"30" липня 2025 р. Справа № 363/4300/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000581, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № №0000581, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.06.2025 за №0000581 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2025 до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.06.2025 перебуваючи за місцем свого проживання близько 16 години 00 хвилин на мобільний телефон потерпілої ( НОМЕР_1 ) зателефонували нібито працівники " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номерів ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) та повідомили, що їй потрібно змінити пароль в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до її банківської карти № НОМЕР_4 , після того як заявниця змінила пароль звязок обірвався, та з її банківської карти було шахрайським шляхом списано 288456 гривень 65 копійок. (ЄО16309).

В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 18.06.2025 приблизно о 16 год. 00 хв. вона знаходилась за місцем власного проживання, а саме АДРЕСА_1 , де їй на її особистий номер телефону поступив дзвінок працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , та запитали чи здійснює потерпіла на даний час покупки в магазині, на що потерпіла повідомила, що не здійснює жодних покупок, після чого працівник повідомив, що по банківській картці НОМЕР_4 відбувається не типове зняття грошових коштів, а також конвертація коштів в російські рублі Після чого попросив перевірити в потерпілої наявність банківської карти НОМЕР_4 , на що остання потерпіла повідомила, що карта знаходився в неї, та ніколи вона картку не втрачала та нікому не передавала, потім працівник банку сказав щоб потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого працівник повідомив їй номер її банківської картки НОМЕР_4 , і потерпіла підтвердила, що дана банківська картка належить їй. Після чого, працівник по попросив почекати декілька хвилин, та повідомив, що служба безпеки підтвердила, що по її банківській картці на даний час відбуваються шахрайські дії та знімаються грошові кошти. В подальшому. Працівник повідомив, що потерпілій потрібно змінити пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та їй надійде PIN-код з банку. Потерпіла запитала, чи на усі банківські картки їй треба змінювати PIN-код, на що працівник вказав, що на разі шахрайські дії відбуваються по банківській картці НОМЕР_4 , але якщо вона бажає, то вона може змінити на всіх банківських картках. Крім того, працівник запитав, чи бажає потерпіла застрахувати грошові кошти та надав повну консультацію щодо проведення даної операції, на щ потерпіла погодилась, у відповідь працівник повідомив всі банківські картки відкриті на ім`я потерпілої та повідомив паролі до двох преміальних кредитних карток в тому числі до банківської картки НОМЕР_4 . Після чого, у потерпілої перервався зв`язок з працівником. Через деякий час потепіла зателефонувала до керівника відділення банку на особистий номер телефону та останній їй повідомив, що до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було змінено пароль та отримано доступ до її банківської картки НОМЕР_4 , з якої в подальшому невстановлені особи шахрайським шляхом зняли грошові кошти загальною сумою 288 456 (двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста п`ятдесят шість) гривень 56 (п`ятдесят шість) копійок.

Також під час проведення допиту потерпіла додала до матеріалів кримінального провадження виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по власному банківському рахунку НОМЕР_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000581, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України отримано лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно якої службою безпеки банку встановлено, що банківська карта НОМЕР_4 ОСОБА_5 була токенізована у пристрої яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_7 , Запорізька обл., Вільнянський р-н., с. Новогупалівка.

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків: НОМЕР_6 , який зареєстровані за банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інформації, що стосується наявних відкритих бінківських рахунків рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспортних даних, а також інформації щодо ідентифікуючих даних пристрою ОСОБА_7 через який була токенізована банківська карта НОМЕР_4 ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою:

- отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

- отримання інформації про рух коштів на зазначеного банківського рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось його поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

- отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявний у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

- отримання інформації щодо наявних відкритих банківські рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі наявності відкритих рахунків копії документів на підставі яких були відкриті банківські рахунки;

- отримання інформації щодо ідентифікуючих даних пристрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_7 через який була токенізована банківська карта НОМЕР_4 ОСОБА_5 в тому числі: IMEI, номер телефону, МАС-адреса, ІР-адрес вказаного пристрою та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port).

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слдічий та прокурор не з`явилися, в прохальній частині клопотання просили провести розгляд у їх відсутність.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, наявна необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 25.06.2025 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000581.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000581 від 25.06.2025 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, які містяться у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000581, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по наявних карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО НОМЕР_9 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме:

відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 18.06.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказаний рахунок був перевипущен, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим рахункам;

відомості щодо механізму проведення операцій (платежів) по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ), тобто використання оригінала або токіна в ході проведення операцій (платежів) за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 18.06.2025;

відомості щодо пристрою в який було токенізовано банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), та за допомогою якого проводились операції (платежі) по вказаному рахунку, ІР-адрес вказаного пристрою, відомості щодо особи яка користувалась вказаним пристроєм, банківські рахунки відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,на ім`я користувача вказаним пристроєм, документи на підставі яких користувачем вказаного пристрою було відкрито банківські рахунки, паспортні та інші анкетні данні користувача вказаним пристроєм, фото-, відеоматеріал на якому зафіксована особа під час проведення операцій (платежів) із використанням вказаного пристрою та зазначенням точного місця проведення операції (платежу), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 18.06.2025;

відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 18.06.2025;

матеріали внутрішнього перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за фактом подій, які мали місце 18.06.2025, а саме вчинення шахрайських дій невстановленими особами, відносно громадянки ОСОБА_10 , яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та котра має особистий банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 );

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 18.06.2025;

відомості щодо наявних відкритих банківські рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі наявності відкритих рахунків копії документів на підставі яких були відкриті банківські рахунки, фото, відео матеріал щодо зняття грошових коштів в банкоматах з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_7 ;

отримання інформації щодо ідентифікуючих даних пристрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_7 через який була токенізована банківська карта НОМЕР_4 ОСОБА_5 в тому числі: IMEI, номер телефону, МАС-адреса, ІР-адрес вказаного пристрою та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1