пр. № 1-кс/759/5447/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000947, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000947, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.08.2025 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що в період часу з 13.08.2025 по 14.08.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, в розмірі 64 500 грн., які належать останній.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що її чоловік проходить військову службу в лавах ЗСУ та на даний час після поранення він проходить реабілітацію, тому вони вирішили придбати автомобіль для потреб ЗСУ.

Так, 12.08.2025 року, ОСОБА_4 перебуваючи за місцем мешкання, користуючись мережею Інтернет, а саме соціальною мережею «Фейсбук», знайшла оголошення про продаж автомобіля «Skoda Octavia». Зацікавившись цим оголошенням вона зв`язалась через месенджер «WhatsApp», за мобільним номером телефону НОМЕР_1 з продавцем на ім`я ОСОБА_5 . В ході розмови останній повідомив, що наразі автомобіль перебуває за кордоном та за нього треба внести передплату, на що ОСОБА_4 погодилась та 13.08.2025 року, о 10 год. 55 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 переказала грошові кошти, у розмірі 20 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 зробила ще два перекази грошових коштів, а саме: 13.08.2025 року, о 14 год. 35 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 , на суму 5000 грн. та 13.08.2025 року, о 15 год. 27 хв. на банківську картку № НОМЕР_4 , на суму 20 000 грн.

14.08.2025 року, ОСОБА_5 повідомив, що вже підготував частково документи та знаходиться вже біля кордону та потрібно, щоб ОСОБА_4 перерахувала ще грошові кошти для розмитнення автомобіля, на суму 19 500 грн., на що остання погодилась та цього ж дня, о 10 год. 29 хв. перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 , на суму 19 500 грн. Після чого, ОСОБА_5 повідомив, що 15.08.2025 року, до 17 год. автомобіль буде доставлений до м. Києва.

В подальшому, 15.08.2025 року, ОСОБА_4 телефонувала ОСОБА_5 , але останній заблокував її. Грошові кошти їй не повернули та автомобіль вона не отримала.

Таким чином, ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток, на загальну суму 64 500 грн.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номера банківських карток якого № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номера банківських карток якого № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000947, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000947, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківських карток якого № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні банківських карток.

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , отримувалися готівкою за період часу з 13.08.2025 по 20.08.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 13.08.2025 по 20.08.2025 банківських карток номер яких № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківських карток якого № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківських картках номер яких № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1