Справа № 686/5250/25
Провадження № 1-кс/686/3793/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вірменина, громадянина України, уродженця Республіки Вірменія, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, має на утриманні малолітню доньку, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000096,

УСТАНОВИЛА:

15.04.2025 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.02.2025.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду ; незаконного впливу на свідків; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечили проти заявленого клопотання

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

26.02.2025 року ОСОБА_5 було фактично затримано у порядку ст. 208 КПК України.

27.02.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме про те, що «Указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався, востаннє - Указом Президента України № 26/2025 від 14 січня 2025 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 05 години 30 хвилин 08 лютого 2025 року строком на 90 діб.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

У відповідності до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність.

Разом із тим, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Крім того, відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою реалізації свого злочинного умислу, який полягав організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, достовірно знаючи про обмеження, щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, забезпечували, наданням вказівок і порад, функціонування протиправної схеми з незаконного переправлення громадян України за кордон.

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 здійснювали підшукування осіб, що не мали законних підстав для виїзду за кордон, їх інструктування та інші дії з метою сприяння їх незаконному переправленні через державний кордон України, використовуючи при цьому мобільний месенджер «WhatsApp».

Так, 07 лютого 2025 року, близько 14 год 30 хв перебуваючи поряд з АЗС «WOG» в с. Смотрич Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, вул. Соборна, 4, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , під час зустрічі з ОСОБА_9 , будучи достовірно обізнаними про дію воєнного стану у державі та проведення загальної мобілізації, знаючи про неможливість вільного виїзду закордон осіб чоловічої статі призовного віку, керуючись корисливими мотивами, запропонували останньому, послуги з незаконного переправлення його через державний кордон України до однієї з країн Європейського Союзу, за заздалегідь обумовлену суму грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США. Також під час вказаної розмови ОСОБА_5 та ОСОБА_8 запропонували ОСОБА_9 підібрати ще осіб, які з метою уникнення мобілізації бажають переправитися через державний кордон України.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України до однієї з країн Європейського Союзу, керуючись корисливими мотивами, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , 25 лютого 2025 року, близько 10 год., перебуваючи в закладі «GRILL PIZZA», що за адресою Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Соборна, 4, в ході розмови з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які також виявили бажання переправитися через держаний кордон України, достовірно знаючи, що останнім обмежено виїзд за кордон, проінструктували їх (надали поради та вказівки), про порядок дій, при незаконному переправленні їх через державний кордону України, а саме:

- надали вказівку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснити переміщення територією України до м. Ужгород Закарпатської області, користуючись послугами залізничного транспорту;

- надали вказівку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 прибувши до м. Ужгород Закарпатської області знаходитися в орендованому помешканні та очікувати на подальші вказівки щодо незаконного перетину держаного кордону України;

- надали пораду ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 мати при собі закордонний паспорт та мінімум особистих речей, лише першої необхідності.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , повідомили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про необхідність здійснити розрахунок за послуги з незаконного переправлення через державний кордон України, після того як останні перетнуть державний кордон, а саме передати їм грошові кошти в сумі 45 000 доларів США, тобто по 15 000 доларів США за кожну особу, через посередника - їх спільного знайомого ОСОБА_12 , який також був присутній під час вказаної зустрічі. При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 гарантували ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 безперешкодний перетин ними державного кордону України упродовж декількох годин, після їх прибуття до м. Ужгород Закарпатської області.

Надалі, 25 лютого 2025 року, близько 20 год, ОСОБА_8 відповідно до попередньої домовленості прибув на залізничний вокзал м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, де проконтролював відправлення потягом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до м. Ужгород Закарпатської області.

Наступного дня, 26 лютого 2025 року, близько 12 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 під час зустрічі із ОСОБА_12 в закладі «GRILL PIZZA», що за адресою Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Соборна, 4, повідомили про те, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 успішно прибули у м. Ужгород Закарпатської області та очікують в орендованому помешканні на подальші вказівки щодо незаконного перетину держаного кордону України. Разом з цим ОСОБА_5 та ОСОБА_8 поставили вимогу ОСОБА_12 передати їм грошові кошти за організацію переправлення вищевказаних осіб через державний кордон України, однак ОСОБА_12 відмовився посилаючись на попередні домовленості про розрахунок виключно після безпосереднього перетину кордону.

Цього ж дня, 26 лютого 2025 року, близько 14 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці зателефонували ОСОБА_12 та повідомили, що наполягають передати їм грошові кошти за організацію переправлення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 через державний кордон України, в іншому разі скасують усі попередні домовленості та перетину кордону вищевказаними особами не відбудеться.

В подальшому, 26 лютого 2025 року, близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 прибув за адресою АДРЕСА_3 , де сів у салон транспортного засобу «BMW X1», р.н. НОМЕР_1 , перебуваючи в якому, виконуючи попередні домовленості, передав ОСОБА_5 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 45 000 доларів США за надання послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 через державний кордон України».

Дана підозра є обґрунтованою та підтверджується: протоколом затримання від 26.02.2025; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 26.02.2025; протоколами допиту свідка ОСОБА_12 від 26.02.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 26.02.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 26.02.2025; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_12 від 26.02.2025; протоколом обшуку автомобіля «BMW X1», р.н. НОМЕР_1 від 26.02.2025, у ході якого виявлено та вилучено грошові та імітаційні кошти в загальній сумі 44700 доларів США; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 27.02.2025; іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.02.2025 відносно ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 18 квітня 2025 року включно. Визначено заставу у розмірі 595 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 801 660 грн., в разі внесення якої покладено на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на строк по 18 квітня 2025 року включно наступні обов`язки: не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту за місцем проживання; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з свідками у вказаному кримінальному провадженні; невідкладно прибувати за викликами до слідчого, прокурора за першою вимогою; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

03.03.2025 ОСОБА_5 було внесено визначений ухвалою суду розмір застави.

Постановою заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_14 від 15 квітня 2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців.

Обставинами, які перешкоджають завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали є необхідність у: долученні висновків, по завершенні виконання, двох комп`ютерно-технічних експертиз, об`єктами дослідження яких є мобільні телефони, вилучені у ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; проведенні детального огляду інформації, здобутої за результатами проведення вказаних комп`ютерно-технічних експертиз; проведенні тимчасового доступу до інформації ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» з метою вилучення відомостей про телефонні з`єднання підозрюваних між собою та свідками у вказаному кримінальному провадженні; проведенні огляду вилученої інформації у вказаних операторів мобільного звязку; в установленому законом порядку розсекреченні та долученні до кримінального провадження клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвали Хмельницького апеляційного суду, які стали підставою для проведення НСРД; вирішенні питання про повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; проведенні інших слідчих (розшукових) дій, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, у тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Слідчою суддею установлено, що ризики, визначені ухвалою слідчого судді 28.02.2025, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено, слідчим не проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Із метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, ураховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини у їх сукупності, приходжу до висновку, що слід продовжити по 26 травня 2025 року включно строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.02.2025.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання.

Продовжити по 26 травня 2025 року включно строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.02.2025, а саме:

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту за місцем проживання;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з свідками у вказаному кримінальному провадженні.

- невідкладно прибувати за викликами до слідчого, прокурора за першою вимогою;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається у дохід держави.

Ухвала діє по 26 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя