15.04.2025 Справа № 756/3946/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідча та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 08.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 надійшло повідомлення в телеграм каналі від раніше невідомої особи зі скритого номеру з пропозицією роботи, на що заявник погодився та самостійно здійснив переказ грошових коштів у загальному розмірі 44180 грн. 71 коп. на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого гроші не повернулись.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , останній повідомив, що грошові кошти було перераховано на банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , належить Акціонерному Товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківській справі Акціонерному Товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 10.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за вказаною карткою у період 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025 год., які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025, та як верифікувалися дані дії.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025 та або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаними картками у період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00:00 год. 15.03.2025, та як верифікувалися дані дії.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 15.04.2025 по 15.06.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1