Справа № 585/947/25
Номер провадження 1-кс/585/653/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 07.03.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2025 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 15.01.2025 року отримавши мікро займ в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8200 грн. Вона почала отримувати телефонні дзвінки від особи котра представилася менеджером даної компанії з абонентського номеру НОМЕР_1 та за наданими реквізитами з метою погашення кредиту з 14.02.2025 року по 15.02.2025 року двома платежами здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі перший платіж 4522 грн., та другий платіж 5052 грн. В подальшому дізналася, що перерахувала грошові кошти шахраям (ЖЄО 4727 від 06.03.2025)

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що користується банком ІНФОРМАЦІЯ_4 . Має у користуванні дві картки вищевказаного банку, а саме за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , якими постійно користується. На банківську картку № НОМЕР_4 , їй приходять соціальні виплати та заробітна плата, інша картка № НОМЕР_2 являється універсальною, на якій відсутній кредитний ліміт. Даною карткою вона періодично користується скидаючи туди власні кошти. З грудня 2024 року ОСОБА_4 періодично почала брати мікро-займи в мережі «Інтернет», в таких компаніях як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Дані кредити сплачувала в зазначений термін по реквізитам, наданими оператором, який надсилав їй їх у застосунок «Вайбер» або в смс-повідомлення на її мобільний телефон. Так, сплативши позику 06.01.2025 року, 15.01.2025 року потерпіла повторно взяла мікро-займ в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 8200 гривень. Після цього 17.01.2025 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_5 від особи, яка представилась менеджером даної компанії та повідомила ОСОБА_4 , що в неї є кредит в їх компанії. В подальшому 27.01.2025 року потерпілій знову зателефонувала особа жіночої статі з тим самим голосом, що і раніше з того ж номеру, та повідомила, що скоро закінчується термін договору на мікрозайм, так як даний кредит дається на 30 днів і якщо не сплатити, то буде заборгованість та нараховуватись штраф, та запитала чи буде ОСОБА_4 закривати кредит повною сумою чи буде продовжувати позику. Остання повідомила, що повної суми для закриття в неї не має і вона буде вносити грошові кошти частинами. Дана особа, яка представилась менеджером, надала ОСОБА_4 реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потрібно було внести кошти та погасити кредит. 07.02.2025 року особа жіночої статі зателефонувала знову та запитала чи є в ОСОБА_4 кошти аби погасити позику, на що остання відповіла, що буде здійснювати оплату 14-15 лютого. 10.02.2025 року особа жіночої статті знову зателефонувала потерпілій та запитала чи не може ОСОБА_4 внести кошти раніше, на що остання відповіла, що ні, якщо зможе то зателефонує, після чого запитала на який номер їй телефонувати, та «Менеджер» відповіла, що на цей самий номер з якого вони весь час спілкуються. 14.02.2025 року об 11:24 ОСОБА_4 самостійно перерахувала грошові кошти на надану банківську карту особою жіночої статі, яка телефонувала їй раніше з своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 4522 грн., після чого самостійно перетелефонувала менеджеру та повідомила про сплату. Остання їй повідомила, що потрібно внести ще 10 тисяч, щоб повністю закрити кредит та оформити документи, а саме договір про закриття позики. В подальшому 15.02.2025 року об 14:13 год. ОСОБА_4 перерахувала на дані реквізити зі своєї картки 5025 гривень та знову зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_5 менеджеру та повідомила про оплату. Менеджер їй повідомила, що оплата надійшла та вони зафіксували оплату. В подальшому для сплати позики грошові кошти насилала ОСОБА_4 матір ОСОБА_5 . В подальшому потерпіла телефонувала на гарячу лінію даної компанії, що вказана на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме на номер НОМЕР_6 , де їй повідомляли що гроші зараховані. 06.03.2025 року потерпілій зателефонував новий оператор, який представився як ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_7 та повідомив, що грошові кошти не надходили. В ході розмови також сказав, що ОСОБА_4 потрапила на шахраїв та перерахувала їм грошові кошти, які скидала для погашення кредиту в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Звернувшись до банку, ОСОБА_4 повідомили про необхідність звернення до поліції.

В ході розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального проступку може бути причетна невстановлена на даний час особа, яка на момент скоєння зазначеного кримінального проступку користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із вищевказаним абонентським номером оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.01.2025 по дату винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.20).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив (а.с.23).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000052 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.5).

До клопотання додано в копіях: рапорт Роменського РВП ГУНП в Сумській області, згідно якого 06.03.2025 року отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 4727 від 06.03.2025 року як вчинення шахрайства (а.с.7); протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 06.03.2025 року (а.с.8); протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.03.2025 року, яка повідомила про обставини події (а.с.11-12); протокол огляду предмету від 07.03.2025 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону «Vivo», належного ОСОБА_4 (а.с.13-17); виписку по картці/рахунку НОМЕР_8 ОСОБА_4 за період 01.02.2025-28.02.2025 (а.с.18,19).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На виконання вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела у своєму клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків у формі дізнання - інспектору СРПП Роменського РВП ГНУП в Сумській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000052 від 07.03.2025 року, тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: № « НОМЕР_5 ».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським у період часу з 10.01.2025 по дату винесення ухвали - 02.05.2025 року, на тимчасовий доступ з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А;

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення заз начених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1