ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1180/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей документів у кримінальному провадженні№ 0002397,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять банківську таємницю щодо рахунка НОМЕР_1 контрагента ІПН(ЄДРПОУ) НОМЕР_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )і містять банківську таємницю щодо рахунка НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: особових справ; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; банківських виписок (роздруківок руху коштів), а у разі зняття коштів - фото та відеоматеріалів з банкоматів, за період з 12-00 год. по 23-00 год. 21.06.2023.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР 22.06.2023 під № 0002397 за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні установлено, що 21.06.2023 ОСОБА_5 розмістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж товару, після чого на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що посилку оплачено і йому потрібно перейти по посиланню та отримати грошові кошти. Він перейшов по посиланню та ввів дані своєї картки, після чого з його карткових рахунків IBAN (міжнародний номер банківського рахунку) НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »було знято грошові кошти.

Клопотання мотивоване тим, що заявлені до доступу речі та документи містять відомості, які мають значення для встановлення ланцюгу руху коштів, здобутих шахрайським шляхом, та осіб, які здійснили їх обготівковування, а іншого способу їх отримання немає, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться заявлена до доступу інформація (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не викликались згідно з частиною другою статті 163 КПК України.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Описані у клопотанні обставини заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

З показань потерпілого вбачається, що він має відкриті в банківських установах карткові рахунки, а саме: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN НОМЕР_5 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_6 ,з яких відбулось несанкціоноване перерахування грошових коштів в сумах 3 035 грн і 25 000 грн, відповідно. На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримання інформації по рахункуНОМЕР_1 контрагента ІПН (ЄДРПОУ) НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для отримання інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Повідомлені потерпілим обставини підтверджуються наявними в розпорядженні слідчого виписками по вказаних рахунках.

Відповідно до положень статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (стаття 93 КПК України).

За приписами статті 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема документи.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (пункти 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідуванням обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні суд визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть знаходитись охоронювані законом відомості про контрагента (контрагентів) за операціями з переказу грошових коштів з рахунків потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відповідно, та про операції з обготіковування вказаних грошових коштів, які мають значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу ВКП Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та містять відомості по рахунку НОМЕР_1 контрагента ІПН (ЄДРПОУ)

НОМЕР_2 , відділах та/або філіях, а саме:

?особової справи клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, ІР-адреси які надавались користувачам в момент здійснення трансакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу за період з 12-00 год. по 23-00 год.

21.06.2023.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу ВКП Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 , відділах та/або філіях, а саме:

?особової справи клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу за період з 12-00 год. по 23-00 год. 21.06.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: