Справа №613/570/25 Провадження № 1-кс/613/372/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівського окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000057 від 14 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівського окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000057 від 14 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 12 березня 2025 року 17.00 год. по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 7 720 грн., які 12 березня 2025 року о 17.31 год. були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 13 березня 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що невідома особа, 12 березня 2025 року, під виглядом його знайомого ОСОБА_7 , який попрохав запозичити грошові кошти, через соціальну мережу «Viber», шляхом введення в оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 8 000 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 14 березня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, надали до суду надійшла заяви, про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 14 березня 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що 12 березня 2025 року він знаходився в центрі міста Богодухів та о 17.21 год. на його мобільний телефон в застосунку «Viber» надійшло смс-повідомлення від товариша ОСОБА_8 з проханням запозичити йому грошові кошти в сумі 8 000 грн. У зв`язку з тим, що напередодні останні обговорювали фінансові питання разом, сумнівів у ОСОБА_6 не було, що спілкується він у застосунку саме з ОСОБА_7 . ОСОБА_6 погодився запозичити ОСОБА_8 8 000 грн. Так, о 17.23 год. ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_9 у за стосунку «Viber» номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 12 березня 2025 року о 17.25 год. перерахував грошові кошти в сумі 8 000 грн. зі своєї банківської картки емітованої в ІНФОРМАЦІЯ_3 | ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 . Після перерахування вищевказаних грошових коштів, ОСОБА_6 написав у застосунку «Viber» ОСОБА_7 , що грошові кошти надіслав, на що останній подякував та попрохав надіслати йому номер банківської картки ОСОБА_9 , на яку ОСОБА_7 найближчим часом поверне грошові кошти. 13 березня 2025 року близько 09.30 год. ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 у місті Богодухів та в розмові останній повідомив, що 12 березня 2025 року близько 17.00 год. йому зламали «Viber», про що ОСОБА_7 дізнався у зв`язку з тим, що йому почали телефонувати знайомі та говорили, що їм надходять від нього смс-повідомлення у застосунку «Viber» з проханням запозичити коштів та ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що не знав цього та відправив нібито йому 8 000 грн. Після чого, 13 березня 2025 року близько 10.00 год. ОСОБА_6 зателефонував до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 | ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій та звернувся із заявою до поліції.

ОСОБА_6 , надав роздруківки документів (скріншотів), вказані документи (скріншоти) 14 березня 2025 дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

Згідно роздруківки квитанції з ІНФОРМАЦІЯ_3 № 0М1С-Р3К9-К2МТ-В031 від 12 березня 2025 року, вказано розгорнутий номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 8 000 грн.

Згідно постанови про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 14 березня 2025 року, квитанцію № 0М1С-Р3К9-К2МТ-В031 від 12 березня 2025 року, з інформацією про відправника, одержувача, платіжним інструментом: НОМЕР_2 та деталями транзакції, скріншоти листування з ОСОБА_10 в мобільному застосунку «Viber», визнано в якості речового доказу.

Ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 21 березня 2025 року дізнавачам СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 12 березня 2025 року 17.00 год. по 20 березня 2025 року.

З інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що 12 березня 2025 року о 17.25 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , було зараховано грошові кошти в сумі 8 000 грн., за кодом транзакції 603324/Р2Р/12173304 як отримання переказу, MONODіrect KYIV UA (MONO011), МСС 6536, К/р НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; 12 березня 2025 року о 17.32 год. з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7 802 грн. 20 коп. за кодом транзакції 618696/3572 як переказ коштів, ОСОБА_11 P2P KYIV UAUA(E5522696), МСС 6538, К/р НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( дата відображення транзакції по рахунку: 14 березня 2025 року).

Ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 28 травня 2025 року дізнавачам СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до відомостей на який рахунок 12 березня 2025 року о 17.32 год. були перераховані грошові кошти в сумі 7 802 грн. 20 коп., за кодом транзакції 618696Y3572.

З інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що 12 березня 2025 року о 17.31 год. з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено переказ грошових коштів за допомогою сервісу платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 7 802 грн. 20 коп. на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню та вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 12 березня 2025 року по 19 червня 2025 року, що відповідатиме цілям та меті досудового слідства.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівського окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000057 від 14 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 12 березня 2025 року 17.00 год. по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 7 720 грн., які 12 березня 2025 року о 17.31 год. були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції , подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 19 серпня 2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1