УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2836/25

15 липня 2025 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000135 від 01.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 30.06.2025 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що у період часу з 10:43 год 29.06.2025 по 12:48 год 30.06.2025 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під проводом заробітку в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 61 866,36 грн, які остання перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка потерпілої: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Абонентський номер телефону потерпілого: НОМЕР_8 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: відсутній.

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 28.06.2025 о 08:14 год вона перебувала в с. Велика Любаша Рівненського району Рівненської області. В цей час на її абонентський номер телефону у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від користувача, який підписаний як « ОСОБА_6 », яка представилася як співробітник « ОСОБА_7 » (номер телефону приховано) із пропозицією підзаробити. Дана пропозиція потерпілу зацікавила та остання відписала вказаному користувачу.

В подальшому, у месенджері «Telegram» потерпілій надійшло повідомлення від користувача який підписаний як « ОСОБА_8 » (ім`я користувача « ОСОБА_8 ») (номер телефону приховано), який представився як менеджер «Rozetka» та повідомив потерпілій умови для заробітку, а саме, потерпіла ОСОБА_5 мала додавати у вподобане в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » певні товари, за що остання буде отримувати виплати. Вказана пропозиція потерпілу зацікавила та остання погодилася.

В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 додала у вподобане п`ять товарів та повідомила про це менеджера, який повідомив, щоб остання надіслала йому реквізити власної банківської картки для отримання заробітку, що потерпіла і зробила та надіслала номер банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, 28.06.2025 о 10:06 год потерпілій було зараховано 125,00 грн від « ОСОБА_9 ».

29.06.2025 потерпілій почали пропонувати виконувати нові завдання, які полягали в оплаті товару через віртуальний гаманець, який необхідно було поповнювати за допомогою банківських карток, які повідомлятиме менеджер.

Таким чином, 29.06.2025 о 10:43 год потерпіла ОСОБА_5 самостійно увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила перерахунок кредитних коштів із банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 373,36 грн на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 29.05.2025 о 10:5 8 год на банківську картку потерпілої НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано грошові кошти у сумі 599,00 грн, як повернення за товар та заробіток.

Далі потерпіла ОСОБА_5 продовжила слідувати вказівкам менеджера.

Так, 29.06.2025 о 15:00 год потерпіла ОСОБА_5 самостійно увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила перерахунок кредитних коштів із банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 679,00 грн на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 29.06.2025 о 15:09 год потерпіла ОСОБА_5 самостійно увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила перерахунок кредитних коштів із банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 349,00 грн на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 29.05.2025 о 15:16 год на банківську картку потерпілої НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано грошові кошти у сумі 2 760,00 грн, як повернення за товар та заробіток.

30.06.2025 потерпілій знову написала менеджер та запропонувала підзаробити, на що потерпіла погодилася.

Таким чином, 30.06.2025 о 11:45 год потерпіла ОСОБА_5 самостійно увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила перерахунок кредитних коштів із банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2 859,00 грн на банківську картку НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, 30.06.2025 о 11:53 год потерпіла ОСОБА_5 самостійно увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила перерахунок кредитних коштів із банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 10 140,00 грн на банківську картку НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, 30.06.2025 о 12:17 год потерпіла ОСОБА_5 самостійно увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила перерахунок кредитних коштів із банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 18 500,00 грн на банківську картку НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, 3 0.06.2025 о 12:20 год потерпіла ОСОБА_5 самостійно увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила перерахунок кредитних коштів із банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 14 050,00 грн на банківську картку НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, 30.06.2025 о 12:48 год потерпіла ОСОБА_5 самостійно увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила перерахунок кредитних коштів із банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 17 400,00 грн на банківську картку НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, після проведення вказаних транзакцій, потерпіла ОСОБА_5 почала писати менеджеру, що більше не може здійснювати транзакції та хоче повернути свої кошти, на що потерпілій повідомили, що необхідно виконати ще одне завдання (перерахувати ще грошові кошти 15 150,00 грн), щоб отримати грошові кошти назад та отримати заробіток. Потерпіла ОСОБА_5 відмовилася ще раз здійснювати переказ, після чого їй менеджер повідомив, що лише після ще одного перерахунку потерпіла зможе повернути свої кошти із заробітком.

Далі потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином, в загальному потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківські картки шахраїв 65 350,36 грн.

Окрім цього, потерпілій було повернуто 3 484,00 грн.

Таким чином, загальна сума збитку становить 61 866,36 грн.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є речі і документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код банку (МФО): НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_3 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;

чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 28.06.2025 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 28.06.2025 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 28.06.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код банку (МФО): НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код банку (МФО): НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_3 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 28.06.2025 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 28.06.2025 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 28.06.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1