Справа № 286/2452/25
Провадження № 1-кс/286/407/25
У Х В А Л А

11 липня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

Номера рахунків та банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , які були на період 27.01.2025 по 01.07.2025, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття.

Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 27.01.2025 року по 01.07.2025 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 27.01.2025 року по 01.07.2025 включно.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 27.01.2025 по 01.07.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 27.01.2025 по 01.07.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (координати, геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 27.01.2025 по 01.07.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 27.01.2025 по 01.07.2025 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025 року за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 26.01.2025 року ОСОБА_13 розмістила оголошення з продажу власної сукні в Інтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . В той само день, близько 23 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_2 в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи з номеру № НОМЕР_3 з текстом про придбання сукні та проханням оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що ОСОБА_13 погодилась та перейшла за посиланням скинутим невідомою особою, де ввела всі реквізити та номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . В подальшому, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), виданої ОСОБА_13 , без відома останньої, був здійснений переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 66 000 грн. (без врахування комісії), в наслідок чого ОСОБА_13 була заподіяна матеріальна шкода.

03.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 30.01.2025 (справа №286/386/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) операції щодо переказу грошових коштів було вчинено через термінал: «МОNO».

02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 21.02.2025 (справа №286/660/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , відкриті наступні рахунки:

НОМЕР_10 (поточний рахунок);

НОМЕР_11 (рахунок за Сервісом накопичення «Банка»).

Відповідно до представленої виписки по рахунку НОМЕР_11 (рахунок за Сервісом накопичення «Банка») наявні транзакції:

27.01.2025 о 00:08:42 зараховані грошові кошти в сумі 24500 грн., отримувач: ОСОБА_14 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 24 500 грн.;

27.01.2025 о 00:10:38 зараховані грошові кошти в сумі 24500 грн., отримувач: ОСОБА_14 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 49 000 грн.;

27.01.2025 о 00:11:14 зараховані грошові кошти в сумі 17000 грн., отримувач: ОСОБА_14 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 66 000 грн.;

27.01.2025 о 00:13:38 переказ грошових коштів в сумі 6599 грн., отримувач: ОСОБА_15 , рахунок отримувача: 7227; призначення платежу: «Зняття з банки/Виплата депозиту «До вимоги»», залишок: 59401 грн.;

27.01.2025 о 00:14:21 переказ грошових коштів в сумі 59400 грн., отримувач: ОСОБА_15 , рахунок отримувача: 7227; призначення платежу: «Зняття з банки/Виплата депозиту «До вимоги»», залишок: 1 грн.

23.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 07.04.2025 (справа №286/660/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до представленої виписки по рахунку НОМЕР_10 наявні транзакції щодо зарахування грошових коштів загальною сумою 66000 грн.:

27.01.2025 о 00:13:38 в сумі 6599 грн., які надійшли з рахунку НОМЕР_12 від ОСОБА_14 ;

27.01.2025 о 00:14:20 в сумі 59400 грн., які надійшли з рахунку НОМЕР_12 від ОСОБА_14 ;

27.01.2025 о 07:00:22 в сумі 1 грн., які надійшли з рахунку НОМЕР_12 від ОСОБА_14 .

Також, відповідно до представленої виписки по рахунку НОМЕР_10 наявні транзакції щодо переказу грошових коштів:

27.01.2025 о 00:14:42 грошові кошти в сумі 20 000 грн. переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 ;

27.01.2025 о 00:17:47 грошові кошти в сумі 22 000 грн. переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 ;

27.01.2025 о 00:18:33 грошові кошти в сумі 23 999 грн. переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 .

03.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 20.05.2025 (справа №286/1791/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до представленої інформації, на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_14 (банківська картка № НОМЕР_13 ).

Відповідно до виписки по рахунку наявні транзакції щодо зарахування грошових коштів, зокрема: 27.01.2025 о 00:14:42 в сумі 20 000,00 грн.; 27.01.2025 о 00:17:47 в сумі 22 000,00 грн.; 27.01.2025 о 00:18:33 в сумі 23 999,00 грн.

Також, відповідно до виписки по рахунку/карті за 27.01.2025 наявні транзакції щодо переказу грошових коштів різними сумами та різним одержувачам, в тому числі на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_1 :

17.02.2025 о 21:00:20 в сумі 103,52 грн.;

13.03.2025 о 12:06:01 в сумі 400,00 грн.;

30.03.2025 о 18:05:44 в сумі 100,00 грн.;

08.04.2025 о 17:17:34 в сумі 0,30 грн.;

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.01.2025 року по 01.07.2025 включно. Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, здійснення розрахунку в торговій мережі.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

Номера рахунків та банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , які були на період 27.01.2025 по 01.07.2025, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття.

Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 27.01.2025 року по 01.07.2025 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 27.01.2025 року по 01.07.2025 включно.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 27.01.2025 по 01.07.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 27.01.2025 по 01.07.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (координати, геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 27.01.2025 по 01.07.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 27.01.2025 по 01.07.2025 включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «11» вересня 2025 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1