Справа № 456/538/25
Провадження № 1-кс/456/596/2025
УХВАЛА

слідчого судді

14 травня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000051 від 20.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2025 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 19.01.2025 в період з 13:40-14:33 год. невідомою особою шахрайським способом, за допомогою ЕОМ, після переходу заявницею за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та введенням свого карткового рахунку, з її карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано грошові кошти на загальну суму 81 118,22 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона має у користуванні банківські картки з картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 19.01.2025 близько 13:00 нею було створено оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу кофти, вартістю 300 гривень. Через кілька хвилин на її телефон надійшло телефонне повідомлення у «Вайбер» із номеру НОМЕР_3 під іменем ОСОБА_5 , яка ніби - то хотіла придбати товар та скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , для введення даних, щоб в подальшому отримати грошові кошти. Потерпілою на вказаному сайті було введено номер картки, термін дії та CVV код, після чого відбулось списанні на загальну суму 72 575, 72 гривні. Окрім цього, відбулось списанні з її картки для виплат у сумі 8 542,50 гривень. Загальна сума списань невстановленою особою становить 81 118, 22 гривень.

До матеріалів кримінального провадження долучені виписки по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких вбачається факт списання грошових коштів.

На підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій були перераховані на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . БІН (BIN) - " ОСОБА_6 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 19.01.2025 по час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР- адреси логуванн^ в обліковий запис аккаунту по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з по час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які у період часу з 19.01.2025 поданий час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відлілень банків, терміналів, банкоматів, інші дані но рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки у період часу з 19.01.2025 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищезазначеної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_3 . Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 27.03.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000051).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 . а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 19.01.2025 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 19.01.2025 по час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін- кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та РUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 19.01.2025 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаss» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 19.01.2025 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищезазначеної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1