печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001313, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська 25, БЦ «Михайлівський», офіс 430, а саме на:

- копію договору №ТГ1,4-647 купівлі-продажу майнових прав від 06 березня 2025 року між ПП «Мода» та ОСОБА_4 , з копією прибуткового касового ордеру №1133, ПП «Мода» від 12 березня 2025 р на суму 199200,00 грн - на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113439 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 18301,50 грн., прийнято від ОСОБА_5 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110856 ТОВ «Атмосферабуд» від 11 березня 2025 р., на суму 73870,00 грн, прийнято від ОСОБА_6 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1807 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 26643,00 грн., прийнято від ОСОБА_7 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113440 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 24277,50 грн., прийнято від ОСОБА_8 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110871 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 20850,00 грн, прийнято від ОСОБА_9 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113444 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн., прийнято від ОСОБА_10 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113447 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 8340,00 грн., прийнято від ОСОБА_11 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113445 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 10425,00 грн., прийнято від ОСОБА_11 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113446 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 2085,00 грн., прийнято від ОСОБА_11 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №3295 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 3000,00 грн, прийнято від ОСОБА_12 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №16326 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 40000,00 грн., прийнято від ОСОБА_13 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113441 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 64009,50 грн., прийнято від ОСОБА_14 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110869 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 41700,00 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110375 ТОВ «Данлін» від 12 березня 2025 р., на суму 37536,26 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110376 ТОВ «Данлін» від 12 березня 2025 р., на суму 37536,26 грн, прийнято від ОСОБА_16 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1808 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 41700,00 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1809 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1810 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1811 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн, прийнято від ОСОБА_16 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1812 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн, прийнято від ОСОБА_16 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113442 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110872 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 414498,00 грн, прийнято від ОСОБА_17 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №16327 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 25020,00 грн, прийнято від ОСОБА_18 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113443 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 50040,00 грн, прийнято від ОСОБА_19 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №16328 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 28000,00 грн, прийнято від ОСОБА_20 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113448 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 300657,00 грн, прийнято від ОСОБА_21 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113443 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 49080,90 грн, прийнято від ОСОБА_22 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1813 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 37530,00 грн, прийнято від ОСОБА_23 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1806 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 125100,00 грн, прийнято від ОСОБА_24 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113449 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 49080,90 грн, прийнято від ОСОБА_22 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110870 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 625500,00 грн, прийнято від ОСОБА_25 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110875 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 471418,50 грн, прийнято від ОСОБА_26 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110876 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 471418,50 грн, прийнято від ОСОБА_27 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110377 ТОВ «Данлін» від 12 березня 2025 р., на суму 62550,00грн, прийнято від ОСОБА_28 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113451 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 26771,40 грн, прийнято від ОСОБА_29 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110050 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 83400,00 грн, прийнято від ОСОБА_30 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110049 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 41700,00 грн, прийнято від ОСОБА_31 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110048 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 41700,00 грн, прийнято від ОСОБА_32 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113450 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 12510,00 грн, прийнято від ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110047 ТОВ «Данлін» від 12 березня 2025 р., на суму 20850,00грн, прийнято від ОСОБА_35 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110047 ТОВ «Полімер-Граніт» від 12 березня 2025 р., на суму 12510,00грн, прийнято від ОСОБА_36 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110045 ТОВ «Полімер-Граніт» від 12 березня 2025 р., на суму 12510,00грн, прийнято від ОСОБА_36 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110046 ТОВ «Полімер-Граніт» від 12 березня 2025 р., на суму 12510,00грн, прийнято від ОСОБА_35 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110877 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 129270,00 грн, прийнято від ОСОБА_37 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110873 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 198909,00 грн, прийнято від ОСОБА_38 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110874 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 37530,30 грн, прийнято від ОСОБА_38 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №3294 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 20916,00 грн, прийнято від ОСОБА_39 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №16325 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 23000,00 грн, прийнято від ОСОБА_40 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110868 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 375300,00 грн, прийнято від ОСОБА_41 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №16329 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 15000,00 грн, прийнято від ОСОБА_42 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110876 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 471418,50 грн, прийнято від ОСОБА_27 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110868 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 375300,00 грн, прийнято від ОСОБА_41 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110875 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 471418,50 грн, прийнято від ОСОБА_26 на 1 арк., видатковий касовий ордер №1392 ООО «Град Инвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 435765,90 грн, видано ОСОБА_43 на 1 арк., видатковий касовий ордер №510 ООО «Атмосфера Буд» від 12 березня 2025 р., на суму 942837,00 грн, видано ОСОБА_44 на 2 арк., додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №Е259-8/3 від 12 березня 2025 між ТОВ «Град Інвест Плюс» та ОСОБА_45 на 1 арк., додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №17/259,3-102 від 12 березня 2025 між ТОВ «Град Інвест Плюс» та ОСОБА_45 на 1 арк., договір №АПМ1-2/150/01 від 22 січня 2025 р між ТОВ «Атмосфера Буд» та ОСОБА_46 на 1 арк., додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №А3, 6-1622, від 12 березня 2025 р., між ТОВ «Атмосфера буд» та ОСОБА_44 , щодо розірвання договору на 1 арк., розписка ОСОБА_26 про отримання 942837 гривень на 1 арк., копія довіреності від 04.04.2025 від ОСОБА_47 на 2 арк., копія паспорту ОСОБА_26 на 1 арк., копія свідоцтво про шлюб ОСОБА_44 на 1 арк. Також вилучені печатки підприємств в кількості 13 штук, які знаходились за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська 25, а саме: чотири ТОВ «Данлін» , одна печатка ТОВ «Артеокс» , дві печатки ТОВ «Град Інвест Плюс» , дві печатки ТОВ «Атмосфера буд» ; дві печатки ТОВ «Полімер Граніт» , дві печатки ПП «Мода» , вказані підприємства зареєстровані за іншою юридичною адресою, а саме: ТОВ «Данлін» , юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська99А; ТОВ «Полімер-Граніт» , юридична адреса: місто Одеса, 11 Станція Люстдорфської Дороги, буд. 3а, ПП «Мода» , юридична адреса: м. Одеса, вул. Успенська 40, ТОВ «Атреокс» , юридична адреса: м. Одеса, Фонтанська дорога 11, ТОВ «Градінвест Плюс» , юридична адреса: м. Одеса, пров. Топольського 4А, ТОВ «Атмосфера Буд» , юридична адреса: м. Одеса, просп. Гагаріна 25, мобільний телефон iPhone 14 сім картою, імеі: НОМЕР_1 , мобільний телефон iPhone 8 Plus, імеі: НОМЕР_2 , мобільний телефон Samsung Galaxy A03 Core imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 в якому наявна інформація щодо продажу об`єктів нерухомості, мобільний телефон iPhone, чорного кольору, мобільний телефон iPhone, чорного кольору, мобільний телефон Mi №M1804C3CE, мобільний телефон Mi, без ідентифікатора, ноутбук Asus Sonic Master K56 C13 D3NOCV05164510C, жорсткі диски: Samsung 500Gn S/n S7BWNLOX0474060P, GOODRAM 120 GB S/N GX6025248, BURST 240 GB, S/N PP3E240625SSSDR, SAMSUNG 128 GB, S/N S18DNSAG820401, TEAM GROUP 240 GB, S/N T2532E240GTC101, KINGSTON 120 GB, S/N 028334, TOSHIBA 750, S/N X2S8HG4JS WKA.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001313 від 13.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Данлін» () зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюючи господарську діяльність у сфері будівництва житлових комплексів «Елегія Парк» та «Одеські традиції» в місті Одеса, протягом 2019-2022 років вчинили службове підроблення офіційних обліково-звітних і фінансово-господарських документів від імені товариства і подальшого їх використання, заволоділи коштами, отриманими від інвесторів будівництва, у тому числі коштами, що підлягають сплаті до державного і місцевого бюджетів та в подальшому організували вчинення з цими коштами правочинів та їх перерахування на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з метою легалізації коштів в особливо великих розмірах отриманих злочинним шляхом в результаті реалізації нерухомого майна, а саме квартир.

Так, з 2017 року на території міста Одеса розпочато будівництво двох житлових комплексів, а саме: ЖК «Елагія Парк» за адресою: м. Одеса, пров. Курортний, 1А та 1Б, а також ЖК «Одеські традиції» за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 30В та 30Г.

Будівництво житлового комплексу «Елагія Парк» проводиться на земельній ділянці з кадастровим номером :51:003:0264 та цільовим призначенням «06.01 для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів». Замовником даного будівництва являється ТОВ «Данлін» (), а генеральними підрядниками ТОВ «ЄБК «Карат» (), та ТОВ «Рінком Плюс» ().

В свою чергу, будівництво житлового комплексу «Одеські традиції» проводиться на земельній ділянці з кадастровим номером :72:001:0034 з цільовим призначенням «03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови». Замовником даного будівництва являється ТОВ «Данлін» (), а генеральними підрядниками ТОВ «Тальберт» () та ТОВ «Рінком Плюс» ().

Встановлено, що в період з 01.01.2019 по 31.12.2022, ТОВ «Данлін» () здійснило реалізацію нерухомого майна - квартир у вказаних житлових комплексах фізичним особам, а саме в ЖК «Елегія Парк» 13 069 кв. м. на загальну суму 345 692 915,00 грн., та в ЖК «Одеські традиції» 24 681 кв. м. на загальну суму 512 903 061,36 грн.

Згідно податкової звітності ТОВ «Данлін» в період з 01.01.2019 по 31.12.2022, зареєстрували податкові накладні з номенклатурою «Сплата згідно договору» та «Майнові права згідно договору» в адресу фізичних осіб на суму 97 251 585,83 грн., у тому числі податок на додану вартість - 16 208 597,64 грн., тобто службовими особами ТОВ «Данлін» не задекларовані податкові зобов`язання з ПДВ від реалізації об`єктів нерухомого майна - квартир у житлових комплексах ЖК «Елегія Парк» та ЖК «Одеські традиції» на загальну суму 761 344 390,13 грн., що фактично призвело до заниження грошового зобов`язання, що підлягало нарахуванню та не сплаті до бюджету в загальному на суму 126 890 731,69 грн.

Встановлено, що при здійснені будівництва вище вказаних житлових комплексів та подальшої реалізації квартир з метою обготівкування коштів, службовими особами ТОВ «Данлін» сформували схемний податковий кредит з підприємствами транзитно-конвертаційної групи: ТОВ «Фрейза» (код 44631327) на суму 19,6 млн. грн, ТОВ «Крафт» (код 31760612) на суму 13,7 млн. грн, ТОВ «Вестт» (код 39112612) на суму 4,7 млн. грн, ТОВ «Антагор Груп» (код 43799192) на суму 4 млн. грн, ТОВ «Курс-Тітан» (код 43799192) на суму 3,9 млн. грн, ТОВ «Стантрейд» (код 44867776) на суму 3,7 млн. грн, ТОВ "Грант Прайм" (код 43798927) на суму 2,7 млн. грн, ТОВ «Будівельна Компанія «Будпромсервіс» (код 42750727) на суму 1,9 млн. грн, ТОВ «Флагман Про» (код 43829567) на суму 1,5 млн. грн., ТОВ «Тріпл Трейдінг» (код 44100216) на суму 1,3 млн. грн., ТОВ «Рінком Плюс» (код 40527980) на суму 1,2 млн. грн., ТОВ «Тіана Люкс» (код 43808898) на суму 1 млн. грн., ТОВ «Хола Інвест» (код 43916151) на суму 1 млн. грн, ТОВ «Тальберт» (код 40867992) на суму 469 тис. грн та обслуговуються у банківській установі ПАТ «Банк Восток». Крім цього, сформували податкові зобов`язання з податку на додану вартість з підприємствами з явними ознаками «транзитності»: ТОВ «Логістик Лофт» (код 43554509) на суму 34,2 млн. грн, ТОВ «Вєлфор ЛТД» (код 42886011) на суму 2,3 млн. грн, ТОВ «Хайт Трейдінг» (код 42218108) на суму 1 млн. грн.

Прокурор вказує, що в ході дослідження господарської діяльності зазначених товариств встановлено їх спільну ознаку - реєстрацією податкових накладних в електронному вигляді з однакової ІР-адреси: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що може свідчити про пов`язаність між собою.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Данлін» входить до групи компаній AVA Group, діяльність якої контролюється ОСОБА_48 та ОСОБА_49 .

Відповідно до рішення РНБО України від 02.04.2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», рішення введено в дію Указом Президента України від 03.04.2021 року № 140/2021 - ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має обмежувальні заходи: 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; 10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави.

27.07.2023 постановою залучено у якості спеціалістів - працівників Управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Одеській області, яким доручено провести аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «Данлін» () щодо встановлення можливих ознак порушень чинного податкового законодавства, що могло призвести до ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

За результатами проведеного аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ «Данлін» Головним управлінням ДПС в Одеській області, складено та направлено для долучення до матеріалів кримінального провадження, висновок від 07.08.2023 № 68/15-32-08-01-01/39397731, згідно якого за результатами аналізу зібраної інформації та матеріалів щодо операцій товариства, встановлено порушення у вигляді: не реєстрація податкових накладних за операціями з постачання нерухомого майна - квартир у ЖК «Елегія Парк» та ЖК «Одеські традиції» в адресу платників ПДВ (в тому числі фізичних осіб); внесення недостовірних відомостей до податкових декларацій з податку на додану вартість поданих до контролюючого органу за звітні (податкові) періоди - січень 2019 - грудень 2022; не нарахування податкових зобов`язань з податку на додану вартість від здійснення операцій з постачання нерухомого майна - квартир що призвело до заниження податкового зобов`язання що підлягало нарахуванню та сплаті до бюджету на загальну суму 126 890 319 грн.

13.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 25, офіс 430, в ході якого вилучено: печатки наступних підприємств: - ТОВ «Полімер-Граніт» (в кількості 2 шт.), ПП «Мода» (в кількості 2 шт.); ТОВ «Данлін» ( в кількості 4 шт); ТОВ «Атреокс» ; ТОВ «Градінвест Плюс» (в кількості 2 шт.); ТОВ «Атмосфера Буд», (в кількості 2 шт.) та прибуткові/вибуткові касові ордери, мобільний телефон iPhone 14 сім картою, імеі: НОМЕР_1 , мобільний телефон iPhone 8 Plus, імеі: НОМЕР_2 , мобільний телефон Samsung Galaxy A03 Core imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 в якому наявна інформація щодо продажу об`єктів нерухомості, мобільний телефон iPhone, чорного кольору, мобільний телефон iPhone, чорного кольору, мобільний телефон Mi №M1804C3CE, мобільний телефон Mi, без ідентифікатора, ноутбук Asus Sonic Master K56 C13 D3NOCV05164510C, жорсткі диски: Samsung 500Gn S/n S7BWNLOX0474060P, GOODRAM 120 GB S/N GX6025248, BURST 240 GB, S/N PP3E240625SSSDR, SAMSUNG 128 GB, S/N S18DNSAG820401, TEAM GROUP 240 GB, S/N T2532E240GTC101, KINGSTON 120 GB, S/N 028334, TOSHIBA 750, S/N X2S8HG4JS WKA.

21.04.2025 проведеним оглядом вилучених речей встановлено, що серед документів наявні: копія договору №ТГ1,4-647 купівлі-продажу майнових прав від 06 березня 2025 року між ПП «Мода» та ОСОБА_4 , з копією прибуткового касового ордеру №1133, ПП «Мода» від 12 березня 2025 р на суму 199200,00 грн - на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113439 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 18301,50 грн., прийнято від ОСОБА_5 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110856 ТОВ «Атмосферабуд» від 11 березня 2025 р., на суму 73870,00 грн, прийнято від ОСОБА_6 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1807 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 26643,00 грн., прийнято від ОСОБА_7 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113440 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 24277,50 грн., прийнято від ОСОБА_8 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110871 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 20850,00 грн, прийнято від ОСОБА_9 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113444 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн., прийнято від ОСОБА_10 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113447 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 8340,00 грн., прийнято від ОСОБА_11 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113445 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 10425,00 грн., прийнято від ОСОБА_11 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113446 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 2085,00 грн., прийнято від ОСОБА_11 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №3295 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 3000,00 грн, прийнято від ОСОБА_12 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №16326 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 40000,00 грн., прийнято від ОСОБА_13 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113441 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 64009,50 грн., прийнято від ОСОБА_14 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110869 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 41700,00 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110375 ТОВ «Данлін» від 12 березня 2025 р., на суму 37536,26 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110376 ТОВ «Данлін» від 12 березня 2025 р., на суму 37536,26 грн, прийнято від ОСОБА_16 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1808 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 41700,00 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1809 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1810 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1811 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн, прийнято від ОСОБА_16 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1812 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн, прийнято від ОСОБА_16 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113442 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110872 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 414498,00 грн, прийнято від ОСОБА_17 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №16327 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 25020,00 грн, прийнято від ОСОБА_18 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113443 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 50040,00 грн, прийнято від ОСОБА_19 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №16328 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 28000,00 грн, прийнято від ОСОБА_20 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113448 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 300657,00 грн, прийнято від ОСОБА_21 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113443 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 49080,90 грн, прийнято від ОСОБА_22 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1813 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 37530,00 грн, прийнято від ОСОБА_23 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1806 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 125100,00 грн, прийнято від ОСОБА_24 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113449 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 49080,90 грн, прийнято від ОСОБА_22 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110870 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 625500,00 грн, прийнято від ОСОБА_25 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110875 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 471418,50 грн, прийнято від ОСОБА_26 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110876 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 471418,50 грн, прийнято від ОСОБА_27 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110377 ТОВ «Данлін» від 12 березня 2025 р., на суму 62550,00грн, прийнято від ОСОБА_28 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113451 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 26771,40 грн, прийнято від ОСОБА_29 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110050 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 83400,00 грн, прийнято від ОСОБА_30 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110049 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 41700,00 грн, прийнято від ОСОБА_31 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110048 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 41700,00 грн, прийнято від ОСОБА_32 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113450 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 12510,00 грн, прийнято від ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110047 ТОВ «Данлін» від 12 березня 2025 р., на суму 20850,00грн, прийнято від ОСОБА_35 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110047 ТОВ «Полімер-Граніт» від 12 березня 2025 р., на суму 12510,00грн, прийнято від ОСОБА_36 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110045 ТОВ «Полімер-Граніт» від 12 березня 2025 р., на суму 12510,00грн, прийнято від ОСОБА_36 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110046 ТОВ «Полімер-Граніт» від 12 березня 2025 р., на суму 12510,00грн, прийнято від ОСОБА_35 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110877 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 129270,00 грн, прийнято від ОСОБА_37 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110873 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 198909,00 грн, прийнято від ОСОБА_38 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110874 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 37530,30 грн, прийнято від ОСОБА_38 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №3294 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 20916,00 грн, прийнято від ОСОБА_39 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №16325 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 23000,00 грн, прийнято від ОСОБА_40 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110868 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 375300,00 грн, прийнято від ОСОБА_41 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №16329 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 15000,00 грн, прийнято від ОСОБА_42 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110876 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 471418,50 грн, прийнято від ОСОБА_27 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110868 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 375300,00 грн, прийнято від ОСОБА_41 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110875 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 471418,50 грн, прийнято від ОСОБА_26 на 1 арк., видатковий касовий ордер №1392 ООО «Град Инвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 435765,90 грн, видано ОСОБА_43 на 1 арк., видатковий касовий ордер №510 ООО «Атмосфера Буд» від 12 березня 2025 р., на суму 942837,00 грн, видано ОСОБА_44 на 2 арк., додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №Е259-8/3 від 12 березня 2025 між ТОВ «Град Інвест Плюс» та ОСОБА_45 на 1 арк., додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №17/259,3-102 від 12 березня 2025 між ТОВ «Град Інвест Плюс» та ОСОБА_45 на 1 арк., договір №АПМ1-2/150/01 від 22 січня 2025 р між ТОВ «Атмосфера Буд» та ОСОБА_46 на 1 арк., додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №А3, 6-1622, від 12 березня 2025 р., між ТОВ «Атмосфера буд» та ОСОБА_44 , щодо розірвання договору на 1 арк., розписка ОСОБА_26 про отримання 942837 гривень на 1 арк., копія довіреності від 04.04.2025 від ОСОБА_47 на 2 арк., копія паспорту ОСОБА_26 на 1 арк., копія свідоцтво про шлюб ОСОБА_44 на 1 арк. Також вилучені печатки підприємств в кількості 13 штук, які знаходились за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська 25, а саме: чотири ТОВ «Данлін» , одна печатка ТОВ «Артеокс» , дві печатки ТОВ «Град Інвест Плюс» , дві печатки ТОВ «Атмосфера буд» ; дві печатки ТОВ «Полімер Граніт» , дві печатки ПП «Мода» , вказані підприємства зареєстровані за іншою юридичною адресою, а саме: ТОВ «Данлін» , юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська99А; ТОВ «Полімер-Граніт» , юридична адреса: місто Одеса, 11 Станція Люстдорфської Дороги, буд. 3а, ПП «Мода» , юридична адреса: м. Одеса, вул. Успенська 40, ТОВ «Атреокс» , юридична адреса: м. Одеса, Фонтанська дорога 11, ТОВ «Градінвест Плюс» , юридична адреса: м. Одеса, пров. Топольського 4А, ТОВ «Атмосфера Буд» , юридична адреса: м. Одеса, просп. Гагаріна 25.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор у кримінальному провадженні №0001313 - ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання просив задовольнити повністю з наведених у ньому підстав.

Представник власника майна повідомлений про місце, дату та час розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки слідчому судді не повідомив.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність осіб, що не з`явилися.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001313 від 13.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2025 по справі № 757/9253/25-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісів ТОВ «Данлін», ТОВ «Рінком Плюс», ТОВ «Фрейза» за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 25, БЦ «Михайлівський», з метою виявлення та вилучення предметів та речей, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються отримання у користування, оренди, суборенди, земельних ділянок з кадастровими номерами: :51:003:0264 та :72:001:0034;

- документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються будівництва, введення в експлуатацію, продажу, оренди, об`єктів нерухомого майна - ЖК «Елагія Парк» за адресою: м. Одеса, пров. Курортний, 1А та 1Б, а також ЖК «Одеські традиції» за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 30В та 30Г, в тому числі: акти введення в експлуатацію будинків, договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, договори купівлі-продажу квартир, первинні документи щодо передачі готового новозбудованого житла у власність покупця або постачання послуг із спорудження такого житла за рахунок замовника (акти приймання-передачі квартир, акти виконаних робі, акти приймання-передачі майнових прав на квартири, тощо.), документи по операціям з передачі права власності (оформлення правовстановлюючих документів) на готове новозбудоване житло (об`єкт житлового фонду) до першого власника такого житла, банківські виписки щодо операцій купівлі-продажу житла або майнових прав на житло, облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, тощо.) по рахунках розрахунків з покупцями, розрахунків по авансах отриманих, доходів від продажу об`єктів житлового фонду та податкових зобов`язань з ПДВ у розрізі субрахунків по кожному контрагенту, облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, тощо.) по рахунках обліку новозбудованого житла (постановка на баланс, переміщення, вибуття з балансу, тощо.) у розрізі субрахунків, податкові накладні за операціями купівлі-продажу квартир (майнові права на квартири), податкові декларації з податку на додану вартість, реєстри податкових накладних, баланси, звіти про фінансові результати (з відмітками про прийняття), інші документи щодо операцій з постачання новозбудованого житла, рахунки-фактур, договорів із надання фінансової допомоги (поворотної, безповоротної), договорів із надання позик, сертифікати якості, технічна документація на придбані ТМЦ, банківські виписки, платіжні доручення;

- укладених договорів підряду та субпідряду з додатками до них (зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт та інші), дозволів на виконання будівельних робіт зі змінами та доповненнями, титулів будови (об`єкта), комплексних висновків експертиз (попередній та позитивний), наказів, рішень про затвердження проектно-кошторисної документації, кошторисної частини проектно-кошторисної документації, актів введення об`єкта в експлуатацію, підтверджуючих документів про фактично виконані роботи та їх оплату: актів приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3), локальні кошторисні розрахунки до них, товарно-транспортних накладних з придбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій, актів приймання-передачі будівельного майданчика при зміні підрядника, видаткові накладні про оплату робіт, листування, тощо;

- фінансово-господарські документів ТОВ «ВЕСТТ» (), ТОВ «Данлін» (), ТОВ "Фрейза" (код 44631327), ТОВ "Крафт" (код 31760612), ТОВ "Антагор Груп" (код 43799192), ТОВ "Курс-Тітан" (код 43799192), ТОВ "Стантрейд" (код 44867776), ТОВ "Грант Прайм" (код 43798927), ТОВ "Будівельна Компанія "Будпромсервіс" (код 42750727), ТОВ "Флагман Про" (код 43829567), ТОВ "Тріпл Трейдінг" (код 44100216), ТОВ "Рінком Плюс" (код 40527980), ТОВ "Тіана Люкс" (код 43808898), ТОВ "Хола Інвест" (код 43916151), ТОВ "Тальберт" (код 40867992), ТОВ "Логістик Лофт" (код 43554509), ТОВ "Вєлфор ЛТД" (код 42886011), ТОВ "Хайт Трейдінг" (код 42218108), в тому числі установчі документи, статут зі змінами за вказаний період, штатний розпис з зазначенням структури, накази про прийняття та звільнення з посад керівників, посадові інструкції, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України), накази про прийняття та звільнення з посад головних бухгалтерів/бухгалтерів, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України), трудові договори найманих співробітників, а також цивільно-правові договори з фізичними особами, в тому числі за сумісництвом;

- мобільних телефонів, в яких встановлені додатки (месенджери для обміну злочинною інформацією), а саме Viber, WhatsApp, Telegram та інші; ноутбуки, планшети, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носіі? інформаціі?; з`ємні жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски на яких може міститись інформація щодо обставин які розслідуються; банківські картки на які зараховувались кошти здобуті злочинним шляхом; сім-картки, які використовувались для отримання ідентифікаторів доступу до електронних платіжних систем; бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання; систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; інші предмети та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність вищевказаних осіб до вчинення злочину /а. м. 88-90/.

На підставі вказаної ухвали слідчого судді 13.03.2025 в період часу з 08-55 год. до 11-10 год. проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. вул. Михайлівська, 25, БЦ «Михайлівський», в ході якого виявлено та вилучено: печатки наступних підприємств: - ТОВ «Полімер-Граніт» (в кількості 2 шт.), ПП «Мода» (в кількості 2 шт.); ТОВ «Данлін» (в кількості 4 шт); ТОВ «Атреокс» ; ТОВ «Градінвест Плюс» (в кількості 2 шт.); ТОВ «Атмосфера Буд», (в кількості 2 шт.) та прибуткові/вибуткові касові ордери, мобільний телефон iPhone 14 сім картою, імеі: НОМЕР_1 , мобільний телефон iPhone 8 Plus, імеі: НОМЕР_2 , мобільний телефон Samsung Galaxy A03 Core imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 в якому наявна інформація щодо продажу об`єктів нерухомості, мобільний телефон iPhone, чорного кольору, мобільний телефон iPhone, чорного кольору, мобільний телефон Mi №M1804C3CE, мобільний телефон Mi, без ідентифікатора, ноутбук Asus Sonic Master K56 C13 D3NOCV05164510C, жорсткі диски: Samsung 500Gn S/n S7BWNLOX0474060P, GOODRAM 120 GB S/N GX6025248, BURST 240 GB, S/N PP3E240625SSSDR, SAMSUNG 128 GB, S/N S18DNSAG820401, TEAM GROUP 240 GB, S/N T2532E240GTC101, KINGSTON 120 GB, S/N 028334, TOSHIBA 750, S/N X2S8HG4JS WKA /а. м. 91-99/.

Відповідно до протоколу огляду від 21.04.2025 серед вилучених документів наявні: копія договору №ТГ1,4-647 купівлі-продажу майнових прав від 06 березня 2025 року між ПП «Мода» та ОСОБА_4 , з копією прибуткового касового ордеру №1133, ПП «Мода» від 12 березня 2025 р на суму 199200,00 грн - на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113439 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 18301,50 грн., прийнято від ОСОБА_5 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110856 ТОВ «Атмосферабуд» від 11 березня 2025 р., на суму 73870,00 грн, прийнято від ОСОБА_6 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1807 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 26643,00 грн., прийнято від ОСОБА_7 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113440 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 24277,50 грн., прийнято від ОСОБА_8 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110871 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 20850,00 грн, прийнято від ОСОБА_9 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113444 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн., прийнято від ОСОБА_10 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113447 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 8340,00 грн., прийнято від ОСОБА_11 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113445 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 10425,00 грн., прийнято від ОСОБА_11 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113446 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 2085,00 грн., прийнято від ОСОБА_11 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №3295 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 3000,00 грн, прийнято від ОСОБА_12 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №16326 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 40000,00 грн., прийнято від ОСОБА_13 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113441 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 64009,50 грн., прийнято від ОСОБА_14 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110869 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 41700,00 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110375 ТОВ «Данлін» від 12 березня 2025 р., на суму 37536,26 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110376 ТОВ «Данлін» від 12 березня 2025 р., на суму 37536,26 грн, прийнято від ОСОБА_16 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1808 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 41700,00 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1809 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1810 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1811 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн, прийнято від ОСОБА_16 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1812 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн, прийнято від ОСОБА_16 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113442 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 4170,00 грн, прийнято від ОСОБА_15 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110872 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 414498,00 грн, прийнято від ОСОБА_17 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №16327 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 25020,00 грн, прийнято від ОСОБА_18 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113443 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 50040,00 грн, прийнято від ОСОБА_19 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №16328 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 28000,00 грн, прийнято від ОСОБА_20 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113448 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 300657,00 грн, прийнято від ОСОБА_21 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113443 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 49080,90 грн, прийнято від ОСОБА_22 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1813 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 37530,00 грн, прийнято від ОСОБА_23 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №1806 ПП «Мода» від 12 березня 2025 р., на суму 125100,00 грн, прийнято від ОСОБА_24 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113449 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 49080,90 грн, прийнято від ОСОБА_22 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110870 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 625500,00 грн, прийнято від ОСОБА_25 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110875 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 471418,50 грн, прийнято від ОСОБА_26 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110876 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 471418,50 грн, прийнято від ОСОБА_27 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110377 ТОВ «Данлін» від 12 березня 2025 р., на суму 62550,00грн, прийнято від ОСОБА_28 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113451 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 26771,40 грн, прийнято від ОСОБА_29 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110050 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 83400,00 грн, прийнято від ОСОБА_30 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110049 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 41700,00 грн, прийнято від ОСОБА_31 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110048 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 41700,00 грн, прийнято від ОСОБА_32 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №113450 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 12510,00 грн, прийнято від ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110047 ТОВ «Данлін» від 12 березня 2025 р., на суму 20850,00грн, прийнято від ОСОБА_35 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110047 ТОВ «Полімер-Граніт» від 12 березня 2025 р., на суму 12510,00грн, прийнято від ОСОБА_36 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110045 ТОВ «Полімер-Граніт» від 12 березня 2025 р., на суму 12510,00грн, прийнято від ОСОБА_36 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110046 ТОВ «Полімер-Граніт» від 12 березня 2025 р., на суму 12510,00грн, прийнято від ОСОБА_35 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110877 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 129270,00 грн, прийнято від ОСОБА_37 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110873 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 198909,00 грн, прийнято від ОСОБА_38 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110874 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 37530,30 грн, прийнято від ОСОБА_38 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №3294 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 20916,00 грн, прийнято від ОСОБА_39 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №16325 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 23000,00 грн, прийнято від ОСОБА_40 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110868 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 375300,00 грн, прийнято від ОСОБА_41 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №16329 ТОВ «Град Інвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 15000,00 грн, прийнято від ОСОБА_42 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110876 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 471418,50 грн, прийнято від ОСОБА_27 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110868 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 375300,00 грн, прийнято від ОСОБА_41 на 1 арк., прибутковий касовий ордер №110875 ТОВ «Атмосферабуд» від 12 березня 2025 р., на суму 471418,50 грн, прийнято від ОСОБА_26 на 1 арк., видатковий касовий ордер №1392 ООО «Град Инвест Плюс» від 12 березня 2025 р., на суму 435765,90 грн, видано ОСОБА_43 на 1 арк., видатковий касовий ордер №510 ООО «Атмосфера Буд» від 12 березня 2025 р., на суму 942837,00 грн, видано ОСОБА_44 на 2 арк., додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №Е259-8/3 від 12 березня 2025 між ТОВ «Град Інвест Плюс» та ОСОБА_45 на 1 арк., додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №17/259,3-102 від 12 березня 2025 між ТОВ «Град Інвест Плюс» та ОСОБА_45 на 1 арк., договір №АПМ1-2/150/01 від 22 січня 2025 р між ТОВ «Атмосфера Буд» та ОСОБА_46 на 1 арк., додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №А3, 6-1622, від 12 березня 2025 р., між ТОВ «Атмосфера буд» та ОСОБА_44 , щодо розірвання договору на 1 арк., розписка ОСОБА_26 про отримання 942837 гривень на 1 арк., копія довіреності від 04.04.2025 від ОСОБА_47 на 2 арк., копія паспорту ОСОБА_26 на 1 арк., копія свідоцтво про шлюб ОСОБА_44 на 1 арк. Також вилучені печатки підприємств в кількості 13 штук, які знаходились за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська 25, а саме: чотири ТОВ «Данлін» , одна печатка ТОВ «Артеокс» , дві печатки ТОВ «Град Інвест Плюс» , дві печатки ТОВ «Атмосфера буд» ; дві печатки ТОВ «Полімер Граніт» , дві печатки ПП «Мода» , вказані підприємства зареєстровані за іншою юридичною адресою, а саме: ТОВ «Данлін» , юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська99А; ТОВ «Полімер-Граніт» , юридична адреса: місто Одеса, 11 Станція Люстдорфської Дороги, буд. 3а, ПП «Мода» , юридична адреса: м. Одеса, вул. Успенська 40, ТОВ «Атреокс» , юридична адреса: м. Одеса, Фонтанська дорога 11, ТОВ «Градінвест Плюс» , юридична адреса: м. Одеса, пров. Топольського 4А, ТОВ «Атмосфера Буд» , юридична адреса: м. Одеса, просп. Гагаріна 25.

Поряд з тим, у КПК України законодавець чітко розмежував статус майна, вилученого на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, та тимчасово вилученого майна. Вони є різними. Зокрема, у відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тобто, у розумінні норм КПК не вважається тимчасово вилученим майно, дозвіл на відшукання і вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук, яке слідчий вилучив під час обшуку, проведеного згідно зазначеної ухвали. Вказане також підтверджується положеннями абз. 2 ч. 5. ст. 171 КПК, згідно з якими у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Постановою колегії суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 23.01.2020 у справі № 457/1485/13-к визначено, що на речі та документи, на відшукання яких надано дозвіл в ухвалі про проведення обшуку, накладення арешту КПК України не передбачає.

З урахуванням викладеного, оскільки 13.03.2025 під час проведення обшуку було вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та речі та документи, які з огляду предмет розслідування у кримінальному провадженні можуть містити інформацію щодо обставин кримінального правопорушення, та відповідно на відшукання яких ухвалою слідчого судді було прямо надано дозвіл, у зв`язку з чим останні не мають статусу тимчасово вилученого майна, а отже, перебувають у розпорядженні слідчого на достатніх правових підставах та у разі відмови у задоволенні клопотання про арешт цього майна поверненню не підлягають.

За наведених обставин, вважаю відсутніми підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 236, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1