ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/894/25
Номер провадження №1-кс-678-408/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 03 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 09 червня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, що 31 травня 2025 року о 20 годині 02 хвилин невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 здійснила телефонний дзвінок на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 - НОМЕР_2 та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом розблокування банківського рахунку, шляхом зловживання довірою, змусила потерпілу ОСОБА_5 у мобільному телефоні натиснути клавішу «№1» та у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ невстановленій особі шахраю до банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого о 20 годині 24 хвилин та о 20 годині 25 хвилин із вказаної банківської карти здійснено два платежі на невідомий банківський рахунок на загальну суму 35481 гривень 17 копійок. Таким чином невстановлена особа спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 03 червня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана в ході досудового розслідування 03 червня 2025 року потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_1 . 31 травня 2025 року близько 20 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номером НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив ОСОБА_5 , що її обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокований та вказала їй про необхідність натиснути одиницю на екрані мобільного телефону, з метою розблокування належного їй мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 зробила, після цього їй з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про необхідність ввести телефону, після цього потерпіла ОСОБА_5 ввела належний їй номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Того ж дня о 20 год. 24 хв. ОСОБА_5 надійшло сповіщення з банку, що з належної їй банківської картки № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у розмірі 25 481 грн. 17 коп., після цього їй знову надійшло сповіщення з банку про те, що з належної їй банківської картки вказаної вище о 20 год. 25 хв. були зняті грошові кошти у розмірі 10 000 грн.

Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_4 банківської картки ( НОМЕР_3 ) потерпілої, невідома особа 31 травня 2025 року о 20 год. 24 хв. здійснила переказ грошових коштів, на суму 25 481 грн. 17 коп. з деталями операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , Hollyhill Estate.

Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_4 банківської картки ( НОМЕР_3 ) потерпілої, невідома особа 31 травня 2025 року о 20 год. 25 хв. здійснила переказ грошових коштів, на суму 10 000 грн. з деталями операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , Hollyhill Estate.

7. Ініціатор у клопотанні зазначив, що для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються руху коштів - за картковим (и) рахунком (ами) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 год. 00 хв. 31 травня 2025 року по 01 год. 00 хв. 02 червня 2025 року;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 год. 00 хв. 31 травня 2025 року по 01 год. 00 хв. 02 червня 2025 року;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 год. 00 хв. 31 травня 2025 року по 01 год. 00 хв. 02 червня 2025 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 год. 00 хв. 31 травня 2025 року по 01 год. 00 хв. 02 червня 2025 року.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника відділу поліції №3 начальником слідчого відділення ОСОБА_6 ;

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_7 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;

старшим інспектором ОСОБА_20 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

старшим інспектором ОСОБА_21 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_22 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_23 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1