УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_6 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000192 від 24.02.2023

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 24.02.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, а також відносно Центрального банку Російської Федерації (далі - Банк Росії, основний державний реєстраційний номер 020, юридична адреса: 107016, РФ, м. Москва, вул. Неглінная, 12, к. В) як юридичної особи, щодо якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.

Суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюються вказані особи:

Громадянка РФ ОСОБА_8 як голова Банку Росії є представником влади, у період з 03.04.2014 по 27.09.2024 перебуваючи в м. Москва, РФ, на вул. Неглінная, 12, к. В та в інших не встановлених досудовим розслідуванням місцях, сприяла вищому військово-політичному керівництву РФ у зміні меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом організації розробки і підписання нормативно-правових актів Банку Росії, які регулювали перехід фінансової і банківської системи АР Крим і м. Севастополя під управління РФ, організації емісії Банком Росії і завезення на територію АР Крим готівкових рублів, організації відкриття і роботи підрозділів Банку Росії в АР Крим і м. Севастополі, сприяння припиненню діяльності українських фінансових установ в АР Крим і м. Севастополі, сприяння діяльності російських банків на окупованих територіях України. Такими діями ОСОБА_8 сприяла втраті Україною економічного контролю над територіями АР Крим, м. Севастополя, частинами Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської і Харківської областей для їх подальшої анексії як кінцевої мети агресивної війни РФ проти України.

Крім того, ОСОБА_8 як службова особа - голова Банку Росії, яка спроможна фактично здійснювати контроль за політичними діями РФ у сфері економіки та керувати ними, приєднавшись до плану вищого військово-політичного керівництва РФ на чолі з ОСОБА_10 із захоплення території України шляхом ведення агресивної війни, діючи від імені та в інтересах Банку Росії, в період з 20.02.2014 по 27.09.2024, перебуваючи у м. Москва, на вул. Неглінная, 12, к. В та в інших не встановлених досудовим розслідуванням місцях, використовуючи активи і ресурси Банку Росії, сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у веденні агресивної війни проти України. При цьому ОСОБА_8 організовує і впроваджує фінансові механізми для закупівлі зброї та уникнення обмежувальних заходів (санкцій) США, Євросоюзу та інших країн, організовує розробку і впровадження «контрсанкцій» для спонукання країн, які запровадили обмежувальні заходи, до відмови від них, сприяє приховуванню статистичної та іншої інформації, яка може свідчити про участь російських фізичних чи юридичних осіб в агресивній війні проти України, організовує роботу польових установ Банку Росії на окупованих територіях України, сприяє мобілізації в РФ шляхом розробки і прийняття програм для фінансування військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях проти України.

Дії ОСОБА_8 по обходу санкцій, впровадженню механізмів для закупівлі зброї, вчинені від імені та в інтересах юридичної особи РФ - Банку Росії, спрямовані на ухилення Банком Росії та іншими фізичними і юридичними особами від передбаченої законом відповідальності.

Правова кваліфікація дій ОСОБА_8 : Голова Центрального банку Російської Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні представником влади за попередньою змовою групою осіб пособництва у зміні меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, та у вчиненні за попередньою змовою групою осіб пособництва у веденні агресивної війни, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

02.01.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

27.09.2024 Офісом Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000192 ОСОБА_8 повідомлено про зміну та про нову підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

15.10.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

27.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про Центральний банк Російської Федерації як про юридичну особу, щодо якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, тобто розпочато кримінальне провадження відносно цієї юридичної особи.

Громадянин РФ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи головою ПАТ «Промсвязьбанк», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо припускаючи їх настання, поділяючи спільну злочинну мету та будучи в змові з вищим військово-політичним керівництвом РФ щодо зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, виконуючи покладені на нього завдання, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, прийняв у невстановленій досудовим розслідуванням формі рішення про створення та відкриття структурних підрозділів ПАТ «Промсвязьбанк» на окупованих збройними силами РФ територіях України, в результаті чого такі структурні підрозділи були протиправно відкриті і діяли на території Харківської і Херсонської областей під захистом збройних сил РФ, та шляхом завезення рубля на окуповану територію і запровадження механізмів для його безготівкового обігу сприяли реалізації рішення військово-цивільних адміністрацій про заборону обігу гривні і створення «рубльових» зон на окупованих територіях з метою їх подальшої анексії, тобто за попередньою змовою з представниками вищого військово-політичного керівництва РФ та військово-цивільних адміністрацій, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, вчинив умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 110 КК України.

Правова кваліфікація дій ОСОБА_9 : ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

14.02.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Посилання на докази, якими обґрунтовуються підозри:

- протокол огляду від 20.12.2022;

- протокол огляду від 19.08.2022;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 10.08.2023;

- лист ГУ «І» ДЗНД СБ України №5/7/1/3-6267 від 28.02.2023;

- протокол огляду від 28.03.2024;

- протокол огляду від 24.08.2024;

- протокол огляду від 04.04.2024;

- протокол огляду від 28.03.2024;

- протокол огляду від 04.04.2024;

- протокол огляду від 12.04.2024;

- протокол огляду від 12.04.2024;

- протокол огляду від 28.03.2024;

- протокол огляду від 28.03.2024;

- протокол огляду від 28.03.2024;

- висновок спеціаліста від 23.09.2024;

- лист ГУ «І» ДЗНД СБ України №8/1/3-14581 від 10.10.2024;

- інші матеріали вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності беззаперечно підтверджують вчинення ОСОБА_8 і ОСОБА_9 вищевказаних кримінальних правопорушень.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, значення результатів цих дій для судового розгляду.

26.09.2024 постановою в.о. Генерального прокурора строк досудового розслідування було продовжено до 3-х місяців.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 11.08.2025, однак, закінчити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисники, кожний окремо, проти задоволення клопотання заперечили, вказували на неналежне здійснення досудового розслідування.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частинидругої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

З клопотання вбачається, що строк досудового розслідування завершується 11.08.2025, однак завершити досудове розслідування до спливу його терміну не вбачається за можливе, у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень, зокрема необхідно:

-оглянути інформацію з відкритих джерел;

- провести судово-економічну експертизу для встановлення розміру завданих збитків;

-встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення;

-одержати матеріали виконаних ГУ «І» ДЗНД СБ України доручень слідчого з метою отримання даних, які мають вагоме значення для здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні;

-отримати відповіді на запити слідчого в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України;

-звернутись до суду із клопотанням про дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування;

-здійснити виклик підозрюваних шляхом публікації повісток про їх виклик в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий Кур`єр», а також на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора

-виконати вимоги глави 24 КПК України;

-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Слідчим доведено, що здійснення вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені і завершені в строк досудового розслідування з об`єктивних причин. Їх проведенню перешкоджав: значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які виконані, та які необхідно провести у вказаному кримінальному провадженні; необхідність здійснення ґрунтовної перевірки отримуваної інформації щодо обставин організації та вчинення злочину, перевірки інших можливо причетних до його вчинення осіб; встановлення повного кола осіб, обізнаних із обставинами організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення; поступовість та довготривалість отримання відомостей, що мають значення для вказаного кримінального провадження; інші об`єктивні обставини.

Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідженням великого обсягу інформації, тривалістю та кількістю проведених експертиз, діючим на території України воєнним станом, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для проведення та закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування завершується 11.08.2025 року, а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_6 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 24.02.2023 за підозрою громадян РФ ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, до шести місяців, тобто до 11.11.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1