Справа №760/5220/25 1-кс/760/4898/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в.о. обов`язки директора ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000224 від 18.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000224 від 18.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України про накладення арешту на майно, що було вилучене 25.02.2025 за місцезнаходженням ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд. 39, а саме:

- мобільний телефон Samsung Galaxy A25 5G, серійний номер: НОМЕР_1 ; IMEI 1: НОМЕР_2 ; з сім-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_3 ; жовтого кольору в захисному чохлі сріблясто-рожевого кольору, який належить головному бухгалтеру ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС»;

- мобільний телефон Samsung Galaxy М32, серійний номер: НОМЕР_4 ; IMEI 1: НОМЕР_5 ; з сім-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_6 ; блакитного кольору в прозорому пластиковому захисному чохлі, який належить ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС»;

- системний блок (персональний комп`ютер) з написом на передній панелі «Hantkey», чорного кольору з комплектуючими (мишка, клавіатура, кабелі підключення 3 шт.), який належить ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС»;

- оригінал договору поставки №2308/2022 від 23.08.2022 з специфікацією №1 від 23.08.2022 та специфікацією №2 від 08.11.2022 на 9-ти арк.; фінансово-господарська документація щодо експортних операцій від 23.08.2022 та від 08.11.2022 на 32-х арк.;

- оригінал договору поставки №060223ДТ від 06.02.2023 з специфікацією №1 від 07.02.2023 на 6-ти арк.; фінансово-господарська документація щодо експортної операції від 20.02.2023 №220 на 12-х арк.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємства об`єднання громадян «Білоцерківського учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих» () вчиняють пособництво державі-агресору, шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам російської федерації.

Вказано, що до початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» здійснювало регулярні поставки комплектуючих та запасних частин до ліфтів на адресу російського підприємства ТОВ «Електроелемент» (рос. - ООО «Электроэлемент» ИНН , г. Москва, пр-д 2-Й Вязовский, д.16, стр. 11 этаж/комн. 2/7), директором якого є громадянин російської федерації ОСОБА_6 .

Після початку збройної агресії російської федерації проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з рф), що фактично унеможливило подальшу спільну господарську діяльність із російським підприємством з одного боку та ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» з іншого.

Зазначено, що починаючи з серпня 2022 року й по теперішній час, ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» перебуваючи під керівництвом заступника директора з комерційних питань ОСОБА_7 , начальника відділу збуту ОСОБА_8 та головного бухгалтера ОСОБА_5 , продовжує протиправно здійснювати експорт комплектуючих та запасних частин до ліфтів з України до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки в супереч забороні на адресу резидентів держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, які перебувають під юрисдикцією третіх країн, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товарно-матеріальних цінностей (продукції).

Прокурором зазначено, що вказані службові особи ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» на підстав Договору постачання № 2308/2022 від 23.08.2022 року укладеного з SRL «LumGrupMas» (MD-2020, Chisinau, str. G.Madan, 87/7, Moldova, administrator - Mirzac Marseloo), специфікації №1 від 23.08.2022 до вказаного договору та рахунку-фактури №1065 від 23.08.2022, було експортовано на адресу покупця комплектуючі та запасні частини до ліфтів, на загальну суму 169 423,26 доларів США.

Вказано, що службові особи ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» на підстав Договору постачання № 2308/2022 від 23.08.2022 укладеного з SRL «LumGrupMas» (MD-2020, Chisinau, str. G.Madan, 87/7, Moldova, administrator - Mirzac Marseloo), специфікації №2 від 08.11.2022 року до вказаного договору та рахунку-фактури №1550 від 08.11.2022, передано на адресу покупця комплектуючі та запасні частини до ліфтів, на загальну суму 239 548,90 доларів США.

12.09.2022 та 22.11.2022 ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» здійснено експорт української продукції на адресу молдовського підприємства «SRL «LumGrupMas».

У подальшому, 25.09.2022 та 13.12.2022 «SRL «LumGrupMas» здійснило експорт отриманої продукції від ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» на адресу російського підприємства «ООО «Электроэлемент».

Також вказано, що службові особи ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» 06.02.2023 уклали договір постачання №060223ДТ з «ОсОО «Дело Техники» (ІНН 0260, адреса: Киргизька Республіка, м. Бішкек, вул. Фатьянова, буд. 43А). Згідно з специфікацію №1 до вказаного договору та рахунку-фактури №220 від 20.02.2023, українське підприємство 01.03.2023 експортувало в адресу киргизької компанії комплектуючі та запасні частини до ліфтів, на загальну суму 105 324,60 Євро.

У свою чергу, 13.03.2023 та 02.05.2023 киргизьке підприємство «ОсОО «Дело Техники» експортувало вищевказану продукцію ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» на адресу «ООО «Электроэлемент».

Зазначено, що з урахуванням викладеного, вбачається, що службові особи ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» фактично здійснили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

25.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.02.2025 проведено обшук за місцезнаходженням ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд. 39, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- мобільний телефон Samsung Galaxy A25 5G, серійний номер: НОМЕР_1 ; IMEI 1: НОМЕР_2 ; з сім-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_3 ; жовтого кольору в захисному чохлі сріблясто-рожевого кольору, який належить головному бухгалтеру ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС»;

- мобільний телефон Samsung Galaxy М32, серійний номер: НОМЕР_4 ; IMEI 1: НОМЕР_5 ; з сім-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_6 ; блакитного кольору в прозорому пластиковому захисному чохлі, який належить ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС»;

- системний блок (персональний комп`ютер) з написом на передній панелі «Hantkey», чорного кольору з комплектуючими (мишка, клавіатура, кабелі підключення 3 шт.), який належить ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС»;

- оригінал договору поставки №2308/2022 від 23.08.2022 з специфікацією №1 від 23.08.2022 та специфікацією №2 від 08.11.2022 на 9-ти арк.; фінансово-господарська документація щодо експортних операцій від 23.08.2022 та від 08.11.2022 на 32-х арк.;

- оригінал договору поставки №060223ДТ від 06.02.2023 з специфікацією №1 від 07.02.2023 на 6-ти арк.; фінансово-господарська документація щодо експортної операції від 20.02.2023 №220 на 12-х арк.

Попереднім оглядом вказаних речей та документів встановлено наявність відомостей, які свідчать про ймовірну причетність посадових осіб ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» до вчинення розслідуваного злочину.

Вказані вилученні предмети постановою слідчого від 26.02.2025 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 0000224.

З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на предмети, що були вилучені 25.02.2025 під час проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд. 39.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

В.о. обов`язки директора ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» ОСОБА_4 та власник майна ОСОБА_5 , заперечували проти задоволення клопотання, вважаючи його не обґрунтованим та відсутніми підстави визначенні ч.2 ст.170 КПК України для накладення арешту.

Заслухавши прокурора, власника майна, в.о. обов`язки директора ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» ОСОБА_4 , вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з огляду на таке.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

25.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Samsung Galaxy A25 5G, серійний номер: НОМЕР_1 ; IMEI 1: НОМЕР_2 ; з сім-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_3 ; жовтого кольору в захисному чохлі сріблясто-рожевого кольору, який належить головному бухгалтеру ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС»;

- мобільний телефон Samsung Galaxy М32, серійний номер: НОМЕР_4 ; IMEI 1: НОМЕР_5 ; з сім-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_6 ; блакитного кольору в прозорому пластиковому захисному чохлі, який належить ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС»;

- системний блок (персональний комп`ютер) з написом на передній панелі «Hantkey», чорного кольору з комплектуючими (мишка, клавіатура, кабелі підключення 3 шт.), який належить ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС»;

- оригінал договору поставки №2308/2022 від 23.08.2022 з специфікацією №1 від 23.08.2022 та специфікацією №2 від 08.11.2022 на 9-ти арк.; фінансово-господарська документація щодо експортних операцій від 23.08.2022 та від 08.11.2022 на 32-х арк.;

- оригінал договору поставки №060223ДТ від 06.02.2023 з специфікацією №1 від 07.02.2023 на 6-ти арк.; фінансово-господарська документація щодо експортної операції від 20.02.2023 №220 на 12-х арк.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучені предмети підпадають під ознаки ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження в рамках якого здійснюється досудове розслідування та є достатні підстави вважати, що вказані предмети можуть бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Доводи власника майна та в.о. обов`язки директора ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» ОСОБА_4 не заслуговують на увагу та спростовуються наданими матеріалами клопотання, які на даній стадії вказують на ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а вилучені предмети можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналізуючи наведене, слідчий суддя вважає, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, що було вилучено за результатом проведення обшуку перелік якого зазначений у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.98, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 25.02.2025 в ході проведення обшуку за місцезнаходженням ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, буд. 39, а саме:

- мобільний телефон Samsung Galaxy A25 5G, серійний номер: НОМЕР_1 ; IMEI 1: НОМЕР_2 ; з сім-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_3 ; жовтого кольору в захисному чохлі сріблясто-рожевого кольору, який належить головному бухгалтеру ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС»;

- мобільний телефон Samsung Galaxy М32, серійний номер: НОМЕР_4 ; IMEI 1: НОМЕР_5 ; з сім-картою мобільного оператора зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_6 ; блакитного кольору в прозорому пластиковому захисному чохлі, який належить ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС»;

- системний блок (персональний комп`ютер) з написом на передній панелі «Hantkey», чорного кольору з комплектуючими (мишка, клавіатура, кабелі підключення 3 шт.), який належить ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС»;

- оригінал договору поставки №2308/2022 від 23.08.2022 з специфікацією №1 від 23.08.2022 та специфікацією №2 від 08.11.2022 на 9-ти арк.; фінансово-господарська документація щодо експортних операцій від 23.08.2022 та від 08.11.2022 на 32-х арк.;

- оригінал договору поставки №060223ДТ від 06.02.2023 з специфікацією №1 від 07.02.2023 на 6-ти арк.; фінансово-господарська документація щодо експортної операції від 20.02.2023 №220 на 12-х арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1