УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 червня 2025 рокуСправа № 495/2395/25
Номер провадження 1-кс/495/1289/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 19.06.2025 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000751 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

28.10.2022 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дані яких не розголошуються в інтересах слідства, шляхом обману заволоділи корпоративними правами, майном та грошовими коштами підприємства потерпілого, в результаті чого, завдали збитків підприємству у особливо великих розмірах.

За даним фактом слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000751 від 28 жовтня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 України.

Допитаний у якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 зазначив, що він обіймає вказану посаду з 22.07.2021, співзасновником вказаного товариства також являються Холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 . Попереднім директором вказаного підприємства був ОСОБА_9 , якого 22.07.2021 було звільнено з вказаної посади. Після звільнення вказаної особи, на його адресу було спрямовано запит щодо передачі документації підприємства, печатки тощо, однак останній не відреагував на зазначений запит та не передав жодних документів та відомостей, приховавши той факт, що у підприємства є діючі банківські рахунки у різних банківських закладах. З наявної на той час інформації, директору було відомо лише про банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після свого звільнення ОСОБА_9 завернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 із позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо стягнення заборгованості заробітної плати за весь період його роботи у розмірі 1 053 070 грн. 20.08.2021 на користь ОСОБА_9 було винесено рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 (справа №522/12836/21) щодо стягнення заборгованості заробітної плати у розмірі 1 053 070 грн. У зв`язку з чим приватним виконавцем ОСОБА_10 було відкрито виконавче провадження №69446874 для примусового виконання рішення суду. Так, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювалась господарсько-фінансова діяльність, на рахунку товариства грошових коштів не було, однак у власності товариства перебував цілісний майновий комплекс колишнього готелю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Приватним виконавцем ОСОБА_10 вказаний майновий комплекс було виставлено на електронні торги, з метою його подальшої реалізації та погашення боргу підприємства перед ОСОБА_11 . Так, у рамках виконавчого провадження з виконання вище вказаного рішення суду приватним виконавцем ОСОБА_10 на електронних торгах було реалізовано цілісний майновий комплекс, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 21 000 000 гривень. При здійсненні виконавчих дій, виконавець ОСОБА_10 не звертався до директора чи інших співзасновників товариства з метою уточнення номеру банківського рахунку, на який мають бути зараховані грошові кошти за продаж майнового комплексу, власником якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, кошти отримані за результатами торгів, були спрямовані на виконання рішення Приморського суду та на виплату організації, що торгує, а решта грошей у розмірі 18 778 312, 30 гривень була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При чому, про наявність рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » директору підприємства, що діє, нічого не було відомо. Про вказані дій, зокрема про те, що майновий комплекс вже продано, товариству стало відомо завдяки моніторингу стану аукціону з його продажу. Так, на сайті, на якому здійснювався вказаний аукціон, його стан було змінено з стану «очікується оплата» на стан «складання акту», що розуміє під собою, що оплату вже внесено та складаються відповідні документи щодо купівлі-продажу. Однак на рахунок підприємства, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », грошові кошти не надходили. В подальшому, ОСОБА_8 було з`ясовано, що у товариства є банківський рахунок у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вказаний рахунок було відкрито попереднім директором ОСОБА_9 та інформація про нього була прихована від засновників і нинішнього керівника компанії, відповідно саме у ОСОБА_9 були ключі доступу до вказаного рахунку. Зі слів співробітниці банку ОСОБА_12 , стало відомо, що 30.12.2021 ОСОБА_9 вчинив дії, направлені на подовження дії банківського сертифікату та ключів, які б забезпечували доступ до рахунку ще на один рік, в той час, коли ОСОБА_9 вже був посадовою особою підприємства.

Від співробітників банку ОСОБА_8 стало відомо про те, що 26.10.2022 на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий на товариство, надійшли грошові кошти у розмірі 18 778 312,30 гривень, отримані в результаті продажу цілісного майнового комплексу колишнього готелю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, в той же день за платіжним дорученням №86 вказана сума грошових коштів була перерахована на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , призначення платежу вказано «Оплата за строй матеріали згідно договору № С-18/10 від 18.10.22», однак жодних договорних відносин із вказаним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає.

Ані директор, ані інші співзасновники товариства не здійснювали вказаний переказ грошових коштів. Єдиною особою, якій було відомо про існування вказаного рахунку та яка мала до нього доступ, є колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 . Таким чином, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом було виведено грошові кошти у розмірі 18 778 312,30 гривень.

Станом на теперішній час, в ході проведення досудового розслідування, не допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_13 . Однак у зв`язку з тим, що неможливо встановити інших шляхом місцезнаходження, адресу проживання та контакні номери телефону громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформацію про клієнта АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), документи, які містять інформацію про адресу проживання (реєстрації) та контактні номери телефонів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 №65/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-ІХ, у зв`язку з військовою агресією Збройних Сил Російської Федерації проти України, на всій території України запроваджено воєнний стан з 05:30 години 24.02.2022 року строком на 30 діб. В подальшому воєнний стан в Україні продовжено.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про клієнта АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), документи, які містять інформацію про адресу проживання (реєстрації) та контактні номери телефонів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що з вказаного в клопотанні банківського рахунку НОМЕР_7 можливо здобути документи, які є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування слідча просила клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000751 від 28.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- інформацію про клієнта АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), документи, які містять інформацію про адресу проживання (реєстрації) та контактні номери телефонів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ОДП № 027830), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ОДП №033321), тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- інформацію про клієнта АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), документи, які містять інформацію про адресу проживання (реєстрації) та контактні номери телефонів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Ухвала діє строком до 18.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16