Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1657/25
номер провадження 1-кс/695/481/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14.04.2025 року за № 0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 14.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.04.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.03.2025 останній в мобільному додатку «Телеграм» невідома особа запропонувала роботу, що базувалася на засадах надсилання грошових коштів та їх збільшення на що остання погодилася та здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на декілька банківських карток № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною сумою 40 644.00 грн. Після перерахування грошових коштів, невідома особа перестала виходити на зв`язок. Заявниця зрозумів, що стала жертвою шахраїв.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000194 від 14.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування опитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.03.2025 близько 11 години 00 хвилин вона перебувала за місцем свого проживання та їй в месенджері «Телеграм» на її особистий номер телефону НОМЕР_5 надійшло повідомлення від невідомої їй особи, яка запропонувала їй роботу в інтернеті. Робота заключалась в тому, щоб виконувати поставлені завдання для розвитку сайту та інвестувати свої кошти для отримання відсотку від роботи. Після чого їй запропонували пройти тестове завдання на що вона погодилась, після виконання завдання невідома особа надіслала потерпілій нік ОСОБА_8 та сказала, щоб вона написала даній особі, яка в подальшому здійснить виплату за виконане завдання. Після чого, потерпіла написала вищевказаній особі, яка була підписана як ОСОБА_9 та номер телефону якої був прихований, після спілкування з ОСОБА_9 на її банківську карту № НОМЕР_1 надійшли кошти за виконання завдання у сумі 150 грн. Після чого, ОСОБА_9 запропонувала їй приєднатись до робочої групи, на що потерпіла погодилась та приєдналась. В цій групі всім учасникам надсилались завдання, а саме посилання, для перегляду сайтів, задля здійснення розвитку готелів. Цього ж дня, під час виконання чергового завдання потерпілій потрібно було перерахувати кошти на надісланий номер карти, а саме:

16.03.2025 року вона здійснила декілька платежів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: о 11 годині 03 хвилини за допомогою свого банківського рахунку на карту № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1880 гривень; о 11 годині 43 хвилин за допомогою свого банківського рахунку на карту № НОМЕР_3 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 10988 гривні; о 12 годині 40 хвилин за допомогою свого банківського рахунку на карту № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 20 001 гривня; о 12 годині 40 хвилин за допомогою свого банківського рахунку на карту № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 7775 гривень; Після виконання даних платежів, невідомі особи вимагали від потерпілої грошові кошти сумі 73 248.00 грн., на що вона не погодилась та невідомі особи почали її вмовляти. Після чого потерпіла остаточно відмовилась та зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Наступного дня, їй знову почали надсилати повідомлення невідомі особи, стосовно продовження виконання завдань, та вона категорично відмовилась. Всі зарахування на карти шахраїв вона здійснював через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 . Загальна сума переказів грошових коштів становить 40 644.00 гривні.

Для проведення подальшого розслідування є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 16.03.2025 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківському рахунку, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 14.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 були перераховані кошти на банківські картки № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Роздруківку руху коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 за період 16.03.2025 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти.

2.Інформацію про власників банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт)

3.IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 .

4.Виписки про рух коштів по банківських картках:

- осіб за номерами банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали.

5.Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 .

6.Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 за період 16.03.2025.

7.Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше.

8.Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 за період 16.03.2025.

9.Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », операції по перерахунку коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Вказану інформацію прошу надати в паперовому носії та електронному вигляді.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 05.07.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1