Дата документу 22.04.2025Справа № 554/593/24
Провадження № 1-кс/554/5733/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.04.2025 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000098 від 10.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Полтавською обласною прокуратурою та Полтавською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000098 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві.

Кримінальне провадження здійснюється за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення державних закупівель, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завищення витрат за рахунок коштів державного бюджету.

У ході досудового розслідування встановлено, 23.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю протигазів в комплекті: (фільтр (A2B2E2K2SXP3DR), маска ST-S100 та сумки) в кількості 913 комплектів з очікуваною вартістю предмета закупівлі 4 149 585, 00 грн. За результатами проведеного тендеру найбільш оптимальну пропозицію висунуло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», що зобов`язувалося виконати замовлення в кількості 913 комплектів (фільтр (A2B2E2K2SXP3DR), маска ST-S100 та сумка) за суму в розмірі 3 363 492 грн., таким чином вартість одного комплекту становила б 4 545 грн. Проте замовник відмінив закупівлю за оголошенням № ІНФОРМАЦІЯ_3 , за наявністю однієї з підстав передбачених частиною 17 статті 14 Закону, а саме: через відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг.

У подальшому, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 121ЮР/92 від 13.09.2022 про закупівлю товару для забезпечення потреб держави, а саме протигазів в комплекті із ціною за одиницю 5080,00 грн кількістю 786 штук на загальну суму 3 992 880,00 грн.

Тобто, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою надання незаконних переваг конкретному учаснику, було умисно завищено вартість закупівлі комплектів (фільтр (A2B2E2K2SXP3DR), маска ST-S100 та сумка за суму), за ціною 5080 грн., адже аналогічну закупівлю 23.08.2022 можливо було здійснити за 4259 грн. 25 коп. за одиницю. Так, в результаті відміни закупівлі за оголошенням № ІНФОРМАЦІЯ_3 вартість комплектів зросла на 820 грн. 75 коп. за одну одиницю, що в свою чергу призвело до розтрати бюджетних коштів. З метою приховування неправомірних дій, вказані закупівлі були проведені нібито в оборонного постачальника.

Під час досудового розслідування проведено товарознавчу. За результатами проведення якої, встановлено що ринкова вартість нового протигазу в комплекті: фільтр (A2B2E2K2SXP3DR) маска ST-S100 та сумка, станом на 13.09.2022 могла становити 4259 грн. 25 коп.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів за період з 19.01.2021 по 23.04.2023 по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 (українська гривня).

Вказані речі і документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення, дозволять детально з`ясувати спосіб його вчинення, встановити особи виконавців та пособників злочину, свідків його вчинення тощо.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) який оформлений у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ):

Документи, які надані для відкриття рахунку;

Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів рахунків; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомості щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, починаючи з 19.01.2021 по кінцевий термін дії ухвали.

Вказати IP адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах.

Виконання даної процесуальної дії доручити слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1