Справа № 750/7810/25
Провадження № 1-кс/750/2402/25
У Х В А Л А

10 червня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000403 від 30.01.2025,

в с т а н о в и в:

09.06.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеним у клопотанні слідчим у Чернігівському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , документів за платіжною карткою № НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000403 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 27.01.2025 йому зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_5 , де представились працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що по належній йому банківській карткі № НОМЕР_6 відбувається спроба зняття грошових коштів. В подальшому потерпілий продиктував CVV-код, та невідома особа сказала, щоб потерпілий пішов до відділення банку та зняв грошові кошти. Потерпілий прийшов до відділення банку в банкоматі зняв грошові кошти у сумі 10000 грн. Далі потерпілий зрозумів, що спілкується з шахраями та поклав слухавку. Звернувшись до співробітника банку наступного дня, потерпілий отримав виписку з руху коштів, де виявив, що з належної йому банківської картки № НОМЕР_6 27.01.2025 відбулось списання грошових коштів у сумі 24750 грн.

Згідно інформації, наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 04.02.2025, 27.01.2025 о 14:24 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого в сумі 24 750 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .

Згідно інформації, наданої представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 17.04.2025, 27.01.2025 о 14:24 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого в сумі 24 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , дана банківська карта відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місця знаходження особи, яка користується рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тобто таємницю персональних даних особи, яка знаходиться у володільця персональних даних, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для перевірки з метою перевірки на причетність до вчинення кримінального правопорушення особи, яка користується зазначеним у клопотанні рахунком, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , речей та документів, які містять наступну інформацію:

копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 ;

рух коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 27.02.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 27.02.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 27.02.2025;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжною карткою № НОМЕР_4 ;

залишок грошових коштів на банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 ;

копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 27.02.2025 перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 27.02.2025;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 27.02.2025 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 27.02.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 27.02.2025;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 27.02.2025;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 27.02.2025;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 27.02.2025;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 27.02.2025;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 27.02.2025;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 27.01.2025 по 00.00 год. 27.02.2025;

повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 20 липня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1