УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2025 року Солом`янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

та обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, яке внесене 28.11.2012 до ЄРДР за № 0000176, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), уродженця м. Києва, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого вироком Оболонського районного суду м. Києва від 27.03.2025 за 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358,75,76 КК України на 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Обвинувачений і захисник не заперечили проти задоволення такого клопотання за наведених у ньому прокурором підстав, вважаючи його обґрунтованим.

Суд, заслухавши думку учасників кримінального провадження, з`ясувавши позицію обвинуваченого, впевнившись у його добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у період з жовтня - листопада 2000 року із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, порушуючи встановлений порядок виготовлення, використання і обіг кредитних карток, що забезпечує нормальне функціонування банківської системи України та міжнародних платіжних систем, діючи за попередньою змовою з групою осіб, скоїв умисне кримінальне правопорушення, займаючись злочинною діяльністю, пов`язаною з підробкою платіжних карток міжнародної платіжної системи «VISA», їх зберіганням, перевезенням та використанням з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство); займався підробкою документів, що видаються державною та іншою установою, та їх використанням у ході скоєних розкрадань.

Так, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), в зазначений період часу, вступивши в попередню змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яких постановою Солом`янського районного суду м. Києва від 28.01.2012 в справі № 1-44/12 звільнено від кримінальної відповідальності, у зв`язку з закінченнями строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, закупили термопрес та інше спеціальне обладнання, замінене надалі високотехнологічним спеціальним та комп`ютерним обладнанням, організували виготовлення підроблених платіжних карток міжнародної платіжної системи "VISA" за місцем проживання ОСОБА_7 у квартирі АДРЕСА_3 , де їх зберігали з метою збуту, а також займалися збутом та використанням підроблених платіжних карток.

Так, у зазначений період часу, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, виготовили не менше восьми підроблених платіжних карток міжнародної платіжної системи «VISA», а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), № НОМЕР_8 на ім`я невстановленої слідством особи, які зберігали з метою подальшого їх використання.

В період з 20.01.2001 року до 23.01.2001 року, ОСОБА_9 , діючи за попередньої змови з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, на автомобілі «Опель-Кадет» ДНЗ № НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_10 , маючи при собі перераховані вище підроблені платіжні картки міжнародної платіжної системи «VISA», перевезли їх з міста Києва до міста Дніпропетровська, де використовували їх у зазначений період часу як засіб платежу в торгових точках при заволодінні шахрайським шляхом коштами банків України на суму вартості товарів, що купуються.

23.01.2001, близько 12- 13 годин, при затриманні працівниками міліції ОСОБА_10 при вчиненні ним шахрайства з використанням підроблених платіжних карток як засобом оплати в магазині «Хьюго Босс», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т Короленко 2, було виявлено та вилучено 2 підроблені платіжні картки міжнародної платіжної системи «VISA» № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 . Іншими шістьма підробленим банківськими картами, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Згідно з висновком криміналістичної експертизи № 250 від 22.03.2001 року, дві електронні пластикові картки «VISA ELECTRON» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 виготовлені з порушенням вимог, що пред`являються до виготовлення електронних пластикових карток системи «VISA ELECTRON». Дані картки виконані з використанням друкованих форм плоского друку (крім знаків номера, терміну дії, прізвища та імені власника). Номер, термін дії, прізвище та ім`я власника даних карток виконані електрофотографічним способом.

Відповідно до висновку криміналістичної експертизи № 206 від 15.03.2001 року, підписи на кредитних картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 виконані ОСОБА_10 .

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння з використанням підроблених платіжних карток, підроблених документів, чужим майном, шляхом обману та зловживанням довіри (шахрайство), ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), на початку січня 2001 року, з метою використання при здійсненні наступних шахрайських дій паспорта, який містив завідомо неправдиві відомості, перебуваючи у місті Києві, вступив до попередньої змови з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами. Відповідно до умов злочинної змови, ОСОБА_10 передав ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та невстановленим слідством особам свою фотографію для виготовлення паспорта на прізвище іншого громадянина. Після цього ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підробили паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 , заповнений на ім`я ОСОБА_12 , 1972 року народження, вклеївши до нього фотографію ОСОБА_10

23.01.2001 року, близько 12 - 13 години, при затриманні співробітниками міліції ОСОБА_10 при здійсненні ним шахрайства з використанням підроблених платіжних карток як засобу платежу у магазині «Хьюго Бос», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Короленка, 2, було виявлено та вилучено підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 із вклеєною в нього фотографією ОСОБА_10 .

Відповідно до висновку криміналістичної експертизи № 179 від 05.03.2001 року паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 було виготовлено на ПК України та відповідає встановленому зразку, в якому було замінено фотографію ОСОБА_15 на фотографію ОСОБА_10 .

Здійснюючи злочинну діяльність, у період з 20.01.2001 року до 23.01.2001 року, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ),, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, перебуваючи у місті Дніпропетровську, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 , заповнений на ім`я ОСОБА_12 , 1972 року народження, з вклеєною в нього фотографією ОСОБА_10 , а також виготовлені ними підроблені банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 , де використовували їх як засіб оплати в торгових точках при заволодінні шляхом обману та зловживання довірою співробітників магазинів «Риба», «Хьюго Босс», «Асторія», «Гранд-Парфум», «Велла-Союз» , коштами банків України у сумі вартості товарів, що придбаються, із заподіянням шкоди банківським установам в особливо великих розмірах.

ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , пред`являючи до оплати виготовлені ними підроблені платіжні картки в торгових точках, купували товари та продукти харчування, заволодіваючи таким чином грошовими коштами, що належать банкам України, що уклали договори з такими договорами. банками - еквайєрами в обов`язковому порядку перераховувалися кошти, відповідно до зазначених договорів, на розрахункові рахунки торгових підприємств у сумі вартості придбаного товару. При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 не будучи усвідомленими про заключені договори еквайрінга між підприємствами торгівлі та банківськими установами, байдуже відносилися до того, якому саме банку України чи власнику товару, або грошових коштів буде фактично спричинено збиток.

Таким чином, внаслідок навмисних шахрайських дій ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , КБ «Приватбанку» було завдано збитків на суму 18 779 гривень 97 копійок, що в 1 104, 7 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а АППБ «Аваль» збитків 37, 7 неоподатковуваний мінімум доходів громадян, всього загальну суму 25 133 гривні 97 копійок, що у 1 478, 5 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто. у особливо великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність, 23.01.2001 року, приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), реалізуючи єдиний злочинний умисел, автомобілем «Опель-Кадет» ДНЗ № НОМЕР_9 , прибули до магазину «Хьюго Босс», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Короленка, 2. ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дві підроблені банківські платіжні картки міжнародної системи «VISA» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 . Після цього, ОСОБА_10 зайшов у вказаний магазин, де вибрав для придбання шкіряну куртку вартістю 3 268 гривень, після чого навмисне надав до оплати підроблену платіжну картку міжнародної системи «Віза» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , таким чином ввівши в оману продавця ОСОБА_17 , проте довести свій злочинний намір ОСОБА_10 остаточно не зміг, з причин, які не залежать від його волі, оскільки ОСОБА_17 не сприйняла його як сумлінного покупця, прийнявши до оплати вказану картку і, не довіряючи ОСОБА_10 , викликала працівників департаменту безпеки КБ «Приватбанк», які спільно зі співробітниками міліції затримали ОСОБА_10 , який намагався шляхом обману та зловживання довірою заволодіти грошовими коштами КБ «ПриватБанк» в сумі 3 268 гривень. Після затримання ОСОБА_18 злочинну діяльність останнього було припинено, а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 втекли з місця скоєння кримінального правопорушення на автомобілі «Опель-Кадет» ДНЗ № НОМЕР_9 , який згодом був виявлений співробітниками міліції біля одного з готелів у м. Дніпропетровськ.

Таким чином, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційного документа, який видається державним реєстратором, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), скоєними повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) своїми умисними діями, які виразились у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), скоєними повторно, за попередньою змовою групою осіб, виконавши при цьому всі дії, необхідні для доведення злочину до кінця, но не закінчивши злочин з причин, не залежав від нього, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Кримінальним правопорушенням потерпілому АТ КБ «Приват - Банк» завдано зитків на загальну суму 28 401 (двадцять вісім тисяч чотириста одна) грн. 97 коп., яку не відшкодовано.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло : - п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; десять років у разі вчинення тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 10 років.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 КК України, перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 358 КК України санкція статті передбачає - обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк.; відповідно до ч. 4 ст. 358 КК України санкція статті передбачає - штраф до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк; відповідно до ч. 2 ст. 190 КК України санкція статті передбачає - штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років; відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України санкція статті передбачає - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Так, згідно ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 2 ст. 285 КПК України особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

На виконання вимог ст. 285 КПК України, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) роз`яснено суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності і право заперечувати про закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Крім того, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) звернувся із згодою про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до ст.49 КК України.

Враховуючи те, що кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) є злочинами з дня вчинення яких, тобто з 20.01.2001, минуло більше п`ятнадцяти років, останній підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням загальних строків давності.

У постанові від 12.09.2022 у справі № 203/241/17 Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду зауважила, що особа звільняється судом від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності незалежно від наявності чи відсутності факту примирення з потерпілим, відшкодування шкоди, щирого каяття тощо, тобто, по суті, від особи взагалі не вимагається визнання своєї винуватості шляхом здійснення будь-яких активних дій.

Крім того, згода особи на звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності й відповідно закриття кримінального провадження відносно неї на цій підставі не є тотожною визнанню особою своєї вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, і жодним чином не може підтверджувати винуватість особи, оскільки суперечитиме засадам презумпції невинуватості та доведеності вини (ст.62 Конституції України, ст.17 КПК України).

Враховуючи, що на даний час сплинув строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачений зазначеною вище нормою закону, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, а кримінальне провадження відносно нього - закриттю.

Судові витрати та речові докази у даному кримінальному провадженні відсутні.

Цивільний позов не заявлявся.

На підставі наведеного, керуючись п. 2 ч.1 ст.49 КК України, ст.284 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження відносно нього яке внесене 28.11.2012 до ЄРДР за № 0000176 - закрити.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) не обирався.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1