Справа №209/3042/25
Провадження №1-кс/209/379/25
У Х В А Л А

Іменем України

16 квітня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 11 березня 2025 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28 грудня 2024 року близько 09:30 години невстановлена особа, таємно, в період дії воєнного стану, шляхом вільного доступу, вичинила крадіжку грошових коштів на суму 16000 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11 березня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 за правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківський рахунок: НОМЕР_2 , до якого у неї прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 . 28 грудня 2024 року приблизно о 09.00 годині потерпіла ОСОБА_4 зустріла свого раніше знайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , де попрохав у останньої її мобільний телефон, оскільки його телефон розрядився. На що потерпіла ОСОБА_4 погодилась та передала свій мобільний телефон чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , що останній робив у телефоні потерпілій невідомо. Але, 28 січня 2025 року потерпіла ОСОБА_4 виявила, що з її банківськими картами проводились операції, а сама зарахування та списання кредитних грошових коштів сумами 10000 грн. та 6000 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані грошові кошти, в сумі 16 000 грн. були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було проведено огляд наданої інформації, де встановлено наступне, що володільцем карти є - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та який після отримання вищевказаних грошових коштів перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 11 березня 2025 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноважений СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженомуСКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття (виготовлення) та вилучення копій у вищезазначеній установі, а саме до:

- копій документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської карти № НОМЕР_4 , та анкетні данні її власника та копію паспорта;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним банківським рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявної інформації про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 28 грудня 2024 року по 16 квітня 2025 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси). а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформації про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР-адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській карті за період часу з 28 грудня 2024 року по 16 квітня 2025 року.

Строк дії цієї ухвали з 16 квітня 2025 року до 16 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1