Справа № 202/774/25
Провадження № 1-кс/202/3652/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

19 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, першим заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000586 від 12.12.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №19260 від 13.11.2024 року про закупівлю робіт на придбання нагрудних відео реєстраторів марки«F-EYE» за ціною 10 825 грн. без ПДВ за одиницю, у кількості 152 штук, на загальну суму 1 974 480 грн., зі строком поставки до 30.11.2024 року.

В ході аналізу реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що підприємство здійснило закупівлю нагрудних відео реєстраторів марки «F-EYE» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 2 083,3 грн. без ПДВ за одиницю, що на 8741,7 грн. дешевше, ніж було поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що для участі в конкурсних торгах ІНФОРМАЦІЯ_5 «Нагрудні відео реєстратори» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали документи щодо походження відео реєстраторів марки «F-EYE» нібито від ФОП « ОСОБА_5 », який здійснює свою діяльність за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Громадянин ОСОБА_6 , окрім як ФОП « ОСОБА_6 », є також засновником та підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що вищевказані особи, шляхом укладання договору №19260 від 13.11.2024 року про закупівлю робіт, діючи за попередньою змовою, шляхом створення штучного ланцюга посередників, завищили вартість відео реєстраторів, в результаті чого державі були спричинені майнові збитки у великому розмірі.

Крім того, слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про надання послуг №34/1 від 26.03.2024 року за об`єктом «Послуги з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 8 860 004 грн. та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір про надання послуг №7/24 від 13.11.2024 за об`єктом «Послуги з поточного ремонту приміщень будівлі обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 899 499,96 грн.

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» є ОСОБА_7 .

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » внесли в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів фактично виконаних підрядних робіт, а також щодо ціни використаних будівельних матеріалів, привласнивши бюджетні кошти у великому розмірі.

Слідчий у клопотанні зазначає, що органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вчиненого злочину ОСОБА_8 , який користується терміналом мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , який користується терміналом мобільного зв`язку НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , який користується терміналом мобільного зв`язку НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , який користується терміналом мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , яка користується терміналом мобільного зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_6 , який користується терміналом мобільного зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , який користується терміналом мобільного зв`язку НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , який користується терміналом мобільного зв`язку НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , який користується терміналом мобільного зв`язку НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_10 , який користується терміналом мобільного зв`язку НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , який користується терміналом мобільного зв`язку НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 , який користується терміналом мобільного зв`язку НОМЕР_17 , НОМЕР_18

У зв`язку з зазначеним, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до його вчинення, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації про з`єднання та отримання телекомунікаційних послуг абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2024 по 14.05.2025 роки, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій та їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо; абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання, котрі використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, що перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб, вичерпну інформацію, що перебуває в наявності, з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення всіх обставин вчинення злочину, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причених до його вчинення, необхідний тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації про з`єднання та отримання телекомунікаційних послуг абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2024 по 14.05.2025 роки, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій та їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо; абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання, котрі використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, що перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб, вичерпну інформацію, що перебуває в наявності, з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо.

Строк виконання ухвали до 18 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1