Справа №751/3490/25
Провадження №1-кс/751/948/25
УХВАЛА

29 квітня 2025 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000013 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча у кримінальному провадженні звернулася до суду з даним клопотанням посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000013 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

З Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшов рапорт, щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , службових осіб одного з суб`єктів господарської діяльності комунальної форми власності та СГД приватного сектору економіки, що виражаються у видобуванні корисної копалини місцевого значення - піску на території Батуринської об`єднаної територіальної громади. В ході перевірки отриманої інформації, 27.02.2024 здійснено виїзд до вищевказаного населеного пункту. Під час виїзду встановлено ділянки, на яких здійснюється незаконне видобування корисної копалини із чіткими ознаками розробки родовища.

З`ясовано, що до неправомірної діяльності з видобування піску можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які залучили директора СКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надають останньому вказівки щодо розробки та добування піску за вищевказаною адресою.

В подальшому незаконно видобуті корисні копалини реалізовуються населенню Батуринської ОТГ для власних (господарських) потреб, а також на підсипку автомобільних доріг та вулиць.

Крім цього, вжитими заходами встановлено суб`єкт господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), службові особи якого здійснюють незаконне видобування піску на вищезазначеній ділянці.

За наявною інформацією вказівки щодо незаконного видобування вказаної корисної копалини надає засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 . В свою чергу основним організатором самого процесу видобування є ОСОБА_5 , який значиться директором та співзасновником зазначеного товариства.

Також установлено, що основним видом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є будівництво та ремонт автомобільних доріг, вулиць та пішохідних зон.

Ураховуючи специфіку вищевказаних робіт, та відносну логістичну близькість до місця незаконного видобування піску, є достатні підстави вважати, що незаконно видобута корисна копалина використовується при будівництві та ремонті доріг.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, які самі по собі або в їх сукупності можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила вказане клопотання розглядати без її участі, підтримує клопотання в повному обсязі, додаткових пояснень не має.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№0000013 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджена з достатньою повнотою.

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчої.

Згідно з ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що документи, зазначені в клопотанні, можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159, 163, 263, 268, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000013 від 13.03.2024 слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо засновників, директорів, бухгалтерів; податкову звітність з додатками до податкової декларації з податку на додану вартість (в електронному вигляді за період часу з 01.01.2024 по 16.04.2025); декларації по податку на прибуток товариства (в електронному вигляді за період часу з 01.01.2024 по 16.04.2025); реєстр податкових накладних (в електронному вигляді за період часу з 01.01.2024 по 16.04.2025); відкриті та закриті рахунки (за період часу з 01.01.2024 по 16.04.2025); акти (довідки) податкових перевірок (за період часу з 01.01.2024 по 16.04.2025); форма 1-ДФ; інформацію щодо основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Довідка 20-ООП), які використовуються Товариством для здійснення господарської діяльності; ліцензії, які видавались вказаному Товариству для проведення господарської діяльності та інформацію щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рентної плати за користування надрами.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1