Справа № 595/713/25
Провадження № 1-кс/595/190/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000061 від 15.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про вчинення шахрайських дій, внаслідок яких потерпілій ОСОБА_4 , завдано матеріальну шкоду на суму 69 904 гривень.

12 травня 2025 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , якиа повідомила, що 22.02.2025 року у мобільному додатку «Телеграм» вона побачила оголошення про роботу, а саме необхідно було підвищувати активність на сайтах. Потерпілій надсилали посилання на сайти із одягом, де вона переходила на посилання та відвідувала сайти з одягом, після чого робили скріношоти, як підтвердження відвідування сайту та надсилала їх у «Телеграм» особі на ім`я ОСОБА_5 » за кожне відвідування сайту потерпіла отримувала 50 грн., за кожне таке пройдене завдання. В загальному ОСОБА_4 , виконала 17 завдань за що отримала 850 грн., та 1 завдання де вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 350 грн., за що отримала 500 грн.

В подальшому адміністратор додатку Телеграм - ОСОБА_6 , надіслала ОСОБА_4 , посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , де необхідно було здійснити реєстрацію, що вона і зробила, це був сайт з продажу криптовалюти. Тоді, потерпілій надіслали банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на яку вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 1800 гривень, тоді здійснила переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 у сумі 7250 грн., тоді на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 у сумі 6000 грн., потім на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 двома операціями, однією у сумі 14871 грн., та другою у сумі 12345 грн. Після цього ОСОБА_4 , здійснила переказ на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 у сумі 20388 грн., тоді на банк AT «Власний рахунок» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 у сумі 7250 грн.

Також, особа на ім`я ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_4 , акаунт « ОСОБА_13 », якому вона надсилала код компенсації, після чого особа чоловічої статі вказувала, які дії вчиняти на сайті криптовалют щоб подвоїти грошові коти у криптовалюті. ОСОБА_4 зазначає, що коли вона заходила на свій особистий кабінет криптовалют, то бачила, що дійсно грошові кошти надходили, та погоджується з тим, що ставила ставки та була криптовалюта, яка подвоювалась.

Пізніше, потерпіла хотіла вивести грошові кошти у сумі 184 668 грн., однак її ігнорували та повідомили, що вона не має права на виведення, оскільки кошти заблоковані.

Перекази ОСОБА_4 , здійснювала із своїх банківських карток, а саме з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

14 травня 2025 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому враховуючи вище наведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 .

Окрім цього вище вказана інформація підтверджується наданими потерпілою ОСОБА_4 , квитанціями про переказ нею грошових коштів із своїх банківських карток на наступні банківські картки, а саме: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 6000 грн., з номером квитанції № P24AD2915, № 852555 в сумі 14841 грн., та в сумі 12345 грн., із номерами квитанцій №60 та №62, №595352 в сумі 20388 грн., із номером квитанції № 79.

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період з 22.02.2025 по 23.02.2025, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування. Тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого її аналізу, а саме: - відомості про особу на чиє ім`я зареєстровані банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; - інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 в період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом, необхідно отримати доступ до них.

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

15.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_22 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстровані банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , в період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 ;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 ;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 в період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 за період часу з 21.02.2025 по 21.03.2025.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1