Справа № 286/2999/25
Провадження № 1-кс/286/506/25
У Х В А Л А

19.08.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Місце, час, спосіб відкриття банківської картки № НОМЕР_1 документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана зазначена банківська картка.

2. Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок та особи якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

3. Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 24.07.2025 по 12.08.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період.

5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період.

7. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 24.07.2025 по 12.08.2025 включно.

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 24.07.2025 по 12.08.2025 включно.

9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_2 за період з 24.07.2025 по 12.08.2025 включно.

2.1 Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ПІН: НОМЕР_4 .

2. Анкетні дані особи, на яку було відкрито рахунок НОМЕР_3 , копії підтверджуючих документів.

3. Розширена, повна та детальна виписка по рахунку НОМЕР_3 та всіх наявних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 за період з 24.07.2025 по 26.07.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_3 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 у зазначений період;

5. Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем рахунку НОМЕР_3 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 у зазначений період;

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 24.07.2025 по 26.07.2025 включно.

7. Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_3 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 24.07.2025 по 26.07.2025 включно.

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку НОМЕР_3 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 за період з 24.07.2025 по 26.07.2025 включно.

Мотивуючи тим, що 01.08.2025 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 25.07.2025 близько 16 години на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 , яка представилась працівником банку та повідомила що її банківська кредитна карточка заблокована і для того, щоб її розблокувати необхідно перейти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувати грошові кошти на іншу картку, остання зайшла у вказаний додаток та зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 19655,44 грн (з урахуванням комісії) на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі. В подальшому, через декілька годин до заявниці зателефонували з номеру НОМЕР_7 та представилися працівником банку і повідомили, що потрібно в кредитному рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмінити прожиткову ставку, на що остання погодилась та зайшла в свій додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зі свого банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 оформлений на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) перерахувала на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 14000 гривень. Таким чином, ОСОБА_8 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 33655,44 грн.

02.08.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний за №0000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 19655,44 грн (з урахуванням комісії) на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі. Крім того, потерпіла ОСОБА_8 зі свого банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 оформлений на її ім`я (ІПН НОМЕР_4 ) перерахувала на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 14000 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що в АДРЕСА_1 , повну інформацію: по банківській картці № НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення; по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 оформлений на ім`я потерпілої ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ).

Враховуючи те, що відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 24.07.2025 по 12.08.2025 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, у зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановления.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача СД не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000146 від 02.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 01.08.2025 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 25.07.2025 близько 16 години на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 , яка представилась працівником банку та повідомила що її банківська кредитна карточка заблокована і для того, щоб її розблокувати необхідно перейти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувати грошові кошти на іншу картку, остання зайшла у вказаний додаток та зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 19655,44 грн. (з урахуванням комісії) на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі. В подальшому, через декілька годин до заявниці зателефонували з номеру НОМЕР_7 та представилися працівником банку і повідомили, що потрібно в кредитному рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмінити прожиткову ставку, на що остання погодилась та зайшла в свій додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зі свого банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 оформлений на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) перерахувала на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 14000 гривень. Таким чином, ОСОБА_8 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 33655,44 грн.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 02.08.2025 видно, що 25.07.2025 близько 16 години до неї на мобільний телефон зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 та особа жіночої статі представилась працівником банку і повідомила що її банківська кредитна карточка заблокована і для того, щоб її розблокувати необхідно перейти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувати грошові кошти в сумі 19655,44 грн. на картку, яку надав оператор. Через декілька годин до неї зателефонували з номеру НОМЕР_7 та представилися працівником банку і повідомили, що потрібно в кредитному рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмінити прожиткову ставку, на що остання погодилась та зайшла в свій додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 14000 грн..

З копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_9 ОСОБА_8 видно, що 25.07.2025 о 16:29 здійснений переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 на суму 19095,00 грн..

З інформації банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів ОСОБА_8 за період з 25.07.2025 по 28.07.2025 видно, що, зокрема, 25.07.2025 о 16:49 здійснений переказ грошових коштів в сумі 14000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Місце, час, спосіб відкриття банківської картки № НОМЕР_1 документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана зазначена банківська картка.

2. Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок та особи якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

3. Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 24.07.2025 по 12.08.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період.

5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період.

7. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 24.07.2025 по 12.08.2025 включно.

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 24.07.2025 по 12.08.2025 включно.

9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_2 за період з 24.07.2025 по 12.08.2025 включно.

2.1 Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківських карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ПІН: НОМЕР_4 .

2. Анкетні дані особи, на яку було відкрито рахунок НОМЕР_3 , копії підтверджуючих документів.

3. Розширена, повна та детальна виписка по рахунку НОМЕР_3 та всіх наявних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 за період з 24.07.2025 по 26.07.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_3 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 у зазначений період;

5. Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем рахунку НОМЕР_3 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 у зазначений період;

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 24.07.2025 по 26.07.2025 включно.

7. Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_3 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 24.07.2025 по 26.07.2025 включно.

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку НОМЕР_3 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 за період з 24.07.2025 по 26.07.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 19 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1