У Х В А Л А

26 серпня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біла Церква по кримінальному провадженню за № №0005873 від 23.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005873 від 23.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 .

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, № 0005873 від 23.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що на початку листопада 2023 знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки Volkswagen, модель Tiguan надалі заявник вів спілкування з особою на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) з яким домовився про купівлю продаж транспортного засобу та на виконання умов зобов`язання зі своєї сторони ОСОБА_5 добровільно перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_2 в розмірі 279 134 гривень, чим завдало потерпілому майнової шкоди на вище вказану суму.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що на початку листопада 2023 року виявив бажання придбати транспортний засіб, автомобіль марки Volkswagen, модель Tiguan 2014 року випуску. З метою підшукування необхідного йому транспортного засобу через мережу інтернет, вирішив скористатися послугами третіх осіб, які б допомогли придбати та доставити бажаний автомобіль із-за кордону та розмитнити вже придбаний автомобіль на території України на його ім`я. В подальшому зв`язався та контактував з ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), який представся як працівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час спілкування із ОСОБА_6 , останній запропонував укласти з ним договір про надання послуг, за яким він буде надавати послуги та придбає автомобіль та на виконання усної домовленості, ОСОБА_6 , надав Договір про надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу від «08» листопада 2023 року, який було укладено начебто між ним та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 . Йому надали лише фото договору та надіслали за допомогою месенджера «Вайбер», де і продовжувалось спілкування ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 . Спілкування заявника та ОСОБА_9 , відбувалось виключно за допомогою месенджера «Вайбер» за наступними номерами телефонів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 . 09 листопада 2023 року ОСОБА_6 , повідомив про те, що в наявності є автомобіль, який за критерієм пошуку підходив та що за нього необхідно сплатити кошти для цього ОСОБА_6 , надав свій банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Впродовж з 9 листопада 2023 року по 14 листопада 2023 року ним було перераховано на рахунок наданий ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 279 134, 00 гривень. В період з 09 по 14 листопада 2023 року ОСОБА_9 , запевняв його про те, що обраний ним транспортний засіб придбаний за межами України на його користь та вже прямує до України, а саме на ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після того, коли ним було здійснено останній переказ власних коштів у розмір 95 400,00 гривень ОСОБА_10 , перестав відповідати та виходити на зв`язок.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 09.11.2023 по 14.11.2023 року він здійснив 5 транзакцій різними сумами на банківську карту № НОМЕР_2 , яка була вказана ОСОБА_11 для перерахування коштів за придбання автомобіля марки «Volkswagen», модель «Tiguan», 2014 року випуску, але потерпілий так автомобіль і не отримав.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отже, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, розгляд клопотання просила проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, №0005873 від 23.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання та доданих документів вбачається, що відомості про злочин передбачений ч. 3 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005873 від 23.12.2023 за заявою ОСОБА_5 .

Таким чином, у слідчого виникли підстави вважати, що в ході шахрайських дій невстановлена особа заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 279 134 гривень, чим завдало потерпілому майнової шкоди на вище вказану суму.

При цьому, досудовим слідством встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , вказане підтверджується копією роздруківок, які додані до клопотання.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та підтвердження відомостей, викладених у заяві ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якої просить надати доступ слідчий, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

- документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по 26.08.2025 на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткового рахунку по 26.08.2025, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_12 - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_13