печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001540 від 26.05.2025 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001540 від 26.05.2025 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001540 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб?єктів господарської діяльності зареєстрованих у Великій Британії та рф, серед яких ОСОБА_4 , зловживають службовим становищем, що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам, так як значна частина прибутків отриманих від фінансово-господарської діяльності на території України спрямовується через офшорні компанії до бюджету рф.

Так, згідно з матеріалами виконання доручення слідчого, що надійшли з Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 18.06.2025 №51/9/2/1-45396, встановлено наступні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який також має громадянство Литви, Мальти та рф являється фактичним власником мережі офтальмологічних клінік «Новий зір» у Білорусі, Литві, Латвії, Естонії, Норвегії та Великобританії. Дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , являється громадянкою рф та фактично проживає в рф.

Донька громадянина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 (ІПН рф НОМЕР_1 ), (РНОКПП НОМЕР_2 ), являється громадянкою рф та фактично проживає в рф.

Проведеними заходами встановлено, що донька ОСОБА_4 - ОСОБА_6 обліковується бенефіціарним власником наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (г. Петрозаводск, Карелия, рф). Основним видом діяльності вказаних СГД є надання послуг у сфері офтальмології.

Додатково встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: спеціалізована медична практика. Керівником обліковується громадянин України ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), бухгалтером громадянка України ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ). Засновником вказаного СГД являється компанія: ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), що зареєстроване за адресою: Сполучене Королівство Великої Британії та АДРЕСА_2 . Бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковується ОСОБА_6 .

Поряд з цим з`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) також являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Основний вид діяльності: спеціалізована медична практика. Директором обліковується громадянин України ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), головним бухгалтером обліковується: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ). Кінцевим бенефеціарним власником обліковується: ОСОБА_6 .

Також, встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Основний вид діяльності: спеціалізована медична практика. Директором та засновником обліковується ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Таким чином, є підстави вважати, що на території м. Києва маючи відповідні ліцензії функціонують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), бенефеціарним власником яких фактично являється громадянка російської федерації ОСОБА_6 , яка здійснює фінансово-господарську діяльність та маскує її за допомогою підконтрольного іноземного підприємства - ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), що зареєстроване за адресою: Сполучене Королівство Великої Британії та АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 має аналогічний діючий медичний заклад на території рф, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (г. Петрозаводск, Карелия, рф).

Вказаний факт, може свідчити про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи, в особистих інтересах, використовуючи своє службове становище, проводять діяльність із медичної практики, спричиняючи при цьому тяжкі наслідки державним інтересам, так як значна частина прибутків отриманих внаслідок фінансово-господарської діяльності на території України спрямовується через офшорні компанії до бюджету рф.та може бути використана фактичними власниками - громадянами рф, ідеологами «руського міра» та спрямовані на фінансування російської армії та агресії проти України, фінансування російської армії та псевдо республік ДНР та ЛНР.

Наразі, у кримінальному провадженні перевіряється можливе функціонування протиправного фінансового механізму злочинної діяльності, яка супроводжується використанням банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та/або іншим членам слідчої групи, а саме: ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; слідчому СВ Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 ; слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій, які зберігається та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до:

банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_22 та відповідно надати рух коштів із деталізацією по вказаних банківських рахунках з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 06.08.2025, чи закриття вказаного рахунку;

копій паспортів, доручення, заяви, анкети, накази про призначення договори, інші документи, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаних вище банківських рахунків.

анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по відкритих ним розрахункових рахунках з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 06.08.2025, чи закриття вказаного рахунку;

довіреності на право користування (розпорядження) рахунками відкритими на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та вище вказаними розрахунковими рахунками, з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 06.08.2025, чи закриття вказаного рахунку;

платіжні доручення, рахунки та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по банківським рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з моменту відкриття вказаних банківських рахунків по 06.08.2025, чи закриття вказаних рахунків;

документи як в друкованому, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк»), документи, що стали підставою для укладеннях таких договорів, акти приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 06.08.2025, чи закриття вказаного рахунку;

виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по банківським рахункам відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період, що використовувались вказаним особами та СГД з моменту відкриття банківського рахунку по 06.08.2025, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 06.08.2025, чи закриття вказаного рахунку;

належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 06.08.2025 чи по день закриття, а саме: надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось поповнення, інформації про переказ грошових коштів, залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, на які здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію, з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 06.08.2025, чи закриття вказаного рахунку;

отримання відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, зміни лімітів для зняття, переказу, коштів, оплати в Інтернеті в кількості їх зміни, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 06.08.2025, чи закриття вказаного рахунку;

дата та час авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власників зазначених банківських рахунків, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дати, часу кожного факту авторизації, ІР-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 06.08.2025, чи закриття вказаного рахунку;

всіх без виключення матеріалів перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), співробітниками відділу фінансового моніторингу, іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості з доданими до них документами, у т.ч. в електронному вигляді, з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 06.08.2025, чи закриття вказаного рахунку;

у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 06.08.2025, чи закриття вказаного рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36991/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1