Справа № 136/2011/24
провадження №1-кс/136/154/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 22.10.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 21.10.2024 близько 18:00 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з телефону НОМЕР_2 , та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно увівши його в оману, та в подальшому надаючи вказівки щодо необхідних дій, під час яких останній повідомив код з смс інформування, після чого з банківської картки № НОМЕР_3 емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить заявнику в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлена особа з використанням інформаційно - телекомунікаційних технологій здійснила переказ коштів в сумі 84256 грн., на невстановлену банківську картку. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілому завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 23.10.2024.

У ході проведення досудового розслідування було отримано доступ до інформації яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що грошові кошти були перераховані із банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 двома транзакціями 21.10.02.2025 о 16:22 год. у сумі 29295 гривень та о 16:23 год. у сумі 29295 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ураховуючи вищевикладене, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, дати та часу здійснення переказів, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримала з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчу, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину, місця вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих), слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у паперовому та електронному носії щодо відомостей по банківській картці № НОМЕР_4 , зокрема:

- щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 з зазначенням його особистих даних;

- інформацію про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 00.00 год. 21.10.2024 по 00 год. 25.10.2024, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період тобто з 00.00 год. 21.10.2024 по 00 год. 25.10.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_12