Дата документу 15.08.2025Справа № 554/8014/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

14.08.2025 року дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що сектором дізнання Полтавського РВП проводиться розслідування кримінального провадження № 0000076 від 27.07.2021 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.175 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що протягом 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , використовуючи працю найманих робітників, здійснював підприємницьку діяльність на території Полтавської області пов`язану із монтажем та демонтажем обладнання УКПГ. При цьому, по закінченню виконання вказаних робіт на адресу правоохоронних органів надійшов ряд звернень щодо того, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу не було здійснено повного фінансового розрахунку із найманими робітниками.

Таким чином з метою встановлення усіх обставин події, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000076 від 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Обставини справи викладено в клопотанні, які досліджено судом.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000076 від 27.07.2021 р. групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП: підполковнику поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях (в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- податкової звітності за формою 1-ДФ з додатками, поданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з 01.01.2019 р. по дату постановлення ухвали;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), об`єднаної звітності із ЄСВ, ПДФО та військового збору респондента, ЄРПН, податкових накладних респондента в період часу з 01.01.2019 р. по дату постановлення ухвали;

- переліку рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих та закритих у банківських установах за період часу з 01.01.2019 р. по дату постановлення ухвали;

- відомості із державного реєстру платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, облікованих у реєстрі.

Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних..

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7