Справа № 369/9238/25
Провадження № 1-кс/369/1694/25
УХВАЛА

29.05.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000727 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим слідчого відділу Фастівського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000727 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до чергової частини ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14 травня 2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 63134 грн (ЄO №2898 від 14.05.2025).

По даному факту 15 травня 2025 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000727 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 14 травня 2025 року приблизно о 14 год 12 хв, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , вона отримала телефонний дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_1 . Чоловік, який телефонував, представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що невідома особа на ім`я ОСОБА_6 намагається оформити кредит на її ім`я. Коли ОСОБА_5 заперечила будь-яке знайомство з особою на ім`я ОСОБА_6 , співрозмовник порадив негайно звернутися до служби безпеки банку для запобігання оформленню кредиту сторонньою особою. Після закінчення розмови о 14 год. 15 хв. потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , однак отримала повідомлення, що всі оператори зайняті, і їй зателефонують пізніше.

У цей же час на її номер знову надійшов дзвінок, цього разу з номера НОМЕР_3 . Особа, яка телефонувала, також представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та уточнила причину звернення. ОСОБА_5 пояснила, що невідома особа намагається оформити кредит на її ім`я. У відповідь на це співрозмовник порадив увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірити баланс банківської картки. Після того як ОСОБА_5 увійшла до додатку та підтвердила, що грошові кошти на місці, співрозмовник повідомив, що для запобігання несанкціонованому доступу до рахунку необхідно заблокувати картку. Для цього він надав певний цифровий код, який ОСОБА_5 мала ввести на своєму телефоні. Вона виконала вказівки, після чого отримала запевнення, що карта успішно заблокована і жодна стороння особа більше не має до неї доступу. Після цього невідома особа запитала, чи має ОСОБА_5 інші банківські картки. Потерпіла повідомила, що користується також карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На це співрозмовник знову порадив увійти до відповідного мобільного додатку та перевірити баланс. Після перевірки та підтвердження, що грошові кошти в наявності та жодних підозрілих дій не виявлено, він повідомив, що і цю картку слід негайно заблокувати, щоб уникнути несанкціонованих транзакцій. Потерпілій було надано черговий код для введення на телефоні, після чого вона також погодилась на блокування другої картки. Завершивши вищевказані дії, співрозмовник попросив ОСОБА_5 , залишатися на лінії ще кілька хвилин для обробки інформації. Потерпіла, поклала телефон до сумки та пішла на роботу.

Приблизно о 15 год., 15 хв., того ж дня ОСОБА_5 , отримала сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що з її рахунку № НОМЕР_4 були списані грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 63 134 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про особу яка здійснила несанкціонований переказ грошових коштів із вказаного вище банківського рахунку, а саме інформацію де саме було здійснено переказ, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, а також прошу надати інформацію про IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію по перерахунку грошових коштів в період часу з 14.05.2025 по 15.05.2025.

Дана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ наддасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000727 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про власника рахунку НОМЕР_4 (повної юридичної справи клієнта);

рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 (повної юридичної справи клієнта) за період часу з 14.05.2025 по 15.05.2025 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

інформацію про особу, яка здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 (повної юридичної справи клієнта), де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 14.05.2025 по 15.05.2025.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1