Справа № 296/8173/25
УХВАЛА

Іменем України

29 липня 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000527 від 15 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Держпродспоживслужби від 11.12.2019 № 1194 затверджено положення про Державну установу «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», відповідно до якого лабораторія утворюється відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, знаходиться у сфері управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на Департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

У свою чергу, відповідно до наказу ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» №14-ОС від 15.02.2018 ОСОБА_5 призначено на посаду головного фахівця по кадровій роботі.

В подальшому, наказом директора ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» №56-ос від 01.06.2018 головного фахівця по кадровій роботі ОСОБА_5 переведено на посаду завідувача відділу кадрової роботи з покладенням на неї обов`язків, передбачених посадовою інструкцією.

Відповідно до посадової інструкції завідувача відділу кадрової роботи, затвердженої 31.01.2019 директором ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» встановлено, що завідувач відділу призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія». Завідувач відділу безпосередньо підпорядковується директору ДУ «Житомирська ОФСЛ».

У свою чергу, відповідно до розділу 2 положення встановлено, що завідувач відділу кадрової роботи повинен здійснювати контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку; своєчасно, сумлінно та на високому професійному рівні виконувати свої посадові обов`язки відповідно до посадових інструкцій; контролювати та організувати роботу по веденню діловодства в установі; забезпечувати контроль за термінами виконання документів, які надходять для роботи до установи; виконувати свою роботу у взаємодії з працівниками установи; отримувати від працівників установи інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань; взаємодіяти зі структурними відділами установи, організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до їх компетенції; ознайомлювати працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку; здійснювати систематичний контроль за станом трудової дисципліни, оформленням матеріалів щодо її порушників для накладенням на них дисциплінарних стягнень; веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання готує документи для здавання їх до державного архіву; вносить інформацію про кількісний склад персоналу та його рух у банк даних, стежить за його своєчасним оновленням і поповненням; забезпечує ведення звітно-облікової документації, готує відповідну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад працівників установи; здійснює облік особового складу ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія».

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді завідувача відділу кадрової роботи, відповідно до норм ч. 3 ст. 18 КК України, а також примітки 1 до ст. 364 КК України, будучи службовою особою, здійснювала організаційно-розпорядчі функції, а тому, відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Окрім того, відповідно до наказу №70-ос від 04.09.2019 ОСОБА_6 призначено на посаду головного фахівця відділу кадрової роботи ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», після чого відповідно до наказу №71-ос від 14.09.2022, останню звільнено із займаної посади, згідно п. 1 ст. 36 КзПП України (за угодою сторін).

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 05.10.2022, у ОСОБА_6 , якій було достовірно відомо про перебування ОСОБА_5 на посаді завідувача відділу кадрової роботи у ДУ «Житомирська обласна фітосанітрана лабораторія», а також про наявність посади головного фахівця відділу кадрової роботи, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами вказаної установи, які можливо отримати під приводом фіктивного працевлаштування та подальшого перебування на посаді головного фахівця відділу кадрової роботи раніше знайомої їй ОСОБА_4 , а також подальше розпорядження ними, шляхом здійснення фінансових операцій з перерахунку коштів, тобто їх легалізації.

Відповідно до свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , яка була обізнана у порядку обліку робочого часу, нарахування та оплати праці у ДУ «Житомирська обласна фітосанітрана лабораторія», а також про необхідну для цього документацію, усвідомлювала той факт, що для досягнення своєї злочинної мети, їй потрібно працевлаштувати на посаду головного фахівця відділу кадрової роботи ОСОБА_4 , виготовити ряд підроблених документів, від імені завідувача відділу кадрової роботи ОСОБА_5 , на підтвердження фактів нібито трудових відносин та виходу на роботу ОСОБА_4 , які в подальшому можливо використати, як підставу для нарахування установою грошових коштів, в якості оплати праці, про що, в свою чергу ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , яка, будучи службовою особою, на вказану пропозицію погодилися, таким чином вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 .

Окрім цього, ОСОБА_6 , будучи обізнаною в тому, що ОСОБА_4 не перебуває у офіційних трудових відносинах із роботодавцями, повідомила останню про свій спільний із ОСОБА_5 злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ДУ «Житомирська обласна фітосанітрана лабораторія», та подальшого розпорядження ними, шляхом здійснення фінансових операцій з перерахунку коштів. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодилася, таким чином вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , щодо пособництва у вчиненні кримінального правопорушення, а також у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 , щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ДУ «Житомирська обласна фітосанітрана лабораторія», ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримала від ОСОБА_6 всю необхідну особисту документацію ОСОБА_4 , після чого здійснила працевлаштування останньої, спочатку, на підставі наказу № 78-ос від 03.10.2022 на посаду головного фахівця відділу кадрової роботи установи, на період з 05.10.2022 по 01.02.2023; а в подальшому, на підставі наказу № 06-ос від 01.02.2023 на посаду провідного інспектора з кадрів цього ж відділу установи, на період з 01.02.2023 по 23.04.2024.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у відповідності до спільного злочинного умислу, як пособник у вчиненні злочинів, усвідомлюючи факти свого фіктивного працевлаштування та трудової діяльності у ДУ «Житомирська обласна фітосанітрана лабораторія», надала інформацію про відкриті особисті банківські рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та у АБ «УКРГАЗБАНК», відомості про які, для подальшого зарахування нарахованої їй заробітної плати на вказаних вище посадах, передала до бухгалтерії установи.

У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до заздалегідь розподілених між собою ролей, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлені слідством час, дні, у період з 05.10.2022 по 23.04.2024, перебуваючи в адміністративному приміщенні ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», що за адресою м. Житомир, провулок 1-й Винокурний 48-А, склала та підписала наступні табелі обліку використання робочого часу, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про фактично відпрацьований ОСОБА_4 час на посадах головного фахівця та провідного інспектора з кадрів відділу кадрової роботи установи.

В подальшому, після затвердження директором установи, який не був обізнаний про злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_4 , табелів обліку використання робочого часу, в період з жовтня 2022 року по квітень 2024 року, головним бухгалтером ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» ОСОБА_7 , яка, відповідно до своїх посадових обов`язків не повинна була перевіряти достовірність внесених до вказаних вище табелів відомостей, здійснено нарахування заробітної плати ОСОБА_4 на загальну суму 424 299, 05 грн. та її подальше перерахування на банківські рахунки останньої у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та у АБ «УКРГАЗБАНК».

В той же час, отримавши грошові кошти на свої банківські рахунки, діючи в межах свого спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи особами, яка знали, що таке майно одержано злочинним шляхом, вжили наступні заходи щодо легалізації (відмивання) вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, шляхом вчинення ряду фінансових операцій, пов`язаних із їх перерахуванням на банківські рахунки, тощо.

Так, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_4 , маючи доступ до своїх особистих банківських рахунків, а також усвідомлюючи те, що грошові кошти, отримані нею від ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» в якості заробітної плати за період з 05.10.2022 по 23.04.2024, здобуті злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , у період з 27.11.2022 по 28.11.2023, здійснила фінансові операції по перерахуванню грошових коштів за допомогою мобільного додатку «ПРИВАТ 24», із свого банківського рахунку, відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з картки № НОМЕР_1 , на банківський рахунок ОСОБА_6 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на картку № НОМЕР_2 , всього на загальну суму 161 755, 50 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діячи в межах спільного із ОСОБА_6 злочинного умислу, направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів, отриманих ОСОБА_4 від ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» в якості заробітної плати, перебуваючи в м. Житомирі, в період з 15.12.2023 по 15.04.2024, здійснили фінансові операції із отримання грошових коштів готівкою із банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого останньою у АБ «УКРГАЗБАНК», за допомогою банкоматів самообслуговування, всього на загальну суму 60 200, 00 грн., після чого розпорядилися вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, за організації ОСОБА_6 та за пособництва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволоділи грошовими коштами, які належать ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», на загальну суму 424 299, 05 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом здійснення фінансових операцій, легалізували майно, яке належить ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», а саме: грошові кошти на загальну суму 221 955, 50 грн., попередньо отримані ОСОБА_4 в якості заробітної плати, будучи особами, які знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

Так, 25.07.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4, ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (номер інформаційної довідки №436149336 від 21.07.2025) ОСОБА_4 на праві приватної та власності належить:

- садовий будинок, загальною площею 31,5 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/1;

- квартира АДРЕСА_2 розмір частки 1/1.

Згідно реєстраційних карток транспортних засобів встановлено, що на праві власності ОСОБА_4 також належить:

- транспортний засіб марки «Toyota Rav4», д.н.з НОМЕР_4 , 2023 року випуску, VIN НОМЕР_5 ;

- транспортний засіб марки «Nissan Pathfinder», д.н.з НОМЕР_6 , 2005 року випуску, VIN- НОМЕР_7 .

Санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно, що належить ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації, як виду покарання.

В судове засідання слідчий не з`явися, від нього надійшла заява про розгляд справи без його участі.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання слідчого здійснено без повідомлення підозрюваного, його захисника.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Приписами ч. 5 ст. 170 КПК України визначено що, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.07.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4, ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (номер інформаційної довідки №436149336 від 21.07.2025) ОСОБА_4 на праві приватної та власності належить:

- садовий будинок, загальною площею 31,5 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/1;

- квартира АДРЕСА_2 розмір частки 1/1.

Згідно реєстраційних карток транспортних засобів встановлено, що на праві власності ОСОБА_4 також належить:

- транспортний засіб марки «Toyota Rav4», д.н.з НОМЕР_4 , 2023 року випуску, VIN НОМЕР_5 ;

- транспортний засіб марки «Nissan Pathfinder», д.н.з НОМЕР_6 , 2005 року випуску, VIN- НОМЕР_7 .

Санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Враховуючи вищенаведене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що суд може призначити ОСОБА_4 покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на майно підозрюваної.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- садовий будинок, загальною площею 31,5 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/1;

- квартира АДРЕСА_2 розмір частки 1/1;

- транспортний засіб марки «Toyota Rav4», д.н.з НОМЕР_4 , 2023 року випуску, VIN НОМЕР_5 ;

- транспортний засіб марки «Nissan Pathfinder», д.н.з НОМЕР_6 , 2005 року випуску, VIN- НОМЕР_7 .

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1