Справа №1-6/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2025 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира

у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1

секретаря судового

засідання ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі кримінальну справу № 10/0804482 про обвинувачення ОСОБА_3 за ст. 27 ч.4, 191 ч.5, ОСОБА_4 за ст.ст. 190 ч.4, 191 ч.5 КК України, ОСОБА_5 за ст. 27 ч.2, 191 ч.5, 366 ч.2 КК України, -

з участю:

прокурора ОСОБА_6

підсудних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

в с т а н о в и в :

Згідно обвинувального висновку ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що будучи притягнутою в березні 2010 року до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів передбачених ч.4 ст.190; ч.2 ст.27 ч.5 ст.191 КК України належним висновків для себе не зробила, на шлях виправлення не стала і повторно вчинила особливо тяжкий злочин за наступних обставинах.

Так, в травні 2010 року ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_5 займає посаду начальника відділу касових операцій відділення № 2 ПАТ «БМ Банк» м. Житомир, яка є службовою особою і наділена адміністративно - господарськими функціями та має доступ до готівкових коштів вказаного відділення, шляхом систематичних настійливих вмовлянь, переконань в необхідності вчинити злочин та постійних обіцянок винагороди, схилила ОСОБА_5 , аби остання шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ПАТ «БМ Банк» і в подальшому передала їх ОСОБА_11 для використання у власних потребах, тобто підбурила ОСОБА_5 до вчинення злочину.

На виконання умов попередньої злочинної змови ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, на прохання ОСОБА_11 , свідомо порушуючи положення посадової інструкції Начальника відділу касових операцій, затвердженої 17.06.2008р. головою правління ТОВ «БМ Банк», зокрема п. 2.1.1., щодо забезпечення зберігання готівкових коштів та цінностей ТОВ «БМ Банк», здійснення контролю за дотриманням правил їх зберігання працівниками каси відділення та п. 2.1.5 щодо недопущення несанкціонованого виносу з приміщення каси готівки та інших матеріальних цінностей, касових документів повинна була таємно вилучати з приміщення відділення № 2 ПАТ «БМ Банк» м. Житомир грошові кошти, і в подальшому передавати їх ОСОБА_11 для використання у власних потребах.

Так в період часу з 15.05.2010 року по 19.05.2010 року ОСОБА_11 , знаходячись в м. Житомирі, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення, шляхом настійливих переконань, вмовила ОСОБА_5 вилучити зі сховища Відділення № 2 ПАТ «БМ Банк» м. Житомир грошові кошти, які належать вказаному товариству в сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн. і в подальшому передати їй.

З вказаним проханням ОСОБА_5 погодилась і реалізовуючи попередню злочинну домовленість, діючи в межах єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, 20.05.2010 р. близько 10 год. 00 хв., знаходячись в приміщенні відділення № 2 ПАТ «БМ Банк» м. Житомир, що по вул. Київській, 56 в м. Житомирі, вилучила з грошового сховища вказаної установи грошові кошти в сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп., які близько 10 год. ЗО хв. цього ж дня винесла з приміщення даного банку, передала їх ОСОБА_11 і таким чином заволоділи грошовими коштами ПАТ «БМ Банк». Отриманою від ОСОБА_5 вказаною сумою коштів ОСОБА_11 розпорядилась на власний розсуд, використавши для особистих потреб.

Крім цього, 21.05.2010 ввечері ОСОБА_5 , реалізуючи попередню злочинну домовленість, діючи в межах єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, вилучила з каси вказаної установи 100 (сто) євро (згідно встановленого курсу НБУ 977 грн. 55 коп.), які цього ж дня винесла з приміщення даного банку, передала їх ОСОБА_11 і таким чином заволоділи грошовими коштами ПАТ «БМ Банк». Отриманою від ОСОБА_5 вказаною сумою коштів ОСОБА_11 розпорядилась на власний розсуд, використавши для особистих потреб.

Не припиняючи своїх злочинних дій, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», та діючи в його межах ОСОБА_11 , 25.05.2010 року знаходячись в м.Житомирі, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення, шляхом настійливих переконань, вмовила ОСОБА_5 вилучити з каси Відділення №2 ПАТ «БМ Банк» м.Житомир грошові кошти, які належать вказаному товариству в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США і в подальшому передати їй.

З вказаним проханням ОСОБА_5 погодилась і реалізовуючи попередню злочинну домовленість, діючи в межах єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, 25.05.2010 р. зранку, знаходячись в приміщенні відділення № 2 ПАТ «БМ Банк» м. Житомир, що по вул. Київській, 56 в м. Житомирі, вилучила з каси вказаної установи грошові кошти з сумі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США (згідно встановленого курсу НБУ 11 тис. 888 грн. 25 коп.), які через деякий час, цього ж дня винесла з приміщення даного банку, передала їх ОСОБА_11 і таким чином заволоділи грошовими коштами ПАТ «БМ Банк». Отриманою від ОСОБА_5 вказаною сумою коштів ОСОБА_11 розпорядилась на власний розсуд, використавши для особистих потреб.

В продовження своїх злочинних дій, не припиняючи реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк» та діючи в його межах ОСОБА_11 , в післяобідню пору 25.05.2010 року знаходячись в м. Житомирі, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення, шляхом настійливих переконань, вмовила ОСОБА_5 вилучити зі сховища Відділення № 2 ПАТ «БМ Банк» м. Житомир грошові кошти, які належать вказаному товариству в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США і в подальшому передати їй.

З вказаним проханням ОСОБА_5 погодилась і реалізовуючи попередню злочинну домовленість, діючи в межах єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, 25.05.2010 р. в післяобідню пору, знаходячись в приміщенні відділення № 2 ПАТ «БМ Банк» м. Житомир, що по вул. Київській, 56 в м. Житомирі, вилучила з грошового сховища вказаної установи грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США (згідно встановленого курсу НБУ 79 тис. 255 грн.), які через деякий час, цього ж дня винесла з приміщення даного банку, передала їх ОСОБА_11 і таким чином заволоділи грошовими коштами ПАТ «БМ Банк». Отриманою від ОСОБА_5 вказаною сумою коштів ОСОБА_11 розпорядилась на власний розсуд, використавши для особистих потреб.

Не припиняючи своїх злочинних дій, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк» та діючи в його межах ОСОБА_11 , зранку 28.05.2010 року знаходячись з м. Житомирі, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення, шляхом настійливих переконань, вмовила ОСОБА_5 вилучити з каси Відділення № 2 ПАТ «БМ Банк» м. Житомир грошові кошти, які належать вказаному товариству в сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн. і в подальшому передати їй.

З вказаним проханням ОСОБА_5 погодилась і реалізовуючи попередню злочинну домовленість, діючи в межах єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, 28.05.2010 р. в післяобідню пору, знаходячись в приміщенні відділення № 2 ПАТ «БМ Банк» м. Житомир, що по вул. Київській, 56 в м. Житомирі, вилучила з каси вказаної установи грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн., які близько 16 год. цього ж дня, через третю особу передала ОСОБА_11 і таким чином заволоділи грошовими коштами ПАТ «БМ Банк». Вказаною сумою коштів ОСОБА_11 розпорядилась на власний розсуд, використавши для особистих потреб.

Таким чином ОСОБА_11 повторно, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змово гою групою осіб, шляхом схиляння службової особи до зловживання своїм службовим становищем, заволоділа чужим майном-коштами ПАТ «БМ Банк», загальною сумою 362120 (триста шістдесят дві тисячі сто двадцять) грн.80 коп., що є особливо великим розміром.

Органом досудового розслідування діїх ОСОБА_11 кваліфіковано за ст.ст. 27 ч.4, 191 ч.5, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом підбурювання до зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що будучи переведеною наказом голови правління ТОВ «БМ Банк» подальшому реорганізовано в ПАТ «БМ Банк») від 01.02.2008р. № 111-к з посади завідуючої касою відділення банку в м. Житомирі на посаду начальника відділу, касових операцій відділення № 2 ТОВ «БМ Банк» м. Житомир, будучи матеріально - відповідальною особою згідно договору про повну матеріальну відповідальність від 01 лютого 2008р. № 212 та призначеною відповідальною за схоронність цінностей згідно наказу голови правління ТОВ «БМ Банк» від 29.12.2007 року і 646/2-к вчинила ряд умисних злочинів за наступних обставин.

Так, в травні 2010 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою ПАТ «Б1 Банк», яка виконує адміністративно - господарські функції та має доступ а готівкових коштів вказаної установи, маючи на меті поліпшити своє майнове становище та майнове становище інших осіб, вступила в попередню злочинну змог з ОСОБА_11 . Згідно умов вказаної злочинної змови ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньо: змовою групою осіб, на прохання ОСОБА_11 , повинна була таємно вилучати з приміщення відділення № 2 ПАТ «БМ Банк» м. Житомир грошові кошти, і подальшому передавати їх ОСОБА_11 для використання у власних потребах.

На виконання умов попередньої злочинної домовленості, діючи в межа єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштам ПАТ «БМ Банк», за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовий становищем та свідомо порушуючи положення посадової інструкції Начальника відділу касових операцій, затвердженої 17.06.2008р. головою правління ТОВ «БМ Банк», зокрема п. 2.1.1., щодо забезпечення зберігання готівкових коштів та цінностей ТОВ «БМ Банк», здійснення контролю за дотриманням правил їх зберігання працівниками каси відділення та п. 2.1.5 щодо недопущенні несанкціонованого виносу з приміщення каси готівки та інших матеріальний цінностей, касових документів, ОСОБА_5 близько 10 год. 00 хв. 20.05.2010 р. знаходячись в приміщенні відділення № 2 ПАТ «БМ Банк», що по вул. Київській, 56 в м. Житомирі, вилучила з грошового сховища вказаної установи грошові кошти в сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп., які близько 10 год. 30 хв. цього ж дня винесла з приміщення даного банку, передала їх ОСОБА_11 і таким зиком заволоділи грошовими коштами ПАТ «БМ Банк». Ввечері цього ж дня ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні даної установи, перед закриттям грошового сховища, з метою приховування нестачі грошових коштів, які вона вилучила, внесла о офіційного документу - «Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку» завідомо неправдиві відомості про фактичний залишок коштів в грошовому сховищі банку, а саме завищила реальну суму наявних коштів на 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн., вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 557687,63 (п`ятсот п`ятдесят сім тисяч шістсот вісімдесят сім) грн. 63 коп.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи в межах єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», ОСОБА_5 вечері 21.05.2010 року, знаходячись в приміщенні відділення № 2 ПАТ «БМ Банк», що по вул. Київській, 56, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, вилучила з каси вказаної установи 100 (сто) евро (згідно встановленого курсу НБУ 977 грн. 55 коп.), які цього ж дня винесла з приміщення даного банку, передала їх ОСОБА_11 і таким чином заволоділи грошовими коштами ПАТ «БМ Банк». Ввечері цього ж дня, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні даної установи, перед закриттям грошового сховища, з метою приховування нестачі грошових коштів, які вона вилучила, внесла до офіційного документу - «Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку» завідомо неправдиві відомості про фактичний залишок коштів в грошовому сховищі банку, а саме завищила реальну суму наявних коштів на 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) грн. та 100 (сто) евро, вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 589327, 29 (п`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч триста двадцять сім) грн. 29 коп. та 57505 (п`ятдесят сім тисяч п`ятсот п`ять) евро.

Не припиняючи своїх злочинних дій, діючи в межах єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», ОСОБА_12 зранку 25.05.2010 року, знаходячись в приміщенні відділення № 2 ПАТ «БМ Банк», що по вул. Київській, 56 в м. Житомирі, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, вилучила з каси вказаної установи грошові кошти у сумі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США (згідно встановленого курсу НБУ 11 тис. 888 грн. 25 коп.), які цього ж дня в обідню пору винесла з приміщення даного банку, передала їх ОСОБА_11 і таким чином заволоділи грошовими коштами ПАТ «БМ Банк».

Крім цього продовжуючи вчиняти злочинні дії, діючи в межах єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ інк», ОСОБА_5 , в післяобідню пору 25.05.2010 року, знаходячись в приміщенні відділення № 2 ПАТ «БМ Банк», що по вул. Київській, 56 в м. Житомирі, за передньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, вилучила ротового сховища відділення № 2 ПАТ «БМ Банк» грошові кошти в сумі 10 000 десять тисяч) доларів США (згідно встановленого курсу НБУ 79 тис. 255 грн.), які згодом цього ж дня винесла з приміщення даного банку, передала їх ОСОБА_11 і таким чином заволоділи грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», вечері цього ж дня ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні даної установи, перед закриттям грошового сховища, з метою приховування нестачі грошових коштів, які на вилучила, внесла до офіційного документу - «Книги обліку готівки оборотної аераційної) каси й інших цінностей банку» завідомо неправдиві відомості про фактичний залишок коштів в грошовому сховищі банку, а саме завищила реальну суму наявних коштів на 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн., 100 (сто) євро та 500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів США., вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 5 90221, 79 (п`ятсот дев`яносто тисяч двісті двадцять одна) грн. 79 коп., 57780 (п`ятдесят сім тисяч сімсот вісімдесят) євро і 39891 (тридцять дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто один ) доларів США.

Крім цього 26.05.2010 року ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні даної установи, перед закриттям грошового сховища, з метою приховування нестачі грошових коштів, які вона вилучила, внесла до офіційного документу - «Книги обліку готівки оборотної операційної) каси й інших цінностей банку» завідомо неправдиві відомості про тактичний залишок коштів в грошовому сховищі банку, а саме завищила реальну суму наявних коштів на 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн., 00 (сто) евро та 11 500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів США., вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 671033,03 (шістсот сімдесят одна тисяча тридцять три ) грн. 03 коп., 59030 (п`ятдесят дев`ять тисяч тридцять) евро і 42330 сорок дві тисячі триста тридцять ) доларів США.

27.05.2010 року ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні даної установи, перед закриттям грошового сховища, з метою приховування нестачі грошових коштів, які вона вилучила, внесла до офіційного документу - «Книги обліку готівки оборотної операційної) каси й інших цінностей банку» завідомо неправдиві відомості про тактичний залишок коштів в грошовому сховищі банку, а саме завищила реальну уму наявних коштів на 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн., 100 (сто) евро та 11 500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів США., вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 640069,65 (шістсот сорок тисяч шістдесят дев`ять) грн. 65 коп., 60205 (шістдесят тисяч двісті п`ять) евро і 41086 (сорок одна тисяча вісімдесят шість) доларів США.

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, діючи в межах єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «БМ Банк», ОСОБА_5 , в післяобідню пору 28.05.2010 року, знаходячись в приміщенні відділення № 2 ПАТ «БМ Банк», що по вул. Київській, 56 в м. Житомирі, за передньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, вилучила каси відділення банку грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн., які близько 16 год. цього ж дня, через третю особу передала ОСОБА_11 і таким чином заволоділи грошовими коштами ПАТ «БМ Банк». Ввечері цього ж дня, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні даної установи, перед закриттям грошового сховища, з метою приховування нестачі грошових коштів, які вона вилучила, внесла з офіційного документу - «Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку» завідомо неправдиві відомості про фактичний залишок коштів в грошовому сховищі банку, а саме завищила реальну суму наявних коштів і 270 000 (двісті сімдесят тисяч) грн., 100 (сто) евро та 11 500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів США, вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 4449,68 (шістсот шістдесят чотири тисячі чотириста сорок дев`ять ) грн. 68 коп., 740 (шістдесят одна тисяча сімсот сорок) евро і 42572 (сорок дві тисячі п`ятсот сімдесят два) долари США.

Крім цього в період часу з 31.05.2010 року по 02.06.2010 року ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ПАТ «БМ Банк», що в м. Житомирі по вул. Київській, 56, перед закриттям грошового сховища, з метою приховування нестачі грошових літів, які вона вилучила, вносила до офіційного документу - «Книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку» завідомо неправдиві помості про фактичний залишок коштів в грошовому сховищі банку, а саме 31.05.2010 року завищила реальну суму наявних коштів на 270 000 (двісті сімдесят тисяч) грн., 100 (сто) евро та 11 500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів США, вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 669670,03 (шістсот шістдесят дев`ять тисяч шістсот сімдесят ) грн. 03 коп., 62605 (шістдесят дві тисячі шістсот п'ять) евро і 45402 (сорок п`ять тисяч чотириста два) долари США.; 01.06.2010 року завищила реальну суму наявних коштів на 270 000 (двісті сімдесят тисяч) грн., 100 (ста) євро та 11500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів США, вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 758932, 68 (сімсот п`ятдесят вісім тисяч дев`ятсот тридцять дві) грн. 68 коп., 63795 (шістдесят три тисячі сімсот дев`яносто п`ять) євро і 50163 (п`ятдесят тисяч сто шістдесят три) долари США, та 02.06.2010 року завищила реальну суму наявних коштів на 270 000 (двісті сімдесят тисяч) грн., 100 (сто) євро та 11500 (одинадцять тисяч п`ятсот) доларів США, вказавши, що залишок коштів в касах банку становить 773234, 76 (сімсот сімдесят три тисячі двісті тридцять чотири) грн.. 76 коп., 66625 (шістдесят шість тисяч шістсот двадцять п`ять) євро і 53523 (п`ятдесят три тисячі п`ятсот двадцять три) долари США.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділа чужим майном-коштами ПАТ «БМ Банк» загальною сумою 362120 (триста шістдесят дві тисячі сто двадцять) грн. 80 коп., що є особливо великим розміром та вчинила службове підроблення, яке причинило тяжкі наслідки.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ст.ст. 27 ч.2, 191 ч.5 КК України, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Та за ст. 366 ч.2 КК України, які виразилися в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що перебуваючи на посаді директора відділення "Житомирське" ПАТ "Альфа-Банк", будучи службовою особою, вчинив ряд умисних злочинів при наступних обставинах:

Так, наказом директора управління персоналом Закритого акціонерного товариства "Альфа-Банк" від 24.04.2009 №1417-К ОСОБА_4 призначено на посаду директора відділення "Житомирське" ЗАТ "Альфа-Банк", що в подальшому перейменовано, як відділення "Житомирське" Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк" (надалі відділення "Житомирське" ПАТ "Альфа-Банк").

Згідно п.3 посадової інструкцій затвердженої головою правління ЗАТ «Альфа-Банк» відповідно до Наказу від 01.08.2007 №565, директор регіонального відділення наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, зокрема:

-здійснює керівництво всією діяльністю відділення, організовує його роботу, забезпечує щоденний контроль за його діяльністю і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, покладених на відділення;

-забезпечує дотримання усіма співробітниками відділення обов`язків щодо дотримання банківської таємниці;

-затверджує розподілення функцій між співробітниками, які входять до складу відділення;

-розподіляє обов`язки між своїми заступниками (при їх наявності) визначає ступінь їх відповідальності за доручену ділянку роботи;

-організовує взаємодію відділення з іншими структурними підрозділами Банку щодо питань, які стосуються компетенції відділення;

-організовує роботу, направлену на підвищення кваліфікації співробітників відділення;

-несе відповідальність за дотримання всіма співробітниками відділення правил техніки безпеки;

-представляє у встановленому порядку пропозиції про структуру та штати відділення, взяття, переміщення та звільнення співробітників відділення, заохочення працівників, накладення стягнень на співробітників за порушення ними трудової та виконавчої дисципліни;

-видає розпорядження по питаннях, які входять в його компетенцію;

-організовує роботу відділення за касовим обслуговуванням і контроль за касовими операціями, згідно з нормативними документами НБУ и Банку;

-контролює роботу працівників відділення и дотримання законодавчих та нормативних актів України і організаційно-розпорядчих документів Банку.

Згідно п.4 вищевказаної посадової інструкції, директор регіонального відділення ПАТ "Альфа-Банк" зобов`язаний:

-виконувати основні завдання і функції, покладені на нього посадовою інструкцією;

-вчасно інформувати керівника роздрібної сітки про факти порушень клієнтами та співробітниками відділення діючого законодавства України та нормативних актів НБУ;

-систематично доповідати вищому керівництву про результати діяльності відділення;

-зберігати комерційну таємницю Банку, зберігати інформацію щодо діяльності та фінансового положення клієнтів Банку, яка стала відома Банку в процесі обслуговування клієнта, а також зберігати інші відомості, які містять комерційну таємницю Банку відповідно до його внутрішньо-нормативних документів;

-дотримуватися норм та правил, встановлених внутрішніми нормативними документами Банку (наказами, розпорядженнями, інструкціями, положеннями, регламентами);

-забезпечити повне зберігання готівкових грошових коштів і цінностей у сховищах цінностей та операційних касах, проведення операцій з готівкою та цінностями, а також якісне касове обслуговування клієнтів;

-забезпечити виконання покладених на відділення завдань та функцій.

Відповідно до договору «Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність» №135/4 від 14.05.2009 укладеним між ЗАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_4 , останній прийняв на себе повну матеріальну відповідальність на забезпечення зберігання довірених йому Банком цінностей, зокрема зобов`язаний:

-дбайливо відноситися до переданого йому для збереження або для інших цілей матеріальних цінностей Банку і вжити заходів до запобігання збитку;

-вчасно повідомляти адміністрацію Банку про всі обставини, що загрожують забезпеченню зберігання довірених йому матеріальних цінностей;

-брати участь в інвентаризації матеріальних цінностей довірених йому;

-дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, виробничої і технологічної дисципліни, правил по охороні праці та техніки безпеки, протипожежної та санітарної безпеки, виконувати всі накази й інструкції Адміністрації, що не вступають у протиріччя з умовами Договору і функціональними обов`язками працівника.

Відповідно до Розпорядження заступника голови правління ПАТ "Альфа-Банк" від 08.09.2009 № 1301 "Про надання права відкриття закриття та пломбування сховища цінностей операційної каси у відділенні "Житомирське", від 14.09.2009 право відкриття та закриття і опломбування сховища цінностей операційної каси №1 відділення "Житомирське" надано директору даного відділення ОСОБА_4 та завідуючій касою ОСОБА_7 . Також, за ОСОБА_7 закріплено ключ №1 - від сховища, ключ №4 від броньованих дверей передсховища, ключ №3 від дверей передсховища та код до кодового замка на броньованих дверях передсховища. За ОСОБА_4 закріплено ключ №2 від сховища, ключ №5 від броньованих дверей передсховища. Крім цього, на ОСОБА_7 покладено повну матеріальну відповідальність за збереження цінностей в сховищі та призначено відповідальною за опечатування сховища пластиковою індикаторною пломбою та постановку сховища і приміщення касового вузла на охоронну сигналізацію пульту центральної охорони та зняття з центральної сигналізації ПЦО сховища і поміщення касового вузла. Водночас, ОСОБА_4 призначено відповідальним за організацію зберігання, видачу і контроль використання пластикової індикаторної пломби у відділенні "Житомирське" вказаного банку.

Отже, на початку вересня 2009 ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ОСОБА_4 перебуває на посаді директора відділення "Житомирське" ПАТ "Альфа - Банк" та є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вступила з ним у попередню злочинну змову з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання ОСОБА_4 та іншими уповноваженими працівниками банку своїм службовим становищем, а саме: коштами, видачу яких із сховища цінностей відділення "Житомирське" вищевказаного банку без оформлення відповідних документів, відповідно до розподілу злочинних ролей, мав забезпечити ОСОБА_4 , При цьому, перебуваючи в приміщенні кафе "Корчма", що по вул. Котовського, 26 в м. Житомирі, ОСОБА_11 запропонувала останньому відповідну частину коштів, здобутих внаслідок вчинення злочину, в сумі 30000 гривень, щомісячно, схиливши таким чином ОСОБА_4 , до вчинення злочину.

У свою чергу, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, погодився видавати гроші ОСОБА_11 без оформлення відповідних документів. Узгодивши між собою дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, на початку вересня 2009 року, директор відділення "Житомирське" ПАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_4 , будучи службовою особою, з метою реалізації попередньо обговорених із ОСОБА_11 злочинного умислу щодо заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище, втягнув у злочинну діяльність завідуючу касою відділення "Житомирське" ПАТ "Альфа-Банк", ОСОБА_7 , яка перебувала у нього в підпорядкуванні та за своїми функціональним обов`язками мала право вилучати із сховища цінностей відділення ПАТ "Альфа-Банк" грошові кошти, поінформувавши її щодо своїх злочинних намірів та участі у вчиненні злочину ОСОБА_11 .

У свою чергу, будучи службовою особою, ОСОБА_7 вступила у попередню змову із ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , з метою реалізації спільних злочинних намірів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та використання своїх службових повноважень, що обумовлювались її посадовими обов`язками.

Так, ОСОБА_7 наказом директора управління персоналом Закритого акціонерного товариства "Альфа-Банк" від 15.10.2008 №6280-К призначено на посаду завідуючої касою відділення "Житомирське" ЗАТ "Альфа-Банк", що в подальшому перейменовано, як відділення "Житомирське" ПАТ "Альфа-Банк".

Згідно п. З посадової інструкції, затвердженої головою правління ЗАТ "Альфа- Банк", відповідно до Наказу від 03.07.2007 №485, завідуючий касою регіонального відділення наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зокрема:

-здійснює керівництво всією діяльністю каси відділення, організовує його роботу, забезпечує щоденний контроль за його діяльністю і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, покладених на касу;

-забезпечує дотримання всіма співробітниками каси відділення обов`язків по збереженню банківської таємниці;

-забезпечує розподіл функцій між працівниками, що входять до складу каси відділення;

-розподіляє обов`язки між своїми заступниками (при їх наявності), визначає ступінь їхньої відповідальності за доручені ділянки роботи;

-організовує взаємодію каси відділення з іншими структурними підрозділами відділення Банку з питань, що відносяться дот компетентності каси;

-організовує роботу, спрямовану на підвищення кваліфікації працівників каси відділення;

-представляє у встановленому порядку пропозиції про структуру і штати Каси відділення, прийомі, переміщенні і звільненні працівників каси відділення, заохочення працівників, що відрізнилися, накладенні стягнень на працівників за порушення ними трудової дисципліни;

-видає розпорядження з питань, що входять у його компетенцію;

-забезпечує своєчасне підкріплення касового вузла цінностями, організує здачу готівки в Регіональне управління НБУ для поповнення кореспондентського рахунку;

-візує документи і кореспонденцію з питань діяльності каси відділення.

Згідно п.4,п.6 вищевказаної посадової інструкції, завідуючий касою регіонального відділення ПАТ "Альфа-Банк", окрім іншого зобов`язаний:

відкрити на початку робочого дня приміщення і комору цінностей; підкріпити касирів коштами в національній і іноземній валюті й інших цінностях;

-звірити по довідках кількість представлених касових документів і фактичної суми коштів, отриманих від касирів і завірити довідки касирів своїм підписом;

-заповнити зведену довідку про касові обороти за день, звірити її підсумки з даними бухгалтерського обліку, підписати її в бухгалтера;

-забезпечити ведення книги обліку коштів та цінностей;

-виводити залишки наявних коштів і цінностей на початок наступного робочого дня в касовій книзі;

-перевірити відповідність фактичної наявності коштів і цінностей у коморі з даними залишками, зазначених у книгах обліку цінностей коморі;

-закрити наприкінці дня приміщення комори і здати її під охорону на пульт централізованої охорони;

-дотримувати норми і привила, встановлені внутрішніми нормативними документами Банку (наказами, розпорядженнями, інструкціями, положеннями, регламентами);

-забезпечує виконання покладених на касу відділення завдань і функцій за необхідності здійснювати касове обслуговування клієнтів,

-а також,

-несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків, покладених на нього інструкцією та іншими внутрішніми нормативними документами Банку, відповідно до діючого законодавства України;

-несе матеріальну відповідальність за заподіяний Банку збиток відповідно до діючого законодавства України;

-несе повну індивідуальну матеріальну відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

Відповідно до договору "Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність" №2196 від 15.10.2008 укладеним між ЗАТ "Альфа-Банк" та ОСОБА_7 , остання прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення зберігання довірених їй Банком цінностей, зокрема зобов`язана :

-дбайливо відноситися до переданого йому для збереження або для інших цілей матеріальних цінностей Банку і вжити заходів до запобігання збитку;

-вчасно повідомляти адміністрацію Банку про всі обставини, що загрожують забезпеченню зберігання довірених йому матеріальних цінностей;

-брати участь в інвентаризації матеріальних цінностей довірених йому;

-дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, виробничої і технологічної дисципліни, правил по охороні праці та техніки безпеки, протипожежної та санітарної безпеки, виконувати всі накази й інструкції Адміністрації, що не вступають у протиріччя з умовами Договору і функціональними обов`язками працівника.

Отже, реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 надав відповідні вказівки завідуючій касою ОСОБА_7 : незаконно без оформлення документів, в порушення встановленого порядку вилучати готівкові кошти зі сховища банку та передавати їх ОСОБА_11 , про що поінформував останню, вказавши їй, що вона може звертатися до завідуючої касою, яка буде видавати їй гроші з каси без оформлення відповідних документів.

В подальшому, в період вересня - жовтня 2009, протягом робочого часу відділення банку, ОСОБА_11 , перед отриманням з каси відділення банку коштів, в усній формі попереджала напередодні ОСОБА_4 про необхідну їй суму коштів, який в свою чергу, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, віддавав завідомо незаконні вказівки завідуючій касою ОСОБА_7 , яка діючи відповідно до попередньо розподілених між співучасниками ролей, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно вилучала із сховища цінностей відділення "Житомирське" ПАТ "Альфа-Банк", що на майдані Перемоги, 10 в м. Житомирі, разовими сумами від 50 тис. до 500 тис. гривень, які їй називав ОСОБА_4 або ОСОБА_11 за погодженням з останнім. Вказані кошти, ОСОБА_7 з метою незаконного заволодіння ними, знаходячись в приміщенні каси відділення "Житомирське" ПАТ "Альфа-Банк", видавала ОСОБА_11 , яка отримувала їх без оформлення відповідних документів. При цьому, для маскування злочинної діяльності і приховування своїх злочинних дій від інших працівників банку, необізнаних про їх злочинну діяльніст,. ОСОБА_11 на початку вересня 2009 року оформила у відділенні "Житомирське" ПАТ "Альфа-Банк" картку "VISA-GOLD" яку надавала ОСОБА_7 під час отримання від неї викрадених із сховища коштів. У свою чергу, ОСОБА_7 імітувала отримання коштів з карткового рахунку, знаючи, що кошти на даному рахунку відсутні та її дії не призведуть до здійснення фінансової операції. Таким чином, ОСОБА_7 з метою маскування злочинних дій, діючи за попередньою змовою з директором відділення ПАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_4 , проводила вказану картку через РOS - термінал, вдаючи свої дії за законні, як такі, що служать підставою для видачі коштів.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи спільно та безпосередньо за попередньою змовою з ОСОБА_11 і завідуючою кас ОСОБА_13 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволодів чужим майном, яке належить ПАТ "Альфа-Банк", зокрема: грошима в сумі 1 412 948 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім цього, директор відділення "Житомирське" ПАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та завідуючою касою вищевказаного відділення, заволодівши при вищевказаних обставинах грошима, які належать ПАТ "Альфа-Банк", з метою приховування вчиненого злочину та загальної суми недостачі, напередодні проведення ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі, з участю працівників, необізнаних про злочинну діяльність та, які не мали наміру її приховування, домовилися між собою про часткове погашення нестачі коштів у сховищі відділення "Житомирське" ПАТ "Альфа-Банк".

Так, 03.11.2009 близько 17 години 15 хвилин, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном, яке вона планувала використати для часткового погашення нестачі коштів, ввійшла в довіру гр. ОСОБА_14 , якого шляхом обману умовила тимчасово внести до каси відділення "Житомирське" ПАТ "Альфа-Банк" суму коштів, повідомивши завідомо неправдиві дані про виплату вигідних відсотків, обіцяючи повернути останньому борг наступного дня та не повідомляючи його про дійсні причини внесення коштів. Для підтвердження повідомлених йому неправдивих даних, ОСОБА_14 звернувся до керівника філії банківської установи ОСОБА_4 , який діючи відповідно до попередньої змови з ОСОБА_11 та ОСОБА_7 надав ОСОБА_14 усне підтвердження повернення готівки, внесених ним коштів наступного дня.

Таким чином, знаходячись у приміщенні відділення вищевказаного банку, що на майдані Перемоги, 10 в м. Житомирі та, ОСОБА_14 сприймаючи обіцянки ОСОБА_4 , як реальні та довіряючи їм, вніс у касу банку гроші в сумі 85470 доларів США, які передав завідуючій касою ОСОБА_7 . Остання, знаходячись в приміщенні операційної каси №2 вищевказаного відділення, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, отримала надані їй ОСОБА_14 кошти, та з метою введення в оману потерпілого імітувала прийняття їх банківською установою і надала останньому розписку на банківському бланку про зобов`язання повернути гроші 04.11.2009.

У свою чергу ОСОБА_11 - з метою забезпечення довіри ОСОБА_14 надала йому у забезпечення повернення коштів власний золотий ланцюжок з хрестом.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , усвідомлювали про значну суму недостачі коштів, та невідворотність її виявлення під час проведення ревізії, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, не маючи на меті його повернення, а саме коштами в сумі 85470 доларів США, які належать ОСОБА_14 та відповідно курсу гривні до долара США станом на 03.11.2009, згідно довідки відділення "Житомирське" ПАТ "Альфа-Банк" складали 700 тис. гривень, а згідно довідки Управління НБУ в Житомирській області становила 682 905 гривень і є особливо великим розміром.

Крім цього, 03.11.2009 близько 18 години, в після операційний час, директор відділення "Житомирське" ПАТ "Альфа-Банк" ОСОБА_4 , одержавши за вище вказаних обставин злочинним шляхом гроші в сумі 85470 доларів США, вступив попередньою змовою із завідуючою касою ОСОБА_13 , з метою їх легалізації.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 квалфіковано за ст. 190 ч.4 КК України, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

А також за ст. 191 ч.5 КК України, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Захисник ОСОБА_15 подала клопотання про звільнення ОСОБА_3 , по інкримінованих епізодах, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченям строків давності.

Підсудна ОСОБА_3 клопотання підтримала. Зазначила, що їй зрозуміло, що звільнення від кримінальної відповідальності є з нереабілітуючих підстав.

Захисник ОСОБА_9 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_4 по інкримінованих епізодах, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченям строків давності.

Захисник ОСОБА_10 подала клопотання про звільнення ОСОБА_5 по інкримінованих епізодах, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченям строків давності.

Підсудна ОСОБА_5 клопотання підтримала. Зазначила, що їй зрозуміло, що звільнення від кримінальної відповідальності є з нереабілітуючих підстав.

Прокурор висловив думку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п. 4,5 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення минули такі строки: десять років, у разі вчинення нетяжкого злочину; п`ятнадцять років, у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ст.366 ч.2 КК України відноситься до нетяжкого злочину, за ч.5 ст. 12 КК України ст. 190 ч.4 КК України відноситься до тяжкого злочину, ст. 191 ч.5 КК України, згідно ч.6 ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог ст.11-1 КПК України (1960) суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою ст. 49 КК України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Отже системне тлумачення кримінального та процесуального закону свідчить про те, що до особи можуть бути застосовані положення ст. 49 КК України у випадках, передбачених цією статтею та за наявності клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. При цьому, звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту того, чи визнає обвинувачений свою вину чи ні.

Судом встановлено, що з часу вчинення інкримінованих ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочинів пройшло понад п`ятнадцять років, підсудні до кримінальної відповідальності не притягувалися, не ухилялися від слідства та суду, з огляду на наведене, суд приходить до висновку про задоволення клопотання сторони захисту.

Відповідно до вимог ст. 328 КПК України суд наділений правом розглядати цивільний позов у кримінальному провадженні лише при ухваленні вироку або постановленні ухвали про примусові заходи медичного та виховного характеру. Тому, у випадку звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження, цивільний позов у кримінальному провадженні не підлягає вирішенню по суті, а вимоги потерпілого можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства. З огляду на наведене, уточнений цивільний позов ОСОБА_14 , ПАТ «БМ «Банк», суд залишає без розгляду.

Підлягають скасуванню арешти на майно, накладені постановами слідчого СУ УМВС України в Житомирській області від 24.06.2010, 05.07.2010 на майно ОСОБА_3 та ОСОБА_5 (т. 7 а.с. 10, а.с. 14); постановами начальника відділення СУ УМВС України в Житомирській області від 24.02.2010, 03.03.2010, 15.03.2010 на майно ОСОБА_4 (т.5 а.с. 26, 52,71).

Згідно правової позиції Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 12.09.2022 (справа 203/241/17) якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

З огляду на наведене, процесуальні витрати, пов`язані з проведенням судових експертиз, які залучалися стороною обвинувачення, суд відносить на рахунок держави.

Керуючись ст. 11-1, 248 КПК України (1960), ст. 49 ч.1 п.3,4,5 КК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п.5 ч.1 ст. 49 КК України, а кримінальну справу № 10/080482 від 12.06.2010 за ст. ст. 27 ч.4, 191 ч.5 КК України - закрити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п.п. 4,5 ч.1 ст. 49 КК України, а кримінальну справу № 10/080482 від 12.06.2010 за ст. ст. 366 ч.2, 27 ч.2, 191 ч.5 КК України - закрити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п.п. 4,5 ч.1 ст. 49 КК України, а кримінальну справу № 09/070738 від 18.11.2009 за ст. ст. 190 ч.4, 191 ч.5 КК України - закрити.

Уточнений цивільний позов ОСОБА_14 до ОСОБА_4 про стягнення матеріальної та моральної шкоди - залишити без розгляду.

Цивільний позов ПАТ «БМ «Банк» до ОСОБА_11 , ОСОБА_5 - залишити без розгляду.

Скасувати арешти на майно, накладені постановами старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області від 24.06.2010, 05.07.2010 на майно ОСОБА_3 , ОСОБА_5 (т. 7 а.с. 10, а.с. 14); постановами начальника відділення СУ УМВС України в Житомирській області, від 24.02.2010, 03.03.2010, 15.03.2010 на майно ОСОБА_4 (т.5 а.с. 26, 52,71).

Повернути ОСОБА_3 наручний годинник «Rolex Daytona», мобільний телефон марки "Nokia" Е72, які зберігаються в камері схову СУ ГУНП в Житомирській області (т.8 а.с. 295).

Повернути ОСОБА_5 мобільний телефон «Motorola», чорну шкіряну сумку «HR Helena Rubinstein», які зберігаються в камері схову СУ ГУНП в Житомирській області. (т.8 а.с. 295); телевізор «Електрон», DVD-програвач «Рейнфорд», мікрохвильову піч «Аlesi», холодильник «Норд», які передано на зберігання ОСОБА_5 , залишити його володільцю. (т. 7 а.с.25).

Повернути ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1355 (одна тисяча триста п`ятдесят п`ять) доларів США; грошові кошти в сумі 11300 (одинадцять тисяч триста) грн., які передано на зберігання ВФЗБО УМВС України в Житомирській області. (т.5 а.с., 44, 46); золотий ланцюжок 1 шт., вагою 50 грам; золотий ланцюжок 1 шт., вагою 21 грам; золотий хрестик 1 шт., вагою 5 грама; золотий хрестик 1 шт., вагою 2 грама; годинник механічний чоловічий «CASIO BESIDE», з металевим браслетом; мобільний телефон марки «Samsung» моделі D800 IMEI 1 № НОМЕР_1 , IMEI 2 № НОМЕР_2 , які зберігаються в камері схову СУ ГУНП в Житомирській області (т.5 а.с.26); холодильник «Whirlpool», кухонний гарнітур, телевізор «Samsung», м`який куток, музичний центр «Sony», журнальний стіл, газова плита, тостер, шафа-купе, радіоприймач «Polito», витяжка «СotaC», які передано на зберігання ОСОБА_4 , залишити його володільцю (т.5 а.с. 67).

Речові докази: «Книга обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку, «Контрольний журнал на осіб, що допущені до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, комор», ДВД диск, розписку, оригінал акту ревізії готівки та цінностей Відділення №2 ВАТ «БМ Банк» м.Житомир, оригінал положення про здійснення касових операцій в А «БМ Банк», оригінал наказу про прийом на роботу від 26.10.2007 року №508-К, оригінал наказу про переведення від 01.02.2008 року №111-к, оригінал наказу про прийом на роботу від 22.10.2007 року №494-К, оригінал посадової інструкції Начальника відділу касових операцій, оригінал Посадової інструкції головного економіста, оригінал Договору про повну матеріальну відповідальність №212 від 01.02.2008 року, оригінал наказу про проведення ревізії цінностей №646/2-к від 29.12.2007, завірену копію посадової інструкції головного економіста, завірену копію витягу зі статуту ПАТ «БМ Банк», друковану таблицю роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків абонентів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 - зберігати в матеріалах кримінальної справи. (т.6 а.с. 177, 217; т.7 а.с.268).

Процесуальні витрати віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Богунський районний суд м. Житомира протягом п`ятнадцяти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1