Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1208/2025 Справа № 641/3260/25
УХВАЛА
08 серпня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого він посилається на те, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.04.2025 приблизно о 15 год. 23 хв. невідомі особи зателефонували з телефону НОМЕР_1 представились працівниками банку, в ході розмови з заявницею, невідомі шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами з банківської картки на загальну суму 29 969 грн. (ЖЄО 7977 від 10.04.2025).
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2025, ОСОБА_5 знаходилась вдома, приблизно о 15 год. 23 хв. їй зателефонував номер НОМЕР_1 , це був голосовий помічник ІНФОРМАЦІЯ_1 робот, який сказав, що їй потрібно зробити верифікацію, але потерпіла кинула слухавку. О 15 год. 33 хв. останній звов зателефонували з номеру НОМЕР_2 , але голос був жіночої статі, представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Остання наполягала, щодо необхідності верифікації по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_3 . У зв`язку з тим, що працівники банку телефонують потерпілій з стаціонарних телефонів НОМЕР_4 , тому вона була впевнена, що спілкується дійсно з працівником банку. Потерпілій запропонували пройти верифікацію, під час якої на мобільний телефон прийшло СМС від ІНФОРМАЦІЯ_2 з кодом, для переказу на картку іншого банку. Під час розмови з представником банку остання намагалась здійснити вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , але при неодноразовому введені коду, спробу входу відхилили, також код ОСОБА_5 продиктувала невідомим. Через деякий час, а саме о 15 год. 42 хв. потерпіла отримала повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо переказу грошових коштів, одною транзакцією на картку іншого банку, у сумі 29 969 грн.
08.07.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого, встановлено, що з банківської картки потерпілої грошові кошти перераховані на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку банку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 10.04.2025 по 08.08.2025, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з мжливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1