Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1789/25
номер провадження 1-кс/695/537/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.04.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.04.2025 в месенджері «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж дров та вирішив замовити десять складометрів за 9000 грн. Після чого, він спілкувався з невідомими для нього особами за мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які повідомили, що дрова можна буде забрати в Деньгівському лісництві в с. Деньги, Золотоніського району, Черкаської області та 14.04.2025 ОСОБА_5 здійснив через термінали поповнення банківських карток НОМЕР_3 на суму 5000 грн. та НОМЕР_4 на суму 4000 грн., однак приїхавши до ІНФОРМАЦІЯ_1 з`ясував, що став жертвою шахраїв та дрова йому виписані не були.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 12 квітня 2025 він знайшов оголошення про продаж дров, в соціальній мережі «Фейсбук». Його зацікавила дана пропозиція та він вирішив замовити вище зазначені дрова (десять складометрів) ціна яких складала 9 000 грн., спілкуючись за номером телефону, який зазначений в соціальній мережі НОМЕР_5 , в ході спілкування невідома особа представилася як ОСОБА_6 , та повідомив, що дійсно є в наявності дрова, сказав що може приїхати в с. Деньги в Лісництво та замовити там дрова, домовилися на 11 год. 00 хв., у потерпілого вийшло раніше та він зателефонував на вище зазначений телефон, зв`язок пропадав, йому ОСОБА_6 повідомив, що краще зустрітися 14.04.2025.

14.04.2025 йому зателефонувала невідома особа жіночої статі з телефону НОМЕР_6 та представилась як ОСОБА_7 - головний бухгалтер, сказала, щоб він під`їжджав до ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване в с. Деньги, Золотоніського району, Черкаської області, ОСОБА_5 приїхав за вищевказаною адресою та в кабінеті нікого не було, в ОСОБА_8 йому повідомили, що в них один бухгалтер яку звати ОСОБА_9 та остання відсутня, так як вийшла. Після чого потерпілому набрала ОСОБА_7 та повідомила, що вона відсутня та буде через 30 хв., та сказала щоб потерпілий зробив копію першої сторінки паспорта та заїхав до магазину в якому є ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована в с. Деньги, після чого остання повідомила номер карти на яку потрібно перерахувати грошові кошти НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти через банкомат, а саме термінал (для переказу він зазначав свій номер телефону НОМЕР_7 ) в сумі 5000 грн., після чого остання повідомила ще один номер карточки НОМЕР_4 на яку потерпілий перерахував через банкомат грошові кошти в сумі 4000 грн. Після чого він набрав ОСОБА_7 , остання перестала брати трубку. У зв`язку з чим ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий здійснив через термінали поповнення банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , (МФО) НОМЕР_9 ), а саме НОМЕР_3 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати:

- щодо власника банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , (МФО) НОМЕР_9 ), а саме НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- повну інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 11 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 22 квітня 2025 року, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , (МФО) НОМЕР_9 ), а саме НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , (МФО) НОМЕР_9 );

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , (МФО) НОМЕР_9 ), номер карти НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 00 год. 00 хв. 11 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 22 квітня 2025 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 , (МФО) НОМЕР_9 ) рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 11 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 22 квітня 2025 року;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 11 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 22 квітня 2025 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , (МФО) НОМЕР_9 ), номер карти НОМЕР_3 .

Вказаний період часу за який потрібно отримати інформацію, а саме в період часу з 11.04.2025 по 22.04.2025 року обумовлений тим, що хоч і встановлено період з якого вчинялось кримінальне правопорушення, а саме зі слів потерпілого з 11.04.2025-11.04.2025 року, проте вищевказаний період часу, необхідний органам досудового розслідування для більш ширшої інформації про проведені операції по банківському рахунку (карточки) що надасть можливість встановити, яким способом, в якому місці та в який час, причетна (причетні) особа (особи) могла дізнатися банківські реквізити потерпілого та скористатися ними, для вчинення протиправних дій.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО) НОМЕР_9 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 00 год. 00 хв. 11.04.2025 по 00 год.00 хв. 22.04.2025», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання, зокрема в протоколі огляду предмету за період часу 14.04.2025 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власника банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , номер карти НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , номер карти НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 за період 14.04.2025;

- інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , номер карти НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за період 14.04.2025;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , номер карти НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період 14.04.2025;

- інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського номера карти НОМЕР_3 за період часу 14.04.2025;

- матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , номер карти НОМЕР_3 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1