Справа № 401/2258/25;
Провадження № 1-кс/401/710/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

за участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 12.07.2025 внесено до ЄРДР за № 0000491, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у період часу з 13.06.2025 по 08.07.2025 невідома особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрала банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_4 , 1984 р.н. з якої в подальшому викрала грошові кошти у сумі 131 тисяча гривень.

12 липня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 та розпочато досудове слідство за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Щодо своєї причетності до вчинення злочину, ОСОБА_5 пояснив, що у червні 2025 року перебував в гостях у свого дядька ОСОБА_4 , який попросив ОСОБА_5 сходити до магазину та придбати йому алкогольні напої, для чого надав останньому банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомивши пін-код від банківської картки. Отримавши банківську картку, ОСОБА_5 вирішив використати її у власних потребах. Діючи згідно свого задуму, ОСОБА_5 здійснив переказ з банківської картки свого дядька ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 3 тисяч гривень на онлайн казино.

Через декілька тижнів, ОСОБА_5 знову прийшов до свого дядька ОСОБА_4 , та отримавши від останнього банківську картку з метою придбання алкогольних напоїв, аналогічним способом витратив грошові кошти на власні потреби у сумі 3400 та 5200 гривень у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території селищі Зибкове, після чого повернув банківську картку, не повідомивши ОСОБА_4 про витрату грошових коштів на власні потреби.

Після вказаних дій, ОСОБА_5 усвідомивши, що його дії не відслідковуються ОСОБА_4 , отримавши доступ до належної йому банківської картки, у продовж червня 2025 року незаконно витрачав грошові кошти на власні потреби у вигляді продуктів харчування, алкогольних напоїв та придбання двох легкових автомобілів, заподіявши матеріальні збитки ОСОБА_4 на загальну суму близько 131 тисяч гривень.

Також, досудовим слідством встановлено, що зазначений вище рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації осіб, які причетні до скоєння злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 16 червня 2025 року по термін дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000491 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000491 від 12.07.2025 СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 та будуть вилучені у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13 червня 2025 року по термін дії ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 , а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 13 червня 2025 року по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 18 липня 2025 року по 18 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

18 липня 2025 р.