справа № 166/1700/23
провадження № 1-кс/166/491/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000460 від 28 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 12 червня 2025 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 27 листопада 2023 року близько 16 год. 33 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в сумі 11445 грн, чим завдала останній майнової шкоди.

За вказаним фактом 28 листопада 2023 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000460 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у власному користуванні має банківську картку відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 відкриту на її ім`я. Даною карткою користувалась доволі часто. 27 листопада 2023 року остання перебувала на роботі на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що на АДРЕСА_1 , та побачила посилання у додатку "Фейсбук", а саме "отримайте правову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 6500". ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням, але воно не відкрилось. У подальшому близько 17:00 год., до останньої зателефонував невідомий їй раніше номер, а саме НОМЕР_2 , говорив бот, який запитав, чи не приходили якісь повідомлення з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", на що остання сказала, що ні та відразу закінчила розмову. Після телефонного дзвінка зверху телефону з`явилось смс-повідомлення з " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", відкривши яке ОСОБА_5 помітила, що були списані грошові кошти в сумі 11445,27 грн, невідомим чином, та після цього вона заблокувала вищезазначену банківську картку, зателефонувавши на гарячу лінію. У подальшому остання звернулась в поліції з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, де написала відповідну заяву.

Потерпіла доповнила, що доступ до її банківської картки мала лише вона, сума збитків становить 11445,27 грн. про те, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_2 , що підтверджується показаннями потерпілого та іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу Ратнівського районного суду термін виконання якої був до 31.01.2024 року, але вона не була виконана у зв`язку із повітряною тривогою в момент виїзду оперативних працівників для проведення тимчасового доступу.

Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про місцезнаходження абонента НОМЕР_2 , надання йому телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення встановлення місцезнаходження викраденого та особи злочинця, доведення його причетності до скоєння зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_2 (роздруківок) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.11.2023 року до 00 год. 00 хв. 29.11.2023 року із зазначенням мобільного терміналу, його місцезнаходження, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 28.11.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 27 листопада 2023 року близько 16 год. 33 хв. невстановленою особою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами потерпілої в розмірі 11445 грн, які було списано з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.11.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.11.2023, протоколом огляду від 28.11.2023, випискою по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 27.11.2023 по 28.11.2023, у яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленими особами, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки та мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 грошовими коштами потерпілої в розмірі 11445 грн, які було списано з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема перевірка показів потерпілої, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілого, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Водночас, вимога слідчого про зобов`язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати зазначену інформацію в електронному вигляді на адресу ВП № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області до задоволення не підлягає, зважаючи на те, що законом не передбачена можливість покладення такого обов`язку на особу, у володінні якої знаходяться речі чи документи, а суть такого заходу забезпечення кримінального провадження зводиться до ознайомлення дізнавача із документами чи речами саме у місці їх знаходження з правом їх копіювання чи вилучення у встановлених законом випадках.

Як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів йому та, зокрема: слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 та начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 .

Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000451 від 13.11.2023 убачається, що слідчі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у нних будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у рамках кримінального провадження № 0000451 від 13.11.2023 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати в друкованому та/або електронному вигляді копії документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_2 (роздруківок) за період часу з 00 год. 00 хв. 25 листопада 2023 року до 00 год. 00 хв. 29 листопада 2023 року, зокрема:

- сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_2 визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці;

- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_2 , та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

- типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

- інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_5 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

- зареєстрованих за НОМЕР_2 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 00:00 год 25.11.2023 по 00:00 год 29.11.2023, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 00:00 год 25.11.2023 по 00:00 год 29.11.2023, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;

- інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку НОМЕР_2 , руху коштів по SIM-карті НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_2 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

- при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_2 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових кошті.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 24 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1