Провадження № 1-кс/127/7650/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 червня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 13.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 10.06.2025 в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі Державної установи «Райківецька виправна колонія №78», яка розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Райківці, вул. Паркова, 9/58.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак 17.05.2025 в.о. начальника дердавної установи підполковник внутрішньої служби ОСОБА_5 зввернувся до суду з клопотанням про проведення його в режимі відеоконференції.

Розглянувши дане клопотання суд дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 336 КПК України судове провадження може здійснюватися у режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами приміщення суду (дистанційне судове провадження), у разі:

1) неможливості безпосередньої участі учасника кримінального провадження в судовому провадженні за станом здоров`я або з інших поважних причин;

2) необхідності забезпечення безпеки осіб;

3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого;

4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності судового провадження;

4-1) введення воєнного стану або під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України;

5) наявності інших підстав, визначених судом достатніми.

Частиною другою статті 336 КПК України передбачено, що суд ухвалює рішення про здійснення дистанційного судового провадження за власною ініціативою або за клопотанням сторони чи інших учасників кримінального провадження. У разі якщо сторона кримінального провадження чи потерпілий заперечує проти здійснення дистанційного судового провадження, суд може ухвалити рішення про його здійснення лише вмотивованою ухвалою, обґрунтувавши в ній прийняте рішення.

Однак, будь-яких доказів неможливості прибуття представника ДУ «Райківецька виправна колонія (№78)» в судове засідання останнім до клопотання не надано.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 13.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступником начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_6 було організовано протиправну схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю теплової енергії.

У період з 2022 року по теперішній час зазначеним посадовцем забезпечено укладення договорів на закупівлю послуг з теплопостачання пари та гарячої води на загальну суму понад 70 млн грн між державними установами (ДУ «Літинська ВК №123», ДУ «Ладижинська ВК №39», ДУ «Райківецька ВК №78», ДУ «Замкова ВК №58») та підконтрольними комерційними структурами: ТОВ «МЛД СЕРВІС» (керівником є рідна тітка ОСОБА_6 ), ТОВ «ГАМА-ТРЕЙД ЛТД» (керівником є теща рідного брата), ТОВ «ТЕРТІУС» та ТОВ «ВОРМ» (керівником є однокласниця ОСОБА_6 ).

Встановлено, що керівництвом зазначених установ створено штучні умови, які унеможливлюють участь у закупівлях альтернативних постачальників, унаслідок чого укладення договорів здійснювалося з єдиним учасником підконтрольними ОСОБА_6 підприємствами.

Зокрема, між ДУ «Замкова ВК №58» та ТОВ «МЛД СЕРВІС» () 05.08.2022 укладено договір оренди бетонного майданчика площею 93,0 кв. м на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення або скасування. На орендованій території розміщено модульну котельню для надання послуг з теплопостачання (централізоване опалення, пара, гаряча вода), що створює технічну залежність установи виключно від зазначеного постачальника.

Підконтрольні ТОВ до початку тендерної процедури орендують земельні ділянки на територіях державних установ, де заздалегідь встановлюють модульні котельні, а згодом проводиться спрощена тендерна процедура з єдиним учасником.

Потреба у відмові від експлуатації раніше придбаних котлів державними установами обґрунтована висновками приватної компанії ТОВ «Подільський Центр Неруйнівного Контролю». Установлено, що ці висновки є сумнівними. Під час перевірки з`ясовано, що у 2019 році ДУ «Літинська ВК» та ДУ «Ладижинська ВК» через систему «Прозорро» придбали твердопаливні котли виробництва ПрАТ «Барський машинобудівний завод». У 2022 році ці котли були виведені з експлуатації. Генеральний директор заводу Лук ОСОБА_7 повідомив, що строк експлуатації таких котлів складає не менше 15 років, що підтверджується технічною документацією, і запропонував провести додаткову експертизу.

У ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичне управління всіма фірмами, які постачають теплову енергію до зазначених виправних установ, здійснює ОСОБА_8 рідний брат ОСОБА_6 . Цей факт підтверджено матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) та протоколами допитів свідків.

Також встановлено, що легалізація отриманих грошових коштів здійснюється шляхом їх виведення на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ), придбання транспортних засобів та їх оформлення на юридичні особи з подальшим використанням у приватних цілях, а також через інші фінансові операції з метою відмивання коштів. Загальна сума коштів, що підлягає легалізації, перевищує 15 млн грн (підтверджено протоколом огляду банківських рахунків).

Під час аналізу матеріалів НСРД встановлено, що ОСОБА_8 безпосередньо організовував роботи зі встановлення модульних котелень на території Літинської ВК (ТОВ «ВОРМ»), здійснював контроль за працівниками на територіях Ладижинської, Райківецької та Замкової ВК, координував постачання сировини (дрова, тирса), збирав інформацію щодо роботи обладнання.

Таким чином, у діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки зловживання службовим становищем із метою одержання неправомірної вигоди для себе та свого родича ОСОБА_8 . Згідно з показами свідків, до впровадження цієї схеми ДУ «Літинська ВК» та ДУ «Ладижинська ВК» здійснювали теплопостачання власними силами з витратами, у сім разів меншими за нинішні, при постачанні теплової енергії зазначеними ТОВ.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 02.06.2025 по справі №127/17041/25 надано дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 та слідчим, які входять у групу слідчих у тому числі прокурорам, які входять у групу прокурорів кримінального провадження №0000201 від 13.07.2024, дозвіл на проведення обшуку у адміністративній будівлі (у тому числі у приміщеннях котельнь) Державної установи «Райківецька виправна колонія» (№78)», розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Райківці, вул. Паркова, 9/58, будівля якої належить Міністерству юстиції України, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: бухгалтерських документів, печаток, чорнових записів, рахунків, квитанцій, касових ордерів, карткових рахунків з приводу діяльності ТОВ «МЛД СЕРВІС» (код 44887038), ТОВ «ГАМА-ТРЕЙД ЛТД», ТОВ «ТЕРТІУС», ТОВ «ВОРМ», документів, рахунків, чорнових записів що підтверджують діяльність з ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , чорнових записів, які підтверджують зв`язок із ОСОБА_6 , документів щодо кошторисів на 2024-2025 роки ДУ Райківецька ВК Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України, розрахунки до кошторисів ДУ Райківецька ВК, які обґрунтовують показники видатків бюджету (в яких наведено потребу по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»), довідки про внесення змін до кошторису (в яких наведено зміни по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»), лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування на 2024-2025 роки ДУ Райківецька ВК; плани асигнувань на 2024-2025 роки ДУ Райківецька ВК, звіти про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за 2024 рік та перший квартал 2025 року ДУ Райківецька ВК, звіти про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за 2024 рік та перший квартал 2025 року ДУ Райківецька ВК, звіти про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2д) за 2024 рік та перший квартал 2025 року ДУ Райківецька ВК, паспорти на власні опалювальні котли ДУ Райківецька ВК, накази про початок опалювального сезону ДУ Райківецька ВК, накази про виведення власних котлів з експлуатації ДУ Райківецька ВК, висновки експертизи про недоцільність експлуатації власних котлів ДУ Райківецька ВК, договори з ТОВ «ГАМА-ТРЕЙД ЛТД» про надання послуг з опалення, акти наданих послуг, рахунки, грошові кошти в значних розмірах у тому числі в іноземній валюті, платіжні інструкції установи, договорів з ТОВ «ГАМА-ТРЕЙД про оренду/договорів-купівлі-продажу земельної ділянки, журнал реєстрації входу/в`їзду на територію колонії установи, договори з ТОВ «ГАМА-ТРЕЙД про працевикористання засуджених ДУ Райківецька ВК, казначейські виписки про надходження коштів від ТОВ «ГАМА-ТРЕЙД, план інженерних мереж колонії ДУ Райківецька ВК, інформація документи накази тощо про врізку в діючу систему теплопостачання ДУ Райківецька ВК, мобільних телефонів у тому числі із установленими додатками інтрнет-месенджерів, комп`ютерної техніки, (планшетів, ноутбуків, флешнакопичувачів тощо)..

В подальшому, 10.06.2025 проведено обшук у адміністративній будівлі Державної установи «Райківецька виправна колонія №78», яка розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Райківці, вул. Паркова, 9/58, під час якого виявлено та вилучено:

-договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №2207 (ключ в переліку першого типу 6340) на 7 арк.;

-акт приймання-передачі в оренду нерухомого, що належить до державної власності від 29.10.2021 на 1 арк.;

-договір №2247 оренди нерухомого майна, що належить до державної власності (ключ об`єкта 6977) на 8 арк.;

-акт приймання-передачі в оренду нерухомого майна, що належить до державної власності від 27.07.2022 (додаток до договору оренди) від 25.07.2022 № 2247;

-договір К-10 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 19 листопада 2021 на 4 арк.;

-звіт про використану теплову енергію Державна установа «Райківецька виправна колонія» №78» за період з 19 листопада 2021 р. по 31 грудня 2021 р. на 1 арк.;

-додаткову угоду № 1 до договору К-10 від 19 листопада 2021 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 17.12.2021 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 2 до договору К-10 від 19 листопада 2021 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 24.12.2021 на 1 арк.;

-договір К-14 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 28 грудня 2021 на 4 арк.;

-звіт про використану теплову енергію Державна установа «Райківецька виправна колонія» N? 78» за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року на 1 арк.;

-додаткову угоду № 1 до договору К-14 від 28 грудня 2021 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 26.01.2022 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 2 до договору К-14 від 28 грудня 2021 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 31.10.2022 на 1 арк.;

-копії рішення 23 позачергової сесії Гвардійської сільської ради від 04.06.2022 № 6 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 3 до договору К-14 від 28 грудня 2021 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 07.11.2022 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 4 до договору К-14 від 28 грудня 2021 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 09.12.2022 на 1 арк.;

-договір К-7 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 12 грудня 2022 на 3 арк.;

-договір К-9 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 26 грудня 2022 на 3 арк.;

-договір К-10 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 26 грудня 2022 на 3 арк.;

-додаткову угоду № 1 до договору К-10 від 26 грудня 2022 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 26.01.2023 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 2 до договору К-10 від 26 грудня 2022 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 21.02.2023 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 3 до договору К-10 від 26 грудня 2022 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 22.05.2023 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 4 до договору К-10 від 26 грудня 2022 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 22.09.2023 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 5 до договору К-10 від 26 грудня 2022 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 21.12.2023 на 1 арк.;

-договір К-2 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 01 січня 2024 на 3 арк.;

-температурний графік роботи теплових мереж на 1 арк., додаток № 1 до договору № К-2 від 01.01.2024;

-додаткову угоду № 1 до договору К-2 від 01 січня 2024 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 17.01.2024 на 1 арк.

-додаткову угоду № 2 до договору К-2 від 01 січня 2024 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 28.10.2024 на 1 арк.

-Копія рішення 47 позачергової сесії Гвардійської сільської ради від 21.10.2024 № 6 на 1 арк.;

-Лист ТзОВ «Гама-Трейд ЛТД» від 26.08.2024 № 26/08 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 3 до договору К-2 від 01 січня 2024 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 23.12.2024 на 1 арк.;

-договір К-2 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 01 січня 2025 на 3 арк.;

-температурний графік роботи теплових мереж на 1 арк., додаток № 1 до договору від 01.01.2025;

-обґрунтування підстави для здійснення закупівлі послуги з теплопостачання, затверджено 01.01.2025, на 1 арк.;

-додаткову угоду № 1 до договору К-2 від 01 січня 2025 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 15.01.2025 на 1 арк.

-додаткову угоду № 2 до договору К-2 від 01 січня 2025 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 17.02.2025 на 1 арк.

-лист ТзОВ «Гама-Трейд ЛТД» від 14.02.2025 № 5, з додатком, всього на 2 арк.;

-додаткову угоду № 3 до договору К-2 від 06 березня 2025 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 06.03.2025 на 1 арк.

-лист ТзОВ «Гама-Трейд ЛТД» від 03.03.2025 № 12, з додатком, всього на 3 арк.;

-копію рішення 52 позачергової сесії Гвардійської сільської ради від 21.02.2025 № 4 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 4 до договору К-2 від 06 березня 2025 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 14.04.2025 на 1 арк.

-договір № Г-477 на залучення засуджених до суспільно-корисної праці від 15.12.2021 на 2 арк.;

-договір № Г-13 на залучення засуджених до суспільно-корисної праці від 02.01.2023 на 2 арк.;

-договір № Г-1 на залучення засуджених до суспільно-корисної праці від 01.01.2024 на 2 арк.

-додаткова угода № 1 до договору № Г-1 від 1 січня 2024 року на залучення засуджених до суспільно-корисної праці від 01.05.2024 на 1 арк./

-договір № Г-3 на залучення засуджених до суспільно-корисної праці від 01.01.2025 на 2 арк.

-кошторис на 2024 рік на 2 арк.;

-план асигнувань загального фонду бюджету на 2024 рік на 1 арк.;

-зведення показників спеціального фонду кошторису на 2024 рік на 2 арк.;

-кошторис на 2025 рік на 2 арк.;

-план асигнувань загального фонду бюджету на 2025 рік на 3 арк.;

-зведення показників спеціального фонду кошторису на 2025 рік на 2 арк.;

-кошторис на 2025 рік, затверджений 08.01.2025 на 2 арк.;

-план асигнувань на 2025, затверджений 08.01.2025 на 2 арк,

-розрахунок КЕКВ 2270 на 1 арк.;

-бюджетний запит на 2024 рік на 1 арк.;

-розрахунок за КЕКВ 2270 на 2 арк.;

-бюджетна пропозиція на 2025 рік на 1 арк.;

-довідку про зміни кошторису на 2024 рік № 4 від 25.12.2024 на 1 арк.

-зведення показників спеціального фонду кошторису на 2024 рік на 2 арк.;

-лімітну довідку про бюджетні асигнування та кредитування на 2024 рік на 2 арк.;

-лімітну довідку про бюджетні асигнування та кредитування на 2025 рік на 2 арк.;

-звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 2д за 2024 рік за І квартал 2025 року на 4 арк.;

-звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 2д за 2024 рік за І квартал 2025 року на 4 арк.;

-звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 4-1д за 2024 рік за І квартал 2025 року на 4 арк.;

-звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 4-2д за 2024 рік та за І квартал 2025 року на 5 арк.;

-акт надання послуг № 17 від 13.02.2024 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг № 18 від 11.03.2024 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг № 20 від 13.12.2024 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг № 21 від 23.12.2024 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг № 22 від 10.02.2025 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг № 23 від 11.03.2025 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг № 24 від 15.04.2025 р. на 1 арк.;

-платіжні інструкції за 2024 рік на 19 арк.;

-платіжні інструкції за 2025 рік на 14 арк.;

-довідку б/н від 10.06.2025 на 1 арк.;

-наказ від 04.01.2022 № 12/ОД-22 Про постачання теплової енергії в держаній установі «Райківецька виправна колонія № 78» на 1 арк.;

-наказ від 29.10.2024 № 205/ОД-24 Про початок опалювального періоду в Державній установі «Райківецька виправна колонія № 78» на 1 арк.;

-наказ від 13.11.2023 № 213/ОД-23 Про початок опалювального періоду в Державній установі «Райківецька виправна колонія № 78» на 1 арк.;

-акт при прийняття вузла розподільного обліку/приладу розподілювача теплової енергії на абонентській облік від 30.11.2023 , примірник 2 на 1 арк.;

-акт при прийняття вузла розподільного обліку/приладу розподілювача теплової енергії на абонентській облік від 30.10.2024 , примірник 1 на 1 арк.;

-план енергопостачання на 3 арк.;

-кошторис на 2024 рік від 12.01.2024 на 2 арк.;

-план асигнувань загального фонду бюджету на 2024 рік на 2 арк.;

-копії акту від 08.05.2025 № 1/37 Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду на 3 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 3 розпочато 09.11.2022 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 2 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 1 розпочато 15.04.2022 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 5 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 1 розпочато 14.02.2023 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 5 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 1 розпочато 15.04.2022 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 5 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 2 розпочато 13.06.2023 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 2 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 3 розпочато 14.11.2023 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 23 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 1 розпочато 05.04.2024 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 20 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 1 розпочато 18.02.2025 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 13 арк.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000201 від 13.07.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою слідчого від 11.06.2025 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 10.06.2025 в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі Державної установи «Райківецька виправна колонія №78», яка розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Райківці, вул. Паркова, 9/58, а саме на:

-договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №2207 (ключ в переліку першого типу 6340) на 7 арк.;

-акт приймання-передачі в оренду нерухомого, що належить до державної власності від 29.10.2021 на 1 арк.;

-договір №2247 оренди нерухомого майна, що належить до державної власності (ключ об`єкта 6977) на 8 арк.;

-акт приймання-передачі в оренду нерухомого майна, що належить до державної власності від 27.07.2022 (додаток до договору оренди) від 25.07.2022 № 2247;

-договір К-10 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 19 листопада 2021 на 4 арк.;

-звіт про використану теплову енергію Державна установа «Райківецька виправна колонія» №78» за період з 19 листопада 2021 р. по 31 грудня 2021 р. на 1 арк.;

-додаткову угоду № 1 до договору К-10 від 19 листопада 2021 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 17.12.2021 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 2 до договору К-10 від 19 листопада 2021 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 24.12.2021 на 1 арк.;

-договір К-14 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 28 грудня 2021 на 4 арк.;

-звіт про використану теплову енергію Державна установа «Райківецька виправна колонія» N? 78» за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року на 1 арк.;

-додаткову угоду № 1 до договору К-14 від 28 грудня 2021 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 26.01.2022 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 2 до договору К-14 від 28 грудня 2021 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 31.10.2022 на 1 арк.;

-копії рішення 23 позачергової сесії Гвардійської сільської ради від 04.06.2022 № 6 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 3 до договору К-14 від 28 грудня 2021 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 07.11.2022 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 4 до договору К-14 від 28 грудня 2021 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 09.12.2022 на 1 арк.;

-договір К-7 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 12 грудня 2022 на 3 арк.;

-договір К-9 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 26 грудня 2022 на 3 арк.;

-договір К-10 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 26 грудня 2022 на 3 арк.;

-додаткову угоду № 1 до договору К-10 від 26 грудня 2022 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 26.01.2023 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 2 до договору К-10 від 26 грудня 2022 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 21.02.2023 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 3 до договору К-10 від 26 грудня 2022 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 22.05.2023 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 4 до договору К-10 від 26 грудня 2022 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 22.09.2023 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 5 до договору К-10 від 26 грудня 2022 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 21.12.2023 на 1 арк.;

-договір К-2 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 01 січня 2024 на 3 арк.;

-температурний графік роботи теплових мереж на 1 арк., додаток № 1 до договору № К-2 від 01.01.2024;

-додаткову угоду № 1 до договору К-2 від 01 січня 2024 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 17.01.2024 на 1 арк.

-додаткову угоду № 2 до договору К-2 від 01 січня 2024 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 28.10.2024 на 1 арк.

-Копія рішення 47 позачергової сесії Гвардійської сільської ради від 21.10.2024 № 6 на 1 арк.;

-Лист ТзОВ «Гама-Трейд ЛТД» від 26.08.2024 № 26/08 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 3 до договору К-2 від 01 січня 2024 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 23.12.2024 на 1 арк.;

-договір К-2 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 01 січня 2025 на 3 арк.;

-температурний графік роботи теплових мереж на 1 арк., додаток № 1 до договору від 01.01.2025;

-обґрунтування підстави для здійснення закупівлі послуги з теплопостачання, затверджено 01.01.2025, на 1 арк.;

-додаткову угоду № 1 до договору К-2 від 01 січня 2025 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 15.01.2025 на 1 арк.

-додаткову угоду № 2 до договору К-2 від 01 січня 2025 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 17.02.2025 на 1 арк.

-лист ТзОВ «Гама-Трейд ЛТД» від 14.02.2025 № 5, з додатком, всього на 2 арк.;

-додаткову угоду № 3 до договору К-2 від 06 березня 2025 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 06.03.2025 на 1 арк.

-лист ТзОВ «Гама-Трейд ЛТД» від 03.03.2025 № 12, з додатком, всього на 3 арк.;

-копію рішення 52 позачергової сесії Гвардійської сільської ради від 21.02.2025 № 4 на 1 арк.;

-додаткову угоду № 4 до договору К-2 від 06 березня 2025 про закупівлю послуги з теплопостачання (централізоване опалення, пара та гаряча вода) від 14.04.2025 на 1 арк.

-договір № Г-477 на залучення засуджених до суспільно-корисної праці від 15.12.2021 на 2 арк.;

-договір № Г-13 на залучення засуджених до суспільно-корисної праці від 02.01.2023 на 2 арк.;

-договір № Г-1 на залучення засуджених до суспільно-корисної праці від 01.01.2024 на 2 арк.

-додаткова угода № 1 до договору № Г-1 від 1 січня 2024 року на залучення засуджених до суспільно-корисної праці від 01.05.2024 на 1 арк./

-договір № Г-3 на залучення засуджених до суспільно-корисної праці від 01.01.2025 на 2 арк.

-кошторис на 2024 рік на 2 арк.;

-план асигнувань загального фонду бюджету на 2024 рік на 1 арк.;

-зведення показників спеціального фонду кошторису на 2024 рік на 2 арк.;

-кошторис на 2025 рік на 2 арк.;

-план асигнувань загального фонду бюджету на 2025 рік на 3 арк.;

-зведення показників спеціального фонду кошторису на 2025 рік на 2 арк.;

-кошторис на 2025 рік, затверджений 08.01.2025 на 2 арк.;

-план асигнувань на 2025, затверджений 08.01.2025 на 2 арк,

-розрахунок КЕКВ 2270 на 1 арк.;

-бюджетний запит на 2024 рік на 1 арк.;

-розрахунок за КЕКВ 2270 на 2 арк.;

-бюджетна пропозиція на 2025 рік на 1 арк.;

-довідку про зміни кошторису на 2024 рік № 4 від 25.12.2024 на 1 арк.

-зведення показників спеціального фонду кошторису на 2024 рік на 2 арк.;

-лімітну довідку про бюджетні асигнування та кредитування на 2024 рік на 2 арк.;

-лімітну довідку про бюджетні асигнування та кредитування на 2025 рік на 2 арк.;

-звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 2д за 2024 рік за І квартал 2025 року на 4 арк.;

-звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 2д за 2024 рік за І квартал 2025 року на 4 арк.;

-звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 4-1д за 2024 рік за І квартал 2025 року на 4 арк.;

-звіт про надходження та використання коштів загального фонду № 4-2д за 2024 рік та за І квартал 2025 року на 5 арк.;

-акт надання послуг № 17 від 13.02.2024 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг № 18 від 11.03.2024 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг № 20 від 13.12.2024 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг № 21 від 23.12.2024 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг № 22 від 10.02.2025 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг № 23 від 11.03.2025 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг № 24 від 15.04.2025 р. на 1 арк.;

-платіжні інструкції за 2024 рік на 19 арк.;

-платіжні інструкції за 2025 рік на 14 арк.;

-довідку б/н від 10.06.2025 на 1 арк.;

-наказ від 04.01.2022 № 12/ОД-22 Про постачання теплової енергії в держаній установі «Райківецька виправна колонія № 78» на 1 арк.;

-наказ від 29.10.2024 № 205/ОД-24 Про початок опалювального періоду в Державній установі «Райківецька виправна колонія № 78» на 1 арк.;

-наказ від 13.11.2023 № 213/ОД-23 Про початок опалювального періоду в Державній установі «Райківецька виправна колонія № 78» на 1 арк.;

-акт при прийняття вузла розподільного обліку/приладу розподілювача теплової енергії на абонентській облік від 30.11.2023 , примірник 2 на 1 арк.;

-акт при прийняття вузла розподільного обліку/приладу розподілювача теплової енергії на абонентській облік від 30.10.2024 , примірник 1 на 1 арк.;

-план енергопостачання на 3 арк.;

-кошторис на 2024 рік від 12.01.2024 на 2 арк.;

-план асигнувань загального фонду бюджету на 2024 рік на 2 арк.;

-копії акту від 08.05.2025 № 1/37 Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду на 3 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 3 розпочато 09.11.2022 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 2 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 1 розпочато 15.04.2022 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 5 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 1 розпочато 14.02.2023 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 5 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 1 розпочато 15.04.2022 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 5 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 2 розпочато 13.06.2023 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 2 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 3 розпочато 14.11.2023 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 23 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 1 розпочато 05.04.2024 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 20 арк.;

-копії журналу № 03-15 т. 1 розпочато 18.02.2025 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється , через КПП по пропуску транспорту на 13 арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя