Справа № 202/2232/25
Провадження № 1-кс/202/6104/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 03.12.2024 до ЄРДР за № 0000187 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 03.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, вступивши в зговір, здійснили підробку документів, а саме рішення суду щодо відкриття виконавчих проваджень про стягнення грошового боргу, після чого вчинили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

В ході досудового розслідування також встановлено, що група осіб з числа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб на території Дніпропетровської області, шляхом підробки документів протягом 2024 року вчинили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, до порушення встановленого порядку її маршрутизації (ЄО 128 від 18.02.2025).

Так, встановлено, що вказана група осіб, володіючи вказаними рішеннями суду, звернулись до приватного виконавця, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо відкриття виконавчих проваджень про стягнення боргу.

Так, в ході проведення досудового розслідування, було встановлено наступні факти, а саме:

-№75333906 від 18.06.2024 - боржник- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , стягувач - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-№75786710 від 12.08.2024 боржник - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , стягувач - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ( наявний заявник );

-№ 75362763 від 20.06.2024 боржник - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , стягувач - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;;

-№ 75038612 від 15.05.2024 боржник - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , стягувач - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-№ 73673953 від 25.12.2023 боржник - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , стягувач - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;;

-№ 75084934 від 21.05.2024 боржник - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , стягувач - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

-№ 72978229 від 06.10.2023 боржник - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , стягувач - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

-№ 76323235 від 16.10.2024 боржник - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , стягувач - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

-№ 75981515 від 05.09.2024 боржник - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , стягувач - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

-№ 76167413 від 30.09.2024 боржник - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , стягував - ОСОБА_29 . 18.02.1972; (Відчуження квартири та грошових коштів)

-№ 76167423 від 30.09.2024 боржник - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , стягував - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (Відчуження квартири та грошових коштів)

-№ 75362763 від 20.06.2024 року боржник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 стягувач ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Продовжуючи вчиняти протиправні домовленості, вказані виконавчі провадження по черзі були направлені до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_30 » для їх виконання, а саме так як в кожної з осіб, а саме ОСОБА_19 , ОСОБА_17 ОСОБА_21 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » відкриті банківські рахунки на яких зберігались грошові кошти.

Продовжуючи аналізувати оперативні данні, було встановлено, що за певний час (день-два) до відкриття вказаних виконавчих проваджень, банківські рахунки останніх, переглядала одна і та сама співробітниця банку, а саме директор відділення « ІНФОРМАЦІЯ_31 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також встановлено, що 16.12.2024 року надійшло звернення громадянина ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , щодо шахрайських дій.

Вжитими заходами встановлено, гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 запропонував гр. ОСОБА_29 , підробіток, на що останній погодився. В подальшому ОСОБА_29 зустрівся з г. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив заявника що останньому потрібно відкрити банківські рахунки, після чого заявник відкрив на своє ім`я дві банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », на які відразу зарахувала сума більша 100 000 гривень, ОСОБА_29 зняв ці кошти та віддав ОСОБА_7 , за що отримав 500 гривень.

В подальшому гр. ОСОБА_29 підписав ряд документів, які не читав, вказані документи йому надала гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . ОСОБА_7 пообіцяв, що на карту зарахують ще гроші, які в подальшому потрібно буде зняти.

Вжитими заходами встановлено, що приватний виконавець ОСОБА_6 30.09.2024 року відкрила виконавчі провадження №АСВП: 76167413 та № АСВП: 76167423, де боржниками є ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_33 стягувач - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

В свою чергу громадянин ОСОБА_29 пояснив, що гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 йому не відомі, жодних позик їм не надавав. До приватних виконавців чи в будь-які установи з заявами щодо відкриття виконавчих проваджень не звертався.

На підставі цих виконавчих проваджень приватний виконавець ОСОБА_6 виставила на ОрепМаркет аукціон ( ІНФОРМАЦІЯ_34 лот № 565250 «1/2 частина двокімнатної житлової квартири загальною площею 46,9 кв.м, житловою площею 29,4 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 » та лот № 565211 «1/2 частина двокімнатної житлової квартири загальною площею 46,9 кв.м, житловою площею 29,4 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ». Дана квартира згідно інформації зазначеної в описі лоту належить: 'А частини гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та гр. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 22.08.1996р. виданого Д/У ІНФОРМАЦІЯ_35 , згідно з розпорядженням № 64, зареєстроване в КП " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ДОР та записано в реєстрову книгу № 123п за реєстровим № 13.

Також, до УПК в Дніпропетровській області з заявою про вчинення злочину звернувся громадянин ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 . Останній пояснив, що довгий період часу мешкав на окупованій території Луганської області, в місті Алчевськ. На даний момент мешкає в місті Київ.

Так, в нього є відкриті депозитні та поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », а саме: доларовий рахунок № НОМЕР_4 , рахунок в українській гривні № НОМЕР_4 та поточний банківський рахунок в українській гривні № НОМЕР_5 . На вказаних рахунках він зберігав свої заощадження.

Приблизно в жовтні місяці а саме 17.10.2024 року, від свого сина ОСОБА_32 , йому стало відомо що баланс по його картці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » складає майже 6 000 000,00 грн., а з його банківських рахунків, без його відома було списано кошти: з рахунку № НОМЕР_5 списано 160 997,13 гривень, а з рахунку № НОМЕР_4 550 000,00 гривень. Він зв`язався з представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та повідомив їм про шахрайські дії. Однак, зі слів співробітників банку вони нічого зробити вже не можуть, а кошти було списано на підставі виконавчого листа.Надалі, він перевірив себе в відкритому реєстрі боржників та реєстрі виконавчих проваджень. Відповідно до інформації зі вказаних реєстрів йому стало відомо що він нібито заборгував невідомій йому особі на ім`я ОСОБА_25 значну суму коштів та відповідно до виконавчого напису приватного нотаріуса ОСОБА_33 приватним виконавцем ОСОБА_6 було відкрито виконавче провадження.

Також йому стало відомо що невідомі особи підробили від мого ім`я боргову розписку, яка була завірена нотаріусом ОСОБА_34 про нібито те що він взяв в позику у ОСОБА_25 грошові кошти в розмірі 200 000 доларів США.

Після відкриття виконавчого провадження приватним виконавцем ОСОБА_6 було накладено обтяження (заборона відчуження) на його квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , відправлено платіжні доручення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за якими було списано кошти з банківських рахунків в українській гривні в розмірі приблизно 710 000,00 грн. Також приватним виконавцем було накладено арешт на доларовий депозит в розмірі приблизно 69 000,00 доларів США та направлено платіжні доручення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » щодо їх списання, однак вказане доручення не було виконане через втручання його сина.

Після цього він попросив свого сина ОСОБА_35 , щоб він вирішив питання щодо виконавчого провадження з приватним виконавцем. Зі слів сина, йому стало відомо, що приватним виконавець згодна повернути кошти та зняти арешти з рахунків та квартири. Приблизно на початку листопада 2024 року виконавче провадження щодо нього було закрите, а арешти з рахунків та квартири були зняті. Приблизно в грудні 2024 року попередньо зняті кошти були повернуті на мій рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_6 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , були зарахування грошових коштів, які належать потерпілим, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Дніпро, а саме до інформації щодо клієнтів банку - власника рахунку (платіжної картки) з номером НОМЕР_6 .

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 (юридична адреса АДРЕСА_6 ).

Інформація про рух коштів надасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної групи, а також встановити коло осіб, причетних до злочину.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які входять до складу слідчої групи за кримінальним провадженням, внесеного 03.12.2024 до ЄРДР за № 0000187 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України, а саме:

- старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

-старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_36 ;

-старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_37 ;

-старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчго управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_38 ;

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_39 ;

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_40 ;

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_41 ;

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_42 ;

-старшому слідчому розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_43 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_44 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_45 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_46 ;

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_47 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_48 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_49 ;

-заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_50 , а також:

-головному оперуповноваженому 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) підполковнику поліції ОСОБА_51 ;

-старшому оперуповноваженому 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) майору поліції ОСОБА_52 ;

-оперуповноваженому 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) підполковнику поліції ОСОБА_53 ;

-оперуповноваженому 2-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_54

дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування. які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Дніпро, а саме:

- інформації щодо клієнта банку - власника рахунку (платіжної картки) з номером НОМЕР_6 , на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 01.01.2023 по теперішній час, з відображенням:

1)інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку(включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2)інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3)виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6)фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7)аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9)інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12)інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16)інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

17)інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 01.01.2023 по 25.08.2025,

18)інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

19)фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

20)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

21)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

22)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

23)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

2.

Встановити строк дії ухвали до 28 жовтня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1