Справа № 559/2327/25
Провадження № 1-кс/559/388/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"18" червня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавачки ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000138 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 13.06.2025, близько 16 год 50 хв невідома особа, шляхом обману, під приводом повернення випадково перерахованих коштів, користуючись соціальною мережею « Instagram » під іменем « ОСОБА_5 » заволоділа його грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4000 грн., які він перерахував із своєї банківської картки № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення осіб, яким надіслав грошові кошти потерпілий на банківську картку, з`ясування істини в справі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по цій банківській картці. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в іншому регіоні, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000138 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час кримінального провадження використовувався банківський картковий рахунок №НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам СД Дубенського РВП ГУНП в рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачу ОСОБА_10 в кримінальному провадженні №0000138 від 14.06.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію по картковому рахунку №НОМЕР_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів за період часу з 11.06.2025 до 16.06.2025 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком №НОМЕР_2 , а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку; копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 18.08.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1