Справа № 671/767/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000439 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000439 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 04.11.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.10.2024 в період часу з 10:45 год по 11:01 год до неї зателефонувала невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою потерпілої, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, отримала несанкціонований доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здійснила перерахунок грошових коштів на загальну суму 98 000,00 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 04.11.2024 СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у неї є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

23.10.2024 на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_3 . Повідомили, що турбують зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що з її картки здійснено операції зі зняття коштів, які є підозрілими. Вона повідомила, що здійснювала операції ще 13.10.2024. Далі їй повідомили, що в неї на рахунку 98 000 грн. і щоб не здійснювалися в подальшому карткові махінації потрібно продиктувати коди, які надійдуть на телефон в SMS. В процесі їхньої розмови їй на телефон надходили SMS з кодами і вона їх диктувала, їй порекомендували видалити з телефону додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того вона виконала усі прохання та припинила розмову.

25.10.2024 вона приїхала в м. Волочиськ та зайшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб зняти кошти з вищевказаного карткового рахунку. Там вона дізналась, що коштів на рахунку немає і вони 23.10.2024 переказані через ІНФОРМАЦІЯ_2 на платіж на довільні реквізити.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

З викладеного випливає необхідність встановити місце перебування у період вчинення даного кримінального правопорушення та місце перебування на даний час особу яка користувалася та на даний час може користуватися мобільними терміналами із сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з абонентським номером НОМЕР_4 , а також це має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що дана особа, яка користується вказаною сім карткою, може бути причетним до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 04.11.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.10.2024 в період часу з 10:45 год по 11:01 год до неї зателефонувала невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою потерпілої, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, отримала несанкціонований доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здійснила перерахунок грошових коштів на загальну суму 98 000,00 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 04.11.2024 СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

23.10.2024 на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_3 . Повідомили, що турбують зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що з її картки здійснено операції зі зняття коштів, які є підозрілими. Вона повідомила, що здійснювала операції ще 13.10.2024. Далі їй повідомили, що в неї на рахунку 98 000 грн. і щоб не здійснювалися в подальшому карткові махінації потрібно продиктувати коди, які надійдуть на телефон в SMS. В процесі їхньої розмови їй на телефон надходили SMS з кодами і вона їх диктувала, їй порекомендували видалити з телефону додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того вона виконала усі прохання та припинила розмову.

25.10.2024 потерпіла у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась, що кошти 23.10.2024 переказані через ІНФОРМАЦІЯ_2 на платіж на довільні реквізити.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000439 від 04 листопада 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.11.2024; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.11.2024; випискою по картковому рахунку ОСОБА_6 ; роздруківкою із сайту Сервісу визначення операторів зв`язку.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання їх копій у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента НОМЕР_4 у період з 00:00 год. 23.10.2024 до 00:00 год. 25.10.2024 із зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt;

- відомості про місце знаходження мобільного пристрою з абонентським номером НОМЕР_4 , у період з 00:00 год. 23.10.2024 до 00:00 год. 25.10.2024.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 07.07.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя