Справа № 359/5388/25
Провадження №1-кс/359/976/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

08 травня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000808 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2025 до ЧЧ Бориспільського РУП надійшов рапорт співробітника ВКП Бориспільського РУП, про те, що відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу автомобіля, вчинено шахрайські дії невстановленою особою, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 383 500 гривень, чим завдала майнового збитку.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_3 , пояснила, що 27 березня 2025 року вона перебувала за місцем свого проживання. ЇЇ чоловік на ім`я ОСОБА_4 , являється військовим і йому потрібен був автомобіль для виконання бойових завдань. Він, у свою чергу, порадився зі своїм побратимом на ім`я ОСОБА_5 , який дав контакти волонтера для покупки даного автомобіля та залишився задоволеним після покупки. Волонтер на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в смт. Сахновщина, Харківської області, мобільний телефон НОМЕР_1 та брокер на ім`я ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_2 . ЇЇ чоловік списався з ними у мобільному додатку «Ватсап» та «Вайбер». Вони пообіцяли пригнати машину, яку побачили на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » марки «Volkswagen Toureg 3.0 V6 TDI Tiptr», за ціною 3500 доларів США протягом 3-х днів.

Так, 27.03.2025 о 15:00 годині ОСОБА_4 з його банківської картки № НОМЕР_3 відправив грошові кошти в сумі 25 000 гривень на картку № НОМЕР_4 . 27.03.2025 о 17:16 годині ОСОБА_4 з його банківської картки № НОМЕР_3 відправив грошові кошти в сумі 35 500 гривень на картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . 27.03.2025 о 19:03 годині ОСОБА_4 з його банківської картки № НОМЕР_3 відправив грошові кошти в сумі 86 500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 . 28.03.2025 о 10:41 годині ОСОБА_4 з його банківської картки № НОМЕР_3 відправив грошові кошти в сумі 50 000 гривень на картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 . 28.03.2025 о 12:58 годині ОСОБА_3 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 відправила грошові кошти в сумі 45 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_10 . 28.03.2025 о 14:53 годині ОСОБА_3 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 відправила грошові кошти в сумі 50 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_10 . 29.03.2025 о 13:38 годині ОСОБА_3 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 відправила грошові кошти в сумі 45 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 . 31.03.2025 о 18:00 годині ОСОБА_3 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 відправила грошові кошти в сумі 20 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_12 . 02.04.2025 о 17:47 годині ОСОБА_3 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 відправила грошові кошти в сумі 15 000 гривень на картку № НОМЕР_12 .

Вказані кошти ОСОБА_13 відправляли зі своїм чоловіком для розмитнення даного авто. Потім вони сказали, що треба ще скинути 35 000 гривень для кінцевого розмитнення авто. На що ОСОБА_4 , сказав, що нічого скидати не буде. І шахраї перестали виходити на зв`язок. Після чого потерпіла звернулася до поліції.

28.04.2025 після спілкування з поліцією шахраї написали ОСОБА_4 повідомлення, що потрібно ще сплатити 75 000 гривень, так як автомобіль стоїть на Польському кордоні і на автомобіль накладений штраф за страховку.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_11 з 27.03.2025 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 ,із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 27.03.2025 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_11 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_11 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 27.03.2025 по дату проведення вибірки;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_11 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 27.03.2025 по час проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_11 за період часу з 27.03.2025 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_11 за період часу з 27.03.2025 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 07 червня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15