Провадження № 1-кс/686/8329/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м.Хмельницький

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000286 від 29липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «29.07.2025 до Хмельницького РУП, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.07.2025, близько 12:53 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи профіль в месенджері телеграм під іменем « ОСОБА_6 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 5000 грн., які остання самостійно перерахувала двома транзакціями по 2500 грн, за допомогою терміналу самообслуговування «Сity24» на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Внаслідок таких дій заявниці ОСОБА_5 , було заподіяно матеріальної шкоду на загальну суму 5000 грн. Подія відбулась, коли заявниця перебувала за адресою АДРЕСА_3 .

За даним фактом сектором дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування, відомості про яке 29липня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що працює маркетологом у магазині квітів «Єврофлора», також магазин має сторінки в соціальних мережах які активно ведуться.

26.07.2025 у вечірню пору доби, на мобільний номер для замовлень у мобільному застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_6 , повідомивши що являється чоловіком постійної клієнтки магазину та у зв`язку з цим йому необхідно організувати зустріч делегації із квітами. В подальшому дана особа повідомила, що йому необхідно шість букетів та фрукти до них. Розрахуватися за замовлення клієнт мав при отримання, окрім цього що даний чоловік викликав довіру у потерпілої та являється постійним чоловіком постійної клієнтки його прохання надіслати грошові кошти на рахунок не викликало підозр. Надалі ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_3 за допомогою терміналу самообслуговування здійснила два перерахунки грошових коштів на загальну суму 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , про те після зарахування грошових коштів діалог у «Телеграм» був видалений.

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по картковому рахунку: НОМЕР_1 , за період часу з 28.07.2025 р. по 20.08.2025.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку, у період часу з 28.07.2025 по 22.08.2025; особу якою було відкрито банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку; фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_1 , з 28.07.2025 р. по 22.08.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , з 28.07.2025 по 22.08.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , з 28.07.2025 по 22.08.2025.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 02 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя