Провадження № 1-кс/947/6092/25
УХВАЛА

30.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000006 від 07.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 07.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що невстановлені громадяни, використовуючи підконтрольні їм підприємства разом з іншими невстановленими службовими особами підприємств вчинили дії, направлені на умисне ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що фактично ПММ, які відповідно до податкових накладних реалізовано ряду підприємств на території України, реалізується за готівкові кошти оптом та в роздріб невстановленому колу осіб.

Також під час досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області невстановлені особи здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, незаконне транспортування з метою збуту а також незаконний збут підакцизних товарів без дозвільних документів.

Зокрема, в рамках досудового розслідування досліджуються питання викладені в Рішенні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики від 04.10.2024 (протокол № 185), щодо питання зростання частки нелегального бізнесу в частині роздрібної торгівлі пальним, зареєстроване в Апараті Верховної Ради України 04.10.2024 за № 04-32/04-2024/218057.

Також, здійснюються заходи, щодо відпрацювання переліку АЗС/АГЗП, наведений у додатку до Рішення Комітету, а також інших АЗС з метою припинення незаконної діяльності суб`єктів господарювання у разі виявлення таких фактів. 28 лютого 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо діяльності ряду АЗС на території Миколаївської області.

В подальшому, за результатами аналізу отриманих відомостей, 06 березня 2025 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано 9 листів щодо врахування виявлених порушень у ліцензійних справах суб`єктів господарювання на території Миколаївської області.

Враховуючи наявність суттєвих порушень в ліцензійних справах суб`єктів господарювання щодо отримання ліцензії на право роздрібної/оптової торгівлі пальним на теперішній час в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасового доступу до речей і документів та розпорядження про їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1) копій ліцензій на право роздрібної/оптової торгівлі пальним та документів, що слугували підставою для видачі таких ліцензій щодо суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

1. ПРИВАТНА ВИРОБНИЧА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_2 ;

? АДРЕСА_3 ;

? АДРЕСА_4 ;

? АДРЕСА_2 .

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_5 .

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_6 .

4. ЗАТ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_7 ;

? АДРЕСА_8 .

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

?

АДРЕСА_9 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_10 .

7. ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_11 .

8. ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_12 ;

?

АДРЕСА_13 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_14 .

10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

?

АДРЕСА_15 . ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_16 .

12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_6 , АЗС;

? АДРЕСА_17 ;

? АДРЕСА_18 ;

? АДРЕСА_19 .

13. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_20 ;

? АДРЕСА_21 ;

? АДРЕСА_22 ;

? АДРЕСА_23 ;

? АДРЕСА_14 .

14. ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_24 .

15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_11 ;

? АДРЕСА_25 .

16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_16 ;

? АДРЕСА_17 .

17. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_26 ;

? АДРЕСА_5 .

18. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_27 .

19. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_28 .

20. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_29 .

21. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_30 (західна сторона);

? АДРЕСА_31 + 500 (східна сторона);

? АДРЕСА_32 ;

? АДРЕСА_33 ;

? АДРЕСА_34 ;

? АДРЕСА_35 .

22. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_36 ;

? АДРЕСА_37 ;

? АДРЕСА_38 ;

? АДРЕСА_39 ;

? АДРЕСА_6 ;

? АДРЕСА_40 ;

? АДРЕСА_41 ;

? АДРЕСА_42 ;

? АДРЕСА_43 ;

? АДРЕСА_44 ;

? АДРЕСА_45 ;

? АДРЕСА_46 ;

? АДРЕСА_47 ;

? АДРЕСА_48 ;

? АДРЕСА_49 ;

? АДРЕСА_14 ;

? АДРЕСА_50 ;

? АДРЕСА_51 ;

? АДРЕСА_52 .

23. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_6 ;

? АДРЕСА_5 .

24. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_53 а.

25. ТОВ ПАЛИВНО-ТОРГОВА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_54 .

26. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_55 .

27. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_56 ;

? АДРЕСА_1 .

28. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_57 .

29. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_58 ;

? АДРЕСА_59 ;

? АДРЕСА_60 ;

? АДРЕСА_61 ;

? АДРЕСА_62 ;

? АДРЕСА_8 .

30. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_28 ;

? АДРЕСА_63 ;

? АДРЕСА_2 ;

? АДРЕСА_64 ;

? АДРЕСА_65 ;

? АДРЕСА_66 ;

? АДРЕСА_67 ;

? АДРЕСА_68 ;

? АДРЕСА_69 ;

? АДРЕСА_70 ;

? АДРЕСА_71 .

31. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_72 ;

? АДРЕСА_73 .

32. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_74 .

33. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_75 .

34. ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_34 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_25 ;

?Кіровоградська область, Голованівський район, село Йосипівка, дорога Джулинка-Гайворон вихід на а/д М-05, 43км+670м.

35. ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_35 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_76 ;

? АДРЕСА_77 .

36. ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_36 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_78 ;

? АДРЕСА_79 .

37. ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_37 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_80 ;

? АДРЕСА_81 .

38. ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_38 ), що провадить господарську діяльність за адресою:

? АДРЕСА_82 ;

? АДРЕСА_83 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1