печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

14 серпня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001268 від 02.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 366 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у період 2022-2025 рр. невстановлені особи з використання реквізитів підконтрольних підприємств-імпортерів за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють імпорт продукції з підміною номенклатури товару з подальшою реалізацією за готівкові кошти, а останні з метою неправомірної вигоди використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В ході досудового розслідування виявлено, що імпортована продукція в тому числі реалізується за готівкові кошти через інтернет-магазини за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , оминаючи систему оподаткування, а останні з метою неправомірної вигоди використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В подальшому, закумульовані готівкові кошти від вищевказаної діяльності використовуються для надання послуг з конвертування безготівкових коштів в готівку реальному сектору економіки, з урахуванням відсотків за надані послуги.

Зокрема, підприємства реального сектору економіки перераховують на адресу підприємств транзитно-конвертаційної групи до складу якої входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), безготівкові кошти під виглядом «оплати за послуги/товар/консультації, тощо». Вказані операції здійснено без сплати ПДВ.

В свою чергу, вищевказані підприємства в переважній більшості скеровують отримані безготівкові кошти на підконтрольні невстановленим особам рахунки фізичних осіб-підприємців.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ) мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) та ймовірно задіяні в протиправній діяльності.

Встановлено, що одноосібний керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) - ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) не має основних фондів, транспортних засобів, орендованого майна, нанятих працівників.

Подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 отримує дохід на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ) та у період підписання вищевказаного договору згідно табелю робочого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перебувала на робочі в магазині на посаді кухара.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 відмовилася надати пояснення щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) посилаючись на ст. 63 Конституції України.

На адресу ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ) направлено вимогу слідчого в порядку ст. 93 КПК України про надання копій документів по вищевказаним фінансовим операціям та виклику службових осіб на допит. Однак, копії документів органу досудового розслідування не надано, службові особи на допит не з`явилися.

Надалі, органом досудового розслідування розкрито банківську таємницю ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ) та встановлено, що за аналогічних обставин, вказані підприємства перерахували грошові кошти у розмірі близько 97млн. грн на рахунки підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_34 ).

Слідчий вказує, що з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, а також осіб, причетних до вказаної діяльності, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ) а саме: договори купівлі-продажу товарів або послуг з документальним підтвердженням їх виконання, а також укладені до них додаткових договори, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку інших договорів, акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виконання робіт (надання або отримання послуг); видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по кожному контрагенту; анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства; документи щодо реалізації (зберігання, використання у власній господарській діяльності, тощо) придбаних у вказаних контрагентів товарно-матеріальних цінностей (контракти, договори, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках); накази про призначення/звільнення керівника та головного бухгалтера; статут підприємства за період 2023-2025 років.

Крім того, у зв`язку із дією воєнного стану на території України з 24.02.2022 по теперішній час, існує реальна ймовірність знищення/пошкодження/втрати вищевказаних документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів за період з 01.01.2023 по 14.08.2025 з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: договори купівлі-продажу товарів або послуг з документальним підтвердженням їх виконання, а також укладені до них додаткових договори, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку інших договорів, акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виконання робіт (надання або отримання послуг); видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по кожному контрагенту; анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства; документи щодо реалізації (зберігання, використання у власній господарській діяльності, тощо) придбаних у вказаних контрагентів товарно-матеріальних цінностей (контракти, договори, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках); накази про призначення/звільнення керівника та головного бухгалтера; статут підприємства, що перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_34 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38768/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1