Справа № 461/9739/24
Провадження № 1-кс/461/2611/25
УХВАЛА

Іменем України

30.04.2025 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що впродовж 2024 року фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) укладено ряд договорів із ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо закупівлі товару, та при укладені договорів ФОП вказувались розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних розрахункових рахунків. Просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000717 від 10.07.2024, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, будучи наділеним організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, а також окремими повноваженнями щодо розпорядження коштами системи освітніх закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 та контролю проведення закупівель, будучи обізнаним з вимогами чинного законодавства України щодо правомірної і виключно регламентованої законами України діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, установ чи організацій, а також їх посадових і службових осіб, в частині непідкупності та фінансування виключно у порядку, встановленому законом, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що одержання неправомірної вигоди у будь-якому розмірі порушує правомірне функціонування публічної управлінської сфери, 03.01.2025 близько 16:17 год. та 06.01.2025 близько 14:01 год., усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, з метою одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дій з використанням свого службового становища, одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у загальному розмірі 822 000 (вісімсот двадцять дві тисячі) грн, що згідно примітки 1 до ст. 368 КК України є особливо великим розміром, за надання переваг вказаним суб`єктам господарської діяльності при визначенні учасників і переможців публічних закупівель та укладення з такими суб`єктами договорів на постачання товарів у заклади освіти за бюджетні кошти, а також в сприянні у виконанні умов договорів та вчасній оплаті коштів за такими договорами.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що впродовж 2024 року фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) укладено ряд договорів із ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо закупівлі товару. При укладені таких договорів вказаними фізичними особами-підприємцями вказані розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_5 відкритого фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 ; НОМЕР_6 відкритого фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 відкритого фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 ; НОМЕР_8 відкритого фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000717, зокрема ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, а саме:

рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

оригіналів договорів про відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по розрахункових рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або інших слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000717, під час вилучення оригіналів документів залишити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином засвідчені копії таких.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або інших слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000717, протягом п`яти днів після проведення необхідних слідчих дій негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 30.06.2025.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1