ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 628/468/17 Номер провадження 11-кп/814/951/25Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

із секретарем ОСОБА_5 ,

за участі прокурора ОСОБА_6 ,

захисника адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0001127 за апеляційними скаргами прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 та захисника адвоката ОСОБА_1 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_9 на вирок Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 29 вересня 2021 року,

встановила:

Цим вироком

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку підгоспу «Піщане» Куп`янського району Харківської області, українку, громадянку України, із неповною середньою освітою, не заміжню, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , не судиму,

засуджено за:

- ч. 3 ст. 191 КК України на 7 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з наданням фінансових послуг 3 роки;

- ч. 4 ст. 358 КК України на 2 роки обмеження волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_9 призначено остаточне покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з наданням фінансових послуг 3 роки.

Цивільний позов задоволено частково та стягнуто з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_10 110330 грн. 17 коп. матеріальної та 10000 моральної шкоди, на користь ОСОБА_11 51000 грн. матеріальної, 20000 моральної шкоди та 500 грн. витрат на правову допомогу.

Вирішено питання щодо речових доказів, процесуальних витрат, арешту майна.

За вироком суду ОСОБА_9 визнана винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень за таких обставин.

В період з листопада 2011 року по липень 2014 року обвинувачена ОСОБА_9 повторно скоїла ряд корисливих злочинів за таких обставин.

Так, ОСОБА_9 , будучи головою правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» та службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, вчинила ряд кримінальних правопорушень.

Так, протягом 2011-2014 років, ОСОБА_9 , будучи головою правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, на підставі договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та заяв про внесення коштів на додатковий пайовий внесок, з метою заволодіння депозитними та додатковими пайовими внесками, незаконно приймала від громадян готівкові кошти на депозитні рахунки та додаткові пайові внески та незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Епізод 1 Повторно, 01 листопада 2011 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» за адресою: пл. Леніна, 34, ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_11 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_11 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_11 квитанцію до прибуткового касового ордеру та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_11 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 40000 гривень. Після складання вказаних документів ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 40000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь. Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 40000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду.

Епізод 2 Повторно, 18 травня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_12 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_12 в законності своїх дій, ОСОБА_9 склала договір №10 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.05.2012 між КС «Куп`янський взаємний кредит» та громадянкою ОСОБА_12 на суму 20000 гривень, оформила та видала ОСОБА_12 квитанцію до прибуткового касового ордеру №22 від 18.05.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит. Потерпіла ОСОБА_12 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 20000 гривень. Після складання договору ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 20000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь. Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 20000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду.

Епізод 3 Повторно, 27 травня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілому ОСОБА_13 внести наявні у потерпілого кошти на депозитний рахунок. З метою переконання потерпілого ОСОБА_13 в законності своїх дій, ОСОБА_9 склала договір №11 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.05.2012 між КС «Куп`янський взаємний кредит» та громадянином ОСОБА_13 на суму 40000 гривень, оформила та видала ОСОБА_13 квитанцію до прибуткового касового ордеру №11 від 27.05.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_13 передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 40000 гривень. Після складання договору ОСОБА_9 отримані від потерпілого грошові кошти в сумі 40000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Відповідно до договору № 11 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.05.2012 потерпілий ОСОБА_13 передав ОСОБА_9 додатково 11.07.2012 грошові кошти в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_13 в сумі 43000 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду.

Епізод 4 Повторно, 20 червня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_14 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_14 в законності своїх дій, ОСОБА_9 склала договір № 12 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.06.2012 між КС «Куп`янський взаємний кредит» та громадянкою ОСОБА_14 на суму 1000 гривень, оформила та видала ОСОБА_14 квитанцію до прибуткового касового ордеру №36 від 20.06.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_14 передала ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після складання договору ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 1000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Відповідно до договору № 12 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.06.2012 потерпіла ОСОБА_14 передала ОСОБА_9 додатково 19.07.2012 грошові кошти в сумі 2000 гривень та 02.04.2013 грошові кошти в сумі 4000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_14 в сумі 7000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду.

Епізод 5 Повторно, 26 червня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_15 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_15 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_15 квитанцію до прибуткового касового ордеру №14 від 26.06.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_15 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 300 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 300 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Відповідно до договору № 14 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.06.2012 потерпіла ОСОБА_15 передала ОСОБА_9 додатково 24.10.2012 грошові кошти в сумі 1000 гривень, 08.02.2013 - грошові кошти в сумі 1000 гривень, 23.04.2013 - грошові кошти в сумі 1000 гривень, 08.05.2013 - грошові кошти в сумі 3000 гривень, 11.06.2013 - грошові кошти в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілій ОСОБА_15 в сумі 9300 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду.

Епізод 6 Повторно, 22 серпня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_16 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_16 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_16 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 98 від 22.08.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_16 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 5000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь. Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_16 в сумі 5000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду.

Епізод 7 Повторно, 04 жовтня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_17 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_17 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_17 квитанцію до прибуткового касового ордеру №16 від 04.10.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_17 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 500 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 500 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Крім того, потерпіла ОСОБА_17 передала ОСОБА_9 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 16.05.2013 грошові кошти в сумі 200 гривень, 24.07.2012 - грошові кошти в сумі 1000 гривень, 06.08.2013 - грошові кошти в сумі 1300 гривень та 31.10.2013 - грошові кошти в сумі 200 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_17 в сумі 3200 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду.

Епізод 8 Повторно, 05 жовтня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_11 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_11 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_11 квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 05.10.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_11 , передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1000 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 1000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Крім того, потерпіла ОСОБА_11 передала ОСОБА_9 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 19.10.2012 грошові кошти в сумі 1000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 2000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Епізод 9 Повторно, 10 жовтня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_18 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок. З метою переконати потерпілу ОСОБА_18 в законності своїх дій, ОСОБА_9 склала договір №16 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.10.2012 між КС «Куп`янський взаємний кредит» та громадянкою ОСОБА_18 на суму 30000 гривень, оформила та видала ОСОБА_18 квитанцію до прибуткового касового ордеру №160 від 10.10.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_18 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 30000 гривень. Після складання договору ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 30000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Відповідно до договору №16 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.10.2012 потерпіла ОСОБА_18 передала ОСОБА_9 додатково 11.12.2012 грошові кошти в сумі 20000 гривень, 11.10.2013 - грошові кошти в сумі 10000 гривень та 25.11.2013 - грошові кошти в сумі 6671 гривня 21 копійка, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_18 в сумі 66671 грн. 21 коп., чим завдала потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду.

Епізод 10 Повторно, 19 жовтня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілому ОСОБА_19 внести наявні у потерпілого кошти на депозитний рахунок. З метою переконання потерпілого ОСОБА_19 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_19 договір №18 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.10.2012 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_19 , квитанцію до прибуткового касового ордеру №170 від 19.10.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_19 передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 6000 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілого грошові кошти в сумі 6000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Відповідно до договору №18 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.10.2012 потерпілий ОСОБА_19 передав ОСОБА_9 додатково 25.10.2012 грошові кошти в сумі 2800 гривень, 30.10.2012 - грошові кошти в сумі 1200 гривень, 01.11.2012 - грошові кошти в сумі 1200 гривень, 15.11.2012 - грошові кошти в сумі 1800 гривень, 16.11.2012 - грошові кошти в сумі 2000 гривень, 30.11.2012 - грошові кошти в сумі 1900 гривень, 25.12.2012 - грошові кошти в сумі 2100 гривень, 28.12.2012 - грошові кошти в сумі 3000 гривень, 11.01.2013 - грошові кошти в сумі 3000 гривень, 12.01.2013 - грошові кошти в сумі 30000 гривень, 16.01.2013 - грошові кошти в сумі 20000 гривень, 15.03.2013 - грошові кошти в сумі 1500 гривень, 04.11.2013 - грошові кошти в сумі 3500 гривень та 31.05.2014 грошові кошти в сумі 3500 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_19 в сумі 83500 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_19 матеріальну шкоду.

Епізод 11 Повторно, 24 жовтня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_11 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_11 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_11 квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 24.10.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_11 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1000 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 1000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Крім того, потерпіла ОСОБА_11 передала ОСОБА_9 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 31.10.2012 грошові кошти в сумі 300 гривень, 02.11.2012 - грошові кошти в сумі 700 гривень та 20.11.2012 грошові кошти в сумі 2000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 4000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду.

Епізод 12 Повторно, 06 листопада 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_20 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_20 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_20 квитанцію до прибуткового касового ордеру №246 від 06.11.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_20 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1000 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 1000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь. Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_20 в сумі 1000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду.

Епізод 13 Повторно, 12 листопада 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_21 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_21 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_21 договір №20 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.11.2012 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_21 , квитанцію до прибуткового касового ордеру №251 від 12.11.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_21 передала останній грошові кошти в сумі 10000 гривень. Після складання договору ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 10000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Відповідно до договору №20 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.11.2012 потерпіла ОСОБА_21 передала ОСОБА_9 додатково 16.01.2013 грошові кошти в сумі 3000 гривень, 12.02.2013 - грошові кошти в сумі 2000 гривень, 22.10.2013 - грошові кошти в сумі 3000 гривень та 20.01.2014 - грошові кошти в сумі 2000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_21 в сумі 20000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду.

Епізод 14 Повторно, 12 грудня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілому ОСОБА_22 внести наявні у потерпілого кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілого ОСОБА_22 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_22 квитанцію до прибуткового касового ордеру №296 від 12.12.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_22 передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 4500 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілого грошові кошти в сумі 4500 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Крім того, потерпілий ОСОБА_22 передав ОСОБА_9 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 20.12.2012 грошові кошти в сумі 4000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_22 в сумі 8500 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_22 матеріальну шкоду.

Епізод 15 Повторно, 21 лютого 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_12 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_12 в законності своїх дій, ОСОБА_9 склала договір №22 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.02.2013 між КС «Куп`янський взаємний кредит» та громадянкою ОСОБА_12 на суму 20000 гривень, оформила та видала ОСОБА_12 квитанцію до прибуткового касового ордеру №35 від 21.02.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_12 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 20000 гривень. Після складання договору ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 20000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь. Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 20000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду.

Епізод 16 Повторно, 26 квітня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_12 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_12 в законності своїх дій, ОСОБА_9 склала договір №25 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.04.2013 між КС «Куп`янський взаємний кредит» та громадянкою ОСОБА_12 на суму 60000 гривень, оформила та видала ОСОБА_12 квитанцію до прибуткового касового ордеру №107 від 26.04.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_12 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 60000 гривень. Після складання договору ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 60000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь. Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 60000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду.

Епізод 17 Повторно, 16 травня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_23 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_23 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_23 квитанцію до прибуткового касового ордеру №116 від 16.05.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_23 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10000 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 10000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Крім того, потерпіла ОСОБА_23 передала ОСОБА_9 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 14.09.2013 грошові кошти в сумі 5000 гривень, 21.10.2013 - грошові кошти в сумі 2000 гривень, 26.10.2013 - грошові кошти в сумі 1000 гривень, 31.10.2013 - грошові кошти в сумі 400 гривень, 13.11.2013 - грошові кошти в сумі 600 гривень, 11.12.2013 - грошові кошти в сумі 3000 гривень, 12.12.2013 - грошові кошти в сумі 3000 гривень та 13.01.2014 - грошові кошти в сумі 7500 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_23 в сумі 32500 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду.

Епізод 18 Повторно, 06 червня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілому ОСОБА_24 внести наявні у потерпілого кошти на депозитний рахунок. З метою переконання потерпілого ОСОБА_24 в законності своїх дій, ОСОБА_9 склала договір №35 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.06.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_24 , оформила та видала ОСОБА_24 квитанцію до прибуткового касового ордеру №182 від 06.06.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_24 передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2000 гривень. Після складання договору ОСОБА_9 отримані від потерпілого грошові кошти в сумі 2000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Відповідно до договору №35 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.06.2013 потерпілий ОСОБА_24 передав ОСОБА_9 додатково 03.07.2013 грошові кошти у сумі 2000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_24 в сумі 4000 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_24 матеріальну шкоду.

Епізод 19 Повторно, 12 червня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_15 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_15 в законності своїх дій, ОСОБА_9 склала договір №27 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.06.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_15 , оформила та видала ОСОБА_15 квитанцію до прибуткового касового ордеру №197 від 12.06.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_15 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 20000 гривень. Після складання договору ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 20000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Відповідно до договору №27 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.06.2013 потерпіла ОСОБА_15 передала ОСОБА_9 додатково 18.06.2013 грошові кошти в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_15 в сумі 23000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду.

Епізод 20 Повторно, 27 червня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_15 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_15 в законності своїх дій, ОСОБА_9 склала договір №29 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.06.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_15 , оформила та видала ОСОБА_15 квитанцію до прибуткового касового ордеру №207 від 27.06.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_15 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 3000 гривень. Після складання договору ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 3000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Відповідно до договору №29 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.06.2013 потерпіла ОСОБА_15 передала ОСОБА_9 додатково 23.07.2013 грошові кошти в сумі 35000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_15 в сумі 38000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду.

Епізод 21 Повторно, 10 липня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілому ОСОБА_24 внести наявні у потерпілого кошти на депозитний рахунок. З метою переконання потерпілого ОСОБА_24 в законності своїх дій, ОСОБА_9 склала договір №30 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.07.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_24 , оформила та видала ОСОБА_24 квитанцію до прибуткового касового ордеру №245 від 10.07.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_24 передав останній грошові кошти в сумі 3000 гривень. Після складання договору ОСОБА_9 отримані від потерпілого грошові кошти в сумі 3000 гривень до каси кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь. Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_24 в сумі 3000 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_24 матеріальну шкоду.

Епізод 22 Повторно, 13 вересня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_10 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконати потерпілу ОСОБА_10 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_10 квитанцію до прибуткового касового ордеру №360 від 13.09.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_10 передала останній грошові кошти в сумі 8000 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 8000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Крім того, потерпіла ОСОБА_10 передала ОСОБА_9 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 29.10.2013 грошові кошти в сумі 14000 гривень, 05.12.2013 - грошові кошти в сумі 6000 гривень, 20.12.2013 - грошові кошти в сумі 1000 гривень, 27.12.2013 - грошові кошти в сумі 1000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_10 в сумі 30000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду.

Епізод 23 Повторно, 19 вересня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_10 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_10 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_10 квитанцію до прибуткового касового ордеру №484 від 19.09.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_10 передала останній грошові кошти в сумі 10000 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 10000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь. Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_10 в сумі 10000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду.

Епізод 24 Повторно, 24 вересня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілому ОСОБА_25 внести наявні у потерпілого кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілого ОСОБА_25 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_25 квитанцію до прибуткового касового ордеру №517 від 24.09.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_25 передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 31000 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілого грошові кошти в сумі 31000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Крім того, потерпілий ОСОБА_25 передав ОСОБА_9 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 28.12.2013 грошові кошти в сумі 25000 гривень, 14.04.2014 - грошові кошти в сумі 22000 гривень та 10.05.2014 грошові кошти в сумі 15000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_25 в сумі 93000 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_25 матеріальну шкоду.

Епізод 25 Повторно, 29 жовтня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_10 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_10 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_10 квитанцію до прибуткового касового ордеру №488 від 29.10.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_10 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2500 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 2500 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Крім того, потерпіла ОСОБА_10 передала ОСОБА_9 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 05.11.2013 грошові кошти в сумі 2500 гривень та 05.12.2013 грошові кошти в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_10 в сумі 8000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду.

Епізод 26 Повторно, 13 грудня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_26 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_26 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_26 квитанцію до прибуткового касового ордеру №805 від 13.12.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_26 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 20000 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 20000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Крім того, потерпіла ОСОБА_26 передала ОСОБА_9 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 12.03.2014 грошові кошти в сумі 60000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_26 в сумі 80000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_26 матеріальну шкоду.

Епізод 27 Повторно, 24 грудня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_18 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_18 в законності своїх дій, ОСОБА_9 склала договір №34 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.12.2013 року між КС «Куп`янський взаємний кредит» та громадянкою ОСОБА_18 на суму 10000 гривень, оформила та видала ОСОБА_18 квитанцію до прибуткового касового ордеру №903 від 24.12.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_18 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10000 гривень. Після складання договору ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 10000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Відповідно до договору №34 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.12.2013 потерпіла ОСОБА_18 передала ОСОБА_9 додатково 03.05.2014 грошові кошти в сумі 50000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_18 в сумі 60000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду.

Епізод 28 Повторно, 24 травня 2014 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_27 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_27 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_27 квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 24.05.2014 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_27 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10000 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 10000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Крім того, потерпіла ОСОБА_27 передала ОСОБА_9 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 12.07.2014 грошові кошти в сумі 4000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_27 в сумі 14000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_27 матеріальну шкоду.

Епізод 29 Повторно, 27 травня 2014 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_28 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_28 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_28 квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 27.05.2014 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_28 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10000 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 10000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Крім того, потерпіла ОСОБА_28 передала ОСОБА_9 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 21.06.2014 грошові кошти в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_28 в сумі 20000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_28 матеріальну шкоду.

Епізод 30 Повторно, 03 червня 2014 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілому ОСОБА_22 внести наявні у потерпілого кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілого ОСОБА_22 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_22 квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 03.06.2014 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_22 передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1000 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілого грошові кошти в сумі 1000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Крім того, потерпілий ОСОБА_22 передав ОСОБА_9 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 21.06.2014 грошові кошти в сумі 1000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_22 в сумі 2000 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_22 матеріальну шкоду.

Епізод 31 Повторно, 23 червня 2014 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, запропонувала потерпілій ОСОБА_29 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок. З метою переконання потерпілої ОСОБА_29 в законності своїх дій, ОСОБА_9 оформила та видала ОСОБА_29 квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 23.06.2014 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_29 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 30000 гривень. Після складання документів ОСОБА_9 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 30000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Крім того, потерпіла ОСОБА_29 передала ОСОБА_9 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 05.07.2014 грошові кошти в сумі 20000 гривень, які ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_9 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_29 в сумі 50000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_29 матеріальну шкоду.

Епізод 32 Крім того, ОСОБА_9 використала шляхом пред`явлення його в судовому засіданні завідомо підроблений документ за таких обставин:

ОСОБА_9 08 квітня 2014 року, у денний час, в м.Куп`янськ Харківської області, в приміщенні Куп`янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: вул. 1 Травня, 27 А, достовірно знаючи, що вона у період з 12.03.2014 по 01.04.2014 не перебувала на стаціонарному лікуванні в Державному лікувально-профілактичному закладі «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці» м. Харкова, діючи умисно, надала для огляду у судовому засіданні завідомо підроблений придбаний нею при невстановлених обставинах у невстановленої в ході досудового розслідування особи листок непрацездатності АВО №481467, нібито виданий 12.03.2014 лікарем Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_9 про перебування у період з 12.03.2014 по 01.04.2014 на стаціонарному лікуванні у вказаному закладі охорони здоров`я.

Згідно з висновком експерта №386 від 16.10.2015 бланк листка непрацездатності серії АВО №481467, виданого на імя ОСОБА_9 , надрукований електрофотографічним способом друку. За інформаціями Державного лікувально-профілактичного закладу «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці» м.Харкова та Державного підприємства «УКРВАКЦИНА» бланки листків непрацездатності серії АВО з №№ 00 до ДЛПЗ «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці» м.Харкова не надходили та не видавалися.

Таким чином, ОСОБА_9 використала шляхом пред`явлення його в судовому засіданні завідомо підроблений документ.

На вирок суду прокурор подав апеляційну скаргу, у якій просить вирок суду скасувати, у зв`язку із неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, а саме не застосуванням закону, який підлягає застосуванню ст. 49 КК України та невідповідністю призначеного покарання ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі обвинуваченої, внаслідок м`якості та ухвалити новий вирок, яким призначити ОСОБА_9 покарання за:

- ч. 3 ст. 191 КК України у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з наданням фінансових послуг строком на 3 роки;

- ч. 4 ст. 358 КК України на підставі ст. 49, 74 КК України звільнити від відбування покарання.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, відноситься до категорії кримінальних проступків, а оскільки з моменту його вчинення минуло більше 5 років, обвинувачена підлягає звільненню від призначеного покарання на підставі ч.2 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Крім того просить взяти до уваги при призначенні покарання, що ОСОБА_9 вчинила кримінальні правопорушення у зв`язку із зловживанням своїм службовим становищем, досудове розслідування та судовий розгляд відбулися без участі обвинуваченої, що свідчить про її небажання нести відповідальність, кримінальні правопорушення вчинені стосовно 22 осіб похилого віку, матеріальну шкоду яким не відшкодовано, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність ОСОБА_9 та її небажання стати на шлях виправлення.

В апеляційній скарзі захисник просить вирок суду скасувати та закрити провадження у справі.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що підозра ОСОБА_9 не вручалася, судовий розгляд також було проведено за її відсутності. При цьому зазначає, що підстав для проведення спеціального досудового розслідування та розгляду справи немає.

Вказує, що в судовому засіданні не встановлено, що саме вона вчинила кримінальні правопорушення.

Крім того, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, відноситься до категорії кримінальних проступків. Оскільки з моменту його вчинення минуло більше 5 років, обвинувачена підлягає звільненню від призначеного покарання на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Інші учасники провадження вирок не оскаржували.

Заслухавши доповідача, захисника в підтримку апеляційної скарги сторони захисту, прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги захисника та просив задовольнити апеляційну скаргу прокурора, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали кримінального провадження, колегія суддів дійшла такого висновку.

Постановою Верховний Суд від 12.11.2024 ухвалу Полтавського апеляційного суду від 20.12.2023 щодо ОСОБА_9 скасовано та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Оскільки Верховний Суд у своїй постанові не зазначає про неправильне вирішення питання про звільнення обвинуваченої від призначеного покарання за ч.4 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, визначених ч.2 ст. 49 КК України та відповідно про виключення посилання на застосування ч.1 ст. 70 КК України, тому колегія суддів апеляційного суду під час нового апеляційного розгляду не надає іншої оцінки апеляційним вимогам прокурора та захисника щодо вказаного.

Відповідно до обвинувального вироку кримінальне правопорушення у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 вчинила 08.04.2014.

Згідно з довідкою по ОРС «Розшук» №8514025 від 18.07.2014, виданою начальником Куп`янського МВ ГУМВСУ в Харківській області, ОСОБА_9 з 18.07.2014 оголошена у міжнародний розшук.

Відповідно до Постанови Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у справі №328/1109/19 від 05.04.2021 перебіг строків давності зупиняється, якщо особа, котра вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду.

У цьому разі перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. Одночасно факт умисного вчинення особою будь-яких дій, спрямованих на ухилення від слідства або суду є обставиною, яка виключає благополучне закінчення строків давності, і зупиняє диференційовані строки, визначені в ч. 1 ст. 49 КК України. У цьому випадку закон передбачає загальний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які ухиляються від слідства чи суду: п`ятнадцять років з часу вчинення злочину, п`ять років - з часу вчинення кримінального проступку. За таких обставин час, який минув із дня вчинення кримінального правопорушення до дня, коли особа почала ухилятися від слідства або суду, не втрачає свого значення, а зберігається і зараховується до загального строку давності, що продовжує спливати.

Тому, на час апеляційного перегляду оскаржуваного рішення минули строки давності, визначені ч. 2 ст. 49 КК України, у зв`язку з чим апеляційний суд вирішив застосувати положення ч. 5 ст. 74 КК України та звільнити обвинувачену від відбування призначеного судом покарання.

Враховуючи, що обвинувачену необхідно звільнити від призначеного покарання за ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, колегія суддів вважає за необхідне виключити із резолютивної частини рішення посилання на призначення їй покарання із застосуванням ч. 1 ст. 70 КК України.

Щодо доводів апелянтів в частині визнання ОСОБА_9 винуватою за ч.3 ст. 191 КК України необхідно зазначити таке.

Доводи сторони захисту про відсутність доказів наявності вини ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КПК України, спростовуються дослідженими та належним чином оціненими доказами судом першої інстанції.

Допитані судом першої інстанції потерпілі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 підтвердили, що вони були членами кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» та укладали відповідні договори безпосередньо з обвинуваченою ОСОБА_9 , відповідно вклали в КС «Куп`янський взаємний кредит» грошові кошти. Проте через деякий час у кредитної спілки виникли фінансові проблеми та належні їм грошові кошти не було повернуто.

Допитані свідки ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 підтвердили діяльність кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» з надання фінансових послуг і безпосередньо ОСОБА_9 , яка займала керівну посаду у вказаній спілці.

Під час судового розгляду справи було досліджено надані потерпілими під час досудового розслідування докази, зокрема особові книжки вкладників КС «Куп`янський взаємний кредит», а також договори про залучення внеску, квитанції до прибуткового касового ордера з підписами ОСОБА_9 , як головного бухгалтера, касира та голови правління КС «Куп`янський взаємний кредит», а також вилучені документи під час проведення обшуків, зокрема і за місцем проживання обвинуваченої ОСОБА_9 , які детально зазначені у вироку місцевого суду.

Згідно з висновком почеркознавчої експертизи № 35 від 26.01.2015 підписи від імені ОСОБА_9 в рядках та графах «Спілка» в договорі № 22 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.02.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_12 , договорі № 12 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.06.2012 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_37 , договорі № 20 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.11.2012 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_21 , договорі № 18 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.10.2012 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_19 , договорі № 35 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.06.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_24 , договорі № 30 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.07.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_24 , договорі № 34 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.12.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_18 , договорі № 16 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.10.2012 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_18 , договорі № 29 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.06.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_15 , договорі № 27 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.06.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_15 , договорі № 25 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.04.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_12 , договорі № 10 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.05.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_12 , в рядках «Головний бухгалтер», «Касир» в квитанціях до прибуткового касового ордеру №№484 від 19.09.2013, 723 від 05.11.2013, б/н від 05.12.2013, 488 від 29.10.2013, 915 від 27.12.2013, 801 від 20.12.2013, 716 від 05.12.2013, 487 від 29.10.2013, 360 від 13.09.2013, 361 від 13.09.2013, 804 від 13.12.2013, 805 від 13.12.2013, 518 від 24.09.2013, 517 від 24.09.2013, 978 від 28.12.2013, б/н від 14.04.2014, б/н від 10.05.2014, 115 від 16.05.2013, 116 від 16.05.2013, 362 від 14.09.2013, 495 від 10.2013, 513 від 26.10.2013, 585 від 31.10.2013, 612 від 13.11.2013, б/н від 11.12.2013, б/н від 13.01.2014, 21 від 18.05.2012, 22 від 18.05.2012, 35 від 21.02.2013, 107 від 26.04.2013, 14 від 26.06.2012, 39 від 20.06.2012, 95 від 24.10.2012, 27 від 08.02.2013, 103 від 23.04.2013, 153 від 08.05.2013, 186 від 11.06.2013, 197 від 12.06.2013, 234 від 18.06.2013, 207 від 28.06.2013, 309 від 23.07.2013, 161 від 10.10.2012, 160 від 10.10.2012, 2016 від 11.12.2012, 430 від 11.10.2013, 583 від 25.11.2013, 903 від 24.12.2013, б/н від 03.05.2014, 16 від 06.10.2012, 112 від 16.05.2013, б/н від 24.07.2013, б/н від 06.08.2013, б/н від 31.10.2013, 183 від 06.06.2013, 182 від 06.06.2013, 194 від 03.07.2013, 245 від 10.07.2013, б/н від 05.10.2012, б/н від 19.10.2012, б/н від 24.10.2012, б/н від 31.10.2012, б/н від 02.11.2012, б/н від 20.11.2012, 295 від 12.12.2012, 296 від 12.12.2012, 308 від 20.12.2012, б/н від 03.06.2014,б/н від 21.06.2014, 173 від 19.10.2012, 174 від 19.10.2012, б/н від 30.10.2012, б/н від 30.10.2012, б/н від 25.10.2012, 271 від 16.11.2012, 262 від 15.11.2012, 240 від 01.11.2012, 286 від 30.11.2012, 407 від 28.12.2012, 402 від 25.12.2012, 12 від 11.01.2013, б/н від 12.01.2013, 16 від 16.01.2013, 89 від 15.03.2013, 593 від 04.11.2013, б/н від 31.05.2014, 251 від 12.11.2012, 138 від 22.10.2013, 16 від 16.01.2013, 31 від 12.02.2013, 6 від 20.01.2014, 35 від 20.06.2012, 51 від 19.07.2012, б/н від 2.04.2013, 97 від 22.08.2012, 98 від 22.08.2012, 245 від 06.11.2012, 246 від 06.11.2012, виконані ОСОБА_9 .

За висновком почеркознавчої експертизи № 221 від 27.05.2015 року підписи від імені ОСОБА_9 на лицьовій стороні відтиску печатки КС «Куп`янський взаємний кредит» та на зворотній стороні в графі «Спілка» в договорі № 11 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.05.2012, в рядках «Головний бухгалтер» та «Касир» в квитанціях до прибуткового касового ордера № 11 від 27.05.20, квитанція до прибуткового касового ордера № 12 від 27.05.2012 та квитанція до прибуткового касового ордера № 24 від 11.07.2012, виконані ОСОБА_9 .

Висновком судово-економічної експертизи № 8 від 29.01.2015 встановлено, що в межах наданих на дослідження документів та в рамках компетенції експерта економіста станом на 20.01.2015 заборгованість перед членами кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» становить 729171, 21 грн., в тому числі перед ОСОБА_26 в сумі 20000 грн., ОСОБА_27 в сумі 14000 грн., ОСОБА_23 в сумі 25000 грн., ОСОБА_25 в сумі 93000 грн., ОСОБА_11 в сумі 46000 грн., ОСОБА_28 в сумі 10000 грн., ОСОБА_29 в сумі 50000 грн., ОСОБА_10 в сумі 48000 грн., ОСОБА_14 в сумі 7000 грн., ОСОБА_21 в сумі 20000 грн., ОСОБА_20 в сумі 1000 грн., ОСОБА_19 в сумі 72500 грн., ОСОБА_17 в сумі 3200 грн., ОСОБА_12 в сумі 100000 грн., ОСОБА_22 в сумі 10500 грн., ОСОБА_24 в сумі 7000 грн., ОСОБА_18 в сумі 126671,21 грн., ОСОБА_16 в сумі 5000 грн., ОСОБА_15 в сумі 70300 грн. Дослідженням матеріалів кримінального провадження з урахуванням поставлених ініціатором експертизи умов щодо врахування встановлених слідством фактів та залучених виїмками в потерпілих та свідків квитанцій прибуткових ордерів, співставленням даних первинних документів з даними, відображеними в касовій книзі, встановлено, що членам кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» завдано збитків в загальній сумі 729171,21 грн., в тому числі ОСОБА_26 в сумі 20000 грн., ОСОБА_27 в сумі 14000 грн., ОСОБА_23 в сумі 25000 грн., ОСОБА_25 в сумі 93000 грн., ОСОБА_11 в сумі 46000 грн., ОСОБА_28 в сумі 10000 грн., ОСОБА_29 в сумі 50000 грн., ОСОБА_10 в сумі 48000 грн., ОСОБА_14 в сумі 7000 грн., ОСОБА_21 в сумі 20000 грн., ОСОБА_20 в сумі 1000 грн., ОСОБА_19 в сумі 72500 грн., ОСОБА_17 в сумі 3200 грн., ОСОБА_12 в сумі 100000 грн., ОСОБА_22 в сумі 10500 грн., ОСОБА_24 в сумі 7000 грн., ОСОБА_18 в сумі 126671,21 грн., ОСОБА_16 в сумі 5000 грн., ОСОБА_15 в сумі 70300 грн.

Отже, вина ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України за обставин встановлених судом, є доведеною, ґрунтується на належних та допустимих доказах, яким надана належна оцінка судом першої інстанції.

Суд першої інстанції, при призначенні ОСОБА_9 покарання за ч.3 ст.191 КК України виконав вимоги, передбачені ст. 50, 65 КК України, врахував ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення відповідно до ст.12 КК України, особу обвинуваченої, кількість епізодів вчинення кримінальних правопорушень, відсутність обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання.

При цьому прокурором не наведено переконливих підстав для призначення ОСОБА_9 більш тяжкого покарання, аніж визначено місцевим судом.

Таким чином, призначене ОСОБА_9 покарання за ч.3 ст. 191 КК України в повній мірі відповідає вимогам статей 50, 65 КК України, за своїм видом і розміром є справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нових злочинів.

Крім того, доводи сторони захисту про невручення ОСОБА_9 підозри та незаконний розгляд місцевим судом кримінального провадження за відсутності обвинуваченої, спростовуються наявними у матеріалах справи доказами.

Так, відповідно до ухвали слідчого судді Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 10.01.2017, задоволено клопотання прокурора та дозволено органу досудового розслідування здійснювати спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001127 від 02.07.2014 відносно ОСОБА_9 , тому відповідно до ч. 2 ст. 197-5 КПК України повідомлення про підозру 23.01.2017 було вручено захиснику.

Також ухвалою Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 06.04.2017 у даному кримінальному провадженні призначено спеціальний судовий розгляд, оскільки ОСОБА_9 , відповідно до наявної у справі довідки по ОРС «Розшук» №8514025 від 18.07.2014, виданою начальником Куп`янського МВ ГУМВСУ в Харківській області, оголошена у міжнародний розшук. Тому на підставі ч. 3 ст. 323 КПК України місцевий суд правомірно здійснив розгляд кримінального провадження за відсутності обвинуваченої (in absentia).

З огляду на вказане вище підстав, передбачених ст.409 КПК України, для зміни чи скасування ухваленого по справі судового рішення щодо засудження ОСОБА_9 за ч.3 ст. 191 КК України, колегія суддів не вбачає.

Враховуючи викладене, апеляційні скарги прокурора та захисника підлягають частковому задоволенню, вирок суду зміні.

Керуючись ст. 404, 405, 407, 419 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Апеляційні скарги прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 та захисника адвоката ОСОБА_1 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_9 задовольнити частково.

Вирок Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 29 вересня 2021 року, щодо ОСОБА_9 змінити.

Звільнити ОСОБА_9 від покарання, призначеного за ч. 4 ст. 358 КК України, у виді 2 років обмеження волі у зв`язку із закінченням строків давності, визначених ч.2 ст. 49 КК України.

Виключити із резолютивної частини вироку посилання на призначення ОСОБА_9 покарання на підставі ч. 1 ст. 70 КК України.

В іншій частині вирок залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців з дня проголошення.

СУДДІ:

Головуючий ОСОБА_2

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_4