Справа № 953/169/25
н/п 1-кс/953/2526/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000683 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова 31.03.2025 надійшло клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайтів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 10.12.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 16.12.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те, що 13.12.2024 о 18:22 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_4 , шляхом зловживання довірою, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими котами заявника у загальній сумі 14,200 грн., які він перерахував зі своєї банківської картки на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000683 від 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення- проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 13.12.2024 приблизно о 18:22 на номер телефону НОМЕР_6 ОСОБА_5 зателефонував незнайомий мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Він відповів на телефонний дзвінок та почув, що з ним розмавляє бот, який представився як Бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який попередив ОСОБА_5 , що нібито з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахраї намагаються зняти грошові 16 000 грн та у найближчий час йому зателефонує спіробітник банку.

Дізнавач вказує, що 13.12.2024 о 18:39 на номер телефону НОМЕР_7 ОСОБА_5 зателефонував незнайомий мобільний номер телефону НОМЕР_8 . Він відповів на дзвінок та почув чоловічий голос. Чоловік представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови чоловік повідомив ОСОБА_5 , що його банківська картка НОМЕР_9 може бути заблокована через те, що шахраї намагались зняти з неї грошові кошти. Також, повідомив, що він як співробітник банку подав заявку №121 для заблокування ОСОБА_5 банківської картки, а в замін ОСОБА_5 створив нову банківську картку НОМЕР_5 на яку треба перерахувати грошові кошти у розмірі 14 200 грн, щоб шахраї ними не заволоділи, після чого він відключився від телефонної розмови.

Так, 13.12.2024 о 18:39 на номер телефону НОМЕР_7 ОСОБА_5 зателефонував незнайомий мобільний номер телефону НОМЕР_10 . Це був той самий чоловік співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Співробітник банку сказав, що якщо ОСОБА_5 не перерахує грошові кошти на цю банківську картку, то для відновлення банківської картки йому треба буде їхати в Київ для оформлення нової картки, а також платити штраф за те, що він не хоче з ним працювати.

Сторона обвинувачення зазначає, що 13.12.2024 о 19:15 ОСОБА_5 маючи намір зберегти свої грошові кошти, перерахував з власної банківської картки НОМЕР_9 грошові кошти у розмірі 14 200 грн на банківську картку НОМЕР_5 , яку йому продиктував чоловік під час телефонної розмови. У подальшому чоловік сказав ОСОБА_5 , що треба повернути ці кошти та відправити ще гроші. ОСОБА_5 здивувся та побачив, що вищевказані грошові кошти він відправив на інший банк. В цей момент ОСОБА_5 зрозумів, що з ним розмовляють шахраї.

Так, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа ОСОБА_5 грошовими коштами у розмірі 14 200 грн.

Крім того, в ході проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку НОМЕР_5 у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.03.2025, що проводилось відповідно до рішення слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, було встановлено, що грошові кошти, які шахрайським шляхом невстановленою органом досудового розслідування особою було отримано на банківську картку до якої був отриманий тимчасовий доступ. Під час моніторингу встановлено, що невстановлена особа після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 14, 200 тис. грн., перевела 14, 200 тис. грн. на іншу банківську картку, а саме на банківську картку НОМЕР_3 , що перебуває у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

На даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, дізнавач зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.

Оскільки дізнавачем не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000683 від 17.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайтів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах в Харківському відділенні банку, за період часу з 10.12.2024 по 28.04.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 28.06.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1