Справа №155/1366/25
Провадження №1-кс/155/233/25
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2025 м.Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000120 від 03 травня 2025 року, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчим відділенням відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 03 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 20.04.2025 року по час проголошення ухвали.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25 квітня 2025 року, близько 22 години 00 хвилин, в с. Мирне, Луцького району, Волинської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за фішинговим посиланням "Про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого з її рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 перераховано кошти трьома платежами на загальну суму 11256,75 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів до банківського рахунку, на який переказано гроші з картки потерпілого, встановлено профіль особи клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_2 , картковий рахунок НОМЕР_5 , і встановлено, що на вищевказаний банківський рахунок 25.04.2025 о 22:06 год. відбулась транзакція зарахування (надходження) грошей в сумі 6900,00 гривень 25.04.2025 о 22:08 год. відбулась транзакція зарахування (надходження) грошей в сумі 3450,00 гривень 25.04.2025 о 22:09 год. відбулась транзакція зарахування (надходження) грошей в сумі 850,00 гривень, які являються грошима з картки потерпілої ОСОБА_4 . В подальшому 25.04.2025 о 22:16 год. з карткового рахунку НОМЕР_5 відбулась одна транзакція в сумі 11200,00 гривень переказ грошей на картку НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цієї транзакції інших надходжень грошей чи їх переказ на картковий рахунок НОМЕР_5 не відбулось, а тому виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого, відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаної інформації є необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, просили роглядати клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.

Так, відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаної інформації є необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування, а тому дане клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (місто Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні від 03 травня 2025 року, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Горохів)Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 20.04.2025 по час проголошення ухвали, а саме:

- інформацію щодо історії авторизацій за картковим рахунком.

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про переказ та отримання коштів, їх зняття у банкоматі, їх час і місце) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

Надати інформацію по цьому тимчасовому доступі у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів провести до 21 жовтня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1