Справа № 496/4969/20
Провадження № 1-кс/496/1479/25
У Х В А Л А

20 серпня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 14.07.2020 до чч Усатівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 21.11.2017 року, невідома особа знаходячись за місцем мешкання заявника, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману з власного рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволодів грошовими коштами потерпілого.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який пояснив, що він добровільно уклав договір з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання пенсійних виплат на банківський рахунок № НОМЕР_1 , але йому, без його відома, було надано кредит на суму 1000 гривень, який в подальшому зник, а з його пенсійної картки, щомісячно знімаються кошти за обслуговування кредиту.

З метою зібрання доказів які підтверджували факт вчинення правопорушення, органу досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідно отримати доступ до оригіналів (зі змогою вилучення копій) документів що містять інформацію про:

- банківську справу (договори, заяви), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 ;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, в період з 01.01.2017 по час надання інформації;

Ураховуючи те, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , є достатньо підстав вважати, що інформація може знаходитись у вказаному товаристві, за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, та обставина, що отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації виключно дізнавачу СД ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , який здійснює дізнання у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовільнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до оригіналів документів що містять інформацію про:

- банківську справу (договори, заяви), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 ;

- рух коштів по по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій,в період з 01.01.2017 по час надання інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2

Надати тимчасовий до вказаних документів у територіальній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1