Дело № 1-553/11
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
24.02.2012Кировский районный суд г. Днепропетровска
в составе:
председательствующей судьи: - ОСОБА_1 ,
при секретаре: - ОСОБА_2 ,
с участием прокурора: - ОСОБА_3 ,
с участием защитника адвоката: - ОСОБА_4 ,
с участием защитников родственников: - ОСОБА_5 ,
- ОСОБА_6 ,
с участием потерпевшего: - ОСОБА_7 ,
с участием представителей
гражданских истцов: - ОСОБА_8 ,
- ОСОБА_9 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ОСОБА_10 , 12.08.1966 года рождения, уроженца с. Гуляйполе, Криничанского района Днепропетровской области, украинца, гражданина Украины, образование высшее, женатого, работающего директором ООО «Биодизельднепр», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимого,
в совершении преступлений по ст. 190 ч.4 УК Украины,
У С Т А Н О В И Л:
ОСОБА_11 , имея умысел на завладение путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом в особо крупных размерах, в начале 2008 года стал на путь совершения особо тяжких преступлений, и в период с начала 2008 года по май 2009 года завладел путем мошенничества чужим имуществом в особо крупных размерах, при следующих обстоятельствах.
В начале мая 2008 года ОСОБА_11 , определив способ завладения чужим имуществом, подготавливая условия для совершения преступления, находясь в неустановленном следствием месте, составил нормативную и техническую документацию, якобы содержащую технологию производства биотоплива из биомассы водорослей и изготовления с этой целью оборудования, а так же создал комплекс по пр. Кирова дом 50-д в г. Днепропетровске, выдавая его за оборудование по производству биотоплива из биомассы водорослей, который фактически был не пригоден для производства данного вида альтернативного топлива.
После этого ОСОБА_11 в начале мая 2008 года, продолжая создавать условия для совершения преступления, с целью привлечения покупателей, которых планировалось ввести в заблуждение, разместил на принадлежащем ему сайте в сети Интернет с названием «biodiesel.dp.ua», информацию об изобретенном им «ноу-хау» в области технологии производства биотоплива из водорослей, и о наличии у него оборудования для его производства в промышленных масштабах, где также разместил технико-экономическое обоснование на промышленную установку, якобы по производству биотоплива из водорослей и его повышенной рентабельности.
Таким образом, ОСОБА_11 , с целью завладения путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом в особо крупных размерах, в период с января по май 2008 года создал условия для совершения преступления и приступил к реализации преступного плана.
1) ОСОБА_11 в середине мая 2008 года, находясь на территории ООО «Биодизельднепр» по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова 50-д, имея умысел на завладение путем мошенничества чужим имуществом в особо крупных размерах, предложил ранее знакомым ОСОБА_12 и ОСОБА_13 , которые являлись учредителями ООО «Ихляс» г. Симферополя ЕГРПОУ 35228154, приобрести установку по производству биотоплива из биомассы водорослей, продемонстрировав комплекс, якобы по производству биотоплива из биомассы водорослей, расположенный по пр. Кирова, 50-д в г. Днепропетровске, который фактически был не пригоден для производства данного вида топлива, введя последних в заблуждение относительно работоспособности данного комплекса и экономической выгодности сделки.
21 мая 2008 года ОСОБА_11 , находясь в офисе ООО «Биодизельднепр» по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 50-д, убедив собственников ООО «Ихляс» в работоспособности и целесообразности приобретения установки по производству биотоплива из биомассы водорослей, а также в возможности исполнения взятых на себя обязательств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свои преступные намерения, направленные на завладение имуществом ООО «Ихляс» путём обмана и злоупотребления доверием, как директор ООО «Биодизельднепр» заключил с ООО «Ихляс» в лице директора ОСОБА_14 контракт купли-продажи линии по производству биодизельного топлива БДД-250, производительностью 250 литров топлива в час и установки для выращивания водорослей БИО-М1, производительностью 1 тонна сухой биомассы в час, согласно которого обязался передать в собственность покупателю линию по производству биодизельного топлива БДД-250 и установку для выращивания водорослей БИО-М1, а также произвести монтаж и наладку оборудования, обеспечивающего их использование по назначению, при этом не имея намерения и возможности выполнить взятые на себя обязательства.
На основании контракта от 21.05.2008 года, ООО «Ихляс» внесло в кассу ООО «Биодизельднепр»:
- 02 июня 2008 года согласно приходно-кассового ордера № 124002 от 02.06.2008 денежные средства в сумме 10 000 грн.;
- 03 июня 2008 года согласно приходно-кассового ордера № 124003 от 03.06.2008 денежные средства в сумме 10 000 грн.;
- 04 июня 2008 года согласно приходно-кассового ордера № 124004 от 04.06.2008 денежные средства в сумме 10 000 грн.;
- 05 июня 2008 года согласно приходно-кассового ордера № 124005 от 05.06.2008 денежные средства в сумме 10 000 грн.;
- 06 июня 2008 года согласно приходно-кассового ордера № 124006 от 06.06.2008 денежные средства в сумме 10 000 грн.,
- 20 июня 2008 года денежные средства в сумме 25 000 гривен;
- 08 июля 2008 года денежные средства в сумме 619 000 грн.
Всего ООО «Ихляс» произвело оплату ООО «Биодизельднепр» в лице директора ОСОБА_11 , согласно контракта купли-продажи линии по производству биодизельного топлива БДД-250 и установки для выращивания водорослей БИО-М1, сумму 694 000 гривны, которыми ОСОБА_11 завладел, распорядившись по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_11 , в период с мая по июль 2008 года завладел путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом на сумму 694 000 грн., что на момент совершения преступления составило 2 695,14 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, т.е. в особо крупных размерах.
2) Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_11 в декабре 2008 года, имея умысел на завладение путём обмана чужим имуществом в особо крупных размерах повторно, находясь по пр. Кирова, 50-д в г. Днепропетровске, являясь директором ООО «Биодизельднепр», предложил ОСОБА_15 , являющемуся директором ЧПКФ «Ювента» г. Сумы ЕГРПОУ 30497557, приобрести установку по производству биотоплива из водорослей, продемонстрировав комплекс якобы по производству биотоплива из биомассы водорослей, расположенный по пр. Кирова,
50-д в г. Днепропетровске, который фактически был не пригоден для производства данного вида топлива, введя ОСОБА_15 в заблуждения относительно работоспособности данной конструкции и экономической выгодности сделки.
16 декабря 2008 года ОСОБА_11 , находясь в офисе ООО «Биодизельднепр» по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 50-д, убедив ОСОБА_15 в работоспособности и целесообразности приобретения установки по производству биотоплива из биомассы водорослей, а также в возможности исполнения взятых на себя обязательств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно реализуя свои преступные намерения, направленные на завладение имуществом ЧПКФ «Ювента» путём обмана, как директор ООО «Биодизельднепр», заключил с ЧПКФ «Ювента» в лице директора ОСОБА_15 контракт № 16/12 от 16.12.2008 купли-продажи установки БИО-М-12,5 и комплекса по переработки биомассы в синтезтопливо БКК, согласно которого обязался передать в собственность покупателю установку для получения биомассы из водорослей БИО-М и комплекс по переработке биомассы в синтез топливо БКК, а так же произвести монтаж и наладку оборудования, обеспечивающего их использование по назначению, при этом не имея намерения и возможности выполнить взятые на себя обязательства.
- 25 декабря 2008 года на банковский счет № 260006605, открытый в ДФ ОАТАБ «Укргазбанк» г.Днепропетровск, денежные средства в сумме 584 250 грн;
- 20 февраля 2009 года на банковский счет № 260006605, открытый в ДФ ОАТАБ «Укргазбанк» г. Днепропетровск, денежные средства в сумме 250 000 грн.;
Всего ЧПКФ «Ювента» перечислило на банковский счет ООО «Биодизельднепр» сумму 1 034 250 грн., которыми ОСОБА_11 завладел, распорядившись по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_11 , в период с декабря 2008 года по март 2009 года повторно завладел путем обмана чужим имуществом на сумму 1 034 250 грн., что на момент совершения преступления составило 3 756,53 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, т.е. в особо крупных размерах.
3) Продолжая совершать преступления, ОСОБА_11 в декабре 2008 года, имея умысел на повторное завладение путём обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, находясь по пр. Кирова, 50-д в г. Днепропетровске, являясь директором ООО «Биодизельднепр», предложил ОСОБА_7 , в присутствии ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , заранее не осведомленных о преступных намерениях ОСОБА_11 , приобрести установку по производству биотоплива из биомассы водорослей, продемонстрировав комплекс якобы по производству биотоплива из биомассы водорослей, расположенный по пр. Кирова, 50-д в г. Днепропетровске, который фактически был не пригоден для производства данного вида топлива, введя ОСОБА_7 в заблуждение относительно работоспособности данной конструкции и экономической выгодности сделки.
На основании контракта №24/12 от 24.12.2008 года, ОСОБА_7 передал ОСОБА_11 , как частному предпринимателю:
- 24 декабря 2008 года, согласно приходно-кассового ордера № 24.12/1 от 24.12.2008 года, денежные средства в сумме 300 000 грн.;
- 27 января 2009 года, согласно приходно-кассового ордера № 27.01/2 от 27.01.2009 года, денежные средства в сумме 50 000 гривен, а всего на сумму 350 000 грн., которыми ОСОБА_11 завладел, распорядившись по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_11 , в период с декабря 2008 года по январь 2009 года повторно завладел путем обмана чужим имуществом на сумму 350 000 грн., что на момент совершения преступления составило 1 330,32 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, т.е. в особо крупных размерах.
4) Кроме того. ОСОБА_11 в феврале 2009 года, имея умысел на повторное завладение путём обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, находясь по пр. Кирова, 50-д в г. Днепропетровске, являясь директором ООО «Биодизельднепр», предложил ОСОБА_18 , являющемуся собственником ЧП «Партнер Плюс» г. Чернигов ЕГРПОУ 32661259, приобрести установку по производству биотоплива из биомассы водорослей, продемонстрировав комплекс, якобы по производству биотоплива из биомассы водорослей, расположенный по пр. Кирова, 50-д в г. Днепропетровске, который фактически был не пригоден для производства данного вида топлива, введя ОСОБА_18 в заблуждение относительно работоспособности данной конструкции и экономической выгодности сделки.
18 февраля 2009 года ОСОБА_11 , находясь в офисе ООО «Биодизельднепр» по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 50-д, убедив ОСОБА_18 в работоспособности и целесообразности приобретения установки по производству биотоплива из биомассы водорослей, а также в возможности исполнения взятых на себя обязательств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, реализуя свои преступные намерения, направленные на завладение имуществом ЧП «Партнер плюс» путём обмана, как директор ООО «Биодизельднепр» заключил с ЧП «Партнер плюс» в лице директора ОСОБА_19 контракт № 18/02 от 18.02.2009 купли-продажи установки БИО-М-200, согласно которого обязался передать в собственность покупателю установку для получения биомассы из водорослей БИО-М-200 и комплекс по переработке биомассы в синтезтопливо БКК, а также произвести монтаж и наладку оборудования, обеспечивающего их использование по назначению, при этом, не имея намерения и возможности выполнять взятые на себя обязательства.
На основании контракта № 18/02 от 18.02.2009 года, ЧП «Партнер Плюс» внесло в кассу ООО «Биодизельднепр»:
- 06 марта 2009 года, согласно приходно-кассового ордера № 06/03 от 06.03.2009 года, денежные средства в сумме 200 000 грн.;
а также перечислило со своего банковского счета № 260064602, открытого в ОАО «Эрстэ Банк», на банковские счета ООО «Биодизельднепр» 01 апреля 2009 года на банковский счет № 260006605, открытый в ДФ ОАТАБ «Укргазбанк» г. Днепропетровск, денежные средства в сумме 49 900 грн.;
- 28 мая 2009 года на банковский счет № 260006605, открытый в ДФ ОАТАБ «Укргазбанк» г.Днепропетровск, денежные средства в сумме 75 000 грн.;
Всего на общую сумму 453 900 грн., которыми ОСОБА_11 завладел, распорядившись по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_11 , в период с февраля по июнь 2009 года повторно завладел путем обмана чужим имуществом на сумму 453 900 грн., что на момент совершения преступления составило 1 500,49 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, т.е. в особо крупных размерах.
5) Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_11 , в феврале 2009 года, имея умысел на повторное завладение путём обмана и злоупотребление доверием чужим имуществом в особо крупных размерах, находясь по пр. Кирова, 50-д в г. Днепропетровске, являясь директором ООО «Биодизельднепр», предложил ранее знакомому ОСОБА_12 , являющегося директором ООО «Ихляс-Агро-Энергия» г. Симферополь ЕГРПОУ 09807750, приобрести установку по производству биотоплива из водорослей, продемонстрировав комплекс, якобы по производству биотоплива из биомассы водорослей, расположенный по пр. Кирова, 50-д в г. Днепропетровске, который фактически был не пригоден для производства данного вида топлива, введя ОСОБА_12 в заблуждение относительно работоспособности данной конструкции и экономической выгодности сделки.
26 февраля 2009 года ОСОБА_11 , находясь в офисе ООО «Биодизельднепр» по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 50-д, убедив ОСОБА_12 в работоспособности и целесообразности приобретения установки по производству биотоплива из микроводорослей, а также в возможности исполнения взятых на себя обязательств.
Действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно реализуя свои преступные намерения, направленные на завладение имуществом ООО «Ихляс-Агро-Энергия» путём обмана и злоупотребления доверием, как директор ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 заключил с ООО «Ихляс-Агро-Энергия» в лице директора ОСОБА_12 контракт № 26/02 от 26.02.2009 купли-продажи установки БИО-М, согласно которого обязался передать в собственность покупателю установку для получения биомассы из водорослей БИО-М и комплекс по переработке биомассы в синтезтопливо БКК, а также произвести монтаж и наладку оборудования, обеспечивающего их использование по назначению, при этом, не имея намерения и возможности выполнить взятые на себя обязательства.
- 03 марта 2009 года денежные средства в сумме 2 240 000 грн.;
- 23 апреля 2009 года денежные средства в сумме 633 000 грн.;
- 27 апреля 2009 года денежные средства в сумме 7 000 грн.;
- 20 мая 2009 года денежные средства в сумме 8 000 грн.;
- 21 мая 2009 года денежные средства в сумме 72 000 грн., а всего на сумму 2 960 000 грн., которыми ОСОБА_11 завладел, распорядившись по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_11 , в период с марта по май 2009 года повторно завладел путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом на сумму
2 960 000 грн., что на момент совершения преступления составило 9 785,12 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, т.е. в особо крупных размерах.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_11 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью и показал, что 17 апреля 2007 года, согласно протоколу №1 общего собрания участников ООО «Биодизельднепр», он назначен на должность директора указанного предприятия.
В период с 2007 по 2008 года предприятием ООО «Биодизельднепр» под его руководством разработано «ноу-хау», которое было внедрено в общеизвестную в мировом научном сообществе технологию производства биотоплива из биомассы водорослей, что сделало получение биотоплива экономически доступным.
Кроме того, на основании этой технологии предприятием ООО «Биодизельднепр» разработана и сконструирована экспериментальная лабораторная установка по производству биотоплива из биомассы водорослей. В разработке указанной технологии принимали участие специалисты из различных областей знаний, среди которых биологи ОСОБА_20 и ОСОБА_21 , конструктор-кибернетик ОСОБА_22 , химики-технологи ОСОБА_23 и ОСОБА_24 , кандидат технических наук ОСОБА_25 , которые консультировали его по научным вопросам.
Кроме того, в разработке новой технологии производства биотоплива из микроводорослей принимал участие ГП исследовательское конструкторско-технологическое бюро Института технической теплофизики НАН Украины. Разработанная им установка по производству биотоплива из водорослей с внедренным в технологию производства биотоплива «ноу-хау» была запатентована в Государственном реестре патентов Украины на изобретение от 11.01.2010 года. Кроме того, на указанную установку для получения биотоплива из биомассы водорослей, получены необходимые государственные сертификаты соответствия, технические условия, составлен технологический регламент, изготовлены паспорта секций установки, проведены испытания топлива, полученного на установке, о чем имеются соответствующие паспорта испытаний топлива, проведенные испытательной лабораторией нефтепродуктов ГВУЗ УДХТУ и Севастопольской лабораторией №1.
21.05.2008 года между ООО «Биодизельднепр» и ООО «Ихляс» заключен контракт купли-продажи линии по производству биодизельного топлива БДД-250, производительностью 250 литров топлива в час и установки для выращивания водорослей БИО-М1, производительностью 1 тонна сухой биомассы в час. Согласно данного контракта, ООО «Ихляс» перечислило на расчетные счета ООО «Биодизельднепр» денежные средства в сумме 694 000 гривен.
Однако установка по производству биотоплива из биомассы водорослей ООО «Биодизельднепр» не была поставлена, установлена и запущена в полном объеме в связи с невыполнением ООО «Ихляс» условий контракта в части полной оплаты оборудования. Деньги по контракту с ООО «Ихляс» возвращены не были в связи с тем, что приобретались комплектующие на оборудование.
16.12.2008 года между ООО «Биодизельднепр» и ЧПКФ «Ювента» заключен контракт №16/12 купли-продажи установки БИО-М-12,5 и комплекса по переработке биомассы в синтезтопливо БКК. Согласно данного контракта ,ЧПКФ «Ювента» перечислило на расчетные счета ООО «Биодизельднепр» денежные средства в сумме 1 034 000 гривен.
Однако установка по производству биотоплива из биомассы водорослей ООО «Биодизельднепр» не была поставлена, установлена и запущена, в связи с невыполнением ЧПКФ «Ювента» условий контракта в части полной оплаты оборудования. Деньги по контракту с ЧПКФ «Ювента» возвращены не были в связи с тем, что приобретались комплектующие на оборудование.
24.12.2008 года между ЧП «Чернов» и ОСОБА_7 заключен контракт № 24/12 от 24.12.2008 купли-продажи установки БИО-М-5, согласно которого обязался передать в собственность покупателю установку для получения биомассы из водорослей БИО-М и комплекс по переработке биомассы в синтез топливо БКК. По данному контракту ОСОБА_7 перечислено ЧП «Чернов» денежные средства в сумме 350 000 гривен. Однако установка по производству биотоплива из биомассы водорослей ЧП «Чернов» не была поставлена, установлена и запущена, в связи с невыполнением ОСОБА_7 условий контракта в части полной оплаты оборудования. Деньги по контракту с ОСОБА_7 возвращены не были в сязи с тем, что приобретались комплектующие на оборудование.
18.02.2009 года между ООО «Биодизельднепр» и ЧП «Партнер Плюс» заключен контракт № 18/02 от 18.02.2009 купли-продажи установки БИО-М-200, согласно которого ООО «Биодизельднепр» обязался передать в собственность покупателю установку для получения биомассы из водорослей БИО-М-200 и комплекс по переработке биомассы в синтезтопливо БКК. Согласно данного контракта ЧП «Партнер Плюс» перечислило на расчетные счета ООО «Биодизельднепр» денежные средства в сумме 453 900 гривен. Однако установка по производству биотоплива из биомассы водорослей ООО «Биодизельднепр» не была поставлена, установлена и запущена ввиду не выполнения ЧП «Партнер Плюс» условий контракта в части полной оплаты оборудования. Деньги по контракту с ЧП «Партнер Плюс» возвращены не были в связи с тем, что приобретались комплектующие на оборудование.
26.02.2009 между ООО «Биодизельднепр» и ООО «Ихляс-Агро-Энергия» заключен контракт № 26/02 от 26.02.2009 купли-продажи установки БИО-М, согласно которого ООО «Биодизельднепр» обязался передать в собственность покупателю установку для получения биомассы из водорослей БИО-М и комплекс по переработке биомассы в синтезтопливо БКК. Согласно данного контракта, ООО «Ихляс-Агро-Энергия» перечислило на расчетные счета ООО «Биодизельднепр» денежные средства в сумме 2 960 000 гривен. Однако установка по производству биотоплива из биомассы водорослей ООО «Биодизельднепр» не была поставлена в полном объеме, установлена и запущена, в связи с невыполнением ООО «Ихляс-Агро-Энергия» условий контракта в части полной оплаты оборудования. Деньги по контракту с ООО «Ихляс-Агро-Энергия» возвращены не были в связи с тем, что приобретались комплектующие на оборудование.
Вину признает полностью, так как денежные средства действительно поступили на счёт ООО «Биодизельднепр».
Однако запустить технологию он не смог по двум причинам:
1). Он неправильно оценил обстановку, свои возможности и силы. Сейчас он понимает, что технология получения биотоплива из биомассы водорослей, с использованием разработанного «ноу-хау», является рабочей, и не нужно было спешить с заключениями контрактов.
2). Оборудование для получения биотоплива не было поставлено и запущено ввиду не выполнения сторонами-покупателями условий контракта в части полной оплаты, деньги по контрактам не возвращены, так как потрачены на оборудование, часть из которого хранится на территории ООО «Биодизельднепр»
Умысла на мошенническое завладение денежными средствами он не имел.
ОСОБА_11 просил суд принять во внимание, что не имел умысла на совершение мошенничества. Все его действия были направлены на научную деятельность, разработку новейших технологий, он свято верил в то, что у него всё получится. Однако он переоценил свои возможности.
Взаимоотношения с юридическими и физическими лицами, заключившими с ним контракты на приобретение установок по производству биотоплива из биомассы водорослей, он оценивает, как партнёрские в рамках гражданско-правовых отношений.
Анализируя показания ОСОБА_11 в ходе досудебного и судебного следствия, а также материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ОСОБА_11 в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью подтверждена собранными по уголовному делу доказательствами в их совокупности, а именно:
По факту мошеннического завладения чужим имуществом ООО «Ихляс»:
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_13 пояснил, что он является директором и учредителем ООО «Ихляс». В 2008 году он познакомился с директором ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 , у которого было приобретено рабочее оборудование по производству биодизеля из семян подсолнечника и рапса. В том же году, когда производство биодизеля из семян подсолнечника и рапса стало экономически не выгодным, директором ОСОБА_11 было предложено купить у него установку по производству биотоплива из биомассы водорослей, на основе соответствующей технологии с внедренным «ноу-хау», разработанным ООО «Биодизельднепр», что делало данное производство экономически выгодным. Увидев его заинтересованность, ОСОБА_11 показал ему испытательную лабораторную модель установки, которая со слов последнего являлась прототипом промышленного образца, прошла соответствующие испытания. Так же ОСОБА_11 , пользуясь доверительными отношениями, сложившимися между ними ранее, сообщил, что у него имеется вся необходимая документацию, как на само оборудование, так и на технологию производства биотоплива из биомассы водорослей, а так же результаты испытаний полученного на данном оборудовании топлива, хотя указанную документацию не показал. Таким образом, ОСОБА_11 ввел его в заблуждение относительно разработанной и сконструированной им и его предприятием ООО «Биодизельднепр» установки по производству биотоплива из водорослей, а также ее экономической выгодности.
21.05.2008 между ООО «Ихляс» и ООО «Биодизельднепр» в лице директора ОСОБА_11 заключен контракт купли-продажи линии по производству биодизельного топлива БДД-250, производительностью 250 литров топлива в час и установки для выращивания водорослей БИО-М1, производительностью 1 тонна сухой биомассы в час, а так же обязался произвести монтаж и наладку оборудования, обеспечивающего его использование по назначению.
Согласно данного контракта, ООО «Ихляс» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» денежные средства в сумме 694 000 гривен. Однако спустя некоторое время, ООО «Ихляс» было вынуждено прекратить оплату по контракту ввиду, того, что аналогичное оборудование, поставленное ООО «Биодизельднепр» на ООО «Ихляс-Агро-Энергия», оказалось полностью не рабочим и не способным производить биотопливо. Деньги, перечисленные ООО «Ихляс» по контракту в адрес ООО «Биодизельднепр» возвращены не были, в связи с чем ущерб предприятию в результате преступных действий ОСОБА_11 составил 694 000 гривен.
Представитель гражданского истца ОСОБА_8 в настоящем судебном заседании поддержал исковые требования ООО «Ихляс» в полном объёме, и просил суд взыскать с ОСОБА_11 в пользу ООО «Ихляс» в возмещение причинённого материального ущерба 694 000 гривен.
Кроме того, вина ОСОБА_11 подтверждается оглашёнными и изученными материалами уголовного дела:
- Протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_13 и обвиняемым ОСОБА_11 , в ходе которого ОСОБА_13 изобличил ОСОБА_11 в мошенническом завладении имуществом ООО «Ихляс» в сумме 694 000 гривен (т.9 л.д. 77- 82);
- Учредительными документами ООО «Биодизельднепр», согласно которых данное предприятие в 2007 году создано ОСОБА_11 (т.1 л.д. 87-102);
- Копией протокола общего собрания участников ООО «Биодизельднепр» №1 от 17.04.2007 о создании ООО «Биодизельднепр» и назначении директором общества ОСОБА_11 (т.5 л.д. 44);
- Копией приказа №1 от 18.05.2007 о назначении ОСОБА_11 на должность директора ООО «Биодизельднепр» (т.5 л.д.45);
- Осмотром сайта ООО «Биодизельднепр», на котором выложены материалы по установке для получения биотоплива из биомассы водорослей и экономические расчеты рентабельности данного оборудования (т. 5 л.д. 145-241).
- Постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств по уголовному делу, которыми признаны:
- Документы, изъятые в ООО «Ихляс»:
- контракт купли-продажи продукции б/н от 21.05.2008 года заключенный между ООО «Ихляс» в лице директора ОСОБА_14 и директором ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 на линию по производству биодизельного топлива БДД-250 и установки для выращивания водорослей БИО-М1;
- контракт купли-продажи продукции 06/06 от 06.06.2008 года, заключенный между ООО «Ихляс» и ООО «Биодизельднепр» на линию по производству биодизельного топлива БДД-250, и установку для выращивания водорослей БИО-М1;
- квитанция к приходному кассовому ордеру серия 01АААГ № 124002 от 02.06.2008, выданный ООО «Биодизельднепр» о принятии от ООО «Ихляс» 10 000 гривен предоплаты за оборудование БИО-М-1;
- квитанция к приходному кассовому ордеру серия 01АААГ № 124003 от 03.06.2008, выданный ООО «Биодизельднепр» о принятии от ООО «Ихляс» 10 000 гривен предоплаты за оборудование БИО-М-1;
- квитанция к приходному кассовому ордеру серия 01АААГ № 124004 от 04.06.2008, выданный ООО «Биодизельднепр» о принятии от ООО «Ихляс» 10 000 гривен предоплаты за оборудование БИО-М-1;
- квитанция к приходному кассовому ордеру серия 01АААГ № 124005 от 05.06.2008, выданный ООО «Биодизельднепр» о принятии от ООО «Ихляс» 10 000 гривен предоплаты за оборудование БИО-М-1;
- квитанция к приходному кассовому ордеру серия 01АААГ № 124006 от 06.06.2008, выданный ООО «Биодизельднепр» о принятии от ООО «Ихляс» 10 000 гривен предоплаты за оборудование БИО-М-1;
- платежное поручение №4 от 20.06.2008 года о перечислении с расчетного счета ООО «Ихляс» на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» предоплаты в размере 25 000 гривен по контракту№06/06;
- платежное поручение №6 от 08.07.2008 года о перечислении с расчетного счета ООО «Ихляс» на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» предоплаты в размере 619 000 гривен по б/н контракту;
- счет-фактура № СФ-0000013 от 28.05.2008 года, выписанная ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс» на оборудование, общей стоимостью 920 000 гривен (Пакет №1);
- документы, изъятые в ходе досудебного следствия в ООО «Биодизельднепр»:
- оригинал товарно-транспортной накладной № 15/04 от 15.04.2009 о перевозке комплектующих от ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс» водителем ОСОБА_26 , к ней оригинал расходной накладной № РН-15/04 от 15.04.2009, выписанной ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс» на сумму 89 000 гривен за товар;
- оригинал товарно-транспортной накладной № 26/04 от 26.04.2009 о перевозке комплектующих от ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс» водителем ОСОБА_26 , к ней оригинал расходной накладной № РН-26/04 от 26.04.2009, выписанной ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс» на сумму 37 918 гривен за товар;
- оригинал товарно-транспортной накладной № 17/03 от 17.03.2009 о перевозке комплектующих от ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс» водителем ОСОБА_26 , к ней оригинал расходной накладной № РН-17/03 от 17.03.2009, выписанной ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс» на сумму 150 000 гривен за товар (Пакет №2);
- 20 июня 2008 года ООО «Ихляс» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» по контракту денежные средства в сумме 25 000 гривен;
- 08 июля 2008 года ООО «Ихляс» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» по контракту денежные средства в сумме 619 000 грн.
По факту мошеннического завладения чужим имуществом ЧПКФ «Ювента».
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_27 показал, что он является компаньоном ОСОБА_15 , являющегося директором и собственником ЧПКФ «Ювента».
Ему известно, что ОСОБА_15 в 2008 году на сайте ООО «Биодизельднепр» узнал о разработанной указанным предприятием технологии и оборудовании для получения биотоплива из биомассы водорослей. Заинтересовавшись данной темой, как перспективным направлением в бизнесе, он ОСОБА_27 вместе с ОСОБА_15 познакомились с директором ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 , который предложил купить у него установку по производству биотоплива из биомассы водорослей, на основе соответствующей технологии с внедренным «ноу-хау», разработанным ООО «Биодизельднепр», что делало данное производство экономически выгодным.
В подтверждение своих слов, ОСОБА_11 показал им испытательную лабораторную модель установки, которая со слов последнего являлась прототипом промышленного образца и прошла соответствующие испытания. Также ОСОБА_11 сообщил, что у него имеется вся необходимая документация, как на оборудование, так и на технологию производства биотоплива из биомассы водорослей, а также результаты испытаний, полученные на данном оборудовании топлива. Однако показать документацию отказался под предлогом коммерческой тайны.
Таким образом, ОСОБА_11 ввел их в заблуждение относительно разработанной и сконструированной им и его предприятием ООО «Биодизельднепр» установки по производству биотоплива из водорослей, а также ее экономической выгодности.
16.12.2008 года между ЧПКФ «Ювента» и ООО «Биодизельднепр» в лице директора ОСОБА_11 заключен контракт № 16/12 от 16.12.2008 купли-продажи установки БИО-М-12,5 и комплекса по переработки биомассы в синтезтопливо БКК, согласно которого ОСОБА_11 обязался передать в собственность покупателю установку для получения биомассы из водорослей БИО-М и комплекс по переработке биомассы в синтез топливо БКК, а также произвести монтаж и наладку оборудования, обеспечивающего его использование по назначению.
Согласно данного контракта, ЧПКФ «Ювента» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» денежные средства в сумме 1 034 250 гривен. Однако спустя некоторое время, ЧПКФ «Ювента» было вынуждено прекратить оплату по контракту в связи с тем, что аналогичное оборудование, поставленное ООО «Биодизельднепр» на ООО «Ихляс-Агро-Энергия», оказалось не рабочим, и не способным производить биотопливо. Деньги, перечисленные ЧПКФ «Ювента» по контракту в адрес ООО «Биодизельднепр», возвращены не были, в связи с чем ущерб предприятию составил 1 034 250 гривен.
Предприятие ЧПКФ «Ювента» заявило исковые требования в хозяйственный суд Днепропетровской области о взыскании с ООО «Биодизельднепр» в его пользу материального ущерба в размере 1 034 250 гривен. Исковые требования были удовлетворены в полном объёме.
Кроме того, вина ОСОБА_11 подтверждается оглашёнными и изученными материалами уголовного дела:
- Протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_15 и обвиняемым ОСОБА_11 , в ходе которой ОСОБА_15 полностью изобличил ОСОБА_11 в мошенническом завладении имуществом ЧПКФ «Ювента» в сумме 1 034 250 гривен (т. 2 л.д. 235-242);
- Осмотром сайта ООО «Биодизельднепр», на котором выложены материалы по установке для получения биотоплива из биомассы водорослей и экономические расчеты рентабельности данного оборудования (т. 5 л.д. 145-241).
-
- Постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств по уголовному делу, которыми признаны:
- Документы, изъятые в ЧПКФ «Ювента»:
- контракт 16/12 от 16.12.2008 года, заключенный между ЧПКФ «Ювента» и ООО «Биодизельднепр» купли-продажи установки БИО-М-12,5 и комплекса по переработке биомассы в синтезтопливо БКК;
- приложение №1 к контракту купли-продажи №16/12 от 16.12.2008, в котором указана комплектация установки для выращивания биомассы БИО-М-12,5 и комплекса БКК;
- приложение №2 к контракту купли-продажи №16/12 от 16.12.2008, в котором указан перечень документов к установке для выращивания биомассы БИО-М-12,5;
- дополнительное соглашение №1 от 27.02.2009 к контракту № 16/12 от 16.12.2008;
- дополнительное соглашение №2 от 02.03.2009 к контракту № 16/12 от 16.12.2008;
- платежное поручение №66 от 20.02.2009 года о перечислении с расчетного счета ЧПКФ «Ювента» на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» предоплаты в размере 250 000 гривен;
- платежное поручение №593 от 25.12.2008 года о перечислении с расчетного счета ЧПКФ «Ювента» на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» предоплаты в размере 584 250 гривен;
- платежное поручение №84 от 02.03.2009 года о перечислении с расчетного счета ЧПКФ «Ювента» на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» предоплаты в размере 200 000 гривен;
- письмо директору ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 от директора ЧПКФ «Ювента» ОСОБА_15 исх. №19 от 12.08.2009;
- письмо директору ЧПКФ «Ювента» ОСОБА_15 от директора ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 исх. №20/08 от 12.08.2009;
- письмо директору ЧПКФ «Ювента» ОСОБА_15 от директора ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 исх. №20/08-1 от 20.08.2009г. (Пакет №1);

- Документы, изъятые в ООО «Биодизельднепр»:
- технологический регламент комплекса для получения биотоплива, разработчик ООО «Биодизельднепр», в лице директора ОСОБА_11 за 2009 год;
- оригинал контракта №16/12 от 16.12.2008 между ЧПКФ «Ювента» и ООО «Биодизельднепр» купли продажи установки БИО-М-12,5 и комплекса по переработке биомассы в синтезтопливо-БКК;
- таблица получения денежных средств от ЧПКФ «Ювента», в которой указано три платежа на общую сумму 1 034 250 гривен;
- три налоговых накладных по контракту между ООО «Биодизельднепр» и ЧПКФ «Ювента»;
- оригинал письма от директора ООО «Биодизельднепр» в адрес директора ЧПКФ «Ювента» ОСОБА_15 о обязательстве возврата предоплаты по контракту № 16/12 от 16.12.2008 в сумме 1 034 000 гривен до 25.09.09.;
- оригинал письма от директора ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 в адрес директора ЧПКФ «Ювента» ОСОБА_15 об обязательстве возврата предоплаты по контракту № 16/12 от 16.12.2008 в сумме 1 034 000 гривен до 20.08.09.;
- оригинал письма от директора ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 в адрес директора ЧПКФ «Ювента» ОСОБА_15 о обязательстве возврата предоплаты по контракту № 16/12 от 16.12.2008 в сумме 1 034 000 гривен до 25.09.09.;
- факсокопия письма от директора ЧПКФ «Ювента» ОСОБА_15 в адрес директора ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 с просьбой вернуть предоплату по контракту № 16/12 от 16.12.2008 в сумме 1 034 000 гривен до 14.08.09.;
- заверенная копия акта сверки взаимных расчетов между ЧПКФ «Ювента» и ООО «Биодизельднепр» по состоянию на 31.01.2010, который подписан директорами ОСОБА_15 и ОСОБА_11 , согласно которых за ООО «Биодизельднепр» имеется задолженность в сумме 1 034 250 гривен;
- оригинал счет-фактуры № СФ-0000026 от 23.12.2008, выписанной ООО «Биодизельднепр» в адрес ЧПКФ «Ювента» на сумму 2 500 000 гривен за установку для выращивания биомассы БИО-М-12,5 и комплекс БКК, подписанный и заверенный печатью ООО «Биодизельднепр»;
- оригинал приложения №1 от 16.12.2008 к контракту № 16/12 от 16.12.2008 между ООО «Биодизельднепр» и ЧПКФ «Ювента» о согласовании цен в новой редакции, подписанный ОСОБА_11 и ОСОБА_15 ;
- оригинал приложения №2 (дополнение) от 16.12.2008 к контракту № 16/12 от 16.12.2008 между ООО «Биодизельднепр» и ЧПКФ «Ювента» о согласовании перечня документов, подписанный ОСОБА_11 и ОСОБА_15 ;
- оригинал дополнительного соглашения №2 от 02.03.2009 к контракту № 16/12 от 16.12.2008 между ООО «Биодизельднепр» и ЧПКФ «Ювента» о изложении п.7 контракта в новой редакции относительно передачи товара покупателю не позднее 01.04.2009, подписанный ОСОБА_11 и ОСОБА_15 ;
- два оригинала актов сверки между ООО «Биодизельднепр» и ЧПКФ «Ювента» по согласованию на 31.01.2010, подписанный и зверенный директорами указанных предприятий, согласно которого задолженность ООО «Биодизельднепр» составляет 1 034 250 гривен (Пакет №2);
- Выписками движения денежных средств по расчетному счету ООО «Биодизельднепр» № 260006605, открытый в ДФ ОАТАБ «Укргазбанк», согласно которых:
- 25 декабря 2008 года ЧПКФ «Ювента» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» по контракту денежные средства в сумме 584 250 гривен;
- 20 февраля 2009 года ЧПКФ «Ювента» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» по контракту денежные средства в сумме 250 000 грн.
- 02 марта 2009 года ЧПКФ «Ювента» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» по контракту денежные средства в сумме 200 000 гривен;
- Заключением аудиторской проверки от 26.09.2011, согласно которой деньги в сумме 1 034 000 гривен, поступившие на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» от ЧПКФ «Ювента» по контракту израсходованы на текущие платежи, заработную плату, а также сняты наличными в сумме 208 400 гривен по чеку и данная операция документально не подтверждена (т.11 л.д.14-20);
По факту мошеннического завладения чужим имуществом ОСОБА_7 .
Допрошенный в судебном заседании потерпевший ОСОБА_7 показал, что в ноябре 2008 года от своих знакомых ОСОБА_17 и ОСОБА_16 он узнал о существовании ООО «Биодизельднепр», которое занимается изготовлением установок для производства биотоплива из биомассы водорослей.
Также они предложили ему поучаствовать в приобретении указанной установки в равных долях. Занимаясь изучением данного вопроса, он на сайте ООО «Биодизельднепр» прочитал информацию о водорослевой установке, ее производительности и рентабельности. Немногим позже он познакомился с директором ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 , который рассказал ему о принципах действия установки по производству биотоплива из биомассы водорослей, на основе соответствующей технологии с внедренным «ноу-хау», разработанным ООО «Биодизельднепр», что делало данное производство экономически выгодным.
ОСОБА_11 показал ему испытательную лабораторную модель установки, которая со слов последнего являлась прототипом промышленного образца, прошла соответствующие испытания.
Кроме того, ОСОБА_11 сообщил, что у него имеется вся необходимая документация, как на само оборудование, так и на технологию производства биотоплива из биомассы водорослей, а также результаты испытаний полученного на данном оборудовании топлива, хотя указанную документацию не показал.
Таким образом, ОСОБА_11 ввел его в заблуждение относительно разработанной и сконструированной им и его предприятием ООО «Биодизельднепр» установки по производству биотоплива из водорослей, а также ее экономической выгодности.
24.12.2008 между ОСОБА_7 и частным предпринимателем ОСОБА_11 заключен контракт № 24/12 от 24.12.2008 купли-продажи установки БИО-М-5, согласно которого обязался передать в собственность покупателю установку для получения биомассы из водорослей БИО-М и комплекс по переработке биомассы в синтез топливо БКК, а также произвести монтаж и наладку оборудования, обеспечивающего их использование по назначению.
Согласно данного контракта, ОСОБА_7 передал ОСОБА_11 денежные средства в сумме 350 000 гривен. Однако спустя некоторое время, он был вынужден прекратить оплату по контракту ввиду того, что аналогичное оборудование, поставленное ООО «Биодизельднепр» на ООО «Ихляс-Агро-Энергия», оказалось полностью не рабочим и не способным производить биотопливо. Деньги, перечисленные ОСОБА_7 по контракту в адрес «ЧП Чернов» возвращены не были, в связи с чем причиненный ему ущерб в результате преступных действий ОСОБА_11 составил 350 000 гривен.
Потерпевший ОСОБА_7 заявил в судебном заседании исковые требования о взыскании с ОСОБА_11 в его пользу причинённый материальный ущерб в размере 350 000 гривен.
Кроме того, вина ОСОБА_11 подтверждается оглашёнными и изученными материалами уголовного дела:
- протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_7 и обвиняемым ОСОБА_11 , в ходе которой ОСОБА_7 изобличил ОСОБА_11 в мошенническом завладении его имуществом в сумме 350 000 гривен.
(т. 9 л.д. 145-151);
- Постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств по уголовному делу, которыми признаны:
- документы, изъятые у ОСОБА_7 :
- контракт № 24/12 от 24.12.2008 года, заключенный между физическими лицами ОСОБА_7 , ОСОБА_16 и частным предпринимателем ОСОБА_11 купли-продажи установки БИО-М-5 и комплекса по переработке биомассы в синтезтопливо БКК;
- приложение №1 к контракту купли-продажи №08/12 от 24.12.2008, в котором указана комплектация установки для выращивания биомассы БИО-М-5 и комплекса БКК;
- контракт №27/01/2009 от 27.01.2009 года заключенный между физическими лицами ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 и ООО «Биодизельднепр» купли-продажи установки БИО-М-5 и комплекса по переработке биомассы в синтезтопливо БКК;
- приложение №1 к контракту купли-продажи №27/01/2009 от 27.01.2009;
- квитанция к приходному кассовому ордеру № 27.01/1 от 27.01.2009, выданная ОСОБА_7 частным предпринимателем ОСОБА_11 о получении от него оплаты за оборудование в размере 50 000 гривен;
- квитанция к приходному кассовому ордеру № 24.12/1 от 27.01.2009, выданная ОСОБА_7 частным предпринимателем ОСОБА_11 о получении от него предоплаты за оборудование в размере 300 000 гривен (Пакет №1);
По факту мошеннического завладения чужим имуществом ЧП «Партнер Плюс».
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_18 показал, что он является директором и собственником ЧП «Партнер Плюс». В 2008 году он на сайте ООО «Биодизельднепр» узнал о разработанной указанным предприятием технологии и оборудовании для получения биотоплива из биомассы водорослей. Заинтересовавшись данной темой, как перспективным направлением в бизнесе, он познакомился с директором ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 . Последним было предложено купить у него установку по производству биотоплива из биомассы водорослей, на основе соответствующей технологии с внедренным «ноу-хау», разработанным ООО «Биодизельднепр», что делало данное производство экономически выгодным. В подтверждение своих слов, ОСОБА_11 показал ему испытательную лабораторную модель установки, которая со слов последнего являлась прототипом промышленного образца и прошла соответствующие испытания.
Впоследствии ОСОБА_11 рассказал о промышленной установке, которая монтируется им в г. Саки АР Крым на предприятии ООО «Ихляс-Агро-Энергия».
Также ОСОБА_11 , сообщил, что у него имеется вся необходимая документация, как на само оборудование, так и на технологию производства биотоплива из биомассы водорослей, а также результаты испытаний полученного на данном оборудовании топлива, хотя саму документацию не показал под предлогом коммерческой тайны.
Таким образом, ОСОБА_11 ввел его в заблуждение относительно разработанной и сконструированной им и его предприятием ООО «Биодизельднепр» установки по производству биотоплива из водорослей, а также ее экономической выгодности.
18.02.2009 года между ЧП«Партнер Плюс» и ООО «Биодизельднепр» в лице директора ОСОБА_11 заключен контракт № 18/02 от 18.02.2009 купли-продажи установки БИО-М-200, согласно которого обязался передать в собственность покупателю установку для получения биомассы из водорослей БИО-М-200 и комплекс по переработке биомассы в синтезтопливо БКК, а также произвести монтаж и наладку оборудования, обеспечивающего их использование по назначению.
Согласно данного контракта, ЧП «Партнер Плюс» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» денежные средства в сумме 453 900 гривен.
Однако спустя некоторое время ЧП «Партнер Плюс» было вынуждено прекратить оплату по контракту, в связи с тем, что аналогичное оборудование, поставленное ООО «Биодизельднепр» на ООО «Ихляс-Агро-Энергия», оказалось полностью не рабочим и не способным производить биотопливо.
Деньги, перечисленные ЧП «Партнер Плюс» по контракту в адрес ООО «Биодизельднепр», возвращены не были, в связи с чем ущерб предприятию в результате преступных действий ОСОБА_11 составил 453 900 гривен.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_28 показала, что она оказывает юридические услуги директору и собственнику ЧП «Партнер Плюс» ОСОБА_18 .
В настоящем судебном заседании она полностью подтверждает показания
ОСОБА_18 в части договорных взаимоотношений ЧП «Партнер Плюс» и ООО «Биодизельднепр» в лице директора ОСОБА_11 .
Представитель гражданского истца ОСОБА_9 в настоящем судебном заседании поддержала в полном объёме исковые требования ЧП «Партнёр Плюс», и просила суд взыскать с ОСОБА_11 в пользу ЧП «Партнёр Плюс» причинённый материальный ущерб в размере 453 900 гривен.
Кроме того, вина ОСОБА_11 подтверждается оглашёнными и изученными материалами уголовного дела:
- Протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_18 и обвиняемым ОСОБА_11 , в ходе которой ОСОБА_18 полностью изобличил ОСОБА_11 в мошенническом завладении имуществом ЧП «Партнер Плюс» в сумме 453 900 гривен
(т. 3 л.д. 135-199);

- Постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств по уголовному делу, которыми признаны:
- Документы, изъятые в ЧП «Партнер Плюс»:
- контракт 18/02 от 18.02.2009 года купли-продажи установки БИО-М-200, заключенный между ЧП «Партнер Плюс» и ООО «Биодизельднепр» купли-продажи установки для получения биомассы из водорослей БИО-М-200 и комплекса по переработке биомассы в синтезтопливо БКК;
- банковская выписка за 02.04.09, выданная ОАО «ЭРСТЕ БАНК» код № 380009, согласно которой ЧП «Партнер Плюс» 02.04.2009 со своего расчетного счета перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» денежные средства в сумме 49 925 гривен по контракту 18/02 от 18.02.2009 за установку БИО-М-200;
- банковская выписка за 29.05.09, выданная ОАО «ЭРСТЕ БАНК» код № 380009, согласно которой ЧП «Партнер Плюс» 29.05.2009 со своего расчетного счета перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» денежные средства в сумме 75 173.7 гривны по контракту 18/02 от 18.02.2009 за установку БИО-М-200;
- банковская выписка за 04.06.09, выданная ОАО «ЭРСТЕ БАНК» код № 380009, согласно которой ЧП «Партнер Плюс» 04.06.2009 со своего расчетного счета перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» денежные средства в сумме 50 173 гривны по контракту 18/02 от 18.02.2009 за установку БИО-М-200;
- банковская выписка за 15.06.09, выданная ОАО «ЭРСТЕ БАНК» код № 380009, согласно которой ЧП «Партнер Плюс» 15.06.2009 со своего расчетного счета перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» денежные средства в сумме 30 173 гривны по контракту 18/02 от 18.02.2009 за установку БИО-М-200;
- банковская выписка за 25.06.09, выданная ОАО «ЭРСТЕ БАНК» код № 380009, согласно которой ЧП «Партнер Плюс» 25.06.2009 со своего расчетного счета перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» денежные средства в сумме 30 009 гривен по контракту 18/02 от 18.02.2009 за установку БИО-М-200;
- счет-фактура № СФ-0000008 от 31.03.2009 года, выписанная ООО «Биодизельднепр» в адрес ЧП «Партнер Плюс» на оборудование, общей стоимостью 2 000 000 гривен;
- расходная накладная № РН-0000010 от 30.06.2009, выписанная ООО «Биодизельднепр» в адрес ЧП «Партнер Плюс» на оборудование, общей стоимостью 164 760 гривен;
- накладная на возврат № НА-090708-КП01 от 11.01.2010, выписанная ЧП «Партнер Плюс» в адрес ООО «Биодизельднепр» на возврат оборудования общей стоимостью 164 760 гривен;
- доверенность №46 от 11.01.2010 на имя ОСОБА_11 на получение оборудования согласно возвратной накладной ЧП «Партнер Плюс»;
- устав частного предприятия «Партнер Плюс» в новой редакции идентификационный № 32661259 от 10.06.2010;
- справка серии АА № 040176 из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины с регистрационными данными ЧП «Партнер Плюс»;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии А01 № 650245 ЧП «Партнер Плюс»;
- протокол №11 от 20.01.2010 общего собрания участников ЧП «Партнер Плюс»;
- приказ №1 от 20.01.2010 по ЧП «Партнер Плюс»;
- приказ №2 от 21.01.2010 по ЧП «Партнер Плюс»;
- квитанция к приходному кассовому ордеру № 06/03 от 06.03.2009, выданный ООО «Биодизельднепр» о принятии от ЧП «Партнер Плюс» 200 000 гривен предоплаты по контракту №18/02 от 18.02.2009г. (Пакет №1);
- документы, изъятые в ходе досудебного следствия в ООО «Биодизельднепр»:
- технологический регламент комплекса для получения биотоплива, разработчик ООО «Биодизельднепр», в лице директора ОСОБА_11 за 2009 год на 24 листах;
- оригинал дополнительного соглашения №1 от 06.04.2009 к контракту № 18/02 от 18.02.2009 между ООО «Биодизельднепр» и ООО «Партнер Плюс» о изложении в новой редакции реквизитов сторон;
- два оригинала контракта № 18/02 от 18.02.2009 между ООО «Биодизельднепр» в лице директора ОСОБА_11 и ЧП «Партнер плюс» в лице директора ОСОБА_19 купли-продажи установки для получения биомассы из водорослей БИО-М-200 и комплекса по переработке биомассы в синтез топливо БКК, и к каждому оригинал приложения №1 от 18.02.2009 по согласованию цен;
- оригинал счет-фактуры № СФ-0000008 от 06.04.2009, выписанной ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Партнер плюс» на сумму 2 000 000 гривен за установку для выращивания биомассы БИО-М-200;
- оригинал расходной накладной № РН-0000010 от 30.06.2009, выписанной ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Партнер плюс» на сумму 164 760 гривен за оборудование, и к ней оригинал доверенности серии ЯПТ № 118355 от 30.06.2009 на имя ОСОБА_19 ;
- оригинал счет-фактуры № СФ-0000009 от 06.04.2009, выписанной ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Партнер плюс» на сумму 1 950 100 гривен за установку для выращивания биомассы БИО-М-200;
- оригинал счет-фактуры № СФ-0000008 от 31.03.2009, выписанной ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Партнер плюс» на сумму 2 000 000 гривен за установку для выращивания биомассы БИО-М-200 (Пакет №2);
- выписками движения денежных средств по расчетному счету ООО «Биодизельднепр» № 260006605, открытый в ДФ ОАТАБ «Укргазбанк», согласно которых:
- 01 апреля 2009 года ЧП «Партнер Плюс» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» по контракту денежные средства в сумме 49 900 гривен;
- 28 мая 2009 года ЧП «Партнер Плюс» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» по контракту денежные средства в сумме 75 000 грн. (т. 7 л.д. 33-43);
- 01 июня 2009 года ЧП «Партнер Плюс» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» по контракту денежные средства в сумме 45 000 гривен;
- 09 июня 2009 года ЧП «Партнер Плюс» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» по контракту денежные средства в сумме 55 000 гривен;
- 24 июня 2009 года ЧП «Партнер Плюс» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» по контракту денежные средства в сумме 29 000 гривен
По факту мошеннического завладения чужим имуществом ООО «Ихляс-Агро-Энергия».
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_12 показал, что он является директором ООО «Ихляс-Агро-Энергия» и учредителем ООО «Ихляс».
В 2008 году он и его компаньон ОСОБА_13 познакомились с директором ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 , у которого было приобретено рабочее оборудование по производству биодизеля из семян подсолнечника и рапса для ООО «Ихляс». В том же году, когда производство биодизеля из семян подсолнечника и рапса стало экономически не выгодным, директором ОСОБА_11 было предложено купить у него установку по производству биотоплива из биомассы водорослей, на основе соответствующей технологии с внедренным «ноу-хау», разработанным ООО «Биодизельднепр», что делало данное производство экономически выгодным.
Увидев его заинтересованность, ОСОБА_11 показал ему испытательную лабораторную модель установки, которая со слов последнего являлась прототипом промышленного образца, прошла соответствующие испытания. Также ОСОБА_11 , пользуясь доверительными отношениями, сложившимися между ними ранее, сообщил, что у него имеется вся необходимая документация, как на оборудование, так и на технологию производства биотоплива из биомассы водорослей, а также результаты испытаний полученного на данном оборудовании топлива, хотя указанную документацию не показал.
Таким образом, ОСОБА_11 ввел его в заблуждение относительно разработанной и сконструированной им и его предприятием ООО «Биодизельднепр» установки по производству биотоплива из водорослей, а также ее экономической выгодности.
26.02.2009 между ООО «Ихляс-Агро-Энергия» и ООО «Биодизельднепр» в лице директора ОСОБА_11 заключен контракт № 26/02 от 26.02.2009 купли-продажи установки БИО-М, согласно которого ОСОБА_11 обязался передать в собственность покупателю установку для получения биомассы из водорослей БИО-М и комплекс по переработке биомассы в синтезтопливо БКК, а также произвести монтаж и наладку оборудования, обеспечивающего их использование по назначению.
На основании контракта, ООО «Ихляс-Агро-Энергия» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» денежные средства в сумме 2 960 000 гривен. Однако поставленное ООО «Биодизельднепр» оборудование оказалось полностью не рабочим и не способным производить биотопливо.
Деньги, перечисленные ООО «Ихляс-Агро-Энергия» по контракту в адрес ООО «Биодизельднепр», возвращены не были, в связи с чем ущерб предприятию в результате преступных действий ОСОБА_11 составил 2 960 000 гривен.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_13 показал, что он является учредителем ООО «Ихляс», которое в свою очередь является учредителем ООО «Ихляс-Агро-Энергия».
ОСОБА_13 пояснил, что ОСОБА_11 всячески убеждал его в работоспособности своей технологии (установки по выращиванию биомассы из водорослей и последующей их переработки в биодизель) и мошенническим путём завладел денежными средствами ООО «Ихляс» и ООО «Ихляс-Агро-Энергия». При этом ОСОБА_11 указывал, что у него имеется опытный образец подобной установки, хотя такой образец ни разу не показал. Также ОСОБА_11 заверял, что у него имеются все необходимые документы на данную установку (технические условия, сертификаты, патенты и т.п.), однако никаких документов ОСОБА_11 так и не показал.
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля гражданин США ОСОБА_29 показал, что ОСОБА_11 всячески пытался убедить его в работоспособности своей технологии (установки по выращиванию биомассы из водорослей и последующей их переработки в биодизель). При этом за период более года данная установка так и не заработала.
По мнению ОСОБА_30 , являющегося техническим консультантом американской стороны ООО «Ихляс-Агро-Энергия», данная установка имела ряд конструкторских и технологических дефектов, и заработать не могла.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_31 показал, что он работает в должности заведующего лабораторией управляемого биосинтеза микроводорослей отдела биотехнологий и фиторесурсов Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины.
В сентябре 2009 года им совместно с ОСОБА_32 была осмотрена установка по производству биотоплива из биомассы водорослей, поставленная ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс-Агро-Энергия», а также произведена оценка энергетических затрат системы культивирования микроводорослей на данной установке с заданной производительностью 10 тонн сырой биомассы в сутки, в которой говорится о том, что при искусственном освещении для получения 10 тонн сырой биомассы в сутки необходимо подавать энергию, мощностью 6 МВт, что эквивалентно 60 000 электрических ламп, мощностью 100 Вт и технически невозможно реализовать.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_20 показала, что она с августа 2008 года до февраля 2009 года работала на ООО «Биодизельднепр» в должности биолога-консультанта. В указанный период времени она занималась изучением мирового опыта по тематике выращивания микроводорослей. Данная работа проделывалась ею по указанию ОСОБА_11 , так как со слов последнего он собирался заниматься разработкой технологии выращивания микроводорослей и получения из них биотоплива. Однако за время ее работы на ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 не удалось разработать технологию производства биотоплива из микроводорослей.
На момент её ухода с работы в ООО «Биодизельднепр» в начале февраля 2009 года работающей установки по выращиванию в промышленных масштабах биомассы водорослей с последующей переработкой их в биотопливо она не видела.
При этом лабораторный образец установки по выращиванию водорослей мог давать максимум несколько грамм водорослей в сутки.
Также ОСОБА_20 показала, что совместно с ОСОБА_33 и ОСОБА_34 дала заключение ОСОБА_12 о том, что поставляемая ООО «Ихляс-Агро-Энергия» ООО «Биодизельднепр» установка по выращиванию водорослей и их последующей переработки в биотопливо была не работоспособна в виду наличия ряда явных конструкторских и технологических дефектов, о чём знал и ОСОБА_11 .
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_24 показал, что с 1996 года он знаком с директором ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 .
В 2007 году, со слов ОСОБА_11 он узнал, что последний решил разработать технологию получения биотоплива из микроводорослей и попросил его консультировать при разработке этой технологии и соответствующего оборудования. Однако их взгляды на решение указанных вопросов не совпали, и весной 2008 они расстались.
За период их общения с 2007 до весны 2008 года ни технологии, ни технической документации, ни оборудования для получения биотоплива из микроводорослей у ОСОБА_11 не было. Впоследствии он также не видел у ОСОБА_11 действующей установки по производству биотоплива из микроводорослей.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_35 показал, что с 2007 года он работал на ООО «Биодизельднепр» в должности начальника снабжения цеха производства. О том, что ОСОБА_11 разрабатывалась технология и оборудование для производства биотоплива из микроводорослей ему известно, однако была ли закончена вышеуказанная разработка он не знает, но никакого документального подтверждения указанной технологии и соответствующего оборудования у ОСОБА_11 и на ООО «Биодизельднепр» он не видел.
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ОСОБА_25 , данных им в ходе досудебного следствия, следует, что он работал в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» в должности старшего научного сотрудника кафедры двигателя внутреннего сгорания. В процессе своей работы он занимался научной деятельностью связанной с исследованием дизельных двигателей. В этой области он имею ученую степень кандидат технических наук, звание доцент. С 2002 года он знаком с директором ООО «Биодизельднепр» ОСОБА_11 . В 2007 он узнал от ОСОБА_11 , что последним разрабатывается технология и оборудование для производства биотоплива из водорослей. ОСОБА_11 обратился к нему за получением консультаций по вопросу получения биотоплива из водорослей. Однако за все время их общения ОСОБА_11 так и не смог показать ему действующую технологию и оборудование для получения биотоплива из водорослей (т. 4, л.д. 69-73).
Из оглашенных показаний свидетеля ОСОБА_36 , данных им в ходе досудебного следствия, следует, что он работает в должности заведующего отделом биотехнологий и фиторесурсов Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины. В сентябре 2009 года им совместно с ОСОБА_37 была осмотрена установка по производству биотоплива из биомассы водорослей, поставленная ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс-Агро-Энергия», а также произведена оценка энергетических затрат системы культивирования микроводорослей на данной установке с заданной производительностью 10 тонн сырой биомассы в сутки, в которой говорится о том, что при искусственном освещении для получения 10 тонн сырой биомассы в сутки, необходимо подавать энергию мощностью 6 МВт, что эквивалентно 60 000 электрических ламп, мощностью 100 Вт, что технически невозможно реализовать
Представитель гражданского истца ОСОБА_8 в настоящем судебном заседании полностью поддержал заявленные исковые требования, и просил суд взыскать с ОСОБА_11 в пользу ООО «Ихляс-Агро-Энергия» причинённый материальный ущерб в сумме
При этом представитель гражданского истца ОСОБА_8 пояснил, что решением хозяйственного суда Днепропетровской области от 17.03.2010 года по хозяйственному делу № 2/276-09 удовлетворён иск ООО «Ихляс-Агро-Энергия» к ООО «Биодизельднепр» «О расторжении договора и взыскании денежных средств».Данное решение Постановлением Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда от 08.06.2010 года оставлено без изменений.
Решениями установлено, что ООО «Ихляс-Агро-Энергия» исполнил условия договора, с оборота предприятия было извлечено 2.960.000,00 грн., однако оборудование в нарушение условий договора ООО «Биодизельднепр» не смонтировано и не работает. Поэтому в резулятивной части указано: взыскать с ООО «Биодизельднепр» в пользу ООО «Ихляс-Агро-Энергия» денежные средства в размере 2.960.000,00 грн., 25.585,.00 грн. госпошлины, 236,00 грн. ИТО. ООО «Ихляс-Агро-Энергия» получило исполнительные листы на взыскание указанных сумм.
Однако они настаивают на удовлетворении их гражданского иска о взыскании с ОСОБА_11 в пользу ООО «Ихляс-Агро-Энергия» 2.960.000,00 грн. в рамках уголовного дела, так как требования ООО «Ихляс-Агро-Энергия», заявленные в Хозяйственном суде Днепропетровской области были предъявлены к ООО «Биодизельднепр», и основывались на нормах хозяйственного и гражданского права на основании ненадлежащее выполненных ООО «Биодизельднепр» условий договора купли-продажи, как юридического лица.
Исковые требования ООО «Ихляс-Агро-Энергия», заявленные в уголовном процессе основываются на нормах уголовного права, и предъявлены к ОСОБА_11 , как к физическому лицу.
Кроме того, вина ОСОБА_11 подтверждается оглашёнными и изученными материалами уголовного дела:
-Протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_12 и обвиняемым ОСОБА_11 , в ходе которого ОСОБА_12 изобличил ОСОБА_11 в мошенническом завладении имуществом ООО «Ихляс-Агро-Энергия» в сумме 2 960 000 гривен (т. 3 л.д. 5-16);
- учредительными документами ООО «Биодизельднепр», согласно которых данное предприятие в 2007 году создано ОСОБА_11 (т.1 л.д. 87-102);
- копией протокола общего собрания участников ООО «Биодизельднепр» №1 от 17.04.2007 о создании ООО «Биодизельднепр» и назначении директором общества ОСОБА_11 (т.5 л.д. 44);
- копией приказа №1 от 18.05.2007 о назначении ОСОБА_11 на должность директора ООО «Биодизельднепр» (т.5 л.д.45);
- заключением эксперта РП Торгово-промышленная палата Крыма № Э-256 от 08.10.2009, согласно которого предъявленное к осмотру эксперту оборудование, поставленное ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс-Агро-Энергия» на момент осмотра не работоспособно (Пакет №1);
- оценкой энергетических затрат системы культивирования микроводорослей с заданной производительностью 10 тонн сырой биомассы в сутки, выполненной сотрудниками Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины от 25.09.2009, согласно которой мощность необходимая для культивирования указанного количества биомассы водорослей равна 60 МВт, что технически невозможно реализовать (Пакет №1);
- отчетом сотрудников Института ботаники им. Холодного от 28.07.2008, согласно которого произведено ознакомление с разработками компании ООО «Биодизельднепр» относительно технологии производства биодизельного топлива из микроводорослей. В ходе проведенного ознакомления никаких профессиональных чертежей и утвержденных проектов предоставлено не было. Точных оценок и расчетов энергетического баланса, а так же рентабельности проекта предоставлено не было. На период проведения проверки ООО «Биодизельднепр» не имеет лабораторной базы, в связи с чем не возможно объективно оценить продуктивность культуры, а так же осуществить микроскопический контроль за микроводорослями, что является принципиальным при их культивировании. Штаммы, которые имеются в ООО «Биодизельднепр» должным образом не охарактеризованы и получены от случайных лиц. Представитель биологической части проекта не достаточно подготовлен для его осуществления (т. 2 л.д. 137-139);
- письмом ГП «Днепрстандартметрология» № 15-53/3533 от 16.08.2011, согласно которого за период с 2006 по 2011 год заявок от ООО «Биодизельднепр» в указанную организацию для проведения работ по сертификации установок для выращивания и переработки микроводорослей не поступало, работ по сертификации данной продукции не проводилось, сертификатов соответствия на данную продукцию не выдавалось, сертификационные испытания данной продукции не проводились
- письмом ГП «Днепрстандартметрология» № 02-63/3595 от 25.08.2011, согласно которого орган сертификации ГП «Днепрстандартметрология» не является собственником бланка серии ДЕ № 844491. Данный бланк не получался из Реестра Системы УкрСЕПРО, и никому не выдавался (т. 3 л.д. 236);
- Заключением документальной экспертизы технологии производства биотоплива и результатов его исследования от 30.09.2011, согласно которой:
1. В документации ООО «Биодизельднепр», предоставленной на экспертизу не содержится достоверной информации о готовой продукции указанной в технологическом регламенте комплекса для получения биотоплива, а именно: биобензиновой фракции, биодизельной фракции, биокерасина, биокотельного топлива, биопечного топлива.
2. Изученная документация не содержит информации о химизме, технологии, технологическом оборудовании, параметрах процесса «биокаталитичского крекинга». Технологический регламент комплекса для получения биотоплива, разработанный ООО «Биодизельднепр», в части касающейся получения топлив не соответствует требованиям к оформлению регламентов (Приказ Министерства топлива и энергетики Украины № 345 от 23.07.2007 «Об утверждении положения о технологических регламентах на производство продукции на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Украины).
3. В обзоре «Технология производства биодизеля из масла микроводорослей» выполненном ГП Исследовательское конструкторско-технологическое бюро института технической теплофизики НАН Украины за 2007 года по заказу ООО «Биодизельднепр» изложен обзор научно-технической литературы по вопросу выращивания микроводорослей и в нем отсутствует прописанная технология производства биотоплив из микроводорослей.
4. Предоставленные результаты испытаний проб бензина ООО «Биодизельднепр», проведенных ВУЗ УГХТУ от 30.09.2008, результаты испытаний проб дизельного топлива ООО «Биодизельднепр», проведенных ВУЗ УГХТУ от 30.09.2008, результаты испытаний № 0013235 проб дизельного топлива из биомассы водорослей ООО «Биодизельднепр», проведенных ВУЗ УГХТУ от 12.02.2010, результаты испытаний № 0013234 проб дизельного топлива из биомассы водорослей ООО «Биодизельднепр», проведенных ВУЗ УГХТУ от 12.02.2010 ГВУЗ «Украинский химико-технологический университет» не проводились и документы не выдавались.
5. В «Технологическом регламенте комплекса для получения биотоплива», разработанного ООО «Биодизельднепр» отсутствуют нормативные документы (Технические условия) на продукты процесса «биокаталитического крекинга» - биобензин, биокерасин, биокательное топливо, биопечное топливо, которые в соответствии с действующим законодательством Украины предприятие обязано разработать и зарегистрировать согласно ЕСКД ГОСТ 2.114-95 (т. 9 л.д. 199-231);
- Постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств по уголовному делу, которыми признаны:
- документы, изъятые в ООО «Ихляс-Агро-Энергия»:
- договор 26/02 от 26.02.2009 года заключенный между ООО «Ихляс-Агро-Энергия» и ООО «Биодизельднепр» на куплю-продажу установки для получения биомассы из водорослей БИО-М и комплекса по переработке биомассы в синтезтопливо БКК;
- платежное поручение №2 от 03.03.2009 года о перечислении с расчетного счета ООО «Ихляс-Агро-Энергия» на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» предоплаты в размере 2 240 000 гривен за установку БИО-М и комплекс БКК;
- платежное поручение №10 от 23.04.2009 года о перечислении с расчетного счета ООО «Ихляс-Агро-Энергия» на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» предоплаты в размере 633 000 гривен за установку БИО-М и комплекс БКК;
- платежное поручение №10 от 27.04.2009 года о перечислении с расчетного счета ООО «Ихляс-Агро-Энергия» на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» предоплаты в размере 7 000 гривен за установку БИО-М и комплекс БКК;
- платежное поручение №15 от 20.05.2009 года о перечислении с расчетного счета ООО «Ихляс-Агро-Энергия» на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» предоплаты в размере 8 000 гривен за установку БИО-М и комплекс БКК;
- платежное поручение №16 от 21.05.2009 года о перечислении с расчетного счета ООО «Ихляс-Агро-Энергия» на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» предоплаты в размере 72 000 гривен за установку БИО-М и комплекс БКК;
- копия счет-фактуры № СФ-0000006 от 27.02.2009 года, выписанная ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс-Агро-Энергия» на оборудование, общей стоимостью 3 200 000 гривен;
- расходная накладная № РН-0000004 от 30.03.2009, выписанная ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс-Агро-Энергия» на оборудование, общей стоимостью 1 700 000 гривен;
- расходная накладная № РН-0000005 от 30.04.2009, выписанная ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс-Агро-Энергия» на оборудование, общей стоимостью 1 178 000 гривен;
- заключение эксперта торгово-промышленной палаты Крыма № Э-256 от 08.10.2009;
- оценка энергетических затрат системы культивирования микроводорослей с заданной производительностью 10 тонн сырой биомассы в сутки, выданная специалистами отдела биотехнологий и фиторесурсов Института биологии южных морей им. ОСОБА_38 НАН Украины от 25.09.2009 г. (Пакет №1).
Постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств по уголовному делу, которым признано оборудование, поставленное ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс-Агро-Энергия» в с. Геройское, Сакского района, АР Крым (т.1 л.д. 57-58);
- 03 марта 2009 года ООО «Ихляс-Агро-Энергия» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» по контракту денежные средства в сумме 2 240 000 гривен;
- 23 апреля 2009 года ООО «Ихляс-Агро-Энергия» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» по контракту денежные средства в сумме 633 000 гривен;
- 27 апреля 2009 года ООО «Ихляс-Агро-Энергия» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» по контракту денежные средства в сумме 7 000 гривен;
- 20 мая 2009 года ООО «Ихляс-Агро-Энергия» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» по контракту денежные средства в сумме 8 000 гривен;
- 21 мая 2009 года ООО «Ихляс-Агро-Энергия» перечислило на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» по контракту денежные средства в сумме 72 000 гривен;
- заключением аудиторской проверки от 26.09.2011, согласно которой деньги в сумме 2 960 000 гривен, поступившие на расчетный счет ООО «Биодизельднепр» от ООО «Ихляс-Агро-Энергия» по контракту израсходованы на текущие платежи, заработную плату, а также сняты наличными в сумме 200 000 гривен по чеку и данная операция документально не подтверждена (т.11 л.д.14-20);
- осмотром сайта ООО «Биодизельднепр», на котором выложены материалы по установке для получения биотоплива из биомассы водорослей и экономические расчеты рентабельности данного оборудования (т. 5 л.д. 145-241).
Оценивая собранные по делу доказательства, суд считает их допустимыми, достаточными и достоверными, поскольку в совокупности каждое из них дополняет и подтверждает друг друга, а содержащиеся в них сведения являются такими, которые правильно отражают фактические обстоятельства данного дела, в связи с чем приходит к выводу о полной доказанности вины подсудимого ОСОБА_11 в совершении инкриминируемых преступлений.
Показания подсудимого, потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей, протоколы следственных действий и документы составлены и оформлены в порядке, предусмотренном УПК Украины, и являются источником доказательств, в них подтверждаются обстоятельства и факты, которые имеют значение для решения по делу.
Судом достоверно установлено, что Черновым в период с начала 2008 г. по май 2009 г. было заключено пять контрактов с ООО «Ихляс», ООО «Ихляс-Агро - Энергия», ЧПКФ «Ювента», ЧП «Партнер Плюс», Олофинским и Туенко.
Каждый из покупателей перечислил, либо передал ОСОБА_11 соответствующие суммы денежных средств на общую сумму 5 492 150, 00 грн..
Умышленные действия ОСОБА_11 , выразившиеся в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенные повторно, в особо крупных размерах, квалифицируются по ст. 190 ч. 4 УК Украины.
В то же время, анализируя материалы уголовного дела, сопоставляя показания подсудимого ОСОБА_11 , потерпевших и свидетелей, суд приходит к следующему:
Чернов в ходе всего судебного следствия утверждал, что оборудование, предусмотренное для продажи по контрактам, работоспособное, и на нем можно как выращивать водоросли, так и производить биотопливо.
Чернов пояснил, что никакого умысла на совершение преступления в виде мошенничества он не имел, полученные денежные средства не присваивал, приобретал на них комплектующие для оборудования, а оборудование не было запущено в виду невыполнения всех условий контракта стороной покупателя.
Анализ всех материалов уголовного дела, приводят суд к мнению, что потерпевшими не были приняты меры по защите своего бизнеса, так как достоверно установлено, что все они заключили с Черновым контракты, без ознакомления с проектной документацией, технологией и действующим производством.
Из текста заключенных контрактов, усматривается, что предметом купли-продажи является линия по производству биодизельного топлива БДД-250 и установка для выращивания водорослей БИО-М1. В контрактах и в приложениях к ним оговариваются сумма, сроки, другие условия. Но в этих контрактах не содержится описание технологии. Если технология является интеллектуальной собственностью лица, то отдельным пунктом контракта должно было быть предусмотрено, передается ли технология по производству биодизельного топлива вместе с оборудованием, или она является отдельным предметом купли-продажи или она не передается и не продается.
Представитель ООО «Ихляс-Агро-Энергия» ОСОБА_12 в судебном заседании по этому поводу пояснял, что само собой разумелось, что технология должна была быть продана вместе с оборудованием.
Судом изучено заключение эксперта РП Торгово-промышленной палаты Крыма № Э-256 от 08.10.2009 г., согласно которого предъявленное к осмотру эксперту оборудование, поставленное ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс-Агро-Энергия» на момент осмотра совершенно не работоспособно (т.1).
Однако суд обращает внимание на то, что в разделе «Ограничивающие условия» эксперт указал, что эксперт основывается на ситуации, которая имелась на момент проведения экспертизы, что экспертное заключение представляет собой независимое суждение, и само по себе не порождает никаких правовых последствий относительно объекта экспертизы, что эксперт не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию.
В графе «Исследование» эксперт указал, что при внешнем осмотре оборудования установлено, что после поставки оборудования приступили к его монтажу. Но после завершения монтажа испытание его до успешного завершения не доведено. Акт сдачи-приемки не составлен, оборудование в эксплуатацию не введено.
Таким образом, факт монтажа нашел свое подтверждение.
При этом следователь, проводивший досудебное следствие, в своем постановлении об отказе в удовлетворении ходатайства о проведении полноценной экспертизы оборудования указал, что первый этап - выращивание водорослевой биомассы под сомнение досудебным следствием не ставится, ввиду чего в экспертном изучении данный этап технологического процесса не нуждается.
При изучении оценки энергетических затрат системы культивирования микроводорослей с заданной производительностью 10 тонн сырой биомассы в сутки, выполненной сотрудником института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины от 25.09.2009 г., согласно которой мощность, необходимая для культивирования указанного количества биомассы водорослей равна 60 МВт, что технически невозможно реализовать, суд принимает пояснения свидетеля Боровкова, что им в документе под названием «Оценка» указано, что для выращивания микроводорослей с целью получения 10 тонн сырой биомассы в сутки необходимо подавать 6 МВт электроэнергии, а не так, как указано в обвинительном заключении - необходимая мощность в 60 МВт.
Кроме того, допрошенный Боровков пояснил, что этот документ выражает лишь мнение двух специалистов. Заключением или экспертизой это заключение не является.
Изучая и анализируя отчет сотрудников Института ботаники им. Холодного от 28.07.2008 г., согласно которого произведено ознакомление с разработками компании ООО «Биодизельднепр» относительно технологии производства биодизельного топлива из микроводорослей, суд обращает внимание на следующее:
Сотрудники указанного института в количестве трех человек отмечают, что компания действительно осуществляет подготовку для создания крупномасштабного фитобиореактора и вкладывает в это значительные денежные средства. Для этого они имеют собственную производственную базу, технологические мощности и большой опыт. Соответствующую позитивную роль играет также предпринимательская хватка, энтузиазм и увлечение идеей членов команды.
Общий вывод по результатам командировки следующий: компания ООО «Биодизельднепр» имеет определенный задел в разработке фотобиореакторов на искусственном освещении и достаточно активно работает над созданием системы крупномасштабного культивирования микроводорослей. При условии усиления научного сопровождения и руководства за отдельными направлениями эти разработки могут стать базой для широкой программы по использованию микроводорослей в биотехнологии (т. 2 л.д. 137-139).
Изучая письмо ГП «Днепростандартметрология» от 16.08.2011 г. (т.З л.д. 234) и от 25.08.2011 г. (т. 3 л.д. 236) о том, что за период с 2006 г. по 2011 г. заявок от ООО «Биодизельднепр» для проведения работ по сертификации установок для выращивания и переработки микроводорослей не поступало, и что бланк серии ДЕ № 844491 не получался и никому не выдавался.
Суд принимает во внимание, что в этих ответах, вместе с тем, имеется подтверждение на регистрацию в реестре сертификата на топливо дизельное - эфиры метиловые жирных кислот.
Кроме того, имеется еще одно письмо указанного государственного предприятия от 13.07.2011 г. № 04-38/30-39 (т. 3 л.д.232), в котором на запрос следователя перечисляется предусмотренная ГОСТом документация на разработку и постановку в общем случае. В случае отсутствия нормативного документа (национального, межгосударственного, отраслевого стандартов) предприятию - разработчику необходимо разработать проект технических условий (ТУ). Проверка и государственная регистрация ТУ производится согласно ДСТУ 1.6.2004.
Все технические условия Черновым были представлены органу досудебного следствия, и имеются в материалах уголовного дела.
Поэтому оснований говорить об отсутствии вообще какой-либо документации относительно оборудования и самого технологического процесса, не имеется.
Таким образом, суд убедился в том, что ОСОБА_11 действительно занимался изыскательскими проектами в области технологии производства биодизельного топлива из микроводорослей.
И эти обстоятельства суд учитывает при избрании вида и меры наказания подсудимому ОСОБА_11 .
Кроме того, избирая вид и меру наказания подсудимому ОСОБА_11 , суд принимает во внимание характер и степень опасности содеянного, личность подсудимого, то, что он ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется исключительно положительно (т.11 л.д.58-96).
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ОСОБА_11 , в соответствии со ст. 66 УК Украины, суд признает его полное признание вины в содеянном, полностью признал все исковые требования, имеет постоянное место жительства, работает директором ООО «Биодизельднепр», имеет множество наград, грамот и поощрений.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_11 , в соответствии со ст. 67 УК Украины, судом не установлены.
Совокупность изложенного убеждают суд, что исправление и перевоспитание ОСОБА_11 возможно провести без изоляции от общества, по правилам ст. 75 УК Украины, освободив его от отбывания основного наказания с испытанием, если он в течение определенного судом испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.
Также суд считает необходимым с учетом требований ст.77 УК Украины не назначать ОСОБА_11 дополнительное наказание в виде конфискации имущества.
Обсуждая заявленные исковые требования, суд принимает во внимание, что решениями Днепропетровского окружного хозяйственного суда удовлетворены исковые требования ЧПФК «Ювента», а также 000 «Ихляс-Агро-Энергия».
В пользу ЧПФК «Ювента», а также 000 «Ихляс-Агро-Энергия» с ООО «Биодизельднепр» взысканы все перечисленные истцами суммы. Правоотношения между сторонами судом признаны, как хозяйственно-правовые.
Обсуждая исковые требования ООО «Ихляс», ЧП «Партнёр Плюс» и ОСОБА_7 , суд, руководствуясь ст. 28 УПК Украины, считает необходимым удовлетворить их в полном объёме.
Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд, руководствуясь ст. 81 УПК Украины, считает, что
1). Пакет №1 и №2 следует приобщить к материалам уголовного дела
2). Оборудование, поставленное ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс-Агро_Энергия» в с. Геройское, Сакского района, АР Крым, следует возвратить ОСОБА_11 .
3).- Документы, приобщённые к материалам уголовного дела, оставить при материалах уголовного дела.
Руководствуясь ст. 383-384 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_10 признать виновным в совершении преступлений по ст. 190 ч.4 УК Украины, и назначить ему наказание пять лет лишения свободы.
На основании статьи 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_11 от отбывания назначенного наказания, если он в течение трёх лет испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.
На основании п. 2,3,4 ст. 76 УК Украины возложить на осужденного ОСОБА_11 следующие обязанности:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы,
- уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства и работы,
- периодически появляться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Срок наказания исчислять с момента исполнения приговора.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_11 изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде.
Освободить ОСОБА_11 из-под стражи немедленно в зале суда.
Контроль за поведением осужденного ОСОБА_11 возложить на орган исполнения наказаний по месту его жительства: по адресу: : АДРЕСА_1 .
Удовлетворить исковые требования ООО «Ихляс», ЧП «Партнёр Плюс» и ОСОБА_7 в полном объёме.
Взыскать с ОСОБА_11 в пользу ООО «Ихляс» 694 000 грн. (шестьсот девяносто четыре тысячи гривен).
Взыскать с ОСОБА_11 в пользу ЧП «Партнёр Плюс» 453 900 грн. (четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот гривен).
Взыскать с ОСОБА_11 в пользу ОСОБА_7 350 000 грн. (триста пятьдесят тысяч гривен).
Вещественные доказательства:
1). Пакет №1 и №2 - приобщить к материалам уголовного дела
2). Оборудование, поставленное ООО «Биодизельднепр» в адрес ООО «Ихляс-Агро_Энергия» в с. Геройское, Сакского района, АР Крым - возвратить ОСОБА_11 .
3).- Документы, приобщённые к материалам уголовного дела, оставить при материалах уголовного дела.
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области через Кировский районный суд г. Днепропетровска в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения
Судья
Кировского районного
суда г.Днепропетровска ОСОБА_39 ЗОЛОТАРЕВА.