КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5609/25
Провадження № 1-кс/552/1661/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці (рахунку) НОМЕР_1 , відкритим на ім`я особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам, відкритим на його ім`я; надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про з`єднання абоненту з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_3 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по теперішній час.

Клопотання обґрунтувала тим, що у відділі поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

30.06.2025 року до ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області з ВПК в Полтавській області ДК НПУ надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , користувача мобільного номера НОМЕР_4 , про заволодіння шляхом обману його грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Станом на 18.06.2025 (та по т.ч.) має відкриті в даному банку картки: № НОМЕР_5 (додаткова віртуальна картка) та № НОМЕР_6 (основна картка). 17.06.2025 на його номер НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_7 зателефонував чоловік, який як ОСОБА_7 , запропонував додатковий заробіток на торгах «валюти, біткоїнів, криптоторгах, копіровці акцій». Він погодився. Йому сказали, що заробіток буде відбуватись на інтернет-платформі, а спілкування щодо роботи - через месенджер Teams, який він має собі завантажити сам через плей-маркет. Він завантажив цей месенджер на свій мобільний телефон, зареєструвавшись в ньому як ОСОБА_8 18.06.2025 в цьому месенджері йому написала особа з іменем ОСОБА_9 . Смс була у вигляді «+ Это Евгений». Цього ж дня йому сюди написали « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_8 ОСОБА_5 ІВАN НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Призначення платежу Поповнення рахунку, ОСОБА_10 ». В телефонній розмові ОСОБА_11 сказав, що на надіслані реквізити він має переказати кошти в сумі 500 доларів США. Так 18.06.2025 року знаходячись за місцем проживання через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 з своєї основної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 здійснив переказ на свою додаткову банківську картку (віртуальну) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 21000 грн. Далі, він з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (додаткової) здійснив переказ коштів о 14 год. 27 хв. в сумі 20800 грн. (що було еквівалентно 500 доларам США) на банківську картку НОМЕР_8 ( АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Квитанцію про переказ коштів відправив в месенджері ОСОБА_12 (який писав йому під ім`ям ОСОБА_9 ). Також, він відправив за його вказівкою фото свого паспорту та пенсійного посвідчення. Близько 19.06.2025 йому зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_13 , котрий сказав, що надалі він буде вести потерпілого в частині дій із заробітку. Він сказав завантажти на мобільний телефон через плей маркет «XCritikal», що потерпілий і зробив. Через декілька днів ОСОБА_14 зателефонував йому і сказав, щоб він зайшов в «XCritikal» та ввів продиктований пароль, що він і зробив. Сказав, що це тепер його рахунок. На рахунку дійсно було 500 доларів США (і декілька центів). Того дня був єдиний день, коли потерпілий діяв за вказівками цього чоловіка і робив якісь ставки, після чого його рахунок збільшився на 10 доларів. 26.06.2025 ОСОБА_14 телефонував з якогось номеру і сказав, що його рахунок «улєтєл». На той момент дійсно на рахунку вже було мінус 1 долар 73 центи. ОСОБА_14 сказав, що щоб повернути зниклі кошти і заробити нові потрібно ще вкласти 500 доларів. На цьому моменті потерпілий зрозумів, що мав справу з шахраями, які заволоділи його коштами. В наслідок таких дій йому завдано матеріальні збитки на суму 20800 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 , на яку ОСОБА_6 здійснив переказ коштів, відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону - НОМЕР_3 . Окрім цього, установлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я відкрито банківську картку НОМЕР_1 та на цю банківську картку мало місце виведення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. А саме, 18.06.2025 о 21:32 год. з банківської картки НОМЕР_8 мав місце переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 , котрі відкриті на ім`я ОСОБА_5 . Подальший рух коштів не відомий та підлягає установленню їх кінцевий отримувач та розпорядник.

Зважаючи на обставини, встановлені в ході слідства, є необхідність у встановленні руху коштів та іншої вагомої для слідства інформації по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , фінансовий номер телефону - НОМЕР_3 , оскільки вказана банківська картка використовувалась для отримання та виводу коштів, отриманих злочинним шляхом, та по іншим банківським платіжним (кредитним) карткам, рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, у т.ч. з використанням фінансового номеру телефону НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по теперішній час.

Окрім цього, існує необхідність у встановленні інформації по мобільному номеру потерпілого НОМЕР_3 щодо з`єднань з іншими абонентами за період з 01.01.2025.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 01.07.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ( а.с.6).

Згідно матеріалів клопотання, 18.06.2025 невідома особа під приводом надання послуг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 20800 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_8 ( АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ( а.с.7-10).

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 , на яку ОСОБА_6 здійснив переказ коштів, відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , фінансовий номер телефону - НОМЕР_3 . Окрім цього, установлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я відкрито банківську картку НОМЕР_1 та на цю банківську картку мало місце виведення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом,. А саме, 18.06.2025 о 21:32 год. з банківської картки НОМЕР_8 мав місце переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 , котрі відкриті на ім`я ОСОБА_5 ( а.с.11-20).

Таким чином, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, орану досудового розслідування необхідний доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритій на ім`я ОСОБА_5 та інформації по мобільному номеру НОМЕР_3 .

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці (рахунку) НОМЕР_1 , відкритим на ім`я особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам, відкритим на його ім`я, у т.ч. з використанням фінансового номеру телефону: НОМЕР_3 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунку (рахунків) та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

виписок по платіжній (кредитній) картці (карткам), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів / П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період з 01.01.2025 дату винесення ухвали;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

аудіо-записів всіх телефонних розмов клієнта з працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фіксувались під запис банком за період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали;

надати інформацію за період з 18.06.2025 по 19.06.2025 щодо переказів коштів на банківську картку № НОМЕР_1 з банківської картки НОМЕР_8 , із зазначенням: дати та точного часу проведення переказу; суми операції; реквізитів відправника та одержувача (прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційних даних, номеру рахунку, банку-емітента); технічних даних транзакції (ІР-адреса, пристрій/термінал, з якого ініційовано переказ, канал проведення інтернет-банкінг, мобільний додаток, банкомат, тощо);

надати інформацію щодо подальшого зняття грошових коштів з картки-одержувача № НОМЕР_1 за період з 18.06.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням: дати, часу, адреси та номеру банкомату / відділення, де відбувалося зняття, суми кожної операції, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ), зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває в їх володінні, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з`єднання абоненту з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_3 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення ухвали з вказівкою: їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом та ІМЕІ (азимут, відстань), а також інші дані по вказаним номерам, які можуть бути надані (доступні оператору), з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Виконання ухвали доручити слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000707 від 01.07.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1