Справа №465/650/25
Провадження1-кс/465/635/25
УХВАЛА

слідчого судді

28.04.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0001008 від 24.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження № 0001008 від 24.10.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 24.10.2024 у ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 22.10.2024 (справа № 465/8202/24, провадження № 1-кс/465/1763/24), якою вказаний орган досудового розслідування зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ОСОБА_6 , згідно якої невстановлені особи в період з квітня 2020 по серпень 2024 року, під приводом заробітку на фінансових біржах, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами останньої, чим спричинили їй майнову шкоду.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 12.11.2024 повідомила, що оплати на шахрайські рахунки проводила з карток, відкритих на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, 03.05.2025 у ході додаткового допиту ОСОБА_6 вказала номер банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, з якої вона перераховувала грошові кошти на шахрайські рахунки впродовж 2020-2024 років.

У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, про наступне:

а) персональні дані (ім`я, прізвище, адреса проживання та кореспонденційна адреса, фото) особи, котрій належить відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , та інші дані, вказані цією особою під час відкриття рахунку, в тому числі номер телефону, електронна адреса;

б) інформацію про процедуру відкриття рахунку НОМЕР_2 , у тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

в) деталізовану інформацію про історію вищезгаданого рахунку (рух коштів по рахунку) за період від 01 квітня 2020 року по 31 серпня 2024 року із інформацією про те хто, коли, де проводив оплати, виплати чи перекази на інші рахунки (на які) та з описом ідентифікуючих даних і місцезнаходження банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів;

г) інформацію про те, чи для користування вказаним рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані;

ґ) інформацію про те, чи особа, котра використовувала вказані під час відкриття рахунку НОМЕР_2 та активації картки персональні дані, користується іншими рахунками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені вище речі і документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий покликається на те, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню свідків, співучасників злочину та відповідно мати доказове значення у кримінальному провадженні. Інформація, що міститься в речах і документах, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного Товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001008, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_2 , про наступне:

а) персональні дані (ім`я, прізвище, адреса проживання та кореспонденційна адреса, фото) особи, котрій належить відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , та інші дані, вказані цією особою під час відкриття рахунку, у тому числі номер телефону, електронна адреса;

б) інформацію про процедуру відкриття рахунку НОМЕР_2 , у тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

в) деталізовану інформацію про історію вищезгаданого рахунку (рух коштів по рахунку) за період від 01 квітня 2020 року по 31 серпня 2024 року із інформацією про те хто, коли, де проводив оплати, виплати чи перекази на інші рахунки (на які) та з описом ідентифікуючих даних і місцезнаходження банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів;

г) інформацію про те, чи для користування вказаним рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані;

ґ) інформацію про те, чи особа, котра використовувала вказані під час відкриття рахунку НОМЕР_2 та активації картки персональні дані, користується іншими рахунками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ст. слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім, та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчогомає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1