"16" червня 2025 р. Справа № 363/3224/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000151, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 06 хв. 01.06.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 14 год.

06 хв. 01.06.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14 год. 06 хв. 01.06.2025 до часу фактичного зняття інформації;

інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Прокурор також просить розглянути вказане клопотання за відсутністю посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів, а також - без участі прокурора.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 01.06.2025 о 13 год 20 хв. на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона знайшла оголошення (ID НОМЕР_4 ) від продавця «Ксенія» про продаж каркасного басейну, який вона вирішила придбати. Оскільки на сторінці продавця сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не був зазначений контактний номер телефону, то ОСОБА_10 написала повідомлення продавцю на її сторінці сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », локацію продавця було зазначено в м. Запоріжжі. В листуванні з продавцем остання запевнила ОСОБА_10 , що по незрозумілій причині «безпечна оплата» не працює, тобто оформити замовлення переказом грошових коштів на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не видається можливим, тому потрібно здійснити переказ безпосередньо на банківську картку № НОМЕР_3 продавця, яка була вказана нею в листуванні, на що ОСОБА_10 погодилась, після чого 01.06.2025 о 14 год 06 хв зі своєї банківської карти картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ОСОБА_10 здійснила переказ власних грошей в сумі 3800 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , вказану продавцем в листуванні. Після здійснення даної оплати, продавець в повідомленнях запропонувала ОСОБА_10 придбати комплект засобів догляду для басейну, за ціною 867 грн., на що ОСОБА_10 погодилася, після чого 01.06.2025 о 14.17 год. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 потерпіла здійснила переказ грошей в сумі 867 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , вказану продавцем в листуванні, зазначивши в листуванні адресу доставки вказаного замовленого товару. Продавець повідомила ОСОБА_10 про відправку товару 02.06.2025, але у вказану дату свого замовленого товару або повернення грошей

ОСОБА_10 не отримала, в результаті чого останній завдана майнова шкода на загальну суму 4667 грн.

Долученими до матеріалів кримінального провадження квитанціями мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджений факт перерахування 01.06.2025 о 14.06 год.

ОСОБА_10 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 грошей в сумі 3800 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та 01.06.2025 о 14.17 год. перерахування грошей в сумі 867 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , зазначену продавцем в листуванні з потерпілою ОСОБА_10 .

Долученими до матеріалів кримінального провадження скріншотами листування потерпілої ОСОБА_10 з користувачем « ОСОБА_11 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.06.2025, підтверджуються показання, дані ОСОБА_10 під час її допиту, в яких зазначена банківська карта № НОМЕР_3 , на яку 01.06.2025 ОСОБА_10 перерахувала власні гроші на загальну суму 4667 грн., якими шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа.

Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN (за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) BIN

№ НОМЕР_3 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто банком емітентом банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_10 01.06.2025 перерахувала власні гроші, якими шахрайським шляхом заволоділа невідома особа, є - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що на даний час в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати що вони являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі статті 98 КПК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

Також, прокурор, враховуючи, що документи містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , службові особи якого можуть бути зацікавлені у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, а тому, на підставі частини другої статті 163 КПК України, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація.

Прокурор у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просить розглянути справу без його участі.

Враховуючи клопотання прокурора, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000151 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 06 хв. 01.06.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 14 год.

06 хв. 01.06.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14 год. 06 хв. 01.06.2025 до часу фактичного зняття інформації;

інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу дізнання інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000151, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 06 хв. 01.06.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;

фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 14 год.

06 хв. 01.06.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 та інші операції;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14 год. 06 хв. 01.06.2025 до часу фактичного зняття інформації;

інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Строк дії цієї ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 16.07.2025, включно.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1