Справа № 592/8288/25
Провадження № 1-кс/592/3533/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що що 27.01.2025 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 190 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , які останній перевів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківські картки невідомого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з метою купівлі автомобіля на маркет-плейсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером мобільного зв`язку невідомого з ім`ям ОСОБА_5 НОМЕР_4

З метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківських рахункам, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відомості щодо власника банківських карток/рахунків, а саме: НОМЕР_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим ВП №4(м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які перебувають в групі слідчих ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , начальнику СВ ОСОБА_10 , т.в.о. заступника начальника ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме: банківського рахунку НОМЕР_5 з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 26.01.2025 по 30.01.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

?відомості щодо власника банківських карток/рахунків;

?МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

?дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

?історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 26.01.2025 по 30.01.2025;

?пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

?фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 26.01.2025 по 30.01.2025;

?факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 26.01.2025 по 30.01.2025.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1