Справа № 509/3475/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року Овідіопольский районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого, адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні, в залі суду, в с-щі. Овідіополь, кримінальне провадження № 0000055 від 24.06.2025, з обвинувальним актом, угодою про визнання винуватості, яким:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Березники Пермського краю російської федерації, громадянин України, з вищою освітою, пенсіонер, розлучений, РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до обвинувального акту, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням у теперішній час особами, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні останнім грошової винагороди у розмірі 300 (триста) доларів США за реєстрацію суб`єкту господарської діяльності на його ім`я, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, у червні 2024 року, точну дату та час в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановити не вдалося за можливе, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу завідомо неправдиві відомості щодо змін складу засновників (відомостей про засновників), зміни засобів зв`язку, зміни керівника, зміни структури власності та інших відомостей, які у подальшому з завідомо неправдивими відомостями щодо засновників та іншими відомостями подав для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ІЛЛАРГІО» ().

Ігноруючи встановлені законодавчі норми, не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, в червні 2024 року ОСОБА_4 , знаходячись у м. Одеса, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, вступив у змову, надавши згоду на пропозицію невстановленої у теперішній час особи стати засновником і директором ТОВ «ІЛЛАРГІО» () без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно домовленості між ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ІЛЛАРГІО» (), у свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невстановленій в ході досудового розслідування особі документи, які посвідчують його особу: паспорт № НОМЕР_2 , запис № НОМЕР_3, виданий 07.10.2022, орган що видав 5112 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_4 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ІЛЛАРГІО», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісне приміщення за юридичною адресою він не орендуватиме та не використовуватиме, статутний капітал не формуватиме, статутною діяльністю не займатиметься, засоби зв`язку не використовуватиме тощо.

У подальшому, невстановленою в ході досудового розслідування особою, на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 , поєднаної єдиними умислом, точний час встановити досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме: заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів) ТОВ «ІЛЛАРГІО» від 18.06.2024; акт приймання/передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІЛЛАРГІО» (ідентифікаційний код 44989970) від 17.06.2024; рішення № 1 позачергових Загальних зборів єдиного учасника ТОВ «ІЛЛАРГІО» від 17.06.2024; статут ТОВ «ІЛЛАРГІО» затверджений Рішенням № 1 позачергових Загальних зборів Єдиного Учасника ТОВ «ІЛЛАРГІО» від 17.06.2024; схематичне зображення структури власності ТОВ «ІЛЛАРГІО» від 18.06.2024.

Після цього, 18.06.2024 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м.Одеса, пров. Катаєва, 4 (Приморський район м. Одеси), яка не була обізнана про злочинні наміри останнього, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «ІЛЛАРГІО» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи: заява щодо державної реєстрації юридичної особи, (крім громадських формувань та державних органів) ТОВ «ІЛЛАРГІО» від 18.06.2024; акт приймання/передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІЛЛАРГІО» (ідентифікаційний код 44989970) від 17.06.2024; рішення №1 позачергових Загальних зборів єдиного учасника ТОВ «ІЛЛАРГІО» від 17.06.2024; статут ТОВ «ІЛЛАРГІО» затверджений Рішенням № 1 позачергових Загальних зборів Єдиного Учасника ТОВ «ІЛЛАРГІО» від 17.06.2024; схематичне зображення структури власності ТОВ «ІЛЛАРГІО» від 18.06.2024.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_4 розумів, що він з 17.06.2024 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника і директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ІЛЛАРГІО» (основний вид діяльності за КВЕД: «Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин» (_46.21), а також він не буде орендувати і використовувати приміщення за юридичною адресою підприємства (м. Одеса, вул. велика Арнаутська, 76, офіс 4), та він не орендував і не буде буде орендувати цього і будь-яких інших приміщень (договорів оренди за вказаною та іншими адресами не підписував), юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за вказаним місцем реєстрації, не буде використовувати для здійснення зв`язку від імені ТОВ «ІЛЛАРГІО»: телефон НОМЕР_4 та адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , що він не формував статутний капітал юридичної особи ТОВ «ІЛЛАРГІО» у сумі 100 000 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, а тому ці відомості, які внесено ним у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

У подальшому, вказані вище документи, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, з завідомо неправдивими відомостями були подані державному реєстратору Авангардівської селищної ради Одеського району (Овідіопольського району) Одеської області для здійснення державної реєстрації, який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, 18.06.2024 та 19.06.2024 здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ІЛЛАРГІО» за №004082285 та № 005082285.

Державна реєстрація (змін) на підставі підписаних та поданих ОСОБА_4 документів ТОВ «ІЛЛАРГІО» дало змогу невстановленим особам використовувати вказане підприємство у можливій незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ТОВ «ІЛЛАРГІО» () не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендував офісних приміщень за юридичною адресою, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст.66 КК України - є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_4 , передбачених ст.67 КК України - не встановлено.

24.06.2025 року між Прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000055 від 24.06.2025 року, з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншого боку, у присутності захисника ОСОБА_5 , на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, у приміщенні Територіального управління БЕБ в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул.Стовпова, 17-Б,уклали угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_4 за ч.2 ст.205-1 КК України покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням та покласти на нього обов`язки, передбачені ст.76 КК України.

Розглядаючи в порядку ст.314 ч.3 п.1 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник в судовому засіданні також просили вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст.205-1 КК України в обсязі обвинувачення, дав згоду на застосування узгодженого виду покарання.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винуватим, згідно зі ст.12 КК України, є нетяжким злочином.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому, судом з`ясовано, що ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені ст.474 ч.4 п.1 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ст.473 ч.2 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст.476 КПК України.

Враховуючи те, що умови угоди про визнання винуватості між Прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 , відповідають вимогам КПК України та КК України суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження угоди про визнання винуватості та призначення обвинуваченому узгодженої сторонами угоди про визнання винуватості та міри покарання.

Витрати на залучення експертів відсутні.

Долю речових доказів по кримінальному провадженню суд вирішує в відповідності до положень ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.314, 373, 374, 376, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 24.06.2025 року між Прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000055 від 24.06.2025.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, за яке призначити йому, узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості, покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 (три) роки.

У відповідності до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 (Одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені, в відповідності до ст.76 КК України, на нього обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази по кримінальному провадженню:

- копії реєстраційної справи ТОВ «ІЛЛАРГІО» (), у тому числі: заява щодо державної реєстрації юридичної особи, (крім громадських формувань та державних органів) ТОВ «ІЛЛАРГІО» від 18.06.2024; акт приймання/передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІЛЛАРГІО» (ідентифікаційний код 44989970) від 17.06.2024; рішення № 1 позачергових Загальних зборів єдиного учасника ТОВ «ІЛЛАРГІО» від 17.06.2024; статут ТОВ «ІЛЛАРГІО» затверджений Рішенням № 1 позачергових Загальних зборів Єдиного Учасника ТОВ «ІЛЛАРГІО» від 17.06.2024; схематичне зображення структури власності ТОВ «ІЛЛАРГІО» від 18.06.2024, згідно постанови про визнання речовими доказами від 23.06.2025, - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений обвинуваченим, прокурором виключно з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Одеського апеляційного суду через Овідіопольський районний суд Одеської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не подано. У разі її подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1