Справа №485/713/25
Провадження №1-кс/485/131/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

18 квітня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000024 від 20 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000024 від 20 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2025 до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.01.2025 невстановлені особи здійснюючи неодноразові дзвінки на номер заявниці НОМЕР_2 з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , представляючись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ввели в оману ОСОБА_5 про злам банківського рахунку НОМЕР_8 по банківській картці НОМЕР_9 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого отримали доступ до онлайн додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та в подальшому заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 39 500 грн., які були перераховані з картки потерпілої на невстановлений рахунок. Крім того, повідомили про необхідність заміни банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та в подальшому заволоділи грошовими з вказаних карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в загальній сумі 39 697, 50 грн. Таким чином, спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказані суми.

Відомості про даний факт 20 січня 2025 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18.01.2025 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . В ході спілкування невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_5 необхідно найближчім часом звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінити картки. Вислухавши з даного приводу чоловіка зазначена розмова завершилась. На той час ОСОБА_5 перебувала на роботі, тому вирішила вказаним питанням зайнятись в подальшому. До свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 не заходила. Потім, ОСОБА_5 почали телефонувати з інших номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Черговість вказаних дзвінків ОСОБА_5 не пам`ятає, однак знає, що коли в другий раз відповіла на дзвінок з ОСОБА_5 знову спілкувався невідомий чоловік, що телефонував першого разу з приводу карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей раз в ході розмови вказаний чоловік повідомив, що він вже є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОСОБА_5 знову найближчим часом потрібно поїхати замітити картки вказаного банку. Після другої розмови ОСОБА_5 почала телефонувати в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак зв`язатись з представниками банку не вийшло, оскільки ніхто не відповідав. ОСОБА_5 спробувала зайти в мобільні додатки банків, однак нічого не виходило. Далі, ОСОБА_5 надійшли повідомлення від обох банків про перерахунок грошових коштів з карток. З картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 перерахували грошові кошти в сумі в сумі 3517 грн. З картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 перерахували грошові кошти в сумі 29 145 грн. та 7035 грн. Грошові кошти були перераховані не з вказаних карток, а з рахунків вказаних карток оскільки ОСОБА_5 спершу змінила банківські картки, а потім отримала довідки по руху грошових коштів в яких вказані рахунки та вже нові номери банківських карток. Більша сума грошових коштів була знята з картки для виплат старий номер картки НОМЕР_10 , менша сума з кредитної картки старий номер картки НОМЕР_11 . З картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 в ОСОБА_5 зняли грошові кошти трьома переказами: 29 000 грн., 7 000 грн. та 3 500 грн. Таким чином ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду. Перерахування грошових коштів з карток обох банків відбулось в один день та однією особою.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_14 / картці НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_5 від 29.01.2025, проведено транзакцію 18.01.2025 о 18.23 год., рахунок НОМЕР_11 , угода №SAMDNWFC6 від 17.12.2021, деталі операції на картку, сума у валюті операції 3517,50 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_15 / картці НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_5 від 29.01.2025, проведено транзакції:

1) 18.01.2025 о 18.09 год., рахунок НОМЕР_10 , угода №SAMDNWFC1 від 17.12.2021, деталі операції на картку, сума у валюті операції 29145 грн;

2) 18.01.2025 о 18.13 год., рахунок НОМЕР_10 , угода №SAMDNWFC1 від 17.12.2021, деталі операції на картку, сума у валюті операції 7035 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000024 від 20 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення зарахувань, платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі зарахування, платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_14 , НОМЕР_15 а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків та карток, за період часу з 00:00 год. 18.01.2025 по 24:00 год. 18.01.2025;

- перелік банківських терміналів, ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття, зарахування та перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначених рахунків і карток у період часу з 00:00 год. 18.01.2025 по 24:00 год. 18.01.2025;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , карток (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період часу із 00:00 год. 18.01.2025 по 24:00 год. 18.01.2025;

- відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, МАС адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руху коштів на банківських рахунках НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, за період часу із 00:00 год. 18.01.2025 по 24:00 год. 18.01.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1