Справа № 697/1783/23
Провадження № 1-кс/697/294/2025
У Х В А Л А

Іменем України

07 липня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 11.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 11.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 08.07.2023 по 10.07.2023, ОСОБА_5 з метою покупки автомобіля через мережу інтернет, зайшовши на сайт безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », помітив оголошення продажу автомобіля, після чого зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 здійснив дзвінок на номер, який було вказано в оголошенні НОМЕР_3 , під час розмови невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , який з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_5 , в загальній сумі 97999 грн., у зв`язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 , показала, що 07 серпня 2023 року зателефонував її чоловік ОСОБА_5 (т. НОМЕР_6 , т. НОМЕР_7 ), який на даний час служить в ЗСУ НОМЕР_8 окремої механізованої бригади в Донецькій області та в ході розмови повідомив, що хоче купити автомобіль «Кіа Соренто», який він вибрав на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошові кошти в сумі 109 000 грн. Після чого 08.07.2023 ОСОБА_6 попросив перерахувати на його банківську карту грошові кошти в сумі 26000 грн., які він в подальшому перерахував невідомим особам, які продавали на Інтернет-сайті автомобіль. Крім того, ОСОБА_5 повідомив що всі грошові кошти перераховував на номер банківської картки НОМЕР_5 . Перший раз чоловік перерахував грошові кошти в зв`язку з перевезенням автомобіля із-за кордону до України. Наступного дня 09.07.2023 ОСОБА_5 знову перерахував невідомим особам грошові кошти двома платіжками в сумі 20 000 грн. і 22 000 грн., нібито для оформлення документів на автомобіль. Наступного дня 10.07.2023 чоловік ОСОБА_6 в четвертий раз перерахував грошові кошти в сумі 29 999 грн., під приводом заблокування грошових коштів на банківській картці. Після чого невідомі особи намагалися під різними приводами виманити в ОСОБА_5 ще грошові кошти, але чоловік ніякі кошти не перераховував. На телефонні дзвінки невідомі особи не відповідають. Всі грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_5

06.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в ході якого вилучено CD-R диск з наявною інформацією по картковому рахунку НОМЕР_5 .

При огляді виписки по рахунку НОМЕР_9 , власника карткового рахунку НОМЕР_5 , отримувачем являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Операція за рахунком здійснювалась:

- 08.07.2023 року о 17:18 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме зарахування коштів (Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "" у терміналах інших банків) в сумі 26000 грн.;

- 08.07.2023 року о 17:40 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме переказ коштів (ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A10d83//D=645311//C=286533//API=fb2d7d0f8e964bc098117b607e7e557a/.ID:91159429#MN=056EFB85#P=P2PMO1#MR=A10d83) в сумі - 13000 грн.;

- 08.07.2023 року о 17:46 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме переказ коштів (ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A10d18//D=645311//C=741668//API=a4e0800f20044d42aba8e4a05657b3ae/.ID:91160118#MN=056EFE36#P=P2POUT#MR=A10d18) в сумі грошових коштів - 6000 грн.;

- 08.07.2023 року о 17:48 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме переказ коштів (ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A10d18//D=645311//C=741668//API=a4e0800f20044d42aba8e4a05657b3ae/.ID:91160118#MN=056EFE36#P=P2POUT#MR=A10d18) в сумі - 6800 грн.;

- 09.07.2023 року о 13:23 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме зарахування коштів (Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "" у терміналах інших банків) в сумі 22000 грн.;

- 09.07.2023 року о 13:25 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме зарахування коштів (Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "" у терміналах інших банків) в сумі 20000 грн.;

- 09.07.2023 року о 13:25 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме переказ коштів (ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A10d77//D=645311//C=286533//API=ded2ded1796e4b19a93f3dae7290df72/.ID:91242739#MN=057040F3#P=P2PMO1#MR=A10d77) в сумі - 21000 грн.;

- 09.07.2023 року о 13:38 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме переказ коштів (ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A10d73//D=645311//C=089530//API=4b5ff59edd934c1f8deef7eb4a243ef4/. ID:91244282#MN=057046FA#P=P24P2M#MR=A10d73) в сумі - 11000 грн.;

- 09.07.2023 року о 13:46 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме переказ коштів (ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A10d35//D=645311//C=741668//API=67d7cdc15c7e43839af7cbd5c8bcbab0/.ID:91245155#MN=05704A63#P=P2POUT#MR=A10d35) в сумі - 10000 грн;

- 10.07.2023 року о 13:54 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме зарахування коштів (Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "" у терміналах інших банків) в сумі 29999 грн.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", використовуючи номер банківської картки НОМЕР_10 .

В даний час, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківській карті картковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за період часу з 07 липня 2023 року по 17 липня 2023 року та інформації, що стосується особи власника вказаної картки.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів в по картковому рахунку № НОМЕР_10 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 11.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідки про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_10 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 07 липня 2023 року по 17 липня 2023 року;

- інформації про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_10 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по картковому рахунку № НОМЕР_10 за період часу з 07 липня 2023 року по 17 липня 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_10 за період часу з 07 липня 2023 року по 17 липня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_10 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_10 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 07 липня 2023 року по 17 липня 2023 року, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1