МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 року Справа №370/2541/25

Провадження № 1-кс/370/295/25

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Макарів Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань

№ 0000229 від 21 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України

у с т а н о в и л а:

Слідче відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000229 від 21.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини четвертої статті 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2025 до ЧЧ відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який межкає за адресою: АДРЕСА_1 , з письмовою заявою про те, що в період з 17.07.2025 по 19.08.2025 невідома особа, використовуючи банківську карту заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 , розрахувалась за товар на загальну суму 5 290 гривень, чим своїми умисними протиправними діями завдала потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди.

На даний час інформація про подальший рух коштів за вказаною транзакцією, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 17.07.2025 до 19.08.2025.

Іншими способами одержати такі дані неможливо.

В судове засіданні слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі викладеного.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується таким.

Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною другою статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 162 Кримінального процесуального України серед іншого визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

Пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з частиною сьомою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, слідчий суддя вважає, що у цьому випадку наявні зазначені старшим слідчим підстави на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які знаходяться та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 .

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и л а:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України начальнику СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 17.07.2025 до 19.08.2025, а саме:

- справу з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 17.07.2025 до 19.08.2025 із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих таємним викраденням коштів із рахунку НОМЕР_1 з 17.07.2025 до 19.08.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України начальнику СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 17.07.2025 до 19.08.2025, а саме:

- справу з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 17.07.2025 до 19.08.2025 із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих таємним викраденням коштів із рахунку НОМЕР_1 з 17.07.2025 до 19.08.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1