Справа № 671/790/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
09 травня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
06.05.2025 начальник сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 25.04.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 25.04.2025 біля о 19:08 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом необхідності збереження коштів, заволоділа її коштами в сумі 9500 грн., які ОСОБА_5 25.04.2025 о 19:34 год., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на номер банківської картки НОМЕР_3 .
Встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_3 , який емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25.04.2025 о 19:45:42 год. здійснено транзакцію на суму 18 тис. 700 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому встановлено рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- 26.04.2025 о 10:14:28 год. здійснено транзакцію на суму 3 тис. 256 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого 27.04.2025 о 16:35:21 год. здійснено розрахунок у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Чернігів;
- 26.04.2025 о 10:18:13 год. здійснено транзакцію на суму 1 тис. 574 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого 26.04.2025 о 11:55:25 год. здійснено розрахунок у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у місті Коростишів, Житомирського р-ну, Житомирської області;
- 26.04.2025 о 12:44:35 здійснено транзакцію на суму 1 тис. 355 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого 27.04.2025 о 15:16:54 год. здійснено розрахунок у терміналі «51607542» в місті Горішні Плавні, Кременчуцького р-ну, Полтавської області;
- 26.04.2025 о 12:51:26 здійснено транзакцію на суму 3 тис. 474 грн. 37 коп. на картковий рахунок НОМЕР_8 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації про рух коштів, із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення кримінального правопорушення, для встановлення інформації, щодо зняття/переказу грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Начальником сектору дізнання доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків за картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 25.04.2025 до 23:00 год. 07.05.2025;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 07:00 год. 25.04.2025 до 23:00 год. 07.05.2025;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період часу з 07:00 год. 25.04.2025 до 23:00 год. 07.05.2025;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період часу з 07:00 год. 25.04.2025 до 23:00 год. 07.05.2025.
У разі наявності технічної можливості, надати дізнавачам доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованих у Львівській області.
Строк дії даної ухвали до 08 липня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1