Справа № 404/6086/25
Номер провадження 1-кс/404/2004/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року слідчий суддя Фортечного районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Фортечного районного суду м. Кропивницького клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000352 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (МФО: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що 10.02.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт, про те, що мешканка міста Кропивницького ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час проходить службу у військовій частині, та на території м. Кропивницького займається незаконним зберіганням та збутом наркотичних засобів, та психотропних речовин, шляхом відправлення заборонених речовин за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УБН ГУНП в Кіровоградській області, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є адміністратором Інтернет магазину, який розмішений на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 та працює на території м. Кропивницький та України. ОСОБА_5 організувала постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію вказаного міста здійснює фасування та за допомогою так званих (закладок) и відправлень поштою здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході огляду сторінки вище вказаної платформи було встановлено, що на даний момент на території м. Кропивницький функціонує 15 інтернет-магазинів, що здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також вході аналізу та фіктивних замовлень, було отримано перелік банківських карток на які перераховувались грошові активи для замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин з різних інтернет-магазинів, серед яких є картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Крім того, було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що 13.03.2025 приблизно о 13:30 год. біля буд. АДРЕСА_2 , він зустрівся зі своєю знайомою ОСОБА_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка раніше пропонувала йому розкладати закладки, в ході розмови ОСОБА_8 розповіла свідкові, що працює на інтернет магазин, який розміщений на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому знаходяться магазини, які здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин, оплата за покупку, яких здійснюється через банківські картки.

Також свідок повідомив, що починаючи з 2023 року та по теперішній час він замовляє, психотропні речовини через мережу інтернет, а саме за допомогою месенджера Телеграм, магазин ІНФОРМАЦІЯ_7 . За вказаний період перерахування грошових коштів в сумах від 300 грн. до 1000 грн., свідок здійснював на вищевказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та отримував фотозображення місцевості із зазначенням географічних координаті безпосередньо місця де знаходиться психотропна речовина у формі так званої «закладки».

З урахування викладеного, для встановлення фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою так званих «закладок», через вищевказані інтернет-магазини, в месенджері «Телеграм», а також з метою здобуття доказів по справі та доведення причетності осіб до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, по банківськім карткам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зазначені рахунки відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в свою чергу є банківською таємницею.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вищеперераховані документи, які належать АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (МФО: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 ).

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (МФО: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документ про відкриття банківських рахунків (карток) за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків (карток) за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.01.2025 по 10.06.2025;

- документи про рух коштів по банківським рахункам (карткам) за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період з 01.01.2025 по 10.06.2025.

Копію ухвали надати дізнавачу, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали встановити по 11.07.2025 включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1