Номер провадження по справі 1-кс/387/100/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 травня 2025 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання уповноваженої особи на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП №2 ( селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000029 від 04.05.2025

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області є кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000029 від 04.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 04.05.2025 до відділення поліції №2 (м. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_1 , щодо того, що 11.01.2025 їй на мобільний телефон у додатку «Телеграм» надійшло повідомлення з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 (мобільний телефон не вказано), з пропозицією підзаробітку в інтернет-мережі. Умовою було переказування грошей на карту та отримання подвоєної суми.

03.05.2025 о 09:56 ОСОБА_4 перерахувала через додаток «Приват24» зі своєї карти (номер НОМЕР_2 ) на карту АТ «ПУМБ» (номер НОМЕР_3 ) грошові кошти у сумі 1538 грн, а 03.05.2025 о 10:29 - зі своєї карти АТ «А-Банк» (номер НОМЕР_4) - на ту ж карту АТ «ПУМБ» - 7714 грн. В даний час ці кошти не повернуті, а акаунт у «Телеграм» заблоковано.

Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером (BIN) НОМЕР_5 встановлено, що карта випущена АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ»), код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В рамках досудового розслідування уповноважена особа СД ВП №2 (м. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , щодо надання тимчасового доступу до інформації у володінні АТ «ПУМБ».

Орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ «ПУМБ», за період з 03.05.2025 по 13.05.2025, зокрема:

Повні відомості про власників карток, документи, що підтверджують їх видачу, з датами та відділеннями;

Абонентські номери, на які були прив`язані картки, з датами прив`язки;

Відомості про рух коштів на цьому рахунку за вказаний період.

Належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких клієнту банку - власнику рахунку № НОМЕР_3 у АТ «ПУМБ» - відкриті всі інші платіжні картки (кредитні, платіжні, універсальні) та розрахункові рахунки. У документах має бути зазначено всі реквізити цих карток і рахунків, а також відомості щодо руху коштів по кожному із них, включаючи:

дату і час кожної платіжної операції,

реквізити платника та/або одержувача (реквізити рахунку, банківської картки),

суму платежу,

ідентифікаційні ознаки обладнання, що використовувалося для здійснення операцій,

залишки коштів на кожному картковому рахунку після кожної операції.

Відомості щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг», з даними про логін, дати та часи входу, IP-адреси, з яких здійснювався доступ з 00:00 03.05.2025 по 23:59 13.05.2025, - з можливістю вилучення копій або виїмки роздруківок цих даних у АТ «ПУМБ» за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ та Відділенні Першого Українського Міжнародного Банку за адресою: вул. Європейська, буд. 8а, м. Умань, Черкаська область.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Уповноважена особа на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП №2 ( селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до слідчого судді заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ «ПУМБ» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 04.05.2025; рапортом від 04.05.2025; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.05.2025; протоколом допиту потерпілого від 04.05.2025; документами, які підтверджують платіж.

Таким чином, дізнавач довів, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» за рахунком № НОМЕР_3 , дають можливість встановити користувача та власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти. Це забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. У сукупності з іншими речовими доказами та матеріалами кримінального провадження, ці документи мають істотне значення для встановлення обставин, які підлягають доведенню під час кримінального провадження.

Відповідно до витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні від 04.05.2025, дізнавачами, що здійснюють досудове розслідування, є ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .

Крім цього, надання тимчасового доступу «до 13.05.2025», як зазначено у клопотанні, суперечить вимогам КПК України, оскільки не може стосуватися обставин, що можуть виникнути у майбутньому, та охоплювати період, який залежатиме від часу звернення до володільця документів, а також стосуватися документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання ще не існувало.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ»), код за , юридична адреса: 04070, вул. Андріївська, 4, м. Київ, розкрити та надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також ОСОБА_7 :

Повну інформацію про власників карток, документи, що підтверджують їх видачу, з зазначенням дат і відділень, у яких власники отримували картки;

Абонентські номери, на які були прив`язані картки, з датами прив`язки;

Відомості про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку у період з 03.05.2025 по 07.05.2025;

Належним чином посвідчені копії документів, що підтверджують відкриття клієнту банку - власнику банківського рахунку № НОМЕР_3 у АТ «ПУМБ» - всіх інших платіжних карток (кредитних, для виплат, універсальних) та/або розрахункових рахунків, із зазначенням усіх їх реквізитів, а також відомості щодо руху коштів по кожному з них, включаючи:

дату і час кожної платіжної операції,

реквізити платника і/або одержувача (рахунок, банківська картка),

суму платежу,

ідентифікаційні ознаки обладнання, використовуваного для здійснення кожної операції,

залишки коштів на кожному картковому рахунку після кожної операції.

Відомості щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг», з даними про логін, дати і часи входу, IP-адреси, з яких здійснювався вхід, за період з 00:00 03.05.2025 по 23:59 07.05.2025.

Зобов`язати АТ «ПУМБ» забезпечити можливість вилучення копій або виїмки даних роздруківок, які знаходяться у їх володінні за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, а також організувати можливість їх виїмки у відділенні Першого Українського Міжнародного Банку за адресою: вул. Європейська, буд. 8а, м. Умань, Черкаська область.

Також зобов`язати АТ «ПУМБ» надати на електронному носії фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку або банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період з 03.05.2025 по 07.05.2025 включно.

Строк дії цієї ухвали становить 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1