г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4781/24
Номер провадження 1-кс/213/225/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2025 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000385 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представників особи у володінні якої перебувають речі/документи.

Згідно клопотання, У провадженні слідчого відділення ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1КК України за фактом того, що діяльністю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні умов договору «Про постачання електричної енергії споживачу» № 200019/2021 від 04.01.2021, завдано істотних матеріальних збитків Новолатівській територіальній громаді

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 січня 2021 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Постачальник), в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (Споживач), в особі начальника ОСОБА_5 , було укладено: «Договір про постачання електричної енергії споживачу» № 200019/2021 від 04.01.2021 та в подальшому було укладено 10 додаткових угод якими було збільшено ціну на електричну енергію.

З вказаного приводу слідчим відділенням відділення поліції № 7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській областіпроводилось досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, в результаті якого 27 вересня 2024 рокудо ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено обвинувальний акт щодо дій ОСОБА_5 .

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000136 від 25.11.2022 було встановлено, що різниця у вартості за електричну енергію, що визначена у договорі про закупівлю електричної енергії №200019/2021 від 04.01.2021 та надмірно перерахованими бюджетними коштами через внесення змін до вказаного договору додатковими угодами у частині збільшення ціни на електричну енергію з порушеннями істотних умов Договору, загалом складає 145 957,80 гривень з ПДВ, тим самим завдано істотної шкоди громадським інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 145 957,80 гривень, що більше ніж у 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, в ході проведення досудового розслідування було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання необхідних документів та відомостей, та у відповідь було отримано лист № 74517 від 13 грудня 2024 року, в якому зазначено що запитувані документи містять конфіденційну інформацію, та будуть надані органам досудового розслідування лише за рішенням суду.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а також дослідження оригіналів та копій документів, які на теперішній час в матеріалах провадження відсутні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме до наступних документів:

-копії наказів (договорів, тощо) про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 обслуговування клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-копії посадових обов`язків з відміткою про ознайомлення директора ІНФОРМАЦІЯ_2 обслуговування клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-робочу характеристику директора ІНФОРМАЦІЯ_2 обслуговування клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-оригінал (або за відсутності оригіналу, копію) договору № 200019/2021 від 04.01.2021 про постачання електричної енергії споживачу з оригіналами усіх додатків;

-оригінали (або за їх відсутності копії) додаткових угод до договору № 200019/2021 від 04.01.2021 про постачання електричної енергії споживачу з оригіналами усіх додатків та оригіналами документів, які обґрунтовують внесення змін;

-матеріали листування (повідомлення, запити, вимоги, відповіді, роз`яснення, обґрунтування, тощо) між постачальником електричної енергії та споживачем за 2021 рік;

-оригінали або копії актів прийому передачі електричної енергії за 12 місяців 2021 року (січень-грудень);

-оригінали або копії всіх платіжних доручень на здійснення оплати відповідно до актів прийому передачі за договором 200019/2021 від 04.01.2021 та виписки по рахунку за кожну з них.

Вищевказані документи та інформація доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт зайво перерахованих грошових коштів за електроенергію, а також можуть бути використані як об`єкти дослідження, під час проведення відповідних експертиз, проведення яких може бути об`єктивно необхідним для встановлення істини під час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України відомості до яких необхідно отримати тимчасовий доступ відносяться до таких, які містять охоронювану законом таємницю і доступ до них надається лише на підставі ухвали суду, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як то не притягнення до кримінальної відповідальності особи яка не вчиняла кримінальне правопорушення, а також для подальшого використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів, суд вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 7 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме до наступних документів:

-копії наказів (договорів, тощо) про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 обслуговування клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-копії посадових обов`язків з відміткою про ознайомлення директора ІНФОРМАЦІЯ_2 обслуговування клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-робочу характеристику директора ІНФОРМАЦІЯ_2 обслуговування клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-оригінал (або за відсутності оригіналу, копію) договору № 200019/2021 від 04.01.2021 про постачання електричної енергії споживачу з оригіналами усіх додатків;

-оригінали (або за їх відсутності копії) додаткових угод до договору № 200019/2021 від 04.01.2021 про постачання електричної енергії споживачу з оригіналами усіх додатків та оригіналами документів, які обґрунтовують внесення змін;

-матеріали листування (повідомлення, запити, вимоги, відповіді, роз`яснення, обґрунтування, тощо) між постачальником електричної енергії та споживачем за 2021 рік;

-оригінали або копії актів прийому передачі електричної енергії за 12 місяців 2021 року (січень-грудень);

-оригінали або копії всіх платіжних доручень на здійснення оплати відповідно до актів прийому передачі за договором 200019/2021 від 04.01.2021 та виписки по рахунку за кожну з них.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказаним працівникам поліції та прокуратури тимчасовий доступ до вказаної інформації, документів з можливістю ознайомлення, та отримання копій зазначених документів.

Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів два місяці, а саме до 17.06.2025р.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1