Справа № 344/8577/25
Провадження № 1-кс/344/3728/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000177 від 10.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в

Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 10.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

У клопотанні зазначено, що у період з серпня 2023 року по 05.03.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, не маючи законних джерел доходу, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, обрали в якості джерела доходу діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням психотропних речовин - амфетамін, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом психотропних речовин та наркотичних засобів канабіс, кокаїн, амфетамін.

Зазначено, що реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з метою виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено, підшукали приміщення на території Івано-Франківської області, де здійснювали виготовлення, розфасування, зважування психотропних речовин амфетамін, який зберігали з метою збуту, а також, здійснювали незаконне придбання наркотичних засобів кокаїн, канабіс, які зберігали з метою збуту, а в подальшому збували іншим громадянам.

Як вказується у клопотанні, проведеним слідством встановлено, що підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; підозрюваному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ; підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 .

Слідчим вказано, що документи (інформація) про рух коштів за вказаними рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочинів, передбачених ст. 307 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідча просить розгляд вказаного клопотання проводити без участі її участі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_22 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківських рахунках клієнтів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 за період часу з 10.04.2023 по теперішній час, відкритих в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по рахунках, носіїв фото або відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, інформацію щодо контрагентів (їх повних анкетних даних), які здійснювали переказ коштів на рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 за період часу з 10.04.2023 по теперішній час, а також інформації, на підставі яких документів відкривалися їхні рахунки із зазначенням всіх номерів банківських карток.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 липня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1