Справа № 203/2786/25
Провадження № 1-кс/0203/2074/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0002341, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.409 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання, складене слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002341, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.409 КК України, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 , під час проходження військової служби за мобілізацією, займаючи посаду водія 2 артилерійського дивізіону 2 артилерійської батареї артилерійського дивізіону ВЧ НОМЕР_1 , надав завідомо неправдивий документ довідку до акту огляду МСЕК щодо необхідності постійного стороннього догляду за його дружиною, яка начебто є інвалідом ІІ групи, що стало підставою для його звільнення від військової служби та нарахування відповідних виплат. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 01 січня 2024 01 травня 2024 років, на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зараховувалися кошти від військової частини НОМЕР_1 , в якості виплат після звільнення зі служби за невідгуляну відпустку, та виплат на оздоровлення.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , особи, якій дані рахунки належать, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів; фото, відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів під час здійснення за їх допомогою банківських операцій) за даним рахунком за період з 01.01.2024 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

З наданих матеріалів встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002341, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.409 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0002341 від 17.02.2025, копію відповіді на запит № 117 від 24.02.2025, копію листа ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.02.2025, копію картки особового рахунку військовослужбовця, копію повідомлення про підозру від 15.05.2025 та інші докази (а.с.9-24).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0002341, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.409 КК України задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів і інформації, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, по поточним рахункам, які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (юридична адреса - АДРЕСА_1 , фактична адреса - АДРЕСА_2 ) щодо:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2024 по 01.06.2024, електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - з 01.01.2024 по 01.06.2024;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку, які обслуговуються рахунком № НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2024 по 01.06.2024;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття заяви; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото -, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2024 по 01.06.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1