Справа № 646/3535/25
№ провадження 1-кс/646/1751/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000106 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.04.2025 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка у період з 30.03.2025 по 01.04.2025 під час листування у мессенджері «WhatsApp», під приводом продажу автомобіля, попередньо розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 121203 грн., які заявник перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

За даним фактом сектором дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з№ 0000106 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що він перебуває в м. Куп`янськ та він вирішив придбати транспортний засіб для власних потреб, та знайшов в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж авто з закордону, з контактом де було вказано номер телефону НОМЕР_4 якому він одразу зателефонував зі свого номеру телефону НОМЕР_5 та почав спілкуватися з особою чоловічої статі, який назвався на ім`я ОСОБА_6 , співрозмовник повідомив що авто буде їхати з Польщі до Харківської області, авто має прибути до 02.04.2025 року, загальна вартість транспортного засобу Reno Megan мала бути 2700 тис. дол (або 112700 грн). Через деякий час зателефонував начальник ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 з телефону НОМЕР_6 в додатку WhatsApp та повідомив що він буде супроводжувати доставку авто та надіслав номери банківських карток на які потрібно буде здійснювати переказ грошових коштів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Погодившись на умови, потерпілий ОСОБА_5 , здійснив наступні грошові перекази:

30.03.2025 о 16:29 грошовий переказ в сумі 14699 грн з банківської карти своєї дружини ОСОБА_9 № НОМЕР_7 ,яка перебуває у нього в користуванні на номер банківської карти НОМЕР_3 ;

30.03.2025 о 19:14 грошовий переказ в сумі 24522 грн з банківської карти своєї дружини ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , яка перебуває у нього в користуванні на номер банківської карти НОМЕР_3 ;

31.03.2025 о 23:01 грошовий переказ в сумі 25125 грн з банківської карти своєї дружини ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , яка перебуває у нього в користуванні на номер банківської карти № НОМЕР_2 .

Після здійснення вказаних грошових переказів продавець надіслав фото начебто з розмитнення автомобілю, на якому зображено фото транспортного засобу та печатки якоїсь компанії, та написав, що потрібно ще сплачувати кошти на розмитнення авто.

Після чого потерпілий ОСОБА_5 , здійснив наступні грошові перекази:

01.04.2025 о 01:05 зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 здійснив грошовий переказ в сумі 25125 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ;

01.04.2025 о 01:12 зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 здійснив грошовий переказ в сумі 25125 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ;

01.04.2025 о 01:14 зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 здійснив грошовий переказ в сумі 7035 грн на банківську карту № НОМЕР_1 .

Однак транспортний засіб йому не доставили, а вказані особи постійно продовжують вимагати сплату додаткових коштів моделюючи нові обставини, таким чином він зрозумів, що його ошукали шахраї.

Так, встановлено, що 30.03.2025 о 16:29 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 14271 гривень на картку № НОМЕР_3 , де комісія склала 499,13 гривень та 30.03.2025 о 19:14 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 24522 гривень на картку № НОМЕР_3 , де комісія склала 857,66 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що дана банківська карта № № НОМЕР_2 , належить до платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосується банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 29.03.2025 по час винесення ухвали з наданням роздруківок в електронному та роздрукованому вигляді про завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку.

Отже, у банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,маються відомості про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_3 та інші відомості про проведені операції за даним рахунком, що є банківською таємницею.

Враховуючи вищевказане, банківські операції переказів грошових коштів на банківський (картковий) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 вчинені 30.03.2025 необхідно вивчити з метою дослідження суб`єктивної сторони по справі та встановити відомості заподіяної майнової шкоди заявникові від шахрайських дій невідомої особи.

Встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення можливе лише за умови отримання інформації, що перебуває у володінні суб`єкта господарської діяльності в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до конфіденційної інформації, в тому числі таку, що містить банківську таємницю, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався згідно клопотання.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили провести судове засідання без їх участі.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000106 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000106 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , т.в.о. дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до банківських документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 29.03.2025 по час винесення ухвали, а саме:

- завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

- інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вищевказану інформацію по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 29.03.2025 по час винесення ухвали у електронному вигляді на диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1