У Х В А Л А

08.08.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000385 від 03.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 03.08.2024 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій, вчинених відносно ОСОБА_5 .

02.08.2024 до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , жителька: АДРЕСА_1 , про те що просить прийняти міри до невідомої особи, яка 02.08.2024 о 14:03 телефонувала з номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представлялась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала підвищити кредитний ліміт на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на що остання погодилась, то натиснула підтвердження в особистому кабінеті веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і встановила кредитний ліміт у розмірі 15000 грн. В подальшому, через деякий час відбулось списання вищевказаних коштів з кредитної картки, а також списання грошових коштів у сумі 11593,68 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 26668, 68 грн.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей, щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 .

Проаналізувавши рух коштів за період часу з 00:00 год. 02.08.2024 по 00:00 год. 03.08.2024 з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 встановлено наступні транзакції: 2024-08-02 14:30:53 з банківської картки НОМЕР_3 на рахунок контрагента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; 2024-08-02 14:34:44 з банківської картки НОМЕР_4 на рахунок контрагента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо вказаних банківських рахунків контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загальна загроза знищення даної інформації через обмеження об`єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий просить суд надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ел. пошта - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме до відомостей щодо банківських рахунків контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також руху коштів по вказаному рахунку у період часу з 00:00 год. 02.08.2024 по 00:00 год. 03.08.2024, а також документи, що підтверджують особу власника даних рахунків.

В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився подавши до суду клопотання про розгляд вказаного питання за його відсутності.

Представники акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, тому як слідчим, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, забезпечення проведення експертних досліджень в галузі судової бухгалтерії та економіки, встановлення чи спростування в подальшому вини певного кола осіб та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000385 від 03.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ел. пошта - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме до відомостей щодо банківських рахунків контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також руху коштів по вказаному рахунку у період часу з 00:00 год. 02.08.2024 по 00:00 год. 03.08.2024, а також документи, що підтверджують особу власника даних рахунків. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським рахункам із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 02.08.2024 по 00:00 год. 03.08.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на паперовому носії.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1