Справа № 482/1279/25
Номер провадження 1-кс/482/481/2025
УХВАЛА

Іменем України

16 червня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000236 від 12.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївського надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що 11.07.2024 близько о 11.00 год. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з належних їй банківських карткок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", призначення "для виплат" (№ картки, рахунок та інші реквізити картки заявниця не повідомила) та "універсальна" за № НОМЕР_1 , загальною сумою близько (зі слів заявниці) 46000 грн. (з банківської картки "для виплат" близько 27000 грн., а з банківської картки "універсальна" близько 19000 грн.). Особа яка вчинила крадіжку грошових коштів ймовірно використовувала електронно-обчислювальну техніку.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , вона являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно відкрито рахунки та є банківські карти «для виплат» (номер не пам?ятає) та карта «універсальна», тобто кредитна за № НОМЕР_1 . Вищевказані карти «універсальна» та «для виплат» наразі заблоковані (переоформлені нові). До рахунків (онлайн банківський кабінет) прив?язано фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Так, 11.07.2024 приблизно о 10:49 год. потерпіла перебувала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 . В той час на мобільний телефон потерпілої надійшов виклик з невідомого абонентського номеру (номер був прихований). Піднявши слухавку, з потерпілою почав спілкуватись чоловік, який назвався працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Працівник повідомив про те, що в абонентському номері потерпілої ОСОБА_5 закінчується строк дії, та для продовження його дії (щоб номером користуватись) необхідно повідомити код з SMS-повідомлення. Потерпілій надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з числовим кодом, який вона повідомила псевдо працівнику та останній запевнив її в тому, що все добре, строк дії її мобільного номеру продовжено.

Після розмови заявниця займалась своїми справами. Через деякий час заявниця помітила, що зв`язку в її телефоні не має (досить тривалий час), а її абонентський мобільний номер не активний. З цієї причини, 12.07.2024 вона звернулась до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Миколаєві, де їй повідомили про те, що вона не є власником мобільного номеру НОМЕР_2 (не контрактна форма), та відновити цей номер не зможуть. Тому, заявниця придбала інший абонентський номер НОМЕР_3 та уклала договір (контракт).

Крім того, цього ж дня, заявниця завітала до банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб, змінити фінансовий номер, де працівники банку повідомили їй про відсутність грошових коштів на її рахунках, а саме: з карти для виплат зникло приблизно 27000 (двадцять сім тисяч) гривень, а з кредитної карти приблизно 19000 (дев?ятнадцять тисяч) гривень. Потерпіла зазначила, що нікому не повідомляла персональну банківську інформацію та користуватися своїми банківськими картками не давала нікому.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт гр. України за НОМЕР_6 виданий Очаківським МРВ УМВС України в Миколаївській області від 10.01.2001, ІПН: НОМЕР_7 та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по наявним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів заявницею, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, а саме по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт гр. України за НОМЕР_6 виданий Очаківським МРВ УМВС України в Миколаївській області від 10.01.2001, ІПН: НОМЕР_7 :

-роздруківок руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з часу з початку їх відкриття по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій, а саме по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт гр. України за НОМЕР_6 виданий Очаківським МРВ УМВС України в Миколаївській області від 10.01.2001, ІПН: НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме,

-роздруківок руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з часу з початку їх відкриття по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 16 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1