УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2025 Справа №607/14029/25 Провадження №1-кс/607/3885/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000328 від 14.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 13.05.2025 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_2 , про те, що 18.04.2025 року невідома особа користуючись месенджером "Телеграм" шляхом обману під приводом оформлення документів для відкриття візи до Сполучених Штатів Америки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8200 грн., яка остання самостійно перерахувала з власного банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на картковий рахунок невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 .

Окрім цього, 13.05.2025 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жит. АДРЕСА_3 , про те що 08.03.2025 року невідома особа користуючись месенджером "Телеграм" шляхом обману під приводом виготовлення закордонного паспорта заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 4000 грн., який останній самостійно перерахував з власного карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на картковий рахунок невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 .

Окрім цього, 13.06.2025 року до Тернопільського РУП надійшло звернення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 6200 грн., під приводом виготовлення закордонного паспорту, які ОСОБА_7 самостійно переказала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

Окрім цього, 14.06.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 моб. НОМЕР_5 про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом оформлення документів перебування в США заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 грн., які заявниця добровільно перерахувала із рах. НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .

Окрім цього, 15.06.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого о/у ВКП Тернопільського РУП ОСОБА_8 , про те, що до неї звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 та повідомила, що особа, яка, використовуючи обліковий запис у соціальній мережі Telegram з іменем користувача ОСОБА_9 (представлявся як ОСОБА_10 ), під приводом оформлення документів для відкриття візи моїй сім`ї до Сполучених Штатів Америки 27 квітня 2025 року, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами на суму 10 000 гривень. Гроші перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 . Таким чином виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 17.06.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого о/у ВКП Тернопільського РУП ОСОБА_8 , про те, що до неї звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 та повідомила, що під приводом оформлення документів для відкриття візи моїй сім`ї до Сполучених Штатів Америки 21 квітня 2025 року, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами на суму 10 250 гривень. Гроші перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 . Таким чином виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 18.06.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки АДРЕСА_4 моб. НОМЕР_7 про те, що 29.04.2025 невідома особа, шахрайським способом, під приводом оформлення документів на виїзд в США в мобільному додатку "Телеграм" заволоділа її грошовими коштами в сумі 25800 грн., які заявниця добровільно перерахувала на банківську НОМЕР_8 .

Окрім цього, 18.06.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшли матеріали ЄО №28194 від 16.06.2025 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. НОМЕР_5 ., жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом оформлення документів для виїзду в США в мобільному додатку "Телеграм" заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 грн., які заявниця добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 .

Окрім цього, 19.06.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_4 , моб НОМЕР_7 , про те, що 28.04.2025 невідома особа користуючись мобільним додатком телеграм, шляхом обману під приводом оформлення документів, заволоділа грошовими коштами у сумі 20000грн, які ОСОБА_12 самостійно перерахувала на банківську картку невідомої особи НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 14.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 03.04.2025 потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману здійснювала перерахунки власних грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на картковий рахунок невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , оскільки саме із цього банківського рахунку було здійснено переказ грошових коштів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період часу з 01.04.2025 по 10.04.2025;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.04.2025 по 10.04.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_9 , в період часу з 01.04.2025 по 10.04.2025;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 01.04.2025 по 10.04.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 01.04.2025 по 10.04.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що у АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1