Провадження № 1-кс/127/6450/25
У Х В А Л А

Іменем України

19 травня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 22.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 14.05.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання також не з`явився.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що сектором дізнання Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 22.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2025 до відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невідома особа 13.03.2025, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг адвоката щодо оформлення спадщини, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 114 135, 64 грн., які останній перерахував чотирьома транзакціями на особовий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Мобільний телефон шахрая відсутній.

Відомості про дану подію 22.03.2025 внесено до ЄРДР за №0000022 від 22.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вказав, що невідома особа 13.03.2025, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг адвоката щодо оформлення спадщини, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 114 135, 64 грн., які ОСОБА_6 зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 перерахував чотирьома транзакціями на особовий картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (картковий номер НОМЕР_3 ) Що підтверджується наданими ОСОБА_7 квитанціями). Водночас, ОСОБА_6 вказав, що мобільний телефон шахрая відсутній та переписку він з невідомою особою вів через мобільний додаток.

Крім того, в ході досудового розслідування у порядку ст. 40-1 КПК України працівникам УПК у Вінницькій області ДКП НП України надано доручення, з метою встановлення місця зняття грошових коштів шахраєм.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ, оперативним шляхом встановлено власника особового рахунку НОМЕР_1 (емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, відповідно до даного рапорту, з вищевказаного рахунку (картковий номер якого НОМЕР_3 ) 14.03.2025 було здійснено наступні транзакції: - 07:41 год. здійснено перерахунок з карткового рахунку НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 26000.00 грн. на картку № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - 07:46 год. здійснено перерахунок з карткового рахунку НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 24000.00 грн. на картку банку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - 07:57 год. здійснено перерахунок з карткового рахунку НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 15000.00 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ; - 14.03.2025 09:08:23 3 карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено обготівкування коштів в сумі 35 000.00 грн. на касі відділення банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Також до УПК у Вінницькій області ДКП НП України надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України щодо аналізу інформації, вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, за результатами чого надійшов рапорт, згідно якого рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий па ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фінансовий номер ? НОМЕР_6 ?, а також відображено наступні зарахування грошових коштів, що мають значення для досудового розслідування: 1) 13.03.25 о 13:00:28 год. 29000 грн. з деталями транзакції: зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct P24 *Horbatiuk Mykhailo 669227 I0110SWF; 2) 13.03.25 о 13:05:31 год. 29000 грн. з деталями транзакції: зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct P24 *Horbatiuk Mykhailo 669226 I0110SWF; 3) 13.03.25 о 14:22:11 год. 29000 грн. з деталями транзакції: зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct P24 *Horbatiuk Mykhailo 669225 I0110SWF; 4) 13.03.25 о 14:25:16 год. 23260 грн. з деталями транзакції: зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct P24 *Horbatiuk Mykhailo 669228 I0110SWF. Крім того з даного рахунку були здійснені наступні перекази грошових коштів, що мають значення для досудового розслідування: 1) 14.03.25 о 07:41:31 год. 26000 грн. з деталями транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 ; 2) 14.03.25 о 07:46:18 год. 24000 грн. з деталями транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8 ; 3) 14.03.25 о 07:57:34 год. 15000 грн. з деталями транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 . Також з даного рахунку відбувалось зняття готівки: 1) 14.03.25 о 09:08:23 год. 35000 грн. з деталями транзакції: Видача готівки UKR VINNYTSYA ІНФОРМАЦІЯ_9 10001-0160 669232 10100212; 2) 18.03.25 о 09:48:30 год. 4000 грн. з деталями транзакції: Видача готівки UKR VINNYTSYA BRANCH 10001- 0160 669238 10100073; 3) 19.03.25 о 10:44:13 год. 2000 грн. Видача готівки UKR VINNYTSYA BRANCH 10001-0160 669240 10100073. Вхід до мобільного банкінгу у період часу з 13.03.2025 8:43:54 по 22.03.2025 19:28:45 здійснювався за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_6 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.05.2025 по справі №127/13957/25 надано дозвіл дізнавачу СД Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам, які перебувають в групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а також оперативним працівникам УПК у Вінницькій області ДКП НП України та спеціалісту - криміналісту на проведення обшуку в житлі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерного обладнання та телекомунікаційних засобів, які можуть містити в собі інформацію, що має значення для досудового розслідування, сім карток, банківських карт та чорнових записів, а також грошових коштів, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

В подальшому, 14.05.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-зошит з чорновими записами, у якому на 12 арк. зазначений банківський рахунок № НОМЕР_10 , на 16 арк. зазначений банківський рахунок № НОМЕР_11 , на 17 арк. зазначені банківські рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , на 45 арк. зазначений абонентський номер НОМЕР_13 , поміщено у спец. пакет «НПУ» WAR1965268;

-зошит з чорновими записами в якому на 15 арк. зазначений абонентський номер НОМЕР_14 , який поміщено до спеціального пакету «НПУ» WAR1965269;

-два аркуші паперу із чорновими записами з наявними банківськими рахунками № НОМЕР_15 та № НОМЕР_12 ;

-аркуш паперу із чорновими записами з наявним абонентським номером НОМЕР_16 та написом «Аліна 4 підг»;

-зошит із чорновими записами, в якому зазначений абонентський номер НОМЕР_17 та банківський рахунок НОМЕР_18 , який поміщено у спеціального пакет «НПУ» WAR1965271;

-мобільний телефон марки «Sumsung Galaxy M52 5G», моделі «CM-M526B/DS», серійний номер НОМЕР_19 , IMEI1 НОМЕР_20 , IMEI2 НОМЕР_21 , який поміщено у паперовий конверт «НПУ СУ»;

-банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_22 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_23 , які поміщено у спеціальний пакет «НПУ» WAR1965270.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000022 від 22.03.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою слідчого від 15.05.2025 майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.05.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-зошит з чорновими записами, у якому на 12 арк. зазначений банківський рахунок № НОМЕР_10 , на 16 арк. зазначений банківський рахунок № НОМЕР_11 , на 17 арк. зазначені банківські рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , на 45 арк. зазначений абонентський номер НОМЕР_13 , поміщено у спец. пакет «НПУ» WAR1965268;

-зошит з чорновими записами в якому на 15 арк. зазначений абонентський номер НОМЕР_14 , який поміщено до спеціального пакету «НПУ» WAR1965269;

-два аркуші паперу із чорновими записами з наявними банківськими рахунками № НОМЕР_15 та № НОМЕР_12 ;

-аркуш паперу із чорновими записами з наявним абонентським номером НОМЕР_16 та написом «Аліна 4 підг»;

-зошит із чорновими записами, в якому зазначений абонентський номер НОМЕР_17 та банківський рахунок НОМЕР_18 , який поміщено у спеціального пакет «НПУ» WAR1965271;

-мобільний телефон марки «Sumsung Galaxy M52 5G», моделі «CM-M526B/DS», серійний номер НОМЕР_19 , IMEI1 НОМЕР_20 , IMEI2 НОМЕР_21 , який поміщено у паперовий конверт «НПУ СУ»;

-банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_22 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_23 , які поміщено у спеціальний пакет «НПУ» WAR1965270.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя