Справа № 953/7934/24
н/п 1-кс/953/5259/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000918 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.07.2025 до суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури, яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про усі рахунки, що обслуговувались у період з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням номерів прив`язаних до рахунків банківських карток, відкриті на ім`я нижчезазначених осіб, виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період з 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, за рахунками на ім`я наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , із можливістю вилучення копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000918 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 25.07.2024 особа чоловічої статі систематично здійснює телефонні дзвінки на адресу ОСОБА_13 та під час дзвінків висуває безпідставну вимогу передачі грошових коштів у сумі 1 200 000 доларів США, що супроводжується погрозами фізичної розправи відносно потерпілої та її майна.

28.09.2024 під днищем автомобілю потерпілої ОСОБА_13 виявлено предмет, зовні схожий на ручну гранату, яка зі слів особи чоловічої статі, що пред`являє незаконні вимоги передачі грошових коштів, є попередженням про подальший вплив у разі відмови потерпілої від виконання висунутих вимог.

Слідчий вказує, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що до вимагання у ОСОБА_13 може бути причетна група осіб.

Так, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримана інформація, що фігуранти по справі займаються вимаганням грошових коштів на постійній основі, та, внаслідок їх протиправної діяльності, на підконтрольні ним банківські рахунки систематично та безпідставно надходять грошові кошти від осіб, що займаються комерційною діяльністю.

Разом з цим, слідчий зазначає, що інформації, щодо руху грошових коштів за рахунками фігурантів, має доказове значення у даному провадженні та надасть змогу з`ясувати коло причетних осіб та інші обставини злочинної діяльності, пов`язаної із вимаганням грошових коштів у осіб-підприємців.

Тому, на даний час, у органу досудового розслідування, з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 23.07.2025 до канцелярії суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000918 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), а саме до: інформації про усі рахунки, що обслуговувались у період з 01.01.2022 по 28.07.2025, із зазначенням номерів прив`язаних до рахунків банківських карток, відкриті на ім`я нижчезазначених осіб, виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період з 01.01.2024 по 28.07.2025 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, за рахунками на ім`я наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.08.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1