Справа № 577/2673/25
Провадження № 1-кс/577/887/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" червня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 03.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 01.05.2025 р. на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що його банківська карта НОМЕР_2 заблокована від шахрайства, щоб її розблокувати потрібно назвати код (коди не збереглися), який надійже смс-повідомленням. ОСОБА_4 назвав код та особа повідомила, що розблокувати картку не вдалося і потрібно повідомити код ще раз. Через деякий час ОСОБА_4 намагався зайти в додаток в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але у нього нічого не виходило. 02.05.2025 р. ОСОБА_4 звернувся до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де йому повідомили, що з його банківського рахунку НОМЕР_3 бло списано грошові кошти в загальній сумі 51695 грн.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілого ОСОБА_4 особу, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерного Товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: завірених копій документів, щодо руху грошових коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів. Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Вивчивши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Так, заявлені слідчим документи перебувають у приміщенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів, а саме роздруківку про рух грошових коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались з банківської картки № НОМЕР_4 сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 р. по 24.00 год. 19.06.2025 р. та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1