Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6032/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва

ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000392 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

за № 0000392 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1

від 03.10.2024 № 24134 надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кошти на безповоротній основі в розмірі 69,822 млн грн на створення індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення будівництва об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури « ІНФОРМАЦІЯ_4 та реконструкція залізничної під`їзної колії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по станції Ковель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, 15.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовником) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Генеральний підрядник), в особі представника ОСОБА_6 , що діяв на підставі довіреності, укладено договір генерального підряду № ДП-15/07/2024-1 в капітальному будівництві, який пов`язаний з будівництвом об`єкта «Примикання та реконструкція залізничної під`їзної колії по станції Ковель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що перераховані на будівництво парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні грошові кошти освоюються групою осіб, які, діючи за попередньою домовленістю між собою, шляхом пливу на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , створили злочинну схему, завданням якої є виведення бюджетних грошових коштів під видом поставки товарів та послуг по значно завищеним цінам з відповідним внесенням завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3).

Разом з цим встановлено, що Товариство як ініціатор створення індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », направило АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заяву з метою отримання державного стимулювання у розмірі 69,822 млн грн., для забезпечення будівництва об`єкта інжинерно-транспортної інфраструктури « ІНФОРМАЦІЯ_4 та реконструкція залізничної під`їзної колії

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по станції Ковель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка після відповідної перевірки направлена до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування з метою перевірки встановлених фактичних обставин та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів за місцезнаходженням

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, з метою вилучення речей та документів, які стосуються надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на безповоротній основі на створення індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходяться документи, що містять відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Як вказано у клопотанні, у разі, якщо вказані речі та документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.

Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.

Разом із цим, зазначені документи необхідно вилучити з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, надати експерту на його клопотання та в подальшому проведення інших судових експертиз.

Слідчий у клопотанні просить розглянути його без виклику представників

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою недопущення розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення матеріалів, у отриманні доступу до яких є потреба.

Прокурор у судове засідання не з`явився. Подав до суду письмову заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, повністю підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки неявка учасників справи не є перешкодою для розгляду клопотання, та без виклику представника

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000392 від 26.02.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Про факти діянь, що встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Частинами 5 - 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що доступ до вказаних у клопотанні речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до ч. 2

ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки частина з них відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи, що без зазначеної інформації не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (з можливістю вилучення копій документів), які стосуються надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на безповоротній основі на створення індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- заява на отримання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріального (промислового) парку та/або забезпечення будівництва об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв`язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для створення та функціонування індустріального (промислового) парку з усіма додатками доповненнями та додатковими угодами до неї;

- копія договору про створення та функціонування індустріального парку;

- копія документа, що підтверджує затвердження (схвалення) замовником (ініціатором створення індустріального парку - суб`єктом господарювання, керуючою компанією індустріального парку) проектної документації на будівництво об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури в установленому законодавством порядку та копія звіту про результати експертизи проектної документації на будівництво об`єкта, включаючи її кошторисну частину. Якщо проектна документація розроблена на замовлення іншої юридичної особи, додається копія укладеного договору про передачу права на виконання робіт;

- копії договору з підрядником (генеральним підрядником), договору про надання інженерно-консультаційних послуг, актів виконаних робіт та платіжних документів, що підтверджують оплату виконаних підрядником (генеральним підрядником) у рамках реалізації проекту облаштування робіт (у разі наявності);

- інформація про наявні об`єкти інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку, інші об`єкти, що забезпечують його функціонування;

- лист заявника, що підтверджує наявність фінансової спроможності заявника співфінансувати проект облаштування із зазначенням обсягу співфінансування та відсоткового співвідношення до загальної кошторисної вартості проекту облаштування;

- документи щодо підтвердження фінансової спроможності заявника співфінансувати проект з облаштування у заявленому ним обсязі: довідку/виписку з рахунка (довідки/виписки з рахунків) від банку або інший документ (документи) про підтвердження наявності грошових коштів або відповідних ліквідних активів (гроші та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції, дебіторська заборгованість) та/або фінансову звітність за останній фінансовий рік або передостанній фінансовий рік (у разі відсутності за останній фінансовий рік) та фінансову звітність на останню звітну дату, на яку вона була складена (у разі провадження господарської діяльності у відповідному періоді), та/або лист-підтвердження від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, інших міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, та урядових фінансових організацій, що створені урядом (урядами) іноземної держави (іноземних держав), про підписання між юридичною особою (юридичними особами), що забезпечуватиме (забезпечуватимуть) фінансування проекту облаштування, та відповідною міжнародною фінансовою організацією/урядовою фінансовою організацією кредитного договору для співфінансування проекту облаштування та/або копії кредитного договору для співфінансування проекту облаштування, та/або документ, що підтверджує виділення органом місцевого самоврядування коштів на проект облаштування, та/або документ, що підтверджує отримання міжнародної допомоги та/або грантів для співфінансування проекту облаштування, та/або інші підтвердні документи;

- довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, яка видана не пізніше десятого робочого дня, що передує даті подання заяви на отримання коштів на безповоротній основі;

- структура власності заявника, який є юридичною особою;

- копія договору державного стимулювання, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та заявником;

- копія договору про взаємодію ІНФОРМАЦІЯ_9 з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) на отримання державного стимулювання

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма доповненнями, додатковими угодами та додатками до нього;

- відомості про рахунок умовного зберігання (ескроу), на який перераховані кошти на отримання державного стимулювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- звіт про перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- листування Мінекономіки з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з питань надання державного стимулювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наданням відповідних платіжних інструкій;

- звіти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про здійснені операції за рахунком умовного зберігання (ескроу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на отримання державного стимулювання;

- платіжні інструкції та доручення, банківські виписки тощо щодо переказів коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу), на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримав державне стимулювання, а також документи, на підставі яких були здійснені перекази коштів, а саме: договори, угоди, контракти, інвойси, договори фінансової допомоги, додатки до них, з доповненнями та специфікаціями до них, акти прийому-передачі товарів (товарів, робіт, послуг), рахунки-фактури із зазначенням кількості, ціни товару, технічну документацію (сертифікатів якості, відповідності, паспортів, ліцензій, дозволів), довіреності, товарно-транспортні накладні, прибуткові та видаткові накладні, платіжні інструкції та доручення, банківські виписки, журнали-ордери, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, картки складського обліку, документи, які складені за результатами проведення інвентаризації, документи та реєстри бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації, листи, претензії, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, проектно-кошторисну документацію за укладеними договорами, матеріали офіційного та робочого листування, інші документи, в яких міститься інформація щодо проведення робіт з облаштування індустріального (промислового) парку та/або забезпечення будівництва об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури виділених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інструкції з перевірки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заявника на отримання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріального (промислового) парку та/або забезпечення будівництва об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури на відповідність вимогам «Порядку надання коштів для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних (промислових) парків, а також здійснення компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж» від 04.06.2024, іншим нормативним актам, а також внутрішнім інструкціям АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- заявки, анкети, довіреності, заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), подані в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо створення індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- матеріали проведених перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), матеріали співбесід, переліки висновків, картки розгляду заявок, їх pyx/погодження службовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », службові/доповідні записки, прийнятті рішення, висновки, рейтинги, проекти вказаних документів у всіх редакціях, матеріали внутрішнього службового листування в паперовому та електронному вигляді, що стосуються розгляду та подальшого руху заяви на отримання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріального (промислового) парку та/або забезпечення будівництва об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв`язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для створення та функціонування індустріального парку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості щодо осіб, які здійснювали перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про їх призначення та звільнення, посадових інструкцій;

- інші документи та листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з питань отримання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріального (промислового) парку та/або забезпечення будівництва об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1