печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими ГСУ Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 03.05.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини при яких службові особи ПАТ «Укрнафта» за попередньою змовою з службовими особами Універсальної Товарної біржі «Контрактовий дім УМВБ» та Міністерства енергетики України, всупереч положенням Законів України «Про товарну біржу», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу», у період з 01.07.2021 по 20.05.2022, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, всупереч інтересів служби, організовано проведення низки аукціонів з продажу скрапленого газу за заниженими цінами на Універсальній Товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ», яка здійснює операції, пов`язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, для здійснення якої (яких) необхідна наявність відповідної ліцензії, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах такої професійної діяльності, при цьому використовуючи у назві слова «товарна біржа», за наслідками таких дій ПАТ «Укрнафта» спричинено тяжкі наслідки.

Так, відповідно до заявки №1 на проведення аукціону від 18.04.2022 ПАТ «Укрнафта» (00135390) на додатковому комерційному аукціоні №100Д з продажу скрапленого газу, запланованому на 27.04.2022 планує реалізувати газ скраплений для побутово-комунального споживання ДСТУ 4047-2001 марки СПБТ та газ нафтовий скраплений марки А ДСТУ EN 589:2017, загальним обсягом 8 120,000 тонн, ресурс травня 2022р. (враховуючи перехідні залишки та понадпланове виробництво), з газопереробних заводів ПАТ «Укрнафта».

Відповідно до заявки №2 на проведення аукціону від 18.04.2022 ПАТ «Укрнафта» на додатковому комерційному аукціоні №100Д з продажу скрапленого газу, запланованому на 27.04.2022 планує реалізувати газ нафтовий скраплений марок А, B, C, D ДСТУ EN 589:2017, загальним обсягом 6 000,000 тонн, ресурс травня 2022р. на ПАТ «Укрнафта».

20.04.2022 Протоколом № 794 засідання аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу вирішено провести додатковий аукціон № 100Д з продажу скрапленого газу в наступному порядку: місце проведення УТБ «Контрактовий Дім УМВБ», форма проведення аукціону: торги з «голосу».

Пізніше, секретар комітету в порушення рішення аукціонного комітету направ листи від 20.04.2022 №613 та №614 до ПАТ «Укрнафта» та УТБ «Контрактовий Дім УМВБ» про результати засідання аукціонного комітету, у яких зазначив недостовірну інформацію - погодження проведення аукціону 27.04.2017 «у формі торгів у системі».

27.04.2022 під час аукціону № 100Д УТБ «Контрактовий Дім УМВБ» в порушення рішення аукціонного комітету застосовано електронну торгову систему замість торгів з «голосу».

Покупцями які подавали заявки на участь в додатковому аукціоні № 100Д з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку були ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер», ТОВ «СПЕЦТРАНССЕРВІС», ТОВ «СВГ ПЛЮС», ТОВ «КАТМА ГРУП», ТОВ «ОПТИМАГАЛ», ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ», ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД».

За підсумками по придбаним обсягам скрапленого газу на аукціоні №100Д від 27.04.2022 для продавця ПАТ «Укрнафта» покупцями визначено ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» та ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД».

Проте, під час аукціону № 100Д пропозицій від інших учасників не було. При цьому учасники цього ж аукціону № 100Д - ТОВ «СВГ ПЛЮС» та ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер», того ж дня 27.04.2022 були учасниками на іншому аукціоні на «Українській енергетичній біржі» та стали компаніями переможцями купівлі скрапленого газу з пропозиціями цін від 54 до 56 тис.грн.

Того ж дня, 27.04.2022 між ПАТ «Укрнафта» (продавець), ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» (покупець) та УТБ «Контрактовий Дім УМВБ» (біржа) укладено: договір №АК100Д/1-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу - скраплений газ марки СПБТ виробництва ПАТ «Укрнафта», загальною кількістю 700 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 19 602 772,00 грн.; договір №АК100Д/4-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу - газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ «Укрнафта», загальною кількістю 2 700 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 75 602 692,00 грн.; договір №АК100Д/5-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу - газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ «Укрнафта», загальною кількістю 600 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 16 802 376,00 грн.; договір №АК100Д/6-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу - газ нафтовий скраплений марок А, B, C, D виробництва ПАТ «Укртатнафта», загальною кількістю 3 000 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 84 011 880,00 грн.

Продаж скрапленого газу власного виробництва державними підприємствами в Україні проводить відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 570.

Проте, під час здійснення досудового розслідування отримано інформацією про те, що аукціон проводився формально з порушенням вказаного Порядку без належного та своєчасного оформлення документів за результатами аукціону та аукціонних свідоцтва, а також затвердження їх аукціонним комітетом.

Відповідно листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.05.2022, УТБ «Контрактовий Дім УМВБ» не отримано ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках, а саме діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах; діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, тобто не набуло статусу професійного учасника ринку капіталів та організованих товарних ринків, передбаченого ст. 3 Закону України «Про товарні біржі».

Також, Віце-Президент з питань переробки та торгівлі, директор департаменту забезпечення продажів та торгівлі ПАТ «Укрнафта» ОСОБА_5 від імені якого підписані зазначені заявки від 18.04.2022 №1 та №2 на проведення аукціону з продажу скрапленого газу та зазначені договори купівлі-продажу від 27.04.2022 № АК100Д/1-2-СГ, № АК100Д/4-2-СГ, № АК100Д/5-2-СГ, № АК100Д/6-2-СГ, в період з 19.02.2022 по 14.05.2022 перебував за межами території України.

Крім того, 23.05.2022 під час обшуку Універсальної Товарної біржі «Контрактовий Дім УМВБ» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, серед інших документів виявлено та вилучено аукціонні свідоцтва додаткового аукціону № 100Д від 27.04.2022, які не мастять підпису секретаря Аукціонного комітету ОСОБА_6 .

Із зазначеного слідує, що службовими особами ПАТ «Укрнафта», Міністерства енергетики України, Універсальної Товарної біржі «Контрактовий Дім УМВБ», ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ», ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД», іншими невстановленими особами всупереч положенням Закону України «Про товарні біржі», Постанови КМУ від 16.10.2014 № 570 реалізували скраплений газ за заниженою ціною за участі зазначеної біржі, яка не має нічого спільного з учасниками ринку капіталів та організованих товарних ринків, окрім слів в назві.

Умовою участі в аукціоні було надання нотаріально засвідчених копій документів, що підтверджують право власності або користування газонаповнювальним пунктом/газонасосною станцією, разом з діючою ліцензією на зберігання скрапленого газу на такому пункті/станції. Однак, відповідно листа ДПС України № 3699/5/99-00-09-03-02-05 від 31.05.2022 в ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» та ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» наявні ліцензії на оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі. За таких умов зазначені товариства не повинні були бути допущені до участі в аукціоні.

Разом з цим, за наявною у відкритих джерелах інформацією підприємства ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» та ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» входять до сфери впливу групи «Приват». Крім того, на АЗС групи «Приват» після проведеного аукціону 27.04.2022 роздрібний продаж скрапленого газу здійснювався за ціною понад 30 грн/літр.

В ході досудового розслідування 17.05.2022 призначено судово-товарознавчу експертизу на вирішення якої поставлено запитання визначення ринкової вартості скрапленого газу для побутово-комунального споживання ДСТУ 4047-2001 марки СПБТ та газу нафтового скрапленого марок А, B, C, D ДСТУ EN 589:2017 станом на 27.04.2022 станом на 18.04.2022, станом на 27.04.2022, яка станом на 09.08.2022 не виконана.

18.05.2022 зазначений скраплений газ, загальним обсягом 14 120,000 тонн, продавцем якого є ПАТ «Укрнафта», покупцями - ТОВ «ТРАНСОІЛГАЗ» та ТОВ «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД», слідчим визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000235 від 03.05.2022.

З метою збереження речового доказу, 09.08.2022, за результатами розгляду клопотання органу досудового розслідування, слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/20004/22-к, накладено арешт на майно, а саме: 239,93 т скрапленого газу марки СПБТ виробництва ПАТ «Укрнафта», що був предметом за укладеним 27.04.2022 між ТОВ «Трансоілгаз» (44404415) та ПАТ «Укрнафта» (00135390) договором №АК100Д/1-2-СГ купівлі продажу скрапленого газу; 958,18 т газу нафтового скрапленого марки А виробництва ПАТ «Укрнафта», що був предметом за укладеним 27.04.2022 між ТОВ «Трансоілгаз» (44404415) та ПАТ «Укрнафта» (00135390) договором №АК100Д/4-2-СГ купівлі продажу скрапленого газу; 354,91 т газу нафтового скрапленого марки А виробництва ПАТ «Укрнафта», що був предметом за укладеним 27.04.2022 між ТОВ «Трансоілгаз» (44404415) та ПАТ «Укрнафта» (00135390) договором №АК100Д/5-2-СГ купівлі продажу скрапленого газу, та заборонено будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, передавати будь-яким фізичним або юридичним особам вищезазначене майно.

Вартість зазначеного речового доказу - скрапленого газу, що арештований ухвалою слідчого судді - становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вищезазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості, сплату витрат на утримання тощо. Вирішення цих питань можливе лише силами Національного агентства.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву у якій просив розглянути клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття у судове засідання слідчого , прокурора цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно, описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частиною 6 статті 100 КПК України передбачено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; 4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

В ч. 7 ст. 100 КПК України говориться, що у випадках, передбачених п. п. 2, 4 та абзацом сьомим ч. 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу.

У відповідності ч.1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені ст.ст. 1, 9, 10, 19-24 Закону та ст. 100 КПК України.

Так, в управління Національному агентству можуть передаватись лише активи, які відповідають наступним умовам: вони визнані речовим доказом; на них накладено арешт у кримінальному провадженні; арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково), або користування майном (бажано); їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; це не завдає шкоди кримінальному провадженню.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству: ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству; згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст.ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації). У разі передання Національним агентством активу в управління професійному управителеві за договором, послуги з такого управління можуть бути оплачені виключно з доходів від управління (ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону).

Таким чином, за загальним правилом, управління за Законом у спосіб передання активу в управління за договором управителеві є можливим, якщо таке управління здатне приносити дохід.

За таких обставин, Закон не передбачає можливості управління майном, як Національним агентством самостійно, так і обраним ним управителем за договором, укладеного відповідно до глави 70 ЦК України з урахуванням особливостей, визначених Законом, у спосіб суто його зберігання (оскільки зберігання призводить лише до витрат без одержання доходів). При цьому, Національне агентство може організувати деякі заходи зі зберігання арештованого майна, але лише для цілей подальшого передання такого майна в управління професійному управителеві і лише на строк, необхідний для організації такого передання в управління, а також, таке тимчасове (короткотермінове) зберігання не може передбачати витрачання коштів Державного бюджету України.

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

Саме тому, Національне агентство не має повноважень та прав витрачати кошти Державного бюджету України і самостійно організовувати охорону, відповідальне зберігання, обслуговування, підтримання у належному стані, оперативно управляти та вчиняти інші дії стосовно активів окрім їх передачі для реалізації або в управління за договором. Натомість, відповідні заходи можуть організовуватися управителем відібраним у порядку, встановленому Законом, і оплачуватися виключно з доходів від управління, які отримуються управителем в процесі комерційного використання активу.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 9 Закону Національне агентство здійснює заходи з проведення оцінки активів (п.п. 3, 4). У зв`язку з чим, обов`язково отримавши в управління майно Національне агентство першочергово проводить його оцінку (встановлює ринкову вартість).

Згідно з ч. 1 ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Виходячи з системного аналізу приписів ст. 2 КПК України, ст.ст. 170-173 КПК України, основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень, насамперед корупційних, через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких переваг внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна ускладнить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків у разі винесення обвинувального вироку, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав осіб у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Окрім цього, враховуючи положення ст. 24 Закону, надходження в результаті вжиття заходів щодо управління арештованим майном (його реалізації), сприятимуть наповненню державного бюджету, відтак застосування відповідних заходів обумовлено захистом економічних інтересів Держави.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження активів, на які ухвалою слідчого судді накладено арешт, виникла необхідність відповідно до ст. 100 КПК України передати їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000235 від 03.05.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме речових доказів у кримінальному провадженні № 0000235 від 03.05.2022, на які 09.08.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/20004/22-к накладено арешт, а саме:

- 239,93 т скрапленого газу марки СПБТ виробництва ПАТ «Укрнафта», що був предметом за укладеним 27.04.2022 між ТОВ «Трансоілгаз» (44404415) та ПАТ «Укрнафта» (00135390) договором №АК100Д/1-2-СГ купівлі продажу скрапленого газу;

- 958,18 т газу нафтового скрапленого марки А виробництва ПАТ «Укрнафта», що був предметом за укладеним 27.04.2022 між ТОВ «Трансоілгаз» (44404415) та ПАТ «Укрнафта» (00135390) договором №АК100Д/4-2-СГ купівлі продажу скрапленого газу;

- 354,91 т газу нафтового скрапленого марки А виробництва ПАТ «Укрнафта», що був предметом за укладеним 27.04.2022 між ТОВ «Трансоілгаз» (44404415) та ПАТ «Укрнафта» (00135390) договором №АК100Д/5-2-СГ купівлі продажу скрапленого газу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює нагляд у кримінальному провадженні № 0000235 від 03.05.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 10.08.2022