Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1681/25
Провадження № 1-кс/930/352/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 12.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 12.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , мотивуючи його тим, що 12.05.2025 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП надійшов рапорт заступника начальника ВМ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО № 151 від 08.01.2025, а саме: 08.01.2025 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 07.01.2025 вона здійснила перерахунок грошових коштів декількома переказами на невідомий рахунок в сумі 57000 грн. Спілкування здійснювалося по номеру телефону НОМЕР_1 . В діях невстановленої особи вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про дану подію 12.07.2025 внесено до ЄРДР за

№ 0000078 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого здійснювався перерахунок грошових коштів, на рахунок іншого банку, що разом із комісією склав 55 267 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківського рахунку за реквізитами НОМЕР_2 інформації в період часу з 00:00 год 01.01.2025 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку НОМЕР_2 з можливістю провести виїмку у відділенні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 36,40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківського рахунку за реквізитами НОМЕР_2 інформації в період часу з 00:00 год 01.01.2025 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку НОМЕР_2 з можливістю провести виїмку у відділенні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 або ст. дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або начальником СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_8 , дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_12 , вищевказаної інформації;

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1