Справа № 405/945/24
провадження № 1-кс/405/1243/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000081 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Замовник), вступили у злочинну змову з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (Генпідрядник), в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, здійснюють привласнення коштів місцевого бюджету в сумі орієнтовно 1 млн. грн., шляхом завищення об`ємів фактично виконаних робіт, під час виконання робіт за наступними договорами.

25.12.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради, в особі генерального директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , в особі керівника ОСОБА_4 було укладено договір №436 на закупівлю робіт за рахунок державних коштів по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень першого поверху терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради по АДРЕСА_1 », на суму 5 627 229,31 грн., зі строком виконання до 20.12.2024 року.

Відповідно до додаткової угоди №1 до Договору №436 від 25.12.2023 визначено, що бюджетні зобов`язання та інші зобов`язання замовника по даному договору виникають у разі наявності бюджетних призначень на відповідний рік, а бюджетні фінансові зобов`язання - в межах фактичних надходжень коштів на реєстраційний рахунок Замовника та складають: у 2023 році 4 75 8 612, 00 грн., у 2024 році 868 617,31 грн.

Відповідно до додаткової угоди №5 до договору №436 від 05.06.2024 року сума бюджетних зобов`язань замовника на 2024 рік по даному договору складає З 038 452 грн. - за рахунок коштів місцевого бюджету та 2 588 777,31 грн. - за рахунок власних коштів.

20.12.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради, в особі генерального директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , в особі керівника ОСОБА_4 було укладено договір №434 на закупівлю робіт за рахунок державних коштів по об`єкту: «Капітальний ремонт примі і день лабораторії будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради по АДРЕСА_1 », на суму 6 852 015,67 грн., зі строком виконання до 20.12.2024 року.

Відповідно до додаткової угоди №1 до Договору №434 від 20.12.2023 визначено, що бюджетні зобов`язання та інші зобов`язання замовника по даному договору виникають у разі наявності бюджетних призначень на відповідний рік, а бюджетні фінансові зобов`язання - в межах фактичних надходжень коштів на реєстраційний рахунок Замовника та складають: у 2023 році 4 602 100, 00 грн., у 2024 році 2 249 915,67 грн.

Відповідно до додаткової угоди №2 від 30.01.2024 до договору №434 від 20.12.2024 року сума бюджетних зобов`язань замовника на 2024 рік по даному договору складає 4 5 87 703 грн. - за рахунок коштів місцевого бюджету та 2 264 312,67 грн. - за рахунок власних коштів.

В ході моніторингу вищезазначеної процедури закупівлі, що була проведена ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі наказу №39 від 19.02.2024 було виявлено ряд порушень чинного законодавства України, а саме: «Не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону».

На підставі висновку вищезазначеного моніторингу (ІП моніторингу: ІНФОРМАЦІЯ_4 , сторони дійшли взаємної згоди розірвати договір №434 від 20.12.2023, про що було укладено додаткову угоду №3 від 11.03.2024 до вищезазначеного договору.

На момент розірвання договору сума оплати за виконані роботи склала 6 852 015,67 грн. та сторони підтвердили відсутність будь яких претензій одна до одної, що пов`язані з виконанням договору №434 від 20.12.2023.

З огляду на викладене, вбачається ймовірне привласнення бюджетних коштів службовими особами Замовника та Генпідрядника.

В ході огляду інформації, яка отримана під час тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.02.2024 (справа № 405/945/24 провадження № 1-кс/405/438/24) у володільця ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) встановлені відкритті останнім рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_6 .

Таким чином у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів стосовно відкритих банківських рахунків клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Код банку (МФО): НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів та інформації в приміщеннях відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_3 , та філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме справ з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів та інформації щодо руху коштів за період з 20.12.2023 по теперішній час, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Код банку (МФО): НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії в приміщеннях відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000081 від 26.01.2024: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів стосовно відкритих банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме справ з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів та інформації щодо руху коштів за період з 21.07.2023 по теперішній час, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Код банку (МФО): НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, як в паперовому, так і в електронному вигляді в приміщеннях відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 19.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15