Номер провадження 1-кс/754/1394/25
Справа № 754/6283/25
У Х В А Л А

Іменем України

30 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000207 від 28.01.2025,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 24.04.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000207 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 28.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2025 року невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , після чого шляхом обману оформила від її імені кредитний договір та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа кредитними грошовими коштами в розмірі 14500 грн., чим спричинила майнову шкоду.

Крім того, в січні 2025 року невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , після чого шляхом обману оформила від його імені кредитний договір та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа кредитними грошовими коштами в розмірі 20000 грн., чим спричинила майнову шкоду.

Так, 28.01.2025 року процесуальним керівником винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань № 0000207 та № 0000210 від 28.01.2025 року у зв`язку з тим, що заявники у кримінальних провадженнях вказують на причетність до вчинення кримінальних правопорушень однієї і тієї ж особи, кримінальні правопорушення вчинені одним і тим же способом - із застосуванням додатку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дає достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчинені однією особою.

Під час досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свої показання та зазначила, що з літа 2023 року вона знайома з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 26.01.2025 року приблизно о 01 годині 00 хвилин їй зателефонував, на її номер телефони НОМЕР_1 знайомий через месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_8» на імя ОСОБА_7 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 . В ході спілкування він попросив допомогти вивести його грошові кошти з його криптогаманця та попросив ввімкнути демонстрацію екрана, де вона, виконуючи його вказівки, зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб показати йому свій баланс на рахунку. Далі, вона продовжувала виконувати вказівки ОСОБА_7 у своєму мобільному додатку. Після цього, їй прийшло смс-повідомлення на її мобільний номер телефону, де зазначалося про здійснення входу до її акаунту у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нового пристрою (iPhone 7) разом з кодом для входу. На прохання ОСОБА_7 , вона повідомила йому даний код із даного смс-повідомлення. 27.01.2025 року ОСОБА_5 помітила у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було взято кредит на суму 14500 гривень, який був зарахований на банківську картку № НОМЕР_3 та помітила, що втратила доступ до свого акаунту у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, під час досудового розслідування, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надав свої показання та зазначив, що з грудня 2024 року знайомий з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким познайомився у комп`ютерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 . 13.01.2025 року він зустрівся з ОСОБА_7 та останній запропонував йому вивести грошові кошти з криптовалюти на рахунок ОСОБА_6 , на що він і погодився. Далі, ОСОБА_6 , за вказівками ОСОБА_7 , надав йому доступ до свого мобільного телефону та до свого акаунта з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надавши доступ до свого акаунта з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 ввів у своєму мобільному телефоні (iPhone 7) номер телефона, який належить ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_4 та код-підтвердження, який надійшов на мій телефон. Таким чином, ОСОБА_7 зайшов до акаунта банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 , та останньому надійшло повідомлення про вхід з нового пристрою - iPhone 7. Далі, 16.01.2025 року ОСОБА_6 помітив, що у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було взято кредит на суму 20000 гривень, який був зарахований на його банківську картку № НОМЕР_5 та потім переслані на іншу банківську картку № НОМЕР_6 та помітив, що втратив доступ до свого акаунту у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування було співробітниками оперативних підрозділів Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дослідивши інформацію надану банківською установою, встановлено, що під час переказу грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_6 на карту ОСОБА_7 банка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вхід до електронного банкінгу здійснювався:

-14.01.2025 року о 15:08:25 за ІР-адресою НОМЕР_7 ;

-15.01.2025 року о 03:48:00 за ІР-адресою НОМЕР_7 ;

-15.01.2025 року о 03:50:25 за ІР-адресою НОМЕР_7 .

що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , а саме:

-інформації, що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_7 . з якої здійснювався доступ до кабінету Інтернет-банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у наступний проміжок часу: 14.01.2025 року о 15:08:25, 15.01.2025 року о 03:48:00 та 15.01.2025 року о 03:50:25, копія договору про надання послуг, повні анкетні дані, адреса мешкання, адреса електронної скриньки, номер телефону, реквізити платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг, а також всіх відомих ідентифікаторів клієнтів, які використовували/використовують вказану IР-адресу; якщо використовується NAT технологія то надати всіх осіб котрі в даний проміжок часу користувалися зазначеною ІР-адресою;

-інформації, що стосується клієнта що використовував дану IP-адресу: копія договору про надання послуг, адреса мешкання, адреса електронної скриньки, відомі номери телефонів, реквізити платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню і буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Стороною обвинувачення подана заява про розгляд клопотання за її відсутності. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, оповіщались в установленому законом поряду про місце, дату і час розгляду клопотання судом, до суду не прибула, причини неприбуття у судове засідання не повідомила. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000207 від 28.01.2025 - задовольнити.

Надати слідчим Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх у електронному та/або паперовому вигляді, а саме:

-інформації, що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_7 , з якої здійснювався доступ до кабінету Інтернет-банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у наступний проміжок часу: 14.01.2025 року о 15:08:25, 15.01.2025 року о 03:48:00 та 15.01.2025 року о 03:50:25, копія договору про надання послуг, повні анкетні дані, адреса мешкання, адреса електронної скриньки, номер телефону, реквізити платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг, а також всіх відомих ідентифікаторів клієнтів, які використовували/використовують вказану ІР-адресу; якщо використовується NAT технологія то надати всіх осіб котрі в даний проміжок часу користувалися зазначеною ІР-адресою;

-інформації, що стосується клієнта: копія договору про надання послуг, адреса мешкання, адреса електронної скриньки, відомі номери телефонів, реквізити платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг.

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , надати тимчасовий доступ речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх у електронному та/або паперовому вигляді, а саме:

-інформації, що стосується користувача ІР-адреси НОМЕР_7 . з якої здійснювався доступ до кабінету Інтернет-банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у наступний проміжок часу: 14.01.2025 року о 15:08:25, 15.01.2025 року о 03:48:00 та 15.01.2025 року о 03:50:25, копія договору про надання послуг, повні анкетні дані, адреса мешкання, адреса електронної скриньки, номер телефону, реквізити платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг, а також всіх відомих ідентифікаторів клієнтів, які використовували/використовують вказану ІР-адресу; якщо використовується NAT технологія то надати всіх осіб котрі в даний проміжок часу користувалися зазначеною ІР-адресою;

-інформації, що стосується клієнта: копія договору про надання послуг, адреса мешкання, адреса електронної скриньки, відомі номери телефонів, реквізити платіжних засобів, що використовувалися для оплати послуг.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17