Справа № 182/3025/25
Провадження № 1-кс/0182/468/2025
У Х В А Л А

Іменем України

23.05.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2025 за №0000092, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації (з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи відносно власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00.00 години 06.11.2024 по теперішній час:

- власника банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 06.11.2024 року до часу отримання зазначеної інформації;

- системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 06.11.2024 року до часу отримання зазначеної інформації;

- операції по рахункам банківської картки № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 06.11.2024 року до часу отримання зазначеної інформації.

У клопотанні зазначено, що 23.03.2025 до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом обману використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 9000 грн, які потерпілий добровільно самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що приблизно в листопаді 2024 року він знайшов оголошення в місцевій газеті «Сила» щодо надання послуг з ремонту домоволодінь. Так, він вирішив зателефонувати за вказаним в оголошені номером телефону НОМЕР_3 , де слухавку взяв невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_6 ». В ході телефонної розмови потерпілий домовився з вищезазначеним чоловіком, про те, щоб він приїхав за адресою: АДРЕСА_3 , та оглянув обсяг роботи, щоб дізнатися суму ремонтних робіт. Після того, як чоловік побачив обсяг роботи, то він назвав ціну в розмірі 5000 грн. Оскільки, на той час потерпілий перебував у місті Львів, то всі домовленості були зроблені по телефону. Ремонтник повинен був розбити стіну між туалетною та ванною кімнатою, з цією метою потерпілий 06.11.2024 року зі своєї банківської карти на карту робітника № НОМЕР_2 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 5000 грн. Наступного дня після домовленості, а саме 07.11.2024 року, робітник та невідомий чоловік прийшли за вищевказаною адресою, де розбили стіну, проте не до кінця, після чого зазначили, що їм ще необхідні кошти на будівельні матеріали у розмірі 4000 грн, та він надіслав своїй матері щоб вона їм дала. Після отримання грошових коштів, ремонтник повернувся, проте без будівельних матеріалів. А згодом, після 10.11.2024 року взагалі не приходили. Також, потерпілий зазначив, що домовленість була виконана, але не в тому обсязі як він хотів.

Таким чином, за вище викладених обставин, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнову шкоду на загальну суму 9000грн.

Окрім того, встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , перерахував на банківський рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, для встановлення обставин кримінально-протиправних дій невстановленої особи необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Розпорядником необхідних документів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дані документи (інформація) має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами мають значення для виконання завдань кримінального провадження, і здобути її іншим шляхом неможливо.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів (інформації), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи (інформація) нададуть можливість встановити рух коштів по банківському рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердити чи спростувати причетність власника вищезазначеної картки до скоєння кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення та з`ясувати обставини проведення фінансових операцій по вище значеному банківському рахунку № НОМЕР_2 з фізичними особами та іншими особами, використання рахунку, закріпленого за ними та перерахування коштів за вказаними рахунками.

Приймаючи до уваги, що в інший спосіб отримати вказану вище інформацію та документи неможливо, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю їх вилучення зі службового приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищенаведеним, дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Дізнавач та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2025 за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Однак, що стосується вилучення «т.п. інших» документів, то слідчий суддя вважає за можливе відмовити в цій частині, оскільки відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні повинно бути чітко зазначено перелік речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2025 за №0000092, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та прокурорам групи прокурорів Нікопольскої окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи відносно власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00.00 години 06.11.2024 по теперішній час:

- власника банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 06.11.2024 року до часу отримання зазначеної інформації;

- системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг), підключених до зазначених рахунків;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 06.11.2024 року до часу отримання зазначеної інформації;

- операції по рахункам банківської картки № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла) за період часу з 06.11.2024 року до часу отримання зазначеної інформації.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.06.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1