Провадження № 1-кс/537/368/2025
Справа № 537/2242/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій, вказаних у прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2025 року невстановлена особа в умовах воєнного стану, введеного по всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 68 568 грн з картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 . В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів а саме до картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти були направлені на картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 02.04.2025 по дату винесення ухвали, у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000160 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 04.04.2025 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «02.04.2025 року невстановлена особа в умовах військового стану введеного по всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 68, 568 грн. з карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 яка належить гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 05.04.2025 року вбачається, що 02.04.2025 о 14:50 на її номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_5 , яка представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Остання повідомила потерпілу, що з її банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 намагалися викрасти грошові кошти в сумі 104 000 гривень та запропонувала захистити їх від шахраїв шляхом переказу коштів на її банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_4 погодилася. Після переказу коштів розмова завершилася. Згодом, о 15:13, у соціальній мережі «Telegram» на номер телефону потерпілої знову зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_8 , яка також представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Остання попросила ввімкнути трансляцію екрану телефону для верифікації особи та зайти в мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потерпіла й зробила. Під час входу в застосунок банку було видно, як ОСОБА_4 вводила пароль від мобільного додатку. Вона зазначила, що наприкінці розмови помітила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зникли грошові кошти в сумі 68 568 гривень.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.06.2025 №КН-07.8./7165БТ, з банківського рахунку № НОМЕР_9 у гривні, до якого відкрита картка НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_4 за 02.04.2025 через систему онлайн переказів Банку було перераховано грошові кошти трьома платежами на картку № НОМЕР_1 .

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000160, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 02.04.2025 по 13.06.2025, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

-номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові по платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 13.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1