УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/823/25

Провадження № 1-кс/486/186/2025

15 травня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 01 травня 2025 року,

В С Т А Н О В И В:

12 травня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 01 травня 2025 року.

Згідно клопотання, слідчим відділом відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000162 від 01 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), серії AГ №504573 від 23 листопада 2010 року, маючи персоніфікований доступ до електронного кабінету перевізника Єдиного комплексу інформаційних систем (системи «Шлях»), адміністратором якої являється ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи персональний електронний кабінет перевізника, протягом 2023-2024 років вчинили несанкціоновану зміну інформації (внесли фальсифіковані дані відносно непрацевлаштованих осіб), яка обробляється у вказаній системі.

Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно інформації з відкритих джерел є наступні особи, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено наступних осіб, які виїхали за межі території України шляхом внесення фальсифікованої інформації щодо них у систему «Шлях» за допомогою електронного кабінету перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виїхав 15 липня 2024 на автомобілі з державним номерним знаком НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виїхав 15 липня 2024 року на автомобілі з державним номерним знаком НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виїхав 19 травня 2023 року на автомобілі з державним номерним знаком НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виїхав 22 травня 2023 року на автомобілі з державним номерним знаком НОМЕР_5 .

Станом на теперішній час, вищевказані особи на територію України не повернулись.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою перевірки фактів офіційного працевлаштування, нарахування заробітної плати, сплати податків, здійснення відрахувань до Пенсійного фонду, соціальних фондів, оригінали матеріалів всіх реєстраційних, облікових, податкових документів зазначених товариств (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок).

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_10 , взято на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому оригінали матеріалів всіх реєстраційних, облікових, податкових документів зазначених товариств (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться матеріали всіх податкових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок), а також наступні документи:

-відомості про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року;

-відомості про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року;

-відомості про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року;

-відомості про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року;

-копії податкової звітності, поданої роботодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з відображенням даних щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (форми №1ДФ, звіти з ЄСВ тощо);

-копії податкової звітності, поданої роботодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з відображенням даних щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (форми №1ДФ, звіти з ЄСВ тощо);

-копії податкової звітності, поданої роботодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з відображенням даних щодо ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (форми №1ДФ, звіти з ЄСВ тощо);

-копії податкової звітності, поданої роботодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з відображенням даних щодо ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (форми №1ДФ, звіти з ЄСВ тощо);

-інформація з реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо реєстрації трудових відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зокрема накази про прийняття/звільнення, повідомлення про прийняття на роботу;

-інформація з реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо реєстрації трудових відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зокрема накази про прийняття/звільнення, повідомлення про прийняття на роботу;

-інформація з реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо реєстрації трудових відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема накази про прийняття/звільнення, повідомлення про прийняття на роботу;

-інформація з реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо реєстрації трудових відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зокрема накази про прийняття/звільнення, повідомлення про прийняття на роботу;

- інші документи, які підтверджують трудові правовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , виплати та нарахування;

- картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року (загальна інформація про підприємство), відомості про директорів, головних бухгалтерів, засновників юридичної особи, юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;

- відомості про наявність електронного підпису у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року, які діяли від імені підприємства та укладеного договору на визнання електронних документів;

- інформацію про те, чи являється зазначені юридичні особи засновником інших підприємств, установ, організацій;

- ІР адреси з яких здійснювалася подача звітів;

- звіт форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (звіт по прибутковому податку, утриманому з працівників і інших фізичних осіб щомісячно та щоквартально).

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження нарахуванням/виплатою грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володіння якої знаходяться документи у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 01 травня 2025 року до ЄРДР за №0000162 за ч.1 ст. 362 КК України. Короткий виклад обставин: 30 квітня 2025 року до відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшов рапорт начальнику 2-го УМП ГУНП в Миколаївській області про те, що під час проведення комплексу заходів оперативного пошуку було отримано інформацію, яка представляє оперативний інтерес про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями, маючи персоніфікований доступ до електронного кабінету перевізника Єдиного комплексу інформаційних систем (системи «Шлях»), адміністратором якої являється ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи персональний електронний кабінет перевізника, протягом 2022-2024 років вчинили несанкціоновану зміну інформації (внесли фальсифіковані дані відносно непрацевлаштованих осіб), яка обробляється у вказаній системі.

Відповідно до постанови від 01 травня 2025 року досудове розслідування здійснює група слідчих у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 .

Згідно рапорту старшого о/у в ОВС УМП ГУНП в Миколаївській області встановлено засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Також встановлено наступних осіб, які виїхали за межі території України шляхом внесення фальсифікованої інформації щодо них у систему «Шлях» за допомогою електронного кабінету перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Згідно інформації про пункт пропуску ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 виїхали за межі території України та не повернулися.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , згоду на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

-відомості про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року;

-відомості про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року;

-відомості про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року;

-відомості про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року;

-копії податкової звітності, поданої роботодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з відображенням даних щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (форми №1ДФ, звіти з ЄСВ);

-копії податкової звітності, поданої роботодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з відображенням даних щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (форми №1ДФ, звіти з ЄСВ);

-копії податкової звітності, поданої роботодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з відображенням даних щодо ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (форми №1ДФ, звіти з ЄСВ);

-копії податкової звітності, поданої роботодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з відображенням даних щодо ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (форми №1ДФ, звіти з ЄСВ);

-інформація з реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо реєстрації трудових відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема накази про прийняття/звільнення, повідомлення про прийняття на роботу;

-інформація з реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо реєстрації трудових відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема накази про прийняття/звільнення, повідомлення про прийняття на роботу;

-інформація з реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо реєстрації трудових відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема накази про прийняття/звільнення, повідомлення про прийняття на роботу;

-інформація з реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо реєстрації трудових відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема накази про прийняття/звільнення, повідомлення про прийняття на роботу;

- інші документи, які підтверджують трудові правовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виплати та нарахування;

- картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року (загальна інформація про підприємство), відомості про директорів, головних бухгалтерів, засновників юридичної особи, юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;

- відомості про наявність електронного підпису у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року, які діяли від імені підприємства та укладеного договору на визнання електронних документів;

- інформацію про те, чи являється зазначені юридичні особи засновником інших підприємств, установ, організацій;

- ІР адреси з яких здійснювалася подача звітів;

- звіт форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (звіт по прибутковому податку, утриманому з працівників і інших фізичних осіб щомісячно та щоквартально).

Ухвала підлягає виконанню до 15 липня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду ОСОБА_1