Справа № 182/4103/25
Провадження № 1-кс/0182/651/2025
У Х В А Л А

Іменем України

16.07.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 20.06.2025 р. по 00:00 год. 22.06.2025 р.; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 20.06.2025 р. по 00:00 год. 22.06.2025 р.; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 20.06.2025 р. по 00:00 год. 22.06.2025 р., яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 21 червня 2025 року розпочато кримінальне провадження №0000673 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 ,, проте, що 20.06.2025 року у соціальній мережі «Фейсбук» під приводом матеріальної допомоги невідома особа, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на загальну суму 15 250 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 20.06.2025 року вона зайшла на Інтернет сторінку «Фейсбук», де побачила повідомлення про допомогу громадянам України. Їй на сторінці показало різні банки та вона вибрала ІНФОРМАЦІЯ_3 так як їй було зручніше та вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через деякий час їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 в 15 год. 05 хв. та почали зі нею розмовляти чоловік який представився як представник допомоги громадянам України, чоловік їй повідомив що на її телефон прийде 4 цифри які вона повинна йому сказати. Відразу потерпіла повідомила код, який прийшов їй на телефон, які вона повідомила по телефону, на що їй повідомили, щоб вона почекала до 19:00год. на її банківську картку прийде сума у розмірі 21 000 гривень. Приблизно через пару годин потерпіла перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила відсутність з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 в сумі 15 250 грн. та побачила що було відкрито на її ім?я віртуальну картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 з якої вся сума перейшла на картку № НОМЕР_1 шахрая.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 21.06.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000673 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 20.06.2025 року у соціальній мережі «Фейсбук» під приводом матеріальної допомоги невідома особа, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на загальну суму 15 250 гривень.(а.п.3). Поясненнями ОСОБА_5 , яка вказала, 20.06.2025 року у соціальній мережі «Фейсбук» вона побачила оголошення про надання фінансової допомоги, вона перейшла за посиланням заповнила свої дані, вибрала банк на який їй зручніше буде отримати матеріальну допомогу. Далі, їй надійшов дзвінок оператора, вона виконувала його вказівки, він повідомив, їй про те, що скоро їй надійде 21 тис. грн., однак через пару годин вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила , що в неї викрадено кошти в сумі 15250 грн., які переведені на картку № НОМЕР_1 , на підтвердження чого надала квитанцію з онлайн банкінгу (а.п.5-11). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 20.06.2025 р. по 00:00 год. 22.06.2025 р.; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 20.06.2025 р. по 00:00 год. 22.06.2025 р.; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 20.06.2025 р. по 00:00 год. 22.06.2025 р., яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1