Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
провадження №1-кс/279/892/25
Справа № 279/3886/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2025 року м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 20.06.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в межах кримінального провадження №0000465, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 17.06.20225 року, близько 19:46 невідома особа з використанням електронно-обчислювальних систем заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які перебували на банківській картці AT ІНФОРМАЦІЯ_1 «Універсальна» № НОМЕР_1 в сумі 6989 гривень, здійснивши оплату доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

По даному факту 20 червня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000465 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив що користується мобільним телефоном з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , так 17.06.2025 року він знаходився за місцем свого проживання. Він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні банківські картки, зокрема для виплат, а також у нього наявна банківська картка «Універсальна» з № НОМЕР_1 на вказаній картці знаходились кредитні кошти в сумі 34 000 гривень. Так, 17.06.2025 року о 19:19 та 19:20 йому надійшов дзвінок з абоненського номеру НОМЕР_3 (хочу зауважити що це дійсно дзвонили з банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та в ході спілкування потерпілий підтвердив вхід в свій мобільний банкінг. (кожного разу коли він заходив в банкінг підтвердження було здійснено через дзвінок). В подальшому через два дні потерпілий ОСОБА_5 виявив що з його картки «Універсальна» було списано грошові кошти в сумі 1 гривня, 1 гривня та 6987 гривень 17.06.2025 року «Glovo». Потерпілий нічого не замовляв, тим паче в Коростені немає такої доставки. Про факт списання коштів дізнався від працівників відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . На жодних сайтах не залишав інформацію, а саме банківські реквізити. Лише підтвердив вхід в мобільний банкінг. Того ж дня о 19:46 здійснював покупку ліків в аптеці АДРЕСА_1 , однак розраховувався за ліки карткою для виплат.

Вказаний банківський рахунок, потерпілого ОСОБА_4 , НОМЕР_4 відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в період з 00:00 17.06.2025 по 23:00 18.06.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про номери, які працювали даних мобільних терміналах, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як іншими слідчими (розшуковими) заходами отримати вказану інформацію не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч.1ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.4ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю,проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 та капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 по рахунку:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунках НОМЕР_4 за період 00:00 17.06.2025 по 23:00 18.06.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 17.06.2025 по 23:00 18.06.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_4 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків

та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_2 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15