Справа № 202/3811/25
Провадження № 1-кс/202/3014/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

05 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000111, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено07.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000111, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 07.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ТОВ МБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи реквізити вказаних підприємств ймовірно грубо порушують законодавство про працю та вносять в офіційні документи завідомо неправдиві відомості щодо виплати заробітної плати працівникам.

Також слідчим зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ТОВ МБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично здійснюють фінансово - господарську діяльність на території Дніпропетровської області, та встановлено, що 91 працівник протягом 2023-2024 років отримували заробітну плату у розмірі 55000 - 80 000 грн. на місяць. При цьому сума заробітної плати, яку службові особи виплачують працівникам з призначенням платежу «заробітна плата» та вказують у відомостях про нарахування заробітної плати, що подаються до державних органів України складає розмір мінімальної заробітної плати у вказаний період.

Встановлено, що протягом 2023-2024 сума виплачених коштів з призначенням «заробітна плата», яка оподатковується становить 1,8 млн. грн., при цьому сума коштів виплачених з призначенням «Виплата за відрядження», яка згідно вказаної вище норми законодавства не підлягає оподаткування становить 6,3 млн. грн. Також встановлено, що протягом 2023-2024 років службові особи зазначених підприємств систематично здійснюють виплату коштів працівникам з призначенням «Виплата по договору ЦПХ», що є грубим порушенням законодавства про працю.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .

Слідчим зазначено, що отримані в результаті тимчасового доступу документи інформація, відомості необхідні для: підтвердження, спростування факту причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень проти власності; призначення та проведення судових економічних експертиз, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до слідчого судді із заявою, в якому підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідчий просив з метою недопущення знищення або спотворення інформації та документів у клопотанні, які мають значення для кримінального провадження, просив відповідно до 2. ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

У провадженні слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 07.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно матеріалів клопотання досудове розслідування здійснюється за фактом ймовірного вчинення службового підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також за фактом ймовірного вчинення грубого порушення законодавства про працю службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснюють свою діяльність на території Дніпропетровській області, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Викладені у клопотанні відомості і долучені до нього матеріали, що були досліджені слідчим суддею, обумовлюють доцільність перевірки органом досудового розслідування відомостей в межах даних кримінальних правопорушень.

Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування, проведення експертиз, і може в подальшому бути використана як докази фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та з огляду на неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи думку прокурора, необхідності дотримання розумних строків під час досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк дії даної ухвали один місяць.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000111, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено07.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000111, а саме: старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , а саме: статут/положення про діяльність та штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції чинній станом на 2023-2025 роки; рішення, накази, розпорядження та/або інші документи, про призначення на посаду та звільнення з посади всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у т.ч. заяви про прийняття на роботу/звільнення, документи, підтверджуючі особистість особи); договори/контракти, з додатковими угодами та додатками (у т.ч. договори ЦПХ), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особами, які працюють у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або у інший спосіб отримують грошову винагороду у вигляді заробітної плати чи виплати за відрядження в період часу з 01.01.2023 по 05.05.2025 (у т.ч. заяви про прийняття на роботу/звільнення, документи, підтверджуючі особистість особи); посадові інструкціїабо інші документи, які містять посадові права та обов`язки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи щодо перебування у відпустках/лікарняних/відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у т.ч. по будь-яким договорам/контрактам тощо, в період з 01.01.2023 по 05.05.2025; всі бухгалтерські відомості/інші документи щодо здійснення виплати заробітної плати/виплати за відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.01.2023 по 05.05.2025.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1