Провадження №: 1-кс/752/3853/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2025 м . Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 19.02.2025 за №0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

29.04.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2023 по теперішній час, а саме:

- попередні договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від імені якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу квартир, від 12.11.2024 за номерами: 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931; від 04.10.2024 за номерами: 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619; від 03.10.2024 за номерами: 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, із додатками та платіжними дорученнями про перерахунок грошових коштів.

- попередні договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що діє від імені та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » недиврсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу квартир, від 24.04.2024 за номерами: 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394; від 25.04.2024 за номерами: 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460; від 14.07.2023 за номерами: 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944; від 13.07.2023 за номерами: 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919; від 11.07.2023 за номерами: 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, із додатками та платіжними дорученнями про перерахунок грошових коштів.

- попередні договори, укладені між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу квартир, від 19.04.2024 за номерами: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270; від 29.03.2024 за номерами: 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, із додатками та платіжними дорученнями про перерахунок грошових коштів.

- попередні договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу квартир, а також договори про участь у ФФБ від 10.10.2023 за номерами: 414-АВ42, 415-АВ42, 416-АВ42, 417-АВ42, 418-АВ42, 419-АВ42, 420-АВ42, 421-АВ42, 422-АВ42, 423-АВ42, 424-АВ42, 425-АВ42, 426-АВ42, 427-АВ42, 428-АВ42, 429-АВ42, 430-АВ42, 431-АВ42, 432-АВ42, 433-АВ42, 434-АВ42, 435-АВ42, 436-АВ42, 437-АВ42, 438-АВ42, 439-АВ42, 440-АВ42, 441-АВ42, 442-АВ42, 443-АВ42, 444-АВ42, 445-АВ42, 446-АВ42, 447-АВ42, 448-АВ42, 449-АВ42, 450-АВ42, 451-АВ42, 452-АВ42, 453-АВ42, 454-АВ42, 455-АВ42, 456-АВ42, 457-АВ42, 458-АВ42, 459-АВ42, 460-АВ42, 461-АВ42, 462-АВ42, 463-АВ42, 464-АВ42, 465-АВ42, 466-АВ42, 467-АВ42, 468-АВ42, 469-АВ42, 470-АВ42, 471-АВ42, 472-АВ42, 473-АВ42, 474-АВ42, 475-АВ42, 476-АВ42, 477-АВ42, 478-АВ42, 479-АВ42, 480-АВ42, 481-АВ42, 482-АВ42, 483-АВ42, 484-АВ42, 485-АВ42, 486-АВ42, 487-АВ42, 488-АВ42, 489-АВ42, 490-АВ42, 491-АВ42, 492-АВ42, 493-АВ42, 494-АВ42, 495-АВ42, 496-АВ42, 497-АВ42, 498-АВ42, 499-АВ42, 500-АВ42, 501-АВ42, 502-АВ42, 503-АВ42, 504-АВ42, 505-АВ42, 506-АВ42, 507-АВ42, 508-АВ42, 509-АВ42, 510-АВ42, 511-АВ42, 512-АВ42, 513-АВ42, 514-АВ42, 515-АВ42, 516-АВ42, 517-АВ42, 518-АВ42, 519-АВ42, 520-АВ42, 521-АВ42, 522-АВ42, 523-АВ42, 524-АВ42, 525-АВ42, 526-АВ42, 527-АВ42, 528-АВ42, 529-АВ42, 530-АВ42, 531-АВ42, 532-АВ42, 533-АВ42, 534-АВ42, 535-АВ42, 536-АВ42, 537-АВ42, 538-АВ42, 539-АВ42, 540-АВ42, 541-АВ42, 542-АВ42, 543-АВ42, 544-АВ42, 545-АВ42, 546-АВ42, 547-АВ42, 548-АВ42, 549-АВ42, 550-АВ42, 551-АВ42, 552-АВ42, 553-АВ42, 554-АВ42, 555-АВ42, 556-АВ42, 557-АВ42, 558-АВ42, 559-АВ42, 560-АВ42, 561-АВ42, 562-АВ42, 563-АВ42, 564-АВ42, 565-АВ42, 566-АВ42, із додатками та платіжними дорученнями про перерахунок грошових коштів.

- попередні договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від імені якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу квартир, від 03.10.2023 за номерами: 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141; від 04.10.2023 за номерами: 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163; від 05.10.2023 за номерами: 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, із додатками та платіжними дорученнями про перерахунок грошових коштів.

- протоколи засідання комісії з визначення вартості об`єктів нерухомості, майнових прав на них та цінних паперів;

- юридичні висновки щодо інвестування у будівництво та/або купівлю квартир за вищевказаними договорами;

- звіти про оцінку вартості майнових прав на квартири, придбані за вищевказаними договорами;

- звіти про оцінку права користування (оренди) квартирами різної конфігурації, придбаними за вищевказаними договорами;

- копію наказу про призначення (контракт) та посадової інструкція директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- копію наказу про призначення (контракт) та посадової інструкції начальника відділу реалізації житла КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- копію наказу про призначення (контракт) та посадової інструкції головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- копію наказу про призначення (контракт) та посадової інструкції начальника юридичного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- реєстр договорів господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- перелік фізичних та юридичних осіб, яким продане нерухоме майно (майнові права), надано в користування, передано в оренду (в т.ч. із правом викупу тощо), набутого за результатами здійснення господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2023 по теперішній час (із зазначенням повних анкетних та контактних даних осіб, адреси та виду нерухомого майна, тощо).

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000041 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022 року на II сесії IX скликання депутати ІНФОРМАЦІЯ_11 ухвалили рішення № 5399/5440 «Про збільшення розміру статутного капіталу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2 млрд. грн.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_13 через Департаменту будівництва та житлового забезпечення було збільшено розмір статутного капіталу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на суму 2 млрд. грн.

У пояснювальній записці до вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 визначено, що статутний фонд Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» був збільшений задля здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до покладених на підприємство статутних завдань та участі у реалізації заходів, визначеною Міською цільовою програмою забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2022-2024 роки, затвердженою рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 14.07.2022 № 4889/4930.

Вказана Міська цільова програма передбачає вирішення питання забезпечення житлом визначених категорій громадян, які перебувають на квартирному обліку, зокрема: громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, у тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей-сиріт; громадян, які згодні та мають можливість збудувати собі житло на умовах співфінансування, у тому числі з числа сімей ветеранів війни (АТО/ООС); громадян, які мають право на отримання житла у тимчасове користування з фонду житла для тимчасового проживання, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб; громадян, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і не мають можливості отримати житло безкоштовно або профінансувати його будівництво за пільговою вартістю, але мають достатній рівень доходів для його викупу на умовах довгострокової оренди з викупом; молодих сімей та одиноких молодих громадян, які мають можливість поліпшити свої житлові умови шляхом участі у програмі довготермінового іпотечного кредитування.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради, за передньою змовою з представниками суб`єктів господарської діяльності у сфері будівництва, розробили та реалізовують схему привласнення бюджетних коштів територіальної громади м. Києва, що виділяються на реалізацію міських цільових програм забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом купівлі нерухомого майна по завищеній вартості.

За вказаною схемою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2023-2024 рр. придбано ряд квартир (майнових прав на них) по завищеній вартості у наступних суб`єктів господарської діяльності:

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продало комунальному підприємству квартири (майнові права на них) за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , квартири з номерами: 83, 92, 93, 101, 110, 111, 116, 117, 118, 120, 125, 126, 127, 119, 128, 129, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 305, 310, 314, 346, 355, 364 та інші.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продало комунальному підприємству квартири (майнові права на них) за адресою: АДРЕСА_4 , квартири з номерами: 1, 2, 3, 4, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_74 , АДРЕСА_75 , АДРЕСА_76 , АДРЕСА_77 , АДРЕСА_78 , АДРЕСА_79 , АДРЕСА_80 , АДРЕСА_81 , АДРЕСА_82 , АДРЕСА_83 , АДРЕСА_84 , АДРЕСА_85 , АДРЕСА_86 , АДРЕСА_87 , АДРЕСА_88 , АДРЕСА_89 , АДРЕСА_90 , АДРЕСА_91 , АДРЕСА_92 , АДРЕСА_93 , АДРЕСА_94 , 311, 312, 313, 318, 320, 324, 326, 334, 335, 340, 341, 342, 344, 345, 349, 351, 354, 492, 493, 494, 501, 503, 504, 510, 564, 568, 570, 571, 591, 592, 608, 615, 616, 623, 628, 634, 635, 642, 648, 650, 652, 654, 659, 660, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 711, 743, 750, 751, 752, 753, АДРЕСА_95 , квартири з номерами: 5, 52, 71, 123, 221, 315, 323, 332, 343, 344, 347, 351, 352, 356, 360, 368, 376, 399, 419, 420, 480, 484, 488, 489, 490, НОМЕР_10 та інші.

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) продало комунальному підприємству квартири (майнові права на них) за адресою: АДРЕСА_96 , квартири з номерами: 1, 26, АДРЕСА_23 , АДРЕСА_97 , АДРЕСА_98 , АДРЕСА_99 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_100 , АДРЕСА_101 , АДРЕСА_102 , АДРЕСА_103 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_104 , АДРЕСА_105 , АДРЕСА_106 , АДРЕСА_81 , АДРЕСА_85 , АДРЕСА_107 , АДРЕСА_108 , АДРЕСА_109 , АДРЕСА_110 , 333, 381, 382, 391, 429, 439, 445, АДРЕСА_111 , 457а, 459а, 462а, 579, 587, 588 та інші.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) продало комунальному підприємству квартири (майнові права на них) за адресою: АДРЕСА_112 , АДРЕСА_113 , АДРЕСА_114 , квартири з номерами: 16, 53, АДРЕСА_97 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_115 , АДРЕСА_99 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_116 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_117 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_118 , АДРЕСА_119 , АДРЕСА_120 , АДРЕСА_121 , АДРЕСА_122 , АДРЕСА_123 , АДРЕСА_124 , АДРЕСА_125 , АДРЕСА_126 , АДРЕСА_127 , АДРЕСА_128 , АДРЕСА_129 , АДРЕСА_130 , АДРЕСА_131 , АДРЕСА_132 , АДРЕСА_133 , АДРЕСА_134 , АДРЕСА_135 , АДРЕСА_136 , АДРЕСА_137 , АДРЕСА_138 , АДРЕСА_139 , АДРЕСА_140 , АДРЕСА_141 , АДРЕСА_142 , АДРЕСА_143 , АДРЕСА_144 , АДРЕСА_145 , АДРЕСА_146 , АДРЕСА_147 , АДРЕСА_148 , АДРЕСА_149 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_150 , АДРЕСА_151 , 171, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 385, 567, 577, 584, 594, 597, 608, 617, 618, 623, 624, 627, 628, 633, 634, 637, 638, 639, 643, 648, 649, 653, 656, 658, 659, 660, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 684, 687, 688, 689, 691, 693, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 733, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 746, 748, 749, 750 та інші.

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) продало комунальному підприємству квартири (майнові права на них) за адресою: АДРЕСА_152 , квартири з номерами: 13, 14, 15, АДРЕСА_153 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_154 , АДРЕСА_155 , АДРЕСА_156 , АДРЕСА_157 , АДРЕСА_158 , АДРЕСА_159 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_100 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_117 , АДРЕСА_160 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_136 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_137 , АДРЕСА_138 , АДРЕСА_161 , АДРЕСА_162 , АДРЕСА_139 , 153, 201, 202, 203, 204, 209, 210, 213, 217, 234, 295, 299, 300, 320, 321, 322, 323, 324, 327, 331, 332, 333, 336, 338, 342, 347, 350 та інші.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2023 по теперішній час, а саме: договори (попередні договори) купівлі-продажу квартир, протоколи засідання комісії щодо визначення продавців та цінової пропозиції, висновки щодо оцінки вартості нерухомості, документи щодо перерахування коштів за придбане нерухоме майно, тощо.

Фінансово-господарські документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження та підлягають доказуванню, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вилучення відповідних документів, в оригіналі, зумовлено необхідністю проведення:

- судової почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження факту дійсності підписів службових осіб комунального підприємства на відповідних документах;

- судово-оціночної експертизи, з метою визначення ринкової вартості об`єктів нерухомого майна станом на дату укладання договору;

- судово-економічної експертизи, з метою визначення розміру збитків, заподіяних комунальному підприємству внаслідок придбання нерухомого майна по завищеним цінам.

До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000041 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради, оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради, неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000041 від 19.02.2025, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2023 по 07.05.2025, а саме:

- попередні договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від імені якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу квартир, від 12.11.2024 за номерами: 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931; від 04.10.2024 за номерами: 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619; від 03.10.2024 за номерами: 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, із додатками та платіжними дорученнями про перерахунок грошових коштів.

- попередні договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що діє від імені та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » недиврсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу квартир, від 24.04.2024 за номерами: 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394; від 25.04.2024 за номерами: 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460; від 14.07.2023 за номерами: 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944; від 13.07.2023 за номерами: 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919; від 11.07.2023 за номерами: 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, із додатками та платіжними дорученнями про перерахунок грошових коштів.

- попередні договори, укладені між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу квартир, від 19.04.2024 за номерами: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270; від 29.03.2024 за номерами: 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, із додатками та платіжними дорученнями про перерахунок грошових коштів.

- попередні договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу квартир, а також договори про участь у ФФБ від 10.10.2023 за номерами: 414-АВ42, 415-АВ42, 416-АВ42, 417-АВ42, 418-АВ42, 419-АВ42, 420-АВ42, 421-АВ42, 422-АВ42, 423-АВ42, 424-АВ42, 425-АВ42, 426-АВ42, 427-АВ42, 428-АВ42, 429-АВ42, 430-АВ42, 431-АВ42, 432-АВ42, 433-АВ42, 434-АВ42, 435-АВ42, 436-АВ42, 437-АВ42, 438-АВ42, 439-АВ42, 440-АВ42, 441-АВ42, 442-АВ42, 443-АВ42, 444-АВ42, 445-АВ42, 446-АВ42, 447-АВ42, 448-АВ42, 449-АВ42, 450-АВ42, 451-АВ42, 452-АВ42, 453-АВ42, 454-АВ42, 455-АВ42, 456-АВ42, 457-АВ42, 458-АВ42, 459-АВ42, 460-АВ42, 461-АВ42, 462-АВ42, 463-АВ42, 464-АВ42, 465-АВ42, 466-АВ42, 467-АВ42, 468-АВ42, 469-АВ42, 470-АВ42, 471-АВ42, 472-АВ42, 473-АВ42, 474-АВ42, 475-АВ42, 476-АВ42, 477-АВ42, 478-АВ42, 479-АВ42, 480-АВ42, 481-АВ42, 482-АВ42, 483-АВ42, 484-АВ42, 485-АВ42, 486-АВ42, 487-АВ42, 488-АВ42, 489-АВ42, 490-АВ42, 491-АВ42, 492-АВ42, 493-АВ42, 494-АВ42, 495-АВ42, 496-АВ42, 497-АВ42, 498-АВ42, 499-АВ42, 500-АВ42, 501-АВ42, 502-АВ42, 503-АВ42, 504-АВ42, 505-АВ42, 506-АВ42, 507-АВ42, 508-АВ42, 509-АВ42, 510-АВ42, 511-АВ42, 512-АВ42, 513-АВ42, 514-АВ42, 515-АВ42, 516-АВ42, 517-АВ42, 518-АВ42, 519-АВ42, 520-АВ42, 521-АВ42, 522-АВ42, 523-АВ42, 524-АВ42, 525-АВ42, 526-АВ42, 527-АВ42, 528-АВ42, 529-АВ42, 530-АВ42, 531-АВ42, 532-АВ42, 533-АВ42, 534-АВ42, 535-АВ42, 536-АВ42, 537-АВ42, 538-АВ42, 539-АВ42, 540-АВ42, 541-АВ42, 542-АВ42, 543-АВ42, 544-АВ42, 545-АВ42, 546-АВ42, 547-АВ42, 548-АВ42, 549-АВ42, 550-АВ42, 551-АВ42, 552-АВ42, 553-АВ42, 554-АВ42, 555-АВ42, 556-АВ42, 557-АВ42, 558-АВ42, 559-АВ42, 560-АВ42, 561-АВ42, 562-АВ42, 563-АВ42, 564-АВ42, 565-АВ42, 566-АВ42, із додатками та платіжними дорученнями про перерахунок грошових коштів.

- попередні договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від імені якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу квартир, від 03.10.2023 за номерами: 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141; від 04.10.2023 за номерами: 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163; від 05.10.2023 за номерами: 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, із додатками та платіжними дорученнями про перерахунок грошових коштів.

- протоколи засідання комісії з визначення вартості об`єктів нерухомості, майнових прав на них та цінних паперів;

- юридичні висновки щодо інвестування у будівництво та/або купівлю квартир за вищевказаними договорами;

- звіти про оцінку вартості майнових прав на квартири, придбані за вищевказаними договорами;

- звіти про оцінку права користування (оренди) квартирами різної конфігурації, придбаними за вищевказаними договорами;

- копію наказу про призначення (контракт) та посадової інструкція директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- копію наказу про призначення (контракт) та посадової інструкції начальника відділу реалізації житла КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- копію наказу про призначення (контракт) та посадової інструкції головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- копію наказу про призначення (контракт) та посадової інструкції начальника юридичного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- реєстр договорів господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- перелік фізичних та юридичних осіб, яким продане нерухоме майно (майнові права), надано в користування, передано в оренду (в т.ч. із правом викупу тощо), набутого за результатами здійснення господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2023 по 07.05.2025 (із зазначенням повних анкетних та контактних даних осіб, адреси та виду нерухомого майна, тощо).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 07.07.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1