Провадження № 1-кс/686/6400/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001217,

встановила:

24.06.2025 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання документів в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001217, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « 19.04.2025 близько 13:03 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентські номери телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підзахисту рахунків, отримавши несанкціонований доступ до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ на невстановлений картковий рахунок та заволоділа грошовими коштами в сумі 38242 грн. та 191 долар США, з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1)інформації про банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2)операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 18.04.2025 по 25.04.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3)відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювались перекази грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 18.04.2025 по 25.04.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 );

4)фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 18.04.2025 по 25.04.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

5)у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.04.2025 по 25.04.2025;

6)з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 18.04.2025 по 25.04.2025по відкритих банківських рахункахв АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин негайної потреби отримання інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення отримання їх належним чином завірених копій в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:

-документів, які містять інформацію про банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів, які містять інформацію про операції зі зняття чи переказу грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 18.04.2025 по 25.04.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

-документів, які містять інформацію про користувача банківського рахунку, на який здійснювались перекази грошових коштів із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 18.04.2025 по 25.04.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 18.04.2025 по 25.04.2025, вказати адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів по банківськоих рахунках

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.04.2025 по 25.04.2025;

- документів, які містять інформацію про те, з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 18.04.2025 по 25.04.2025 по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_5 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 29 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя