Справа № 626/3926/24
Провадження № 1-кс/626/906/2025
УХВАЛА

18 червня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001044 від 01.11.2024 за ознаками ч.4 ст.185 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01.11.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 01.11.2024 близько 12:30 год. невідомі особи без його відома та згоди зняли грошові кошти з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , декількома транзакціями, у загальній сумі 64 000 грн.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001044 від 01.11.2024 року за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний у якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 , надав наступні показання: 01.11.2024 року близько 12:30 год. у мобільному додатку «Вайбер» потерпілий побачив повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого він являється. У вказаному повідомленні була інформація про підозрілу активність його банківської картки, а також інформація, що банк тимчасово заблокував його картку. Одразу намагаючись зайти до особистого кабінету у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у нього нічого не виходило, через те, що аккаунт потерпілого був заблокований. Звернувшись до банку гр. ОСОБА_5 повідомили, що з його кредитної банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято декількома транзакціями грошові кошти у загальній сумі 64 000 грн., без його відома та згоди.

На підставі ухвали Красноградського районного суду Харківської області було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілого, після чого дані документи було проаналізовано та встановлено, що 01.11.2024 з картки потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було знято грошові кошти у сумі 64 000 грн. та перераховано на картку шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено подальший рух коштів з банківської картки шахраїв НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку шахраїв НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали Красноградського районного суду Харківської області було отримано тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході аналізу інформації, яка міститься на оптичному носії інформації отриманому шляхом тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , отримані шахрайським шляхом, після їх надходження на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були переказані на низку рахунків інших банків, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено перелік банківських рахунків, власники яких можуть бути причетні до шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_5 , а саме:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

-НОМЕР_4 (графа №59)

2.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

-НОМЕР_5 (графа №56)

-НОМЕР_5 (графа №62)

-НОМЕР_5 (графа №65)

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

-НОМЕР_6 (графа №14)

-НОМЕР_7 (графа №20)

-НОМЕР_6 (графа №26)

-НОМЕР_7 (графа №32)

-НОМЕР_6 (графа №35)

-UA1162342 (графа №38)

-UA1162342 (графа №41)

-НОМЕР_6 (графа №44)

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-НОМЕР_8 (графа №53)

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та становлять банківську таємницю, а саме:

-інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назви підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по наступним рахункам в період часу з 01.11.2024 по дату виконання ухвали, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення наступних рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківський рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківський рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, інформацію про перерахунок грошових коштів з наступних рахунків іншим особам із зазначенням номеру рахунку та приналежності банку та яким чином, по рахунку: НОМЕР_5

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що пов`язана з відкриттям та використанням банківського рахунку : НОМЕР_5 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати для для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , а також відповідно до наданого доручення згідно ст. 40 КПК України, уповноважити наступних співробітників оперативного підрозділу: старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_31 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки), що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назви підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по наступним рахункам в період часу з 01.11.2024 по дату виконання ухвали, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення наступних рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківський рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківський рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, інформацію про перерахунок грошових коштів з наступних рахунків іншим особам із зазначенням номеру рахунку та приналежності банку та яким чином, по рахунку: НОМЕР_5 .

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1