Справа № 346/2608/25
Провадження № 1-кс/346/778/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21.06.2024 року за № 0000699, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач вказує, що до Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 21.06.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи месенджер "Telegram", представившись подругою заявниці, заволоділа належними останній грошовими коштами у загальній сумі 18000 грн, які ОСОБА_4 перерахувала двома транзакціями на запропоновану банківську картку № НОМЕР_1 , внаслідок чого зазнала матеріальних збитків на вказану суму коштів.

Під час досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, під приводом отримання грошових коштів в борг через мобільний додаток «Телеграм», заволоділа належними грошовими коштами в загальному розмірі 18000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Вказана подія мала місце з 21.06.2024.

09 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено оптичний диск з інформацією на ньому.

В ході огляду даної отриманої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 . Також в ході огляду руху коштів по вказані банківській карті встановлено, що 21.06.2024 о 11:52 год. було перерахованого грошові кошти у сумі 3182,30 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 ; 21.06.2024 о 12:07 год. було перерахованого грошові кошти у сумі 2269,96 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 21.06.2024 о 12:07 год. було перерахованого грошові кошти у сумі 2262,42 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

Також було встановлено, що банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

Дізнавач зазначила, що беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення власників банківської карти, рух коштів на ній необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володіння в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо вказаних банківських карт. Отримані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.

Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання дізнавач просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Зокрема враховуючи, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.5), дізнавач - начальник СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковник поліції ОСОБА_6 , дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 , дізнавач СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , старший дізнавач Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , не здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, то не встановлено правових підстав для доручення виконання ухвали вказаним дізнавачам, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 21.06.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківські картки №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 21.06.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 21.06.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період часу з 21.06.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 21.06.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 21.06.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В решті частин клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1