єдиний унікальний номер справи 531/1492/25
номер провадження 1-кс/531/324/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000114 від 05.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів:

- оригінал договору поруки № 1035/2023/ПОД-МСБ-П2 від 19.12.2023;

-оригінал додаткової угоди № 1 до договору поруки № 1035/2023/ПОД-МСБ-П2 від 19.12.2023 року, складена 29.11.2024 року;

-оригінал додаткової угоди № 2 до договору поруки № 1035/2023/ПОД-МСБ-П2 від 13.12.2024 складена 29.11.2024 року;

-інші оригінали договорів та інших документів укладених ОСОБА_4 з банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зразками підписів останнього, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 05.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

04.06.2025 до ЧЧ ВП № 3 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець АДРЕСА_3 про те, що в 2023 році невідома особа на думку заявника підробила його підпис в договорі поруки та додаткових угод які укладені між останнім та ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2013 році гр. ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , стали співзасновником організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПУ НОМЕР_1 , в рівних частках акцій по 50%.

19.12.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оформлено кредит 6900000 гривень в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний кредит до листопада 2024 року сплачувався згідно фінансового договору. В подальшому до гр. ОСОБА_4 почали телефонувати представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питанням як можна зв`язатись з генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , оскільки останній не виходить на зв`язок та сплати відповідно кредитного договору не надходять. ОСОБА_4 повідомив представників, що наразі також не має зв`язку з ОСОБА_5 , так як останній не відповідає на телефонні дзвінки. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що наразі він здійснює всі сплати відповідно до умов договору.

В середині квітня 2025 року ОСОБА_4 надійшла повістка про виклик до Карлівського районного суду Полтавської області (номер справи 531/714/25), з приводу того, що до суду з цивільним позовом звернулись представники банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказали, що відповідно до кредитного договору від 19.12.2023 року ОСОБА_4 є поручителкм.

Ознайомившись з матеріалами справи 531/714/25 ОСОБА_4 , стало відомо, що юристи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склали додатковий договір поруки № 1035/2023/ПОД-МСБ-П2 в якому він є поручителем, але договір поруки № 1035/2023 ПОД-МСБ-П2 від 19.12.2024 року він не укладав як і додаткові угоди № 1 до договору поруки № 1035/2023/ПОД-МСБ-П2 від 19.12.2023 року, складеної 29.11.2024 року та додаткової угоди № 2 до договору поруки № 1035/2023/ПОД-МСБ-П2 від 13.12.2024 складеної 29.11.2024 року, та особистого підпису не ставив.

З метою встановлення всіх обставин даної події та особи яка вчинила неправомірні дії, а саме підробила підпис в договорі, в сукупності необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримати оригінали договорів:

- Оригінал договору поруки № 1035/2023/ПОД-МСБ-П2 від 19.12.2023;

- Оригінал додаткової угоди № 1 до договору поруки № 1035/2023/ПОД-МСБ-П2 від 19.12.2023 року, складена 29.11.2024 року;

- Оригінал додаткової угоди № 2 до договору поруки № 1035/2023/ПОД-МСБ-П2 від 13.12.2024 складена 29.11.2024 року, які мають важливе значення для кримінального провадження, оскільки дані документи необхідні для встановлення всіх обставин скоєння правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити всі обставини скоєння правопорушення, яке вчинено відносно потерпілого та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- Оригінал договору поруки № 1035/2023/ПОД-МСБ-П2 від 19.12.2023;

- Оригінал додаткової угоди № 1 до договору поруки № 1035/2023/ПОД-МСБ-П2 від 19.12.2023 року, складена 29.11.2024 року;

- Оригінал додаткової угоди № 2 до договору поруки № 1035/2023/ПОД-МСБ-П2 від 13.12.2024 складена 29.11.2024 року, в яких гр. ОСОБА_4 , є поручителем -неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000114 від 05.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл:

- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_7

- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_8 .,

- Дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

- Начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавської області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів:

- Оригінал договору поруки № 1035/2023/ПОД-МСБ-П2 від 19.12.2023;

-Оригінал додаткової угоди № 1 до договору поруки № 1035/2023/ПОД-МСБ-П2 від 19.12.2023 року, складена 29.11.2024 року;

-Оригінал додаткової угоди № 2 до договору поруки № 1035/2023/ПОД-МСБ-П2 від 13.12.2024 складена 29.11.2024 року;

-Інші оригінали договорів та інших документів укладених ОСОБА_4 з банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зразками підписів останнього, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 03 вересня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1