Справа №463/2242/25
Провадження №1-кс/463/2386/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001093 від 29.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001093 від 29.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №l ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №l ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання ЛьвівськогоРУ №1 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №l ГУНІ у Львівській області поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу лізнання Львівського РУП №1 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №l ГУНІ у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП У Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №l ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу відділу лізпання Львівського районного управління поліції №l ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №l ГУНІ у Львівській області ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №l ГУНІ у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по банківській карті та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, а саме інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . в період часу з 00:00 год. 27.12.2024 по час виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провести їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликався на те, що відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0001093 від 29.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2024 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у період часу 27.12.2024 по 28.12.2024 о 17:23 год. невідома особа, яка користувалася номером телефону НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 у загальній сумі 6000 грн., які були перераховані кількома платежами зі банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , банківського рахунку: НОМЕР_4 та з НОМЕР_5 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_22 повідомила, що в період часу з 27-28 грудня хотіла орендувати квартиру в оренду, знайшовши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 вона з контактувала із невідомою мені особою, як ОСОБА_23 , який користувався номером телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_2 . В ході спілкування у месенджері «Телеграм» з вище вказаною особою, останній повідомив їй, що потрібно буде переказати завдаток в сумі 5000 гривень на його банківську картку. У неї таких грошей на картці не було, тому вирішила попросити в колег скинути на картку а їм готівкою віддала. Перших чотири перекази грошових коштів зробили 27.12.24 близько 17:20 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_24 в розмірі 2000 гривень, 17:53 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка належить Листок ОСОБА_25 в розмірі 1000 гривень, 19:01 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_26 в розмірі 1000 гривень, 19:07 год., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в розмірі 1000 гривень, на наступний день знову здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки в розмірі 2000 гривень, всі перекази були здійснений на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згодом з моменту останнього переказу грошових коштів, невідома особа повідомила, що прибуде за 30-40 хвилин, зачекавши цих 30-40 хвилин дана особа більше на телефонні дзвінки не відповідала, на повідомлення також не відповідала а згодом взагалі заблокував її номер телефону. Загальна сума завданої їй шкоди становить 7000 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 27.12.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі ді з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0001093 від 29.12.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_22 на суму 6000 грн.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу дізнавачів, до якої входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_27 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001093 від 29.12.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківську картку НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації, котра міститься на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 27.12.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), дізнавач покликався на ст. 159-163 КПК України.

В обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0001093 від 29.12.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №l ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №l ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання ЛьвівськогоРУ №1 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №l ГУНІ у Львівській області поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу лізнання Львівського РУП №1 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №l ГУНІ у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП У Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №l ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу відділу лізпання Львівського районного управління поліції №l ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №l ГУНІ у Львівській області ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №l ГУНІ у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по банківській карті та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, а саме інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . в період часу з 00:00 год. 27.12.2024 по 29.04.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провести їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1