Справа № 202/2959/25
Провадження № 1-кп/202/1140/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м.Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпра у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні, в приміщенні Індустріального районного суду міста Дніпра кримінальне провадження за №0000291, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2025 року у відношенні,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Авдіївки Донецької області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000291, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2025 року у відношенні, ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, та було призначено підготовче судове засідання на 12:00 год., 21.05.2025 року.

13 травня 2025 року, до суду надійшла угода про визнання винуватості від 09.05.2025 року, між прокурором та обвинуваченим.

Даною угодою визначено наслідки її укладення та затвердження, у відповідності до приписів статті 473 КПК України, а також наслідки її невиконання.

У підготовчому судовому засіданні, прокурор підтримав угоду про визнання винуватості та просив її затвердити.

Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник, підтримали укладену угоду та просили її затвердити.

Заслухавши учасників судового засідання, перевіривши умови укладання угоди про визнання винуватості, відповідність угоди вимогам процесуального законодавства, з`ясувавши в обвинувачуваної розуміння нею її процесуальних прав, добровільності та обставин, які стали наслідками підписання угоди про визнання винуватості, суд приходить до висновку, що в затвердженні вказаної угоди необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора. Угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Згідно ч. 1 ст. 472 КПК України в угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, формулювання обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов`язки обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, узгоджене покарання та згода обвинуваченого на його призначення.

Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 474 КПК України суд зобов`язаний переконатися у судовому засіданні, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Для з`ясування добровільності укладення угоди у разі необхідності суд має право витребовувати документи, у тому числі скарги підозрюваного чи обвинуваченого, подані ним під час кримінального провадження, та рішення за наслідками їх розгляду, а також викликати в судове засідання осіб та опитувати їх. Суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо: 1) умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди; 2) умови угоди не відповідають інтересам суспільства; 3) умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; 4) існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися; 5) очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань; 6) відсутні фактичні підстави для визнання винуватості.

Відповідно до рішення Європейського Суду з прав людини від 27.02.1980 року (скарга № 6903/75) Девеер проти Бельгії (Deweer v. Belgium) держава та її судові органи зобов`язані забезпечити належну реалізацію права на справедливий суд під час розгляду кримінальних справ шляхом спрощеного та скороченого розгляду, і має перевірити, чи не був такий вибір зумовлений виключно бажанням завершити справу швидко, без участі повної судової процедури та не привертаючи уваги громадськості та засобів масової інформації, чи бажанням бути обвинуваченим у вчиненні менш тяжких злочинів, заручившись підтримкою прокурора щодо отримання менш суворого покарання або взагалі звільнення від покарання за окремими епізодами справи.

Згідно п. 18 Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод» № 13 від 11.12.2015 року, за наслідками розгляду угоди в судовому засіданні (під час підготовчого судового провадження або під час судового розгляду) суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону і закону про кримінальну відповідальність, врахувавши доводи сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження, має прийняти рішення про відмову у затвердженні угоди в разі встановлення підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, та продовжити судовий розгляд у загальному порядку, якщо угоду було укладено під час його здійснення; або призначити судовий розгляд для проведення судового провадження в загальному порядку, якщо до суду надійшов обвинувальний акт, а угоду було укладено під час підготовчого провадження, а також у випадку подання прокурором відповідного клопотання, пов`язаного з відсутністю необхідності продовження досудового розслідування внаслідок його фактичного закінчення.

У відповідності до угоди про визнання винуватості, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, не будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, здійснював свою господарську діяльність, пов`язану з реалізацією незаконно виготовлених тютюнових виробів за допомогою месенджера «Telegram», де розміщував оголошення про продаж тютюнової продукції, приймав замовлення, а також здійснював поштові відправлення до осіб-покупців через поштового оператора ТОВ «НОВА ПОШТА», а також легалізував майно, одержане злочинним шляхом.

Так, у період з початку жовтня 2024 року до 10.12.2024 включно ОСОБА_4 , у порушення вимог положень Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (з наступними змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №482/95-ВР від 19.12.1995 (з наступними змінами та доповненнями), діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснював придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не відповідають установленим законодавством та нормативними документами вимогам та стандартам, що діють в Україні, зберігав останні з метою збуту у гаражних приміщеннях №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , розташованих у ГК «Романтик» на вул. Каштановій, 4-Б у м. Дніпро та гаражному приміщенні № НОМЕР_4 (ряд 4, поверх НОМЕР_5 ), розташованому у ГК «Салют» на вул. Каштановій 29 у м. Дніпро, а також транспортував незаконно виготовлені тютюнові вироби за допомогою транспортного засобу автомобіля марки «КІА RIO», державний номерний знак НОМЕР_6 , та збував вказані підакцизні товари фізичним особам за допомогою месенджера «Telegram» за наступних обставин.

Так, на початку жовтня 2024 року (більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту у порушення вимог законодавства України, що регулює обіг вказаних підакцизних товарів.

У подальшому у невстановлений період часу, але не пізніше 10.12.2024 року, ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Дніпро, свідомо й достовірно знаючи про порядок обігу підакцизних товарів, ознаки законно виготовлених тютюнових виробів, за формою, видом та відмінними ознаками, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою подальшого збуту, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: не менш як 3 250 пачок сигарет з марками акцизного податку, які виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, 26 900 тютюнових виробів без пакування, 79 600 пачок сигарет без марок акцизного податку.

При цьому вищевказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, які відповідно до п.п. 215.1, 215.3.2, 215.3.2-1, 215.3.3, ст. 215 Податкового кодексу України відносяться до підакцизних товарів, ОСОБА_4 у порушення вимог ліцензійних умов придбав без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товарів ДСТУ України, за відсутності відповідного сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, які надаються виробником, тобто усвідомлював, що якість вказаних підакцизних товарів не підтверджено та є завідомо сумнівною.

Далі у зазначений період ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, за допомогою автомобіля марки «КІА RIO», державний номерний знак НОМЕР_6 , транспортував з метою збуту придбані ним зазначені незаконно виготовлені тютюнові вироби до гаражних приміщень №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , розташованих у ГК «Романтик» на вул. Каштановій, 4-Б у м. Дніпро та гаражного приміщення № НОМЕР_4 (ряд 4, поверх НОМЕР_5 ), розташованому у ГК «Салют» на вул. Каштановій, 29 у м. Дніпро, де зберігав з метою збуту, а також особисто збував (продавав) за допомогою месенджера «Telegram» незаконно виготовлені вказані підакцизні товари фізичним особам.

Так, для здійснення реалізації раніше придбаних незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, здійснював збут незаконно виготовленої тютюнової продукції (сигарет без марок акцизного податку) за допомогою месенджера «Telegram», де розміщував оголошення про продаж тютюнової продукції, вів взаємодію з особами-покупцями тютюнових виробів (консультував, надавав поради, приймав замовлень, а також здійснював поштові відправлення до осіб-покупців, тощо).

Після отримання повідомлення у мобільному додатку «Telegram» від потенційного покупця тютюнових виробів, ОСОБА_4 формував замовлення, отримував необхідні дані для здійснення поштового відправлення, повідомляв особі-покупцю термін відправки, а також здійснював поштове відправлення незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, 10.10.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Дніпра, реалізуючи свій умисел, направлений на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, за допомогою месенджера «Telegram» прийняв від ОСОБА_6 замовлення на придбання 10 пачок сигарет «TT RED COPPER», 10 пачок сигарет «LUCKY STRIKE», 10 пачок сигарет «DE LUX MARSHALL POWER» та цього ж дня здійснив відправку замовлення з післяплатою у сумі 2100 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, особисто, здійснив збут (реалізацію) незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів.

Згідно з висновком товарознавчої експертизи № СЕ-19/104-24/41885-ТВ від 31.10.2024, тютюнові вироби, які надано свідком ОСОБА_6 , відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відповідають характеристикам - сигарети з фільтром. Маркування та пакування наданих на дослідження товарів не відповідає нормам та стандартам, встановленим в Україні.

У подальшому 10.12.2024 у ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_4 (ряд 4, поверх НОМЕР_5 ) у ГК «Салют» на вул. Каштановій, 29 у м. Дніпро, виявлено та вилучено наступні незаконно виготовлені тютюнові вироби усі без марок акцизного податку, які ОСОБА_4 умисно зберігав з метою збуту, а саме:

- 490 пачок сигарет марки «Compliment 6 mg», 500 пачок сигарет марки «Compliment 6 mg», 490 пачок сигарет марки «Marshall 100S», 500 пачок сигарет марки «Marshall 100S», 500 пачок сигарет марки «Brut White», 490 пачок сигарет марки «Marshall De Luxe», 500 пачок сигарет марки «Brut White», 490 пачок сигарет марки «Brut White», 500 пачок сигарет марки «TT», 500 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 500 пачок сигарет марки «TT», 490 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 490 пачок сигарет марки «TT Red», 490 пачок сигарет марки «Rothmans Demi», 500 пачок сигарет марки «Lucky Strike»», 500 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 500 пачок сигарет марки «Marshall Red 100S», 480 пачок сигарет марки «Urta Neo Black», 490 пачок сигарет марки «OK King Size», 490 пачок сигарет марки «Lifa Menthol», 490 пачок сигарет марки «Urta Filter», 500 пачок сигарет марки «Urta Filter», 500 пачок сигарет марки «Urta Black», 490 пачок сигарет марки «Desert», 490 пачок сигарет марки «Marshall Black 100S», 490 пачок сигарет марки «Kansas», 500 пачок сигарет марки «Kansas», 500 пачок сигарет марки «Rothmans Demi», 490 пачок сигарет марки «Прима», 500 пачок сигарет марки «Прима», 740 пачок сигарет марки «Ritm», 500 пачок сигарет марки «Прима», 490 пачок сигарет марки «Tobacco Lux», 10 пачок сигарет марки «Tobacco Lux», 10 пачок сигарет марки «ОК», 10 пачок сигарет марки «Kansas», 10 пачок сигарет марки «Desert», 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 10 пачок сигарет марки «TT», 10 пачок сигарет марки «Brut White», 10 пачок сигарет марки «Rothmans», 10 пачок сигарет марки «Compliment», 10 пачок сигарет марки «Lifa», 10 пачок сигарет марки «Urta Filter», 10 пачок сигарет марки «Urta Black», 10 пачок сигарет марки «Marshall Black 100S», 10 пачок сигарет марки «Ritm», 10 пачок сигарет марки «Marshall De Luxe Red», 10 пачок сигарет марки «Marshall Red 100S».

Відповідно до висновку експерта № 1312-24 за результатами проведення судової експертизи матеріалів речовин та виробів від 10.01.2025 наданні на дослідження об`єкти: 10 пачок сигарет марки «Tobacco Lux», 10 пачок сигарет марки «ОК», 10 пачок сигарет марки «Kansas», 10 пачок сигарет марки «Desert», 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 10 пачок сигарет марки «TT», 10 пачок сигарет марки «Brut White», 10 пачок сигарет марки «Rothmans», 10 пачок сигарет марки «Compliment», 10 пачок сигарет марки «Lifa», 10 пачок сигарет марки «Urta Filter», 10 пачок сигарет марки «Urta Black», 10 пачок сигарет марки «Marshall Black 100S», 10 пачок сигарет марки «Ritm», 10 пачок сигарет марки «Marshall De Luxe Red», 10 пачок сигарет марки «Marshall Red 100S» є сигаретами з фільтром та без фільтра; нікотиновмісними тютюновими виробами; сигарети не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови»; маркування пачок сигарет не відповідають нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (з наступними змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення від 22.09.2055 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Також 10.12.2024 у ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 у ГК «Романтик» на вул. Каштановій, 4-Б у м. Дніпро, виявлено та вилучено наступні незаконно виготовлені тютюнові вироби:

- сигарети з марками акцизного податку, які виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, які ОСОБА_4 умисно зберігав з метою збуту, а саме: 490 пачок сигарет марки «Winston XS» (фіолетова капсула), 490 пачок сигарет марки «Kent Nano» (фіолетова капсула), 490 пачок сигарет марки «Kent Crystal», 500 пачок сигарет марки «Kent Crystal», 500 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Kent Crystal», 10 пачок сигарет марки «Winston XS», 10 пачок сигарет марки «Kent Nano», 10 пачок сигарет марки «Kent Crystal»;

- сигарети без марок акцизного податку, які ОСОБА_4 умисно зберігав з метою збуту, а саме: 490 пачок сигарет марки «Rothmans Demi» (сині), 490 пачок сигарет марки «BL 100 Brown Label», 490 пачок сигарет марки «Wanston Blue», 490 пачок сигарет марки «Lifa Super Slim menthol», 470 пачок сигарет марки «OK King Size Blue», 490 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 490 пачок сигарет марки «Kansas», 490 пачок сигарет марки «Urta Mint Slim», 490 пачок сигарет марки «Rothmans King Size», 490 пачок сигарет марки «Marvel Silver Selected Demi», 490 сигарет марки «Brut White Slim», 490 пачок сигарет марки «OK Red Size 100», 490 пачок сигарет марки «Winston Red», 490 пачок сигарет марки «Kent», 490 пачок сигарет марки «Strong menthol», 490 пачок сигарет марки «Rothmans King Size», 490 пачок сигарет марки «Marlboro Red», 490 пачок сигарет марки «Compliment Amber», 370 пачок сигарет марки «JM RED», 490 пачок сигарет марки «Rothmans Demi» (сині), 480 пачок сигарет марки «Evening Desert», 490 пачок сигарет марки «King king size red», 490 пачок сигарет марки «Evening Desert», 480 пачок сигарет марки «Al Capone original», 490 пачок сигарет марки «Sol Grape», 470 пачок сигарет марки «Astru», 750 пачок сигарет марки «Astru», 500 пачок сигарет марки «Sol Grape», 269 скруток по 100 шт. кожна тютюнових виробів без марок акцизного податку та пакування, 490 пачок сигарет марки «Palermo Red», 10 пачок сигарет марки «Astru», 10 пачок сигарет марки «Al Capone», 10 пачок сигарет марки «Evening Desert», 10 пачок сигарет марки «King king size red», 10 пачок сигарет марки «Marlboro Red», 10 пачок сигарет марки «Strong menthol», 10 пачок сигарет марки «Palermo Red», 10 пачок сигарет марки «Wіnston Blue», 10 пачок сигарет марки «Sol Grape», 10 пачок сигарет марки «Compliment Amber», 10 пачок сигарет марки «Winston Red», 10 пачок сигарет марки «Kansas», 10 пачок сигарет марки «Lifa Super Slim menthol», 10 пачок сигарет марки «JM Red», 10 пачок сигарет марки «OK Red Size 100», 10 пачок сигарет марки «Urta Mint Slims», 10 пачок сигарет марки «Kent», 10 пачок сигарет марки «OK King Size Blue», 10 пачок сигарет марки «Rothmans King Size Red», 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 10 пачок сигарет марки «Brut White Slims», 10 пачок сигарет марки «Marvel Silver Selected Demi», 10 пачок сигарет марки «Rothmans Demi» (сині), 10 пачок сигарет марки «Rothmans King Size» (сині), 10 пачок сигарет марки «BL 100 Brown Label».

Відповідно до висновку експерта № 1318-24 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів речовин та виробів та технічної експертизи документів від 06.02.2025 наданні на дослідження об`єкти: 10 пачок сигарет марки «Winston XS», 10 пачок сигарет марки «Kent Nano», 10 пачок сигарет марки «Kent Crystal», які вилучено під час проведення обшуку за вказаною адресою є сигаретами з фільтром; нікотиновмісними тютюновими виробами; не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови»; відповідають нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (з наступними змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення від 22.09.2055 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX; марки акцизного податку України для тютюнових виробів і рідин, що використовуються в сигаретах вітчизняного виробництва зразка 2020 року, які знаходяться на наданих на дослідження пачок сигарет виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України для тютюнових виробів вітчизняного виробництва.

Відповідно до висновку експерта № 1313-24 за результатами проведення судової експертизи матеріалів речовин та виробів від 08.01.2025 наданні на дослідження об`єкти: 10 пачок сигарет марки «Al Capone», 10 пачок сигарет марки «Evening Desert», 10 пачок сигарет марки «King king size red», 10 пачок сигарет марки «Marlboro Red», 10 пачок сигарет марки «Strong menthol», 10 пачок сигарет марки «Palermo Red», 10 пачок сигарет марки «Wіnston Blue», 10 пачок сигарет марки «Sol Grape», 10 пачок сигарет марки «Compliment Amber», 10 пачок сигарет марки «Winston Red», 10 пачок сигарет марки «Kansas», 10 пачок сигарет марки «Lifa Super Slim menthol», 10 пачок сигарет марки «JM Red», 10 пачок сигарет марки «OK Red Size 100», 10 пачок сигарет марки «Urta Mint Slims», 10 пачок сигарет марки «Kent», 10 пачок сигарет марки «OK King Size Blue», 10 пачок сигарет марки «Rothmans King Size Red», 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 10 пачок сигарет марки «Brut White Slims», 10 пачок сигарет марки «Marvel Silver Selected Demi», 10 пачок сигарет марки «Rothmans Demi» (сині), 10 пачок сигарет марки «Rothmans King Size» (сині), 10 пачок сигарет марки «BL 100 Brown Label», які вилучено під час проведення обшуку за вказаною адресою є сигаретами з фільтром, 10 пачок сигарет марки «Astru» є сигаретами без фільтрів; нікотиновмісними тютюновими виробами; сигарети не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови»; маркування пачок сигарет не відповідають нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (з наступними змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення від 22.09.2055 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Відповідно до висновку експерта № 1314-24 за результатами проведення судової експертизи матеріалів речовин та виробів від 08.01.2025 наданні на дослідження об`єкти: 200 шт. тютюнових виробів без марок акцизного податку та пакування є виробами, в яких тютюн для нагрівання розфасований безпосередньо в кількості та формі для одноразового споживання, з можливістю використання додаткових конструктивних елементів; нікотиновмісними тютюновими виробами.

Окрім цього, 10.12.2024 у ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_2 у ГК «Романтик» на вул. Каштановій, 4-Б у м. Дніпро, виявлено та вилучено наступні незаконно виготовлені тютюнові вироби:

- сигарети з марками акцизного податку, які ОСОБА_4 умисно зберігав з метою збуту, а саме: 380 пачок сигарет марки «Dendi», 370 пачок сигарет марки «JM»;

- сигарети без марок акцизного податку які ОСОБА_4 умисно зберігав з метою збуту, а саме: 260 пачок сигарет марки «Brut Red Leader», 80 пачок сигарет марки «Kent», 160 пачок сигарет марки «OK Red King Size», 430 пачок сигарет марки «Palermo Red», 50 пачок сигарет марки «Camel», 500 пачок сигарет марки «TT Red», 500 пачок сигарет марки «Brut Red Leader», 500 пачок сигарет марки «King King Size Red», 110 пачок сигарет марки «Compliment Violet», 390 пачок сигарет марки «Lifa Strawberry», 50 пачок сигарет марки «Kansas», 450 пачок сигарет марки «Ashima», 500 пачок сигарет марки «Marshal Black», 10 пачок сигарет марки «Urta Mint Slims», 20 сигарет марки «Urta Black», 470 пачок сигарет марки «Urta White», 500 пачок різних марок сигарет, 500 пачок сигарет марки «Cansas», 500 пачок різних марок сигарет, 500 пачок сигарет марки «Compliment», 500 пачок різних марок сигарет, 500 пачок сигарет марки «Evening Desert», 490 пачок сигарет марки «Lucky Strike Red», 400 пачок різних марок сигарет, 480 пачок сигарет марки «Rothmans Blue», 20 пачок сигарет марки «Kent Crystal», 180 пачок сигарет марки «Marshall», 320 пачок сигарет марки «Urta», 500 пачок різних марок сигарет, 600 пачок різних марок сигарет, 500 пачок сигарет марки «Compliment», 750 пачок сигарет марки «Artu та Ritm», 500 пачок різних марок сигарет, 440 пачок сигарет марки «Marvel та Compliment», 420 пачок сигарет марки «Sol», 260 пачок сигарет марки «Camel», 50 пачок сигарет марки «Evening Desert», 90 пачок сигарет марки «Kansas», 10 пачок сигарет марки «Ritm», 240 пачок сигарет марки «Compliment», 360 пачок сигарет марки «Kent», 230 пачок сигарет марки «Marshall», 210 пачок сигарет марки «Lifa», 140 пачок сигарет марки «Ping», 60 пачок сигарет марки «Kent», 150 пачок сигарет марки «Brut», 410 пачок сигарет марки «Astru», 50 пачок сигарет марки «821», 66 пачок різних марок сигарет.

Також 11.12.2024 у ході проведення огляду у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 у ГК «Романтик» на вул. Каштановій, 4-Б у м. Дніпро, виявлено та вилучено наступні незаконно виготовлені підакцизні товари, усі без марок акцизного податку, які ОСОБА_4 умисно зберігав з метою збуту, а саме: 1500 пачок сигарет марки «Brut Leader Red», 1000 сигарет марки «Palermo Red» 26500 пачок сигарет марки «Malboro Red».

Окрім цього, 10.12.2024 проведено обшук транспортного засобу - автомобіля марки «КІА RIO», державний номерний знак НОМЕР_6 , який перебував у гаражному приміщенні № НОМЕР_7 у ГК «Романтик» на вул. Каштановій, 4-Б у м. Дніпро, в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, усі без марок акцизного податку, які ОСОБА_4 транспортував та зберігав з метою збуту: 490 пачок сигарет марки «Brut Slims Black», 490 пачок сигарет марки «Marlboro червоний», 456 пачок сигарет марки «Compliment», 490 пачок сигарет марки «Rothmans синій», 490 пачок сигарет марки «Winston синій», 490 пачок сигарет марки «Marshall de luxe», 490 пачок сигарет марки «Marshall» 100s, 500 пачок сигарет марки «Marshall» 100s, 10 пачок сигарет марки «Marshall» 100s, 10 пачок сигарет марки «Marshall de luxe», 10 пачок сигарет марки «Rothmans синій», 10 пачок сигарет марки «Brut Slims Black», 8 пачок сигарет марки «Compliment», 10 пачок сигарет марки «Marlboro червоний», 10 пачок сигарет марки «Winston синій».

Відповідно до висновку експерта № 1346-24 за результатами проведення судової експертизи матеріалів речовин та виробів від 08.01.2025 надані на дослідження об`єкти: 10 пачок сигарет марки «Marshall» 100s, 10 пачок сигарет марки «Marshall de luxe», 10 пачок сигарет марки «Rothmans синій», 10 пачок сигарет марки «Brut Slims Black», 8 пачок сигарет марки «Compliment», 10 пачок сигарет марки «Marlboro червоний», 10 пачок сигарет марки «Winston синій», які вилучено під час проведення обшуку у вказаному транспортному засобі є сигаретами з фільтром; нікотиновмісними тютюновими виробами; сигарети не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови»; маркування пачок сигарет не відповідають нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (з наступними змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення від 22.09.2055 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX.

Таким чином, у порушення вимог п.п. 226.1, 226.2 ст. 226 Податкового кодексу України, вилучені вказані зразки підакцизних товарів, які надано на експертизу, не мають підтвердження сплати акцизного податку та легальності находження/ввезення цього товару на митну територію України, у зв`язку з чим продаж таких товарів споживачам в Україні заборонено.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Окрім цього, під час здійснення своєї діяльності ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що грошові кошти від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, здійснив набуття та володіння майном (грошовими коштами), тобто вчинила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019 (за наступними змінами та доповненнями), до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

У період часу з початку жовтня 2024 року до 10.12.2024 включно

ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за відсутності дозвільних документів, особисто збував (продавав) незаконно виготовлені тютюнові вироби, за допомогою месенджера «Telegram», де розміщував оголошення про продаж тютюнової продукції, вів взаємодію з особами-покупцями тютюнових виробів (консультував, надавав поради, приймав замовлень, а також здійснював поштові відправлення до осіб-покупців), внаслідок чого отримував грошові кошти (майно), одержані злочинним шляхом.

Як встановлено у вечірній період часу 10.12.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні поштового відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта», розташованого на вул. Тверській, 1 у м. Дніпро, за результатами збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів отримав та як наслідок умисно набув та володів грошовими коштами у загальній сумі 15 000 гривень, одержаними прямо та повністю злочинним шляхом.

У подальшому під час проведення 10.12.2024 обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «КІА RIO», державний номерний знак НОМЕР_6 , який перебував у гаражному приміщенні № НОМЕР_7 у ГК «Романтик» на вул. Каштановій, 4-Б у м. Дніпро, виявлено та вилучено грошові кошти у загальній сумі 15 000 гривень, одержані ОСОБА_4 злочинним шляхом.

Таким чином, у вечірній період часу 10.12.2024 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, особисто, за результатами збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів отримав та як наслідок умисно набув та володів грошовими коштами (майном ) у загальній сумі 15000 гривень, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у набутті, володінні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Складеною 09 травня 2025 року угодою про визнання винуватості ОСОБА_4 , прокурором враховано ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинувачену, беззастережне визнання своєї винуватості, та обставин які пом`якшують та обтяжують покарання, узгоджено покарання за ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, за ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу у розмірі 6 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права зайняття підприємницькою діяльністю у сфері обігу підакцизних товарів на 1 рік та без конфіскації майна. На підставі ст. 70 КК України призначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого більш суворим, у виді штрафу у розмірі 6 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права зайняття підприємницькою діяльністю у сфері обігу підакцизних товарів на 1 рік та без конфіскації майна.

Аналізуючи встановлені судом обставини та підстави укладання угоди, у даному випадку суд вбачає порушення самої мети інституту угоди, який зазначений у главі 35 КПК України, оскільки обвинувачений ОСОБА_4 хоч і визнає фактичні обставини вчинення злочину і згодна на визначене покарання угодою, втім затвердження даної угоди не відповідатиме інтересам суспільства, враховуючи кваліфікацію діяння в якому обвинувачується ОСОБА_4 , який вчинив кримінальні правопорушення пов`язані із незаконним обігом тютюнових виробів та легалізації майна отриманого злочинним шляхом, будучи обізнаним та усвідомлюючи факт збройної агресії РФ проти України, в період дії воєнного стану, який продовжено до теперішнього часу, при цьому на думку суду є передчасним і висновки про можливість застосування положень ст. 69 КК України як до основного так і додаткового покарання одночасно, і призначення покарання за ч. 1 ст. 209 КК України у виді штрафу без конфіскації майна, де передбачено покарання до 6 років позбавлення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна, що у свою чергу може викликати сумніви у стороннього спостерігача в об`єктивності і законності затвердження такої угоди та здійснення правосуддя загалом, і може привести до утворення суспільного резонансу з огляду і на кількість встановленого в рамках даної справи кількості незаконних тютюнових виробів.

Таким чином, суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону і закону про кримінальну відповідальність, зважаючи на вказані обставини та враховуючи, що ухвалення вироку на підставі вказаної угоди за викладеними обставинами вчинення кримінального правопорушення, призведе до невідповідності інтересам суспільства, вважає необхідним відмовити в затвердженні угоди про визнання винуватості.

Вирішуючи питання про призначення даного кримінального провадження до судового розгляду, суд приходить до наступного.

Кримінальне провадження підсудне Індустріальному районному суду м. Дніпропетровська.

Підстав для закриття провадження на підставі п. п. 4-8 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 КПК України не має.

Обвинувальний акт відповідає вимогам ст. 291 КПК України, при його затвердженні прокурором дотримано вимоги процесуального закону, порушень вимог КПК України, які б унеможливлювали призначення провадження до судового розгляду та являлись підставою для повернення обвинувального акту прокурору, судом не встановлено.

Судом визначено перелік осіб, що братимуть участь в судовому засіданні.

Заперечень від учасників судового провадження про здійснення судового розгляду кримінального провадження у відкритому судовому засіданні та щодо складу осіб, які братимуть участь у ньому не надійшло.

Питання, пов`язані з підготовкою справи до судового розгляду, передбачені ст. 315 КПК України, вирішені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314-317, 469, 474 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ

В затвердженні угоди про визнання винуватості від 09 травня 2025 року, укладеної між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000291, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2025 року, та обвинуваченим ОСОБА_4 - відмовити.

Кримінальне провадження №0000291, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2025 року у відношенні ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, призначити до судового розгляду на 10 годину 00 хвилин 20 серпня 2025 року.

Кримінальне провадження розглядати суддею одноособово у відкритому судовому засіданні в залі № 5, приміщення Індустріального районного суду м. Дніпра, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 84.

Викликати в судове засідання прокурора, обвинуваченого та захисника.

Визнати явку в судове засідання учасників кримінального провадження обов`язковою.

Підготовче судове засідання закрити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1