Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4275/25
Провадження № 1-кс/644/559/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2025 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000157 від 04.02.2025 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надатитимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 сумою 5200 грн. від 15.57 год. 01.02.2025 р. та 29000.00 грн. від 15.51 год. 01.02.2025 р., які були переведені через рахунок № НОМЕР_3 який є транзитним рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який призначений для розрахунків з філіями банку за операціями здійсненими в системі WAY4, номер референса 021 та 221, унікальні ідентифікатори/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача 6б4ааfdd-155а-4d52-9аас-5643fde90b2a та 87565257-f573-4c6c-9c82-0d6cl62584cl, код отримувача 09351600, дата проведення операції у розмірі 5200 грн. від 02.02.2025 року о 04.25.46 год. та 29000 грн. від 02.02.2025 року о 04.41.56 год., що включає в себе інформацію з розшифруванням відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, карта/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента. Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000157 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2025 року за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі близько 34200 грн.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що в нього є кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка наразі заблокована, номер картки він не пам`ятає. На картці були кредитні кошти в розмірі 47520 грн., ОСОБА_5 відомий тільки номер свого банківського рахунку НОМЕР_4 . 01.02.2025 р. близько о 14.00 год. потерпілий пішов до магазину за продуктами, коли він здійснив покупки у двох магазинів, тоді пішов у третій магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб купити собі води, коли ОСОБА_5 хотів сплатити товар карткою, йому було надано відмову, та повідомлення, що коштів недостатньо. Після цього потерпілий вийшов з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачив, що з його картки 01.02.2025 р. з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списання коштів у розмірі 29000 грн. о 15.51 год., та 5200 грн. о 15.57 год., потерпілий після побаченого одразу подзвонив до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою картку. 03.02.2025 р. ОСОБА_5 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому видали нові картки та виписку щодо списання грошових коштів за 01.02.2025 р., доступ до картки мав тільки потерпілий, номер своєї картки, пін-код. захисні цифри на зворотній стороні картки ОСОБА_5 нікому не повідомляв, за будь-якими посиланнями на сайтах не переходив, перекази з картки за 01.02.2025 р. у загальній сумі 34200 грн. не здійснював.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписки по його банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка підтверджує факти переказів грошових коштів з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено СD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків. В ході огляду вилученого диску було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 5200 грн. від 01.02.2025 р., та 29000 грн. від 01.02.2025 р., були переведені на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якого № НОМЕР_3 , дані отримувача невідомі.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено документи, на яких міститься інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_6 . В ході огляду вилучених документів, слідчим було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 5200 грн. від 01.02.2025 р. та 29000 грн. від 01.02.2025 р. були переведені через рахунок № НОМЕР_3 який є транзитним рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який призначений для розрахунків з філіями банку за операціями здійсненими в системі WAY4, номер референса 021 та 221, унікальні ідентифікатори/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача 6d4aafdd-155a-4d52-9aac-5643fde90b2a та 87565257- f573-4c6c-9c82-0d6cl62584cl, код отримувача 09351600, дата проведення операції у розмірі 5200 грн від 02.02.2025 року о 04:25:46 год. та 29000 грн. від 02.02.2025 року о 04:41:56 год.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 сумою 5200 грн. від 15.57 год. 01.02.2025 р. та 29000.00 грн. від 15.51 год. 01.02.2025 р., які були переведені через рахунок № НОМЕР_3 який є транзитним рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який призначений для розрахунків з філіями банку за операціями здійсненими в системі WAY4, номер референса 021 та 221, унікальні ідентифікатори/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача 6б4ааfdd-155а-4d52-9аас-5643fde90b2a та 87565257-f573-4c6c-9c82-0d6cl62584cl, код отримувача 09351600, дата проведення операції у розмірі 5200 грн. від 02.02.2025 року о 04.25.46 год. та 29000 грн. від 02.02.2025 року о 04.41.56 год., що включає в себе інформацію з розшифруванням відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, карта/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів та сальдо за період з 01.02.2025 по 20.05.2025 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку з 01.02.2025 по 20.05.2025 року, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента з 01.02.2025 по 20.05.2025 року.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1