Справа № 991/4074/25
Провадження № 1-кс/991/4107/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000074 від 14.02.2025 р.,

В С Т А Н О В И В:

07.05.2025 р. до слідчого судді надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу САП ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні № 0000074 від 14.02.2025 р. тимчасового дозволу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України; матеріали вказаного провадження виділені з матеріалів кримінального провадження № 0000169 від 07.07.2022 р., досудове розслідування в якому завершено та в якому повідомлено про підозру членам організованої групи створеної ОСОБА_5 , діяльність якої спрямовувалась на заволодіння грошима акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ОСОБА_5 у вчиненні кримінальний правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період діяльності організованої групи, зокрема, у період з жовтня 2021 р. до листопада 2022 р. ОСОБА_5 , під час перебування на службі в ІНФОРМАЦІЯ_3 та під час виконання обов`язків радника ІНФОРМАЦІЯ_4 (поза штатом), одержував злочинним шляхом майно - грошові кошти від представників компаній-постачальників, які постачали товари, роботи, послуги для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за можливість безперешкодно співпрацювати з вказаним Товариством.

Одержавши злочинним шляхом майно - грошові кошти, ОСОБА_5 , діючи через довірених йому осіб, здійснював легалізацію (відмивання) таких коштів шляхом придбання житлової та нежитлової нерухомості, вартість якої значно перевищує його законні доходи та доходи його близьких родичів.

Одним з епізодів пов`язаних із організацією заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є отримання грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 266 370 697 грн (з ПДВ) за результатами виконання договору постачання кабельно-провідникової продукції від 01.09.2021 р. № ЦЗВ-02-03921-01 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за завищеною ціною.

Встановлено, що за вказаним епізодом ОСОБА_7 організував легалізацію (відмивання) грошей, одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою надання їм ознак легальності, прихованого розподілу між учасниками організованої ОСОБА_5 групи та подальшого споживання (використання) ними на власний розсуд.

Так, зокрема ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перерахував гроші у сумі 288 003 689 грн, серед яких й предмет заволодіння за результатами виконання вищезазначеного договору поставки кабельно-провідникової продукції для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який під штучним мотивом здійснив перерахування підконтрольному ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , підприємству - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » винагороди у розмірі 12 750 000 грн.

Приховавши (замаскувавши) дійсне походження вищезазначених 12 750 000 грн, ОСОБА_7 організував їх перерахування на розрахункові рахунки інших, в тому числі, афілійованих із собою товариств, забезпечивши вчинення фінансових операцій із грошима, одержаними злочинним шляхом, зокрема:

- 06.05.2022 р. у розмірі 788 400,00 грн на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за призначенням платежу «сплата за одяг згідно рахунку № ЦБ- 65823 від 04.05.2022 без ПДВ»;

- 10.05.2022 р. у розмірі 1 000 000,00 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за призначенням платежу «сплата за екскаватор-навантажувач JCB згідно Договору купівлі-продажу рухомого майна № 1 від 09.05.2022 р. та спец. № 1 від 09.05.2022 р., в т. ч. ПДВ 20% 1666666.67 грн»;

- 18.05.2022 3 (трьома) платежами на загальну суму 6 000 000,00 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_4 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » із призначенням платежу «сплата за будівельні матеріали згідно Договору № 21/3 від 20.04.2022 в т. ч. ПДВ 20%»;

- 30.05.2022 р. та 31.05.2022 р. двома платежами по 4 500 000 грн та 7 020 000 грн відповідно, (які містять 3 7500 000 грн, одержаних ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 27.05.2022 р.) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із призначенням платежу «сплата за станок для встановлення ДШКМ згідно рахунка № 19/1 від 29.05.2022 р., в т. ч. ПДВ 20%».

- 09.06.2022 р. у розмірі 8 050 000 грн (які містять 1 000 000 грн одержаних ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 07.06.2022 р.) на інший розрахунковий рахунок ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із призначенням платежу «перерахування на власний рахунок, без ПДВ».

Під час огляду рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_4 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », встановлено, що гроші, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » одразу перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_7 ) відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_8 п`ятьма платежами на загальну суму 5 997 600,00 грн. з призначеннями платежу: «Повернення позики за дог. №0911/П2 від 09.11.21»; «Повернення позики за дог. №П-0501-2/22 від 05.01.22» та «Повернення позики за дог. №1312/П2 від 13.12.21».

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні виписок по наявним рахункам коштів даного підприємства з метою виявлення інших надходжень грошових коштів від підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, а також подальший рух котів, отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до відомостей з бази даних «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » відкриті рахунки, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування у детектива НАБУ виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, виписки про рух грошових коштів, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки за допомогою виписок про рух коштів можна отримати відомості про їх подальше перерахування та встановити кінцевого бенефіціара отримання коштів, які мають злочинне походження та інформація, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків надасть змогу встановити осіб, які мають доступ до рахунків підприємства.

На думку детектива НАБУ, тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів надасть змогу отримати фактичні дані, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а відтак є належними доказами в розумінні ст. 85 КПК України

В судове засідання детектив НАБУ не з`явився згідно письмової заяви від 12.05.2025р., просив клопотання розглянути без його участі, та задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у повному обсязі.

Представник володільця майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином - судовою повісткою від 07.05.2025 р. (вих. № 991/4074/25/14489/2025) повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, заперечення проти клопотання суду не надав.

Згідно вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неявка до суду учасників розгляду не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводився слідчим суддею згідно вимог ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 222 КПК України в закритому судовому засіданні з метою збереження таємниці досудового розслідування, запобігання перешкоджання ефективному досудовому розслідуванню, зокрема, надання можливості відчуження, приховування чи знищення винними особами матеріальних об`єктів, які зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення, або приховування майна, на яке накладено арешт.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог ст. 33-1 КПК України, слідчі судді Вищого антикорупційного суду здійснюють судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду відповідно до частини першої цієї статті.

Згідно з ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про те, що розгляд даного клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів віднесено до повноважень слідчого судді ВАКС.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.

Як передбачено ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно положень статей 84-85 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 99 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Як зазначено у ч. 1, 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Як передбачено ст. 32 Конституції України, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, та не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.

Нормами статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вказано у ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів, детективом обґрунтовується тим, що відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, встановлення причетності конкретних осіб до його вчинення, точного розміру незадекларованих активів протягом означеного періоду та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тобто в документах, які відповідно до вимог чинного законодавства формуються та зберігаються у банківській установі, безпосередньо зафіксовані відомості про осіб, що мають відношення до діяльності вищевказаного суб`єкта господарювання та фізичної особи, а також відображені дії зазначених чи інших осіб щодо розпорядження коштами на рахунках, джерела їх надходження та напрями їх витрачання.

Слідчий суддя, проаналізувавши надані детективом НАБУ додатки до клопотання, зокрема: картку бази даних «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з інформацією про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки; договір постачання кабельно-провідникової продукції від 01.09.2021 р. № ЦЗВ-02-03921-01 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); протоколи огляду від 07.06.2024 р., 19.07.2024 р., від 14.03.2025 р.; протокол обшуку від 13.03.2024 р., приходить до наступного висновку.

Статтею 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що таємна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Згідно з п. 3.5 Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267 із змінами та доповненнями «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Пунктами 4.1, 4.2 вказаної Постанови передбачено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, відомості та інформація, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить банківську таємницю, а тому може бути вилучена виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки інформація про стан рахунку, рух коштів по ньому, в тому числі інформація про клієнтів, бенефіціарів, вигодонабувачів, тощо, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути таку інформацію в інший спосіб, інакше як шляхом вилучення в банківської установи з розкриттям банківської таємниці і таким чином довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Таким чином, необхідні органу досудового розслідування відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини, що мають доказове значення у вказаному провадженні.

З огляду на викладене вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що необхідні відомості та документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.

Як встановлено слідчим суддею, документи, до яких просить доступ детектив, в розумінні вимог ст. 161 КПК України, не є такими, до яких заборонений доступ.

Таким чином, необхідні стороні обвинувачення під час досудового розслідування кримінального провадження органу відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

На підставі вищевикладених обставин, втручання є необхідним для виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя підкреслює, що вислів «згідно із законом» у пункті 2 статті 8 Конвенції по суті відсилає до національного законодавства і закріплює обов`язок дотримувати його матеріальних і процесуальних норм (рішення від 13 листопада 2003 р. у справі «Елсі та інші проти Туреччини» (Elci and Others v. Turkey), заяви № 23145/93 і 25091/94, п. 697).

Втручання має ґрунтуватись на належних і достатніх підставах і повинне бути пропорційним щодо законної мети або цілей, що переслідуються (Segerstedt-Wiberg і Інші проти Швеції, 2006).

Отже, пропорційність втручання слідчий суддя оцінює на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету; 3) чи є втручання необхідним в демократичному суспільстві.

Так, КПК України передбачено, що рішення про проведення слідчих (розшукових) дій у випадках, визначених цим кодексом, приймає слідчий суддя Вищого антикорупційного суду в кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності. Втручання шляхом проведення слідчих (розшукових) дій має законну мету - отримання доказів, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Отже, таке втручання відбувається згідно з законом та переслідує законну мету.

Також таке втручання буде необхідним та пропорційним, оскільки потреби досудового розслідування в частині виконання завдань кримінального провадження вимагають необхідності перевірки відомостей, що безпосередньо стосуються обставин вчинення особливо тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000074 від 14.02.2025 р.

Період, за який детективом запитується інформація - з 21.09.2021 р. по 12.05.2025 р. є обґрунтованим, оскільки відповідає подіям, що є предметом дослідження в цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних детективом документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі документи та відомості, що в них містяться, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, та в подальшому можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та документів, приходить до висновку про задоволення клопотання детектива НАБУ у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 14.02.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити копії, а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів наданих для відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_7 ) НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків;

- відомостей (банківських виписок), в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску, про рух коштів з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_9 , за період з 21.09.2021 р. по 12.05.2025 р. із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк», ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк».

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1