Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1491/25
номер провадження 1-кс/695/438/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.03.2025 до ВПД № 2 Золотоніського РВП звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 25.03.2025 на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з масенжеру «Телеграм», як висвітлилось на екрані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом того, що їй нараховано допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа даними банківської картки заявниці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в результаті чого було списано грошові кошти в сумі 23 808,45 грн.

Дану подію було внесено до ЄРДР за № 0000346 від 27.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та користувався банківською картою з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . Дана картка прив`язана була до її мобільного телефону НОМЕР_3 .

25.03.2025 вона перебувала вдома. Близько 14 години 30 хвилин до неї на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонували через «Телеграм», як висвітлилось на екрані « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». вона взяла слухавку, після чого з нею говорив чоловік, який представився ОСОБА_6 . Він їй повідомив, що їй підтвердили допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , хоча вона дійсно колись подавала заявки, але вже давно. Після чого він їй повідомив, що їй назначена допомога в сумі 4800 грн., після чого він їй говорив куди заходити, і вона за його вказівками заходила, куди саме вона сказати не може, так як в месенжерах та телефоні вона не розбирається.

Після виконання всіх вказівок ОСОБА_6 , на екрані її телефону висвітлилось начисляються кошти. Після чого ОСОБА_6 їй сказав. щоб протягом 10 хвилин вона не чіпала телефон та не перезавантажувала його, так як іде нарахування грошових коштів.

Після 10 хвилин, її телефон заблокувався і протягом майже години, вона не могла його ввімкнути. Після того як він ввімкнувся то вона зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила що в неї з рахунку зникли грошові кошти в сумі 23 808,45 грн.

Коли вона 26.03.2025 року звернувся до відділення банку, то їй було надано роздруківку по її рахунку, де було видно, що25.03.2025 о 14 год. 46 хв. деталі операції: ОСОБА_7 , для поповнення рахунку НОМЕР_4 , були зняті грошові кошти в сумі 23. 808,45 грн.

Відповідно до виписки, з банку наданих гр. ОСОБА_8 , останній має рахунки в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 .

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , зокрема: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 25.03.2025 року по 26.03.2025 рік; інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувалася ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » період з 25.03.2025 року по 26.03.2025 року; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 - період з 25.03.2025 року по 26.03.2025 року; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) чи ФІЛІЇ "ЧЕРКАСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( МФО НОМЕР_7 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 , оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) в період з 25.03.2025 року по 26.03.2025 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувалася ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 25.03.2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 - в період з 25.03.2025 року по 26.03.2025 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи зберігаються у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) чи ФІЛІЇ "ЧЕРКАСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( МФО НОМЕР_7 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 25.03.2025 по 26.03.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР №0000346 від 27.03.2025 та матеріалах клопотання за період часу 25.03.2025 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період 25.03.2025 року;

- інформації про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформації про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувалася ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 25.03.2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 - за 25.03.2025;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1