Справа № 592/8057/25
Провадження № 1-кс/592/3471/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000086, внесеного до ЄРДР від 02.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини 01.02.2025 надійшов рапорт СРПП ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області про розгляд матеріалів ЖЄО № 2826 від 30.01.2025.

Так, на земельній ділянці з кадастровим номером :08:007:0089, загальною площею 9,5904 га, розташованій на території АДРЕСА_1 знаходиться смітник з різноманітними залишками харчової продукції та технічного сміття.

Відповідно до договорів оренди, даною земельною ділянкою користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.09.2021, справа № 920/330/21, що набрало законної сили 12.10.2021 та наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 про примусове виконання рішення від 01.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язано вчинити дії щодо очищення земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером :08:007:0089, загальною площею 9,5904 га, яка знаходиться на території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області від відходів, у тому числі небезпечних.

30.01.2025 у результаті огляду місця події, на зазначеній ділянці місцевості та в середині споруд зафіксовано наявність відходів, що свідчить про невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення суду від 14.09.2021 у справі № 920/330/21.

На даний час, з метою виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », факту прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих та процесуальних дій, встановлення розрахунків між Сторонами договору потрібно отримати та дослідити відомості, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 містять інформацію, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Документи, до яких необхідний тимчасовий доступ завірені належним чином копії або інформація в електронному вигляді, що містить відомості щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2021 по момент постановлення ухвали.

Зазначені дані мають значення для досудового розслідування, але отримати їх в інший спосіб неможливо, оскільки така інформація має обмежений доступ.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії).

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- «щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2021 по момент постановлення ухвали, а саме:

1)статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку;

2)звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

3)відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди;

4)номери розрахункових рахунків в банківських установах;

5)документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались за звітні періоди;

6)акти документальних перевірок, висновки та інші документи, що свідчать про проведення податковим органом перевірок;

7)відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних;

8)ідентифікаційні дані осіб, за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат);

9)інформація про контрагентів;

10)інформація з Єдиного реєстру податкових накладних;

11)інформація щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, із яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 13.06.2025 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1