Справа № 285/1907/25
провадження № 1-кс/0285/879/25
У Х В А Л А

20 червня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 05 квітня

2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

18.06.2025 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год. 00 хв. 03.04.2025 по 00 год. 00 хв. дати дії ухвали із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 03.04.2025 по 00 год. 00 хв. дати дії ухвали (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL)

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.04.2025 близько 14:50 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , відрекомендувавшись Звягельським міським головою, під приводом надання допомоги з продажу земельної ділянки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 8361,60 грн., котрі вона двома платежами перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які зазначені в даних документах нададуть інформацію щодо доведення вини підозрюваного, здобуття інформації, що містить слідчий та оперативний інтерес, встановлення руху коштів по банківським карткам, які нададуть можливості встановити на якому рахунку та хто на даний час володіє грошовими коштами, які отримані незаконним шляхом, яким саме способом було вчинено злочин, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, так як згідно наданої виписки з банківського рахунку не встановлено вищевказаних відомостей, в тому числі IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернетбанкінгу, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не прибула, заявила письмове клопотання про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судові виклики відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Так, з долучених до клопотання матеріалів слідує, що сектором дізнання Звягельського РВП ГУ НП в Житомирській області, розслідується факт шахрайства. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання слідує, що 03.04.2025 близько 14:50 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , відрекомендувавшись Звягельським міським головою, під приводом надання допомоги з продажу земельної ділянки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 8361,60 грн, котрі вона двома платежами перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

22.05.2025 отримано тимчасовий доступ по банківській картці № НОМЕР_3 , який в подальшому опрацьовано та було встановлено, що дана карка відкрита на ім`я ОСОБА_6 та з якої було здійснено переказ на іншу банківську картку за № НОМЕР_1 відкритій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання - задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та за дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24

тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год 00 хв 03.04.2025 по 00 год 00 хв дати постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 03.04.2025 по 00 год 00 хв дати постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) з можливістю її подальшого вилучення (за потреби, у цифровому вигляді на оптичному носієві ).

Строк дії ухвали до 20.08.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_25