Провадження № 1-кс/686/7610/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000353 від 19.07.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 19.07.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2025 о 14:50 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу талонів на пальне, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній готівкою перерахував різними платежами в сумі 34200 грн. на невстановлені карткові рахунки та 800 грн. на номер телефону НОМЕР_2 через термінал, перебуваючи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , чим спричинила майнової шкоди на загальну суму 35000 грн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 16.07.2025 на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_1 та запропонував придбати талони на пальне АЗС ІНФОРМАЦІЯ_2 зі знижкою, на що потерпілий погодився.

19.07.2025, близько 14 год. 00 хв., ОСОБА_5 приїхав за адресою: АДРЕСА_3 та зателефонував продавцю. Під час телефонної розмови продавець повідомив, що потерпілому необхідно підійти до терміналу, що на касі АЗС та здійснити переказ готівкою, на карткові рахунки, які він продиктує.

В подальшому, перебуваючи в приміщенні АЗС ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 потерпілий здійснив вісім операцій з перерахунку грошових коштів за допомогою терміналу на різні карткові рахунки, які продиктував продавець, а саме: 19.07.2025 о 14:16:32 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4062 грн. 70 коп. на картковий рахунок НОМЕР_4 (комісія 210 грн.70 коп.); 19.07.2025 о 14:19:12 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 698 грн. 96 коп. на картковий рахунок НОМЕР_5 (комісія 38 грн. 34 коп.); 19.07.2025 о 14:21:20 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3792 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 (комісія 208 грн.); 19.07.2025 о 14:27:05 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 5000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 (без комісії); 19.07.2025 о 14:31:10 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4740 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7 (комісія 260 грн.); 19.07.2025 о 14:37:01 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4740 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 (комісія 260 грн.); 19.07.2025 о 14:40:59 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4740 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 (комісія 260 грн.); 19.07.2025 о 14:47:08 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4929 грн. 60 коп. на картковий рахунок НОМЕР_10 (комісія 270 грн. 40 коп).

Продавець вказав, що квитанції отримувати не потрібно.

Також, 19.07.2025 о 14:51:21 год. перебуваючи на вказаній АЗС потерпілий готівкою здійснив поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 800 грн. Вказаний номер телефону продиктував продавець

Під час телефонної розмови продавець повідомив, що талони на пальне видасть касир, а він особисто вийде до потерпілого на вулицю з бухгалтерії. Здійснивши транзакції, ОСОБА_5 очікував продавця на вулиці, однак останній до нього не вийшов, а на телефонні дзвінки перестав відповідати.

Оскільки продавець наказав не отримувати квитанції про здійсненні транзакцій, ОСОБА_5 після того як звернувся до поліції із заявою про шахрайські дії, звернувся ще до ТОВ ФК ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке обслуговує термінал на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, ТОВ ФК ІНФОРМАЦІЯ_3 надало йому квитанції, які підтверджують переказ грошових коштів.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою долучення інформації по карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 19.07.2025 по теперішній час.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - до завірених копій договорів про відкриття рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 19.07.2025 по теперішній час; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год. 19.07.2025 по теперішній час; перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням яких здійснювалося обслуговування рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год. 19.07.2025 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год. 19.07.2025 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 14 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя