Справа №694/26/25
провадження № 1-кс/694/336/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника СФГ «Світлана» - ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання представника СФГ «Світлана» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001376 від 17.10.2024,

встановила:

10.04.2025 на адресу Звенигородського районного суду Черкаської області від представника СФГ «Світлана» ОСОБА_3 надійшло клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001376 від 17.10.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Звенигородського районного суду Черкаської області від 29.10.2024 у справі № 694/2796/24, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ «Райфайзен банк Аваль», належний ФОП « ОСОБА_5 » в загальній сумі 329 000 гривень та повернути вказані грошові кошти власнику СФГ «Світлана» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райфайзен банк Аваль».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0001376 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Звенигородського районного суду Черкаської області від 29.10.2024 частково задоволено клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНІ в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у даному кримінальному провадженні. Накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райфайзен банк Аваль», належний ФОП « ОСОБА_5 » в загальній сумі 329000 гривень, заборонивши користування та розпорядження вказаними грошовими коштами в межах завданого збитку (329000 грн). У задоволенні інших вимог клопотання відмовлено.

У рамках даного кримінального провадження встановлюються обставини щодо можливого вчинення невстановленими особами шахрайських дій відносно майна СФГ «Світлана». Як встановлено органом досудового розслідування такі дії полягали у протиправному безпідставному без згоди власника перерахуванню грошових коштів з банківського рахунку належного СФГ «Світлана» НОМЕР_3 в кількості 29 платежів на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райфайзен банк Аваль» та належний ФОП « ОСОБА_5 » на загальну суму 329000 гривень. Таким чином СФГ «Світлана», як власнику даних коштів та відповідно потерпілому у даному кримінальному провадженні, спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

При розгляді клопотання слідчого про арешт грошових коштів, беручи до уваги наявність обґрунтованих підстав вважати, що грошові кошти, щодо яких вирішувалось питання про арешт, можуть бути відчужені задля їх приховування, шляхом перерахування третім особам, з метою забезпечення арешту майна слідчий суддя прийшов до переконання про його часткове задоволення.

На сьогоднішній день наявні підстави для скасування накладеного на грошові кошти арешту, оскільки СФГ «Світлана» є юридичною особою, яка здійснює свою діяльність у сфері сільського господарства, вказані грошові кошти для останньої є достатньо значною сумою, а тому позбавлення можливості їх обігу у господарській діяльності призводить до негативних наслідків. При цьому, жодній особі у даному кримінальному провадженні №0001376 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, не повідомлено про підозру, а з моменту накладення арешту на грошові кошти минуло вже більше півроку. У сторони обвинувачення було достатньо часу провести необхідні слідчі дії та зібрати, у випадку виявлення, необхідну інформацію щодо того, що вказані грошові кошти були об`єктом кримінально протиправних дій, або того, що вказані грошові кошти набуті злочинним шляхом та зафіксувати наявну інформацію, що відноситься до предмету доказування у даному провадженні.

Згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 10.04.2025 матеріали зазначеної заяви передані судді ОСОБА_1 .

Призначено судовий розгляд клопотання на 23.04.2025.

В судове засідання 09.05.2025 з`явився представник СФГ «Світлана» ОСОБА_3 , клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що вказані грошові кошти для СФГ «Світлана» є достатньо значною сумою, позбавлення можливості їх обігу у господарській діяльності призводить до негативних наслідків.

Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши представника та слідчого, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Звенигородського районного суду Черкаської області від 29.10.2024 було частково задоволено клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНІ в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_7 , накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райфайзен банк Аваль», належний ФОП « ОСОБА_5 » в загальній сумі 329000 гривень, заборонивши користування та розпорядження вказаними грошовими коштами в межах завданого збитку (329000 грн). У задоволенні інших вимог клопотання відмовлено.

В обґрунтування прийнятого рішення слідчим суддею зазначено, що грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_3 на вищевказаний рахунок, є речовими доказами, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом. Отже, є необхідним в цьому випадку накладення арешту саме на грошові кошти в сумі 329000,00 гривень, які перераховані на вищевказаний рахунок, з метою їх збереження, як речових доказів, тому необхідно накладення арешту на грошові кошти в розмірі 329000 гривень, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райфайзен банк Аваль» та належному ФОП « ОСОБА_5 », із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю цих грошових коштів із вказаного рахунку.

На цей час представник заявника звертається до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, зазначаючи, що наявна не співмірність заходу забезпечення кримінального провадження, значне обмеження прав потерпілого та можливість заподіяння шкоди господарській діяльності, продовження застосування заходів забезпечення кримінального провадження не забезпечує досягнення мети і завдань кримінального провадження. Звертає увагу, що жодній особі у кримінальному провадженні №0001376 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, не повідомлено про підозру, а з моменту накладення арешту на грошові кошти минуло вже більше півроку. Просить врахувати, що вказані грошові кошти для СФГ «Світлана» є достатньо значною сумою, а тому позбавлення можливості їх обігу у господарській діяльності призводить до негативних наслідків, тому термін арешту такого майна має бути максимально коротким.

Крім того, слідча проти задоволення клопотання не заперечувала.

Виходячи з такого, вважаю, що подальша необхідність арешту, накладеного на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в AT «Райфайзен банк Аваль», що належний ФОП « ОСОБА_5 » в загальній сумі 329 000 гривень, відсутня, у зв`язку з чим наявні правові підстави для задоволення клопотання та повернення вказаних грошових коштів власнику - СФГ «Світлана» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в AT «Райфайзен банк Аваль».

На підставі викладеного, керуючись статями 176-178,182,184,193,194,196-198 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання представника СФГ «Світлана» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001376 від 17.10.2024 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Звенигородського районного суду Черкаської області від 29.10.2024 у справі № 694/2796/24, на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в AT «Райфайзен банк Аваль», належний ФОП « ОСОБА_5 », в загальній сумі 329 000 гривень та повернути вказані грошові кошти власнику - СФГ «Світлана» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в AT «Райфайзен банк Аваль».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 13.05.2025 о 16.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1