Справа № 357/8013/25
У Х В А Л А

06 червня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000363 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000363 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що органом дізнання проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000363 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07 травня 2025 року близько 11 години до неї зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході розмови невідома особа шляхом обману переконала ОСОБА_4 перерахувати кошти на інші банківські картки.

Встановлено, що перерахування коштів ОСОБА_4 здійснювала за допомогою банківського терміналу самообслуговування TS210856, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідна для вивчення наступна інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про платіжні операції, які здійснені за допомогою терміналу самообслуговування TS210856 у період часу з 11 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин 07 травня 2025 року, а саме інформація про дату та час, суму операції, платника (прізвище, ім`я, по батькові; номер банківського рахунку (платіжної картки); номер телефону підтвердження), отримувача (прізвище, ім`я, по батькові - за наявності; повний (без зірочок) номер банківського рахунку (платіжної картки), тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_5 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектор дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 08.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що дізнавачем в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю до відомостей про платіжні операції, які здійснені за допомогою терміналу самообслуговування TS210856 у період часу з 11 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин 07 травня 2025 року, а саме інформація про дату та час, суму операції, платника (прізвище, ім`я, по батькові; номер банківського рахунку (платіжної картки); номер телефону підтвердження), отримувача (прізвище, ім`я, по батькові - за наявності; повний (без зірочок) номер банківського рахунку (платіжної картки), тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій.

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до вилучення в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про платіжні операції, які здійснені за допомогою терміналу самообслуговування TS210856 у період часу з 11 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин 07 травня 2025 року, а саме інформація про дату та час, суму операції, платника (прізвище, ім`я, по батькові; номер банківського рахунку (платіжної картки); номер телефону підтвердження), отримувача (прізвище, ім`я, по батькові - за наявності; повний (без зірочок) номер банківського рахунку (платіжної картки), тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій, оскільки дізнавачем доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом дізнання доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання органу дізнання підлягає задоволенню .

Керуючись 40-1, п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000363 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про платіжні операції, які здійснені за допомогою терміналу самообслуговування TS210856 у період часу з 11 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин 07 травня 2025 року, а саме інформація про дату та час, суму операції, платника (прізвище, ім`я, по батькові; номер банківського рахунку (платіжної картки); номер телефону підтвердження), отримувача (прізвище, ім`я, по батькові - за наявності; повний (без зірочок) номер банківського рахунку (платіжної картки), тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1