279/5171/25 1-кс/279/1145/25 УХВАЛА

01 вересня 2025 року м. Коростень
В обґрунтування клопотання вказує, що 15.08.2025 року близько 15:00 годин ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефона "Редмі" АЗІ, який належить ОСОБА_6 , через мобільний додаток банка таємно викрала із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8100 грн., які належать ОСОБА_6 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
21.08.2025 допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який показав що за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , час від часу приходила раніше знайома громадянка ОСОБА_5 , з якою він підтримував нормальні стосунки. 15.08.2025 вона знову прийшла до нього в гості. Оскільки він є інвалідом другої групи та має проблеми з пересуванням, попросив її сходити до магазину та купити продукти харчування. Цього ж дня йому надійшла пенсія в сумі 8 113 грн. Близько 15:00 ОСОБА_7 передав їй свій мобільний телефон торговельної марки Redmi Al, блакитного кольору, з SIM-карткою оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , а також надав пароль до телефону та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього ОСОБА_5 пішла з телефоном та до теперішнього часу не повернулася, а мобільний телефон йому не віддала. 20.08.2025 близько 11:00 ОСОБА_7 приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 , щоб заблокувати свою банківську картку, на якій знаходилась пенсія. В банку йому повідомили, що кошти з рахунку відсутні та що 15.08.2025 з його додатку було перераховано 5000 грн., а 16.08.2025 - ще 2100 грн. та 1000 грн. Зрозумівши, що ОСОБА_5 мала доступ до його мобільного телефону та банківського додатку, він встановив, що остання заволоділа його грошовими коштами в сумі 8100 грн, чим спричинила йому матеріальну шкоду.
20.08.2025 опитано громадянку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка показала що знайома з громадянином ОСОБА_6 , який проживає в АДРЕСА_1 , та проживала у нього близько тижня з 07.08.2025 по 15.08.2025. 15.08.2025 близько 11:00 на телефон ОСОБА_7 надійшло СМС- повідомлення про зарахування пенсії. Вона запропонувала йому поїхати в місто Коростень і придбати продукти харчування, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_7 передав їй свій мобільний телефон марки Xiaomi блакитного кольору з SIM-картою НОМЕР_3 та назвав пароль до додатку - « НОМЕР_4 ». Взявши телефон, ОСОБА_9 вийшла з домоволодіння, зателефонувала ОСОБА_10 та запропонувала поїхати разом у Коростень. На вулиці Сосновського вона попросила випадкового перехожого зняти кошти з банкомату, попередньо перерахувавши на його картку 5000 грн через додаток. Перехожий зняв кошти та передав їй готівку - дві купюри по 1000 грн та шість купюр по 500 грн. Після цього вона дала ОСОБА_11 200 грн і поїхала до міста Житомир, де добу перебувала у готелі. Там вона ще 2100 грн. перерахувала іншій випадковій особі, яка передала їй готівку. Близько опівночі їй зателефонував знайомий - громадянин ОСОБА_12 , який нагадав про борг. ОСОБА_9 перерахувала йому на банківську картку 1000 грн. Вона пояснила, що всі грошові кошти витратила на власні потреби. Також вона зазначила, що користувалася мобільним телефоном ОСОБА_7 , оскільки особистого не мала.
Картковий рахунок потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_5 картка № НОМЕР_1 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_5 картка № НОМЕР_1 відкритого AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період коли було здійснено перерахування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні.
Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений на 15:45 год. 01.09.2025 року.
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не відноситься до переліку, визначеного ч.1 ст.161 КПК України, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до відомостей, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_13 , погодженого прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_14 , задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 по рахунку:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку НОМЕР_5 картка № НОМЕР_1 за 15.08.2025 року з 08:00 по 15:00 год. 16.08.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку;
- про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_5 картка № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 15.08.2025 року з 08:00 по 15:00 год. 16.08.2025 року;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_5 картка № НОМЕР_1 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше);
-про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 01 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24