Справа № 442/3710/25
Провадження № 1-кс/442/666/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

в с т а н о в и л а :

Старший слідчий слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді в рамках кримінального провадження №0000701 від 12.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів про всі банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_1 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІПН: НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , ІПН: НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , ІПН: НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , ІПН: НОМЕР_20 , ОСОБА_24 , ІПН: НОМЕР_21 , ОСОБА_25 , ІПН: НОМЕР_22 , ОСОБА_26 , ІПН: НОМЕР_23 , ОСОБА_27 , ІПН: НОМЕР_24 , ОСОБА_28 , ІПН: НОМЕР_25 , ОСОБА_29 , ІПН: НОМЕР_26 ОСОБА_30 , ІПН: НОМЕР_27 , ОСОБА_31 , ІПН: НОМЕР_28 , ОСОБА_32 , ІПН: НОМЕР_29 , ОСОБА_33 , ІПН: НОМЕР_30 , ОСОБА_34 , ІПН: НОМЕР_31 , ОСОБА_35 , ІПН: НОМЕР_32 , ОСОБА_36 , ІПН: НОМЕР_33 , ОСОБА_37 , ІПН: НОМЕР_34 , ОСОБА_38 , ІПН: НОМЕР_35 , ОСОБА_39 , ІПН: НОМЕР_36 , ОСОБА_40 , ІПН: НОМЕР_37 , ОСОБА_41 , ІПН: НОМЕР_38 , ОСОБА_42 , ІПН: НОМЕР_39 , ОСОБА_43 , ІПН: НОМЕР_40 , ОСОБА_44 , ІПН: НОМЕР_41 , ОСОБА_45 , ІПН: НОМЕР_42 , ОСОБА_46 , ІПН: НОМЕР_43 , ОСОБА_47 , ІПН: НОМЕР_44 , ОСОБА_48 , ІПН: НОМЕР_45 , ОСОБА_49 , ІПН: НОМЕР_46 , ОСОБА_50 , ІПН: НОМЕР_47 , які були активними в період з 01.01.2020 по 31.03.2024, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення інформації в філії - Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом тривалого часу видавали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме супровідні відомості на зарахування коштів та списки на зарахування виплат щодо зарахування окремим особам державної допомоги вказаним Управлінням, які не мали права на її отримання, які в подальшому подавали до відділення ТВБВ № НОМЕР_48 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплати.

Так, в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт т.в.о заступника начальника ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_51 про те, що в ході виконання доручення слідчого ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні, ним встановлено осіб, яким службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі підроблених документів незаконно призначали та нараховували державну соціальну виплату в період з 01.01.2020 по 31.03.2024 вищезгаданим особам.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. Зважаючи на вказане, просить задоволити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 12.05.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000701, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.366 КК України, слідчий ОСОБА_3 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_52 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій документів або документів на електронних носіях, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про всі банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_1 , ІПН: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІПН: НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІПН: НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІПН: НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , ІПН: НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , ІПН: НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , ІПН: НОМЕР_20 , ОСОБА_24 , ІПН: НОМЕР_21 , ОСОБА_25 , ІПН: НОМЕР_22 , ОСОБА_26 , ІПН: НОМЕР_23 , ОСОБА_27 , ІПН: НОМЕР_24 , ОСОБА_28 , ІПН: НОМЕР_25 , ОСОБА_29 , ІПН: НОМЕР_26 ОСОБА_30 , ІПН: НОМЕР_27 , ОСОБА_31 , ІПН: НОМЕР_28 , ОСОБА_32 , ІПН: НОМЕР_29 , ОСОБА_33 , ІПН: НОМЕР_30 , ОСОБА_34 , ІПН: НОМЕР_31 , ОСОБА_35 , ІПН: НОМЕР_32 , ОСОБА_36 , ІПН: НОМЕР_33 , ОСОБА_37 , ІПН: НОМЕР_34 , ОСОБА_38 , ІПН: НОМЕР_35 , ОСОБА_39 , ІПН: НОМЕР_36 , ОСОБА_40 , ІПН: НОМЕР_37 , ОСОБА_41 , ІПН: НОМЕР_38 , ОСОБА_42 , ІПН: НОМЕР_39 , ОСОБА_43 , ІПН: НОМЕР_40 , ОСОБА_44 , ІПН: НОМЕР_41 , ОСОБА_45 , ІПН: НОМЕР_42 , ОСОБА_46 , ІПН: НОМЕР_43 , ОСОБА_47 , ІПН: НОМЕР_44 , ОСОБА_48 , ІПН: НОМЕР_45 , ОСОБА_49 , ІПН: НОМЕР_46 , ОСОБА_50 , ІПН: НОМЕР_47 , які були активними в період з 01.01.2020 по 31.03.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1