Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5004/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді.

У судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині позову просив суд про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 16.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні до Подільської окружної прокуратури надійшла інформація від Управління СБ України в Чернігівській області, щодо функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають ознаки фіктивності, протиправна діяльність яких полягає у незаконному виведені грошових коштів у тіньовий обіг та наданні податкової вигоди суб`єктам реального сектору економіки.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що показники фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчать про маніпулювання товарною номенклатурою між придбаними та реалізованими товарами та послугами при здійсненні господарських операцій. Перевищення показників придбання товаро-матеріальних цінностей над постачанням свідчить про накопичення в системі електронного адміністрування ПДВ ліміту з метою подальшої реєстрації податкових накладних підприємствам-вигодонабувачам.

Вказані суб`єкти господарської діяльності декларують надання будівельних та електромонтажних робіт, відновлення асфальтобетонного покриття, надання послуг спеціальної техніки, проте підприємства не мають транспортних засобів, спеціальної техніки, необхідної для виконання будівельних робіт, оренда техніки не простежується по ланцюгу постачання товарів.

Основним видом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є будівництво житлових і нежитлових будівель також є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке також задіяне у схемах товарно-грошових потоків.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально оформило господарські операції з постачання робіт наступним суб`єкти господарської діяльності Чернігівської області: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Прилуки) у квітні 2024 року комплекс будівельних робіт на суму 2,477 млн грн.; ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ) у червні 2024 року поточний ремонт приміщень будівель швейної фабрики за адресою АДРЕСА_2 на суму 0,975 млн грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у червні, листопаді 2024 року оренда будівельної техніки на суму 8,757 млн грн.; КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у листопаді 2024 року відновлення АБ покриття на суму 1,224 млн грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у серпні 2023 року ремонтні та оздоблювані роботи на суму 0,612 млн грн.

Усього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально оформило господарські операції з постачання товарів та робіт 165 контрагентам по всій території України. Загальний обсяг постачання та придбання товарів, послуг протягом 2023-2025 років склав відповідно 612,3 млн. грн.. та 628 млн. грн.

Основним видом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є будівництво житлових і нежитлових будівель. Керівником підприємства є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ) також є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документально оформило господарські операції з постачання робіт наступним суб`єктами господарської діяльності Чернігівської області: КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у вересні-листопаді 2024 року відновлення АБ покриття на суму 2,713 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у вересні 2023 року послуги з реконструкції системи резервного силового електроживлення виробничих приміщень на ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » з встановленням та підключенням дизель-генераторної електростанції потужністю 2800 кВа на суму 0,467 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у листопаді 2024 року відновлення АБ покриття на суму 0,348 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у вересні 2024 року виконання робіт по по капітальному ремонту та відновленню навантажувальної рампи складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 на суму 0,682 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у лютому-вересні 2023 року комплекс будівельних робіт на суму 16,66 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у вересні-жовтні 2023 року поточний ремонт даху на суму 1,1 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у березні-липні 2023 року будівельні роботи на суму 21 млн. грн.

Усього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документально оформило господарські операції з постачання товарів та робіт 251 контрагентам по всій території України. Загальний обсяг постачання та придбання товарів, послуг протягом 2023-2025 років склав відповідно 704,2 млн. грн. та 715,3 млн. грн.

Разом з тим, податковий кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформований за рахунок операцій з придбання від підприємств-дистриб`юторів та імпортерів товарів широкого вжитку (сантехнічних виробів, будівельних матеріалів, інструментів, солі, меблів, плитки, фарби, автомобільних товарів, світильників, тощо).

Водночас, наразі в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у провайдера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який надає інтернет послуги: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме щодо IP адреси: НОМЕР_18 станом на 21.11.2024 о 00:18:52.

Встановлено, що вказана документація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформацію щодо ІР адреси: НОМЕР_18 (доступ здійснювався 21.11.2024 о 00:18:52) відомості за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з вищевказаних IP-адрес та зазначенням номеру мобільного телефону і його ІМЕІ, реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідний договір надання послуг з підключення до інтернету та відомостей яким чином здійснювалася оплата за вказані послуги.

У клопотанні слідчий зазначив, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000006 від 16.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України, а саме прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , а також слідчим групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: щодо ІР адреси: НОМЕР_18 (доступ здійснювався 21.11.2024 о 00:18:52), відомості за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з вищевказаних IP-адрес та зазначенням номеру мобільного телефону і його ІМЕІ, реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідний договір надання послуг з підключення до інтернету та відомостей яким чином здійснювалася оплата за вказані послуги.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10.05.2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/5004/25, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1