УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2025 Справа №607/7753/25 Провадження №1-кс/607/2222/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0000039 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 13.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206 КК України.

13.02.2025 в Тернопільську обласну прокуратуру надійшла заява про злочин ОСОБА_4 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили протидію законній господарській діяльності ПП « ОСОБА_5 » шляхом безпідставного донарахування податкових зобов`язань на суму 916 843 грн. та подальшого неправомірного відчуження офісного приміщення, транспортних засобів та іншого майна підприємства, чим заподіяли велику шкоду на суму 2 167 222, 46 грн.

Із повідомлення заявника відомо, що на ПП « ОСОБА_5 » посадовими та службовими особами тернопільської ОДПІ було здійснено нарахування боргового зобов`язання на суму 916 843 грн. На основі даного нарахованого боргового зобов`язання було проведено відчуження власності ПП « ОСОБА_5 », а саме офісного приміщення, два автомобілі, ескалатор та інше майно, що практично спричинило перешкоджання та припинення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », що спричинило велику шкоду державним інтересам та інтересам ПП « ОСОБА_5 ».

Заявник вказує, що посадові та службові особи здійснили перешкоджання в діяльності ПП « ОСОБА_5 » шляхом оформлення фіскального документа по фактично неіснуючому боргу, що призвело до припинення діяльності ПП « ОСОБА_5 » та знищило дане підприємство, оскільки вказується, що із 2015 року ПП « ОСОБА_5 » не веде господарської діяльності.

З метою спростування або підтвердження фактів викладених у заяві, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації про те, чи здійснювало приватне підприємство ПП « ОСОБА_6 діяльність у період із 2015 по 2021 рік., в тому числі інформації пов`язаної із перерахуванням коштів, а також у отриманні належним чином завірених копій документів а саме:

- Інформації з єдиного реєстру податкових накладних, виписаних/отриманих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по 12.12.2021;

- Інформації про номери усіх рахунків (із вказанням IBAN (International Bank Account Number), які відкриті на: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- Відомості про сплату податків, зборів та інших обов`язкових платежів СГД, а також єдиного соціального внеску ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2021;

- Належним чином завірених копій документів податкової звітності, які подавалися ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 зі всіма додатками, включаючи уточнюючі розрахунки та декларації за період з 01.01.2015 по 12.12.2021.

Вищевказана інформація та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, слідчий зазначає, що вищевказані матеріали самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання:

- інформації з єдиного реєстру податкових накладних, виписаних/отриманих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по 12.12.2021;

- інформації про номери усіх рахунків (із вказанням IBAN (International Bank Account Number), які відкриті на: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- відомості про сплату податків, зборів та інших обов`язкових платежів СГД, а також єдиного соціального внеску ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2021;

- належним чином завірених копій документів податкової звітності, які подавалися ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 зі всіма додатками, включаючи уточнюючі розрахунки та декларації за період з 01.01.2015 по 12.12.2021.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1