Справа № 304/1725/25 Провадження № 1-кс/304/678/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 07.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-3 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30.07.2025 детектив Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасово вилучених товарів, згідно з протоколом про Порушення митних правил №0460/UA305000/2025 від 28 червня 2025, які зберігаються на складі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що о 02 год. 07 хв. 24.06.2025 року в зону митного контролю м/п «Тиса» ІНФОРМАЦІЯ_1 на «в`їзд» із Республіки Угорщина до України прибув вантажний автомобіль «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 . До митного контролю ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_3 ) подав посадовій особі митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 товаросупровідні документи, а саме: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 25UA120001001NCZH6 від 24.06.2025, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR №351799 від 21.06.2025, дарча від 21.06.2025, від Релігійного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для українців католиків (Associazione Religiosa «Santa Sofia» per i cattolici ucraini, АДРЕСА_2 ).

Відповідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 25UA120001001NCZH6 від 24.06.2025, відправником товару є Релігійне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для українців католиків (Associazione Religiosa «Santa Sofia» per i АДРЕСА_2 ), отримувач релігійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), переміщується товар в якості гуманітарної допомоги: товар -1.1: макарони, молоко, рис, квасоля, боби, повидло, сухарі орієтованою вагою 14802 кг; в кількості 22 палети, товар -2.1: дезінфектор орієнтовна вага 1100 кг в кількості 7 палет, товар 4.1: одяг, взуття, подушки, постільна білизна, іграшки орієтованою вагою 750 кг 60 мішків., товар 8.1: одяг, взуття, покривала, постільна білизна, посуд, канцелярія орієтованою вагою 678 кг 35 ящиків. Вищевказана декларація, відповідно до КЕП (електронного підпису) подана ОСОБА_6 , керівником релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Під час проведення митного огляду транспортного засобу «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепу, реєстраційний номер НОМЕР_2 , було встановлено невідповідність щодо кількості товару зазначеного в декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 25UA120001001NCZH6 від 24.06.2025, а саме відсутність декларування в графі 3.1. декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою медичного препарату NewArt (ємністю 2,5 ml, 1 заповнений скляний шприц) без ознак використання, в заводській упаковці, розкладений в 53 картонні коробки в загальній кількості 2226 упаковок, виробник ОСОБА_7 , країна виробництва Італія, що знаходився серед заявленого товару гуманітарної допомоги та був розміщений в причепі з реєстраційним номером НОМЕР_2 .

За вказаним фактом у відношенні керівника релігійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 складено протокол про порушення митних правил №0460/UA305000/2025 за ст.472 МК України.

Таким чином, службові особи релігійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вжили дії щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів, шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості, вчинені у значному розмірі.

07.07.2025 року за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000029 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-3 КК України.

Детектив у поданому клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені, згідно протоколу про ПМП №0460/UA305000/2025 лікарські засоби, розміщені на складі ІНФОРМАЦІЯ_1 30.06.2025 року, на підставі опису предметів від 28.06.2025 №0460/UA305000/2025 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході розслідування, з метою визначення вартості товарів, які переміщувались через митний кордон України на підставі документів, які містять недостовірні відомості, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до тимчасово вилучених товарів, згідно з протоколом про ПМП №0460/UA305000/2025 від 28 червня 2025, які зберігаються на складі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає детектив, таку інформацію необхідно отримати з метою проведення експертних досліджень, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки вищезазначена інформація є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів) на підставі яких будуть встановлені факти, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Тому, для з`ясування обставин, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, детектив вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасово вилучених згідно з протоколом про ПМП №0460/UA305000/2025 від 28 червня 2025, які зберігаються на складі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення зразків товарів, отримати вказану інформацію не надається можливим та вказані течі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому детектив звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримав подане детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, уточнивши клопотання в частині необхідності вилучення саме однієї упаковки (примірника) медичного препарату NewArt (1 заповнений скляний шприц, ємністю 2,5 ml) без ознак використання, в заводській упаковці, з подальшим поверненням його до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Просить клопотання задовольнити за підставами та обґрунтуваннями, наведеними у ньому.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.1 та ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо сторона у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначаючи при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Таким чином, необхідні органу досудового розслідування відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як на підставі отриманого дозволу суду.

Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, органом досудового розслідування відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 07.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-3 КК України за фактом того, що 24.06.2025 року в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 (Тиса)», вантажним автомобілем «DAF» з р.н. НОМЕР_1 з причепом з реєстраційним номером НОМЕР_5 , за декларацією про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 25UA120001001NCZH6 від 24.06.2025, яка містить неправдиві дані щодо товарів, здійснення переміщення через державний кордон України із Республікою Угорщина до України медичного препарату NewArt (ємкістю 2,5 ml, 1 заповнений скляний шприц) в загальній кількості 2226 упаковок, що є значним розміром (а.с.5).

На обґрунтування клопотання детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000029 від 07.07.2025 року за ч.1 ст.201-3 КК України (а.с.5-6); постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 08.07.2025 року (а.с.7); постанова про призначення групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 07.07.2025 року (а.с.8-9); матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.10-50); повідомлення детектива ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 від 07.07.2025 (а.с.51); Висновок №-014507.07.2025 року (а.с.53-62); повідомлення про неможливість проведення судової експертизи від 22.07.2025 року (а.с.62-64).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, вислухавши в судовому засіданні ініціатора клопотання слідчий суддя вважає, що внесене детективом ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000029 від 07.07.2025 року за ч.2 ст.201-3 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить детектив, знаходиться безпосередньо у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та зазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для здійснення розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних речей, які зберігаються на складі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які можуть бути доведені саме за допомогою цих речей та документів.

Отже, отримання органом досудового розслідування зазначених у клопотанні речей неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація (товари), яка зберігається на ІНФОРМАЦІЯ_8 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного детективом клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей у даному кримінальному провадженні № №0000029 від 07.07.2025 року та слідчий суддя вважає за необхідне надати детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області, які входять в групу слідчих (детективів), згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000029 від 07.07.2025, сформованого станом на 07.07.2025.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.40,131,132,159-165,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей - задовольнити.

Надати детективам підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - дозвіл на тимчасовий доступ до товарів, тимчасово вилучених згідно протоколу про порушення митних правил №0460/UA305000/2025 від 28 червня 2025 року, та які зберігаються на складі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю вилучення (здійснення виїмки) 1 (однієї) упаковки (примірника) медичного препарату NewArt (ємністю 2,5 ml, 1 заповнений скляний шприц), з подальшим поверненням вказаного медичного препарату до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 06 жовтня 2025 року, включно.

Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1