КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5223/25
Провадження № 1-кс/552/1307/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадження №0000166 від 20.06.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати в кримінальному провадженні №0000166 від 20.06.2025 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СД ВП № 1 ПРУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 20.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 20.06.2025 до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській надійшло звернення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована: АДРЕСА_1 про те, що 28.05.2025 о 17:56 год. невідома особа в мережі «Instagram», під приводом продажу ноутбука Acus TUF Gaming 17.3, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 6900 грн., які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки AT «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківській рахунок невідомої особи НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Вподальшому під час допиту, потерпіла ОСОБА_5 , повідомила що вона, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 . 28.05.2025 року коли вона знаходилась на роботі, а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , то в інтернеті в мережі «Instagram» вона побачила рекламу з продажу техніки. Їй сподобався новий ноутбук Acus TUF Gaming 17.3 за ціною 6900 грн.

Зі сторінки в «Instagram» вона перейшла за посиланням в мобільний додаток «Телеграм» i написала продавцю, що вона бажає придбати даний ноутбук Acus TUF Gaming 17.3. Далі вона почала спілкуватися в мобільному додатку «Телеграм» з менеджером по факту купівлі даного ноутбука. В ході переписки менеджер повідомив їй, щоб отримати товар необхідно зробити 100 % передоплату, та скинув рахунок на який необхідно перерахувати кошти: - НОМЕР_2 для ОСОБА_6 . Далі 28.05.2025 року коли вона знаходилась на роботі в магазині за адресою АДРЕСА_2 , то вона особисто з власної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 17 годині 56 хвилин перерахувала кошти в сумі 6900 гривень за замовлення №8541. Після отримання коштів продавець пообіцяв, що товар буде доставлений на протязі 7-10 діб. 11.06.2025 року коли вона написала менеджеру коли очікувати товар, то менеджер видалив все спілкування, а її заблокував. Після цього вона намагалася зв`язатися з продавцем, але не змогла, в наслідок чого їй було завдано матеріального збитку на суму 6900 rpн. Також зазначила, що коли 28.05.2025 року вона перераховувала кошти то вона знаходилась в Шевченківському районі міста Полтави, за адресою АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Дізнавач до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Просив клопотання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику осіб у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки дізнавачем у своєму клопотанні доведено, що у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває зазначена в клопотанні інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 1 місяць.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000166 від 20.06.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Зобов`язатн Акціонерне товарнство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі ix відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, з можливістю вилучення зазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказаний банківський рахунок, за період з 00 годин 00 хвилин 28.05.2025 року по термін дії ухвали суду та по іншим банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, а саме:

1.1.документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

1.2. договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.3. Якщо банківська карта перевипускалась заява про перевипуск банківської карти.

1.4.ІР-адреси з яких було здійснено вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

1.5.Якщо кошти були перераховані з карти на іншу карту цього ж власника банківської карти то pyx коштів за цією банківською картою.

1.6. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу a6o банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.I.П. фізичної особи, назва підприсмства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів ix рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер a6o інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.7. Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ a6o отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.8.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.9.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (Іntеnеt-банкінгу, WЕВ-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати ix, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювалося ix відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дїі, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.10. У разi, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформаціі по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.11 .У разi, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.12.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.13.інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових oпepaцiй по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу a6o банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.I.П. фізичної особи, назва підприсмства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів ix рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер aбo інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.14. фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ a6o отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей i документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника сектору дізнання ОСОБА_11 та начальнику сектору дізнання ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1