Справа № 456/116/24 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-кп/811/494/25 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові в режимі відеоконференції апеляційну скаргу обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на вирок Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 01 квітня 2025 року про обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону №2617-VIII від 22.11.2018), ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону №2617-VIII від 22.11.2018), ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону №2617-VIII від 22.11.2018),

за участю прокурора ОСОБА_14 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ,

захисників ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

в с т а н о в и л а:

вищенаведеним вироком, зокрема, ОСОБА_6 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України, і призначено йому покарання: за ч. 2 ст. 255 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна; за ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією майна; за ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями, на строк 3 (три) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначено ОСОБА_6 покарання у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями, на строк 3 (три) роки та з конфіскацією майна.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_6 залишено без змін до набрання вироком законної сили.

Строк відбуття покарання ОСОБА_6 рахувати з 20.05.2023, тобто з часу затримання.

Згідно з вироком, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_7 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, з корисливою метою, в період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ, заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих.

З цією метою ОСОБА_7 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше січня місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора залучив ОСОБА_8 на прізвисько у злочинній організації «Шева», який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у різний час, але не пізніше січня місяця 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_13 , який виконував роль пособника, ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_19 », який виконував роль пособника, ОСОБА_12 на прізвисько « ОСОБА_20 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_21 », який виконував роль пособника, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на прізвисько « ОСОБА_22 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання, складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення внутрішньої та зовнішньої стійкості та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери, такі як «Viber», «Telegram» та інші.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих і такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . ОСОБА_13 здійснював пошук соціальних мереж у мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші з метою змусити осіб повірити у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_7 невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі.

При створенні вказаних веб-сайтів вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номери банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації, і переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . ОСОБА_13 здійснив пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах з метою змусити осіб повірити у справжність таких повідомлень та внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

Окрім цього, ОСОБА_9 з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_12 зберігав за своїм місцем проживанням та в подальшому передавав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Будучи розпорядниками грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

ОСОБА_7 , маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвіду праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_7 як організатор злочинної організації виконував наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_8 створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли: ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи;здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини; спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками; забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманих у ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; спільно з ОСОБА_8 розподіляв отримані від вчинення протиправної діяльності грошові кошти між учасниками організації.

У визначеній ОСОБА_7 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації з метою ефективності її функціонування останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов він та ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно розділили між іншими учасниками створеної ними злочинної організації ролі, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під виглядом надання державної допомоги у грошовій формі.

Зокрема, ОСОБА_8 як співорганізатор, керівник та виконавець у створеній спільно із ОСОБА_7 злочинній організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників злочинного об`єднання, виконував наступні функції: брав участь у розробленні планів злочинних дій; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманих у ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців; після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

ОСОБА_12 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів здійснював оплату за заправку автомобілів паливо-мастильними матеріалами з рахунків осіб, доступом до яких попередньо заволоділи учасники злочинної організації, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів підшукував способи виведення грошових коштів осіб, до облікових записів на онлайн банкінгу яких учасники злочинної організації отримали доступ; за вказівкою організаторів зберігав грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, за місцем свого проживання, а в подальшому передавав останнім.

ОСОБА_10 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів, маючи доступ до облікових записів «FISHKA-PAY», де були прив`язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких попередньо отримали доступ учасники злочинної організації, здійснював оплату за пальне на АЗС «ОККО» по QR-коду, який надавав у вигляді фотографії йому ОСОБА_12 ; за вказівкою організаторів підшукував та купував знаряддя вчинення злочинів, у тому числі сім-карти операторів зв`язку для подальшої переприв`язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн-банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними.

ОСОБА_6 як учасник злочинної організації виконував функції пособника: за вказівкою організаторів надавав доступ до облікових записів «FISHKA-PAY» ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим учасникам злочинної групи; вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та попередньо створений учасниками злочинної організації, та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

ОСОБА_11 як учасник злочинної організації виконував функції виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

ОСОБА_13 як учасник злочинної організації виконував функції пособника, а саме: за вказівкою організаторів здійснював пошук сервісів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ; за вказівкою організаторів здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких у подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

ОСОБА_9 як учасник злочинної організації виконував функції пособника, а саме: після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

Таким чином, ОСОБА_6 з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше січня місяця 2023 року брав участь у злочинній організації, що є внутрішнім і зовнішнім стійким ієрархічним об`єднанням, до складу якої увійшли: співорганізатори: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ.

Таким чином, ОСОБА_6 брав участь у злочинній організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023 надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

У свою чергу, ОСОБА_23 , перебуваючи за адресою: Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Попівка, вул. Центральна, буд. 82, отримала повідомлення у месенджері «Telegram» про нарахування грошових виплат, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 20.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_23 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), код захисту у вигляді пароля, номери банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_23 , у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_6 , котрий виконував роль пособника злочинів у складі злочинної організації на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з мобільного номера телефону НОМЕР_2 , який назвався представником від державної установи, котрий розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

У ході переписки з ОСОБА_6 на мобільний номер телефону ОСОБА_23 НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення із чотиризначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, номер якого не встановлено, яка повідомила його ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_23 в додатку «Приват24», в період часу з 21 год. 09 хв. 38 сек. до 21 год. 26 хв. 36 сек. 20.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_3 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, точний час не встановлено, створив віртуальну карту № НОМЕР_4 , на яку 22.02.2023, точний час не встановлено, з основної банківської карти № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 22506 гривень та переказ у сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_6 , який належить благодійному фонду.

Цього ж дня 22.02.2023 ОСОБА_23 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис у банку «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника злочинів у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.02.2023, точний час не встановлено, додав банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_23 , до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_24 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 , який працював у мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_8 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора та виконавця злочинів у складі злочинної організації, з відома інших учасників організації о 08 год. 08 хв. 31 сек. 22.02.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою «FISHKA-PAY», заправивши на 41,540 л «Pulls A-95» автомобіль марки «Ford», д.н.з. НОМЕР_9 , яким він користується, на загальну суму 2067 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

В подальшому, ОСОБА_12 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, об 11 год. 18 хв. 16 сек. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 75 літрів, заправивши автомобіль марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_11 , на паливороздавальній колонці № 5 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4125 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

Після цього ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, об 11 год. 36 хв. 14 сек. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 100 літрів, заправивши автомобілі марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_11 , та «BMW», д.н.з. НОМЕР_12 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

В подальшому, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, об 11 год. 42 хв. 21 хв. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 100 літрів, заправивши автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_13 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м.Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

Також ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, об 11 год. 55 хв. 48 сек. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 50 літрів, заправивши автомобіль марки «Land Rover», д.н.з. НОМЕР_14 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 2750 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 заподіяли потерпілій ОСОБА_23 матеріальної шкоди на суму 29942 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» з пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_25 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , переглядаючи групи у месенджері «Telegram» у спільноті «Вільна та незламна країна», побачила текстове оголошення «Державна допомога для бізнесу та громадян» про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання «next.privat24.ua.», після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому їй було запропоновано ввести свої анкетні дані, відомості про картковий рахунок, номер мобільного телефону, CVV код, з метою отримання грошової допомоги.

Після того ОСОБА_25 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту АТ КБ «ПриватБанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_15 , номер мобільного телефону НОМЕР_16 та CVV-код.

Після введення вказаних даних, 25.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_6 , умисно у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника злочинів, з мобільного номера телефону НОМЕР_2 відправив на номер телефону НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_25 , у месенджері «Viber» смс-повідомлення, де назвався представником державної установи, який розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки з ОСОБА_6 на мобільний номер телефону ОСОБА_25 НОМЕР_16 надійшло смс-повідомлення з чотиризначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, а саме: 6544, який ОСОБА_25 повідомила ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_25 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_17 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_8 додав банківські картки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_18 , які належать останній, до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 , яким користувався ОСОБА_8 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_8 .

Після чого ОСОБА_8 25.02.2023 об 11 год. 56 хв. 21 сек. за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_25 , здійснив оплату за телеком послуги VODAFONE, KYIV в сумі 250 гривень.

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на автомобілі марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_19 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливооздавальній колонці № 4 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, в подальшому 25.02.2023 о 08 год. 39 хв. 58 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 60 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 3300 гривень, в подальшому, заправив каністри для палива, які знаходилися у вищезазначеному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на автомобілі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_20 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, в подальшому 25.02.2023 о 08 год. 59 хв. 28 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 47,07 літрів «Pulls» A-95 на загальну суму 2400,57 гривень, які він заправив у вищевказаний автомобіль та каністру для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 12 год. 22 хв. 34 сек. 25.02.2023 на паливороздавальній колонці № 5 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 100 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 5500 гривень, та в подальшому заправив автомобіль марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_21 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 заподіяли потерпілій ОСОБА_25 матеріальної шкоди на суму 11450,57 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» на загальну суму 11200,57 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023 надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

У свою чергу, ОСОБА_23 , перебуваючи за адресою: Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Попівка, вул. Центральна, буд. 82, отримала повідомлення у месенджері «Telegram» про нарахування грошових виплат, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 20.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_23 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), код захисту у вигляді пароля, номери банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних, 25.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_6 , умисно, у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника злочинів, з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 відправив на номер телефону НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_25 , у месенджері «Viber» смс-повідомлення, де назвався представником державної установи, який розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

У ході переписки з ОСОБА_6 на мобільний номер телефону ОСОБА_23 НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення із чотиризначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, номер якого не встановлено, яка повідомила його ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_23 в додатку «Приват24», в період часу з 21 год. 09 хв. 38 сек. до 21 год. 26 хв. 36 сек. 20.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_3 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, точний час не встановлено, створив віртуальну карту № НОМЕР_4 , на яку 22.02.2023, точний час не встановлено, з основної банківської карти № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 22506 гривень та переказ у сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_6 , який належить благодійному фонду.

Цього ж дня, 22.02.2023 ОСОБА_23 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис у банку «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника злочинів у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.02.2023, точний час не встановлено, додав банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_23 , до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_24 , email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 , який працював у мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_8 .

Окрім цього, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» з пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_25 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , переглядаючи групи у месенджері «Telegram» у спільноті «Вільна та незламна країна», побачила текстове оголошення «Державна допомога для бізнесу та громадян» про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання «next.privat24.ua.», після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому їй було запропоновано ввести свої анкетні дані, відомості про картковий рахунок, номер мобільного телефону, CVV код, з метою отримання грошової допомоги.

Після того ОСОБА_25 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту АТ КБ «ПриватБанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_15 , номер мобільного телефону НОМЕР_16 та CVV-код.

Після введення вказаних даних, 25.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_6 , умисно у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника злочинів, з мобільного номера телефону НОМЕР_2 відправив на номер телефону НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_25 , у месенджері «Viber» смс-повідомлення, де назвався представником державної установи, який розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки з ОСОБА_6 на мобільний номер телефону ОСОБА_25 НОМЕР_16 надійшло смс-повідомлення з чотиризначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, а саме: 6544, який ОСОБА_25 повідомила ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_25 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_17 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_8 додав банківські картки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_18 , які належать останній, до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник Sasha Ivan, email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 , яким користувався ОСОБА_8 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_8 .

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив пособництво у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, під час дії воєнного стану, у складі злочинної організації, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

Не погоджуючись із цим вироком, обвинувачений ОСОБА_6 звернувся з апеляційною скаргою, у якій просить скасувати вирок Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 01 квітня 2025 року; змінити вирок у частині кваліфікації, виключивши обвинувачення за ч. 5 ст. 361 КК України щодо нього; призначити йому більш м`яке покарання з урахуванням пом`якшуючих обставин; виділити матеріали кримінального провадження щодо нього в окреме провадження, враховуючи його роль як пособника.

В обґрунтування апеляційних вимог обвинувачений посилається на незаконність та необґрунтованість ухваленого щодо нього вироку. Вказує, що суд не врахував обставин, які пом`якшують його покарання, передбачених ст. 66 КК України: щире каяття та сприяння слідству, часткове визнання вини, відшкодування шкоди потерпілим, адже у ряді епізодів завдана шкода була відшкодована повністю або частково, складні життєві обставини, оскільки він є сиротою, виховувався у малозабезпеченій родині, мав фінансові труднощі та борги, хвору бабусю, не мав постійного місця проживання. Звертає увагу, що згідно з усталеною практикою Верховного Суду ці обставини є підставами для пом`якшення покарання.

Як зазначає апелянт, його дії неправильно кваліфіковані за ст. 361 КК України, оскільки він не мав спеціальних технічних знань та не здійснював фактичного втручання і інформаційні системи. Доступ до облікових записів передавали самі потерпілі, будучи введеними в оману. Телефон, на який надходили дані, використовувався організатором групи, про що чітко та неодноразово вказано в усіх епізодах. Вважає, що його дії не підпадають під ознаки складу злочину, передбаченого ст. 361 КК України.

Також апелянт посилається на нерівність у призначенні покарання, адже інші учасники групи, які мали більшу кількість епізодів та активну роль, отримали умовні терміни. Натомість він, виконуючи роль пособника, отримав суворіше покарання. Це порушує принцип індивідуалізації покарання та справедливості.

Звертає увагу на неналежне надання правової допомоги державним адвокатом, призначеним йому, який не забезпечив належного захисту: не подавав клопотань, не з`явився на засідання та фактично не захищав його інтересів. Вважає, що порушено його право на захист.

Вказує, що мало місце порушення процесуальних норм, оскільки ст. 349 КПК України була застосована без його та потерпілих письмової згоди.

Звертає увагу на відсутність скарги потерпілих на його дії та часткове відшкодування шкоди. У матеріалах справи фігурує кілька потерпілих, проте жоден з них не заявив безпосередніх претензій щодо нього як особи, яка вчинила дії проти них. Матеріали справи не містять даних, що саме він мав персональних контакт з потерпілими або розпоряджався коштами.

Апелянт також зазначає, що у вироку 5 разів повторюється один і той самий епізод, що, на його думку, свідчить про можливу технічну помилку або недбалість при написанні вироку та може вплинути на його законність та обґрунтованість.

Обвинувачений наголошує, що потерпілі ОСОБА_25 , ОСОБА_23 та інші самостійно вводили свої банківські дані на веб-сайті, який імітував офіційний сайт банку, після чого, отримавши у месенджері Viber повідомлення від ОСОБА_6 , добровільно передавали йому одноразовий код, необхідний для авторизації в онлайн-банку. Будь-якого технічного знаку інформаційних систем чи подолання засобів захисту даних з його боку не зафіксовано. За своєю правовою природою передача потерпілими інформації за своєю ініціативою є шахрайством, що підпадає під ознаки ч. 4 ст. 190 КК України. Водночас, для притягнення до відповідальності за ст. 361 КК України обов`язковою умовою є подолання або обхід захисту комп`ютерної системи, втручання в її роботу без згоди власника, внесення змін до інформації чи програмного забезпечення. У цьому випадку ніякого подолання технічного захисту не було доступ надано особою самостійно через обман, тому кваліфікація його дій за ч. 5 ст. 361 КК України є помилковою і підлягає виключенню зі складу обвинувачення.

Просить врахувати позицію Верховного Суду, висловлену у справах №754/12563/19, №522/4840/19, №761/38347/20.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_15 подану апеляційну скаргу підтримали та просили таку задовольнити. Надалі ОСОБА_6 просив скерувати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Адвокат ОСОБА_27 просив пом`якшити покарання та застосувати ст. 69 КК України.

Обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтримали подану апеляційну скаргу.

Обвинувачений ОСОБА_11 вказав, що вважає вирок суду законним. Цю позицію підтримала його захисник ОСОБА_17 .

Захисники ОСОБА_18 та ОСОБА_16 підтримали подану апеляційну скаргу.

Прокурор ОСОБА_14 заперечив проти задоволення апеляційних вимог, зазначивши, що такі не ґрунтуються на вимогах закону.

Обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , захисники ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , будучи належним чином повідомленими про час та місце проведення апеляційного розгляду, що стверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень, у судове засідання не з`явились, клопотань про відкладення розгляду справи не подали.

Потерпіла ОСОБА_32 02 липня 2025 року скерувала на адресу суду лист про неможливість явки до суду через сімейні обставини.

Потерпілі ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_23 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_25 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , будучи належним чином повідомленими про час та місце проведення апеляційного розгляду, що стверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень, у судове засідання не з`явились, про поважність причин своєї неявки суд не повідомили, клопотань про відкладення розгляду справи не подали.

За таких обставин, враховуючи вимоги ч. 4 ст. 405 КПК України, а також те, що апеляційна скарга стосується виключно інтересів обвинуваченого ОСОБА_6 , заслухавши думку учасників процесу, колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку про можливість проведення апеляційного перегляду у відсутності учасників, що не з`явились.

Заслухавши доповідача, позицію сторін кримінального провадження, перевіривши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла таких висновків.

Частиною 1 ст. 404 КПК України визначено, що суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно з вимогами ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, ухваленим компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК України, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Перевіривши матеріали провадження, апеляційний суд вважає, що оскаржений вирок суду першої інстанції відповідає приписам наведеної норми кримінального процесуального закону.

Положеннями ч. 2 ст. 24 КПК України гарантовано право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Водночас, ч. 2 ст. 394 КПК України передбачено, що судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 цього Кодексу.

Згідно з ч. 3 ст. 349 КПК України, суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Як слідує з матеріалів судового провадження, ОСОБА_6 свою вину у пред`явленому обвинуваченні визнав повністю та підтвердив обставини вчинених ним кримінальних правопорушень, що підтверджується журналом судових засідань від 03 січня 2025 року (а.с. 70-77, а.с. 12) та звукозаписом до нього. Зокрема, суд першої інстанції, встановивши, що показання обвинуваченого повністю відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, за погодженням зі сторонами судового розгляду, з`ясувавши правильність розуміння ними змісту цих обставин та відсутність заперечень, сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, роз`яснивши правові наслідки застосування положень ч. 3 ст. 349 КПК України, визнав за необхідне встановлення спрощеного порядку дослідження доказів.

Згідно з журналом судового засідання від 10 жовтня 2024 року та звукозаписом до нього, судом першої інстанції в повній мірі роз`яснено ОСОБА_6 правові наслідки застосування положень ч. 3 ст. 349 КПК України та останній зазначив, що вони йому зрозумілі (а.с. 186-188, т. 7).

Водночас, всупереч тверджень апеляційної скарги, застосування судом положень ч. 3 ст. 349 КПК України не вимагає письмової згоди обвинувачених та потерпілих.

При цьому, посилання на порушення права на захист ОСОБА_6 не може бути підставою для скасування вироку суду першої інстанції щодо нього, оскільки інтереси обвинуваченого під час судового розгляду представляла адвокат ОСОБА_46 , від послуг якої ОСОБА_6 відмовився, що стверджується журналом судового засідання від 06 листопада 2024 року та звукозаписом до нього (а.с. 217-218, т. 9). Для захисту інтересів ОСОБА_6 був залучений захисник ОСОБА_15 , який володіє для цього необхідними спеціальними знаннями. При цьому апеляційна скарга не містить згадок про те, що адвокат ОСОБА_15 допустив порушення вимог ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 47 КПК України, що могло б ставити під сумнів доступність та якість правової допомоги, наданої ОСОБА_6 у межах цього кримінального провадження.

Доводи про те, що адвокат ОСОБА_15 здійснював неналежний захист інтересів обвинуваченого нічим не підтверджені. Водночас, колегія суддів зазначає, що ОСОБА_6 у порядку ст. 54 КПК України міг заявити клопотання про відмову від захисника ОСОБА_15 або його заміну, однак обвинувачений цим правом не скористався. Не заявив останній клопотання про заміну захисника і під час звернення з апеляційною скаргою, відтак порушення права ОСОБА_6 на захист у ході апеляційного розгляду свого підтвердження не знайшли.

Ураховуючи встановлене, колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку, що судом першої інстанції не порушено право останнього на захист, а також вимог ст. 349 КПК України щодо обсягу дослідження доказів та наслідків розгляду провадження за ч. 3 ст. 349 КПК України для обвинуваченого.

Зважаючи на те, що після розгляду провадження в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, сторони позбавлені можливості оскаржити обставини, які ніким не оспорювались, відтак доводи апеляційної скарги в частині неправильної кваліфікації діяння не можуть бути предметом оцінки судом апеляційної інстанції.

Вирішуючи питання про правильність застосування судом закону України про кримінальну відповідальність та відповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості вчинених кримінальних правопорушень і особі обвинуваченого ОСОБА_6 , колегія суддів зазначає таке.

Відповідно до ст. 50 КК України покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобіганню вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами.

Згідно з вимогами ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

З огляду на указану мету й принципи справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного, які підлягають обов`язковому врахуванню. Під час вибору покарання мають значення обставини, які його пом`якшують і обтяжують, відповідно до положень статей 66, 67 КК України.

Дотримання загальних засад призначення покарання є гарантією обрання винній особі необхідного й доцільного заходу примусу, яке би ґрунтувалося на засадах законності, гуманізму, індивідуалізації та сприяло досягненню справедливого балансу між правами і свободами людини та захистом інтересів держави й суспільства.

Питання призначення покарання визначають форму реалізації кримінальної відповідальності в кожному конкретному випадку з огляду на суспільну небезпечність і характер злочину, обставини справи, особу винного, а також обставини, що пом`якшують або обтяжують покарання, тощо.

Вирішення цих питань належить до дискреційних повноважень суду, що розглядає кримінальне провадження по суті, який і повинен з урахуванням усіх перелічених вище обставин визначити вид і розмір покарання та ухвалити рішення.

Згідно зі ст. 414 КПК України невідповідним ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого визнається таке покарання, яке хоч і не виходить за межі, встановлені відповідною статтею (частиною статті) закону України про кримінальну відповідальність, але за своїм видом чи розміром є явно несправедливим через м`якість або через суворість.

Ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення у значенні ст. 414 КПК України означає з`ясування судом насамперед питання про те, до злочинів якої категорії тяжкості відносить закон (ст. 12 КК України) вчинене у конкретному випадку злочинне діяння. Беручи до уваги те, що у ст. 12 КК України дається лише видова характеристика ступеня тяжкості злочину, що відображено у санкції статті, встановленій за злочин цього виду, суд при призначенні покарання на основі всебічного, повного та неупередженого врахування обставин кримінального провадження в їх сукупності визначає тяжкість конкретного кримінального правопорушення, враховуючи його характер, цінність суспільних відносин, на які вчинено посягання, тяжкість наслідків, спосіб посягання, форму і ступінь вини, мотивацію кримінального правопорушення, наявність або відсутність кваліфікуючих ознак тощо.

Під особою обвинуваченого у контексті ст. 414 КПК України розуміється сукупність фізичних, соціально-демографічних, психологічних, правових, морально-етичних та інших ознак індивіда, щодо якого ухвалено обвинувальний вирок, які існують на момент прийняття такого рішення та мають важливе значення для вибору покарання з огляду мети та засад його призначення.

Термін «явно несправедливе покарання» вказує на істотну диспропорцію, неадекватність між визначеним судом (хоча й у межах відповідної санкції статті) видом та розміром покарання та тим видом і розміром покарання, яке б мало бути призначено, враховуючи обставини, які підлягають доказуванню, зокрема ті, що повинні братися до уваги при призначенні покарання.

При призначенні ОСОБА_6 покарання суд першої інстанції в повній мірі дотримався вимог кримінального закону та врахував характер та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, фактичні обставини справи, тяжкість заподіяних кримінальними правопорушеннями наслідків; спосіб вчинення кримінальних правопорушень та їх мотиви, форму вини; суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень; поведінку обвинуваченого, який усвідомив протиправність своїх дій, щиро розкаявся у вчиненому; особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, неодружений, не працює, не відшкодував заподіяну шкоду; щире каяття як обставину, що пом`якшує покарання; відсутність обставин, що його обтяжують.

З урахуванням наведеного, суд першої інстанції дійшов висновку, що з метою виправлення ОСОБА_6 та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, йому за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, слід призначити остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями, на строк 3 роки та з конфіскацією майна.

На переконання колегії суддів апеляційного суду, місцевий суд в повній мірі дослідив матеріали провадження та надав правильну оцінку особі обвинуваченого.

У своїй апеляційній скарзі ОСОБА_6 просить призначити йому більш м`яке покарання, з урахуванням пом`якшуючих обставин, а саме: активного сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, складних життєвих обставин, відшкодування шкоди потерпілим.

Стосовно такої обставини як активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, то під активним сприянням розкриттю злочину розуміють дії винної особи, спрямовані на надання органам досудового розслідування і суду допомоги у з`ясуванні дійсних обставин справи, які ще не були відомі цим органам. Саме лише визнання власної винуватості під тиском зібраних доказів і підтвердження інформації, вже встановленої компетентними органами з інших джерел, не є активним сприянням у розкритті злочину. З огляду на матеріали судового провадження, посилання на наявність у діях ОСОБА_6 активного сприяння розкриттю злочину є безпідставним. Ця позиція узгоджується з позицією Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, висловленою у постанові від 22 лютого 2021 року у справі №481/1754/18.

Щодо посилання апелянта на складні життєві обставини, зумовлені сирітством, вихованням у малозабезпеченій родині, фінансовими труднощами та боргами, відсутністю постійного місця проживання, то колегія суддів зазначає таке.

У постанові від 13 лютого 2024 року у справі №753/13645/22 Верховний Суд зазначив, що збіг тяжких особистих, сімейних чи інших обставин означає наявність таких негативних обставин, які заподіюють особі страждання, негативно впливають на її психіку, можуть викликати у неї стан розпачу, надмірну дратівливість, гарячковість, що не сприяє належному здійсненню самоконтролю поведінки. Перелік вказаних обставин законом не визначено. Судова практика визнає ними, зокрема: смерть або тяжку хворобу рідної чи близької особи; хворобу винного; втрату ним роботи; складні житлові умови; подружню зраду або іншу подію, що спричинила конфлікт у сім`ї; важкий матеріальний стан; проживання підлітка в сім`ї п`яниць чи наркоманів. Ці обставини нерідко стимулюють девіантну поведінку особи.

Для визнання цих обставин такими, що пом`якшують покарання, необхідно встановити об`єктивний зв`язок між цими обставинами і вчиненим кримінальним правопорушенням.

Втім, ОСОБА_6 не надав суду жодних доказів того, що вчинення інкримінованих злочинів було зумовлене саме збігом тяжких особистих чи сімейних обставин. Водночас, самі по собі фінансові труднощі та відсутність постійного місця проживання не свідчать, що у нього обов`язково виник стан розпачу чи страждання, які негативно вплинули на його психіку та зумовили вчинення кримінальних правопорушень.

Перевіривши доводи апелянта про відшкодування шкоди потерпілим, апеляційний суд встановив, що справді частині потерпілих шкода відшкодована повністю або частково. Втім, відшкодування такої шкоди, як слідує з матеріалів кримінального провадження, зокрема, заяв представника потерпілого ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» ОСОБА_47 , оригіналів платіжних квитанцій, здійснили обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 .

При цьому ОСОБА_6 під час допиту у суді першої інстанції зазначив, що можливості повернути потерпілим грошові кошти не має. Жодних даних про те, що він здійснював відшкодування шкоди будь-кому з потерпілих ОСОБА_6 суду апеляційної інстанції не надав, що, у свою чергу, унеможливлює врахування при призначенні йому покарання такої пом`якшуючої покарання обставини як добровільне відшкодування завданої шкоди.

Що стосується посилання апелянта на щире каяття як обставину, яка пом`якшує його покарання, то вказана обставина була врахована судом першої інстанції при призначенні ОСОБА_6 покарання у мінімальному розмірі, визначеному санкцією найбільш тяжкого злочину з числа вчинених, а саме: ч. 5 ст. 361 КК України.

Вказівка апелянтом на нерівність при призначенні покарань іншим співучасникам є безпідставною, оскільки визначення розміру покарання обвинуваченому у конкретному кримінальному провадженні є реалізацією принципу справедливості у частині індивідуалізації кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги наведене, колегія суддів вважає, що призначене ОСОБА_6 покарання є справедливим, необхідним і достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів. Воно відповідає загальним засадам призначення покарання, визначеним ст. ст. 50, 65 КК України.

Будь-який порушень норм кримінального процесуального права, які б могли вплинути на висновки суду першої інстанції, апеляційним судом не встановлено.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право залишити вирок без змін.

Ураховуючи вищевикладене, колегія суддів апеляційного суду вважає, що апеляційна скарга обвинуваченого не підлягає задоволенню, а вирок суду першої інстанції є законним, обґрунтованим та вмонтованим і таким, що не підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 408, 409, 419 КПК України, колегія суддів

п о с т а н о в и л а:

вирок Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 01 квітня 2025 року щодо ОСОБА_6 залишити без змін, його апеляційну скаргу без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена у касаційному порядку до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення, а засудженими, які тримаються під вартою, - в той самий строк з дня вручення їй копії судового рішення.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4