Справа № 727/7940/25
Провадження № 1-кс/727/1945/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2025 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого групи прокурорів прокурора відділу нагляду за додержанням законності регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000040 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України),-

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами, за грошову винагороду, організували протиправний механізм, пов`язаний із незаконними діями, направленими на зрив мобілізації та сприяння ухиленню громадян України від проходження військової служби, шляхом здійснення незаконного переправлення осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років за межі України, тобто перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань із корисливих мотивів в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Зазначена протиправна діяльність полягає у наданні допомоги та фактичному викраденні військовозобов`язаних та військовослужбовців ЗС України з військових частин, місць проведення зборів, полігонів, сприянні незаконному переправленню військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, в т.ч. осіб, які знаходяться у розшуку правоохоронних органів як особи, які самовільно залишили місця проходження військової служби або злісно ухиляються від її проходження, що в подальшому підриває авторитет ЗС України та інших військових формувань та призводить до зриву мобілізаційного плану в умовах дії правового режиму воєнного стану.

До основних функцій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , входять безпосередні контакти з особами, які ухиляються від проходження військової служби та їх родичами, проведення консультацій та інструктажів, надання допомоги та організація фактичних викрадень військовозобов`язаних та військовослужбовців ЗС України з військових частин, місць проведення зборів, полігонів, організація доставки та супроводження осіб до прикордоння, розміщення їх в готельних комплексах, в т.ч. з метою подальшого фактичного переміщення осіб через державний кордон України, прийом грошових коштів за вказані «послуги», а також залучення інших учасників до протиправної діяльності.

ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та іншими особами, в період часу з 27.03.2025 по 02.04.2025, за грошову винагороду в розмірі 10 000(десять тисяч) доларів США з особи, організували переправлення через державний кордон України до Республіки Румунія, поза встановлених пунктів пропуску, громадян України: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, 02.04.2025 вказані громадяни, за сприянням та організацією ОСОБА_8 та інших осіб, перетнули лінію державного кордону України в районі 779 прикордонного знаку, який перебуває в зоні відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ.

Крім того, в період часу з 14.05.2025 по 31.05.2025, громадянин України ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 та іншими особами, організували та здійснили вивезення військовослужбовця ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з місця проходження військової служби, а саме з території Яворівського навчального полігону та його доставку до місця проживання в м. Київ, в обхід встановлених мобільних та стаціонарних блок-постів та подальше його доставлення до Чернівецької області, з метою переміщення вказаної особи через державний кордон України поза встановлених пунктів пропуску. За організацію та виконання вказаних послуг ОСОБА_8 вказав ОСОБА_14 заплатити грошові кошти загалом в сумі 10 900 (десять тисяч дев`ятсот) доларів США. Вивезення з Яворівського навчального полігону та доставка до м. Київ, коштувала 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, доставка з м. Київ до м. Чернівці, коштувала 500 (п`ятсот) доларів США та переміщення ОСОБА_14 через державний кордон 7900 (сім тисяч дев`ятсот) доларів США. З метою конспірування вказаної протиправної діяльності ОСОБА_8 залучив до викрадення, доставки та переміщення через державний кордон ОСОБА_14 , різні транспортні засоби під керуванням різних водіїв, які були обізнані про зазначену вище протиправну діяльності.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчим у період з 08 год. 50 хв. по 14 год. 46 хв. 28.06.2025 проведено обшук у двоповерховому будинку котеджного типу, який розташований на земельний ділянці з кадастровим номером: :01:005:0995 на території готельно-розважального комплексу «GorodOK», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності громадянці України ОСОБА_15 та який, згідно з матеріалами кримінального провадження, використовувався ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у якості пункту організації та координації дій інших учасників групи безпосередньо під час незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України. Обшук проводився за участі громадян України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його цивільної дружини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які заселились 27.06.2025 до котеджу в готельно-розважальному комплексі «GorodOK», в якому вказані особи мали спільний доступ до усіх наявних в ньому приміщень.

За результатами обшуку виявлено та вилучено об`єкти, речі та грошові кошти, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема: мобільний телефон марки «IPhone» модель 12, графітового кольору в чохлі синього кольору, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 в якому знаходиться картка оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , належить ОСОБА_9 ; мобільний телефон «IPhone модель Xs MAX», чорного кольору в чохлі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 в якому знаходиться картка оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 , належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «IPhone» модель 14 Pro, чорного кольору в чохлі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 в якому знаходиться картка оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «IPhone» модель 13, графітового кольору в чохлі прозорого кольору, серійний номер НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 в якому знаходиться картка оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 , належить ОСОБА_8 ; планшет «IPad Pro» 4 покоління, чорного кольору в чохлі прозорого кольору, серійний номер LH4FX7HH74, належить ОСОБА_4 .

Крім того, під час обшуку встановлено, що громадянка ОСОБА_4 викинула на вулицю з вікна другого поверху подарунковий поліетиленовий пакет, на якому зображені кольорові квіти, огорнутий двома резинками, що був виявлений біля паркану будинку в траві та в якому знаходились грошові кошти номіналом по 50 євро у кількості 74 шт., загальною сумою 3700 тисяч євро, грошові кошти номіналом по 100 євро у кількості 108 шт., загальною сумою 10800 тисяч євро, грошові кошти номіналом по 50 євро у кількості 70 шт., загальною сумою 3500 тисяч євро, грошові кошти номіналом по 100 $ у кількості 70 шт., загальною сумою 7000 тисяч доларів та мобільний телефон «IPhone» модель SE, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2 НОМЕР_20 в якому знаходиться картка оператора мобільного зв`язку НОМЕР_21 , належить ОСОБА_9 .

Вилучені речі та документи постановою слідчого від 28.06.2025 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів та застосування спеціальної конфіскації, просить накласти арешт на: мобільний телефон марки «IPhone» модель 12, графітового кольору в чохлі синього кольору, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 ; мобільний телефон марки «IPhone» модель 14 Pro, чорного кольору в чохлі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «IPhone» модель 13, графітового кольору в чохлі прозорого кольору, серійний номер НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_8 ; планшет «IPad Pro» 4 покоління, чорного кольору в чохлі прозорого кольору, серійний номер НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон «IPhone модель Xs MAX», чорного кольору в чохлі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон «IPhone» модель SE, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2 НОМЕР_20 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_9 ; грошові кошти номіналом по 50 євро у кількості 74 шт., загальною сумою 3700 тисяч євро, грошові кошти номіналом по 100 євро у кількості 108 шт., загальною сумою 10800 тисяч євро, грошові кошти номіналом по 50 євро у кількості 70 шт., загальною сумою 3500 тисяч євро, грошові кошти номіналом по 100 $ у кількості 70 шт., загальною сумою 7000 тисяч доларів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Власниця майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо накладення арешту на грошові кошти, зазначивши, що дані грошові кошти їй не належать та були передані їй батьком на зберігання.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні частково заперечував щодо задоволення клопотання, зазначивши, що не заперечуть проти накладення арешту на телефон та планшет, заперечують на грошові кошти.

Представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Власник майна ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутності та відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_17 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання у відсутності підзахисного та його, зазначивши, що вони не заперечують щодо накладення арешту на мобільний телефон, який належить ОСОБА_8 .

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27.02.2025 року в ЄРДР № 0000040 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17 червня 2025 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номерам: :01:005:0672, що на праві власності належить ОСОБА_15 , де розташовується база відпочинку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яким користуються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення: записників, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети ), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів, ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, камер відеоспостереження, відеореєстраторів та серверного устаткування, на яких міститься інформація щодо протиправної діяльності, грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину.

З протоколу обшуку встановлено, що 28 червня 2025 року за вищевказаною адресою було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «IPhone» модель 12, графітового кольору в чохлі синього кольору, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , належить ОСОБА_9 ; мобільний телефон «IPhone модель Xs MAX», чорного кольору в чохлі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки «IPhone» модель 14 Pro, чорного кольору в чохлі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «IPhone» модель 13, графітового кольору в чохлі прозорого кольору, серійний номер НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_8 ; планшет «IPad Pro» 4 покоління, чорного кольору в чохлі прозорого кольору, серійний номер НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон «IPhone» модель SE, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2 НОМЕР_20 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_9 ; грошові кошти номіналом по 50 євро у кількості 74 шт., загальною сумою 3700 тисяч євро, з номерними знаками RB, SC, SD, SC, RE, SM, RE, SD, SE, SE, UB, SC, SA, SF, SD, UD, VC, EA, SD, SL, VA, UD, EA, UA, SD, VB, UD, EB, SA, SD, RE, SD, SG, SL, SE, YA, SA, SB, SG, SF, SD, SL, SA, RE, SE, SG, SC, SH, SB, SG, SG, VA, RE, SH, RE, SM, SC, UG, SA, SF, SM, AC, PB, SC, SH, UD, RE, UH, SM, UG, RE, SD, SC, SC, грошові кошти номіналом по 100 євро у кількості 108 шт., загальною сумою 10800 тисяч євро, з номерними знаками EA, EA, UA, VA, VA, VA, WA, WA, WA, UD, EB, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, WA, UC, WA, VA, VA, RA, WA, WA, EA, WA, EA, WA, WA, WA, WA, EB, EA, SD, SE, RC, SA, UD, UA, WA, EA, SB, SB, SB, SB, SB, SD, VA, SD, SD, SC, SD, SD, EB, WA, EB, RB, UA, RC, SE, SC, SD, RB, EA, EB, EB, EB, EB, EB, EA, UD, EA, EB, SA, SA, SA, SA, SA, SD, EA, SD, SC, EA, EA, UD, SA, SA, SE, NA, EB, UD, SD, RB, RB, RB, RB, EA, UA, UB, WA, EA, WA, UD, SD, SD, SB, грошові кошти номіналом по 50 євро у кількості 70 шт., загальною сумою 3500 тисяч євро, з номерними знаками WB, WA, UC, SD, UA, RE, ED, SA, SD, VA, EC, WA, EC, WA, UB, UB, ED, VD, EB, ZC, UA, WB, WA, EB, RE, SD, SD, VC, SH, SD, SF, RE, UH, SL, VC, UE, SB, RC, SL, UA, UC, EB, SD, SA, SF, UA, EB, WA, UC, SC, UB, UA, WA, RE, EC, SD, SA, EC, UC, UB, SH, EC, SD, SD, SD, EC, RA, EC, UE, EC, грошові кошти номіналом по 100 $ у кількості 70 шт., загальною сумою 7000 тисяч доларів з номерними знаками PK90792627H, PK90792649H, QJ65006345A, QJ65006346A, QJ65006347A, QJ65006348A, QJ65006349A, QJ65006530A, PF04496084P, LF07367095G, QJ65006364A, QJ65006365A, QJ65006366A, QG43678052A, QG43678346A, PK90792629H, PK90792674H, PK90792675H, PK90792650H, PK90792628H, PC46039954B, PC46039955B, PC46039957B, PC46039958B, PC46039960B, PC46039926B, PC46039928B, QJ65006351A, QJ65006352A, QJ65006353A, QJ65006354A, QJ65006355A, QJ65006356A, QJ65006357A, QJ65006358A, QJ65006359A, QJ65006360A, QJ95006361A, QJ65006362A, QJ65006363A, QJ65006385A, QJ65006301A, QJ65006302A, QJ65006303A, QJ65006304A, QJ65006330A, QJ65006327A, QJ65004499A, QJ65006325A, QJ65006326A, PF04380348H, PF04380344H, LB11566666J, PH46200929B, PB58114015B, PB58114013B, PD13742061D, PB32374222A, QJ65006420A, QH35723243A, PE43472383A, QJ65004440A, PB25642051A, QJ65006342A, QJ65006343A, QJ65006344A, QJ65004498A, MK60946727B, PF60221101J, LL40257827D.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_18 від 28 серпня 2025 року вищевказане майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені під час обшуку грошові кошти, не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому вважаються тимчасово вилученим майном.

Виходячи з норми ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, дане клопотання подане прокурором вчасно із дотриманням всіх вимог.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до підозри, підозрюваний ОСОБА_8 разом із іншими особами підозрюються в тому, що за грошову винагороду здійснили незаконне переправлення військовозобовязаних осіб через державний кордон України, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також військовослужбовця ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших осіб.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що здійснення організації, координації та узгодження вказаної протиправної діяльності відбувалося на території бази відпочинку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому слідчий суддя вважає, що вилучені за вказаною адресою під час обшуку грошові кошти, які були поміщені у подарунковий пакет, який ОСОБА_4 намагалась приховати від працівників СБУ та викинула через вікно, та який був виявлений біля паркану будинку в траві, є коштами від зазначеної вище протиправної діяльності.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема тимчасово вилученого майна - грошових коштів номіналом по 50 євро у кількості 74 шт., загальною сумою 3700 тисяч євро, грошових коштів номіналом по 100 євро у кількості 108 шт., загальною сумою 10800 тисяч євро, грошових коштів номіналом по 50 євро у кількості 70 шт., загальною сумою 3500 тисяч євро, грошових коштів номіналом по 100 $ у кількості 70 шт., загальною сумою 7000 тисяч доларів, відносно яких на даний час існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт у вигляді заборони на користування, відчуження та розпорядження ними.

Посилання ОСОБА_4 на те, що вилучені грошові кошти їй не належать та були передані їй батьком на зберігання, слідчий суддя оцінює критично, оскільки у ОСОБА_4 як вона сама пояснила не було умов для зберігання вказаних коштів, адже вона проживає на винайманій квартирі, від якої є ключі у власників, які з її слів є «проблемними».

Крім цього, ОСОБА_4 в судовому засіданні надала суперечливі пояснення, не змогла пояснити мету позики батьком коштів, то на пам`ятник, то на купівлю автомобіля, то на ремонт будинку, але ні на одну із вказаних цілей кошти не були витрачені.

З цих же підстав, слідчий суддя не приймає до уваги посилання ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 на розписку про позику коштів.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема: мобільного телефону марки «IPhone» модель 12, графітового кольору в чохлі синього кольору, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 ; мобільного телефону марки «IPhone» модель 14 Pro, чорного кольору в чохлі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 ; мобільного телефону марки «IPhone» модель 13, графітового кольору в чохлі прозорого кольору, серійний номер НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_8 ; планшету «IPad Pro» 4 покоління, чорного кольору в чохлі прозорого кольору, серійний номер НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_4 ; мобільного телефону «IPhone модель Xs MAX», чорного кольору в чохлі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 ; мобільного телефону «IPhone» модель SE, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2 НОМЕР_20 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_9 , які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт у вигляді заборони на користування, відчуження та розпорядження ними.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення заходів кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного майна, оскільки їх невжиття може призвести до негативних наслідків, та не буде відповідати завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з метою збереження речового доказу на майно яке вилучено 28.06.2025 року під час обшуку готельно-розважального комплексу «GorodOK», за адресою: Чернівецька обл., Вижницький район, с. Мигове, вул. Буковинська, буд. 85В, у вигляді заборони на його користування, відчуження та розпорядження, а саме на:

- мобільний телефон марки «IPhone» модель 12, графітового кольору в чохлі синього кольору, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 ;

- мобільний телефон марки «IPhone» модель 14 Pro, чорного кольору в чохлі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки «IPhone» модель 13, графітового кольору в чохлі прозорого кольору, серійний номер НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2 НОМЕР_16 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_8 ;

- планшет «IPad Pro» 4 покоління, чорного кольору в чохлі прозорого кольору, серійний номер НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон «IPhone модель Xs MAX», чорного кольору в чохлі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон «IPhone» модель SE, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2 НОМЕР_20 з карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_9 ;

- грошові кошти номіналом по 50 євро у кількості 74 шт., загальною сумою 3700 тисяч євро, грошові кошти номіналом по 100 євро у кількості 108 шт., загальною сумою 10800 тисяч євро, грошові кошти номіналом по 50 євро у кількості 70 шт., загальною сумою 3500 тисяч євро, грошові кошти номіналом по 100 $ у кількості 70 шт., загальною сумою 7000 тисяч доларів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 04 липня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1