Справа № 569/4672/25
УХВАЛА

16 квітня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000027 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) 06.02.2024 за результатами проведення торгів укладено договори підряду на виконання комплексу робіт оборонного призначення пов`язаних із будівництвом військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, зокрема договір підряду №3 від 06.02.2024 по об`єкту: «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з урахуванням додаткових угод на суму 507 042 763 грн.

Так посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при проведені будівельних робіт на вищевказаному об`єкті було залучено до їх проведення ряд субпідрядних організацій, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ), яке виконувало роботи з будівництва невибухових загороджень та зведенню взводних опорних пунктах у північних районах Рівненської області тощо.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи органів державної влади Рівненської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою при проведені будівельних робіт з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Рівненської області, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, в частині завищення об`ємів і вартості робіт, витрат, матеріальних ресурсів, у тому числі постачання товарно-матеріальних цінностей на об`єкт будівництва, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ та вимогам координаційного штабу з питань будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних мереж, у результаті чого державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) у великих розмірах.

Разом з тим було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2024 року при виконані вищевказаних робіт мало господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися при будівництві військових фортифікаційних споруд у тому числі інженерних, сітчастих конструкцій (габіонів) тощо, які не відповідали замовленій міцності.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 1 статті 14 частина 4 статті 191 КК України готування до привласнення та/або розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: - до документів, що стосуються здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також проведення протягом 2024 року господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі:

- копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та штатного розпису Товариства протягом 2024 року;

- оригінали нарядів, табелів обліку робочого часу, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2024 року;

- оригінали договорів купівлі-продажу (поставки), специфікації, видаткові, податкові накладні, вантажно-митні декларації, довіреностей про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2024 році наступної продукції, а саме: інженерних, сітчастих конструкцій (габіонів) та інших матеріалів, які використовувалися при виконанні робіт, актів прийому-передачі, паспортів та сертифікатів відповідності тощо на вказані товарно-матеріальні цінності, а також документів щодо проведення розрахунків за вказані ТМЦ тощо;

- оригінали протоколів випробувань вищевказаних товарно-матеріальних цінностей щодо визначення їх відповідності до вимог ДСТУ;

- оригінали калькуляцій/розрахунків вартості вказаної продукції, результати випробувань, висновки лабораторій тощо,

- оригінали документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » габіонів, матеріалів, компонентів, які використовуються при їх монтажу (оцинкована сталева сітка, геотекстиль, тощо), що в подальшому реалізовувались в 2024 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та /або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- переписка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО», Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується надання послуг з поставки продукції на даний об`єкт будівництва, копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції в частині, що стосується постачання зазначених матеріалів, виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва;

- оригінали документів щодо транспортування габіонів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або на об`єкт «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» (товарно-транспортні накладні, шляхові листи, угоди, акти наданих послуг), а також документів щодо проведення розрахунків за надання таких послуг,

- копії наказів на призначення на посаду та функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції директора товариства ОСОБА_5 ;

- оригінали 15 документів із вільними зразками почерку та підпису директора товариства ОСОБА_5 складених в 2024 році;

- оригінали 15 документів із зразками відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складених в 2024 році.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: інформація оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів вище вказаних документів, дасть змогу органу досудового розслідування використати їх для проведення судових експертиз та надати їм юридичну оцінку в сукупності з іншими доказами, що в свою чергу дозволить встановити обставини вчинення злочину та прийняти об`єктивне і обґрунтоване процесуальне рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та докази можуть знаходитися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема - проведення протягом 2024 року господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також:

- копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та штатного розпису Товариства протягом 2024 року;

- оригінали нарядів, табелів обліку робочого часу, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2024 року;

- оригінали договорів купівлі-продажу (поставки), специфікації, видаткові, податкові накладні, вантажно-митні декларації, довіреностей про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2024 році наступної продукції, а саме: інженерних, сітчастих конструкцій (габіонів) та інших матеріалів, які використовувалися при виконанні робіт, актів прийому-передачі, паспортів та сертифікатів відповідності тощо на вказані товарно-матеріальні цінності, а також документів щодо проведення розрахунків за вказані ТМЦ тощо;

- оригінали протоколів випробувань вищевказаних товарно-матеріальних цінностей щодо визначення їх відповідності до вимог ДСТУ;

- оригінали калькуляцій/розрахунків вартості вказаної продукції, результати випробувань, висновки лабораторій тощо,

- оригінали документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » габіонів, матеріалів, компонентів, які використовуються при їх монтажу (оцинкована сталева сітка, геотекстиль, тощо), що в подальшому реалізовувались в 2024 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та /або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- переписка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО», Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується надання послуг з поставки продукції на даний об`єкт будівництва, копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції в частині, що стосується постачання зазначених матеріалів, виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва;

- оригінали документів щодо транспортування габіонів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або на об`єкт «Будівництво військових і фортифікаційних споруд на території Рівненської області 59 об ТрО» (товарно-транспортні накладні, шляхові листи, угоди, акти наданих послуг), а також документів щодо проведення розрахунків за надання таких послуг,

- копії наказів на призначення на посаду та функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції директора товариства ОСОБА_5 ;

- оригінали 15 документів із вільними зразками почерку та підпису директора товариства ОСОБА_5 складених в 2024 році;

- оригінали 15 документів із зразками відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складених в 2024 році.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського ОСОБА_6