Провадження № 1-кс/127/4430/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №0000065 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 26.01.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож: АДРЕСА_2 про те, що 19.01.2024 в період часу з 22:12 год. по 00:15 год. 20.01.2024 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 18000,00 грн., які були зняті з банківських карток останньої НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), чим було завдано матеріального збитку.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що вона має в користуванні дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: карта для виплат НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та картку «Універсальну» (кредитна) НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на якій були грошові кошти в сумі 100 011,00 грн.

19.01.2024 в 22:12 до потерпілої ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 та чоловічий голос представився працівником кіберполіції та запитав в неї, чи замовляла вона планшет, остання відповіла , що ні. Тоді вказана особа сказала потерпілій зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер НОМЕР_6 , щоб заблокувати картки, щоб шахраї не вкрали гроші. Вона відразу зателефонувала на вищевказаний номер де їй оператор повідомив, щоб очікувала дзвінка. Як тільки потерпіла закінчила розмову, в той момент їй відразу зателефонував інший невідомий номер, а саме НОМЕР_7 та чоловічий голос представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та також запитав в неї чи замовляла вона планшет, остання повідомила що ні, та згодом нібито працівник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що її банківську картку потрібно заблокувати, оскільки хтось хоче зняти її грошові кошти нібито за купівлю планшету. Зв`язок був поганий, нібито через тривогу, наголошуючи, що в Дніпрі зараз повітряна тривога. Той самий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку, зателефонував до потерпілої з іншого номеру телефону НОМЕР_8 , а потім ще з інших номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_4 постійно спілкувалася з одним і тим самим чоловіком тільки з різних номерів. Невідомий повідомив, що потрібно негайно заблокувати картку, щоб кошти не були зняті. Вона говорила, щоб він блокував, а особа повідомила, що в цей час відбуваються маніпуляції з карткою і це неможливо зробити, також сказав, щоб я увімкнула гучний зв`язок і зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і він мені буде говорити, що потрібно робити, щоб заблокувати картку. Потерпіла ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і невідомий чоловік попросив назвати, все що вона бачить, остання повідомила, що бачить картку для виплат та універсальну, запитав, яка сума на рахунках і чи ніхто нічого не знімав, потерпіла відповіла, що на рахунку картки для виплат 3339,00 грн., а на універсальній 100 011,00 грн. Невідомий сказав, що будемо блокувати картки, поки не зняли шахраї. Невідомий чоловік постійно здійснював тиск, щоб потерпіла сама зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , а вони перенаправили до служби безпеки банку, тому вона повинна виконати всі їхні вказівки, щоб заблокувати всі картки, а щоб це правильно зробити, потрібно активувати певну суму грошей, щоб він міг їх заблокувати. Невідомий сказав, щоб в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона зайшла в опцію «сервіси» натиснула кредити і ввела певну суму (чоловік сказав 5000,00 грн), потерпіла відмовилась, але чоловік її заспокоїв і сказав, що вони діють за фінансовою інструкцією ІНФОРМАЦІЯ_4 . Чоловік казав, називати все, що відображено на екрані телефону. На екрані відображалося, що верифікація не пройдена, тоді невідомий просив зайти в телефонні повідомлення і назвати чотирьох значний код чи пароль, який мав прийти, однак повідомлення не прийшло. Невідомий пояснив це тим, що перенавантажена система. Тоді невідомий чоловік попросив повернутися на головну і просив ще кілька разів провести ту саму операцію, так як верифікація не підтверджувалася. Після чого невідомий попросив повідомити термін дії карток, в цей час повідомлень ніяких не було, ніякі коди і паролі вона не вводила. Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що термін дії карток до 2023 року, після чого невідомий попросив зайти в налаштування і перевипустити картки, спочатку одну, а потім другу. Через закінчений термін дії карток неможливо їх заблокувати, потрібно продовжити їх термін дії. Потерпіла за допомогою вказівок невідомого чоловіка продовжила термін дії карток до 2028 року. Щоб остаточно заблокувати банківські картки, невідомий попросив ОСОБА_5 назвати номера карток і CVV коди, що вона і зробила. Після цього невідомий чоловік попросив поповнити службовий номер їхнього телефону, а саме НОМЕР_8 на максимальну суму 900 грн., для активації коштів, щоб заблокувати картку. Вона провела операцію з поповнення мобільного телефону, однак вона була відхилена банком. Невідомий чоловік сказав, поповнити на меншу суму 450,00 грн, але операція знову була відхилена банком. Тоді невідомий сказав, що заблокування карток треба зробити іншим способом, бо шахраї намагаються завадити їхнім діям. Невідомий попросив потерпілу назвати останні чотири цифри на картці, після того як вона їх назвала з картки для виплат НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято 3000,00 грн.(19.01.2024 23:18), яким чином це відбулось потерпіла не зрозуміла. Невідомий чоловік повідомив, що ці кошти вона зможе отримати завтра у відділені ІНФОРМАЦІЯ_4 з працівником кіберполіції. Невідомий сказав, що карта для виплат вже не активна, тепер потрібно зробити ті самі операції з картою універсальна та попросив назвати чотири останні цифри на картці і CVV код, що вона і зробила. Надалі невідомий шахрайським способом заволодів грошовими коштами в суму 5000,00 грн, а надалі 10 000,00 грн. Невідомий запропонував підтвердити ще одну операцію на зняття суми 4000,00 грн, сказав, що таким чином відбудеться остаточне блокування картки, а кошти потерпілій повернуться через банк. Вона вимкнула свій мобільний телефон, так як зрозуміла, що це може бути шахрайство, невідомий телефонував ще кілька разів, але остання відхиляла дзвінки. Тоді потерпіла ОСОБА_4 ще раз зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила про шахрайські маніпуляції з її картками та в 00:15 годин 20.01.2024 її банківські картки були заблоковані.

Таким чином з банківської картки для виплат, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), шахрайським способом знято 3000,00 грн, а з картки універсальна (кредитна), яка також відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) шахрайським способом двома платежами 5000,00 грн і 10 000,00 грн знято грошові кошти. Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди становить 18 000,00 грн.

Надійшов рапорт від О/у СПШ ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, про те, що під час розгляду матеріалів вжитими заходами, із використанням можливостей УОТЗ ГУНП у Львівській області, достовірно встановлено, що абонентські номери з яких телефонували заявниці, а саме:

НОМЕР_8 станом на 20.01.2024 о 10:59:59 год. фіксується (працює) в межах обслуговування базової станції за адресою: АДРЕСА_3 . азимут 120.

НОМЕР_9 станом на 20.01.2024 о 10:21:01 год. фіксується (працює) в межах обслуговування базової станції за адресою: АДРЕСА_4 .

Було вилучено інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським рахункам потерпілої, після чого було проведено аналіз даної інформації, та встановлено, що транзакції були здійснені в онлайн-казино, а саме:

- 19.01.2024 о 23:50 год. з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_2 , Unavailable P 30, на суму 5000, 00 грн.;

- 20.01.2024 о 00:02 год. з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_2 , Unavailable P 30, на суму 10000, 00 грн.

Дане онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для встановлення інформації, з приводу зарахування на клієнтський (ігровий) рахунок, з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по дату винесення Ухвали.

Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного злочину. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до вказаних документів та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, тому керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для встановлення інформації, з приводу зарахування на клієнтський (ігровий) рахунок, з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали, надати детальну інформацію із зазначенням дати, часу та суми на вищевказаний сайт.

А також надати інформацію про:

- перелік усіх можливих способів реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- перелік документів, які необхідні для реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та чи необхідно при реєстрації вводити паспортні дані, чи анкетні відомості про особу;

- на який особистий кабінет (аккаунт) сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були нараховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали, а також надати відомості про власника особистого кабінету (аккаунту) сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо, при наявності), на який були перераховані вищевказані грошові кошти.

- надати копії документів гравця, на рахунок якого було здійснено грошове зарахування з банківської картки НОМЕР_1 ;

- перелік та інструкції усіх можливих способів нарахування грошових коштів в особистий кабінет (аккаунт) сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6