Справа №716/1398/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.08.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000063 від 20.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

04.08.2025 начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2025 невідома особа під приводом продажу вишиванок, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявниці заволоділа грошовими коштами в сумі 4700 грн., які добровільно було перераховано на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1

15.07.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000063 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так зв`язавшись у телефонному режимі по номеру НОМЕР_2 мобільного телефону, із заявницею ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що на даний час перебуває у країні Іспанія, де тимчасово разом із сім`єю проживає та перебуває на заробітках, окрім цього остання повідомила, що прибути на зазначену дату немає можливості, у зв`язку з віддаленість місця перебування та перебуванні на заробітках на даний час точну дату повернення на територію України вказати не може. При спілкуванні із заявницею ОСОБА_4 , яка розповіла про обставини події, так 25.05.2025 року під час перегляду мобільного додатку «Тік Ток», знайшла оголошення з продажу вишиванок. Після чого дане оголошення її зацікавило та остання почала переписку щодо замовлення комплекту одягу вишиванок для сім`ї. Під час переписки вони невідомі запропонували 50% від повної суми за вишиванки. На що вони погодилися та 07.06.2025 року о 19:38 год. заявниця із власної банківської картки НОМЕР_3 , здійснила переказ коштів в сумі 2000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак невідомі повідомила що ми скинули не повну суму за вишиванки, тому потрібно ще скинути 4700 грн. на що ОСОБА_4 погодилася та 08.06.2025 року о 15:58 год. здійснила переказ коштів в сумі 4700 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому заявниці повідомили що вишиванки будуть готові через 8 днів та надіслають ІНФОРМАЦІЯ_3 в с. Йосипівку, Чернівецької області. Однак до цього часу ніхто замовлення не надіслав та на смс-повідомлення ніхто не відповідає.

Тому виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

А тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання начальник сектору дізнання, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого начальником сектороу дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана начальником сектору дізнання інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000063 від 20.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 06.06.2025 по 06.07.2025 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 06.06.2025 року по 06.07.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, ІР-адреси.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 06.09.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1