У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000063,

Встановив:

05 червня 2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 14.04.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді з можливістю подальшого вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді у філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, прохали надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 .

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його присутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохав задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 16.05.2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вказувала, що не ставила свій підпис у договорі купівлі-продажу земельної ділянки від 28.10.2021 року щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0109, площею 5,5740 га, ОСОБА_6 .

За цим фактом внесені відомості до ЄРДР № 0000063 від 17.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

03.06.2025 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000063 від 17.05.2025 року за ч. 1 ст. 358 КК України встановлено факт набуття, шахрайським способом, права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0109, площею 5,5740 га, що завдало значної шкоди потерпілому.

За цим фактом внесені відомості до ЄРДР № 0000242 від 04.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури від 04.06.2025 року кримінальні провадження № 0000063 від 17.05.2025 року та № 0000242 від 04.06.2025 року об`єднані в одне кримінальне провадження під основним № 0000063 від 17.05.2025 року, проведення досудового розслідування в якому доручено слідчому відділенню відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0109, який укладений між продавцем ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_6 , посвідчений 28.10.2021 року в м. Полтава приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_7 (зареєстровано у реєстрі за № 2852).

Відповідно до п. 2.1 розділу 2 Договору, продаж цей вчинено за 130000,00 гривень, які покупець оплатив продавцеві у безготівковій формі шляхом перерахування на рахунок продавця № НОМЕР_1 до підписання цього договору.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 07.10.2021 року вона отримала в спадщину земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0109, площею 5,5740 га, яка знаходиться поблизу с. Морози Полтавського району Полтавської області. Протягом тривалого часу її земельною ділянкою користувався ОСОБА_6 на підставі договору оренди. Вказану земельну ділянку нікому не продавала. В неї не має примірника оригіналу договору купівлі-продажу земельної ділянки.

Рахунок № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінальних правопорушень, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: руху коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 14.04.2020 по термін дії ухвали слідчого судді з можливістю подальшого вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді у філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя