Справа № 473/2819/25
Номер провадження 1-кс/473/650/2025
У Х В А Л А

"30" травня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000060 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000060 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного клопотання, 31.03.2025 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що в період часу з 30.03.2025 по 31.03.2025 невстановлена особа, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», під приводом заробітку на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре полягало в придбанні та поверненні товару на вказаному сайті, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 138 933 грн., які ОСОБА_5 за вказівкою невідомої особи перерахувала, зокрема, на банківські карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , до фото-, відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, яка знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвалою слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 09.04.2025 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливісю здійснення їх виїмки.

Однак, у зв`язку із службовою зайнятістю, дізнавачу не виявилось можливим здійснити виїзд до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вилучення необхідної інформації протягом строку, зазначеного у вказаній вище ухвалі від 09.04.2025.

З огляду на викладене, оскільки інформація, у тимчасовому доступі щодо якої наявна потреба, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема, може вказати на осіб, що скоїли чи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також оскільки іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась; надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до такого.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з положеннями ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація; банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням викладеного, враховуючи, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 28.03.2025 по 11.04.2025;

- роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період 28.03.2025 по 11.04.2025, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період з 28.03.2025 по 11.04.2025; у разі, якщо картку була перевипущено надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших, пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої в період з 28.03.2025 по 11.04.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , - у випадку здійснення таких операцій в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , - за наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 30.06.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1