ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1631/24
Номер провадження №1-кс-678-291/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 12 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 23 квітня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 06 листопада 2024 року в період з 11 години по 19 годину 40 хвилин невстановлена особа з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , розмістивши на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобіля марки «Мitsubishi L200», ввівши при цьому в оману потерпілого ОСОБА_5 , незаконно заволоділа коштами останнього на загальну суму 163700 гривень, які потерпілий декількома транзакціями із рахунку власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_5 в умовах воєнного стану значної шкоди.

Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 під час якого встановлено, що він 06 листопада 2024 року переглядаючи відеозаписи у інтернер - ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив оголошення про продаж автомобіля марки «Мitsubishi L200», у вказаному оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 зателефонував зі свого номера телефона НОМЕР_6 на номер телефону НОМЕР_1 , який належить невідомій особі.

В подальшому під час розмови невстановлена особа представилася на ім`я ОСОБА_6 , та в ході спілкування ввела потерпілого ОСОБА_5 в оману та змусила останнього декількома транзакціями із рахунку власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувати грошові кошти у сумі 147200 гривень на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В подальшому потерпілий ОСОБА_5 , у зв`язку з тим, що у нього закінчилася грошові кошти на банківській карті, з метою придбання автомобіля марки «Мitsubishi L200», на власне прохання попросив свою тітку ОСОБА_7 здійснити переказ грошових кошті у сумі 16500 на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить невідомі особі. На що остання погодилася та перерахувала грошові кошти на вказану суму.

Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму163700 гривень.

В рамках кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону марки «TECNO POP 4 LTE», який належить потерпілому ОСОБА_5 .

Під час огляду встановлено, що ОСОБА_5 06 листопада 2024 року здійснив із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 наступні перекази грошових коштів на банківські рахунки шахраїв, а саме: о 11 годині 23 хвилини здійснено переказ грошових коштів у сумі 2500 гривень на банківська карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 11 годині 31 хвилина здійснено переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень на банківська карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 12 годині 53 хвилини здійснено переказ грошових коштів у сумі 21000 гривень на банківська карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 14 годині 00 хвилин здійснено переказ грошових коштів у сумі 18600 гривень на банківська карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 14 годині 05 хвилини здійснено переказ грошових коштів у сумі 18600 гривень на банківська карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 16 годині 05 хвилини здійснено переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень на банківська карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 16 годині 08 хвилин здійснено переказ грошових коштів у сумі 27500 гривень на банківська карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 16 годині 23 хвилини здійснено переказ грошових коштів у сумі 29000 гривень на банківська карту № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26 листопада 2024 року слідчим, за погодженням з прокурором Летичівської окружної прокуратури, до Летичівського районного суду Хмельницької області подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по вищевказаним картковим рахункам, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке слідчим суддею Летичівського районного суду Хмельницької області задоволено.

05 березня 2025 року до слідчого відділення ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_8 про те, що в ході виконання доручення виконати вчасно ухвалу Летичівського районного суду Хмельницької області від 27 листопада 2024 року справа № 678/1631/24 провадження №1-кс-678-533/24, в частині тимчасового доступу до речей та документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не представилось можливим через технічні причини, а саме збої та порушення нормальної роботи баз даних володільця.

7. Ініціатор у клопотанні зазначив, що для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів - за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 годин 00 хвилин 06 листопада 2024 року по термін дії ухвали;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 годин 00 хвилин 06 листопада 2024 року по термін дії ухвали;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 годин 00 хвилин 06 листопада 2024 року по термін дії ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 годин 00 хвилин 06 листопада 2024 року по термін дії ухвали.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника відділу поліції №3 начальником слідчого відділення ОСОБА_9 ;

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_10 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_13 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_14 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_15 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_21 ;

старшим інспектором ОСОБА_22 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

старшим інспектором ОСОБА_23 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_24 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_25 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1