Номер провадження 1-кс/754/2099/25
Справа № 754/9483/25
У Х В А Л А

Іменем України

23 червня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

17.06.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені у Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003354 від 22.11.2023 за ознаками вчинення кримінального право правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2023 о 09 год. 00 хв. невстановлена особа в умовах воєнного стану, телефонуючи з номеру телефону, який встановлюється, та представляючись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , на загальну суму 150000 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Згідно наданих потерпілою виписок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 були проведені такі транзакції: 18.11.2023 о 08 год. 57 хв. «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 20 000 грн.; 18.11.2023 о 09 год. 01 хв. «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 » в сумі 20 200 грн., враховуючи комісію; 18.11.2023 о 09 год. 02 хв. «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 » в сумі 24 240 грн., враховуючи комісію; 19.11.2023 о 08 год. 16 хв. «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 » в сумі 20 200 грн., враховуючи комісію; 19.11.2023 о 08 год. 17 хв. «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 » в сумі 24 240 грн., враховуючи комісію; 19.11.2023 о 08 год. 18 хв. «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 » в сумі 20 200 грн., враховуючи комісію; 20.11.2023 о 07 год. 317 хв. «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 » в сумі 21 210 грн., враховуючи комісію. Потерпіла ОСОБА_5 вказує, що дані операції по банківським рахункам вона не проводила.

Посилаючись на викладене, з метою повного та своєчасного проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.11.2023 року до 20.11.2023 року включно.

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просив провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях, стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів, їх відправника та одержувача, призначення платежу, а також усіх ІР - адрес підключення до онлайн-банкінгу, під час здійснення несанкціонованих операціях за період з 18.11.2023 по 20.11.2023 включно по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1