Провадження № 1-кс/592/5972/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002337 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

04.09.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом протиправного заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням маркетплейсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу різного виду товарів. За наявними даними, група осіб розміщують оголення щодо продажу неіснуючих товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому вступають в контакт з особами, які мають бажання придбати товар (потерпілими), вводять їх в оману щодо дійсності своїх намірів та шляхом обману заволодівають грошовими коштами, зокрема отримують передплату та/або повну оплату товару у безготівковій формі та після цього не відправляють на користь замовника оплачені матеріальні цінності. У такий спосіб зловмисники обернули на власну користь кошти щонайменше 4х потерпілих, а наразі існують підстави вважати, що вони продовжують займатися протиправною діяльністю та вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.

Слідчий зазначає, що наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про джерело та розмір отриманих доходів особами, причетність яких перевіряється в межах кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документи, що містять відомості про розмір та джерело отриманих доходів вказаними нижче фізичними особами за період з 01.01.2024 по теперішній, зокрема: ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 .

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Слідчою суддею встановлено, що 03.08.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002337 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та п. 8 цієї статті - персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином завірених копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- документи, що містять відомості про розмір та джерело отриманих доходів вказаними нижче фізичними особами за період з 01.01.2024 по теперішній, зокрема:

ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1