Справа № 442/4899/25
Провадження № 1-кс/442/871/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 у період часу з 22.05.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за рахунком № НОМЕР_1 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- виписку про рух грошових коштів по інших карткових рахунках, які належать особі-власнику банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 22.05.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за іншими рахунками;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 22.05.2025 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції за вище вказаними рахунками.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

12.06.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, котра в період часу з 22.05.2025 по 31.05.2025 шляхом незаконних операції з використанням електронно обчислювальної техніки оформила на неї кредитні зобов`язання в наступних фінансових установах: кредит від 22.05.2025 на суму 15000 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредит від 22.05.2025 на суму 15000 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитний договір на суму 30000 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.05.2025, кредитний договір на суму 20000 грн. від 23.05.2025, кредитний договір в сумі 1300 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31.05.2025, кредитний договір в сумі 2500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.05.2025, кредитний договір в сумі 4000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 22.05.2025, кредитний договір в сумі 5000 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 22.05.2025. Загальна сума шкоди становить 92800 грн.

Допитана в процесуальному статусі потерпілого - ОСОБА_9 , повідомила, що 09.06.2025 вона перебувала за адресою місця проживання та їй на мобільний телефон надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де містилася інформація про те, чи бажає вона змінити дату рекомендованого платежу. Вона одразу ж подумала, що в даній ситуації були вчинені шахрайські дії, тому почала перевіряти поточні баланси своїх банківських карт, а саме банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на якій заборгованостей не було. Потім, вона перевірила банківські рахунки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, вона виявила, що на рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 виявлені незрозумілі перекази, яких потерпіла не здійснювала. Так невідома особа відкрила 4 кредитні договори в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договір від 22.05.2025 на суму 15000 грн., договір від 22.05.2025 на суму 15000 грн., договір від 23.05.2025 на суму 30000 грн., договір від 23.05.2025 на суму 20000 грн. 12.06.2025 ОСОБА_9 звернулася до Дрогобицького РВП та під час спілкування з працівниками поліції їй вдалося з`ясувати, що окрім того на її ім`я були оформлені кредитні зобов`язання в різних мікрофінансових установах. Відкривши витяг з ІНФОРМАЦІЯ_10 , вдалося встановити, що 31.05.2025 оформлено кредитний договір в сумі 1300 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сума з несплаченими відсотками станом на 12.06.2025 становить 1379 грн.; 29.05.2025 оформлено кредитний договір в сумі 2500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сума з несплаченими відсотками станом на 12.06.2025 становить 2775 грн.; 22.05.2025 оформлено кредитний договір в сумі 4000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сума з несплаченими відсотками станом на 12.06.2025 становить 4007 грн.; 22.05.2025 оформлено кредитний договір в сумі 5000 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сума з несплаченими відсотками станом на 12.06.2025 становить 5001 грн. Окрім того, також потерпіла виявила два кредитні зобов`язання, які вже були погашені а саме кредити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.05.2025 на суму 2500, який було погашено 29.05.2025 та від 22.05.2025 на суму 3000 грн., який було погашено 28.05.2025. Щоб впевнитися, що на її ім`я більше не відкрито жодних зобов`язань потерпіла відвідала відділення банків « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Так, ОСОБА_9 довідалася, що невідома особа відкрила в АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 рахунок на її ім`я, а саме НОМЕР_5 з картковим рахунком № НОМЕР_6 , на даному рахунку кредитні договори не наявні, однак не можна стверджувати напевно, що по даному рахунку не вчинено жодних переказів. Окрім того, потерпіла також виявила наявний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме НОМЕР_7 картковий рахунок НОМЕР_8 , на якому наявна витрата в сумі 3120 грн. На думку потерпілої, до вчинення щахрайських дій відносно неї може бути причетний мешканець міста Борислав на ім`я ОСОБА_10 , якому потерпіла з її слів надавала свій мобільний телефон та він бачив, як потерпіла розблокувала для нього мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ). ОСОБА_9 надала йому телефон та він тримав його в руках приблизно 2 год., поки потерпіла працювала та обслуговувала відвідувачів за місцем роботи. Після того випадку ОСОБА_10 просив у потерпілої телефон ще приблизно 3-4 рази. Потерпіла додала, що на всіх мобільних додатках у неї встановлений єдиний пароль з 4 цифр. Аналогічний пароль також підключений до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

25.06.2025 проведено огляд мобільного телефону, належного ОСОБА_9 , у ході якого встановлено, що грошові кошти ОСОБА_9 , що перебували на рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були 22-23 травня 2025 року переказані на три карткові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 .

Проведеним моніторингом банківських карток за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_15 вдалося встановити, що картка № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». В свою чергу банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні згаданої інформації, а тому просить клопотання задоволити частково.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просив розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 13.06.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000799, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_11 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих банківських документів за період часу з 22.05.2025 по час винесення ухвали - 30.06.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час дії ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Зважаючи на вказане, клопотання слідчого слід задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 у період часу з 22.05.2025 по 30.06.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за рахунком № НОМЕР_1 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- виписку про рух грошових коштів по інших карткових рахунках, які належать особі-власнику банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 22.05.2025 по 30.06.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за іншими рахунками;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 22.05.2025 по 30.06.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції за вище вказаними рахунками.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1