Провадження № 1-кс/369/2523/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004277, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004277, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які організували шахрайську схему, щодо вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом зміни сім-карт мобільних номерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входу до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та списання коштів з рахунків клієнтів.

Учасники угрупування залучають працівників соціального захист населення, Пенсійного фонду та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обіцянок грошової винагороди та підкупу надаючи їм копії документів пенсіонерів з тимчасово окупованих територій України, працівники вищевказаних організацій в подальшому вносять неправдиві відомості (СЗН-отримання статусу ВПО, ПФУ- нарахування пенсій/соціальних виплат, ІНФОРМАЦІЯ_3 - отримання логіна та пароля для доступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про пенсіонерів з тимчасово окупованих територій України до баз даних вищевказаних організацій, авторизуючи дані, після чого організатор та інші фігуранти отримують інформацію від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 для входу та авторизації до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому здійснюють виведення коштів здобутих злочинним шляхом з банківських карток пенсіонерів, шляхом переведення їх на свої або інші банківські картки третіх осіб або з подальшим зняттям грошових коштів у банкоматах.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали пенсійних справ на ім`я:

ПІБДата народженняІПН
ОСОБА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2
ОСОБА_6 ,ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3
ОСОБА_7 ,ІНФОРМАЦІЯ_7
ОСОБА_8 ,ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4
ОСОБА_9 ,ІНФОРМАЦІЯ_9 ;НОМЕР_5
ОСОБА_10 ,ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_6
ОСОБА_11 ,ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_7
ОСОБА_12 ,ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_8

- завірені копії наказів на призначення, звільнення та переміщення по посадах, працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- завірені копії матеріалів особових справ, наступних працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- завірені копії посадових інструкцій, наступних працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- оригінали документів на яких містяться зразки підписів та почерку, наступних працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у кількості 10-15 шт. щодо кожного працівника;

- завірені копії документів щодо покладення (накладення) матеріальної відповідальності на працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище зазначені документи, які по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а отримання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення оригіналів надасть можливість використовувати їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну чи знищення. Вказані документи могли зафіксувати фактичні дані про осіб, які вчинили протиправні діяння та можуть містити на собі сліди злочину.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно з ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчою клопотання та необхідність його задоволення, в частині надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених в клопотанні, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідування кримінального провадження. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004277, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали пенсійних справ на ім`я:

ПІБДата народженняІПН
ОСОБА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2
ОСОБА_6 ,ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3
ОСОБА_7 ,ІНФОРМАЦІЯ_7
ОСОБА_8 ,ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4
ОСОБА_9 ,ІНФОРМАЦІЯ_9 ;НОМЕР_5
ОСОБА_10 ,ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_6
ОСОБА_11 ,ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_7
ОСОБА_12 ,ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_8

- завірені копії наказів на призначення, звільнення та переміщення по посадах, працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- завірені копії матеріалів особових справ, наступних працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- завірені копії посадових інструкцій, наступних працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- оригінали документів на яких містяться зразки підписів та почерку, наступних працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у кількості 10-15 шт. щодо кожного працівника;

- завірені копії документів щодо покладення (накладення) матеріальної відповідальності на працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16