Справа № 638/7201/25
Провадження № 1-кс/638/1849/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000208 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 за 07.02.2025 в період часу з 00:00 по 23:59;

- номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив?язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 за 07.02.2025 в період часу з 00:00 по 23:59.

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.02.2025 року до них звернувся із заявою ОСОБА_5 , який прохає вжити заходів до невідомої особи, котра 07.02.2025 року близько 14:30 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 вчинила крадіжку 10000 гривень, а також з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 вчинила крадіжку 10000 гривень.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за N? 0000208 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на ім?я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ) встановлено, що з даної картки/рахунку були здійснені наступні транзакції:

- 07.02.2025 року о 14:47 годині із карти/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) був здійснений переказ грошових коштів на суму 10000 гривень на невстановлений рахунок.

- 07.02.2025 року о 10:24 годині із карти/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) були зняті з банкомату (А2001899, BRANCH 10020-0499) грошові кошти у розмірі 1000 гривень.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на ім?я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ) встановлено, що з даної картки/рахунку були здійснені наступні транзакції:

- 07.02.2025 року о 14:49 годині із карти/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) був здійснений переказ грошових коштів на суму 10000 грн на невстановлений рахунок.

Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого встановлено, що йому телефонували на мобільний телефон, як зрозумів потерпілий дзвінки надходили з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але дзвінки він відхиляв так як був зайнятий, з якого саме номеру дзвонили вказати не може, оскільки з телефонної книги ці дзвінки ОСОБА_5 , видалив. Пізніше потерпілий зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявив, що з його карти для виплат номер НОМЕР_10 переведено грошові кошти у розмірі 10000 гривень на невідомий рахунок, а також з універсальної карти номер НОМЕР_3 переведено грошові кошти у розмірі 10000 гривень. Звідки ці переводи і куди саме ОСОБА_5 , пояснити не може, оскільки нікому своїх банківських даних не передавав, та на телефонні дзвінки не відповідав, на посилання не переходив. Таким чином сума, на яку ошукали потерпілого становить 20000 гривень.

В ході вивчення інформації, яка становить банківську таємницю, вилученої на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що згідно виписки руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 перераховані на рахунок ( НОМЕР_1 ).

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також у зв`язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла потреба у отриманні інформації, що становить банківську таємницю.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі та просили його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, слідчим відділенням №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025 за № 0000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. До матеріалів клопотання також долучено протокол допиту потерпілого, виписки по переказам з банківської картки.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000208 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 за 07.02.2025 в період часу з 00:00 по 23:59;

- номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив?язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 за 07.02.2025 в період часу з 00:00 по 23:59.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1