Справа № 396/326/25
Провадження № 1-кс/396/196/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 08.02.2025 до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що з її карткових рахунків відбулося несанкціоноване списання коштів у загальній сумі 116 579 грн., за наступних обставин: 08.02.2025 близько 13 год. на абонентський номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» надійшов телефонний дзвінок з невстановленого абонентського номеру від чоловіка, який представився працівником міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході телефонної розмови останній запропонував ОСОБА_5 отримати одноразову виплату у розмірі 6 900 грн, для чого, повідомив, що їй необхідно надати свій банківський рахунок, на вказане ОСОБА_5 відмовила, після чого, чоловік запропонував отримати вказану виплату через фішингове посилання. Зі слів ОСОБА_5 вона не прийняла дану пропозицію та завершила розмову, поклавши слухавку. В подальшому, через 20 хв. після розмови, телефон ОСОБА_5 перейшов в режим завантаження (на екрані відображався текст з написом «in time»). В свою чергу ОСОБА_5 спробувала припинити вказаний процес, вимкнувши телефон, та в цей час натрапила на повідомлення, в якому зазначалося про те, що з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 було списано кошти у сумі 8 500 грн. на картковий рахунок за номером НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановленої особи. Спроби самостійного відновлення нормальної роботи телефону ОСОБА_5 виявилися невдалими. В подальшому ОСОБА_5 звернулася до сервісу обслуговування мобільних телефонів, де їй відновили роботу телефону через скидання налаштування пристрою до заводських налаштувань. Після відновлення роботи мобільного телефону, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячі лінії банків, клієнтом яких вона являється та повідомила про шахрайські дії, на що банківськими установами було заблоковано наявні у ОСОБА_5 платіжні картки.
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/326/25, провадження №1-кс/396/76/25 від 25.02.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_5 , встановлено, що 08.02.2024 з вказаної платіжної картки відбулося несанкціоноване списання коштів у загальній сумі 99 495 грн., п`ятьма транзакціями на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_5 , належний ОСОБА_5 , а саме:
-08.02.2024 о 13:56 год. переказ коштів у сумі 20 100 грн.;
- 08.02.2024 о 13:56 год. переказ коштів у сумі 14 070 грн.
- 08.02.2024 о 14:01 год. оформлено кредит готівкою ( НОМЕР_6 ) на суму 65 000 грн.:
- 08.02.2024 о 14:02 год. переказ коштів у сумі 21 105 грн.;
- 08.02.2024 о 14:03 год. переказ коштів у сумі 25 125 грн.;
- 08.02.2024 о 14:04 год. переказ коштів у сумі 19 095 грн.
- 08.02.2024 о 14:15 год. зарахування коштів з власної картки за номером НОМЕР_7 у сумі 4 020 грн. 10 коп.
Відповідно до наданої виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку за № НОМЕР_8 клієнта ОСОБА_5 , встановлено, що 08.02.2025 о 14:34:39 год. на вказаний рахунок відбулося зарахування коштів у сумі 5 700 грн з карткового рахунку за номером НОМЕР_9 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, 08.02.2025 о 14:35:31 год. на платіжну картку за № НОМЕР_8 було зараховано кошти у сумі 2 800 грн з карткового рахунку за номером НОМЕР_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 . Після чого, 08.02.2025 о 14:35:31 год. з платіжної картки за номером НОМЕР_8 відбулося списання коштів у загальній сумі 8 085 грн. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/326/25, провадження №1-кс/396/134/25 від 09.04.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_8 клієнта ОСОБА_5 , встановлено, що 08.02.2024 о 14:36:23 год. з вказаної платіжної картки відбувся переказ коштів у сумі 8 000 грн., на картковий рахунок емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 .
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/326/25, провадження №1-кс/396/78/25 від 25.02.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці за № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки м. Бобринець, Бобринецького району, Кіровоградської області, РНОКПП: НОМЕР_11 , встановлено, що 08.02.2025 на вказаний рахунок відбулося зарахування частини коштів від загальної суми 125 415,42 грн., у сумі 68 199 грн, списаної з банківської платіжної картки ОСОБА_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_12 , які в подальшому було перераховано на рахунки інших двох банківських установ, а саме:
- о 13:45:34 переказ коштів у сумі 32 000 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_13 ;
- о 13:47:16 год. переказ коштів у сумі 2 500 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_14 ;
- о 14:02:07 год. переказ коштів у сумі 31 200 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_15 ;
- о 14:02:56 год. переказ коштів у сумі 2 400 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_14 .
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/326/25, провадження №1-кс/396/133/25 від 09.04.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці за № НОМЕР_13 відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця с. Діденкове, Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області, РНОКПП: НОМЕР_16 , встановлено, що 08.02.2025 о 13:50:01 з платіжної картки за № НОМЕР_13 відбувся переказ коштів у сумі 32 000 грн на банківську платіжну картку емітовану банком Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, за номером НОМЕР_17 .
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/326/25, провадження №1-кс/396/136/25 від 10.04.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці за № НОМЕР_14 відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жит. АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_18 , встановлено:
- 08.02.2025 о 14:54:22 год. кошти у загальній сумі 6 000 грн, разом з іншими надходженнями у сумі 1 100 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці за № НОМЕР_15 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жит. АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_18 , встановлено:
- 08.02.2025 о 14:35:19 год. кошти у сумі 20 000 грн, зараховано на рахунок: № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_10 , код отримувача: НОМЕР_21 ;
- 08.02.2025 о 14:38:44 год. кошти у сумі 22 700 грн, разом з іншими надходженнями у сумі 11 500 грн зараховано на рахунок: № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_11 , код отримувача: НОМЕР_23 .
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, заволоділа коштами ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_20 , ОСОБА_10 , код отримувача: НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ОСОБА_11 , код отримувача: НОМЕР_23 (виписки по рахункам) в період часу з 01.02.2025 по 12.05.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.02.2025 по 12.05.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.02.2025 по 12.05.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахункам, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 13.05.2025 року по 12.06.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1