Справа № 446/989/25
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

03.06.2025року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадженні СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2025 невідома особа шахрайським способом, через фішингове посилання з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 24330 грн. які знаходилися на його банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 . Окрім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 з номером рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено 1 трансакцію з переказу грошових коштів, а саме: 1.28.03.2025 о 16:09 год. на суму 23500.00 гривень, із призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 , 03026, ОСОБА_6 ». 06.05.2025 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі постанови прокурора Кам`янка-Бузького відділу Жовківської оркужної прокуратури, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом(банківську) таємницю, щодо банківської картки потерпілого ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та після аналізу отриманої інформації встановлено, що: 1) 28.03.2025 року о 16:09:20, відбувся переказ грошових коштів належних потерпілому ОСОБА_5 , у сумі 23500 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 . У подальшому, відповідно до ухвали від 09.05.2025 року, слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 ( справа 446/989/25), 28.05.2025 року було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо власника та руху грошових коштів, щодо рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та після аналізу вилученої інформації встановлено, що: 1) 28.03.2025 року о 16:13:17, відбувся переказ грошових коштів, у сумі 23499 гривень, з банківського рахунку НОМЕР_3 , на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що включена до реєстру платіжної інфраструктури (номер та дата прийняття рішення про включення до Реєстру та видачу ліцензії №21/770-рк від 28.04.2023). Фінансова установа має ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_7 на надання фінансових платіжних послуг від 28.04.2023 року № 21/770-рк та ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_7 на здійснення валютних операцій № 58 від 01.05.2023 (фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку). Фінансова установа є небанківським надавачем платіжних послуг, на якого не розповсюджуються вимоги Закону України «Про банки і банківську діяльність». З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку № НОМЕР_4 міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00 год 28.03.2025 по 23:59 год 28.04.2025 і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи власника карти та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити, тому звернувсяз даним клопотанням.

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч.5ст.163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, котра міститься на рахунку № НОМЕР_4 міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується, банківської карти № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - із зазначенням повних реквізитів власника (паспортні дані, договори та інше), контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес чи інших ідентифікуючих ознак пристроїв з яких здійснювався вхід ( GPS-координат, MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв), які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку за період з 28.03.2025 по 23:59 год 28.04.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1