Справа №949/1327/25
Провадження №1-кс/949/267/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

12 червня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання ізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 06.06.2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 06.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати надати наступну інформацію:

-власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 02.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про надходження грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 02 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були перераховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів що були зняті в період з 02 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали;

-власника банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 02.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 02 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були перераховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів що були зняті в період з 02 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали;

-та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-історію доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювався вказаний доступ в період з 02.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів з 02.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000050 від 06.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2025 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 про те, що в період часу з 02.06.2025 по 05.06.2025 року під приводом заробітку в Інтернеті шляхом виконання різних завдань вона здійснювала платежі зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 різними транзакціями на загальну суму 16814,79 грн. В результаті чого виявила, що відносно неї вчинили шахрайські дії.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 вказала, що 03.06.2025 їй на мобільний додаток «Телеграм» написав невідомий користувач щодо пропозиції роботи в інтернеті. Оскільки в даний момент вона безробітня її зацікавило вказане, тому вона відповіла, що бажає заробити гроші. Тоді їй пояснили суть роботи. Зокрема вона повинна виконувати різні завдання в мережі інтернет за які їй нараховувалися кошти, які вона могла згодом зняти. Так, на початку вона нажимала на вподобання на різних сайтах. За вказане їй було нараховано 125 грн., які були перераховані на її картку о 10:35 того ж дня. 04.06.202 вона отримала завдання поставити вподобання та замовити певний товар. Переходила за посиланнями, які вони їй надсилали та ставила вподобання. Після чого, їй сказали перейти за посиланням аби типу замовити певний товар для його популяризації на сайті продажів. Так, вона ніби замовляла товар, оплачувала за його кошти і згодом ці кошти повертали їй назад на картку. Зокрема, нею було здійснено наступні платежі 04.06.2025 о 10:10 перерахувала 611,06 грн., на картку НОМЕР_2 . Після чого, 04.06.2025 вона отримала на свою картку 858 грн. Того ж дня, вона перерахувала з тією метою на цю ж картку 868,34 грн. о 16:16 год. Далі їй надали іншу картку, а саме НОМЕР_3 , і надали завдання перерахувати на неї 357 грн., що вона і зробила 04.06.2025 о 16:24 год. 05.06.2025 вона отримала завдання перерахувати на картку НОМЕР_4 ( ОСОБА_16 ) 2808,97 грн., що і зробила 12.15 год. Після чого, завдання перерахувати 14758,42 грн., на картку НОМЕР_5 , що і зробила о 12:28 год. Далі їй вказали перерахувати ще гроші, однак до неї зателефонували представники банку в ході розмови з яким вона зрозуміла, що мала справу із шахраями. Загальна сума збитку становить 16814,79 грн.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по картковому рахунку вказаного банку НОМЕР_1 , а також до банківської платіжної картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 02.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 05.06.2025 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 про те, що в період часу з 02.06.2025 по 05.06.2025 року під приводом заробітку в Інтернеті шляхом виконання різних завдань вона здійснювала платежі зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 різними транзакціями на загальну суму 16814,79 грн. В результаті чого виявила, що відносно неї вчинили шахрайські дії.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2025 року за №0000050 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по картковому рахунку вказаного банку НОМЕР_1 , а також до банківської платіжної картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 02.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання копії виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_15 вбачається, що в період з 04.06. по 05.06.2025 року здійснила переказ коштів у сумах 611,06 грн., 858 грн., 357 грн., 2808,97 грн. та 14758,42 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000005 від 06.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 06.06.2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати надати наступну інформацію:

-власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 02.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про надходження грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 02 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були перераховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів що були зняті в період з 02 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали;

-власника банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 02.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 02 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були перераховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів що були зняті в період з 02 червня 2025 року по закінчення терміну дії ухвали;

-та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-історію доступу до системи «privat24» карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювався вказаний доступ в період з 02.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів з 02.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1