Справа № 404/4393/25
Номер провадження 1-кс/404/1384/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000455 від 19.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000455 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії копії наступних документів:

- документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_2 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 10.02.2025 по 30.02.2025;

- документи про рух коштів по банківській карткі № НОМЕР_2 період з 10.02.2025 по 30.02.2025 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000455 від 19.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.02.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те що 18.02.2025 на його номер телефону зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_3 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови ОСОБА_5 повідомили, що з його банківської картки намагаються списати грошові кошти шахрайським шляхом невідомі особи та, задля припинення таких дій, ОСОБА_5 треба повідомити цифрові коди, які надійдуть йому в SMS повідомленнях. Будучи введеним в оману заявник передав в телефонній розмові цифрові коди, а також повідомив в ході телефонної розмови CVV код від картки, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, ОСОБА_5 виявив, що з його банківської картки, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в розмірі 55000 грн., та з банківської картки, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 списано грошові кошти в розмірі 5120 гривень, тим самим ОСОБА_5 було завдано збитку в сумі 60120 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 )

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000455 від 19.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «18.02.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те що 18.02.2025 на його номер телефону зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_3 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови ОСОБА_5 повідомили, що з його банківської картки намагаються списати грошові кошти шахрайським шляхом невідомі особи та, задля припинення таких дій, ОСОБА_5 треба повідомити цифрові коди, які надійдуть йому в SMS повідомленнях. Будучи введеним в оману заявник передав в телефонній розмові цифрові коди, а також повідомив в ході телефонної розмови CVV код від картки, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, ОСОБА_5 виявив, що з його банківської картки, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в розмірі 55000 грн., та з банківської картки, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 списано грошові кошти в розмірі 5120 гривень, тим самим ОСОБА_5 було завдано збитку в сумі 60120 грн.».

Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується); протоколом допиту потерпілого; виписками по картці.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 10.02.2025 по 30.02.2025 року, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 18 лютого 2025 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000455 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з можливістю вилучення на електронному носії копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_2 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 18.02.2025 по 30.02.2025;

- документи про рух коштів по банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_2 період з 18.02.2025 по 30.02.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 21.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1