Справа № 583/3217/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 16.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях, у яких міститься інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів у Сумському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 11.07.2025 по дату винесення ухвали, по банківській картці № НОМЕР_1 .

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поданою 16.07.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області за фактом заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом його грошовими коштами, на загальну суму 23782 грн, частину з яких він переказав зі свого банківського рахунку на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як ОСОБА_5 не зміг отримати зароблені грошові кошти, зрозумів, що його ошукали шахраї. Дізнавач зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до зазначених у клопотанні відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Так, Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000141 від 16.07.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 14.07.2025 року йому надійшло повідомлення в застосунку «Телеграм» від користувача на ім`я « ОСОБА_6 », яка запропонувала заробіток за виконання завдань на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на дану пропозицію ОСОБА_5 погодився. 16.07.2025 року ОСОБА_5 під час виконання завдань для того, щоб отримати зароблені грошові кошти здійснив три перекази грошових коштів зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 1076 грн, на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 5196 грн, на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 17470 грн.. Після того, як він не зміг отримати зароблені грошові кошти, зрозумів, що його ошукали шахраї на загальну суму 23782 грн.

Банківська картка № НОМЕР_1 , на яку потерпілим було здійснено переказ у сумі 1076 грн, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, клопотання не містить обґрунтування необхідності отримання інформації від банківської установи саме за період з 11.07.2025. При цьому з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення, що мало місце 16.07.2025 внесені до ЄРДР 16.07.2025.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000141 від 16.07.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, у яких міститься інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій та/або роздруківок електронних примірників документів у Сумському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) копій юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2) інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.07.2025 по 05.08.2025, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювалися перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників (повні анкетні та паспортні дані особи, адреса проживання, реєстрації);

3) даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.07.2025 по 05.08.2025;

4) інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , де та яким чином вони були підключені;

5) інформації про адресу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ;

6) інформації щодо адрес банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 16.07.2025 по 05.08.2025;

7) інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 16.07.2025 по 05.08.2025.

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1