Справа 688/2201/25
№ 1-кс/688/1493/25
Ухвала

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

29 липня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання, подане в межах кримінального провадження №0000905 від 13 травня 2025 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ізяслава Хмельницької області, з вищою освітою, вдови, ФОП, проживаючої по АДРЕСА_1 , депутата VIII скликання Шепетівської міської ради,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.3662 КК України,

встановив:

29 липня 2025 року до Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваної ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_6 , будучи з 19 листопада 2020 року згідно з рішенням 1 сесії VIII скликання Шепетівської міської ради Хмельницької області депутатом Шепетівської міської ради Хмельницької області VIII скликання та суб`єктом декларування, зобов`язана подавати щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з метою приховання дійсної інформації щодо отриманих доходів, при заповненні на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції та поданні до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 27 березня 2023 року о 13 год 44 хв, у невстановленому місці та з невстановленої ІР-адреси, подала щорічну декларацію за 2022 рік (унікальний ідентифікатор документа 573d066d-2e0b-4169-a828-29c2aff25b34), до якої внесла завідомо недостовірні відомості.

Так, у розділі 8 «Корпоративні права» умисно не внесла даних про те, що вона має частку у корпоративних правах ТОВ «Б-АРС Оіл» () в розмірі 75% з 05 червня 2012 року (дата державної реєстрації) по теперішній час, що у грошовому еквіваленті становить 75000 грн, має частку у корпоративних правах ТОВ «Б-АРС БУД» () в розмірі 6,27% з 27 травня 2016 року (дата державної реєстрації) по теперішній час, що у грошовому еквіваленті становить 32669 грн, має частку у корпоративних правах ТОВ «БАРС» () в розмірі 90,22% з 14 жовтня 2016 року (дата державної реєстрації) по теперішній, що у грошовому еквіваленті становить 645393 грн.

Тобто, ОСОБА_6 у розділ 8 Декларації умисно внесла завідомо недостовірні відомості на загальну суму 753 тис 062 грн.

У розділі 12 «Грошові активи» умисно не внесла даних про наявні грошові активи на кінець звітного періоду (31 грудня 2022 року), які розміщені на рахунках, відкритих на її ім`я: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у АТ «Райффайзен Банк» () у розмірі 1409 грн 71 коп; 903234, 768266, 436352, 118956, 730262, 716649, 565419, 024919, UA6) у АТ КБ «ПриватБанк» () у розмірі 38210 грн 36 коп; НОМЕР_4 4760) у АТ «Ощадбанк» () у розмірі 3 809 358 грн 74 коп.

Тобто, ОСОБА_6 у розділ 12 Декларації умисно внесла завідомо недостовірні відомості на загальну 3 848 978 грн 81 коп, що підтверджується інформацією та виписками з рахунків банків.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану» суб`єкти декларування, які подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в період з 24 лютого 2022 року до 11 жовтня 2023 року включно, мали право протягом 14 днів звернутись до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо подання виправленої декларації за відповідний звітний період.

У разі самостійного виявлення порушень суб`єктом декларування у декларації недостовірних відомостей після спливу терміну подання виправленої декларації, але до початку перевірки Національним агентством повної перевірки цієї декларації, суб`єкт декларування, згідно із абз. 3 ч. 4 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» може звернутись до Національного агентства з листом з поясненням причин, що призвели до внесення недостовірних відомостей, додавши підтверджуючі документи.

Водночас ОСОБА_6 при поданні декларації за 2022 рік підтвердила достовірність вказаних відомостей та правом подати виправлену декларацію не скористалась, листа з поясненням причин, що призвели до внесення недостовірних відомостей у декларацію, не направила.

Своїми діями, які виразились в умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», як такі, що відрізняються від достовірних на суму 4 602 040 грн 81 коп, що становить понад 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб ОСОБА_6 вчинила злочин, передбачений ч.1 ст.3662 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи депутатом Шепетівської міської ради та суб`єктом декларування, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з метою приховання дійсної інформації щодо отриманих доходів, при заповненні на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції та поданні до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, використовуючи засіб електронного підпису 27 березня 2024 року о 09 год 13 хв, у невстановленому місці та з невстановленої ІР-адреси, подала щорічну декларацію за 2023 рік (унікальний ідентифікатор документа 902ec763-9a46-4f05-8767-f485567bba84) до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до якої внесла завідомо недостовірні відомості.

Так, у розділі 8 «Корпоративні права» умисно не внесла відомостей про те, що вона має частку у корпоративних правах ТОВ «Б-АРС Оіл» () в розмірі 75% з 05 червня 2012 року (дата державної реєстрації) по теперішній час, що у грошовому еквіваленті становить 75000 грн, має частку у корпоративних правах ТОВ «Б-АРС БУД» () в розмірі 6,27% з 27 травня 2016 року (дата державної реєстрації) по теперішній час, що у грошовому еквіваленті становить 32669 грн, має частку у корпоративних правах ТОВ «БАРС» () в розмірі 90,22% з 14 жовтня 2016 року (дата державної реєстрації) по теперішній, що у грошовому еквіваленті становить 645393 грн.

Тобто, ОСОБА_6 у розділ 8 Декларації умисно внесла завідомо недостовірні відомості на загальну суму 753 тис 062 грн.

У розділі 12 «Грошові активи» умисно не внесла дані про наявні у суб`єкта декларування або членів його сім`ї грошові активи, на кінець звітного періоду, розміщені на рахунках, відкритих на її ім`я: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 у АТ «Райффайзен Банк» () у розмірі 2 143 грн 81 коп; НОМЕР_4 4760) у АТ «Ощадбанк» () у розмірі 3 881 522 грн 82 коп.

Тобто, ОСОБА_6 у розділ 12 Декларації умисно внесла завідомо недостовірні відомості на загальну 3 883 666 грн 63 коп, що підтверджується інформацією та виписками з рахунків банків.

Відповідно до ч. 4 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» (у редакції від 20 вересня 2023 року) упродовж 30 днів після подання декларації суб`єкт декларування має прав подати виправлену декларацію.

У разі самостійного виявлення порушень суб`єктом декларування у декларації недостовірних відомостей після спливу терміну подання виправленої декларації, але до початку перевірки Національним агентством повної перевірки цієї декларації, суб`єкт декларування, згідно із абз. 3 ч. 4 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» може звернутись до Національного агентства з листом з поясненням причин, що призвели до внесення недостовірних відомостей, додавши підтверджуючі документи.

Водночас ОСОБА_6 при поданні декларації за 2023 рік підтвердила достовірність вказаних відомостей та правом подати виправлену декларацію не скористалась, листа з поясненням причин, що призвели до внесення недостовірних відомостей у декларацію, не направила.

Своїми діями, які виразились в умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», як такі, що відрізняються від достовірних на суму 4 636 728 грн 63 коп, що становить понад 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб ОСОБА_6 вчинила злочин, передбачений ч.1 ст.3662 КК України.

28 липня 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.3662 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри висунутої ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй злочинів об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: щорічними деклараціями за 2022 та 2023 роки, поданими ОСОБА_6 , податковий номер (РНОКПП): депутатом Шепетівської міської ради Хмельницької області; послідовністю дій користувача «Єдиного реєстру декларацій, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», які вчинила ОСОБА_6 , податковий номер (РНОКПП): депутатом Шепетівської міської ради Хмельницької області під час подання щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки; матеріалами, які стали підставою для складання обґрунтованого висновку про виявлення ознак пов`язаного з корупцією правопорушення за ст.3662 КК України ОСОБА_6 , податковий номер (РНОКПП): депутатом Шепетівської міської ради Хмельницької області під час подання щорічної декларації за 2022 та 2023 роки та обґрунтованого висновку про виявлення ознак пов`язаного з корупцією правопорушення за ст.3662 КК України,

ОСОБА_6 , податковий номер (РНОКПП): НОМЕР_6 ; матеріалами тимчасових доступів до інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ «Райффайзен Банк» (); НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (); НОМЕР_4 ( НОМЕР_17 ), відкритих у АТ «Ощадбанк» () та іншими матеріалами кримінального провадження.

З метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_7 клопотання підтримали, просили його задовольнити, посилаючись на мотиви такого.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_5 заперечували щодо задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.184 КПК України.

У відповідності до ст.ст. 131, 132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000905 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2025 року внесено відомості про злочини, передбачені ч.1 ст.3662 КК України.

Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування на даний час ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України: перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Ризик, що підозрювана може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, підтверджується тим, що ОСОБА_6 являється засновником трьох товариств, у двох з яких має частку у корпоративних правах у грошовому еквіваленті, один з власників яких помер, а інший являється сином підозрюваної, може приховати інформацію щодо часток у корпоративних правах у грошовому еквіваленті кожного із засновників товариств.

Виходячи з наведеного та враховуючи наявність обґрунтованої підозри у скоєнні ОСОБА_6 злочинів, передбачених ч.1 ст.3662 КК України, доведеність слідчим та прокурором наявності обставин, передбачених ч.ч.1, 2 ст.194 КПК України, беручи до уваги вказані дані про особу підозрюваної, у разі визнання винуватою їй загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до двох років, з метою запобігти ризику, забезпечити дієвість кримінального провадження та належну процесуальну поведінку підозрюваної, до неї необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на неї обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; невідкладно повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Керуючись ст.ст. 177-179, 193-196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строком на 60 днів, тобто по 25 вересня 2025 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- невідкладно повідомляти слідчого, прокурора, суддю про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , що в разі невиконання даного зобов`язання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження та направити до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області (30405, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Захисників України, 3) для здійснення контролю за поведінкою підозрюваної.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 30 липня 2025 року.

Слідчий суддя