Провадження № 1-кс/554/9493/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000604 від 14.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.07.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Полтавської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання старший слідчий групи слідчих ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, прохає задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що узгоджується з положеннями ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000604 відомості про яке 14.08.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів, під час надання послуг з поточного ремонту дорожніх мереж посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою разом із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньої змови із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили привласнення грошових коштів під час поточного ремонту вулично-дорожньої мережі с. Опішня.

Так встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори на «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Партизанська на ділянці від буд. № 60 до буд. № 88 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області. Коригування», договір № 30/06-1 від 30.06.2023, на «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Незалежності на ділянці від вул. Панаса Мирного до вул. Нафтовиків в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області. Коригування», договір № 30/06-2 від 30.06.2023 та на «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Свято-Михайлівська на ділянці від вул. Партизанська до вул. Швейцарська в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області», договір № 04/10-2 від 04.10.2023.

Механізм привласнення грошових коштів полягає в тому, що перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими посадовими особами розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 також відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт та послуг.

Так встановлено, що у проектах «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Партизанська на ділянці від буд. № 60 до буд. № 88 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області. Коригування», «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Незалежності на ділянці від вул. Панаса Мирного до вул. Нафтовиків в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області. Коригування», «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Свято-Михайлівська на ділянці від вул. Партизанська до вул. Швейцарська в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області» завищено вартість щебенево-піщаної суміші.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів виконавчих документів, щодо будівництва вказаних об`єктів, а також документи щодо виконання та погодження проектів по вказаних об`єктах.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими посадовими особами, проведення судових будівельно-технічних та економічних, для встановлення фактичного виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Партизанська на ділянці від буд. № 60 до буд. № 88 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області. Коригування», договір № 30/06-1 від 30.06.2023, «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Незалежності на ділянці від вул. Панаса Мирного до вул. Нафтовиків в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області. Коригування», договір № 30/06-2 від 30.06.2023 та «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Свято-Михайлівська на ділянці від вул. Партизанська до вул. Швейцарська в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області», договір № 04/10-2 від 04.10.2023, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригінали документів щодо укладення догорів «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Партизанська на ділянці від буд. № 60 до буд. № 88 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області. Коригування», договір № 30/06-1 від 30.06.2023, «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Незалежності на ділянці від вул. Панаса Мирного до вул. Нафтовиків в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області. Коригування», договір № 30/06-2 від 30.06.2023 та «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Свято-Михайлівська на ділянці від вул. Партизанська до вул. Швейцарська в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області», договір № 04/10-2 від 04.10.2023,, а саме: договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів уповноваженої особи, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, документи ІНФОРМАЦІЯ_3 по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ділове листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301, 201, 205 за взаємовідносинами із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документацію, яка складалась перед укладанням договорів, а саме рішення уповноваженої особи, службові записки, документи, що слугували підставою для визначення вартості закупівлі, наказ на призначення уповноваженої особи, її посадову інструкцію (положення про уповноважену особу), копію положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , документ яким визначено повноваження селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи щодо укладання договорів на виготовлення проектів «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Партизанська на ділянці від буд. № 60 до буд. № 88 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області. Коригування», «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Незалежності на ділянці від вул. Панаса Мирного до вул. Нафтовиків в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області. Коригування», «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Свято-Михайлівська на ділянці від вул. Партизанська до вул. Швейцарська в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області», документи на оплату виконаних проектів, експертних звітів проектів, документів про затвердження проектів, документи про перевірку цін у проектах, інші документи, що складались під час виготовлення вищевказаної проектно-кошторисної документації.

Оригінали вище вказаних документів містять в собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи перебувають у замовника, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на обставини розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей та документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд цього клопотання проводиться без виклику володільця інформації, речей та документів.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Старшим слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області, у кримінальному провадженні № 0000604 від 14.08.2024 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо укладення догорів «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Партизанська на ділянці від буд. № 60 до буд. № 88 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області. Коригування», договір № 30/06-1 від 30.06.2023, «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Незалежності на ділянці від вул. Панаса Мирного до вул. Нафтовиків в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області. Коригування», договір № 30/06-2 від 30.06.2023 та «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Свято-Михайлівська на ділянці від вул. Партизанська до вул. Швейцарська в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області», договір № 04/10-2 від 04.10.2023, а саме: договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів уповноваженої особи, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, документи ІНФОРМАЦІЯ_3 по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ділове листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301, 201, 205 за взаємовідносинами із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документацію, яка складалась перед укладанням договорів, а саме рішення уповноваженої особи, службові записки, документи, що слугували підставою для визначення вартості закупівлі, наказ на призначення уповноваженої особи, її посадову інструкцію (положення про уповноважену особу), копію положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , документ яким визначено повноваження селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи щодо укладання договорів на виготовлення проектів Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Партизанська на ділянці від буд. № 60 до буд. № 88 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області. Коригування», «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Незалежності на ділянці від вул. Панаса Мирного до вул. Нафтовиків в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області. Коригування», «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Свято-Михайлівська на ділянці від вул. Партизанська до вул. Швейцарська в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області», документи на оплату виконаних проектів, експертних звітів проектів, документів про затвердження проектів, документи про перевірку цін у проектах, інші документи, що складались під час виготовлення вищевказаної проектно-кошторисної документації, що знаходяться у замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати групі слідчих СВ СУ ГУНП в Полтавській області у вищезазначеному складі, тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з метою вилучення їх оригіналів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи слідчих у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_9