Справа № 592/9698/25
Провадження № 1-кс/592/4071/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000972 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2025 близько 13 год. 01 хв. у мобільному додатку «Фейсбук», гр. ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж авто «Фольцваген Пасат», де був вказаний мобільний н.т. НОМЕР_1 , після чого заявник написав в месенджер «WhatsАpp» та потім зателефонував за вищевказаним н.т., щоб замовити авто. Далі в ході розмови невстановлена особа чоловічої статі надіслала реквізити, для здійснення першої транзакції в сумі 13 500 грн., що ОСОБА_4 і зробив 21.03.2025 близько 21 год. 57 хв., зі своєї картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього останнього зв`язали з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , який користується мобільним н.т. НОМЕР_4 та зазначив, які суми та коли саме ОСОБА_4 повинен сплачувати грошові кошти. Далі на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив два платежі по 30 000 грн. 22.03.2025 близько 12 год. 43 хв. заявник надіслав на картку № НОМЕР_5 грошові кошти на суму 20000 грн. з вищевказаної картки. 23.03.2025 о 18 год. 41 хв., переказав 30000 грн. на картку № НОМЕР_6 . 26.03.2025 о 14 год. 19 хв. через термінал здійснив оплату на картку № НОМЕР_7 в сумі 18000 грн. Останній переказ відбувся з картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 20000 грн. на картку № НОМЕР_9 01.04.2025 близько 15 год. 30 хв. та 01.04.2025 близько 23 год. 36 хв. ще один платіж з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вищезазначеної) на картку № НОМЕР_9 в сумі 15000 грн. Після вищезазначених дев`яти оплат на різні картки на загальну суму 200000 грн., гр. ОСОБА_4 авто так і не отримав. (ЄО №32899 від 03.04.2025). В ході досудового розслідування встанолено, що 01.04.2025 о 14:26:03, був здійснений переказ грошових коштів на суму 4710 грн. з банківської картки № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_10 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.03.2025 по 13.06.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.03.2025 по 13.06.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.03.2025 по 13.06.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.03.2025 по 13.06.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.03.2025 по 13.06.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.03.2025 по 13.06.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.03.2025 по 13.06.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_10 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.03.2025 по 13.06.2025.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих №0000972 від 04.04.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1