Справа № 585/2737/25
Номер провадження 1-кс/585/988/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 16.07.2025 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно ,-

В С Т А Н О В И В:

17 липня 2025 року дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 16.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 16.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.07.2025 р. до ЧЧ Роменського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Андріяшівка, Роменського району, Сумської області, про те, що 14 липня 2025 року він перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4 542,00 грн. (14.07.2025 о 09:45) та грошові кошти у сумі 124 589,00 грн. (14.07.2025 о 09:45) на рахунок НОМЕР_2 , після домовленості з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , про придбання у неї двох земельних ділянок, розташованих на території Андріяшівської сільської ради Роменського району, Сумської області, кадастрові номери: :01:004:0170 (площею 0,3472 га) та :01:005:0110 (площею 2,9243 га). Домовленість про укладення договору купівлі-продажу між сторонами мала бути реалізована шляхом підписання відповідного правочину в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 (місцезнаходження: Сумська обл., Роменський р-н, смт. Недригайлів, вул. Незалежності, 3) 14.07.2025 року о 14:00, однак, у зазначений час громадянка ОСОБА_6 на зустріч не прибула, на телефонні дзвінки не відповідала, повідомлення у месенджері «Viber», залишилося непрочитаним. Станом на момент звернення до правоохоронних органів місце перебування останньої невідоме, на зв`язок вона не виходить, що свідчить про ймовірне шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом зловживання довірою.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи під приводом продажу земельних ділянок, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого на суму 124 589,00 грн. та 4 542,00 грн., які перераховано потерпілим на рахунок НОМЕР_2 , емітований у АТ «Акцент-Банк», юридична адреса 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Батумська, 11, що підтверджується квитанціями про оплату, виявленими в ході огляду предмету мобільного телефону потерпілого в мобільному за стосунку «ОщадБанк».

До вчинення вказаних кримінального правопорушення може бути причетна особа, у володінні чи розпорядженні якої перебуває банківський рахунок НОМЕР_2 1. У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів та встановлені вагомі обставини, які свідчать, що банківський рахунок НОМЕР_2 1 зберігає на собі кошти, здобуті протиправним шляхом.

У поданому випадку виникла необхідність накласти арешт на грошові кошти, наявні на рахунку НОМЕР_2 , що емітований у АТ «Акцент-Банк», юридична адреса: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Батумська, 11, та яким користується ОСОБА_6 , так як це надасть можливість в подальшому їх використати для відшкодування завданої матеріальної шкоди потерпілому та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судове засідання ОСОБА_6 не з`явилася.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є, в тому числі, матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.2 п.1,3 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З матеріалів, доданих до клопотання документів, вбачається, що у провадженні Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000152 від 16.07.2025 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В той же час, матеріали справи не містять вимоги потерпілого ОСОБА_5 про повернення йому коштів ОСОБА_6 . Крім того, у слідчого судді відсутні відомості про те, що у даному кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_5 заявлено цивільний позов.

Згідно ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

У зв`язку з викладеним, відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення зазначених недоліків.

Керуючись ст. ст. 170 -175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Повернути прокурору Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 16.07.2025 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, - для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту проголошення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_8