Справа № 302/291/25
У Х В А Л А

24.06.2025 селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання в кримінальному провадженні за № в ЄРДР 0000053 від 19.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Клопотання внесено в суд 23.06.2025 року та вмотивовано наступним.

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, було встановлено наступне. 18.02.2025 року біля 15.56 годин заявниці ОСОБА_4 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , невідома особа представилась працівником служби безпеки банку «ПриватБанк», даній особі заявниці повідомила інформацію про свою банківську картку, в наслідок чого в період часу з 16.57 по 17.02 годин з банківської картки «ПриватБанку» «Універсальна» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , п`ятьма транзакціями шахрайським способом було перераховано грошові кошти у сумі 74 995 гривень невстановленими особами.

Слідчий зазначає, що за результатами здійснення тимчасового доступу до інформації, встановлено, що грошові кошти у сумі 74 995 гривень з картки заявниці ОСОБА_4 «Універсальна» «Приват Банку» № НОМЕР_2 , п`ятьма платежами, було списано на картку банку «Універсал Банк» № НОМЕР_3 за номером особового рахунку НОМЕР_4 , який відкритої на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , ця картка та особовий рахунок належать Акціонерному товариству «Універсал Банк».

Слідчий вважає, що ці кошти є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки переведені без відома та дозволу власника, шляхом використанням електронно-обчислювальної техніки через несанкціонований доступ до рахунків зазначеної юридичної особи, а отже відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Слідчий наголошує, що не накладення арешту та невстановлення заборони розпоряджатися вказаними коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, розпорядження (зняття коштів з банківського рахунку, тощо), а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

З огляду на вищенаведене слідчий просить накласти арешт на рахунок НОМЕР_4 , емітованої АТ «Універсал Банк» та відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , з метою збереження речового доказу, а також забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення шляхом заборони користуватись та відчужувати кошти, які знаходяться на банківському рахунку.

Слідчий висловив прохання з метою забезпечення арешту майна розглянути це клопотання без повідомлення власника майна.

Крім того, слідчий зазначив, що клопотання просить розглянути без його та прокурора участі з позицією підтримки такого.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено:

- арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна;

- завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку АТ «Універсал Банк НОМЕР_4 , отримані внаслідок протиправних дій та є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім того, не накладення арешту може призвести до відчуження грошових коштів, які містяться на банківському рахунку, а також в подальшому ускладнить повернення майна до законного власника.

Враховуючи вищенаведене, клопотання є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170173, 309, 369372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рахунок НОМЕР_4 , емітованої АТ «Універсал Банк» та відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , шляхом заборони користування та відчуження коштів, які знаходяться на банківському рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в Закарпатський апеляційний суд шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_1