Справа №295/9442/25
У Х В А Л А

11.07.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000989 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000989 до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 27.12.2024 року по 01.04.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою шахрайським шляхом під приводом пригону авто за кордону заволоділи грошовими коштами в сумі 10250 грн, які ОСОБА_5 з власного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та власноручно перебуваючи в офісі компаній за адресою АДРЕСА_1 передав менеджеру товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 11300 доларів США. Сума матеріального збитку становить 10250 грн., та 11300 доларів США. Під час проведення оперативно-пошукових заходів ВКП Житомирського РУП № 1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить абонентський номер НОМЕР_3 , e mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходиться за фактичною адресою: АДРЕСА_1 юридична адреса : АДРЕСА_2 .

Слідча також вказала, що відповідно до отриманої інформації від ВКА Житомирського РУП №1, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата заснування 20.03.2023, номер взяття на облік реєстр платників податків: НОМЕР_5 , номер взяття на облік платників єдиного внеску: НОМЕР_6 , організаційна форма: товариство з обмеженою відповідальністю, основний вид діяльності: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. Керівником, засновником та бенефіціарем (з 19.12.2023) являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса місця проживання: АДРЕСА_3 , абонентські номера телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , спільно із невстановленими на даний момент особами розробив злочинну схему заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами під приводом доставки авто із США імітуючи підприємницьку діяльність. Саме в своїй протиправній діяльності ОСОБА_6 використовував свій особистий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 . Так, потерпілий ОСОБА_7 , який був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору комісії надання послуг №46548 від 14.11.2024 оплатив послуги за придбання автомобіля в розмірі 58 380 грн., про що свідчить платіжна інструкція №0.0..1 від 03/03/2025. Вказана сума була передана на умовах передбаченим вищевказаним договором, але до цього часу автомобіль потерпілому ОСОБА_7 не доставлено, а грошові кошти не повернуто.

В обгрунтування клопотання, слідча вказала, що у ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківськім рахункам, а саме по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 , який належить керівнику та засновнику « ОСОБА_8 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса місця проживання: АДРЕСА_3 , абонентські номера телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказані рахунки, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню, тому слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності та вказала про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП №1 ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) до інформації, що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів дебету та кредиту, по банківському НОМЕР_11 в період з 01.01.2024 по 26.06.2025; до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії.

Строк дії ухвали визначити до 25 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1