Справа № 286/1283/25
Провадження № 1-кс/286/408/25
У Х В А Л А

08.07.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3) Інформацію про всі наявні рахунки (номера рахунків, номера банківських карток) особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 .

4) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07.04.2025 по 01.07.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

5) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

6) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

7) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 07.04.2025 по 01.07.2025 включно.

8) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 07.04.2025 по 01.07.2025 включно.

9) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 07.04.2025 по 01.07.2025 включно.

10) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 07.04.2025 по 01.07.2025 включно.

Мотивуючи тим, що 06.04.2025 ОСОБА_12 маючи намір продати свій товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , у застосунку «Вайбер» вступила у переписку з невстановленою особою, під час якої (переписки) ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, надала невстановленій особі доступ до власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , після чого невстановлена особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належним останній грошовими коштами у сумі 69000 грн., спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму.

08.04.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.04.2025 о 22:38:50 грошові кошти в сумі 26000 грн., 06.04.2025 о 22:48:47 грошові кошти в сумі 27000 грн., 06.04.2025 о 22:54:05 грошові кошти в сумі 16000 грн. було перераховано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_12 , на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що відкрита на потерпілу ОСОБА_12 , здійснено переказ:

- 06.04.2025 о 22:47:31 грошові кошти в сумі 27 000,00 грн. перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

- 06.04.2025 о 22:50:38 грошові кошти в сумі 26 000,00 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;

- 06.04.2025 о 23:07:43 грошові кошти в сумі 16 000,00 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

04.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 08.05.2025 (справа №286/1669/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до отриманої інформації, на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

Відповідно до виписки по рахунку наявні транзакції:

- 07.04.2025 о 01:03:26 зараховані грошові кошти в сумі 27 000 грн. від ОСОБА_12 ,

- 07.04.2025 о 10:05:04 здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 700 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , залишок на рахунку становить: 165,00 грн.,

02.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 13.06.2025 (справа №286/1283/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до отриманої інформації, на ім`я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 відкрито рахунок НОМЕР_11 до якого випущена банківська картка № НОМЕР_9 .

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_11 до якого випущена банківська картка № НОМЕР_9 наявне зарахування грошових коштів:

- 07.04.2025 о 10:04:09 в сумі 26 700,00 грн..

Крім цього, відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_11 до якого випущена банківська картка № НОМЕР_9 наявні перекази, зокрема:

- 08.04.2025 о 20:29:56 в сумі 25 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

При цьому, в наявних матеріалах відсутня достатня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), відсутні номера банківських карток (рахунків) одержувача грошових коштів, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.04.2025 по 01.07.2025 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, у зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000126 від 08 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 06.04.2025 ОСОБА_12 маючи намір продати свій товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , у застосунку «Вайбер» вступила у переписку з невстановленою особою, під час якої (переписки) ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, надала невстановленій особі доступ до власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , після чого невстановлена особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належним останній грошовими коштами у сумі 69000 грн., спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму.

З копій протоколів огляду предмету від 03.05.2025, 05.06.2025 та 03.07.2025 видно, що предметом огляду є інформація по карті/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого на ОСОБА_12 , інформація по карті/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритого на ОСОБА_13 та інформація по карті/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритого на ОСОБА_14 . Відповідно до виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 наявні транзакції щодо переказу грошових коштів:

- 06.04.2025 о 22:47:31 в сумі 27 000,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

- 06.04.2025 о 22:50:38 в сумі 26 000,00 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;

- 06.04.2025 о 23:07:43 в сумі 16 000,00 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_11 до якого випущена банківська картка № НОМЕР_9 наявне зарахування грошових коштів 07.04.2025 о 10:04:09 в сумі 26 700,00 грн.. Крім цього, відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_11 до якого випущена банківська картка № НОМЕР_9 наявні перекази, зокрема, 08.04.2025 о 20:29:56 в сумі 25 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З копії сервісу визначення банку за номером картки видно, що картка № НОМЕР_1 обслуговується банком «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3) Інформацію про всі наявні рахунки (номера рахунків, номера банківських карток) особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 .

4) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07.04.2025 по 01.07.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

5) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

6) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

7) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 07.04.2025 по 01.07.2025 включно.

8) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 07.04.2025 по 01.07.2025 включно.

9) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 07.04.2025 по 01.07.2025 включно.

10) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 07.04.2025 по 01.07.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 08 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1