Провадження № 1-кс/750/3378/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 від 15.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 від 15.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 12.07.2025 у застосунку «Telegram» на її номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » про роботу, яка полягала у тому, щоб авторизовуватись на сайтах та надсилати знімки екрану на підтвердження проведеної дії, за що отримувати грошову винагороду. Вона на це погодилась та почала заробляти. Для отримання грошової винагороди вона надала « ОСОБА_6 » номер своєї банківської картки НОМЕР_2 , на яку і надходили грошові кошти. У подальшому для нарахування винагороди вона надала іншу банківську картку НОМЕР_3 . Потім, на виконання завдань «Дарини» вона почала перераховувати на надані нею банківські картки власні грошові кошти, за що потім отримувала їх назад з відсотками. 14.07.2025 з метою такого заробітку вона з банківської картки НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 1800 грн; з банківської картки НОМЕР_6 на банківську карту НОМЕР_7 перерахувала 9250 грн; з банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_8 перерахувала 14140 грн; з банківської картки НОМЕР_9 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 13500 грн, а 15.07.2025 з банківської картки НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_12 перерахувала 28600 грн. Однак обіцяного прибутку не отримала; грошові кошти їй не повернули; завдана матеріальна шкода становить 67290 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_8 відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_8 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_8 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2025 по 00 год. 00 хв. 06.08.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2025 по 00 год. 00 хв. 06.08.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2025 по 00 год. 00 хв. 06.08.2025; IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_8 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2025 по 00 год. 00 хв. 06.08.2025.

Строк дії ухвали встановити до 27 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1