Справа № 373/391/25
Номер провадження 1-кс/373/331/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 серпня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження № 0000071 від 08 лютого 2025 року,

встановив:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що 08 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 26 грудня 2024 року після надання ОСОБА_3 у месенджері Вайбер запитуваної з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 інформації для можливості отримання грошової допомоги у розмірі 1000 гривень з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було знято грошові кошти в розмірі 65000 гривень.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000071.

ОСОБА_3 під час допиту в якості потерпілої повідомив, що у грудні 2024 року вона дізналася про можливість отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 16 грудня 2024 року звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із відповідною заявою. 26 грудня 2024 року близько 19 год 00 хв на її номер телефону з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 у мережі Вайбер надійшло смс-повідомлення і вона виконала вказівки, які були в ньому. Після цього з її банківського рахунку трьома транзакціями були зняті кошти на загальну суму 65000 гривень. Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та просила заблокувати рахунок.

Ухвалою слідчого судді від 17 лютого 2025 року було надано доступ до інформації про рух коштів на рахунку, належному потерпілому.

З отриманої інформації встановлено, що кошти з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були переведені на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду слідчий подав заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися електронні платіжні засоби для перерахування коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 - із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) за період часу з 00:01 26 грудня 2024 року по 23:59 28 грудня 2024 року;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 00:01 26 грудня 2024 року по 23:59 28 грудня 2024 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації - з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 15 вересня 2025 року

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1