Справа № 750/9360/25
Провадження № 1-кс/750/2872/25
У Х В А Л А

10 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000104 від 25.06.2025,

В С Т А Н О В И В:

09.07.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 ), місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 документів, що містять інформацію щодо операцій з рахунками НОМЕР_3 та всіх поданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 документів.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000104 від 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що до Чернігівського обласного центру зайнятості 23.02.2025 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшла заява № YNV593 про отримання гранту на власну справу, разом із бізнес-планом. В подальшому, між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 01.04.2025 укладений договір (Договір мікрогранту) шляхом підписання заяви про приєднання до умов договору надання мікрогранту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також 02.04.2025 відкрито рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зарахування коштів мікрогранту, які надійшли на вказаних рахунок 14.04.2025 у розмірі 250 000 гривень. Разом з тим, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 використав кошти мікрогранту у сумі 249 750 гривень на закупівлю обладнання.

Проте, після використання 18.04.2025 коштів мікрогранту на закупівлю обладнання, 05.05.2025 фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 проведена державна реєстрація припинення підприємницької діяльності.

З метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий судя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 ), місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 документів, що містять інформацію щодо операцій з рахунками НОМЕР_3 та всіх поданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 документів, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, - копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку.

- виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів в період з 02.04.2025 по 08.07.2025;

- інформацію про те, чи відбувалися в період з 02.04.2025 по 08.07.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив?язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку в зазначений період часу;

- інформацію про те, чи відбувалися в період з 02.04.2025 по 08.07.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив?язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися в період з 02.04.2025 по 08.07.2025 спроби зміни пін-коду доступу до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися в період з 02.04.2025 по 08.07.2025 зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку;

- вказати абонентський номер до якого був прив'язаний рахунок, його зміни в період з 02.04.2025 по 08.07.2025;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку в період часу з 02.04.2025 по 08.07.2025;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки в період часу з в період з 02.04.2025 по 08.07.2025;

- оригіналу договору мікрогранту укладеного між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.07.2025;

- оригіналу заяви ОСОБА_5 про приєднання до умов договору надання мікрогранту;

- оригінали рахунків-фактури поданих ОСОБА_5 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 15 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1