Єдиний унікальний номер: 379/739/25
Провадження № 1-кс/379/187/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000109 від 23.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28,ч. 2ст. 347 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И Л А:

12.05.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000109 від 23.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28,ч. 2ст. 347 КК України, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.04.2025 до СПД № 1 відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області о 05:02 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівника служби судової охорони Київської області. Посада - заступник командира 8 взводу 5 підрозділу охорони ТУ служби судової охорони в м. Києві та Київської області про те, що 23.04.2025 близько о 05:50 невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перекинула через паркан саморобну запалювальну легкозаймисту суміш, в скляній пляшці в наслідок чого, вогнем було знищено транспортний засіб марки "Skoda" моделі «Octavia» д.н.з. НОМЕР_1 та пошкоджено частину будинка. Після цього з місця вчинення злочину зник.

Уході обшуку в підозрюваного ОСОБА_6 , було вилучено банківські картки, а саме: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_6 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , банківська карта № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_9 повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкриті карткові рахунки,що відповідають банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 у банкоматах, за період з 13 квітня 2025 року по 03травня 2025 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.

Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в АКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

З метою досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи і відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку, що відповідає банківськимкарткам№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,можуть бути використані як докази підтвердження перерахунку грошових коштів, а також як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснення їх виїмки.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, був повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи. Надав до суду заяву про розгляд вищевказаного клопотання без йогоучасті, подане клопотання підтримує.

Начальник Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Проте, в силу ч. 1 ст. 172 КПК України, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 23.04.2025 до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 347 КК України, з таким коротким викладом обставин, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення: « ІКС ІПН ЄО №2654 від 23.04.2025 (селище Ставище) до СПД №1 відділення поліції № 2Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області 23.04.2025, о 05:02 год надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівника служби судової охорони Київської області. Посада заступник командира 8 взводу 5 підрозділу охорони ТУ служби судової охорони в м.Києві та Київської області про те, що 23.04.2025 близько о 05:50 невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перекинула через паркан саморобну запалювальну легкозаймисту суміш, в скляній пляшці в наслідок чого, вогнем було знищено транспортний засіб марки Skoda моделі «Octavia» д.н.з. НОМЕР_1 та пошкоджено частину будинка. Після цього з місця вчинення злочину зник» (а.с.7-8).

Уході обшуку в підозрюваного ОСОБА_6 , було вилучено банківські картки, а саме: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_6 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , банківська карта № НОМЕР_8 (а.с.21-25).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, старший слідчий СВ просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що старшим слідчим СВ доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000109 від 23.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28,ч. 2ст. 347 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 (старший групи слідчих); заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ; заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_10 ; слідчого відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчого відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчого відділення розслідування злочинів, проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; слідчого відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; слідчого відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківським карткам № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає банківським карткам № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 за період з13 квітня 2025 року по03 травня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »з банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 13 квітня 2025 року по 03 травня 2025 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 13 квітня 2025 року по 03 травня 2025 року;

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 червня 2025 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

Таращанського районного суду

Київської області ОСОБА_18