Справа №705/6676/24
1-кс/705/1387/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінальному провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 19.05.2024 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2025 року начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим керівником Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна, попередження незаконного відчуження вказаного нерухомого майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задоволити.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився.

Від захисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 на адресу суду надійшли письмові пояснення, у яких зазначив, що вивченням матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 є підозрюваним в кримінальному провадженні № 0000041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 204 КК України, що розслідується СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області. Вивченням матеріалів встановлено, що повідомлення про підозру вручено 15.08.2025 року ОСОБА_7 .. Під час спілкування з клієнтом, ОСОБА_5 , стало відомо, що на даний час він знаходиться на лікуванні за межами території України. Повідомлення про підозру йому не вручалось. Про вручення підозри йому нічого не відомо. Громадянин ОСОБА_7 є його рідним братом, однак він з ним на даний час не спілкується та з ним не проживає. Як пояснив ОСОБА_5 , він проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де орендує житло згідно договору, а його брат проживає в АДРЕСА_2 . На підтвердження слів останнього, співмешканкою ОСОБА_5 було надано договори оренди житла та довідку голови квартального комітету, що підтверджують слова ОСОБА_5 .. Отже, на даний час ОСОБА_5 не набув статусу підозрюваного, оскільки повідомлення про підозру йому не вручено, тому й арешт на його майно не може бути накладено, оскільки арешт накладається на майно особи, що набула статусу підозрюваного.

Беручи до уваги позицію слідчого, захисника особи щодо майна якої розглядається клопотання про арешт, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №№ 0000041 від 19.05.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше жовтня 2023 року, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, шляхом усних домовленостей організували діяльність по незаконному придбанню з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортування з метою збуту та зубу незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, за наступних обставин. Так, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з метою забезпечення торгівлі незаконно виготовленими тютюновими виробами та алкогольними напоями у тимчасових спорудах (кіосках) за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; вул. Тищика, 23А, м. Умань, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (чинний до 01.01.2025), ст.ст. 14, 16, 17, 21, 23 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин, незаконно придбали в невстановленої слідством особи з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби з написами «Winston», білого кольору, «Marlboro», червоно-білого кольору, «LT», червоно-білого кольору, «Прилуки класичні», синього кольору, «BOND», білого кольору, «777», червоно кольору, «Lifa», білого кольору, «sol», білого кольору, «KING», червоно-білого кольору, «TOB CCO LUX», коричневого кольору, «KANSAS», коричневого кольору, «KING», синього кольору, «COMPLIMENT», білого кольору, «COMPLIMENT», червоного кольору, «COMPLIMENT», синього кольору, «ОК», білого кольору, «ОК», синього кольору, «Rothmans», білого кольору, «PALERMO», білого кольору, «TT», білого кольору, «DRUT», сірого кольору, «URTA», білого кольору, «URTA», чорного кольору, «KENT», білого кольору, «PARLIAMENT», синього кольору, «DESERT», білого кольору, «LUCKY STRIKE», жовтого кольору, «CAMEL», жовтого кольору, «Marshall», синього кольору та алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 0, 25, 0,5 та 1 літр кожна. Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, умисно та в межах єдиного злочинного умислу з всіма співучасниками, та за допомогою ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які були обізнані про єдиний злочинний умисел, транспортував, перевізши за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , де забезпечив їх зберігання до розподілу по безпосереднім місцям збуту. В подальшому ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 забезпечили систематичний розподіл незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, по місцям їх збуту, а саме: тимчасовим спорудам (кіоскам) за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_8 , - транспортувавши їх шляхом перевезення із використанням невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля, під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи.

У подальшому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої у місцях їх безпосередньої реалізації у кіосках та збували їх населенню у невизначеній досудовим розслідуванням кількості та асортименті за встановленими ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 цінами, до часу припинення їх незаконної діяльності за результатами проведених 04.12.2024 обшуків.

Так, ОСОБА_11 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_9 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_5 та ОСОБА_9 цінами.

Зокрема, 31.07.2024 близько 16.13 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_9 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «Lifa», 3 пачки цигарок «ТТ» і 3 пачки цигарок «BOND», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_10 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_5 та ОСОБА_9 цінами.

Зокрема, 01.08.2024 близько 14.34 год. ОСОБА_10 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_6 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «Monte Carlo», 3 пачки цигарок «Lifa», 3 пачки цигарок «PRESIDENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_17 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_5 та ОСОБА_9 цінами. Зокрема, 05.08.2024 близько 16.17 год. ОСОБА_17 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Небесної Сотні, 43а-8, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «Monte Carlo», 6 пачок цигарок «PRESIDENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_10 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_5 та ОСОБА_9 цінами.

Зокрема, 05.08.2024 близько 16.41 год. ОСОБА_10 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Тищика, 23а, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «MARVEL», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_12 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_5 та ОСОБА_9 цінами.

Зокрема, 09.08.2024 близько 10.16 год. ОСОБА_12 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Європейська, 35-А, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 400 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 2 пачки цигарок «BOND», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,25 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_13 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_5 та ОСОБА_9 цінами.

Зокрема, 09.09.2024 близько 12.33 год. ОСОБА_13 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Садова, 31а-1, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 2 пачки цигарок «Winston», 3 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_14 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_5 та ОСОБА_9 цінами.

Зокрема, 10.09.2024 близько 11.02 год. ОСОБА_14 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Небесної Сотні, 43а-8, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «Winston», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_19 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_5 та ОСОБА_9 цінами.

Зокрема, 16.09.2024 близько 10.00 год. ОСОБА_16 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «Winston», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_15 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_5 та ОСОБА_9 цінами.

Зокрема,23.09.2024 близько 15.35 год. ОСОБА_15 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Тищика, 23а, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_18 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «Winston», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту

У подальшому, протиправні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 щодо незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів були припиненні працівниками поліції, які 04.12.2024 провели обшук: за адресою: АДРЕСА_7 у ході якого виявлено та вилучено прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об`ємом один літр в кількості 20 штук; прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об`ємом 0,5 літра в кількості 158 штук; прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об`ємом 0,25 літра в кількості 128 штук; пластикова бочка об`ємом 60 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту (рідина всередині близько 5 л.; упаковки герметично запаковані, прозорі, з пустими пляшками об`ємом 1 л всередині (по 100 пляшок в упаковці) кількість упаковок 8 штук; розпечатана упаковка з пустими пляшками об`ємом 1 л всередині (кількість пляшок 82); три нових герметично упакованих поліетиленових пакети з заводськими наліпками та наліпкою на якій вказано отримувачем ОСОБА_8 , та в яких містяться прозорі пластикові пляшки об`ємом по 0,25 л (кількість пляшок в кожній упаковці невідома); одна розпакована упаковка з пластиковими пляшками об`ємом 0,25 л в кількості 216 шт.; видаткова накладна №81 від 22.11.2023; рахунок №2011746/23 від 22.11.2023; мірні ємності об`ємом 1 л та 0,25 мл та мірний градусник.

Крім того, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено 7 блоків та 7 пачок цигарок «ТТ», 3 блоки та 4 пачки цигарок «KENT»; 2 блоки та 7 пачок цигарок «Rotmans», 3 блоки цигарок «Rotmans» синій, 1 блок та 2 пачки цигарок «Compliment», блок та 7 пачок цигарок «Compliment», 5 блоків та 5 пачок цигарок «Compliment червоний»; 4 блоки та 6 пачок цигарок «LUCKY STRIKE», 5 блоків та 2 пачки цигарок «Marshalе»; 3 блоки та 9-ть пачок цигарок «Marlboro червоні», 3 блоки та 3 пачки цигарок «Marlboro сині», 1 блок та 2-і пачки цигарок «Winston» та 8 блоків та 4-и пачки «Winston синій»; 3 блоки та 8 пачок цигарок «KENT», 4 блоки та 2 пачки цигарок «Compliment 3», 2 блоки цигарок «Compliment 6», 2 блоки та 7 пачок цигарок «Compliment 5», 1 блок та 8 пачок цигарок «Compliment 1», 3 блоки та 2 пачки цигарок «Lifa червоні» та 3 блоки цигарок, «Lifa зелені»; 7 блоків та 13 пачок цигарок «CAMEL»; 3 та 4 пачки, блоки цигарок «KANSAS», 1 блок та 9 пачко цигарок «BOND» та 2 блоки та 8 пачок цигарок «ПРИЛУКИ»; 16 прозорих пляшок без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; системний блок «DELL» серійний номер M7J075J; 22 прозорих пляшки маленького розміру, без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; 21 прозора пляшка маленького розміру, без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; чорнові записи; 47 зіп-пакетиків з цигарками без маркування по 20 шт. у кожному; 2 блоки та 8 пачок цигарок «KING Сині», 3 блоки і 4 пачки цигарок «KING Червоні», 40 пачок цигарок «LT»; 3 пачки цигарок «Marlboro червоні», 2 пачки цигарок «CAMEL», 2 пачки цигарок «Winston червоні», 2 пачки цигарок «Winston сині», 2 пачки цигарок «Marlboro червоні», 2 пачки цигарок «Marlboro сині», 2 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «Parlament», 3 пачки цигарок «KENT», 3 пачки цигарок «Rotmans», 3 пачки цигарок «Compliment», 4 пачки цигарок «SOL», 4 пачки цигарок «BRUT», 2 пачки цигарок «MARSHALL», 6 пачок цигарок «LIFA», 3 пачки цигарок «Compliment», 5 пачок цигарок «Ultra», 6 пачко цигарок «KANSAS», 3 пачки цигарок «ОК», 3 пачки цигарок «Compliment», 2 пачки цигарок «KENT», 3 пачки цигарок «Rotmans», 2 пачки цигарок «LUCKY STRIKE», 4 пачки цигарок «DESERT», 1 пачка цигарок «ТТ», 3 пачки цигарок «ТТ», 4 пачки цигарок «Compliment», 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «PALERMO», 4 пачки цигарок «ПРИЛУКИ», 6 пачок цигарок «KING», 4 пачки цигарок «LT», 9 пачок цигарок «Taboco Lux», 4 пачки цигарок «L7»; 2 блоки та 9 пачок цигарок «ОК сині», 4 блоки та 10 пачок цигарок «ОК червоні», 1 блок та 9 пачок цигарок «DESERT жовті», 7 пачок цигарок «DESERT помаранчеві», 2 блоки та 6 пачок цигарок «Palermo»; 4 блоки цигарок «VETRA білі», 3 блоки цигарок «VETRA чорні», 4 блоки та 4 пачки цигарок «Sol рожеві», 3 блоки і пачки цигарок «Sol зелені», 23 пачки цигарок «Tobocco Lux»; елетронні вейф-поди та рідини для електронних цигарок, а саме: 6 под-систем «XRos» на 1 упаковка катриджів до них, 1 под-система «SE», 1 под-система «URSA NANO2», 2 катриджі да них в упаковках,9 флаконів рідини «Гліцерин», «Elf Bаr» різних моделей у кількості 14 штук, рідини для куріння «Alchemist» у кількості 24 штуки, рідини для куріння «ELFLIO» у кількості 12 штук.

Крім того, проведено обшук за адресою: вул. І. Мазепи, 8А, м. Умань, Черкаської області, у ході якого виявлено та вилучено 43 упакування тютюнових виробів URTA filter cigarettes slims, 42 упакувань тютюнових виробів URTA Neo Black slims, 42 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue, 33 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Amber, 23 упакувань тютюнових виробів MARSHHALL POWER, 33 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Violet, 46 упакувань тютюнових виробів LIFA Menthol, 24 упакування тютюнових виробів LIFA Strawberry, 44 упакувань тютюнових виробів SOL Menthol, 47 упакувань тютюнових виробів SOL Grape, 51 упакування тютюнових виробів PARLIAMENT SOHONYC, 44 упакування тютюнових виробів KENT Crystal, 60 упакувань тютюнових виробів Rothmans Demi, 29 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue 6mg, 19 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue 25 шт, 40 упакувань тютюнових виробів EVENING DESERT, 42 упакувань тютюнових виробів MORNING DESERT, 23 упакуваня тютюнових виробів OK blye, 20 упакувань тютюнових виробів OK blye size 100, 36 упакувань тютюнових виробів OK red, 3 упакування тютюнових виробів Marshall Ultra, 14 упакувань тютюнових виробів Marshall Classic Slims, 9 упакувань тютюнових виробів Marshall Ultra Slims, 35 упакувань тютюнових виробів Brut White Slims, 34 упакування тютюнових виробів Brut Black Slims. 36 упакувань тютюнових виробів Palermo Red, 23 упакувань тютюнових виробів Palermo Blue, 21 упакування тютюнових виробів Kansas City, 69 упакувань тютюнових виробів LT Red, 37 упакувань тютюнових виробів Tobacco Lux Premium Blend, 38 упакувань тютюнових виробів Прима Класична, 37 упакувань тютюнових виробів Lucky Strice Red, 15 упакувань тютюнових виробів Winston Classic, 42 упакування тютюнових виробів Winston Blue, 9 упакувань тютюнових виробів Marlboro, 63 упакувань тютюнових виробів Marlboro, 34 упакування тютюнових виробів CAMEL Yellow, 30 упакувань тютюнових виробів CAMEL Yellow, 10 упакувань тютюнових виробів King Red, 22 упакування тютюнових виробів Marlboro Less Smell, 30 упакувань тютюнових виробів King Size, 44 упакування тютюнових виробів King Blue, грошові кошти різними купюрами в сумі 21260 грн, мобільний телефон марки «SAMSUNG» попереднє упакування, 24 упакування тютюнових виробів COMPLIMENT Blue, 30 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Red, 38 упакувань тютюнових виробів 777 Selected, 21 упакування тютюнових виробів Bond Blue Selection, 37 упакувань тютюнових виробів KENT, 32 упакування тютюнових виробів Прилуки Класичні, 45 упакувань тютюнових виробів ТТ, Тютюнові вироби без розпізнавальних знаків 44 пакети, 4 под системи марки VAPORESSO XROS 3 Mini, 1 под система марки VAPORESSO XROS Mini, 1 под системи марки VOOPOO Vinci POD SE, 2 под системи марки LOST VAPE URSANANO, 9 картриджів VAPORESSO XROS Series, 7 картриджів LOST VAPE URSA Cartride, 1 картридж VOOPOO, 4 рідини ELFLIO 30 мл, 2 рідини ELFLIO 10 мл, 9 рідин VAPESHOT 10 мл, 5 рідин LUCKY 15 мл, 7 рідин ALCHEMIST 10 мл, 6 рідин ALCHEMIST 30 мл, 6 под систем марки GEEK BAR PRO, 9 под систем марки ELFBAR BC4000, 2 под системи марки ELFBAR ER8000, 2 под системи марки ELFBAR Raya D3, 7 рідин Chaiser Special 12 мл, 7 рідини ukswthby Chaiser 15 мл, 7 нікобустерів Standart 3 мл, 26 літрових пляшок, 24 півлітрових пляшок, 13 пляшок об`ємом 250 мл, 7 пляшок об`ємом 0,5 невідомої рідини з різким запахом, 2 зошити із записами.

Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/17109-ФХД від 19.12.2024 придбані в ході оперативних закупок рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об`ємну частку етилового спирту 35.83%, 37.80%, 36.49%, 36.83%, 52.17%, 35.58%, 43.03%, 45.03% та 40.70% відповідно.

Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/969-ФХД від 30.01.2025 вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_7 рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об`ємну частку етилового спирту 38.50%, 40.40%, 41.00%, 38.80% та 40.80% відповідно.

Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/975-ФХД від 30.01.2025 вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_5 рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об`ємну частку етилового спирту 35.70%, 36.50%, 36.80% та 35.50%, 38.80% та 40.80% відповідно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше жовтня 2023 року, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, шляхом усних домовленостей організували діяльність з зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з метою забезпечення торгівлі незаконно виготовленими тютюновими виробами у тимчасових спорудах (кіосках) за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ;

АДРЕСА_6 ; вул. Тищика, 23А, м. Умань, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку, а саме: придбали незаконно виготовлені тютюнові вироби з написами «CAMEL» в кількості 39 пачок, з написами «Winston», червоного кольору в кількості 27 пачок, з написами «Marlboro», червоного кольору в кількості 12 пачок верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку. незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого використання при продажу товарів.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, умисно та в межах єдиного злочинного умислу з всіма співучасниками, та за допомогою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які були обізнані про єдиний злочинний умисел, транспортував, перевізши за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , де забезпечив їх зберігання до розподілу по безпосереднім місцям збуту.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 забезпечили систематичний розподіл незаконно виготовлених тютюнових виробів з написами «CAMEL» в кількості 39 пачок, з написами «Winston», червоного кольору в кількості 27 пачок, з написами «Marlboro», червоного кольору в кількості 12, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по місцям їх збуту, а саме: тимчасовим спорудам (кіоскам) за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; вул. Тищика, 23А, м. Умань, - транспортувавши їх шляхом перевезення із використанням невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля, під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи.

В подальшому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали обклеєні підробленими марками акцизного податку незаконно виготовлені тютюнові вироби у місцях їх безпосередньої реалізації у кіосках та збували їх населенню у невизначеній досудовим розслідуванням кількості та асортименті за встановленими ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 цінами, до часу припинення їх незаконної діяльності за результатами проведених 04.12.2024 обшуків.

Так, ОСОБА_11 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_9 та ОСОБА_5 цінами.

Зокрема, 31.07.2024 близько 16.13 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 3 пачки цигарок «BOND», обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 гривень грн.

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: АДРЕСА_6 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_9 та ОСОБА_5 цінами.

Зокрема, 01.08.2024 близько 14.34 год. ОСОБА_10 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_6 , здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 3 пачки цигарок з написами «BOND» і 3 пачки цигарок з написами «Monte Carlo» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 510 грн.

Окрім того, 09.08.2024 близько 10.16 год. ОСОБА_12 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Європейська, 35-А, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_18 3 пачки цигарок з написами «BOND» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Окрім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: : АДРЕСА_8 , звідки збували їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_9 та ОСОБА_5 цінами.

Зокрема, 05.08.2024 близько 16.41 год. ОСОБА_10 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_8 , здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 3 пачки цигарок з написами «BOND» і 3 пачки цигарок з написами «Monte Carlo» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 510 грн.

Окрім того, 23.09.2024 близько 15.35 год. ОСОБА_15 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Тищика, 23а, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 3 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Так, ОСОБА_17 та ОСОБА_14 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: вул. Небесної Сотні, 43а-8, м. Умань, Черкаської області, звідки збували їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_9 та ОСОБА_5 цінами.

Зокрема, 05.08.2024 близько 16.17 год. ОСОБА_17 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Небесної Сотні, 43а-8, м. Умань,Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 3 пачки цигарок з написами «BOND» і 3 пачки цигарок з написами «CAMEL» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 510 грн.

Окрім того, 10.09.2024 близько 11.02 год. ОСОБА_14 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Небесної Сотні, 43а-8, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 3 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Так, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: вул. Садова, 31а-1, м. Умань, Черкаської області, звідки збували їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ..

Зокрема, 09.09.2024 близько 12.33 год. ОСОБА_13 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Садова, 31а-1, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 2 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 170 грн.

Окрім того, 16.09.2024 близько 10.00 год. ОСОБА_16 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Садова, 31а-1, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_18 , 3 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Вказану злочинну діяльність було припинено 04.12.2024 у ході проведення обшуків, за результатами яким виявлено та вилучено незаконно виголені тютюнові вироби обклеєні підробленими марками акцизного податку, які зберігались з метою незаконного збуту населенню, а саме:

за адресою: вул. Н. Сотні, 43а-8, м. Умань, Черкаської області сигарети у пачках з написами «CAMEL» 19 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 25 АА3 номер 129733, серія 25 АА3 номер 131231, серія 25 АА3 номер 129728, серія 25 АА3 номер 131227, серія 25 АА3 номер 131233, серія 25 АА3 номер 129729, серія 25 АА3 номер 131234, серія 25 АА3 номер 129735, серія 25 АА3 номер 131225, серія 25 АА3 номер 129730, серія 25 АА3 номер 129734, серія 25 АА3 номер 131228, серія 25 АА3 номер 131232, серія 25 АА3 номер 131229, серія 25 АА3 номер 131230, серія 25 АА3 номер 131226, серія 25 АА3; у пачках з написами «Winston» 14 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 16ААЮО номер 868202, серія 16ААЮО номер 868210, 6ААЮО номер 868399, серія 16ААЮО номер 868396, серія 16ААЮО номер 868391, серія 16ААЮО номер 868395, серія 16ААЮО номер 868392, серія 16ААЮО номер 868397, серія 16ААЮО номер 868394, серія 16ААЮО номер 868393, серія 16ААЮО номер 868398, серія 16ААЮО номер 868400, серія 16ААЮО номер 868453, серія 16ААЮО номер 868203; у пачках з написами «Marlboro» 4 пачки, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 26 ААЄХ номер 719744, серія 26ААОЧ номер 019444, серія 26ААОЧ номер 019449, серія 26ААОЧ номер 019447;

за адресою: вул. І Мазепи, 8-А, м. Умань, Черкаської області сигарети у пачках з написами «CAMEL» 30 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: - серія 25 ААБЖ номер 448159, серія 25 ААБЖ номер 448164, серія 25 ААБЖ номер 448161, серія 25 ААБЖ номер 448160, серія 25 ААБЖ номер 448162, серія 25 ААБЖ номер 448165, серія 25 ААБЖ номер 448156, серія 25 ААБЖ номер 448157, серія 25 ААБЖ номер 448136, серія 25 ААБЖ номер 448158, серія 25 ААБЖ номер 448163, серія 25 ААБЖ номер 448132, серія 25 ААБЖ номер 448139, серія 25 ААБЖ номер 448141, серія 25 ААБЖ номер 448145, серія 25 ААБЖ номер 448137, серія 25 ААБЖ номер 448140, серія 25 ААБЖ номер 448138, серія 25 ААБЖ номер 448143, серія 25 ААБЖ номер 448142, серія 16 ААБВ номер 315832, серія 16 ААБВ номер 315832, серія 16 ААБВ номер 315837, серія 16 ААБВ номер 315836, серія 16 ААБВ номер 315831, серія 16 ААБВ номер 315835, серія 16 ААБВ номер 315838, серія 16 ААБВ номер 315833, серія 16 ААБВ номер 315834, серія 16 ААБВ номер 315830, серія 16 ААБВ номер 245980; у пачках з написами «Winston» 14 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 16 ААЮО номер 737961, серія 25 АААА номер 593988, серія 25 АААА номер 593983, серія 25 АААА номер 593980, серія 16 ААЮО номер 868380, серія 16 ААЮО номер 868378, серія 16 ААЮО номер 868379, серія 16 ААЮО номер 868372, серія 16 ААЮО номер 868373, серія 16 ААЮО номер 868374, серія 16 ААЮО номер 868376, серія 16 ААЮО номер 868377, серія 16 ААЮО номер 868375, серія 25 АААА номер 593984; у пачках з написами «Marlboro» 9 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 26 ААОЧ номер 632943, серія 26 ААОЧ номер 632948, серія 26 ААОЧ номер 632941, серія 26 ААОЧ номер 632949, серія 26 ААОЧ номер 632958, серія 26 ААОЧ номер 632956, серія 26 ААОЧ номер 632950, серія 26 ААОЧ номер 632942, серія 26 ААОЧ номер 632947.

Відповідно до висновків експертиз №СЕ-19/124-24/972-ДД від 06.02.2025, №СЕ-19/124-24/963-ДД від 04.02.2025, №СЕ-19/124-24/971-ДД від 05.02.2025 та №СЕ-19/124-24/973-ДД від 06.02.2025, №СЕ-19/124-24/974-ДД від 06.02.2025 та №СЕ-19/124-24/970-ДД від 05.02.2025, зазначені марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 199 КК України - незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією ж метою, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напої та тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Повідомлення про підозру вручено брату підозрюваного ОСОБА_7 , який проживає у належній підозрюваному ОСОБА_5 частині будинку по АДРЕСА_2 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними кримінальному провадженні доказами.

Санкція інкримінованої ОСОБА_5 ч. 2 ст. 199 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено, що у власності ОСОБА_5 перебуває частина земельної ділянки кадастровий номер :02:008:0244, площею 0.1 га та частина житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

В даному випадку у разі доведення в судовому порядку вини ОСОБА_5 , йому загрожує основне покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та обов`язкове додаткове покарання конфіскація майна. Розуміючи даний факт підозрюваний до моменту винесення вироку суду може протиправно відчужити належне йому майно, з метою уникнення кримінального покарання в даному аспекті.

Враховуючи, що відносно підозрюваного ОСОБА_5 може бути застосовано додаткове обов`язкове покарання у вигляді конфіскації майна у випадку доведення його вини в судовому порядку, з метою подальшого забезпечення виконання цього виду покарання та попередження незаконного відчуження майна належного підозрюваному, виникає необхідність у накладення арешту на вищеперелічене майно підозрюваного.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України містить поняття речового доказу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Вирішуючи клопотання на користь особи, яка його ініціювала, слідчий суддя враховує наявність правової підстави для арешту майна, оскільки існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 двох кримінальних правопорушень, за одне з яких передбачено обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у право власності підозрюваного на земельні ділянки та житлову нерухомість, оскільки це втручання не позбавить його можливості користуватись цим майном, а суспільний і державний інтерес в дієвості покарання переважає особистий майновий інтерес підозрюваного. Слідчий суддя бере до уваги і співрозмірність зазначеного заходу забезпечення завданням кримінального провадження, якими є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,- У ХВ А Л И В:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно:

- частина земельної ділянки кадастровий номер :02:008:0244, площею 0.1 га;

-частина житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна, попередження незаконного відчуження вказаного нерухомого майна.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_20