Справа № 405/3096/25
провадження № 1-кс/405/1976/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000315 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000315 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в обґрунтування якого, посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просила задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно з якими 15.05.2025 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена слідством особа, шляхом шахрайства та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (використовуючи фішингові посилання), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 28 000 гривень.

15.05.2025 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 03.05.2025, перебуваючи спільно з ОСОБА_5 в м. Суми, зламався автомобіль, який останні відвезли до станції технічного обслуговування. 04.05.2025 на номер телефону ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, представившись працівником СТО, повідомила, що необхідно перерахувати йому грошові кошти з метою придбання автозапчастин. Того ж дня, ОСОБА_4 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 28000 гривень. 07.05.2025 приїхавши до вказаного СТО за автомобілем, ОСОБА_4 повідомили, що їм жодні грошові кошти не надходили та послуги з ремонту автомобіля не сплачені.

16.05.2025 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повністю підтвердив покази потерпілого та також вказав на те, що грошові кошти були переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 .

09.07.2025 був проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 .

Під час огляду вищевказаної інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено наступні транзакції:

17.04.2025 о 16:26:53 год. ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , здійснює переказ грошових коштів на суму 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

04.05.2025 о 14:53:39 год. на банківську картку № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 відбулося надходження грошових коштів в сумі 5000 гривень через Фенікс FN025.05.04;

04.05.2025 о 14:56:03 год. на банківську картку № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 , відбулося надходження грошових коштів в сумі 7300 гривень від ОСОБА_4 ;

04.05.2025 о 14:57:55 год. ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , здійснює переказ грошових коштів на суму 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

04.05.2025 о 15:00:08 год. ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , здійснює переказ грошових коштів на суму 7300 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

04.05.2025 о 16:10:02 год. на банківську картку № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 , відбулося надходження грошових коштів в сумі 13100 гривень від ОСОБА_4 ;

04.05.2025 о 16:13:00 год. ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , здійснює переказ грошових коштів на суму 3100 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

04.05.2025 о 16:14:42 год. ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , здійснює переказ грошових коштів на суму 10000 гривень на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належну ОСОБА_7 ;

04.05.2025 о 19:58:48 год. на банківську картку № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 , відбулося надходження грошових коштів в сумі 2600 гривень від ОСОБА_4 ;

04.05.2025 о 20:00:47 год. ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , здійснює переказ грошових коштів на суму 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

04.05.2025 о 20:01:15 год. ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , здійснює переказ грошових коштів на суму 600 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що у ході досудового розслідування існує необхідність у встановлені власників банківських карток, на які ОСОБА_6 з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 перераховувала грошові кошти, з метою дослідження ланцюгу подальшого руху коштів, у тому числі грошових коштів потерпілого, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення а саме: № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_4 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_4 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000315 від 15.05.2025 тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 з 01.01.2025 по 01.07.2025 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 з 01.01.2025 по 01.07.2025.

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками.

- відомості про номери телефонів, як закріплені за банківським рахунком.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_4 з 01.01.2025 по 01.07.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_4 з 01.01.2025 по 01.07.2025.

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками.

- відомості про номери телефонів, як закріплені за банківським рахунком.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_5 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_5 з 01.01.2025 по 01.07.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_5 з 01.01.2025 по 01.07.2025.

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками.

- відомості про номери телефонів, як закріплені за банківським рахунком.

Строк дії ухвали встановити до 31.09.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13