Справа № 758/5975/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в об`єднаному кримінальному провадженні №0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, а саме документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000036 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вищевказаному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Під час досудового розслідування, досліджується факти та обставини можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час закупівлі залізничних матеріалів.

Проведеним оглядом публічної інформації процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо поставки Рейок трамвайних типу NT1 встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.03.2023 укладено договір №52.23-55, яким серед іншого передбачено постачання постачальником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ) на адресу покупця (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») рейки трамвайної типу NT1 вартістю 129483 грн. без ПДВ за 1 тону. Надалі, між сторонами угоди, 13.03.2023, укладено додаткову угоду №1 відповідно до якої з урахуванням специфікації вартість рейки трамвайної типу NT1 визначено в сумі 119000 грн. без ПДВ за 1 тону.

В той же час, умовами пункту 42 додатку 5 до тендерної документації вказаної закупівлі встановлена вимога щодо надання учасниками в складі тендерної пропозиції експертного висновку згідно специфікації щодо підтвердження рівня цін від державної або недержавної профільної установи, яка згідно законодавства України має право проводити експертизу, контроль якості, кількості, комплектності товарів і визначити їх вартість.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проведено відповідного експертного дослідження, а надано Висновок ІНФОРМАЦІЯ_4 №010, датований за один рік до оголошення вказаної закупівлі, а саме 15.02.2022 про ціни станом на 10.02.2022 з необхідним переліком товарів, що є предметом закупівлі в поточній процедурі.

Оглядом спрощених публічних закупівель, які проводились КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 04.03.2023 встановлено, що згідно до договорів №52.23-182, №52.24-321, №52.24-562 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє постачає в адресу комунального підприємства Рейки трамвайні типу NT1 за ціною від 115 145 - 116 800 грн., що є значно нижчими за ціни визначені та оплачені за договором № 52.23-55.

Крім того, проведеним оглядом процедур закупівель, де замовниками у період 2023 року виступали інші комунальні організації встановлено, що суб`єктами господарювання (наприклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») постачаються ідентичні Рейки трамвайні типу NT1 за ціною 107 500-112 700 грн. за тону, або ж 87 450 грн. за штуку. Згідно до технічних характеристик даної рейки вага однієї штуки складає 0,776 тон, що в перерахунку складає 112 700 грн. за тону.

Під час встановлення очікуваної вартості предмета закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано три запити для надання комерційних пропозицій, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Надалі, додатковою угодою №2 від 06.04.2023 укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було достроково розірвано договір № 52.23-55 від 03.03.2023.

В подальшому, 04.08.2023, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №52.23-182 відповідно до умов якого постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») має поставити на адресу замовника (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») наступні товаро-матеріальні цінності: рейки трамвайні типу NT1, накладки стикові для рейок NT1, шпали залізобетонні в комплекті із скріпленням для трамвайних рейок. Сума договору становить 93630000 грн. разом із ПДВ. Відповідно до специфікації товару (додаток №1 до договору №52.23-182) встановлено, що вартість рейки трамвайні типу NT1 становить 116000 грн. без ПДВ за 1 тону.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) проведено позаплановий аудит оцінки діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дотримання законодавства під час проведення закупівлі залізничного обладнання (ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель - № ІНФОРМАЦІЯ_3 ), укладання та виконання договору №52.23-55 від 03.03.2023 за результатами чого встановлено наступне.

В процесі аналізу ефективності використання коштів під час закупівлі залізничного обладнання за договором №52.23-55 від 03.03.2023 виявлено завищення від 11,64% до 27,33% закупівельної ціни в порівнянні з середньоринковими цінами на аналогічний товар. Вказане завищення призвело до неефективного використання коштів з оціночними втратами в розмірі 3181080 грн.

Крім цього, в процесу процесі аналізу ефективності використання коштів під час закупівлі залізничного обладнання за договором №52.23-182 від 04.08.2023 виявлено завищення на 8,83% закупівельної ціни рейок трамвайних типу NT1 в порівнянні з середньоринковими цінами на аналогічний товар. Вказане завищення призвело до неефективного використання коштів з оціночними втратами в розмірі 4509540 грн.

У зв`язку із вищевикладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказані документи містять фактичні дані, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту вчинення злочину, відповідності фінансових операцій до вимог чинного законодавства, а також обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі під час проведення контрольно-перевірочних заходів, судових товарознавчих та економічних експертиз.

З цією метою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в поряду передбаченому ст. 93 КПК України скеровано запит №45-3709вих-25 від 09.04.2025 щодо надання копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », водночас за результатами розгляду вищевказаного запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №86 від 21.04.2025 надало відповідь зі змісту якої встановлено, що товариство відмовляє у наданні запитуваної документації посилаюсь на положення глави 15 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів), якою регулюється порядок отримання доступу до документації.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, вказаних у клопотанні, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити подане клопотання, вказав, що на звернення прокурора товариство умисно нее надало жодних запитуваних документів. Крім цього, вказав, що органу досудового розслідування достатньо лише копії вказаних документів для їх перевірки в межах кримінального провадження.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просив суд відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на доводи, викладені у письмових запереченнях.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, заслухавши учасників, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

У органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність в отриманні документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо договірних правовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказані документи містять фактичні дані, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту вчинення злочину, відповідності фінансових операцій до вимог чинного законодавства, а також обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі під час проведення контрольно-перевірочних заходів, судових товарознавчих та економічних експертиз.

З цією метою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в поряду, передбаченому ст. 93 КПК України, органом досудового розслідування скеровано запит №45-3709вих-25 від 09.04.2025 щодо надання копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », водночас за результатами розгляду вищевказаного запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №86 від 21.04.2025 надало відповідь зі змісту якої встановлено, що товариство відмовляє у наданні запитуваної документації посилаюсь на положення глави 15 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів), якою регулюється порядок отримання доступу до документації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень статті 162 КПК України відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема віднесену до положень п. 4,5,8 ч.1 ст. 162 КПК України, а саме: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, порядок отримання доступу до яких регламентовано положеннями Кримінального процесуального кодексу України, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Доводи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відсутності будь-яких доказів причетності вказаного товариства до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя оцінює критично, оскільки під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, слдічий суддя не вправі надавати оцінку зазначеним обставинам, а лише встановлює наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022, задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000036 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022, а саме: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій:

- реєстр платіжних доручень, оборотні відомості по рахунку 31 «Рахунки в банках» (сформований в паперовому та MS Exсel вигляді), оборотні відомості по рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами", повідомлення за ф. №20-ОПП з додатками за період 2023-2025 років;

- статут, накази про призначення звільнення директора, штатний розпис, договори оренди, найму, лізингу нерухомого та рухомого майна діючих на даний час;

- договори з додатками, на підставі яких здійснювалося фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2023-2025 роки, зокрема договори №52.23-55 від 03.03.2023, №52.23-182 від 04.08.2023, №52.24-321 від 14.05.2024, 52.24-562 від 11.10.2024, з усіма додатками та додатковими угодами до них, банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують вказані операції, документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні, тощо), відповідно до укладених договорів, сертифікати на товар, паспорти якості, товарознавчі експертні висновки;

- вантажні митні декларації з додатками, інвойси, сертифікати/паспорти якості, декларації про проходження якості товаро-матеріальних цінностей з перекладом, сертифікати про походження, видані в країні походження, лабораторні дослідження, висновків експертиз, декларацій відправників, зовнішньо - економічних контрактів з усіма додатками та специфікаціями, товаросупровідні документи (коносамент, залізничні накладні, CMR), документи, які підтверджують навантажувально-розвантажувальні операції по маршруту, договорів на надання брокерських послуг в частині імпорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рейок трамвайних типу NT1 за період 2023-2025 роки;

- договори з додатками, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося фінансово-господарські операції з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_4 ) за період 2023-2025 роки, банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують вказані операції; Документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, товаро-транспортних накладних, тощо), відповідно до укладених договорів;

- реєстр платіжних доручень (номер платіжного документу, назва та код контрагента, сума), щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на рахунки суб`єктів господарювання (в тому числі ФОП) за товари, послуги, роботи, а також інші фінансові операції (позики, допомоги, кредити тощо) без адміністрування ПДВ, за період 2023-2025 роки.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 05.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1