СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5245/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2024 року за № 0000378, про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, який здобув середню спеціальну освіту, офіційно не працює, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину та мати похилого віку, зареєстрований адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, та якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2024 року за № 0000378, про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України .

Клопотання обґрунтовано тим, що в Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час розробив детальний план заволодіння шляхом обману грошовими коштами осіб, у яких безвісно зникли близькі родичі під час збройної агресії рф. Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності , за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram» , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, створив закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому з метою конспірації своєї протиправної діяльності представлявся ОСОБА_8 , а також демонстрував свою обізнаність у сфері волонтерської діяльності та повідомляв про свої можливості пошуку інформації стосовно безвісно зниклих військовослужбовців Збройних сил України, з метою справити на членів групи сприятливе враження надійного, чесного та порядного волонтера.

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, на виконання раніше розробленого плану, ОСОБА_4 використовував власні банківські рахунки та реквізити банківських рахунків осіб, які не були обізнані про злочинні дії останнього, а також залучив свою дружину ОСОБА_7 в якості пособника, на що остання надала свою згоду та можливість використання ОСОБА_4 реквізитів належних їй банківських рахунків для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснення подальших транзакцій з розподілом грошових коштів.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 03.04.2023, ОСОБА_9 познайомилась з ОСОБА_4 , який з метою конспірації своєї протиправної діяльності представився ОСОБА_8 . Під час спілкування ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_4 , що має брата військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_10 , який зник безвісти. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_10 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні. З метою справити враження на потерпілу ОСОБА_9 та завірити її у своїй добропорядності та здійсненні волонтерської діяльності, ОСОБА_4 додав ОСОБА_9 до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, за допомогою месенджера «Telegram», який він використовував з метою ускладнення його ідентифікації, 03.04.2023 близько 09:26 год, перебуваючи у м. Харків, більш точного місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_9 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її брата в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 20 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку банку АТ «Таскомбанк» НОМЕР_1 .

Після чого, ОСОБА_9 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 03.04.2023 об 11:37 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_1 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі

20 100 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою месенджера «Telegram», 19.04.2024 близько 17:11 год, перебуваючи у м. Харків, більш точного місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_9 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_10 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , належного його матері ОСОБА_11 , яка не була обізнана про шахрайські дії ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_9 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.04.2024 о 17:11 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_2 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 39 000 гривень, якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 у сумі 59 100 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві).

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_12 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_4 , що її чоловік ОСОБА_13 , який є військовослужбовцем ЗСУ, безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_13 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 14.04.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_12 , повідомивши їй недостовірні дані, що може вплинути на швидкий обмін військовослужбовця ОСОБА_13 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 6 000 доларів США, які необхідно перерахувати на крипто гаманець через онлайн-сервіс «Binance», та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належний йому номер ID 571454364.

Після чого, ОСОБА_12 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 14.04.2023 о 18:59 год за допомогою онлайн-сервісу «Binance» з власного крипто гаманця здійснила перерахунок на крипто гаманець НОМЕР_3 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 6 000 доларів США, що станом на 14.04.2023 відповідно до офіційного курсу валют НБУ еквівалентно 219 360 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою месенджера «Telegram», 27.08.2024, перебуваючи у

м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_12 , завірив її у тому, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_13 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 5 000 доларів США, які необхідно перерахувати на крипто гаманець через онлайн-сервіс «Binance» та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належний йому номер ID 571454364.

Після чого, ОСОБА_12 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 27.08.2024 о 13:43 год за допомогою онлайн-сервісу «Binance» з власного крипто гаманця здійснила перерахунок на крипто гаманець ID 571454364, наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 5 000 доларів США що станом на 27.08.2024 відповідно до офіційного курсу валют НБУ еквівалентно 206 795 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду у сумі 11 000 доларів США, що еквівалентно 426 155 гривень, що станом на 27.08.2024 в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_14 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_14 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_15 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_15 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 28.04.2023 перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_14 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_15 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 37 000 гривень та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 , належного його матері ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_14 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 28.04.2023 о 15:41 та 15:42 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_4 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 37 000 гривень, якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 , повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду у розмірі 37 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_16 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_16 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_17 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_17 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 04.05.2023 перебуваючи у м. Кременчук Полтавської області, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_16 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_17 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 25 500 гривень та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «А-БАНК» НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_16 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 04.05.2023 о 15:01 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 25 500 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 , повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду у розмірі 25 500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_19 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_19 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_20 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_20 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 04.05.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_19 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_20 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 25 500 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ «АКБ КОНКОРД».

Після чого, ОСОБА_19 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 22.05.2023 о 09:58 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на картковий рахунок АТ «АКБ КОНКОРД» НОМЕР_6 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 25 500 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 27.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_19 , завірив її, що може знайти та надіслати їй фото полоненого військовослужбовця ОСОБА_20 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 2000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк», та банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», які перебували в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_19 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 05.09.2024 о 18:33 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі43 000 грн, а також цього ж дня о 20:05 год та 20:07 год здійснила перерахунок двома платежами з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти загальною сумою 42 000 грн. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду загальною сумою 110 500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_21 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого є ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у травні 2023 року ОСОБА_21 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_22 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_22 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 23.05.2023 перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_21 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_22 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США (26 000 гривень), та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належний йому номер карткового рахунку банку АТ «А-БАНК» № НОМЕР_10 .

Після чого, ОСОБА_21 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 23.05.2023 о 17:41 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» на картковий рахунок АТ «А-БАНК» НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 20.02.2024, перебуваючи у селищі Бабаї Харківського району Харківської області, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_21 , повідомив їй недостовірні дані, завіривши, що може знайти та надіслати їй фото полоненого військовослужбовця ОСОБА_22 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США (38000 гривень). Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», та яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання, як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_21 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 20.02.2024 о 10:15 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 38 000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , повторно шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, за попередньою змовою спричинили ОСОБА_21 матеріальну шкоду загальною сумою 64 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_23 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_23 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_24 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_24 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 06.06.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_23 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_24 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належні йому номери карткових рахунків банку НОМЕР_6 , відкритого в АТ «АКБ КОНКОРД», та НОМЕР_10 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_23 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 06.06.2023 об 19:26 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_6 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 20 000 гривень, а також 07.06.2023 о 11:36 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 6 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду у розмірі 26 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_25 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_25 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_26 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_26 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 03.06.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_25 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_26 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку банку НОМЕР_10 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_25 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 03.06.2023 о 08:42 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 10.07.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_25 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_26 в полоні, за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», та яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання, як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_25 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 10.07.2024 о 20:59 год та 21:00 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 , грошові кошти в загальній сумі 40 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду загальною сумою 66 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_27 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_28 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_28 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_28 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 13.07.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_27 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_28 , необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку НОМЕР_5 , відкритого в АТ «А-БАНК», що належить ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_27 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 13.07.2023 об 11:54 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 05.07.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_27 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_28 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», належного ОСОБА_29 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_27 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 05.07.2024 о 12:45 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_11 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів в сумі 40 000 гривень, які ОСОБА_29 отримала в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 02.02.2025, перебуваючи у м. Харків, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_27 , завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_28 , для чого необхідно заплатити грошові кошти в сумі 7000 доларів США.

Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяного пособництва та сприяння у вчиненні шахрайських дій, ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_7 з приводу необхідності зустрітися з ОСОБА_27 під виглядом волонтерки для отримання від неї готівкових коштів у сумі 7000 доларів США, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, погодилася.

У подальшому, ОСОБА_4 у ході спілкування повідомив ОСОБА_27 про необхідність передачі грошових коштів ОСОБА_7 , яку з метою конспірації злочинної діяльності назвав волонтеркою.

02.02.2025, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_27 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, прибула до узгодженого з ОСОБА_4 місця зустрічі, а саме до виїзду з с. Лизогубівка Харківського району Харківської області, де в автомобілі «Toyota Highlander» блакитного кольору, державний номерний знак НОМЕР_12 , на неї очікувала ОСОБА_7 , якій потерпіла ОСОБА_27 передала грошові кошти у сумі 7000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 02.02.2025 еквівалентно 292 740 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , реалізуючи який він додав останню до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого він був, де розміщував інформацію про збори грошових коштів на потреби ЗСУ, а також номери рахунків, на які особи могли здійснювати донати, не маючи на меті витрачати вказані грошові кошти на ЗСУ. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів належних їй банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк» а також банківський рахунок НОМЕР_13 , завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_27 , будучи введеною в оману та переконаною в добропорядності ОСОБА_4 , не здогадуючись про його дійсні наміри щодо заволодіння її грошовими коштами, в період часу з 10.02.2024 по 28.08.2024 перерахувала на банківські рахунки, які надавались ОСОБА_4 в «Telegram-каналі» та які належать ОСОБА_7 , грошові кошти загальною сумою 31 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій, не пов`язаних з допомогою ЗСУ.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, за попередньою змовою, спричинили потерпілій ОСОБА_27 матеріальну шкоду загальною сумою 389 740 гривень, що станом на 02.02.2025 у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_30 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у липні 2023 року ОСОБА_30 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_32 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_30 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_32 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 18.07.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_30 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_32 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку НОМЕР_14 , відкритого в АТ «АКБ КОНКОРД».

Після чого, ОСОБА_30 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 18.07.2023 о 10:11 год здійснила перерахунок з власної картки на належний ОСОБА_4 картковий рахунок НОМЕР_14 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_30 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 10.09.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_30 , завірив її, що може знайти та надіслати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_32 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1500 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи її використання, як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_4 надав ОСОБА_30 реквізити для оплати своїх послуг, а саме номери карткових рахунків НОМЕР_9 , відкритого в АТ «Універсалбанк», належного ОСОБА_7 , та НОМЕР_15 , відкритого в АТ «Універсалбанк», належного ОСОБА_35 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_30 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 10.09.2024 о 19:55 год та 11.09.2024 о 10:38 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 37 300 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також, 10.09.2024 о 19:53 год ОСОБА_30 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_15 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, які ОСОБА_35 отримала в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_30 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 04.11.2024, перебуваючи у с. Мохнач Чугуївського району Харківської області, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_30 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_32 , для чого потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 4 500 доларів США, які необхідно перерахувати на крипто гаманець через онлайн-сервіс «Binance» та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер ID 571454364, який належить йому, а також надав номер карткового рахунку НОМЕР_16 , відкритого в АТ «Приватбанк», належного ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_30 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 04.11.2024 о 19:42 год та 06.11.2024 об 20:06 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_16 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 21 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Також, ОСОБА_30 звернулась свого знайомого ОСОБА_37 з проханням здійснити перерахування через онлайн-сервіс «Binance» грошових коштів у сумі 4000 доларів США на крипто гаманець НОМЕР_3 , наданий ОСОБА_4 та належний останньому. У свою чергу ОСОБА_37 05.11.2024 о 15:14 год 15:35 год здійснив перерахунок з власного гаманця на гаманець НОМЕР_3 двома платежами 4000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 05.11.еквіалентно 165 560 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_30 матеріальну шкоду загальною сумою 274 860 гривень, що станом на 06.11.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2023 року, ОСОБА_39 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у серпні 2023 року ОСОБА_39 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_41 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_39 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_41 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 08.08.2023, перебуваючи в м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_39 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_41 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «ТАСКОМБАНК» НОМЕР_17 , належного ОСОБА_46 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_39 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 08.08.2023 о 10:28 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_17 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_39 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.02.2025, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_39 , завірив її, що може вплинути на підтвердження статусу перебування в полоні військовослужбовця ОСОБА_41 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_18 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_39 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.02.2025 о 14:29 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_18 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 43 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_39 матеріальну шкоду загальною сумою 69 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2023 року, ОСОБА_49 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у серпні 2023 року ОСОБА_49 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_51 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_49 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_51 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.08.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_49 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_51 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку НОМЕР_17 , відкритого в АТ «ТАСКОМБАНК», що належить ОСОБА_46 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_49 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 19.08.2023 о 18:46 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_17 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_49 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_57 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у вересні 2023 року ОСОБА_57 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_59 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_57 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_59 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 06.09.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_57 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_59 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку НОМЕР_17 , відкритого в АТ «ТАСКОМБАНК», що належить ОСОБА_46 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_57 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 06.09.2023 о 10:21 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_57 матеріальну шкоду у розмірі 26 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_62 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_62 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_64 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_62 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_62 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 14.03.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_62 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_68 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 28 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_62 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 14.03.2024 об 20:52 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 28 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_62 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 18.09.2024, перебуваючи в смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_62 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_68 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1500 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_62 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 18.09.2024 о 17:22 год та 17:23 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 59 998 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_62 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 18.09.2024, перебуваючи в смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_62 повідомив їй недостовірні дані, завіривши, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_68 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 200 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій. Також, ОСОБА_4 надав потерпілій ОСОБА_62 номер карткового рахунку НОМЕР_20 , належного ОСОБА_35 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_62 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри 24.09.2024 об 11:59 год та 12:01 год, 27.09.2024 о 18:53 год та 28.09.2024 о 16:05 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 109 997 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також, 28.09.2024 о 16:05 ОСОБА_62 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_20 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів в сумі 30 000 гривень, які ОСОБА_35 отримала в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_62 матеріальну шкоду загальною сумою 227 995 гривень, що станом на 28.09.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_70 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у вересні 2023 року ОСОБА_70 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_72 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_70 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_72 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 26.09.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_70 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_72 , необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_70 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 26.09.2023 об 09:13 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_70 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 08.05.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_70 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_72 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_70 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 08.05.2024 о 10:33 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_70 матеріальну шкоду загальною сумою 52 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше жовтня 2023 року, ОСОБА_78 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у жовтні 2023 року ОСОБА_78 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_80 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_78 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти впошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_80 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 22.10.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_78 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_80 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_19 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_78 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 22.10.2023 о 14:27 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_78 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_83 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у липні 2023 року ОСОБА_83 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_85 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_83 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_85 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 23.10.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_83 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_85 , необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_19 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_83 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 23.10.2023 звернулась до своєї знайомої ОСОБА_88 з проханням переказати грошові кошти, на що остання погодилась та 23.10.2023 о 10:33 год. здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_83 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 17.04.2024, перебуваючи у межах базової станції розташованої у м. Харків, користуючись уразливим станом ОСОБА_83 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування в полоні військовослужбовця ОСОБА_85 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_83 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 17.04.2024 о 16:26 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_83 матеріальну шкоду загальною сумою 52 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше травня 2023 року, ОСОБА_90 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у липні 2023 року ОСОБА_90 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_92 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_90 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_92 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 02.11.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_90 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_92 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_19 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_90 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 02.11.2023 о 19:54 год. здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_90 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 24.04.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_90 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_92 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_11 , належного ОСОБА_29 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_90 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 24.04.2024 о 16:12 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_11 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_29 отримала в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_90 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 08.11.2024, перебуваючи в м. Зміїїв Чугуївського району Харківської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_90 , завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_92 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 5000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій. Також ОСОБА_4 надав потерпілій ОСОБА_90 номер карткового рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_21 , належного ОСОБА_95 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_90 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 08.11.2024 о 10:22 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_8 , належний ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 100 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також 08.11.2024, ОСОБА_90 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_21 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 1 000 гривень. Крім того, ОСОБА_90 звернулась до свекрухи ОСОБА_96 з проханням здійснити перерахування на картковий рахунок НОМЕР_21 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 109 000 гривень, на що остання погодилася та 08.11.2024 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 109 000 гривень на вказану банківську картку, які ОСОБА_95 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_90 матеріальну шкоду загальною сумою 262 000 гривень, що станом на 08.11.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше жовтня 2023 року, ОСОБА_98 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у жовтні 2023 року ОСОБА_99 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_100 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_99 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_100 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 29.11.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_99 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_100 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_19 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_99 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 29.11.2023 о 09:29 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_99 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше грудня 2023 року, ОСОБА_103 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у грудні 2023 року ОСОБА_103 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_105 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_103 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_105 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 24.12.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_103 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_105 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку НОМЕР_22 , відкритого в АТ «ПУМБ Банк».

Після чого, ОСОБА_103 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 24.12.2023 о 19:36 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_22 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_103 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.02.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_110 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_105 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_103 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.02.2024 о 13:16 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_103 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_103 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_105 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 6500 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_23 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_103 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.08.2024 в період з 15:07 по 15:22 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_23 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 299 990 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_103 , реалізуючи який він додав останню до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого він був, де розміщував інформацію про збори грошових коштів на потреби ЗСУ, а також номери рахунків, на які особи могли здійснювати донати, не маючи на меті витрачати вказані грошові кошти на ЗСУ. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів належних їй банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_23 та банківських рахунків НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , відкритих в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_103 , будучи введеною в оману та переконаною в добропорядності ОСОБА_4 , не здогадуючись про його дійсні наміри щодо заволодіння її грошовими коштами, в період часу з 10.05.2024 по 23.01.2025 перерахувала на банківські рахунки, які надавались ОСОБА_4 в «Telegram-каналі», та які належать ОСОБА_7 грошові кошти загальною сумою 126 500 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій, не пов`язаних з допомогою ЗСУ.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_103 матеріальну шкоду загальною сумою 478 490 гривень, що станом на 23.01.2025 у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2023 року, ОСОБА_112 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у червні 2023 року ОСОБА_112 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_114 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_112 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_114 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 28.01.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_112 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_114 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_22 , відкритого в АТ «ПУМБ Банк».

Після чого, ОСОБА_112 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 29.01.2024 о 12:38 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_22 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_112 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 09.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_112 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_114 в полоні, а також може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 7000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належних їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «Універсал Банк», банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», та номер банківського рахунку НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , відкритого в АТ «Універсал Банк» які перебували в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій. Також ОСОБА_4 надав потерпілій ОСОБА_112 номер карткового рахунку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_31 , належного ОСОБА_18 , номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_32 , належного ОСОБА_120 , номер карткового рахунку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_33 , належного ОСОБА_121 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_112 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, здійснила наступні перекази:

- 09.08.2024 о 11:26 год та 11:28 год на картковий рахунок НОМЕР_31 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 40 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд;

- 09.08.2024 об 11:37 год, 11:38 год та 11:40 год на картковий рахунок НОМЕР_9 , наданий ОСОБА_4 та належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 60 000 гривень;

- 02.10.2024 о 20:31 год та 20:35 год на картковий рахунок НОМЕР_32 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 42 000 гривень, які ОСОБА_120 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд;

- 02.10.2024 о 20:36 год та 20:38 год на картковий рахунок НОМЕР_33 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 42 000 гривень, які ОСОБА_121 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд;

- 02.10.2024 о 21:17 год та 21:20 год на картковий рахунок НОМЕР_8 , наданий ОСОБА_4 та належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 50 000 гривень;

- 03.10.2024 о 16:52 год на рахунок НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , наданий ОСОБА_4 та належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 16 000 гривень;

- 04.10.2024 о 18:51 год на рахунок НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , наданий ОСОБА_4 та належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 50 000 гривень;

- 05.10.2024 о 15:40 год на рахунок НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , наданий ОСОБА_4 та належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також, після отримання грошових коштів ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_112 матеріальну шкоду загальною сумою 341 000 гривень, що станом на 05.10.2024 в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_124 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у вересні 2023 року ОСОБА_124 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_126 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_127 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_126 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 25.01.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_127 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання інформації щодо полоненого чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_126 та фото та відеоматеріалів, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_34 необхідної для міжнародних грошових переказів через Western Union, яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_124 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 12.02.2024 о 12:29 год здійснила через міжнародну систему грошових переказів Western Union на ім`я ОСОБА_7 , а саме на картковий рахунок № НОМЕР_34 , переказ грошових коштів у сумі 980 Євро 99 центів, що конвертовано системою Western Union в гривневий еквівалент у сумі 39 742,74 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_127 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 22.07.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_127 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_126 в полоні, для чого необхідні додаткові грошові кошти. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_34 , необхідної для міжнародних грошових переказів через Western Union, яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_124 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 22.07.2024 о 16:48 год через міжнародну систему грошових переказів Western Union на ім`я ОСОБА_7 , а саме на картковий рахунок № НОМЕР_34 , переказ грошових коштів у сумі 500 Євро, що конвертовано системою Western Union в гривневий еквівалент у сумі 22 593 гривні. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_124 матеріальну шкоду загальною сумою 62 335,74 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше січня 2024 року, ОСОБА_132 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого племінника. Під час спілкування у січні 2024 року ОСОБА_132 повідомила ОСОБА_4 , що має племінника ОСОБА_134 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_132 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, та завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти племінника потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_134 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 05.02.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_132 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти племінника потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_134 , необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_35 , відкритого в ПАТ «АБ Укргазбанк».

Після чого, ОСОБА_132 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 05.02.2024 об 12:25 год здійснила перерахунок з волонтерської картки на картковий рахунок НОМЕР_35 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_132 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 23.09.2024 близько 17:31 год, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_132 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_134 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 40 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_132 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 23.09.2024 о 17:31 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_132 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджери «Telegram» та «Signal», 24.10.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_132 завірив останню, повідомивши їй недостовірні дані, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_134 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 5000 доларів США, які потрібно перерахувати через «Money24/7», що здійснює грошові перекази по Україні у відділенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Вагова 7в, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер рахунку (комірки) 1421.0141.2410.ЮА9326, належного ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_132 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 24.10.2024 прибула до відділення «Money24/7», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Вагова, 7в, у якому внесла через на номер рахунку (комірки) 1421.0141.2410.ЮА9326, наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 24.10.2024 еквівалентно 206 350 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_132 матеріальну шкоду загальною сумою 272 350 гривень, що станом на 24.10.2024 в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2024 року, ОСОБА_138 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка ОСОБА_139 . Під час спілкування у березні 2024 року ОСОБА_138 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_141 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_138 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_139 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 20.03.2024 перебуваючи в селищі Бабаї Харківського району Харківської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_138 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_141 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «А-БАНК» НОМЕР_5 , належного ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_138 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 20.03.2024 об 10:00 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_138 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2024 року, ОСОБА_144 , від знайомих дізналась про існування «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого брата. Під час спілкування у березні 2024 року ОСОБА_144 повідомила ОСОБА_4 , що має брата ОСОБА_146 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_144 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_146 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 21.03.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, увів в оману ОСОБА_144 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_146 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «А-БАНК» НОМЕР_5 , належного ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_144 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 21.03.2024 о 13:47 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_144 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_146 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 46 000 грн. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_144 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.08.2024 о 20:53 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_8 , належний ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 46 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_144 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі інтернет, використовуючи месенджери «Telegram» та «Signal», 20.01.2025 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_144 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_146 , для чого необхідно надати йому грошові кошти в сумі 7000 доларів США, після чого ОСОБА_4 надав реквізити «Нової пошти» а саме відділення № 44 в м. Харків та отримувачем зазначив «ПРАТ Александр», телефон отримувача .

У подальшому, ОСОБА_144 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 20.01.2025 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибула до відділення №1 ТОВ «Нова пошта» у с. Ганівкка Кам`янського району Дніпропетровської області, де по зазначеним ОСОБА_4 реквізитам надіслала поштовим відправленням 250 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_144 матеріальну шкоду загальною сумою 322 000 гривень, що станом на 20.01.2025 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_152 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_152 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_154 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_155 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_154 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 08.05.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_155 , повідомивши їй недостовірні дані перебування її чоловіка ОСОБА_154 в полоні, та те що для отримання фото та відеоматеріалів підтвердження цього, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ «А-банк».

Після чого, ОСОБА_152 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 08.05.2023 о 20:55 год перерахувала 24 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_4 , а також попросила свого батька ОСОБА_159 перерахувати ще 13 000 гривень на вказаний рахунок, на що ОСОБА_159 погодився та 08.05.2023 о 20:57 год здійснив перерахунок з власної картки на вищезазначені карткові реквізити грошових коштів у сумі 13 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_155 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 25.05.2024, перебуваючи в с. Шарів Богодухівського району Харківській області, точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11:31 год, користуючись уразливим станом ОСОБА_155 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_154 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 6 500 доларів США, які потрібно перерахувати через «Money24/7», що здійснює грошові перекази по Україні, у відділенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер рахунку (комірки) 171-0073-2505-АН7302, належного ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_152 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 26.05.2024 близько 11:24 год прибула до відділення «Money24/7», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, у якому внесла на номер рахунку (комірки) 171-0073-2505-АН7302, наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 6 500 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 26.05.2024 еквівалентно 259 675 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_155 матеріальну шкоду загальною сумою 296 675 гривень, що станом на 26.05.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану що завдало значної шкоди потерпілому.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_162 від знайомих дізналась про існування закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_162 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_164 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_162 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_164 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні.

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, у період з 18.02.2025 по 01.03.2025, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_162 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її чоловіка в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_18 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_162 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, 01.03.2023 близько 07:55 год, здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок № НОМЕР_18 , належний ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_162 матеріальну шкоду у сумі 26 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно.

01.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, у вчиненні двох епізодів злочинної діяльності, якими завдано шкоди потерпілим на загальну суму 85 700 гривень.

03.03.2025 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави останньому у вигляді 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

У подальшому ОСОБА_4 внесено вказану заставу, у зв`язку з чим наразі відносно останнього діє запобіжний захід у вигляді застави із покладеними обов`язками, а саме: прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та роботи; утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України.

Постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 01.06.2025.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.04.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених на його обов`язків в межах строку досудового розслідування до 01.06.2025.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27.05.2025 строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 01.08.2025.

27.05.2025 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва, підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених на його обов`язків, терміном на два місяці, тобто до 27.07.2025 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю; не відлучатись з території Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

23.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у вчиненні двадцяти семи епізодів злочинної діяльності, якими задано шкоди потерпілим на загальну суму 4 070 700,74 гривень.

Обґрунтованість підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджуються сукупністю зібраних у ході досудового розслідування доказів, а саме: заявами про вчинення кримінальних правопорушень від потерпілих у кримінальному провадженні; протоколами допитів потерпілих у кримінальному провадженні та оглядами мобільних телефонів останніх; протоколами тимчасових доступів та оглядів інформації, отриманої від банківських установ, відповідно до якої потерпілі у кримінальному провадженні перераховували грошові кошти на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інших осіб, які не були обізнані про злочинні дії останнього; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 та ст. 264 КПК України; протоколами тимчасових доступів та оглядів інформації, отриманої отриманою від операторів мобільного зв`язку; протоколами обшуків, проведених за місцями проживання, перебування ОСОБА_4 ; протоколами огляду мобільних телефонів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; протоколами допиту свідків у кримінальному провадженні; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Внаслідок незаконних дій підозрюваного ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду потерпілим у кримінальному провадженні на загальну суму 4 070 700,74 гривень, що становить 2688 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.2025.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 змінено розмір застави, збільшивши його до 500 (п`ятсот) розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб що складає 1 514 000 (один мільйон п`ятсот чотирнадцять тисяч) гривень.

Станом на 08.07.2025 від ОСОБА_4 не надходило інформації та документів які підтверджували внесення останнім застави на відповідний рахунок.

21.08.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрювана може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

У органу досудового розслідування виникла необхідність змінити підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід з застави на тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав викладених в ньому.

Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 , заперечував щодо поданого клопотання та просив змінити запобіжний захід обраний ОСОБА_4 у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді у вигляді домашнього арешту, посилаючись на ту обставину, що ризики не доведені та не обгрунтовані, а також не доведено, що більш м`який запобіжний захід не здатен запобігти ризикам зазначеним у клопотанні.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що в Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

01.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, у вчиненні двох епізодів злочинної діяльності, якими завдано шкоди потерпілим на загальну суму 85 700 гривень.

03.03.2025 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави останньому у вигляді 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

У подальшому ОСОБА_4 внесено вказану заставу, у зв`язку з чим наразі відносно останнього діє запобіжний захід у вигляді застави із покладеними обов`язками, а саме: прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та роботи; утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України.

Постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 01.06.2025.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.04.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених на його обов`язків в межах строку досудового розслідування до 01.06.2025.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27.05.2025 строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 01.08.2025.

27.05.2025 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва, підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених на його обов`язків, терміном на два місяці, тобто до 27.07.2025 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю; не відлучатись з території Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

23.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у вчиненні двадцяти семи епізодів злочинної діяльності, якими задано шкоди потерпілим на загальну суму 4 070 700,74 гривень.

Обґрунтованість підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджуються сукупністю зібраних у ході досудового розслідування доказів, а саме: заявами про вчинення кримінальних правопорушень від потерпілих у кримінальному провадженні; протоколами допитів потерпілих у кримінальному провадженні та оглядами мобільних телефонів останніх; протоколами тимчасових доступів та оглядів інформації, отриманої від банківських установ, відповідно до якої потерпілі у кримінальному провадженні перераховували грошові кошти на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інших осіб, які не були обізнані про злочинні дії останнього; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 та ст. 264 КПК України; протоколами тимчасових доступів та оглядів інформації, отриманої отриманою від операторів мобільного зв`язку; протоколами обшуків, проведених за місцями проживання, перебування ОСОБА_4 ; протоколами огляду мобільних телефонів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; протоколами допиту свідків у кримінальному провадженні; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Внаслідок незаконних дій підозрюваного ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду потерпілим у кримінальному провадженні на загальну суму 4 070 700,74 гривень, що становить 2688 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.2025.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 змінено розмір застави, збільшивши його до 500 (п`ятсот) розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб що складає 1 514 000 (один мільйон п`ятсот чотирнадцять тисяч) гривень.

Станом на 08.07.2025 від ОСОБА_4 не надходило інформації та документів які підтверджували внесення останнім застави на відповідний рахунок.

21.08.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України

В зв`язку з чим орган досудового розслідування просить змінити підозрюваній запобіжний захід.

Відповідно до ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які:

1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу;

2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Під час обрання запобіжного заходу та продовження строку дії обов`язків слідчими суддями визнано наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочини, які йому інкримінують, передбачають покарання у виді позбавлення волі строком від 3-х до 8-ми років, та будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує, усвідомлюючи його невідворотність, а також суму можливих позовних вимог потерпілих, підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що підозрюваний ОСОБА_4 володіє інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних, даних свідків та всіх потерпілих, які надали органу досудового розслідування викривальні покази стосовно нього та його спільниці - дружини, у зв`язку з чим останній, матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників провадження шляхом підкупу, примусу, погроз, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, а також незаконно протидіяти слідству.

Слід врахувати, що заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, вчинялось з метою неправомірного систематичного отримання грошових коштів у великої кількості потерпілих, крім того, на даний час в ході досудового розслідування перевіряється причетність підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що останній може вчинити інші кримінальні правопорушення аналогічного характеру, з метою особистого збагачення, що свідчить про високу вірогідність виникнення ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Разом з тим, прокурором у судовому засіданні не доведено, що більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який би міг бути застосованим до підозрюваного ОСОБА_4 , не зможе в повній мірі запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.

Згідно вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п. п. 1 та 2 ч. 1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п. 3 ч. 1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного слідчим та прокурором у обґрунтуванні клопотання.

Так, враховуючи встановлені в судовому засіданні ризики та дані про особу підозрюваного слідчий суддя дійшов висновку, що в даному провадженні існують підстави для застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, що на думку слідчого судді, зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, та який, з урахуванням усіх обставин справи, буде достатнім запобіжним заходом для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання виникненню ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Також, відповідно до ч.5 ст.194 КПК слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного певні обов`язки.

Керуючись ст.ст. 22, 26, 176-178, 194, 200, 203, 309, 376, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , погодженому прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та поданому у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2024 року за № 0000378, про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 - відмовити.

Клопотання захисника ОСОБА_5 задовільнити.

Змінити ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 25 жовтня 2025 року включно, заборонивши ОСОБА_4 цілодобово залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 25 жовтня 2025 включно, наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; знаходитись цілодобово за місцем свого постійного проживання, за адресою: АДРЕСА_2 ; не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілими та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади, а саме до Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Виконання ухвали покласти на орган Національної поліції України за вказаним місцем проживання ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів у межах даного кримінального провадження.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

У разі невиконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошений 29 серпня 2025 року о 14 год. 20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1