Справа 688/2657/25
№ 1-кс/688/1176/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

16 червня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000325 від 02.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01.06.2025, близько 17:45 год, ОСОБА_5 , 2003 р.н., листуючись в телеграм-каналі з невідомою особою, яка розмістила оголошення та під приводом вкладення в інвестиції шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16640 гривень, які останній через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 01.06.2025 о 17:50 год. перерахував на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 800 грн., 01.06.2025 о 20:50 год. на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3620 грн., 01.06.2025 о 23:00 год. на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3620 грн. та 02.06.2025 о 00:40 год. на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі в сумі 8000 грн.

02.06.2025 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на початку травня 2025 року в мережі «Телеграм» останній знайшов телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому був адміністратор, який писав щоденно про можливість інвестування, що полягало в переказі коштів на електронний гаманець з подальшою можливістю виведенням коштів з відсотками. Потерпілий за цією групою слідкував близько місяця, щоб перевірити чи вони не шахраї, так як кожного дня в групу додавались скріншоти інших учасників, в яких вийшло інвестувати кошти та отримати кошти з відсотками. 30.05.2025 ОСОБА_5 розпочав листування із адміністратором групи вести листування по факту вкладень. Під час листування ОСОБА_6 (Адміністратор групи) писав, що для вкладення потрібно спочатку перерахувати кошти в сумі 800 гривень на певну картку, потім команда ОСОБА_6 відпрацює кошти та поверне близько 10 000-15 000 гривень на картку ОСОБА_5 , тому останній без вагань здійснив переказ коштів 01.06.2025 о 17:50 годині перерахував грошові кошти в сумі 800 гривень на картку НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_6 сказав, що кошти надійдуть протягом 4-х годин. Проте через декілька хвилин потерпілому знову написав ОСОБА_6 та вказав, що потрібно вказати свою картку, що потерпілий і зробив. В свою чергу, ОСОБА_6 написав, що ОСОБА_5 ще має надіслати кошти в розмірі 20% для гаранта, який обробляв кошти, тобто 3 620 гривень. 01.06.2025 о 20:50 годині ОСОБА_5 здійснив переказ коштів в сумі 3 620 гривень на картку НОМЕР_3 . В подальшому, ОСОБА_6 в запитав, чи прийшли кошти, на що потерпілий повідомив, що немає та ОСОБА_6 вказав, що так потерпілий не зареєстрований в їхній системі, то потрібно надіслати ще кошти в сумі 3 620 гривень для гаранта, проте ці кошти обов`язково повернуться із коштами, які виведуться. 01.06.2025 о 22:16 годині ОСОБА_5 здійснив переказ коштів в сумі 3 620 гривень на картку НОМЕР_4 . Після останнього переказу ОСОБА_6 написав, що для виведення коштів їхня біржа потребує реінвестування, тобто на біржу потрібно зарахувати кошти в розмірі всього поповнення, яке здійснював потерпілий, тобто близько 8 000 гривень для подальшого виводу коштів. 02.06.2025 о 00:40 годині потерпілий здійснив переказ коштів в сумі 8 000 гривень на картку НОМЕР_5 .

Після цього, ОСОБА_6 написав, щоб зв`язатися із іншим менеджером, так як ОСОБА_6 йде відпочивати. ОСОБА_5 в свою чергу, написав для менеджера під ім`ям також ОСОБА_6 , який надіслав скріншот про те, що кошти були надіслані на картку в розмірі 773$, проте вони так і не надійшли. Потерпілий почав писати для менеджера та останній написав, що біржа повідомила, що потрібно перерахувати кошти в сумі 15 000 гривень та кошти надійдуть автоматично. Проте в ОСОБА_5 таких коштів не було, що останній написав для менеджера, але останній почав психологічно тиснути, щоб потерпілий взяв кредит або певну позику, щоб переказати на біржу кошти, але на це вже ОСОБА_5 не погодився та зрозумів, що натрапив на шахраїв.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківської картки НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год. 01.06.2025 по дату винесення ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 02.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номери банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000325 від 02.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 01.06.2025 по 16.06.2025; - фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год. 01.06.2025 по 16.06.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 01.06.2025 по 16.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 01.06.2025 по 16.06.2025.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_23