печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2025 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

Слідчий в судове засідання подав заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001267 від 21.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі понад 300 млн. грн. в якості оплати за речове майно (рюкзаки, сумки, костюми літні).

В подальшому частина вказаних коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою їх ймовірного привласнення, перераховувалась із залученням пов`язаних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунки ризикових підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), які в подальшому здійснювали перерахування коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання в якості оплати за продукцію не пов`язану із текстильною промисловістю з метою їх ймовірного обготівкування.

В ході досудового розслідування отримано узагальнений матеріал №0806/2023/ДСК від 07.09.2023, складений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_16 згідно висновків якого наявні підстави вважати грошові кошти у сумі 136,93 млн. грн., перераховані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ряду юридичних та фізичних осіб, такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами проведених заходів встановлено, що фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється контроль за діяльністю ряду суб`єктів господарювання (у тому числі підприємств - імпортерів), що відносяться до транзитно - конвертаційної групи, які сприяють підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, обготівкування грошових коштів, шляхом проведення безтоварних фінансово - господарських операцій за підробленими документами.

Встановлено, що речове майно відповідно до договору № 286/3/23/35 від 02.02.2023 поставлялось на адресу військової частини НОМЕР_25 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а далі на адресу ВЧ НОМЕР_26 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке в подальшому передано до ВЧ НОМЕР_27 .

У відповіді на запит ВЧ НОМЕР_26 повідомило, що екіпірування відповідно до договору № 286/3/23/35 від 02.02.2023 (сорочка поло) наявна у ВЧ НОМЕР_27 у кількості 590 шт.

Таким чином, слідчий вказує, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей відповідно до договорів № 286/3/23/35 від 02.02.2023 (сорочка поло).

Зазначені вище речі перебувають у володінні ВЧ НОМЕР_27 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру;інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ВЧ НОМЕР_27 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_28 ), розташованої, за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити в ВЧ НОМЕР_27 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: по договору № 286/3/23/35 від 02.02.2023 (сорочка поло), а у разі наявності розмірної сітки кожного розміру по 2-3 зразки, а також копії документів щодо надходження вказаних речей на адресу ВЧ НОМЕР_27 та її видачі.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_30

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_30