Справа №295/6030/25
УХВАЛА
09.05.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,внесене старшою слідчою СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000816 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ :
Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під приводом проведення робіт монтажу електромереж та фундаменту для електрозарядних станцій АЗС WOG « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у великих розмірах.

За даним фактом 19.11.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000816 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування під час огляду банківської виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2024 по 01.10.2024, встановлено, що після зарахування грошових коштів з рахунку: НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у сумі 1270405,01 грн., представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розпорядились ними шляхом здійснення переказу 23.07.2024 з рахунку: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було перераховано грошові кошти у сумі 543 480,00 грн., опис операції: За будівельні матеріали згідно зі специфікацією, на рахунок: НОМЕР_5 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ), який належить ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ), згідно інформації з реєстру фізичних та юридичних осіб адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_5 був зареєстрований 06.07.2024 (6 місяців), а станом на 13.01.2025 статус фізичної особи-підприємця Припинено. А також шляхом здійснення переказу 31.07.2024 у сумі 543 480,00 грн. опис операції ЗА "БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ" БЕЗ ПДВ, на рахунок: НОМЕР_8 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО ( НОМЕР_9 ) який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Згідно інформації з реєстру фізичних та юридичних осіб адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , дата заснування: 06.10.2021, станом на 13.01.2025 статус юридичної особи зареєстроване, керівник ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_7 .

Зі змісту клопотання, під час подальших проведених оперативно-технічних заходів отримано відомості по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та встановлено, що 31.07.2024 на вищезазначений рахунок надійшов грошовий переказ від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

у сумі 543 480,00 грн., опис операції: «За "Будiвельнi матерiали" без ПДВ», згодом з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) протягом з 01.08.2024 по 31.10.2024 було здійснено близько 24 (двадцять чотири) перекази на загальну суму 4 289 000 грн. між рахунками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та іншими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_9 ), містить відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та іншими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в період часу з 01.01.2024 по час надання інформації.

Слідча стверджує у клопотанні, що зазначені документи, до яких планується одержати доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, натомість у будь-який інший спосіб довести такі обставини, які передбачається довести за результатом отримання тимчасового доступу до документів, в даному випадку неможливо.
Слідча в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та іншими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку, шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії.

Встановити строк дії ухвали до 09.06.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1