Справа № 712/7626/25
Провадження № 1-кс/712/2846/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000339 від 17.03.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000527 від 26.04.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 19.04.2023 близько 14 год 00 хв. невстановлена особа під приводом продажу автомобільної гуми шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 5 000 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 19.04.2023 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході листування із продавцем останньому було запропоновано придбати комплект гуми вартістю 5 000 грн, на що потерпілий погодився та перерахував вказану суму на рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після проведення оплати продавець запевнив, що відправить товар наступного дня, однак після цього не відповідав на повідомлення, а згодом видалив переписку.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком НОМЕР_1 , під час проведення якого встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 .

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання дізнавач не з`явився, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 15.04.2023 до 01.05.2023, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що 19.04.2023 невстановлена особа, під приводом продажу автомобільної гуми заволоділа грошовими коштами потерпілого, які в подальшому 19.04.2025 були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 . Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за період з 15.04.2023 до 18.04.2023, а також відомостейпро інші банківські рахунки/картки клопотання не містить. З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 18.04.2023 до 01.05.2023 та про відмову у наданні інформації щодо інших банківських рахунків/карток окрім того, який вказана у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 ) надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься наступна інформація:

- про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківським рахунком НОМЕР_4 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкрито банківський рахунок;

- відомості про банківські картки, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- про зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаним банківським рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу, за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

- про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 19.04.2023 до 01.05.2023;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період з 19.04.2023 до 01.05.2023.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням на заступника начальника сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1