Справа № 697/917/25
Провадження № 1-кс/697/180/2025
У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 05.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.04.2025 до Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000071 від 05.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 04.04.2025 близько 17 години невстановлена особа, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , повідомила заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись донькою заявниці, яка знаходиться за кордоном, повідомила, що перебуває в лікарні та їй необхідні грошові кошти на лікування, ввівши в оману потерпілу, заволоділа грошовими коштами в сумі 23852,50 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

05.04.2025 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 повідомила, що проживає одна, має дочку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на даний час проживає за кордоном в Шотландії. 04.04.2025 близько 17:11 год. потерпілій на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . При розмові, остання зрозуміла, що це телефонує дочка ОСОБА_7 , яка перебуває за кордоном, яка при розмові пояснила, що вона перебуває в лікарні та їй необхідно грошові кошти в сумі 40 000 грн. та грошові кошти необхідно перерахувати на банківську карту. У зв`язку з тим, що вказаних коштів в наявності 40 000 грн. не було, лише було 24 000 грн., а тому при розмові по мобільному телефоні потерпілій повідомили, щоб вона йшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та переказала грошові кошти на банківський рахунок. А тому, взявши грошові кошти, вирушила до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , яке знаходиться поруч із будинком, за адресою: АДРЕСА_1 . Прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як потерпіла хворіє на захворювання «Деменція», передала мобільний телефон працівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 та вона ввела дані про переказ грошових коштів при цьому надала свій паспорт та ідентифікаційний код. Після чого, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 23 852,50 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , на підставі чого останній надали квитанцію і вона пішла додому. Переказ грошових коштів був на ім`я ОСОБА_8 , мобільний телефон 093-49-73592, дата здійснення платіжної операції 04 квітня 2025 о 18:24:33 год. Через деякий час потерпіла почала телефонувати своєму зятю ОСОБА_9 , який проживає в АДРЕСА_2 та просила, щоб донька негайно передзвонила. Потім про всі обставини було повідомлено зятю та наступного дня було звернено до поліції про вчинення шахрайських дій.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи номер банківської картки НОМЕР_2 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за період часу з 03 квітня 2025 року по 14 квітня 2025 року.

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та його участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період часу з 03 квітня 2025 року по 14 квітня 2025 року, інформація про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 , а також відомості щодо особи, яка знімала грошові кошти з 03 квітня 2025 року по 14 квітня 2025 року із банківського рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000071 від 05.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 03 квітня 2025 року по 14 квітня 2025 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу із 03 квітня 2025 року по 14 квітня 2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 03 квітня 2025 року по 14 квітня 2025 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокованою? Якщо так, то коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 03 квітня 2025 року по 14 квітня 2025 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Ухвалу виконати протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1