УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_9 ,

захисника ОСОБА_10 ,

захисника ОСОБА_11 ,

захисника ОСОБА_12 ,

захисника ОСОБА_13 ,

підозрюваного ОСОБА_14 ,

підозрюваної ОСОБА_15 ,

підозрюваного ОСОБА_16 ,

підозрюваної ОСОБА_17 ,

підозрюваної ОСОБА_18 ,

підозрюваної ОСОБА_19 ,

підозрюваного ОСОБА_20 ,

підозрюваної ОСОБА_21 ,

підозрюваної ОСОБА_22 ,

підозрюваного ОСОБА_23 ,

підозрюваної ОСОБА_24 ,

підозрюваного ОСОБА_25 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_26 ,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців,

установив:

15.08.2025 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вх. №84784) старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_26 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив БЕБ України ОСОБА_3 зазначив про таке.

Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадження здійснюється групою прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора.

За версією органу досудового розслідування встановлено, що не пізніше лютого 2019 року (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_14 утворив на території м. Києва та м. Чернігова стійке ієрархічне об`єднання більше п`ятнадцяти осіб, до якого увійшли керівники структурних частин ОСОБА_15 і ОСОБА_25 та члени злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 та інші невстановлені учасники, які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Після цього, у період з лютого 2019 року по серпень 2024 року, перебуваючи у приміщеннях кол-центрів, що розташовувались за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які були обладнанні серверним програмним забезпеченням, комп`ютерною технікою та засобами телефонії для здійснення віддалених дзвінків та відправки повідомлень випадковим абонентам за протоколами встановленої сесії (SIP), а також закритими від загального доступу каналами зв`язку з підключенням спеціального програмного забезпечення для спілкування «MyChatClient 8.7.0», увівши в оману потерпілих ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 та ОСОБА_57 під виглядом їх виграшу у лотереях «УкрТорг», «ПошТорг», «7 Бажань», «Імідж Клуб», «Родинний Клуб», «Народний Шанс», «Гарант Грант», «Щасливий Дім» «Щасливий Квиток», «Щаслива Посилка» чи інших вигаданих програмах лояльності, відправили на їх адресу поштові посилки з буклетами, брошурами, листівками та іншими поліграфічними матеріалами, які підтверджували ці виграші з дрібними побутовими речами і сувенірами зі складських приміщень, що розташовувались за адресами: АДРЕСА_5, заволодівши їх грошовими коштами в сумі 1 095 619 грн., які були сплачені на рахунки підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у відділеннях АТ «Укрпошта».

27.11.2024 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та ОСОБА_23 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону №2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018) КК України.

Детектив у клопотанні зазначає, що підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_58 , ОСОБА_24 , ОСОБА_59 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження, які долучені до клопотання.

Постановою заступника Генерального прокурора від 22.01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 27.02.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25.02.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 27.05.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.05.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27.08.2025 включно.

Так, строк досудового розслідування закінчується 27.08.2025, однак завершити його до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи (процесуальні дії), без яких неможливо завершити досудове розслідування та скласти обвинувальний акт, зокрема:

-отримати висновки судово-економічних експертиз з метою документального підтвердження завданого збитку потерпілим та фінансових операцій з їх грошовими коштами після шахрайства;

-з урахуванням отриманих доказів вирішити питання щодо повідомлення про нову підозру учасникам злочинної організації у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-встановити інших учасників злочинної організації, які приймали активну участь у роботі кол-центрів, фасувальних складів та бухгалтерії з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

-розсекретити матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

У зв`язку з чим детектив просить продовжити строк досудового розслідування до 12 (дванадцяти) місяців.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 15.08.2025, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 .

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_13 поклався на розсуд суду.

Інші захисники та підозрювані не заперечували стосовно задоволення заявленого клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

У судовому засіданні встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадження здійснюється групою прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора.

27.11.2024 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та ОСОБА_23 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 22.01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 27.02.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25.02.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 27.05.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.05.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27.08.2025 включно.

Про обґрунтованість підозри та причетність підозрюваних до інкримінованих їм кримінальним правопорушень, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Разом із цим, слід зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

У той же час, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Так, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні детектива та підтримані ним у судовому засіданні про те, що проведення й закінчення вже розпочатих слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів, встановлення правильної кваліфікації діянь підозрюваних.

На думку слідчого судді, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження слідчим обґрунтовано необхідність виконання ряду слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-отримати висновки судово-економічних експертиз з метою документального підтвердження завданого збитку потерпілим та фінансових операцій з їх грошовими коштами після шахрайства;

-з урахуванням отриманих доказів вирішити питання щодо повідомлення про нову підозру учасникам злочинної організації у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-встановити інших учасників злочинної організації, які приймали активну участь у роботі кол-центрів, фасувальних складів та бухгалтерії з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

-розсекретити матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, що проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів.

Слідчий суддя враховує те, що виконати вищезазначені слідчі та процесуальні дії в межах дев`ятимісячного строку досудового розслідування не вбачається за можливе у зв`язку зі складністю провадження.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести й закінчити вже розпочаті вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до 12 (дванадцяти) місяців.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_26 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019, за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 27.11.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_60