Справа № 359/9953/25
Провадження № 1-кп/359/1775/2025
У Х В А Л А

Іменем України

22 серпня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001190 від 10.06.2025,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2025 приблизно о 23 год. 20 хв., до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.06.2025 у денний час доби остання виклала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару. В цей же день ОСОБА_5 написала особа на ім`я ОСОБА_6 , яка попросила перейти за посиланням, щоб та змогла придбати у неї товар. У подальшому, перейшовши за наданим посиланням, з рахунку ОСОБА_5 перерахувалися грошові кошти у розмірі 3900 грн, на банківський рахунок НОМЕР_1 , тим самим невстановлена особа шляхом обману, заволоділа чужим майном, яке належало ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 3900 грн 00 коп.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2025 ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж підгузків на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Того ж дня, у вечірній час доби, їй надійшло текстове повідомлення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 від невідомої особи яка підписана як « ОСОБА_7 » з приводу купівлі товару. Наразі акаунт невідомої особи видалений, підв`язаний номер їй невідомий. З вказаною особою вони домовились спілкуватись у мобільному додатку «Телеграм». Контактного номеру в додатку також не було. Покупець на ім`я ОСОБА_6 , запропонувала їй скористатися послугою ІНФОРМАЦІЯ_2 оплата та надіслала вкладення платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання грошових коштів. ОСОБА_5 погодилася на вище вказані умови покупця та цього ж дня, 08.06.2025 перейшла за надісланим вкладенням у профілі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 У подальшому, 08.06.2025 близько 18 години 37 хвилин з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів, без її відома, у сумі 269,77 грн. (деталі операції: Айпорт Юнайтед, ТОВ, оплата за інтернет мережу): 08.06.2025 о 18 годині 46 хвилин з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів, без її відома, у сумі 3919,50 грн на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 одержувач ОСОБА_8 .

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 13.08.2025 в період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 30 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області, проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час проведення тимчасового доступу від 14.08.2025, вилучено оптичний носій інформації 1 СD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору та рух коштів у роздрукованому виді на 4 аркушах.

У ході аналізу інформації, яка вилучена встановлено, що 08.06.2025 на рахунок ОСОБА_8 емітованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 було здійснено зарахування грошових кошів у сумі 3900 гривень; 08.06.2025 о 19 годині 50 хвилин зі вказаного рахунку здійснений переказ грошових коштів у сумі 3890 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 08.06.2025 по дату проведення вибірки.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, проте подала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся, за клопотанням слідчого, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалося у зв?язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до приписів пункту 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Приписами частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих письмових матеріалів вбачається, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001190 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: по банківській картці № НОМЕР_3 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення. У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 08.06.2025 по дату проведення вибірки:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 08.06.2025 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власників банківської карти № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_3 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 08.06.2025 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_3 у період часу з 08.06.2025 по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 у період часу з 08.06.2025 по дату проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 22.10.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_11