відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, наказів на призначення/звільнення та посадових інструкції директора Товариства, за період з 19.05.2023 по 24.04.2025.

Строк дії ухвали встановити до 24.06.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10