печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003834 від 07.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора

ОСОБА_4 обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджень № 0003834 від 07.11.2023 року, відкритого за ч. 3, 5, 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ряд інших невстановлених на даний час осіб, які використовуючи раніше налагоджені та довірливі стосунки з потерпілими, а також позиціонуючи себе як волонтер зв`язувався з особами, які мали намір придбати дрони та пропонував їм поставити (продати) такі дрони, як правило марки «ІНФОРМАЦІЯ_35», у найкоротший термін та за значно нижчою ціною від ринкової.

На даний час установлено та залучено до участі в кримінальному провадженні в якості потерпілих наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Загальна сума завданих потерпілим матеріальних збитків складає понад 12 млн грн.

Так, починаючи приблизно з повномасштабного вторгнення збройних формувань рф на територію України ОСОБА_5 вирішив зайнятися фінансово-господарською діяльністю у сфері роздрібної торгівлі товарами, цивільного призначення, які активно використовуються і по теперішній час збройними силами України у відсічі агресії ворогу, серед яких і квадрокоптери (дрони).

Однак, надалі, приблизно у червні 2023 року в ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами осіб, які мали намір придбати квадрокоптери (дрони).

З метою реалізації свого умислу та розробленого злочинного плану по заволодінню коштами потерпілих, приблизно у червні 2023 року ОСОБА_5 , звернувся до свого давнього знайомого та неофіційного працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з пропозицією зареєструватися, як фізична особа-підприємець з метою проведення через нього усіх операцій пов`язаних з купівлею-продажем квадрокоптерів (дронів).

ОСОБА_5 використовуючи раніше налагоджені та довірливі стосунки з потерпілими, а також позиціонуючи себе як волонтер зв`язувався з особами, які мали намір придбати квадрокоптери (дрони) та пропонував їм поставити (продати) такі квадрокптери, як правило марки «ІНФОРМАЦІЯ_35», у найкоротший термін та за значно нижчою ціною.

Після чого, ОСОБА_5 надавав таким особам особисті банківські рахунки та банківські рахунки ФОП « ОСОБА_6 », та/або власний крипто валютний гаманець НОМЕР_34,

та/або крипто гаманець ОСОБА_7 . НОМЕР_35 для проведення передоплати за замовлені квадрокоптери (дрони).

У подальшому, у домовлені строки поставка квадрокоптерів не відбулася або здійсненна не в повному обсязі. ОСОБА_5 пояснював потерпілим різні причини, які перешкоджають здійснити поставку квадрокоптерів, у тому числі проблеми пропуску на митних кордонах та інші, однак, жодна з причин не відповідала дійсності.

Після цього, ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок та кошти не повернув.

Потерпілі, маючи намір допомогти військовим підрозділам, які відсікають збройну агресію рф проти України, переводили ОСОБА_5 кошти за квадкрокоптери в повній сумі на надані ним банківські рахунки, картки та криптовалютні гаманці.

Так, після надходження коштів потерпілих на підконтрольні ОСОБА_5 рахунки та криптовалютні гаманці, останній здійснював їх переказ на інші підконтрольні рахунки та гаманці для безперешкодного доступу до них. Вжитими заходами установлено осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. Серед них також є особи, на рахунки яких ФОП ОСОБА_6 та інші фігуранти даного кримінального провадження переказано кошти, які надходили від потерпілих.

Так, з матеріалів кримінального провадження №0002620 отриманих на запит слідчого встановлено, що в жовтні 2023 року ОСОБА_17 здійснив відправку на користь ОСОБА_5 5 (п`яти) квадрокоптерів (дронів) через оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши при цьому спосіб оплати грошовий переказ (тобто накладний платіж). Ціна одного дрону становила близько 220 000 гривень.

Однак, в жовтні 2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи в злочинній змові зі службовими особами відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Тернополі заволодів вищевказаними дронами без здійснення сплати за них, тим самим вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України за, що 04.09.2024 був повідомлений про підозру.

Вказані грошові кошти за розтрачений товар, а саме дрони, ОСОБА_18 компенсувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі, що виключає завдану йому майнову шкоду.

Надалі, встановлено, що ОСОБА_17 здійснював відправку вищевказаних дронів на ім`я ОСОБА_5 , однак в подальшому змінив данні отримувача на ОСОБА_19 , яка являється співмешканкою останнього.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено потерпілу ОСОБА_20 , яка в ході допиту вказала, що дізналася про ОСОБА_5 , як такого хто займається купівлею-продажем дронів та вирішила замовити в останнього 2 дрони ІНФОРМАЦІЯ_35 3T, за які здійснила передоплату у повному розмірі на суму 370 000 гривень, на надані ОСОБА_5 банківські картки серед яких рахунки наразі підозрюваного ОСОБА_6 , який виконував роль виконавця у сформованій ОСОБА_5 організованій групі, на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_19 (співмешканка ОСОБА_17 ) та на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_21 , яка в свою чергу є близьким родичем ОСОБА_17 . Проте замовлених дронів так і не отримала, грошових коштів ніхто не повернув.

Разом з тим, з листування у застосунку «WhatsApp» між підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вбачається, що в період приблизно з травня по листопад 2023 року ОСОБА_22 , як власник магазину з продажу електронної техніки, розташованого у м. Києві у якому ймовірно здійснював неофіційний (поза межами касового обліку) продаж, дронів за які отримував готівку в іноземній валюті від підозрюваного ОСОБА_6 , який в свою чергу вказував, що від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володільцем якого є підозрюваний ОСОБА_7 .

В подальшому встановлено, що з метою маскування своєї злочинної діяльності члени організованої групи користувалися послугами тіньових криптовобмінних пунктів, які під виглядом ведення господарської діяльності з обміну валют передбаченої ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювали обготівкування криптоактивів отриманих шахрайським шляхом.

Так, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівок підозрюваного ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Львові, прибув за адресою: АДРЕСА_1 де у пункті обміну валют, який відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_5 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , здійснив обготівкування криптоактивів у розмірі 27 245 доларів США, використовуючи при цьому заздалегідь отриманий код на видачу, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_36.

Разом з тим встановлено, що вищевказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 має пункт обміну валют за адресою: АДРЕСА_2 , у якому ОСОБА_23 сплатив 48 300 доларів США тим самим здійснив їх конвертацію на криптовалютний гаманець використовуючи при цьому наступні данні: ІНФОРМАЦІЯ_37.

З огляду на викладене, в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Так, вжитими заходами установлено осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. Серед них також є особи, на рахунки яких ФОП ОСОБА_6 та інші фігуранти даного кримінального провадження переказано кошти, які надходили від потерпілих.

В подальшому, в ході аналізу безготівкових операцій по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_6 » встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_24 та ОСОБА_7 , який теж є активним учасником групи з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом протягом 2023 року здійснили переказ грошових коштів в сумі понад 1 486 000 грн. на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_7 ».

Одночасно з цим, з банківських рахунків ФОП « ОСОБА_24 » переведено частину грошових коштів на особисті рахунки учасників злочинної групи, а саме:

- на рахунок ОСОБА_5 - 1 371 000 гривень;

- на особистий рахунок ОСОБА_24 - 1 992 249 гривень.

В подальшому, від оперуповноважених УПК в м. Києві на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України надійшли матеріали оглядів інформації отриманої в результаті тимчасових доступів до речей і документів, які перебували у володінні ряду банківських установ, з яких вбачається, що загальний оборот на банківських рахунках ФОП « ОСОБА_6 » перевищує 35 000 000 гривень.

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, зокрема: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 .

З огляду на викладене, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, у слідства виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні низки банківських установ, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники банків в судове засідання не з`явились.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджень № 0003834 від 07.11.2023 року, відкритого за ч. 3, 5, 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні низки банків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0003834, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- банківські справи, відомості про усі відкриті та закриті банківські рахунки, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ,

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ,

- ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_13 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_14 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_15 ,

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_16 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_17 ,

- руху грошових коштів по ним, за період з 01.01.2015 по дату проголошення ухвали, відносно як фізичних осіб так і фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 .

- фото- та відеоматеріали роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, з вказанням адрес розташування таких терміналів та банкоматів, а також здійснення операцій в касах зазначених вище банківських установ з рахунків вищевказаних осіб, за період з 01.01.2015 по дату проголошення ухвали;

-матеріали фінансового моніторингу операцій по рахунках вказаних вище осіб за період з 01.01.2022 по дату проголошення ухвали;

- відомості про відкриття, банківських сейфів, ячейок, на ім`я вище вказаних осіб за період з 01.01.2022 по дату проголошення ухвали;

- відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, з яких у період з 01.01.2022 по дату проголошення ухвали, указаними вище особами здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1