УХВАЛА

15.08.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000620 від 04.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування № 0000620 від 04.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Спеціалізованою екологічною прокуратурою (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2025 до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УПК в Одеській області ДКП НП України, щодо вжиття заходів відносно службової особи Тарутинського лісництва Ізмаїльського надлісництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянина ОСОБА_4 , який в період з травня по жовтень 2024 року, зловживаючи службовим становищем, організував схему незаконного привласнення бюджетних грошових коштів у великих розмірах.

Так, упродовж вказаного періоду незаконно нараховано та надалі привласнено заробітну плату працівниці лісокультурних робіт ІІІ розряду ОСОБА_5 , яка згідно з наказом № 41/4-к/тр від 01.04.2024 була прийнята на роботу, однак з 24.10.2024 перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Попри те, що ОСОБА_6 не виконувала трудові обов`язки, за вказаний період їй було нараховано заробітну плату у розмірі 195 941, 51 грн, яка перераховувалась на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання Йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно отримати відомості про усі відкриті рахунки та рух грошових коштів за банківськими рахунками фізичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що містять інформацію про розрахунки за операціями, а саме: дати та суми нарахування та зняття грошових коштів (заробітної плати) та мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, щодо фізичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) або його територіальні підрозділи, що розташовані у м. Одесі, надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 3 можливістю вилучення копії інформації за період часу 3 01.04.2024 по 04.06.2025. або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000620 від 04.06.2025, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у територіальному відділенні м. Одеса стосовно фізичної особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

-договорів на відкриття рахунків;

-руху коштів по рахункам (із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи або П.І.Б., дати народження, ІПН, номерів карткових рахунків по фізичній особі, часу та дати платежу, номеру платіжного документа); договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, (в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам); договорів щодо автоматизованого обслуговування по рахункам (з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки тошо) у період часу з 01.04.2024 по 04.06.2025.

-копії банківської справи клієнта за вказаними номерами банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1