Справа № 442/4748/25
Провадження № 1-кс/442/1157/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000111 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 11.06.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 18.05.2025 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу взуття через інтернет-магазин, заволоділа її грошовими коштами у сумі 3 500 гривень, які вона самостійно перерахувала із своєї карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом 12.06.2025 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 18.05.2025 на інтернет платформі «Інстаграм» в користувача під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла оголошення про продаж взуття. В даному чат-боті вела переписку з продавцем, де обумовили умови здійснення купівлі-продажу товару та того ж дня о 15 год. 45 хв. вона зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала за реквізитами вказаними продавцем, а саме на банківську карту банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 500 гривень, тобто повну вартість товару. Однак взуття продавець так і не надіслав, грошові кошти не повернув, на смс повідомлення не відповідає.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, зазначених у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 18.05.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській карті банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; - чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 18.05.2025 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківської карти банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківської карти банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на банківську карту банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період часу з 18.05.2025 року по 02.09.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Зобов`язати керуючого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської карти банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації в відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1