Справа № 595/159/25
Провадження № 1-кс/595/160/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у чергову частину ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Чортківського районного суду справа №608/156/25 від 20.01.2025 року про зобов`язання внести відомості в ЄРДР про те, що 19.12.2024 року невідома особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, під час дії на території України воєнного стану здійснила без відома ОСОБА_4 , який проживає за адресою Тернопільська область, Чортківський район, с.Тростянці списання грошових коштів у сумі 11 296 грн. з рахунку ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000025 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що на даний час перебуває у м.Київ, де проходить навчання військової підготовки. Надалі, в ході спілкування ОСОБА_4 повідомив, що у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він мав відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 та 18.12.2024 року у нічну пору доби ОСОБА_4 побачив, що йому почали приходити смс-повідомлення на абонентський номер НОМЕР_2 , однак на них він не реагував, також до нього почали телефонувати різні невідомі для нього абонентські номера від яких ОСОБА_4 не піднімав слухавку. 19.12.2024 року відкривши свій мобільний телефон ОСОБА_4 побачив, що із AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому прийшли смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 10 000 грн. у тому числі комісія 1 296 грн. Також, як повідомив ОСОБА_4 , що цього ж дня він не міг скористатись своїм абонентським номером НОМЕР_2 , а тому він звернувся у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де йому повідомили, що його мобільний номер було заблоковано та перевипущено іншою особою. В подальшому працівники відділення допомогли ОСОБА_4 відновити абонентський номер.

20.12.2024 року перебуваючи у м.Київ ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію кібербезпеки розповівши їм про те, що із його банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без його відома відбулось списання грошових коштів у сумі 10 000 грн. Також, 20.12.2024 року ОСОБА_5 звернувся у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписку по його банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що 19.12.2024 року із його банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн. на невідомий рахунок. Через тиждень часу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернули грошові кошти у сумі 10 000 грн., які були списані із банківського рахунку ОСОБА_4 .

12.02.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що 19.12.2024 року грошові кошти у сумі 10 000 грн були перераховані на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 .

23.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду було здійснено ти тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на яку було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 . Згідно отриманої інформації дана банківська карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_2 . В ході аналізу інформації по банківській карті № НОМЕР_4 встановлено, що 19.12.2024 року об 02 год 23 хв від ОСОБА_4 на дану карту було зараховано грошові кошти у сумі 10 000 грн, у подальшому із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 19 грудня 2024 року об 02 год 35 хв було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 812 грн на банківську карту № НОМЕР_5 та об 02 год 39 хв, 02 год 42 хв було здійснено переказ грошових коштів сумами 970 грн та 2 910 грн на банківську карту № НОМЕР_6 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 належить банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 цих Правил.

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів ОСОБА_5 а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: - відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_6 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_6 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 19.12.2024 по 00:00 30.12.2024; - аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 19.12.2024 по 00:00 30.12.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 19.12.2024 по 00:00 30.12.2024; - вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; - про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському картковому рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 19.12.2024 по 00:00 30.12.2024; - відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024 рік; - відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024 рік із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024 рік; - відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; - відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024 рік.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом, необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

24.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника-начальнику СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні юридичної особи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_6 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024;

-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_6 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 19.12.2024 по 00:00 30.12.2024;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 19.12.2024 по 00:00 30.12.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 19.12.2024 по 00:00 30.12.2024;

-вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

-про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському картковому рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 19.12.2024 по 00:00 30.12.2024;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024 рік;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024 рік із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024 рік;

-відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024 рік.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1