Справа №465/305/25
Провадження1-кс/465/697/25
УХВАЛА

слідчого судді

07.05.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000028 від 10.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000028 від 10.01.2025, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.).

-фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 09.01.2025 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 09.01.2025 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперових і електронних носіях;

-ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 09.01.2025 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

Клопотання мотивує тим, що 08.01.2025, вона перебувала за адресою: АДРЕСА_3 . Їй надійшло повідомлення у застосунку «Вотсап» від невідомої особи ( НОМЕР_3 ) із пропозицією заробити грошей. Робота полягала у тому, що необхідно було дивитися відео у застосунку «Тік Ток», а також ставити лайки під відео. Після виконання завдання, необхідно скидати скріншоти і отримати за це гроші. На цю пропозицію, потерпіла погодилася і їй сказали, щоб вона зв`язалася із менеджером на ім`я ОСОБА_5 , але у застосунку «Телеграм».

Того самого дня, вона написала менеджеру ОСОБА_5 у застосунку «Телеграм» та отримала перше посилання на перегляд відео у застосунку «Тік Ток». Після перегляду даного відео, ОСОБА_6 відправила докази у вигляді скріншоту менеджеру ОСОБА_5 , та отримала свої перші зароблені гроші у розмірі 120 грн. Того дня, вона подивилася приблизно 20 відео, надіслані менеджером.

09.01.2025 року, потерпіла також отримала повідомлення від менеджера ОСОБА_5 , про можливість заробити, а також вона запропонувала їм інвестувати гроші у розмірі 3 000 грн та отримати доступ до перегляду відео та в подальшому отримувати повернення грошей у розмірі 4 700. На що вона погодилася, та о 16:00 год. того самого дня, перевела грошові кошти у сумі 3 000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту номер якої має не повністю № НОМЕР_5 . Цим платежем, вона оплатила доступ до відео, продовжила далі дивитися відео, та відправляти менеджеру скріншоти із виконаними завданнями.

Проте, гроші за перегляд відео вона не отримала, оскільки їй було запропоновано ще одне завдання, яке полягало у тому, що вона мала була перевести їм грошові кошти у розмірі 8 600 грн. Для виконання цього завдання, ОСОБА_6 необхідно було написати іншому менеджеру на ім`я ОСОБА_7 .

Того самого дня, потерпіла написала менеджеру ОСОБА_7 , та отримала код доступу до сайту на якому вона мала купляти та дивитися відео. ОСОБА_6 сказала, що в неї немає грошей, аби скинути йому, для продовження роботи. Але їй повідомили, що аби вивести гроші, їй необхідно надіслати менеджеру ОСОБА_7 гроші у сумі 8 600 грн. Тоді вона погодилася, і запитала на яку саме карту надіслати йому грошові кошти, на що отримала повідомлення із номером банківської карти, а саме: № НОМЕР_6 .

09.01.2025 о 17:30 потерпіла надіслала грошові кошти у сумі 8 600 грн зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_6 .

Після чого, було надіслано скріншот менеджеру ОСОБА_7 . На що, він написав повідомлення, чи може потерпіла надіслати йому ще гроші у сумі 26 800 грн для виконання наступних завдань. На що вона повідомила, що таких грошей не має, і відмовляється це робити.

Менеджер запевнив, що після того як потерпіла надішле 26 800 грн., то отримає усі нею надіслані гроші назад на її банківську карту. Проте, вона просила повернути їй гроші без тих 26 800 грн., але почула відмову, адже вона не виконала останнього завдання.

Було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 . У відповідності до ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 03.02.2025 року. В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію по банківській карті потерпілої, оскільки вона не мала повний номер банківської карти на яку відправляла гроші № НОМЕР_4 . Дана банківська карта дійсно належить ОСОБА_6 , яка переказала грошовий переказ в сумах 3 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурорув у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000028, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливостю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.).

-фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 09.01.2025 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 09.01.2025 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперових і електронних носіях;

-ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 09.01.2025 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області поліції ОСОБА_16 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1