СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4359/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000741, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17.07.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000741, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 11.07.2025 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 03.07.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в розмірі 100 000 грн.

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що з 27 червня 2017 року він займається підприємницькою діяльністю як ФОП та займається постачанням товарів по державним закупівлям, а саме постачанням фото-відео обладнання та телекомунікацій. 01.07.2025 року ОСОБА_4 виграв тендер щодо державних закупівель Інтернет-станцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 у кількості 2 шт. на загальну вартість 28 000 грн. без ПДВ.

02.07.2025 року ОСОБА_4 перебуваючи за місцем проживання в Інтернет-платформі купівлі та продажу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення про продаж Інтернет-станцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 12 500 грн. за одиницю. В подальшому потерпілий написав продавцю смс-повідомлення в за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитав скільки станцій є в наявності. Продавець відповів ОСОБА_4 , що на складі є лише 8 одиниць товару, після чого потерпілий одразу відповів, що забере усі, оскільки йому сподобалась ціна.

В подальшому, продавець надіслав потерпілому номер телефону: НОМЕР_2 , через який надалі здійснювалось листування в за месенджері «Телеграм» з аккаунтом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На прохання потерпілого, продавець надіслав номер рахунку імітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменований, як ФОП ОСОБА_5 : НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_4 здійснив повну передплату за 8 одиниць Інтернет-станцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 100 000 грн. зі свого банківського рахунку ФОП імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , оскільки був впевнений у порядності продавця та попередньо перевіривши його через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

04.07.2025 року близько 10:00 год. продавець відправив потерпілому номер ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно якої посилка мала прибути на 297 відділення НП міста Києва. Коли потерпілий прибув до вказаного відділення йому повідомили, що посилка була переадресована до м. Чернігова. Після чого, ОСОБА_4 зателефонував продавцю через месенджер «Телеграм» та продавець запевнив його що надішле товар протягом трьох днів та надіслав фото ТТН. Після пройденого терміну товар не надіслано, продавець на зв`язок не виходить.

Враховуючи вищевикладене, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 100 000 грн., чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документи щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 03.07.2025 по 14.07.2025;

- документи щодо руху коштів банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 03.07.2025 по 14.07.2025.

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 отримувалися готівкою за період часу з 03.07.2025 по 14.07.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 03.07.2025 по 14.07.2025.- щодо руху коштів по банківській картці клієнта, щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 03.07.2025 по 14.07.2025, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 03.07.2025 по 14.07.2025;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 03.07.2025 по 14.07.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1