Дата документу 14.05.2025Справа № 554/7208/25
Провадження № 1-кс/554/6679/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.05.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 05.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в № 0000588 від 05.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358 КК України.

До Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що ФОП ОСОБА_3 подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви, які містять ознаки підробки.

Предметом досудового розслідування являється те що в рамках реалізації програми надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщено осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (згідно постанови КМУ від 20.03.2022 р. № 331).

ФОП ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1 , 05.08.2020р. зареєстрована як ФОП за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав від ФОП ОСОБА_3 3 заяви про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування 4 внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, а саме: ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 .

За даними обміну з органами ДПС ФОП ОСОБА_3 на підставі договору про надання послуг звітувалися про трудові відносини з ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який також подав заяви про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування 5 внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Окрім того на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надано інформацію про те що у ФОП ОСОБА_3 виробничих потужностей немає, фактично підприємницькою діяльністю не займається.

Наймані працівники проживають в одному гуртожитку з ОСОБА_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином виникають сумніви в достовірності наданої інформації ФОП ОСОБА_3 з метою отримання компенсації витрат за найманих працівників в загальній сумі 96000,00 грн.

На даний час встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення банківські квитанції, документація, щодо діяльності як суб`єкта господарської діяльності, а також документацію яка підтверджує трудові відносини із наступними працівниками: ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 , у тому числі накази про призначення працівників, журнал обліку наказів

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригінали банківських квитанцій, документація, щодо діяльності як суб`єкта господарської діяльності, а також документацію яка підтверджує трудові відносини із наступними працівниками: ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 , у тому числі накази про призначення працівників, журнал обліку наказів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1