Справа № 214/6905/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3 -

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 09 липня 2025 року, по кримінальному провадженню №№0000844, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

11 липня 2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні яких знаходяться необхідні документи, не з`явилися, про час і місце судового розгляду повідомлені.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що У провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000844 від 28.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

27.06.2025 до Відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.06.2025 року, виявила крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 8394 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що 27.06.2025 року приблизно о 13:00 годині, перебувала на своєму робочому місці, а саме магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час їй зателефонував « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали чи здійснювала вона переводи щойно, на що остання відповіла, що не проводила, та співробітник банку заблокувала їй ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вона відразу пішла до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що з її банківської картки «Універсальна» НОМЕР_2 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_3 було списано грошові кошти: 1. 27.06.2025 о 12:55 год. на суму 109,00 грн., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_8*ОСОБА_24, KYIV »; 2. 27.06.2025 о 12:56 год. на суму 105,00 грн., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_8*ОСОБА_24, KYIV »; 3. 27.06.2025 о 12:56 год. на суму 100,00 грн., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_8*ОСОБА_24 , KYIV»; 4. 27.06.2025 о 12:56 год. на суму 122,00 грн., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_8*ОСОБА_24 , KYIV»; 5. 27.06.2025 о 12:56 год. на суму 222,00 грн., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_8*ОСОБА_24 , KYIV»; 6. 27.06.2025 о 13:02 год. на суму 7500,00 грн., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_8*ОСОБА_24 , KYIV». Дані банківські операції потерпіла не проводила. Після чого, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 перевипустили їй картку «Універсальна» № НОМЕР_4 . До цього дня їй ніхто не телефонував, ні на які сайти потерпіла не заходила, доступ до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був лише в неї, а також дані картки, пін код або паролі вона нікому не передавала, банківська картка завжди знаходилась при ній. Сума завданих збитків, становить 8158,00 грн.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 26.06.2025 року до 28.06.2025 року, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів за вищевказаний період.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчої задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 09 липня 2025 року, по кримінальному провадженню №№0000844, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_3 ). Даною ухвалою зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 26.06.2025 року до 28.06.2025 року, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів за вищевказаний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 18 липня 2025 року о 13.30 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1