УХВАЛА

Справа № 569/13537/25

1-кс/569/5654/25

22 липня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 11.06.2025 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , за 2023 рік, встановлено відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 6 429 524,97 гривні.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень Декларування недостовірної інформації передбаченеч.2 ст.366-2 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до речей та документів (інформації) які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме: до інформації та документів, що стосуються відкриття, обслуговування карткових рахунків, а також усіх інших наявних банківських продуктів (рахунків) (у тому числі закритих на даний час) які були відкриті на ім`я громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 )із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного робочого дня за період з 01.01.2023 по 01.01.2024(або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати, чи на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); до інформації та документів, що стосуються відкриття, обслуговування рахунків, а також усіх інших наявних банківських продуктів (у тому числі закритих на даний час) які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного робочого дня за період з 01.01.2023 по 01.01.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати, чи на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); до платіжних інструкцій по рахунку НОМЕР_5 , а саме: № 12821_5 від 13.09.2023, №12821_4 від 28.11.2023, № 15314_7 від 01.09.2023, № 12821_2 від 31.08.2023; до платіжної інструкції по рахунку НОМЕР_6 , а саме: №TR.11466686.39575.7499 від 18.08.2023; до платіжних інструкцій по рахунку НОМЕР_7 , а саме: №56 від 04.09.2023, № 57від 05.09.2023.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відповідно до матеріалів провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані відомості, речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документахможуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п.1 ч.1 ст.91 КПК України, доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню та проведенню відповідних експертиз.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме: до інформації та документів, що стосуються відкриття, обслуговування карткових рахунків, а також усіх інших наявних банківських продуктів (рахунків) (у тому числі закритих на даний час) які були відкриті на ім`я громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 )із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного робочого дня за період з 01.01.2023 по 01.01.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати, чи на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); до інформації та документів, що стосуються відкриття, обслуговування рахунків, а також усіх інших наявних банківських продуктів (у тому числі закритих на даний час) які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного робочого дня за період з 01.01.2023 по 01.01.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати, чи на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); до платіжних інструкцій по рахунку НОМЕР_5 , а саме: № 12821_5 від 13.09.2023, №12821_4 від 28.11.2023, № 15314_7 від 01.09.2023, № 12821_2 від 31.08.2023; до платіжної інструкції по рахунку НОМЕР_6 , а саме: № TR.11466686.39575.7499 від 18.08.2023; до платіжних інструкцій по рахунку НОМЕР_7 , а саме: №56 від 04.09.2023, № 57від 05.09.2023.

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12