ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

28 квітня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000356 від 10.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 25.04.2025, яке подане слідчим ОСОБА_3 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2025 року до ЧЧ Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з письмовою заявою про те, що 08.02.2025 року в додатку «Телеграм» їй надійшов дзвінок без цифрового номеру, під час розмови невідома особа представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , повідомив, що на її електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист в якому вказане посилання по якому потрібно перейти та виконати певні дії по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого остання виконала всі дії, які їй повідомляла невідома особа. Після чого з її банківського рахунку було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 145 000 гривень на невідомий рахунок.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000356 від 10.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що вона являється клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкритий банківський рахунок за номером НОМЕР_1 на якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_2 .

Та 27.01.2025 року ОСОБА_4 в онлайн режимі оформила рахунок в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для збирання коштів на лікування її батька, який хворий на онкологію.

По вказаному рахунку був встановлений ліміт 260 000 гривень. За період до 08.02.2025 року було зібрано 262 800 гривень, вказаний рахунок називають «банкою».

08.02.2025 року о 12 годині 48 хвилин їй надійшло повідомлення в месенджері «Телеграм» від невідомої особи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що по її «банці» встановлені обмеження, та щоб ОСОБА_4 зв`язалась з працівниками банку, та надала пояснення з приводу збору коштів. Також, відразу після цього смс-повідомлення їй був здійснений телефонний дзвінок в месенджері «Телеграм» від невідомої особи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без зазначення цифрового номеру, в якому нібито працівник банку, який представився ОСОБА_5 , пояснив, що на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 .net також надійшов лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому знаходилось зазначене посилання, за яким їй необхідно перейти, щоб їй працівники банку пояснили, які їй потрібно здійснити дії для того, щоб звільнити місце в «банці» для надходження нових коштів, а ті кошти, які назбирались, перевести на інший її рахунок. Після чого, ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке перекинуло в месенджер «Телеграм», до тієї самої невідомої особи в месенджері «Телеграм», який назвався ОСОБА_5 , та в подальшому під час розмови з ОСОБА_5 останній пояснив, які потрібно зробити операції, щоб перевести грошові кошти з «банки» на іншу її картку, яку він назвав « ОСОБА_6 ». Для цього він їй пояснював, які саме дії їй робити в її особистому кабінеті, алгоритм дій вона не запам`ятала.

Далі після того, як ОСОБА_4 перевела грошові кошти на «білу» картку, невідома особа на ім`я ОСОБА_5 їй сказав, що необхідно суму розділити на дві карти, бо це також пов`язано з лімітами по карткам, та відправив їй номер рахунку НОМЕР_3 в месенджері «Телеграм» нібито її «чорної» картки, який вона скопіювала, та вставила в графу її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та переказала 145 000 гривень. Після цього невідома особа на ім`я ОСОБА_5 сказала останній, що їй потрібно відкрити ще одну картку, що зараз і зробить. І після цих його слів, остання насторожилась, та завершила дзвінок. ОСОБА_4 знайшла мобільний контакт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по номеру НОМЕР_4 , де їй працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердив, що дійсно були проведені операції по її рахунку, остання йому сказала, що вона на свої карти переводила кошти.

Працівник їй повідомив, що деяку частину коштів остання перевела на рахунок іншої особи, а саме ОСОБА_7 , з рахунком НОМЕР_3 та сказав, що вона потрапила на шахраїв, після чого порекомендував звернутися до поліції.

02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час огляду якого встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської карти з номером № НОМЕР_5 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отримання тимчасового доступу до документів надасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000356 від 10.02.2025 року у складі: слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліцій ОСОБА_15 доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка№ НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті№ НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08.02.2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_5 за період часу з 08.02.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_5 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткам № НОМЕР_5 , та інші операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1