Провадження №1-кс/369/1924/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000218 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Бучанською окружною прокуратурою Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 щодо можливого вчинення невідомими особами шахрайських дій в ході здійснення оренди спеціальної техніки (бетонозмішувачів).

Із поданого звернення вбачається:

01 липня 2023 року між «Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), було укладено договір оренди транспортних засобів та будівельної техніки № 01/07/23. Строк дії договору до 31.12.2023. Відповідно до п. 1.1. договору та акту приймання-передачі техніки ФОП ОСОБА_6 передав Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тимчасове платне користування транспортні засоби 4 бетонозмішувача марки HOWO. «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло їх в тимчасове платне користування і сплачувало орендодавцю плату в розмірі та в порядку передбаченому договором до жовтня 2023 р., а саме 100 000 гривень в місяць за одну одиницю (бетонозмішувач). Відповідно до акту прийому передачі техніки, який є не від`ємною частиною договору місцем передачі техніки визначено с. Семиполки Броварський район Київської області.

Вищевказана техніка була передана ФОП ОСОБА_6 від «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на підставі договору відповідального зберігання № 29/06/23 та акту прийому - передачі товару до договору відповідального зберігання товару від 01 липня 2023 р. Відповідно до акту прийому передачі техніки, який є не від`ємною частиною договору місцем передачі техніки визначено м. Київ.

31.12.2023 договір укладений між «Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 припинив свою дію.

18.03.2024, а потім ще повторно 25.03.2024 та 01.04.2024 ФОП ОСОБА_6 направив 3 (три) ідентичні листи, в яких просив повідомити йому час та дату повернення техніки, а також вимагав повернути цю техніку до його бази всупереч положенням підпункту 3.3.1 пункту 3.3 договору оренди.

Усього за період з 01.04.2024 - 04.09.2024 підприємством було надіслано 16 письмових повідомлень щодо готовності до передачі (повернення з оренди) транспортних засобів за вище вказаною адресою.

26 червня 2024 ФОП ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих намірів, за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_7 , достеменно знаючи про те, що договір оренди техніки з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчився 31.12.2023 і знаючи, що наше Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійно вживає заходи і писало листи щодо повернення техніки, з метою введення в оману органи влади, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з позовною заявою, у якій просив: зобов`язати повернути йому транспорті засоби та стягнути на свою користь суму грошових коштів у розмірі 5 895 234,97 грн, з яких 4 400 000,00 грн - неустойки в розмірі подвійної орендної плати за неповернення транспортних засобів з оренди після припинення строку дії договору оренди.

10.12.2024 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язало фірму ІНФОРМАЦІЯ_4 від імені якого діє «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути ФОП ОСОБА_6 4 бетонозмішувача марки HOWO та стягнути на користь ФОП ОСОБА_6 1 000 000 грн основного боргу, 4 400 000 неустойки в результаті подвійної орендної плати.

В своїх показах представник Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що організацією підписанням договору та акту приймання передачі з боку ФОП ОСОБА_6 займався ОСОБА_8 , який на момент підписання вищевказаного договору та акту приймання передачі був зареєстрований як ФОП ОСОБА_8 , та одночасно обіймав посаду на «Представництві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до підписання вищевказаного договору з ФОП ОСОБА_6 вже орендувала іншу техніку у ФОП ОСОБА_8 . Крім того з раніше набутого досвіду було відомо, що він працює на посаді в «Представництві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки раніше орендувало у цього підприємства цю та іншу будівельну техніку, де їх представником був ОСОБА_8 . Саме через ОСОБА_8 протягом тривалого часу було налагоджено зв`язок щодо організації передачі техніки між цими підприємствами, технічні моменти які виникали в процесі використання орендованої техніки, документообіг в частини підписання договорів, актів приймання передачі техніки, рахунків на оплату послуг з оренди, актів за надані послуги від ФОП ОСОБА_8 , «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ФОП ОСОБА_6 за попередньою змовою, групою осіб, разом з ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою, не бажаючи своєчасно виконувати своє зобов`язання за договором щодо прийняття орендованих транспортних засобів, умисно не отримували транспортні засоби після припинення строку дії договору, готували документи, якими вводили в оману Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті чого, вказані особи, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 1 000 000 грн. основного боргу, 4 400 000 неустойки в результаті подвійної орендної плати.

На підставі вище наведеного слідчий просив слідчого суддю, надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000218 від 18.06.2025 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , тобто надати можливість з ними ознайомитися та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

Відомості стосовно ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_2 ):

?відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку тощо) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час

?юридичної справи, в паперовому вигляді, з усіма наявними і ній документами,

?в яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності а саме надходження/видатки, за період з початку січня 2020 року по теперішній час

?в яких міститься інформація про найнятих працівників (форма 1ДФ) - кількість працівників, які працювали за період з початку січня 2020 року по теперішній час, з вказанням П.І.Б., періоду праці, а також міститься інформація про те, чи проводилися податкові утримання, нарахування заробітних плат на даних працівників з боку ФОП (із зазначенням суми).

?копії звітів (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період з початку січня 2020 року по теперішній час;

?розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку січня 2020 року по теперішній час, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з`ємний носій інформації;

?реєстру виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2020 по теперішній час, у форматі (xls.);

?податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 01.01.2020 по теперішній час;

?відомості про отримані доходи в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Відомості стосовно представництва ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ):

?відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку тощо)

?юридичної справи, в паперовому вигляді, з усіма наявними і ній документами,

?в яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності а саме надходження/видатки, за період з початку січня 2020 року по теперішній час

?в яких міститься інформація про найнятих працівників (форма 1ДФ) - кількість працівників, які працювали за період з початку січня 2020 року по теперішній час, з вказанням П.І.Б., періоду праці, а також міститься інформація про те, чи проводилися податкові утримання нарахування заробітних плат на даних працівників з боку представництва (із зазначенням суми),

?копії звітів (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період з початку січня 2020 року по теперішній час;

?розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку січня 2020 року по теперішній час, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з`ємний носій інформації;

?реєстру виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2020 по теперішній час, у форматі (xls.);

?податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 01.01.2020 по теперішній час;

?відомості про отримані доходи в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Відомості стосовно ФОП ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_5 ):

?відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку тощо) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час

?юридичної справи, в паперовому вигляді, з усіма наявними і ній документами,

?в яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності а саме надходження/видатки, за період з початку січня 2020 року по теперішній час

?в яких міститься інформація про найнятих працівників (форма 1ДФ) - кількість працівників, які працювали за період з початку січня 2020 року по теперішній час, з вказанням П.І.Б., періоду праці, а також міститься інформація про те, чи проводилися податкові утримання, нарахування заробітних плат на даних працівників з боку ФОП (із зазначенням суми).

?копії звітів (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період з початку січня 2020 року по теперішній час;

?розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку січня 2020 року по теперішній час, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з`ємний носій інформації;

?реєстру виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2020 по теперішній час, у форматі (xls.);

?податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 01.01.2020 по теперішній час;

?відомості про отримані доходи в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000218 від 18.06.2025 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , тобто надати можливість з ними ознайомитися та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

Відомості стосовно ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_2 ):

?відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку тощо) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час

?юридичної справи, в паперовому вигляді, з усіма наявними і ній документами,

?в яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності а саме надходження/видатки, за період з початку січня 2020 року по теперішній час

?в яких міститься інформація про найнятих працівників (форма 1ДФ) - кількість працівників, які працювали за період з початку січня 2020 року по теперішній час, з вказанням П.І.Б., періоду праці, а також міститься інформація про те, чи проводилися податкові утримання, нарахування заробітних плат на даних працівників з боку ФОП (із зазначенням суми).

?копії звітів (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період з початку січня 2020 року по теперішній час;

?розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку січня 2020 року по теперішній час, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з`ємний носій інформації;

?реєстру виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2020 по теперішній час, у форматі (xls.);

?податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 01.01.2020 по теперішній час;

?відомості про отримані доходи в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Відомості стосовно представництва ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ):

?відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку тощо)

?юридичної справи, в паперовому вигляді, з усіма наявними і ній документами,

?в яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності а саме надходження/видатки, за період з початку січня 2020 року по теперішній час

?в яких міститься інформація про найнятих працівників (форма 1ДФ) - кількість працівників, які працювали за період з початку січня 2020 року по теперішній час, з вказанням П.І.Б., періоду праці, а також міститься інформація про те, чи проводилися податкові утримання нарахування заробітних плат на даних працівників з боку представництва (із зазначенням суми),

?копії звітів (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період з початку січня 2020 року по теперішній час;

?розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку січня 2020 року по теперішній час, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з`ємний носій інформації;

?реєстру виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2020 по теперішній час, у форматі (xls.);

?податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 01.01.2020 по теперішній час;

?відомості про отримані доходи в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Відомості стосовно ФОП ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_5 ):

?відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку тощо) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час

?юридичної справи, в паперовому вигляді, з усіма наявними і ній документами,

?в яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності а саме надходження/видатки, за період з початку січня 2020 року по теперішній час

?в яких міститься інформація про найнятих працівників (форма 1ДФ) - кількість працівників, які працювали за період з початку січня 2020 року по теперішній час, з вказанням П.І.Б., періоду праці, а також міститься інформація про те, чи проводилися податкові утримання, нарахування заробітних плат на даних працівників з боку ФОП (із зазначенням суми).

?копії звітів (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період з початку січня 2020 року по теперішній час;

?розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку січня 2020 року по теперішній час, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з`ємний носій інформації;

?реєстру виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2020 по теперішній час, у форматі (xls.);

?податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 01.01.2020 по теперішній час;

?відомості про отримані доходи в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1