Справа № 396/1441/22
Провадження № 1-кс/396/163/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.04.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В обґрунтування клопотання вказує, що 12.05.2022 року близько 15 год. на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , надійшов телефонний дзвінок з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови н/о повідомила про те, що ОСОБА_5 необхідно активізувати банківську картку за № НОМЕР_3 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, шляхом встановлення кредитного ліміту. Після чого, на телефон ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення з кодами для підтвердження банківських операцій на перерахунок коштів, які ОСОБА_5 повідомив в ході спілкування невідомій особі. Отримавши код доступу, невідома особа, заволоділа коштами з платіжної картки за № НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 у сумі 70 695 грн. Цього ж дня, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході спілкування з офіційними представниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнався про те, що з його рахунку відбулося зняття коштів у загальній сумі 70 695 грн, трьома трансакціями, перша з яких на суму 12 695 грн, друга на суму 29 000 грн., третя на суму 29 000 грн.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 70 695 грн.
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 (справа №369/1441/22, провадження №1-кс/396/524/24) від 27.12.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що записана на електронний носій інформації диск DVD-RW.
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 12.05.2022 у період часу з 15:24 год. по 15:29 год. кошти ОСОБА_5 , у загальній сумі 70 695 грн, трьома платежами, перераховано на вебсайти: «TRANS_INFO=$UKR$KYIV$WPOS$», «TRANS_INFO=$UKR$KYIV$Bic_In$».
У свою чергу оперативним шляхом встановлено, що відповідно до договору про надання банківських послуг вебсайт «TRANS_INFO=$UKR$KYIV$WPOS$» обслуговується банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вебсайт «TRANS_INFO=$UKR$KYIV$Bic_In$» відповідно до договору про надання банківських послуг обслуговується банком АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатами опрацювання інформації встановлено: 12.05.2022 у період часу з 15:24 год. по 15:29 год. кошти у сумі 12 695 грн зараховано на вебсайт «TRANS_INFO=$UKR$KYIV$WPOS$» через платіжну систему банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 12.05.2022 у період часу з 15:24 год. по 15:29 год. кошти у загальній сумі 58 000 грн зараховано на вебсайт «TRANS_INFO=$UKR$KYIV$Bic_In$» через платіжну систему банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 (справа №369/1441/22, провадження №1-кс/396/53/25) від 12.02.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено лист вих. №238 БТ від 11.03.2025 про надання інформації.
Відповідно до вказаного листа, отримати відомості та документи, зазначені в ухвалі Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області є неможливим, у зв`язку з тим, що для ідентифікації картки необхідно зазначити максимально повні реквізити транзакції (повний номер картки або ж точні дату, час, суму операції та ID термінала і еквайера).
У результаті аналізу інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 (справа №369/1441/22, провадження №1-кс/396/524/24) від 27.12.2024, по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено вихідні дані, що дозволяють ідентифікувати банківську картку отримувача грошових коштів потерпілого.
Тому, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо здійснення трансакцій (безготівковий переказ коштів) 12.05.2022 о 15:21:07 год. у сумі 29 000 грн та 12.05.2022 о 15:24:34 год. у сумі 29 000 грн, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .
Реквізити транзакцій:
Сума операції: 29 000.00
ID термінала: ApzM78k6TEx5d10p1iba08okbjQ=
Назва мерчанта: Bic_In
Дата і час: 2022-05-12 00:00
Категорія операції: PET
Протокол авторизації: 2
Код країни емітента: 804
Метод авторизації: D
Сума операції: 29 000.00
ID термінала: DLvq+Oms/bLVF7VgskpfFEMeb2c=
Назва мерчанта: Bic_In
Дата і час: 2022-05-12 00:00
Категорія операції: PET
Протокол авторизації: 2
Код країни емітента: 804
Метод авторизації: D
Строк дії ухвали - до 28.05.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1