Справа № 461/5551/24
Провадження № 1-кс/461/4939/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2025 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000489 від 29.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та/або за місцем їх знаходження, а саме: документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виготовлення та встановлення вікон за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , зокрема:

оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення:

- документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт по вищевказаних об`єктах (договори з усіма додатками/додатковими угодами до них;

- акти виконаних робіт;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт;

- платіжні інструкції; первинні документи бухгалтерського обліку щодо купівлі товарів (матеріалів), надання/отримання послуг, товарно-транспортні документи, листи переписки, тощо) митні декларації;

- рахунки (Invoice) або інший документ який визначає вартість товару;

- декларації митної вартості;

- декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари;

- документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів;

- касові ордери;

- документи, що посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики);

- документи, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів); податкові накладні, тощо);

до належним чином завірених копій наступних документів, з можливістю їх вилучення:

-статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у редакції чинній станом на 2023-2024 р.р.;

-посадових (функціональних) обов`язків директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 2023-2024 р.р..

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність укладення відповідного договору та змін до нього, дотримання законності перерахунку коштів за виконані роботи, шляхом проведення відповідних судових почеркознавчих, технічних, будівельних та економічних експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Оригінали вищевказаних документів можливо отримати у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та/або за місцем їх знаходження, а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення. Отримання такої документації у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, проведення необхідних криміналістичних експертиз, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 29.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скоїв заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відтак, директором ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 під час проведення робіт по об`єкту: «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_6 , постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 06.07.2023. Коригування» шляхом забезпечення складання та підписання актів фактично виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, шляхом внесення в них відомостей щодо завишення вартості, вчинено заволодіння коштами резервного фонду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 будучи в.о.голови ІНФОРМАЦІЯ_5 скоїла зловживання службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою свого службового становища, всупереч законним правам, свободам та інтересам держави, що спричинило тяжі наслідки, тобто у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В.о.голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , будучи службовою особою, посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 , наділеною організаційно-розпорядчими функціями, вчинила зловживання службовим становищем тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , використання службового становища всупереч інтересам служби, безпідставно затвердила другу проектно-кошторисну документацію на об`єкт: «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 06.07.2023, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі», що стало підставою подальшої оплати коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належний ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала шкоди ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме оплачено блоки віконні дерев`яні, вартість яких була яких умисно завищена.

Внаслідок вказаних дій в.о.голови ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано шкоду ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 1 486 251 гривень, що у відповідності до примітки 4 статті 364 КК України становить тяжкі наслідки, тобто наслідки які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 будучи головою ІНФОРМАЦІЯ_10 скоїла зловживання службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою свого службового становища, всупереч законним правам, свободам та інтересам держави, тобто у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Голова ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 , будучи службовою особою, посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_10 , наділеною організаційно-розпорядчими функціями, вчинила зловживання службовим становищем тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , використання службового становища всупереч інтересам служби, безпідставно затвердила другу проектно-кошторисну документацію на об`єкт: «Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку АДРЕСА_2 , постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни-агресора російської федерації 06.07.2023, а саме покрівлі та несучих елементів будівлі», що стало підставою подальшої оплати коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належний ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2 885105,90, чим завдала шкоди ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 242 590 гривень, а саме оплачено блоки віконні дерев`яні, вартість яких була яких умисно завищена, що у відповідності до примітки 3 становить істотну шкоду, яка в сто і більше разів перевищує неподатковий мінімум доходів громадян.

14.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документі в ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено оригінали документів, щодо укладених вищевказаних договорів. Відповідно до аналізу вилученої документації, встановлено, що для виконання вищевказаних робіт залучались субпідрядні організації, в тому числі з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та укладались договори субпідряду.

Крім цього в ході досудового розслідування, отримано документи від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відповідно до яких встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладали договори підряду з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виконання робіт на вищевказаних об`єктах, яка в свою чергу в грудні місяці 2023 року здійснювало закупівлю вікон, які були встановлені на об`єктах по АДРЕСА_6 , в наступних підприємствах:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване та фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_8 ;

2. Приватне підприємство « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 , фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 , директором якого являється ОСОБА_10 .

3. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 , директором якого являється ОСОБА_11 .

Слідчий у клопотання зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при закупівлі вікон, зокрема наступних документів: оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт по вищевказаних об`єктах (договори з усіма додатками/додатковими угодами до них; акти виконаних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт; платіжні інструкції; первинні документи бухгалтерського обліку щодо купівлі товарів (матеріалів), надання/отримання послуг, товарно-транспортні документи, листи переписки, тощо) митні декларації; рахунки (Invoice) або інший документ який визначає вартість товару; декларації митної вартості; декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари; документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів; касові ордери; документи, що посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики); документи, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів); податкові накладні, тощо).

Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність укладення відповідного договору та змін до нього, дотримання законності перерахунку коштів за виконані роботи, шляхом проведення відповідних судових почеркознавчих, технічних, будівельних та економічних експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Оригінали вищевказаних документів можливо отримати у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та/або за місцем їх знаходження, а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Отримання такої документації у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, проведення необхідних криміналістичних експертиз, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація які містять охоронювану законом таємницю можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 29.04.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та/або за місцем їх знаходження, а саме: документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виготовлення та встановлення вікон за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , зокрема:

оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення:

- документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт по вищевказаних об`єктах (договори з усіма додатками/додатковими угодами до них;

- акти виконаних робіт;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт;

- платіжні інструкції; первинні документи бухгалтерського обліку щодо купівлі товарів (матеріалів), надання/отримання послуг, товарно-транспортні документи, листи переписки, тощо) митні декларації;

- рахунки (Invoice) або інший документ який визначає вартість товару;

- декларації митної вартості;

- декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари;

- документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів;

- касові ордери;

- документи, що посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики);

- документи, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів); податкові накладні, тощо);

належним чином завірених копій наступних документів, з можливістю їх вилучення:

-статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у редакції чинній станом на 2023-2024 р.р.;

-посадових (функціональних) обов`язків директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 2023-2024 р.р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12