Провадження № 1-кс/127/8145/25
У Х В А Л А

Іменем України

25 червня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання т. в. о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 а про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Т. в. о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 вернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 19.06.2025 в ході проведення обшуку в приміщенні магазину «Хозяюшка», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві детектива ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання особа, у якої вилучено майно, повідомлялася детективом.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

До заходів забезпечення кримінального провадження віднесено накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК).

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Хмільницького району Вінницької області група осіб здійснює незаконне виготовлення тютюнових виробів з метою збуту із використанням спеціального обладнання для їх виробництва та фасування, а також їх подальшу реалізацію із застосуванням підроблених марок акцизного податку. Крім того, встановлено факти незаконного виготовлення алкогольної продукції в аналогічний спосіб.

Провадження розпочато за повідомленням Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, згідно з яким громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував на території Хмільницького району протиправний механізм з виготовлення та реалізації фальсифікованих тютюнових виробів за готівкові кошти без сплати акцизного податку, із використанням акцизних марок з ознаками підробки.

У подальшому встановлено, що ОСОБА_5 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , організував також незаконне виробництво алкогольної продукції у приміщенні, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:056:0081, за адресою: м. Калинівка, вул. Михайла Грушевського. У зазначеному приміщенні розміщено спеціалізоване обладнання для виготовлення підакцизних товарів, здійснюється виробництво, зберігається сировина у вигляді спирту, а також готова незаконно виготовлена алкогольна продукція.

Крім того, встановлено місце реалізації вказаних підакцизних товарів магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Промислова, буд. 3.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14 червня 2025 року по справі №127/18644/25 надано дозвіл заступнику керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 та детективам, які входять у групу слідчих (детективів) та прокурорам, які входять у групу прокурорів кримінального провадження №0000001 від 15.01.2025, на проведення обшуку у магазині «Хозяюшка», який розташований по вул. Промисловій у м. Калинівка, Хмільницького району, Вінницької області, за координатами 49.452311, 28.521887, та прилеглих до нього 2-х металевих контейнерах, які розташовані на неоформленій земельній ділянці та використовуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в незаконній діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

- знаряддя вчинення правопорушення; майна, яке здобуто в результаті його вчинення, а саме: незаконно придбаних або вироблених підакцизних товарів (фальсифікованих алкогольних напоїв, спирту, тютюнових виробів, тютюнової сировини або тютюну); обладнання для їх виготовлення та упакування, тари або інших ємностей, знарядь для їх зберігання; пакувального матеріалу, марок акцизного податку, документів, які підтверджують придбання, зберігання, перевезення (постачання) та подальшу реалізацію вказаних підакцизних товарів;

- мобільних терміналів, сім-карт, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують, доступ до локальної мережі, мережі Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання, з правом огляду вмісту зазначених приладів та копіювання інформації під час обшуку та після їх вилучення;

- документів встановленого зразку або чорнових записів, блокнотів, записників, журналів та інших документів, нотаток, інструкцій, відомостей про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців;

- системних блоків персональних комп`ютерів, систем відеоспостереження, відеореєстраторів, камер відеоспостереження з наявними у них носіями інформації, планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизаторів (роутерів), мережевих комутаторів, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем та їх частин, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, з правом огляду вмісту зазначених приладів та копіювання інформації під час обшуку та після їх вилучення;

- грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

- банківських карток та відповідних документів щодо оформлення таких карт в банківських установах, інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу.

В подальшому, 19.6.2025 проведено обшук у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

-картоні коробки із тубусами для виготовлення сигарет (гільзи) 44 коробки;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Marshall» - 117 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Kent» - 68 пачок;

-сигарети з марками акцизного податку торгівельної марки «Kent» - 19 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Compliment» - 94 пачки;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Winston» - 42 пачки;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Marlboro» - 59 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Camel» - 42 пачки;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «URTA» - 49 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Lifa» - 10 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Licky STRIKE» - 40 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Rothmans» - 20 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Desert» - 54 пачки;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «KANSAS» - 66 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «King» - 23 пачки;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «De Santis» - 9 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку, розфасовані в пачки по 20 шт. із надписом «Захисник» - 45 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Прима» - 31 пачка;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Stile Bird» - 10 пачок;

-сигарети, що розфасовані в zip-пакети по 20 шт. 46 пакетів;

-сигарети із марками акцизного податку торгівельної марки «Rothmans» - 24 пачки;

-готівкові кошти (українська гривня), які зі слів ОСОБА_6 , отримані від реалізації сигарет та алкогольної продукції в сумі 31 тисяча 620 грн (тридцять одна тисяча шістсот двадцять гривень);

-пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, із прозорою рідиною з характерним запахом спирту (спирт) 52 пляшки;

-прозору рідину в пластикових пляшках об`ємом 0,5 л (спирт) 33 пляшки;

-пластикові пляшки із прозорою рідиною із запахом спирту (горілка), що розлита в пляшки об`ємом 0,5 л 14 шт. пляшок;

-пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, в яких розлито рідину коричневого кольору із запахом спирту 11 шт. пляшок;

-пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, із прозорою рідиною з запахом спирту (горілка) 14 шт. пляшок;

-пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л, із рідиною коричневого кольору із запахом спирту 33 шт. пляшок;

-пластикову ємність об`ємом 10 л із прозорою рідиною із характерним запахом спирту (спирт) 1 шт.;

-пластикові ємності із прозорою рідиною з запахом спирту (горілка) об`ємом 5 л 2 шт.;

-пластикову ємність об`ємом 5 л із рідиною коричневого кольору з запахом спирту 1 шт.;

-чорнові записи 5 зошитів.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000001 від 15.01.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою детектива від 20.06.2025 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.6.2025 в ході проведення обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-картоні коробки із тубусами для виготовлення сигарет (гільзи) 44 коробки;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Marshall» - 117 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Kent» - 68 пачок;

-сигарети з марками акцизного податку торгівельної марки «Kent» - 19 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Compliment» - 94 пачки;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Winston» - 42 пачки;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Marlboro» - 59 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Camel» - 42 пачки;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «URTA» - 49 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Lifa» - 10 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Licky STRIKE» - 40 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Rothmans» - 20 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Desert» - 54 пачки;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «KANSAS» - 66 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «King» - 23 пачки;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «De Santis» - 9 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку, розфасовані в пачки по 20 шт. із надписом «Захисник» - 45 пачок;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Прима» - 31 пачка;

-сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Stile Bird» - 10 пачок;

-сигарети, що розфасовані в zip-пакети по 20 шт. 46 пакетів;

-сигарети із марками акцизного податку торгівельної марки «Rothmans» - 24 пачки;

-готівкові кошти (українська гривня), які зі слів ОСОБА_6 , отримані від реалізації сигарет та алкогольної продукції в сумі 31 тисяча 620 грн (тридцять одна тисяча шістсот двадцять гривень);

-пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, із прозорою рідиною з характерним запахом спирту (спирт) 52 пляшки;

-прозору рідину в пластикових пляшках об`ємом 0,5 л (спирт) 33 пляшки;

-пластикові пляшки із прозорою рідиною із запахом спирту (горілка), що розлита в пляшки об`ємом 0,5 л 14 шт. пляшок;

-пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, в яких розлито рідину коричневого кольору із запахом спирту 11 шт. пляшок;

-пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, із прозорою рідиною з запахом спирту (горілка) 14 шт. пляшок;

-пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л, із рідиною коричневого кольору із запахом спирту 33 шт. пляшок;

-пластикову ємність об`ємом 10 л із прозорою рідиною із характерним запахом спирту (спирт) 1 шт.;

-пластикові ємності із прозорою рідиною з запахом спирту (горілка) об`ємом 5 л 2 шт.;

-пластикову ємність об`ємом 5 л із рідиною коричневого кольору з запахом спирту 1 шт.;

-чорнові записи 5 зошитів.

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на т. в. о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати т. в. о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 а повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя