Справа № 650/3207/24
Провадження № 1-кс/650/613/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2025 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в селищі Велика Олександрівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000004,

встановив:

Заявник звернувся до суду із відповідним клопотанням в обґрунтування якого вказав, що зазначеним органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у володінні вказаної юридичної особи; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися (заявник подав клопотання про розгляд справи без його участі), що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частин п`ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя встановив, що в період часу з липня по грудень місяць 2023 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт по капітальному ремонту пошкодженого в результаті бойових дій житлового будинку розташованого по АДРЕСА_1 незаконно заволоділи державними грошовими коштами, які були виділені за відповідною державною програмою, а саме не в повній мірі виконали вказані роботи та завищили обсяги їх виконання.

26.01.2024 вищевказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 07 грудня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ВА ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір 1323/ОЛ-ДП (на виконання капітального ремонту), предметом якого є «Капітальний ремонт індивідуального житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».

Разом з цим 07 грудня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №201 про надання послуг з технічного нагляду. Предметом вказаного договору є технічний нагляд за будівництвом об`єкта «Капітальний ремонт індивідуального житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 »

15 грудня 2023 року сторонами вищевказаного договору (замовник ОСОБА_6 , підрядником ОСОБА_7 та інженером технічного нагляду) підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2023 року по вищевказаному об`єкту на загальну суму 1494454,75 грн.

В подальшому вищевказаний Акт став правовою підставою для перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до а саме до звітів форми №1ДФ за період із 01.01.2023 по 23.04.2025 року, тобто відомостей щодо працевлаштованих осіб, про виконання найманої праці яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за вказаний період.

Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим.

Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація має значення для досудового розслідування, а відомості які в ній містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаної юридичної особи, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.

Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання заявника слід задовольнити.

Керуючись вищенаведеними положеннями КПК України, слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 Бериславського РВП ГНУП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до завірених відповідним чином копій звітів форми №1ДФ за період із 01.01.2023 по 23.04.2025 року, тобто відомостей щодо працевлаштованих осіб, про виконання найманої праці яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за вказаний період.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ________________ ОСОБА_1