печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 та ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, з якого 16.09.2022 виділено в окреме кримінальне провадження № 0000910 від 16.09.2022 матеріали за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, 28.06.2023 виділено в окреме кримінальне провадження № 0001197 від 28.06.2023 матеріали за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, оперативний супровід якого здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000313 до 16.09.2024 установлено, що ОСОБА_5 , у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншими наразі досудовим розслідуванням невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб - підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , у період часу з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснено заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн, які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на закупівлю товарів військового призначення.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у період із 02.03.2022 по 10.05.2022, точний час досудовим розслідуванням наразі не встановлений, здійснив перерахування з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в Філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бюджетних коштів у сумі 43 162 381,72 грн, щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, на розрахункові рахунки задіяних у злочині фізичних осіб - підприємців, у тому числі: 7 032 000,00 грн - на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 ; 18 757 303,72 грн - на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 ; 6 763 000,00 грн - на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 ; 6 436 078,00 грн - на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 ; 4 174 000,00 грн - на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_13 , які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_4 на закупівлю товарів військового призначення.

Згідно з висновками аналітичного дослідження від 05.07.2022, фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеного залученим на підставі постанови слідчого спеціалістом - працівником Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами аналізу інформації про фінансові операції, проведені за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 02.03.2022 по 10.05.2022 наявні підстави вважати фінансові операції, пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на загальну суму 42 783 242,7 грн, такими, що можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 11.07.2022 в обсязі наданих на дослідження документів, у їх сукупності та взаємозв`язку, висновки аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2022 щодо нанесення фінансових збитків державі на суму 42 783 242,70 грн. внаслідок проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових операцій, пов`язаних із перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ) у період з 02.03.2022 по 10.05.2022, обґрунтовані та документально підтверджуються на суму 43 162 381,72 грн, в тому числі у період з 02.03.2022 по 04.04.22 - на суму 42 783 242,70 грн.

Водночас досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000313 після 16.09.2024 установлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з засновниками цього Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасово виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та адвокатом Ради адвокатів Київської області ОСОБА_9 , у період із кінця лютого 2022 року, точних дати і часу наразі не встановлено, однак не пізніше ніж із 27.02.2022, по 09.06.2022 заволодів бюджетними коштами у загальній сумі 1 727 365 000,00 грн, які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як попередня оплата за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_4 на закупівлю товарів військового призначення.

У результаті укладання таких договорів, з 02.03.2022 по 18.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_4 на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в загальній сумі 1 727 365 000,00 грн, а саме попередню оплату в розмірі 100% від суми згаданих договорів.

У подальшому ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою реалізації свого злочинного умислу щодо заволодіння державними коштами, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_4 як попередня оплата за укладеними договорами, не маючи наміру здійснити поставки товарів в обумовлений у договорах строк, переказав кошти у загальній сумі в еквіваленті 1 653 664 485 грн на рахунки таких підприємств-нерезидентів: 651 623 638 грн - ІНФОРМАЦІЯ_7 (Держава Ізраїль); 264 844 608 грн - ОСОБА_15 (Турецька Республіка); 132 146 050 грн - ОСОБА_16 (Турецька Республіка); 514 491 646 грн - ОСОБА_17 (Турецька Республіка); 40 488 782 грн - ІНФОРМАЦІЯ_8 (США); 50 069 761 грн - ОСОБА_18 (Республіка Індія).

Крім того, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 переказав кошти в загальній сумі 43 162 381,72 грн, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як попередня оплата за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_4 , на закупівлю товарів військового призначення, на рахунки фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 23.11.2022 висновки спеціаліста за результатами огляду документів щодо господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є додатком до протоколу огляду від 28.10.2022, а саме заподіяння збитків внаслідок невиконання та/або неповного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контрактів на постачання ІНФОРМАЦІЯ_3 та виведення частини коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців станом на 09.06.2022 документально підтверджується: в частині невиконання та/або неповного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контрактів на постачання МОУ - на суму 1 105 224 174,50 грн. (без урахування штрафних санкцій).

Установлено, що до вчинення зазначених злочинів причетні: засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); директор Товариства - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ФОП, які нібито у 2022 році надавали послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ), який нібито надавав послуги у сфері інформатизації, інформаційних технологій та комп`ютерного програмування, розробку та підтримку ПЗ та сайту товариства; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ), яка нібито надавала бухгалтерські та консультаційні послуги; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), який нібито надавав послуги з податкових та бухгалтерських питань; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), яка нібито надавала консультаційні послуги з управління та комерційної діяльності, управління підприємством; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), який нібито надавав транспортно-експедиційні послуги, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), який нібито надавав консультаційні послуги, та інші особи, які виступали представниками Товариства та/або вищевказаних осіб, а також були його працівниками.

Відповідно до інформації з сайту ОПЕНДАТАБОТ за пошуком по коду ЄДРПОУ НОМЕР_3 установлено:

26.10.2020 засновано Товариство з обмеженою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого стала ОСОБА_21 .

06.01.2021 директором став ОСОБА_5 , після чого 09.08.2021 співвласниками Товариства стали: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ).

28.06.2022 директором став ОСОБА_22 , після чого:

09.08.2022 з числа співзасновників вибув ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), а з 18.08.2022 його видалено як бенефіціарного власника;

21.09.2022 з числа співзасновників вибув ОСОБА_19 ,

ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), а з 29.09.2022 його видалено як бенефіціарного власника;

25.03.2023 з числа співзасновників вибула ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), а з 03.04.2023 її видалено як бенефіціарного власника.

У той же час 25.03.2023 ОСОБА_23 став співзасновником цього Товариства, а з 03.04.2023 його директором та єдиним бенефіціарним власником.

Водночас, відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження:

12.07.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209 КК України.

20.07.2022 підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 оголошено у державний розшук, а 21.07.2022 - у міжнародний ( ОСОБА_5 13.04.2022 останній раз покинув територію України та більше не повертався; ОСОБА_7 19.05.2022 останній раз покинула територію України та прибула лише 25.11.2024 по екстрадиції у виділеному кримінальному провадженні № 0000910); тоді ж ОСОБА_6 ймовірно перетнув державний кордон України із Румунією за допомогою паспорту громадянина іншої держави або за іншими анкетними даними та на даний час знаходиться закордоном).

Отже зміна співзасновників та кінцевих бенефіціарних власників та директорів цього підприємства могла відбуватися за підробленими документами та/або за попередньою змовою вищевказаних осіб, у тому числі доведення підприємства до банкрутства.

Відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_18 від 24.02.2025 у справі № 910/7344/24 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_3 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): припинено процедуру розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та повноваження розпорядника такого майна - арбітражного керуючого ОСОБА_24 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2009 від 08.11.2021); визнано банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), а його ліквідатором - арбітражного керуючого ОСОБА_24 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2009 від 08.11.2021); підприємницьку діяльність банкрута завершити, а строк виконання всіх грошових зобов`язань вважати таким, що настав 24.02.2025.

З тексту постанови установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наявною та непогашеною заборгованістю.

У подальшому, дослідивши долучені розпорядником майна документи до клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, судом встановлено наступне.

Так, за результатами проведення інвентаризації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядником майна встановлено відсутність грошових коштів на поточному рахунку в національній валюті, дебіторської заборгованості, рухомого та нерухомого майна, яке належить боржнику на праві власності, будь-яких інших активів цього Товариства. Розмір пасиву боржника складає 1 008 443 058,55 грн.

Так, на виконання вимог абз. 5 ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядником майна була направлено ряд запитів до державних органів, отримано відповідні довідки, витяги та відповіді, відповідно до яких активів, зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено не було.

З метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності цього ж Товариства розпорядник майна неодноразово зверталася до керівника боржника із відповідними запитами про надання інформації та документів для проведення такого аналізу. Жодних документів та інформації на численні запити розпорядника майна керівником боржника надано не було.

Крім того, задля отримання звітності боржника розпорядник майна звернулася із запитами до органів статистики та податкового органу.

Згідно з повідомленням органу статистики, долученого до звіту розпорядника майна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подавало фінансову та статистичну звітність до ІНФОРМАЦІЯ_19 за 2021 - 2023 роки та перший квартал, перше півріччя і дев`ять місяців 2024 року.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_20 , долученого до звіту розпорядника майна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звітувало до контролюючого органу за 2021 та 1 квартал 2022 року. Інформація щодо подання боржником фінансової звітності за 2022 - 2023 роки та 9 місяців 2024 року у ІНФОРМАЦІЯ_20 відсутня.

Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед кредитором встановлена ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.12.2024 у справі № 910/7344/24, визначено розмір та перелік визнаних судом вимог кредитора на загальну суму 1 008 443 058,55 грн.

Таким чином, суд встановив, що пасиви значно перевищують активи боржника, під час проведення процедури розпорядження майном наявних активів боржника, за рахунок яких можливо погасити існуючу заборгованість перед кредитором, розпорядником майна не знайдено, пропозицій щодо санації боржника до господарського суду або розпорядника майна не поступало, а внутрішня фінансова можливість відновити платоспроможність боржника відсутня.

Водночас за місцем роботи (здійснення діяльності) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходяться матеріали справи № 910/7344/24, які можуть містити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в оригіналах та звірених копіях, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 та/або інших осіб, що представляли їх інтереси за якими-небудь довіреностями, які можуть бути підробленими.

31.03.2025 постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу документів.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах господарської справи № 910/7344/24.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи відповідно до поданих пояснень просили розглянути клопотання без участі повноважного представника ІНФОРМАЦІЯ_1 . Водночас зазначив, що розгляд господарської справи № 910/7344/24 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не завершено. У раз звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи можливо лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пунктів 1 та 2 Основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року, незалежність судових органів гарантується державою та закріплюється у конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов`язані шанувати незалежність судових органів та дотримуватися її. Судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів та відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонукань, тиску, погроз або прямого чи непрямого втручання з будь-якого боку і хоч би з яких причин.

Як зазначено у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, метою забезпечення незалежності судової влади є гарантування кожній особі основоположного права на розгляд справи справедливим судом лише на законній підставі та без будь-якого стороннього впливу.

Згідно рішень Ради суддів України №12 від 04.02.2016, №68 від 03.11.2017, №73 від 03.11.2017, інших рішень Ради суддів України, відповідно до Конституції України та Законів України порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід вважати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження.

Саме тому виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Разом з тим, у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні

№ 0000313 від 21.04.2022 - ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , та іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх належним чином завірених копій усіх документів господарської справи № 910/7344/24 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_3 , які можуть містити вільні зразки підписів засновників та/або співвласників та/або працівників та/або представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 та ОСОБА_23 .

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/15708/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_21

Виконавець: ОСОБА_1 , 10.04.2025