Єдиний унікальний номер 317/1400/23
Провадження № 1-кс/317/350/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000131, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000131, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2023 до чергової частини відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходились на банківській картці, у загальній сумі 9400,00 грн.

01.03.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що перебуваючи у себе вдома 28.02.2023, приблизно о 20 год. 35 хв., користуючись спеціальною мережею «Instagram», натрапила на рекламу від організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаній рекламі зазначалось про можливість надання грошової допомоги населенню в розмірі 33000,00 грн. Вирішивши скористатися наданою змогою, ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке було вказано у вищезазначеній рекламі. Потерпілу було перенаправлено на веб-ресурс: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На останньому сайті ОСОБА_5 було запропоновано обрати банк між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скільки потерпіла користувалась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона перейшла за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перейшовши на вищезазначений веб-ресурс, потерпіла заповнила відповідну форму, яка їй була запропонована, а саме зазначила логін, пароль, номер від своєї банківської картки, свій номер телефону. Однак після підтвердження ОСОБА_5 введених даних, на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів між належними останній банківськими картками, а саме з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 було переказано 300 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Одразу після вдалого між карткового переказу на вищезазначений мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 загальною сумою 9400,00 грн. Одразу після цього потерпіла у телефонному режимі заблокувала належні їй банківські картки.

У ході проведення огляду від 02.03.2023, виписки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку ОСОБА_5 надала органам досудового розслідування, встановлено, що загальна сума матеріальної шкоди завданої останній складає 9499,00 грн. (9400,00 грн. переказано на невідому банківську картку, 99,00 грн. складає комісія за проведення банківської операції).

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів за 28.02.2023 за банківською карткою № НОМЕР_3 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 до суду не з`явились. У заяві від 26.05.2025 слідча ОСОБА_3 підтримала подане клопотання.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 та здійснила зняття даних грошових коштів.

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідча має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000131, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 28.02.2023;

всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

інформації щодо місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за 28.02.2023;

фото- та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за 28.02.2023;

ір-адреси, МАС-обладнання, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за 28.02.2023;

історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за 28.02.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1