Єдиний унікальний номер: 379/632/25
Провадження № 1-кс/379/206/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000057 від 01.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначає, що в провадженні СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000057 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 31.03.2025 до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 15.03.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 28250 гривень. Банківський рахунок шахрая № НОМЕР_3 . Мобільний телефон шахрая НОМЕР_4 .

З показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 13.03.2025 року йому в соціальній мережі «ТЕЛЕГРАМ» надійшло повідомлення з пропозицією стати співробітником мережі ТІК ТОК та посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за даним посиланням де ОСОБА_4 зареєструвався та приступив до виконання роботи.

15.03.2025 невідома особа запропонувала збільшити заробіток на тридцять відсотків за попередню плату грошових коштів в сумі 3000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та надіслав вище вказану суму грошових коштів зі своєї банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківську картку, яку надіслала невідома особа, а саме НОМЕР_6 .

16.03.2025 невідома особа знов надіслала банківську карту НОМЕР_3 та повідомила що потрібно переказати 4 000 гривень. Так як власні грошові кошти ОСОБА_4 надіслав дружині, останній вище вказану надіслав з її банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

17.03.2025 невідома особа також написала та повідомила, що потрібно переказати 8600 гривень, що ОСОБА_4 зробив, а саме з банківського рахунку НОМЕР_7 надіслав вище вказану суму грошових коштів на надіслану банківську картку НОМЕР_8 .

Загальна сума завданого матеріального збитку ОСОБА_4 становить 16100 гривень.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_4 квитанції Р24АD4583 від 17.03.2025 о 09 год. 08 хв. останнім з банківського рахунку НОМЕР_7 було переведено на банківську картку № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 8600 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді від 09 квітня 2025 року було ЄУН 379/632/25 провадження № 1-кс/379/137/25 було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період час з 15.03.2025 до 09.04.2025.

Під час огляду вище вказаної інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 відповідно до заяви про відкриття поточного рахунку в національній валюті відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_10 , місце реєстрації проживання - АДРЕСА_4 .

При огляді інформації про рух грошових коштів щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_8 встановлено, що на дану банківську карту 17.03.2025 о 09:08:29 надійшов один грошовий переказ в сумі 8600 грн., та в подальшому з вище вказаної картки 17.03.2025 о 09:14:15 були перераховані грошові кошти в сумі 5600 грн. на банківський рахунок до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5600 гривень, користуючись банківською карткою № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо банківській картки № НОМЕР_1 .

Дізнавач до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання дізнавачем матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000057 від 01.04.2025 (а.с.5), рапорт зі служби 102 (а.с.6-7), заяву про вчинення кримінального правопорушення (а.с.8), копії платіжних інструкцій (а.с.10,11,12), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 (а.с.13-15), ухвали слідчого судді (а.с.16-21), матеріали тимчасового доступу (а.с.22-29), роздруківку щодо належності банківської картки (а.с.30), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000057 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 до банківського рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме до:

- документів особи власника банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 17.03.2025 по 26.05.2025 включно по зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку з 17.03.2025 по 26.05.2025 включно, а також що до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 26 червня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8