УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2025 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000596 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000596 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.06.2025 відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.05.2025 о 18.10 йому надійшов дзвінок з н.т. НОМЕР_1 особа представилась співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його банківську картку заблоковано та для того щоб її розблокувати необхідно повідомити пароль від банківської картки, що останній і зробив. Внаслідок вказаних дій з банківської картки ОСОБА_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося списання грошових коштів в сумі 41420 грн. (ЄО № 19306).

04.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучено до кримінального провадження № 0000596, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 в якості потерпілого.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 15.05.2025 близько 18.10 год. він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 та на його номер телефону надійшов дзвінок від номер НОМЕР_1 (18.12 тривалістю 6 хв. 57 сек.), який представився робітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що картка потерпілого (номер картки останній не пам`ятає) за рахунком НОМЕР_2 заблокована, для розблокування треба вказати пароль. Потерпілий ОСОБА_4 надав запитувані дані. Після чого на номер телефону потерпілої особи надходили дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В ході розмов, потерпілому повідомили про те, що на його картці буде новий PIN. Після чого, з банківської картки потерпілого за рахунком НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів на загальну суму 41420 грн.

Після чого потерпілий надав виписку по банківському рахунку № НОМЕР_2 з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), згідно з якими були здійснені наступні транзакції:

- 15/05/25 18:26 здійснено переказ грошових коштів на суму 29295 грн. з описом «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 ».

- 15/05/25 18:28 здійснено переказ грошових коштів на суму 12125 грн. з описом «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 ».

Встановлено, що емітентом банківського рахунку № НОМЕР_2 є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) у м. Дніпро.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим з урахуванням необхідності встановлення факту причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ тим слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000596 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та старшому слідчому ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних відомостей:

-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським рахунком № НОМЕР_2 та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського рахунку з вказанням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власника зазначеного мис карткового рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (іх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес), банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувачів платежі з вказаних карткових рахунків з повного розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком № НОМЕР_2 , у період часу з 13.05.2025 по 20.05.2025, грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського рахунку, у період часу з 13.05.2025 по 20.05.2025, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділені банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів у період часу з 13.05.2025 по 20.05.2025 за платіжними картками та рахунками власників банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників банківського рахунку № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період часу з 13.05.2025 по 20.05.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1