Провадження № 1-кс/947/4854/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ОСОБА_4 подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання представника власника майна «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» - ОСОБА_4 в якому просить: скасувати арешт накладений ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 02 липня 2024 року у справі № 947/18651/24 (провадження № 1- кс/947/8384/24) на контейнери № FFAU5365832, MRSU6477424, MRSU6528157, MRSU6485348, TCNU4511426, HASU4399940, GCXU5742540, MRKU6233472, MIEU3032896, MRKU3672996, SKU0046820, MRKU2969640, HASU4335190, MRSU4542773, MRKU9024162 із обладнанням, що належить ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО».

Клопотання обґрунтовує тим, що арештоване обладнання, що міститься у 15 морських контейнерах, належить на праві власності ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» відповідно до рішення Господарського суду міста Києва від 04.11.2024 року у справі № 910/7085/24, яке набрало законної сили, та яким зобов`язано Фірму «EDONIA GmbH» в особі Представництва «Едонія ГмбХ» повернути ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» у власність обладнання (копія рішення Суду та наказу Господарського суду міста Києва додаються).

Таким чином, ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» наразі є законним власником майна, на яке накладено арешт відповідно до ухвали Київського районного суду міста Одеси від 02 липня 2024 року у справі № 947/18651/24 (провадження № 1-кс/947/8384/24), тому має законні підстави для звернення до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна.

Зазначає, що ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» не брало участь у розгляді клопотання про арешт обладнання, тому має право на звернення до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна згідно ст. 174 КПК України. ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» вважає, що арешт на обладнання було накладено необґрунтовано, та у подальшому арешті відпала потреба, тому такий арешт підлягає скасуванню з огляду на положення ч. 1 ст. 174 КПК України

На думку ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» арештоване обладнання не містить жодної ознаки речового доказу. Вилучене обладнання неможливе для використання з метою підробки грошей, голографічних захисних елементів, акцизних марок тощо, з огляду на інше технологічне призначення. До клопотання додаються копії ВМД, з яких вбачається, що арештоване майно, що міститься у морських контейнерах, є обладнанням для виробництва тютюнових виробів.

Вважає, що органом досудового розслідування не було надано жодного належного доказу на підтвердження фактів причетності ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» до будь-яких злочинних дій, використання вилученого обладнання у протиправній діяльності, що зумовлює необґрунтованість арешту. Натомість, навіть гіпотетично арештоване обладнання не може мати ознаки речового доказу у кримінальному провадженні № 0000002.

Представник власника майна ТОВ «Юнайтед Табако» - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на те, що на теперішній час потреба у арешті вилученого майна відпала.

У судове засідання викликався прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , однак до суду не з`явився, про причин неявки не повідомив.

Вислухавши представника власника, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додаткового долучені матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом положень ст.2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

В судовому засіданні встановлено, що 02 липня 2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси у справі № 947/18651/24 (провадження № 1-кс/947/8384/24) в рамках кримінального провадження № 0000002 від 18.01.2024 року було накладено арешт на обладнання виявлене та вилучене під час проведення оглядів, а саме на :

Контейнери FFAU5365832, MRSU6477424, MRSU6528157, MRSU6485348, TCNU4511426, HASU4399940, GCXU5742540, MRKU6233472, MIEU3032896, MRKU3672996 з обладнанням:

1) Обладнання яке знаходиться в контейнері FFAU5365832:

-Сигаретоукладочна машина FTF (Zigarettenlegemaschine FTF), серійний номер 207512;

-Машина упаковки пачок в картонні блоки HS-30 (Verpackungsmaschine іn die Kartonblocken HS-30), серійний номер 0609123; (ЧАСТИНА)

-Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер ; (ЧАСТИНА)

-ЕЛЕКТРОРОЗПОДІЛЬЧА ШАФА

-Машина для наклеювання акцизної марки STAMPER ST280.

2) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRSU6528157:

-Машина упаковки пачок в плівку SIRIUS - OPP (Verpackungen - Folienverpackungsmaschine SIRIUS - OPP), серійний номер 41;

-Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер ; (ПЕРША ЧАСТИНА)

-- Фільтрозбиральна машина МАХ-S (Filtersammelmaschine MAХ-S), серійний номер 898

-- Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер ; (ДРУГА ЧАСТИНА)

-- Сигареторозвантажувальна машина TAURUS (Zigarettenlademaschine FTF), серійний номер 20737137.

3) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRSU6477424:

-Машина упаковки блоків в плівку Marden Edvards B100FF (Block - Folienverpackungsmaschine Marden Edvards B100FF), серійний номер 7714.

-Машина упаковки пачок в картонні блоки HS-30 (Verpackungsmaschine іn die Kartonblocken HS-30), серійний номер 0609123; (ДВІ ЧАСТИНИ)

-Пачкозбиральна машина HLP-250 Hinged Lid Packer (Verpackungssammemaschine HLP-250 Hinged Lid Packer), серійний номер ; (ДВІ ЧАСТИНИ)

- Сигаретна машина MARK-9 (Zigarettenmaschine MARK-9), серійний номер 42047; (ДВІ ЧАСТИНИ)

-Лазерний принтер DOMINO та вакумний насос серійний номер С.

4) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRSU6485348:

- Сигаретна машина МК9-1 (dem Zigarettenautomat MK9-1), серійний номер 1953;

- Фільтрозбірна машина МАХ-S (dem Filterkollektor MAX-S), серійний номер 1953;

- Бункер МК9-1А (bunker MK9-1 A), серійний номер 1953;

- Сигаретоукладчик (Zigaretten Packer), серійний номер 1953;

- Електрошкаф (Sicherungskasten), б/н.

5) Обладнання яке знаходиться в контейнері MIEU3032896:

-Система зберігання сигарет для забезпечення безперебійної роботи лінії G.D S140 (Zigarettenaufbewahrungssystem zum storungsfreien Betrieb der Linie G.D S140), серійний номер 991224202 (ЧАСТИНА);

-Електро розподільча шафа

-Частина електророзподільчої шафи (електрокабеля)

- вузол з нанесення акцизної марки на пачку AD (der Einheit zur Auftragung des Steuerzeichens auf die Zigarettenschachtel AD;

- вузол щодо подальшої упаковки пачки в пропілен С600 (der Einheit zur weiteren Schachtelverpackung ins Propylen C600);

-- вузол по упаковці пачок в картонний блок СТ (der Einheit zur Zigarettenschachtelverpackung in die Pappenzigarettenstange CT);

-Перфоруюча система Hauni Laser 400 S-1 (dem Perforiersystem Hauni Laser 400 S-1), серійний номер 316195/010;

6) Обладнання яке знаходиться в контейнері MRKU6233472:

-Вузол подачі тютюну (фідер) HauniVE 100E (der Tabakzufuhreinheit (Speiseleitung) HauniVE 100E), серійний номер 0266; (ДВІ ЧАСТИНИ);

- Машина для пакування сигарет в пачку G.D Х3 (der Zigarettenschachtel - Verpackungsmashine G.D Х3), серійний номер 991222609; (ДВІ ЧАСТИНИ)

-ВАКУМНИЙ НАСОС, ХОЛОДИЛЬНА УСТАНОВКА

-Система зберігання сигарет для забезпечення безперебійної роботи лінії G.D S140 (Zigarettenaufbewahrungssystem zum storungsfreien Betrieb der Linie G.D S140), серійний номер 991224202; (ЧАСТИНА).

7) Обладнання яке знаходиться в контейнері GCXU5742540:

- Машина для пакування сигарет в пачку G.D Х3 (der Zigarettenschachtel - Verpackungsmashine G.D Х3), серійний номер 991222609;

- вузол по упаковці блоків в пропілен СW (der Einheit zur Zigarettenstangenverpackung ins Polypropylen CW), серійний номер 991218318;

- Фільтрозбиральна машина Hauni MAX 90E (der Filterkollektor Hauni MAX 90E), серійний номер 4288.

8) Обладнання яке знаходиться в контейнері TCNU4511426:

-Машина для пакування сигарет з формуванням під час процесу картонної пачки модель YB43A (Maschine fur Zigarettenverpackung mit der Formung von Kartonverpackung wahrend des Produktionsprozesses, Modell YB43A), серійний номер 180409-1; (4 ЧАСТИНИ);

-Машина для приклеювання акцизних марок YTBA (Klebemaschine fur Steuerzeichen, Modell YB43A), серійний номер 180409-2;

-Машина СР1 YB515 для упаковки пачок приклеєною маркою в плівку (Maschine zum Folienverpacken der Verpackungen mit geklebter Markierung, Modell CP1 YB515), серійний номер 180409-3;

- Машина YB915 для обгортання в плівку (Maschine zum Folienverpacken, Modell YB915), серійний номер 180409-4.

-ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ ТА ВАКУМНИЙ НАСОС.

9) Обладнання яке знаходиться в контейнеріMRKU3672996:

-Машина по виробництву сигарет Hauni SE 90E (der Zigarettenmacher Hauni SE 90E), серійний номер 1887;

-КОМПЛЕКТУЮЧІ по ЗБОРЦІ ЛІНІЇ;

-Машина для пакування сигарет в пачку G.D Х3 (der Zigarettenschachtel - Verpackungsmashine G.D Х3), серійний номер 991222609; (ЧАСТИНА);

-ЛАЗЕРНИЙ ПРИНТР DOMINO.

10) Обладнання яке знаходиться в контейнері HASU4399940:

-Машина для пакування сигарет з формуванням під час процесу картонної пачки модель YB43A (Maschine fur Zigarettenverpackung mit der Formung von Kartonverpackung wahrend des Produktionsprozesses, Modell YB43A), серійний номер 180520-1; (ЧОТИРИ ЧАСТИНИ)

-Машина для приклеювання акцизних марок YTBA (Klebemaschine fur Steuerzeichen, Modell YTBA), серійний номер 180520-2;

-Машина СР1 YB515 для упаковки пачок приклеєною маркою в плівку (Maschine fur Folienverpacken der Verpackungen mit geklebter Markierung, Modell CP1 YB515), серійний номер 180520-3;

-Машина YB915 для обгортання в плівку (Maschine zum Folienverpacken, Modell YB915), серійний номер 180520-4.

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ ТА ВАКУМНИЙ НАСОС.

Контейнери № MSKU0046820, № MRKU2969640, № HASU4335190, № MRSU4542773, № MRKU9024162, з обладнанням:

1) Обладнання що знаходиться в контейнері MRSU4542773:

- Hauni VE 1-8 - вузол подачі тютюну (фідер) (Tabak Liefereinheit (Feeder), Hauni VE 1-8), серійний номер 312819/010 (частина);

- Hauni SE 1-8 - машина по виробництву сигарет (Zigarettenherstellungsmaschine Hauni SE 1-8), серійний номер 312819/010;

- Hauni VE 1-8 - вузол подачі тютюну (фідер) (Tabak Liefereinheit (Feeder), Hauni VE 1-8), серійний номер 312819/010 (друга частина).

2) Обладнання що знаходиться в контейнері MRKU2969640:

- FILTROMAT-E - вузол автоматичної подачі фільтра (Automatische Filter Liefereinheit FILTROMAT-E), серійний номер 318361/010;

- Hauni МАХ 1-8 - фільтосбірна машина (Filtermontagemaschine Hauni MAX 1-8), серійний номер 312819/010;

- Focke 401 - машина з нанесення акцизної марки на пачку і подальшої упаковки пачки в пропілен (Eine Maschine fur Anwendung einen Verbrauchsteuerstempel auf einem Packchen und weitere Verpackung in Propylen Focke 401), серійний номер 13003;

- Focke 409 - машина для пакування пачок в картонний блок і пропілен (Maschinen zum Verpacken von Packchen in einem Pappblock und Polypropylen Focke 409), серійний номер 13004 (частина);

- комплект електричних шаф (номери 350 S/742, 401, 498, 409);

- шафа управління до лінії;

- RTS-M - з`єднувальний конвеєр (Verbindungsforderer RTS-M), серійний номер 312819/020 (частина).

3) Обладнання що знаходиться в контейнері HASU4335190:

- MAGOMAT-SL - вузол з розвантаження каретки (Wagenentladeeinheit MAGOMAT-SL), серійний номер 312819/020;

- Hauni HCF-SL - вузол з укладання сигарет в каретку (Zigarettenverpackungseinheit Hauni HCF-SL), серійний номер 312819/020;

- RTS-M - з`єднувальний конвеєр (Verbindungsforderer RTS-M), серійний номер 312819/020 (частина);

4) Обладнання що знаходиться в контейнері MSKU0046820:

- Focke 520 - конвеєр транспортування блоків (Forderer fur Blocklieferung Focke 520), серійний номер 13005;

- Focke 409 - машина для пакування пачок в картонний блок і пропілен (Maschinen zum Verpacken von Packchen in einem Pappblock und Polypropylen Focke 409), серійний номер 13004 (частина);

- Focke 505 - передавальний жолоб (Ubertragungsgerinne Focke 505), серійний номер 13006;

- Focke 742 - машина накопичувача пачок (Packchenspeicher Focke 742), серійний номер 13002;

- Hauni Laser 300 S - перфоруюча система Hauni Laser 300 S (Perforationssysteme Hauni Laser 300S), серійний номер 312819/030.

5) Обладнання що знаходиться в контейнері MRKU9024162:

- Focke350S - машина для пакування сигарет в пачку (Maschine fur Verpackung von Zigaretten in einer Packung Focke 350 S), серійний номер 13001.

З врахуванням того, що є підстави вважати, що вказане майно являється речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважав, що клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Частиною 2 ст.199 КК України передбачено відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі.

За ч.1 ст.204 КК України відповідальність визначено за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Вжитим у диспозиції ст.204 КК України незаконним виготовленням підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, вважаються товари, виготовлені: особою, не зареєстрованою як суб`єкт підприємництва, чи суб`єктом господарської діяльності без одержання ліцензії, якщо їх виготовлення підлягає ліцензуванню, або суб`єктом господарської діяльності, який має ліцензію на їх виготовлення, але частину (чи повністю) виготовлених товарів не відображає у звітності, тобто не сплачує акцизний збір, сплата якого є обов`язковою.

Предметом кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 199, 204 КК України, можуть бути і обладнання для виробу фальсифікованих тютюнових виробів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 18.01.2024 наразі триває, проводяться необхідні слідчі дії, для встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень. Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що на теперішній час продовжує існувати реальна загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою детектива, а тому продовжує існувати й необхідність у його збереженні.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що до клопотання про скасування арешту майна не долучені докази, які б підтверджували те, що в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що заявник не позбавлений процесуальної можливості повторно ініціювати питання скасування арешту майна, попередньо долучивши відповідні матеріали, якими правова позиція заявника буде підтверджуватися.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_4 , подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1