Справа № 204/5498/25
Провадження № 1-кс/204/1517/25
УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001480 від 05.12.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001480 від 05.12.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001480 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, кожен співучасник якої, задля досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень, діючи умисно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу ІР операторського рівня, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном громадян України у великих розмірах. Також, встановлено, що особи мають у користуванні базу даних осіб, котрі раніше замовляли різні ліки, та на даний час під приводом телефонних дзвінків, представляючись працівниками державної виконавчої служби, входячи в довіру громадян, повідомляють про необхідність отримання ліків у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відмові отриманні ліків погрожують судовим розглядом та конфіскацією майна. Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілих осіб, які здійснювали замовлення біологічно активних добавок та отримували їх у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується мобільним номером НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується мобільним номером НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується мобільним номером НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується мобільним номером НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується мобільним номером НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користується мобільним номером НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується мобільним номером НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується мобільним номером НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується мобільним номером НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка користується мобільним номером НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка користується мобільним номером НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка користується мобільним номером НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується мобільним номером НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка користується мобільним номером НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується мобільним номером НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується мобільним номером НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який користується мобільним номером НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який користується мобільним номером НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який користується мобільним номером НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , яка користується мобільним номером НОМЕР_22 . В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що активні учасники групи відправляють поштові відправлення з вмістом біологічних активних добавок через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та здійснюють обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, використовуючи наступні мобільні телефони: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 та ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_58 . Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів , якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до електронних та паперових документів, що містять інформацію щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 та ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_58 , якими користується отримувач або відправник з номерами ТНТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а саме в яких містяться відомості про: деталі всіх відправлень посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », види посилок, дані отримувачів посилок, дата, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких отримувались посилки); деталі всіх отримань посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких отримувались посилки, види посилок, які отримувались, дані відправників посилок, дата, час, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких відправлялись посилки); номери телефонів, дані осіб при реєстрації, ІР-адреси підключень до мобільного додатку вище переліченими клієнтами; фото, відео з внутрішніх, зовнішніх камер відео спостереження осіб власників зазначених телефонних номерів під час грошового переказу за допомогою системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з метою ідентифікації осіб причетних до скоєння злочину, в тому числі фото, відео з внутрішніх, зовнішніх камер відео спостереження з відділення ІНФОРМАЦІЯ_24 36 за адресою: АДРЕСА_2 за 01.02.2025 період часу з 14:00 по 16:00 год., відділення ІНФОРМАЦІЯ_24 98 адресою: АДРЕСА_3 за 01.02.2025 період часу з 13:00 по 16:00 год., дата 31.01.2025 період часу з 12:00 по 14:00 год., дата 29.01.2025 період часу з 11:30 по 14:30 год., дата 28.01.2025 за період часу з 11:40 по 14:00 год., дата 15.01.2025 за період часу 13:00 по 16:00 год., дата 06.01.2025 за період часу з 12:00 по 15:00 год. У зв`язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001480 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001480 від 05.12.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 та ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_58 , якими користується отримувач або відправник з номерами ТНТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а саме в яких містяться відомості про:

-деталі всіх відправлень посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », види посилок, дані отримувачів посилок, дата, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких отримувались посилки);

-деталі всіх отримань посилок (дата та час створення посилок в мобільному додатку, дата та час сканування посилок у відділенні, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких отримувались посилки, види посилок, які отримувались, дані відправників посилок, дата, час, номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких відправлялись посилки);

-номери телефонів, дані осіб при реєстрації, ІР-адреси підключень до мобільного додатку вище переліченими клієнтами;

- фото, відео з внутрішніх, зовнішніх камер відео спостереження осіб власників зазначених телефонних номерів під час грошового переказу за допомогою системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з метою ідентифікації осіб причетних до скоєння злочину НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , в тому числі фото, відео з внутрішніх, зовнішніх камер відео спостереження з відділення ІНФОРМАЦІЯ_24 36 за адресою: АДРЕСА_2 за 01.02.2025 період часу з 14:00 по 16:00 год., відділення ІНФОРМАЦІЯ_24 98 адресою: АДРЕСА_3 за 01.02.2025 період часу з 13:00 по 16:00 год., дата 31.01.2025 період часу з 12:00 по 14:00 год., дата 29.01.2025 період часу з 11:30 по 14:30 год., дата 28.01.2025 за період часу з 11:40 по 14:00 год., дата 15.01.2025 за період часу 13:00 по 16:00 год., дата 06.01.2025 за період часу з 12:00 по 15:00 год.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1