ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 57
телефон приймальні судді 099 520 65 95
Справа № 932/4609/25
Провадження № 1-кс/932/2429/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 рокумісто Дніпро

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Дніпро

клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000030 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч . 4 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

у с т а н о в и л а :

До Шевченківського районного суду м. Дніпра надійшло вказане клопотання.

У зазначеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтування клопотання

Клопотання обґрунтовується тим, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 425 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що внаслідок недбало ставлення до військової служби в умовах воєнного стану командування військової частини НОМЕР_2 військовослужбовцям вказаної військової частини ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 безпідставно здійснено виплати додаткової грошової винагороди на загальну суму 882 тис. грн. Однак вищевказані військовослужбовці згідно ухвал суду, винесених упродовж травня-серпня 2023 року, перебували під вартою.

Упродовж травня серпня 2023 року, військові службові особи військової частини НОМЕР_2 внаслідок недбалого ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, вносили до офіційних документів бойових розпоряджень відомості щодо виконання військовослужбовцями ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 обов`язків у зоні бойових дій.

У подальшому, на підставі бойових розпоряджень, вказаним військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 незаконно нараховувалась винагорода.

Оскільки вказані грошові виплати військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 здійснював ІНФОРМАЦІЯ_11 , в органі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів, що можуть мати значення вказаного кримінального провадження.

15 квітня 2025 року у кримінальному провадженні призначено судово економічну експертизу. Окрім того, 26.05.2025 слідчим винесено постанову про уточнення у постанові про проведення судово - економічної експертизи від 15.04.2025 року у кримінальному провадженні № 000030 від 12.09.2023.

28 травня 2025 року надійшло клопотання експерта № К-19/113-25/2903-ЕК від 28.05.2025 року про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи.

Крім того, з метою проведення судово почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів, на підставі яких здійснювалися вищевказані незаконні виплати грошового забезпечення та документів, зі зразками почерку та підпису посадових осіб військової частини.

Указані документи можуть підтверджувати факт та обставини документального підтвердження незаконності здійснення нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 .

Потреби досудового розслідування у отриманні документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого експертного дослідження у вказаному кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання тимчасовий доступ до документів з метою ознайомлення із ними та здійснення виїмки їх оригіналів з метою подальшого проведення судових експертиз із вказаними об`єктами у якості речових доказів.

Повний і всебічний аналіз отриманих під час тимчасового доступу документів дозволить встановити та документально підтвердити факти перевищення військовими службовими особами військової частини НОМЕР_2 своїх службових обов`язків, встановити обов`язкові ознаки зазначеного складу злочину, зокрема, встановити ознаку спеціального суб`єкта кримінального правопорушення, ознаки суспільно-небезпечних дій, суспільно-небезпечних наслідків вказаного кримінального правопорушення, вину у формі умислу, встановити інші факти злочинної діяльності зазначених осіб.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини, не можливо, з метою перевірки вказаної інформації виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні у володінні військової частини НОМЕР_2 .

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Процесуальний порядок розгляду клопотання

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, прохали задовольнити.

Окрім цього, слідчий прохав прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою недопущення розголошення таємниці, що охороняється законом, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Оцінка і висновки слідчого судді щодо обґрунтованості клопотання

Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання зазначаю наступне.

Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 425 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) від 28.05.2025 (а.с.8-9).

Матеріалами клопотання, зокрема ухвалами слідчих суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, інформацією СіЗ ДВКР СБ України ОТУ «Луганськ» ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 01.04.2025 підтверджено факт того, що до військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 . ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у період із квітня по грудень 2023 року (а.с.85-166, 313-315).

У той же час, згідно із наказами командира ВЧ НОМЕР_2 проводилася виплата додаткової винагороди за період виконання бойових (спеціальних) завдань зазначеним вище військовослужбовцям:

наказ №306 від 01.06.2023 «Про виплату додаткової винагороди за травень 2023 року» (а.с.146-147),

наказ №358 від 01.07.2023 «Про виплату додаткової винагороди за червень 2023 року» (а.с.189-190),

наказ №415 від 01.08.2023 «Про виплату додаткової винагороди за липень 2023 року» (а.с.201-202).

Також, відповідно до наказу №494 командира військової частини НОМЕР_3 від 23.12.2023 «Про результати службового розслідування» встановлено факт виплати додаткової винагороди за період з травня по липень 2023 року (а.с.254-266).

У своєму клопотанні слідчий прохав надати тимчасовий доступ до речей документів за період з травня 2023 року по серпень 2023 року.

Зважаючи на досліджені матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що слідчим на прокурором не доведено необхідності надання доступу до речей і документів за серпень 2023 року, оскільки клопотання не містить доказів того, що будь-які нарахування додаткових виплат проводилися у серпні 2023 року. Тому, слідча суддя вважає необхідним відмовити у частині надання тимчасового доступу до документів за період серпня 2023 року.

За таких обставин, описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами формує у слідчого судді внутрішнє переконання, що ймовірно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 425 КК України.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), прохає надати дозвіл на їх вилучення.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, а також той факт, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вважаю необхідним встановити строк дії ухвали в межах двох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000030 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати тимчасовий доступ до інформації і документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 із метою ознайомлення та вилучення оригіналів зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-рапорти (донесення) командира підрозділу (групи) про участь військовослужбовців в/ч НОМЕР_2 , зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у бойових діях або заходах у виконанні бойових (спеціальниих) завдань за травень липень 2023 року;

- накази (або витяги з наказів) командира військової частини на отримання /виплату додаткової винагороди за участь в бойових діях / виконання бойових завдань ( з додатками ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за травень липень 2023 року;

- розрахунково платіжні відомості або витяги з розрахунково платіжних відомостей щодо нарахування грошового забезпечення зокрема додаткової винагороди, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за травень серпень2023 року;

- особові картки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

- платіжні відомості на видачу (виплату) грошового забезпечення / додаткової винагороди військовою частиною ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які подаються військовою частино до банку за травень серпень 2023 року,

- виписки по рахункам (банківська виписка) щодо зарахування грошового забезпечення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за травень серпень 2023 року;

- податковий розрахунок (або витяг з нього) сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску додатками (Додаток 1 та Додаток 4ДФ), зокрема щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за травень серпень 2023 року;

- платіжні доручення / інструкції, які надаються військовою частиною до банківської установи для виплати / перерахування додаткової винагороди та розрахунків, а також сплати єдиного внеску, ПДФО, військового збору

військовослужбовцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за травень серпень 2023 року;

- регістри бухгалтерського обліку щодо розрахунків із грошового забезпечення / грошової винагороди та розрахунків із єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (оборотно сальдові відомості, меморіальні ордери, книга «Журнал Головна») щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за травень серпень 2023 року;

- оригінал наказу командира військової частини НОМЕР_2 «Про виплату додаткової винагороди» №306 від 01.06.2023 з усіма додатками;

- оригінал наказу командира військової частини НОМЕР_2 «Про виплату додаткової винагороди» №358 від 01.07.2023 з усіма додатками;

- оригінал наказу командира військової частини НОМЕР_2 «Про виплату додаткової винагороди» №415 від 01.08.2023 з усіма додатками;

- оригінали наказів командира військової частини НОМЕР_2 про виведення поза штат ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- не менш ніж 10 оригіналів документів за підписом ОСОБА_14 до травня 2023;

- не менш ніж 10 оригіналів документів за підписом ОСОБА_14 після серпня 2023;

- не менш ніж 10 оригіналів документів за підписом ОСОБА_15 до травня 2023;

- не менш ніж 10 оригіналів документів за підписом ОСОБА_15 після серпня 2023;

- не менш ніж 10 оригіналів документів за підписом ОСОБА_16 до травня 2023;

- не менш ніж 10 оригіналів документів за підписом ОСОБА_16 після серпня 2023.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) та зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 11.08.2025.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_37