Справа № 579/1512/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2025 р. м. Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

у с т а н о в и в:

У провадженні сектора дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області, фактичне місцезнаходження якого - 41300, Сумська область, Конотопський район, м. Кролевець, вул. Грушевського, 21, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 22.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 21.06.2025 невстановлена особа під приводом продажу автомобілю на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 146 000 грн., належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцеві АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази про те, що 20.06.2025 вирішив купити автомобіль, для чого звернувся до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який встановлено на його мобільний телефон. Коли ОСОБА_4 гортав оголошення то знайшов автомобіль, який йому сподобався, а саме марки KIA Sorento. В даному оголошенні йшлося про опис автомобіля та його вартість, яка складала 2600 доларів, а також в ньому був зазначений контактний номер телефону, а саме НОМЕР_1 . Так як потерпілому сподобалося дане авто, вирішив зателефонувати власнику оголошення по вище зазначеному телефону. 20.06.2025 року близько 21 год. 07 хв., коли ОСОБА_4 зателефонував, йому відповів якийсь чоловік, який представився ОСОБА_5 . Під час розмови він сказав, що авто буде переправлятися через кордон, так як воно знаходиться в Польщі і воно має бути доставлено 23.06.2025 в м. Конотоп. На дані умови ОСОБА_4 погодився і даний чоловік попросив повну передоплату за автомобіль і аргументував це тим, що кошти потрібні будуть для оформлення документів, так як авто буде йти із-за кордону. При цьому він відправив номери банківських карток, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в месенджері WhatsApp. Цього ж дня ОСОБА_6 відправив свої документи, а саме першу та другу сторінку паспорта громадянина України, посвідчення учасника бойових дій та посвідчення водія для того, щоб ОСОБА_4 був впевнений, що його не ошукають, при чому всі документи були на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Малишівка Запорізької області, а також відправив договір купівлі-продажу. 21.06.2025 ОСОБА_4 вирішив відправити грошові кошти, а саме на картку НОМЕР_4 дві транзакції по 21000 грн., НОМЕР_3 п?ять транзакцій з них дві по 26000 грн., дві по 20000 грн. та одна на 12000 грн.. Після того як ОСОБА_4 відправив даному чоловіку грошові кошти, то між ними ще було спілкування деякий час. Потім ОСОБА_4 вирішив знайти дане авто в мережі Інтернет, так як ОСОБА_6 відправив його номерні знаки даного авто, то він виявив, що фото цих номерних знаків просто було завантажено з веб ресурсу. Коли потерпілий написав ОСОБА_8 з даним питанням, то спілкування між ними припинилося, оголошення з ІНФОРМАЦІЯ_3 зникло. Авто потерпілому доставлено не було, і на зв?язок ОСОБА_6 не виходив.

В подальшому встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_4 , яким користувалася особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківський рахунок № НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який, отримавши грошові кошти, двома платежами по 21000 грн. відразу перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та на банківський рахунок № НОМЕР_6 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є системи охорони банку та клієнтів, а тому з огляду на вказане банком дана інформація не надається.

В судове засідання дізнавач, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до якої належить і банківська таємниця.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись стст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12

до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у яких міститься наступна інформація:

- щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2025 року по 00 год. 00 хв. 26.08.2025 року з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;

- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку НОМЕР_5 отримувача коштів;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувача НОМЕР_5 ;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку отримувача НОМЕР_5 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача НОМЕР_5 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1