Провадження № 1-кс/643/3589/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2025 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старший слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 14.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191,ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшли матеріали 5 управління Департаменту військової контррозвідки Служби Безпеки України стосовно посадових осіб та підрядних організацій міста Харкова, Харківської та Донецької областей, які упродовж 2024 року перешкоджають законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в операційній зоні Харківської та Донецької областей в особливий період.

Крім того, до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшли матеріали 5 управління Департаменту військової контррозвідки Служби Безпеки України стосовно посадових осіб та підрядних організацій міста Харкова, Харківської та Донецької областей, в тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), які упродовж 2023-2024 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи та продовжують заволодівати бюджетними коштами під час здійснення будівельних робіт в операційній зоні Харківської та Донецької областей, в умовах воєнного стану.

Згідно з повідомленням 6 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Харківській області, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_31 вступили в злочинну змову з службовими особами підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) та іншими, з якими планують привласнити грошові кошти при будівництві військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, що будуються на території Харківської області, шляхом постачання неякісних матеріалів за завищеними цінами, які постачаються з затримкою, порушуються строки виконання по договору, чим створюються передумови до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_41 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) укладено договір №113/24 від 13.02.2024 щодо зведення фортифікаційних споруд на території Харківської області.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) №№ 1-5 включено витрати на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.

Проведеним аналізом податкових накладних з ЄРПН встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_41 ) зареєстровано податкові накладні щодо надання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » послуг з перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.

Крім того, проведеним аналізом податкових накладних з ЄРПН встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) зареєстровано податкові накладні щодо надання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » послуг з перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.

Проведеними допитами осіб, які фактично виконували роботи зі зведення фортифікаційних споруд за договором №113/24 від 13.02.2024 встановлено, що вказані особи діставалися до об`єкта будівництва самостійно та за власний кошт.

Крім того, відповідно до отриманих відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_44 та ІНФОРМАЦІЯ_45 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » не мають зареєстрований транспортних засобів.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » являються фіктивними, та оформлені з метою штучного завищення витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та як наслідок, завищення вартості виконаних робіт зі зведення фортифікаційних споруд.

Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_46 № СЕ-19/121-25/7872-БТ від 20.05.2025, вартість виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за договором № 113/24 від 13.02.2024 по об`єкту: «Будівництво фортифікаційних споруд в Харківській області (Об`єкт № 23-Х/24)» перевищує вартість виконаних будівельних робіт на 956 977,68 грн. (дев`ятсот п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот сімдесят сім гривень 68 коп.) з ПДВ за умови, що послуги з перевезення працівників не надавались та були включені до Актів форми КБ-2в № 1 від 09.04.2024, № 2 від 21.05.2024, № 3 від 18.06.2024, № 4 від 05.08.2024, № 5 від 11.11.2024 безпідставно.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 надав контактні номери телефонів осіб, які виконували роботи зі зведення вказаної фортифікаційної споруди, а саме: ОСОБА_10 НОМЕР_43 , ОСОБА_11 НОМЕР_44 , ОСОБА_12 НОМЕР_45 , ОСОБА_13 НОМЕР_46 , ОСОБА_14 НОМЕР_47 , ОСОБА_15 НОМЕР_48 , ОСОБА_16 НОМЕР_49 , ОСОБА_17 НОМЕР_50 , ОСОБА_18 НОМЕР_51 , ОСОБА_19 НОМЕР_52 , Іван НОМЕР_53 , ОСОБА_20 НОМЕР_54 , ОСОБА_21 НОМЕР_55 , ОСОБА_22 НОМЕР_56 , ОСОБА_23 НОМЕР_57 , ОСОБА_24 НОМЕР_58 , ОСОБА_25 НОМЕР_59 , ОСОБА_26 НОМЕР_60 , ОСОБА_27 НОМЕР_61 , ОСОБА_28 НОМЕР_62 , ОСОБА_9 НОМЕР_63 .

Для отримання інформації про місця перебування осіб, які виконували роботи щодо зведення вказаної фортифікаційної споруди на території Харківської області, з метою подальшого їх перевірки на відповідність наданим свідченням, а також іншої інформації, яка може мати значення для досудового розслідування, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка зберігаються в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », розташованого за відповідною адресою, вказаною в клопотанні та містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про активацію (реєстрацію) у мережі мобільного терміналу (його IMEI), в яких використовувався абонентський номерНОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_59 , НОМЕР_63 ; із зазначенням по такій sim-картці (номеру) відомостей про власника цього мобільного номеру (його наявних анкетних та контактних даних), часу початку надання послуг за ним, мобільного терміналу (його IMEI), у яких активовано вказану sim-картку (номер), всіх телефонних з`єднань з даного мобільного терміналу та sim-картки (номеру) у мережі, здійснених упродовж цього періоду із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань.

Відомості щодо деталізацій вхідних та вихідних з`єднань вищевказаного мобільного терміналу, який обслуговувався базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », а також вхідних та вихідних текстових (SMS) і мультимедійних (MMS) повідомлень, із прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання, самі по собі та у сукупності з іншими доказами дозволять отримати відомості про дійсні обставини справи, які нададуть можливість підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити можливих виконавців вищезазначеної злочинної діяльності, встановити можливих свідків, встановити факт наявності або відсутності спілкування фігурантів кримінального провадження між собою та з іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та встановити місцезнаходження вищевказаних осіб у різні проміжки часу.

В силу п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані дані є охоронюваною законом таємницею. Іншими способами перевірити викладені обставини не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у оператора рухомого (мобільного) телефонного зв`язку, що надає відповідні послуги, а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », розташованого за відповідною адресою, вказаною в клопотанні.

Отримана інформація в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів буде використана як доказ у кримінальному провадженні на підтвердження обставин здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а також інших обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без їх участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація зберігається на електронних носіях, володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », розташоване за відповідною адресою, вказаною в клопотанні.

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, оскільки така зазначена в самому клопотанні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти завдань кримінального провадження в рамках застосування належної правової процедури.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_29 , слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_30 , слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанту юстиції ОСОБА_31 , слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_33 , слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_35 , слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_36 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - відомостей стосовно деталізацій вхідних та вихідних з`єднань, вхідних та вихідних текстових (SMS) і мультимедійних (MMS) повідомлень із прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання, а також відомостей щодо дати, часу, способу, виду, платника та іншої інформації щодо оплати за користування мобільним зв`язком по номерам телефонів оператора мобільного зв`язку НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_59 , НОМЕР_63 за період часу з 01.02.2024 по 07.07.2024, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », розташованого за відповідною адресою, вказаною в клопотанні, з наданням можливості провести фіксування інформації на електронні та/або паперові носії.

Встановити термін дії ухвали до 26.08.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1