Справа № 462/4514/25
провадження 1-кс/462/1328/25
У Х В А Л А

29 липня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17.06.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 16.06.2025 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 10 червня 2025 близько о 18:40 год., шляхом обману, під приводом купівлі-продажу товару, а саме аналогової тепловізійної камери для FPV, у соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 10600 грн., які вона самостійно перерахувала із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що вона хотіла придбати аналогову тепловізійну камеру для FPV CaddxlRC-640CA та 384СА у кількості однієї штуки. 10.06.2025 року вона знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж саме такої моделі як їй потрібно для волонтерської діяльності. В подальшому вона почала вести листування з продавцем, який був підписаний на сайті, як ОСОБА_5 . Вони домовились про продаж товару та невідома їй особа надіслала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на яку вона 10.06.2025 року о 18:40 год., перерахувала одним платежем грошові кошти у сумі 10600 гривень із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та надіслала квитанцію в «Телеграм», на номер який вказав ОСОБА_5 , на що він відповів, що 10.06.2025 року обов`язково відправить товар. В подальшому вона помітила коли зайшла на їхню переписку з невідомим ОСОБА_6 , що їй висвітлилось повідомлення про те що профіль цієї особи було вимкнено через невідповідність умовам користування сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді вона почала хвилюватись та вирішила написати йому у месенджері «Телеграм», вказавши у своєму повідомленні ще раз адресу відправки, а також надіслала номер банківської картки, для повернення коштів. Її повідомлення було прочитане, однак на сьогоднішній день номер за яким зареєстрований «Телеграм» канал НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) не активний. Товар їй так і не прийшов, а на її смс повідомлення ніхто не відповідає тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

17.07.2025 року відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 25.06.2025 року проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на яку потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти однією транзакцією 10.06.2025 року о 18:40:39 год., в сумі 10 600 грн.

Відповідно до аналізу виписки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_7 , встановлено, що в подальшому грошові кошти у сумі 14070 грн., які перерахувала потерпіла ОСОБА_4 , були перераховані 10.06.2025 року о 18:42:49 год., на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 10.06.2025 року по термін дії ухвали суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 10.06.2025 по термін дії ухвали суду, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів за період з 10.06.2025 року до закінчення строку дії ухвали суду;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 10.06.2025 року до закінчення строку дії ухвали суду;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 10.06.2025 року до закінчення строку дії ухвали суду;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним банківським рахунком за період з 10.06.2025 року до закінчення строку дії ухвали суду;

- інформацію за період з 10.06.2025 року до закінчення строку дії ухвали суду щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.