Справа № 450/2776/25 Провадження № 1-кс/450/414/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 27.06.2025 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 00000121 від 29.05.2025 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 28.05.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та інші операції;

відомості, чи підключена до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких присторів);

відомості про зняття готівки з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото- відео записів осіб, які їх знімали за період з 28.05.2025 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «РЦ в м. Львів» по АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

08.05.2025 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності, невідому особу, яка шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа його грошовими коштами у сумі 80000 грн., які ОСОБА_5 , добровільно та самостійно перебуваючи по місцю свого проживання переказав на рахунок "Акорд банку НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування був допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив наступне 28.05.2025 року близько 16:15 год., він перебував по місцю свого проживання, та спав оскільки був після нічного чергування. Коли до нього зателефонували із номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та повідомив йому що особа яка телефонує є представником банку, та повідомив що була спроба списання моїх кредитних коштів, із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 . Та запитали чи ОСОБА_5 підтверджую дану операцію. Він відповів що жодних операцій він не здійснював, та повідомив що взагалі кредитними коштами не користуюся, та бажає закрити карту. На що невідома особа повідомила йому,, що для того щоб закрити рахунок необхідно повернути кредитні кошти банку, шляхом їх переказу на рахунок банку. На що я погодився. Так слідуючи інструкції я зайшов у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , де почав виконувати команди. Тоді невідома особа продиктувала мені рахунок НОМЕР_4 , та двічі переказав на даний рахунок кредитні кошти спочатку 39,845 та 40,435 після чого після чого невідома особа повідомила мені, що зараз банк перевірить надходження коштів, та якщо все буде гаразд то закриє рахунок. За деякий час я зрозумів, що це напевно шахраї став дзвонити за вище вказаними номерами однак вони були виключені.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ доінформації щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 28.05.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключена до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких присторів).

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото- відео записів осіб, які їх знімали за період з 28.05.2025 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 28.05.2025 року по час виконання ухвали дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 28.05.2025 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 28.05.2025, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та інші операції;

відомості, чи підключена до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких присторів).

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «РЦ в м. Львів» по АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1