Справа № 442/4105/24
Провадження № 1-кс/442/1028/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000562 від 20.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , зокрема інформації, щодо:

копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 19.05.2024 по 19.06.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 19.05.2024 по 19.06.2024.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_15 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 19.05.2024 о 15 год. 45 хв. шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 7 782 грн, а саме, спілкуючись з нею у месенджері „Viber з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 під приводом здійснення купівлі її товару на сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , нібито, для здійснення „ ІНФОРМАЦІЯ_2 попросила її перейти за посиланням на фішинговий інтернет-сайт, де потерпіла ввела реквізити своєї банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_2 , після чого з неї було здійснено переказ грошових коштів на суму 7 782 грн, чим потерпілій було завдано майнову шкоду. Вказує, що допитана як потерпіла ОСОБА_15 пояснила, що у Акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у неї відкритий рахунок НОМЕР_3 , до якого була приєднана банківська картка номер НОМЕР_2 . На картку здійснювались виплати заробітної плати. На ній станом на 19.05.2024 були грошові кошти в сумі 7 818,38 грн. 18.05.2024 на сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 зі свого акаунта „ ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістила оголошення про продаж дитячої куртки. Того ж дня о 18:12 год їй у месенджері „Вайбер написала жінка з іменем ОСОБА_16 з номера мобільного телефону НОМЕР_4 . Вона запитала, чи актуальна пропозиція з продажу куртки. ОСОБА_15 відповіла, що актуальна. Наступного дня 19.05.2024 о 10:06 год. ОСОБА_16 написала, що хоче придбати куртку. Та запропонувала купити через ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснити оплату. ОСОБА_15 написала, щоб вона оформляла ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставку. Від ОСОБА_17 о 15:40 год. прийшло повідомлення про те, що товар успішно оплачено. І в ньому було посилання за наступною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 написала, що потрібно перейти за вказаним посиланням, натиснути підтвердження, вказати картку. Потім в ІНФОРМАЦІЯ_3 прийдуть дані для відправки. Також надійшло повідомлення, що з нею зв`язалась техпідтримка банку і вони запрошують додаткові дані для верифікації. ОСОБА_15 необхідно звернутись до оператора в чат. Вона перейшла за вказаним посиланням. Відкрилась інтернет-сторінка, ззовні схожа та сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . Там були віконечка, в яких ОСОБА_15 ввела номер своєї банківської картки НОМЕР_2 , термін її дії, CVC-код. Також там потрібно було ввести баланс картки. Після цього натиснула на кнопку „отримати 500 грн, після чого відкрилось вікно, в якому потрібно було ввести код. Паралельно о 15:44 год. їй надійшло СМС-повідомлення від банку наступного змісту „Код 966025 підтвердження Вашої операції. Не розголошувати!. ОСОБА_15 ввела даний код у вказаному віконечку. Після цього ще раз прийшло СМС-повідомлення з іншим кодом, але ОСОБА_15 його вже не вводила. Одразу о 15:45 год надійшло повідомлення від банку про здійснення переказу на суму 7 782 грн. ОСОБА_15 зрозуміла, що відбувається щось не те. Замість того, щоб отримати кошти, вони були зняті кошти. ОСОБА_15 подзвонила у службу підтримки банку. Запитала, чи дійсно у неї були зняті кошти, розповіла, що хотіла отримати кошти по ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставці. Працівник банку повідомив, що це мабуть були шахрайські дії, і кошти дійсно були зняті. Також запропонував заблокувати банківську картку та виготовити нову. ОСОБА_15 погодилась і їй заблокували картку. Після цього подзвонила у поліцію і повідомила про шахрайство. Таким чином зловмисник шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 на суму 7 782 грн. Вказує, що 17.07.2024 у приміщенні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 під час тимчасового доступу вилучено наступні документи, зокрема DVD-диск, VAR-3722, супровідний лист від 08.07.2024 № 87-407665/24 на 1 арк. Згідно даних виписки провести аналіз по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_15 , не представилось можливим, оскільки зняття грошових коштів, яке відбулось 19.05.2024, не відображено у квитанції, котру надав АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті проведення тимчасового доступу. А тому виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів з більш ширшим періодом. Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 слід відмовити, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що таких не включений до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000562 від 20.05.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , зокрема інформації, щодо:

копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 19.05.2024 по 19.06.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 19.05.2024 по 19.06.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1